eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
올릭스 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240227)
제출인: 올릭스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
올릭스 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2024년 02월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 8월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)- 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 퇴사에 따른 주식매수선택권 일부부여 취소
19
17

2. 당해부여 주식(주)
72,000
63,000

8. 당해부여 후 총 부여현황(주)(*)
612,500
573,500

10. 기타투자판단에 참고할 사항[ 대상자별 부여내역 ]
(주1)
(주1)

(*) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후본 정정신고 제출 시점까지 신규 부여, 변경, 취소 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자입니다.

(주1)(정정전)[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강○○ 외 18명
직원
72,000
-
15,263.92
공정가치는 최초 부여시산정된 금액입니다.

(주1)(정정후)[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강○○ 외 16명
직원
63,000
-
15,263.92
공정가치는 최초 부여시산정된 금액입니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 08월 10일

회 사 명 :
올릭스 주식회사

대 표 이 사 :
이동기

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 대학4로 17, 에이스광교타워1 1014호

(전 화) 031-779-8400

(홈페이지)http://www.olixpharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 강충길

(전 화) 031-779-8400

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
17

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
63,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 08월 11일

종료일
2030년 08월 10일

행사가격 (원)
보통주식
23,900

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 08월 10일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
573,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 08월 10일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.나. 부여근거(정관 제10조의2)회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함)에게 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있음. 상기 주식매수선택권 부여는 상법 제 542조의3제3항에 의거, 2022년 08월 10일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 제13기 정기주주총회에서 승인받을 예정임.다. 행사가격상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).마. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.바. 기타주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강○○ 외 16명
직원
63,000
-
15,263.92
-

※ 부여대상자중 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 15,263.92원2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3) 주요가정 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 24,650원 나. 행사가격 : 23,900원 다. 무위험수익률 : 3.14% 라. 예상주가변동성 : 54.40%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
삼일제약 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 삼일제약

삼일제약/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
09 : 00

3. 장소
서울시 서초구 효령로 155 삼일제약(주) 서송홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 회의목적사항

1) 제1호 의안 : 제71기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 김상진 선임의 건

3) 제3호 의안: 이사보수 지급한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상진
1965-08
3
재선임
삼일제약(주) 사장(현)
한독 부사장(전)
서울대학교 약대 졸업
올릭스 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240227)
제출인: 올릭스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
올릭스(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 02월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)- 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 권리 포기에 따른 주식매수선택권 일부부여 취소
3
1

2. 당해부여 주식(주)
30,000
10,000

8. 당해부여 후 총 부여현황(주)(*)
585,500
573,500

10. 기타투자판단에 참고할 사항[ 대상자별 부여내역 ]
(주1)
(주1)

(*) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후본 정정신고 제출 시점까지 신규 부여, 변경, 취소 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자입니다.

(주1)(정정전)[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박신영
등기임원
10,000
-
28,456.70
공정가치는 최초 부여시산정된 금액입니다.

홍선우
등기임원
10,000
-
28,456.70
공정가치는 최초 부여시산정된 금액입니다.

백영혜
미등기임원
10,000
-
28,456.70
공정가치는 최초 부여시산정된 금액입니다.

(주1)(정정후)[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

홍선우
관계회사임원
10,000
-
28,456.70
공정가치는 최초 부여시산정된 금액입니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 29 일

회 사 명 :
올릭스(주)

대 표 이 사 :
이동기

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 대학4로 17, 에이스광교타워1 1014호

(전 화) 031-779-8400

(홈페이지)http://www.olixpharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)강충길

(전 화)031-779-8400

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2029년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
43,900

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식

573,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.나. 부여근거(정관 제10조의2)회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 주주총회의 특별결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있음.다. 행사가격상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).마. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.바. 기타주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

홍선우
관계회사임원
10,000
-
28,456.70
-

주1) 대상자별 부여내역 중 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 임직원의 경우 대상자 성명을 기재하지 않습니다.※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 28,456.70원2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3) 주요가정 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 43,900원 나. 행사가격 : 43,900원 다. 무위험수익률 : 1.87% 라. 예상주가변동성 : 61.70%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
포스코DX — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240227)
제출인: 포스코DX

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
(주)포스코디엑스

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
포스코

기업집단 동일인 :
포스코홀딩스(주)

기업집단 대표회사 :
포스코홀딩스(주)

작성회사 :
(주)포스코디엑스

담당자 :
김 종 현 (프로) , 전화번호(031-723-4798)

<참조>포스코 기업집단현황 공시의 대표회사는 포스코홀딩스(주)이며, 포스코 기업집단의 전체 현황 공시는 대표회사 포스코홀딩스(주)가 제출한 포스코 기업집단현황 공시와 동일하므로 포스코홀딩스(주)가 제출한 포스코 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없습니다.

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없습니다.

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
(주)포스코디엑스
(주)포스코
M7212-엔지니어링 서비스업
포) 크레인무인화 4단계(Coil_Slab)
현금 및 구매카드
수의계약
9,954

M7212-엔지니어링 서비스업
포) 4고로3차본체
현금 및 구매카드
수의계약
7,677

M7212-엔지니어링 서비스업
엔지니어링
현금 및 구매카드
수의계약
113,943

J5822-시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업
IT서비스
현금 및 구매카드
수의계약
56,623

소계
188,197

(주)포스코이앤씨
M7212-엔지니어링 서비스업
엔지니어링
현금 및 구매카드
수의계약
14,020

J5822-시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업
IT서비스
현금 및 구매카드
수의계약
10,283

소계
24,303

(주)포스코퓨처엠
M7212-엔지니어링 서비스업
퓨처엠) 광양 전구체 2단계 SF_통합시스템
현금 및 구매카드
수의계약
7,551

M7212-엔지니어링 서비스업
엔지니어링
현금 및 구매카드
수의계약
13,439

J5822-시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업
IT서비스
현금 및 구매카드
수의계약
4,341

소계
25,331

포스코플로우(주)
M7212-엔지니어링 서비스업
엔지니어링
현금 및 구매카드
수의계약
467

J5822-시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업
IT서비스
현금 및 구매카드
수의계약
6,571

소계
7,038

포스코필바라리튬솔루션(주)
M7212-엔지니어링 서비스업
광석리튬 상용화 공장 5차 전기공사
현금 및 구매카드
수의계약
17,370

M7212-엔지니어링 서비스업
엔지니어링
현금 및 구매카드
수의계약
9,626

J5822-시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업
IT서비스
현금 및 구매카드
수의계약
1,496

28,492

(주)포스코인터내셔널
M7212-엔지니어링 서비스업
엔지니어링
현금 및 구매카드
수의계약
2,249

J5822-시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업
IT서비스
현금 및 구매카드
수의계약
8,165

소계
10,414

(주)포스코디엑스 소계
283,775

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없습니다.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없습니다.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사(소속회사)
건 수
보증 금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
-
-
-

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
(주)포스코디엑스
28
1,246,209
제일파마홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240227)
제출인: 제일파마홀딩스

제일파마홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
767,556,250

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-20

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 배당금총액은 발행주식 15,973,355주중에서 자기주식 622,230주를 제외한 15,351,125주를 기준으로 산정하였습니다.

2. 상기 "시가배당률"은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 상기 "배당금지급 예정일자"와 관련하여 배당금은 상법 464조2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1월이내에 지급할 예정이며, 추후 개별통지 예정입니다.

4. 상기 현금·현물배당 결정의 건은 제64기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정할 예정이며, 향후 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다

※ 관련공시
-
신테카바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240227)
제출인: 홍종희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
신테카바이오

20240221

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.02.21

보고서작성기준일 :
2024.02.26

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍종희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)신테카바이오

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
226330

발행주식 총수
15,258,475

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍종희
한자(영문)
洪宗喜(Hong Jong Hui)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750406

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 동대문구 제기동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2019년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)신테카바이오
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
070-44*******

성 명
강나은
팩스번호
02-628******

이메일 주소
******@syntekabio.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.10.25
71,450
0.47
71,450
0.47

이번보고서
2024.02.26
79,450
0.52
79,450
0.52

증 감
8,000
0.05
8,000
0.05

(주) 직전보고서의 발행주식 총수는 13,230,475, 이번보고서의 발행주식 총수는 15,258,475입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

79,450
-
-
-
-
-
-
-
79,450
0.52

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,258,475
-
0.52
0.52

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2024.02.21
보통주
71,450
8,000
79,450
3,000
-

합 계
71,450
8,000
79,450
-
-

(주) 주식매수선택권 행사에 따른 신주 취득이며, 취득단가는 행사가액을 기재하였음* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한화리츠 — 부동산투자회사부동산임대  (20240227)
제출인: 한화리츠

한화리츠/부동산투자회사 부동산 임대/(2024.02.27)부동산투자회사 부동산 임대

부동산투자회사 부동산 임대

1. 임대물건
한화리츠 여의도사옥(10층)

2. 임대내역
금액(원)
보증금
472,900,000

월임대료
47,290,000

기간
시작일
2024-03-01

종료일
2027-02-28

3. 임대목적
임대수익 창출

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임차인 : (주)BNK투자증권
- 임대면적 : 2,004.27㎡(606.29평)
- 계약형태 : 변경계약

- 본 계약은 1년마다 CPI상승률을 반영하여 변경계약(중도인상) 예정입니다.

※ 관련공시
-
에코프로 — 상장폐지승인을위한의안상정결정(자회사의 주요경영사항)  (20240227)
제출인: 에코프로

에코프로/상장폐지승인을위한의안상정결정/(2024.02.27)상장폐지승인을위한의안상정결정

상장폐지승인을위한의안상정결정

자회사인
(주)에코프로비엠
의 주요경영사항신고

1. 상장폐지목적
구분
유가증권시장상장

사유
-

2. 주주총회일시
날짜
2024-03-26

시간
10:00

3. 주주총회장소
충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 (대강당)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 투자자등 보호대책
- 본 사항은 2024년 2월 27일 이사회에서 결의된 사항입니다.

- 2024년 3월 26일(화) 개최 예정인 제 8기 정기주주총회 결의 과정 및 관련기관의 승인여부에 따라 변경 될 수 있습니다.

6. 향후일정
- 상기 정기주주총회 부의 안건으로 상정 후 가결시, 유가증권시장본부의 상장승인을 조건부로 코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 상장 진행 예정

7. 주식분포현황
[최대주주 (특수관계인 포함)]
- 에코프로 : 44,578,159주 (45.58%)
- 에코프로공동근로복지기금 : 422,576주 (0.43%)
- 데이지파트너스 : 3,949,136주 (4.04%)
- 김병훈 : 112,192주 (0.11%)
- 최문호 : 122,028주 (0.12%)
- 박종환 : 6,388주 (0.01%)
- 김윤태 : 2,266주 (0.00%)
- 김태만 : 1,000주 (0.00%)
- 허태경 : 77,516주 (0.08%)
- 이태근 : 3,000주 (0.00%)
- 이규봉 : 1,124주 (0.00%)
- 강동현 : 5,000주 (0.01%)

[기타]
- 최대주주 제외 : 48,520,959주

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 7. 주식분포현황은 2023년 12월 31일 주주명부 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시
-
에코프로비엠 — 상장폐지승인을위한의안상정결정  (20240227)
제출인: 에코프로비엠

에코프로비엠/상장폐지승인을위한의안상정결정/(2024.02.27)상장폐지승인을위한의안상정결정

상장폐지승인을위한의안상정결정

1. 상장폐지목적
구분
유가증권시장상장

사유
-

2. 주주총회일시
날짜
2024-03-26

시간
10:00

3. 주주총회장소
충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 (대강당)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 투자자등 보호대책
- 본 사항은 2024년 2월 27일 이사회에서 결의된 사항입니다.

- 2024년 3월 26일(화) 개최 예정인 제 8기 정기주주총회 결의 과정 및 관련기관의 승인여부에 따라 변경 될 수 있습니다.

6. 향후일정
- 상기 정기주주총회 부의 안건으로 상정 후 가결시, 유가증권시장본부의 상장승인을 조건부로 코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 상장 진행 예정

7. 주식분포현황
[최대주주 (특수관계인 포함)]
- 에코프로 : 44,578,159주 (45.58%)
- 에코프로공동근로복지기금 : 422,576주 (0.43%)
- 데이지파트너스 : 3,949,136주 (4.04%)
- 김병훈 : 112,192주 (0.11%)
- 최문호 : 122,028주 (0.12%)
- 박종환 : 6,388주 (0.01%)
- 김윤태 : 2,266주 (0.00%)
- 김태만 : 1,000주 (0.00%)
- 허태경 : 77,516주 (0.08%)
- 이태근 : 3,000주 (0.00%)
- 이규봉 : 1,124주 (0.00%)
- 강동현 : 5,000주 (0.01%)

[기타]
- 최대주주 제외 : 48,520,959주

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 7. 주식분포현황은 2023년 12월 31일 주주명부 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시
-
에코프로비엠 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 에코프로비엠

에코프로비엠/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
10:00

2. 장소
충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 (대강당)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 결의사항

- 제 1호 의안: 제 8기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제 4호 의안: 코스닥시장 조건부 상장폐지 및

유가증권시장 이전 상장 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거, 2024년 3월 26일에 개최하는 제 8기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하는 전자투표를 시행할 예정입니다. 자세한 사항은 추후 '주주총회소집공고' 공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

※관련공시
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
제일파마홀딩스 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 제일파마홀딩스

제일파마홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-20
09 : 00

3. 장소
서울시 서초구 사평대로 343
제일파마홀딩스빌딩 12층 대강당

4. 의안 주요내용
1.보고사항
-감사보고, 영업보고 및 내부회계제도 운영실태보고

2.의결사항
제1호의안 : 제64기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 사외이사선임의 건

사외이사 : 박기봉(재선임)
제3호의안 : 사외이사인 감사위원선임의 건

사외이사인 감사위원 : 박기봉(재선임)
제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사선임의 건

감사위원이 되는 사외이사 : 이동열(재선임)
제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동열
1962-02
3
재선임
전)롯데손해보험 법인영업본부장
현)STM-NET 영업총괄 전무
해당없음

박기봉
1963-10
3
재선임
전)KB국민은행 양재남종합금융센터장
전)KB국민은행 강남1지역본부장
해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이동열
1962-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
전)롯데손해보험 법인영업본부장
현)STM-NET 영업총괄 전무

박기봉
1963-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
전)KB국민은행 양재남종합금융
센터장
전)KB국민은행 강남1지역본부장
엘앤에프 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 엘앤에프

엘앤에프/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-20
10 : 30

3. 장소
대구광역시 달서구 이곡동로 11 (주)엘앤에프

4. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
3) 영업보고
4) 외부감사인 선임 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제24기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 허제홍 사내이사 선임의 건

제3-2호 : 최수안 사내이사 선임의 건

제3-3호 : 허제현 사내이사 선임의 건
제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 : 김점수 감사위원 및 사외이사 선임의 건
제5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원 포함) 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허제홍
1970-10
3
재선임
연세대학교 화학공학과 졸업
美 USC 대학원 졸업
LG디스플레이 연구소
(주)새로닉스 대표이사
(주)엘앤에프 대표이사
(주)엘앤에프 이사회 의장

최수안
1970-05
3
재선임
KAIST 화학공학 박사
킴벌리 클라크 IC 수석부장
헬싱키 경영경제대학원 MBA
(주)엘앤에프 CEO
(주)엘앤에프 대표이사

허제현
1978-05
3
재선임
아오야마가쿠인 대학교 졸업
(주)새로닉스 부사장
(주)엘앤에프 부사장
(주)엘앤에프 COO/사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김점수
1970-10
3
재선임
일리노이공대(IIT) 화학공학과 박사
Argonne(美) 국립연구소 박사후 연구원
삼성SDI 전지개발팀 수석연구원
전자부품연구원(KETI) 책임연구원
동아대학교 LINC+ 사업단 단장
동아대학교 공과대학 화학공학과 교수
부산산업과학혁신원(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김점수
1970-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
일리노이공대(IIT) 화학공학과 박사
Argonne(美) 국립연구소 박사후 연구원
삼성SDI 전지개발팀 수석연구원
전자부품연구원(KETI) 책임연구원
동아대학교 LINC+ 사업단 단장
동아대학교 공과대학 화학공학과 교수
아이센스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20240227)
제출인: 아이센스

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.5
(주)아이센스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 02 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 아이센스

대 표 이 사 :
차근식, 남학현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 28길 43

(전 화)02-916-6191

(홈페이지) http://www.i-sens.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤종우

(전 화) 02-916-6191

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
6,490

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
21,400

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
138,886,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2024년 03월 07일

종료일
2024년 03월 07일

5. 처분목적
직원 상여 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
6,490

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
8,837
비율(%)
0.03

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
940
비율(%)
0.00

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2024년 02월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 '2.처분 대상 주식가격'은 이사회 결의일의 전거래일인 2024년 2월 26일 종가입니다. 실제 처분되는 주식가격은 처분일 기준으로 변동될 수 있습니다.2) 상기 '3.처분 예정금액'은 이사회 결의일 전거래일 종가(21,400원)에 처분예정주식수를 곱하여 산정된 금액으로, 처분일 기준으로 변동될 수 있습니다.3) 상기 '6.처분방법'은 당사가 보유한 자기주식계좌에서 상여 지급대상자들의 증권계좌로 이체하는 방식입니다.4) 상기 '8.처분전 자기주식 보유현황 비율'은 제출일 현재 발행주식총수 27,518,273주에 대한 자기주식비율입니다.5) 상기 '9.처분결정일'은 이사회 결의일입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
8,837
-
-
-
8,837
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
8,837
-
-
-
8,837
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
940
-
-
-
940
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
9,777
-
-
-
9,777
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
영림원소프트랩 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240227)
제출인: 영림원소프트랩

영림원소프트랩/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)영림원소프트랩

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 연결대상회사인 인도네시아, 일본 및 네팔의 3개의 해외법인을 보유하고 있는 기업으로 연결 재무제표 결산을 완료하는데 상당한 시간이 소요되는 점, 그리고 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 및 주주총회 필수 참석인원의 가능 일정을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정을 검토하고 있습니다.

하지만 가능한 내부 일정이 모두 코스닥 협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일과 겹치게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율 준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
케이프 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 케이프

케이프/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09시

2. 장소
경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프
본사 4층 대강당

3. 의안 주요내용
미정(향후 이사회 결정)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 [3.의안 주요 내용]은 향후 이사회에서 세부 의안이 확정 되는 대로 재공시 할 예정입니다.

- 금번 정기주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다.

※관련공시
-
아이센스 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 아이센스

아이센스/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 38(여의도동, 한국화재보험협회빌딩) 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제24기(2023년)재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(현금배당 : 보통주 1주당 100원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 차근식 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 남학현 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차근식
1954-03
3년
재선임
-(주)아이센스 대표이사

남학현
1959-09
3년
재선임
-(주)아이센스 대표이사
인포뱅크 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 인포뱅크

인포뱅크/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1
A동 12층 인포뱅크(주) 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 이사의 영업보고
2. 감사의 감사보고
3. 내부회계관리실태보고

[부의 안건]
1. 제1호 의안 : 제29기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건
2. 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 홍승표

제2-2호 의안 : 사내이사 홍종철
3. 제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 강진범
4. 제4호 의안 : 감사 1명 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 이성구
5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍승표
1972-01
3
신규선임
- 경희대학교 산업공학 학사
- 삼성SDS(주) 과장
- (주)인투모바일 이사
- 現 인포뱅크(주) iComm 사업부대표
(2008년 1월~ 현재)

홍종철
1971-01
3
신규선임
- 한양대학교 대학원 환경공학과 석사
- (주)삼안건설기술공사 연구소 과장
- (주)비즈모델라인 특허개발본부 이사
- 現 인포뱅크(주) iAccel 사업부대표
(2011년 7월~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강진범
1978-09
3
신규선임
- 한양대학교 컴퓨터공학 박사
- LG전자 MC사업부 책임연구원
- 신한은행 디지털전략본부 AI Lab 수석
- 現 한국지능정보시스템학회 산학이사
- 現 과학기술정보통신부
ICT R&D 인재양성사업 심의위원회 위원
- 現 더이노베이터스 엑셀러레이터 TA 파트너
- 現 (주)자이냅스 사내이사 (2018년 3월~ 현재)
(주)자이냅스
(사내이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이성구
1957-05
3
재선임
비상근
- 서울대학교 대학원 경제학 석사
- 도쿄대학 대학원 경제학 박사
- 대통령실국정기획수석실국책과제2비서관
- 공정거래위원회 소비자정책국 국장
- 금융소비자연맹 회장
- 공정거래위원회 서울사무소 소장
- 대림건설(주) (구.(주)삼호) 사외이사
- 파이낸셜뉴스 소비자경제연구소장
- 한솔인티큐브(주) 비상근 감사
- 現 시장소비자연구소 겸
공정거래행정사무소 대표이사
- 現 인포뱅크(주) 비상근 감사
(2017년 3월~ 현재)
올릭스 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20240227)
제출인: 올릭스

올릭스/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시 30분

2. 장소
경기도 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술연구원 1층 컨퍼런스룸 1

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 결의사항

제1호 의안 : 제14기(2023회계연도) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 사내이사 이동기 재선임

제3-2호 의안 기타비상무이사 윤창수 재선임

제4호 의안 : 상근감사 전우태 선임의 건(신규)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2024년 3월 28일에 개최하는 제14기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 필요 시 대표이사에게 주주총회 일시 및 총회장을 변경할 수 있는 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동기
1972-01
3년
재선임
'89.02~'93.02 KAIST 화학과 학사 졸업
'94.08~'99.01 Cornell Univ. 생화학 박사 졸업
'04.03~'08.02 포항공대 조교수
'15.07~ 현 올릭스㈜대표이사
'08.03~ 현 성균관대 화학과 교수

윤창수
1973-04
3년
재선임
'08.08~'11.02 서강대학교 경제대학원
'99.07~ 현 아주아이비투자 투자 본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전우태
1970-05
3년
신규선임
상근
'90.03~'97.02 고려대학교 경제학과 학사 졸업
'97.02~'10.09 아주IB투자(주) 팀장
'10.09~'20.05 군인공제회 팀장
'20.05~'23.05 아이디어브릿지자산운용(주) 대표이사
'23.05~ 현 스퀘어벤처스 부사장
'24.01~ 현 호라이즌아이엠(주) 비상무이사
BGF에코머티리얼즈 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240227)
제출인: BGF에코머티리얼즈

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
(주)비지에프에코머티리얼즈

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
BGF

기업집단 동일인 :
홍 석 조

기업집단 대표회사 :
(주)비지에프

작성회사 :
(주)비지에프에코머티리얼즈

담당자 :
김 미 란 (실 장) , 전화번호(031-499-2195)

<참조>
BGF 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)비지에프이며 BGF 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)비지에프가 제출한 BGF 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)비지에프가 제출한 BGF 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

- 해당사항 없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 해당 양식 사용

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사
(주)비지에프에코머티리얼즈
기타
BGFecomaterials America Inc.
신한은행
971
1,029
2014.05.23 ~ 2024.05.23

소 계
971
1,029
-

※ 2023년 12월말 기준 환율을 적용한 원화환산 금액입니다.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음
영원무역홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)  (20240227)
제출인: 영원무역홀딩스

영원무역홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
(주)영원무역
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
3,604,377,025
3,910,960,904
-306,583,879
-7.8

- 영업이익
639,075,960
823,027,257
-183,951,298
-22.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
683,562,135
881,755,853
-198,193,718
-22.5

- 당기순이익
516,605,242
743,155,039
-226,549,797
-30.5

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
5,295,653,353
4,513,623,781

- 부채총계
1,724,051,772
1,399,319,640

- 자본총계
3,571,601,581
3,114,304,141

- 자본금
22,155,734
22,155,734

- 자본총계/자본금 비율(%)
16,120.4
14,056.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
글로벌 의류 및 자전거 시장 수요감소 영향

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주요 종속회사 연간실적
SCOTT (단위: 백만원)
매출액: 1,242,422 (yoy -11.1%)
순이익: 37,445 (yoy -73.3%)

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 실적은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회(이사회) 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 상기 이사회 결의일(결정일)은 감사전 연결재무제표를 증권선물위원회에 제출한 날입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
3,229,282,505
2,814,524,326

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
14,575.4
12,703.4

매출액(단위:천원)
별도
1,938,194,719
2,130,649,097
SK디스커버리 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)  (20240227)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.02.27)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
SK디앤디(주)
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
금양에코파크 보은연료전지 발전사업 건설공사 도급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
101,614,480,000

최근매출액(원)
563,436,566,175

매출액대비(%)
18.03

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
금양에코파크 주식회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
충청북도 보은군

5. 계약기간
시작일
2024-02-27

종료일
2025-04-07

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-02-27

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사업개요: 금양에코파크 주식회사가 19.8MW규모의 연료전지 발전소를 건설하여 운영하는 사업임

- 사업구조: 금양에코파크 주식회사로부터 SK컨소시엄(당사,SK에코플랜트)이 공사도급을 받는 형태로, 상기 2. 계약내역의 계약금액(원)은 전체 공사도급액(122,605,780,000원, 부가가치세 포함) 중 당사가 매출인식 예정인 금액을 산정하여 작성함

- 상기 2. 계약내역의 최근매출액은 2022년말 연결 재무제표 기준임

- 상기 3. 계약상대인 금양에코파크 주식회사는 현재기준 당사가 29% 지분을 보유하고 있는 회사임

- 해당 사업관련 인허가, 진행과정 등에 따라 계약금액, 계약기간 등이 일부 변경될 수 있음

※ 관련공시
-
영원무역 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240227)
제출인: 영원무역

영원무역/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
3,604,377,025
3,910,960,904
-306,583,879
-7.8

- 영업이익
639,075,960
823,027,257
-183,951,298
-22.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
683,562,135
881,755,853
-198,193,718
-22.5

- 당기순이익
516,605,242
743,155,039
-226,549,797
-30.5

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
5,295,653,353
4,513,623,781

- 부채총계
1,724,051,772
1,399,319,640

- 자본총계
3,571,601,581
3,114,304,141

- 자본금
22,155,734
22,155,734

- 자본총계/자본금 비율(%)
16,120.4
14,056.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
글로벌 의류 및 자전거 시장 수요감소 영향

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주요 종속회사 연간실적
SCOTT (단위: 백만원)
매출액: 1,242,422 (yoy -11.1%)
순이익: 37,445 (yoy -73.3%)

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 실적은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회(이사회) 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 상기 이사회 결의일(결정일)은 감사전 연결재무제표를 증권선물위원회에 제출한 날입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
3,229,282,505
2,814,524,326

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
14,575.4
12,703.4

매출액(단위:천원)
별도
1,938,194,719
2,130,649,097
씨피시스템 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 씨피시스템

유진스팩8호/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
14:00

2. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로 24, 16층 회의실

3. 의안 주요내용
안건1 : 제3기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
안건2 : 이사 보수 한도액 승인의 건
안건3 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
롯데이노베이트 — 기타경영사항(자율공시)  (20240227)
제출인: 롯데이노베이트

롯데정보통신/기타 경영사항(자율공시)/(2024.02.27)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제 368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제 1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정함

3. 결정(확인)일자
2024-02-27

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2024년 2월 27일 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 전자투표제를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다.

- 이에 따라 금번 개최 예정인 제 7기 정기 주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다.

※ 관련공시
-
동국제강 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 동국제강

동국제강/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-20
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 을지로5길 19
페럼타워 동국제강 본사 3층 페럼홀

4. 의안 주요내용
1. 제1기(2023년도) 재무제표 승인의 건

2. 정관 일부 변경의 건

3. 이사 선임의 건

(사내이사 후보자 : 최우일)

4. 이사 보수한도 승인의 건

5. 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사의 모든 사외이사는 감사위원을 겸임하고 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최우일
1965-11
2
신규선임
동국제강 구매실장
동국제강 일본지사장
[現]동국제강 영업실장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한화리츠 — 부동산투자회사부동산임대  (20240227)
제출인: 한화리츠

한화리츠/부동산투자회사 부동산 임대/(2024.02.27)부동산투자회사 부동산 임대

부동산투자회사 부동산 임대

1. 임대물건
한화리츠 중동사옥(8층)

2. 임대내역
금액(원)
보증금
267,673,296

월임대료
9,851,963

기간
시작일
2024-04-04

종료일
2029-04-03

3. 임대목적
임대수익 창출

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임차인 : 씨제이제일제당
- 임대면적 : 985.83㎡(298.21평)
- 계약형태 : 신규계약

- 본 계약은 1년마다 CPI상승률을 반영하여 변경계약(중도인상) 예정입니다.

※ 관련공시
-
SHD — 현금ㆍ현물배당결정  (20240227)
제출인: SHD

SHD/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
121,487,800

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-22

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 제68기 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-상기 4의 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 기준일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종 시세 가격의 산술 평균 가격에 대한 주주배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 7의 배당금 지급 예정 일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 계획입니다.

※ 관련공시
2024-01-29 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
한화리츠 — 부동산투자회사부동산임대  (20240227)
제출인: 한화리츠

한화리츠/부동산투자회사 부동산 임대/(2024.02.27)부동산투자회사 부동산 임대

부동산투자회사 부동산 임대

1. 임대물건
한화리츠 노원사옥(지하1층)

2. 임대내역
금액(원)
보증금
51,782,500

월임대료
2,959,000

기간
시작일
2024-03-07

종료일
2029-03-06

3. 임대목적
임대수익 창출

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임차인 : 그루브합주실
- 임대면적 : 489.11㎡(147.95평)
- 계약형태 : 신규계약

- 본 계약은 1년마다 CPI상승률을 반영하여 변경계약(중도인상) 예정입니다.

※ 관련공시
-
SK디앤디 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240227)
제출인: SK디앤디

SK디앤디/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.02.27)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
금양에코파크 보은연료전지 발전사업 건설공사 도급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
101,614,480,000

최근매출액(원)
563,436,566,175

매출액대비(%)
18.03

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
금양에코파크 주식회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
충청북도 보은군

5. 계약기간
시작일
2024-02-27

종료일
2025-04-07

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-02-27

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사업개요: 금양에코파크 주식회사가 19.8MW규모의 연료전지 발전소를 건설하여 운영하는 사업임

- 사업구조: 금양에코파크 주식회사로부터 SK컨소시엄(당사,SK에코플랜트)이 공사도급을 받는 형태로, 상기 2. 계약내역의 계약금액(원)은 전체 공사도급액(122,605,780,000원, 부가가치세 포함) 중 당사가 매출인식 예정인 금액을 산정하여 작성함

- 상기 2. 계약내역의 최근매출액은 2022년말 연결 재무제표 기준임

- 상기 3. 계약상대인 금양에코파크 주식회사는 현재기준 당사가 29% 지분을 보유하고 있는 회사임

- 해당 사업관련 인허가, 진행과정 등에 따라 계약금액, 계약기간 등이 일부 변경될 수 있음

※ 관련공시
-
톱텍 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 톱텍

톱텍/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전9시

2. 장소
경북 구미시 산동읍 산호대로 1105-65

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

③외부감사인 선임보고

④내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제28기(2023.12.31~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당300원)

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(정재호)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 임원보수 규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정재호
1960-01
3
신규선임
부산대학교 기계공학과
부산기계공업고등학교

21~22) 성우하이텍 부사장
17~21) 성우하이텍 기술사업부장(전무)
14~17) 현대자동차 선행생기센터장(상무)
11~13) 현대자동차 에너지기술센터장(이사)
해당없음
새로닉스 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 새로닉스

새로닉스/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 11시

2. 장소
경북 구미시 수출대로9길 36(공단동) (주)새로닉스 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제54기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
새로닉스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240227)
제출인: 새로닉스

새로닉스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
201,701,546,184
218,666,962,658
-16,965,416,474
-7.8

- 영업이익
389,601,220
472,202,217
-82,600,997
-17.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
-39,450,188,561
114,335,642,579
-153,785,831,140
적자전환

- 당기순이익
-31,819,446,797
91,689,419,941
-123,508,866,738
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
320,122,894,069
348,242,920,178

- 부채총계
147,706,133,300
143,874,223,866

- 자본총계
172,416,760,769
204,368,696,312

- 자본금
6,211,787,000
6,211,787,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
전년도는 관계기업투자처분이익으로 일시적으로 손익이 개선되었으나, 당해년도는 관계회사의 실적 악화로 인한 지분법손실이 발생하였음

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2) 별도재무제표 요약정보
(제54기 당해사업연도)
매 출 액 : 63,124,374,280원
영업이익 : -2,552,510,976원
법인세비용 차감전 계속사업이익 : -2,409,728,082원
당기순이익 : -1,917,829,632원
총포괄손익 : -1,994,592,272원

(제53기 직전사업연도)
매 출 액 : 73,231,372,050원
영업이익 : -1,006,445,483원
법인세비용 차감전 계속사업이익 : -1,085,979,377원
당기순이익 : -744,613,061원
총포괄손익 : -383,415,375원

3) 상기 연결 및 별도요약정보 자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부
결산자료로써 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
프로텍 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240227)
제출인: 프로텍

프로텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)프로텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 주주총회 개최일을 기준으로 한 증선위 (연결)재무제표 제출일자, 결산이사회 일자, 외부감사인으로부터의 (연결)감사보고서 예상 수령일자, 임원의 주총 참석일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 당사는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"의 지속 참여 및 주요 경영활동 관련 일정의 유연한 조정 등을 통해 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.
-상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.
-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
수산인더스트리 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240227)
제출인: 수산인더스트리

수산인더스트리/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.02.27)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-27

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-08-28

3. 정정사유
연장계약 공문 수령에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2024-02-29
2024-07-31

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
-상기 계약기간은 변경계약 체결 전 미확정 날짜이며, 추후 확정시 정정공시 예정입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
신고리1,2호기 2차측 기전설비 정비공사

2. 계약내역
계약금액(원)
60,121,259,201

최근매출액(원)
303,539,437,938

매출액대비(%)
19.81

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국수력원자력(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
한국수력원자력 고리원자력본부

5. 계약기간
시작일
2021-03-01

종료일
2024-07-31

6. 주요 계약조건
신고리1,2호기 2차측 기전설비 정비공사

7. 계약(수주)일자
2023-08-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기계약은 원계약시 코스피 상장 전으로 공시의무가 없었으나, 상장 후 변경계약이 진행되면서 수시공시의무가 발생한 건입니다.

-상기 계약금액은 부가세 포함 금액이며,최근 매출액은 2022년도 연결재무제표 기준입니다.

-상기 계약일자는 변경도급계약 체결일입니다.

-상기 계약금액 및 기간 등은 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-08-28 단일판매ㆍ공급계약체결
대창단조 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)  (20240227)
제출인: 대창단조

대창단조/매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)/(2024.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)

매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용 (단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
372,122,590
421,497,658
-49,375,068
-11.7

- 영업이익
46,442,961
49,857,119
-3,414,158
-6.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
48,846,445
56,997,949
-8,151,504
-14.3

- 당기순이익
33,910,342
40,053,759
-6,143,417
-15.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
334,967,562
338,228,490

- 부채총계
62,294,107
95,831,170

- 자본총계
272,673,455
242,397,320

- 자본금
14,286,115
14,286,115

- 자본총계/자본금비율(%)
1,908.6
1,696.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 경기 불황에 따른 중장비 수요 감소

- 원소재 가격 하락에 따른 제품 가격 인하

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 당해사업연도(2023년) 및 직전사업연도(2022년)의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 상기 당해사업연도(2023년) 자료는 외부감사인에게 제시된 자료로서 외부감사인의 회계감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
266,737,712
237,275,165

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,867.1
1,660.8

매출액(단위:천원)
별도
277,056,228
318,979,683
고려제약 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 고려제약

고려제약/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-22

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 이천시 이섭대천로 1119 이천상공회의소 상공회관

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제44기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 등 승인의 건
※ 현금배당 예정금액 : 1주당 150원

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 박상훈 선임의 건

2-1호 의안: 사외이사 전기수 선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 강남규)

제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상훈
1966-06
3년
재선임
- Swiss Bank Corp Warburg
- 고려제약(주) 총괄부사장
- (현)고려제약(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전기수
1959-01
3년
신규선임
- 안진회계법인 공인회계사
- 진성세무회계사무소 대표
- 세무법인 한얼 이사
세무법인 한얼(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강남규
1946-08
3년
재선임
비상근
- 루미마이크로(주) 감사
- (주)파트론 감사
- 조은세무법인 대표
깨끗한나라 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 깨끗한나라

깨끗한나라/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 용산구 한남대로 98, 일신홀

4. 의안 주요내용
<보고사항>

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 영업보고

<결의사항>

- 제1호 의안 : 제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ 제 2-1호 의안 : 사내이사 최현수 선임의 건

ㆍ 제 2-2호 의안 : 사내이사 김민환 선임의 건

ㆍ 제 2-3호 의안 : 사외이사 김영기 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최현수
1979-05
3
재선임
- 現 깨끗한나라 대표이사
- 前 깨끗한나라 총괄 사업본부장
- 前 깨끗한나라 생활용품 사업본부장
- 前 깨끗한나라 경영기획실장

김민환
1960-11
3
재선임
- 現 깨끗한나라 대표이사
- 前 LG화학 CHO, 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영기
1970-06
3
재선임
- 現 법무법인 화우
/ 파트너 변호사
- 前 광주지검 형사 제3부
부장검사
- 前 서울남부지검 증권
범죄합동수사단장
- 前 대검찰청 공안3과장
- 前 서울서부지검
형사제5부 부장검사
- emp벨스타(사외이사)
프로텍 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240227)
제출인: 프로텍

프로텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
400

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,600,000,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-03-29

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 배당금 총액은 발행주식총수11,000,000주에서 자기주식2,000,000주를 제외한 주를 기준으로 산정하였습니다.

2)상기 4의 '시가배당율'은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(45,062원)에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 금액입니다.

3)상기 7의 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

4)상기내용은 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
((상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.)

※ 관련공시
-
에코프로머티 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240227)
제출인: 에코프로머티

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
에코프로머티리얼즈

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
에코프로

기업집단 동일인 :
이 동 채

기업집단 대표회사 :
(주)에코프로

작성회사 :
(주)에코프로머티리얼즈

담당자 :
박경동 (책임) , 전화번호(043-240-7700)

<참조>에코프로 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)에코프로이며 에코프로 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)에코프로가 제출한 에코프로 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)에코프로가 제출한 에코프로 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

해당사항 없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

해당사항 없음

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
(주)에코프로머티리얼즈
(주)에코프로비엠
C2820(축전지제조업)
제품 매출
현금
수의계약
138,733

M7151(전문서비스업)
경영지원업무 위탁 계약
현금
수의계약
917

소계
139,650

(주)에코프로머티리얼즈 소계
139,650

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

해당사항 없음
신도기연 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240227)
제출인: 신도기연

신도기연/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
20,754,838,406
21,815,309,134
-1,060,470,728
-4.8

- 영업이익
-2,511,118,560
-3,733,139,816
1,222,021,256
32.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,414,325,832
405,133,146
-1,819,458,978
적자전환

- 당기순이익
-3,348,436,363
-400,891,592
-2,947,544,771
-735.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
61,879,228,232
72,439,196,171

- 부채총계
3,875,365,943
10,862,378,601

- 자본총계
58,003,862,289
61,576,817,570

- 자본금
7,964,681,000
7,964,681,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-. 기타수익(외화환산이익) 감소 및 법인세비용 증가로 당기순손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준 자료입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
레이저쎌 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 레이저쎌

레이저쎌/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 동탄산단4길 9-9 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제9기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안 : 제9조 신주인수권 (일반공모 규모 제한 폐지)

제2-2호 의안 : 제30조 이사의 수 변경의 건

제2-3호 의안 : 제34조 이사회의 구성과 소집 (소집통보 변경)

제2-4호 의안 : 제37조 이사의 보수와 퇴직금 (임원퇴직금지급규정수정)

제2-5호 의안 : 제44조 재무제표 승인 변경의 건 (이사회 승인)

제2-6호 의안 : 부칙 (사채 누적금액 삭제)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 장효성 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 이유용 선임의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
3

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장효성
1960-01
3
신규선임
2024.02~현재
레이저쎌 영업본부 부사장

2023.07~2024.02
주식회사 자비스 배터리사업부 영업 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이유용
1963-06
3
신규선임
2024.01~현재
네페스야하드 사업부 부사장

2023.03~2024.01
주식회사 자비스 경영지원실 부사장

2022.08~2023.03
주식회사 NS Deivil 총괄 부사장
-
프로텍 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 프로텍

프로텍/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전9시

2. 장소
경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-14(관양동) (주)프로텍 6층 Conference Room

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호의안: 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 예정배당금 400원)
제2호의안: 이사보수한도 승인의 건
제3호의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제1호 의안은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음합니다.

-상기 정기주주총회 회의 목적사항 등은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-
고려제약 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240227)
제출인: 고려제약

고려제약/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.12

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,617,996,600

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-05

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당률은 주주명부의 폐쇄일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금총액은 당사 발행주식총수 11,000,000주에서 자기주식 213,356주를 제외한 10,786,644주의 배당금 총액입니다.

- 배당금 지급예정일은 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
고려제약 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240227)
제출인: 고려제약

고려제약/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
81,374,983,430
79,984,056,441
1,390,926,989
1.7

- 영업이익
18,025,892,026
14,329,019,414
3,696,872,612
25.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,265,319,805
14,684,753,622
-6,419,433,817
-43.7

- 당기순이익
-4,916,772,792
11,808,841,484
-16,725,614,276
-141.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
89,709,047,805
94,516,358,200

- 부채총계
12,618,965,065
9,803,724,937

- 자본총계
77,090,082,740
84,712,633,263

- 자본금
5,500,000,000
5,500,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액과 영업이익은 증가하였으나 법인세등 추징으로 인해 기타비용과 법인세가 증가하여 적자로 전환하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별 재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

- 상기내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
쎄트렉아이 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240227)
제출인: 쎄트렉아이

쎄트렉아이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)쎄트렉아이

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
-
쎄트렉아이 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 쎄트렉아이

쎄트렉아이/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
10시00분

2. 장소
대전시 유성구 엑스포로 441 ㈜쎄트렉아이 연구생산동 1층 세미나실

3. 의안 주요내용
제25기 정기 주주총회 목적사항

[보고사항]

- 제25기 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[목적사항]
- 제1호 의안: 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분

계산서(안) 승인의 건(현금배당: 150원/주)

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)

제2-1호: 사외이사 후보 김진태 선임의 건

- 제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호: 감사 후보 최용원 선임의 건

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있음

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진태
1970-02
3년
재선임
- 서울대 경영학
- 삼정KPMG감사부문 파트너
- 서현회계법인 감사본부장(現)
- 서현회계법인(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최용원
1957-03
3년
재선임
상근
- 한국과학기술원 행정처장
- ㈜쎄트렉아이 상근감사(現)
쎄트렉아이 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240227)
제출인: 쎄트렉아이

쎄트렉아이/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.52

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,642,691,700

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인 감사 및 정기 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당률은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3. 상기 배당금 총액은 총 발행주식수 10,951,278주에 대한 배당금액의 합계입니다.

4. 배당금 지급은 상법 제464조의 2규정에 따라 주주총회일로부터 1개월내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
-
에스앤더블류 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 에스앤더블류

에스앤더블류/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
부산광역시 사하구 다대로 170번길 29 본사3층 회의실

3. 의안 주요내용
제1호 의안:제34기(2023년1월1일~2023년12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

제2-1호 의안

:사외이사 김선옥 재선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명)

제3-1호 의안

:비상근 감사 정재섭 신규선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2024년 3월 28일에 개최하는 제34기 정기

주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을

의결함.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김선옥
1969-05
3
재선임
사법연수원 26기 수료
(1995.03~1997.02)
부산지방법원 판사

(1997.02~2006.02)
법무법인청률구성원변호사

(2006.02~2015.02)

부산지방변호사회
수석부회장
(2012.01~2014.01)

법무법인해인구성원변호사
(2015.03~현재)

동아대학교법학전문대학원 겸임교수
(2020.03~현재)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정재섭
1957-03
3
신규선임
상근
신우회계법인외 공인회계사
(1984.12~2000.06)
현 반곡장학재단 이사장
유니슨 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240227)
제출인: 유니슨

유니슨/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
유니슨 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 의결권 확보 기간 확보, 감사보고서 예상 수령일 일정, 등기이사 및 상근감사 등 임원진의 일정 조율 등을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위하여 부득이 하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)입니다.

- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2024년 03월 29일에 개최하는 제40기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다.

- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
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