파미셀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240227)
제출인: 파미셀

의결권대리행사권유참고서류
3.7
파미셀주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 2 월 27 일

권 유 자:
성 명: 파미셀 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 언주로 874, 7층 (신사동, 쌍봉빌딩)전화번호: 02-3496-0114

작 성 자:
성 명: 김영수부서 및 직위: 대외협력팀 부장전화번호: 02-3493-0123

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
파미셀 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 27일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제56기 정기주주총회의 원활한 진행에 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

파미셀 주식회사
보통주
12,950
0.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김현수
최대주주
보통주
5,285,247
8.81
최대주주
대표이사

홍희승
특수관계인
보통주
226,539
0.38
특수관계인
-

유병무
임원
보통주
50,000
0.08
등기임원
-

김진수
특수관계인
보통주
9,930
0.02
특수관계인
-

김진동
특수관계인
보통주
28,000
0.05
특수관계인
-

정길수
임원
보통주
2,000
0.00
등기임원
-

계
-
5,601,716
9.34
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김재학
보통주
0
직원
직원
-

장지훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사케이지엔
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사케이지엔
이봉준
서울특별시 강서구 마곡중앙6로 66,9층 16호(마곡동, 퀸즈파크텐)
제56기 정기주주총회 위임장 확보관련 의결권 대리권유 업무
1899-0249

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 27일
2024년 03월 01일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

* 권유종료일은 2024년 3월 28일 제 56기 정기주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

○ 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(2023년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제56기 정기주주총회의 원활한 진행에 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 * 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 215, 금강펜테리움IT타워 A305호 파미셀주식회사 대외협력팀 (우편번호 13217) 전화번호 : 02-3496-0123 팩스번호 : 02-3496-0124- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 1일 ~ 3월 28일 제56기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8(상대원동)성남산업단지관리공단 12층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 * 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(1호 의안) 제56기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 매출액은 전년대비 6% 감소한 562억원, 영업이익은 전년대비 86% 감소한 12억원, 당기순이익은 37억원으로 전년 대비 54% 감소 하였습니다.당사는 세계 최초의 줄기세포치료제(Hearticellgram-AMI)를 개발한 바이오 제약 전문기업이며 2개의 사업부(바이오메디컬사업부문, 바이오케미컬사업부문)를 두고 있습니다. 바이오메디컬사업부문은 줄기세포치료제 개발을 핵심사업으로 하며 치료제 개발 과정에서 축적한 다양한 노하우를 바탕으로 성체줄기세포 보관사업도 수행하고 있으며 줄기세포 배양기술을 응용해 줄기세포 배양액 추출물이 함유된 화장품을 개발해 판매하고 있습니다. 바이오케미컬사업부문은 2012년 원료의약품 등의 정밀화학 제품을 생산하는 아이디비켐(주)을 자회사로 인수한 후 2013년 3월 합병을 통해 신설된 사업부입니다. mPEG, Nucleoside와 같은 의약중간체, 우수한 전기적특성(저유전율, 저유전손실)을 갖는 전자소재, 친환경 인계난연제(섬유용, 전자재료용), 기타 산업용 정밀화학제품 등을 생산, 판매하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 아래의 재무제표는 내부 결산 자료이므로 외부 감사인의 회계감사결과 및 정기주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 아래의 재무제표에 대한 자세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재무상태표

제 56(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 55(전) 기 2022년 12월 31일 현재

파미셀 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 56(당) 기말

제 55(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

44,001,926,127

62,363,173,419

현금및현금성자산
13,724,086,519

14,358,779,865

매출채권및기타채권
7,686,010,412

11,966,552,221

기타금융자산
426,282,192

11,613,101,391

파생상품자산
-

1,176,120,000

재고자산
21,252,154,029

22,860,322,201

기타유동자산
869,419,845

341,956,331

당기법인세자산
43,973,130

46,341,410

Ⅱ. 비유동자산

48,884,367,744

47,284,015,621

기타금융자산
1,295,564,800

1,314,792,560

투자부동산
43,659,000

43,659,000

유형자산
39,490,290,837

36,552,832,912

사용권자산
397,757,350

284,804,579

무형자산
5,594,453,407

6,158,568,520

이연법인세자산
1,945,000,000

2,771,000,000

기타비유동자산
117,642,350

158,358,050

자산총계

92,886,293,871

109,647,189,040

부채

Ⅰ. 유동부채

8,136,993,873

28,546,176,077

매입채무및기타채무
3,895,401,536

4,236,860,470

리스부채
182,479,589

114,179,994

전환사채
2,441,976,132

16,680,482,547

파생상품부채
550,815,096

5,961,870,000

기타유동금융부채
255,174,090

265,506,923

기타유동부채
811,147,430

1,287,276,143

Ⅱ. 비유동부채

4,008,025,864

4,436,098,083

리스부채
103,114,067

49,477,675

순확정급여부채
3,624,332,752

4,013,336,376

기타비유동부채
280,579,045

373,284,032

부채총계

12,145,019,737

32,982,274,160

자본

Ⅰ. 보통주자본금
30,008,482,000

30,008,482,000

Ⅱ. 자본잉여금
45,012,723,000

189,221,861,078

Ⅲ. 기타자본항목
4,284,684,586

4,284,684,586

Ⅳ. 결손금
1,435,384,548

(146,850,112,784)

자본총계

80,741,274,134

76,664,914,880

부채와자본총계

92,886,293,871

109,647,189,040

포괄손익계산서

제 56(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 55(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

파미셀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ. 매출액

56,227,378,925

60,181,806,979

Ⅱ. 매출원가

40,771,130,098

36,362,213,004

Ⅲ. 매출총이익

15,456,248,827

23,819,593,975

Ⅳ. 판매비와관리비

14,250,837,199

14,946,227,466

Ⅴ. 영업이익

1,205,411,628

8,873,366,509

기타영업수익
3,863,324,671

2,972,959,455

기타영업비용
895,695,781

1,333,673,657

금융수익
2,430,733,995

361,626,304

금융비용
2,022,664,505

4,905,321,013

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

4,581,110,008

5,968,957,598

Ⅶ. 법인세수익

794,196,325

(2,292,811,230)

Ⅷ. 당기순이익

3,786,913,683

8,261,768,828

IX. 기타포괄손익

289,445,571

476,786,072

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

289,445,571

476,786,072

순확정급여채무의 재측정요소
289,445,571

476,786,072

X. 당기총포괄이익

4,076,359,254

8,738,554,900

XI. 주당손익

기본주당이익

63

138

희석주당이익

63

138

자본변동표

제 56(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 55(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

파미셀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
총 계

2022.01.01 (전기초)
29,979,475,000
188,413,780,056
(114,830,414)
(154,407,025,827)
63,871,398,815

회계처리소급적용 (주석32)
-
-
537,718,500
(3,804,634,210)
(3,266,915,710)

당기총포괄이익

당기순이익
-
-
-
10,884,761,181
10,884,761,181

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
476,786,072
476,786,072

소유주와의 거래

신주의 발행(주석16)
29,007,000
808,081,022
(126,913,500)
-
710,174,522

전환권의 재분류(주석13)
-
-
3,988,710,000
-
3,988,710,000

2022.12.31 (전기말)
30,008,482,000
189,221,861,078
4,284,684,586
(146,850,112,784)
76,664,914,880

2023.01.01 (당기초)
30,008,482,000
189,221,861,078
4,284,684,586
(146,850,112,784)
76,664,914,880

당기총포괄이익

당기순이익
-
-
-
3,786,913,683
3,786,913,683

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
289,445,571
289,445,571

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

(144,209,138,078)

144,209,138,078
-

2023.12.31 (당기말)
30,008,482,000
45,012,723,000
4,284,684,586
1,435,384,548
80,741,274,134

현금흐름표

제 56(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 55(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

파미셀 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 56(당) 기

제 55(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
12,427,846,806
7,914,448,210

영업에서 창출된 현금흐름
12,140,078,720
7,657,957,252

당기순이익
3,786,913,683
8,261,768,828

비현금항목 등의 조정
4,473,157,054
2,272,793,139

영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동
3,880,007,983
(2,876,604,715)

이자수취
285,399,806
299,485,549

이자지급
-
(17,885,761)

법인세의 납부(환급)
2,368,280
(25,108,830)

II. 투자활동현금흐름
5,101,455,278
(20,532,116,917)

기타유동금융자산의 증가
(21,293,935,759)
(15,632,212,942)

기타유동금융자산의 감소
32,545,163,421
14,093,612,201

기타비유동자산의 증가
-
(39,500,000)

기타비유동자산의 감소
(592,400)
-

유형자산의 취득
(5,983,832,166)
(18,948,532,176)

유형자산의 처분
11,862,182
3,700,000

무형자산의 취득
(5,210,000)
(9,184,000)

무형자산의 처분
528,000,000
-

퇴직연금운용자산의 증가
(700,000,000)
-

III. 재무활동현금흐름
(18,512,233,806)
(269,806,829)

전환사채의 발행(상환)
(18,395,454,545)
-

장기차입금의 상환
-
-

리스부채의 원금 상환
(116,779,261)
(269,806,829)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)
(982,931,722)
(12,887,475,536)

V.현금및현금성자산의 환율변동효과
348,238,376
1,034,833,193

VII.기초 현금및현금성자산
14,358,779,865
26,211,422,208

VIII.기말 현금및현금성자산
13,724,086,519
14,358,779,865

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사내이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김현수
1964.01.06
사내이사
해당없음
-
이사회

정길수
1976.05.08
사내이사
해당없음
-
이사회

윤연수
1963.08.24
사내이사
해당없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김현수
파미셀(주)대표이사
2009년~현재

-파미셀(주) 대표이사

해당사항 없음

정길수
파미셀(주) 전무
2009년~현재

-파미셀(주) 바이오메디컬 사업부문장

해당사항 없음

윤연수
파미셀(주)부사장
2011년~2017년2017년~2023년2024년~현재

-(前)카이스트 기술경영전문대학원 교수

-(前)법무법인 광장 기업중재팀 변호사

-파미셀 경영총괄 부사장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김현수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정길수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤연수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김현수 사내이사 후보자후보자는 당사의 현재 대표이사로서 전 사업부 업무를 총괄하고 있으며 2011년 한국식약처로부터 승인 받은 세계 최초의 줄기세포치료제 '하티셀그램-에이엠아이(Hearticellgram-AMI)' 개발에 큰 역할을 수행하였음. 2018년부터 2023년까지 6년 연속 영업흑자를 이루고 2022년에는 무역의 날 '이천만 불 수출의 탑‘을 수상 하는 등 회사의 안정적인 성장을 주도하여 사내이사 후보자로 추천함.□ 정길수 사내이사 후보자후보자는 당사의 바이오메디컬 사업부문장으로서 그동안 관리팀장, 기획팀장, CFO, 기획조정실장 등을 역임하며 회사의 성장에 큰 역할을 하였음. 오랜 근무경험을 통해 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.□ 윤연수 사내이사 후보자후보자는 기업자문에 대한 법률 실무경험을 보유한 전문가로서 회사 현황에 대한 냉철한 분석 및 미래에 대한 전략 수립을 통해 회사의 성장에 크게 기여할 것으로 판단됨. 회사 전체의 균형추 역할을 하는 한편, 회사가 나아가야 할 방향을 결정함으로써 사업 확장을 가속화 하고, 글로벌 바이오 기업으로의 도약에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_김현수

확인서_정길수

확인서_윤연수

□ 이사의 보수한도 승인

(3호 의안) 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

제 57(당) 기

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

제 56(전) 기

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

실제 지급된 보수총액
1,303백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음