eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국가스공사 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)  (20240227)
제출인: 한국가스공사

한국가스공사/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2024.02.27)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

('23.4Q)
('23.3Q)
('22.4Q)

매출액
당해실적
10,609,167
7,889,266
34.5
18,157,553
-41.6

누계실적
44,555,995
33,946,828
-
51,724,287
-13.9

영업이익
당해실적
529,639
230,370
129.9
1,118,013
-52.6

누계실적
1,553,419
1,023,780
-
2,463,422
-36.9

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-774,665
-206,794
-274.6
725,260
적자전환

누계실적
-861,874
-87,209
-
1,945,247
적자전환

당기순이익
당해실적
-657,269
-162,838
-303.6
887,729
적자전환

누계실적
-747,428
-90,160
-
1,497,008
적자전환

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-659,950
-166,846
-295.5
893,900
적자전환

누계실적
-761,211
-101,261
-
1,493,103
적자전환

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
재무처 자금부

정보제공대상자
국내외 기관투자자 및 일반투자자

정보제공(예정)일시
2024-02-27

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
자금부(053-670-0357)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기실적은 공기업·준정부기관 회계사무규칙 및 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정) 실적으로, 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

* 한국가스공사의 별도(잠정) 실적은 아래와 같습니다.

[2023년 4분기]

매 출 액 : 10,163,350백만원 (누적 42,832,510백만원)

영업 이익 : 498,113백만원 (누적 1,200,275백만원)

당기순이익 : - 507,009백만원 (누적 - 881,226백만원)

[2022년 4분기]

매 출 액 : 17,696,493백만원 (누적 50,301,774백만원)

영업 이익 : 1,015,493백만원 (누적 2,015,792백만원)

당기순이익 : 970,826백만원 (누적 852,889백만원)

○ 상기실적과 관련한 IR자료는 당사홈페이지(www.kogas.or.kr)-정보공개-IR정보-IR자료에 게시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2024-02-21 결산실적공시 예고(안내공시)
대한제강 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240227)
제출인: 대한제강

대한제강/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.02.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
대한제강(주)
회사코드
00113225
담당부서명
회계팀
담당자명
황정태
tel
051-998-8816

(fax)
051-330-9299

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

23,414,397
0
23,414,397

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-16
보통주식
11,161,183
47.67

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,161,183
47.67

이번보고서제출일
2024-02-27
보통주식
11,146,462
47.61

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,146,462
47.61

증감
보통주식
-14,721
-0.06

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-14,721
-0.06

4. 개인별 세부변동사항

성명
이미련
생년월일
610709
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-02-21
장내매도(-)
보통주식
14,721
-5,000
9,721
장내매도

2024-02-23
장내매도(-)
보통주식
9,721
-1,000
8,721
장내매도

2024-02-26
장내매도(-)
보통주식
8,721
-124
8,597
장내매도

2024-02-27
장내매도(-)
보통주식
8,597
-8,597
0
장내매도

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

오치훈
생년월일
741020
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
5,265,299
22.49
0
0.00
0
0.00
5,265,299
22.49

오태수
생년월일
470131
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,272,745
5.44
0
0.00
0
0.00
1,272,745
5.44

오성익
생년월일
530223
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
946,267
4.04
0
0.00
0
0.00
946,267
4.04

오광태
생년월일
570102
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
271,180
1.16
0
0.00
0
0.00
271,180
1.16

오형근
생년월일
590311
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
427,335
1.83
0
0.00
0
0.00
427,335
1.83

오경태
생년월일
541216
남
국내(개인)
대한민국
친인척
기타
-
222,475
0.95
0
0.00
0
0.00
222,475
0.95

오성수
생년월일
520205
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,875
0.05
0
0.00
0
0.00
10,875
0.05

이정자
생년월일
410922
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
103,010
0.44
0
0.00
0
0.00
103,010
0.44

오민정
생년월일
630824
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
220,449
0.94
0
0.00
0
0.00
220,449
0.94

오은정
생년월일
651118
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
428,592
1.83
0
0.00
0
0.00
428,592
1.83

오희정
생년월일
690409
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
428,592
1.83
0
0.00
0
0.00
428,592
1.83

오유진
생년월일
700913
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
428,592
1.83
0
0.00
0
0.00
428,592
1.83

오정민
생년월일
730202
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
49,500
0.21
0
0.00
0
0.00
49,500
0.21

이미련
생년월일
610709
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

오현지
생년월일
860729
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,480
0.01
0
0.00
0
0.00
3,480
0.01

오준환
생년월일
080929
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
443,641
1.89
0
0
0
0
443,641
1.89

와이케이스틸사회복지재단
사업자등록번호
603-82-10244
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
624,430
2.67
0
0
0
0
624,430
2.67

합계
11,146,462
47.61
0
0.00
0
0.00
11,146,462
47.61
한국가스공사 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240227)
제출인: 한국가스공사

한국가스공사/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
44,555,995,015
51,724,286,632
-7,168,291,617
-13.9

- 영업이익
1,553,418,858
2,463,421,952
-910,003,094
-36.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
-861,873,889
1,945,247,668
-2,807,121,557
적자전환

- 당기순이익
-747,428,633
1,497,008,013
-2,244,436,646
적자전환

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
57,254,666,338
62,424,983,096

- 부채총계
47,428,628,235
52,014,242,784

- 자본총계
9,826,038,103
10,410,740,312

- 자본금
461,565,000
461,565,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,128.85
2,255.53

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
<매출액>
천연가스 판매단가 하락 및 판매물량 감소

<영업이익>
전년도 발전용 원료비 정산 등에 따른 영업이익 감소

<당기순이익>
이자비용 증가, 투자자산 손상 등에 따른 적자전환

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기 실적은 공기업·준정부기관 회계사무규칙 및 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에
따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적이며, 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 한국가스공사의 2023년 별도(잠정)실적은 아래와 같습니다.

- 매 출 액 : 42,832,510 백만원

- 영업 이익 : 1,200,275 백만원

- 세전 순손실 : -1,086,036 백만원

- 당기 순손실 : -881,226 백만원

※ 관련공시
2024-02-21 결산실적공시 예고(안내공시)

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
9,626,977,432
10,187,081,230

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,085.73
2,207.07

매출액(단위:천원)
별도
42,832,510,393
50,301,773,606
현대바이오 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 현대바이오

현대바이오/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-14

시간
오전10시

2. 장소
경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스㈜ 본사 2층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항: 감사의 감사보고, 제24기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 심의사항

제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 조용호)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제25기 이사 보수한도 : 5억원)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제25기 감사 보수한도 : 8천만원)

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제6호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 주주총회의 제1호 의안인 ‘제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조용호
1967-12
3
재선임
비상근
1999 : 인천지방검찰청 검사
2008.05 ~ 2011.03 : 법무법인 퍼스트 공동대표 변호사
2011.03 ~ 2018.09 : 법무법인 새빛 공동대표 변호사
2018.09 ~ 현재 : 법무법인 새빛 구성원 변호사
2017.03 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 비상근감사
진에어 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 진에어

진에어/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-21
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강서구 공항대로 453
대한항공교육훈련센터 8층 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

◎ 제1호 의안: 제16기 재무제표 승인의 건

◎ 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
대창스틸 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240227)
제출인: 대창스틸

대창스틸/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
419,753,133,733
398,516,324,784
21,236,808,949
5.33

- 영업이익
5,733,135,749
5,069,913,564
663,222,185
13.08

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,825,052,553
73,635,105,838
-69,331,209,827
-96.16

- 당기순이익
1,761,266,027
62,382,358,005
-59,008,159,127
-97.18

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
258,383,118,245
239,910,503,918

- 부채총계
106,743,381,544
73,022,046,073

- 자본총계
151,639,736,701
166,888,457,845

- 자본금
10,554,621,500
10,554,621,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전기 : 유형자산 처분이익 증가(포승공장 매각)

디디티 연결 전환에 따른 수익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 기준입니다.

2. 당해 정보는 외부감사인의 감사결과가 반영되었으며 향후 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한국가스공사 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 한국가스공사

한국가스공사/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
14 : 00

3. 장소
대구광역시 동구 첨단로120(신서동)
한국가스공사 본사 국제회의장

4. 의안 주요내용
○ 보고사항

- 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 의결사항

- 제1호 의안 : 2023회계연도 연결재무제표, 별도재무

제표 및 부속서류(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 상임이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
LG — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: LG

LG/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-27
09 : 30

3. 장소
서울특별시 영등포구 여의대로 128,
LG트윈타워 동관 지하 1층 커넥트홀(舊 대강당)

4. 의안 주요내용
제62기 정기주주총회 회의목적사항

<보고사항>

○ 감사 보고
○ 영업 보고
○ 최대주주 등과의 거래 보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<승인사항>

○ 제1호 의안: 제62기 재무제표 승인의 건

(1주당 배당 예정액:

보통주 3,100원 / 우선주 3,150원)

○ 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 구광모)

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

(사외이사 이수영)

○ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

- 상기 4의 부의 안건 중 제2호 의안인 '정관 변경 승인의 건'은「한국상장회사협의회의

표준정관」개정 내용에 따라 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정

내용이 포함되어 있음.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구광모
1978-01
3
재선임
- 로체스터공대 학사
- ㈜LG 시너지팀 상무(2014~2016)
- ㈜LG 경영전략팀 상무(2016~2017)
- LG전자㈜ B2B사업본부 Information Display
사업부장(2017~2018)
- (現) ㈜LG 대표이사 회장(2018~)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이수영
1968-02
3
재선임
(前) 코오롱워터앤에너지㈜
대표이사(2013-2016)
(前) 코오롱에코원㈜
대표이사(2016-2019)
(現) 에코매니지먼트코리아
홀딩스㈜ 집행임원
(2020~)
에코매니지먼트코리아
홀딩스㈜ 집행임원/
사내이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이수영
1968-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
(前) 코오롱워터앤에너지㈜
대표이사(2013-2016)
(前) 코오롱에코원㈜
대표이사(2016-2019)
(現) 에코매니지먼트코리아
홀딩스㈜ 집행임원
(2020~)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
매일홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20240227)
제출인: 매일홀딩스

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.5
매일홀딩스(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 2 월 27 일

회 사 명 :
매일홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
권태훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동

(전 화) 02-2127-2113

(홈페이지)http://www.maeilholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)정성훈

(전 화)02-2127-2113

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
26,065

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
8,110

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
211,387,150

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2024년 02월 28일

종료일
2024년 03월 27일

5. 처분목적
임원 성과금 지급을 위한 자기주식 처분

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
26,065

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
1,198,029
비율(%)
8.7

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
3,479
비율(%)
0.0

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2024년 02월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 처분 대상 주식가격'은 이사회 결의일 전 영업일(2024.02.26) 종가입니다.

- 상기 '6. 처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 개인 증권계좌로 이체하는 방식이며 위탁증권사는 없습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
547,925
-
547,925
-
-
'23년 2/25 신탁계약 만료에 따라 현물보유 입고

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
650,104
547,925
-
-
1,198,029
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,198,029
547,925
547,925
-
1,198,029
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
3,479
-
-
-
3,479
분할로 인한 단수주 취득

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,201,508
547,925
547,925
-
1,201,508
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 '기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2023.01.01)의 보유수량 이며 '기말수량'은 공시서류 작성기준일 현재(2024.02.27) 보유 수량입니다.
영화금속 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240227)
제출인: 영화금속

영화금속/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
20

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.26

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,033,290,100

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 배당금총액은 발행주식 53,394,505주에서 자기주식 1,730,000주를 제외한 51,664,505주를 기준으로 산정하였습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.

3. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

4. 상기내용은 주주총회 또는 이사회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
카프로 — 기타경영사항(자율공시)  (20240227)
제출인: 카프로

카프로/기타 경영사항(자율공시)/(2024.02.27)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
투자계약에 관한 양해각서 체결

2. 주요내용
1) 투자자 : 티엠씨 컨소시엄

2) 투자방식 : 제3자배정 유상증자

3. 결정(확인)일자
2024-02-27

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

*상기2. 주요내용 중 2)투자방식은 기 투자유치 안내(2/23)에 따라, 투자자가 제3자배정 방식으로 발행하는 신주를 인수하는 방법으로 대금납입 진행 예정입니다.

*상기3. 결정(확인)일자는 당사와 티엠씨 컨소시엄 간 투자계약에 관한 양해각서를 체결한 일자입니다.

*본건과 관련하여 향후 투자유치가 완료되는 시점에 재공시 하도록 하겠습니다.

※ 관련공시
2024-02-23 기타 경영사항(자율공시)
2024-02-23 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
2023-11-01 기타 경영사항(자율공시)
와이지-원 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 와이지-원

와이지-원/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09:00

2. 장소
인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-40(송도동) 본사 1981 Vision Hall(3층)

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 2명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 송시한

- 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 박영군

- 제2-3호 의안 : 사내이사 후보 유윤균

- 제2-4호 의안 : 사외이사 후보 김희창

- 제2-5호 의안 : 사외이사 후보 김성곤

제3호 의안 : 제39기 이사 보수한도 결정의 건

제4호 의안 : 제39기 감사 보수한도 결정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유 제도를 금번 제38기 정기주주총회에서 활용할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송시한
1981-04
3년
재선임
2015~2018 : ㈜와이지-원 경영기획본부장
2017~2020 : ㈜와이지-원 총괄부사장
2021~현재 : ㈜와이지-원 사장

박영군
1958-01
3년
재선임
2006~2018 : ㈜와이지-원 중앙기술연구소 부소장
2018~현재 : ㈜와이지-원 중앙기술연구소 소장

유윤균
1966-08
3년
재선임
2014~2018 : ㈜와이지-원 전략기획실 실장
2018~현재 : ㈜와이지-원 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희창
1961-01
3년
재선임
1987~2014 : 한국기업평가㈜ 기업평가본부장
2015~2018 : 인베이스디앤시 부사장
2021~현재 : ㈜와이지-원 사외이사
-

김성곤
1952-11
3년
신규선임
2017 : 용인대학교 통일대학원 석좌교수
2018 : 제31대 국회사무처 사무총장
2020~2023 : 제10대 재외동포재단 이사장
1999~현재 : 사단법인 평화 이사장
-
현대지에프홀딩스 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 현대지에프홀딩스

현대지에프홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10:00

3. 장소
서울특별시 강동구 올림픽로753, 우진빌딩 4층

4. 의안 주요내용
□ 보고안건

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 의결안건

·제1호 의안 : 제 56기 재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

·제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

·제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명)

-제3-1호 사외이사 최승순 선임의 건

·제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)

-제4-1호 감사위원회 위원

최승순 선임의 건

·제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최승순
1960-06
2
신규선임
전) 법무법인 화우 대표변호사
현) 법무법인 최앤박 대표변호사
현) 국제조정센터 자문위원회 위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최승순
1960-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 법무법인 화우 대표변호사
현) 법무법인 최앤박 대표변호사
현) 국제조정센터 자문위원회 위원

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
코오롱인더 — 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)  (20240227)
제출인: 코오롱인더

코오롱인더/조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)/(2024.02.27)조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

1. 제목
필름사업 매각 관련 보도에 대한 조회공시 답변

2. 내용
본 공시는 거래소의 조회공시 요구(2024년 01월 04일 09:59)에 대한 재공시 사항입니다.

당사는 필름 사업부에 대해 한앤컴퍼니와의 합작법인(JV) 설립을 통한 운영 등을 검토 중에 있으며 본 계약 체결 전 기본적 사항을 정하기 위해 당사자 간 구속력 있는 양해각서(Binding MOU)를 체결 하였습니다. 현재 당사자 간 구체적인 조건들에 대해 협의 중에 있으며, 추후 관련 사항이 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시 하도록 하겠습니다.

(공시책임자) 재무담당 나영일

※ 관련공시
- 2024-01-04 조회공시 요구(풍문 또는 보도)
- 2024-01-04 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
- 2024-02-02 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

3. 재공시예정일
2024-05-24
대창스틸 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240227)
제출인: 대창스틸

대창스틸/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,166,175,400

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-26

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(2,711원)에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 배당금 총액은 자기주식을 제외한 금액입니다.

(총발행주식수 21,109,243주, 자기주식 1,407주, 배당주식수 21,107,836주)

- 배당금은 주주총회 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으며, 당사의 제 44기 정기주주총회 일시 및 장소는 추후 결정되는 즉시 공시하겠습니다.

※ 관련공시
-
한화엔진 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240227)
제출인: 인화정공

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
HSD엔진(주)

20240227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
인화정공㈜

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
HSD엔진(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
082740

발행주식 총수
71,543,994

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
인화정공(주)
한자(영문)
Inhwa Precision Co., Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
609-81-36060

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 창원시 의창구 차룡로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
인화정공(주)
부 서
관리팀

직 위
전무
전화번호
055-29******

성 명
이재구
팩스번호
055-29******

이메일 주소
******ihpre.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 08월 17일
23,728,245
33.17
23,728,245
33.17

이번보고서
2024년 02월 27일
8,285,765
11.58
8,285,765
11.58

증 감
-15,442,480
-21.59
-15,442,480
-21.59

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

8,285,765
-
-
-
-
-
-
-
8,285,765
11.58

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

71,543,994
-
11.58
11.58

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2024년 02월 27일
보통주
23,728,245
-15,442,480
8,285,765
8,900( )
한화임팩트㈜

합 계
23,728,245
-15,442,480
8,285,765
( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
상상인증권 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240227)
제출인: 상상인증권

상상인증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.02.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)상상인증권
회사코드
001290
담당부서명
경영지원팀
담당자명
허영욱
tel
02-3779-3321

(fax)
02-313-2489

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

108,337,120
0
108,337,120

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-04-04
보통주식
71,642,618
66.13

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
71,642,618
66.13

이번보고서제출일
2024-02-27
보통주식
71,205,937
65.73

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
71,205,937
65.73

증감
보통주식
-436,681
-0.40

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-436,681
-0.40

4. 개인별 세부변동사항

성명
김동원
생년월일
670503
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-02-23
대물변제(-)
보통주식
436,681
-436,681
0
채무상환

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)상상인
사업자등록번호
122-81-18380
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
60,506,763
55.85
0
0
0
0
60,506,763
55.85

(주)제이원와이드
사업자등록번호
548-86-00544
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
4,131,860
3.81
0
0
0
0
4,131,860
3.81

유준원
생년월일
740904
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,525,193
5.10
0
0
0
0
5,525,193
5.10

이정수
생년월일
710706
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
64,000
0.06
0
0
0
0
64,000
0.06

황원경
생년월일
700412
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
36,926
0.03
0
0
0
0
36,926
0.03

남종훈
생년월일
740326
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
750,523
0.69
0
0
0
0
750,523
0.69

이민식
생년월일
661213
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
16,000
0.01
0
0
0
0
16,000
0.01

제갈태호
생년월일
601028
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
174,672
0.16
0
0
0
0
174,672
0.16

김동원
생년월일
670503
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
71,205,937
65.73
0
0
0
0
71,205,937
65.73
코위버 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240227)
제출인: 코위버

코위버/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
83,354,203,788
89,638,154,238
-6,283,950,450
-7.0

- 영업이익
-2,603,185,111
296,798,885
-2,899,983,996
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,902,538,441
3,615,578,397
-713,039,956
-19.7

- 당기순이익
1,291,227,673
4,493,107,897
-3,201,880,224
-71.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
166,461,985,859
168,894,369,829

- 부채총계
34,031,017,375
37,193,425,163

- 자본총계
132,430,968,484
131,700,944,666

- 자본금
4,898,400,000
4,898,400,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출감소 및 원가율 상승에 따른 매출이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준임.

- 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
코위버 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240227)
제출인: 코위버

코위버/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
280,393,650

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-15

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전 부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성

된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금총액은 자사주를 제외한 금액입니다.

(총발행주식수 9,796,800주,자사주 450,345주, 배당주식수9,346,455주)

- 배당금 지급예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내에

지급될 예정입니다.

- 주주총회일자는 주주총회 소집을 위한 이사회결의후 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
현대엘리베이터 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240227)
제출인: SchindlerHoldingAG

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
현대엘리베이터(주)

20240221

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
Schindler Holding AG위 대리인 변호사 최병민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대엘리베이터(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
017800

발행주식 총수
39,092,385

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
외국법인

성명(명칭)
한 글
쉰들러홀딩 아게
한자(영문)
SchindlerHolding AG

생년월일 또는 사업자등록번호 등
15748

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
CH-6052 Hergiswil, Seestrasse 55, Switzerland

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
김·장법률사무소
부 서
-

직 위
변호사
전화번호
02-370******

성 명
최병민
팩스번호
02-737*****

이메일 주소
******in.choi@KimChang.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 20일
4,398,747
11.25
4,398,747
11.25

이번보고서
2024년 02월 27일
4,384,794
11.22
4,384,794
11.22

증 감
-13,953
-0.03
-13,953
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,384,794
-
-
-
-
-
-
-
4,384,794
11.22

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

39,092,385
-
11.22
11.22

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024.02.21
보통주

4,398,747

-5,559

4,393,188

42,776

보고의무발생

장내매도(-)
2024.02.22
보통주

4,393,188

-2,699

4,390,489

41,877

-

장내매도(-)
2024.02.23
보통주

4,390,489

-1,619

4,388,870

41,549

-

장내매도(-)
2024.02.26
보통주

4,388,870

-2,155

4,386,715

41,472

-

장내매도(-)
2024.02.27
보통주

4,386,715

-1,921

4,384,794

41,551

-

합 계
4,398,747
-13,953
4,384,794
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
지아이텍 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 지아이텍

지아이텍/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-27

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-15

3. 정정사유
기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 의안 : 사외이사 정동원 선임의 건
제5-2호 의안 : 사외이사 김승식 선임의 건
제5-3호 의안 : 사외이사 안치호 선임의 건
- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 의안 : 김승식 감사위원회 위원 선임의 건
제5-2호 의안 : 안치호 감사위원회 위원 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-15

시간
09시00분

2. 장소
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 387번길 42
(주)지아이텍

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 (1주당 배당금 : 보통주 36원, 우선주 45원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이인영 예선의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이상권 중임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 김승식 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 안치호 선임의 건

제3-5호 의안 : 기타비상무이사 방희권 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

사외이사 정동원 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 김승식 감사위원회 위원 선임의 건

제5-2호 의안 : 안치호 감사위원회 위원 선임의 건

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이인영
1958-03
3년
재선임
- 호서대학교 경영학 학사
- 現㈜지아이텍 대표이사

이상권
1967-12
3년
재선임
- 가천대학교 경영학 박사
- 現㈜지아이텍 사장

방희권
1981-12
3년
신규선임
- 연세대학교 경영학과 학사
- 現이음프라이빗에쿼티 투자2본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정동원
1964-02
3년
재선임
- 고려대학교 경영대학원 석사
- 前 신풍제지 대표이사
해당사항 없음

김승식
1959-03
3년
신규선임
- 단국대학교 경영자과정 수료
- 現㈜지아이텍 감사
해당사항 없음

안치호
1957-02
3년
신규선임
- 안양대 대학원 공학 박사
- 現㈜홍익기술단 연구원장
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정동원
1964-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 고려대학교 경영대학원 석사
- 前 신풍제지 대표이사

김승식
1959-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 단국대학교 경영자과정 수료
- 現㈜지아이텍 감사

안치호
1957-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 안양대 대학원 공학 박사
- 現㈜홍익기술단 연구원장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 기계, 설비가스 공사업
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KG스틸 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240227)
제출인: KG스틸

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
KG동부제철

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
KG

기업집단 동일인 :
곽 재 선

기업집단 대표회사 :
케이지케미칼(주)

작성회사 :
케이지스틸(주)

담당자 :
김 진 영 (매니저) , 전화번호(02-3450-8095)

<참조>
KG 기업집단현황 공시의 대표회사는 케이지케미칼(주)이며 KG 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 케이지케미칼(주)가 제출한 KG 기업집단현황 공시와 동일하므로 케이지케미칼(주)가 제출한 KG 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

순번
회사1
회사2
회사3
회사4
회사5
...

해당사항 없음.

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

순번
회사1
회사2
회사3
회사4
회사5
...

해당사항 없음.

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

순번
구분
변동사유
취득(처분)가액
변동시점
유예기간

해당사항 없음.

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

소속회사명
피출자회사 현황
출자현황
의결권행사 현황

회사명
상장여부
전체주식수
주식수
승인주식수
지분율
주총일
안건
의결권행사여부

해당사항 없음.

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
KG스틸
KG지엔에스
C2412(철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업)
부산물
현금
수의계약
9,886

C2412(철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업)
제품
현금
수의계약
28

C2412(철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업)
임대용역
현금
수의계약
6

소 계
9,920

KG스틸 소계
9,920

※ 상기 분기매출액은 회계기준(순액법에서 총액법으로 조정)에 따라 시기별 세금계산서 발행 및 결산조정 과정에서 일부 차이가 발생할 수 있음.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 해당 양식 사용

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

해당사항 없음.

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은국내계열회사
금융기관
여신 잔액
채무보증금액
채무보증기간

해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사

KG스틸

국내계열회사

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

기타
KG STEEL USA INC.
HANMI BANK
18,954
19,341
2023.07.13~2024.07.12

소 계
18,954
19,341
-

※ 상기 채무보증금액은 USD 15,000,000 이며, 관련 차입금액은 USD 14,700,000 임. 2023.12.31.자 기준환율(최초) 1$/1,289.40원을 적용함.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사(소속회사)
건 수
보증 금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
KG스틸
7
955

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-

※ 상기 금액은 KG이앤씨가 전문건설공제조합으로부터 제공받은 이행보증 및 하자보증에 대한 당사의 연대보증 한도금액임.
세아제강지주 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240227)
제출인: 세아제강지주

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
(주)세아제강지주

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
세아

기업집단 동일인 :
이순형

기업집단 대표회사 :
(주)세아홀딩스

작성회사 :
(주)세아제강지주

담당자 :
김민형(팀원) , 전화번호(02-6970-1468)

<참조>세아 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)세아홀딩스이며 세아 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)세아홀딩스가 제출한 세아 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)세아홀딩스가 제출한 세아 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

- 해당사항 없음.

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음.

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
(주)세아제강지주
(주)세아제강
K6499(그 외 기타금융업:지주회사)
용역수익
현금지급
수의계약
189

K6499(그 외 기타금융업:지주회사)
용역수익
현금지급
수의계약
221

K6499(그 외 기타금융업:지주회사)
상표권사용수익
현금지급
수의계약
210

소계
620

(주)세아베스틸
K6499(그 외 기타금융업:지주회사)
상표권사용수익
현금지급
수의계약
372

소계
372

(주)세아창원특수강
K6499(그 외 기타금융업:지주회사)
상표권사용수익
현금지급
수의계약
232

소계
232

(주)세아엠앤에스
K6499(그 외 기타금융업:지주회사)
상표권사용수익
현금지급
수의계약
194

소계
194

소계
1,418

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음.

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은국내계열회사
금융기관
여신 잔액
채무보증금액
채무보증기간

(주)세아제강지주
동아스틸(주)
한국수출입은행
7,500
9,000
2023.10.11 ~ 2024.04.11

한국수출입은행
5,000
6,000
2023.03.21 ~ 2024.03.21

소 계
12,500
15,000
-

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사
(주)세아제강지주
기타
SeAH Steel America, Inc.
신한은행 뉴욕지점
6,447
6,447
2023.12.01 ~ 2024.11.29

하나은행 뉴욕지점
-
15,473
2023.04.17 ~ 2024.04.16

SeAH Steel USA, LLC
한국수출입은행
25,788
25,788
2023.04.27 ~ 2024.04.29

한국수출입은행
25,788
25,788
2023.03.10 ~ 2024.03.10

SeAH Steel Vina Corp.
한국수출입은행
9,026
9,026
2021.05.28 ~ 2024.05.28

SeAH Japan Co., Ltd.
하나은행 동경지점
9,470
12,894
2023.08.30 ~ 2024.08.29

신한은행 동경지점
4,563
10,952
2023.05.02 ~ 2024.05.02

Nippon Steel Trading Corp.
4,226
22,817
2023.08.28 ~ 2024.08.27

SeAH Steel UAE, LLC.
하나은행 바레인지점
25,628
30,754
2023.04.19 ~ 2024.04.18

하나은행 바레인지점
16,083
30,946
2023.09.13 ~ 2024.04.18

하나은행 바레인지점
1,955
9,284
2023.02.27 ~ 2024.02.26

SeAH Steel Europe S.r.l
우리은행 런던지점
28,532
28,532
2023.02.20 ~ 2024.02.19

Inox Tech S.p.A.
하나은행 파리지점
14,266
17,119
2023.06.01 ~ 2024.06.01

하나은행 파리지점
14,266
17,119
2023.02.25 ~ 2024.02.25

한국수출입은행
14,266
14,266
2023.05.31 ~ 2024.05.31

우리은행 런던지점
12,126
12,126
2023.10.26 ~ 2024.10.25

국민은행 런던지점
14,266
14,266
2023.05.31 ~ 2024.05.31

Industeel
28,532
28,532
2023.01.01 ~ 2023.12.31

Outokumpu
4,280
4,280
2023.01.01 ~ 2023.12.31

SeAH Wind
TVCA
-
-
2022.12.16 ~ 2062.12.16

SCB, HSBC (UKEF, KSURE)
397,340
602,795
2023.05.23 ~ 2033.05.23

Ventherm
7,086
7,086
2023.12.29 ~ 2024.12.14

합계
663,934
946,290
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사(소속회사)
건 수
보증 금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
(주)세아제강지주
9
112,365

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-
매일홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240227)
제출인: 매일홀딩스

매일홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,503,359,200

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3) 상기 배당금총액은 보통주 총 발행주식수 13,718,304주에서 자기주식 1,201,508주를 제외한 12,516,796주 기준으로 산정하였습니다.

4) 배당금 지급예정일자는 상법 제464조 2에 의거 정기주주총회 결의후 1개월 이내에 지급할 예정입니다

※ 관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
레이저쎌 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240227)
제출인: 레이저쎌

레이저쎌/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
레이저쎌(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 정기주주총회 예정일이 주주총회 집중일과 중복됨을 확인하고 일정을 변경하고자 하였으나 기존 일정을 변경하기 어려운 상황으로 금번 정기주주총회를 불가피하게 3월29일로 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 관련 업무일정을 개선하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 미참여하였습니다.
-코스닥협회가 발표한 2024년도 주주총회 집중일은 3월 22일, 3월 27일, 3월 29일 입니다.

※ 관련공시
-
롯데쇼핑 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240227)
제출인: 롯데쇼핑

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
롯데쇼핑㈜

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
롯데

기업집단 동일인 :
신 동 빈

기업집단 대표회사 :
롯데지주 주식회사

작성회사 :
롯데쇼핑 주식회사

담당자 :
황 지 언 (대 리) , 전화번호(02-2118-2025)

<참조>
롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주 주식회사이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주 주식회사가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주 주식회사가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
롯데쇼핑㈜
㈜호텔롯데
G4711(대형 종합 소매업)
기타수수료
현금
수의계약
6,167

G4711(대형 종합 소매업)
용역수수료
현금
수의계약
4,211

L6811(부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
3,029

G4711(대형 종합 소매업)
상품권수수료
현금
수의계약
2,122

L6811(부동산 임대업)
주차수익
현금
수의계약
474

G4711(대형 종합 소매업)
상품매출
현금
수의계약
11

소계
16,013

롯데하이마트㈜
L6811(부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
9,172

G4711(대형 종합 소매업)
용역수수료
현금
수의계약
3,961

G4711(대형 종합 소매업)
기타수수료
현금
수의계약
1,032

G4711(대형 종합 소매업)
상품권수수료
현금
수의계약
285

G4711(대형 종합 소매업)
위수탁판매수수료
현금
수의계약
26

소계
14,476

롯데컬처웍스㈜
L6811(부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
14,096

G4711(대형 종합 소매업)
위수탁판매수수료
현금
수의계약
158

G4711(대형 종합 소매업)
기타수수료
현금
수의계약
103

소계
14,357

에프알엘코리아㈜
L6811(부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
9,792

G4711(대형 종합 소매업)
용역수수료
현금
수의계약
2,469

G4711(대형 종합 소매업)
상품매출
현금
수의계약
1,427

소계
13,688

롯데쇼핑㈜ 소계
58,535

※ 백만단위 기재로 소계, 합계 등 단수 차이 있음 (이하 '계열회사간 채무보증 현황' 양식도 동일)

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사
롯데쇼핑㈜
기타
낙천백화(성도)유한공사
하나은행
18,084
18,084
2023.05.26~2024.05.24

INTERNATIONAL BUSINESS CENTER COMPANY LIMITED
DBS
5,158
5,158
2023.04.06~2024.04.05

INTERNATIONAL BUSINESS CENTER COMPANY LIMITED
한국수출입은행
5,158
5,158
2023.04.03~2024.04.03

PT. LOTTE MART INDONESIA
신한은행
20,900
20,900
2023.04.14~2024.04.14

PT. LOTTE MART INDONESIA
하나은행
35,112
35,112
2023.02.25~2024.02.25

LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED
KB국민은행
212,751
212,751
2023.03.10~2024.03.08

LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED
NH농협은행
69,628
69,628
2023.03.15~2024.03.15

LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED
우리은행
38,682
38,682
2023.03.10~2024.03.08

LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED
신한은행
38,682
38,682
2023.11.14~2024.11.12

LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED
우리은행
38,682
38,682
2023.11.14~2024.11.12

LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED
하나은행
38,682
38,682
2023.11.14~2024.11.12

LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD
KB국민은행, NH농협은행, KDB산업은행, 우리은행
238,539
322,350
2022.05.23~2025.05.23

LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD
한국수출입은행
161,175
161,175
2022.06.27~2027.06.28

소 계
921,232
1,005,043

※ 낙천백화(성도)유한공사의 영문명: Lotte Department Store (Chengdu) Co., Ltd.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사(소속회사)
건 수
보증 금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
롯데쇼핑㈜
8
999,038

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-
매일홀딩스 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 매일홀딩스

매일홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시 00분

2. 장소
서울특별시 종로구 새문안로 5길 31, 센터포인트 광화문빌딩 지하 1층, 필원

3. 의안 주요내용
- 보고 사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 부의 안건

제1호 의안: 제55기(2023.01.01~2023.12.31)

재무상태표,손익계산서 및 이익

잉여금처분계산서(안) 등

재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제3호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보자: 문정훈)

제4호 의안: 감사위원 선임의 건

(후보자: 문정훈)

제5호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 주주명부 확정 기준일 : 2023년 12월 31일

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문정훈
1972-12
선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지(3년)
신규선임
(현) 서울대학교 농경제
사회학부 교수
(전) KAIST 경영과학과
조교수
롯데칠성음료 주식회사
(사외이사, 감사위원회 위원)

주식회사 컬리
(사외이사, 감사위원회 위원)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

문정훈
1972-12
선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지(3년)
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 서울대학교 농경제사회학부 교수
(전) KAIST 경영과학과 조교수
우진 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20240227)
제출인: 우진

우진/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2024.02.27)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-27

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2017.04.27(최근 정정일 2023.08.31)

3. 정정사유
계약기간 종료일 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2024-02-29
2024-03-31

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 세부내용
신고리 5,6호기 ICI MI Cable

2. 계약내역
계약금액(원)
3,353,675,650

최근매출액(원)
108,414,002,885

매출액대비(%)
3.09

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
두산에너빌리티(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
신고리 원자력 발전소 5호기 및 6호기

5. 계약기간
시작일
2017-04-27

종료일
2024-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일
2017-04-27

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. ICI MI Cable은 노내핵계측기(ICI)의 신호를 전송하는 신호 케이블 입니다.

2. 상기 계약금액은 부가세 포함 합계금액입니다.

3. 상기 최근매출액은 당사의 2016년 연결 기준 매출액입니다.

4. 상기 계약의 계약금액 및 계약기간은 공사 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2017-04-27 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
2018-03-23 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
2019-04-15 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
2021-06-14 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
2021-10-12 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
2021-10-26 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
2022-02-21 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
2022-07-26 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
2022-10-27 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
2023-02-09 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
2023-06-30 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
2023-08-31 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
SHD — [기재정정]유형자산처분결정  (20240227)
제출인: SHD

SHD/유형자산 처분결정/(2024.02.27)유형자산 처분결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-27

1. 정정관련 공시서류
유형자산 처분결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-03

3. 정정사유
처분예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 처분예정일자
2024-06-30
2024-04-30

6. 이사회결의일(결정일)
2024-01-03
2024-02-27

-

유형자산 처분결정

1. 처분물건 구분
토지 및 건물

- 처분물건명
경기도 화성시 팔탄면 덕우리 214-1 필지 외 6필지 토지 및 건물

2. 처분내역
처분금액(원)
8,200,000,000

자산총액(원)
88,291,972,478

자산총액대비(%)
9.28

대규모법인여부
미해당

3. 거래상대
주식회사 새암

4. 처분목적
자산매각을 통한 재무건전성 강화 및 유동성 확보

5. 처분예정일자
2024-04-30

6. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.처분내역'의 자산총액은 2022년 말 재무제표 기준임.

- 상기 '5.처분예정일자'는 부동산 매매계약 잔금수령일 기준이며 향후 진행상황에 따라 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
GH신소재 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240227)
제출인: GH신소재

GH신소재/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
88,767,723,394
86,852,635,796
1,915,087,598
2.2

- 영업이익
4,696,517,331
3,221,779,529
1,474,737,802
45.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,306,105,566
4,308,568,680
-1,002,463,114
-23.3

- 당기순이익
2,731,482,896
4,414,302,800
-1,682,819,904
-38.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
180,096,805,574
131,144,563,950

- 부채총계
91,692,179,855
48,170,888,157

- 자본총계
88,404,625,719
82,973,675,793

- 자본금
7,272,526,000
7,272,526,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
자동차 및 비자동차 부문 수익성 개선으로 인한 영업이익증가
차입금 증가 및 금리인상으로 인한 인한 영업외비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해 사업연도 및 직전 사업연도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표에 따라 작성 되었습니다.

- 직전 사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용 중 당해 사업연도 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
롯데렌탈 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240227)
제출인: 롯데렌탈

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
롯데렌탈(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
롯데

기업집단 동일인 :
신 동 빈

기업집단 대표회사 :
롯데지주(주)

작성회사 :
롯데렌탈(주)

담당자 :
김 홍 비 (매니저) , 전화번호(02-3404-3390)

<참조>
롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주(주)이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

해당사항 없음.

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

해당사항 없음.

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

해당사항 없음.

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사
롯데렌탈(주)
기타
Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.
국민은행 홍콩지점
25,788
25,788
2023.11.29. ~ 2024.11.27.

Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.
CITI Bank 방콕지점
38,682
46,418
2023.12.03. ~ 2024.12.03.

Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd.
CITI Bank 방콕지점 하노이지점
12,981
18,354
2023.07.14. ~ 2024.07.12.

Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd.
KDB산업은행 싱가폴지점
19,341
19,341
2022.04.01. ~ 2024.04.01.

소 계
96,792
109,901
-

※ 채무금액 잔액 및 채무보증금액 : 2023년 12월 29일 최초고시매매기준율 USD 1,289.40, VND 0.0532로 환산※ 태국법인 채무금액(11월) : USD 20,000,000 / 보증금액 USD 20,000,000※ 태국법인 채무금액(12월) : USD 30,000,000 / 보증금액 USD 36,000,000※ 베트남법인 채무금액(7월) : VND 244,000,000,000 / 보증금액 VND 345,000,000,000※ 베트남법인 채무금액(4월) : USD 15,000,000 / 보증금액 USD 15,000,000

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사(소속회사)
건 수
보증 금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
롯데렌탈(주)
2
300,000

납세보증

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증

※ 상기 이행보증은 엘오토월드제이차 주식회사(200,000백만원), 엘오토월드제삼차 주식회사 100,000백만원)와의 자금보충약정 내용임.
매일홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240227)
제출인: 매일홀딩스

매일홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
2,146,400,271,745
1,979,261,381,048
167,138,890,697
8.4

- 영업이익
82,305,464,346
73,433,706,538
8,871,757,808
12.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
106,685,745,763
27,253,441,785
79,432,303,978
291.4

- 당기순이익
82,877,152,940
16,855,000,151
66,022,152,789
391.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,297,142,236,163
1,271,527,183,829

- 부채총계
556,174,079,969
602,158,790,641

- 자본총계
740,968,156,194
669,368,393,188

- 자본금
6,859,152,000
6,859,152,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
영업 및 영업외손익 개선에 따른 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표의 잠정영업실적입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
고려제약 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240227)
제출인: 고려제약

고려제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
고려제약(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 기 확정된 업무일정에 따라 날짜변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회분산 자율준수 프로그램에 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-02-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일

: 3.22(금), 3.27(수), 3.29(금)

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
진에어 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240227)
제출인: 진에어

진에어/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-27

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-17

3. 정정사유
외부감사 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익(단위:천원)
- 당해사업연도
- 증감금액

- 181,589,151
- 248,868,859

- 182,163,416
- 249,443,124

법인세비용차감전계속사업이익(단위:천원)
- 당해사업연도
- 증감금액

- 173,286,793
- 263,477,716

- 173,861,058
- 264,051,981

당기순이익(단위:천원)
- 당해사업연도
- 직전사업연도
- 증감금액

- 135,795,118
- -49,412,670
- 185,207,788

- 133,861,704
- -63,518,972
- 197,380,676

대규모법인여부
해당
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
- 자산총계
- 부채총계
- 자본총계
- 자본총계/자본금 비율(%)
[당해사업연도]
- 971,816,893
- 812,728,078
- 159,088,815
- 304.8
[당해사업연도]
- 952,331,548
- 809,343,860
- 142,987,688
- 273.9

3. 재무현황(단위:천원)
- 자산총계
- 자본총계
- 자본총계/자본금 비율(%)
[직전사업연도]
- 771,895,322
- 109,045,059
- 208.9
[직전사업연도]
- 757,789,020
- 94,938,756
- 181.9

5. 이사회결의일(결정일)
2024-01-17
2024-02-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었으며, 개별재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었으며, 개별재무제표 기준입니다.

- 직전사업연도 재무제표 변경은 이연법인세자산 관련 회계정책 변경을 반영하였습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,277,221,822
593,428,498
683,793,324
115.2

- 영업이익
182,163,416
-67,279,708
249,443,124
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
173,861,058
-90,190,923
264,051,981
흑자전환

- 당기순이익
133,861,704
-63,518,972
197,380,676
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
952,331,548
757,789,020

- 부채총계
809,343,860
662,850,264

- 자본총계
142,987,688
94,938,756

- 자본금
52,200,000
52,200,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
273.9
181.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
여행수요 증대에 따른 매출 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었으며, 개별재무

제표 기준입니다.

- 직전사업연도 재무제표 변경은 이연법인세자산 관련 회계정책 변경을 반영하였습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-01-17 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
CJ 바이오사이언스 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: CJ 바이오사이언스

CJ 바이오사이언스/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 중구 세종대로14, 그랜드센트럴 B동 3층 멀티펑션룸4

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제15기 연결 및 별도 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 천종식 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 최임재 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 박태현 선임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 성제경 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 서지원 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원 박태현 선임의 건
제4-2호 의안 : 감사위원 성제경 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

천종식
1962-02
3년
재선임
現) CJ바이오사이언스㈜ 대표이사
前) 서울대학교 생명과학부 교수
前) 한국생명공학연구원 선임연구원
Univ. of Maryland Biotech inst. Research Associate
Newcastle University 세균학 박사 졸업
서울대학교 미생물학과 졸업

최임재
1973-06
3년
재선임
現) CJ바이오사이언스㈜ 경영지원실장
고려대학교 경영학 석사(EMBA) 졸업
前) CJ제일제당 천랩PMI프로젝트장(상무)
前) CJ제일제당 R&D 기획담당(상무)
前) CJ제일제당 바이오 사업관리담당(상무대우)
前) CJ제일제당 전사 경영관리담당(상무대우)
영남대학교 경제학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박태현
1957-09
3년
재선임
現) 이화여대 특임교수
前) 서울대 화학생물공학부 교수/BK 화공분야연구인력양성사업단 단장
前) 아시아생명공학연합체 사무총장
前) 한국과학창의재단 이사장
前) 서울대 차세대융합기술연구원장
前) 서울대 생명공학공동연구원(Bio-MAX) 원장
(주)리셉텍(부사장(CTO))

성제경
1968-03
3년
재선임
現) 서울대학교 수의과대학장/ 수의학과 교수
現) 국가마우스표현형분석사업단 단장
現) 국가생명윤리심의위원회 인체유래물전문위원(6기)
前) 서울대학교 교무부처장 및 교육부처장
前) 연세대학교 의과대학 임상의학연구센터 실험동물부 조교수
-

서지원
1972-08
3년
재선임
現) 김·장 법률사무소 변호사
前) 기획재정부 미래경제전략국 복지경제과장
前) 기획재정부 금융세제팀장, 조세법령개혁팀장
前) 기획재정부 정책조정국 부동산정책팀장
제40회 행정고시 합격
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박태현
1957-09
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現) 이화여대 특임교수
前) 서울대 화학생물공학부 교수/BK 화공분야연구인력양성사업단 단장
前) 아시아생명공학연합체 사무총장
前) 한국과학창의재단 이사장
前) 서울대 차세대융합기술연구원장
前) 서울대 생명공학공동연구원(Bio-MAX) 원장

성제경
1968-03
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現) 서울대학교 수의과대학장/ 수의학과 교수
現) 국가마우스표현형분석사업단 단장
現) 국가생명윤리심의위원회 인체유래물전문위원(6기)
前) 서울대학교 교무부처장 및 교육부처장
前) 연세대학교 의과대학 임상의학연구센터 실험동물부 조교수

서지원
1972-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現) 김·장 법률사무소 변호사
前) 기획재정부 미래경제전략국 복지경제과장
前) 기획재정부 금융세제팀장, 조세법령개혁팀장
前) 기획재정부 정책조정국 부동산정책팀장
제40회 행정고시 합격
유니슨 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240227)
제출인: 유니슨

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
유니슨(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 02월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 31일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 퇴사에따른 주식매수선택권일부 부여 취소
43
41

2. 당해부여 주식(주)보통주식
1,315,000
1,285,000

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)보통주식
1,315,000
1,285,000

10. 기타 투자판단에 참고할 사항[대상자별 부여내역]
주) [정정 전]
주) [정정 후]

주)[정정 전]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

허화도
대표이사
200,000
-
2,799
-

김기수
부사장
150,000
-
2,799
-

OOO외 40명
임직원 등
965,000
-
2,799
-

총 43명
-
1,315,000
-
-
-

[정정 후]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

허화도
대표이사
200,000
-
2,799
-

김기수
부사장
150,000
-
2,799
-

OOO외 38명
임직원 등
935,000
-
2,799
-

총 41명
-
1,285,000
-
-
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 31일

회 사 명 :
유니슨 주식회사

대 표 이 사 :
허 화 도

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513

(전 화) 055-851-8777

(홈페이지) http://www.unison.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 손 수 철

(전 화) 02-528-8624

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
41

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,285,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 31일

종료일
2029년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
4,221

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 31일

7. 부여근거
상법 제542조의 3,당사 정관 제10조 3

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,285,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거상법 제542조의 3 및 당사 정관 제10조의 3에 의거 2021년 3월 31일에 개최된 제37기 정기주주총회에서 주식매수선택권 부여에 대하여 승인하였음2) 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주발행방식으로 교부3) 행사가격부여일(주주총회일) 전 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균종가를 산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은 금액을 원단위 미만 절상하여 결정(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)4) 행사기간 및 행사조건주식매수선택권 부여일로 부터 3년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년 이내에 행사 가능하며, 이 기간 중 행사하지 아니한 선택권은 효력을 상실함5) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 유상/무상증자, 주식배당, 액면분할, 전환사채/신주인수권부사채의 발행, 주식분할 등 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우는 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음6) 기타 사항은 주식매수선택권 관련한 제반 법규 및 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에서 정하는 바에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

허화도
대표이사
200,000
-
2,799
-

김기수
부사장
150,000
-
2,799
-

OOO외 40명
임직원 등
935,000
-
2,799
-

총 41명
-
1,285,000
-
-
-

* 공정가치 산정방법 및 주요 가정1. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형적용)3. 공정가치 산정1) 권리부여일 전일의 주가 : 4,230원(주총 결의일 전일 종가)2) 행사가격 : 4,221원3) 무위험수익률 : 1.92%4) 예상주가변동성 : 77.59%5) 행사가능기간: 2024.3.31~2029.3.30

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-