현대지에프홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240227)
제출인: 현대지에프홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 현대지에프홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 27일

권 유 자:
성 명: 주식회사 현대지에프홀딩스주 소: 서울시 강남구 테헤란로 98길 12, 13층전화번호: 02-6904-0138

작 성 자:
성 명: 서 광부서 및 직위: 재경기획팀, 책임전화번호: 02-6904-0149

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 현대지에프홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 27일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (PC)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (PC)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 현대지에프홀딩스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정지선
최대주주
보통주
61,847,333
39.67
최대주주
-

정교선
최대주주의 弟
보통주
45,425,141
29.14
최대주주의 弟
-

정몽근
최대주주의 父
보통주
13,013,353
8.35
최대주주의 父
-

계
-
120,285,827
77.15
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조호재
보통주
0
직원
직원
-

정종혁
보통주
0
직원
직원
-

김지헌
보통주
0
직원
직원
-

박정호
보통주
0
직원
직원
-

서은우
보통주
0
직원
직원
-

이정준
보통주
0
직원
직원
-

한승헌
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 27일
2024년 03월 04일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2023년 12월 31일 ※ 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일(월) 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일(수) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (PC)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (06181) 서울시 강남구 테헤란로 98길 12, 13층 (주)현대지에프홀딩스 - 전화번호 : 02-6904-0149 - 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 10 시

장 소
서울특별시 강동구 올림픽로753 우진빌딩 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일(월) 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일(수) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (PC)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나.회사의 현황 중 (가)영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

가.연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 56 (당) 기 2023년 1월 1일부터 ~ 2023년 12월 31일 까지

제 55 (전) 기 2022년 1월 1일부터 ~ 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 천원 )

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
1,197,839,036
1,058,080,200

현금및현금성자산
76,551,992
56,639,517

매출채권및기타채권
587,706,814
540,249,835

유동금융자산
75,230,141
60,903,135

재고자산
425,323,021
372,030,048

기타유동자산
30,142,891
26,219,450

당기법인세자산
2,884,177
2,038,215

Ⅱ. 비유동자산
3,853,722,550
2,130,801,249

장기매출채권및기타채권
1,947,825
10,047,732

유형자산
746,739,346
579,004,703

투자부동산
29,276,614
29,544,178

무형자산
176,692,740
147,503,218

사용권자산
72,212,475
54,144,599

관계기업및공동기업투자
2,432,146,991
788,479,230

비유동금융자산
218,345,762
336,126,457

기타비유동자산
64,883
63,289

기타비유동금융자산
102,632,105
100,851,202

이연법인세자산
42,814,094
28,459,743

순확정급여자산
30,849,715
56,576,898

자 산 총 계
5,051,561,586
3,188,881,449

부 채

Ⅰ. 유동부채
866,276,865
752,414,076

매입채무및기타채무
505,000,432
427,344,988

단기차입금및유동성장기부채
220,204,453
188,104,480

유동금융부채
54,245
14,873

기타유동부채
97,592,432
84,901,705

기타유동금융부채
4,723,615
8,576,903

충당부채
7,518,372
11,566,830

당기법인세부채
11,700,471
15,657,854

유동리스부채
19,482,845
16,246,443

Ⅱ. 비유동부채
664,608,953
237,588,162

확정급여부채
-
-

장기차입금
-
37,415

기타비유동부채
17,156,634
7,440,898

기타비유동금융부채
6,260,626
4,247,479

충당부채
8,659,969
5,834,101

이연법인세부채
580,752,674
181,263,935

비유동리스부채
51,779,050
38,764,334

부 채 총 계
1,530,885,818
990,002,238

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
2,702,152,839
1,824,133,676

자본금
78,845,933
48,852,241

자본잉여금
130,652,763
444,686,644

이익잉여금
2,373,089,350
1,293,207,566

기타포괄손익누계액
162,341,324
113,810,151

자기주식
-
(74,250,432)

기타자본조정
(42,776,531)
(2,172,494)

Ⅱ. 비지배지분
818,522,929
374,745,535

자 본 총 계
3,520,675,768
2,198,879,211

부 채 와 자 본 총 계
5,051,561,586
3,188,881,449

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 56 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 55 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대지에프홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

Ⅰ. 매출액
2,629,493,454
1,956,998,071

Ⅱ. 매출원가
(2,231,240,900)
(1,676,582,801)

Ⅲ. 매출총이익
398,252,554
280,415,270

판매비와관리비
(407,724,199)
(311,214,831)

매출채권및기타채권손상차손환입(손상차손)
(1,562,181)
(15,809)

Ⅳ. 영업이익
(11,033,826)
(30,815,370)

금융수익
16,785,968
12,647,839

금융원가
(13,508,143)
(6,408,552)

기타수익
137,675,332
17,168,087

기타비용
(1,181,664,847)
(133,054,713)

관계기업및공동기업손익에대한지분
1,818,938,624
80,552,842

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
767,193,108
(59,909,867)

Ⅵ. 법인세비용
246,907,919
29,062,368

계속영업당기순이익
1,014,101,027
(30,847,499)

중단영업당기순이익
86,485,227
76,126,636

Ⅶ. 당기순이익
1,100,586,254
45,279,137

지배기업 소유주지분
1,126,918,036
58,805,352

비지배지분
(26,331,782)
(13,526,215)

Ⅷ. 법인세비용차감후기타포괄손익
20,725,047
(38,706,495)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
575,792
2,876,277

관계기업및공동기업자본변동
(1,460,787)
(1,448,314)

해외사업환산이익(손실)
2,036,579
4,324,591

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
20,149,255
(41,582,772)

관계기업및공동기업확정급여부채의 재측정요소
(6,660,092)
(67,540,347)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 변동
52,980,107
(974,636)

관계기업및공동기업자본변동
1,122,267
4,704,982

확정급여부채의 재측정요소
(27,293,027)
22,227,229

Ⅸ. 총포괄이익
1,121,311,301
6,572,642

지배기업 소유주지분
1,158,779,898
17,289,792

비지배지분
(37,468,597)
(10,717,150)

Ⅹ. 주당이익

지배기업 지분에 대한 기본주당이익(손실)
12,052원
674원

계속영업기본주당이익(손실)
11,127원
-200원

중단영업기본주당이익(손실)
925원
874원

연 결 자 본 변 동 표

제 56 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 55 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대지에프홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
기타자본조정

2022년 1월 1일(전기초)
48,852,241
444,640,458
1,228,506,767
179,555,615
(74,250,432)
(2,172,494)
385,338,823
2,210,470,978

- 전기 가결산 차이
-
46,186
-
-
-
-
-
46,186

- 당기순이익
-
-
58,805,352
-
-
-
(13,526,215)
45,279,137

- 법인세비용차감후기타포괄손익

관계기업및공동기업자본변동
-
-
-
(2,422,950)
-
-
-
(2,422,950)

해외사업환산이익(손실)
-
-
-
4,138,275
-
-
186,316
4,324,591

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동
-
-
-
(67,460,789)
-
-
(79,558)
(67,540,347)

관계기업및공동기업 확정급여부채의 재측정요소
-
-
4,704,982
-
-
-
-
4,704,982

확정급여부채의 재측정요소
-
-
19,524,920
-
-
-
2,702,309
22,227,229

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

연차배당
-
-
(18,334,455)
-
-
-
(1,166,140)
(19,500,595)

종속기업 소유지분의 변동
-
-
-
-
-
-
1,290,000
1,290,000

2022년 12월 31일(전기말)
48,852,241
444,686,644
1,293,207,566
113,810,151
(74,250,432)
(2,172,494)
374,745,535
2,198,879,211

2023년 1월 1일(당기초)
48,852,241
444,686,644
1,293,207,566
113,810,151
(74,250,432)
(2,172,494)
374,745,535
2,198,879,211

- 당기순이익
-
-
1,126,918,036
-
-
-
(26,331,782)
1,100,586,254

- 법인세비용차감후기타포괄손익

관계기업및공동기업자본변동
-
-
-
(338,520)
-
-
-
(338,520)

해외사업환산이익(손실)
-
-
-
2,792,170
-
-
(755,591)
2,036,579

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동
-
-
-
52,971,678
-
-
8,429
52,980,107

관계기업및공동기업 확정급여부채의 재측정요소
-
-
(6,660,092)
-
-
-
-
(6,660,092)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(16,903,374)
-
-
-
(10,389,653)
(27,293,027)

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

종속기업 지분매각
-
-
-
-
-
-
(605,161)
(605,161)

연차배당
-
-
(18,334,454)
-
-
-
(682,480)
(19,016,934)

자기주식의 소각
(2,353,933)
805,510
(5,138,332)
-
48,985,880
(40,604,037)
-
1,695,088

자기주식의 취득
-
-
-
-
(174,739)
-
-

(174,739)

인적분할
(16,940,457)
(604,351,614)
-
(6,894,155)
25,439,291
-
(263,923)
(603,010,858)

보통주발행
49,288,082
289,512,223
-
-
-
-
-
338,800,305

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
482,797,555
482,797,555

2023년 12월 31일(당기말)
78,845,933
130,652,763
2,373,089,350
162,341,324
-
(42,776,531)
818,522,929
3,520,675,768

연 결 현 금 흐 름 표

제 56 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 55 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대지에프홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
46,042,838
8,141,962

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
56,685,885
7,623,132

당기순이익
1,100,586,254
45,279,137

순이익조정사항
(1,000,677,702)
129,805,959

순운전자본의 변동
(43,222,667)
(167,461,964)

(2) 이자의 수취
3,640,561
5,180,809

(3) 배당금의 수령
21,645,363
16,075,418

(4) 이자의 지급
(12,623,483)
(4,435,335)

(5) 법인세 납부
(23,305,488)
(16,302,062)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(45,737,105)
(120,025,314)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
63,975,744
42,251,680

유동금융자산의 감소
49,311,134
22,247,097

단기대여금의 회수
81,000
1,186,653

임차보증금의 감소
4,332,655
11,203,332

통화선도의 현금유입
722,134
88,338

비유동금융자산의 감소
7,353
53,640

장기대여금의 회수
4,320,633
4,681,256

유형자산의 처분
1,389,497
1,462,864

무형자산의 처분
-
7,400

투자부동산의 처분
-
450,229

기타의 투자자산의 감소
914,603
870,871

종속기업 처분에 따른 순현금흐름
2,896,735
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(109,712,849)
(162,276,994)

유동금융자산의 증가
(52,571,797)
(5,391,158)

임차보증금의 증가
(6,488,105)
(21,794,989)

단기대여금의 증가
(21,504)
(133,311)

통화선도의 현금유출
(810,707)
(1,034,424)

비유동금융자산의 증가
694,620
(5,937,464)

장기대여금의 증가
(9,677,989)
(7,375,252)

유형자산의 취득
(34,098,255)
(74,296,049)

무형자산의 취득
(2,186,367)
(2,391,546)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(4,550,651)
(43,922,801)

사용권자산의 취득
(2,094)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
19,682,194
99,687,847

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
1,162,433,476
472,644,777

단기차입금의 차입
1,108,802,283
471,241,437

임대보증금의 증가
1,007,278
113,340

종속기업의 유상증자
-
1,290,000

사업결합으로 인한 현급유입
52,623,915
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,142,751,282)
(372,956,930)

배당금의 지급
(19,016,935)
(19,500,595)

단기차입금의 상환
(1,066,434,002)
(334,129,494)

리스부채의 상환
(16,897,759)
(18,730,571)

임대보증금의 감소
(2,484,728)
(596,270)

인적분할로 인한 변동
(37,012,097)
-

자기주식의 취득
(174,740)
-

보통주 발행의 거래원가
(731,021)
-

Ⅳ. 해외사업환산에 따른 현금변동
382,618
9,224,704

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(458,070)
202,155

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)
19,912,475
(2,768,646)

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산
56,639,517
59,408,166

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
76,551,992
56,639,520

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표가. 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 56 (당) 기 2023년 1월 1일 부터 ~ 2023년 12월 31일 까지

제 55 (전) 기 2022년 1월 1일 부터 ~ 2022년 12월 31일 까지

주식회사 현대지에프홀딩스
(단위 : 천원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
14,125,504
308,557,252

현금및현금성자산
5,036,258
27,356,222

매출채권및기타채권
5,758,527
183,880,825

유동금융자산
454,892
25,383,778

재고자산
-
68,756,316

기타유동자산
270,883
3,180,111

당기법인세자산
2,604,944
-

Ⅱ. 비유동자산
1,525,614,355
1,501,916,654

유형자산
1,393,737
229,977,936

투자부동산
37,657,858
38,525,745

무형자산
152,400
116,127,809

사용권자산
3,937,410
4,031,592

종속기업투자
467,139,543
302,180,368

관계기업투자
818,189,729
388,554,705

비유동금융자산
197,143,478
324,928,797

기타비유동자산
200
54,876,539

순확정급여자산
-
42,713,163

자 산 총 계
1,539,739,859
1,810,473,906

부 채

Ⅰ. 유동부채
52,881,532
233,694,722

매입채무및기타채무
3,151,863
172,637,264

단기차입금
40,000,000
20,000,000

기타유동부채
1,238,160
17,460,244

기타유동금융부채
7,969,129
7,124,364

당기법인세부채
-
15,327,057

유동리스부채
522,380
1,145,794

Ⅱ. 비유동부채
138,603,624
107,467,034

기타비유동부채
260,283
3,901,479

기타비유동금융부채
5,038,485
7,313,481

충당부채
-
2,637,447

이연법인세부채
127,984,601
92,332,639

비유동리스부채
3,439,634
1,281,988

순확정급여부채
1,880,621
-

부 채 총 계
191,485,156
341,161,756

자 본

Ⅰ. 자본금
78,845,934
48,852,241

Ⅱ. 자본잉여금
95,515,999
410,342,066

Ⅲ. 이익잉여금
1,049,592,389
971,701,472

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
167,076,912
113,949,718

Ⅴ. 자기주식
-
(73,360,853)

Ⅵ. 기타자본조정
(42,776,531)
(2,172,494)

자 본 총 계
1,348,254,703
1,469,312,150

부 채 와 자 본 총 계
1,539,739,859
1,810,473,906

포 괄 손 익 계 산 서

제 56 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 55 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대지에프홀딩스
(단위 : 천원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

Ⅰ. 영업수익
20,072,765
12,589,865

Ⅱ. 영업비용
(15,195,351)
(8,643,460)

Ⅲ. 영업이익
4,877,414
3,946,405

금융수익
11,814,923
8,929,131

금융원가
(1,168,913)
(805,550)

기타수익
1,166,170
21,409,058

기타비용
(1,150,046)
(16,938,247)

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
15,539,548
16,540,797

Ⅴ. 법인세수익(비용)
8,583,659
(2,273,240)

Ⅵ. 계속영업 당기순이익
24,123,207
14,267,557

Ⅶ. 중단영업손익
85,250,309
64,074,578

Ⅷ. 당기순이익
109,373,516
78,342,135

Ⅸ. 법인세비용차감후기타포괄손익
44,811,606
(52,378,320)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(185,728)
581,253

해외사업환산손익
(185,728)
581,253

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
44,997,334
(52,959,573)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 변동
53,007,146
(67,314,397)

확정급여부채의 재측정요소
(8,009,812)
14,354,824

X. 총포괄이익
154,185,122
25,963,815

XI. 주당이익

- 기본주당이익
1,170원
897원

계속영업 주당이익
258원
163원

중단영업 주당이익
912원
734원

자 본 변 동 표

제 56 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 55 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대지에프홀딩스
(단위 : 천원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
기타자본조정
합 계

2022년 1월 1일 (전기초)
48,852,241
410,342,066
897,338,967
180,682,862
(73,360,853)
(2,172,494)
1,461,682,789

- 당기순이익
-
-
78,342,135
-
-
-
78,342,135

- 법인세비용차감후기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동
-
-
-
(67,314,397)
-
-
(67,314,397)

해외사업환산이익
-
-
-
581,253
-
-
581,253

확정급여부채의 재측정요소
-
-
14,354,824
-
-
-
14,354,824

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

연차배당
-
-
(18,334,454)
-
-
-
(18,334,454)

2022년 12월 31일(전기말)
48,852,241
410,342,066
971,701,472
113,949,718
(73,360,853)
(2,172,494)
1,469,312,150

2023년 1월 1일(당기초)
48,852,241
410,342,066
971,701,472
113,949,718
(73,360,853)
(2,172,494)
1,469,312,150

- 당기순이익
-
-
109,373,516
-
-
-
109,373,516

- 법인세비용차감후기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
-
(185,728)
-
-
(185,728)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 변동
-
-
-
53,007,146
-
-
53,007,146

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(8,009,812)
-
-
-
(8,009,812)

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

연차배당
-
-
(18,334,455)
-
-
-
(18,334,455)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
(174,739)
-
(174,739)

인적분할
(16,940,457)
(613,946,588)
-
305,776
25,439,291
-
(605,141,978)

유상증자
49,288,082
289,512,223
-
-
-
-
338,800,305

자기주식 소각
(2,353,932)
9,608,298
(5,138,332)
-
48,096,301
(40,604,037)
9,608,298

2023년 12월 31일(당기말)
78,845,934
95,515,999
1,049,592,389
167,076,912
-
(42,776,531)
1,348,254,703

현 금 흐 름 표

제 56 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 55 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대지에프홀딩스
(단위 : 천원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(22,990,476)
69,368,673

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
(28,491,262)
62,559,564

당기순이익
109,373,516
78,342,135

순이익 조정사항
(87,299,470)
38,654,417

순운전자본의 변동
(50,565,308)
(54,436,988)

(2) 이자의 수취
742,131
2,451,356

(3) 배당금의 수령
22,194,314
16,896,980

(4) 이자의 지급
(1,154,608)
(813,354)

(5) 법인세 납부
(16,281,051)
(11,725,873)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(186,314)
(64,627,476)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
16,108,141
33,762,246

유동금융자산의 감소
9,964,822
22,135,813

임차보증금의 감소
1,829,981
8,460,969

장기대여금의 회수
720,277
2,279,585

유형자산의 처분
934,973
611,539

정부보조금의 수취
-
274,340

투자부동산의 처분
131,908
-

종속기업투자의 처분
2,526,180
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,294,455)
(98,389,722)

임차보증금의 증가
(1,160,695)
(16,641,196)

장기대여금의 증가
(3,885,920)
(4,016,518)

유형자산의 취득
(6,566,728)
(32,379,698)

무형자산의 취득
(128,367)
(19,509)

종속기업투자의 취득
-
(1,410,000)

관계기업투자의 취득
(4,550,651)
(43,922,801)

자기주식의 소각
(2,094)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
766,173
30,897

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
50,790,000
20,448,850

단기차입금의 차입
50,000,000
20,000,000

임대보증금의 증가
790,000
448,850

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(50,023,827)
(20,417,953)

배당금의 지급
(18,334,455)
(18,334,455)

임대보증금의 감소
(741,304)
(495,642)

리스부채의 상환
(438,782)
(1,587,856)

자기주식의 취득
(174,740)
-

보통주 발행의 거래원가
(731,021)
-

인적분할로 인한 변동
(29,603,525)
-

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
90,653
341,184

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(22,319,964)
5,113,278

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
27,356,222
22,242,944

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
5,036,258
27,356,222

이익잉여금처분계산서

제 56 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 55 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대지에프홀딩스
(단위 : 천원)

구 분

제 56 (당) 기처분예정일 : 2024년 3월 28일

제 55 (전) 기처분확정일 : 2023년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
1,034,920,559
958,863,087

전기이월미처분이익잉여금
938,695,187
866,166,127

당기순이익
109,373,516
78,342,133

확정급여부채의 재측정요소
(8,009,812)
14,354,827

자기주식 소각
(5,138,332)
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
34,298,946
20,167,900

이익준비금
3,118,086
1,833,445

배당금주당현금배당금(률): - 당기 : 200원(40%) - 전기 : 210원(42%)
31,180,860
18,334,455

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
1,000,621,613
938,695,187

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음(이익잉여금 처분계산서 참조)

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제51조(이익의 배당)(1)
이익배당금은 매결산기말 현재 주주명부에 등재된주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.(2) ~ (5) (생 략)

제51조(이익의 배당)(1)
이 회사는 이사회 결의로 이익배당을 받을 주주를
확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을
정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.(2) ~ (5) (좌 동)

- 금융위 등이 발표한 "배당절차 선진화 방안"을 반영하여 배당액을 결정한 후 배당기준일을 설정할 수 있도록 규정 정비

제52조(중간배당)(1) 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.(2) 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.(3) ~ (5) (생 략)

제52조(중간배당)(1)
이 회사는 이사회의 결의로 상법 제462조의 3에 의한
중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.(2)
이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를
확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을
정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.(3) ~ (5) (좌 동)

(신설)
부칙(2024.3.28)제1조(시행일) 본 정관은 제56기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의된 날로부터 변경 시행한다.

□ 이사의 선임

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최승순
1960.06.27
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최승순
변호사
2003 ~ 2022
법무법인 화우 변호사('03~'22) / 대표변호사('14~'19)
없음

2020 ~ 현재
국제조정센터 자문위원회 위원

2022 ~ 현재
법무법인 최앤박 대표변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

최승순 사외이사 후보자1) 전문성

본 후보자는 고려대학교 법학과를 졸업하고 사법시험에 합격하여 법무법인 화우의 대표변호사를 역임하는 등 약 30여년 동안 변호사로 활동한 법률 전문가로서, 이러한 변호사로서의 다양한 경험과 전문성을 활용해 회사의 합리적인 의사 결정을 위하여 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공하겠습니다.

2) 독립성

본 후보자는 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐만 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다.

3) 윤리성

본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다.

또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

4) 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

5) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수함과 동시에 모든 업무 활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구함을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최승순 사외이사 후보자 금융위원회 자체평가위원회 위원과 법무법인 화우 대표변호사를 역임하고 현재 국제조정센터 자문위원회 위원과 법무법인 최앤박 대표변호사로 재직중인 법률분야 전문가로서, M&Aㆍ금융ㆍ부동산 개발 등 관련 분야에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로, 당사의 주요 경영정책 결정 과정과 지주회사로서의 역할을 수행하는데 있어 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 사외이사로 판단되어, 사외이사 후보추천위원회를거쳐 추천합니다.

확인서

사외이사 선임 확인서.jpg
사외이사 선임 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4 호
의안 : 감
사위원회 위원
선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최승순
1960.06.27
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최승순
변호사
2003 ~ 2022
법무법인 화우 변호사('03~'22) / 대표변호사('14~'19)
없음

2020 ~ 현재
국제조정센터 자문위원회 위원

2022 ~ 현재
법무법인 최앤박 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최승순
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최승순 사외이사 후보자 금융위원회 자체평가위원회 위원과 법무법인 화우 대표변호사를 역임하고 현재 국제조정센터 자문위원회 위원과 법무법인 최앤박 대표변호사로 재직중인 법률분야 전문가로서, M&Aㆍ금융ㆍ부동산 개발 등 관련 분야에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로, 당사의 주요 경영정책 결정 과정과 지주회사로서의 역할을 수행하는데 있어 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 사외이사로 판단되어, 사외이사 후보추천위원회를거쳐 추천합니다.

확인서

감사위원 선임 확인서.jpg
감사위원 선임 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제 5 호
의안 :
이
사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,547백만원

최고한도액
40억원