유니슨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240227)
제출인: 유니슨

의결권대리행사권유참고서류
3.7
유니슨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 02월 27일

권 유 자:
성 명: 유니슨 주식회사주 소: 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513전화번호: 055-851-8777

작 성 자:
성 명: 김승현부서 및 직위: 재무기획팀 과장전화번호: 02-528-8638

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
유니슨 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 27일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 모두 가능)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

유니슨 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사아네모이
최대주주
보통주
15,510,023
12.28
최대주주
-

계
-
15,510,023
12.28
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조영기
보통주
0
직원
직원
-

김승현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어그룹 주식회사
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹주식회사
이태훈
서울특별시 영등포구국제금융로2길 37
주주총회 위임장 확보 관련등의결권 행사 대리권유 업무
070-8691-3229

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 27일
2024년 03월 01일
2024년 03월 29일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

당사 제40기 정기주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용 지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 서면으로 위임장 수여- 우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 수여주 소 : 서울특별시 서초구 바우뫼로 178 4층 유니슨(주)전화번호 : 02-528-8624팩스번호 : 02-528-8699접수기간 : 2024년 03월 04일 ~ 2024년 03월 29일 제40기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 10시

장 소
경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 04일 ~ 2024년 03월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권 주식회사

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항- 당해(제40기) 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 주석사항은 2024년 03월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제46조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 40 기말 2023년 12월 31일 현재

제 39 기말 2022년 12월 31일 현재

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 40 기말

제 39 기말

자산

유동자산

64,742,788,429
78,787,368,785

현금및현금성자산

12,723,785,446
2,719,224,238

단기금융상품
-
645,359,852

매출채권및기타유동채권

17,941,323,532
19,166,769,181

계약자산
13,277,588,031
12,899,676,182

선급금

7,064,612,360
14,603,800,638

기타유동자산

200,406,333
291,739,055

재고자산

13,457,951,997
27,128,850,776

당기법인세자산

77,120,730
31,948,863

매각예정자산
-
1,300,000,000

비유동자산

198,957,218,606
183,218,976,298

장기금융상품

2,447,196,668
2,405,312,306

당기손익-공정가치 측정 금융자산

6,767,691,650
6,507,937,690

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

114,000,000
114,000,000

공동기업및관계기업투자

14,041,421,501
9,075,919,386

장기대여금

2,857,462,985
2,769,749,181

기타비유동금융자산

13,534,516,034
476,956,095

선급금
3,257,068,357
3,844,457,894

기타비유동자산

145,942,800
128,111,611

유형자산

136,484,850,893
142,934,589,321

무형자산

19,307,067,718
14,961,942,814

자산총계

263,700,007,035
262,006,345,083

부채

유동부채

118,150,205,297
121,587,435,774

매입채무및기타유동채무

30,666,562,396
55,571,965,945

차입금

22,028,979,690
18,504,354,536

전환사채

33,769,376,444
31,540,111,562

신주인수권부사채

18,866,327,976
-

계약부채

8,598,440,563
11,670,404,981

선수금
693,595,046
2,146,010,425

리스부채

1,039,982,270
921,731,293

파생상품부채

692,940,386
-

미지급법인세
-
9,552,655

기타충당부채
1,794,000,526
1,223,304,377

비유동부채

84,427,205,330
73,211,368,179

장기차입금

65,142,112,128
57,125,393,777

리스부채

705,446,315
1,255,405,678

기타비유동금융부채

4,041,595,879
3,274,870,955

이연법인세부채

14,506,725,499
11,525,697,769

기타충당부채

31,325,509
30,000,000

부채총계

202,577,410,627
194,798,803,953

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
61,122,596,408
67,207,541,130

자본금

63,168,928,000
61,124,011,500

주식발행초과금

16,350,926,067
23,902,862,082

기타자본

16,389,024,167
6,303,484,972

결손금

(34,786,281,826)
(24,122,817,424)

비지배지분
-
-

자본총계

61,122,596,408
67,207,541,130

부채와자본총계
263,700,007,035
262,006,345,083

연결포괄손익계산서

제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 40 기

제 39 기

매출액

107,739,239,966
239,179,015,771

매출원가

108,820,692,369
219,634,050,309

매출총이익

(2,081,452,403)
19,544,965,462

판매비와관리비

17,531,790,406
17,646,457,951

영업이익

(19,613,242,809)
1,898,507,511

기타수익

1,809,056,058
1,990,971,355

기타비용

4,042,829,783
7,891,276,698

금융수익

4,870,436,701
2,347,786,033

금융비용

11,438,831,015
9,249,756,526

지분법이익(손실)
4,657,865,491
44,672,874

법인세비용차감전순손실

(23,757,545,357)
(10,859,095,451)

법인세비용(수익)

828,052,958
2,232,451,814

당기순손실

(24,585,598,315)
(13,091,547,265)

기타포괄손익
7,848,918,042
1,262,471,729

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가이익
7,852,612,245
1,262,472,209

지분법자본변동
(3,694,203)
(480)

총포괄손익

(16,736,680,273)
(11,829,075,536)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주 지분
(24,585,598,315)
(13,091,547,265)

비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속
-

지배기업의 소유주 지분
(16,736,680,273)
(11,829,075,536)

비지배지분
-,
-

주당이익

기본주당손실

(198)
(107)

희석주당손실

(198)
(107)

연결자본변동표

제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금

주식발행초과금

기타자본

결손금

2022.01.01 (전기초)

60,889,279,500
62,312,968,179
6,820,160,702
(52,632,362,604)
-
77,390,045,777

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(13,091,547,265)
-
(13,091,547,265)

자산재평가이익
-
-
1,262,472,209
-

1,262,472,209

지분법자본변동
-
-
(480)
-
-
(480)

결손금처리
-
(38,696,219,019)
(2,904,873,426)
41,601,092,445
-
-

총포괄손익 합계

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

신주인수권행사
234,732,000
286,112,922
(60,031,054)
-
-
460,813,868

주식보상비용
-
-
1,185,757,021
-
-
1,185,757,021

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 합계
234,732,000
286,112,922
1,125,725,967
-
-
1,646,570,889

2022.12.31 (전기말)

61,124,011,500
23,902,862,082
6,303,484,972
(24,122,817,424)
-
67,207,541,130

2023.01.01 (당기초)

61,124,011,500
23,902,862,082
6,303,484,972
(24,122,817,424)
-
67,207,541,130

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(24,585,598,315)

(24,585,598,315)

자산재평가이익
-
-
7,852,612,245
-

7,852,612,245

지분법자본변동
-
-
(3,694,203)
-

(3,694,203)

결손금처리
-
(12,659,661,704)
(1,262,472,209)
13,922,133,913
-
-

총포괄손익 합계
-
(12,659,661,704)
6,586,445,833
(10,663,464,402)
-
(16,736,680,273)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

신주인수권대가
-
-
2,975,490,000
-
-
2,975,490,000

신주인수권행사
2,044,916,500
5,107,725,689
(647,264,819)
-
-
6,505,377,370

주식보상비용
-
-
1,170,868,181
-
-
1,170,868,181

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 합계
2,044,916,500
5,107,725,689
3,499,093,362
-
-
10,651,735,551

2023.12.31 (당기말)

63,168,928,000
16,350,926,067
16,389,024,167
(34,786,281,826)
-
61,122,596,408

연결현금흐름표

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 40 기

제 39 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(23,592,980,305)

(1,187,835,010)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(18,711,101,929)

3,419,187,736

이자수취
237,901,115

113,471,549

이자지급
(5,200,796,364)

(4,476,025,770)

배당금수취
137,632,000

13,620,000

법인세환급(납부)
(56,615,127)

(258,088,525)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,879,818,120)

(7,301,473,788)

단기금융상품의 순증감
670,516,308

-

장기금융상품의 감소
-

690,072,880

리스채권의 감소
51,921,720

선급금의 감소

974,221,722

매각예정자산의 처분
607,500,000

-

장기금융상품의 감소
1,000,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

4,617,720

공동ㆍ관계기업투자의 처분
-

-

유형자산의 처분
19,000

140,000,000

무형자산의 처분
883,636,365

-

보증금의 반환
-

6,010,140

연결범위의 변동
-

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(284,400,000)

장기금융상품의 취득
-

-

공동ㆍ관계기업투자의 취득
(1,412,000,000)

(561,050,000)

장기대여금의 증가
-

(149,222,482)

선급금의 증가
-

(572,500,000)

유형자산의 취득
(385,811,582)

(4,826,383,731)

무형자산의 취득
(9,005,816,091)

(5,803,787,267)

정부보조금의 수취
2,757,716,160

3,107,047,230

보증금의 증가
(48,500,000)

(26,100,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

39,495,205,975

8,488,528,747

단기차입금의 증가
15,527,027,000

15,723,517,725

신주인수권의 발행
29,421,500,000

-

신주인수권의 행사
131,116,890

460,813,868

장기차입금의 증가
12,000,000,000

63,500,000,000

단기차입금의 상환
(13,024,344,725)

-

유동성장기차입금의 상환
(3,500,000,000)

(67,983,949,669)

신주인수권부사채의 상환
-

(478,843,248)

차입관련비용
-

(1,841,100,000)

리스부채의 감소
(1,060,093,190)

(891,909,929)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

10,022,407,550

(780,051)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,719,224,238

2,751,536,285

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(17,846,342)

(31,531,996)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

12,723,785,446

2,719,224,238

2) 별도재무제표

재무상태표

제 40 기말 2023년 12월 31일 현재

제 39 기말 2022년 12월 31일 현재

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 40 기말

제 39 기말

자산

유동자산

60,854,427,103
77,510,173,071

현금및현금성자산

12,072,723,186
1,524,702,432

매출채권및기타유동채권

14,738,062,264
19,717,775,185

계약자산
13,277,588,031
12,899,676,182

선급금

7,059,841,605
14,598,850,639

기타유동자산

194,414,546
277,808,923

재고자산

13,495,462,891
27,166,361,670

당기법인세자산

16,334,580
24,998,040

매각예정자산
-
1,300,000,000

비유동자산

203,616,342,739
192,089,091,134

장기금융상품

3,500,000
3,500,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

4,770,897,350
4,596,092,110

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

114,000,000
114,000,000

종속기업및공동ㆍ관계기업투자

26,032,550,000
25,420,550,000

장기대여금

4,890,920,432
4,800,333,161

기타비유동금융자산

13,524,016,034
366,495,322

선급금
3,284,934,557
3,860,324,094

기타비유동자산

69,444,780
128,111,611

유형자산

131,773,617,410
138,278,526,594

무형자산

19,152,462,176
14,521,158,242

자산총계

264,470,769,842
269,599,264,205

부채

유동부채

113,219,445,149
118,808,291,668

매입채무및기타유동채무

31,409,216,795
56,199,946,368

차입금

17,028,979,690
16,004,354,536

전환사채

33,769,376,444
31,540,111,562

신주인수권부사채

18,866,327,976
-

계약부채

8,598,440,563
11,105,326,720

선수금
-
1,799,935,000

리스부채

1,060,162,769
933,702,625

파생상품부채

692,940,386
-

미지급법인세
-
1,610,480

기타충당부채
1,794,000,526
1,223,304,377

비유동부채

84,486,000,482
73,315,624,944

장기차입금

65,142,112,128
57,125,393,777

리스부채

764,470,264
1,329,917,897

기타비유동금융부채

4,071,340,424
3,304,615,500

이연법인세부채

14,476,752,157
11,525,697,769

기타충당부채

31,325,509
30,000,000

부채총계

197,705,445,631
192,123,916,611

자본

자본금

63,168,928,000
61,124,011,500

주식발행초과금

16,350,926,067
23,902,862,082

기타자본

16,459,841,323
6,370,607,925

결손금

(29,214,371,179)
(13,922,133,913)

자본총계

66,765,324,211
77,475,347,594

부채와자본총계

264,470,769,842
269,599,264,205

포괄손익계산서

제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 40 기

제 39 기

매출액

106,969,904,738
237,828,545,632

매출원가

109,767,803,665
219,680,769,368

매출총이익

(2,797,898,927)
18,147,776,264

판매비와관리비

16,400,532,237
16,468,627,093

영업이익(손실)

(19,198,431,164)
1,679,149,171

기타수익

1,303,833,643
1,947,746,753

기타비용

3,881,427,500
8,192,384,717

금융수익

3,802,158,956
1,151,512,530

금융비용

10,412,608,641
8,368,297,810

법인세비용차감전순손실

(28,386,474,706)
(11,782,274,073)

법인세비용(수익)

827,896,473
2,139,859,840

당기순손실

(29,214,371,179)
(13,922,133,913)

기타포괄손익
7,852,612,245
1,262,472,209

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가이익
7,852,612,245
1,262,472,209

총포괄손익

(21,361,758,934)
(12,659,661,704)

주당이익

기본주당손실 (단위 : 원)

(235)
(114)

희석주당손실 (단위 : 원)

(235)
(114)

자본변동표

제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과목

자본금

주식발행초과금

기타자본

결손금

합계

2022.01.01 (당기초)

60,889,279,500
62,312,968,179
6,887,283,175
(41,601,092,445)
88,488,438,409

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(13,922,133,913)
(13,922,133,913)

자산재평가이익
-
-
1,262,472,209
-
1,262,472,209

결손금의 처리

(38,696,219,019)
(2,904,873,426)
41,601,092,445
-

총포괄손익 합계

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

신주인수권행사
234,732,000
286,112,922
(60,031,054)
-
460,813,868

주식보상비용
-
-
1,185,757,021
-
1,185,757,021

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 합계
234,732,000
286,112,922
1,125,725,967
-
1,646,570,889

2022.12.31 (당기말)

61,124,011,500
23,902,862,082
6,370,607,925
(13,922,133,913)
77,475,347,594

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(29,214,371,179)
(29,214,371,179)

자산재평가이익
-
-
7,852,612,245
-
7,852,612,245

결손금의 처리
-
(12,659,661,704)
(1,262,472,209)
13,922,133,913
-

총포괄손익 합계
-
(12,659,661,704)
6,590,140,036
(15,292,237,266)
(21,361,758,934)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

신주인수권행사
-
-
2,975,490,000
-
2,975,490,000

신주인수권대가
2,044,916,500
5,107,725,689
(647,264,819)
-
6,505,377,370

주식보상비용
-
-
1,170,868,181
-
1,170,868,181

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 합계
2,044,916,500
5,107,725,689
3,499,093,362
-
10,651,735,551

2023.12.31 (당기말)

63,168,928,000
16,350,926,067
16,459,841,323
(29,214,371,179)
66,765,324,211

현금흐름표

제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 40기

제 39 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(20,579,112,787)

742,616,600

영업으로부터 창출된 현금흐름
(15,804,828,559)

5,057,414,542

이자수취
106,141,198

101,307,272

이자지급
(4,986,476,286)

(4,443,205,415)

배당금수취
100,732,000

13,620,000

법인세환급(납부)
5,318,860

13,480,201

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,847,775,963)

(7,927,652,928)

리스채권의 감소
51,921,720

-

선급금의 감소
-

974,221,722

매각예정자산의 처분
607,500,000

-

장기금융상품의 감소
1,000,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

4,617,720

유형자산의 처분
19,000

140,000,000

무형자산의 처분
500,000,000

-

금융리스채권의 회수
-

8,653,620

보증금의 반환
-

6,010,140

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(284,400,000)

종속기업및공동ㆍ관계기업투자의 취득
(1,712,000,000)

(761,050,000)

장기대여금의 증가
-

(149,222,482)

선급금의 증가
-

(572,500,000)

장기선급금의 증가
(34,838,911)

-

유형자산의 취득
(148,273,401)

(4,571,143,611)

무형자산의 취득
(7,870,820,531)

(5,803,787,267)

정부보조금의 수취
2,757,716,160

3,107,047,230

보증금의 증가
-

(26,100,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

36,987,417,872

6,005,270,908

단기차입금의 증가
13,027,027,000

13,223,517,725

신주인수권부사채의 발행
29,421,500,000

-

신주인수권의 행사
131,116,890

460,813,868

장기차입금의 증가
12,000,000,000

63,500,000,000

단기차입금의 상환
(13,024,344,725)

-

유동성장기차입금의 상환
(3,500,000,000)

(67,983,949,669)

전환사채의 상환
-

-

신주인수권부사채의 상환
-

(478,843,248)

차입관련비용
-

(1,841,100,000)

리스부채의 감소
(1,067,881,293)

(875,167,768)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

10,560,529,122

(1,179,765,420)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

1,524,702,432

2,704,450,216

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(12,508,368)

17,636

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

12,072,723,186

1,524,702,432

결손금처리계산서

제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당)기
제 39(전)기

처리예정일 : 2024년 3월 29일
처리확정일 : 2023년 3월 31일

Ⅰ. 미처리결손금

(29,214,371,179)

(13,922,133,913)

전기이월이익잉여금(미처리결손금)
-

-

당기순손실
(29,214,371,179)

(13,922,133,913)

Ⅱ. 결손금처리액(*)

-

13,922,133,913

재평가이익
-

1,262,472,209

주식발행초과금
-

12,659,661,704

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(29,214,371,179)

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

[제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김성수)]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성수
1972.08.15
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성수
유니슨(주) CFO
2001~20152016~20172018~20192019~20232023~현재
(주)티에스엠텍 CFO(주)뉴파워프라즈마 CFO(주)와이즈케어 CFO(주)팬코 CFO유니슨(주) CFO
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김성수 사내이사 후보자는 약 23년간 CFO 역임한 회계 및 재무 분야의 전문가이자 당사 CFO로, 회사 경영전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_김성수 후보자.jpg
확인서_김성수 후보자

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 감사의 선임

[제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 정환)]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정환
1963.07.26
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정환
신용보증기금 비상임이사
2012~20172018~20192020~20212021-20222023~현재
신한금융투자 경영,기획본부장 등신한금융투자 부사장신한금융투자 고문(주)아워홈 기타비상무이사신용보증기금 비상임이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정환 감사 후보자는 회계, 재무에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있고,건전한 재무구조에 기여할 것으로 기대되며, 당사에 대한 이해도, 책임성, 윤리의식 등을고려하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_ 정환 후보자.jpg
확인서_ 정환 후보자

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

[제4호 의안 : 제41기 이사 보수한도액 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
417백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

[제5호 의안 : 제41기 감사 보수한도액 승인의 건]

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
166백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음