대웅제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240227)
제출인: 대웅제약

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)대웅제약

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 27일

권 유 자:
성 명: (주)대웅제약주 소: 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14전화번호: 02-2190-6969

작 성 자:
성 명: 탁효철부서 및 직위: ESG팀 / 담당자전화번호: 02-2190-6969

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)대웅제약
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 27일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)대웅제약
보통주
80,305
0.70
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)대웅
최대주주
보통주
6,058,200
52.29
최대주주
-

장봉애
특수관계인
보통주
39,185
0.34
특수관계인
-

박현령
특수관계인
보통주
34,632
0.30
특수관계인
-

대웅재단
특수관계인
보통주
998,453
8.62
특수관계인
-

전승호
등기임원
보통주
1,114
0.01
등기임원
-

이창재
등기임원
보통주
532
0.00
등기임원
-

계
-
7,132,116
61.55
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

탁효철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 27일
2024년 03월 01일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

(주)대웅제약의 정기주주총회(2024년 3월 28일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다. [주소: 서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12, 대웅제약 5층 ESG팀]

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시 00분

장 소
서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12, 지하1층 베어홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석자 지참물 안내

① 직접행사 : 본인 신분증

② 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 제22기 정기 주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관에 따라 '제22기 재무제표 및 연결재무제표'는 2024년 3월 8일 개최 예정인 이사회에서 승인하고, 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석사항을 포함한 최종 감사보고서는 2024년 3월 8일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 대웅제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

580,665,779,974

548,968,363,658

현금및현금성자산
111,506,188,293

102,951,259,956

단기금융자산
3,000,001,188

10,000,000,000

매출채권및기타채권
179,527,649,846

182,901,431,780

재고자산
241,545,436,655

208,735,653,961

당기손익-공정가치측정금융자산
23,178,767,192

27,699,587,475

반환제품회수권
1,586,040,394

3,082,003,248

파생상품자산
-

1,113,433,931

당기법인세자산
498,970,854

98,580,565

기타유동자산
19,822,725,552

12,386,412,742

Ⅱ. 비유동자산

1,191,056,834,215

1,014,372,250,054

장기금융자산
18,000,000

18,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
34,348,693,542

48,389,984,549

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
135,965,564,960

83,398,050,962

장기매출채권및기타채권
18,502,054,075

9,224,143,107

관계기업및공동기업투자
33,459,318,614

14,528,924,079

유형자산
512,354,267,462

432,708,859,350

사용권자산
4,159,852,425

8,180,825,152

투자부동산
70,089,631,463

73,586,507,522

무형자산
297,484,820,206

266,007,716,699

장기반환제품회수권

1,268,606,339

기타비유동자산
7,887,559,860

8,399,569,686

이연법인세자산
72,280,167,886

64,135,726,134

퇴직급여자산
3,238,297,383

5,793,942,814

자 산 총 계

1,771,722,614,189

1,563,340,613,712

부 채

Ⅰ. 유동부채

666,750,025,782

472,831,460,366

매입채무및기타채무
231,573,516,173

183,791,806,294

단기차입금
280,617,358,826

141,741,535,848

유동성장기차입금
1,808,400,000

91,931,262,490

유동성사채
89,942,602,779

-

유동성리스부채
1,960,564,011

1,182,781,998

당기법인세부채
14,130,166,728

4,905,790,539

이연수익
59,221,800

30,665,216

기타유동부채
46,658,195,465

49,247,617,981

Ⅱ. 비유동부채

191,101,717,765

349,286,156,013

장기매입채무및기타채무
7,379,262,328

11,130,865,533

당기손익-공정가치측정금융부채
28,415,409,806

49,828,350,743

장기차입금
65,000,000,000

115,000,000,000

사채
-

89,839,998,165

리스부채
1,941,041,500

7,015,486,231

이연법인세부채
5,197,798,503

4,052,941,842

기타비유동부채
83,168,205,628

72,418,513,499

부 채 총 계

857,851,743,547

822,117,616,379

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

768,732,053,273

608,017,372,164

자본금
28,966,437,500

28,966,437,500

자기주식
(2,849,987,670)

(18,359,569,802)

기타불입자본
149,177,893,137

121,581,701,891

기타자본구성요소
(25,129,376,721)

(28,465,506,369)

이익잉여금
618,567,087,027

504,294,308,944

Ⅱ. 비지배지분

145,138,817,369

133,205,625,169

자 본 총 계

913,870,870,642

741,222,997,333

부 채 및 자 본 총 계

1,771,722,614,189

1,563,340,613,712

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 대웅제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

매출
1,375,328,744,877

1,280,091,851,013

매출원가
(687,162,023,959)

(641,134,291,178)

매출총이익

688,166,720,918

638,957,559,835

판매관리비
(394,001,327,794)

(379,558,831,202)

경상연구개발비
(171,573,443,838)

(163,601,580,101)

영업이익

122,591,949,286

95,797,148,532

영업외손익

(592,940,878)

(57,467,491,576)

지분법손익
(1,642,286,117)

(374,542,958)

금융수익
13,300,468,586

23,593,495,783

금융원가
(28,897,835,305)

(27,913,237,366)

기타수익
35,502,421,164

4,838,479,968

기타비용
(18,855,709,206)

(57,611,687,003)

법인세비용차감전순이익

121,999,008,408

38,329,656,956

법인세수익
(2,547,783,944)

833,512,382

당기순이익

119,451,224,464

39,163,169,338

Ⅱ. 기타포괄손익

후속적으로 손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
15,655,630,439

13,217,476,885

확정급여제도의 재측정요소
(2,008,040,855)

2,813,110,599

후속적으로 손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(849,591,813)

(2,810,922,017)

지분법자본변동
(87,000,540)

24,943,262

기타포괄손익 합계

12,710,997,231

13,244,608,729

Ⅲ. 총포괄이익(손실)

132,162,221,695

52,407,778,067

Ⅳ. 당기순이익의 귀속

119,451,224,464

39,163,169,338

지배기업 소유주지분
121,572,327,768

42,239,518,343

비지배지분
(2,121,103,304)

(3,076,349,005)

Ⅴ. 총포괄이익(손실)의 귀속

132,162,221,695

52,407,778,067

지배기업 소유주지분
124,598,729,117

47,151,300,985

비지배지분
7,563,492,578

5,256,477,082

Ⅵ. 주당이익

기본및희석주당이익

10,641

3,816

연 결 자 본 변 동 표

제22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 대웅제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자기주식
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2022년 01월 01일(전기초)
28,966,437,500
(18,359,569,802)
124,944,173,794
(33,380,321,781)
467,360,685,408
569,531,405,119
128,383,805,047
697,915,210,166

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
42,239,518,343
42,239,518,343
(3,076,349,005)
39,163,169,338

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
910,948,082
910,948,082
1,902,162,517
2,813,110,599

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
6,538,460,028
-
6,538,460,028
6,679,016,857
13,217,476,885

해외사업환산손익
-
-
-
(2,558,316,209)
-
(2,558,316,209)
(252,605,808)
(2,810,922,017)

지분법자본변동

-
-
-
20,690,741
-
20,690,741
4,252,521
24,943,262

총포괄손익 합계
-
-
-
4,000,834,560
43,150,466,425
47,151,300,985
5,256,477,082
52,407,778,067

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급

-
-
-
-
(6,641,524,800)
(6,641,524,800)
(1,424,204,100)
(8,065,728,900)

주식선택권
-
-
244,819,517

-
244,819,517
1,595,802,610
1,840,622,127

자기주식의 처분
-
-
361,578,198
-
-
361,578,198
(3,403,007,325)
(3,041,429,127)

연결범위변동
-
-
(3,054,888,766)
-
424,681,911
(2,630,206,855)
2,796,751,855
166,545,000

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
(2,448,491,051)

(6,216,842,889)
(8,665,333,940)
(434,656,960)
(9,099,990,900)

2022년 12월 31일(전기말)
28,966,437,500
(18,359,569,802)
122,495,682,743
(29,379,487,221)
504,294,308,944
608,017,372,164
133,205,625,169
741,222,997,333

2023년 01월 01일(당기초)
28,966,437,500
(18,359,569,802)
122,495,682,743
(29,379,487,221)
504,294,308,944
608,017,372,164
133,205,625,169
741,222,997,333

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
121,572,327,768
121,572,327,768
(2,121,103,304)
119,451,224,464

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(658,024,885)
(658,024,885)
(1,350,015,970)
(2,008,040,855)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
4,019,350,968
-
4,019,350,968
11,636,279,471
15,655,630,439

해외사업환산손익
-
-
-
(267,452,691)
-
(267,452,691)
(582,139,122)
(849,591,813)

지분법자본변동

-
-
-
(67,472,042)
-
(67,472,042)
(19,528,498)
(87,000,540)

총포괄손익 합계
-
-
-
3,684,426,235
120,914,302,883
124,598,729,118
7,563,492,577
132,162,221,695

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급

-
-
-
-
(6,641,524,800)
(6,641,524,800)
(644,490,000)
(7,286,014,800)

주식선택권
-
-
693,081,855
-
-
693,081,855
924,436,893
1,617,518,748

지배기업의 자기주식 취득

-
15,509,582,132
26,438,459,092
-
-
41,948,041,224
-
41,948,041,224

지분율 변동 외

-
-
207,459,428
-
-
207,459,428
-
207,459,428

연결범위제외

-
-
-
-
-
-
75,988,012
75,988,012

동일지배하 사업결합

-
-
(81,123,216)
-
-
(81,123,216)
4,013,764,717
3,932,641,501

기타
-
-
(9,982,500)
-
-
(9,982,500)
-
(9,982,500)

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
15,509,582,132
27,247,894,659
-
(6,641,524,800)
36,115,951,991
4,369,699,622
40,485,651,613

2023년 12월 31일(당기말)
28,966,437,500
(2,849,987,670)
149,743,577,402
(25,695,060,986)
618,567,087,027
768,732,053,273
145,138,817,368
913,870,870,641

연 결 현 금 흐 름 표

제22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 대웅제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

132,477,579,016

118,214,603,334

영업에서 창출된 현금흐름
152,892,559,470

136,147,900,639

배당금의 수취
-

7,658,080

이자의 수취
2,570,084,671

2,589,445,621

이자의 지급
(14,594,083,114)

(11,480,426,753)

법인세의 납부
(8,390,982,011)

(9,049,974,253)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(162,089,318,112)

(106,871,719,407)

단기금융자산의 감소
-

30,051,319,177

단기대여금의 감소
2,737,476

1,000,000,000

만기보유금융자산(유동)의처분
10,000,000,000

-

매매목적파생금융상품자산의감소
1,113,433,931

-

장기금융의 감소
12,500,000

3,548,433

관계기업및공동기업투자주식의 처분
2,750,000,000

-

유형자산의 처분
1,446,358,107

483,469,257

무형자산의 처분
545,454,545

1,322,044,871

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
18,314,423

519,880,184

국고보조금의 증가
-

67,500,000

단기금융자산의 증가
-

(10,000,000,000)

단기대여금의 증가
(13,200,000)

-

장기대여금의 증가
-

(3,353,160,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(18,073,844,223)

(10,179,585,026)

유형자산의 취득
(103,796,981,701)

(65,161,231,449)

무형자산의 취득
(46,834,279,445)

(48,147,601,390)

투자부동산의 취득
-

(65,386,775)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(776,529,345)

(3,412,516,689)

관계기업및공동기업투자주식의 취득
(2,721,900,000)

-

연결범위 변동
(5,761,381,880)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

39,218,429,727

15,516,596,697

단기차입금의 차입
-

86,154,319,571

단기차입금의 상환
(178,208,649,719)

(1,211,940,426)

장기차입금의 차입
65,000,000,000

115,182,800,000

사채의 발행
-

-

사채의 상환
(1,682,451,785)

(200,000,000,000)

주식선택권 행사
-

-

자기주식의 감소
49,889,893,045

-

당기손익-공정가치측정금융부채의 발행
-

34,499,991,580

비지배지분의 증감
-

-

리스부채의 지급
(2,244,714,514)

(1,593,015,178)

종속기업주식의 처분
-

-

배당금의 지급
(7,277,847,300)

(8,065,728,900)

비지배지분의 증감
-

(9,449,829,950)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,051,762,294)

184,472,951

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

8,554,928,337

27,043,953,575

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

102,951,259,956

75,907,306,381

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

111,506,188,293

102,951,259,956

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 대웅제약
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

392,347,553,570

382,962,392,971

현금 및 현금성자산
17,216,659,155

30,988,414,855

당기손익-공정가치 측정 금융자산
352,140,000

606,300,000

매출채권 및 기타채권
164,401,377,115

163,339,410,534

파생상품자산
-

1,113,433,931

재고자산
202,961,508,307

176,008,706,427

반환제품회수권
1,406,406,156

2,918,990,092

기타유동자산
6,009,462,837

7,987,137,132

Ⅱ. 비유동자산

1,173,399,838,178

991,059,821,393

장기금융자산
7,500,000

7,500,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
31,601,858,940

46,859,854,615

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
79,398,102,243

46,681,533,613

장기매출채권 및 기타채권
20,353,694,687

7,946,622,319

관계기업 및 공동기업투자
16,079,986,502

10,899,407,412

종속기업투자
275,433,174,722

224,522,764,029

유형자산
399,069,331,659

334,370,435,038

투자부동산
71,798,647,967

75,339,893,234

반환제품회수권
1,268,606,339

-

무형자산
206,666,300,458

177,665,096,734

사용권자산
2,695,292,332

6,538,137,546

기타비유동자산
4,993,877,286

4,793,190,895

이연법인세자산
64,033,465,043

55,435,385,958

자 산 총 계

1,565,747,391,748

1,374,022,214,364

부 채

Ⅰ. 유동부채

626,321,715,606

441,492,743,372

매입채무 및 기타채무
210,367,809,645

169,712,306,467

이연수익
59,221,800

30,665,216

단기차입금
124,248,368,826

139,128,965,848

유동성장기차입금
155,000,000,000

90,000,000,000

유동성사채
89,942,602,779

-

유동성리스부채
1,194,483,065

460,361,564

당기법인세부채
13,975,409,072

3,934,305,212

기타유동부채
31,533,820,419

38,226,139,065

Ⅱ. 비유동부채

136,450,954,352

272,678,818,069

장기매입채무 및 기타채무
1,012,942,258

5,649,191,355

장기차입금
65,000,000,000

115,000,000,000

사채
-

89,839,998,165

리스부채
1,321,998,462

6,181,880,802

기타비유동부채
69,116,013,632

56,007,747,747

부 채 총 계

762,772,669,958

714,171,561,441

자 본

Ⅰ. 자본금
28,966,437,500

28,966,437,500

Ⅱ. 자기주식
(2,849,987,670)

(18,359,569,802)

Ⅲ. 기타불입자본
158,912,298,011

134,754,065,268

Ⅳ. 기타자본구성요소
(29,889,332,298)

(28,485,311,978)

Ⅴ. 이익잉여금
647,835,306,247

542,975,031,935

자 본 총 계

802,974,721,790

659,850,652,923

부 채 및 자 본 총 계

1,565,747,391,748

1,374,022,214,364

포 괄 손 익 계 산 서

제22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 대웅제약
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

매출
1,221,951,076,072

1,161,253,630,256

매출원가
(613,737,994,613)

(593,979,475,692)

매출총이익

608,213,081,459

567,274,154,564

판매관리비
(329,456,589,123)

(322,020,100,313)

경상연구개발비
(145,349,740,370)

(139,290,730,896)

영업이익

133,406,751,966

105,963,323,355

영업외손익

(21,775,508,783)

(61,339,069,125)

금융수익
8,559,666,857

11,918,090,718

금융원가
(21,008,307,553)

(19,883,181,305)

기타수익
6,894,283,291

3,800,654,847

기타비용
(16,221,151,378)

(57,174,633,385)

법인세비용차감전순이익

111,631,243,183

44,624,254,230

법인세수익(비용)
(129,444,071)

3,937,419,132

당기순이익

111,501,799,112

48,561,673,362

Ⅱ. 기타포괄손익

후속적으로 손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,404,020,320)

3,420,759,900

기타포괄손익 합계

(1,404,020,320)

3,420,759,900

Ⅲ. 총포괄이익

110,097,778,792

51,982,433,262

Ⅳ. 주당이익

기본및희석주당이익

9,760

4,387

자 본 변 동 표

제22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 대웅제약
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자기주식
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
주식선택권
기타

2022년 1월 1일(전기초)

28,966,437,500
(18,359,569,802)
100,357,854,372
1,295,449,851
32,855,941,528
(31,906,071,878)
501,054,883,373
614,264,924,944

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
48,561,673,362
48,561,673,362

기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
3,420,759,900
-
3,420,759,900

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
3,420,759,900
48,561,673,362
51,982,433,262

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(6,641,524,800)
(6,641,524,800)

주식선택권
-
-
-
(381,468,999)
626,288,516
-
-
244,819,517

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
-
(381,468,999)
626,288,516
-
(6,641,524,800)
(6,396,705,283)

2022년 12월 31일(전기말)
28,966,437,500
(18,359,569,802)
100,357,854,372
913,980,852
33,482,230,044
(28,485,311,978)
542,975,031,935
659,850,652,923

2023년 1월 1일(당기초)
28,966,437,500
(18,359,569,802)
100,357,854,372
913,980,852
33,482,230,044
(28,485,311,978)
542,975,031,935
659,850,652,923

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
111,501,799,112
111,501,799,112

기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
(1,404,020,320)
-
(1,404,020,320)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
(1,404,020,320)
111,501,799,112
110,097,778,792

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(6,641,524,800)
(6,641,524,800)

주식선택권
-
-
-
(348,296,587)
601,012,345
-
-
252,715,758

자기주식의 처분

-
15,509,582,132
-
-
26,438,459,092
-
-
41,948,041,224

종속기업의 취득

-
-
-
-
(2,532,942,107)
-
-
(2,532,942,107)

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
15,509,582,132
-
(348,296,587)
24,506,529,330
-
(6,641,524,800)
33,026,290,075

2023년 12월 31일(당기말)
28,966,437,500
(2,849,987,670)
100,357,854,372
565,684,265
57,988,759,374
(29,889,332,298)
647,835,306,247
802,974,721,790

현 금 흐 름 표

제22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 대웅제약
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

134,578,355,932

92,493,752,155

영업활동에서 창출된 현금흐름
154,031,139,982

110,368,355,688

이자의 수취
788,509,091

815,839,523

배당금의 수취
-

7,658,080

이자의 지급
(13,997,531,639)

(11,370,824,690)

법인세의 납부
(6,243,761,502)

(7,327,276,446)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(190,273,670,110)

(89,107,823,013)

단기금융자산의 감소
-

30,034,864,654

장기금융자산의 감소
-

3,000,000

단기대여금의 감소
-

1,414,925,000

장기대여금의 증가
-

(3,836,271,143)

장기대여금의 감소
-

177,825,000

유동성파생상품자산의 감소
1,113,433,931

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(17,055,844,223)

(9,636,725,426)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

519,880,184

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(639,138,000)

(1,999,986,264)

관계기업투자주식의 취득
(1,060,800,000)

-

관계기업투자주식의 처분
2,750,000,000

-

종속기업투자주식의 취득
(57,324,132,400)

(18,863,236,555)

유형자산의 취득
(78,759,740,258)

(45,696,832,747)

유형자산의 처분
72,349,636

457,739,657

무형자산의 취득
(39,915,253,341)

(42,939,536,558)

무형자산의 처분
545,454,545

1,321,917,960

투자부동산의 취득
-

(65,386,775)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

42,215,207,236

(6,206,698,112)

단기차입금의 증가
111,900,000,000

86,154,319,571

단기차입금의 상환
(176,751,649,719)

(11,940,426)

장기차입금의 증가
65,000,000,000

115,000,000,000

유동성사채의 상환
-

(200,000,000,000)

리스부채의 지급
(1,181,511,290)

(707,552,457)

자기주식의처분
49,889,893,045

-

배당금의 지급
(6,641,524,800)

(6,641,524,800)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(291,648,758)

702,614,244

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(13,771,755,700)

(2,118,154,726)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

30,988,414,855

33,106,569,581

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

17,216,659,155

30,988,414,855

3. 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

과목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
112,774,518
-
49,778,396

전기이월미처분이익잉여금
1,272,719
-
1,216,723
-

당기순이익
111,501,799
-
48,561,673
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
(111,594,138)
-
(48,505,677)

이익준비금
690,376
-
664,152
-

연구및인력개발준비금
26,000,000
-
10,300,000
-

시설적립금
52,000,000
-
20,600,000
-

사업확장적립금
26,000,000
-
10,300,000
-

배당금
6,903,762
-
6,641,525
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
-
1,180,380
-
1,272,719

* 상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2024년 3월 28일이며, 전기 처분확정일은 2023년 3월 29일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 22(당) 기
제 21(전) 기

주당배당금
600원
600원

배당총액
6,904백만원
6,642백만원

시가배당율
0.5%
0.4%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이창재
1977.06.12
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

박은경
1983.08.31
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

조영민
1970.10.09
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이창재
대웅제약 대표이사
'99.02'12.01~'15.03'15.04~'21.03'18.03~'21.03'20.01~'21.12'22.01~현재
동아대학교 중문학 ㈜대웅제약 ETC본부 소장 ㈜대웅제약 마케팅본부 본부장 ㈜대웅 사내이사 ㈜대웅제약 부사장 現)㈜대웅제약 대표이사
없음

박은경
대웅제약 ETC마케팅 본부장

'08.08

'17.01~'19.02

'19.02~20.03

'20.03~'21.04

'21.04~현재'23.01~현재

국민대학교 정치외교학과

대웅제약 PM1팀 팀장

대웅제약 소화기사업팀 팀장

대웅제약 마케팅 2사업부 사업부장

現)대웅제약 ETC마케팅 본부 본부장現)대웅제약 CH마케팅본부 본부장

없음

조영민
서울대학교 의과대학 내과교수

'04.02

'04.11~'10.08

'09.03~'10.08

'10.09~현재

서울대학교대학원 내과학 박사서울대학교병원 내과 임상조교수캐나다 브리티쉬컬럼비아대학 방문교수

現)서울대학교 의과대학 내과 교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이창재
없음
없음
없음

박은경
없음
없음
없음

조영민
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) - 조영민 사외이사 후보자

1. 전문성본 후보자는 내과학에 대한 전문가로서 업계 및 관련 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며, 오랜 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여하고자 함.2. 독립성

본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, '사외이사 자격요건 적격 확인서' 를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 준법경영을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 - 이창재 사내이사 후보자

본 후보자는 대웅제약의 ETC본부와 마케팅본부에서 직무를 수행해왔으며, 회사의 주요프로젝트에서 핵심적인 역할을 수행한 오랜 실무 경험과 해당분야의 전문지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 사내이사로서의 역할을 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

- 박은경 사내이사 후보자

본 후보자는 대웅제약의 마케팅 전문가로 회사의 주요 요직에서 핵심적인 역할을 수행하며, 오랜 실무경험을 쌓았음. 현재 ETC부문, CH부문 마케팅 본부장의 역할을 수행하고 있으며, 이를 바탕으로 사내이사로서 역할을 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

- 조영민 사외이사 후보자

본 후보자는 서울대학교 내과 교수로 재임하며 축적된 전문지식과 폭넓은 식견을 바탕으로 대웅제약의 신약개발 및 약물효과 등에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대함. 또한 본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됨.

확인서

이창재 사내이사_후보자 확인서(주주총회소집공고).jpg
확인서(사내이사 후보자 이창재)

박은경 사내이사_후보자 확인서(주주총회소집공고).jpg
확인서(사내이사 후보자 박은경)

확인서(사외이사 후보자 조영민)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이건행
1961.04.17
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이건행
대웅제약 상근감사
'87.03'12.03 ~ '19.03'21.03 ~ 현재
서울대학교 대학원 법학법무법인(유)에이펙스 대표現)㈜대웅제약 상근감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이건행
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 법률 분야에서 오랜 실무경험이나 전문지식을 보유하고 있으며, 제약 산업의 전문적 지식 및 감사 역량을 축적해 왔음. 이를 바탕으로 감사선임 후에도 상근감사로서의 역할을 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단됨. 또한 본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

이건행 감사 후보자 확인서(주주총회소집공고).jpg
확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 당 기(2024년)

이사의 수 (사외이사수)

6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액

30 억원

- 전 기(2023년)

이사의 수 (사외이사수)

6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액

15.7 억원

최고한도액

30 억원

※ 기타 참고사항

전기 최고한도액은 제21기 정기주주총회 승인 금액 입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 당 기(2024년)

감사의 수

1명

보수총액 또는 최고한도액

2 억원

- 전 기(2023년)

감사의 수

1명

실제 지급된 보수총액

0.6 억원

최고한도액

2 억원

※ 기타 참고사항

전기 최고한도액은 제21기 정기주주총회 승인 금액 입니다.