레이저쎌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240227)
제출인: 레이저쎌

의결권대리행사권유참고서류
3.7
레이저쎌 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 02월 27일

권 유 자:
성 명: 레이저쎌 주식회사주 소: 경기도 화성시 동탄산단4길 9-9전화번호: 031-8060-3226

작 성 자:
성 명: 이재원부서 및 직위: 경영지원실 이사전화번호: 031-8060-3226

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
레이저쎌(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 27일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

레이저쎌(주)
보통주
0
0
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

안건준
최대주주
보통주
1,574,128
18.08
최대주주
-

계
-
1,574,128
18.08
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이재원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)더모어
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)더모어
고현종, 박우준
경기도 하남시 미사대로
주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리
031-8060-3226

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 27일
2024년 03월 01일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부상에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 경기도 화성시 동탄산단4길 9-9·전화번호 : 02-8060-3226·팩스번호 : 02-8060-3717- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능·접수기간 : 2024년 03월 01일 ~ 03월 29일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03 월 29 일 오전 9 시

장 소
경기도 화성시 동탄산단4길 9-9 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년은 2022년과 거의 같은 60억 매출을 기록하였습니다.다만 당사가 투자한 투자처의 가치 상승으로 주식가치가 높아져 당기순이익은 전년대비 개선되었습니다.2024년에는 Probe Card시장 성장의 수혜를 받아 여러 수주들이 예정되어 있고, 글로벌 Foundry 및 IDM 업체와도 거래가 예상되어 큰폭으로 매출상승 및 흑자전환이 기대되고 있습니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 9(당) 기 기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 8(전) 기 기말 : 2022년 12월 31일 현재

레이저쎌 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 9(당) 기 기말
제 8(전) 기 기말

자산

유동자산

21,932,315,960

26,406,688,246

현금및현금성자산
5,6
3,411,796,814

7,194,776,947

매출채권
5,6,7
3,126,980,611

951,919,150

당기손익-공정가치측정금융자산
5,8
7,064,171,969

13,283,462,015

기타수취채권
5,6,7
281,529,774

544,936,846

재고자산
10
6,977,474,407

3,200,658,128

기타자산
11
976,203,135

1,174,143,508

당기법인세자산

94,159,250

56,791,652

비유동자산

16,624,219,086

11,658,610,239

장기금융상품
5,6
375,300,000

11,700,000

기타수취채권
5,6,9
7,441,393,021

7,194,220,915

관계기업투자주식
12
492,062,058

-

유형자산
13
4,345,904,861

1,730,801,930

무형자산
14
2,114,895,879

474,608,948

사용권자산
15
1,854,663,267

2,247,278,446

자산총계

38,556,535,046

38,065,298,485

부채

유동부채

2,266,376,046

2,783,372,184

매입채무
5
50,424,146

452,308,968

기타지급채무
5
639,930,998

1,626,447,738

차입금
5,16
983,831,208

-

리스부채
5,15
41,850,710

18,010,430

기타부채
17
550,338,984

686,605,048

비유동부채

1,093,982,560

93,274,237

차입금
5,16
158,270,000

-

리스부채
5,15
38,679,337

9,301,935

기타비유동지급채무

40,828,453

-

순확정급여부채
18
856,204,770

83,972,302

부채총계

2,876,646,421

자본

지배기업의 소유지분

35,142,830,160

35,188,652,064

자본금
19
4,353,236,000

4,212,886,000

기타불입자본
19
63,481,575,150

61,769,150,500

기타포괄손익누계액

(609,795,065)

(104,031)

기타자본구성요소
20
520,590,437

549,709,157

이익잉여금

(32,602,776,362)

(31,342,989,563)

비지배지분

53,346,280

-

자본총계

35,196,176,440

35,188,652,064

부채와자본총계

38,556,535,046

38,065,298,485

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

레이저쎌 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

매출액
22
6,026,961,356
6,032,906,052

매출원가
23,24
5,801,150,250
4,375,896,036

매출총이익

225,811,106
1,657,010,017

판매비와관리비
24
5,511,687,683
6,690,311,532

영업손실

(5,285,876,577)
(5,033,301,516)

금융수익
25
3,976,764,048
1,073,319,500

금융비용
25
137,389,470
147,185,593

기타수익
26
88,651,817
14,114,593

기타비용
26
32,747,100
8,940,620

지분법손익
12
301,764,642
(29,439,130)

법인세비용차감전손실

(1,088,832,640)
(4,131,432,766)

법인세비용(수익)
27
-
-

당기순손실

(1,088,832,640)
(4,131,432,766)

기타포괄손익(법인세차감후)

(614,149)

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

재측정요소

(170,954,160)
(510,118)

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장외화환산차이

10,750
(104,031)

지분법자본변동

(609,701,784)
-

당기총포괄손실

(1,869,477,834)
(4,132,046,915)

당기주당순손익

기본및희석주당순손실
28
(128)
(539)

연 결 자 본 변 동 표

제 9(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

레이저쎌 주식회사
(단위 : 원)

구분
주석
지배주주지분
비지배지분
계

자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계
기타자본구성요소
결손금

2022.01.01(전기초)

3,334,995,000
35,115,976,514
-
361,047,872
(27,211,046,679)
-
11,600,972,707

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(4,131,432,766)
-
(4,131,432,766)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(510,118)
-
(510,118)

해외사업장외화환산차이

-
-
(104,031)
-
-
-
(104,031)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자

877,891,000
26,653,173,986
-
-
-
-
27,531,064,986

주식매수선택권

-
-
-
188,661,285
-
-
188,661,285

2022.12.31(전기말)

4,212,886,000
61,769,150,500
(104,031)
549,709,157
(31,342,989,563)
-
35,188,652,064

2023.01.01(당기초)

4,212,886,000
61,769,150,500
(104,031)
549,709,157
(31,342,989,563)
-
35,188,652,064

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(1,088,832,640)
-
(1,088,832,640)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(170,954,160)
-
(170,954,160)

해외사업장외화환산차이

-
-
10,750
-
-
-
10,750

지분법자본변동

-
-
(609,701,784)
-
-
-
(609,701,784)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식매입선택권의 행사

140,350,000
1,712,424,650
-
(181,671,251)
-
-
1,671,103,400

주식매입선택권의 인식

-
-
-
152,552,530
-
-
152,552,530

종속기업의 취득

-
-
-
-
-
53,346,280
53,346,280

2023.12.31(당기말)

4,353,236,000
63,481,575,150
(609,795,065)
520,590,437
(32,602,776,362)
53,346,280
35,196,176,440

연 결 현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

레이저쎌 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

영업활동 현금흐름

(11,753,327,023)

(3,677,173,156)

당기순이익(손실)

(1,088,832,640)

(4,131,432,766)

당순이익 조정을 위한 가감
29
(2,326,553,271)

547,147,317

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
29
(8,578,635,424)

(172,629,845)

이자지급

-

(1,471,976)

이자수취

240,694,312

134,655,930

법인세환급(납부)

-

(53,441,817)

투자활동 현금흐름

6,300,266,828

(19,953,522,900)

단기금융상품의 감소

-

4,000,000,000

장기금융상품의 증가

(3,600,000)

(3,600,000)

임차보증금의 감소

96,570,000

87,410,000

임차보증금의 증가

(48,000,000)

(9,415,850,000)

유형자산의 취득

(1,149,978,361)

(1,373,812,412)

단기대여금의 회수

256,000,000

-

단기대여금의 대여

-

(350,000,000)

무형자산의 취득

(97,684,048)

(112,464,915)

기타보증금의 감소

8,727,000

-

기타보증금의 증가

(13,387,000)

(23,019,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

29,703,916,947

21,202,343,427

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(21,429,999,200)

(33,964,530,000)

연결범위변동으로 인한 증감

(1,022,298,510)

-

재무활동현금흐름

1,626,957,212

26,621,942,496

차입금의 상환

-

(683,080,000)

리스부채의 상환

(44,146,188)

(226,042,490)

유상증자

-

27,531,064,986

주식매입선택권의 행사

1,671,103,400

-

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(3,826,102,983)

2,991,246,440

현금및현금성자산에대한 환율변동효과

43,122,850

(42,992,037)

기초 현금및현금성자산

7,194,776,947

4,246,522,544

기말 현금및현금성자산

3,411,796,814

7,194,776,947

재 무 상 태 표

제 9(당) 기 기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 8(전) 기 기말 : 2022년 12월 31일 현재

레이저쎌 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 9(당) 기 기말
제 8(전) 기 기말

자산

유동자산

20,643,007,834

26,404,802,732

현금및현금성자산
4,5,6
3,365,618,614

7,192,891,433

매출채권
5,6,7
3,101,601,367

951,919,150

당기손익-공정가치측정금융자산
5,8
7,064,171,969

13,283,462,015

기타수취채권
5,6,7
261,740,800

544,936,846

재고자산
9
5,803,451,129

3,200,658,128

기타자산
10
952,275,925

1,174,143,508

당기법인세자산

94,148,030

56,791,652

비유동자산

16,412,291,229

11,692,936,939

장기금융상품
5,6,29
375,300,000

11,700,000

기타수취채권
5,6,7
7,420,475,709

7,194,220,915

종속기업및관계기업투자주식
11
1,903,988,900

34,326,700

유형자산
12
4,345,833,849

1,730,801,930

무형자산
13
522,683,682

474,608,948

사용권자산
14
1,844,009,089

2,247,278,446

자산총계

37,055,299,063

38,097,739,671

부채

유동부채

1,066,964,375

2,783,372,184

매입채무
5,6
50,149,760

452,308,968

기타지급채무
5,6
443,395,653

1,626,447,738

리스부채
5,14
31,177,702

18,010,430

기타부채
15
542,241,260

686,605,048

비유동부채

506,958,388

93,274,237

리스부채
5,14
38,679,337

9,301,935

순확정급여부채
16
468,279,051

83,972,302

부채총계

1,573,922,763

2,876,646,421

자본

자본금
17
4,353,236,000

4,212,886,000

기타불입자본
17
63,481,575,150

61,769,150,500

기타자본구성요소
19
520,590,437

549,709,157

결손금
18
(32,874,025,287)

(31,310,652,408)

자본총계

35,481,376,300

35,221,093,250

부채와자본총계

37,055,299,063

38,097,739,671

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

레이저쎌 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

매출액
21
6,026,961,356
6,000,774,962

매출원가
22
5,801,150,250
4,375,896,036

매출총이익

225,811,106
1,624,878,927

판매비와관리비
22,23
5,510,982,843
6,658,843,287

영업손실

(5,285,171,737)
(5,033,964,361)

금융수익
24
3,976,764,048
1,073,319,500

금융비용
24
137,389,470
147,185,593

기타수익
25
86,125,539
14,114,593

기타비용
25
32,747,100
8,940,620

법인세비용차감전순손실

(1,392,418,720)
(4,102,656,481)

법인세비용(수익)
26
-
-

당기순손실

(1,392,418,720)
(4,102,656,481)

기타포괄손익(법인세차감후)

(170,954,160)
(510,118)

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

재측정요소

(170,954,160)
(510,118)

당기총포괄손실

(1,563,372,880)
(4,103,166,599)

당기주당순손익

기본및희석주당순손실
27
(163)
(535)

자 본 변 동 표

제 9(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

레이저쎌 주식회사
(단위 : 원)

구분
주석
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
계

2022.01.01(전기초)(감사받지아니한 재무제표)

3,334,995,000
35,115,976,514
361,047,872
(27,207,485,809)
11,604,533,577

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)

-
-
-
(4,102,656,481)
(4,102,656,481)

확정급여제도의 재측정요소
16
-
-
-
(510,118)
(510,118)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자
17
877,891,000
26,653,173,986
-
-
27,531,064,986

주식매수선택권의 인식
20
-
-
188,661,285
-
188,661,285

2022.12.31(전기말)

4,212,886,000
61,769,150,500
549,709,157
(31,310,652,408)
35,221,093,250

2023.01.01(당기초)

4,212,886,000
61,769,150,500
549,709,157
(31,310,652,408)
35,221,093,250

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)

-
-
-
(1,392,418,720)
(1,392,418,720)

확정급여제도의 재측정요소
16
-
-
-
(170,954,160)
(170,954,160)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식매수선택권의 행사
17,20
140,350,000
1,712,424,650
(181,671,251)
-
1,671,103,400

주식매수선택권의 인식
20
-
-
152,552,530
-
152,552,530

2023.12.31(당기말)

4,353,236,000
63,481,575,150
520,590,437
(32,874,025,287)
35,481,376,300

현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

레이저쎌 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

영업활동 현금흐름

(11,755,244,469)

(3,677,836,001)

당기순이익(손실)

(1,392,418,720)

(4,102,656,481)

당순이익 조정을 위한 가감
28
(2,024,788,629)

517,708,187

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
28
(8,505,869,273)

(172,629,845)

이자지급

-

(1,471,976)

이자수취

167,832,153

134,655,930

법인세환급(납부)

-

(53,441,817)

투자활동 현금흐름

6,257,902,338

(19,954,849,600)

단기금융상품의 감소

-

4,000,000,000

장기금융상품의 증가

(3,600,000)

(3,600,000)

임차보증금의 감소

96,570,000

87,410,000

임차보증금의 증가

(48,000,000)

(9,415,850,000)

유형자산의 취득

(1,149,978,361)

(1,373,812,412)

단기대여금의 회수

256,000,000

-

단기대여금의 대여

-

(350,000,000)

무형자산의 취득

(97,684,048)

(112,464,915)

종속기업 및 관계기업투자주식 취득

(1,064,663,000)

(1,326,700)

기타보증금의 감소

8,727,000

기타보증금의 증가

(13,387,000)

(23,019,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

29,703,916,947

21,202,343,427

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(21,429,999,200)

(33,964,530,000)

재무활동현금흐름

1,626,957,212

26,621,942,496

차입금의 상환

-

(683,080,000)

리스부채의 상환

(44,146,188)

(226,042,490)

주식선택권의 행사

1,671,103,400

유상증자

-

27,531,064,986

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(3,870,384,919)

2,989,256,895

현금및현금성자산에대한 환율변동효과

43,112,100

(42,888,006)

기초 현금및현금성자산

7,192,891,433

4,246,522,544

기말 현금및현금성자산

3,365,618,614

7,192,891,433

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (신주인수권)

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

제9조 (신주인수권)

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

신주인수권관련 문구 수정

제30조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 사외이사의 사임 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제30조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 사외이사의 사임 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

이사의 수 문구 수정

제34조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제34조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 24시간전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

이사회의 구성과소집 문구 수정

제37조 (이사의 보수와 퇴직금) 기존 2배

제37조 (이사의 보수와 퇴직금) 3배

이사의 보수와 퇴직금 문구 수정

제44조 (재무제표 등의 작성 등)

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사(사장)는 제5항에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제44조 (재무제표 등의 작성 등)

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

재무제표 등의 작성 등 문구 수정

29) 이 정관은 2022년 3월 31일부터 실행한다.

29) 이 정관은 2022년 3월 31일부터 실행한다.

30) (제18조의 경과조치) 제18조 1항에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 본 정관 시행일(2024.03.31)이전에 제1항과 같은 방식으로 기발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다.

31) (제19조의 경과조치) 제19조 1항에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 본 정관 시행일(2024.03.31)이전에 제1항과 같은 방식으로 기발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다

부칙

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장효성
1960.01.19
-
-
-
이사회

이유용
1963.06.08
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장효성
부사장
2024.02~현재
레이저쎌 영업본부 부사장
-

2023.07~2024.02
주식회사 자비스 배터리사업부 영업 상무

이유용
부사장
2024.01~현재
네페스야하드 사업부 부사장
-

2023.03~2024.01
주식회사 자비스 경영지원실 부사장

2022.08~2023.03
주식회사 NS Deivil 총괄 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장효성
-
-
-

이유용
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자: 이유용>본 후보자는 사외이사로서 회사의 경영진이나 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있으며, 본인이 보유한 회계, 재무 및 경영 전반에 걸친 전문가적 역량과 업무 경험을 바탕으로 레이저쎌(주)의 사외이사로서 전문적이고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 장효성>폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회사 마케팅 및 영업에 대한 적절한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 이사로 추천함. <사외이사 후보자 : 이유용>회사의 경영 전반에 관하여 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 보이며 회계, 재무 부문의 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 이사회 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천함.

확인서

240227_이유용 확인서.jpg
240227_이유용 확인서

240227_장효성 확인서.jpg
240227_장효성 확인서

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근무 유인을 제공하고자 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

한영수 외 28명
임직원
-
보통주
89,450

총( 29 )명
-
-
-
총( 89,450 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 89,450
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용(주주총회일 전일 또는 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)2) 행사기간: 2027년 03월 29일부터 2034년 03월 28일
-

기타 조건의 개요
상기 외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령 등의 규정에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

695,830
발행 주식수의 15%
기명식 보통주
1,305,970
320,150

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
-
-
-
-
-
-
-

2022년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )명
총( - )명
총( - )명
총( - )명

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

7(4)

보수총액 또는 최고한도액

15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

7(4 )

실제 지급된 보수총액

638,534,120원

최고한도액

15억원

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

4

보수총액 또는 최고한도액

1억원

(전 기)

감사의 수

4

실제 지급된 보수총액

32,000,000원

최고한도액

1억원

※ 기타 참고사항

없음