JB금융지주 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: JB금융지주

JB금융지주/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 : 30

3. 장소
전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566
(주)JB금융지주 본점 3층 강당

4. 의안 주요내용
※ 의안 및 주요내용

제1호 의안 : 제11기(2023년도) 재무제표 (이익잉여금

처분계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

※ 이익배당 예정내용 :

보통주 현금배당 주당 735원

제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사*를 제외한

사외이사 증원 여부 결정의 건

(*제5호 의안과 같이 분리선임되는 감사

위원이 되는 사외이사를 의미함(이하동일))

제2-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사를 제외한

사외이사를 5인(총 이사수 9인→11인)

으로 하는 건

제2-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사를 제외한

사외이사를 8인(총 이사수 9인→14인)

으로 증원하는 건(주주제안)

제3호 의안 : 비상임이사 현원 증원 여부 결정의 건

제3-1호 의안 : 비상임이사 현원 1인 유지의 건

제3-2호 의안 : 비상임이사를 2인으로 증원하는 건 (주주제안)

* 다만 제3-1호 의안이 가결되는 경우에는 제4호 의안에서 집중투표 청구의 취지에 따라서 집중투표 실시 결과 선임 수 순위 안에 해당하는 비상임이사 후보자 중 투표 순위 1위에 해당하는 후보자를 선임하고, 나머지 이사는 사외이사 후보자 중에서 투표 순위에 따라서 선임함.

제3-2호 의안이 가결되는 경우에는 제4-1호 의안에서 집중투표 청구의 취지에 따라서 집중투표 실시 결과 선임 수 순위 안에 들어온 비상임이사 후보자 전원을 선임함.
(선임 수 순위 안에 해당하는 비상임이사 후보자가 1인인 경우에는 해당 후보자만 선임하고, 선임 수 순위 안에 해당하는 비상임이사 후보자가 2인인 경우에는 2인 모두 선임함)

제4호 의안 : 이사 선임의 건

(제2-1호 의안이 가결되는 경우)

제4-1호 의안 : 이사 선임의 건(제3-1호 의안이 가결

되는 경우 5명 선임, 제3-2호 의안이

가결되는 경우 6명 선임, 집중투표)

제4-1-1호 의안 : 비상임이사 후보자 김지섭

제4-1-2호 의안 : 사외이사 후보자 정재식

제4-1-3호 의안 : 사외이사 후보자 김우진

제4-1-4호 의안 : 사외이사 후보자 이명상

제4-1-5호 의안 : 사외이사 후보자 이희승

제4-1-6호 의안 : 비상임이사 후보자 이남우(주주제안) 제4-1-7호 의안 : 사외이사 후보자 김기석(주주제안)

제4-1-8호 의안 : 사외이사 후보자 정수진(주주제안)

(제2-2호 의안이 가결되는 경우)

제4-2호 의안 : 이사 선임의 건(제3-1호 의안이 가결

되는 경우 8명 선임, 집중투표.

제3-2호 의안이 가결되는 경우 9명

선임, 일반투표)

제4-2-1호 의안 : 비상임이사 후보자 김지섭

제4-2-2호 의안 : 사외이사 후보자 정재식

제4-2-3호 의안 : 사외이사 후보자 김우진

제4-2-4호 의안 : 사외이사 후보자 이명상

제4-2-5호 의안 : 사외이사 후보자 이희승

제4-2-6호 의안 : 비상임이사 후보자 이남우(주주제안) 제4-2-7호 의안 : 사외이사 후보자 김기석(주주제안)

제4-2-8호 의안 : 사외이사 후보자 정수진(주주제안)

제4-2-9호 의안 : 사외이사 후보자 김동환(주주제안)

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(4명,

3% 의결권 제한 일반투표, 의결정족수 충족

후보자가 4인 초과일 경우 다득표 순으로

선임)

제5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자

유관우

제5-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자

이상복

제5-3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자

박종일

제5-4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자

이성엽

제5-5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자

백준승 (주주제안)

제5-6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자

김동환 (주주제안, 제2-2호 의안이

가결되는 경우에는 폐기)

제6호 의안 : 감사위원 선임의 건(3% 의결권 제한

일반투표, 의결정족수 충족 후보자는 모두

선임)

제6-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 김기석

(주주제안)

제6-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 정수진

(주주제안)

제6-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 김동환

(주주제안, 제2-1호 의안이 가결되는

경우 폐기)

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 제11기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」및「의결권대리행사권유 참고서류」를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지섭
1961-08
3
재선임
- 삼양홀딩스 재경실장(부사장)(前)
- 삼양홀딩스 CSR총괄 부사장(現)

이남우
1964-01
3
신규선임
- DS투자증권 대표(前)
- 노무라 금융투자 아시아태평양본부, 고객관리 총괄대표 및 Managing Director (前)
- 연세대 국제학대학원 객원교수(現)
- 한국기업거버넌스 포럼 회장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유관우
1954-02
1
재선임
- 금융감독원 부원장보(前)
- 금융발전심의위원회 위원(前)
- 김앤장 법률사무소 고문(現)
-

이상복
1964-07
1
재선임
- KB저축은행 사외이사(前)
- 예금보험공사 경영평가위원(前)
- 동아송강회계법인 파트너 회계사(現)
동아송강회계법인(이사)
학교법인 덕성학원(감사)

정재식
1961-05
2
재선임
- 대외경제정책연구원 연구위원(前)
- 서강대 경제학부 교수(現)
텔코경영연구원(감사)

김우진
1964-10
2
재선임
- 하나금융투자 사외이사(前)
- 한국금융연구원 선임연구위원(現)
-

박종일
1966-11
2
재선임
- 수원지방검찰청 부장검사(前)
- 법무법인 제이엘 대표변호사(現)
-

이성엽
1964-07
2
재선임
- 한국여성공인회계사회 회장(前)
- 우리회계법인 회계사(現)
(사)한국여성노동자회(비상임감사)
(사)비온뒤무지개재단(비상임감사)
(사)캠프(비상임감사)
(사)한국여성단체연합(비상임감사)
(사)한국희망재단(비상임감사)

이명상
1967-01
2
신규선임
- 금융위원회 금융발전심의회 위원(前)
- 법무법인 지안 대표변호사(現)
(1) 아이피피(감사)
(2) 레드배지퍼시픽(주)(감사)
(3) (주)상상인저축은행(사외이사)
(4) PPCB(국외)(사외이사)

※ (1)~(2) 법인의 경우 2024년 3월 25일, (3)법인의 경우 2024년 3월 13일, (4) 법인의 경우 2024년 3월 21일이 임기 종료 또는 사임 예정일자임.

이희승
1972-05
2
신규선임
- UBS증권 주식영업부 전무(前)
- 리딩에이스캐피탈(주) 투자본부 이사(現)
-

김기석
1969-07
2
신규선임
- Bank of America N.A. 한국대표 및 Global markets 대표(前)
- Australia New Zealand Bank 한국대표(前)
- 주식회사 크라우디 대표이사(現)
주식회사 크라우디(대표이사)

정수진
1973-01
2
신규선임
- Geltor Inc., Director(前)
- Witness Creative Partners Inc.,CEO(現)
Witness creative partners inc.(CEO)

백준승
1973-06
2
신규선임
- Fidelity International Korea Investment Analyst(前)
- FIL Investment Management (Fidelity)Singapore, Investment Analyst(前)
-

김동환
1974-11
2
신규선임
- (주)하나벤처스 대표이사(前)
- (주)하나벤처스 자문위원(現)
- UTC 인베스트먼트(주) 대표이사(現)
유티씨인베스트먼트(주)(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유관우
1954-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 금융감독원 부원장보(前)
- 금융발전심의위원회 위원(前)
- 김앤장 법률사무소 고문(現)

이상복
1964-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
- KB저축은행 사외이사(前)
- 예금보험공사 경영평가위원(前)
- 동아송강회계법인 파트너 회계사(現)

박종일
1966-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 수원지방검찰청 부장검사(前)
- 법무법인 제이엘 대표변호사(現)

이성엽
1964-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 한국여성공인회계사회 회장(前)
- 우리회계법인 회계사(現)

백준승
1973-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- Fidelity International Korea Investment Analyst(前)
- FIL Investment Management (Fidelity)Singapore, Investment Analyst(前)

김동환
1974-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- (주)하나벤처스 대표이사(前)
- (주)하나벤처스 자문위원(現)
- UTC 인베스트먼트(주) 대표이사(現)

김기석
1969-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- Bank of America N.A. 한국대표 및 Global markets 대표(前)
- Australia New Zealand Bank 한국대표(前)
- 주식회사 크라우디 대표이사(現)

정수진
1973-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- Geltor Inc., Director(前)
- Witness Creative Partners Inc.,CEO(現)