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포스코퓨처엠 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 포스코퓨처엠

포스코퓨처엠/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-25
10:00

3. 장소
경북 포항시 남구 신항로 110
(주)포스코퓨처엠 본사 강당

4. 의안 주요내용
○ 제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 : 사업 목적 변경의 건

- 제2-2호 : 공고방법 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 유병옥 선임의 건

- 제3-2호 : 사내이사 윤덕일 선임의 건

- 제3-3호 : 사내이사 김진출 선임의 건

- 제3-4호 : 기타비상무이사 김준형 선임의 건

- 제3-5호 : 사외이사 권오철 선임의 건

- 제3-6호 : 사외이사 윤태화 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이복실 선임의 건

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 : 감사위원회 위원 윤태화 선임의 건

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 의안 주요내용 중 '제1호 의안'의 재무제표는 연결 및 별도 재무제표를 포함함

- 상기 4. 의안 주요내용 중 '제1호 의안'의 재무제표 승인의 건에는 현금배당 포함

- 상기 4. 의안 주요내용 중 '제2호 의안'의 '정관 일부 변경의 건'의 내용중 공고방법 세부내역은 아래와 같음
1) 변경 전 공고방법 : www.poscochemical.com
2) 변경 후 공고방법 : www.poscofuturem.com

- 상기 내용에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정임

※ 관련공시
2024-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유병옥
1962-05
1
신규선임
- 2024~현재
: 포스코퓨처엠 사장

- 2022~2024
: 포스코홀딩스 친환경미래소재총괄

- 2021~2022
: 포스코 산업가스,수소사업부장

- 2019~2021
: 포스코 구매투자본부장 부사장

- 2017~2019
: 포스코 경영전략실 전무

- 2016~2017
:포스코 원료 실장 상무

- 2015~2016
:포스코 스테인리스원료실장/원료2실장

윤덕일
1963-06
1
재선임
-2023~현재
: 포스코퓨처엠 기획지원본부장

-2022~2022
: 포스코 경영기획본부장

-2019~2021
: 포스코건설 경영기획본부장

-2017~2018
: 포스코 재무실장

-2015~2016
: 포스코ICT 경영기획실장

-2011~2015
: 포스코 PT.KP 재무 본부장

김진출
1965-02
1
재선임
-2022~현재
: 포스코퓨처엠 안전환경 센터장

-2020~2021
: 포스코케미칼 포항노재사업실 실장

-2019~2019
: 포스코케미칼 내화물마케팅실 실장

-2017~2018
: 포스코케미칼 광양로재정비실 실장

-2012~2017
: 포스코케미칼 ZPR법인장

김준형
1962-11
1
신규선임
-2024~현재
: 포스코홀딩스 친환경미래소재총괄

-2023~2024
: 포스코퓨처엠 사장

-2021~2022
: SNNC 대표이사

-2019~2020
: 포스코케미칼 에너지소재본부장

-2018~2018
: 포스코ESM 대표이사

-2017~2017
: 포스코ESM 생산본부장

-2016~2017
: 포스코 신사업실장

-2013~2016
: 포스코 포항제철소 압연담당 부소장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이복실
1961-08
2
신규선임
- 2021~현재
: 롯데카드 사외이사

- 2019~2023
: 세계여성이사협회 한국지부 회장

- 2013~2014
: 여성가족부 차관

- 1984~2013
: 경기도교육청, 여성가족부
롯데카드 사외이사

권오철
1958-07
2
재선임
- 2022~현재
: 포스코퓨처엠 사외이사

- 2019~현재
: 원익IPS 사외이사

- 2014~2020
: 미국 Cypress Semiconductor社 Board Member

- 2013~2018
:SK하이닉스 상임 고문

- 2011~2013
: 한국반도체협회 회장

- 2010~2013
:SK하이닉스 대표이사

- 2009~2010
:하이닉스반도체 중국생산법인 대표
원익IPS 사외이사

윤태화
1960-10
2
신규선임
- 2020~현재
: 이노션 사외이사

- 2018~현재
: SK하이닉스 사외이사

- 1998~현재
: 가천대 경영학과 교수 /경영대학원장

- 2019~2023
: 포항공과대학교 감사

- 2019~2022
: 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장

- 2016~2023
: 한국고용정보원 감사

- 2016~2016
: 한국회계정보학회장

- 2013~2013
: 한국세무학회 회장
이노션 사외이사

SK하이닉스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이복실
1961-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2021~현재
: 롯데카드 사외이사

- 2019~2023
: 세계여성이사협회 한국지부 회장

- 2013~2014
: 여성가족부 차관

- 1984~2013
: 경기도교육청, 여성가족부

윤태화
1960-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2020~현재
: 이노션 사외이사

- 2018~현재
: SK하이닉스 사외이사

- 1998~현재
: 가천대 경영학과 교수 /경영대학원장

- 2019~2023
: 포항공과대학교 감사

- 2019~2022
: 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장

- 2016~2023
: 한국고용정보원 감사

- 2016~2016
: 한국회계정보학회장

- 2013~2013
: 한국세무학회 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
이차전지 소재 원료 제조 및 판매

이차전지 소재 및 원료 수출입업 및 동대행업, 중개업

이차전지 소재 원료 가공업
- 사업영역 확장을 대비하기 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
케이티앤지 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] (20240227)
제출인: 케이티앤지

기업집단현황공시(분기-대표회사용)
2.5
(주)케이티앤지

대규모기업집단 현황 공시

기업집단명 :
케이티앤지

기업집단 동일인 :
(주)케이티앤지

기업집단 대표회사 :
(주)케이티앤지

작성회사 :
(주)케이티앤지

담당자 :
박 경 신 (실장) , 전화번호(02-3404-4522)

<참조>케이티앤지 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)케이티앤지이며 케이티앤지 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)케이티앤지가 제출한 케이티앤지 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)케이티앤지가 제출한 케이티앤지 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<대표회사용>- 해당사항 없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사
(주)한국인삼공사
국내계열회사
-
-
-
-
-

기타
정관장육년근상업(상해)유한공사
(주)KEB하나은행바레인지점
5,802
6,963
2023.03.03~2024.03.03

소 계
5,802
6,963
-

비금융회사 합계
5,802
6,963
-

전체 계열회사 합계
5,802
6,963
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사(소속회사)
건 수
보증 금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
(주)케이티앤지
1
8,396

계
1
8,396

납세보증
-
-
-

계
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
(주)케이티앤지
3
84,720

디앤씨덕은(주)
2
6,343

계
5
91,063

합 계
6
99,459
에스티큐브 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 에스티큐브

에스티큐브/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
13시

2. 장소
서울시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이서울호텔 본관3층 거문고C

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가) 감사보고, 영업보고

나) 내부회계관리제도 운영실태보고

다) 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제35기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사가 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조1에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정입니다.

2. 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)

※관련공시
-
한국토지신탁 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240227)
제출인: 한국토지신탁

한국토지신탁/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.02.27)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-02-28
10:20

장소
-

2. 참가 대상자
국내 주요 기관투자자

3. 개최목적
2023년 4분기 경영실적 설명

4. 개최방법
대면미팅

5. 후원기관
신영증권

6. 주요 설명회내용(요약)
영업실적 설명 및 질의응답

7. 결정일자
2024-02-27

8. IR 자료
게재일시
2024-02-27

관련 웹페이지
https://www.koreit.co.kr/

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 일정 : 2024.2.28.(수)
- IR자료는 당사 홈페이지 투자정보를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
HC보광산업 — 증권발행결과(자율공시)  (20240227)
제출인: HC보광산업

보광산업/증권 발행결과(자율공시)/(2024.02.27)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제4회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
20,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-02-23

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
20,000,000,000

납입일
2024-02-27

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-02-23 전환사채권발행결정(제4회차)
바이오노트 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240227)
제출인: 바이오노트

바이오노트/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.41

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
20,411,209,600

6. 배당기준일
2024-03-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 4항의 상기 시가배당율은 이사회 결의일(2024년 2월 27일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금 비율임.
- 상기 5항의 배당금총액(원)은 총발행주식수 102,056,048주에 대한 배당금 총액임.
- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.
- 주주총회 예정일자 및 배당금지급 예정일자는 변동될 수 있음.

※ 관련공시
2024-02-27 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
유화증권 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 유화증권

유화증권/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
08 : 30

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36

유화증권빌딩 본사 20층 강당

4. 의안 주요내용
제63기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 제63기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

* 1주당 배당금액(배당률)
보통주 1주당 120원 배당(액면가 12%,시가 5.03%)
우선주 1주당 130원 배당(액면가 13%,시가 5.64%)

나. 부의안건

1)제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2 명, 사외이사 1명)

제1-1호 의안 : 사내이사 후보자 윤승현 선임의 건

제1-2호 의안 : 사내이사 후보자 신재혁 선임의 건

제1-3호 의안 : 사외이사 후보자 신동철 선임의 건

2)제2호 의안 :사외이사인 감사위원회 위원

후보자 신동철 선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다.

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 전원의 동의가 있는경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고 할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤승현
1989-06
3
신규선임
現) 유화증권 영업기획팀장

신재혁
1968-04
1
신규선임
現) 유화증권 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동철
1961-01
2
재선임
前) 신한금융투자
홀세일그룹 부사장
現)에이프로젠바이오로직스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신동철
1961-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
前) 신한금융투자
홀세일그룹 부사장
메드팩토 — 주요사항보고서(소송등의제기) (20240227)
제출인: 메드팩토

주요사항보고서(소송 등의 제기)
1.2
메드팩토

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 2 월 27 일

회 사 명 :
메드팩토 주식회사

대 표 이 사 :
김성진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 명달로 92, 보림빌딩

(전 화) 02-6938-0200

(홈페이지)http://www.medpacto.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사업본부장
(성 명) 이지훈

(전 화) 02-6938-0200

소송 등의 제기

1. 사건의 명칭
전환우선주 투자자의 중재신청 접수통지 및 답변서 제출요청

2. 원고ㆍ신청인
프렌드 신기술사업투자조합 38호

3. 청구내용
2024년 01월 16일 공시한 투자판단주요경영사항 '전환우선주 투자자의 전환권 행사에 대한 이견 발생의 건' 에 대하여, 신청인 프렌드 신기술사업투자조합 38호가 피신청인 주식회사 메드팩토를 상대로 신청한 중재사건입니다.

4. 관할법원
대한상사중재원

5. 향후대책
당사는 국내중재규칙에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기일자
2024년 02월 16일

7. 확인일자
2024년 02월 27일

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 사건의 사건번호는 중재 제24111-0039호 입니다.2) 상기 7. 확인일자는 당시가 등기우편으로 문서를 수령한 일자입니다.
한화엔진 — 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)  (20240227)
제출인: 한화엔진

HSD엔진/최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)/(2024.02.27)최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

1. 발행회사 정보

회사명
HSD엔진(주)
회사코드
082740
담당부서명
금융팀
담당자명
김재연
tel
055-260-6437

(fax)
055-260-6899

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

71,543,994
-
71,543,994

[변경전 최대주주등]
3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-08-11
보통주식
23,781,375
33.24

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
23,781,375
33.24

이번보고서제출일
2024-02-27
보통주식
8,285,765
11.58

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
8,285,765
11.58

증감
보통주식
-15,495,610
-21.66

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-15,495,610
-21.66

4. 개인별 세부변동사항

성명
인화정공(주)
사업자등록번호
609-81-36060
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-02-27
장외매도(-)
보통주식
23,728,245
-15,442,480
8,285,765
-

성명
고영열
생년월일
560822
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-02-27
임원퇴임(-)
보통주식
45,542
-45,542
0
특수관계인 제외

성명
김관식
생년월일
681220
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-02-27
임원퇴임(-)
보통주식
7,588
-7,588
0
특수관계인 제외

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

인화정공(주)
사업자등록번호
609-81-36060
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
8,285,765
11.58
0
0
0
0
8,285,765
11.58

고영열
생년월일
560822
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

김관식
생년월일
681220
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
8,285,765
11.58
0
0
0
0
8,285,765
11.58

[변경후 최대주주등]
6. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
-
보통주식
-
-

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
-
-

이번보고서제출일
2024-02-27
보통주식
15,442,480
21.58

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
15,442,480
21.58

증감
보통주식
15,442,480
21.58

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
15,442,480
21.58

7. 개인별 세부변동사항

성명
한화임팩트(주)
사업자등록번호
310-81-02258
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-02-27
장외매수(+)
보통주식
0
15,442,480
15,442,480
-

8. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

한화임팩트(주)
사업자등록번호
310-81-02258
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
15,442,480
21.58
0
0
0
0
15,442,480
21.58

합계
15,442,480
21.58
0
0
0
0
15,442,480
21.58
DB하이텍 — 특수관계인과의수익증권거래 (20240227)
제출인: DB하이텍

특수관계인과의수익증권거래
1.4
(주)DB하이텍

특수관계인과의 수익증권거래

기업집단명
DB
회사명
DB하이텍
공시일자
2024.02.27
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
디비자산운용(주)DB금융투자(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래일자
2024.03.05 (예정)

3. 거래금액
40,000

4. 잔액
0

5. 수익증권 내역
가. 수익증권 명칭
DB다같이일반사모증권투자신탁제100호[채권]

나. 펀드운용사
디비자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

다. 기간
3년

라. 만기일
2027.03.05 (설정일로부터 3년, 예정)

6. 거래목적
금융상품 가입

7. 이사회 의결일
2024.02.27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
1. 상기 1의 '거래상대방' 관련, 디비자산운용(주)은 수익증권 운용사이며, DB금융투자(주)는 수익증권 판매사입니다.2. 상기 2의 '거래일자'는 수익증권 설정 예정일로, 진행에 따라 변경될 수 있습니다.3. 상기 3의 '거래금액'은 디비자산운용(주)과의 수익증권 총 거래 잔액입니다. (2024.02.27. 기준)4. 상기 5의 '기간' 및 '만기일'은 본 수익증권이 만기일 이전 청산이 가능하므로 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시일
-
앤씨앤 — 조회공시요구(현저한시황변동)  (20240227)
제출인: 코스닥시장본부

앤씨앤/조회공시요구(현저한시황변동)/(2024.02.27)조회공시요구(현저한시황변동)

조회공시 요구(현저한 시황변동)

(주)앤씨앤, 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구(2024.02.27)

1. 조회공시요구내용
현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부

2. 공시시한
2024-02-28
18:00

3. 기타 투자판단과 관련된 중요사항

-

※ 관련공시
-
동아지질 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240227)
제출인: 동아지질

동아지질/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.02.27)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-27

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-11-06

3. 정정사유
계약금액 및 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약금액(원)
60,710,100,000
62,957,400,000

2. 매출액대비(%)
21.0
21.7

5. 계약기간
2026-06-16
2026-12-05

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
시흥~안산지역 전기공급시설 전력구공사(광석분기)중 토공사, 구조물공사, 보링 및 가시설공사

2. 계약내역
계약금액(원)
62,957,400,000

최근매출액(원)
289,482,376,726

매출액대비(%)
21.7

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
코오롱글로벌(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
안산시 단원구 선부동 일대

5. 계약기간
시작일
2022-08-04

종료일
2026-12-05

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-08-04

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사업개요: 경기도 시흥지역 택지, 산단 등 개발에 따른 전력공급 및 인근 변전소 부하분담을 위한 사업으로 신설 케이블헤드 및 광석 변전소를 연결하는 전력구 공사 수주건입니다.

- 상기계약금액은 VAT 포함한 금액입니다.

- 최근매출액은 '21년도 연결재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 계약기간 및 계약금액은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수도 있습니다.

※ 관련공시
2023-11-06 단일판매ㆍ공급계약체결
DB하이텍 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: DB하이텍

DB하이텍/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
경기도 부천시 원미구 수도로 90 (도당동), 쇼클리동 5층 대강당

4. 의안 주요내용
□ 제71기 정기주주총회 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 제1호 의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 : 정관 일부 변경(대표이사-이사회 의장 분리)의 건

- 제2-2호 : 정관 일부 변경(이사의 수 조정)의 건

- 제2-3호 : 정관 일부 변경(배당절차 선진화)의 건

- 제2-4호 : 정관 일부 변경(자기주식 소각 권한 추가)의 건 (주주제안-소액주주연대)

○ 제3호 의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안-소액주주연대)
※ 제2-4호 의안이 부결되는 경우 제3호 의안은 자동으로 폐기됩니다.

○제4호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4-1호 : 사내이사 이상기 선임의 건

- 제4-2호 : 사외이사 황철성 선임의 건

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 황철성 선임의 건

○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제6-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤영목 선임의 건(주주제안-캐로피홀딩스)

- 제6-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승엽 선임의 건(주주제안-소액주주연대)
※ 제2-2호 의안이 가결되면 정관상 이사의 수는 8인 이하로 제한됩니다. 그리고 제4호 의안도 가결되면 추가적으로 선임할 수 있는 이사의 수는 1인입니다. 따라서 주주제안자 측 후보 두명을 일괄하여 표결에 부치되, 두 후보가 모두 의결정족수를 충족할 경우 보다 많은 찬성표를 획득한 후보를 선임할 예정입니다(일괄표결 다득표제).

○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 보고일 현재 당사 감사위원회는 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다.
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상기
1964-11
2
신규선임
2014.04~현재 : DB하이텍 기술개발실장
2000.11~현재 : 한국산업기술대 명예교수
1995.09~2000.09: 현대전자산업 연구원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황철성
1964-11
2
재선임
1998.01~현재 : 서울대 재료공학부 석좌교수
2015.01~현재 : 한국과학기술한림원 정회원
2014.02~현재 : 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원
2014.01~2016.01 : 서울대 반도체 공동연구소장
원익머터리얼즈(사외이사)

윤영목
1965-01
2
신규선임
2022.04~현재 : 아스텔라비앤씨 대표이사
2019.09~2022.03 : 하랑기술투자 대표이사
2016.07~2018.04 : Jason Investment 상임고문
2001.11~2016.06 : 국민연금 기금운영본부 단장/실장
사스텔라비앤씨(대표이사)

한승엽
1978-06
2
신규선임
2024.03~현재 : 이화여자대학교 경영대학교수
2023.10~현재 : 금융감독원 회계감독국 자문교수
2020~2024.02 : 홍익대학교 경영대학 조교수
2019~2020 : 금융감독원 보험리스크제도실
2013~2015 : 금융위원회 자본시장조사단
2003~2004 : 삼일회계법인 감사본부
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황철성
1964-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
1998.01~현재 : 서울대 재료공학부 석좌교수
2015.01~현재 : 한국과학기술한림원 정회원
2014.02~현재 : 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원
2014.01~2016.01 : 서울대 반도체 공동연구소장

윤영목
1965-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2022.04~현재 : 아스텔라비앤씨 대표이사
2019.09~2022.03 : 하랑기술투자 대표이사
2016.07~2018.04 : Jason Investment 상임고문
2001.11~2016.06 : 국민연금 기금운영본부 단장/실장

한승엽
1978-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2024.03~현재 : 이화여자대학교 경영대학교수
2023.10~현재 : 금융감독원 회계감독국 자문교수
2020~2024.02 : 홍익대학교 경영대학 조교수
2019~2020 : 금융감독원 보험리스크제도실
2013~2015 : 금융위원회 자본시장조사단
2003~2004 : 삼일회계법인 감사본부
KS인더스트리 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240227)
제출인: KS인더스트리

상상인인더스트리/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.02.27)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-27

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-27

3. 정정사유
계약 종료에 따른 기타비공개 첨부서류 추가 정정공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약금액 정정
10,039,168,000
9,727,850,110

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
SN00278~279 BLOCK/GPE 제작

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
9,727,850,110

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
9,727,850,110

최근 매출액(원)
74,429,394,553

매출액 대비(%)
13.07

3. 계약상대방
주식회사 HJ중공업

-최근 매출액(원)
1,788,163,740,001

-주요사업
조선, 건설 외

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내 조선소

5. 계약기간
시작일
2023-06-29

종료일
2024-02-27

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-06-29

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최근 매출액은 2022년말 연결 재무제표 기준입니다.

2. 상기 계약은 원화계약이며, VAT별도금액 입니다.

3. 계약종료일 및 계약금액은 공정진행상황에 따라 조정 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-01 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-06-29 단일판매ㆍ공급계약체결
남화토건 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 남화토건

남화토건/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전11시

2. 장소
광주광역시 북구 금남로 146 남화B/D 3층 회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

가. 제65기 결산재무제표 감사보고 및 영업보고

나. 외부감사인 선임보고

다. 제65기 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

제1호의안 : 제65기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익 잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 1주당 50원)

제2호의안 : 사내이사 재선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 최재훈 재선임의 건

제3호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상법 제 368조의4 제 1항에 의거하여 당회사는 2023년 제65기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)
- 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com
- 전자투표 행사기간 : 2024.03.17(일) ~ 2024.03.27(수)_주주총회 전일 17시까지

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재훈
1951-04
3
재선임
前한국시멘트(주) 대표이사
前남화개발(주) 대표이사
現남화산업(주) 대표이사
現남화토건(주) 대표이사
남화토건 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240227)
제출인: 남화토건

남화토건/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.74

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
587,000,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-28

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

-액면배당율은 10%입니다.

-배당금 지급예정일은 상법 제464조의2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급예정임.

-상기사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
남화토건 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240227)
제출인: 남화토건

남화토건/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
71,796,422,978
90,791,512,388
-18,995,089,410
-20.92

- 영업이익
-4,374,625,832
4,468,708,150
-8,843,333,982
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-21,222,740,038
27,288,008,767
-48,510,748,805
적자전환

- 당기순이익
-11,231,268,787
20,750,055,300
-31,981,324,087
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
185,317,163,143
205,267,286,530

- 부채총계
25,328,823,485
31,325,889,361

- 자본총계
159,988,339,658
173,941,397,169

- 자본금
5,870,000,000
5,870,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 건설자재가격 상승으로 인한 공사원가 증가로 영업손실이 발생하였습니다.

- 부동산 경기 악화로 인한 시행사의 자금 경색으로 PF자금 및 중도금 대출의 연대보증채무 해소를 위한 대위변제가 발생하였습니다. 더불어 저조한 분양율과 분양가 하락을 고려하여 충당부채 설정으로 인한 법인세비용 차감 전 계속사업이익이 큰 폭으로 감소하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 주요재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2.직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3.별도재무제표는 다음과 같습니다.

- 매출액 : 70,634,356,330원

- 영업이익 : -3,726,535,932원

- 법인세비용차감전계속사업이익 : -26,278,277,940원

- 당기순이익 : -18,693,882,386원

4.상기내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에이루트 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240227)
제출인: 에이루트

에이루트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-27

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.02.26

3. 정정사유
단순오기로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 재무현황
- 자본총계
162,838,094,286
162,975,102,048

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
62,225,691,206
64,887,675,060
-2,661,983,854
-4.1

- 영업이익
-6,675,514,911
346,816,277
-7,022,331,188
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-12,941,940,711
5,923,856,836
-18,865,797,547
적자전환

- 당기순이익
-12,946,233,039
6,113,751,844
-19,059,984,883
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
202,487,629,709
196,149,255,221

- 부채총계
39,512,527,661
49,430,608,296

- 자본총계
162,975,102,048
146,718,646,925

- 자본금
83,692,974,000
80,491,974,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 판관비 증가에 따른 영업손실 발생
- 파생상품자산의 권리 소멸에 따른 현금유출이

없는 파생상품평가손실 반영

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2) 당해 사업연도 별도 재무제표 기준 영업실적은 아래와 같습니다.

-매출액 : 45,811,788,707원

-영업이익 : -4,805,517,210원

-법인세비용차감전순이익 : -22,278,407,735원

-당기순이익 : -22,278,407,735원

3) 상기 직전사업연도 수치는 전기 감사보고서상 수치입니다.

4) 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부 결산자료로서 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
엠로 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 엠로

엠로/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-20

시간
오전 09:00

2. 장소
당산 SK V1센터 지식산업센터 E동 지하1층
한국에너지기술인협회 대회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고 사항

(1) 감사 보고

(2) 영업 보고

(3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고

2) 부의 안건

제1호 의안: 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제2-1호 의안: 사내이사 보수한도 승인의 건

제2-2호 의안: 사외이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 사외이사 재선임의 건

제4-1호 의안: 사외이사 김학훈 재선임의 건

제4-2호 의안: 사외이사 박민수 재선임의 건

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

제6호 의안: 정관 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사의 별도, 연결 재무제표 이사회 승인일은 2024년 1월 24일에 승인 하였으며,

주주총회에서 승인받을 예정입니다.

2) 기준일: 2023년 12월 31일

3) 명의 개서 정지기간:

(1) 시작일: 2024년 1월 1일

(2) 종료일: 2024년 1월 5일

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김학훈
1962-02
3
재선임
경북대학교 전자공학과 졸업

홍익대학교 디지털통신 대학원 졸업

(전)SK글로벌 인터넷사업부장

(현)(주)날리지큐브 대표이사
(주)날리지큐브 대표이사

박민수
1970-02
3
재선임
서울대학교 경제학과 졸업

서울대학교 경제학 석사졸업

University of Boston 경제학 박사 졸업

중앙대학교 조교수

(현) 성균관대학교 부교수
-
바이오니아 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 바이오니아

바이오니아/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10:30

2. 장소
바이오니아 글로벌센터 대강당
(대전광역시 유성구 테크노2로 71)

3. 의안 주요내용
【보고 안건】

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

【부의 안건】

○ 제1호 의안: 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

제 2-1호 : 사외이사 김상준 재선임의 건 (비상근)

제 2-2호 : 사외이사 김상규 재선임의 건 (비상근)

제 2-3호 : 사내이사 박한이 재선임의 건 (상근)

제 2-4호 : 사내이사 김재하 재선임의 건 (상근)

제 2-5호 : 사내이사 정진평 재선임의 건 (상근)

제 2-6호 : 사내이사 이중열 신규 선임의 건 (상근)

○ 제3호 의안: 감사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 상근감사 이복용 재선임의 건

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박한이
1964-08
3년
재선임
-고려대학교 전기공학과 졸업
-삼성전기 연구소 연구원('87~89)
-LG전자 중앙연구소 선임연구원('90~97)
-現.(주)바이오니아 부사장
(진단사업부문장)

김재하
1962-10
2년
재선임
-KAIST 화학공학과 박사
-대한유화(주) 기술연구소 과장('93~98)
-KAIST 화학공학연구실 연구원('98~00)
-現.(주)바이오니아 부사장
(나노바이오사업화팀장)

정진평
1963-12
1년
재선임
-충북대학교 경영학과 학사
-㈜알엔에이팜 감사('21 ~ 현재)
-現.(주)바이오니아 부사장
(경영지원팀장)

이중열
1969-08
2년
신규선임
-Stanford Univ. 경영학 석사
-㈜알엔에이팜 CFO ('21 ~ 현재)
-現.(주)바이오니아 전략기획팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상준
1961-07
3년
재선임
-서울대학교 법과대학 졸업, 동 법학전문대학원 법학박사('13)
-미국 컬럼비아 로스쿨 법학석사('94)
-서울 고등법원 부장판사 등 각급 법원 판사('89~16)
-서울대학교 법학전문대학원 겸임 및 객원교수('13~)
-KS&P 법률사무소 대표변호사('16~)
-

김상규
1973-06
3년
재선임
-한국외국어대학교 학사
-CORNELL UNIVERSITY MBA
-BRISTOL-MYERS SQUIBB M&A 담당('07~11)
-RED HAT M&A 담당('11~13)
-AMAZON.COM Head of cloud infra of Americas('13~17)
DC Advisory Group
CEO, Co-Founder

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이복용
1956-08
3년
재선임
상근
-한국방송통신대학교 경영학과 4년 수료
-중소기업은행 재직('74~12)
-現.(주)바이오니아 상근감사
HC홈센타 — 증권발행결과(자율공시)  (20240227)
제출인: HC홈센타

홈센타홀딩스/증권 발행결과(자율공시)/(2024.02.27)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제4회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
20,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-02-23

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
20,000,000,000

납입일
2024-02-27

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-02-23 전환사채권발행결정(제4회차)
HS화성 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: HS화성

화성산업/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
09 : 30

3. 장소
대구광역시 수성구 동대구로111 본사7층 회의실

4. 의안 주요내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
[부의안건]
-제1호 의안 : 제66기 재무제표 승인의 건
-제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
-제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임의건(후보자 권업)
-제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권업
1954-07
3
재선임
(전)계명대 경영대 경영학전공 교수
(전)제7대~제8대 대구테크노파크 원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권업
1954-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
(전)계명대 경영대 경영학전공 교수
(전)제7대~제8대 대구테크노파크 원장
THE CUBE& — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20240227)
제출인: THE CUBE&

CBI/타인에대한채무보증결정/(2024.02.27)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-27

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.04.27

3. 정정사유
채무자의 채무 조기상환으로 채무보증 종료일 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.채무보증내역
- 채무보증기간
2023-04-28 ~ 2026-04-28
2023-04-28 ~ 2024-02-27

[채무자별 채무보증 잔액]
- 채무보증기간
2023.04.28~2026.04.28
2023.04.28~2024.02.27

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
주식회사 디지피

-회사와의 관계
관계회사

2. 채권자
상상인저축은행 외 2개 금융기관

3. 채무(차입)금액(원)
8,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
10,400,000,000

자기자본(원)
42,633,521,924

자기자본대비(%)
24.39

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-04-28

종료일
2024-02-27

5. 채무보증 총 잔액(원)
10,400,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-04-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 채무보증은 관계회사인 주식회사 디지피가 32회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행함에 있어 피담보채무에 대해 연대보증 건임.

2) 상기 ‘5. 채무보증 총 잔액(원)’ 하기 ‘채무자별 채무보증 잔액’은 당건만을 포함한 금액임.

3) 상기 ‘6. 이사회결의일(결정일)’ 은 당사 이사회 결의일임.

4) 하기 ‘채무자의 요약 재무상황’의 당해 연도는 2022년 연결재무제표 기준임.

5) 보증 내역은 아래와 같습니다.
- 주식회사 상상인저축은행 사채 인수금액 3,000,000,000 * 130% = 3,900,000,000(보증금액)
- 주식회사 상상인플러스저축은행 사채 인수금액 3,000,000,000 * 130% = 3,900,000,000(보증금액)
- 주식회사 엠에스상호저축은행 사채 인수금액 2,000,000,000 * 130% = 2,600,000,000(보증금액)

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

주식회사 디지피
관계회사
10,400,000,000
2023.04.28~2024.02.27
연대보증

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 디지피
대한민국
전남 영광군 영광읍
220-81-43198

직업(사업내용)
풍력 및 신재생에너지 개발사업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
CBI
26,808,115
13.12

대표이사
오경원
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12

자산총계
70,570
자본금
18,601

부채총계
37,725
매출액
33,537

자본총계
32,845
당기순손익
-17,773

외부감사인
다산회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
특수관계인

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
2023년 : 제3자 배정유상 증자 (104억)
채무보증 (104억)

전년도
2022년 : 전환사채 양수 (150억)

전전년도
-
KR모터스 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20240227)
제출인: KR모터스

KR모터스/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2024.02.27)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
제51회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

51
500
1,650

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

51
35,000,000,000
70,000,000
21,212,121

5. 조정사유
자본감소(보통주3.3주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합)에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1)조정근거

- 전 략 -

2. 전환가액 조정
② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 인수인이 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경의 기준일로 한다.

- 중 략 -

⑤ 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단, 감자, 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향조정한 가액 이상으로 할 수 있다.

- 후 략 -

2)조정방법

조정후 전환가액=조정전 전환가액X감자전주식수/감자후주식수

조정전 전환가액 = 500원

조정후 전환가액 = 1,650원

7. 조정가액 적용일
2024-02-26

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 전환가액 조정은 자본감소에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 아니하였습니다.

※관련공시
2020-12-23 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2020-12-23 전환사채권발행결정
2020-12-07 전환사채권발행결정
2020-12-04 전환사채권발행결정
2023-12-26 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
유화증권 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240227)
제출인: 유화증권

유화증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
120

종류주식
130

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.03

종류주식
5.64

5. 배당금총액(원)
7,424,804,700

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 종류주식은 '의결권 없는 우선주'임.

- 배당금 총액은 [발행보통주식(56,702,415주) - 자기주식(보통주,10,946,410주)]*120원+[발행우선주식(17,476,425주)- 자기주식(우선주,2,598,855주)*130원을 기준으로 하였습니다.

- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최

종가격의 산술 평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 임

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)에 따라 외부감사인의 감사의견

이 적정이고 감사위원회 전원의 동의가 있는경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주 총회에서 보고 할 예정입니다.

- 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내 지급할 예정임

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

유화증권우
우선주
130
5.64
1,934,084,100
바이오노트 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20240227)
제출인: 바이오노트

바이오노트/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2024.02.27)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
결산

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2024-03-31

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 실제 배당 내용 등은 향후 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 주주명부폐쇄 없이 기준일만으로 배당을 받을 권리주주를 확정합니다.

※ 관련공시
-
바이온 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240227)
제출인: 바이온

바이온/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
8,889,038,212
13,515,632,660
-4,626,594,448
-34.2

- 영업이익
-6,718,675,867
-6,750,947,017
32,271,150
-0.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
-7,672,868,320
-9,108,328,069
1,435,459,749
-15.8

- 당기순이익
-7,326,202,264
-9,926,128,259
2,599,925,995
-26.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
26,286,922,012
30,119,495,284

- 부채총계
6,572,980,112
6,323,816,822

- 자본총계
19,713,941,900
23,795,678,462

- 자본금
19,432,962,000
18,380,071,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 바이오의료사업부문(건강기능식품)의 판매저조로 매출액이 감소하였으며, 지분법손익 감소(관계기업) 등으로 당기순손실이 감소하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2) 직전사업연도 금액은 전기 감사보고서 기준입니다.

3) 별도재무제표 요약정보
(제42기 당해사업연도)
매 출 액 : 7,991,326,210원
영업이익 : -6,347,565,458원
법인세비용 차감전 계속사업이익 : -6,834,964,909원
당기순이익 : -6,594,827,792원

(제41기 직전사업연도)
매 출 액 : 11,399,104,432원
영업이익 : -6,303,523,128원
법인세비용 차감전 계속사업이익 : -9,035,797,383원
당기순이익 : -9,391,043,014원

4) 상기 연결 및 별도요약정보 자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산자료로써 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
노블엠앤비 — 대표이사변경  (20240227)
제출인: 노블엠앤비

노블엠앤비/대표이사변경/(2024.02.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김기태

변경후 대표이사
김기태, 손태열(공동대표이사)

2. 변경사유
경영효율성 제고 및 책임경영 강화

3. 변경일
2024-02-27

4. 이사회결의일
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

손태열
1963-02-15
-
-
-
공동대표이사

김기태
1956-08-28
-
-
-
공동대표이사

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

손태열
중앙물류 사장
비상장
-
사장
2009-09-01
-
-

김기태
(주)노블엠앤비
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-09-15
-
-

김기태
(주)노블바이오
비상장
-
연구위원
2015-07-01
-
-
삼천당제약 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 삼천당제약

삼천당제약/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시 30분

2. 장소
경기도 화성시 향남읍 행정서로 3길 50
화성시남부종합사회복지관 3층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제80기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제80기(2023.01.01~2023.12.31)

영업보고서 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,

사외이사 1명)

: 제3-1호 의안 : 사내이사 전인석 선임의 건

: 제3-2호 의안 : 사외이사 김용관 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전인석
1974-04
3년
재선임
Oregon University 석사
삼정 KPMG 컨설팅
現 삼천당제약(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용관
1965-04
3년
재선임
대법원 재판연구관
서울지방법원 부장판사
現 법무법인 백송 변호사
現 삼천당제약(주) 사외이사
-
조광페인트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240227)
제출인: 조광페인트

조광페인트/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
252,820,808
260,470,738
-7,649,930
-2.9

- 영업이익
3,532,344
-1,615,835
5,148,179
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,286,566
-10,205,000
15,491,566
흑자전환

- 당기순이익
4,970,378
-7,251,074
12,221,452
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
381,276,820
386,108,212

- 부채총계
205,767,449
216,375,249

- 자본총계
175,509,371
169,732,963

- 자본금
6,400,000
6,400,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,742.33
2,652.08

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
수익성 개선 및 원가절감에 따른 영업이익 및 당기순이익 흑자전환

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정 영업실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
175,205,979
169,643,729

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,737.59
2,650.68

매출액(단위:천원)
별도
246,527,351
254,758,641
일진파워 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240227)
제출인: 일진파워

일진파워/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
330

종류주식
-

- 차등배당 여부
해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,812,264,810

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-12

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 상기 제4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 상기 배당총액은 발행주식총수(15,078,709주)를 기준으로 작성하였습니다.

또한 최대주주 및 특수관계자와 일반투자자를 구분하여 차등배당을 실시합니다.

최대주주 및 특수관계인 => 300원 x 5,456,972주 = 1,637,091,600원

일반주주 => 330원 x 9,621,737주 = 3,175,173,210원

---------------------------------------------------------------

15,078,709주 = 4,812,264,810원

4. 상기 제7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거,

정기주주총회 예정일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

5. 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조의5항에

따라 외부감사인의 감사의견이 적정일 경우, 이사회에서 배당(재무제표 포함)을

승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
케이피티유 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240227)
제출인: 케이피티유

케이피티유/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)케이피티유

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나,(주)알루코 지분보유 중으로 (주)알루코 주주총회예정일 2024-03-28 로 알루코 재무제표 승인을 통한 지분법반영을 위해 코스닥협회에서 지정한 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 기 확정된 업무일정에 따라 날짜변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수),
3월 29일(금) 입니다.
- 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
아이티센피엔에스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240227)
제출인: 아이티센피엔에스

시큐센/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
16,219,150,218
39,515,795,103
-23,296,644,885
-59.0

- 영업이익
-1,283,047,422
2,171,898,590
-3,454,946,012
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-958,968,643
2,219,605,920
-3,178,574,563
적자전환

- 당기순이익
-958,968,643
2,219,605,920
-3,178,574,563
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
20,763,715,669
18,514,649,493

- 부채총계
7,609,283,308
10,415,681,439

- 자본총계
13,154,432,361
8,098,968,054

- 자본금
5,853,736,000
4,754,516,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-매출하락에 따른 영업이익 및 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별기준의 영업실적입니다.

2. 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
스틱인베스트먼트 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240227)
제출인: 스틱인베스트먼트

스틱인베스트먼트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
스틱인베스트먼트(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 제42기 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피하여 진행하고자 하였으나 감사일정 및 사업보고서 제출 일정 등을 감안, 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여 더 많은 주주분들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-한국상장회사협의회 발표 2024년 정기주주총회 집중 예상일(3일)

3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)

-상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
현대사료 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240227)
제출인: 세종메디칼

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)카나리아바이오

20240222

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)세종메디칼

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)카나리아바이오

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
016790

발행주식 총수
186,991,564

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)세종메디칼
한자(영문)
SEJONG MEDICAL Co.Ltd.,

생년월일 또는 사업자등록번호 등
141-81-20572

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 파주시 신촌2로 11

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)세종메디칼
부 서
경영기획부

직 위
부장
전화번호
031-94******

성 명
최용석
팩스번호
02-366******

이메일 주소
******l@sejongmedical.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.02.19
13,087,066
6.63
2,733,760
1.46

이번보고서
2024.02.27
4,529,571
2.37
-
-

증 감
-8,557,495
-4.26
-2,733,760
-1.46

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
4,529,571
-
-
-
-
4,529,571
2.37

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

186,991,564
4,529,571
2.37
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2024.02.22
보통주
2,733,760
-2,733,760
-
1,228
-

기타(-)
2024.02.26
신주인수권부사채권
10,353,306
-5,823,735
4,529,571
1,333
장외매도

합 계
2,733,760
-8,557,495
4,529,571
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미주1) 상기 취득/처분단가란의 금액은 실질양도금액 및 신주인수권 행사에 따라 발행가능한 주식수를 반영한 가액이며, 행사가액은 7,727원임.
바이오노트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240227)
제출인: 바이오노트

바이오노트/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
90,080,966
479,657,090
-389,576,124
-81.22

- 영업이익
-47,041,102
295,409,548
-342,450,649
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-107,763,865
414,778,234
-522,542,100
적자전환

- 당기순이익
-18,845,942
307,797,757
-326,643,698
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,566,533,349
1,757,001,766

- 부채총계
29,864,435
156,849,684

- 자본총계
1,536,668,914
1,600,152,082

- 자본금
51,028,024
50,938,024

- 자본총계/자본금 비율(%)
3,011.42
3,141.37

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
COVID 관련 매출 감소에 따른 실적 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의 감정 실적이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,536,668,914
1,600,152,082

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
3,011.42
3,141.37

매출액(단위:천원)
별도
84,875,761
475,158,632
제이스코홀딩스 — 전환가액의조정  (20240227)
제출인: 제이스코홀딩스

제이스코홀딩스/전환가액의조정/(2024.02.27)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

3
비상장
2,475
1,486

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

3
40,000,000,000
KRW : South-Korean Won
16,161,616
26,917,900

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
- 본건 사채 발행 후 매 5개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 “시가산정가액”이라 한다)이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 주식의 액면가 이상이어야 된다.

2. 조정방법

1) 1개월 가중산술 평균주가 (가) : 1,365.31원

2) 1주일 가중산술 평균주가 (나) : 1,430.55원

3) 최근일 가중산술 평균주가 (다) : 1,485.10원

4) 산술평균가격 (라) [(가)+(나)+(다)/3] : 1,426.99원

5) (다), (라) 중 높은가격 : 1,485.10원

6) 조정전 전환가액 : 2,475원

7) 5),6) 중 낮은 가격 : 1,485.10원

8) 조정후 행사가격 : 1,486원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2024-02-27

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 시가하락에 의한 행사가격 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다.

※ 관련공시
2023-09-27 전환가액의조정
2023-04-27 전환사채권발행결정(제3회차)
현대사료 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240227)
제출인: 비에스제이홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주) 카나리아바이오

20240220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.02.20

보고서작성기준일 :
2024.02.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주) 카나리아바이오엠

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)카나리아바이오

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
016790

발행주식 총수
186,991,564

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)카나리아바이오엠
한자(영문)
CANARIABIO M Inc.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
312-81-21611

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 학동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
㈜카나리아바이오엠
부 서
전략기획팀

직 위
상무
전화번호
02-624******

성 명
김상훈
팩스번호
02-213******

이메일 주소
******8@canariabio.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.02.06
96,954,914
48.03
82,085,980
43.90

이번보고서
2024.02.27
97,999,888
47.17
77,226,011
41.30

증 감
1,044,974
-0.86
-4,859,969
-2.60

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

77,226,011
-
14,443,587
6,330,290
-
-
-
-
97,999,888
47.17

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

186,991,564
20,773,877
47.17
41.30

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

콜옵션권리행사배정에따른주식처분(-)
2024.02.20
보통주
82,085,980
-438,858
81,647,122
2,773
콜행사에 따른 주식배분

콜옵션권리행사배정에따른주식처분(-)
2024.02.20
보통주
81,647,122
-44,313
81,602,809
2,773
콜행사에 따른 주식배분

대물변제(-)
2024.02.20
보통주
81,602,809
-557,600
81,045,209
2,773
조기상환 청구에 따른 대물변제

대물변제(-)
2024.02.20
보통주
81,045,209
-56,289
80,988,920
2,773
조기상환 청구에 따른 대물변제

대물변제(-)
2024.02.23
보통주
80,988,920
-1,360,962
79,627,958
2,773
조기상환 청구에 따른 대물변제

대물변제(-)
2024.02.23
보통주
79,627,958
-1,429,009
78,198,949
2,773
조기상환 청구에 따른 대물변제

대물변제(-)
2024.02.23
보통주
78,198,949
-972,938
77,226,011
2,773
조기상환 청구에 따른 대물변제

CB인수(+)
2024.02.20
전환사채권
8,538,644
1,480,165
10,018,809
3,378
7회차 전환사채 인수

CB인수(+)
2024.02.20
전환사채권
10,018,809
4,424,778
14,443,587
3,390
8회차 전환사채 인수

합 계
90,624,624
1,044,974
91,669,598
-
-
엑시콘 — 배당락  (20240227)
제출인: 코스닥시장본부

엑시콘/배당락/(2024.02.27)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

엑시콘
보통주식
A092870
17,230
2024-02-28
배당락
세경하이테크 — 배당락  (20240227)
제출인: 코스닥시장본부

세경하이테크/배당락/(2024.02.27)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

세경하이테크
보통주식
A148150
8,200
2024-02-28
배당락
에스엘에스바이오 — 배당락  (20240227)
제출인: 코스닥시장본부

에스엘에스바이오/배당락/(2024.02.27)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

에스엘에스바이오
보통주식
A246250
5,040
2024-02-28
배당락
팸텍 — 배당락  (20240227)
제출인: 코스닥시장본부

팸텍/배당락/(2024.02.27)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

팸텍
보통주식
A271830
4,150
2024-02-28
배당락
JTC — 배당락  (20240227)
제출인: 코스닥시장본부

JTC/배당락/(2024.02.27)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

JTC
DR
A950170
4,500
2024-02-28
배당락
코디 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240227)
제출인: 코디

코디/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
79,265,948,771
55,200,192,117
24,065,756,654
43.6

- 영업이익
-801,248,000
-5,588,198,351
4,786,950,351
85.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
-7,971,335,590
-13,001,270,736
5,029,935,146
38.7

- 당기순이익
-6,615,927,771
-13,343,565,356
6,727,637,585
50.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
62,815,954,973
59,559,367,951

- 부채총계
38,704,725,595
35,805,910,958

- 자본총계
24,111,229,378
23,753,456,993

- 자본금
15,821,870,000
14,145,649,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 화장품 ODM사업 매출 성장
- 우량거래처 발굴로 인한 매출 증대

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 당해사업연도 재무자료는 2023년말 내부결산 연결기준으로 작성되었으며, 직전사업연도 재무자료는 2022년말 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케이피에프 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240227)
제출인: 케이피에프

케이피에프/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,902,557,900

6. 배당기준일
2024-04-03

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 배당금액은 외부감사인의 감사결과 확정 전 경영실적에 근거한 결정사항이므로 추후 변경될 수 있으며, 당사의 제60기 정기주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

2. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로 부터 1월 이내에 지급할 예정입니다.

3. 상기 4항의 시가배당율은 배당결정일인 이사회 결의일(2024년 2월 27일)직전매매거래일부터 과거 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 계산 됐습니다.

4. 배당금 총액은 배당결정일인 이사회 결의일 기준 현재(2024년 2월 27일) 발행주식총수(20,682,798주)에서 자사주(1,332,412주)를 제외한 19,350,386주를 기준으로 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
대한제당 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240227)
제출인: 대한제당

대한제당/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
115

종류주식
120

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.46

종류주식
3.86

5. 배당금총액(원)
11,093,037,900

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 제68기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일은 이사회 결의일 현재 미정임.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

대한제당우
우선주
120
3.86
777,931,200
드림시큐리티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240227)
제출인: 드림시큐리티

드림시큐리티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
232,738,679,548
224,194,724,198
8,543,955,350
3.8

- 영업이익
32,312,421,917
25,249,946,273
7,062,475,644
27.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
25,402,370,084
12,267,309,113
13,135,060,971
107.0

- 당기순이익
22,680,140,130
9,675,895,026
13,004,245,104
134.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
405,861,864,934
390,836,741,095

- 부채총계
299,132,883,998
305,451,917,704

- 자본총계
106,728,980,936
85,384,823,391

- 자본금
5,060,575,400
5,060,575,400

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 종속회사의 매출액 및 영업이익 증가
- 국방부문의 수주 증가로 인한 매출액 및 영업이익 증가
- 렌탈 수요의 증가로 OA장비/건설장비 렌탈 매출액 및 영업이익 증가
2. 파생상품의 평가 및 공정가치측정금융자산의 평가에 따른 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에이프릴바이오 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 에이프릴바이오

에이프릴바이오/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-20

시간
09:00

2. 장소
서울 송파구 법원로 127 대명벨리온 406호 나비홀

3. 의안 주요내용
제11기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제11기(2023년) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(1명)

제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김열홍 선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안은 추후 변경될 수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김열홍
1959-02
3
신규선임
- 現 (주)유한양행 사장(R&D 총괄)
- 現 고려대학교 암 연구소장
- 現 고려대학교 의과대학 교수
- 前 대한암학회 이사장