케이씨텍 — 주주총회소집공고 (20240227)
제출인: 케이씨텍

주주총회소집공고
2.9
(주)케이씨텍

주주총회소집공고

2024년 2 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨텍

대 표 이 사 :
양호근, 최동규

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12

(전 화) 031 - 670 - 8000

(홈페이지)http://www.kctech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Controller
(성 명)최 광 락

(전 화)031 - 670 - 8000

주주총회 소집공고

(제7기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의하여 제7기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길12 ㈜케이씨텍 제4공장 3층 대강당

3. 회의의 목적사항

(1) 보고사항

- 감사보고 - 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

*현금배당 1주당 180원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 양호근 (재선임) 3-2호 의안 : 사내이사 권원택 (재선임) 3-3호 의안 : 사내이사 민성국 (재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용가능

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2024 년 2 월 27 일

주식회사 케이씨텍

대표이사 양 호 근

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김현재(출석률: 75%)
김석(출석률:100%)
김준래(출석률:100%)
김도희(출석률:100%)
임승순(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.08
제1호 : 제6기 영업보고서 승인의 건
-
-
-
찬성
찬성

제2호 : 제6기 재무제표 승인의 건
-
-
-
찬성
찬성

제3호 : 제6기 현금배당(안) 결의의 건
-
-
-
찬성
찬성

제4호 : 제6기 정기주주총회 소집 및 의안 결의의 건
-
-
-
찬성
찬성

제5호 : 이사의 타회사 임원 겸임의 건
-
-
-
찬성
찬성

제6호 : 2023년 안전보건 계획 승인의 건
-
-
-
찬성
찬성

제7호 : 내부회계관리규정 전면 개정
-
-
-
찬성
찬성

제8호 : 이해관계자와의 거래 승인의 건
-
-
-
찬성
찬성

2
2023.03.29
제1호 : 대표이사 선임의 건
불참
찬성
찬성
-
-

제2호 : 의장 선임의 건
불참
찬성
찬성
-
-

제3호 : 감사위원회 설치의 건
불참
찬성
찬성
-
-

제4호 : 이사회규정 개정의 건
불참
찬성
찬성
-
-

3
2023.05.10
제1호 : 연구개발 투자 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제2호 : 유형자산 취득 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

4
2023.08.09
제1호 : 이해관계자와의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

5
2023.11.08
제1호 : 이해관계자와의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

※ 2023년 3월 29일 주주총회에서 김도희, 임승순 사외이사가 퇴임하고 김현재, 김석, 김준래 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김현재김 석김준래
2023.05.10
1. 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 외부감사인 선임규정 제정의 건
가결

2023.08.09
1. 2분기 손익계산서 및 재무상태표 보고의 건
보고

2. 내부회계관리제도 운영 중간 보고의 건
보고

3. 외부감사인과의 커뮤니케이션
보고

2023.11.08
1. 3분기 손익계산서 및 재무상태표 보고의 건
보고

2. 내부회계관리제도 운영 중간 보고의 건
보고

※ 2023년 8월 9일, 2023년 11월 8일 감사위원회에서는 부의안건 없이 보고사항만 진행 되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000
100
33
-

※ 인원수 및 지급총액 등은 2023년 12월 31일 기준입니다.※ 상기 주총승인금액은 사내이사 6명을 포함한 등기이사 총 9명에 대한 보수한도액 입니다.※ 지급총액은 사임한 김도희, 임승순 사외이사 포함입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

기타비용
(주)케이씨(계열사)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
58
2.0%

재고자산 매입
(주)케이씨인더스트리얼(계열사)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
68
2.4%

지급수수료
KC Precision Equipment Maintenance (Wuxi) Co., Ltd.(계열사)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
36
1.3%

※ 상기 거래는 2023년말 현재 매출액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래를 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성- 반도체부문반도체 제조장비는 반도체 웨이퍼 가공 공정인 전공정장비와 칩에 배선작업을 하고 패키지를 씌워 안정성 있는 제품으로 만드는 조립장비, 이의 성능을 시험하는 검사장비, 그리고 가스를 공급하거나 사용가스를 무해한 상태로 처리하는 등 각각의 칩제조공정을 돕는 관련 장비 등으로 크게 구분됩니다. 국내 반도체 제조장비 산업은 반도체 소자업체에 대한 의존도가 매우 높고, 소자업체의 설비투자계획에 따라 국내외 반도체 제조장비 시장이 형성되고 있습니다. 따라서 소자업체의 설비투자에 따라 매출액이 유동적인 모습을 보이는 상황입니다. 국내 반도체 장비는 대부분 해외 수입에 의존하고 있으며, 점차적으로 국산화를 통한 국내생산이 증가하는 추세이나 여전히 수입 의존도는 매우 높은 편입니다. 특히 FAB공정의 주요장비는 대부분 수입에 의존하고 있고, 국내에서 조달되는 장비는 조립장비, 검사장비, 관련장비 등이 주종을 이루고 있습니다. 그러나 국내 장비업체의 기술 수준이 높아짐에 따라 국산화 비율도 점진적으로 증가하고 있는 추세입니다. 또한 반도체 소재 산업은 회로의 미세화, 집적화에 따른 지속적인 고객의 요구에 맞춘 기술 및 제품 개발에 대한 적극적인 투자 및 시장변화에 탄력적 대응이 필요합니다.- 디스플레이부문80년대 후반부터 시작된 평판 디스플레이 산업은 90년대 중반부터 제품 생산성 및 신기술의 안정화가 이루어지고, 노트북 및 휴대폰 등 후방 산업군의 확대를 토대로 제품의 수요가 증대되어 현재 비약적인 발전을 거듭하고 있으며, 국내 업체들이 세계시장을 주도해 나가는 세계적인 경쟁우위를 가진 산업으로 자리 잡았습니다. 특히, 디스플레이 산업은 소재, 부품 및 주변 기술의 일체형 복합 기술산업으로 초기에는 대부분의 장비, 부품 및 소재의 국산화가 취약하였고 수입에 의존하던 상황이었으나 최근 국내업체들의 기술력 향상 및 원가 경쟁력 강화와 세계 최대인 국내 패널업체들과의 협력 관계 증대로 주요장비 및 부품에 대한 국산화율이 증대되고 있습니다. 반도체 산업 및 디스플레이 산업은 한국이 강점을 가지고 있는 시장으로 전세계 공급 물량의 높은 비중을 차지하고 있으며 기술을 주도해 나가고 있으나, 최근 중국이 공격적인 설비투자를 진행하는 추세로 향후 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다.2) 산업의 성장성- 반도체부문정보통신 및 인터넷의 지속적인 발달에 따라 반도체 시장은 장기적으로 꾸준히 성장할 것으로 예상되고 있으며, 반도체 장비 및 소재 산업도 반도체 시장 확대에 따라 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.- 디스플레이부문세계 경기 침체의 장기화와 디스플레이 공급과잉 등으로 인해 어려움을 겪었던 디스플레이 시장은 스마트폰 특히, 폴더블폰 등 Form Factor 다변화, 태블릿PC의 성장이 증대될 것으로 예상되며, 또한 중국 정부의 디스플레이 투자 정책으로 중국 시장을 둘러싸고 치열하게 경쟁하고 있습니다. 향후 국내 고객사뿐만 아니라 중국 및 대만 디스플레이 업체들의 투자는 OLED 및 차세대 Display부문으로 계속 진행 될 것으로 예상됩니다. 이에, 국내외 디스플레이 시장은 IT OLED 및 차세대 Display투자(Micro OLED)도 확대될 것으로 전망됩니다.3) 경기변동의 특성- 반도체부문전세계 반도체시장은 PC 등 컴퓨터 산업의 주기적 위축에 따른 수급불균형으로 비교적 큰 경기변동성을 갖고 있으며, 반도체 장비산업의 경기변동은 주로 소자업체들의 설비투자계획에 민감하게 반응하며, 반도체 소자업체의 경기변동에 후행하는 특성을 갖고 있습니다. 일반적으로 반도체 소자업체의 경기변동은 일정한 주기로 호황기와 침체기를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 이러한 경기 사이클은 반도체 장비업체에도 적용되고 있습니다. 그러나 반도체 소재산업은 장비산업보다는 경기변동 영향이 적은 안정적인 특성이 있습니다.- 디스플레이부문평판 디스플레이가 많이 사용되고 있는 TV, 컴퓨터용 모니터, 휴대전화 등은 경기에 민감한 산업으로, 평판 디스플레이 업체들의 실적 역시 소비자의 수요에 따라 실적 변동이 상당히 큰 산업입니다. 평판 디스플레이 업체들은 실적에 따라 신규 라인 건설을 결정하고 있으므로 평판 디스플레이 장비 산업 역시 경기에 다소 후행하는 특성을 가지며, 경기에 민감하게 적용되고 있습니다. 중국시장은 LCD 투자에서 OLED 투자로의 전환이 일부 지연, 연기되고 있는 상황이며, 일시적인 LCD 공급부족 상태를 만회 및 생산량 증가를 위해 소량 단발성 LCD 투자가 진행되고 있습니다. 모바일 위주 OLED 투자 검토 되고 있으나, 아직까지 기술적 한계를 극복하지 못하고 있는 상황이며, 최근 IT OLED 투자에도 관심을 갖고 있지만 기술 확보에 일정 시간 필요할 것으로 판단됩니다. 국내의 경우 LCD 팹은 모두 철수한 상황이며, IT와 Mobile 및 XR중심으로 기존 LCD 팹의 OLED 및 차세대 Display로의 전환 투자가 진행될 것으로 전망됩니다.

4) 경쟁 요소

- 반도체부문반도체 장비산업은 장비기술을 중심으로 한 완전경쟁체제로 구성되고 있으나, 일부 주요장비들은 독점 혹은 과점의 형태를 보이고 있습니다. 반도체 장비시장은 기술개발에 대한 어려움과 초기 기술개발 투자비용의 과다로 인해 시장접근이 어려운 상황입니다. 반도체 소재산업은 지속적인 Device의 기술발전, 변경에 따른 즉각적인 대체제품 공급이 가능해야 합니다. 이러한 측면에서 기존 업체들과의 기술, 개발 경쟁이 심화될 수밖에 없는 상황입니다. 현재 고객들의 요구를 즉각적으로 제품에 반영할 수있는 자체 여건을 마련해야 하며, 향후 신제품 개발방향 설정에 있어서도 반도체 시장의 진보되는 기술적 방향에 발맞춰 가야 합니다.

- 디스플레이부문디스플레이 산업 기술 Trend가 LCD에서 OLED, 그리고 차세대 디스플레이로 변화해 나가고 있습니다. 국내의 경우 OLED 및 차세대 Display로의 전환 투자가 본격적으로 진행될 것으로 추정되며, M/S증대를 위해 생산 효율 측면을 고려한 차별화를 검토 중이며, IT OLED 준비에 주력하고 있습니다. 중국의 경우 LCD 투자와 OLED 및 차세대 Display로의 투자 전환이 동시에 진행될 것으로 예상되며, 기술 변화 및 고객의 요구사항을 반영하여 지속적 기술 개발에 집중하여 사업을 전개해 나가고 있습니다.

5) 자금조달상의 특성반도체 장비 제조산업은 대부분 수입에 의존하고 있기 때문에, 환율 변화에 따른 위험부담을 내포하고 있습니다.6) 관련법령 또는 정부의 규제 등반도체 장비 제조산업은 관련법령 및 정부에 의한 특별한 규제를 받고 있지 않고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 상법에 따른 분할 절차에 따라 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할 존속회사인 ㈜케이씨로부터 반도체 및 디스플레이 장비, 소재 사업부문을 인적분 할하여 신설되었습니다. 2023년은 매출액 2,869억원, 영업이익 327억원, 당기순 이익 317억원의 실적을 달성하였으며, 영업이익률 약 11%, 당기순이익률 약 11% 를 기록하였습니다. 당사는 장비 차별화와 원가 경쟁력 확보, 지속적인 인재육성 을 통해 매출 증진의 경영목표를 달성해 나갈 것입니다. ※ 상기 수치는 외부감사인의 감사종료 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결 과에 따라 변경될 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업구분
품목
구체적 용도

반도체부문
반도체 장비 및 소재의 제조/판매
연마(CMP)장비, 연마 소재(slurry), Cleaning system

Display부문
Display 장비 및 소재의 제조/판매
wet station, coater, 광학소재

기타
용역매출, 수수료 등
-

(2) 시장점유율

반도체/디스플레이 장비산업의 특성상 각 PJT별 수주결과에 따라 시장점유율의 변동이 계속적으로 발생하고, 해당 소자업체의 자료보안으로 인해 구체적인 장비투입대수(또는 투자/수주금액)를 파악하여 산정하기가 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

- 반도체부문반도체 장비산업은 장비기술을 중심으로 한 완전경쟁체제로 구성되고 있으나, 일부 주요장비들은 독점 혹은 과점의 형태를 보이고 있습니다. 반도체 장비시장은 기술개발에 대한 어려움과 초기 기술개발 투자비용의 과다로 인해 시장접근이 어려운 상황입니다. 반도체 소재산업은 지속적인 Device의 기술발전, 변경에 따른 즉각적인 대체제품 공급이 가능해야 합니다. 이러한 측면에서 기존 업체들과의 기술, 개발 경쟁이 심화될 수밖에 없는 상황입니다. 현재 고객들의 요구를 즉각적으로 제품에 반영할 수 있는 자체 여건을 마련해야 하며, 향후 신제품 개발방향 설정에 있어서도 반도체 시장의 진보되는 기술적 방향에 발맞춰 가야 합니다. 또한, 원자재 관리 등 생산을 위한 수급 관점에서도 차질이 없도록 리스크 관리 진행 중입니다.

- 디스플레이부문디스플레이 산업 기술Trend가 LCD에서 OLED, 그리고 차세대 디스플레이로 변화해 나가고 있습니다. 국내의 경우 OLED 및 차세대 Display로의 전환 투자가 본격적으로 진행될 것으로 추정되며, M/S증대를 위해 생산 효율 측면을 고려한 차별화를 검토 중이며, IT OLED 준비에 주력하고 있습니다. 중국의 경우 LCD 투자와 OLED 및 차세대 Display로의 투자 전환이 동시에 진행될 것으로 예상되며, 기술 변화 및 고객의 요구사항을 반영하여 지속적 기술 개발에 집중하여 사업을 전개해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 다양한 사업군에 대한 시장검토 및 적극적인 M&A를 통해 신규 사업에 지속 진출할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도(반도체, display).jpg
조직도(반도체, display)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요의 '나. 회사의 현황' 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래의 별도 재무제표 및 주석은 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 7 기 2023. 12. 31 현재

제 6 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
372,361,313,667
352,610,756,590

현금및현금성자산
54,244,852,724
16,056,659,186

금융기관예치금
136,887,000,000
169,652,500,000

매출채권
23,596,344,373
42,177,002,553

계약자산
54,466,172,364
52,018,768,411

기타채권
5,806,304,406
3,931,583,460

기타유동자산
5,827,179,884
4,071,658,194

기타금융자산
8,359,797,520
6,600,050,532

재고자산
83,173,662,396
58,102,534,254

Ⅱ. 비유동자산
127,273,437,944
130,702,575,204

기타비유동채권
2,184,060,500
1,948,832,700

기타비유동금융자산
13,668,470,084
17,350,225,349

기타비유동자산
186,552,018
355,023,962

유형자산
97,432,358,264
96,312,385,976

무형자산
6,301,141,382
6,427,050,983

이연법인세자산
7,500,855,696
8,309,056,234

자 산 총 계
499,634,751,611
483,313,331,794

부 채

Ⅰ. 유동부채
41,773,639,784
52,326,466,008

매입채무
10,847,461,903
11,999,580,180

기타유동채무
10,187,376,597
14,599,922,250

미지급법인세
4,859,417,571
9,108,991,648

기타유동부채
711,280,338
510,148,292

계약부채
2,654,625,706
3,143,534,010

충당부채
10,350,130,112
11,261,483,992

금융부채
2,163,347,557
1,702,805,636

Ⅱ. 비유동부채
5,247,671,120
5,001,499,088

기타비유동금융부채
2,138,530,181
2,664,403,565

기타비유동부채
1,381,478,616
1,284,286,754

비유동충당부채
1,727,662,323
1,052,808,769

부 채 총 계
47,021,310,904
57,327,965,096

자 본

Ⅰ. 자본금
10,430,778,000
10,430,778,000

Ⅱ. 자본잉여금
204,166,356,605
204,166,356,605

Ⅲ. 기타자본구성요소
(10,083,909,741)
(10,083,909,741)

Ⅳ. 이익잉여금
248,100,215,843
221,472,141,834

자 본 총 계
452,613,440,707
425,985,366,698

부 채 및 자 본 총 계
499,634,751,611
483,313,331,794

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 7 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 6 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

Ⅰ. 매출액
286,909,703,428
378,192,950,172

Ⅱ. 매출원가
188,541,203,716
247,096,356,388

Ⅲ. 매출총이익
98,368,499,712
131,096,593,784

판매비와관리비
65,664,730,384
70,760,033,256

Ⅳ. 영업이익
32,703,769,328
60,336,560,528

기타영업외수익
3,232,487,742
13,664,700,704

기타영업외비용
2,087,996,843
7,143,128,117

금융수익
9,272,726,905
3,767,840,625

금융비용
205,642,879
134,174,351

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
42,915,344,253
70,491,799,389

법인세비용
11,214,754,994
15,105,860,714

Ⅵ. 당기순이익
31,700,589,259
55,385,938,675

Ⅶ. 주당이익

기본 및 희석주당순이익
1,562
2,692

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 7 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 6 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 7 기
제 6 기

처분예정일: 2024.03.28
처분확정일: 2023.03.29

Ⅰ. 미처분이익잉여금

245,386,019,556

219,265,197,072

1. 전기이월이익잉여금
213,685,430,297

163,879,258,397

2. 당기순이익
31,700,589,259

55,385,938,675

Ⅱ. 이익잉여금처분액

4,017,432,078

5,579,766,775

1. 이익준비금
365,221,098

507,251,525

2. 배당금
3,652,210,980

5,072,515,250

보통주배당금 (률)

당기 : 주당 180원 (36%)

전기 : 주당 250원 (50%)

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

241,368,587,478

213,685,430,297

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제58조(이익배당)① ~ 생략~

② ~ 생략~

③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제58조(이익배당)① ~ 생략~

② ~ 생략~

③ 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주 또는 등록질권자를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

회계연도 말일이 배당기준일임을 전제한 내용을 수정하여 이사회의 판단에 따라 배당 결정 이후의 날로 배당기준일을 설정할 수 있도록 함.

제59조(중간배당) ①회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항은 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ ~ 생략~

④ ~ 생략~

제59조(중간배당) ①이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주 또는 등록질권자를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ ~ 생략~

④ ~ 생략~

위 이익배당과 동일하게 중간배당의 경우에도 이사회의 판단에 따라 배당 결정 이후의 날로 배당 기준일을 설정할 수 있도록 함.

신설

부 칙(2024. 3. 28. 개정)

제1조(시행일) 이 정관은 제7기 정기 주주총회에서 승인한 2024년 3월 28일부터 시행한다.

부칙 시행일 및 경과조치 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양호근
1963.04.26
사내이사
-
해당법인 임원
이사회

권원택
1962.10.10
사내이사
-
해당법인 임원
이사회

민성국
1971.02.12
사내이사
-
계열사 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양호근
케이씨텍 대표이사
1987.12 ~ 2012.012012.06 ~ 2014.022014.03 ~ 2014.112014.12 ~ 2020.032019.03 ~ 2021.082021.08 ~ 현재
(주)삼성전자(주)티씨케이 부사장(주)케이씨이노베이션 디스플레이사업부 부사장(주)케이씨이노베이션 대표이사(주)케이씨 대표이사(주)케이씨텍 대표이사
없음

권원택
케이씨텍 사장
1989.02 ~ 2020.082020.08 ~ 현재
SKHynix 전무 및 전임교수케이씨텍 사장
없음

민성국
케이씨 운영실장
1996.01 ~ 2020.052020.06 ~ 현재
삼성전자 구매팀케이씨 운영실 부사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양호근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권원택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

민성국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[양호근]- 現 ㈜케이씨텍 대표이사로 경영 전문성 강화- 내부 구성원들의 통합 위한 지도력 및 리더십발휘 가능[권원택]- 당사 사장으로 실무경험 및 내부사정에 정통- 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계 없음[민성국]- 계열회사의 임원으로 해당 법인의 업계동향 및 실무경험에 정통함

확인서

이사 확인서(양호근).jpg
이사 확인서(양호근)

이사 확인서(권원택).jpg
이사 확인서(권원택)

이사 확인서(민성국).jpg
이사 확인서(민성국)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
33억원

최고한도액
40억원

※ 기타 참고사항

- 전기 지급된 보수총액에는 퇴임한 등기이사가 포함되어 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 게재 이후 주주총회를 통해 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 통하여 공시할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.kctech.co.kr

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유신고※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여2024년 3월 28일(목) 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다

□ 전자투표에 관한 사항우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용가능

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리