한미글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240227)
제출인: 한미글로벌

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 한미글로벌건축사사사무소

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 27일

권 유 자:
성 명: 한미글로벌 주식회사주 소: 서울시 강남구 테헤란로 87길 36 도심공항타워 9층전화번호: 02-3429-6300

작 성 자:
성 명: 조성준부서 및 직위: 경영지원팀장 / 이사전화번호: 070-7118-1027

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한미글로벌 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 27일
라. 주주총회일
2024년 03월 21일

마. 권유 시작일
2024년 03월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한미글로벌 주식회사
보통주
786,000
7.17
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김종훈
최대주주
보통주
1,139,920
10.4
최대주주
-

윤요현
발행회사 임원
보통주
700
0.01
발행회사 임원
-

김근배
발행회사 임원
보통주
410
0.01
발행회사 임원
-

김상동
계열사 임원
보통주
1,000
0.01
계열사 임원
-

이국헌
계열사 임원
보통주
310
0.01
계열사 임원
-

권오찬
계열사 임원
보통주
100
0.01
계열사 임원
-

이현용
계열사 임원
보통주
10
0.01
계열사 임원
-

사회복지법인따뜻한동행
재단
보통주
700,989
6.4
재단
-

한미글로벌사내근로복지기금
재단
보통주
250,000
2.27
재단
-

계
-
2,093,439
19.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조성준
보통주
0
직원
직원
-

손기호
보통주
50
직원
직원
-

최민권
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유한회사한국엠앤에이
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

유한회사한국엠앤에이
한용희
서울시 강남구선릉로131길 16, 7층(논현동 우노빌딩)
정기주주총회와 관련한 의결권 대리행사 권유업무 및 자문
02-571-0111

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 27일
2024년 03월 01일
2024년 03월 20일
2024년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2023년 12월 31일 ※ 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전연락을 통해 피권유자가 요청 및 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>- 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로87길 36 도심공항타워 11층 경영지원팀- 전화번호 : 070-7118-1027

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 21일 오전 09시

장 소
서울시 강남구 테헤란로87길22 도심공항터미널3층 소노펠리체 사파이어홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 5일 ~ 2024년 3월 20일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/index.do

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 20일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1996년 6월 18일 국내최초의 건설사업관리 전문회사로 설립된 이후 28년간 지속적인 성장과 발전을 거듭하며 당사가 걸어온 길이 곧 우리나라 건설사업관리업의 발전사라 할 수 있는 명실상부한 국내최고의 건설사업관리기업으로서 현재는 글로벌 PM기업으로 도약하고 있습니다.

당사는 지난 2023년 경영방침을 '리스크 중심 경영강화’, '글로벌 경영 심화’, '구성원이 행복한 경영기반 구축’으로 정하고, 모든 구성원이 경영목표달성을 위해 많은 노력을 기울였습니다.

2023년은 모두에게 쉽지 않은 시간이었습니다. 코로나19 팬데믹이 끝나자 마자

해외에서 러시아·우크라이나 전쟁이 발발했고 글로벌 인플레이션과 고금리의 이중고를 겪었습니다. 국내의 경우 경기불황과 자금시장 경색으로 민간 부문의 부동산PF가 크게 위축되었고 신규 발주가 감소했습니다.

당사는 이러한 경영환경에도 리스크 극복을 위해 경영의 내실화를 기하는 한편 경영환경 변화에 따른 사업포트폴리오를 구축하고 사업 경쟁력을 강화함으로써, 지난해 별도 기준 매출 1,706억원, 영업이익 121억원, 당기순이익 112억원의 양호한 재무성과를 달성하였습니다.

국내에서는 데이터센터, R&D센터, 대형 복합 쇼핑몰 등의 수주를 이어갔으며

하이테크 부문에서 기존 고객사와의 협업도 견고합니다. 특히 배터리 소재 관련 미국, 헝가리, 말레이시아에서의 해외수주와 함께 중동에서는 사우디 네옴시티의 근로자 숙소단지 용역 추가수주와 분당의 3배 규모인 쿠웨이트의 압둘라 신도시 개발 프로젝트의 PM도 맡게 되는 등 의미있는 국내외 수주도 있었습니다.

또한 내부적으로는 디지털 역량을 강화해 생성형 AI 활용 시스템 ‘HanmiGTP’를 개발·적용했고, 일자리와 관련하여 여성가족부 장관상, 고용노동부 장관상 등을 수상했으며 정부로부터 가족친화 최고기업 인증을 받는 등 우리의 서비스를 차별화하고 미래 성장 모멘텀을 가속화하기 위한 기반을 착실히 준비하였습니다.

당사는 창립 28주년을 맞는 올해 경영방침을 '글로벌 경영 심화', '비즈니스모델 혁신과 차별화', '행복경영 실행력 강화와 내실경영’으로 정하였습니다. 이는 전 임직원이 한마음으로 단합하여 견실한 경영 인프라를 기반으로 국내외에 상존하는 여러 경영상의 장벽을 극복함으로써 올해 설정한 경영목표를 반드시 달성하겠다는 의지의 표현입니다. 특히 올해 건설산업은 공사비 상승 및 사업성 악화에 따른 PF 부실로 인해 예년보다 더 어려운 한해가 될것으로 예상됩니다.

저희 전 구성원들은 이러한 어려움에도 미래를 대비한 변화와 혁신의 노력을 부단히 지속하여 더욱 차별화되고 경쟁력있는 회사로 거듭날 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 최종 확정전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 27 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 한미글로벌건축사사무소와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제28 (당)기 기말
제27 (전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

219,266,361,301

200,297,138,533

1. 현금및현금성자산
51,918,257,687

48,678,859,361

2. 매출채권
80,172,994,413

87,358,603,679

3. 기타수취채권
8,025,778,431

3,881,855,423

4. 재고자산
41,885,362,803

-

5. 당기손익-공정가치 금융자산
17,943,230,564

23,815,959,230

6. 기타금융자산
14,813,880,451

30,170,942,230

7. 기타유동자산
3,813,720,796

5,744,308,612

8. 당기법인세자산
738,136,156

646,609,998

Ⅱ. 비유동자산

179,604,694,081

172,762,520,988

1. 장기매출채권
921,922,284

1,308,362,597

2. 기타금융자산
22,795,508,220

12,855,449,453

3. 기타수취채권
1,285,336,538

2,940,117,382

4. 유형자산
7,596,995,936

8,369,991,275

5. 사용권자산
10,022,816,596

10,690,131,244

6. 무형자산
35,085,199,546

34,832,523,744

7. 투자부동산
52,198,485,446

51,674,595,227

8. 당기손익-공정가치 금융자산
30,625,235,596

34,367,292,633

9. 공동기업 및 관계기업투자
14,628,813,765

14,639,781,931

10. 이연법인세자산
4,441,576,316

1,080,594,550

11. 기타비유동자산
2,803,838

3,680,952

자 산 총 계

398,871,055,382

373,059,659,521

부 채

Ⅰ. 유동부채

108,140,102,142

133,279,908,060

1. 미지급금
23,359,417,259

29,625,475,448

2. 기타금융부채
16,362,366,511

19,583,737,567

3. 기타유동부채
20,270,249,372

23,900,876,241

4. 미지급법인세
2,789,628,815

8,887,101,982

5. 차입금
39,994,870,426

46,315,877,389

6. 리스부채
4,581,915,677

3,911,800,450

7. 충당부채
781,654,082

1,055,038,983

Ⅱ. 비유동부채

87,910,362,119

45,132,335,022

1. 차입금
59,248,545,659

24,719,971,992

2. 이연법인세부채
3,435,325,435

3,576,680,989

3. 순확정급여부채
2,607,523,234

1,380,332,282

4. 리스부채
7,164,115,667

7,892,782,605

5. 기타비유동금융부채
12,574,852,124

7,562,567,154

6. 기타비유동부채
2,880,000,000

-

부 채 총 계

196,050,464,261

178,412,243,082

자 본

지배기업소유주지분

184,254,204,512

177,126,494,937

Ⅰ. 자본금

5,478,775,000

5,478,775,000

Ⅱ. 주식발행초과금

46,947,033,500

46,947,033,500

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

2,944,456,985

2,251,631,338

1. 해외사업환산손익
2,952,329,257

2,251,631,338

2. 지분법자본변동
(7,872,272)

Ⅳ. 기타자본항목

1,693,556,298

1,679,236,821

1. 기타자본
(7,232,325,175)

(7,246,644,652)

2. 자기주식
(8,149,263,222)

(8,149,263,222)

3. 자기주식처분이익
17,075,144,695

17,075,144,695

Ⅴ. 이익잉여금

127,190,382,729

120,769,818,278

비지배지분

18,566,386,609

17,520,921,502

자 본 총 계

202,820,591,121

194,647,416,439

부채와자본총계

398,871,055,382

373,059,659,521

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한미글로벌건축사사무소와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

Ⅰ. 매출액
412,914,975,164
374,414,323,849

Ⅱ. 매출원가
278,614,123,399
250,505,398,599

Ⅲ. 매출총이익
134,300,851,765
123,908,925,250

1. 판매비와관리비
104,669,892,734
93,257,791,849

Ⅳ. 영업이익
29,630,959,031
30,651,133,401

1. 기타수익
4,445,891,754
3,952,567,660

2. 기타비용
11,024,001,727
3,120,450,260

3. 금융수익
3,546,707,136
3,527,740,731

4. 금융비용
4,176,123,815
2,943,700,522

5. 지분법이익
2,899,505,326
3,119,118,477

6. 지분법손실
3,788,786,810
2,473,728,930

7. 관계기업투자주식 처분손익
-
(19,122,629)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
21,534,150,895
32,693,557,928

Ⅵ. 법인세비용
4,863,990,464
5,769,629,637

Ⅶ. 당기순이익
16,670,160,431
26,923,928,291

Ⅷ. 기타포괄손익
(1,292,758,283)
2,589,170,594

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 해외사업환산손익
947,775,210
1,896,102,273

2. 지분법자본변동
(8,308,466)
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(2,232,225,027)
693,068,321

Ⅸ. 총포괄이익
15,377,402,148
29,513,098,885

당기순이익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
14,242,612,481
23,407,462,600

2. 비지배지분
2,427,547,950
3,516,465,691

총포괄손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
12,707,742,598
25,561,084,950

2. 비지배지분
2,669,659,550
3,952,013,935

Ⅹ. 주당순이익

1. 기본주당순이익
1,400
2,449

2. 희석주당순이익
1,400
2,449

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2023년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

2. 별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 28(당)기 : 2023년 12월 31일 현재

제 27(전)기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 한미글로벌건축사사무소
(단위: 원)

과 목
제28 (당)기 기말
제27 (전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

92,511,293,372

114,150,841,990

1. 현금및현금성자산
17,919,152,148

29,801,637,679

2. 매출채권
33,018,901,296

32,634,638,723

3. 기타수취채권
1,463,162,320

1,395,879,824

4. 당기손익-공정가치 금융자산
17,943,230,564

23,815,959,230

5. 기타금융자산
20,153,136,600

23,830,337,845

6. 기타유동자산
2,013,710,444

2,672,388,689

Ⅱ. 비유동자산

109,768,804,856

103,462,773,723

1. 기타금융자산
31,329,967,979

22,314,305,545

2. 기타비유동자산
-

-

3. 유형자산
1,233,421,601

1,294,889,661

4. 무형자산
1,422,951,475

1,422,951,475

5. 당기손익-공정가치 금융자산
21,634,188,867

26,499,196,043

6. 종속기업 및 관계기업투자
46,583,158,626

46,882,665,671

7. 이연법인세자산
2,008,280,806

197,737,526

8. 순확정급여자산
2,682,082,519

2,962,406,521

9. 기타수취채권
1,361,066,460

563,102,154

10. 사용권자산
1,513,686,523

1,325,519,127

자 산 총 계

202,280,098,228

217,613,615,713

부 채

Ⅰ. 유동부채

49,122,272,675

64,339,270,458

1. 미지급금
7,803,865,937

9,798,567,688

2. 차입금
25,421,191,766

30,000,000,000

3. 기타금융부채
4,457,783,757

4,793,771,539

4. 기타유동부채
9,774,467,825

13,128,278,872

5. 미지급법인세
221,913,096

5,244,162,617

6. 충당부채
115,793,243

118,858,466

7. 리스부채(유동)
1,327,257,051

1,255,631,276

Ⅱ. 비유동부채

1,464,176,379

5,070,579,373

1. 차입금
-

5,000,000,000

2. 기타장기금융부채
1,241,226,000

-

3. 리스부채(비유동)
222,950,379

70,579,373

부 채 총 계

50,586,449,054

69,409,849,831

자 본

Ⅰ. 자본금

5,478,775,000

5,478,775,000

Ⅱ. 주식발행초과금

46,947,033,500

46,947,033,500

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(888,674,935)

(885,715,035)

1. 해외사업환산손익
(888,674,935)

(885,715,035)

Ⅳ. 기타자본항목

9,419,126,868

9,419,126,868

1. 기타자본잉여금
493,245,395

493,245,395

2. 자기주식
(8,149,263,222)

(8,149,263,222)

3. 자기주식처분손실
17,075,144,695

17,075,144,695

Ⅴ. 이익잉여금

90,737,388,741

87,244,545,549

자 본 총 계

151,693,649,174

148,203,765,882

부채와 자본총계

202,280,098,228

217,613,615,713

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 28 (당)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27 (전)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한미글로벌건축사사무소
(단위: 원)

과 목
제 28(당)기
제 27 (전)기

Ⅰ. 매출액
170,641,336,906
174,397,666,512

Ⅱ. 매출원가
127,983,069,223
133,624,008,690

Ⅲ. 매출총이익
42,658,267,683
40,773,657,822

1. 판매비와관리비
30,601,685,327
28,483,778,473

Ⅳ. 영업이익
12,056,582,356
12,289,879,349

1. 기타수익
7,179,595,385
4,226,727,383

2. 기타비용
8,247,897,180
2,792,984,297

3. 금융수익
4,045,703,723
3,272,568,689

4. 금융비용
1,892,110,733
1,341,584,575

5. 종속기업투자주식처분손실
485,632,000
-

6. 종속기업투자주식손상차손
500,000,000
-

7. 관계기업투자주식처분손실
-
19,122,629

8. 종속기업투자주식손상차손환입
683,442,955
1,298,429,032

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
12,839,684,506
16,933,912,952

Ⅵ. 법인세비용
1,606,539,912
2,554,820,920

Ⅶ. 당기순이익
11,233,144,594
14,379,092,032

Ⅷ. 기타포괄손익
(2,148,908,802)
652,686,956

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 해외사업환산손익
(2,959,900)
(1,451,914)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(2,145,948,902)
654,138,870

Ⅸ. 총포괄이익
9,084,235,792
15,031,778,988

Ⅹ. 주당손익

1. 기본주당순이익
1,104
1,504

2. 희석주당순이익
1,104
1,504

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2023년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제28(당)기
2023년 01월 01일 부터

제27(전)기
2022년 01월 01일 부터

2023년 12월 31일 까지

2022년 12월 31일 까지

처분예정일
2024년 3월 21일

처분확정일
2023년 3월 24일

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

미처분이익잉여금

81,140,669

77,647,826

전기이월이익잉여금
72,053,473

62,614,595

순확정급여부채의 재측정요소
(2,145,949)

654,139

당기순이익
11,233,145

14,379,092

이익잉여금 처분액

4,068,620

5,594,353

이익준비금
-

-

배당금 (현금배당 주당배당금(률)): 보통주: 당기 400원(80%) 전기 550원(110%)
4,068,620

5,594,353

차기이월미처분이익잉여금

77,072,049

72,053,473

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기(예정)
전기
전전기

제28기
제27기
제26기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
14,243
23,407
14,522

(별도)당기순이익(백만원)
11,233
14,379
12,314

(연결)주당순이익(원)
1,400
2,449
1,537

현금배당금총액(백만원)
4,068
5,594
4,262

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
28.5
23.9
29.3

현금배당수익률(%)
보통주
2.0
2.0
3.8

우선주
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
400
550
450

우선주
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

* 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김종훈

1949. 9. 24

사내이사
해당없음
최대주주
이사회

윤요현

1958. 12. 9

사내이사
해당없음
해당없음
이사회

전광우

1949.05.07

사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종훈

한미글로벌 회장
~ 19961996 ~ 현재

전) 삼성물산 등

현) 한미글로벌 회장

최대주주

윤요현

한미글로벌 대표이사
~ 19961996 ~ 현재

전) 쌍용건설, 삼성중공업

현) 한미글로벌 대표이사

해당없음

전광우

세계경제연구원 이사장
~ 20192019 ~ 현재2022 ~ 현재

전) 금융위원회 위원장 국민연금공단 이사장 등

현) 세계경제연구원 이사장 한미글로벌 사외이사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종훈

없음
해당사항 없음
없음

윤요현

없음
해당사항 없음
없음

전광우

없음
해당사항 없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 전광우 후보자]- 현 세계경제연구원 이사장이며 당사 사외이사로서 관련 분야의 폭넓은 전문성을 바탕으로 이사회에 참석하여 회사의 주요의사결정에 기여하고 있습니다.- 최대주주, 회사 등과의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 윤리의식과 책임의식을 갖고 회사 경영의 중요사항 심의 및 결정에 참여하여 이사의 직무집행 감독 등의 직무를 공정하게 수행할 예정임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김종훈 김종훈 사내이사 후보자는 현재 당사 최대주주이자 사내이사로서 회사경영에 대한 오랜경험과 노하우를 가지고 있으며 적절한 의사결정으로 회사의 성장 발전에 기여하고 있기에 후보자로 추천하였습니다.- 윤요현 윤요현 사내이사 후보자는 현재 당사 사내이사이자 대표이사로서 현장에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.- 전광우전광우 사외이사 후보자는 국내외 주요기관 근무를 바탕으로 회사의 사업전반 및 전략 수립에 기여할 수 있을것으로 판단되며 현재 세계경제연구원 이사장이자 당사 사외이사로서 회사의 향후 계획 수립에도 높은 기여를 할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(김종훈)

확인서(윤요현)

확인서(전광우)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

고성천
1958.02.15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고성천

한길회계법인

부회장

1985 ~ 20182018 ~ 2019

2019 ~ 2022

2022 ~ 현재

전) 삼일회계법인전) 삼일회계법인 최고

운영책임자

전) 삼일회계법인 고문현) 한길회계법인 부회장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고성천

없음
해당사항 없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

고성천 상근감사 후보자는 회사의 사업 특성에 대한 이해도가 높고, 회사와의 거래/겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 회계전문가로서 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여할 것으로 판단되어 당사 상근감사로 추천하였습니다.

확인서

확인서(고성천)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10(4)

보수총액 또는 최고한도액
27억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10(4)

실제 지급된 보수총액
23억원

최고한도액
27억원

※ 기타 참고사항

- 전년과 보수한도 동일

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.8억원

최고한도액
1.2억원

※ 기타 참고사항

- 전년과 보수한도 동일