JW생명과학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240227)
제출인: JW생명과학

의결권대리행사권유참고서류
3.7
제이더블유생명과학

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 02월 27일

권 유 자:
성 명: JW생명과학(주)주 소: 충청남도 당진시 송악읍 한진 1길 28 전화번호: 043-351-7600

작 성 자:
성 명: 이정하부서 및 직위: 자금팀 / 사원전화번호: 02-840-6676

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
JW생명과학(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 27일
라. 주주총회일
2024년 03월 27일

마. 권유 시작일
2024년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

JW생명과학(주)
보통주
350,000
2.21
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

JW홀딩스
최대주주
보통주
6,806,168
43.0
최대주주
-

이경하
계열사 임원
보통주
10,000
0.1
계열사 임원
-

이기환
기타
보통주
4,000
0.0
기타
-

이수민
기타
보통주
1,500
0.0
기타
-

계
-
6,821,668
43.1
-
-

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2023년도말 주주명부 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이정하
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 27일
2024년 03월 04일
2024년 03월 26일
2024년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식의 모든 주주(2023년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 17일부터, 2024년 03월 26일까지

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

JW생명과학 홈페이지

http://www.jw-lifescience.co.kr

-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편 전송을 통하여 의결권 권유를 할 필요가 있는 주주에 한하여 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 전송하는 것에 동의한다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.[주소: 경기도 과천시 과천대로 7길 38, JW과천사옥 자금팀]

다. 기타 의결권 위임의 방법

-해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 27일 오전 09시

장 소
충청남도 당진시 송악읍 한진1길 28 JW생명과학 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 17일부터, 2024년 03월 26일까지

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소

https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한사항"을 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' '1. 사업의 개요' 의 '가. 업계의 현황' 또는 '나. 회사의 현황'의 '(2)회사의 현황등' 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(1) 연결 요약 재무제표 - 연결 요악 재무상태표

연 결 요 약 재 무 상 태 표

제 30 기말 2023. 12. 31 현재

제 29 기말 2022. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 30 기
제 29 기

1. 유동자산
107,834
105,008

2. 비유동자산
143,932
147,933

자 산 총 계
251,766
252,942

1. 유동부채
94,884
80,044

2. 비유동부채
2,193
32,566

부 채 총 계
97,077
112,610

1. 자본금
39,586
39,586

2. 자본잉여금
28,335
28,335

3. 이익잉여금
93,516
79,160

4. 자본조정
(6,749)
(6,749)

자 본 총 계
154,689
140,332

부 채 및 자 본 총 계
251,766
252,942

주) 상기 연결 요약 재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 연결 요약 포괄손익계산서

연 결 요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 29 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 30 기
제 29 기

1. 매출액
206,860
188,931

2. 매출원가
154,467
140,810

3. 영업이익
30,862
27,089

4. 기타수익
2,116
814

5. 기타비용
834
163

6. 금융수익
2,178
2,280

7. 금융비용
5,763
4,318

8. 법인세비용차감전순이익
29,638
20,782

9. 법인세비용
6,199
5,821

10. 당기순이익
23,439
14,961

주) 상기 연결 요약 포괄손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

(2) 별도 요약 재무제표

- 별도 요약 재무상태표

별 도 요 약 재 무 상 태 표

제 30 기말 2023. 12. 31 현재

제 29 기말 2022. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 30 기
제 29 기

1. 유동자산
102,540
100,178

2. 비유동자산
149,854
154,152

자 산 총 계
252,394
254,330

1. 유동부채
96,623
80,652

2. 비유동부채
2,116
32,503

부 채 총 계
98,740
112,612

1. 자본금
39,586
39,586

2. 자본잉여금
28,755
28,755

3. 이익잉여금
92,061
79,581

4. 자본조정
(6,749)
(6,749)

자 본 총 계
153,654
141,174

부 채 및 자 본 총 계
252,394
254,330

주) 상기 별도 요약 재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 별도 요약 포괄손익계산서

별 도 요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 29 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원 )

과 목
제 30 기
제 29 기

1. 매출액
203,041
184,875

2. 매출원가
153,474
138,986

3. 영업이익
29,290
26,316

4. 기타수익
2,034
701

5. 기타비용
783
162

6. 금융수익
2,143
2,257

7. 금융비용
5,692
4,262

8. 법인세비용차감전순이익
26,992
24,849

9. 법인세비용
5,856
5,686

10. 당기순이익
21,136
19,164

주) 상기 별도 요약 포괄손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 30 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 29 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

처분예정일: 2024. 03. 27

처분확정일: 2023. 03. 29

(단위 : 원)

과 목
제 30 기(2023년)
제 29 기(2022년)

I . 미처분 이익잉여금
75,546,356,172
63,840,498,430

1. 전기이월미처분이익잉여금
55,323,993,730
43,526,125,604

2. 당기순이익
21,135,563,092
19,163,516,489

3. 확정급여제도의 재측정요소
(913,200,650)
1,150,856,337

II. 이익잉여금처분액
8,516,504,700
8,516,504,700

1. 배당금
7,742,277,000
7,742,277,000

2. 이익준비금
774,227,700
774,227,700

3. 시설적립금
-
-

4. 사업확장적립금
-
-

III. 차기이월이익잉여금
67,029,851,472
55,323,993,730

주) 상기 이익잉여금처분계산서(안)는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제30기
제29기
비고

주당배당금(원)
보통주
500
500
-

우선주
-
-
-

배당금총액(원)
7,742,277,000
7,742,277,000
-

시가배당율
3.8%
4.0%
-

※ 자본변동표, 현금흐름표, 주석 및 재무제표 세부사항은 추후 공시될 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조

(감사의 선임)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제35조

(감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표 도입시

감사선임의 주주총회 결의 요건 완화사항 반영 (상법 제409조의제3항)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

함은경
1963.05.23
사내이사
해당사항 없음
계열사 임원
이사회

김학주
1956.10.05
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

함은경
JW메디칼 대표이사
2021.12 ~ 현재

(現) JW메디칼 대표이사

해당사항 없음

2017.12 ~ 2021.12

(前) JW바이오사이언스 대표이사

2016.12 ~ 2017.11

(前) JW생명과학 경영기획실장

2014.01 ~ 2016.11
(前) JW홀딩스 JW경영기획실장

김학주

건강보험심사평가원 상근 심사위원질병정보자문단 단장

2006.04 ~ 현재

(現) 건강보험심사평가원 상근 심사위원

해당사항 없음

2023.01 ~ 현재

(現) 질병정보자문단 단장

2017.03 ~2022.12

(前) 질병분류심의위원회 위원장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 김학주 후보자의 직무수행계획

1. 전문성

본 후보자는 의학에 대한 전문가로서 업계 및 관련 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며, 오랜 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 이사회에 의해 후보자로 추천되었으며, 이사회는 '후보자 적격 확인서' 를 통해 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음과 회사 및 지배주주로부터 독립성을 갖추고 있음을 확인하였습니다.

사외이사의 독립성을 바탕으로 경영진의 업무집행을 감독하고 회사의 공정하고 투명한 의사결정과 책임경영 실천에 기여할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[함은경 후보자]그동안의 경험을 바탕으로 다년간 회사의 중역으로 근무하며 쌓은 경영역량과 탁월한 리더십, 통찰력, 폭넓은 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 지속 성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정을 이끌어 회사의 장기적 성장과 발전 및 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단되어 추천합니다.[김학주 후보자]본 후보자는 한양대학교의과대학 교수, 건강보험전문평가위원 등 축적된 전문지식과 폭넓은 식견을 바탕으로 JW생명과학의 신약개발 및 약물효과 등에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대합니다. 또한 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고할수 있을것으로 판단되며, 사외이사의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문적인 지식의 제공 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

김학주 확인서.jpg
김학주 확인서

함은경 확인서.jpg
함은경 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
472

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음