포스코퓨처엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240227)
제출인: 포스코퓨처엠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)포스코퓨처엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 27일

권 유 자:
성 명: (주)포스코퓨처엠주 소: 경상북도 포항시 남구 신항로 110전화번호: 054-290-0114

작 성 자:
성 명: 조인후부서 및 직위: IR그룹 대리전화번호: 02-3457-4551

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)포스코퓨처엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 27일
라. 주주총회일
2024년 03월 25일

마. 권유 시작일
2024년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)포스코퓨처엠
보통주
43,811
0.06
본인
자기주식

* 상기 소유주식수는 2023년 말 기준 보유하고 있는 자기주식임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

포스코홀딩스(주)
최대주주
보통주
46,261,601
59.7
최대주주
-

(학)포항공과대학교
특수관계인
보통주
2,174,587
2.8
특수관계인
-

김준형
등기임원
보통주
4,000
0.0
등기임원
-

김진출
등기임원
보통주
3,100
0.0
등기임원
-

김원용
등기임원
보통주
600
0.0
등기임원
-

윤현철
등기임원
보통주
900
0.0
등기임원
-

권오철
등기임원
보통주
800
0.0
등기임원
-

계
-
48,445,588
62.5
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이현석
보통주
15
직원
직원
-

조인후
보통주
0
직원
직원
-

한병선
보통주
0
직원
직원
-

양시은
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 27일
2024년 03월 05일
2024년 03월 25일
2024년 03월 25일

* 권유 종료일은 2024년 3월 25일 제53기 정기주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

포스코퓨처엠 홈페이지
https://www.poscofuturem.com
투자정보→IR자료실→전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]○ 주소 : 서울시 강남구 테헤란로 440 포스코센터 동관 4층 포스코퓨처엠 IR그룹 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06194)○ 전화번호 : 02-3457-4551○ 우편 접수 여부 : 가능○ 접수 기간 : 2024년 3월 5일 ~ 3월 25일(월) 제53기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 25일 오전 10시

장 소
포스코퓨처엠 본사 지하 강당(경상북도 포항시 남구 신항로 110)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석 주주님에 대한 기념품 지급이 없사오니 양해하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년은 세계적인 고금리, 저성장 등 부정적인 거시경제 요건하에서, 전기차 시황악화에 따른 가격하락, 판매부진 등 대외적 영향으로 어려운 한 해였습니다. 하지만, 회사는 미래성장을 위한 에너지소재분야 증설에 집중, 차세대 제품 양산 및 초기 품질확보에 주력하였으며, 지속적인 수익성 향상활동과 지속가능경영 내실화에 집중한결과, 3년 연속 창사 최대매출을 경신하고, 누적 수주 100조원을 달성하는 등의 성과를 이루었습니다.

지난해 회사가 추진했던 주요 성과를 말씀드리도록 하겠습니다.

첫째, 에너지소재사업은 차세대 제품을 본격 양산하였으며, 글로벌시장 적기대응을 위한 투자 및 신제품 개발에 주력하였습니다.

하이니켈 단결정 양극재를 국내 최초로 양산 공급하며, 매출을 확대하고 신규고객을 확보하는 등 시장 침투력을 강화하였으며, 국내·외에 양극재 공장을 준공하고, 신규투자를 승인하는 등 시장선점을 위한 투자를 지속하고 있습니다. 동시에 신규공장 안정화로 수익성 확대를 위한 제조 경쟁력를 확보하였습니다. 또한, 인조흑연 음극재 등 미래선도 기술을 개발하며 Global Top Player를 목표로 나아가고 있습니다.

둘째, 기초소재사업은 핵심기술 내재화 및 설비개선을 통해 생산능력을 증대하고 경쟁력을 확보하는 동시에, 고부가 신사업 안정화에 주력하였습니다.

내화물사업은 설비 자동화로 생산능력을 증대하고, 고객 맞춤형 제품개발로 사용수명을 개선하는 등 본업 역량을 강화하였습니다. 또한, 성공적인 축로경험을 바탕으로국내·외 대형 공사를 수주하고 성공적으로 수행하였으며, 친환경 제품 판매를 확대하는 등 신규사업 시장점유률을 확보하였습니다. 라임화성사업은 설비 강건화를 통해 경쟁력을 확보하고, 원료 경쟁력을 기반으로 탄소소재 기술개발 및 사업화를 추진하였습니다.

셋째, ESG 경영, 조직문화 개선, 우수인력 확보, 원가절감, 경제적 자금 조달 등 기업가치 제고 및 지속가능경영을 위한 기반을 확보하였습니다.

수익성 향상을 위한 원가절감 활동, 성장 투자를 위한 경제적 자금 조달, 투자사업 관리체계를 강화하고, 또한 국내외 IR강화, 조직문화 및 근무 인프라 개선, 우수인력 확보 및 인재육성 등 ESG 활동을 통하여 기업가치를 제고하고, 내실있는 성장과 지속가능 경영을 위한 활동을 강화하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 기타 참고사항외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 향후 외부 감사인의 검토과정에서 변경 될 수 있음

1) 연결 재무제표- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 53 기 2023년 12월 31일 현재

제 52 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제53기
제52기

자 산

유 동 자 산

2,411,881,410,829
2,037,518,471,950

현금및현금성자산
4,6,7,8
389,579,199,482
281,380,444,158

기타유동금융자산
4,6,8,10,11,38,39
263,412,024,345
543,581,894,767

매출채권
4,6,9,39
758,049,903,328
288,251,214,999

계약자산
4,9,29,39
9,680,909,912
11,953,195,995

재고자산
13
916,674,470,483
870,133,665,539

기타자산
12
71,356,583,015
42,187,760,955

당기법인세자산

3,128,320,264
30,295,537

비 유 동 자 산

3,922,711,887,042
2,599,957,668,239

유형자산
14
3,359,487,997,645
2,097,998,557,447

사용권자산
15
103,847,838,212
99,734,376,124

무형자산
16
40,880,147,843
30,937,938,871

관계기업 및 공동기업 투자
18
262,841,552,913
287,705,105,620

기타비유동금융자산
4,6,10,11,38,39
49,257,106,080
34,375,942,268

투자부동산
17
188,070,156
188,070,156

순확정급여자산
22
27,388,587,772
31,155,257,910

기타자산
12
23,338,406,670
1,074,893,841

이연법인세자산
23
55,482,179,751
16,787,526,002

자 산 총 계

6,334,593,297,871
4,637,476,140,189

부 채

유 동 부 채

1,396,407,813,025
965,792,822,766

매입채무
4,6,39
262,251,342,107
288,697,331,268

계약부채
20,29,39
1,271,094,700
4,743,604,414

단기차입금
4,6,21
352,139,820,122
202,826,829,068

유동성장기차입금 및 사채
4,6,21
327,651,087,897
262,105,774,279

기타유동금융부채
4,6,19,38,39
424,393,605,558
162,576,173,394

리스부채
4,6,15
16,787,717,635
18,075,727,222

기타충당부채
24
5,798,873,151
3,917,731,426

기타유동부채
20
4,828,034,290
3,496,114,947

당기법인세부채
23
1,286,237,565
19,353,536,748

비 유 동 부 채

2,326,719,494,763
1,021,038,678,582

장기차입금 및 사채
4,6,21
2,218,104,479,318
926,410,899,757

순확정급여채무
22
406,999,499
424,740,953

기타비유동금융부채
4,6,19,38,39
16,843,484,836
10,709,737,378

리스부채
4,6,15
79,702,557,350
73,711,926,919

기타충당부채
24
8,057,979,367
5,839,075,936

이연법인세부채
23
3,603,994,393
3,942,297,639

부 채 총 계

3,723,127,307,788
1,986,831,501,348

자 본

지배기업의 소유지분

2,350,209,876,264
2,471,021,644,051

자본금
25
38,731,610,000
38,731,610,000

자본잉여금
26
1,457,400,615,954
1,454,531,893,625

자본조정
27
(127,633,910,076)
(16,819,535,254)

기타포괄손익누계액
28
(16,742,186,987)
(8,920,112,154)

이익잉여금
28
998,453,747,373
1,003,497,787,834

비지배지분

261,256,113,819
179,622,994,790

자 본 총 계

2,611,465,990,083
2,650,644,638,841

자 본 과 부 채 총 계

6,334,593,297,871
4,637,476,140,189

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 53기
제 52기

매출
5,29,39
4,759,871,486,264
3,301,915,805,063

매출원가
32,39
4,502,641,709,206
2,967,157,795,371

매출총이익

257,229,777,058
334,758,009,692

일반관리비
30,32,39
197,707,172,296
156,949,012,419

판매및물류비
30,33
23,640,418,763
11,937,327,330

영업이익

35,882,185,999
165,871,669,943

기타수익
31,39
9,937,503,103
4,774,826,974

기타비용
31,39
58,667,161,732
3,441,213,761

지분법손익
18
(30,920,020,533)
20,749,921,121

금융수익
6,33
203,467,428,777
121,370,869,361

금융비용
6,33
175,792,031,699
175,381,126,020

법인세비용차감전순이익

(16,092,096,085)
133,944,947,618

법인세비용
23
(20,527,316,038)
12,016,380,494

당기순이익

4,435,219,953
121,928,567,124

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익

28,722,208,549
118,266,658,602

비지배지분에 귀속될 당기순이익

(24,286,988,596)
3,661,908,522

기타포괄손익

(20,192,299,665)
(4,366,879,099)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

(10,799,110,527)
10,241,676,645

지분법이익잉여금

295,594,425
12,439,072

해외사업환산손익

(1,866,708,730)
(6,445,238,307)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익

-
605,570,000

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

지분법자본변동
18
267,936,226
(2,937,228,837)

해외사업환산손익

(8,090,011,059)
(5,844,097,672)

총포괄이익

(15,757,079,712)
117,561,688,025

총포괄이익의 귀속:

지배주주지분

10,356,040,206
120,339,139,797

비지배지분

(26,113,119,917)
(2,777,451,772)

지배기업 지분에 대한 주당순이익
34
371
1,527

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

주석
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2022년 1월 1일 잔액

38,731,610,000
1,453,110,382,327
-
(60,006,705)
897,537,508,588
2,389,319,494,210
49,110,438,081
2,438,429,932,291

총포괄손익

당기순손익

-
-
-
-
118,266,658,602
118,266,658,602
3,661,908,522
121,928,567,124

기타포괄손익

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

-
-
-
-
10,235,798,632
10,235,798,632
5,878,013
10,241,676,645

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
-
605,570,000
-
605,570,000
-
605,570,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익

-
-
-
(684,348,940)
684,348,940
-
-
-

지분법이익잉여금

-
-
-
-
12,439,072
12,439,072
-
12,439,072

지분법자본변동

-
-
-
(2,937,228,837)
-
(2,937,228,837)
-
(2,937,228,837)

해외사업환산손익

-
-
-
(5,844,097,672)
-
(5,844,097,672)
(6,445,238,307)
(12,289,335,979)

총기타포괄손익

-
-
-
(8,860,105,449)
10,932,586,644
2,072,481,195
(6,439,360,294)
(4,366,879,099)

총포괄손익

-
-
-
(8,860,105,449)
129,199,245,246
120,339,139,797
(2,777,451,772)
117,561,688,025

소유주와의 거래

종속기업의 유상증자

-
-
-
-
-
-
32,436,606,434
32,436,606,434

연결대상기업 변동으로 인한 변동

-
874,923,598
-
-
-
874,923,598
101,062,095,247
101,937,018,845

자기주식의 취득

-
-
(9,650,148,650)
-
-
(9,650,148,650)
-
(9,650,148,650)

자기주식의 처분

-
546,587,700
2,458,140,048
-
-
3,004,727,748
-
3,004,727,748

배당
35
-
-
-
-
(23,238,966,000)
(23,238,966,000)
(208,693,200)
(23,447,659,200)

기타

-
-
(9,627,526,652)

(9,627,526,652)
-
(9,627,526,652)

소유주와의 거래

-
1,421,511,298
(16,819,535,254)
-
(23,238,966,000)
(38,636,989,956)
133,290,008,481
94,653,018,525

2022년 12월 31일 잔액

38,731,610,000
1,454,531,893,625
(16,819,535,254)
(8,920,112,154)
1,003,497,787,834
2,471,021,644,051
179,622,994,790
2,650,644,638,841

2023년 1월 1일 잔액

38,731,610,000
1,454,531,893,625
(16,819,535,254)
(8,920,112,154)
1,003,497,787,834
2,471,021,644,051
179,622,994,790
2,650,644,638,841

총포괄손익

당기순손익

-
-
-
-
28,722,208,549
28,722,208,549
(24,286,988,596)
4,435,219,953

기타포괄손익

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

-
-
-
-
(10,839,687,935)
(10,839,687,935)
40,577,408
(10,799,110,527)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익

-
-
-
-
-
-
-
-

지분법이익잉여금

-
-
-

295,594,425
295,594,425
-
295,594,425

지분법자본변동

-
-
-
267,936,226
-
267,936,226
-
267,936,226

해외사업환산손익

-
-
-
(8,090,011,059)

(8,090,011,059)
(1,866,708,730)
(9,956,719,789)

총기타포괄손익

-
-
-
(7,822,074,833)
(10,544,093,510)
(18,366,168,343)
(1,826,131,322)
(20,192,299,665)

총포괄손익

-
-
-
(7,822,074,833)
18,178,115,039
10,356,040,206
(26,113,119,918)
(15,757,079,712)

소유주와의 거래

종속기업의 유상증자

-
918,215,828

918,215,828
108,950,465,992
109,868,681,820

연결대상기업 변동으로 인한 변동

-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득

자기주식의 처분 등

-
1,755,178,901
1,568,929,704

3,324,108,605

3,324,108,605

주식기준보상거래

-
195,327,600

195,327,600

195,327,600

배당
35
-
-

(23,222,155,500)
(23,222,155,500)
(1,204,227,045)
(24,426,382,545)

기타

-
-
(112,383,304,526)

(112,383,304,526)
-
(112,383,304,526)

소유주와의 거래

-
2,868,722,329
(110,814,374,822)
-
(23,222,155,500)
(131,167,807,993)
107,746,238,947
(23,421,569,046)

2023년 12월 31일 잔액

38,731,610,000
1,457,400,615,954
(127,633,910,076)
(16,742,186,987)
998,453,747,373
2,350,209,876,264
261,256,113,819
2,611,465,990,083

- 연결 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
제53기
제52기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(488,492,208,803)
(60,953,571,038)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
36
(384,642,505,225)
(66,532,958,149)

가. 당기순이익

4,448,190,147
121,928,567,124

나. 현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정

270,332,143,408
177,012,304,754

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(659,422,838,780)
(365,473,830,027)

2. 이자 수취

16,034,254,886
19,416,448,692

3. 이자 지급

(84,077,003,927)
(7,782,813,899)

4. 배당금의 수취

818,084,647
24,877,636,800

5. 법인세 지급

(36,625,039,184)
(30,931,884,482)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(987,773,085,729)
(54,628,496,480)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

575,516,568,923
1,312,992,548,316

단기금융상품의 순증감

22,520,226,110
17,513,491,811

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

542,058,928,220
1,257,416,421,809

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
1,459,500,000

대여금의 회수

1,166,659,940
1,243,033,999

보증금의 감소

243,000,000
20,000,000

예치금의 감소

1,390,678,405
1,252,872,809

유형자산의 처분

1,332,512,276
91,565,745

무형자산의 처분

-
-

정부보조금의 수령

1,081,614,589
782,065,117

보험금 수령

5,722,949,383
-

사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름

-
33,213,597,026

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(1,563,289,654,652)
(1,367,621,044,796)

단기금융상품의 순증감

7,262,667,707
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

210,000,000,000
552,275,402,886

장기금융상품의 취득

1,686,464,254

대여금의 증가

-
2,429,888,930

보증금의 증가

680,011,663
-

예치금의 증가

895,300,000
930,945,262

유형자산의 취득

1,312,976,504,708
659,146,835,191

무형자산의 취득

13,993,088,131
6,760,842,431

사용권자산의 취득

156,023,689
-

관계기업투자주식의 취득

15,639,594,500
146,077,130,096

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

1,591,574,333,153
336,296,643,066

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

2,141,746,193,849
881,128,473,937

차입금의 증가

682,931,964,046
549,642,907,503

사채의 발행

1,348,945,547,983
299,048,960,000

종속기업의 유상증자

109,868,681,820
32,436,606,434

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(550,171,860,696)
(544,831,830,871)

차입금의 상환

263,918,828,905
362,275,708,925

유동성사채의 상환

242,030,000,000
130,000,000,000

배당금의 지급

23,939,612,490
23,447,659,200

리스부채의 감소

20,283,419,301
19,458,314,096

자기주식의 취득

-
9,650,148,650

Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

115,309,038,621
220,714,575,548

Ⅴ. 기초의 현금

281,380,444,158
72,279,983,706

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(7,110,283,297)
(11,614,115,096)

Ⅶ. 기말의 현금

389,579,199,482
281,380,444,158

2) 별도 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 53 기 2023년 12월 31일 현재

제 52 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 포스코퓨처엠(구, 주식회사 포스코케미칼)
(단위: 원)

과 목
주석
제53기
제52기

자 산

유 동 자 산

2,049,878,674,084
1,832,808,915,528

현금및현금성자산
4,5,6
133,944,380,345
170,183,646,013

기타유동금융자산
4,5,7,9,37,38
242,420,793,056
526,375,340,122

매출채권
4,5,8,38
750,312,141,685
257,054,345,914

계약자산
4,8,28,38
9,680,909,912
11,953,195,995

재고자산
11
892,599,440,336
828,473,279,291

기타자산
10
17,829,567,616
38,769,108,193

당기법인세자산
21
3,091,441,134
-

비 유 동 자 산

3,706,677,669,903
2,443,816,819,477

유형자산
12
2,531,306,323,432
1,787,296,220,358

사용권자산
13
98,687,712,899
94,562,340,169

무형자산
14
39,369,017,570
29,306,797,900

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
16
926,259,558,573
478,110,895,624

기타비유동금융자산
4,5,9,37,38
27,558,152,590
5,657,999,570

투자부동산
15
188,070,156
188,070,156

순확정급여자산
20
27,388,587,772
31,137,959,493

기타자산
10
1,069,437,859
769,010,205

이연법인세자산
21
54,850,809,052
16,787,526,002

자 산 총 계

5,756,556,343,987
4,276,625,735,005

부 채

유 동 부 채

1,102,570,410,192
920,661,300,495

매입채무
4,5,38
259,137,680,461
278,111,931,635

계약부채
18,28,38
1,321,695,761
4,659,210,099

단기차입금
4,5,19
284,842,760,285
183,190,258,828

유동성장기차입금 및 사채
4,5,19
322,776,087,897
262,105,774,279

기타유동금융부채
4,5,17,37,38
208,469,285,415
149,220,127,151

리스부채
4,5,13
16,663,968,662
18,011,031,233

당기법인세부채
21
-
18,426,156,911

기타충당부채

22,39
5,543,438,395
3,917,731,426

기타유동부채
18
3,815,493,316
3,019,078,933

비 유 동 부 채

2,225,303,849,376
928,840,118,957

장기차입금 및 사채
4,5,19
2,120,979,479,318
848,410,899,757

기타비유동금융부채
4,5,17,37,38
16,843,484,836
1,082,210,726

리스부채
4,5,13
79,551,857,914
73,597,962,825

기타비유동충당부채
22,39
7,929,027,308
5,749,045,649

부 채 총 계

3,327,874,259,568
1,849,501,419,452

자 본

자본금
23
38,731,610,000
38,731,610,000

자본잉여금
24
1,453,017,437,531
1,451,066,931,030

자본조정
25
(5,623,078,898)
(7,192,008,602)

기타포괄손익누계액
26
-
-

이익잉여금
26
942,556,115,786
944,517,783,125

자 본 총 계

2,428,682,084,419
2,427,124,315,553

자 본 과 부 채 총 계

5,756,556,343,987
4,276,625,735,005

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠(구, 주식회사 포스코케미칼)
(단위: 원)

과 목
주석
제53기
제52기

매출액
27,28,38
4,457,200,823,055
3,041,287,029,187

매출원가
31,38
4,223,922,308,588
2,732,403,053,083

매출총이익

233,278,514,467
308,883,976,104

일반관리비
29,31,38
178,500,960,595
145,639,948,646

판매및물류비
29,31
19,818,965,634
10,053,806,010

영업이익

34,958,588,238
153,190,221,448

기타수익
30,38
6,857,333,632
3,768,106,731

기타비용
30,38
79,053,092,925
3,257,667,183

금융수익
5,32
207,646,000,529
142,658,812,625

금융비용
5,32
165,281,680,055
170,797,828,777

법인세비용차감전순이익

5,127,149,419
125,561,644,844

법인세비용
21
(27,012,951,847)
10,708,184,214

당기순이익

32,140,101,266
114,853,460,630

기타포괄손익

(10,879,613,105)
10,834,070,069

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

(10,879,613,105)
10,228,500,069

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-
605,570,000

총포괄이익

21,260,488,161
125,687,530,699

기본 및 희석주당이익
33
415
1,483

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠(구, 주식회사 포스코케미칼)
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
자본잉여금
자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금
합 계

2022년 1월 1일 현재 잔액

38,731,610,000
1,450,520,343,330
-
78,778,940
841,990,439,486
2,331,321,171,756

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
114,853,460,630
114,853,460,630

기타포괄손익

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

-
-
-
-
10,228,500,069
10,228,500,069

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
-
605,570,000
-
605,570,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익

-
-
-
(684,348,940)
684,348,940
-

총포괄손익

-
-
-
(78,778,940)
125,766,309,639
125,687,530,699

소유주와의 거래

배당
26,34
-
-
-
-
(23,238,966,000)
(23,238,966,000)

자기주식의 취득
25
-
-
(9,650,148,650)
-
-
(9,650,148,650)

자기주식의 처분
25
-
546,587,700
2,458,140,048
-
-
3,004,727,748

소유주와의 거래

-
546,587,700
(7,192,008,602)
-
(23,238,966,000)
(29,884,386,902)

2022년 12월 31일 현재 잔액

38,731,610,000
1,451,066,931,030
(7,192,008,602)
-
944,517,783,125
2,427,124,315,553

2023년 1월 1일 현재 잔액

38,731,610,000
1,451,066,931,030
(7,192,008,602)
-
944,517,783,125
2,427,124,315,553

총포괄손익

당기순손익

-
-
-
-
32,140,101,266
32,140,101,266

기타포괄손익

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

-
-
-
-
(10,879,613,105)
(10,879,613,105)

총포괄손익

-
-
-
-
21,260,488,161
21,260,488,161

소유주와의 거래

배당
26,34
-
-
-
-
(23,222,155,500)
(23,222,155,500)

자기주식의 처분 등
25
-
1,755,178,901
1,568,929,704
-
-
3,324,108,605

주식기준보상거래

-

195,327,600

-

-
-
195,327,600

소유주와의 거래

-
1,950,506,501
1,568,929,704
-
(23,222,155,500)
(19,702,719,295)

2023년 12월 31일 현재 잔액

38,731,610,000
1,453,017,437,531
(5,623,078,898)
-
942,556,115,786
2,428,682,084,419

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠(구, 주식회사 포스코케미칼)
(단위: 원)

구 분
주석
제53기
제52기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(479,972,999,746)
(67,143,622,653)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
35
(384,081,852,319)
(80,142,340,218)

가. 당기순이익

32,140,101,266
114,853,460,630

나. 현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정

228,726,039,272
162,453,496,282

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(644,947,992,857)
(357,449,297,130)

2. 이자 수취

9,616,161,548
17,925,941,783

3. 이자 지급

(79,992,008,733)
(7,267,032,882)

4. 배당금의 수취

4,311,739,147
25,317,508,800

5. 법인세 납부

(29,827,039,389)
(22,977,700,136)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(967,143,562,841)
(65,822,020,396)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

565,162,017,284
1,261,874,922,114

단기금융상품의 처분

20,000,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

536,517,597,275
1,257,416,421,809

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
1,459,500,000

대여금의 회수

1,166,659,940
1,243,033,999

보증금의 감소

243,000,000
20,000,000

예치금의 감소

1,390,678,405
1,252,849,194

유형자산의 처분

1,285,636,910
78,426,000

정부보조금의 수령

1,081,614,589
282,065,117

보험금의 수령

3,476,830,165
-

종속기업투자주식의 처분

-
122,625,995

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(1,532,305,580,125)
(1,327,696,942,510)

단기금융상품의 취득

-
10,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

210,000,000,000
551,549,402,886

대여금의 증가

-
2,429,888,930

보증금의 증가

632,231,663
-

예치금의 증가

895,300,000
930,945,262

유형자산의 취득

791,722,614,196
493,735,439,370

사용권자산의 취득

77,422,460
-

무형자산의 취득

13,581,352,812
5,574,088,354

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득

515,396,658,994
263,477,177,708

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,410,878,605,450
243,326,921,682

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

1,959,877,512,029
780,110,823,529

차입금의 증가

610,931,964,046
481,061,863,529

사채의 발행

1,348,945,547,983
299,048,960,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(548,998,906,579)
(536,783,901,847)

차입금의 상환

263,615,502,379
354,528,817,925

배당금의 지급

23,222,155,500
23,238,966,000

리스부채의 감소

20,131,248,700
19,365,969,272

자기주식의 취득

-
9,650,148,650

사채의 상환

242,030,000,000
130,000,000,000

IV. 현금의 증감(I + II + III)

(36,237,957,137)
110,361,278,633

V. 기초의 현금

170,183,646,013
65,959,239,688

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,308,531)
(6,136,872,308)

VII. 기말의 현금

133,944,380,345
170,183,646,013

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

I. 미처분 이익잉여금

21,260,488

125,791,645

전기이월이익잉여금
-

25,335

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
(10,879,613)

10,228,500

공정가치측정금융자산 처분
-

684,349

당기순이익
32,140,101

114,853,461

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

III. 이익잉여금 처분액

21,260,488

125,791,645

이익준비금
-

-

기업합리화적립금
-

26,000,000

시설투자적립금
-

26,000,000

결손보전적립금
-

-

연구및인력개발준비금
-

25,500,000

해외시장개척준비금
-

25,069,489

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 250원(50%) 전기 300원(60%)
19,354,852

23,222,156

IV. 차기이월 미처분이익잉여금

1,905,636

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 상기 이익잉금처분계산서를 참고 하시기 바랍니다.※ 주석사항은 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2-1호 의안 : 사업 목적 변경의 건제2-2호 의안 : 공고 방법 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1. 내화물의 제조 및 판매

1. 내화물의 시공 및 보수

1. 연소기기 제작 및 판매

1. 건설공사업

1. 공업로 설계, 제작 및 판매

1. 산업설비공사업

1. 탄소소재 제조 및 판매

1. 석회제품 제조 및 판매

1. 환경약품 제조 및 판매

1. 무기질비료 제조 및 판매

1. 대기오염방지 시설업

1. 오퍼업

1. 부동산 임대업

1. 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업

1. 화학제품의 제조 및 판매

1. 이차전지 소재 제조 및 판매

1. 환경관리 대행업

1. 각호의 부대사업 일체

제2조(목적)

1. 내화물의 제조 및 판매

1. 내화물의 시공 및 보수

1. 연소기기 제작 및 판매

1. 건설공사업

1. 공업로 설계, 제작 및 판매

1. 산업설비공사업

1. 탄소소재 제조 및 판매

1. 석회제품 제조 및 판매

1. 환경약품 제조 및 판매

1. 무기질비료 제조 및 판매

1. 대기오염방지 시설업

1. 오퍼업

1. 부동산 임대업

1. 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업

1. 화학제품의 제조 및 판매

1. 이차전지 소재 제조 및 판매

1. 이차전지 소재 원료 제조 및 판매

1. 이차전지 소재 및 원료 수출입업 및 동대행업, 중개업

1. 이차전지 소재 원료 가공업

1. 환경관리대행업1. 각호의 부대사업 일체

- 사업영역 확장을 대비하기 위한 사업목적 추가

제 4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.poscochemical.com)에 한다.

제 4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.poscofuturem.com)에 한다.

- 인터넷 홈페이지 주소 변경에 따른 공고방법 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 유병옥 선임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 윤덕일 선임의 건제3-3호 의안 : 사내이사 김진출 선임의 건제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김준형 선임의 건제3-5호 의안 : 사외이사 권오철 선임의 건제3-6호 의안 : 사외이사 윤태화 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유병옥
1962.5.4.
사내이사
해당없음
최대주주의 임원
이사회

윤덕일
1963.6.1.
사내이사
해당없음
없음
이사회

김진출
1965.2.5.
사내이사
해당없음
없음
이사회

김준형
1962.11.19.
기타비상무이사
해당없음
최대주주의 임원
이사회

권오철
1958.7.18.
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

윤태화
1960.10.27
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유병옥
포스코퓨처엠 사장
2024~현재
포스코퓨처엠 사장
없음

2022~2024
포스코홀딩스 친환경미래소재총괄

2021~2022
포스코 산업가스,수소사업부장

2019~2021
포스코 구매투자본부장 부사장

2017~2019
포스코 경영전략실 전무

2016~2017
포스코 원료실장 상무

2015~2016
포스코 스테인리스원료실장/원료2실장 상무

윤덕일
포스코퓨처엠 기획지원본부장
2023~현재
포스코퓨처엠 기획지원본부장
없음

2022~2022
포스코 경영기획본부장

2019~2021
포스코건설 경영기획본부장

2017~2018
포스코 재무실장

2015~2016
포스코ICT 경영기획실장

2011~2015
포스코PTKP 재무 본부장

김진출
포스코퓨처엠안전환경센터장
2022~현재
포스코퓨처엠 안전환경 센터장
없음

2020~2021
포스코케미칼 포항노재사업실 실장

2019~2019
포스코케미칼 내화물마케팅실 실장

2017~2018
포스코케미칼 광양로재정비실 실장

2012~2017
포스코케미칼 ZPR 법인장

김준형
포스코홀딩스친환경미래소재총괄
2024~현재
포스코홀딩스 친환경미래소재총괄
없음

2023~2024
포스코퓨처엠 사장

2021~2022
SNNC 대표이사

2019~2020
포스코케미칼 에너지소재본부장

2018~2018
포스코ESM 대표이사

2017~2017
포스코ESM 생산본부장

2016~2017
포스코 신사업실장

2013~2016
포스코 포항제철소 압연담당 부소장

권오철
원익IPS 사외이사
2022~현재
포스코퓨처엠 사외이사
없음

2019~현재
원익IPS 사외이사

2014~2020
미국 Cypress Semiconductor社 Board Member

2013~2018
SK하이닉스 상임 고문

2011~2013
한국반도체협회 회장

2010~2013
SK하이닉스 대표이사

2009~2010
하이닉스반도체 중국생산법인 대표

윤태화
가천대 경영학과교수

2020~현재

이노션 사외이사

없음

2018~현재

SK하이닉스 사외이사

1998~현재

가천대 경영학과 교수/경영대학원장

2019~2023

포항공과대학교 감사

2019~2022

한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장

2016~2023

한국고용정보원 감사

2016~2016

한국회계정보학회장

2013~2013

한국세무학회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<권오철>

SK하이닉스 대표이사 사장, 원익 IPS 사외이사 경력 등 반도체 업계에서 전략기획, 마케팅 등 다양한 업무분야에서 경력을 쌓아왔으며, 국내 우량기업 대표이사 및 사외이사 경험을 바탕으로 이사회 구성원으로서 주주가치 제고를 위한 다양한 전략방향을 제시하는 등의 역할을 하고자 함.

해외 생산법인 대표 및 미국 반도체 회사 이사 경험을 통하여, 포스코퓨처엠의 해외 진출전략 및 안정적 현지화를 위한 건설적 제언을 하고자 함.

포스코퓨처엠이 목표로 하는 비전실현 및 주주 권익보호, 회사의 건전한 경영을 유지, 향상시키는데 최선을 다할 계획임.<윤태화>

본 후보자는 회계·재무전문가로서의 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 해당 회사의 중장기 비전 달성에 기여하고자 함. 또한 감사위원회 위원으로서 내부감사부서 및 외부감사인과의 긴밀한 소통을 통해 회사가 적법한 회계기준을 준수하는 지를 점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타탕성을 검토, 개선 제안 등 감사위원의 역할도 충실히 수행하고자 함.

사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.

포스코퓨처엠이 목표로 하는 비전 실현 및 주주 권익보호, 회사의 건전한 경영을 유지, 향상시키는데 최선을 다할 계획임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<유병옥>후보자는 그룹 친환경미래소재 총괄직을 역임하여 이차전지 소재 산업에 대한 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 폭넓은 시야와 통찰력을 통해 그룹의 이차전지 소재 Full-Value Chain 구축에 크게 기여하였음.

투자 및 경영 전략 분야에서도 많은 경험을 보유하고 있어 국내외 투자 사업의 안정적 수행과 수익성 제고를 통해 회사의 지속적인 성장과 혁신을 이끌 수 있는 적임자로 판단됨.

<윤덕일>

후보자는 그룹 주요 사업회사의 재무 총괄 임원 경험과 자금분야에 대한 탁월한 전문성을 바탕으로, 회사의 대규모 투자사업 추진에 필요한 자금확보와 재무건전성 제고에 큰 기여를 하고 있음.

체계적인 경영관리를 통한 회사의 리스크 관리 및 수익성 향상에 큰 역할을 수행할 것으로 기대됨.

<김진출>후보자는 회사의 최고안전환경책임자(CSEO)로서 안전관리 체계를 개선 및 강화하여 안전재해 예방에 크게 기여하고 있고, 친환경 사업목표 달성을 위한 역할에도 크게 기여하고 있음. 향후 탄소중립 등 ESG 경영 강화를 위한 회사목표 달성에 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됨.<김준형>

후보자는 포스코퓨처엠 대표이사 및 에너지소재사업부장을 역임하여 회사 및 이차전지소재사업에 대한 높은 이해도를 보유하고 있을 뿐만 아니라, 현재 포스코그룹의 친환경미래소재 총괄로서 그룹의 통합 전략 수립 및 실행에 기여하고 있음.

후보자의 이사회 참여를 통해 지주사와 포스코퓨처엠 간 지속적인 시너지를 창출할 수 있을 것으로 기대됨.

<권오철>

후보자는 유수 반도체 회사에서 근무하며 마케팅, 전략기획, 대외협력 분야에서 탁월한

성과를 보이는 등 해당분야에 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유한 전문가임.

또한, SK하이닉스 대표이사, 동사의 중국생산법인 대표이사를 역임하며, 조직을 안정적으로 운영하는 등 리더십도 탁월함.

또한, 미국 반도체회사(Cypress Semiconductor)에서의 다년간 등기임원 경험은 Global standard에 부합하는 이사회 중심 경영체계 확립에 기여할 것으로 기대됨.

해외법인 경영자 경험을 보유한 후보자는 당사의 해외사업 진출전략 구상에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단되며, 과거 국내 대표 반도체社의 경영자로서 보여준 역량은 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대됨.

<윤태화>

후보자는 가천대학교 경영대학원장 및 교수이면서 공인회계사로 회계법인 재직 및 한국세무학회 회장을 역임한 재무, 회계전문가임.

다양한 기관의 감사자문위원회 위원 등으로 활동하면서 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여 경영 의사결정의 투명성을 제고하고 특히 회사 감사위원회 직무 수행을 더욱 선진화할 것으로 기대됨.

또한, 다년간 타사 사외이사를 역임하며 선진 지배구조에 대해 높은 이해도를 보유하여 객관적/독립적인 지위에서 직무를 수행할 것으로 기대함.

확인서

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사내이사 확인서_유병옥

사내이사확인서_윤덕일

사내이사확인서_김진출

사내이사확인서_김준형

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사외이사 확인서_권오철

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사외이사 확인서_윤태화

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이복실 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이복실
1961.8.20
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이복실
롯데카드 사외이사
2022~현재
포스코1%나눔재단 이사
없음

2021~현재
롯데카드 사외이사

2019~2023
세계여성이사협회 한국지부 회장

2013~2014
여성가족부 차관

1984~2013
경기도교육청, 여성가족부

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이복실>

본 후보자는 행정분야 전문가로서 보유한 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 해당 회사의 중장기 비전 달성에 기여하고자 함. 또한 감사위원회 위원으로서 내부감사부서 및 외부감사인과의 긴밀한 소통을 통해 회사가 적법한 회계기준을 준수하는 지를 점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타탕성을 검토, 개선 제안 등 감사위원의 역할도 충실히 수행하고자 함.

사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 기업의 ESG 목표 추구, 사회적 가치창출 등 포스코퓨처엠의 지속가능 경영 실현에 의미있는 역할을 하고자 함.

또한, 포스코퓨처엠이 목표로 하는 비전 실현 및 주주 권익보호, 회사의 건전한 경영을 유지, 향상 시키는데 최선을 다할 계획임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이복실>

후보자는 여성가족부 등 20년 이상 행정분야에 근무하여 높은 전문성을 보유하고 있고, 특히 여성가족부 차관, 세계여성이사협회 한국지부 회장 등을 역임하며 폭넓은 경험과 식견을 갖추고 있음.

또한, 국내 유수 기업의 사외이사 및 ESG위원장을 역임하여 지속가능한 경영시스템 구축, 사회적 가치창출 등을 포함한 회사의 경영/투자활동에 대해 균형잡힌 관점을 제공할 수 있을 것으로 기대함.

확인서

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사외이사 확인서_이복실

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

제5호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안) 감사위원회 위원 윤태화 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

윤태화
1960.10.27
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤태화
가천대 경영학과교수

2020~현재

이노션 사외이사

없음

2018~현재

SK하이닉스 사외이사

1998~현재

가천대 경영학과 교수

/경영대학원장

2019~2023

포항공과대학교 감사

2019~2022

한국거래소 코스닥시장

공시위원회 위원장

2016~2023

한국고용정보원 감사

2016~2016

한국회계정보학회장

2013~2013

한국세무학회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<윤태화>

본 후보자는 회계·재무전문가로서의 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 해당 회사의 중장기 비전 달성에 기여하고자 함. 또한 감사위원회 위원으로서 내부감사부서 및 외부감사인과의 긴밀한 소통을 통해 회사가 적법한 회계기준을 준수하는 지를 점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타탕성을 검토, 개선 제안 등 감사위원의 역할도 충실히 수행하고자 함.

사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.

포스코퓨처엠이 목표로 하는 비전 실현 및 주주 권익보호, 회사의 건전한 경영을 유지, 향상시키는데 최선을 다할 계획임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<윤태화>

본 후보자는 회계·재무전문가로서의 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 해당 회사의 중장기 비전 달성에 기여하고자 함. 또한 감사위원회 위원으로서 내부감사부서 및 외부감사인과의 긴밀한 소통을 통해 회사가 적법한 회계기준을 준수하는 지를 점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타탕성을 검토, 개선 제안 등 감사위원의 역할도 충실히 수행하고자 함.

사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.

포스코퓨처엠이 목표로 하는 비전 실현 및 주주 권익보호, 회사의 건전한 경영을 유지, 향상시키는데 최선을 다할 계획임.

확인서

사외이사 확인서_윤태화.jpg
사외이사 확인서_윤태화

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(5명)

보수총액 또는 최고한도액
36억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(5명)

실제 지급된 보수총액
2,068백만원

최고한도액
36억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음