블루콤 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240227)
제출인: 블루콤

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사블루콤

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 2월 27일

권 유 자:
성 명: 주식회사 블루콤주 소: 인천광역시 연수구 벤처로 116(송도동)전화번호: 032-810-0522

작 성 자:
성 명: 송진성부서 및 직위: 재경팀 대리전화번호: 032-810-0522

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 블루콤
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 27일
라. 주주총회일
2024년 03월 22일

마. 권유 시작일
2024년 03월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 블루콤
보통주
34,753
0.2
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김종규
최대주주
보통주
7,532,000
44.05
최대주주
-

김태진
특수관계인
보통주
379,328
2.22
특수관계인
-

김주연
특수관계인
보통주
116,248
0.68
특수관계인
-

김주경
특수관계인
보통주
116,248
0.68
특수관계인
-

계
-
8,143,824
47.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황종익
보통주
0
직원
직원
-

송진성
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)한국의결권대행
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜한국의결권대행
최창윤
경기도 안양시 만안구 만안로475
의결권 대리행사 권유 업무
031-474-5525

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 27일
2024년 03월 01일
2024년 03월 22일
2024년 03월 22일

※ 권유 종료일은 2024. 03. 22. 제33기 정기주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일 (2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)블루콤
http://www.bluec.co.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 인천광역시 연수구 벤처로 116(송도동) (주)블루콤

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2024년 03월 21일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 22 일 오전 8시 30분

장 소
인천광역시 연수구 인천타워대로 323 A동 3010호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

▶ 연결 재무제표◀

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기 당기 2023년 12월 31일 현재

제 32 기 당기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 블루콤과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제33기 (당)기말
제32기 (전)기말

I. 자산

(1) 유동자산
31,617,299,114
35,953,331,729

1. 현금및현금성자산
9,076,468,577
7,551,440,677

2. 단기금융상품
4,868,200,000
6,000,000,000

3. 매출채권및기타채권
4,437,674,831
5,509,868,880

4. 재고자산
6,326,138,426
16,759,642,611

5. 기타유동자산
287,330,435
132,379,561

6. 매각예정비유동자산
6,621,486,845

(2) 비유동자산
142,849,186,618
139,399,654,340

1. 당기손익공정가치측정금융자산
800
800

2. 기타채권
4,306,339,150
4,806,339,150

3. 투자부동산
98,022,644,787
98,778,656,641

4. 유형자산
35,631,474,517
31,393,312,747

5. 무형자산
2,098,408,608
2,095,100,000

6. 기타비유동자산
210,961,400
11,311,400

7. 이연법인세자산
2,168,109,713
1,748,751,479

8. 확정급여자산
411,247,643
566,182,123

자산총계
174,466,485,732
175,352,986,069

II. 부채

(1) 유동부채
12,484,472,417
12,512,460,454

1. 매입채무및기타채무
3,176,437,962
3,725,188,319

2. 기타유동부채
2,953,636,099
386,941,316

3. 단기차입금
6,000,000,000
6,000,000,000

4. 유동리스부채
15,296,324
15,296,324

5. 예수보증금
250,000,000
2,210,000,000

6. 당기법인세부채
89,102,032
175,034,495

(2) 비유동부채
4,499,451,867
2,482,630,698

1, 확정급여부채
-
-

2, 예수보증금
4,314,999,318
2,294,486,168

3. 비유동리스부채
184,452,549
188,144,530

부채총계
16,983,924,284
14,995,091,152

III. 자본

(1) 자본금
9,600,000,000
9,600,000,000

(2) 자본잉여금
24,770,242,156
24,770,242,156

(3) 자기주식
(237,628,606)
(237,628,606)

(4) 기타포괄손익누계액
937,935,667
968,650,259

(5) 이익잉여금
122,412,012,231
125,256,631,108

지배기업소유주지분
157,482,561,448
160,357,894,917

비지배지분
-
-

자본총계
157,482,561,448
160,357,894,917

부채와자본총계
174,466,485,732
175,352,986,069

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제33기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 블루콤과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제33(당)기말
제32(전)기말

I. 매출액
32,770,353,181
58,618,047,325

II. 매출원가
(32,162,900,371)
(50,560,530,032)

III. 매출총이익
607,452,810
8,057,517,293

IV. 판매비와관리비
(8,319,858,628)
(9,383,349,169)

V. 영업이익(손실)
(7,712,405,818)
(1,325,831,876)

VI. 기타수익
8,111,841,803
12,032,394,742

VII. 기타비용
(3,519,452,188)
(9,484,549,412)

VIII. 금융수익
379,724,719
121,563,147

IX. 금융원가
(192,106,019)
(133,973,022)

X. 법인세비용차감전순이익
(2,932,397,503)
1,209,603,579

XI. 법인세비용
186,859,944
(1,474,292,926)

XII. 당기순이익(손실)
(2,745,537,559)
(264,689,347)

지배기업소유주지분
(2,745,537,559)
(264,689,347)

비지배지분

-

XIII. 기타포괄손익
(139,974,319)
759,106,787

1. 후속적 당기손익 재분류 항목

해외사업환산차이
(30,714,592)
357,063,561

2. 당기손익 재분류 제외 항목

확정급여제도의 재측정요소
(109,259,727)
402,043,226

XIV. 총포괄손익

지배기업소유주지분
(2,885,511,878)
494,417,440

비지배지분
-
-

XV. 주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)
(161)
(16)

연 결 자 본 변 동 표

제33기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 블루콤과 그 종속기업
(단위:원)

과 목 목
지배기업 소유주지분
비지배 지분
합 계

자본금
자본잉여금
자기주식
기타포괄 손익누계액계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분지분

2022년 1월 1일 (전기초)
9,600,000,000
24,770,242,156
(237,628,606)
611,586,698
125,204,603,464
159,948,803,712
-
159,948,803,712

총포괄 이익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
(264,689,347)
(264,689,347)
-
(264,689,347)

보험수리적손익
-
-
-
-
402,043,226
402,043,226
-
402,043,226

해외사업환산차이
-
-
-
357,063,561
-
357,063,561
-
357,063,561

소 계
-
-
-
357,063,561
137,353,879
494,417,440
-
494,417,440

현금배당
-
-
-
-
(85,326,235)
(85,326,235)
-
(85,326,235)

2022년 12월 31일(전기말)
9,600,000,000
24,770,242,156
(237,628,606)
968,650,259
125,256,631,108
160,357,894,917
-
160,357,894,917

2023년 1월 1일 (당기초)
9,600,000,000
24,770,242,156
(237,628,606)
968,650,259
125,256,631,108
160,357,894,917
-
160,357,894,917

총포괄 이익
당기순이익(손실)

(2,745,537,559)
(2,745,537,559)
-
(2,745,537,559)

보험수리적손익
-
-
-

(109,259,727)
(109,259,727)
-
(109,259,727)

해외사업환산차이
-
-
-
(30,714,592)
-
(30,714,592)
-
(30,714,592)

소 계
-
-
-
(30,714,592)
(2,854,797,286)
(2,885,511,878)
-
(2,885,511,878)

현금배당
-
-
-
-
-
-
-
-

2023년 12월 31일(당기말)
9,600,000,000
24,770,242,156
(237,628,606)
937,935,667
122,401,833,822
157,472,383,039
-
157,472,383,039

연 결 현 금 흐 름 표

제33기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 블루콤과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제33(당)기말
제32(전)기말

I. 영업활동 현금흐름
11,671,798,255
3,901,807,170

당기순이익(손실)
(2,745,537,559)
(264,689,347)

비현금조정
1,605,011,372
6,531,243,861

운전자본조정
12,687,888,067
(1,857,364,570)

이자의 수취
403,819,840
76,649,175

이자의 납부
-
(237,196,821)

법인세의 환급(납부)
(279,383,465)
(346,835,128)

II. 투자활동 현금흐름
(10,160,308,607)
(4,909,908,530)

기타비유동자산의 감소
350,000
90,000

기타비유동자산의 증가
(200,000,000)
-

단기금융상품의 증가
(19,781,471,600)
(11,000,000,000)

단기금융상품의 감소
20,854,314,400
5,000,000,000

대여금의 감소

900,000,000

유형자산의 처분
1,259,869,694
271,518,934

유형자산의 취득
(12,289,948,401)
(78,817,464)

무형자산의 취득
(3,422,700)
(2,700,000)

III. 재무활동 현금흐름
46,601,063
(1,835,279,367)

단기차입금의 차입

942,744,133

단기차입금의 상환

(2,892,679,883)

예수보증금 증가
550,000,000
344,502,618

예수보증금 감소
(487,600,937)
(130,000,000)

리스부채의 지급
(15,798,000)
(14,520,000)

배당금의 지급

(85,326,235)

현금및현금성자산의 증가(감소)
1,558,090,711
(2,843,380,727)

현금및현금성자산의 환율변동효과
(33,062,811)
(112,367,101)

기초현금및현금성자산
7,551,440,677
10,507,188,505

기말현금및현금성자산
9,076,468,577
7,551,440,677

- 연결재무제표에 대한 주요 주석사항 2024년 3월 中 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다..

재 무 상 태 표 태 표

제33기 2023년 12월 31일 현재

제32기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 블루콤
(단위:원)

과 목
제33 (당)기말
제32 (전)기말

Ⅰ. 자산

(1) 유동자산
40,609,854,725
41,989,091,915

1. 현금및현금성자산
8,307,442,741
6,303,471,308

2. 단기금융상품
4,868,200,000
6,000,000,000

3. 매출채권및기타채권
18,019,279,217
19,298,184,515

4. 재고자산
2,508,038,428
10,286,610,851

5. 기타유동자산
285,407,494
100,825,241

6. 매각예정비유동자산
6,621,486,845
-

(2) 비유동자산
134,296,890,070
132,380,136,494

1. 종속기업투자
7,421,967,393
9,654,765,430

2. 당기손익공정가치측정금융자산
800
800

3. 기타채권
4,306,339,150
4,806,339,150

4. 투자부동산
98,022,644,787
98,778,656,641

5. 유형자산
19,609,308,076
14,719,029,471

6. 무형자산
2,098,408,608
2,095,100,000

7. 기타비유동자산
210,961,400
11,311,400

8. 이연법인세자산
2,216,012,213
1,748,751,479

9. 확정급여자산
411,247,643
566,182,123

자산총계
174,906,744,795
174,369,228,409

Ⅱ. 부채

(1) 유동부채
13,465,640,014
11,819,020,544

1. 매입채무및기타채무
4,235,299,345
3,095,673,269

2. 기타유동부채
2,897,617,528
323,016,456

3. 단기차입금
6,000,000,000
6,000,000,000

4. 유동리스부채
15,296,324
15,296,324

5. 예수보증금
250,000,000
2,210,000,000

6. 당기법인세부채
67,426,817
175,034,495

(2) 비유동부채
4,284,452,549
2,258,144,530

1. 확정급여부채
-
-

2. 예수보증금
4,100,000,000
2,070,000,000

3. 비유동리스부채
184,452,549
188,144,530

부채총계
17,750,092,563
14,077,165,074

Ⅲ. 자본

(1) 자본금
9,600,000,000
9,600,000,000

(2) 자본잉여금
24,770,242,156
24,770,242,156

(3) 자기주식
(237,628,606)
(237,628,606)

(4) 이익잉여금
123,024,038,682
126,159,449,785

자본총계
157,156,652,232
160,292,063,335

부채와자본총계
174,906,744,795
174,369,228,409

포 괄 손 익 계 산 서 계 산 서

제33기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 블루콤
(단위:원)

과 목
제33기 (당) 기
제32기 (전) 기

Ⅰ. 매출액
32,770,353,181
58,618,047,325

Ⅱ. 매출원가
(30,703,069,764)
(49,806,481,531)

Ⅲ. 매출총이익
2,067,283,417
8,811,565,794

Ⅳ. 판매비와관리비
(6,559,469,775)
(7,362,899,253)

Ⅴ. 영업이익
(4,492,186,358)
1,448,666,541

Ⅵ. 기타수익
6,717,315,323
9,445,728,000

Ⅶ. 기타비용
(3,514,858,914)
(6,946,586,058)

Ⅷ. 금융수익
379,696,291
121,554,055

Ⅸ. 금융비용
(2,424,904,056)
(2,528,883,464)

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,334,937,714)
1,540,479,074

XI. 법인세비용
308,786,338
(1,474,292,926)

XII. 당기순이익(손실)
(3,026,151,376)
66,186,148

XIII.기타포괄손익
(109,259,727)
402,043,226

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(109,259,727)
402,043,226

XIV.총포괄이익
(3,135,411,103)
468,229,374

XV.주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)
(177)
4

자 본 변 동 표 동 표

제33기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 블루콤
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
자기주식
이익잉여금
합 계

2022.01.01
9,600,000,000
24,770,242,156
(237,628,606)
125,776,546,646
159,909,160,196

당기순이익
-
-
-
66,186,148
66,186,148

보험수리적손익
-
-
-
402,043,226
402,043,226

총포괄이익
-
-
-
468,229,374
468,229,374

배당
-
-
-
(85,326,235)
(85,326,235)

2022.12.31
9,600,000,000
24,770,242,156
(237,628,606)
126,159,449,785
160,292,063,335

2023.01.01
9,600,000,000
24,770,242,156
(237,628,606)
126,159,449,785
160,292,063,335

당기순이익
-
-
-
(3,026,151,376)
(3,026,151,376)

보험수리적손익
-
-
-
(109,259,727)
(109,259,727)

총포괄이익
-
-
-
(3,135,411,103)
(3,135,411,103)

2023.12.31
9,600,000,000
24,770,242,156
(237,628,606)
123,024,038,682
157,156,652,232

현 금 흐 름 표

제33기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 블루콤
(단위:원)

과 목
제33 (당)기
제32 (전)기

I.영업활동현금흐름
10,133,374,698
3,068,526,109

당기순이익(손실)
(3,026,151,376)
66,186,148

비현금조정
3,747,323,237
8,095,835,173

운전자본 조정
9,245,624,620
(4,596,401,537)

이자의 수취
403,791,412
76,640,083

이자의 지급
-
(226,898,630)

법인세의 환입(납부)
(237,213,195)
(346,835,128)

II.투자활동현금흐름
(8,151,691,630)
(4,976,540,292)

기타비유동자산의 감소
350,000
90,000

기타비유동자산의 증가
(200,000,000)
-

단기금융상품의 증가
(19,781,471,600)
(11,000,000,000)

단기금융상품의 감소
20,854,314,400
5,000,000,000

대여금의 감소
-
900,000,000

유형자산의 처분
3,265,000,000
172,500,001

유형자산의 취득
(12,286,461,730)
(46,430,293)

무형자산의 취득
(3,422,700)
(2,700,000)

III.재무활동현금흐름
54,202,000
(1,114,846,235)

배당금의 지급
-
(85,326,235)

단기차입금의 상환
-
(1,000,000,000)

예수보증금의 증가
550,000,000
115,000,000

예수보증금의 감소
(480,000,000)
(130,000,000)

리스부채의 지급
(15,798,000)
(14,520,000)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)
2,035,885,068
(3,022,860,418)

V.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(31,913,635)
(68,598,188)

VI.기초 현금및현금성자산
6,303,471,308
9,394,929,914

VII.기말 현금및현금성자산
8,307,442,741
6,303,471,308

이익잉여금처분계산서

제33기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목; 목
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

107,191,472,242

110,326,883,345

1. 전기이월미처분이익잉여금
110,326,883,345

109,858,653,971

2. 당기순이익
(3,026,151,376)

66,186,148

3. 확정급여제도의 재측정요소
(109,259,727)

402,043,226

4. 자기주식 소각

II. 이익잉여금처분액

1.이익준비금

2.배당금

III.차기이월미처분이익잉여금

107,191,472,242

110,326,883,345

- 재무제표에 대한 주요 주석사항 2024년 3월 中 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다..

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※상기 재무제표 중 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 이사의 선임

제2-1호 의안 : 사내이사 김종규 선임(재선임)의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 박근수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김종규
1952.02.16
사내이사
해당사항없음
본인
이사회

박근수
1967.02.03
사외이사
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종규
(주)블루콤대표이사
1995.06~2019.10
천진블루콤 동사장
금전차입 및 상환, 이자지급

2014.05~ 현재
블루콤비나 동사장

1990.02~ 현재
(주)블루콤 대표이사

박근수
법무법인 예서원대표변호사
2007.02~2009.02
대법원 재판연구원
법률자문

2009.02.~2011.02
춘천지방법원 부장판사

2011.02~2012.02
인천지방법원 부장판사

2012.02~현재
합동법률사무소 예서원대표변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자본 후보자는 회사법, 민법 관련 전문 변호사로서 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 발전에 기여하겠습니다. 또한 본 후보자는 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 함으로써 회사의 발전에 기여할 계획입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 김종규후보자는 블루콤 창사 이래 십수년간 영업전반을 총괄하여 어려운 대내외 환경속에서도 안정적으로 회사를 이끌어 왔으며, 후보자의 업적을 고려하였을 때 회사의 발전에 기여 할수 있는후보자로 판단되어 추천함 - 사외이사 박근수 후보자 후보자는 변호사로서 주요 업무분야로 회사법 민법 등을 다루었으며, 이와 관련된 경력과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제와 감독 역할을 충실히 수행할수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_사외이사 박근수.jpg
확인서_사외이사 박근수

확인서_사내이사 김종규.jpg
확인서_사내이사 김종규

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

제3-1호 의안 : 상근감사 권종영 선임의 건 제3-2호 의안 : 상근감사 이은국 선임의 건(주주제안)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권종영
1983.08.12
없음
이사회

이은국
1969.06.05
없음
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권종영
회계법인 지평 파트너
2014.08~2016.032016.09~2018.012018.01~ 현재
MAZARS 회계법인 회계사농협중앙회 본사 자금 지원 심사원회계법인 지평(前 세무그룹 동행) 파트너
-

이은국
-
-
국립세무대학졸업국세청 명예퇴직
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상근감사 후보자 권종영회사와의 거래나 겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서, 경영투명성을 강화하고 회사의 회계리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_상근감사 권종영.jpg
확인서_상근감사 권종영

※ 기타 참고사항

- 3-2호의안은 주주제안으로 상정된 후보자입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

(단위 : 명, 원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,194,000,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

(단위 : 명, 원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음