JW홀딩스 — 주주총회소집공고 (20240227)
제출인: JW홀딩스

주주총회소집공고
2.9
JW홀딩스(주)

주주총회소집공고

2024년 02월 27일

회 사 명 :
JW홀딩스(주)

대 표 이 사 :
이경하, 한성권

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로7길 38(갈현동)

(전 화) 02)840-6777

(홈페이지) http://www.jw-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최고재무책임자
(성 명) 최 지 우

(전 화) 02)840-6671

주주총회 소집공고

(제17기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의하여 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 개최코자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -1. 일 시 : 2024년 3월 27일 (수요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경기도 과천시 과천대로7길 38(갈현동) JW과천사옥 1층 JW홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제 1 호 의안 : 제17기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1 호 의안 : 사내이사 후보 차성남 선임의 건 제 3-2 호 의안 : 사내이사 후보 나숙희 선임의 건 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제 4-1 호 의안 : 사외이사 후보 이선재 선임의 건 제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 채택하여, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 ·전자위임장 행사기간 : 2024년 3월 17일(일) ~ 2024년 3월 26일(화)

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대전화 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

6. 기타사항

- 제17기 배당 관련 사항은 공시된 내용을 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박성우(출석률: 87.5%)
오구택(출석률: 100%)
염찬엽(출석률: 100%)
피수영(출석률: 66.6%)

찬 반 여 부

1
2023.02.08
*안건- 제16기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건내용 :1. 일시 및 장소 : 2023. 03. 29. 오전 10시30분 JW타워 L2층 교육장2. 회의 목적사항- 제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안) 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최지우 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 염찬엽 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 피수영 선임의 건- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 염찬엽 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 피수영 선임의 건- 제5호 의안 : 이사 보수한도(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음

2
2023.02.27
*안건- 준비금 자본 전입(무상증자)의 건내용 :- 자본에 전입할 재원과 금액 : 주식발행초과금 1,031,726,500원- 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 2,063,453주- 신주의 발행가액 : 500원- 신주의 배정기준일 : 2023년 3월 14일- 신주의 배정방법 : 2023년 3월 14일 0시 현재 주주명부에 등재된 주주 (자사주 제외)에 대하여 소유주식 1주당 0.03의 비율로 신주를 무상 배정함 1주 미만의 단수주는 상장초일 종가 기준으로 현금 지급함- 신주권 교부장소 : 한국예탁결제원
불참
찬성
찬성

3
2023.05.10
2023년 2차 정기이사회제1호 보고사항 : 경영 현황 보고제2호 보고사항 : 경영실적(별도기준) 보고제3호 보고사항 : 의결사항 보고제4호 보고사항 : 내부회계관리/내부감사 운영실태 보고
찬성
해당사항 없음
찬성
찬성

4
2023.05.19
*안건자금보충 및 채무인수약정 체결의 건 - 발행회사 : 제이더블유벌크업제일차 주식회사- 인수회사 : 디비금융투자 주식회사- 발행금액 : 금 이백오십억(25,000,000,000)원- 이자율 : 연 7.2%(고정금리)- 만기일 : 발행일로부터 18개월- 당사의 자금보충 및 채무인수의무 : 사모사채원리금 상환재원 부족시 발행회사에 그 부족금액을 자금대여하고, 사모사채의 기한이 도래하거나 기한의 이익이 상실되는 경우 사채원리금채무를 중첩적으로 인수하여 즉시 직접 사채권자에게 변제하여야 할 의무를 부담함.
찬성
찬성
찬성

5
2023.06.26
*안건제8회 무보증 원화 사모사채 발행의 건- 발행회사 : 당사- 인수회사 : 디비금융투자 주식회사- 발행금액 : 350억원- 이자율 : 연 6.7%(고정금리)- 발행일 : 2023년 6월 28일- 만기일 : 2024년 12월 27일- 조기상환권 : 발행일로부터 12개월 되는 날부터 매 3개월 마다- 발행방법 : 사모로 한국예탁결제원에 등록발행
찬성
찬성
찬성

6
2023.08.09
2023년 3차 정기이사회제1호 보고사항 : 경영 현황 보고제2호 보고사항 : 경영실적(별도기준) 보고제3호 보고사항 : 내부회계관리/내부감사 운영실태 보고
찬성
찬성
불참

7
2023.11.08
2023년 4차 정기이사회제1호 보고사항 : 경영 현황 보고제2호 보고사항 : 경영실적(별도기준) 보고제3호 보고사항 : 내부회계관리/내부감사 운영실태 보고제4호 보고사항 : ISO 37301(규범준수 경영시스템) 운영성과 보고
찬성
찬성
불참

8
2023.12.15
*안건- 준비금 자본 전입(무상증자)의 건내용 :- 자본에 전입할 재원과 금액 : 주식발행초과금 708,391,500원- 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 1,416,783주- 신주의 발행가액 : 500원- 신주의 배정기준일 : 2024년 1월 1일- 신주의 배정방법 : 2024년 1월 1일 0시 현재 주주명부에 등재된 주주 (자사주 제외)에 대하여 소유주식 1주당 0.02의 비율로 신주를 무상 배정함 1주 미만의 단수주는 상장초일 종가 기준으로 현금 지급함- 신주권 교부장소 : 한국예탁결제원
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

구 분
위원회명
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사

박성우(출석률 :87.5%)
오구택(출석률 :100%)
염찬엽(출석률 :100%)
피수영(출석률 :66.6%)

1
감사위원회
2023.02.08
*안건- 제16기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건내용 : 1. 일시 및 장소 : 2023. 03. 29. 오전 10시30분 JW타워 L2층 교육장2. 회의 목적사항 - 제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안) 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최지우 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 염찬엽 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 피수영 선임의 건- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 염찬엽 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 피수영 선임의 건- 제5호 의안 : 이사 보수한도(안) 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음

2
2023.02.27
*안건- 준비금 자본 전입(무상증자)의 건 내용 : - 자본에 전입할 재원과 금액 : 주식발행초과금 1,031,726,500원- 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 2,063,453주- 신주의 발행가액 : 500원- 신주의 배정기준일 : 2023년 3월 14일- 신주의 배정방법 : 2023년 3월 14일 0시 현재 주주명부에 등재된 주주(자사주 제외)에 대하여 소유주식 1주당 0.03의 비율로 신주를 무상 배정함1주 미만의 단수주는 상장초일 종가 기준으로 현금 지급함- 신주권 교부장소 : 한국예탁결제원
가결
불참
찬성
찬성

3
2023.05.10
2022년 2차 정기이사회제1호 보고사항 : 경영 현황 보고제2호 보고사항 : 경영실적(별도기준) 보고제3호 보고사항 : 의결사항 보고제4호 보고사항 : 내부회계관리/내부감사 운영실태 보고
가결
찬성
해당사항 없음
찬성
찬성

4
2023.05.19
*안건자금보충 및 채무인수약정 체결의 건 - 발행회사 : 제이더블유벌크업제일차 주식회사- 인수회사 : 디비금융투자 주식회사- 발행금액 : 금 이백오십억(25,000,000,000)원- 이자율 : 연 7.2%(고정금리)- 만기일 : 발행일로부터 18개월- 당사의 자금보충 및 채무인수의무 : 사모사채원리금 상환재원 부족시 발행회사에 그 부족금액을 자금대여하고, 사모사채의 기한이 도래하거나 기한의 이익이 상실되는 경우 사채원리금채무를 중첩적으로 인수하여 즉시 직접 사채권자에게 변제하여야 할 의무를 부담함.
가결
찬성
찬성
찬성

5
2023.06.26
*안건제8회 무보증 원화 사모사채 발행의 건- 발행회사 : 당사- 인수회사 : 디비금융투자 주식회사- 발행금액 : 350억원- 이자율 : 연 6.7%(고정금리)- 발행일 : 2023년 6월 28일- 만기일 : 2024년 12월 27일- 조기상환권 : 발행일로부터 12개월 되는 날부터 매 3개월 마다- 발행방법 : 사모로 한국예탁결제원에 등록발행
가결
찬성
찬성
찬성

6
2023.08.09
2023년 3차 정기이사회제1호 보고사항 : 경영 현황 보고제2호 보고사항 : 경영실적(별도기준) 보고제3호 보고사항 : 내부회계관리/내부감사 운영실태 보고

가결

찬성
찬성
불참

7
2023.11.08
2023년 4차 정기이사회제1호 보고사항 : 경영 현황 보고제2호 보고사항 : 경영실적(별도기준) 보고제3호 보고사항 : 내부회계관리/내부감사 운영실태 보고제4호 보고사항 : ISO 37301(규범준수 경영시스템) 운영성과 보고

가결

찬성
찬성
불참

8
2023.12.15
*안건- 준비금 자본 전입(무상증자)의 건내용 :- 자본에 전입할 재원과 금액 : 주식발행초과금 708,391,500원- 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 1,416,783주- 신주의 발행가액 : 500원- 신주의 배정기준일 : 2024년 1월 1일- 신주의 배정방법 : 2024년 1월 1일 0시 현재 주주명부에 등재된 주주 (자사주 제외)에 대하여 소유주식 1주당 0.02의 비율로 신주를 무상 배정함 1주 미만의 단수주는 상장초일 종가 기준으로 현금 지급함- 신주권 교부장소 : 한국예탁결제원

가결

찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
90
30
-

주) 상기 주총승인 금액은 2023.03.29 정기주주총회에서 승인된 이사의 총보수한도액이며, 지급총액은 2023.01.01~2023.12.31까지 사외이사에 대한 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
JW중외제약㈜(자회사)
2023.01.01~2023.12.31
20,813
23.84

매입
JW중외제약㈜(자회사)
2023.01.01~2023.12.31
31,989
36.64

매출
JW신약㈜(자회사)
2023.01.01~2023.12.31
4,842
5.55

매출
JW생명과학㈜(자회사)
2023.01.01~2023.12.31
6,014
6.89

매입
JW생명과학㈜(자회사)
2023.01.01~2023.12.31
9,904
11.34

매출
JW메디칼㈜(자회사)
2023.01.01~2023.12.31
1,024
1.17

매입
JW이노스퀘어㈜(종속기업)
2023.01.01~2023.12.31
2,338
2.68

임대차계약
코람코전문투자형사모부동산투자신탁제78호(공동기업)
2023.01.01~2023.12.31
5,078
5.82

※ 상기 비율은 최근사업년도(2023년) 별도 매출액 대비 1% 이상인 거래금액에 한하여 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

JW중외제약(주)(자회사)
매입 등
2023.01.01~2023.12.31
52,803
60.48

JW신약㈜(자회사)
매출
2023.01.01~2023.12.31
4,842
5.55

JW생명과학㈜(자회사)
매입 등
2023.01.01~2023.12.31
15,918
18.23

코람코전문투자형사모부동산투자신탁제78호(공동기업)
임대차계약
2023.01.01~2023.12.31
5,078
5.82

※ 상기 비율은 최근사업년도(2023년) 별도 매출액 대비 5% 이상인 거래금액에 한하여 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<지주사업> 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다. 지주사업은 일반 사업회사와는 달리 경기 변동의 영향에 직접 노출되어 있진 않으나 자회사의 사업영역에 따라 수익에영향을 받을 수 있습니다.<제약산업>

(1)산업의 특성 제약산업은 허가된 의약품을 개발, 생산, 판매하는 산업으로 국민의 건강과 직결되어 있습니다. 제품의 개발에서 임상시험, 인허가 및 제조, 유통, 판매에 이르기까지 전 과정을 정부에서 엄격히 규제하고 있기 때문에 진입장벽이 다른 산업 대비해서 높습니다. 또한 신제품을 위한 연구와 개발에 막대한 비용이 소요되지만, 성공적인 결과를 바탕으로 높은 부가가치를 창출할 수 있는 유망산업입니다. 식품의약품안전처가 보고한 자료에 따르면 2022년 의약품 생산액은 28.95조원으로전년대비 13.57% 증가하였습니다. 수출액은 10.46조원으로 전년대비 7.99% 감소하였고 수입액은 11.37조원으로 전년대비 0.87% 증가하였습니다.

의약품산업 현황 (출처ː식품의약품안전처).jpg
의약품산업 현황 (출처ː식품의약품안전처)

의약품산업 현황-2 (출처ː식품의약품안전처).jpg
의약품산업 현황-2 (출처ː식품의약품안전처)

(2) 산업의 성장성 글로벌 의약품 시장 컨설팅 기관인 IQVIA가 발표한 글로벌 의약시장 성장세에 대한보고서에 따르면 글로벌 의약품 시장 규모는 연평균 약 5% 성장하여 2027년에는 1조 9,170억달러에 달할 것으로 예상됩니다. 전세계 바이오의약품 시장규모는 2022년 기준 약 4,310억 달러 규모이며 향후 5년간 2,350억 달러가 증가해 2027년에는 6,660억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 또한 웰빙(well-being), 웰에이징(well-aging) 인식에 대한 수요 증가와 만성질환 및 신종질병 증가 등의 복합적인 요인으로 인하여 제약산업은 지속적으로 성장 가능성이 높은 산업입니다.

제약산업 성장성 (출처 ː 한국바이오협회).jpg
제약산업 성장성 (출처 ː 한국바이오협회)

(3) 경기변동의 특성 제약산업은 2008년 글로벌 금융위기와 최근 코로나 시기에도 안정적인 성과를 만들어 낸 만큼 거시변수에 의해 크게 영향을 받지 않습니다. 또한 2023년 인플레이션을 막기 위한 연준의 고금리 정책 기조에도 불구하고, 지속적으로 우상향하는 매출을 달성하였습니다.한편 2023년 5월 대한민국 정부는 코로나19의 엔데믹을 선언하였고 코로나가 종식됨에 따라 추후 내원 환자가 점차 더 증가할 것으로 예상되며, 전염병으로 인해 수축되었던 제약영업사원들의 대면영업이 더욱 활성화될 것으로 추정됩니다. 이에 따라 제약시장의 잠재성 및 제약산업의 매출규모는 더욱 증대될 것으로 전망됩니다.(4) 경쟁요소 완제의약품 업체수는 2010년 270개에서 2021년 399개로 약 48% 증가했으며 앞으로도 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 완제의약품 생산량은 지속적으로 증가할것이며 경쟁도 더욱 치열해질 것으로 예상되므로, 특별한 경쟁력을 갖추지 않는 이상 제약산업에 진입하는 것은 어려울 것으로 추정됩니다.그리고 2024년 또한 제네릭 출시에 대한 각종 억제 정책, 제도가 시행되고 제품에 대한 생물학적 동등성 재평가가 증가할 것으로 예측되므로 이 또한 진입장벽을 높일 것으로 전망됩니다.

완제의약품 생산업체 수(출처 ː 식품의약품안전처) .jpg
완제의약품 생산업체 수(출처 ː 식품의약품안전처)

(5) 자금조달의 특성신약 개발에 대한 바이오 업체들의 경쟁이 심화되면서 연구개발비 또한 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 따라서 연구개발비 마련을 위한 자금조달 수요는 갈수록 증가할 것으로 보입니다.한편 2024년 2월 현재 연준은 아직까지 금리 인하 기조를 보이고 있지 않기 때문에 기업들의 금융비용 부담은 당분간 지속될 것으로 보입니다.
(단위 : 억원)

국내 바이오산업 연구개발비 현황 및 전망 (출처ː산업통상자원부,한국바이오협회).jpg
국내 바이오산업 연구개발비 현황 및 전망 (출처ː산업통상자원부,한국바이오협회)

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 제약산업은 생산, 유통 및 판매에 이르는 전 과정에 대한 건강보험심사평가원, 식품의약품안전처 등의 정책과 법률에 의해 규제되고 있습니다. 특히 제네릭 의약품의 경우 약가정책이 계속 변모하여 약가는 점점 낮아지고 있는 추세입니다. 또한 정부는 신약개발의 유인책으로 특허권을 강화시키고 있기 때문에, 특허를 보유하는 것은 제약산업에서 큰 경쟁력이 될 것으로 기대됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 개요 당사는 2007년 7월 1일 JW중외제약(주)로부터 투자 사업부문과 해외 사업부문 등을 인적분할하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의해 자회사의 지분소유를 통한 자회사의 사업내용을 지배하는 지주회사로 설립되었습니다.당사는 2007년 7월 31일에 한국거래소에 상장되었으며, 2010년 12월 29일 "주식회사 중외홀딩스"에서 "JW홀딩스 주식회사"로 사명을 변경하였습니다. 당사가 궁극적으로 지향하는 비젼은 "우리의 더 나은 내일을 위해 영역의 경계를 넘나들어 혁신을 선도하고, 인류의 건강하고 행복한 일상을 만듭니다"라는 그룹 미션을 바탕에 두고 혁신 기술로 불가능의 오늘을 가능의 내일로 개척하는 헬스케어 리더로 도약하는 것입니다. (2) 회사의 현황 등 사업형 지주회사인 당사는 자회사와 손자회사들이 생산하는 원료, 완제의약품, 의료기기 등에 대한 해외사업을 직접 담당하고 있으며, 관리업무 대행 서비스를 비롯하여 자회사의 지분이익, 브랜드 사용료 수입, 계열사 관리 등을 통해서도 수익을 창출하고 있습니다. 당기말 현재 당사는 유가증권 상장법인인 JW중외제약(주), JW생명과학(주), 코스닥 상장법인인 JW신약(주), 비상장법인인 JW메디칼(주), JW생활건강(주) 등 총 5개의 자회사를 두고 있으며, 의약품 제조 및 판매(수출), 의약품 연구개발, 의료기기 제조 및 판매, 의료부품소재 생산 등의 사업 간에 시너지 효과 극대화를 통한 핵심사업의 전문화, 고도화를 주도하고 있습니다. 당사의 2023년 영업수익은 지난해 대비 6.03% 감소한 873억원이며 주요매출 품목별로는 페넴류 188억원, 영양수액 129억원, 의료기기 19억원 등입니다. 올해 신약 연구부문에서는 자회사 JW중외제약을 통해 통풍치료제(URC102)의 작년 국내 임상3상 시험계획(IND)승인에 이어 대만, 태국, 싱가포르, 말레이시아 임상3상 시험계획(IND)를 승인 받으며 글로벌 3상에 본격적으로 돌입하였습니다. 또한 STAT3 표적항암제인 JW2286의 임상1상 시험계획(IND)을 신청함으로써 혁신신약 개발에 한발 더 다가섰습니다. 더불어 세계 최대 제약 바이오 전시회인 'CPHI 2023'에 참가함으로써 JW그룹의 우수한 의약품들을 세계 시장에 알리고, 세계 시장에서 JW그룹의 영향력을 더욱 확대하는 한 해였습니다. 앞으로도 JW홀딩스는 높은 수준의 기술력과 인프라를 바탕으로 글로벌 시장 진출을 가속화 할 것입니다.수출입업에 따른 영업수익 이외에 자회사에 대한 용역수익, 임대료수익, 브랜드수수료, 경영컨설팅, 배당수익 등이 당사의 주 수익원이며 궁극적으로는 자회사들의 자율책임경영을 통한 경영효율성 제고 및 수익성 향상이 기대되는 바 당사의 이익 및 배당금 수입 또한 증가될 것으로 예상됩니다.당사는 앞으로 시대를 앞서는 변화와 혁신으로 글로벌 시장을 개척하고, 각 사업회사의 내실있는 성장과 투명경영, 윤리경영, 책임경영을 통해 세계적인 경쟁력을 갖춘 Global Healthcare Company로 도약할 것입니다.

(3) 시장점유율- 해당사항 없음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 보고서 제출일 현재 이사회 결의 등을 통하여 향후 진행하기로 확정된 신규사업계획은 없습니다.

(5) 조직도

jw홀딩스 조직도.jpg
JW홀딩스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항' '1. 사업의 개요'의 '가. 업계의 현황' 또는 '나. 회사의 현황' 의 '(2) 회사의 현황등' 참조.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 19일 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 요약 재무상태표

연 결 요 약 재 무 상 태 표

제 17 기 2023. 12. 31 현재

제 16 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 17 기 (2023년)
제 16 기 (2022년)

Ⅰ. 유동자산
490,477
509,210

Ⅱ.비유동자산
690,286
648,369

자 산 총 계
1,180,762
1,157,580

Ⅰ.유동부채
744,159
717,041

Ⅱ.비유동부채
92,483
107,276

부 채 총 계
836,642
824,317

Ⅰ.자본금
36,254
35,222

Ⅱ.기타불입자본
44,244
45,428

Ⅲ.기타자본구성요소
8,874
1,534

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
34,941
24,808

Ⅴ.비지배주주이익
219,808
226,270

자 본 총 계
344,121
333,263

부 채 및 자 본 총 계
1,180,762
1,157,580

주) 상기 연결요약재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결 요약 포괄손익계산서

연 결 요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 17 기
제 16 기

I. 매출액
929,568
864,536

II. 매출원가
484,394
464,578

III. 매출총이익
445,174
399,959

IV. 판매비와 관리비
301,710
296,701

V. 영업이익
143,464
103,257

VI. 영업외수익
35,381
24,494

VII. 영업외비용
128,985
56,757

VIII. 금융수익
16,263
21,831

IX. 금융비용
47,084
41,802

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
49,860
70,995

XI. 법인세비용
23,376
24,513

XII. 계속영업당기순이익(손실)
26,484
46,482

XIII. 중단영업당기순이익(손실)
-
-

XIV. 당기순이익(손실)
26,484
46,482

지배회사당기순이익(손실)
19,235
22,152

비지배주주지분순이익(손실)
7,249
24,330

XV. 법인세비용차감후기타포괄손익
2,470
9,328

XVI. 총포괄이익(손실)
28,939
55,811

지배회사총포괄이익(손실)
24,336
27,148

비지배주주지분포괄이익(손실)
4,603
28,663

주) 상기 연결요약포괄손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 별도 요약 재무상태표

별 도 요 약 재 무 상 태 표

제 17 기 2023. 12. 31 현재

제 16 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 17 기 (2023년)
제 16 기 (2022년)

Ⅰ. 유동자산
56,881
67,760

Ⅱ.비유동자산
347,746
340,223

자 산 총 계
404,627
407,983

Ⅰ.유동부채
205,748
182,434

Ⅱ.비유동부채
5,531
31,616

부 채 총 계
211,280
214,050

Ⅰ.자본금
36,254
35,222

Ⅱ.기타불입자본
38,873
39,923

Ⅲ.기타자본구성요소
9,068
2,314

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
109,152
116,473

자 본 총 계
193,347
193,933

부 채 및 자 본 총 계
404,627
407,983

주) 상기 별도요약재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 별도 요약 포괄손익계산서

별 도 요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 17 기
제 16 기

I. 영업수익
87,308
92,570

II. 영업비용
72,095
74,171

III. 영업이익
15,214
18,399

IV. 기타수익
8,138
10,931

V. 기타비용
25,907
20,173

VI. 금융수익
6,314
10,610

VII. 금융비용
19,593
19,801

VIII. 법인세비용차감전계속사업이익
-2,556
9,157

IX. 법인세비용
-1,395
-361

X. 당기순이익
-1,161
9,518

XI. 법인세비용차감후 기타포괄손익
7,472
1,084

XII. 총포괄이익
6,311
10,602

주) 상기 별도요약포괄손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 17 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 17 기
제 16 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
103,362
111,383

1. 전기이월액
103,805
99,935

2. 당기순이익
-1,161
9,518

3. 자본잉여금의 전입
-
-

4. 확정급여제도의 재측정요소
718
1,931

5. 회계정책의 변경
-
-

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

1. 사업확장적립금
-
-

2. 시설적립금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
8,188
7,578

1. 이익준비금 적립액
750
700

2. 배당금
7,438
6,878

현금배당 제17기: 보통주 : 105원(21%) 제16기: 보통주 : 100원(20%)
7,438
6,878

Ⅳ. 차기이월이익잉여금
95,174
103,805

주) 상기 이익잉여금처분계산서(안)는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 17 기 (2023년)
제 16 기 (2022년)

주당액면가액(원)
500
500

현금배당금총액(백만원)
7,438
6,878

주식배당금총액(백만원)
-
-

현금배당수익률(%)
2.9
3.25

주식배당수익률(%)
-
-

주당 현금배당금(원)
105
100

주당 주식배당금(주)
-
-

※주석 및 재무제표 세부사항은 추후 공시될 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제46조 2(감사위원회의 구성)
신설

제46조 2(감사위원회의 구성)
⑧ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화사항 반영(상법 제542조의12제8항)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

차성남
1957.04.12
사내이사
-
없음
이사회

나숙희
1969.07.18
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차성남
JW생명과학 대표이사
2015.08 ~ 현재2022.09 ~ 현재2014.01 ~ 2015.072011.01 ~ 2013.12
(現) JW생명과학 대표이사(現) JW바이오사이언스 대표이사(前) JW중외제약 경영기획실장(前) JW생명과학 생산본부장
-

나숙희
JW홀딩스 JW경영기획실장
2016.12 ~ 현재2014.07 ~ 2016.112012.01 ~ 2014.07
(現) JW홀딩스 JW경영기획실장(前) JW생명과학 경영기획실장(前) JW홀딩스 BD사업부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차성남
없음
없음
없음

나숙희
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 차성남 후보자에 대한 이사회의 추천 사유후보자는 현재 JW생명과학의 대표이사로 다년간 근무하며 쌓은 업계에 대한 폭넓은 경험과 깊은 이해를 바탕으로 한 합리적 경영판단과 탁월한 리더십, 통찰력을 갖추고 있습니다.이를 바탕으로 지속 성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정을 이끌어회사의 장기적 성장과 발전 및 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단됩니다.※ 나숙희 후보자에 대한 이사회의 추천 사유후보자는 다년간 회사의 중역으로 근무하며 쌓은 경영역량과 탁월한 리더십, 통찰력, 폭넓은 경험을 갖추고 있습니다.이를 바탕으로 지속 성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정을 이끌어회사의 장기적 성장과 발전 및 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

이사 후보자의 사실확인서_차성남.jpg
이사 후보자의 사실확인서_차성남

이사 후보자의 사실확인서_나숙희.jpg
이사 후보자의 사실확인서_나숙희

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이선재
1958.01.30
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이선재
前) BBS불교방송 사장
2019.11 ~ 2023.102017.07 ~ 2018.042017.01 ~ 2017.07
前) BBS불교방송 사장前) KBS 전략기획실장前) KBS 보도본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이선재
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 이선재 후보자의 직무수행계획1. 전문성

본 후보자는 언론분야의 전문가로서 충분한 전문지식과 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 장기적인 성장 인프라 구축, 책임경영 확립 등을 통해 주주의 권익향상에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 이사회에 의해 후보자로 추천되었으며, 이사회는 '후보자 적격 확인서' 를통해 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음과 회사 및 지배주주로부터 독립성을 갖추고있음을 확인하였습니다.

사외이사의 독립성을 바탕으로 경영진의 업무집행을 감독하고 회사의 공정하고 투명한의사결정과 책임경영 실천에 기여할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 이선재 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 후보자는 언론분야의 전문가로써 해당 전문 지식을 바탕으로 효과적인 의사결정에 필요한 자문과 조언을 제공할 것으로 기대합니다. 또한 이를 바탕으로 지속 성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정을 이끌어 회사의 장기적 성장과 발전 및 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

이사 후보자의 사실확인서_이선재.jpg
이사 후보자의 사실확인서_이선재

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,908백만원

최고한도액
3,000백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사보고서를 제출할 예정임.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지 에 게재할 예정입니다. ※ 홈페이지 주소 : http://www.jw-holdings.co.kr/ (투자 - IR센터 - 공시정보)- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으 며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피해 개최코자 하였으나, 당사 결산 및 외부감사 일정과 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)※ 당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 채택하여, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 ·전자위임장 행사기간 : 2024년 3월 17일(일) ~ 2024년 3월 26일(화)

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대전화 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리