이노션 — 주주총회소집공고 (20240227)
제출인: 이노션

주주총회소집공고
2.9
(주)이노션

주주총회소집공고

2024년 02월 27일

회 사 명 :
주식회사 이노션

대 표 이 사 :
이 용 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 308 (역삼동)

(전 화) 02 - 2016 - 2300

(홈페이지) http://www.innocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경지원실장
(성 명) 신 승 호

(전 화) 02-2016-2532

주주총회 소집공고

(제 19기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시2. 장 소 : 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이호텔 별관 한강홀3. 회의의 목적사항 (1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제 19기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 정관 중복조항 및 시행령 문구 삭제

제2-2호 : 이사 퇴직금 근거규정 개정 (규정 승인 포함)

제2-3호 : 부칙 (2024.03.28)

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 김승주 선임의 건 제3-2호 : 기타비상무이사 장민호 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김승주 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동화 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건4. 의결권 행사에 관한 사항 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 대리인의 신분증

5. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

○ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도 제한용 공동인증서 또는 은행/증권 범용 공동인증서

○ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)6. 참고사항상법 제 542조의4 및 정관 제 19조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤태화(출석률: 89%)
류재욱(출석률: 100%)
김승주(출석률: 89%)

찬 반 여 부

1
2023.02.07
2023년 안전·보건 계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2023년 사업계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제18기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제18기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

계열금융회사와의 '23년 2분기 약관에 의한 금융거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

ㅇ보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 - 2022년 ESG 결과 및 2023년 계획
-
-
-

2
2023.02.27
제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

ㅇ보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 평가결과
-
-
-

3
2023.03.30
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
불참

4
2023.05.09
합작투자회사(JV) 설립의 건
찬성
찬성
찬성

공정거래 자율준수관리자 변경의 건
찬성
찬성
찬성

계열금융회사와의 '23년 3분기 약관에 의한 금융거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

ㅇ보고사항 - 타법인 지분 취득 결정의 건 (디플랜360 인수) - 2023년 1분기 경영실적 보고의 건
-
-
-

5
2023.06.26
지속가능경영위원회 설치의 건
불참
찬성
찬성

지속가능경영위원회 위원 선임의 건
불참
찬성
찬성

지속가능경영위원회 규정 제정의 건
불참
찬성
찬성

6
2023.07.31
준법지원인 선임의 건
찬성
찬성
찬성

제19기 분기배당 승인의 건
찬성
찬성
찬성

ㅇ보고사항 - 2023년 2분기 경영실적 보고의 건
-
-
-

7
2023.10.25
2026 성장전략 및 재무목표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

무상증자 승인의 건
찬성
찬성
찬성

8
2023.11.07
ㅇ보고사항 - 2023년 3분기 경영실적 보고의 건
-
-
-

9
2023.12.20
유형자산 취득 결정의 건
찬성
찬성
찬성

ㅇ보고사항 - 소셜 마케팅 법인 설립의 건
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
윤태화(위원장)류재욱김승주
2023.02.07
외부감사인 선임관련 준수사항
가결

ㅇ보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태
보고

2023.02.27
내부회계관리제도 운영실태 평가결과
가결

ㅇ보고사항 - 제18기 재무제표에 대한 외부감사인의 감사절차 및 결과보고
보고

2023.03.30
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2023.05.09
ㅇ보고사항 - 2023년 내부회계관리제도 평가계획 - 제19기 재무제표에 대한 외부감사인의 감사계획
보고

2023.08.07
ㅇ보고사항 - 외부감사인과의 커뮤니케이션 (감사진행 현황 보고)
보고

2023.11.07
ㅇ보고사항 - 외부감사인과의 커뮤니케이션 (감사진행 현황 보고)
보고

지속가능경영위원회
윤태화(위원장)류재욱김승주이용우(사내이사)
2023.06.26
지속가능경영위원회 위원장 선임의 건
가결

2023.07.31
계열금융회사와의 '23년 4분기 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결

ㅇ보고사항 - 2023년 공정거래 자율준수 활동 보고의 건
보고

2023.10.17
ㅇ보고사항 - 2023년 이노션 애널리스트데이 개최의 건
보고

2023.11.07
계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결

ㅇ보고사항 - 2023년 공정거래 자율준수 및 반부패 윤리경영활동실적 보고의 건
보고

2023.11.30
ㅇ보고사항 - 소셜 마케팅 법인 설립의 건 - 유형자산 취득 결정의 건
보고

2023.12.20
ㅇ보고사항 - 타법인 지분 취득결정의 건(농심기획 인수)
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
6,000
1,908
636
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

광고제작 관리
현대자동차(계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
117
2.4

광고제작 관리
현대자동차(계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
106
2.2

광고제작 관리
현대자동차(계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
98
2.0

광고제작 관리
현대자동차(계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
98
2.0

광고제작 관리
현대자동차(계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
89
1.8

광고제작 관리
현대자동차(계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
70
1.4

광고제작 관리
현대자동차(계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
55
1.1

광고제작 관리
기아(계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
70
1.4

※ 2022년도 별도 매출총액의 1% 이상인 거래입니다. ※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대자동차(계열회사)
매출, 매입 등
2023.01.01~2023.12.31
2,587
38.9

기아(계열회사)
1,064
16.0

※ 2022년도 별도 매출액의 5% 이상인 거래입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성광고회사는 매체를 이용한 비대면적 형태의 광고를 총칭하는 ATL(Above the Line)과 행사,이벤트 등 대면적 의사전달 방식의 광고를 의미하는 BTL (Below the Line) 등이 있으며, 최근에는 ATL과 BTL을 동시에 진행하는 통합 마케팅커뮤니케이션 (Integrated Marketing Communication)의 수요가 늘어나고 있습니다. 국내 광고시장의 주요 수익 인식은 매체유형별 수수료율로 인식이 되는 커미션 구조이며, 선진 광고시장인 미국이나 캐나다 등의 경우 광고주 서비스에 투입되는 인력자원에 연동이 되는 Fee 구조가 일반적인 형태입니다. 광고업은 창조적인 서비스 역량의 원천인 인적 자본이 생산요소에서 가장 큰 비중을 차지하며, 따라서 판관비에서 인건비가 차지하는 비중이타 산업 대비 높은 편 입니다.

(2) 산업의 성장성한국방송광고진흥공사(이하 KOBACO)에서 발간한 방송통신광고비조사에따르면 국내 광고시장의 총광고비는 2006년 7조 6천억원에서2019년 14조 4,269억원 규모로 꾸준히 성장해왔습니다.2020년의 경우 COVID-19의 영향으로 이례적인 역성장을 기록하며 전년대비 2.1% 감소한 14조 1,203억원을 기록하였으나, 이후 큰 폭의 회복세를 보이며 2022년에는 전년대비 6.5% 성장한 16조 5,203억원을기록하였습니다. 그러나 2023년의 경우 이스라엘-하마스 전쟁, 미국발 고금리 긴축재정 기조 등으로 국내외 경기침체가 이어지며 전년대비 -3.1% 감소한 1조 6,007억원의 역성장을 기록한 것으로 관측되고 있습니다. 그러나이와 같은 역성장 기조에도 불구하고, 광고비 점유율이 가장 높은 온라인 광고 시장의 경우에는 3.6%의 성장세를 보였으며, 옥외 광고 또한 7.2%의성장세를 보인 것으로 발표하였습니다. 2024년에는 국내 총광고비가 역성장 기조를 벗어나 전년대비 2.7% 성장한 16조 4,367억원을 기록할 것으로 전망하고 있으며, 특히 온라인, 옥외 광고 시장에서 상대적으로큰 폭의 성장치를 예측하고 있어 이와 같은 디지털 광고 시장은 향후에도핵심적인 사업영역이 될 것으로 예상됩니다.(3) 산업의 경기변동 관련 특성국내 광고산업의 성장은 전반적인 국내 경제규모의 성장(GDP성장률)과 밀접한 관련성을 보여주고 있습니다. 또한, 광고산업은 경기변동에 대해 높은 탄력성을 보이는 경향이 있습니다. 국내 광고비 지출 주체 중 대기업이 차지하는 비중이 높은가운데 경기 호황시에는 대기업을 비롯한 광고주들이 광고비 지출을 확대함으로써광고시장이 크게 성장하는 반면 경기 불황시에는 광고주들이 타 영업비용에 비해 단기적으로 감축할 수 있는 유동성이 큰 광고비 예산을 우선적으로 감축하는 경향이 있습니다.(4) 산업의 계절성기업들은 소비가 증가하는 여름 휴가 시즌인 2분기와 연말인 4분기에 타 분기보다많은 양의 광고를 집행하는 경향이 있습니다. 또한 대기업들이 글로벌 스포츠 마케팅을 진행하는 짝수해에 홀수해보다 많은 양의 광고를 집행하는 경향이 있지만, 최근에는 그 차이가 감소되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 본사와 해외연결 자회사는 광고대행업이라는 단일 사업으로 구성되어 있으며 국내 및 해외지역에서 광고주들이 요구하는 다양한 통합 마케팅 솔루션을 제공하고 있습니다. 과거 기업들은 전통매체 위주의 광고제작, 매체집행을 진행했으나 최근에는 다양한 채널을 활용한 종합 마케팅 커뮤니케이션 활동에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 당사는 광고주의 마케팅 니즈를 분석하여 커뮤니케이션 전략을 수립하고, 이 전략에 기반하여 광고제작, 전통매체 대행 뿐 아니라 옥외광고, 스포츠마케팅, 모터쇼, 전시, 및 디지털 등 다양한 채널의 마케팅 서비스를 제공하고 있습니다.당사는 2005년 현대자동차그룹의 계열 광고대행사로 설립되어 지난 17년간현대자동차 ·기아 직영판매 법인이 진출한 해외지역을 중심으로 진출하여글로벌 시장에서 급속한 성장을 이룩해왔으며, 국내에서는 설립 초 부터 금융, 전자,통신, 식품, 유통, 화장품, 인터넷, 게임 등 다양한 업종의 비계열 광고주를 대행해왔습니다. 당사는 23개 국가 41개 거점에서 해외 네트워크를 보유하고 있으며,해외시장으로 사업을 확장하는 한국 기업 뿐 아니라, 해외지역 로컬 광고주도적극적으로 영입하고 있습니다. 설립 이후 다양한 국제광고제 수상을 통해크리에이티브 역량을 입증받으며, 글로벌 광고주들이 요구하는 최상위 수준의마케팅 서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건 (시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)(가) 국내 시장여건2024년 01월에 발표된 방송통신광고비조사에 따르면, 2024년 국내 총광고비는 전년대비 2.7%로 성장할 것을 전망하였습니다.특히 매체별로 온라인 광고시장은 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 2024년에는 약 4.1% 이상의 증가세를 이어갈 것으로 전망하였습니다.(나) 해외 시장여건 글로벌 미디어사인 Zenith Optimedia의 최근 시장 전망 자료에 따르면, 2023년 세계 광고시장 규모는 2022년 대비 5.3% 증가하였으며,2024년에는 파리 올림픽과 더불어, 다수의 기업 홍보를 위한 광고비 지출 등의긍정적 영향으로 전년 대비 4.8% 증가할 것으로 전망하고 있습니다.특히 리테일 미디어, SNS 광고 등 온라인 중심의 광고 영역이

가장 큰 폭으로 성장할 것으로 예측되며, 2024년부터 연평균성장율

4.6%를 기록하여 2026년에는 전체 광고시장 중 61%를 차지할 것으로

예측하고 있습니다

(3) 시장의 특성(시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁력)

당사는 차별화되고 독창적인 마케팅 솔루션을 제공할 수 있는 업계 최고 수준의 크리에이티브 역량을 보유하고 있습니다. 전세계 최대 광고시장인 미국시장의최대광고대전인 슈퍼볼에서 수년간 우수한 실적을 쌓으며 글로벌 시장에서 계열 뿐아니라 비계열 광고주들에게도 그 실력을 인정받았습니다.2012년 국내 광고회사 중 최초로 USA Today 선정 미국 슈퍼볼 Top 10 광고에진입한 후, 2013년, 2014년까지 3년 연속 선정되었으며, 2014년 미국 슈퍼볼자동차부문 광고 1위를 달성하였습니다. 2016년에는 슈퍼볼 전체 광고 중 1위(비 미국 브랜드 최초, 자동차 브랜드 최초)를 차지하는 쾌거를 달성하였습니다.이후로도 '수퍼볼 2022' 및 '수퍼볼 2024'에서 광고선호도 조사에서자동차브랜드 1위를 차지하는 등 지속적으로 브랜드가치를 높이고 있습니다. 당사의 크리에이티브 역량은 국내 및 해외 유수 광고제 수상실적으로도 인정받고있으며, 이는 해외지역 비계열 광고주가 당사를 광고대행사로 선정하는데 중요한척도로 활용되고 있습니다.당사는 2018년 01월 미국 광고제작대행사 David & Goliath (D&G)를 인수하여세계 최대 광고시장에서 크리에이티브 역량을 한층 강화하였으며,2019년 11월에 디지털 크리에이티브 대행사 Wellcom 인수와 2021년 05월디지털 퍼포먼스 마케팅 전문기업 디퍼플 인수를 통해 당사의 디지털 서비스역량을 강화하였습니다.또한, 2022년 03월에는 VFX 전문 제작사인 ㈜스튜디오레논 (LEN)의 지분 47.5%인수를 결정했고, 2022년 05월 03일 취득을 완료하였습니다. 당사는 ㈜스튜디오레논 (LEN)인수를 통해 디지털 크리에이티브 영역을 확대하고, 디지털 마케팅에대한 클라이언트의 니즈를 충족시키고자 합니다. 2023년 중 2019년 11월 인수한 Wellcom 그룹은 경쟁력 확보를 위해 eSIDCOM Pty Ltd.가 보유하고 있는 지분 7.5%를 추가 인수하였습니다. 또한, 2023년 07월에는 디지털 풀서비스 커버리지 구축의 목적으로 미디어랩사인 ㈜디플랜 360의 지분 78.2%를 인수하였으며, 2023년 12월에는소셜마케팅 전문법인 이노션 에스를 설립하였습니다.이외에도 2023년 08월 광고와 상업용 미디어를 결합한 새로운 형태의 콘텐츠 시장에 진출하고자 40.0%의 지분으로 제작사 이매지너스와 함께 스튜디오 어빗을 설립하였습니다.

(가) 2023년 당사의 국내외 광고제 주요 수상실적

[2023년 이노션 국내 광고제 주요 수상실적]

광고제명
수상명
수상부문
작품명

서울영상광고제
그랑프리
TV 부문
KCC건설 <내일을 키워가는 집 편>

은상
디지털부문
현대자동차그룹 <디어 마이 히어로 ? 수소청소트럭 편>

은상
공공서비스 광고부문
현대자동차그룹 <디어 마이 히어로 ? 수소청소트럭 편>

동상
크리에이티브 효과부문
현대자동차그룹 <디어 마이 히어로 ? 수소청소트럭 편>

동상
TV 부문
한화 <대한민국 우주 꿈나무 편>

동상
연출부문
현대자동차

소비자가 선택한 좋은광고상
대상
디지털
현대자동차

특별상(광고주협회장상)
TV
HD현대 <기술을 담은 우리의 약속>

좋은광고상
TV
한화그룹 <대한민국 우주 꿈나무 편>

좋은광고상
TV
코오롱스포츠 <코오롱스포츠 22FW 캠페인>

좋은광고상
TV
기아

좋은광고상
디지털
현대자동차그룹 <씨앗들의 박람회(Expo for Seeds)>

좋은광고상
디지털
한화그룹 <솔라 비하이브: 세상에서 가장 작은 기후행동가를 위한 집>

좋은광고상
오디오
기아 <니로 플러스 택시 에티켓 캠페인>

올해의 광고상
그랑프리
전체
현대자동차그룹 <디어 마이 히어로 ? 수소청소트럭 편>

대상
온라인/모바일광고
현대자동차

대상
통합미디어캠페인
현대자동차

최우수상
TV
현대자동차 <당신을 향한 모빌리티>

최우수상
브랜디드 콘텐츠
한화 <솔라 비하이브: 세상에서 가장 작은 기후행동가를 위한 집>

YouTube Works Awards Korea
Winner
Best Commerce
랭킹닭컴 <근육절 캠페인>

2023 ESG 캠페인 대상
그랑프리

현대자동차그룹 <기프트카 온에어 1·2>

금상
기업 및 공공기관 광고/PR
한화그룹 <솔라 비하이브>

동상
기업 및 공공기관 광고/PR
기아

대상
지속가능제품 및 서비스 개발 및 판매
제주삼다수 <자원순환 캠페인>

한국PR대상
최우수상
마케팅PR(헬스케어)
동화약품 <125년 광고북>

서울광고대상
대상
마케팅 부문
현대자동차 <일상과 일상 사이를 열다 '디 올 뉴 싼타페'>

최우수상
국산차 부문
기아 <더 메인스트림 '더 뉴 쏘렌토'>

대한민국광고대상
대상
Craft
한화그룹 <최적의 에너지 솔루션>

대상
Creative Strategy
현대자동차 <현대 트럭&버스 '이름을 모르는 자동차'>

대상
공익광고
무신사

금상
커뮤니케이션 디자인
무신사

금상
온라인 영상 단편
KCC건설 스위첸 <문명의 충돌 시즌2: 신문명의 출현>

금상
TV영상 시리즈
보건복지부, 한국건강증진개발원 <전자담배 연쇄흡연>

금상
인쇄
보건복지부, 한국건강증진개발원 <노담 사피엔스>

은상
온라인 영상 시리즈
현대자동차 <현대 트럭&버스 '이름을 모르는 자동차'>

동상
TV영상 단편
KCC건설 스위첸 <문명의 충돌 시즌2: 신문명의 출현>

동상
공익광고
한화그룹 <솔라 비하이브>

특별상
해외집행광고
한화그룹 <솔라 비하이브>

특별상
정부 공공단체 광고(지방자치단체)
우정사업본부, 세종시, 대한약사회 <폐의약품 안심봉투>

(출처: 이노션 / 기간 : 2023.01.01 ~ 2023.12.31)

[2023년 이노션 해외 광고제 주요 수상실적]

광고제명
수상명
수상부문
작품명

One Asia Creative Awards
Sustainability Award
Sustainable Development Goals Award
Hyundai Motor group

Green award
Green Award
Hyundai Motor group

Silver
Brand-Side / In-House
Hyundai Motor group

Silver
Innovation
Hyundai Motor group

Merit
Design for Good/Green
Hyundai Motor group

Merit
Product Design
Hyundai Motor group

Merit
Public Relations
Hyundai Motor group

Merit
Public Service & CSR
Hyundai Motor group

Spikes Asia
Grand prix
Innovation
Hyundai Motor group

Silver
Brand Experience & Activation
Hyundai Motor group

Silver
Brand Experience & Activation
Hanwha

Bronze
Creative Data
Hanwha

Bronze
Outdoor
Hyundai Motor group

Bronze
Outdoor
Hanwha

Bronze
PR
Hyundai Motor group

Bronze
Music
Australian Marine Conservation Society

Adfest
Gold
PR / Corporate Image & Corporate Social Responsibility
Hyundai Motor group

Silver
PR / Launch/Re-launch
Hyundai Motor group

Bronze
PR / Crisis Management
Hanwha

Bronze
BRAND EXPERIENCE / Touchpoint Technology & Tech-led Brand Experience
Hyundai Motor group

Bronze
BRAND EXPERIENCE / Exhibitions & Installations
Hanwha

Bronze
DESIGN / Product Design: Innovative & Sustainable Design
Hanwha

Silver
DIGITAL CRAFT / Innovative Use of Technology
Esports News Channel

Bronze
ENTERTAINMENT / Digital, Social & Emerging Technology
Esports News Channel

Clio Awards
Silver
Design - Product Design - Business-to-Business
Hanwha

Silver
Design - Sustainability - Business-to-Business
Hanwha

Silver
Design Craft - Typography - Public Service
Dyslexia Scotland

Bronze
Creative Use of Data - Creativity/Storytelling - Business-to-Business
Hanwha

Bronze
Out of Home - Other - Business-to-Business
Hanwha

Bronze
Partnership & Collaborations - Business-to-Business
Hanwha

Bronze
Public Relations - Corporate Image - Product/Service
Hyundai Motor Group

Bronze
Branded Entertainment & Content - Digital/Mobile - Public Service
Wer Braucht Feminismus?

Bronze
Design - Direct Marketing - Public Service
Dyslexia Scotland

Bronze
Design Craft - Graphic - Public Service
Dyslexia Scotland

Bronze
Digital/Mobile & Social Media Craft - Graphic Design - Public Service
Dyslexia Scotland

Bronze
Integrated / Public Service
Dyslexia Scotland

iF Design Award
Winner
Interior Architecture
Kia

Winner
Communication
Kia

Winner
Communication - Film / Video
Hyundai Motor Company

Winner
Communication - Film / Video
Hyundai Motor Company

Winner
Communication - Campaigns / Advertising
Hyundai Motor Company

Winner
Communication - Websites
Hyundai Motor Company

Winner
User Experience - Communication UX
Hyundai Motor Company

Winner
Interior Design - Trade Fairs / Exhibition
Hyundai Motor Company

One Show
Silver Pencil
Branded Entertainment / Low Budget
Wer Braucht Feminismus?

Bronze Pencil
Social Media / Social Post - Multi-Platform Series
Wer Braucht Feminismus?

Bronze Pencil
Design / Craft - Art Direction
Dyslexia Scotland

D&AD
Wood Pencil
Art Direction / Direct
Dyslexia Scotland

Cannes Lions
Silver
Industry Craft
Dyslexia Scotland

New York Festivals Advertising Awards
Silver
Environmental Effort
Hanwha

Bronze
Technology
Hanwha

Silver
Travel/Leisure
Robert Capa Contemporary Photography Center

Bronze
Copywriting
Kia Europe

Bronze
Automotive
Hyundai Motor Company Europe

Red Dot Design Award
Best of the Best
Advertising : Promotions
무신사

Red Dot
Corporate Design & Identity : Corporate Promotional Item
DAOL Digital Bank Fi

Red Dot
Advertising : Out of Home & Ambient
Hanwha

Red Dot
Advertising : Integrated Campaign
DAOL Digital Bank Fi

Red Dot
Apps : Finance App
DAOL Digital Bank Fi

Red Dot
Digital Solutions : Promotions
무신사

Red Dot
Brand & Communication
Genesis <2023 서울모빌리티쇼 제네시스관 CORE ZONE>

Red Dot
Apps
Kia Italy

Red Dot
Interface and user experience
Kia Italy

Red Dot
Advertising
Hyundai Motor Company Italy

AWARD Awards
Silver
CREATIVITY FOR GOOD
Hanwha

Bronze
PRODUCT DESIGN(Product Innovation)
Hanwha

Bronze
PRODUCT DESIGN(Sustainable)
Hanwha

Bronze
BRAND INNOVATION
Hanwha

Bronze
SOUND DESIGN & USE OF MUSIC
KIA Australia

The Work
Accepted
Intellectual Property + Products
Hanwha

Accepted
Data - Creative Use + Infographics
Hanwha

Accepted
Work for Good
Hanwha

Accepted
Branded Content + Entertainment
Hanwha

Accepted
Ambient/Guerrilla
Hanwha

Accepted
Integrated
DAOL Digital Bank Fi

Accepted
Experiential + Immersive
INNOCEAN

Accepted
Work for Good
INNOCEAN

Accepted
Integrated
INNOCEAN

Accepted
Direct
INNOCEAN

Accepted
Work for Good
Esports.id

Accepted
Digital + Online
Esports.id

Accepted
Experiential + Immersive
Esports.id

Accepted
Film/TV Craft - Direction
Hyundai

Accepted
Film/TV Craft - Cinematography
Hyundai

Accepted
Film/TV Craft - Other
Hyundai

Accepted
Film/TV Craft - Sound + Music
Hyundai

Accepted
Film/TV Craft - Sound + Music
Kia

Accepted
Film/TV Craft - Sound + Music
Hyundai

Accepted
Film/TV/Cinema (90 seconds and under)
Hyundai

Accepted
Work for Good
AMCS

Accepted
Film/TV Craft - Special Effects
Hyundai

부산국제마케팅광고제 (MADSTARS)
Gold
Integrated Stars : Not-for-Profit/Charity/Government
INNOCEAN

Crystal
Strategy Stars : Cosmetic/Beauty/Clothing/Footwear & Accessories
무신사

Crystal
Information Video Stars : Vehicles
Hyundai Motor Company

Crystal
Outdoor Stars : Special Build
Hanwha

Crystal
Strategy Stars : Corporate/Institution
Hanwha

Crystal
Innovation Stars : Not-for-Profit/Charity/Government
INNOCEAN

Gold
Media Stars : Not-for-Profit/Charity/Government
Dyslexia Scotland

Silver
Design Stars : Communication Design(Typography)
Dyslexia Scotland

Silver
Brand Experience & Activation Stars : Use of Brand Experience & Activation(Use of Print or Standard Outdoor in a Promotional Campaign)
Dyslexia Scotland

Silver
Brand Experience & Activation Stars : Not-for-Profit/Charity/Government
Dyslexia Scotland

Bronze
Information Video Stars : Finance/Services/Entertainment & Leisure/Travel/Restaurants/Commercial Public Services/Pets
Robert Capa Contemporary Photography Center

Bronze
Design Stars : Not-for-Profit/Charity/Government
Dyslexia Scotland

Crystal
SDGs (Sustainability Development Goals) Stars : Good Health and Well-Being
Dyslexia Scotland

Crystal
SDGs (Sustainability Development Goals) Stars : Reduced Inequalities
Dyslexia Scotland

Crystal
Direct Stars : Not-for-Profit/Charity/Government
Dyslexia Scotland

Crystal
Print Stars : Finance/Services/Entertainment & Leisure/Travel/Restaurants/Commercial Public Services/Pets
Robert Capa Contemporary Photography Center

Crystal
Print Stars : Print Craft (Copywriting)
Robert Capa Contemporary Photography Center

Bronze
Media Stars : Use of Ambient media
Esports.id

Bronze
Brand Experience & Activation Stars : Use of Brand Experience & Activation(Other Digital Solutions in a Promotional Campaign)
Esports.id

Crystal
Diverse Insignts Stars : Distribution/Publication
Esports.id

AdWeek
Best Use of Programmatic
Programmatic
Genesis USA

IDEA(International Design Excellence Awards)
Featured Finalist
Branding
롯데시네마 <수퍼플렉스>

Campaign Brief Asia
INDONESIA AGENCY OF THE YEAR 2위

KOREA AGENCY OF THE YEAR 2위

London International Awards
Bronze
Transformative Business Impact Community and Government Transformation
Hanwha

Bronze
Creativity In PR: Crisis Management
Hanwha

Silver
Print: Use of Typography Campaign
Dyslexia Scotland

Bronze
Design: Use of Typography Campaign
Dyslexia Scotland

Silver
Design: Public Service/Charity/NGO Campaign
Dyslexia Scotland

ARIA Awards
Winner
Best Use of an Australian Recording in an Advertisement
Australian Marine Conservation Society

Clio Sports Awards
Silver
Creative Use of Data
Hyundai Motor Company

(출처: 이노션 / 기간 : 2023.01.01 ~ 2023.12.31)(나) 국내 및 해외지역 매체 운용 역량당사는 매체 운용에 있어서도 광고효과를 극대화할 수 있는 최적의 매체 기획(Media Planning)과 우월한 매체 구매능력 (Media Buying)를 보유하고 있습니다. 각 광고주의 다양한 요구를 충족시키기 위해 브랜드 타깃 정의와 커뮤니케이션 단계별 매체 영향력 평가를 접목한 내부 DB를 활용하여 소비자 접점이 최적화 된 매체 기획을 진행하고, 매체사들과의 네트워크와 규모의 경제로 인한 바잉파워를 활용한 매체 구매를 진행합니다. 사후단계에서 다양한 매체 효과 측정모델 등 과학적 접근 방식을 통해 고객만족도를 제고하고 있습니다. 해외지역에서는 각 지역별 현지 매체 기획 및 구매를 실행사를 통하여 대행해 오고 있으며, 특히 미국에서는 2015년 08월 미국 독립 미디어 대행사 규모 1위인 호라이즌 미디어사와 합자법인 Canvas Worldwide 를 설립하여, 2016년 01월 부터 매체 기획 및 구매 등 매체 운용을 직접 진행하고 있습니다. 해외시장에서의 미디어 직대행 서비스 제공은 국내대행사 중 유일하며, 이는 타사 대비 수익성 경쟁우위를 유지 할 수 있는 원천입니다. 당사는 Canvas Worldwide 및 Innocean Worldwide Canada 에서도 디지털을 포함한 매체 기획 및 구매 등 직접 매체 운용을 시작하였으며, 2022년 06월 Canvas Worldwide의 잔여지분 49%에 대해 인수를 완료하여 지배력을 확대하였습니다. 또한, 기타 해외지역에서도 매체 내재화 사업을 진행해 나가고 있습니다.(다) 컨텐츠 서비스 역량당사는 전통적인 매체와 광고제작 외에도 공간, 스포츠, 엔터테인먼트, 애니메이션, 문화에 이르는 다양한 콘텐츠 개발 및 활용 역량을 보유하고 있습니다. 2005년부터 현대자동차그룹의 글로벌 마케팅을 대행하면서 연간 100회 이상 글로벌 모터쇼를 대행하고 있으며, 모터쇼 및 자동차 전시 부문에는 세계 최고의 경험 및 역량을 보유하고 있습니다. 또한 현대자동차가 2006년 부터 FIFA를 공식 후원함에 따라 월드컵, 유로 챔피언스(UEFA) 등의 스포츠 마케팅 이벤트를 대행하고 있습니다. 특히 2014년 브라질 월드컵 기간에는 총 500만명이 방문했던 것으로 추정되는 "현대 팬파크"를 운영함으로써 현대자동차의 홍보 효과를 극대화하는 데에 중추적인역할을 하였습니다. 2016년 06월에 진행된 Euro 2016 기간 동안에도 국내 및 해외 매체, 제작 대행, 팬파크 이벤트 운용을 성공적으로 진행하였습니다. 또한 2018년 02월 평창동계올림픽, 06월 러시아월드컵, 2022년 11월 카타르 월드컵의 성공적인 대행을 위해 다양한 스포츠 마케팅 이벤트를 준비하였습니다. 이노션은 미디어 콘텐츠 사업도 확장해 나가고 있습니다. 애니메이션 '파워배틀 와치카'를 자체 기획, 제작하여 국내 지상파를 통해 52부작으로 방송하였고, 해외 배급사와 수출계약도 하였으며 캐릭터 사업, 뮤지컬 사업확장도 추진하였습니다. 또한 CJ ENM, NEW (Next Entertainment World), 인터파크 등과 콘텐츠전문투자조합을 결성해 영화 '스물', '차이나타운', 뮤지컬 '그날들' 등 10여개 작품에도 투자하였습니다.또한 수년간의 모터쇼 경험을 기반으로 현대고양모터스튜디오, 기아 비트 360등자동차 문화체험 공간 사업도 확장해 나가고 있습니다.당사는 향후에도 글로벌 마케팅 커뮤니케이션 회사로 도약하기 위해 전통적인 광고사업 외에 디자인, 전시, 컨설팅 등 연관산업의 비중을 확장해나가며 콘텐츠사업에 지속 투자할 예정입니다.그 일환으로 당사는 2023년 8월 콘텐츠 제작사인 이매지너스와 함께 콘텐츠 제작 전문 합작법인인 '스튜디오 어빗' 설립을 발표했습니다. 이는 기존 종합광고대행사의 틀을 벗어나 경쟁력 있는 콘텐츠 제작 전문기업으로 변화를 꾀하는 전략이라고 할 수 있습니다. 스튜디오 어빗의 성공적인 운영을 통해 이노션은 콘텐츠 시장의 키 플레이어로 성장하고, 다양한 흥행 IP들을 축적해나갈 것입니다. 그리고 이를 사업화하여 더욱 넓은 영역으로 마케팅을 확대할 예정입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이노션은 전통적인 광고 시장의 한계에서 벗어나 더욱 고도화된 통합마케팅서비스를구축하기 위한 다양한 시도를 거듭하고 있습니다.특히 최근 디지털 부문은 AI를 활용한 기술의 발전으로 보다 높은 수준의맞춤형 통합 서비스에 대한 광고주의 니즈가 요구되고 있어,이를 만족시키기 위한 전략을 필요로 하고 있습니다.이에 대응하기 위해 당사는 디지털 풀 서비스 커버리지 구축에 더욱 힘을기울이고 있으며, 2023년 7월 디지털 미디어렙사 디플랜360 인수,2023년 12월 소셜 마케팅 법인 이노션에스 설립 등을 통해 디지털 마케팅 밸류체인을 더욱 강화하였습니다.뿐만 아니라 새로운 형태의 콘텐츠 제작을 통해 더욱 다양한 광고주의 니즈를충족시키고자 2023년 8월 국내 10개 예능,드라마 레이블을 갖추고 있는 이매지너스와 합작하여 '스튜디오 어빗'을 설립하였습니다.또한 타 광고회사와의 차별적 요소로서 모빌리티를 성장의 한 축으로 지정하였으며, 2023년 4월 전기차 충전 플랫폼 기업 롯데 EVSIS와 업무협약(MOU)을 맺고,모빌리티 관련 데이터 기반의 고객 맞춤형 광고,콘텐츠 사업을 추진하였습니다. 이외에도 이노션은 고객에게 다차원적인 브랜드 경험을 제공하기 위한 고객경험(CX) 부문을 더욱 확대하는 등, 고객이 브랜드에 갖는 감정, 인지,행동의 지속적인 반응을 긍정적으로 이끌어 내기 위해 전사 사업 및 운영 구조를더욱 최적화시켜나갈 예정입니다.

[주요 M&A 및 설립 히스토리]

인수시기

피인수기업

개 요

2015.08

Canvas Worldwide

미국 최대 독립 미디어 대행사 호라이즌 미디어사와 합자법인을 설립, 매체기획 및 구매를 직접 집행하고 있으며, 주요 광고주 매체를 성공적으로 대행하였습니다. 또한 미국 현지 영화제작사'United Artists Releasing, LLC (UAR)’등 비계열 광고주를 지속 영입하며 비계열 비중을 확대하고 있습니다.

2018.01

David & Goliath (D&G)

D&G인수를 통해 기아 미국법인의 광고 제작 신규 대행권을 확보하여 그룹사의 해외 대행 영역을 확장하고, 그룹 내 당사의 역할과 기여가 확대되었습니다. 또한 '유니버셜 스튜디오', 'HBO' 등과 같은 유명 현지 브랜드를 비계열 클라이언트로 확보함으로써 미국 시장에서의 독자 성장 기반을 더욱 강화하는 배경이 되었습니다.

2019.11

Wellcom, Inc.

호주 기반의 글로벌 디지털 대행사로서, 디지털 크리에이티브 콘텐츠 제작, 소셜미디어 전략, 디지털 마케팅 솔루션 등의서비스를 제공하고 있습니다. Wellcom, Inc 그룹 인수를 통해 이노션 월드와이드 아메리카(IWA), 캔버스 월드와이드(CWW) 등 이노션 전체 글로벌 네트워크와 파트너십을 맺어 글로벌 디지털 중심의 통합 서비스를 제공하고 있습니다.

2021.05

디퍼플

퍼포먼스 마케팅 전문기업인 디퍼플 인수를 통해 금융,쇼핑,여행,교육 등 다양한 분야에서 검색광고(SA)와 배너광고(DA) 서비스 대행 등 디지털 콘텐츠 전략 경쟁력을 강화하였습니다.

2022.03

스튜디오레논

디지털 전환의 연장선상으로 VFX (Visual Effect)전문 제작사 ㈜스튜디오레논(LEN) 인수를 결정하였으며,이를 통해 VFX 기능을 내재화하고, 관련 디지털 제작 역량을 강화하였습니다.

2023.07

디플랜360

광고 집행 및 효과 분석 등의 서비스에서 전통적인 미디어렙 회사들과 차별화된 역량을 보여온 디플랜360을 인수함으로써,디지털 마케팅 영역 내 전문 매체 광고 역량을 내재화하였습니다.

2023.08

스튜디오어빗

새로운 형태의 콘텐츠 제작을 통해 더욱 다양한 광고주의 니즈를 충족하고자 국내 10개 예능,드라마 레이블을 갖추고 있는 이매지너스와 합작하여 '스튜디오 어빗’을 설립하였습니다. 광고 제작 노하우와, 상업성 중심의 예능,영화,드라마 제작 역량 결합을 통해 차별화된 새로운 콘텐츠 시장을 발굴하는 리딩기업으로 성장해나갈 예정입니다.

2023.12

이노션에스

가장 빠른 속도로 메인 광고 플랫폼이 되어가고 있는 SNS 중심의 소셜 마케팅 광고를더욱 체계적이고 효율적으로 운영하기 위해 자체 소셜 전문 법인 이노션에스를 설립하였습니다.

(5) 조직도

이노션 조직도.jpg
이노션 조직도

※ 기준 : 2023.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제 1호 의안] 제 19기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '나. 회사의 현황 '참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서ㆍ현금흐름표※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기말 2023년 12월 31일 현재

제 18 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이노션과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자 산

I. 유동자산

2,006,088,898,040

1,800,347,246,478

1. 현금및현금성자산
29
529,267,186,438

553,681,029,740

2. 단기금융상품
3,4,29
99,647,516,816

117,389,705,824

3. 매출채권및기타채권
5,22,29,31,32
1,168,572,610,448

953,370,345,105

4. 기타금융자산
6,29
24,671,520,118

32,687,322,812

5. 당기법인세자산
27
6,406,494,843

4,389,419,125

6. 기타자산
7,22
177,523,569,377

138,829,423,872

II. 비유동자산

554,120,205,433

489,795,308,113

1. 장기금융상품
3,4,29
4,303,885,399

8,326,430,989

2. 기타금융자산
6,29
18,470,109,269

9,765,588,998

3. 공동기업 및 관계기업투자
8
7,431,966,144

6,623,010,303

4. 유형자산
9,35
53,708,738,474

35,227,360,445

5. 사용권자산
10,35
152,814,065,478

96,143,349,682

6. 무형자산
11,35,36
303,608,245,434

318,252,405,553

7. 순확정급여자산
16
3,277,262,557

7,864,786,113

8. 이연법인세자산
27
10,505,932,678

7,592,376,030

자 산 총 계

2,560,209,103,473

2,290,142,554,591

부 채

I. 유동부채

1,407,004,668,787

1,219,793,765,097

1. 매입채무및기타채무
12,29,31,32
1,193,341,782,614

1,036,019,735,461

2. 기타금융부채
10,13,29,31,33,34
62,717,079,312

43,032,945,980

3. 단기차입금
15,29,31,33
3,702,780,000

2,791,910,000

4. 충당부채
17
162,151,451

198,871,544

5. 당기법인세부채
27
11,011,263,172

13,152,773,230

6. 기타부채
14,22
136,069,612,238

124,597,528,882

II. 비유동부채

215,735,674,411

196,381,897,038

1. 매입채무및기타채무
12,29,31
1,180,066,237

28,778,779

2. 기타금융부채
10,13,29,31,33,34
151,120,935,139

134,025,789,794

3. 장기차입금
15,29,31,33
438,530,000

224,910,000

4. 순확정급여부채
16
3,428,857,063

-

5. 충당부채
17
8,134,266,982

7,294,829,015

6. 이연법인세부채
27
51,433,018,990

54,807,589,450

부 채 총 계

1,622,740,343,198

1,416,175,662,135

자 본

I. 지배기업소유주지분

910,830,409,425

849,645,027,401

1. 자본금
1,18
20,000,000,000

10,000,000,000

2. 기타불입자본
19
122,314,988,301

132,426,398,251

3. 기타자본구성요소
20
(36,438,128,679)

(41,417,748,556)

4. 이익잉여금
21
804,953,549,803

748,636,377,706

II. 비지배지분

26,638,350,849

24,321,865,055

자 본 총 계

937,468,760,274

873,966,892,456

부 채 와 자 본 총 계

2,560,209,103,472

2,290,142,554,591

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이노션과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액
22,32,35

2,092,893,299,026

1,750,407,624,440

II. 매출원가
26,32

1,243,198,483,533

985,287,910,099

III. 매출총이익

849,694,815,493

765,119,714,341

IV. 판매비와관리비
23,26

699,676,589,921

628,227,868,846

V. 영업이익
35

150,018,225,572

136,891,845,495

1. 지분법투자손익
8
803,975,063

1,281,590,422

2. 금융수익
24,30
42,886,566,530

36,775,121,883

3. 금융비용
24,30
13,325,028,808

15,033,837,687

4. 기타수익
25
2,784,494,172

3,583,024,211

5. 기타비용
25
21,927,341,003

20,576,053,176

VI. 법인세비용차감전순이익

161,240,891,526

142,921,691,148

1. 법인세비용
27
44,524,063,871

53,185,071,739

VII. 당기순이익

116,716,827,655

89,736,619,409

VIII. 기타포괄손익

4,998,117,640

23,239,325,710

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,430,118,616)

2,718,298,154

(1) 확정급여제도의 재측정요소
16,21
(2,430,118,616)

2,717,458,154

(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

-

840,000

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

7,428,236,256

20,521,027,556

(1) 해외사업환산손익

7,463,255,300

20,711,715,300

(2) 지분법자본변동
8
(35,019,044)

(190,687,744)

IX. 총포괄이익

121,714,945,295

112,975,945,119

X. 당기순이익의 귀속

116,716,827,655

89,736,619,409

(1) 지배기업소유주지분

101,762,236,926

70,606,324,970

(2) 비지배지분

14,954,590,729

19,130,294,439

XI. 총포괄이익의 귀속

121,714,945,295

112,975,945,119

(1) 지배기업소유주지분

106,103,300,461

92,985,815,577

(2) 비지배지분

15,611,644,834

19,990,129,542

XII. 주당이익

1. 기본및희석주당이익
28

2,544

1,765

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이노션과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이 익잉여금
소 계

2022. 1. 1 (전기초)
10,000,000,000
132,426,398,251
(33,712,633,197)
711,338,938,397
820,052,703,451
14,710,037,820
834,762,741,271

총포괄손익
-
-
19,688,376,268
73,297,439,309
92,985,815,577
19,990,129,542
112,975,945,119

당기순이익
-
-
-
70,606,324,970
70,606,324,970
19,130,294,439
89,736,619,409

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
2,690,274,339
2,690,274,339
27,183,815
2,717,458,154

지분법자본변동
-
-
(190,687,744)
-
(190,687,744)
-
(190,687,744)

해외사업환산손익
-
-
19,879,064,012
-
19,879,064,012
832,651,288
20,711,715,300

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
-
840,000
840,000
-
840,000

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
-
-
(27,393,491,627)
(36,000,000,000)
(63,393,491,627)
(10,378,302,307)
(73,771,793,934)

연차배당
-
-
-
(27,000,000,000)
(27,000,000,000)
(24,584,115,963)
(51,584,115,963)

중간배당
-
-
-
(9,000,000,000)
(9,000,000,000)
-
(9,000,000,000)

사업결합으로 인한 연결범위의 변동
-
-
-
-
-
9,276,346,181
9,276,346,181

종속기업에 대한 소유주지분의 변동 등
-
-
(27,393,491,627)
-
(27,393,491,627)
4,929,467,475
(22,464,024,152)

2022.12.31 (전기말)
10,000,000,000
132,426,398,251
(41,417,748,556)
748,636,377,706
849,645,027,401
24,321,865,055
873,966,892,456

2023. 1. 1 (당기초)
10,000,000,000
132,426,398,251
(41,417,748,556)
748,636,377,706
849,645,027,401
24,321,865,055
873,966,892,456

총포괄손익
-
-
6,786,128,361
99,317,172,100
106,103,300,461
15,611,644,834
121,714,945,295

당기순이익
-
-
-
101,762,236,926
101,762,236,926
14,954,590,729
116,716,827,655

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,445,064,826)
(2,445,064,826)
14,946,210
(2,430,118,616)

지분법자본변동
-
-
(35,019,044)
-
(35,019,044)
-
(35,019,044)

해외사업환산손익
-
-
6,821,147,405
-
6,821,147,405
642,107,895
7,463,255,300

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
10,000,000,000
(10,111,409,950)
(1,806,508,386)
(43,000,000,000)
(44,917,918,336)
(13,295,159,040)
(58,213,077,477)

연차배당
-
-
-
(34,000,000,000)
(34,000,000,000)
(13,290,452,856)
(47,290,452,856)

중간배당
-
-
-
(9,000,000,000)
(9,000,000,000)
-
(9,000,000,000)

무상증자

10,000,000,000
(10,111,409,950)
-
-
(111,409,950)

-

(111,409,950)

비지배지분의 유상증자 참여

-
-
-
-
-
60,000,000
60,000,000

사업결합으로 인한 연결범위의 변동
-
-
-
-
-
771,075,744
771,075,744

종속기업에 대한 소유주지분의 변동 등
-
-
(1,806,508,386)
-
(1,806,508,386)
(835,781,928)
(2,642,290,415)

2023.12.31 (당기말)
20,000,000,000
122,314,988,301
(36,438,128,581)
804,953,549,806
910,830,409,526
26,638,350,849
937,468,760,274

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이노션과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

83,247,701,915

149,151,464,044

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
33
120,927,061,583

186,883,815,166

(1) 당기순이익

116,716,827,655

89,736,619,409

(2) 조정

94,312,175,295

105,454,450,400

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(90,101,941,367)

(8,307,254,643)

2. 이자의 수취

21,430,717,198

9,851,340,606

3. 이자의 지급

(5,538,670,923)

(3,133,849,143)

4. 법인세의 지급

(53,571,405,943)

(44,539,297,041)

5. 배당금의 수취

-

89,454,456

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,869,972,969)

15,378,697,699

단기금융상품의 순증감

18,521,111,270

62,182,488,855

장기금융상품의 순증감

4,190,777,808

998,059,539

기타금융자산의 감소

21,823,928,489

4,604,639,592

유형자산의 처분

369,183,730

172,469,427

무형자산의 처분

2,649,786

302,800,000

관계기업투자주식의 감소

-

74,181,818

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

352,713,178

997,338,771

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

60,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(4,350,013,000)

(2,000,000,000)

기타금융자산의 증가

(19,222,434,327)

(21,173,309,712)

유형자산의 취득

(28,253,498,882)

(11,170,027,444)

무형자산의 취득

(4,515,519,570)

(4,461,505,130)

관계기업주식의 취득

(40,000,000)

-

사업결합으로 인한 순현금유출

(1,748,871,451)

(15,208,438,017)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(105,252,704,658)

(118,413,519,060)

비지배지분의 유상증자 참여

60,000,000

-

비지배지분 지분 취득

(17,152,144,509)

(24,189,395,787)

차입금의 상환

(2,980,470,000)

(3,520,000,000)

배당금의 지급

(56,215,638,378)

(62,077,655,736)

리스부채의 지급

(28,853,041,821)

(28,626,467,537)

무상증자 주식발행비용

(111,409,950)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III )

(34,874,975,712)

46,116,642,683

V. 기초의 현금및현금성자산

553,681,029,737

480,990,588,109

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

10,461,132,413

26,573,798,948

VII. 기말의 현금및현금성자산

529,267,186,438

553,681,029,740

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

[주석]※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (http://www.innocean.com/ww-ko/ir/)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 19 기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 18 기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이노션
(단위: 원)

과 목
주석
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자 산

I. 유동자산

727,202,973,260

711,556,349,078

1. 현금및현금성자산
27
141,229,245,444

205,233,714,873

2. 단기금융상품
4,27
80,000,000,000

90,283,068,492

3. 매출채권및기타채권
5,20,27,29,30
453,147,122,510

377,676,051,659

4. 기타금융자산
6,27
4,520,949,860

7,465,936,084

5. 기타자산
7,20
48,305,655,446

30,897,577,970

II. 비유동자산

444,206,450,273

378,978,324,828

1. 장기금융상품
3,4,27
2,606,000,000

3,106,000,000

2. 기타금융자산
6,27
18,353,636,553

10,381,226,158

3. 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자
8
334,878,683,398

319,813,645,745

4. 유형자산
9
28,155,563,397

8,989,023,463

5. 사용권자산
10
30,014,134,559

3,831,062,184

6. 무형자산
11
23,731,700,516

22,272,596,589

7. 순확정급여자산
15
3,277,262,557

10,584,770,689

8. 이연법인세자산
25
3,189,469,293

-

자 산 총 계

1,171,409,423,533

1,090,534,673,906

부 채

I. 유동부채

390,799,308,116

373,898,200,062

1. 매입채무및기타채무
12,27,29,30
306,978,968,552

301,577,167,420

2. 기타금융부채
8,10,13,27,29,31,32
11,229,651,657

7,368,728,898

3. 당기법인세부채
25
6,757,897,170

5,169,810,405

4. 기타부채
14,20
65,832,790,737

59,782,493,339

II. 비유동부채

30,686,648,314

12,065,878,697

1. 매입채무및기타채무
12,27,29,30
846,488,450

2. 기타금융부채
8,10,13,27,29,31,32
23,254,094,792

3,834,107,323

3. 충당부채
16
6,586,065,072

5,592,557,490

4. 이연법인세부채
25
-

2,639,213,884

부 채 총 계

421,485,956,430

385,964,078,759

자 본

-

1. 자본금
1,17
20,000,000,000

10,000,000,000

2. 기타불입자본
18
122,737,153,913

132,848,563,863

3. 이익잉여금
19
607,186,313,190

561,722,031,284

자 본 총 계

749,923,467,103

704,570,595,147

부 채 와 자 본 총 계

1,171,409,423,533

1,090,534,673,906

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이노션
(단위: 원)

과 목
주석
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액
20,30

664,943,200,100

487,630,665,092

II. 매출원가
24,30

483,402,547,326

325,401,167,990

III. 매출총이익

181,540,652,774

162,229,497,102

IV. 판매비와관리비
21,24

153,645,819,455

135,558,584,338

V. 영업이익

27,894,833,319

26,670,912,764

1. 금융수익
22,28
15,866,011,036

16,686,242,644

2. 금융비용
22,28
7,043,881,937

13,260,773,052

3. 기타수익
23
85,452,001,106

145,051,258,858

4. 기타비용
23
17,097,739,185

23,088,172,517

VI. 법인세비용차감전순이익

105,071,224,339

152,059,468,697

1. 법인세비용
25
13,993,505,958

25,660,470,729

VII. 당기순이익

91,077,718,381

126,398,997,968

VIII. 기타포괄손익

(2,613,436,475)

2,575,854,553

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,613,436,475)

2,575,854,553

(1) 확정급여제도의 재측정요소
15,19
(2,613,436,475)

2,575,014,553

(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

840,000

IX. 총포괄이익

88,464,281,906

128,974,852,521

X. 주당이익

1. 기본 및 희석주당이익
26

2,277

3,160

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 19 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이노션
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이 익잉여금
총 계

2022. 1. 1 (전기초)
10,000,000,000
132,848,563,863
468,747,178,763
611,595,742,626

연차배당
-
-
(27,000,000,000)
(27,000,000,000)

중간배당
-
-
(9,000,000,000)
(9,000,000,000)

당기순이익
-
-
126,398,997,968
126,398,997,968

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
840,000
840,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
2,575,014,553
2,575,014,553

2022.12.31 (전기말)
10,000,000,000
132,848,563,863
561,722,031,284
704,570,595,147

2023. 1. 1 (당기초)
10,000,000,000
132,848,563,863
561,722,031,284
704,570,595,147

연차배당
-
-
(34,000,000,000)
(34,000,000,000)

중간배당
-
-
(9,000,000,000)
(9,000,000,000)

당기순이익
-
-
91,077,718,381
91,077,718,381

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(2,613,436,475)
(2,613,436,475)

무상증자
10,000,000,000
(10,111,409,950)
-
(111,409,950)

2023.12.31 (당기말)
20,000,000,000
122,737,153,913
607,186,313,190
749,923,467,103

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 19 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이노션
(단위: 원)

과 목
주석
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

38,558,751,529

130,189,740,948

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
31
(26,689,339,246)

11,674,241,570

(1) 당기순이익

91,077,718,381

126,398,997,968

(2) 조정

(32,933,722,868)

(72,149,202,068)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(84,833,334,759)

(42,575,554,330)

2. 이자의 수취

8,527,141,232

5,283,390,501

3. 배당금의 수취

74,868,932,853

135,259,566,014

4. 이자의 지급

(698,931,428)

(70,958,978)

5. 법인세의 지급

(17,449,051,882)

(21,956,498,159)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(53,200,285,010)

34,364,811,126

장단기금융상품의 순증감

10,783,068,492

73,423,534,243

기타금융자산의 감소

1,910,123,570

1,849,600,558

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

352,713,178

997,338,771

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

60,000,000

유형자산의 처분

31,167,037

42,935,001

무형자산의 처분

-

302,800,000

관계기업투자주식의 감소

-

74,181,818

관계기업투자주식의 취득

(40,000,000)

종속기업투자주식의 취득

(33,883,356,995)

(29,000,000,000)

기타금융자산의 증가

(2,794,280,000)

(5,592,578,628)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(4,350,013,000)

(2,000,000,000)

유형자산의 취득

(21,079,361,592)

(1,827,883,137)

무형자산의 취득

(4,130,345,700)

(3,965,117,500)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(49,025,954,806)

(41,520,004,614)

리스부채의 지급

(5,914,544,856)

(5,520,004,614)

배당금의 지급

(43,000,000,000)

(36,000,000,000)

무상증자 주식발행비용

(111,409,950)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III)

(63,667,488,287)

123,034,547,460

V. 기초의 현금및현금성자산

205,233,714,873

80,447,558,236

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(336,981,142)

1,751,609,177

VII. 기말의 현금및현금성자산

141,229,245,444

205,233,714,873

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

이익잉여금처분계산서

제19(당)기
2023년 01월 01일
부터
제18(전)기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 28일

처분확정일
2023년 03월 30일

(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

562,686,313

517,222,031

1. 전기이월미처분이익잉여금
483,222,031

397,247,178

2. 중간배당
(9,000,000)

(9,000,000)

3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-

840

4. 확정급여제도의 재측정요소
(2,613,436)

2,575,015

5. 당기순이익
91,077,718

126,398,998

II. 이익잉여금처분액

38,000,000

34,000,000

1. 배당금
38,000,000

34,000,000

(주당 현금배당금(율)) 당기: 950원(190%)

전기: 1,700원(340%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

524,686,313

483,222,031

※ 전기 주당 현금배당금 (1,700원)의 경우, 2023년 11월 당사가 진행한 1대1 무상증자 실시 전 기준으로, 무상증자 실시 후인 4천만 주 기준으로 환산 시 850원에 해당합니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
[주석]※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.innocean.com/ww-ko/ir/)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

[제 2호 의안] 제 19기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건[제2-1호 의안] 정관 중복조항 및 시행령 문구 삭제

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 11조 (명의개서대리인)

③
이 회사의 주주명부 또는 그 복본을

명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고

주식의명의개서, 질권의등록 또는 말소,

신탁재산의표시또는말소, 주권의발행, 신고의

접수,기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인

으로 하여금 취급하게 한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

(「주식·사채등의전자등록에관한 법률시행령」

이 시행되는 날부터 시행한다.)

제 11조 (명의개서대리인)③ (삭제)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을

명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고

주식의 전자등록, 주주명부의관리,

기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게한다.

정관 중복조항 및 시행령 문구 삭제

[제2-2호 의안] 이사 퇴직금 근거규정 개정 (규정 승인 포함)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조 (이사의 보수와 퇴직금)

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를

거친
임원 퇴직금 규정에 의한다.

제38조 (이사의 보수와 퇴직금)

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를

거친
임원 퇴임위로금 규정에 의한다

관련 사내규정 개정

※임원 퇴임위로금 지급 규정

제1조(목적)본 규정은 임원에게 지급할 퇴임위로금에 관한 사항 등을 규정함을 목적으로 한다.제2조(적용범위)본 규정은 경영진, 고문 및 기타 임원의 직무를 수행하는 자에 대하여 적용한다.별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.제3조(지급 사유)임원에 대한 퇴임위로금은 다음 각 호의 사유가 발생하였을 때 지급한다.1. 임기 만료에 따른 퇴임2. 사임3. 재임 중 사망4. 기타 상기 유사한 사유에 따른 면직제4조(퇴임 월의 급여)퇴임 당월의 보수는 일할 계산하여 지급한다.제5조(퇴임위로금 지급 기준)① 임원이 퇴임할 때에는「퇴임 시의 연봉 월할 금액 × 재임연수 × 지급률」에 해당하는 퇴임위로금을 지급한다.② 퇴임 시의 연봉 월할 금액은 퇴임 월을 포함하여 「퇴임 월 이전 3개월간의 평균금액」으로하고, 그 연봉 월할 금액을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.③ 회사에 특별한 공로가 있는 경영진이 퇴임할 때는 1항과는 별도로 특별위로금을 지급할 수 있다.④ 위 3항과는 별도로 상무 이하의 임원이 퇴임할 경우에는 퇴임 시 연봉의 50%를 특별위로금으로 지급한다.⑤ 상기 퇴임위로금, 특별위로금과 별도로 퇴임 임원에게 퇴임기념품 등을 지급한다.⑥ 그룹사 전직, 의원 퇴임, 경쟁사 취업, 감사적발 등 문책성 퇴임 등의 경우에는 특별위로금 및 퇴임기념품 등을 지급하지 않을 수 있다.⑦ 본조 1항의 임원의 퇴임위로금은 사외이사, 주주이사는 적용하지 않는다.제6조(재임연수의 계산)① 재임연수는 각 직위별 선임일로부터 실 근무 종료일까지로 한다.② 근속년수는 재임기간을 년으로 환산하여 지급율을 곱하고 소수점 3째자리에서 절사하여소수점 2째자리까지 활용한다.③ 재임기간이 1년 미만이라도 일할 계산한다.제7조(지급률 산정기준)임원 퇴임위로금 지급률은 재임연수 및 직위에 따라 다음과 같이 산정한다.1. 사장 이상 : 4배2. 부사장, 전무 : 3배3. 상무 : Pay Grade에 따라 상이 가. Pay Grade A, B : 2.5배 나. Pay Grade C : 2배제8조(상병퇴임자 특별위로금)임원이 정신적, 육체적 질병으로 업무수행이 곤란하여 퇴임할 시 회사는 퇴임자에게 6개월이내의 연봉을 특별위로금으로 지급할 수 있다.제9조(퇴임임원처우)퇴임 임원에 대한 처우는 별도의 기준을 따른다.부칙제1조(시행일)본 규정은 2024. 4. 1. 부로 시행한다.

[제2-3호 의안] 부칙 (2024.03.28)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

부칙

(신설)

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 제19기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2024년 3월 28일)부터 시행한다.

부칙신설

□ 이사의 선임

[제 3호 의안] 이사 선임의 건
[제 3-1호 의안] 사외이사 김승주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김승주
1971.09.22
해당
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김승주
고려대 정보보호대학원 정교수
2011~현재
고려대 정보보호대학원 정교수
없음

2023~현재
고려대 디지털정보처 처장(교무위원)

2023~현재
(사)한국국방혁신기술보안협회 협회장

2023~현재
대통령직속 국방혁신위원회 위원

2020~현재
(주)아톤 사외이사

2018~2020
대통령직속 4차산업혁명위원회 위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김승주
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 본 후보자는 정보보안 전문가로서 고려대 사이버국방학과 및 정보보호대학원 정교수로 재직하고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 방향을 실현하는 데 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 정보보안 전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명합니다3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

고려대학교 정보보호대학원 정교수를 역임하며 정보보안 및 데이터 전문가로서 업계 최고 수준의 전문성과 네트워크를 보유하고 있습니다. 이에 후보자는 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

[제 3-2호 의안] 기타비상무이사 장민호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장민호
1969.07.15
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장민호
롯데컬처웍스신성장전략부문장
2023년 ~ 현재
롯데컬처웍스 신성장전략부문 부문장
없음

2023년~2023년
롯데컬처웍스 경영지원부문 부문장

2022년~2023년
롯데컬처웍스 재무부문 부문장

2021년~2022년
롯데면세점 경영지원부문 부문장

2020년~2021년
롯데자산개발 경영전략부문 부문장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장민호
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

롯데컬처웍스 신성장전략부문장을 역임하고 있는 경영전략 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이사선임확인서(김승주 사외이사).jpg
이사선임확인서(김승주 사외이사)

이사선임확인서 (장민호 기타비상무이사).jpg
이사선임확인서 (장민호 기타비상무이사)

□ 감사위원회 위원의 선임

[제4호 의안] 감사위원회 위원 김승주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김승주
1971.09.22
해당
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김승주
고려대 정보보호대학원 정교수
2011~현재
고려대 정보보호대학원 정교수
없음

2023~현재
고려대 디지털정보처 처장(교무위원)

2023~현재
(사)한국국방혁신기술보안협회 협회장

2023~현재
대통령직속 국방혁신위원회 위원

2020~현재
(주)아톤 사외이사

2018~2020
대통령직속 4차산업혁명위원회 위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김승주
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

고려대학교 정보보호대학원 정교수를 역임하며 정보보안 및 데이터 전문가로서 업계 최고 수준의 전문성과 네트워크를 보유하고 있습니다. 이에 후보자는 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

[제5호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동화 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김동화
1972.04.21
해당
해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동화
Elaxima Global 부사장
2023~현재
Elaxima Global 부사장
없음

2019~2023
넷플릭스 코리아 파트너쉽 총괄 전무

2012~2019
애플 코리아 통신사, 컨슈머 영업 총괄 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동화
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 본 후보자는 글로벌 수준의 컨설팅 및 미디어 등에서 재직하며 역량을 입증해온 검증된 후보로, 이를 바탕으로 당사 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 방향을 실현하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 전문성과 네트워크를 바탕으로 쌓은 충분한 경험과 지식을 통해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명합니다3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 Elaxima Global의 부사장을 역임하고 있으며,대표적인 미디어 선두 Player인 넷플릭스 등 글로벌 최고 수준 기업에서 본인의 역량을 입증해왔습니다. 후보자의 전문성과 네트워크를 바탕으로 쌓은 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 당사의 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

감사위원회 위원 선임 확인서 (김승주 감사위원).jpg
감사위원회 위원 선임 확인서 (김승주 감사위원)

감사위원회 위원 선임 확인서 (김동화 감사위원).jpg
감사위원회 위원 선임 확인서 (김동화 감사위원)

이사선임확인서(김동화 사외이사).jpg
이사선임확인서(김동화 사외이사)

□ 이사의 보수한도 승인

[제6호 의안] 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 명 )

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 명 )

실제 지급된 보수총액
48억원

최고한도액
60억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 2024년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 게시할 예정입니다.(1) 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr(2) 당사 홈페이지 : http://www.innocean.com/ww-ko/ir/ - 사업보고서 게재 위치 : IR홈페이지 → 공시자료 - 감사보고서 게재 위치 : IR홈페이지 → 감사 및 검토 보고서※ 사업보고서는 주주총회 이후 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

○ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도 제한용 공동인증서 또는 은행/증권 범용 공동인증서

○ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)