eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유니슨 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20240227)
제출인: 유니슨

유니슨/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10:00

2. 장소
경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513
유니슨(주) 본사 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
ㅇ감사의 감사보고
ㅇ내부회계관리제도 운영실태 보고
ㅇ영업보고

2.의결사항
ㅇ제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건
ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1명)
ㅇ제3호 의안 : 감사 선임의 건
ㅇ제4호 의안 : 제41기 이사 보수한도액 승인의 건
ㅇ제5호 의안 : 제41기 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2024년 03월 29일에 개최하는 제40기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다.

- 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제 46조에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 주주총회소집공고와 참고서류 공시를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성수
1972-08
2년
신규선임
고려대학교 경영학 학사
고려대학교 대학원 경영학 석사
전) (주)티에스엠텍 CFO
전) (주)뉴파워프라즈마 CFO
전) (주)팬코 CFO
현) 유니슨(주) CFO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정환
1963-07
3년
신규선임
상근
서울대학교 미학과 학사
서강대학교 경영대학원 경영학 석사
전) 신한금융투자 경영기획본부장
전) 신한금융투자 부사장
전) 신한금융투자 고문
현) 신용보증기금 비상임이사
쎄트렉아이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240227)
제출인: 쎄트렉아이

쎄트렉아이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
125,433,494,958
91,357,563,655
34,075,931,303
37.0

- 영업이익
-4,353,750,903
-7,728,225,536
3,374,474,633
44.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,052,876,592
738,925,068
5,313,951,524
719.0

- 당기순이익
41,465,966,732
-2,809,411,045
44,275,377,777
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
313,827,961,191
258,780,306,615

- 부채총계
95,572,165,701
137,614,754,857

- 자본총계
218,255,795,490
121,165,551,758

- 자본금
5,475,639,000
4,542,803,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
[매출액 변동 주요원인]
- 신규 수주사업 증가

[손익구조 변동 주요원인]
- 신규 수주사업 증가
- 주요 사업의 효과적인 수행
- 법인세 경정청구 환급

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 재무제표기준입니다.
- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 (연결)감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
2024-02-22 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
BGF리테일 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240227)
제출인: BGF리테일

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
(주)비지에프리테일

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
BGF

기업집단 동일인 :
홍 석 조

기업집단 대표회사 :
(주)비지에프

작성회사 :
(주)비지에프리테일

담당자 :
김 동 우 (책임), 전화번호(02-528-9981)

<참조>BGF 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)비지에프이며 BGF 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)비지에프가 제출한 BGF 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)비지에프가 제출한 BGF 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
(주)비지에프리테일
(주)비지에프휴먼넷
G4712(음ㆍ식료품 위주 종합 소매업)
상품매출 등
현금
수의계약
8,302.3

G4712(음ㆍ식료품 위주 종합 소매업)
가맹수익
현금
수의계약
883.6

L6811(부동산 임대업)
점포 임차료 분담
현금
수의계약
302.9

J6129(기타 전기 통신업)
점포 인터넷 회선 수익
현금
수의계약
0.6

소계
9,489.4

(주)비지에프리테일 소계
9,489.4

※ 백만원 단위의 반올림한 값과 일치하도록 대상 금액의 대소를 비교하여 반올림, 올림, 버림 등을 행하였습니다.

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사
(주)비지에프리테일

국내계열회사

(주)비지에프푸드
신한은행
8,400
10,080
2019.12.16~2024.12.16

4,000
4,800
2019.12.16~2024.12.16

기타
-
-
-
-
-

소 계
12,400
14,880
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등- 해당사항 없음
아모그린텍 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 아모그린텍

아모그린텍/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
11:30

2. 장소
경기도 김포시 태장로795번길 151(장기동) 베니키아 레스트호텔

3. 의안 주요내용
- 제 1호 안건: 제20기 정기주주총회 소집의 건

1.보고사항:

(1)감사보고

(2)영업보고

(3)내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의의안:

제1호 의안: 제 20기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

-제2-1호 : 사내이사 양성철 중임의 건

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양성철
1955-09
3
재선임
ITT공대 금속공학 박사
(주)아모그린텍 대표이사(각자대표)
동국제강 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240227)
제출인: 동국제강

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
동국제강(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
동국제강

기업집단 동일인 :
장 세 주

기업집단 대표회사 :
동국홀딩스(주)

작성회사 :
동국제강(주)

담당자 :
박 준 철 (과 장) , 전화번호(02-317-1138)

<참조>동국제강 기업집단현황 공시의 대표회사는 동국홀딩스(주)이며 동국제강 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 동국홀딩스(주)가 제출한 동국제강 기업집단현황 공시와 동일하므로 동국홀딩스(주)가 제출한 동국제강 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

"해당사항 없음"

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

"해당사항 없음"

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

"해당사항 없음"

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

"해당사항 없음"

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사
동국제강(주)
기타
DKC
TOKYO STAR BANK
0
73,013
2023.09.15 ~ 2024.08.31

소 계
0
73,013
-

비금융회사 합계
0
73,013
-

전체 계열회사 합계
0
73,013
-

※ DKC : Dongkuk Corporation

다. 이행보증ㆍ납세보증 등"해당사항 없음"
현대위아 — 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)  (20240227)
제출인: 현대위아

현대위아/조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)/(2024.02.27)조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

1. 제목
현대위아(주), 공작기계사업 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변

2. 내용
- 당사는 회사의 경쟁력 강화를 위해 사업구조 개편 등 다양한 방안을 검토중이나, 현재 구체적인 사항은 결정된 바 없습니다.

- 상기 내용과 관련하여 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시 하겠습니다.

(공시책임자) 재경본부장 김사원

※ 이 내용은 거래소의 조회요구(2024년 02월 27일 08:49)에 따른 공시사항임.

3. 재공시예정일
2024-03-26
영림원소프트랩 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 영림원소프트랩

영림원소프트랩/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
10:00

2. 장소
우림블루나인 A동 3층 회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

(1)감사의 감사보고

(2)영업보고

(3)내부회계관리제도 운영실태보고

(4)외부감사인 선임보고

2.부의안건
제1호의안: 제31기 재무제표(별도/연결) 승인 및 이익잉여금 처분 결의의 건

-보통주 현금배당 637,781,440원(주당80원)

-이익준비금 적립 63,778,140원
제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

-사내이사 오영수 재선임의 건
제3호의안: 이사보수한도 승인의 건(8억)
제4호의안: 감사보수한도 승인의 건(1억)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오영수
1959-06
3
재선임
87.07 - 12.08
대우그룹/대우정보시스템 제조사업단장
13.08 - 현재
영림원소프트랩 부사장
인포뱅크 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240227)
제출인: 인포뱅크

인포뱅크/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
417,050,550

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-16

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기내용은 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

(2) 배당총액은 2023년 12월 31일기준 발행주식총수(8,693,978주)에서 자사주(352,967주)를 제외한 8,341,011주를 적용하였습니다.
(8,341,011주 * 50원 = 417,050,550원)

(3) 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재하였습니다.

(4) 현금배당지급은 정기주주총회후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
페니트리움바이오 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 페니트리움바이오

에이디엠코리아/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
9시

2. 장소
서울특별시 종로구 새문안로5길 31번지 센터포인트 지하1층 회의실(room A)

3. 의안 주요내용
<보고안건>
제1호보고 : 제22기 감사위원회 보고
제2호보고 : 제22기 영업보고
제3호보고 : 제22기 내부회계관리제도 운영실태 보고
제4호보고 : 외부감사인 선임보고

<결의안건>
제1호안건 : 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
제2호안건 : 이사 선임의 건

제2-1호안건 : 사내이사 김지헌 선임의 건

제2-2호안건 : 사내이사 김현우 선임의 건

제2-3호안건 : 사외이사 이명희 선임의 건
제3호안건 : 제23기 이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 정기주주총회 소집통지(공고) 예정일은 3월 11일(월)이며, 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다.
2. 3. 의안주요내용의 제4호보고안건은 감사위원회에서 전년도와 동일한 외부감사인(삼덕회계법인)이 선임되었습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지헌
1966-09
3년
재선임
現) ㈜모비스 대표이사
現) ADM코리아 의사회 의장

김현우
1977-12
3년
재선임
現) ADM코리아 경영기획본부장
現) ADM코리아 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이명희
1962-10
3년
신규선임
現) ㈜코켐 고문
現) ADM코리아 기타비상무이사 겸 감사위원
ADM코리아 기타비상무이사 겸 감사위원

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이명희
1962-10
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現) ㈜코켐 고문
現) ADM코리아 기타비상무이사 겸 감사위원
하츠 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 하츠

하츠/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-21

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 평택시 진위면 동부대로 202
(주)하츠 평택공장 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의안건

제1호 의안:제36기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

- 현금배당: 주당 90원

제2호 의안: 이사선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 진용균 재선임의 건

제2-2호 의안: 사외이사 이정선 재선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 김석곤 재선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진용균
1972-07
3년
재선임
- 영남대학교 경제학
- 前 한샘, 에넥스 영업
- 現 하츠 영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정선
1970-12
3년
재선임
- 연세대학교 경영학
- 하버드대학교 경영대학원
- 前 리먼브라더스
- 前 삼성증권 투자부문
- 前파인우드캐피탈 CEO/MP.
- 現 성주그룹 감사
성주그룹 감사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김석곤
1954-08
3년
재선임
상근
前 (주)흥산 대표이사
現 (주)플라넷 대표이사
하츠 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240227)
제출인: 하츠

하츠/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
90

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,080,432,990

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-19

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.
2. 상기 4항의 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.
3. 상기 5항의 배당금총액은 당사 발행주식총수 12,800,000주에서 자기주식 795,189주를 제외한 12,004,811주를 기준으로 산정한 금액입니다.
4. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2규정에 의거하여, 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정일자 입니다.

※ 관련공시
-
레몬 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 레몬

레몬/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시 30분

2. 장소
경북 구미시 산동읍 산호대로 1105-65

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임보고
4) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항
제1호 의안 : 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이재환/재선임)
ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김광진/재선임)
제3호 의안 : 자본감소(무상감자) 승인의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재환
1967-02
3년
재선임
('92 ~ '21) 톱텍 대표이사
('22 ~ '현재) 톱텍 사내이사

김광진
1965-12
3년
재선임
('90 ~ '20) 삼성전자 상무
('20 ~ 현재) 레몬 대표이사
레몬 — 주요사항보고서(감자결정) (20240227)
제출인: 레몬

주요사항보고서(감자 결정)
1.4
(주)레몬

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 02 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 레몬

대 표 이 사 :
김광진

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 산동읍 산호대로 1105-65

(전 화)054-470-8800

(홈페이지)http://www.lemonano.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김영기

(전 화)054-470-8800

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
21,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

21,000,000,000
10,500,000,000

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
42,000,000
21,000,000

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
50

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2024년 04월 12일

7. 감자방법
액면가 500원의 보통주식 2주를 동일 액면가의 보통주식 1주로 병합하는 무상감자

8. 감자사유
결손금보전을 통한 재무구조 개선

9. 감자일정
주주총회 예정일
2024년 03월 28일

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
2024년 04월 11일

종료일
2024년 05월 01일

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2024년 05월 02일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
-

종료일
-

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2024년 02월 27일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항- 2019년 09월 16일 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서정지기간, 구주권제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 생략하였습니다.- 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 당사는 상법 제438조제2항, 동법 제439조제2항에 따라 결손의 보전을 위한 자본금 감소에 해당하여 해당 절차를 면제하고 주주총회 보통결의를 진행할 예정입니다. 이에 따라 '10. 채권자이의제출기간'은 면제됩니다.- 주식병합으로 인하여 1주 미만의 단수주식이 발생될 경우 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.- 상기 내용 및 일정은 관계기관 등과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정(일정 포함) 및 자본감소와 관련된 구체적인 업무수행에 관하여는 대표이사에게 권한을 위임합니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
레몬 — 주권매매거래정지 (자본감소) (20240227)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)레몬
보통주

2.정지사유

자본감소

3.정지기간
가.정지일시
2024-02-27
15:02:00

나.만료일시

장종료시까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의
장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
흥아해운 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240227)
제출인: 흥아해운

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
흥아해운(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
장금상선

기업집단 동일인 :
정태순

기업집단 대표회사 :
장금상선(주)

작성회사 :
흥아해운(주)

담당자 :
차동준(과장) , 전화번호(02-3449-3028)

<참조>장금상선 기업집단현황 공시의 대표회사는 장금상선(주)이며 장금상선 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 장금상선(주)가 제출한 장금상선 기업집단현황 공시와 동일하므로 장금상선(주)가 제출한 장금상선 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음
키이스트 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240227)
제출인: 키이스트

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
키이스트

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
카카오

기업집단 동일인 :
김범수

기업집단 대표회사 :
(주)카카오

작성회사 :
(주)키이스트

담당자 :
김기영 (부장) , 전화번호(02-3444-2002)

<참조>카카오 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)카카오이며 카카오 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)카카오가 제출한 카카오 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)카카오가 제출한 카카오 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

: 해당사항 없음.

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

: 해당사항 없음.

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용: 해당사항 없음.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 해당 양식 사용: 해당사항 없음.

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

: 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

: 해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

: 해당사항 없음.
제일약품 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 제일약품

제일약품/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-20
10 : 30

3. 장소
서울시 서초구 사평대로 343

제일파마홀딩스 빌딩 12층 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고 및 내부회계제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제7기(2023년1월1일 - 2023년12월31일)

재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
하츠 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240227)
제출인: 하츠

하츠/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
154,622,787,162
143,130,132,137
11,492,655,025
8.0

- 영업이익
6,282,289,333
7,183,438,566
-901,149,233
-12.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,906,479,524
6,029,173,320
877,306,204
14.6

- 당기순이익
6,004,414,153
4,594,237,701
1,410,176,452
30.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
144,032,646,589
134,619,292,270

- 부채총계
42,267,051,648
37,515,176,665

- 자본총계
101,765,594,941
97,104,115,605

- 자본금
6,400,000,000
6,400,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 건설사향 납품매출 증가에 따른 판관비(설치비 등) 증가에 의한 영업이익 감소
2. 당기손익 금융자산의 평가이익 증가 및 손실의 감소에 따른 금융손익 증가
3. 법인세 비용 감소에 의한 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.

- 상기 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 당해사업연도 자료는 외부감사인의 회계감사를 받지 않은 자료이며, 향후 회계감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
SHD — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: SHD

SHD/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 번영2로 31 당사 1층 강의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인의 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 회의 목적사항

가. 제1호 의안 : 제68기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 100원) 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명,사외이사 1명)

다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 제68기 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당의 승인은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제41조 4항 1에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2024.03.20

※ 관련공시
2024-01-29 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신종호
1982-02
3
재선임
(주)신화다이나믹스 대표이사

고용지
1959-10
1
재선임
(주)신화다이나믹스 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

소재이
1959-04
3
재선임
소재이세무사사무소 대표
-
롯데칠성음료 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240227)
제출인: 롯데칠성음료

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
롯데칠성음료(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
롯데

기업집단 동일인 :
신 동 빈

기업집단 대표회사 :
롯데지주 주식회사

작성회사 :
롯데칠성음료 주식회사

담당자 :
최 정 배(책임), 전화번호(02-3479-9173)

<참조>
롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주㈜이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
롯데칠성음료㈜
롯데쇼핑㈜
C1120(비알코올 음료 및 얼음 제조업)
음료 외
현금
수의계약
7,691

C1112(증류주 및 합성주 제조업)
주류 외
현금
수의계약
759

소계
8,450

㈜코리아세븐
C1120(비알코올 음료 및 얼음 제조업)
음료 외
현금
수의계약
17,296

C1112(증류주 및 합성주 제조업)
주류 외
현금
수의계약
13,285

소계
30,581

롯데칠성음료㈜ 소계
39,031

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사
롯데칠성음료㈜
기타
LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd.
MUFG은행 양곤지점
9,524
9,864
2023.06.30~2024.06.30

LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd.
MUFG은행 양곤지점
-
9,026
2023.12.22~2024.12.22

LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd.
신한은행 양곤지점
1,830
2,196
2023.08.31~2024.08.30

LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd.
국민은행 Myanmar
4,577
6,447
2023.09.26~2024.09.26

소 계
15,931
27,533
-

※ 적용환율 : 2023년 12월 31일 최초 고시 매매기준율 USD 1,289.40원, MMK 0.61원, 보증금액 USD 19,650,000, MMK 3,600,000,000- MUFG은행 양곤지점 USD 차입금 보증 약정은 MMK로 차입이 가능한 약정임(채무보증금액 9,864백만원 보증의 경우, 총 차입 한도 내에서 일부 지급보증 한도로 변경 가능함)- 국민은행 Myanmar USD 차입금 보증 약정은 STAND BY L/C(칠성 발행의뢰, 국민은행 서울 개설)를 담보로 한 약정임

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사(소속회사)
건 수
보증 금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
롯데칠성음료㈜
1
1,123

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-
에스피지 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240227)
제출인: 에스피지

에스피지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)에스피지

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 주주총회를 가능한 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 해외 연결 대상 종속회사가 포함된 연결 결산과 외부감사인의 감사시일이 많이 소요되고, 공증변호사의 일정 조율 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여,주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력할 예정이며, 주주님께서 일시와 장소에 구애받지 않고 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 이번 주주총회에서 전자투표를 도입할 예정입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)입니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
에스피지 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 에스피지

에스피지/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
인천광역시 연수구 송도과학로 16번길 13-30
에스피지 연구소 6층 대강당

3. 의안 주요내용
1.보고사항

① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

제1호 의안:제33기(2023.1.1.~2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 현금 배당금: 1주당 200원
- 배 당 총 액: 4,435,472,000원

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)

▷제3-1호 의안: 상근감사 박한성 선임의 건

제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

▷제4-1호 의안: 사내이사 여영길 선임의 건

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-20 수시공시의무관련사항(공정공시)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

여영길
1963-02
3년
재선임
한양대 기계공학과 졸업
㈜성신 입사
㈜에스피지 공장장
한양대학교 대학원 전기공학 석사
現,㈜에스피지 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박한성
1961-02
3년
재선임
상근
청주대학교 무역학과 졸업
경희대학교 경영대학원 최고경영자 과정수료
現,㈜에스피지 상근감사
SM C&C — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240227)
제출인: SM C&C

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
(주)에스엠컬처앤콘텐츠

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
카카오

기업집단 동일인 :
김범수

기업집단 대표회사 :
(주)카카오

작성회사 :
(주)에스엠컬처앤콘텐츠

담당자 :
차주미(사원) , 전화번호(02-6233-6400)

<참조>카카오 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)카카오이며 카카오 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)카카오가 제출한 카카오 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)카카오가 제출한 카카오 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

: 해당사항 없음.

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

: 해당사항 없음.

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

: 해당사항 없음.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 해당 양식 사용: 해당사항 없음.

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증: 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증: 해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등: 해당사항 없음.
이화산업 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240227)
제출인: 이화산업

이화산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
이화산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사들의 결산 일정, 외부감사인의 감사 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 한국상장회사협의회에서 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다
-한국상장회사협의회 지정 주주총회 집중(예상)일: 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
엠브레인 — 자기주식취득결과보고서 (20240227)
제출인: 엠브레인

자기주식취득결과보고서
2.6
주식회사 마크로밀엠브레인

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2024년 02월 27일

회 사 명 :
(주)마크로밀엠브레인

대 표 이 사 :
최인수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 318( 역삼동 837타워)10층~14층

(전 화) 02-3444-4000

(홈페이지)http://embrain.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 양요한

(전 화) 02-3444-4000

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주)마크로밀엠브레인

나. 주 소 :

서울특별시 강남구 강남대로 318( 역삼동 837타워) 10층~14층

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2023년 11월 22일

나. 취득기간 :

2023년 11월 24일
부터
2024년 02월 22일
까지

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당취득가액
취득가액총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2023.11.24
보통주식
50,000
48,366
3,209
155,212,930
키움증권
00296290

2023.11.27
보통주식
50,000
50,000
3,233
161,671,355
키움증권
00296290

2023.11.28
보통주식
50,000
41,985
3,231
135,650,975
키움증권
00296290

2023.11.29
보통주식
50,000
35,336
3,241
114,536,710
키움증권
00296290

2023.11.30
보통주식
50,000
42,000
3,231
135,683,485
키움증권
00296290

2023.12.01
보통주식
50,000
50,000
3,251
162,561,715
키움증권
00296290

2023.12.04
보통주식
50,000
30,000
3,248
97,447,455
키움증권
00296290

2023.12.05
보통주식
30,000
30,000
3,247
97,423,190
키움증권
00296290

2023.12.06
보통주식
30,000
7,696
3,223
24,803,990
키움증권
00296290

2023.12.07
보통주식
30,000
30,000
3,250
97,491,080
키움증권
00296290

2023.12.08
보통주식
30,000
30,000
3,259
97,762,290
키움증권
00296290

2023.12.11
보통주식
30,000
30,000
3,274
98,214,405
키움증권
00296290

2024.02.16
보통주식
20,000
20,000
3,083
61,661,630
키움증권
00296290

2024.02.19
보통주식
20,000
20,000
3,106
62,117,120
키움증권
00296290

2024.02.21
보통주식
10,000
10,000
3,122
31,217,860
키움증권
00296290

2024.02.22
보통주식
24,617
24,617
3,147
77,475,070
키움증권
00296290

계
-
574,617
500,000
3,222
1,610,931,260
-
-

주1) 상기 "일자"는 매매 체결일 기준입니다.주2) 상기 "1주당 취득가액"은 평균단가입니다.주3) 상기 "1주당 취득가액" 및 "취득가액총액"은 제수수료를 제외한 금액입니다.

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주)
취득주식총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

500,000
-
500,000
-
일치
-

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2024년 02월 27일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
500,000
2.74
1,610,931,260
-
-
-
500,000
2.74
1,610,931,260

계
500,000
2.74
1,610,931,260
-
-
-
500,000
2.74
1,610,931,260

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2024년 02월 27일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

MACROMILL, INC.
보통주식
7,573,908
7,573,908
-

계
합 계
7,573,908
7,573,908
-
포스코엠텍 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240227)
제출인: 포스코엠텍

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
(주)포스코엠텍

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
포스코

기업집단 동일인 :
포스코홀딩스(주)

기업집단 대표회사 :
포스코홀딩스(주)

작성회사 :
(주)포스코엠텍

담당자 :
오 승 재 (사 원) , 전화번호(054-280-8193)

<참조>포스코 기업집단현황 공시의 대표회사는 포스코홀딩스(주)이며 포스코 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 포스코홀딩스(주)가 제출한 포스코 기업집단현황 공시와 동일하므로 포스코홀딩스(주)가 제출한 포스코 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

: 해당사항 없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

: 해당사항 없음

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
(주)포스코엠텍
(주)포스코
C2421 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업
알루미늄 탈산제
현금 등
수의계약
16,735

F4220 건물설비 설치 공사업
포장설비엔지니어링
현금 등
수의계약
12,011

N7599 그외 기타 사업지원 서비스업
철강제품포장용역
현금 등
수의계약
46,525

N7599 그외 기타 사업지원 서비스업
FeMn 위탁운영
현금 등
수의계약
9,508

소계
84,779

(주)포스코엠텍 소계
84,779

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

: 해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

: 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

: 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사(소속회사)
건 수
보증 금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
(주)포스코엠텍
1
1,309

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-
지니언스 — 기업설명회(IR)개최  (20240227)
제출인: 지니언스

지니언스/기업설명회(IR) 개최/(2024.02.27)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-03-05
2024-03-05
14:00
15:30

2. 장소
온라인 화상회의

3. 대상자
국내 주요 기관투자자

4. 실시목적
회사 현황 설명 및 투자자 이해 증진

5. 실시방법
모바일 라이브 솔루션을 통한 온라인 IR 진행(https://leechajang.com/)

6. 주요내용
당사 영업현황 설명 및 사업내용 업데이트

7. 후원기관
교보증권

8. 개최확정일
2024-02-27

9. 담당자
담당부서(담당자)
커뮤니케이션파트 김영덕 부장

전화번호(팩스번호)
031-8084-9770

10. IR 자료게재
게재일시
2024-03-04

게재장소
한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr) IR 자료실
링네트 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240227)
제출인: 링네트

링네트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 링네트

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 이사회 구성원들의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 개최하게 되었습니다.

-향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 결산기준일 등 정관사항을 개정하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다.

-코스닥 협회가 발표한 2024년도 주주총회 집중일은 3월 22일(금), 3월 27일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의(정기주주총회)
HB솔루션 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: HB솔루션

HB솔루션/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09:00

2. 장소
충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26 에이치비솔루션㈜ 복지동

3. 의안 주요내용
제23기 정기주주총회 회의목적사항

가. 보고사항
1. 감사보고 및 영업보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항<부의안건>
1. 제1호의안 : 제23기 연결 및

별도 재무제표 승인의 건

이익잉여금처분계산서 포함

(현금배당 : 1주당 배당금 30원)
2. 제2호의안 : 사내이사 신규선임의 건
3. 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정기주주총회의 안전 개최를 위하여 소집 일시 및 장소 변경이 필요할 경우 주주총회 의장에게 위 내용을 위임합니다.

- 전자투표 및 전자위임장제도 시행으로 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문성준
1972-02
3
재선임
現 (주)HB테크놀러지 대표이사

이재원
1971-03
3
재선임
現 HB솔루션(주) 대표이사

전운삼
1970-12
3
신규선임
現 HB솔루션 전무
한주라이트메탈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240227)
제출인: 이용진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한주라이트메탈(주)

20240223

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 23일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이용진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한주라이트메탈(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
198940

발행주식 총수
20,440,016

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이용진
한자(영문)
李墉鎭(Lee Yong Jin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740607

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산광역시 해운대구 우동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021년 09월 01일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한주라이트메탈(주)
부 서
경영분석팀

직 위
수석매니저
전화번호
070-77*******

성 명
우재협
팩스번호
052-23******

이메일 주소
******hanjoolightmetal.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 14일
3,489,629
17.07
3,489,629
17.07

이번보고서
2024년 02월 27일
3,493,629
17.09
3,493,629
17.09

증 감
4,000
0.02
4,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,493,629
-
-
-
-
-
-
-
3,493,629
17.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,440,016
-
17.09
17.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 02월 23일
보통주
3,489,629
4,000
3,493,629
3,169
※ 취득/처분 단가는 거래일 주식매수에 따른 총 매매대금을 취득한 주식수로 나누어 평균단가로 표기함.

합 계
3,489,629
4,000
3,493,629
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
톱텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240227)
제출인: 톱텍

톱텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
601,655,992,697
344,978,629,562
256,677,363,135
74.4

- 영업이익
68,950,679,380
20,844,214,093
48,106,465,287
230.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
70,921,933,212
14,240,093,913
56,681,839,299
398.0

- 당기순이익
48,145,459,802
5,968,779,137
42,176,680,665
706.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
775,697,692,707
478,171,803,256

- 부채총계
385,026,554,042
148,533,080,500

- 자본총계
390,671,138,665
329,638,722,756

- 자본금
19,147,956,000
19,147,956,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
수주증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도와 직전사업연도는 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
제일약품 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240227)
제출인: 제일약품

제일약품/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
728,575,850

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-20

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 배당금총액은 발행주식 14,704,872주 중에서 자기주식등 133,355주를 제외한

14,571,517주를 기준으로 산정하였습니다.

2. 상기 "시가배당률" 은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의

유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의

비율입니다.

3. 상기 "배당금지급 예정일자"와 관련하여 배당금은 상법 464조2의 규정에 의거

주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정이며, 추후 개별통지 예정입니다.

4. 상기 현금·현물배당 결정의 건은 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 정기주주총회에서

안건으로 상정할 예정이며, 향후 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
이화산업 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 이화산업

이화산업/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
10 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 양평로12길 13 (당산동6가)
(재)서울현대실용전문학교 본관 현대아트홀

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제75기(2023.01.01.~2023.12.31.) 연결재무

제표 및 재무제표 등 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

후보자 사내이사 조창환 (재선임)

후보자 사내이사 홍성우 (재선임)
제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사

선임의 건

후보자 사외이사 백용하 (재선임)

후보자 사외이사 김인중 (신규선임)
제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경사항에 대한 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조창환
1937-09
3
재선임
현) 2005. 학교법인 서정학원 이사장
현) 2019. 이화산업(주) 명예회장

홍성우
1960-09
3
재선임
현) 2015. 이화산업(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백용하
1968-01
3
재선임
현) 2018. 법무법인 다담 파트너변호사
(주)차백신연구소(사외이사)

김인중
1963-10
3
신규선임
전) 2016~2020 (주)노랑풍선 대표이사
현) 2021. (주)트립어스 대표이사
(주)트립어스(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

백용하
1968-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
전) 2017. 수원지방검찰청 차장검사
현) 2018. 법무법인 다담 파트너변호사
현) 2022. (주)차백신연구소 사외이사

김인중
1963-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 1989.~2015. (주)대한한공 상무이사
전) 2016.~2020. (주)노랑풍선 대표이사
현) 2021. (주)트립어스 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
28. 종이용기 제조 및 판매업
신규추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

10. 식품첨가물 판매업

28. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타투자 및 부대사업위 각호에 관련된 부대사업

10. 식품 및 식품첨가물 판매업
29.전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타투자 및 부대사업위 각호에 관련된 부대사업

내용수정 및 항변경
SM Life Design — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240227)
제출인: SM Life Design

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
(주)에스엠라이프디자인그룹

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
카카오

기업집단 동일인 :
김범수

기업집단 대표회사 :
(주)카카오

작성회사 :
(주)에스엠라이프디자인그룹

담당자 :
장은지 (선임) , 전화번호(031-955-7171)

<참조>
카카오 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)카카오이며 카카오 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)카카오가 제출한 카카오 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)카카오가 제출한 카카오 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

: 해당사항 없음.

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

: 해당사항 없음.

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
(주)에스엠라이프디자인그룹
(주)에스엠엔터테인먼트
C1811 (인쇄업)
앨범 인쇄 등
현금
수의계약
12,302

H5210 (보관 및 창고업)
물류대행
현금
수의계약
451

소계
12,753

(주)에스엠라이프디자인그룹 소계
12,753

금융회사
-
-
-
-
-
-
-

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 해당 양식 사용

: 동 항목은 연1회 공시항목으로 해당사항 없음.

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

: 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

: 해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

: 해당사항 없음.
제노코 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 제노코

제노코/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
주식회사 제노코 본점 대회의실
(경기도 군포시 농심로 72번길 1, 5층)

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31)결산 재무상태표, 포괄 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 유동석 재선임의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제4호 의안 : 2024년 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 2024년 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 현금 배당의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우 추후 재공시하도록 하겠습니다.

※관련공시
2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유동석
1977-12
3
재선임
2017-현재 (주)제노코 사업본부 부본부장
2021-2017 Hilo Hattie 총괄이사
2007-2009 International Wireless Corporation
총괄부사장
2005-2006 Beyond Cellular International
총괄부사장
2002-2005 Symmetric Triangle Inc. 이사
2000-2002 EZ Communications 영업부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
플랜티넷 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240227)
제출인: 플랜티넷

플랜티넷/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
33,339,721,065
31,926,438,817
1,413,282,248
4.4

- 영업이익
378,083,691
1,005,503,037
-627,419,346
-62.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,515,686,469
-2,189,171,410
5,704,857,879
흑자전환

- 당기순이익
2,386,066,847
-1,709,446,131
4,095,512,978
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
91,893,624,879
91,400,158,026

- 부채총계
13,584,146,046
14,045,224,805

- 자본총계
78,309,478,833
77,354,933,221

- 자본금
8,311,160,000
8,311,160,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 투자 및 마케팅 등의 비용증가로 인한 영업이익 감소

2. 지분법이익 증가 등으로 인한 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 내부 결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
대창 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 대창

대창/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-27
09:00

3. 장소
경기도 시흥시 공단1대로 391(정왕동, 시화공단4나506호)
(주)대창 3층 강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 제 47기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)

및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 조경호 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 김무영 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조경호
1972-08
3
신규선임
연세대 경제학과 졸업
前 한국산업은행 근무
現 ㈜서원 대표이사
現 ㈜대창 부회장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김무영
1955-04
3
재선임
상근
육군사관학교 노어과 졸업
前 대한전기협회 부회장
現 (주)대창 상근감사
대창단조 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240227)
제출인: 대창단조

대창단조/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대창단조(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-한국상장회사협의회 발표 2024년 정기주주총회 집중 예상일(3일)

3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)

-상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
-
이월드 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240227)
제출인: 이월드

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
(주)이월드

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
이랜드

기업집단 동일인 :
박 성 수

기업집단 대표회사 :
(주)이랜드월드

작성회사 :
(주)이월드

담당자 :
홍 성 호 (과장) , 전화번호(053-620-0535)

<참조>
이랜드 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)이랜드월드이며 이랜드 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)이랜드월드가 제출한 이랜드 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)이랜드월드가 제출한 이랜드 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

해당사항 없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

해당사항 없음

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등해당사항 없음
베뉴지 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240227)
제출인: 베뉴지

베뉴지/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,206,000,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 현금배당은 제45기(2023.1.1~2023.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며 주주총회의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2.상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

3.상기 5항의 배당금총액은 발행주식총수 48,200,000주에서 자기주식 8,000,000주를 제외한 40,200,000주를 기준으로 산정하였습니다.

4.상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법제464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

5.상기 9항의 주주총회 예정일자는 이사회에서 결정되는대로 추후 주주총회소집 결의 공시를 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
-
링네트 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20240227)
제출인: 링네트

링네트/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 구로구 디지털로 306 지하1층 대회의실 (구로동,대륭포스트타워2차)

3. 의안 주요내용
가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고 및

내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제24기(2023.1.1 ~ 2023.12.3)

재무제표(이익잉여금처분계산서 및

현금배당 100원 포함) 및 연결재무제표

승인의 건
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

-발행예정주식총수 변경 : 이천만주->5천만주
제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 이 주석

재선임의 건(상근)
제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 감사 이 항수 재선임의 건(상근)
제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 도입)

- 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-18 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주석
1954-07
3
재선임
76.2: 서울대 전기공학졸
76.3.-00.3 : LG전선 네트워크 사업부장(상무이사)
00.4-현재 (주)링네트 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이항수
1962-03
3
재선임
상근
85.2: 한국외대 경영학과 졸업
현) 공인회계사회 및 조세 통람사 강사 , 회계사무소개업
01.3-현재 (주)링네트 감사
본느 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 본느

본느/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
강남구 테헤란로 406(대치동 889-5) 샹제리제센터B동 지하3층 121-127호

3. 의안 주요내용
가.[보고사항]

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나.[부의안건]

(1) 제1호 의안 : 제9기 별도재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 임성기 선임의 건

(3) 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 이한샘 선임의 건

(4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(5) 제 5성서호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임성기
1968-02
3
재선임
현)주식회사 본느 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이한샘
1984-02
3
신규선임
스타사랑 공동대표(14~현재)
서울남부출입국 관리사무소 송무팀(11~14)
중국 랴오닝성 랴오닝대학교 기업관리 박사학위 취득(09~11)
주 칭다오 대한민국 총영사관 비자과 총괄팀장(09~11)

-
베뉴지 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240227)
제출인: 베뉴지

베뉴지/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
65,047,220,575
58,927,664,725
6,119,555,850
10.38

- 영업이익
9,216,525,312
11,290,659,528
-2,074,134,216
-18.37

- 법인세비용차감전계속사업이익
15,834,790,765
-24,164,197,042
39,998,987,807
흑자전환

- 당기순이익
12,289,414,665
-17,531,276,551
29,820,691,216
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
640,983,551,413
620,171,874,457

- 부채총계
280,285,271,561
268,629,588,213

- 자본총계
360,698,279,852
351,542,286,244

- 자본금
24,100,000,000
24,100,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 코로나19 팬데믹 완화로 매출 증가, 매출원가 증가로 인한 영업이익 감소
2. 공정가치 금융자산 평가이익 및 처분이익 증가 등으로 인한 흑자전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
계룡건설산업 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 계룡건설산업

계룡건설산업/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-27
11 : 00

3. 장소
대전광역시 서구 문정로 48번길 48, 계룡건설 본사 16층 강당

4. 의안 주요내용
제57기 정기주주총회 상정의안

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제57기 재무제표[이익잉여금처분계산서

(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명)

제4호 의안 : 감사위원이 되는 이사선임의 건

(사외이사 1명)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 의원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제45조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사위원 전원 동의가 있을 시, 이사회 의결로 재무제표를 승인할 수 있습니다.

- 제 1호 의안을 이사회 결의로 승인할 경우, 해당 의안은 주주총회 개최시 보고사항으로 진행됩니다.

- 당사 정관 제14조(기준일), 제47조(이익배당)에 의거, 권리주주 확정 기준일 및 이익배당(결산배당) 기준일은 2023-12-31로 확정되었습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오태식
1972-01
3
재선임
(현) 계룡건설산업(주) 대표이사
(현) 계룡건설산업(주) 사장
(전) 계룡건설산업(주) 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동렬
1959-10
3
재선임
(현) 세무법인 뉴조이
대표 세무사
(현) (주)KCC 사외이사
(전) 대전지방국세청장
(전) 국세공무원 교육원장
(주)KCC 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신동렬
1959-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현) 세무법인 뉴조이
대표 세무사
(현) (주)KCC 사외이사
(전) 대전지방국세청장
(전) 국세공무원 교육원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
31. 석산, 광산 개발업
32. 철강제품 제조 판매업
71. 자동차 판매 및 부품판매업
72. 자동차 정비 및 수리업
73. 중고자동차 매매업 및 알선업
74. 자동차 수출입업(중고자동차 포함)
75. 승용자동차 임대업
76. 이륜자동차 판매 및 부품판매업
77. 이륜자동차 정비 및 수리업
78. 여신금융업
79. 할부금융업
(31 ~ 32)
정관 사업목적
유사 사항 정비

(71 ~ 79)
미 영위 사업 정비

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
듀오백 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 듀오백

듀오백/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 8시

2. 장소
인천광역시 서구 가재울로 32번길 주식회사 듀오백 창의홀

3. 의안 주요내용
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 운영실태보고

제1호 의안 : 제36기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
유비쿼스홀딩스 — 수시공시의무관련사항(공정공시) (배당정책 및 자사주 소각 안내) (20240227)
제출인: 유비쿼스홀딩스

유비쿼스홀딩스/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2024.02.27)수시공시의무관련사항(공정공시)(배당정책 및 자사주 소각 안내)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 공정공시 대상정보: 배당정책 및 자사주 소각 안내

2. 공정공시 정보의 내용
1) 목적 : 투자자의 예측 가능성을 높이고 주주가치 증대를 위해 아래와 같이 배당정책 및 자사주 소각 계획을 수립하여 공시합니다.
2) 배당 정책
① 기간: 3개년 (2023년~2025년 사업연도(결산기준))

- 당사는 매 3년마다 배당정책을 점검하고 발표할 예정입니다.
② 배당정책 재원: 당해사업연도 별도당기순이익(비경상적 손익 제외)(*)의 70%

- 2023년도 결산배당은 당해사업연도 지배지분 연결당기순이익의 30%

(*)자산의 평가손익 등과 같은 실현되지 않은 이익과 손실은 제외한 금액
3) 자사주 소각

- 기보유한 자사주를 4년간(2024년~2027년)에 걸쳐 매년 균등하게 소각한다.

3. 정보제공내역
1) 정보제공자: 경영기획팀
2) 정보제공 대상자: 주주, 국내외 투자자, 애널리스트, 언론사 등
3) 정보제공 예정일: 본 공정공시 이후 수시 제공

4. 문의사항 연락처: 경영기획팀/031-4865-0517

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 배당정책은 각 사업연도별 경영환경 및 시장상황에 따라 변동될 수 있으며, 구체적인 실행 방안은 이사회 결의 이후 주주총회를 거쳐 결정될 예정입니다.
2) 자사주 소각과 관련한 구체적인 일정은 별도의 이사회 결의 후 공시할 예정입니다.
에스피지 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240227)
제출인: 에스피지

에스피지/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,435,472,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-08

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 4항 시가배당율(%)의 산정은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균한 주가(35,325원)에 대한 1주당 배당금(200원)의 비율입니다.

나. 상기 5항 배당금총액(원)은 2023년 12월 31일 현재 당사 발행주식 총수(22,177,360주)를 기준으로 산정한 금액입니다.

다. 상기내용은 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-20 수시공시의무관련사항(공정공시)
대주산업 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240227)
제출인: 대주산업

대주산업/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
42

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,486,478,700

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-26

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일

간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당

배당금의 비율을 의미합니다.

3. 상기 비당금 지급예정일은 정기주주총회 결의후 1개월이내에 지급

할 에정입니다.

※ 관련공시
-
대주산업 — 주주총회소집결의  (20240227)
제출인: 대주산업

대주산업/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전10시

2. 장소
인천광역시 동구 염전로83(송림동)인천공장 회의실

3. 의안 주요내용
제1호 의안:

제62기(2023.1.1∼2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표

(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건

(현금배당 : 1주당 42원예정)

제2호 의안:정관일부 변경의 건
제3호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안:감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
에스피지 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240227)
제출인: 에스피지

에스피지/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
393,785,730,793
440,476,416,653
-46,690,685,860
-10.6

- 영업이익
15,969,877,847
25,478,930,710
-9,509,052,863
-37.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
12,619,456,677
21,916,514,594
-9,297,057,917
-42.4

- 당기순이익
10,995,238,460
19,682,611,034
-8,687,372,574
-44.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
346,986,705,154
354,343,809,612

- 부채총계
128,084,871,753
140,851,045,915

- 자본총계
218,901,833,401
213,492,763,697

- 자본금
11,088,680,000
11,088,680,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
국내외 산업자동화 경기 둔화와 가전 경기 침체로 인해 전기 대비 매출과 이익이 감소함.

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 재무제표입니다.
- 이사회 결의일은 내부결산 이사회 결의일입니다.
- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도기준의 잠정실적은 다음과 같습니다.

* 매출액: 225,208,790,142원
* 영업이익: 455,189,592원
* 법인세비용차감전계속사업손익: -1,063,994,444원
* 당기순손익: -593,475,375원

- 상기내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케이웨더 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240227)
제출인: 손대성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
케이웨더 주식회사

20240222

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
손대성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
케이웨더(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
068100

발행주식 총수
9,939,614

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
손대성
한자(영문)
son dae sung

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730213

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 의왕시 안양판교로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2019.02.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
케이웨더(주)
부 서
경영지원실

직 위
전무
전화번호
02-360*****

성 명
정현태
팩스번호
02-360*****

이메일 주소
******@kweather.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.02.27
110,342
1.11
110,342
1.11

증 감
110,342
1.11
110,342
1.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

110,342
-
-
-
-
-
-
-
110,342
1.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,939,614
-
1.11
1.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2024.02.22
보통주
-
110,342
110,342
-
-

합 계
-
110,342
110,342
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미