롯데이노베이트 — 주주총회소집공고 (20240227)
제출인: 롯데이노베이트

주주총회소집공고
2.9
롯데정보통신(주)

주주총회소집공고

2024년 2월 27일

회 사 명 :
롯데정보통신 주식회사

대 표 이 사 :
고두영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털2로 179(가산동, 롯데센터)

(전 화) 02-2626-4000

(홈페이지) https://www.ldcc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) ESG기획부문장
(성 명) 이환희

(전 화) 02-2626-4051

주주총회 소집공고

(제7기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20조에 의거 제 7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 21일(목요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털 2로 179, 롯데정보통신㈜ 2층 대강당

3. 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 회의목적사항

□ 제 1호 의안 : 제7기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금 처분계산서(안)포함, 기말배당 예정내용 : 1주당 1,000원)

□ 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

□ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(후보자 : 사내이사 김경엽, 박종표, 박성오, 사외이사 박진규, 김상균)

□ 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미진 선임의 건□ 제 5호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 감사위원 박진규, 김상균) □ 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건□ 제 7호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님들께서는 주주총회 참석 또는 전자투표를 통해 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 수여받은 대리인을 통하여 의결권을 대리 행사 하실 수 있습니다.

6. 감염병에 관한 안내

COVID-19 등 감염병 예방을 위해 주주총회 참석 시, 마스크 착용을 권고드립니다. 감염병 및 기타 긴급상황 등 불가피한 사유 발생 시, 이사회를 통해 주주총회 일시/장소가 변경될 수 있으니 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템 및 당사 홈페이지 확인 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 제7기 정기 주주총회에서 직접 참석하지 않고 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 참석이 어려우신 주주님들께서는 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 11일 ~ 2024년 3월 20일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능 합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 인증서 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리

8. 의결권 행사방법

가. 본인 참석시 : 신분증 및 참석장

나. 대리인 참석시

- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인 인감날인), 대리인의 신분 증, 개인인감증명서

- 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 법인 인감증명서

다. 의결권 대리행사 권유에 따른 의결권 간접 행사

의결권 대리행사 권유를 통하여 의결권을 행사하시고자 하는 주주님께서는 당사 홈페이지에 게시되는“위임장”에 안건 별로 찬/반을 표시하시고, 날인(서명)하신 후 주주총회 전일(2024.03.20)까지 당사에 도착할 수 있도록 보내주시면 됩니다.

- 제출 필요서류: ①위임장(홈페이지 게시), ②참석장 및 신분증사본

- 제출처: 서울특별시 금천구 가산디지털2로179 롯데정보통신㈜ 14층 투명경영팀 앞

라. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

9. 당사는 주주총회에 참석하신 주주분들에게 별도의 선물을 지급하지 않을 예정이오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

롯데정보통신 주식회사대 표 이 사 고 두 영

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍철규(출석률: 100%)
양홍석(출석률: 100%)
김상균(출석률: 100%)

찬 반 여 부

'23년 1회차
2023.02.08
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 제6기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건3. 산업안전보건관리 연간 계획 승인의 건
-찬 성찬 성
-찬 성찬 성
-찬 성찬 성

'23년 2회차
2023.02.23
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고2. 제6기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건3. 정기주주총회 전자투표제 도입 승인의 건
-찬 성찬 성
-찬 성찬 성
-찬 성찬 성

'23년 3회차
2023.03.24
1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건2. 자회사 자금 거래 승인의 건
찬 성찬 성
찬 성찬 성
찬 성찬 성

'23년 4회차
2023.04.27
1. 1분기 실적 보고2. 지분 인수 승인의 건3. 자회사 자금대여 기간 연장 승인의 건4. 지점 설치 승인의 건5. '23년 주요 거래 추가 승인의 건
-찬 성찬 성찬 성찬 성
-찬 성찬 성찬 성찬 성
-찬 성찬 성찬 성찬 성

'23년 5회차
2023.05.31
1. 칼리버스 유상증자 참여의 건
찬 성
찬 성
찬 성

'23년 6회차
2023.07.27
1. '23년 상반기 실적 보고2. 전기차 충전시설 금융리스계약 승인의 건
-찬 성
-찬 성
-찬 성

'23년 7회차
2023.10.26
1. 3분기 실적 보고2. 자금 차입 승인의 건3. ISO 37001 경영검토 및 구축 승인의 건
-찬 성찬 성
-찬 성찬 성
-찬 성찬 성

'23년 8회차
2023.12.06
1. 임원 인사 보고2. 대표이사 선임의 건3. 대표이사 위임사항 승인의 건
-찬 성찬 성
-찬 성찬 성
-찬 성찬 성

'23년 9회차
2023.12.20
1. '23년 대외 ESG 평가 결과 보고2. 이브이시스 유상증자 승인의 건3. 브랜드 사용 계약 변경 승인의 건4. '24年 주요 거래 포괄 승인의 건4. 이사회 내 위원 선임의 건
-찬 성찬 성찬 성찬 성
-찬 성찬 성찬 성찬 성
-찬 성찬 성찬 성찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

위원장: 홍철규(사외)

위 원: 김상균(사외)

양홍석(사외)

2023.02.08
제6기 재무제표 및 영업보고서 보고
전원참석

내부회계관리제도 운영실태 보고
전원참석

2023.02.23
외부감사인 감사 경과 보고
전원참석

'22년 감사실적 및 '23년 계획 승인의 건
가 결

감사보고서 작성 및 제출의 건
가 결

내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가 결

내부감시장치에 대한 평가의견서 작성의 건
가 결

주주총회 제출 의안에 대한 진술의 건
가 결

2023.04.27
'23년 내부회계관리제도 운영계획 보고
전원참석

2023.07.27
'23년 외부감사 계획 보고
전원참석

'23년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고
전원참석

2023.10.26
'23년 내부회계관리제도 상반기 운영평가 결과 보고
전원참석

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회

위원장: 양홍석(사외)위 원: 홍철규(사외) 박종표(사내)

2023.02.08
'22년 4분기 주요 거래액 확정 보고
전원참석

2분기 거래 예정액 승인의 건
가 결

2023.04.27
1분기 주요 거래액 확정 보고
전원참석

3분기 거래 예정액 승인의 건
가 결

2023.07.27
2분기 주요 거래액 확정 보고
전원참석

4분기 거래 예정액 승인의 건
가 결

2023.10.26
3분기 주요 거래액 확정 보고
전원참석

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보수위원회

위원장: 홍철규(사외)위 원: 김상균(사외) 김경엽(사내)

2023.02.08
'23년 이사 보수 한도 승인의 건
가 결

'22년 임원 성과급 승인의 건
가 결

2023.03.24
이사 개별 보수 결정의 건
가 결

미등기임원 보수 한도 승인의 건
가 결

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
위원장: 김상균(사외)위 원: 양홍석(사외) 박종표(사내)
-
-
-

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
위원장: 양홍석(사외)위 원: 홍철규(사외) 노준형(사내)
2023.02.23
환경경영 현황보고
전원참석

'23년 정보보호 정책 및 체계 방안 보고
전원참석

2023.04.27
지속가능경영보고서 발간 진행 사항 보고
전원참석

ESG 중대성 평가 결과 보고
전원참석

2023.07.27
기후 변화 공시 의무화 대응 사항 보고
전원참석

'23년 정보보호 활동 현황 보고
전원참석

인권경영헌장 제정 보고
전원참석

임직원 교육체계 고도화 이행 현황 보고
전원참석

위원장: 양홍석(사외)위 원: 홍철규(사외) 고두영(사내)
2023.12.20
'23년 대외 ESG 평가 결과 보고
전원참석

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
214,184
71,395
-

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 4명을 포함한 등기이사 총 7명의 보수한도 총액입니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

상품 및 용역매출
(주)호텔롯데(계열회사)
2023년 1월~12월
345
4.3%

상품 및 용역매출
롯데렌탈(주)(계열회사)
2023년 1월~12월
256
3.2%

상품 및 용역매출
롯데건설(주)(계열회사)
2023년 1월~12월
217
2.7%

유상증자
이브이시스(주)(자회사)
2023년 1월~12월
250
3.1%

유상증자
(주)칼리버스(자회사)
2023년 1월~12월
250
3.1%

상품 및 용역매출
(주)코리아세븐(계열회사)
2023년 1월~12월
198
2.5%

상품 및 용역매출
롯데웰푸드(주)(계열회사)
2023년 1월~12월
193
2.4%

상품 및 용역매출
롯데캐피탈(주)(계열회사)
2023년 1월~12월
184
2.3%

상품 및 용역매출
롯데바이오로직스(주)(계열회사)
2023년 1월~12월
137
1.7%

상품 및 용역매출
롯데쇼핑(주)(계열회사)
2023년 1월~12월
134
1.7%

상품 및 용역매출
롯데쇼핑(주)(계열회사)
2023년 1월~12월
119
1.5%

상품 및 용역매출
이브이시스(주)(자회사)
2023년 1월~12월
117
1.5%

상품 및 용역매출
롯데렌탈(주)(계열회사)
2023년 1월~12월
109
1.4%

상품 및 용역매출
롯데글로벌로시스(주)(계열회사)
2023년 1월~12월
108
1.4%

상품 및 용역매출
롯데쇼핑(주)(계열회사)
2023년 1월~12월
99
1.2%

상품 및 용역매출
롯데글로벌로시스(주)(계열회사)
2023년 1월~12월
99
1.2%

상품 및 용역매출
롯데웰푸드(주)(계열회사)
2023년 1월~12월
94
1.2%

상품 및 용역매출
롯데케미칼(주)(계열회사)
2023년 1월~12월
91
1.1%

상품 및 용역매출
롯데멤버스(주)(계열회사)
2023년 1월~12월
90
1.1%

상품 및 용역매출
롯데쇼핑(주)(계열회사)
2023년 1월~12월
89
1.1%

상품 및 용역매출
롯데하이마트(주)(계열회사)
2023년 1월~12월
82
1.0%

※ 상기 비율은 자산총액 또는 매출총액의 1% 이상인 거래로서 2022년 별도기준 자산총액(7,969억) 대비로 작성하였습니다※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

롯데쇼핑(주)(계열회사)
매출입 등
2023년 1월~12월
1,275
16.0%

(주)호텔롯데(계열회사)
매출입 등
2023년 1월~12월
973
12.2%

롯데웰푸드(주)(계열회사)
매출입 등
2023년 1월~12월
638
8.0%

(주)코리아세븐(계열회사)
매출입 등
2023년 1월~12월
554
7.0%

롯데렌탈(주)(계열회사)
매출입 등
2023년 1월~12월
545
6.8%

롯데건설(주)(계열회사)
매출입 등
2023년 1월~12월
461
5.8%

롯데글로벌로지스(주)(계열회사)
매출입 등
2023년 1월~12월
432
5.4%

※ 상기 비율은 자산총액 또는 매출총액의 5% 이상인 거래로서 2022년 별도기준 자산총액(7,969억) 대비로 작성하였습니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성당사가 영위하고 있는 IT 서비스 산업은 IT를 통해 기존사업에 효율화를 추구하거나 신규사업 창출을 이끄는 산업으로 시스템 구축, 운영 등의 서비스를 제공할 수 있습니다. IT 서비스 산업은 대표적으로 HW/SW 유지보수, IT 컨설팅, IT 시스템 구축 등이 있습니다. 당사와 같은 IT 서비스 산업을 영위하는 회사는 고객사의 시스템 구축 운영 관리를 아웃소싱 형태로 운영하고 있습니다. 마지막으로 IT 서비스 산업은 4차 산업혁명, IT 기술 혁신 등 산업 전반의 중요성이 커지고 있으며 이에 따라 산업의 규모가 점점 커질 것으로 예상하고 있습니다.(2) 산업의 성장성

IT시장조사 전문기관 KRG는 2024년 국내 ICT 시장 규모가 39조 4,800억원으로 2023년대비 3.7% 성장할 것으로 전망했습니다.

[국내 IT서비스 시장 규모 전망]
(단위 : 십억원)

구 분

2022년

2023년
2024년(E)

IT서비스 시장

35,150
38,065
39,480

<출처> KRG, 2023년(3) 경기변동의 특성- 일반 경기변동과의 관계 등주요 IT서비스 업체들의 매출액은 설비투자 증가율과 국내 총생산(GDP) 증가율에 연동하여 유사한 추세를 보이고 있습니다. 그러나 최근 들어 IT투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단 중 하나로 인식되고, IT시스템 구축 후 유지보수로의 전환, 기존 IT시스템의 안정화와 고도화, 운영관리의 효율화 뿐만 아니라, 경기와 관계없이 유통, 제조, 금융, 서비스 사업을 비롯한 전 산업분야에서 비즈니스의 경쟁력강화를 위해 AI, Big Data, IoT 등을 기반으로 하는 디지털 트랜스포메이션이 이루어 지고 있어, 경기변동의 민감도는 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다.- 계절적 경기 변동 여부 등IT서비스는 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업으로 타 산업에 비해 계절적 변동요인에 따른 민감도 정도가 매우 둔한 편입니다. 그러나, 수요처(발주사)의 예산집행이 하반기로 갈수록 집중되는 경향에 따라 일반적으로 IT 서비스 업체들의 1/4분기 매출실적은 비교적 낮은 편이며, 타분기에 비하여 4/4분기 매출이 현저히 증가하는 모습을 매해 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 커다란 영향을 미칠 수준은 아닙니다.

(4) 경쟁요소 IT 서비스 산업의 경우 이미 시장에 진입 되어있는 경쟁사가 다수 있고 진입의 난이도 역시 제공하는 IT 서비스 형태에 따라 다르지만 대부분 시설 투자 등 초기 진입비용이 있지 않고 별도의 허가를 받는 등의 행위가 있지 않아 높지 않은 편입니다. 다만기존 구축된 IT 시스템의 업체 교체시 기존 업체 이용 보다 많은 비용이 발생할 수 있으며 이는 신규진입자의 진입장벽이 될 수 있습니다. 산업 내 경쟁우위 요소는 프로젝트 성공적 완수 경험, 완료 후 원활한 유지보수 진행,합리적인 가격, 신기술 제공 등이 있습니다.(5) 기타요소- 국내 시장 현황국제통화기금(IMF)는 한국 경제 성장률을 2023년 2.2% 성장한데 이어 2024년에는 2.3% 성장할 것으로 전망했습니다.-대한민국 경제성장률

구 분
2022년
2023년
2024년(E)

경제성장률
2.6%
2.2%
2.3%

<출처> IMF World Economic Outlook, 2024년 1월2023년 대한민국은 경제 성장 둔화를 경험했음에도 불구하고 하반기에 반도체 산업의 회복, 인플레이션 안정화 등 긍정적인 경제회복 신호들이 보이면서 약 2.2%의 경제성장률을 기록하였습니다. 2024년 또한 세계 경제성장률에 비해 더디긴 하지만 수출 회복이 일어나고 있는 만큼 추가적인 경제회복을 전망하며 약 2.3%의 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다.- 세계 시장현황국제통화기금(IMF)는 올해 인플레이션 완화와 미국 등 일부 국가의 보다 강한 경제회복력 지표 등을 근거로 긍정적인 경제성장률 전망을 내놓고 있습니다.

-세계경제 성장률

구 분
2023년
2024년(E)

세 계
3.1%
3.1%

미 국
2.5%
2.1%

영 국
0.5%
0.6%

일 본
1.9%
0.9%

중 국
5.2%
4.6%

<출처> IMF World Economic Outlook, 2024년 1월

가트너의 글로벌 IT지출 자료에 따르면 2024년에는 2023년 대비 6.8% IT지출이 확대 될것으로 예상되고 있습니다.-Global IT Spending

(단위 : 백만달러)

구분
2023년
2024년(E)
성장률

Data Center Systems
243,063
261,332
7.5%

Devices
699,791
732,287
4.6%

Software
913,334
7,029,421
12.7%

IT Services
1,381,832
1,501,365
8.7%

Communications Services
1,440,827
1,473,314
2.3%

전체
4,678,847
4,997,718
6.8%

<출처> Gartner, 2024년 1월

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

2023년 당사는 IT 기술의 발달, 금리인상 등 변화한 사회 환경에 적응하고 Business Transformation 리더로 도약하기 위해 다양한 노력을 하였습니다. SI/SM사업에서는 IT 프로젝트를 수주하여 고객사의 Digital Transformation에 기여하였고, 이외에 신규 사업으로 메타버스 및 전기차충전 사업 등의 투자를 진행하였습니다. 전기차 충전 사업의 경우 다양한 사업들을 수주하며 점점 성장하고 있으며 해외 시장 진출을 위해 다양한 노력들을 하고 있습니다. 메타버스 사업의 경우 CES에 지속적으로참가하며 새로운 기술을 선보이고,컨텐츠 레퍼런스를 늘리는 등 메타버스 플랫폼 런칭을 위해 노력하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

① SM(System Management)SM사업은 고객의 요청에 따라 기업 정보시스템과 관련된 설비, 인력, 하드웨어 등 을 관리, 운영하는 것을 의미합니다. 이는 전문화되고 효율적인 IT 서비스 기업에 시 스템 운영을 위임하는 경영전략입니다.

고객사는 IT관련 업무를 당사에 아웃소싱 함으로써 고객의 전략적 사업에 역량을 집중할 수 있습니다. 뿐만 아니라 IT와 관련된 일체의 행위(기획, 운영, 유지보수 등)를 당사와 같은 IT서비스 기업에 위탁하여 운영효율을 높이고 IT 투자 비용을 절감할 수 있습니다.

또한 SM사업에서는 IT자산과 IT운영 조직에 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석 하여 리스크를 경감하는 보안진단 서비스를 비롯하여, 고객사의 IT 수준을 진단하 고 이를 개선하여 관련 산업 내에서 경쟁력 확보를 할 수 있도록 지원하는 IT 진단 서비스도 제공하고 있습니다.② SI(System Integration)

SI사업은 고객에게 필요한 정보시스템 구축 계획을 수립하고, 운영 전략을 기획하 며, 시스템 설계 및 개발을 지원하는 서비스를 의미합니다. 즉 고객의 요구에 의 하여 일정기간 시스템 구축 전체를 책임지고 수행하는 서비스라 할 수 있습니다. 이러한 서비스에는 시스템의 설계, 하드웨어 선정에서 발주, 조달, 애플리케이션 소프트웨어의 개발 및 유지보수 등이 포함됩니다.

SI사업은 H/W(하드웨어), S/W(소프트웨어), N/W(네트워크) 등 유형의 IT자원과 무형의 자원인 기술력을 통합하여 고객의 정보화를 실현하는 과정으로 볼 수 있으 며, 정보통신산업에서 인프라를 설계, 구축하는 필수적인 분야로 여겨지고 있습 니다. 특히 영업ㆍ제안 역량을 집중하여 SOC, 금융, 민간 기업의 SI사업과 ASP사업그리고, 4차 산업혁명 중심사업인 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 스마트 팩토리, 메타버스 등 신성장 사업에 집중하고 있습니다.당사는 신규 사업에 진출하기 위해서 메타버스 전문 기업인 칼리버스를 2021년 7월에 인수하였습니다. 해당 관련 내용은 아래 (4) 신규 사업등의 내용 및 전망을 참고 부탁드립니다.③ 전기차 충전(EV-Charging)전기차 충전 전문 기업인 이브이시스㈜를 2022년 1월 인수하여 운영중에 있습니다. 충전 사업은 전기차 충전기 판매사업과 전기차 충전 운영사업으로 나뉩니다. 판매 사업의 경우 충전기 full line up을 보유하고 있어 완속부터 급속 충전기까지 제조가 가능하고 이러한 역량을 바탕으로 공공 및 민간 전기차 충전기 시장에 진출하였습니다.충전 운영 사업의 경우 전기차 충전기 제조 역량을 기반으로 관련 플랫폼인 EVSIS를2022년 8월 런칭하여 운영중입니다. 해당 관련 내용은 아래 (4) 신규 사업등의 내용 및 전망을 참고 부탁드립니다.

(2) 국내 ICT 시장점유율 추이IT시장조사 전문기관 KRG의 2023년 국내 ICT 시장규모 조사에 의하면 2023년 ICT서비스 시장 규모는 38조 65억원으로 산정되었으며 당사의 최근 3개년 시장점유율추이는 아래와 같습니다.

구 분
2023년
2022년
2021년

시장점유율
3.2%
3.0%
2.7%

(3) 시장의 특성

국내 대형 IT서비스기업들은 대부분 그룹의 전산업무를 대행 처리하는 등 안정적인 영업기반을 가지고 있습니다. 최근에는 유통, 금융, 자동차 등 전산업영역에서 IT기술을 더해 생산성을 향상시키고 새로운 가치를 제공하기 위한 변화가 활발히 진행되고 있으며, 이에 따라 IT서비스 기업들은 기존의 시장체계에서 탈피하여 AI, IoT, Big Data 등 디지털전환(Digital Transformation)기술을 기반으로한 신사업 확대 및 글로벌시장 진출 등 시장 다각화를 꾀하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망① 메타버스 사업메타버스 전문 회사인 칼리버스는 VR/메타버스 컨텐츠 제작 등을 주된 사업으로 하고 있습니다. 칼리버스는 2021년 7월 롯데정보통신 자회사로 편입되었으며 편입 이후 자체 기술을 활용하여 초실사형 메타버스 플랫폼을 개발중에 있습니다.전세계 메타버스 시장은 지속성장할 것으로 예상되고 있습니다. SONY, META, APPLE 등 다양한 글로벌 기업에서 VR/AR 기기 출시를 예고하며, 글로벌 리서치 Statista는 메타버스 산업 규모가 2030년 약 679조원까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다.기기가 이용자수 증가에 있어 진입장벽으로 작용하는 것에 대응하기 위해 당사는 VR기기 뿐만 아니라 모바일, PC 등 다양한 전자기기에서 즐길 수 있는 멀티디바이스형 플랫폼을 구축중에 있습니다. 현재 로블록스, 제페토 등 다양한 플랫폼이 출시되어있으나 칼리버스의 메타버스 플랫폼은 실감형, 초실사형이라는 차별점을 가지고 있어 출시 이후 높은 경쟁력을 가질 것으로 기대됩니다.칼리버스는 지속적으로 CES에 참가하여 MCM, 투모로우랜드 등 패션 및 엔터사들과 MOU를 체결하며 컨텐츠 레퍼런스를 늘려나가고 있고, 초실사형 플랫폼 런칭을 위해 노력하고 있습니다.② 전기차 충전 사업전기차 충전 사업을 영위하는 이브이시스㈜는 전기차 충전기, 조명제어 및 빌딩제어 시스템 제조 등을 주된 사업으로 하고 있습니다. 이브이시스㈜는 2022년 1월 롯데정보통신 자회사로 편입되었으며 2022년 2월 제1공장 증설 및 전기차 충전 운영사업 진출 등의 목적으로 유상증자를 진행하였고, 이후 전기차 충전 플랫폼(EVSIS)를 8월오픈하였습니다.또한, 이브이시스㈜는 시장점유율을 높이기 위해 국내 충전기 운영 사업 확대 및 북미 시장 진출을 검토 중에 있습니다. 그에 따라 추가 자금이 필요할 것으로 판단되어 2023년 12월 주주배정으로 유상증자를 결정하였습니다.전기차 충전 사업은 국내 및 전세계 시장에서의 친환경 정책 등에 따라 전기차가 증가하고 이에 따라 전기차 충전 수요 역시 점점 증가할 것으로 보이며 산업 역시 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

롯데정보통신 조직도.jpg
롯데정보통신 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참고 부탁드립니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 7(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 6(전) 기 2022년 12월 31일 현재

롯데정보통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자 산

I. 유동자산

421,382,346,857

366,285,909,491

현금및현금성자산
116,966,223,559

82,994,415,529

당기손익-공정가치측정금융자산
11,538,547,658

10,253,039,755

매출채권및기타채권
169,282,047,149

183,195,138,963

계약자산
47,109,872,060

36,811,359,505

재고자산
38,096,106,614

36,638,290,162

기타금융자산
2,834,972,068

1,517,490,954

기타자산
35,198,069,169

14,814,016,113

당기법인세자산
356,508,580

62,158,510

II. 비유동자산

522,667,823,525

505,645,612,120

당기손익-공정가치측정금융자산
14,478,255,140

16,402,551,111

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,902,775,524

5,765,426,616

매출채권및기타채권
398,568,019

555,791,421

관계기업투자주식
-

-

유형자산
353,026,474,067

303,465,455,164

투자부동산
14,634,706,944

20,381,948,606

무형자산
116,319,105,574

109,882,106,599

기타금융자산
2,007,186,957

2,262,334,322

기타자산
242,957,150

107,426,696

이연법인세자산
16,657,794,150

10,409,069,621

순확정급여자산
-

36,413,501,964

자 산 총 계

944,050,170,382

871,931,521,611

부 채

I. 유동부채

351,253,639,985

277,820,826,605

매입채무및기타채무
171,086,651,826

144,510,445,228

단기차입금
13,964,000,000

6,659,928,788

유동성장기차입금
43,123,078,728

12,984,000,000

계약부채
50,957,822,566

58,129,890,721

리스부채
2,953,868,375

3,035,523,103

당기법인세부채
7,378,042,703

4,231,742

기타금융부채
5,378,414,886

5,366,590,809

기타부채
53,373,857,922

39,765,950,412

충당부채
3,037,902,979

7,364,265,802

II. 비유동부채

141,741,803,743

140,159,474,951

장기차입금
86,565,399,911

90,000,000,000

매입채무및기타채무
224,789,523

298,995,276

리스부채
3,333,006,964

2,674,624,386

순확정급여부채및기타장기급여부채
6,594,340,835

2,524,073,731

기타금융부채
43,434,505,580

42,019,102,072

충당부채
-

-

이연법인세부채
1,589,760,930

2,642,679,486

부 채 총 계

492,995,443,728

417,980,301,556

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

417,190,380,592

424,894,250,621

자본금
76,981,655,000

76,981,655,000

자본잉여금
312,244,969,012

312,244,969,012

자본조정
(98,423,188,818)

(90,745,442,947)

이익잉여금
127,077,854,683

126,373,668,471

기타자본구성요소
(690,909,285)

39,401,085

II. 비지배지분

33,852,105,492

29,056,969,434

자 본 총 계

451,054,726,654

453,951,220,055

부 채 및 자 본 총 계

944,050,170,382

871,931,521,611

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2023년 01월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 01월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데정보통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 매출액

1,196,722,467,905

1,047,704,877,833

II. 매출원가

1,071,597,073,312

954,024,397,290

III. 매출총이익

125,125,394,593

93,680,480,543

판매비와관리비
69,373,058,918

58,068,317,026

대손상각비
(1,193,863,730)

1,360,725,285

IV. 영업이익

56,946,199,405

34,251,438,232

기타수익
2,195,987,729

2,046,029,883

기타비용
2,122,220,130

4,028,327,716

금융수익
3,668,279,909

8,992,098,872

금융비용
6,669,822,824

5,006,294,818

V. 법인세비용차감전순이익

54,018,424,089

36,254,944,453

법인세비용
13,296,894,910

7,869,882,065

VI.당기순이익

40,721,529,179

28,385,062,388

VII.기타포괄손익

(31,836,326,497)

(4,596,465,499)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(31,792,453,284)

(4,557,452,658)

순확정급여부채의 재측정요소
(40,362,398,656)

(5,398,051,017)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(892,636,087)

(438,881,271)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
9,462,581,459

1,279,479,630

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(43,873,213)

(39,012,841)

해외사업장환산외환차이
(43,873,213)

(39,012,841)

VIII. 총포괄이익

8,885,202,682

23,788,596,889

당기순이익의 귀속

40,721,529,179

28,385,062,388

지배기업의 소유주
41,999,905,964

30,490,436,130

비지배지분
(1,278,376,785)

(2,105,373,742)

총포괄이익의 귀속

8,885,202,682

23,788,596,889

지배기업의 소유주
10,564,432,742

26,248,669,670

비지배지분
(1,679,230,060)

(2,460,072,781)

IX. 주당손익

기본및희석주당이익

2,776

2,015

연 결 자 본 변 동 표

제 7(당) 기 2023년 01월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 01월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데정보통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
기타자본구성요소

2022.01.01(전기초)
76,981,655,000
312,244,969,012
(66,789,237,254)
110,351,166,605
403,790,181
52,588,432
433,244,931,976

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
30,490,436,130
-
(2,105,373,742)
28,385,062,388

기타포괄손익
-
-
-
(3,877,377,364)
(364,389,096)
(354,699,039)
(4,596,465,499)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(3,877,377,364)
-
(354,699,019)
(4,232,076,383)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(325,376,275)
-
(325,376,275)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
(39,012,821)
(20)
(39,012,841)

총포괄손익
-
-
-
26,613,058,766
(364,389,096)
(2,460,072,781)
23,788,596,889

연결범위의 변동
-
-
(23,956,205,693)
-
-
31,345,968,781
7,389,763,088

연차배당
-
-
-
(10,590,556,900)
-
-
(10,590,556,900)

기타
-
-
-
-
-
118,485,002
118,485,002

2022.12.31(전기말)
76,981,655,000
312,244,969,012
(90,745,442,947)
126,373,668,471
39,401,085
29,056,969,434
453,951,220,055

2023.01.01(당기초)
76,981,655,000
312,244,969,012
(90,745,442,947)
126,373,668,471
39,401,085
29,056,969,434
453,951,220,055

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
41,999,905,964
-
(1,278,376,785)
40,721,529,179

기타포괄손익
-
-
-
(30,705,162,852)
(730,310,370)
(400,853,275)
(31,836,326,497)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

(30,705,162,852)
-
(400,853,281)
(31,106,016,133)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
--
-
-
-
(686,437,151)
-
(686,437,151)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
(43,873,219)
6
(43,873,213)

총포괄손익
-
-
-
11,294,743,112
(730,310,370)
(1,679,230,060)
8,885,202,682

연결범위의 변동
-
-
(7,665,505,301)
-
-
6,355,881,116
(1,309,624,185)

연차배당
-
-
-
(10,590,556,900)
-
-
(10,590,556,900)

기타
-
-
-
-
-
118,485,002
118,485,002

2023.12.31(당기말)
76,981,655,000
312,244,969,012
(98,410,948,248)
127,077,854,683
(690,909,285)
33,852,105,492
451,054,726,654

연 결 현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 2023년 01월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 01월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데정보통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

112,902,451,407

14,449,252,134

연결당기순이익
40,721,529,179

28,385,062,388

조정항목
79,189,091,706

66,957,591,425

운전자본의 변동
(3,379,160,782)

(77,881,838,370)

법인세의 환급
(3,629,008,696)

(3,011,563,309)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(92,919,344,593)

(100,862,367,280)

단기금융상품의 증가
(6,639,112,002)

-

단기금융상품의 감소
6,366,640,796

528,429,269

장기대여금의 감소(증가)
30,500,000

(31,658,000)

보증금의 취득
(770,772,527)

(290,805,850)

보증금의 회수
841,580,000

538,313,000

장기금융상품의 증가
-

(10,000,000)

장기금융상품의 감소
244,200,000

128,779,595

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(600,000,000)

(2,500,960,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
386,085,676

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(29,985,000)

-

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입
512,887,651

145,550,000

유형자산의 취득
(81,682,575,293)

(35,068,522,621)

유형자산의 처분
105,013,180

24,060,507

무형자산의 취득
(17,701,790,054)

(11,912,353,365)

무형자산의 처분
2,438,501

879,039

정부보조금의 수령
3,287,950,908

1,558,108,000

사업결합으로 인한 순현금흐름
(105,883,929)

(55,480,989,986)

사업양도로 인한 순현금흐름
-

-

이자의 수취
2,821,767,359

1,506,033,989

배당금의 수취
11,710,141

2,300,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,142,717,629

22,755,932,658

단기차입금의 차입
12,324,938,692

10,368,058,024

단기차입금의 상환
(5,020,867,480)

(6,708,129,236)

장기차입금의 차입
38,495,922,016

-

장기차입금의 상환
(13,128,871,502)

(3,612,000,000)

리스부채의 상환
(3,769,305,140)

(3,770,356,082)

배당금의 지급
(10,590,556,900)

(10,590,556,900)

비지배지분의 증감
-

40,011,890,000

이자의 지급
(4,168,542,057)

(2,942,973,148)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

34,125,824,443

(63,657,182,488)

V. 기초의 현금및현금성자산

82,994,415,529

146,738,372,605

기초의 매각예정으로 분류된 현금및현금성자산

-

-

기초의 재무상태표상 현금및현금성자산

82,994,415,529

146,738,372,605

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(170,271,750)

(96,352,784)

VII. 현금및현금성자산의 기타변동

16,255,337

9,578,196

VIII. 기말의 현금및현금성자산

116,966,223,559

82,994,415,529

IX. 기말의 재무상태표상의 현금및현금성자산

116,966,223,559

82,994,415,529

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 7(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 6(전) 기 2022년 12월 31일 현재

롯데정보통신 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자 산

I. 유동자산

323,034,039,995

309,763,873,200

현금및현금성자산
82,757,023,014

58,705,402,737

당기손익-공정가치측정금융자산
11,538,547,658

10,253,039,755

매출채권및기타채권
146,789,857,149

171,367,813,850

계약자산
52,174,123,190

38,383,373,280

재고자산
6,050,040,405

10,063,672,855

기타금융자산
1,531,681,313

4,527,824,220

기타자산
22,192,767,266

16,462,746,503

II. 비유동자산

499,600,389,186

487,138,670,195

당기손익-공정가치측정금융자산
13,314,269,743

15,232,428,758

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,902,774,992

5,765,426,079

매출채권및기타채권
244,842,631

350,824,233

종속기업투자
142,095,502,213

91,379,010,793

관계기업투자
-

-

유형자산
268,942,147,703

278,502,752,108

투자부동산
26,748,629,689

20,381,948,606

무형자산
28,344,747,720

27,538,610,645

기타금융자산
1,130,131,485

1,695,827,562

이연법인세자산
13,877,343,010

9,878,339,447

순확정급여자산
-

36,413,501,964

자 산 총 계

822,634,429,181

796,902,543,395

부 채

I. 유동부채

286,277,248,211

245,851,364,077

매입채무및기타채무
140,760,518,531

134,346,955,125

유동성장기차입금
40,000,000,000

10,000,000,000

계약부채
38,369,873,927

50,480,804,794

리스부채
996,122,052

1,444,107,878

당기법인세부채
7,373,034,310

-

기타금융부채
4,750,292,532

4,465,009,089

기타부채
51,787,766,998

38,395,514,577

충당부채
2,239,639,861

6,718,972,614

II. 비유동부채

85,522,100,698

109,385,292,252

순확정급여부채및기타장기급여부채
3,914,654,876

-

당기손익-공정가치측정금융부채
13,864,389,907

16,687,842,791

장기차입금
65,000,000,000

90,000,000,000

리스부채
917,073,915

1,280,999,461

기타금융부채
1,825,982,000

1,416,450,000

부 채 총 계

371,799,348,909

355,236,656,329

자 본

I. 자본금
76,981,655,000

76,981,655,000

II. 자본잉여금
312,244,969,012

312,244,969,012

III. 자본조정
(55,708,757,332)

(55,708,757,332)

IV. 이익잉여금
117,514,588,012

107,658,957,655

V. 기타자본구성요소
(197,374,420)

489,062,731

자 본 총 계

450,835,080,272

441,665,887,066

부 채 및 자 본 총 계

822,634,429,181

796,902,543,395

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2023년 01월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 01월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데정보통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 매출액

1,099,994,320,811

990,140,022,758

II. 매출원가

997,725,121,534

912,670,437,323

III. 매출총이익

102,269,199,277

77,469,585,435

판매비와관리비
39,077,863,340

36,400,740,559

대손상각비(환입)
(961,040,230)

(38,857,758)

IV. 영업이익

64,152,376,167

41,107,702,634

기타수익
2,066,415,248

1,820,957,073

기타비용
1,855,017,493

2,232,023,465

금융수익
5,393,287,475

8,439,713,551

금융비용
3,497,176,277

20,015,984,561

V. 법인세비용차감전순이익

66,259,885,120

29,120,365,232

법인세비용
15,621,057,142

5,276,613,298

VI. 당기순이익

50,638,827,978

23,843,751,934

VII. 기타포괄손익

(30,879,077,872)

(3,977,382,491)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(30,879,077,872)

(3,977,382,491)

순확정급여부채의 재측정요소
(39,262,211,600)

(4,629,148,707)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(892,636,087)

(438,881,271)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
9,275,769,815

1,090,647,487

VIII. 총포괄이익

19,759,750,106

19,866,369,443

IX. 주당손익

기본및희석주당이익
3,347

1,576

자 본 변 동 표

제 7(당) 기 2023년 01월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 01월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데정보통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2022.01.01(전기초)
76,981,655,000
312,244,969,012
(55,708,757,332)
98,057,768,837
814,439,006
432,390,074,523

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
23,843,751,934
-
23,843,751,934

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(3,652,006,216)
-
(3,652,006,216)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(325,376,275)
(325,376,275)

총포괄손익
-
-
-
20,191,745,718
(325,376,275)
19,866,369,443

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(10,590,556,900)
-
(10,590,556,900)

2022.12.31(전기말)
76,981,655,000
312,244,969,012
(55,708,757,332)
107,658,957,655
489,062,731
441,665,887,066

2023.01.01(당기초)
76,981,655,000
312,244,969,012
(55,708,757,332)
107,658,957,655
489,062,731
441,665,887,066

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
50,638,827,978
-
50,638,827,978

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(30,192,640,721)
-
(30,192,640,721)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(686,437,151)
(686,437,151)

총포괄손익
-
-
-
20,446,187,257
(686,437,151)
19,759,750,106

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(10,590,556,900)
-
(10,590,556,900)

2023.12.31(당기말)
76,981,655,000
312,244,969,012
(55,708,757,332)
117,514,588,012
(197,374,420)
450,835,080,272

현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 2023년 01월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 01월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데정보통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

116,209,172,887

29,932,745,815

당기순이익

50,638,827,978

23,843,751,934

조정항목

65,143,632,379

70,109,654,987

운전자본의 변동

3,008,653,984

(61,470,348,689)

법인세의 납부

(2,581,941,454)

(2,550,312,417)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(82,193,197,556)

(97,603,593,802)

단기금융상품의 증가
(6,311,840,796)

-

단기금융상품의 감소
6,311,840,796

-

단기대여금의 증가
(4,000,000,000)

(3,000,000,000)

단기대여금의 감소
7,380,190,000

-

장기대여금의 감소
-

612,000

보증금의 취득
(40,410,900)

(216,212,400)

보증금의 회수
201,930,000

537,813,000

종속기업주식의 취득
(50,716,491,420)

(60,285,438,500)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(600,000,000)

(1,500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
380,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(29,985,000)

-

유형자산의 취득
(28,498,392,184)

(29,269,635,038)

유형자산의 처분
104,868,180

10,424,143

무형자산의 취득
(8,966,333,137)

(5,584,587,632)

무형자산의 처분
2,438,501

879,039

정부보조금의 수령
-

440,000,000

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입
512,887,651

145,550,000

이자의 수취
2,065,090,753

1,115,621,586

배당금의 수취
11,010,000

1,380,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(9,854,505,256)

(15,091,382,401)

유동성장기차입금의 상환
(10,000,000,000)

-

장기차입금의 차입
15,000,000,000

-

유동성리스부채의 상환
(1,660,079,084)

(1,852,399,513)

이자지급
(2,603,869,272)

(2,648,425,988)

배당금의 지급
(10,590,556,900)

(10,590,556,900)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

24,161,470,075

(82,762,230,388)

V. 기초의 현금및현금성자산

58,705,402,737

141,583,810,869

기초의 재무상태표상 현금및현금성자산

58,705,402,737

141,583,810,869

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(126,105,135)

(125,755,940)

VII. 현금및현금성자산의 기타변동

16,255,337

9,578,196

VIII. 기말의 현금및현금성자산

82,757,023,014

58,705,402,737

IX. 기말의 재무상태표상 현금및현금성자산

82,757,023,014

58,705,402,737

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 7 (당)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 6(전) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 미처분이익잉여금

111,349,775

102,553,201

1. 전기이월미처분이익잉여금
90,903,588

82,361,455

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(30,192,641)

(3,652,006)

3. 당기순이익
50,638,828

23,843,752

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금
-

-

2. 배상책임준비금
-

-

합 계

111,349,775

102,553,201

III. 이익잉여금처분액

(11,649,613)

(11,649,613)

1. 이익준비금
(1,059,056)

(1,059,056)

2. 현금배당
(10,590,557)

(10,590,557)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

99,700,162

90,903,588

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 상세한 주석사항 및 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)본 회사는
롯데정보통신주식회사라 칭하고 영문으로는
LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY(약호 LDCC)라 칭한다.

제1조(상호)본 회사는
롯데이노베이트 주식회사라 칭하고 영문으로는
LOTTE INNOVATE CO.,Ltd라 칭한다.

사명 변경

제2조(목적)본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~6. (생략)7. 부가통신사업(특수한 유형의 부가통신사업 포함)

제2조(목적)---------------------------------------

1~6. (현행과 같음)7.
신용카드등부가통신업을 제외한 부가통신사업(특수한 유형의 부가통신사업 포함)

관련 사업종료

8~55. (생략)56. 모빌리티 관련 사업(카커머스, 자율주행 및 전기차 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 공유·커넥티드서비스, 관련 인프라, 통합관제, 자율차 임대,
수요응답형 여객자동차운송사업 등)57~61. (생략)

8~55. (현행과 같음)56. 모빌리티 관련 사업(카커머스, 자율주행 및 전기차 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 공유·커넥티드서비스, 관련 인프라, 통합관제, 자율차 임대,
자율주행자동차를 활용한 유상운송사업 등)57~61. (현행과 같음)

관련 사업추가

제4조(공고방법)본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.ldcc.co.kr)에 게재한다.다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법)본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.lotteinnovate.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이항 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.

사명 변경

제49조(이익배당)① (생략)②
주주배당금은 매 결산기 말일 현재의 주식명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.

제49조(이익배당)① (현행과 같음)②
본 회사는 이사회의 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일변경

제49조의2(중간배당)① 본 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.③~④ (생략)

제49조의2(중간배당)① 본 회사는
이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.②
본 회사의 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③~④ (현행과 동일)

배당기준일변경

(신설)
[부칙]제1조(시행일)이 정관은 2024년 3월 21일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 선임

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김경엽
1970. 10. 19
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

박종표
1971. 03. 23
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

박성오
1975. 07. 15
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

이미진
1974. 09. 17
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

박진규
1966. 04. 10
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

김상균
1973. 08. 23
사외이사
-
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

※ 상법 제542조의12에 의거하여 이미진 사외이사 및 감사위원 후보자는 이사선임의 건 및 감사위원 선임의 건과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미진 선임의 건으로 선임합니다.

제3호 의안) 이사 선임의 건제3-1호 의안)사내이사 김경엽 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김경엽
1970. 10. 19
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김경엽
롯데정보통신㈜ 경영전략본부장
2019 ~ 현재2019 ~ 20192018 ~ 20192016 ~ 20182015 ~ 20162014 ~ 20152012 ~ 2014
롯데정보통신㈜ 경영전략본부장롯데정보통신㈜ 비즈니스솔루션본부장현대정보기술㈜ 대표이사롯데정보통신㈜ 경영지원부문장롯데정보통신㈜ 전략기획팀장롯데정보통신㈜ 경영혁신TF팀장롯데정보통신㈜ 전략기획팀장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경엽
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영지원부문, 비즈니스솔루션 본부장을 거쳐 당사의 경영전략 전반을 안정적으로 총괄한 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 경험 및 역량을 바탕으로 당사 프로세스 개선과 효율적인 경영 및 사업부간 시너지를 극대화 할 수 있는 역할을 충실히 수행하여 업무 혁신 및 질적 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

김경엽_사내이사

제3-2호 의안)사내이사 박종표 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박종표
1971. 03. 23
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박종표
롯데정보통신㈜ DT사업본부장

2023 ~ 현재2020 ~ 2022

2018 ~ 2020

2016 ~ 20182013 ~ 20162012 ~ 2013

롯데정보통신(주) DT사업본부장롯데정보통신(주) SM사업본부장롯데정보통신(주) 플랫폼사업본부장/융합보안부문장롯데정보통신(주) 경영기획팀장롯데정보통신(주) 전략구매팀장롯데정보통신(주) SM사업팀장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박종표
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 플랫폼사업본부, SM사업본부를 거쳐 당사의 DT 사업전반을 안정적으로 총괄한 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 경험 및 역량을 바탕으로 당사 신규사업 발굴과 더불어 안정적인 사업 운영을 극대화 할 수 있는 역할을 충실히 수행하여 업무 혁신 및 질적 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

박종표_사내이사

제3-3호 의안)사내이사 박성오 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박성오
1975. 07. 15
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성오
롯데정보통신㈜ 재무부문장
2023 ~ 현재2021 ~ 20222020 ~ 20212019 ~ 20202016 ~ 2019
롯데정보통신(주) 재무부문장롯데정보통신(주) 회계팀장롯데정보통신(주) 구매팀장롯데정보통신(주) 회계팀장롯데정보통신(주) 재경팀장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성오
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사의 회계, 재무 부문의 전반을 안정적으로 총괄한 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 경험 및 역량을 바탕으로 회사 내 재무적 리스크 관리와 더불어 대내외적으로재무적 안정성을 제고하여 기업가치를 향상하는 역할을 충실히 수행하여 회사의 질적 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

박성오_사내이사

제3-4호 의안)사외이사 박진규 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박진규
1966. 04. 10
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박진규
고려대 기업산학연구소협력센터 특임교수
2022 ~ 현재2020 ~ 20222018 ~ 20202017 ~ 20182016 ~ 20172015 ~ 20162013 ~ 2015
고려대 기업산학연구소 협력센터 특임교수산업통상자원부 제1차관대통령비서실 경제수석실 통상비서관산업통상자원부 기획조정실 실장산업통상자원부 무역정책관산업통상자원부 통상정책국 국장무역위원회 무역조사실 실장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

행정 및 산업 분야전문가로서 산업에 대한 이해와 다양한 경험을 바탕으로 회사 경영전반에 대한 프로세스를 개선하여, 효율적인 경영을 할 수 있도록 사외이사의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.미래를 주도할 디지털 플랫폼 리더로 새롭게 도약하는 회사의 경영 목표에 따라 직무를 수행함으로써, 기업가치를 높일 수 있도록 맡은 바 역할에 최선을 다하겠습니다. 또한 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 각종 안건을 심도있게 검토하여 ESG 경영을 할 수 있도록 일조하겠습니다. 뿐만 아니라 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는 일에도 최선의 노력을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제3항의 결격사유에 해당하지 않으며 기타 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있다고 보입니다. 또한, 후보자는 산업통상자원부에서 20년 넘게 근무한 통상 및 무역 분야 전문가입니다.이러한 후보자의 산업 및 행정 분야의 재직경력에 비추어 볼 때, 회사 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사 발전에 적극적으로 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 더불어 후보자는 윤리의식과 책임성을 갖고 회사의 경영진이나 특정 주주의 영향력을 받지않는 객관적/독립적인 지위에서 대표이사를 포함한 다른 이사와 경영진에 대한 감시권/감독권을 적극 행사할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원 후보로 추천합니다.

박진규_사외이사

제3-5호 의안)사외이사 김상균 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김상균
1973. 08. 23
사외이사
-
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상균
경희대학교 경영대학원 교수
2022 ~ 현재2018 ~ 20212020 ~ 현재2020 ~ 현재2019 ~ 현재2018 ~ 현재
경희대학교 경영대학원 교수강원대학교 공과대학 산업공학과 교수게임물관리위원회 정책 자문삼성 SSAFY 자문교수국가공무원 인재개발원 자문게임문화재단 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

인공지능, 빅데이터, 클라우드, 모바일, 메타버스 등 급변하는 기술환경에 회사가 선제적으로 대응할수 있도록 제어계측공학, 산업공학 및 인지과학 등 다양한 학문적 전문성을 토대로 사외이사의 역할을 다하고자합니다. 현재 진행하는 사업과 향후 진행 예정인 신사업의 방향성을 검토하고 고민하여 보다 나은 성과를 창출할 수 있도록 보유하고 있는 기술적 역량 및 경험을 충분히 활용할 수 있도록 하겠습니다. 이를 통해 기업가치를 제고할 수 있도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제3항의 결격사유에 해당하지 않으며 기타 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있다고 보입니다. 또한, 후보자는 제어계측학, 산업공학, 인지과학 등 공학분야 전문지식을 겸비하여 현재 경희대 경영대학원 교수로 재직 중에 있으며 강원대학교 산업공학과 교수, 삼성 SSAFY 자문교수, 국가공무원 인재개발원 자문, 게임문화재단 이사 등 신기술에 필요한 다양한 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 강점을 통해 당사의 디지털플랫폼 구축과 신성장 사업의 진출에 도움이 될것으로판단됩니다. 또한 독립적인 지위에서 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 사외이사로서 경영진에 대한 감시, 감독권을 적극 행사할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원 후보로 추천합니다.

확인서

김상균_사외이사_4

※ 기타 참고사항

- 상법 제542조의12에 의거하여 이미진 사외이사 및 감사위원 후보자는 이사선임의 건 및 감사위원 선임의 건과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미진 선임의 건으로 선임합니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

후보자 성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이미진
1974. 09. 17
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

박진규
1966. 04. 10
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

김상균
1973. 08. 23
사외이사
-
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

※ 상법 제542조의12에 의거하여 이미진 사외이사 및 감사위원 후보자는 이사선임의 건 및 감사위원 선임의 건과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미진 선임의 건으로 선임합니다.

제4호 의안)감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미진 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이미진
1974. 09. 17
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이미진
회계사
2011 ~ 현재2012 ~ 20222013 ~ 2020

민준세무회계 대표 공인회계사국세청 국세심의위원

기술보증기금 평가위원

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이미진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

회계사로서 회계분야의 전문성과 독립성을 기반으로 사외이사 직무를 수행하겠습니다. 구체적으로 회사의 경영관리 및 재무구조 안정화 등의 업무를 수행함에 있어 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 회사, 주주,이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 공정한 의사개진을 통해 사외이사로서의 직무를 독립적이고 투명하게 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제3항의 결격사유에 해당하지 않으며 기타 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있다고 보입니다.더불어 후보자는 회계분야의 전문성 및 관련 분야에서의 폭넓은 실무 경험을 활용하여 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 수행할 것으로 생각되며소액주주를 포함한 다양한 이해관계자의 의견을 고려하되, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원 후보로 추천합니다.

이미진_사외이사

이미진_사외이사_2

제5호 의안) 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안) 감사위원 박진규 선임의 건 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박진규
1966. 04. 10
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박진규
고려대 기업산학연구소협력센터 특임교수
2022 ~ 현재2020 ~ 20222018 ~ 20202017 ~ 20182016 ~ 20172015 ~ 20162013 ~ 2015
고려대 기업산학연구소 협력센터 특임교수산업통상자원부 제1차관대통령비서실 경제수석실 통상비서관산업통상자원부 기획조정실 실장산업통상자원부 무역정책관산업통상자원부 통상정책국 국장무역위원회 무역조사실 실장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제3항의 결격사유에 해당하지 않으며 기타 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있다고 보입니다.또한, 후보자는 산업통상자원부에서 20년 넘게 근무한 통상 및 무역 분야 전문가입니다.이러한 후보자의 산업 및 행정 분야의 재직경력에 비추어 볼 때, 회사 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사 발전에 적극적으로 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 더불어 후보자는 윤리의식과 책임성을 갖고 회사의 경영진이나 특정 주주의 영향력을 받지않는 객관적/독립적인 지위에서 대표이사를 포함한 다른 이사와 경영진에 대한 감시권/감독권을 적극 행사할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원 후보로 추천합니다.

박진규_사외이사_1

제5-2호 의안) 감사위원 김상균 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김상균
1973. 08. 23
사외이사
-
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상균
경희대학교 경영대학원 교수
2022 ~ 현재2018 ~ 20212020 ~ 현재2020 ~ 현재2019 ~ 현재2018 ~ 현재
경희대학교 경영대학원 교수강원대학교 공과대학 산업공학과 교수게임물관리위원회 정책 자문삼성 SSAFY 자문교수국가공무원 인재개발원 자문게임문화재단 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제3항의 결격사유에 해당하지 않으며 기타 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있다고 보입니다. 또한, 후보자는 제어계측학, 산업공학, 인지과학 등 공학분야 전문지식을 겸비하여 현재 경희대 경영대학원 교수로 재직 중에 있으며 강원대학교 산업공학과 교수, 삼성 SSAFY 자문교수, 국가공무원 인재개발원 자문, 게임문화재단 이사 등 신기술에 필요한 다양한 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 강점을 통해 당사의 디지털플랫폼 구축과 신성장 사업의 진출에 도움이 될것으로판단됩니다. 또한 독립적인 지위에서 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 사외이사로서 경영진에 대한 감시, 감독권을 적극 행사할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원 후보로 추천합니다.

확인서

김상균_사외이사

※ 기타 참고사항

- 상법 제542조의12에 의거하여 이미진 사외이사 및 감사위원 후보자는 이사선임의 건 및 감사위원 선임의 건과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미진 선임의 건으로 선임합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
28억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

2019년 7월 1일 현대정보기술㈜의 합병과정에서 주식매수청구권으로 인한 자사주 266,964주가 발생하였고, 당사는 자본시장법 시행령 제176조 7의 4항에 근거하여 취득일로부터 5년 이내 자사주를 처분할 의무가 있습니다.이에 당사는 주주가치 제고 목적으로 위와 같이 취득한 자사주를 제7기 정기 주주총회 결의 후, 자본 감소 절차를 거쳐 소각하는 안건을 상정하였습니다. 자세한 내용은 '주요사항보고서'를 참고부탁드립니다.

나. 자본감소의 방법

소각방법
강제ㆍ임의 여부
유ㆍ무상 여부
소각대상

자본금 감소
임의소각
무상감자
현대정보기술㈜ 합병 시, 합병 반대 주주의주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식 (보통주 266,964주)

1. 주요 소각 일정

일 정
내 용
비 고

2024년 2월 27일
이사회
-

2024년 3월 21일
제7기 정기 주주총회
-

2024년 3월 22일 ~2024년 4월 22일
채권자 이의제출 기간
-

2024년 4월 25일
감자기준일
-

2024년 5월 13일
신주상장 예정일
-

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
266,964주
1.7%
2024.04.25
76,981,655,000원(15,396,331주)
75,646,835,000(15,129,367주)

※상기 내용 및 일정은 관계기관 등과의 협의 과정 및 주주총회 결과에 따라서 변경될 수 있습니다

※ 기타 참고사항

(1) 당사가 보유중인 자기주식 266,964주 모두를 임의/무상 소각할 예정임에 따라 일반 주주의 소유주식에는 변동이 없으므로 구주권제출 및 신주권 교부 절차가 없습니다.(2) 상기 소각 일정 중 '신주상장 예정일'은 변경상장 예정일입니다.(3) 상기 내용은 관계기관 등과의 협의 과정 및 주주총회 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 일정 등 기타 세부사항의 결정 및 소각과 관련된 구체적인 업무수행에 관하여는 대표이사에게 권한을 위임합니다.(4) 기타 본 자기주식 소각에 대한 내용은 '주요사항보고서' 참고 부탁드립니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지: https://www.ldcc.co.kr/

※ 참고사항

- 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 주소 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사,전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 11일 ~ 2024년 3월 20일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 - 단 첫날은 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

다. 시스템에 인증서 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 기타 참고사항 안내 1) 주주총회에 직접 참석시 본인 신분증을 지참하여 주시기 바라며, COVID-19 등 감염병 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 권고드립니다. 2) 또한 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하 실 수 있도록'전자투표제도'를 활용하고 있사오니, 참석이 어려우신 주주님 께서는 귀중한 의결권 행사 부탁드립니다. 3) 감염병 및 기타 긴급상황 등 발생으로 인해 주주총회 일시, 장소 등을 변경 하는 경우, 당사 홈페이지(https://www.ldcc.co.kr)를 통해 공지할 예정이 오니 참고하시기 바랍니다.□ 주주총최 집중일 주주총회 개최 사유 해당사항 없습니다.