대웅제약 — 주주총회소집공고 (20240227)
제출인: 대웅제약

주주총회소집공고
2.9
(주)대웅제약

주주총회소집공고

2024년 2월 27일

회 사 명 :
(주)대웅제약

대 표 이 사 :
이 창 재, 전 승 호

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14

(전 화) 02-2190-6969

(홈페이지) https://www.daewoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 임 규 성

(전 화) 02-2190-6969

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

제22기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제16조에 의거하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제16조 제3항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12, 지하1층 베어홀

3. 회의 목적사항
가. 보고사항 -
감사의 감사보고 - 영업보고

- 제22기 재무제표 및 연결재무제표 보고 ※주당 배당금 600원

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안: 사내이사 후보 이창재 제1-2호 의안: 사내이사 후보 박은경 제1-3호 의안 : 사외이사 후보 조영민- 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 이건행)- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록

전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

① 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

② 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

③ 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

5. 주주총회 참석자 지참물 안내

① 직접행사 : 본인 신분증

② 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장 ※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인(주주)의 날인 또는 서명

※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. ※ 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

주 식 회 사 대 웅 제 약

대 표 이 사 이 창 재 / 전 승 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김홍철(출석률: 100%)
김대덕(출석률: 80%)
김용진(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2023.03.08
1. 21기 재무제표 승인2. 주주총회 소집/의안 확정3. 자기주식 처분 결정의 건4. 사내이사(전승호) 겸직승인의 건
찬성
찬성
-

2
2023.04.12
1. 수권대표 지정의 건.
찬성
찬성
찬성

3
2023.05.02
1. 사내이사(전승호 대표이사) 겸직승인의 건2. 설비 투자 승인의 건
찬성
찬성
불참

4
2023.07.27
1. 대웅그룹 ESG위원회 설립의 건
찬성
찬성
찬성

5
2023.10.27
1. 타법인 출자의 건
찬성
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
30
1.08
0.36

* 상기 주총승인금액은 제21기 주주총회에서 승인된 이사보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

재고자산 매입 등
대웅바이오(주)(최대주주의 자회사)
2023.01.01~ 2023.12.31
888
5.7

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 「제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법」에 따르면, 제약 산업이란 의약품을 연구개발, 제조, 가공, 보관, 유통하는 것과 관련된 산업을 말합니다. 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 고부가가치 산업이자 지식기반 산업으로 원료 및 완제 의약품의 생산과 판매에서부터 신약개발을 위한 연구 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치산업입니다. 또한, 타 업종에 비해 기술 집약도가 높은 산업으로서 고도의 전문성과 함께 긴 투자기간과 높은 위험을 수반하지만 글로벌 블록버스터급 신약 개발에 성공할 경우 막대한 고부가가치 창출이 가능하므로 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다. 특히 코로나19 펜데믹으로 인해 글로벌 헬스케어 시장에서 의료시스템의 디지털화가 가속화되고 있습니다. 폭증하는 코로나19 감염 사례를 처리하기 위해 임상의에서 간호사에 이르기까지 급변하는 의료 기술 환경에 적응해야 했고, 이 과정에서 보수적으로 받아들이던 의료 시스템의 디지털화가 빠르게 촉진되었습니다. 빠른 속도로 발전하고 있는 유전체분석 기술 및 AI, IoT, 클라우드 컴퓨팅 등의 디지털 기술 접목이 시간과 비용 측면에서 의료 시스템의 효율성을 제고시킬 수 있음에 따라 코로나19 펜데믹 이후에도 이러한 변화는 지속될 것으로 예상됩니다. AI 기술을 활용한 진단/치료 및 신약개발, IoT 기반의 원격의료, 개인 유전체 정보를 활용한 의료 빅데이터 등 Digital Healthcare의 세부 키워드들은 포스트 코로나 시대 글로벌 헬스케어 시장에서 지속적으로 중요한 화두가 될 것으로 전망됩니다.

(2) 산업의 성장성

1) 국내 의약품 시장

국내 의약품 시장은 2022년 기준으로 약 30조원으로 형성되고 있으며 전세계 의약품시장 성장률과 비슷하게 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 국내 제약산업은 선진국 수준의 생산 및 품질 경쟁력을 확보해 글로벌 시장에서 경쟁하고 있으며, 2013년 부터 2022년 평균 성장율은 18.15%로 국내 제약산업의 글로벌 경쟁력이 강화되고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 제약산업은 기술집약적 산업으로서 국내기업들은 신약개발 투자를 지속적으로 확대하고 있으며, 국내 제약산업의 높아진 글로벌 경쟁력으로 향후에도 신약 기술수출 등이 활발히 진행될 것입니다.

(단위 : 조원)

년도
항목
생산액
수출액
수입액
무역수지
국내시장규모

2017
금액
20.36
4.60
6.31
-1.71
22.06

전년대비
8.25%
27.11%
-3.56%
41.59%
1.55%

2018
금액
21.11
5.14
7.16
-2.01
23.12

전년대비
3.67%
11.75%
13.44%
-18.00%
4.78%

2019
금액
22.31
6.06
8.05
-2.00
24.31

전년대비
5.72%
17.79%
12.57%
0.76%
5.16%

2020
금액
24.57
9.96
8.57
1.39
23.17

전년대비
10.10%
64.49%
6.40%
169.81%
-4.68%

2021
금액
25.49
11.36
11.27
0.10
25.39

전년대비
3.76%
14.04%
31.46%
-93.01%
9.59%

2022
금액
28.95
10.46
11.37
-0.91
29.86

전년대비
13.57%
-7.99%
0.87%
-1033.70%
17.59%

※ 상기는 식품의약품안전처(MFDS) 식품의약품 산업동향통계(2024.01.29) 발표 자료임.2) 글로벌 의약품 시장글로벌 의약품 시장은 '21년 1조 4,294억 달러에서 '26년 1조 8,479억 달러로 연평균 5.3%의 성장이 예상됩니다. 저분자(Small Molecules)의약품이 전체 시장의 60% 이상을 차지하지만, 성장은 주로 바이오의약품에 기인할 것으로 예상하고 있습니다. 특히 Lucentis(2022), Humira(2023)및 Stelara(2024) 등 주요 약물의 특허 만료가 2026년까지의 매출 예측에 직접적으로 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. [출처 : (BiolNdustry No.168) 글로벌 의약품 시장 현황 및 전망, 생명공학정책연구센터 책임연구원 김영철)]

세계 의약품 시장규모 전망.jpg
세계 의약품 시장규모 전망

[출처 : 프로스트앤드설리번, Global Pharmaceuticals Outlook, 2022., 2022.03]

(3) 경기변동의 특성의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 되어 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있기 때문에, 의약품 가격은 비탄력적인 특성을 가집니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다. 따라서 타 산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다.
(4) 경쟁요소 및 자금조달상의 특성제약산업은 신물질 신약의 개발을 위해서 오랜 시간과 많은 비용이 투자되어야 하는 기술 및 지식 집약적인 산업입니다. 그러나 신물질 신약의 개발 시 특허의 독점기간을 인정받을 수 있으며, 개발비용과 기간을 보상 받을 수 있는 수익을 창출할 수 있는 고부가가치 산업의 장점을 가지고 있습니다.
(5) 관련 법령 또는 정부의 규제

의약품 제조 및 판매업은 인간의 생명과 건강에 관련된 제품을 제조, 생산하는 산업으로, 제품 개발에서 비임상, 임상시험, 인허가 및 제조, 유통 등 전 과정을 정부에서 엄격히 규제합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분1) 영업개황

주식회사 대웅제약은 2002년 10월 1일을 기준일로 주식회사 대웅(분할 전 상호: 주식회사 대웅제약)의 사업부문을 인적분할하여 2002년 10월 2일자로 설립되었으며, 의약품 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 2002년 11월 1일자로 한국거래소(구, 한국증권선물거래소)가 개설한 유가증권 시장에 상장하였으며, 보고기간 종료일 현재 화성군 향남공단 및 오송공장 내에 의약품 생산 KGMP 기준에 부합하는 제조시설을 두고 있습니다.당사의 제22기 (2023.1.1~2023.12.31) 연결기준 매출액은 13,753 억원으로 전년도 12,801억원 대비 7.4% 증가하였습니다. 영업이익은 1,226억원으로 전년도 958억원 대비 28.0%, 당기순이익은 1,195억원으로 전년도 392억원 대비 205% 증가하였습니다. 혁신신약(펙수클루, 엔블로)의 출시 및 매출증대, 나보타 글로벌 시장 확대, 글로벌 기술수출 계약 등이 수익성 개선을 견인하였습니다.2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의약품 제조 및 판매를 지배적 단일사업부문으로 영위하는 업체로서 공 시의 요건을 갖춘 별도의 사업부문이 없으므로 재무정보를 부문별로 구분하여 기재하지 않습니다.

<주요종속회사 및 주요자회사의 사업의 개요>
※ 각 항목(이하 주요 <종속회사> 및 <자회사>)의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)대웅제약이 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미합니다.

[한올바이오파마(주)]당사는 1973년 설립된 이래 국내 제약시장에서 각종 의약품 생산 및 판매를 통해 국민건강증진에 기여하고 있으며 1989년 한국거래소에 상장되었습니다.당사의 주요 사업은 합성의약품과 바이오의약품의 연구개발 및 제조, 판매이며, 연구개발은 자가면역질환, 안구질환, 암, 신경질환 등의 영역에서 바이오신약 개발에 집중하고 있습니다. 당사의 자회사인 HPI, Inc. (HanAll Pharmaceutical International, Inc.)는 미국 현지법인으로 당사가 개발하는 신약의 해외임상 진행 및 라이선스 업무 등을 담당하고 있습니다.2023년 연결기준 매출액 1,349억원, 영업이익 22억원, 당기순이익 3.5억원을 달성했습니다. 전년대비 매출액은 22.7% 증가, 영업이익은 46.9% 증가하였습니다. 주요제품의 안정적인 매출성장과 임상개발에 따른 마일스톤 유입으로 매출 및 영업이익이 증가하였습니다.

(2) 시장점유율

* 주요 상장제약사 매출액현황

(단위 : 백만원)

회사명

결산월

매 출 액

2022년
2021년
2020년

유한양행

12월
1,726,364
1,624,133
1,567,941

종근당

12월

1,472,343
1,333,989
1,300,544

녹십자

12월
1,244,928
1,170,305
1,227,761

대웅제약

12월
1,161,253
1,055,170
944,752

한미약품

12월
982,048
917,018
872,405

※ 상기 자료는 전자공시시스템에 공시한 자료를 근거로 작성함.(K-IFRS 별도 기준)

(3) 시장의 특성

제약 시장은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격히 규제하고 있기에 진입 장벽이 다른 산업 대비 상대적으로 높다는 특성을 가지고 있습니다. 또한, 전 세계적으로 진행되고 있는 인구 고령화, 평균 수명 증가에 따라 의약품에 대한 수요는 증가하고 있으며, 제약 시장은 지속적으로 고성장할 것으로 전망하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관에 따라 '제22기 재무제표 및 연결재무제표'는 2024년 3월 8일 개최 예정인 이사회에서 승인하고, 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석사항을 포함한 최종 감사보고서는 2024년 3월 8일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다.
1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 대웅제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

580,665,779,974

548,968,363,658

현금및현금성자산
111,506,188,293

102,951,259,956

단기금융자산
3,000,001,188

10,000,000,000

매출채권및기타채권
179,527,649,846

182,901,431,780

재고자산
241,545,436,655

208,735,653,961

당기손익-공정가치측정금융자산
23,178,767,192

27,699,587,475

반환제품회수권
1,586,040,394

3,082,003,248

파생상품자산
-

1,113,433,931

당기법인세자산
498,970,854

98,580,565

기타유동자산
19,822,725,552

12,386,412,742

Ⅱ. 비유동자산

1,191,056,834,215

1,014,372,250,054

장기금융자산
18,000,000

18,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
34,348,693,542

48,389,984,549

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
135,965,564,960

83,398,050,962

장기매출채권및기타채권
18,502,054,075

9,224,143,107

관계기업및공동기업투자
33,459,318,614

14,528,924,079

유형자산
512,354,267,462

432,708,859,350

사용권자산
4,159,852,425

8,180,825,152

투자부동산
70,089,631,463

73,586,507,522

무형자산
297,484,820,206

266,007,716,699

장기반환제품회수권

1,268,606,339

기타비유동자산
7,887,559,860

8,399,569,686

이연법인세자산
72,280,167,886

64,135,726,134

퇴직급여자산
3,238,297,383

5,793,942,814

자 산 총 계

1,771,722,614,189

1,563,340,613,712

부 채

Ⅰ. 유동부채

666,750,025,782

472,831,460,366

매입채무및기타채무
231,573,516,173

183,791,806,294

단기차입금
280,617,358,826

141,741,535,848

유동성장기차입금
1,808,400,000

91,931,262,490

유동성사채
89,942,602,779

-

유동성리스부채
1,960,564,011

1,182,781,998

당기법인세부채
14,130,166,728

4,905,790,539

이연수익
59,221,800

30,665,216

기타유동부채
46,658,195,465

49,247,617,981

Ⅱ. 비유동부채

191,101,717,765

349,286,156,013

장기매입채무및기타채무
7,379,262,328

11,130,865,533

당기손익-공정가치측정금융부채
28,415,409,806

49,828,350,743

장기차입금
65,000,000,000

115,000,000,000

사채
-

89,839,998,165

리스부채
1,941,041,500

7,015,486,231

이연법인세부채
5,197,798,503

4,052,941,842

기타비유동부채
83,168,205,628

72,418,513,499

부 채 총 계

857,851,743,547

822,117,616,379

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

768,732,053,273

608,017,372,164

자본금
28,966,437,500

28,966,437,500

자기주식
(2,849,987,670)

(18,359,569,802)

기타불입자본
149,177,893,137

121,581,701,891

기타자본구성요소
(25,129,376,721)

(28,465,506,369)

이익잉여금
618,567,087,027

504,294,308,944

Ⅱ. 비지배지분

145,138,817,369

133,205,625,169

자 본 총 계

913,870,870,642

741,222,997,333

부 채 및 자 본 총 계

1,771,722,614,189

1,563,340,613,712

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 대웅제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

매출
1,375,328,744,877

1,280,091,851,013

매출원가
(687,162,023,959)

(641,134,291,178)

매출총이익

688,166,720,918

638,957,559,835

판매관리비
(394,001,327,794)

(379,558,831,202)

경상연구개발비
(171,573,443,838)

(163,601,580,101)

영업이익

122,591,949,286

95,797,148,532

영업외손익

(592,940,878)

(57,467,491,576)

지분법손익
(1,642,286,117)

(374,542,958)

금융수익
13,300,468,586

23,593,495,783

금융원가
(28,897,835,305)

(27,913,237,366)

기타수익
35,502,421,164

4,838,479,968

기타비용
(18,855,709,206)

(57,611,687,003)

법인세비용차감전순이익

121,999,008,408

38,329,656,956

법인세수익
(2,547,783,944)

833,512,382

당기순이익

119,451,224,464

39,163,169,338

Ⅱ. 기타포괄손익

후속적으로 손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
15,655,630,439

13,217,476,885

확정급여제도의 재측정요소
(2,008,040,855)

2,813,110,599

후속적으로 손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(849,591,813)

(2,810,922,017)

지분법자본변동
(87,000,540)

24,943,262

기타포괄손익 합계

12,710,997,231

13,244,608,729

Ⅲ. 총포괄이익(손실)

132,162,221,695

52,407,778,067

Ⅳ. 당기순이익의 귀속

119,451,224,464

39,163,169,338

지배기업 소유주지분
121,572,327,768

42,239,518,343

비지배지분
(2,121,103,304)

(3,076,349,005)

Ⅴ. 총포괄이익(손실)의 귀속

132,162,221,695

52,407,778,067

지배기업 소유주지분
124,598,729,117

47,151,300,985

비지배지분
7,563,492,578

5,256,477,082

Ⅵ. 주당이익

기본및희석주당이익

10,641

3,816

연 결 자 본 변 동 표

제22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 대웅제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자기주식
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2022년 01월 01일(전기초)
28,966,437,500
(18,359,569,802)
124,944,173,794
(33,380,321,781)
467,360,685,408
569,531,405,119
128,383,805,047
697,915,210,166

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
42,239,518,343
42,239,518,343
(3,076,349,005)
39,163,169,338

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
910,948,082
910,948,082
1,902,162,517
2,813,110,599

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
6,538,460,028
-
6,538,460,028
6,679,016,857
13,217,476,885

해외사업환산손익
-
-
-
(2,558,316,209)
-
(2,558,316,209)
(252,605,808)
(2,810,922,017)

지분법자본변동

-
-
-
20,690,741
-
20,690,741
4,252,521
24,943,262

총포괄손익 합계
-
-
-
4,000,834,560
43,150,466,425
47,151,300,985
5,256,477,082
52,407,778,067

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급

-
-
-
-
(6,641,524,800)
(6,641,524,800)
(1,424,204,100)
(8,065,728,900)

주식선택권
-
-
244,819,517

-
244,819,517
1,595,802,610
1,840,622,127

자기주식의 처분
-
-
361,578,198
-
-
361,578,198
(3,403,007,325)
(3,041,429,127)

연결범위변동
-
-
(3,054,888,766)
-
424,681,911
(2,630,206,855)
2,796,751,855
166,545,000

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
(2,448,491,051)

(6,216,842,889)
(8,665,333,940)
(434,656,960)
(9,099,990,900)

2022년 12월 31일(전기말)
28,966,437,500
(18,359,569,802)
122,495,682,743
(29,379,487,221)
504,294,308,944
608,017,372,164
133,205,625,169
741,222,997,333

2023년 01월 01일(당기초)
28,966,437,500
(18,359,569,802)
122,495,682,743
(29,379,487,221)
504,294,308,944
608,017,372,164
133,205,625,169
741,222,997,333

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
121,572,327,768
121,572,327,768
(2,121,103,304)
119,451,224,464

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(658,024,885)
(658,024,885)
(1,350,015,970)
(2,008,040,855)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
4,019,350,968
-
4,019,350,968
11,636,279,471
15,655,630,439

해외사업환산손익
-
-
-
(267,452,691)
-
(267,452,691)
(582,139,122)
(849,591,813)

지분법자본변동

-
-
-
(67,472,042)
-
(67,472,042)
(19,528,498)
(87,000,540)

총포괄손익 합계
-
-
-
3,684,426,235
120,914,302,883
124,598,729,118
7,563,492,577
132,162,221,695

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급

-
-
-
-
(6,641,524,800)
(6,641,524,800)
(644,490,000)
(7,286,014,800)

주식선택권
-
-
693,081,855
-
-
693,081,855
924,436,893
1,617,518,748

지배기업의 자기주식 취득

-
15,509,582,132
26,438,459,092
-
-
41,948,041,224
-
41,948,041,224

지분율 변동 외

-
-
207,459,428
-
-
207,459,428
-
207,459,428

연결범위제외

-
-
-
-
-
-
75,988,012
75,988,012

동일지배하 사업결합

-
-
(81,123,216)
-
-
(81,123,216)
4,013,764,717
3,932,641,501

기타
-
-
(9,982,500)
-
-
(9,982,500)
-
(9,982,500)

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
15,509,582,132
27,247,894,659
-
(6,641,524,800)
36,115,951,991
4,369,699,622
40,485,651,613

2023년 12월 31일(당기말)
28,966,437,500
(2,849,987,670)
149,743,577,402
(25,695,060,986)
618,567,087,027
768,732,053,273
145,138,817,368
913,870,870,641

연 결 현 금 흐 름 표

제22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 대웅제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

132,477,579,016

118,214,603,334

영업에서 창출된 현금흐름
152,892,559,470

136,147,900,639

배당금의 수취
-

7,658,080

이자의 수취
2,570,084,671

2,589,445,621

이자의 지급
(14,594,083,114)

(11,480,426,753)

법인세의 납부
(8,390,982,011)

(9,049,974,253)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(162,089,318,112)

(106,871,719,407)

단기금융자산의 감소
-

30,051,319,177

단기대여금의 감소
2,737,476

1,000,000,000

만기보유금융자산(유동)의처분
10,000,000,000

-

매매목적파생금융상품자산의감소
1,113,433,931

-

장기금융의 감소
12,500,000

3,548,433

관계기업및공동기업투자주식의 처분
2,750,000,000

-

유형자산의 처분
1,446,358,107

483,469,257

무형자산의 처분
545,454,545

1,322,044,871

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
18,314,423

519,880,184

국고보조금의 증가
-

67,500,000

단기금융자산의 증가
-

(10,000,000,000)

단기대여금의 증가
(13,200,000)

-

장기대여금의 증가
-

(3,353,160,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(18,073,844,223)

(10,179,585,026)

유형자산의 취득
(103,796,981,701)

(65,161,231,449)

무형자산의 취득
(46,834,279,445)

(48,147,601,390)

투자부동산의 취득
-

(65,386,775)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(776,529,345)

(3,412,516,689)

관계기업및공동기업투자주식의 취득
(2,721,900,000)

-

연결범위 변동
(5,761,381,880)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

39,218,429,727

15,516,596,697

단기차입금의 차입
-

86,154,319,571

단기차입금의 상환
(178,208,649,719)

(1,211,940,426)

장기차입금의 차입
65,000,000,000

115,182,800,000

사채의 발행
-

-

사채의 상환
(1,682,451,785)

(200,000,000,000)

주식선택권 행사
-

-

자기주식의 감소
49,889,893,045

-

당기손익-공정가치측정금융부채의 발행
-

34,499,991,580

비지배지분의 증감
-

-

리스부채의 지급
(2,244,714,514)

(1,593,015,178)

종속기업주식의 처분
-

-

배당금의 지급
(7,277,847,300)

(8,065,728,900)

비지배지분의 증감
-

(9,449,829,950)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,051,762,294)

184,472,951

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

8,554,928,337

27,043,953,575

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

102,951,259,956

75,907,306,381

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

111,506,188,293

102,951,259,956

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 대웅제약
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

392,347,553,570

382,962,392,971

현금 및 현금성자산
17,216,659,155

30,988,414,855

당기손익-공정가치 측정 금융자산
352,140,000

606,300,000

매출채권 및 기타채권
164,401,377,115

163,339,410,534

파생상품자산
-

1,113,433,931

재고자산
202,961,508,307

176,008,706,427

반환제품회수권
1,406,406,156

2,918,990,092

기타유동자산
6,009,462,837

7,987,137,132

Ⅱ. 비유동자산

1,173,399,838,178

991,059,821,393

장기금융자산
7,500,000

7,500,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
31,601,858,940

46,859,854,615

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
79,398,102,243

46,681,533,613

장기매출채권 및 기타채권
20,353,694,687

7,946,622,319

관계기업 및 공동기업투자
16,079,986,502

10,899,407,412

종속기업투자
275,433,174,722

224,522,764,029

유형자산
399,069,331,659

334,370,435,038

투자부동산
71,798,647,967

75,339,893,234

반환제품회수권
1,268,606,339

-

무형자산
206,666,300,458

177,665,096,734

사용권자산
2,695,292,332

6,538,137,546

기타비유동자산
4,993,877,286

4,793,190,895

이연법인세자산
64,033,465,043

55,435,385,958

자 산 총 계

1,565,747,391,748

1,374,022,214,364

부 채

Ⅰ. 유동부채

626,321,715,606

441,492,743,372

매입채무 및 기타채무
210,367,809,645

169,712,306,467

이연수익
59,221,800

30,665,216

단기차입금
124,248,368,826

139,128,965,848

유동성장기차입금
155,000,000,000

90,000,000,000

유동성사채
89,942,602,779

-

유동성리스부채
1,194,483,065

460,361,564

당기법인세부채
13,975,409,072

3,934,305,212

기타유동부채
31,533,820,419

38,226,139,065

Ⅱ. 비유동부채

136,450,954,352

272,678,818,069

장기매입채무 및 기타채무
1,012,942,258

5,649,191,355

장기차입금
65,000,000,000

115,000,000,000

사채
-

89,839,998,165

리스부채
1,321,998,462

6,181,880,802

기타비유동부채
69,116,013,632

56,007,747,747

부 채 총 계

762,772,669,958

714,171,561,441

자 본

Ⅰ. 자본금
28,966,437,500

28,966,437,500

Ⅱ. 자기주식
(2,849,987,670)

(18,359,569,802)

Ⅲ. 기타불입자본
158,912,298,011

134,754,065,268

Ⅳ. 기타자본구성요소
(29,889,332,298)

(28,485,311,978)

Ⅴ. 이익잉여금
647,835,306,247

542,975,031,935

자 본 총 계

802,974,721,790

659,850,652,923

부 채 및 자 본 총 계

1,565,747,391,748

1,374,022,214,364

포 괄 손 익 계 산 서

제22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 대웅제약
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

매출
1,221,951,076,072

1,161,253,630,256

매출원가
(613,737,994,613)

(593,979,475,692)

매출총이익

608,213,081,459

567,274,154,564

판매관리비
(329,456,589,123)

(322,020,100,313)

경상연구개발비
(145,349,740,370)

(139,290,730,896)

영업이익

133,406,751,966

105,963,323,355

영업외손익

(21,775,508,783)

(61,339,069,125)

금융수익
8,559,666,857

11,918,090,718

금융원가
(21,008,307,553)

(19,883,181,305)

기타수익
6,894,283,291

3,800,654,847

기타비용
(16,221,151,378)

(57,174,633,385)

법인세비용차감전순이익

111,631,243,183

44,624,254,230

법인세수익(비용)
(129,444,071)

3,937,419,132

당기순이익

111,501,799,112

48,561,673,362

Ⅱ. 기타포괄손익

후속적으로 손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,404,020,320)

3,420,759,900

기타포괄손익 합계

(1,404,020,320)

3,420,759,900

Ⅲ. 총포괄이익

110,097,778,792

51,982,433,262

Ⅳ. 주당이익

기본및희석주당이익

9,760

4,387

자 본 변 동 표

제22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 대웅제약
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자기주식
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
주식선택권
기타

2022년 1월 1일(전기초)

28,966,437,500
(18,359,569,802)
100,357,854,372
1,295,449,851
32,855,941,528
(31,906,071,878)
501,054,883,373
614,264,924,944

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
48,561,673,362
48,561,673,362

기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
3,420,759,900
-
3,420,759,900

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
3,420,759,900
48,561,673,362
51,982,433,262

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(6,641,524,800)
(6,641,524,800)

주식선택권
-
-
-
(381,468,999)
626,288,516
-
-
244,819,517

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
-
(381,468,999)
626,288,516
-
(6,641,524,800)
(6,396,705,283)

2022년 12월 31일(전기말)
28,966,437,500
(18,359,569,802)
100,357,854,372
913,980,852
33,482,230,044
(28,485,311,978)
542,975,031,935
659,850,652,923

2023년 1월 1일(당기초)
28,966,437,500
(18,359,569,802)
100,357,854,372
913,980,852
33,482,230,044
(28,485,311,978)
542,975,031,935
659,850,652,923

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
111,501,799,112
111,501,799,112

기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
(1,404,020,320)
-
(1,404,020,320)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
(1,404,020,320)
111,501,799,112
110,097,778,792

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(6,641,524,800)
(6,641,524,800)

주식선택권
-
-
-
(348,296,587)
601,012,345
-
-
252,715,758

자기주식의 처분

-
15,509,582,132
-
-
26,438,459,092
-
-
41,948,041,224

종속기업의 취득

-
-
-
-
(2,532,942,107)
-
-
(2,532,942,107)

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
15,509,582,132
-
(348,296,587)
24,506,529,330
-
(6,641,524,800)
33,026,290,075

2023년 12월 31일(당기말)
28,966,437,500
(2,849,987,670)
100,357,854,372
565,684,265
57,988,759,374
(29,889,332,298)
647,835,306,247
802,974,721,790

현 금 흐 름 표

제22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 대웅제약
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

134,578,355,932

92,493,752,155

영업활동에서 창출된 현금흐름
154,031,139,982

110,368,355,688

이자의 수취
788,509,091

815,839,523

배당금의 수취
-

7,658,080

이자의 지급
(13,997,531,639)

(11,370,824,690)

법인세의 납부
(6,243,761,502)

(7,327,276,446)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(190,273,670,110)

(89,107,823,013)

단기금융자산의 감소
-

30,034,864,654

장기금융자산의 감소
-

3,000,000

단기대여금의 감소
-

1,414,925,000

장기대여금의 증가
-

(3,836,271,143)

장기대여금의 감소
-

177,825,000

유동성파생상품자산의 감소
1,113,433,931

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(17,055,844,223)

(9,636,725,426)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

519,880,184

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(639,138,000)

(1,999,986,264)

관계기업투자주식의 취득
(1,060,800,000)

-

관계기업투자주식의 처분
2,750,000,000

-

종속기업투자주식의 취득
(57,324,132,400)

(18,863,236,555)

유형자산의 취득
(78,759,740,258)

(45,696,832,747)

유형자산의 처분
72,349,636

457,739,657

무형자산의 취득
(39,915,253,341)

(42,939,536,558)

무형자산의 처분
545,454,545

1,321,917,960

투자부동산의 취득
-

(65,386,775)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

42,215,207,236

(6,206,698,112)

단기차입금의 증가
111,900,000,000

86,154,319,571

단기차입금의 상환
(176,751,649,719)

(11,940,426)

장기차입금의 증가
65,000,000,000

115,000,000,000

유동성사채의 상환
-

(200,000,000,000)

리스부채의 지급
(1,181,511,290)

(707,552,457)

자기주식의처분
49,889,893,045

-

배당금의 지급
(6,641,524,800)

(6,641,524,800)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(291,648,758)

702,614,244

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(13,771,755,700)

(2,118,154,726)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

30,988,414,855

33,106,569,581

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

17,216,659,155

30,988,414,855

3. 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

과목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
112,774,518
-
49,778,396

전기이월미처분이익잉여금
1,272,719
-
1,216,723
-

당기순이익
111,501,799
-
48,561,673
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
(111,594,138)
-
(48,505,677)

이익준비금
690,376
-
664,152
-

연구및인력개발준비금
26,000,000
-
10,300,000
-

시설적립금
52,000,000
-
20,600,000
-

사업확장적립금
26,000,000
-
10,300,000
-

배당금
6,903,762
-
6,641,525
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
-
1,180,380
-
1,272,719

* 상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2024년 3월 28일이며, 전기 처분확정일은 2023년 3월 29일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 22(당) 기
제 21(전) 기

주당배당금
600원
600원

배당총액
6,904백만원
6,642백만원

시가배당율
0.5%
0.4%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이창재
1977.06.12
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

박은경
1983.08.31
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

조영민
1970.10.09
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이창재
대웅제약 대표이사
'99.02'12.01~'15.03'15.04~'21.03'18.03~'21.03'20.01~'21.12'22.01~현재
동아대학교 중문학 ㈜대웅제약 ETC본부 소장 ㈜대웅제약 마케팅본부 본부장 ㈜대웅 사내이사 ㈜대웅제약 부사장 現)㈜대웅제약 대표이사
없음

박은경
대웅제약 ETC마케팅 본부장

'08.08

'17.01~'19.02

'19.02~20.03

'20.03~'21.04

'21.04~현재'23.01~현재

국민대학교 정치외교학과

대웅제약 PM1팀 팀장

대웅제약 소화기사업팀 팀장

대웅제약 마케팅 2사업부 사업부장

現)대웅제약 ETC마케팅 본부 본부장現)대웅제약 CH마케팅본부 본부장

없음

조영민
서울대학교 의과대학 내과교수

'04.02

'04.11~'10.08

'09.03~'10.08

'10.09~현재

서울대학교대학원 내과학 박사서울대학교병원 내과 임상조교수캐나다 브리티쉬컬럼비아대학 방문교수

現)서울대학교 의과대학 내과 교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이창재
없음
없음
없음

박은경
없음
없음
없음

조영민
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) - 조영민 사외이사 후보자

1. 전문성본 후보자는 내과학에 대한 전문가로서 업계 및 관련 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며, 오랜 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여하고자 함.2. 독립성

본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, '사외이사 자격요건 적격 확인서' 를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 준법경영을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 - 이창재 사내이사 후보자

본 후보자는 대웅제약의 ETC본부와 마케팅본부에서 직무를 수행해왔으며, 회사의 주요프로젝트에서 핵심적인 역할을 수행한 오랜 실무 경험과 해당분야의 전문지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 사내이사로서의 역할을 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

- 박은경 사내이사 후보자

본 후보자는 대웅제약의 마케팅 전문가로 회사의 주요 요직에서 핵심적인 역할을 수행하며, 오랜 실무경험을 쌓았음. 현재 ETC부문, CH부문 마케팅 본부장의 역할을 수행하고 있으며, 이를 바탕으로 사내이사로서 역할을 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

- 조영민 사외이사 후보자

본 후보자는 서울대학교 내과 교수로 재임하며 축적된 전문지식과 폭넓은 식견을 바탕으로 대웅제약의 신약개발 및 약물효과 등에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대함. 또한 본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됨.

확인서

이창재 사내이사_후보자 확인서(주주총회소집공고).jpg
확인서(사내이사 후보자 이창재)

박은경 사내이사_후보자 확인서(주주총회소집공고).jpg
확인서(사내이사 후보자 박은경)

확인서(사외이사 후보자 조영민)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이건행
1961.04.17
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이건행
대웅제약 상근감사
'87.03'12.03 ~ '19.03'21.03 ~ 현재
서울대학교 대학원 법학법무법인(유)에이펙스 대표現)㈜대웅제약 상근감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이건행
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 법률 분야에서 오랜 실무경험이나 전문지식을 보유하고 있으며, 제약 산업의 전문적 지식 및 감사 역량을 축적해 왔음. 이를 바탕으로 감사선임 후에도 상근감사로서의 역할을 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단됨. 또한 본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

이건행 감사 후보자 확인서(주주총회소집공고).jpg
확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 당 기(2024년)

이사의 수 (사외이사수)

6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액

30 억원

- 전 기(2023년)

이사의 수 (사외이사수)

6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액

15.7 억원

최고한도액

30 억원

※ 기타 참고사항

전기 최고한도액은 제21기 정기주주총회 승인 금액 입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 당 기(2024년)

감사의 수

1명

보수총액 또는 최고한도액

2 억원

- 전 기(2023년)

감사의 수

1명

실제 지급된 보수총액

0.6 억원

최고한도액

2 억원

※ 기타 참고사항

전기 최고한도액은 제21기 정기주주총회 승인 금액 입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 20일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.daewoong.co.kr, 홈페이지→투자정보→재무정보)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 사항]당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록

전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

① 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

② 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

③ 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

[주주총회 집중(예상)일 주주총회 개최 사유]- 해당사항 없음