경보제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240226)
제출인: 경보제약

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 경보제약

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 26일

권 유 자:
성 명: 주식회사 경보제약주 소: 충남 아산시 실옥로174(실옥동)전화번호: 02-2175-2316

작 성 자:
성 명: 김영윤부서 및 직위: 기획팀전화번호: 02-2175-2316

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 경보제약
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 26일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 경보제약
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)종근당홀딩스
최대주주
보통주
10,377,045
43.41
최대주주
-

이주원
특수관계인
보통주
1,127,280
4.72
특수관계인
-

이주경
특수관계인
보통주
1,043,280
4.36
특수관계인
-

이주아
특수관계인
보통주
957,972
4.01
특수관계인
-

이장한
특수관계인
보통주
479,363
2.01
특수관계인
-

정재정
특수관계인
보통주
478,140
2.00
특수관계인
-

채현숙
등기임원
보통주
10,496
0.04
등기임원
-

계
-
14,473,576
60.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

설정인
보통주
0
직원
직원
-

김영윤
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 26일
2024년 03월 16일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 16일 오전 9시 ~ 2024년 03월 25일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능 * 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능2) 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)경보제약 홈페이지
http://www.kbpharma.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 위임장 접수처 : 서울시 서대문구 충정로 8, 종근당빌딩 4층 기획팀2) 전화번호/팩스번호 : 02-2175-2316/02-2175-23953) 우편 접수 여부 : 가능4) 접수 기간 : 2024년 03월 16일 ~ 2024년 03월 25일 (10일간)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일 오전 9시 00분

장 소
충남 아산시 실옥로174(본사 4층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 16일 오전 9시 ~ 2024년 03월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능 * 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능2) 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제37기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사 주주총회 소집공고 내 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요▷ 나. 회사의 현황 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표이며, 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.kbpharma.co.kr/ → 투자→ IR → 전자공고)에 게재 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 37(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 36(전)기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 37(당)기말
제 36(전)기말

자 산

유동자산

135,902,170,665

116,325,649,599

현금및현금성자산
4,477,056,557

6,348,479,635

매출채권
56,159,774,526

50,201,592,525

기타유동금융자산
1,567,940,921

1,467,633,736

재고자산
70,664,250,448

57,442,769,649

기타유동자산
3,033,148,213

865,174,054

비유동자산

130,402,846,248

124,219,292,525

당기손익-공정가치측정금융자산
1,937,608,440

733,773,360

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,023,499,238

4,110,060,254

기타비유동금융자산
889,518,000

882,428,000

기타비유동자산
1,904,061,606

1,517,771,023

관계기업투자
6,712,179,296

7,088,507,091

유형자산
93,434,999,770

93,556,421,084

사용권자산
2,638,290,789

362,124,416

무형자산
3,640,573,315

3,221,057,235

이연법인세자산
13,202,518,980

11,950,675,844

순확정급여자산
1,019,596,814

796,474,218

자산총계

266,305,016,913

240,544,942,124

부 채

유동부채

119,002,075,500

95,569,005,816

단기차입금
73,094,666,078

63,900,000,000

유동성장기부채
90,000,000

90,000,000

매입채무
22,775,302,069

14,742,473,662

기타유동금융부채
14,949,340,116

11,372,405,334

리스부채
1,077,587,796

280,588,766

당기법인세부채
118,339,312

166,283,050

환불부채
1,465,064,820

1,243,588,997

기타유동부채
4,690,961,080

3,773,666,107

비유동부채

2,921,520,184

1,271,881,102

장기차입금
45,000,000

135,000,000

기타비유동금융부채
201,935,935

197,451,015

리스부채
1,629,043,646

106,582,406

환불부채
740,814,229

-

기타비유동부채
1,045,540,603

832,847,681

부채총계

121,923,595,684

96,840,886,918

자 본

자본금
11,953,430,000

11,953,430,000

자본잉여금
40,067,241,253

40,067,241,253

기타자본
(3,671,820,029)

(3,012,054,409)

이익잉여금
96,032,570,005

94,695,438,362

자본총계

144,381,421,229

143,704,055,206

부채 및 자본총계

266,305,016,913

240,544,942,124

포 괄 손 익 계 산 서

제 37(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 37(당)기
제 36(전)기

매출
216,357,481,796
196,264,902,088

매출원가
153,282,206,188
151,847,029,804

매출총이익
63,075,275,608
44,417,872,284

판매비와일반관리비
57,530,503,702
43,025,220,488

영업이익(손실)
5,544,771,906
1,392,651,796

기타수익
578,530,332
1,368,637,560

기타비용
488,598,309
291,318,369

금융수익
2,139,152,558
2,296,938,958

금융비용
5,225,604,368
4,918,021,976

지분법손실
376,327,795
463,724,318

법인세비용차감전순이익(손실)
2,171,924,324
(614,836,349)

법인세비용(수익)
(802,476,139)
(1,225,426,441)

당기순이익(손실)
2,974,400,463
610,590,092

기타포괄손익
(1,101,691,440)
(1,411,922,368)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도 재측정요소
(441,925,820)
692,718,546

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
(659,765,620)
(2,104,640,914)

총포괄손익
1,872,709,023
(801,332,276)

주당이익

기본및희석주당순이익(손실)
124
26

자 본 변 동 표

제 37(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
11,953,430,000
40,067,241,253
(907,413,495)
94,587,472,724
145,700,730,482

총포괄손익
-
-
(2,104,640,914)
1,303,308,638
(801,332,276)

당기순이익(손실)
-
-
-
610,590,092
610,590,092

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
692,718,546
692,718,546

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
-
-
(2,104,640,914)
-
(2,104,640,914)

소유주와의 거래:
-
-
-
(1,195,343,000)
(1,195,343,000)

연차배당
-
-
-
(1,195,343,000)
(1,195,343,000)

2022.12.31 (전기말)
11,953,430,000
40,067,241,253
(3,012,054,409)
94,695,438,362
143,704,055,206

2023.01.01 (당기초)
11,953,430,000
40,067,241,253
(3,012,054,409)
94,695,438,362
143,704,055,206

총포괄손익
-
-
(659,765,620)
2,532,474,643
1,872,709,023

당기순이익(손실)
-
-
-
2,974,400,463
2,974,400,463

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(441,925,820)
(441,925,820)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
-
-
(659,765,620)
-
(659,765,620)

소유주와의 거래:
-
-
-
(1,195,343,000)
(1,195,343,000)

연차배당
-
-
-
(1,195,343,000)
(1,195,343,000)

2023.12.31 (당기말)
11,953,430,000
40,067,241,253
(3,671,820,029)
96,032,570,005
144,381,421,229

현 금 흐 름 표

제 37(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 37(당)기
제 36(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,844,320,330

10,126,730,844

당기순이익(손실)
2,974,400,463

610,590,092

손익조정항목
19,040,851,665

14,024,465,037

자산ㆍ부채증감
(13,680,964,707)

(2,953,450,396)

이자의 지급
(3,407,011,631)

(1,551,034,726)

이자의 수취
117,961,130

1,302,163

배당금의 수취
-

152,367

법인세의 환급(납부)
(200,916,590)

(5,293,693)

투자활동으로 인한 현금흐름

(14,267,871,109)

(14,877,197,841)

투자활동으로 인한 현금유입액
6,002,407,781

1,862,430,703

단기금융상품의 처분
5,177,800,000

-

유형자산의 처분
21,879,092

272,271,818

무형자산의 처분
234,700,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
568,028,689

1,590,158,885

투자활동으로 인한 현금유출액
(20,270,278,890)

(16,739,628,544)

단기금융상품의 취득
(5,177,800,000)

(870,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,999,997,692)

-

기타포괄손익금융자산의 취득
(1,750,705,000)

-

유형자산의 취득
(9,693,223,631)

(12,873,687,710)

무형자산의 취득
(1,183,913,138)

(310,132,040)

장기선급금의 증가
(464,639,429)

(285,808,794)

관계기업투자주식의 취득
-

(2,400,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

7,159,151,679

6,588,721,804

재무활동으로 인한 현금유입액
144,265,930,448

148,764,656,250

단기차입금의 증가
144,265,930,448

148,764,656,250

재무활동으로 인한 현금유출액
(137,106,778,769)

(142,175,934,446)

배당금의 지급
(1,195,343,000)

(1,195,343,000)

단기차입금의 감소
(135,050,000,000)

(140,098,424,550)

유동성장기부채의 감소
(90,000,000)

(90,000,000)

리스부채의 감소
(771,435,769)

(792,166,896)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,264,399,100)

1,838,254,807

기초의 현금및현금성자산

6,348,479,635

4,290,311,222

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

392,976,022

219,913,606

기말의 현금및현금성자산

4,477,056,557

6,348,479,635

이익잉여금처분계산서

제 37(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2024년 3월 26일
처분예정일 : 2023년 3월 21일

I. 미처분이익잉여금

91,328,895,630

90,111,298,287

전기이월미처분이익잉여금
88,796,420,987

88,807,989,649

순확정급여의 재측정요소
(441,925,820)

692,718,546

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익의 자본내 대체
-

-

당기순이익(손실)
2,974,400,463

610,590,092

II. 이익잉여금처분액

1,314,877,300

1,314,877,300

이익준비금
119,534,300

119,534,300

배당금 주당배당금(률): 당기: 50원(10%) 전기: 50원(10%)
1,195,343,000

1,195,343,000

III.차기이월미처분이익잉여금

90,014,018,330

88,796,420,987

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제37기
제36기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익 (원)
2,974,400,463
610,590,092

현금배당
주당배당금(원)
50
50

배당총액(원)
1,195,343,000
1,195,343,000

배당성향(%)
40.2
195.8

배당율(액면)(%)
10.0
10.0

배당율(시가)(%)
0.6
0.6

주식배당
주당배당금(원)
-
-

주당배당율(%)
-
-

배당총액(원)
-
-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 34조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는
대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회
의 의장은 제 2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④ (신 설)

제 34 조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는
각 이사가 소집한다. 그러나 이사회 규정에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다.

③ 이사회
를 소집하는 이사는 이사회 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

이사회 의장 선임 범위 확대

제 42 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.

제 42 조 (이익배당)

① (좌 동)

② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 수 있는 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (좌 동)

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고 이를 공고하도록 개정

부칙

(신 설)

부칙
본 정관은 2024년 3월 26일부터 개정 시행한다.

시행 시기 규정

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김태영
1958.11.01
해당사항 없음
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

황재택
1964.02.20
해당사항 없음
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

유태현
1973.11.09
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태영
現) ㈜경보제약 대표이사
1982.03~1984.022010.12~2017.042013.11~2018.032018.03~2019.032019.03~현재

서울대학교 대학원 경영학 석사수료

前) ㈜CKD창투 대표이사

前) ㈜종근당홀딩스 기획/재경 총괄前) ㈜경보제약 관리본부장現) ㈜경보제약 대표이사

해당사항 없음

황재택
現) ㈜경보제약 중앙연구소장
1992.08~1997.102013.07~2018.102018.10~2019.032019.03~2021.032021.03~현재

미국 일리노이주립대 유기화학 이학박사

前) 이니스트에스티㈜ 연구소장

前) ㈜제이앤씨사이언스 신약개발연구위원前) ㈜경보제약 감사現) ㈜경보제약 중앙연구소장

해당사항 없음

유태현
現) 아주대학교 응용화학생명공학과 교수
1992.03~1996.021996.03~1998.021998.01~2003.052003.09~2008.062008.04~2011.082011.09~현재

서울대학교 공과대학 공업화학과 학사서울대학교 공과대학 공업화학과 석사

前) ㈜녹십자 종합연구소 연구원미국 캘리포니아공과대학교 화학공학과 공학박사

미국 텍사스주립대 화학공학과 박사후연구원現) 아주대학교 응용화학 생명공학과 교수

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 유태현 사외이사 후보- 전문성본 후보자는 서울대학교 공과대학 공업화학과에서 학사 및 석사를 취득하였으며, 미국 캘리포니아 공과대학에서 박사학위를 취득하였습니다. 현재 아주대학교 응용화학생명공학과에서 교수로서 다양한 종류의 바이오의약품에 대한 연구를 진행해오고 있습니다. 관련 학계에서 쌓아온 전문성과 경험을 바탕으로 사외이사의 본분을 다하고자 합니다.- 독립성본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 회사의 투명한 경영을 위하여 객관적인 업무 수행을 실천하겠습니다.- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 회사가 강조하고 있는 윤리경영을 준수할 것을 서약하고, 이를 실천하도록 노력할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김태영 사내이사 후보해당 후보자는 회사의 전문경영인이자 대표이사로서 경영노하우와 경영전반에 관한 풍부한 경험을 바탕으로 회사를 지속적으로 성장시키며, 경영 관리, 사업다각화, 인재양성을 통한 사업 전문성 증진 및 기업 경쟁력 향상 등에 다수 기여한 바 있습니다.또한, 윤리경영 및 기업 육성에 대한 강한 의지를 보유하여 향후 사업 방향성을 제시하는 동시에 사내 의견을 조율할 수 있는 리더십을 갖춘바, 제약회사로서의 성장 그리고 원료의약품 회사로써의 최고 입지를 목표로 회사의 지속가능한 성장에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 재선임 할 것을 추천합니다.□ 황재택 사내이사 후보해당 후보자는 당사의 사내이사로 재직중이며 조직 분야의 다양한 경험을 쌓았고, 사업에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있음을 충분히 인정 받았습니다.또한, R&D분야에 대한 높은 이해도와 검증된 리더십을 보유하고 있으며 당사에 요구되는 R&D 강화 및 사업 진출 확대 등에 크게 공헌하였습니다.이에 이사회는 해당 후보자가 회사의 기업가치를 제고하는데 기여하고, 앞장서서 회사의성장 동력을 견인할 중요 책임자로 적합하다고 판단하게 되어 사내이사로 재선임 할 것을 추천합니다.□ 유태현 사외이사 후보해당 후보자는 항체ㆍ약물 접합체를 포함하여 다양한 바이오의약품 관련 연구를 활발하게 진행해오고 있어 당사의 주력산업인 항체ㆍ약물 접합체 CDMO 사업부문에 대한 폭넓은 지식을 충분히 갖추고 있는 전문가로 판단됩니다.향후 당사 이사회의 중요한 결정과 성장 비전에 있어서 다양한 의견을 수렴할 수 있을 것으로 예상하며, 학계에서 쌓아온 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 지속가능한 성자응ㄹ 위해 역량을 발휘할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_김태영

확인서_황재택

확인서_유태현

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김도경
1968.12.02
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김도경
경보제약상근감사
1989.03~1992.021994.09-2001.122002.01~2010.102012.05~2018.032018.03~2021.032021.03 ~ 현재

서울대학원 약학대학원 석사

前) ㈜한국경제신문 취재기자前) ㈜한국얀센 이사

前) 한국세르비에㈜ 메디컬 상무前) ㈜종근당홀딩스 감사 現) ㈜경보제약 상근감사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김도경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 서울대학원 약학대학원 석사 출신으로 현재 당사의 상근 감사로서 풍부한 경험과 전문지식을 통해 독립적으로 감사 업무를 이행하며 관리경영 부문에 있어 통찰력 있는 의견 제시와 실무 프로세스 개선을 이끌어낸 바 있습니다. 감사의 독립성을 충분히 발휘하여 다양한 쟁점에 대해 전문가적인 입장에서 통창력 있는 다수의 의견을 제시하여 프로세스 개선에 기여한 바가 크며 감사로서 독립적인 위치와 그 업무 수행 능력을 확고히 인정 받은 바 있습니다. 이러한 우수한 감사 업무 수행에 대한 경력을 바탕으로 향후 당사의 감사 업무에 있어서도 독립성을 유지하며 경영진에 독자적으로 견제 및 감시 감독의 역할 수행이 가능할 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서_김도경

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

주) 상기 '이사의 수' 와 '보수총액 또는 최고한도액' 에는 2024년 03월까지 등기된 임원(2명) 내역이 포함되어 있습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
841백만원

최고한도액
30억원

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
266백만원

최고한도액
3억원