현대리바트 — 주주총회소집공고 (20240226)
제출인: 현대리바트

주주총회소집공고
2.9
주식회사 현대리바트

주주총회소집공고

2024 년 02 월 26 일

회 사 명 :
(주)현대리바트

대 표 이 사 :
윤 기 철

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 316

(전 화)02-3480-8033

(홈페이지)http://www.hyundailivart.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원사업부장
(성 명) 강 민 수

(전 화) 02-3480-8033

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 진심으로 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및당사의 정관 제17조에 의거 제 25기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.1. 일 시 : 2024년 03월 26일 (화) 오전 10시 2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 316 주식회사 현대리바트 본사 3층 강당3. 회의의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 의결사항 제1호 의안 : 제 25기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 제 43조 (이익배당) 변경의 건 제2-2호 : 제 45조 (중간배당) 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 윤기철 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 윤영식 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 강민수 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 백 은 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 백 은 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표 ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 25일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리 시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

○ 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

6. 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유 해당사항 없음

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김형중(출석률: 100%)
윤승현(출석률: 100%)
백 은(출석률: 100%)
유재철(출성률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.14

1. 제 24기 재무제표 승인의 건2. 제 24기 영업보고서 승인의 건

3. 임원 인사관리 규정 개정의 건

찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
해당없음(신규선임)

1. 보고사항 : 2022년 4분기 내부거래 실적 보고의 건
참석
참석
참석

2
2023.02.27
1. 제 24기 재무제표 재승인의 건2. 제 24기 영업보고서 재승인의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

3
2023.02.27

1. 제 24기 정기주주총회 소집 결의의 건2. 제 24기 정기주주총회 안건 부의의 건

2-1 제 24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2-2 정관 일부 변경의 건

2-3 이사 선임의 건2-4 감사위원회 위원 선임의 건2-5 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건2-6 이사 보수한도 승인의 건3. 2023년 안전보건관리 계획 승인의 건4. 2023년 사업계획 심의의 건

찬성찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

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찬성

찬성

찬성

찬성

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찬성

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찬성

찬성

찬성

찬성찬성

1. 보고사항 : 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가보고의 건2. 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고의 건
참석참석
참석참석
참석참석

4
2023.03.29

1. 이사보수 집행 승인의 건

2. 보상위원회 위원 선임의 건3. 내부거래위원회 위원 선임의 건4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건5. ESG경영위원회 위원 선임의 건

해당없음(임기만료)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

5
2023.05.11
1. 보고사항 : 2023년 1분기 영업실적 보고의 건2. 보고사항 : 2023년 1분기 내부거래 실적 보고의 건
참석참석
참석참석
참석참석

6
2023.08.09
1.전자단기사채 발행 한도 승인의 건2.내부거래위원회 규정 개정의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

1. 보고사항 : 2023년 2분기 영업실적 보고의 건2. 보고사항 : 2023년 2분기 내부거래 실적 보고의 건
참석참석
참석참석
참석참석

7
2023.11.08
1. 경영자문계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성

1. 보고사항 : 2023년 3분기 영업실적 보고의 건2. 보고사항 : 2023년 3분기 내부거래 실적 보고의 건3. 보고사항 : 2023년 ESG 평가 결과 보고의 건4. 보고사항 : 경영자문계약체결 승인의 건
참석참석참석참석
참석참석참석참석
참석참석참석참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김형중윤승현백은
2023.02.14
1. 외부감사인 선임 규정 개정의 건2. 외부감사인 선임 기준 승인의 건
가결가결

1. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

보고

2023.02.27
1. 감사위원회의 감사보고2. 내부회계 관리제도 운영실태 평가
가결가결

1. 제 24기 재무제표 보고

보고

윤승현백은유재철
2023.03.29
1. 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2023.05.11
1. 2022년 외부감사계약 사후평가의 건
가결

1. 2023년 1분기 재무제표 보고의 건2. 2023년 1분기 내부회계관리제도 운영현황 보고의 건
보고보고

2023.08.09
1. 2023년 2분기 재무제표 보고의 건2. 2023년 2분기 내부회계 관리제도 설계평가 결과 보고의 건
보고보고

2023.11.08
1. 2023년 3분기 재무제표 보고의 건2. 2023년 3분기 내부회계 관리제도 운영현황 보고의 건
보고보고

사외이사후보추천위원회
김형중윤기철백은윤승현
2023.02.27
1. 사외이사후보 추천의 건
가결

윤기철백은윤승현유재철
2023.03.29
1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

보상위원회
윤승현박민희백은
2023.02.27
1. 2023년 이사보수 한도 승인의 건
가결

1. 보고사항 : 2022년 이사 보수 집행현황 및 업무성과 보고의 건
보고

권태진윤승현백은
2023.03.29
1. 보상위원회 위원장 선임의 건
가결

내부거래 위원회
백은김형중강민수윤승현
2023.02.14
1. 보고사항 : 2022년 4분기 내부거래 보고의 건
보고

백은강민수윤승현유재철
2023.05.11
1. 보고사항 : 2023년 1분기 내부거래 보고의 건
보고

2023.08.09
1. 보고사항 : 2023년 2분기 내부거래 보고의 건
보고

2023.11.08
1. 보고사항 : 2023년 3분기 내부거래 보고의 건
보고

ESG경영위원회
백은김형중강민수윤승현
2023.02.27
1. 2023년 ESG 계획 승인의 건 2. 2023년 안전보건계획 승인의 건
가결가결

1. 보고사항 : 2022년 ESG 평가 결과 보고의 건
보고

백은강민수윤승현유재철
2023.11.08
1. 보고사항 : 2023년 ESG 평가 결과 보고의 건2. 보고사항 : 2023년 주요 진행사항 보고의 건
보고보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,000
185
46
퇴임 또는 사임한이사 보수 포함

※ 상기 '주총승인금액'은 사내이사 4명을 포함한 등기이사 총 7명의 보수한도 승인 총액입니다.※ 지급총액은 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 사외이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) B2C

구 분
내 용

산업특성
① 주거생활에 필수품임과 동시에 수요층이 다양한 소비재로 그 수요가 지속적으로 증가② 기능성과 디자인 차별화를 통해 가격을 유지할 수 있는 특성이 있는 고부가가치 산업

성 장 성
○ 소득수준의 향상과 집에서 보내는 시간이 중요시되면서 지속적인 성장세에 있음 - 1~2인 가구의 증가 등 주거 패턴의 변화로 온라인 시장이 증가중 - 다양한 디자인, 독특한 집구조 등 인테리어 수요가 지속적으로 증가 추세

시장특성
① 경기 변동에 민감도가 높은 산업 - 경기 상승기와 하강기 모두 소비자가 가구 및 내구재 소비를 뒤로 미루는 경향 - 결혼 및 이사 시즌인 봄, 가을에 성수기가 형성② 브랜드 파워를 통한 경쟁 지속③ 친환경 제품의 수요가 더욱 증가할 것으로 전망

(2) 사무용 가구

구 분
내 용

산업특성
○ 기업들의 사무환경과 조직문화에 대한 인식 변화를 반영하고, 기존의 사무 공간을 벗어나 확장된 새로운 개념을 제안할 수 있는 브랜드가 경쟁력을 유지 할 수 있음.

성 장 성
○ 가치관의 변화, 기술의 발전 등에 따라 각 기업의 사업, 비전 등을 고려한 맞춤 사무환경 등의 수요 증가 - 디지털 산업과 재택근무 등의 영향으로 다양한 형태의 사무공간 필요

시장특성
① 고객기업의 경기 변동과 의사결정에 민감도가 높은 산업② 경쟁요소로는 가격, 품질, 디자인, 유통 등이 있으나, 경쟁우위가 기업마다 다름③ IT기술 발전과 각 용도에 맞게 설계된 '스마트 오피스'라는 개념을 미래 먹거리로 인지

(3) 빌트인 가구

구 분
내 용

산업특성
○ 내수경기뿐만 아니라 직간접적으로 주택건설 경기와 밀접한 상호 연관성을 보이고 있으 며, 리모델링 및 인테리어 산업과도 상호 연관성을 가지고 움직임

성 장 성
① 내부 마감재의 고급화, 실용성과 예술성을 바탕으로 디자인과 품질 기능의 다양화가 이루어짐에 따라 각 건설하는 주택단지별 특색에 맞춘 수요가 증가② 재개발 및 재건축의 증가와 같이 신규주택 공급(신도시 개발 外) 등이 성장 요인

시장특성
① 규모의 경제를 통한 원가 절감과 품질관리 등을 통한 생산 및 납품일정 준수 등이 시장의 중요한 경쟁요소로 작용② 건설회사를 대상으로 하는 영업 형태를 보임에 따라 사후관리(A/S)도 주요 경쟁 요인③ 건설경기와 정책 등에 대한 민감도가 높은 시장임

(4) B2B부문

구 분
내 용

산업특성
① 산업경기와 고객사의 예산 결정 등에 따라 민감도가 높음② 주요 현장이 속한 국가 특성과 국제 유가, 환율 등 다양한 변수 요인이 존재

시장특성
① 제조사 직거래 방식 선정시 자재 유통사업의 입지가 축소② 입찰을 통한 수주 형태

나. 회사의 현황

(1) B2C

구 분
내 용

주요품목
① 침대, 식탁, 소파 등 가정용 가구와 주방, 바스, 창호, 바닥, 벽지 등 인테리어② 홈퍼니싱 : 웨스트엘름, 포터리반, 포터리반키즈, 윌리엄스소노마 등 4개 브랜드 독점계약③ 하이엔드 : 유구한 전통의 이탈리아 하이엔드 가구 브랜드 죠르제띠, 첨단 기술력이 집약된 이탈리아의 글로벌 명품 주방가구 브랜드 발쿠치네

회사강점
① 바스, 창호, 마루, 벽지 등 건자재 품목 추가하여 토탈인테리어 품목 구성 완료② 중저가~하이엔드 다양한 수요에 대응할 수 있는 브랜드 보유③ 온ㆍ오프라인 매장 : 자사 브랜드몰과 대형몰 입점, 거점도시와 핵심 상권에 출점

(2) 사무용 가구

구 분
내 용

주요품목
○ 사무환경에 사용하는 책상, 책장, 의자, 공용공간에 사용되는 가구 및 공간 구성 등

회사강점
① 국내 우량 유통망 확대, 해외시장 영업활동과 지속적인 신제품 개발로 영업경쟁력 확보② 수요처의 니즈에 맞춰 사무공간 전체를 설계하고 제안 할 수 있는 능력

(3) 빌트인 가구

구 분
내 용

주요품목
○ 주로 건설업체의 신규주택(아파트 등)을 대상으로 공급하는 가구

회사강점
① 시공능력평가 상위의 우수한 건설업체 중심 영업으로 대형현장 및 수익확보 현장을 우선적으로 수주하고 있으며, 채권 회수의 불확실성이 낮음② 친환경 수요와 친환경 주택건설기준을 준수

(4) B2B부문

구 분
내 용

주요품목
① B2B 산업재 도매 및 중개업 : 기업간 원자재 및 부품의 유통거래② 해외 공사

※ 당사는 2017년 12월 05일 B2B 전문기업인 (주)현대에이치앤에스를 흡수 합병하였습니다.

(5) 연결종속회사

구 분
지 역
내 용

(주)현대리바트엠앤에스
-
주식회사 현대리바트 엠앤에스는 2006년 02월에 설립되었으며 가구, 생활용품의 판매 관련 용역 서비스 제공을 주업으로 수행하고 있습니다. 현대리바트 엠앤에스는 단순 물품 판매를 넘어 가구 트렌드 및 공간 특성을 이해하고자 노력하고 있으며, 이를 통해 고객에게 차별화된 제품의 구성, 디자인, 가치를 제공하고 있습니다. 2023년 12월 31일 현재 납입자본금은 250백만 원이며, 발행 주식 총수는 50,000주입니다.

HYUNDAI LIVART VINA CO.,LTD
베트남
HYUNDAI LIVART VINA CO.,LTD는 2006년 09월에 설립되었으며, 공장은 2007년 02월에 준공되어 주로 B2Cㆍ주방바디, 책상, 책장, 수납장, 원목식탁, 선박가구 등 완제품을 생산하고 있습니다. 베트남 가구 산업은 높은 경제성장률과 사회 전반의 안정, 저렴한 인건비 등 풍부한 노동력을 바탕 으로 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 따라 HYUNDAI LIVART VINA CO.,LTD의 사업도 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 2023년 12월 31일 총 출자금액은 USD 2,200,000입니다.

LIVART CANADA CO.,LTD
캐나다
LIVART CANADA CO.,LTD는 2012년 04월에 설립되어 캐나다 로컬 건설사에 주방가구 및 일반 가구, 목창호 도어를 납품하고 있습니다. 2012년 캐나다 밴쿠버 지역을 기반으로 사업을 시작하였고, 2016년부터는 토론토 지역의 사업을 시작하여, 현재 연간 약 3,000세대 규모를 납품하고 있습니다. 주요 건설사는 Concord pacific이며, 납품 건설사를 지속적으로 확대하여 Intergulf, AXIOM, Ellisdon, ITC 등에도 납품을 진행하고 있습니다.2023년 현재 약 10개 현장에 납품을 진행하고 있습니다. 2023년 12월 31일 총 출자금액은 CAD 150,000입니다.

현대휘상 무역(상해)유한공사
중 국
현대휘상 무역(상해)유한공사는 주중 한국기업의 소모성 자재 유통 사업을 위하여 2011년 11월에 설립되었으며, 2017년 12월 05일자로 합병으로 인하여 (주)현대리바트의 종속회사로 편입되었습니다. 사무실은 중국 상해에 위치하고 있으며, 북경, 심천, 강소성 염성, 산동성 일조 등을 중심으로 사업을 전개 하고 있습니다. 최근 중국 내 한국 진출 기업의 수익 저하로 시장 확대가 제한적이나, 중국 내 경쟁 우위에 있는 반도체, 물류, 자동차부품 분야의 투자로,가구, 건설 등 자재의 시장은 확대되고 있습니다. 현대휘상 무역(상해)유한공사는 중국 파트너 기업과 협력관계 강화로 대외 무역 자재의 범위가 늘어나고 있으며, 중국산 원부자재의 소싱처 역할 확대로 기업 경쟁력은 강화될 것으로 전망됩니다. 2023년 12월 31일 현재 현대휘상무역(상해)유한공사 총 출자금액은 USD 500,000입니다.

HNS INDUSTRIES SDN.BHD.
말레이시아
HNS INDUSTRIES SDN.BHD.는 국내 건설사들의 말레이시아 현지 수주 프로젝트의 건설자재 납품 영업을 위하여 2016년 03월에 설립되었으며, 2017년 12월 05일자로 합병으로 인하여 (주)현대리바트의 종속회사로 편입되었습니다. HNS INDUSTRIES SDN.BHD.는 국내 시장의 경쟁 심화 및 침체에 따른 해외시장 판로를 개척하고자 설립되었으며, 주요 사업으로 가설공사 및 가설 자재 유통을 수행하고 있습니다. HNS INDUSTRIES SDN.BHD.는 가설공사 수행에 따른 경험 축적과 현지 협력사 풀을 통한 영업 유통망을 바탕으로 사업을 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다. 특히, 고객사 수주 프로젝트의 철근 및 초기 가설 자재 공급, 말레이시아 현지 공공사업 및 가설공사 발주사업 등 사업 참여 기회를 확대해 나갈 예정입니다. 2023년 12월 31일 현재 HNS INDUSTRIES SDN. BHD.의 총 출자금액은 USD 254,906입니다.

PT HYUNDAI LIVART INDONESIA
인도네시아
PT HYUNDAI LIVART INDONESIA는 다양한 원자재 수급을 위한 글로벌 네트워크 확보와 국내 B2B 포장사업 경쟁이 심화됨에 따라, 새로운 시장 개척을 위하여 2021년 07월에 설립되었으며, 2021년 10월 28일자로 자본금 납입완료하여 (주)현대리바트의 종속회사로 편입되었습니다. 2022년 4월에 IDR 7,500,000,000 증자하였습니다. 주요 사업은 무역, 포장업으로 사업 안정화를 통해 장기적으로 해외 통합포장물류센터 구축을 계획하고 있습니다.2023년 12월 31일 현재 PT HYUNDAI LIVART INDONESIA의 총 출자금액은 IDR 9,975,000,000입니다.

(6) 조직도

2023년 리바트 조직도.jpg
2023년 리바트 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "나. 회사의 현황" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항당사는 2011년 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 제24기, 제25기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 재무제표 입니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

511,898,828,276

452,085,667,414

현금및현금성자산
21,158,752,155

14,896,595,104

매출채권및기타채권
258,609,356,200

246,854,798,118

단기금융자산
5,611,671,600

7,814,397,309

재고자산
213,456,764,870

162,300,132,334

당기법인세자산
75,133,710

1,844,503,728

미청구공사
6,260,067,636

6,794,985,847

기타유동자산
6,727,082,105

11,580,254,974

Ⅱ. 비유동자산

387,562,496,150

402,073,663,033

장기금융자산
34,375,918,236

33,986,413,049

당기손익-공정가치측정금융자산
2,437,556,217

1,437,893,889

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
179,221,800

100,296,800

유형자산
302,201,422,640

322,241,773,358

투자부동산
1,981,133,307

898,966,079

무형자산
27,081,759,791

27,029,294,499

이연법인세자산
13,866,897,256

6,873,302,142

확정급여자산
5,436,570,646

9,504,623,102

기타비유동자산
2,016,257

1,100,115

자 산 총 계

899,461,324,426

854,159,330,447

부 채

Ⅰ. 유동부채

454,030,879,648

374,995,667,877

매입채무및기타채무
270,930,141,736

201,387,119,802

단기금융부채
138,808,856,192

110,019,579,909

계약부채
24,788,114,808

34,666,030,428

기타유동부채
2,288,566,959

1,809,072,232

당기법인세부채
83,398,941

-

유동리스부채
12,149,653,765

13,526,192,621

유동충당부채
4,823,744,805

9,051,053,163

초과청구공사
158,402,442

4,536,619,722

Ⅱ. 비유동부채

43,073,634,349

40,630,556,050

장기금융부채
591,983,969

229,688,040

비유동충당부채
10,851,487,756

2,853,051,000

이연수익
1,124,147,336

496,550,582

이연법인세부채
-

-

기타비유동부채
1,410,783,096

1,175,805,940

비유동리스부채
29,095,232,192

35,875,460,488

부 채 총 계

497,104,513,997

415,626,223,927

자 본

지배기업소유주지분

402,356,810,429

438,533,106,520

자본금
20,535,282,000

20,535,282,000

자본잉여금
101,695,163,698

101,695,163,698

자본조정
(3,428,118,992)

(3,428,118,992)

기타포괄손익누계액
382,174,501

418,065,054

이익잉여금
283,172,309,222

319,312,714,760

비지배지분

-

-

자 본 총 계

402,356,810,429

438,533,106,520

부채와자본총계

899,461,324,426

854,159,330,447

※ 제25기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액

1,585,704,938,901

1,495,701,107,465

매출원가

1,361,803,940,139

1,282,123,231,440

매출총이익

223,900,998,762

213,577,876,025

판매비와관리비
243,753,123,820

241,473,199,967

영업이익(손실)

(19,852,125,058)

(27,895,323,942)

기타수익
830,942,404

513,234,071

기타비용
15,127,677,115

31,695,033,273

금융수익
4,588,120,499

7,910,189,691

금융비용
11,032,062,691

14,801,516,881

법인세비용차감전순이익(손실)

(40,592,801,961)

(65,968,450,334)

법인세수익(비용)

6,457,270,690

15,197,407,658

당기순이익(손실)

(34,135,531,271)

(50,771,042,676)

기타포괄손익

(2,040,764,820)

2,258,094,221

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(2,004,874,267)

2,246,676,040

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
60,693,325

(38,734,080)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(96,583,878)

50,152,261

총포괄이익(손실)

(36,176,296,091)

(48,512,948,455)

당기순이익(손실)의 귀속

(34,135,531,271)

(50,771,042,676)

지배기업의 소유주
(34,135,531,271)

(50,771,042,676)

비지배지분
-

-

총포괄이익(손실)의 귀속

(36,176,296,091)

(48,512,948,455)

지배기업의 소유주
(36,176,296,091)

(48,512,948,455)

비지배지분
-

-

지배기업소유주지분에 대한 주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)

(1,697)

(2,524)

※ 제25기 연결손익계산서(포괄손익계산서)는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유지분 계
비지배지분
총 계

2022.01.01 (전기초)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
406,646,873
369,848,501,596
489,057,475,175
-
489,057,475,175

당기순이익
-
-
-
-
(50,771,042,676)
(50,771,042,676)
-
(50,771,042,676)

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(38,734,080)
-
(38,734,080)
-
(38,734,080)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,246,676,040
2,246,676,040
-
2,246,676,040

해외사업환산손익
-
-
-
50,152,261
-
50,152,261
-
50,152,261

총포괄손익
-
-
-
11,418,181
(48,524,366,636)
(48,512,948,455)
-
(48,512,948,455)

연차배당
-
-
-
-
(2,011,420,200)
(2,011,420,200)
-
(2,011,420,200)

2022.12.31 (전기말)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
418,065,054
319,312,714,760
438,533,106,520
-
438,533,106,520

2023.01.01 (당기초)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
418,065,054
319,312,714,760
438,533,106,520
-
438,533,106,520

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(34,135,531,271)
(34,135,531,271)
-
(34,135,531,271)

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
60,693,325
-
60,693,325
-
60,693,325

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,004,874,267)
(2,004,874,267)
-
(2,004,874,267)

해외사업환산손익
-
-
-
(96,583,878)
-
(96,583,878)
-
(96,583,878)

총포괄손익
-
-
-
(35,890,553)
(36,140,405,538)
(36,176,296,091)
-
(36,176,296,091)

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
-

2023.12.31 (당기말)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
382,174,501
283,172,309,222
402,356,810,429
-
402,356,810,429

※ 제25기 연결자본변동표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

2,753,559,767

(42,667,021,064)

당기순이익(손실)
(34,135,531,271)

(50,771,042,676)

비현금항목의조정
63,790,888,601

85,884,039,514

운전자본의조정
(21,285,001,247)

(72,982,034,381)

이자의수취
205,251,513

179,635,241

이자의지급
(7,656,283,244)

(2,525,187,609)

기타배당금수취
15,135,000

18,966,000

법인세의환급(납부)
1,819,100,415

(2,471,397,153)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(11,818,882,841)

(15,301,887,552)

단기금융상품의 감소
24,139,033,353

3,450,000,000

장기금융상품의 감소
306,567,300

-

단기대여금의 감소
81,000,000

998,020,000

장기대여금의 감소
1,668,729,622

1,648,451,302

공정가치측정금융자산의 처분
-

53,640,000

보증금의 감소
2,265,066,448

1,728,592,500

투자부동산의 처분
-

450,228,669

단기금융상품의 증가
(24,139,033,353)

(3,450,000,000)

장기금융상품의 증가
(2,000,000)

(1,448,978)

공정가치측정금융자산의 취득
(999,662,328)

(550,401,930)

유형자산의 처분
87,553,554

105,067,328

장기대여금의 증가
(2,325,000,000)

(971,680,600)

보증금의 증가
(287,120,882)

(642,069,908)

유형자산의 취득
(11,592,016,555)

(18,050,285,935)

무형자산의 취득
(1,022,000,000)

-

단기대여금의 증가
-

(70,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

15,329,435,219
-
58,621,070,599

단기차입금의 차입
1,053,048,075,097

446,698,125,900

단기차입금의 상환
(1,023,925,443,842)

(371,578,156,777)

배당금의 지급
-
-
(2,011,420,200)

리스부채의 감소
(13,839,836,036)

(14,452,478,324)

예수보증금의 증가
132,456,693

387,400,000

예수보증금의 감소
(85,816,693)

(422,400,000)

Ⅳ.환율변동효과

(1,955,094)

(34,815,367)

Ⅴ.현금및현금성자산의증감(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

6,262,157,051

617,346,616

Ⅵ.기초현금및현금성자산

14,896,595,104

14,279,248,488

Ⅶ.기말현금및현금성자산(=Ⅴ+Ⅵ)

21,158,752,155

14,896,595,104

※제25기 연결현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.(2) 별도 재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

503,826,869,828

447,441,040,357

현금및현금성자산
18,108,250,905

11,240,161,811

매출채권및기타채권
265,226,188,408

251,113,387,787

단기금융자산
5,461,671,600

7,664,397,309

재고자산
203,274,536,418

158,197,769,593

당기법인세자산
46,593,410

1,821,236,591

미청구공사
6,260,067,636

6,794,985,847

기타유동자산
5,449,561,451

10,609,101,419

Ⅱ. 비유동자산

387,788,509,660

401,153,047,443

장기금융자산
34,356,695,586

33,676,129,194

당기손익-공정가치

측정 금융자산

2,386,854,699

1,387,192,371

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
179,221,800

100,296,800

종속기업투자
3,448,114,401

3,448,114,401

유형자산
299,438,693,125

318,632,275,079

투자부동산
1,981,133,307

898,966,079

무형자산
27,081,759,791

27,029,294,499

확정급여자산
5,158,697,975

9,168,206,965

기타비유동자산
2,016,257

1,100,115

이연법인세자산
13,755,322,719

6,811,471,940

자 산 총 계

891,615,379,488

848,594,087,800

부 채

Ⅰ. 유동부채

448,544,756,908

372,180,005,469

매입채무및기타채무
267,920,971,364

200,149,625,907

단기금융부채
137,722,800,000

109,452,451,008

계약부채
24,371,958,322

34,662,428,341

기타유동부채
1,894,854,899

1,664,661,606

유동리스부채
11,652,025,076

12,663,165,722

유동충당부채
4,823,744,805

9,051,053,163

초과청구공사
158,402,442

4,536,619,722

Ⅱ. 비유동부채

43,053,045,718

40,173,513,823

장기금융부채
591,983,969

192,272,840

비유동충당부채
10,851,487,756

2,853,051,000

이연수익
1,124,147,336

496,550,582

기타비유동부채
1,410,783,096

1,175,805,940

비유동리스부채
29,074,643,561

35,455,833,461

부 채 총 계

491,597,802,626

412,353,519,292

자 본

Ⅰ. 자본금
20,535,282,000

20,535,282,000

Ⅱ. 자본잉여금
102,586,868,929

102,586,868,929

Ⅲ. 자본조정
(3,428,118,992)

(3,428,118,992)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
120,014,125

59,320,800

Ⅴ. 이익잉여금
280,203,530,800

316,487,215,771

자 본 총 계

400,017,576,862

436,240,568,508

부채와자본총계

891,615,379,488

848,594,087,800

※ 제25기 재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액

1,552,128,223,656

1,463,233,246,646

매출원가

1,339,411,963,039

1,258,108,331,867

매출총이익

212,716,260,617

205,124,914,779

판매비와관리비
233,327,447,694

232,432,048,258

영업이익(손실)

(20,611,187,077)

(27,307,133,479)

기타수익
824,282,135

499,769,893

기타비용
15,212,825,466

31,692,295,351

금융수익
4,569,555,882

8,383,468,324

금융비용
10,876,731,983

14,639,774,111

법인세비용차감전순이익(손실)

(41,306,906,509)

(64,755,964,724)

법인세수익(비용)

6,591,944,163

15,219,415,553

당기순이익(손실)

(34,714,962,346)

(49,536,549,171)

기타포괄손익

(1,508,029,300)

2,019,191,285

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(1,568,722,625)

2,057,925,365

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
60,693,325

(38,734,080)

총포괄이익

(36,222,991,646)

(47,517,357,886)

주당이익

기본 및 희석주당이익

(1,726)

(2,463)

※ 제25기 포괄손익계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
98,054,880
365,977,259,777
485,769,346,594

당기순이익
-
-
-
-
(49,536,549,171)
(49,536,549,171)

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(38,734,080)
-
(38,734,080)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,057,925,365
2,057,925,365

총포괄손익
-
-
-
(38,734,080)
(47,478,623,806)
(47,517,357,886)

연차배당
-
-
-
-
(2,011,420,200)
(2,011,420,200)

2022.12.31 (전기말)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
59,320,800
316,487,215,771
436,240,568,508

2023.01.01 (당기초)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
59,320,800
316,487,215,771
436,240,568,508

당기순손실
-
-
-
-
(34,714,962,346)
(34,714,962,346)

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
60,693,325
-
60,693,325

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,568,722,625)
(1,568,722,625)

총포괄손익
-
-
-
60,693,325
(36,283,684,971)
(36,222,991,646)

2023.12.31 (당기말)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
120,014,125
280,203,530,800
400,017,576,862

※ 제25기 자본변동표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

3,019,669,301

(40,590,106,567)

당기순이익
(34,714,962,346)

(49,536,549,171)

비현금항목의조정
61,896,533,032

83,299,443,230

운전자본의조정
(18,616,329,340)

(70,088,815,210)

이자의수취
156,729,558

158,495,871

이자의지급
(7,592,630,266)

(2,558,102,181)

기타배당금수취
14,595,000

558,163,437

법인세의지급
1,875,733,663

(2,422,742,543)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(11,916,201,740)

(15,888,675,866)

단기금융상품의감소
24,139,033,353

3,450,000,000

장기금융상품의 감소
3,000,000

-

단기대여금의 감소
81,000,000

998,020,000

장기대여금의 감소
1,668,729,622

1,648,451,302

보증금의 감소
2,262,000,000

1,728,592,500

공정가치측정금융자산의 처분
-

53,640,000

투자부동산의 처분
-

450,228,669

유형자산의 처분
87,553,554

114,486,875

단기금융상품의 증가
(24,139,033,353)

(3,450,000,000)

장기금융상품의 증가
(2,000,000)

-

공정가치측정금융자산의 취득
(999,662,328)

(550,401,930)

단기대여금의 증가
-

(70,000,000)

장기대여금의 증가
(2,325,000,000)

(971,680,600)

보증금의 증가
(284,016,689)

(642,069,908)

종속기업투자의 취득
-

(647,250,000)

유형자산의 취득
(11,385,805,899)

(18,000,692,774)

무형자산의 취득
(1,022,000,000)

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

15,770,718,126
-
59,245,835,017

단기차입금의 증가
1,053,048,075,097

446,420,156,777

예수보증금의 증가
132,456,693

387,400,000

단기차입금의 상환
(1,024,362,075,097)

(371,578,156,777)

예수보증금의 감소
(85,816,693)

(422,400,000)

배당금의 지급
-

(2,011,420,200)

리스부채의 감소
(12,961,921,874)

(13,549,744,783)

Ⅳ.환율변동효과

(6,096,593)

(22,117,036)

Ⅴ.현금및현금성자산의증감(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

6,868,089,094

2,744,935,548

Ⅵ.기초현금및현금성자산

11,240,161,811

8,495,226,263

Ⅶ.기말현금및현금성자산(=Ⅴ+Ⅵ)

18,108,250,905

11,240,161,811

※ 제25기 현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 25기
제 24기

I. 미처분이익잉여금

265,740,594,922

302,024,279,893

전기이월미처분이익잉여금
302,024,279,893

349,502,903,699

당기순이익(손실)
(34,714,962,346)

(49,536,549,171)

확정급여제도의 재측정요소
(1,568,722,625)

2,057,925,365

합 계

265,740,594,922

302,024,279,893

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

이익준비금
-

-

현금배당
-

-

주당배당금(배당율) 제 25기 : 0원(0%) 제 24기 : 0원(0%)
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

265,740,594,922

302,024,279,893

※ 제25기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 25기
제 24기

주당액면가액(원)
1,000
1,000

발행주식총수
20,535,282
20,535,282

주당 현금배당금(원)
0
0

연간 배당금총액(원)
0
0

시가배당율(%)
0
0

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제43조 (이익배당)

① ~ ② (생 략)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제43조 (이익배당)

① ~ ② (좌 동)

③ 이 회사는 이사회 결의로 이익배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당절차 개선사항 반영

제45조 (중간배당)

① 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 제 1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다..

제45조 (중간배당)

① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제 462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정 하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당절차 개선사항 반영

[부칙]본 정관은 2024년 3월 26일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤기철
1962.01.07
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

윤영식
1969.12.22
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

강민수
1972.06.08
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

백 은
1967.09.14
사외이사
-
관계없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤기철
(주)현대리바트사장
(2020.01~현재)(2015.01~2019.12)(2013.01~2014.12)(2012.01~2012.12)
現)(주)현대리바트 사장(주)현대백화점 경영지원본부 본부장(주)현대백화점 목동점 점장(주)현대백화점 기획조정본부 담당임원
없음

윤영식
(주)현대지에프홀딩스 부사장
(2023.11~현재)(2023.01~2023.10)(2020.01~2022.12)
現)(주)현대지에프홀딩스 부사장(주)현대백화점 기획조정본부 부사장(주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장
없음

강민수
(주)현대리바트경영지원사업부장

(2020.01~현재)(2016.01~2019.12)

現)(주)현대리바트 경영지원사업부장(주)현대백화점 기획조정본부 경영개선팀장
없음

백 은
홍익대학교미술대학목조형가구학과교수

(2022.09~현재)(2021.04~현재)(2004.03~현재)

(2020.03~2022.08)

現)홍익대학교 학생처장現)한국가구학회 부회장現)홍익대학교 미술대학 목조형가구학과

교수홍익대학교 산업미술대학원 원장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤기철
해당없음
해당없음
해당없음

윤영식
해당없음
해당없음
해당없음

강민수
해당없음
해당없음
해당없음

백 은
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 후보자 : 백은 ] 사외이사 후보자 백은은 현대리바트의 사외이사로 선임되는 경우, 상법상 사외이사의 의무를 숙지 및 준수하고, 주주 및 이해관계자의 의견을 반영하여 회사의 지속성장을 위한 의사결정에 보탬이 될 수 있도록 성실히 업무를 수행하도록 하겠습니다.(1) 전문성 홍익대학교 목조형가구학과 교수, 홍익대학교 산업미술대학원 원장 등 풍부한 경험을 통해 쌓은 디자인 전문성을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고, 적극적인 의사 개진을 통해 사외이사 직무를 수행하여 기업가치를 향상시킬 수 있도록 하겠습니다.(2) 독립성 사외이사후보 추천위원회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서 독립적인 지위에서 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을 청취하고 적법하게 경영활동을 수행하겠습니다. 주요 경영사안 참여시 회사 의사결정에 객관적인 관점을 제시하고, 회사의 지속성장을 위한 조언자로 기업가치 극대화를 목표로 노력하겠습니다.(3) 윤리성 본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지않으며, 회사의 사업 기회, 자산 또는 정보를 누출하지 않겠습니다. 또한 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 선관주의 의무와 상법상 사외이사의 의무를 숙지하고 있으며, 이를 엄수하겠습니다.동시에 회사가 강조하는 '고객에게 신뢰받는 기업'의 실현을 궁극적인 목표로 모든 업무활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[윤기철 사내이사 후보자](주)현대리바트 사장, (주)현대백화점 경영지원본부 본부장 등을 역임하며 쌓은 업계 내 풍부한 경험과 뛰어난 경영능력을 바탕으로 신규 사업 확대, 기존사업 경쟁력 제고 등 회사의 발전에 큰 기여를 하였으며, 지속적인 성장에 의미있는 역할을 수행할 적임자로 판단됨[윤영식 사내이사 후보자](주)현대지에프 홀딩스의 부사장, (주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 등을 역임하며 쌓은 경험을 바탕으로 회사 경영 의사결정에 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨[강민수 사내이사 후보자](주)현대리바트 경영지원사업부장, (주)현대백화점 경영개선팀장 등을 역임하며,쌓은 프로세스 개선 및 경영관리 업무 능력을 바탕으로 회사 경영에 큰 역할을 수행할 것으로 기대됨.[백은 사외이사 후보자]해당 후보자는 가구 디자인 분야의 전문가로서 관련 분야의 깊은 이해도를 바탕으로 당사의 디자인 경쟁력 향상을 위하여 객관적이고 유용한 조언을 해줄 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

윤기철 사내이사 후보자.jpg
윤기철 사내이사 후보자

윤영식 사내이사 후보자.jpg
윤영식 사내이사 후보자

강민수 사내이사 후보자 확인서.jpg
강민수 사내이사 후보자 확인서

백은 사외이사 후보자.jpg
백은 사외이사 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

백 은
1967.09.14
사외이사
-
관계 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백 은
홍익대학교미술대학목조형가구학과교수

(2022.09~현재)(2021.04~현재)(2004.03~현재)

(2020.03~2022.08)

現)홍익대학교 학생처장現)한국가구학회 부회장現)홍익대학교 미술대학 목조형가구학과

교수홍익대학교 산업미술대학원 원장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백 은
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

산업미술대학원장 및 목조형학과 교수로서 관련 분야의 전문 지식을 바탕으로 주주 및 이해관계자의 대변인으로 소통하여 회사 경영 및 이사회 운영에 다양한 관점의 의견을 제시하고, 회사 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무를 충실히 감사하여 경영투명성 확보에 큰 기여를 할 것으로 판단됨.

확인서

백은 감사위원회 위원 후보자.jpg
백은 감사위원회 위원 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,869백만

최고한도액
3,000백만

※ 기타 참고사항1) 상기 이사의 수(사외이사수)는 해당 연도 중 신규선임 또는 사임ㆍ퇴임하거나 예정인 이사를 제외한 현재 재임 중인 사외이사 인원수입니다.2) 실제 지급된 보수총액은 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 사외이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지 (https://www.hyundailivart.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표 ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 25일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

○ 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리 시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사실이 없음