LG전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240226)
제출인: LG전자

의결권대리행사권유참고서류
3.7
LG전자(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 26일

권 유 자:
성 명: LG전자 주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 여의대로 128전화번호: 02-3777-1114

작 성 자:
성 명: 김은선부서 및 직위: IR기획팀 / 책임전화번호: 02-3777-3432

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
LG전자 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 26일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 02월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

LG전자주식회사
보통주
763,176
0.5
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)LG
최대주주
보통주
55,094,582
33.67
최대주주
-

권봉석
등기 임원
보통주
9,876
0.01
등기 임원
-

조주완
등기 임원
보통주
5,373
0.00
등기 임원
-

계
-
55,109,831
33.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이승주
보통주
0
직원
직원
-

정상연
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 26일
2024년 02월 29일
2024년 03월 26일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

LG전자 주식회사
https://www.lge.co.kr/company/main
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수: 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타원 서관 26층 LG전자주식회사 IR기획팀 (우편번호 07336) ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처: 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하 1층 커넥트홀 (구 대강당)- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2024년 2월 29일 ~ 3월 26일 제22기 정기 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하 1층 커넥트홀(구 대강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 25일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제22기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- H&A(Home Appliance & Air Solution)2023년에도 고금리 정책 유지, 인플레이션 지속 그리고 주요 지역의 지정학적 리스크 장기화 등에 따른 경기 침체로 가전 수요 위축이 지속되었으나, 이에 당사는 상대적으로 수요가 견조한 프리미엄 시장에서의 입지를 강화하고, 수요 양극화 심화 상황 속에서 비중이 증가한 볼륨존을 적극 공략함으로써 매출 하락을 최소화 하였습니다. 또한, 미국의 IRA 법안, 유럽의 그린딜 산업 계획 등 탈탄소화를 위한 각국 정부의 지원 및 규제 정책 시행으로 신규 수요가 창출되고 있는 주요 지역에서, 차별적인 핵심 부품 경쟁력에 기반한 Air to Water Heat Pump(AWHP) 에어솔루션 등 친환경 고효율 가전 제품 판매를 확대함으로써 추가적인 성장의 동력을 확보해 가고 있습니다.이러한 차별적 경쟁우위를 강화하기 위해 당사는, 생활가전 영역에서 글로벌 가전시장의 판도를 바꾸어 온 상품기획 및 R&D 역량을 바탕으로 세탁 ·건조 일체형 워시타워, 그리고 지속적인 기능 업그레이드가 가능한 UP가전 등 경쟁사를 압도하는 혁신적인 신가전 및 지역 적합형 가전 제품의 개발과 출시를 지속하고 있으며, 에어솔루션 사업에 있어서도 차별화된 기술과 디자인을 적용한 가정용/산업용 에어컨 및 공기 청정기를 포함한 새로운 제품군의 판매를 확대하고 있습니다. 특히, HVAC(Heating, Ventilation and Air Conditioning, 냉난방공조) 사업 영역에서 당사만이 가진 컴프레서와 모터, 열교환기 등 에어컨 핵심 부품 기술력을 성장의 핵심동력으로 하여 글로벌 기술 리더십을 확보하고 있으며, 이 외에도 새롭게 대두되는 Cloud와 AI 기술을 적용하여 가정 내 가전제품 전반을 연결하여 새로운 고객경험을 제공하는 스마트 홈 솔루션의 기반도 구축해 나가고 있습니다.사업모델의 측면에서도 개인 맞춤형 가전 제품과 다양한 생활 서비스를 당사의 독자적인 소프트웨어 플랫폼인 ThinQ와 연계하여, 가전제품 및 서비스의 구독이라는 새로운 사업모델로 구현하였고, 이를 단순 제품렌탈 뿐만 아니라 궁극적으로 케어링 서비스까지 아우르는 공간 솔루션 구독까지 확장시켜 나아가고 있습니다. 또한 한국을 포함한 선진 시장에서 동남아 등 성장 시장까지 확대 전개하여 고객에게 새로운 가치를 제공함과 동시에 기존의 단순 하드웨어 제조, 판매를 넘어 당사 가전사업의 새로운 성장 동력으로 육성하고 있습니다.
- HE (Home Entertainment)2023년은 주요국 금리 인상 기조 및 소비자 가처분 소득 감소에 따른 글로벌 수요 둔화 추세가 이어졌으며, 지정학적 리스크 장기화에 따른 사업 환경의 불확실성 또한 지속되었습니다. OLED TV의 주요시장 중 하나인 유럽의 매크로 이슈와 경기불확실성에 따른 고객들의 Trade-down 추세로 프리미엄 시장 수요 위축이 상대적으로 컸습니다. 이에 당사는 OLED TV를 중심으로 한 프리미엄 TV의 성장 전략을 지속 전개하되, S/W 중심으로의 사업체질 변화를 가속화 하였습니다. 이를 통해 강력한 H/W사업 경쟁력 기반을 유지하는 가운데, 글로벌 기준 2억대에 달하는 당사 스마트 TV 누적 판매량을 기반으로 한 '미디어 엔터테인먼트 플랫폼 기업'으로의 본격적인 변화를 추진 중입니다. 당사는 고객의 잠재적인 니즈 충족 및 Pain Point 해결을 위한 시장선도 제품을 지속적으로 출시하고 있습니다. 월페이퍼 TV, 롤러블 TV 등 기술경쟁력을 바탕으로 기존에 존재하지 않았던 새로운 고객경험을 제시하는 제품을 출시하고 있으며, 포제/이젤 등 새로운 폼펙터 제시를 통해서 '공간관점에서의 고객의 라이프스타일 변화'를반영하였음. OLED TV는 AI 기술까지 포함한 전용칩셋 α프로세서를 탑재하고, 디스플레이 기술이 진화된 'OLED evo' 라인업을 확대하는 등 OLED TV 10년 선도업체로서의 기술격차 확대를 지속 추진하고 있고, LCD TV는 진화된 고색재현 기술이 적용된 QNED TV 제품을 통해 프리미엄 시장에서의 경쟁을 주도하고자 합니다. 또한, 포트폴리오 다각화를 위해 추진하여 온 webOS 플랫폼 기반의 광고, 컨텐츠 등 S/W 플랫폼 서비스 사업은, 이미 누적기준 2억대 이상 판매된 스마트 TV의 사용자 기반에 더해, 300여개 이상의 TV 제조/판매 기업을 대상으로 webOS 플랫폼을 제공하여 생태계를 확장시켜 나가고 있고, 컨텐츠의 확대 측면에서도 오픈 파트너쉽을 기반으로 한 적극적인 협력, 제휴 관계 구축을 통해 고객의 Needs에 부합하는 다양하고 개인화된 신규 컨텐츠를 제공함으로써 본격적인 사업 성장 및 의미있는 사업성과 창출을 가속화하고자 합니다.
- VS(Vehicle component Solutions)2023년 자동차 부품 시장 수요는 차량용 반도체 공급 이슈 완화로 인한 글로벌 완성차 업체의 생산 확대 및 각국 정부의 환경 규제 정책과 보조금 지원에 따른 전기차 시장 수요 증가로 성장하였습니다. 최근 글로벌 거시 경제 상황에 따른 소비 심리 위축 영향으로 완성차 수요 정체에 대한 일부 우려가 있으나, 커넥티드카 관련 부품의 차량 장착률 증가와 전기차 전환에 따른 전기차부품 및 고부가 가치 전장 부품 수요 성장이 진행되고 있어 당사 전장사업의 수주물량 증가 및 사업성과 개선이 지속되었습니다.인포테인먼트 제품의 경우, 오랜기간 다양한 IT 관련 사업을 통해 축적한 기술 경쟁력과 사용자 경험에 대한 이해를 기반으로, POLED 디스플레이와 차별화된 UX, UI가 적용된 디지털 콕핏 등 혁신적인 프리미엄 In-Cabin 솔루션을 지속 출시하고 있으며, 향후 본격화될 인공지능 기술 및 SW 플랫폼과 연계된 SDV(Software Defined Vehicle) 추세에 대응하기 위한 다양한 솔루션 개발 또한 지속하여 글로벌 경쟁력과 선도적인 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다. 텔레매틱스 분야에서도, 기존 모바일 사업을 통해 확보된 이동통신 기술 노하우를 차세대 표준 영역까지 지속하여 차량용 통신모듈의 진화를 선도하고 있으며, 이를 통해 글로벌 선두 지위를 더욱 공고히 하였습니다.전기차 수요의 증가과 함께 매우 빠른 성장을 이어가고 있는 전기차 파워트레인의 경우, 에너지 효율을 개선하고, 완성차 제품의 신뢰성을 높일 수 있는 파워트레인 부품의 고출력화와 더불어, 완성차 OEM 고객들의 향후 제품전략 방향성에 부합하는 전기차 전용 통합 구동 모듈 개발 등 제품 커버리지 확장을 위한 노력도 차질없이 진행되고 있습니다. 또한, JV 전략 파트너사인 마그나와의 성공적인 협업에 힘입어, 기존의 북미 지역 중심에서 유럽 지역까지 거래선을 다변화하였고, 2023년 양산이 시작된 멕시코 공장에 이어, 2025년 헝가리 신규 생산기지 구축을 통해 수주 경쟁력을 제고하고 시장 내 입지를 빠르게 강화해 나가고자 합니다. 헤드램프 사업의 경우, 전기차 시대에 대응하는 지능화, 고성능화가 진행되면서, 첨단 기능이 집약된 핵심 제품으로 자리잡을 것으로 예상됨에 따라, 지능형, 그릴 통합형 스마트 램프 등 제품 포트폴리오 확대와 함께, 연관 산업 내 타 부품 업체와의 적극적인 협업을 통한 혁신적인 고부가가치 모듈화 제품 개발, 출시로 수주 경쟁력을 강화하고 사업 성과 개선을 추진해 나가고자 합니다.
- BS(Business Solutions) 2023년은 글로벌 IT 제품의 수요 회복 지연 장기화 및 인포메이션 디스플레이 사업의 수요 성장세 둔화로 인해 사업 환경이 악화되었으나, 당사는 변화하는 시장 트렌드에 대한 면밀한 분석을 통해 주력 버티컬(기업/리테일/호텔)에서 잠재된 사업기회를 발굴하고, 교육/방송/VP 등 다양한 영역에서 새로운 수요 창출을 통해 시장환경 변화에 적극 대응하였습니다. 모니터 사업은, 고성능 게임 이용자 증가 및 PC를 활용한 컨텐츠 소비 확대 등 소비자 Needs의 변화에 대응하여, 고화질과 빠른 반응성의 OLED 게이밍 모니터 및 컨텐츠 이용 시 사용자 편의성을 대폭 개선한 스마트 모니터 등 프리미엄 제품의 출시를 지속 확대하였고, 향후 높은 수요 성장 가능성이 있는 의료용/ 클라우드 디바이스를 사업화하여 새로운 B2B 사업 기회 발굴을 지속하였습니다. PC 사업은 지속 증가하는 초경량, 대화면 수요를 공략하기 위해 OLED 디스플레이를 적용한 초박형 디자인의 gram 노트북 라인업을 확대하였고, 사업 경쟁력 강화를 위해 기존의 프리미엄 윈도우 노트북에 더해 ODM 비중확대 및 유통채널 구조 개선을 활용한 중저가 시장 공략 또한 집중하고 있습니다. 인포메이션 디스플레이 사업은 성장하는 사이니지 시장에서 차별적인 경쟁우위를 지속하기 위해 H/W 성능의 우수성 뿐 아니라 S/W 측면에서도 기업 고객의 다양한 Needs를 발빠르게 반영한 솔루션으로서의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 호텔 TV는 자체 개발한 보안/통제 솔루션을 비롯하여 자사의 독자 플랫폼인 webOS를 기반으로 차별화된 UX를 제공하여 사용 편의성을 제고하고, 호텔 TV 글로벌 시장점유율 1위의 시장 지위를 기반으로 유사한 잠재 수요가 기대되는 크루즈 및 헬스케어 등 신규 시장 진입도 본격적으로 준비 중입니다.신성장 동력으로 육성 중인 전기차 충전 사업은 당사의 우수한 제품 개발, 제조 및 글로벌 오퍼레이션 역량에 더하여, M&A를 통해 급속 충전기 관련 기술 및 생산 역량을 확보하며 한국에서의 사업을 본격화하였고, 향후 2024년 완공 예정인 미국 텍사스주 전기차 충전 생산 공장 건설이 완료되면, 그동안 당사가 B2B 사업을 통해 확보한 버티컬 고객 네트워크를 적극 활용하여 북미지역에서의 전기차 충전기 사업 확대를 추진할 예정입니다.
- 이노텍2023년 광학솔루션 사업부는 신모델 및 핵심 부품의 적기 개발과 품질 확보를 통해 전년 대비 8% 성장한 매출 17.3조원을 달성하며 글로벌 일등 지위를 확고히 하였습니다.

2024년에는 차별화 기술 기반의 신제품 개발과 무인화/지능화와 연계된 제조 경쟁력 향상을 추진하여 사업 경쟁력을 한층 강화하고 지속적으로 글로벌 시장을 선도해 나갈 계획입니다.

기판소재 사업부는 모바일용 반도체 수요 부진과 디스플레이 수요 약세로 전년 대비 매출 및 수익이 감소되었으나 전방시장의 침체속에서도 통신용 반도체기판은 차별화 기술 기반의 제품 경쟁력으로 일등 지위를 공고히 하였으며 신규 사업인 FC-BGA 육성을 가속화하고 있습니다. 테이프 기판은 국내 M/S 및 중화권 전략 거래선의 확대로 시장 일등 지위를 강화하고, 포토마스크는 시장 주도권 확보를 위해 LCD 프리미엄 및 OLED 모델 확대에 집중하고 있습니다.

전장부품 사업부는 친환경 자동차용 부품, 자율주행 관련 부품의 수요가 증가하면서 전년 대비 성장세를 이어갔으며, 플랫폼 모델 중심의 개발과 수주활동 전개 및 지속적인 원가구조 개선 활동으로 수익성을 동반한 성장 기반을 마련하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.lge.co.kr/company/investor/auditReport)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 21 기 : 2022년 12월 31일 현재

LG전자
(단위: 백만원)

과 목
주석
제 22 기
제 21 기

자 산

유 동 자 산

30,341,209

27,488,228

현금및현금성자산
5,6,40
8,487,563

6,322,360

금융기관예치금
5,6,40
26,386

171,046

매출채권
5,7,40
9,265,022

8,216,512

기타수취채권
5,7,40
595,793

602,782

기타금융자산
5,8,40
102,054

7,823

재고자산
9
9,125,404

9,388,808

당기법인세자산

226,253

215,722

계약자산
10
1,129,399

704,039

기타자산
11
1,379,180

1,846,221

매각예정분류자산
42
4,155

12,915

비 유 동 자 산

29,899,584

27,667,913

금융기관예치금
5,6,40
195,189

75,180

매출채권
5,7,40
639,439

143,209

기타수취채권
5,7,40
1,779,637

787,793

기타금융자산
5,8,40
385,370

411,158

유형자산
12
16,818,629

15,831,838

무형자산
13
2,867,687

2,454,830

이연법인세자산
19
2,821,557

2,452,091

관계기업 및 공동기업 투자
14
3,004,464

3,963,550

투자부동산
15
94,461

101,877

순확정급여자산
20
557,822

771,233

계약자산
10
426,278

364,643

기타자산
11
309,051

310,511

자 산 총 계

60,240,793

55,156,141

부 채

유 동 부 채

24,160,380

22,332,549

매입채무
5,40
9,427,288

8,212,419

차입금
5,16,40
2,601,636

2,287,518

리스부채
5,17,40
336,772

303,969

기타지급채무
5,18,40
4,624,046

4,551,554

기타금융부채
5,8,40
9,292

10,237

당기법인세부채

226,343

250,575

충당부채
21
1,049,625

1,480,805

계약부채
10
1,898,005

1,443,977

기타부채
22
3,987,373

3,791,495

비 유 동 부 채

12,581,877

10,331,595

차입금
5,16,40
10,719,175

8,757,669

리스부채
5,17,40
856,251

792,266

기타지급채무
5,18,40
212,648

136,509

기타금융부채
5,8,40
52,754

10,428

이연법인세부채
19
35,025

46,801

순확정급여부채
20
105,278

86,220

충당부채
21
327,495

288,130

계약부채
10
63,497

47,212

기타부채
22
209,754

166,360

부 채 총 계

36,742,257

32,664,144

자 본

지배기업의 소유주지분

19,664,754

18,992,108

납입자본
23

3,992,348

3,992,348

자본금

904,169

904,169

주식발행초과금

3,088,179

3,088,179

이익잉여금
24

16,201,439

15,834,021

기타포괄손익누계액
25

(420,818)

(750,372)

매각예정분류 기타포괄손익누계액
42

(136)

838

기타자본구성요소
26

(108,079)

(84,727)

비지배지분

3,833,782

3,499,889

자 본 총 계

23,498,536

22,491,997

부 채 와 자 본 총 계

60,240,793

55,156,141

연 결 손 익 계 산 서

제 22 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

LG전자
(단위: 백만원)

과 목
주석
제 22 기
제 21 기

계속영업

매출액
28
84,227,765
83,467,318

매출원가
29
64,425,110
63,231,088

매출총이익

19,802,655
20,236,230

판매비
29,30
9,989,153
10,700,361

관리비
29,30
1,999,531
1,788,544

연구개발비
29,30
2,547,621
2,397,333

서비스비
29,30
1,717,276
1,799,020

영업이익

3,549,074
3,550,972

금융수익
31
1,285,261
1,038,184

금융비용
32
1,425,480
1,231,875

지분법이익(손실)
14
(1,044,728)
(1,168,026)

기타영업외수익
33
2,295,013
3,852,929

기타영업외비용
34
2,766,111
3,502,373

초인플레이션으로 인한 순화폐성 항목에서 발생하는 이익(손실)

(23,150)
-

법인세비용차감전순이익(손실)

1,869,879
2,539,811

법인세비용
19
720,212
532,307

계속영업당기순이익(손실)

1,149,667
2,007,504

중단영업

중단영업당기순이익(손실)

944
(144,381)

당기순이익(손실)

1,150,611
1,863,123

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

712,902
1,196,442

계속영업당기순이익(손실)

711,958
1,340,750

중단영업당기순이익(손실)

944
(144,308)

비지배지분

437,709
666,681

계속영업당기순이익(손실)

437,709
666,754

중단영업당기순이익(손실)

-
(73)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당순이익(손실)(단위:원)
35

기본주당순이익(손실):

보통주기본주당순이익(손실)

3,954
6,640

계속영업 보통주기본주당순이익(손실)

3,949
7,441

중단영업 보통주기본주당순이익(손실)

5
(801)

우선주기본주당순이익(손실)

4,004
6,690

계속영업 우선주기본주당순이익(손실)

3,999
7,491

중단영업 우선주기본주당순이익(손실)

5
(801)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

LG전자
(단위: 백만원)

과 목
주석
제 22 기
제 21 기

당기순이익

1,150,611

1,863,123

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)

94,502

746,333

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
20
(256,951)

324,767

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
14
18,228

48,057

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
8
(2,267)

(24,368)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익 (재측정요소 제외)에 대한 지분
14
25,004

(24,988)

현금흐름위험회피
40
(58,110)

100,732

해외사업장환산외환차이

368,598

322,133

총포괄이익(손실)

1,245,113

2,609,456

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

818,301

1,911,429

비지배지분

426,812

698,027

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

LG전자
(단위: 백만원)

과 목
주석
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

납입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
매각예정분류기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
소 계

제 21 기초(2022.1.1)

3,992,348
14,433,587
(1,118,913)
12,299
(88,678)
17,230,643
2,867,390
20,098,033

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
1,196,442
-
-
-
1,196,442
666,681
1,863,123

순확정급여부채의 재측정요소
20
-
309,989
-
-
-
309,989
14,778
324,767

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
14
-
48,057
-
-
-
48,057
-
48,057

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
8
-
(139)
(24,456)
-
-
(24,595)
227
(24,368)

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익 (재측정요소 제외)에 대한 지분
14
-
-
(24,988)
-
-
(24,988)
-
(24,988)

현금흐름위험회피
40
-
-
98,050
-
-
98,050
2,682
100,732

해외사업장환산외환차이

-
-
319,935
(11,461)
-
308,474
13,659
322,133

총포괄이익(손실) 소계

-
1,554,349
368,541
(11,461)
-
1,911,429
698,027
2,609,456

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
24
-
(153,915)
-
-
-
(153,915)
(77,553)
(231,468)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동

-
-
-
-
3,951
3,951
(6,535)
(2,584)

사업결합
41
-
-
-
-
-
-
4,000
4,000

종속기업의 유상증자

-
-
-
-
-
-
14,560
14,560

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

-
(153,915)
-
-
3,951
(149,964)
(65,528)
(215,492)

제 21 기말(2022.12.31)

3,992,348
15,834,021
(750,372)
838
(84,727)
18,992,108
3,499,889
22,491,997

제 22 기초(2023.1.1)

3,992,348
15,834,021
(750,372)
838
(84,727)
18,992,108
3,499,889
22,491,997

초인플레이션 경제 하 재무제표 재작성효과

-
-
4,602
-
-
4,602
-
4,602

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
712,902
-
-
-
712,902
437,709
1,150,611

순확정급여부채의 재측정요소
20
-
(236,599)
-
-
-
(236,599)
(20,352)
(256,951)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
14
-
18,228
-
-
-
18,228
-
18,228

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
8
-
(208)
(2,606)
-
-
(2,814)
547
(2,267)

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익 (재측정요소 제외)에 대한 지분
14
-
-
25,004
-
-
25,004
-
25,004

현금흐름위험회피
40
-
-
(54,510)
-
-
(54,510)
(3,600)
(58,110)

해외사업장환산외환차이

-
-
357,064
(974)
-
356,090
12,508
368,598

총포괄이익(손실) 소계

-
494,323
324,952
(974)
-
818,301
426,812
1,245,113

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
24
-
(126,905)
-
-
-
(126,905)
(114,082)
(240,987)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동

-
-
-
-
(23,352)
(23,352)
16,363
(6,989)

종속기업의 유상증자

-
-
-
-
-
-
4,800
4,800

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

-
(126,905)
-
-
(23,352)
(150,257)
(92,919)
(243,176)

제 22 기말(2023.12.31)

3,992,348
16,201,439
(420,818)
(136)
(108,079)
19,664,754
3,833,782
23,498,536

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

LG전자
(단위: 백만원)

과 목
주석
제 22 기
제 21 기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,913,596

3,107,839

영업으로부터 창출된 현금
36
7,051,467

4,343,661

이자의 수취

423,638

187,103

이자의 지급

(559,990)

(374,707)

배당금의 수취

13,167

102,537

법인세의 납부

(1,014,686)

(1,150,755)

투자활동으로 인한 현금흐름

(5,289,705)

(3,227,546)

투자활동으로 인한 현금유입액

479,362

1,160,710

금융기관예치금의 감소

142,790

20,029

기타수취채권의 감소

143,640

137,971

기타금융자산의 회수 및 처분

117,650

102,517

유형자산의 처분

47,298

320,227

무형자산의 처분

14,617

134,620

관계기업 및 공동기업 투자의 회수 및 처분

-

1,977

매각예정분류자산의 처분

13,367

301,283

사업양도
36
-

142,086

투자활동으로 인한 현금유출액

(5,769,067)

(4,388,256)

금융기관예치금의 증가

193,551

35,870

기타수취채권의 증가

1,147,533

331,436

기타금융자산의 취득

248,695

183,281

유형자산의 취득

3,269,884

3,116,817

무형자산의 취득

867,724

635,971

관계기업 및 공동기업 투자의 취득

41,680

59,376

사업결합
41
-

25,505

재무활동으로 인한 현금흐름

1,503,249

448,320

재무활동으로 인한 현금유입액

6,126,209

4,605,516

차입금의 증가

6,062,470

4,590,931

비지배지분과의 거래로 인한 증가

63,739

14,585

재무활동으로 인한 현금유출액

(4,622,960)

(4,157,196)

차입금의 상환

4,021,405

3,586,668

리스부채의 상환

360,568

330,581

배당금의 지급 등

240,987

239,947

현금및현금성자산의 환율변동효과

38,063

(116,140)

현금및현금성자산의 증가

2,165,203

212,473

기초의 매각예정분류자산에 포함된 현금및현금성자산

-

58,371

기초의 현금및현금성자산
6

6,322,360

6,051,516

기말의 매각예정분류자산에 포함된 현금및현금성자산
42

-

-

기말의 현금및현금성자산
6

8,487,563

6,322,360

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 21 기 : 2022년 12월 31일 현재

LG전자주식회사
(단위: 백만원)

과 목
주석
제 22 기
제 21 기

자 산

유 동 자 산

10,757,937

9,119,623

현금및현금성자산
4,5,38
2,349,705

1,941,615

금융기관예치금
4,5,38
20,863

170,969

매출채권
4,6,38
5,393,204

3,971,617

기타수취채권
4,6,38
458,642

495,175

기타금융자산
4,7,38
19,106

840

재고자산
8
1,369,524

1,523,327

당기법인세자산

23,395

2,102

계약자산
9
741,957

430,444

기타자산
10
381,541

583,534

비 유 동 자 산

20,989,616

19,593,191

금융기관예치금
4,5,38
120,652

490

매출채권
4,6,38
617,892

138,712

기타수취채권
4,6,38
1,169,185

163,543

기타금융자산
4,7,38
268,906

314,992

유형자산
11
6,030,130

6,007,599

무형자산
12
2,097,399

1,715,271

이연법인세자산
18
1,616,968

1,490,211

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
13
8,391,013

9,004,775

투자부동산
14
80,507

86,792

순확정급여자산
19
347,307

517,329

계약자산
9
177,510

78,752

기타자산
10
72,147

74,725

자 산 총 계

31,747,553

28,712,814

부 채

유 동 부 채

13,233,469

12,060,574

매입채무
4,38
5,808,472

5,428,176

차입금
4,15,38
1,604,369

1,073,908

리스부채
4,16,38
74,853

65,979

기타지급채무
4,38
2,156,944

2,055,049

기타금융부채
4,7,38
13,466

6,581

당기법인세부채

14,515

14,515

충당부채
20
597,772

1,061,515

계약부채
9
821,195

497,668

기타부채
21
2,141,883

1,857,183

비 유 동 부 채

7,998,537

6,763,211

차입금
4,15,38
7,620,242

6,472,122

리스부채
4,16,38
80,611

50,530

기타지급채무
4,38
11,960

7,723

기타금융부채
4,7,38
63,437

36,358

충당부채
20
83,556

85,455

계약부채
9
5,432

4,695

기타부채
21
133,299

106,328

부 채 총 계

21,232,006

18,823,785

자 본

납입자본
22

3,992,348

3,992,348

자본금

904,169

904,169

주식발행초과금

3,088,179

3,088,179

이익잉여금
23

6,566,223

5,890,737

기타포괄손익누계액
24

(10,205)

38,763

기타자본구성요소
25

(32,819)

(32,819)

자 본 총 계

10,515,547

9,889,029

부 채 와 자 본 총 계

31,747,553

28,712,814

손 익 계 산 서

제 21 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 20 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

LG전자주식회사
(단위: 백만원)

과 목
주석
제 22기
제 21 기

계속영업

매출액
26
28,868,279
27,791,746

매출원가
27
21,159,059
20,434,697

매출총이익

7,709,220
7,357,049

판매비
27,28
3,715,576
4,055,682

관리비
27,28
812,647
708,690

연구개발비
27,28
1,784,112
1,633,713

서비스비
27,28
820,130
848,177

영업이익

576,755
110,787

금융수익
29
687,683
462,365

금융비용
30
905,804
657,534

기타영업외수익
31
2,852,185
2,802,360

기타영업외비용
32
2,006,654
1,686,320

법인세비용차감전순이익(손실)

1,204,165
1,031,658

법인세비용
18
200,203
8,288

계속영업당기순이익(손실)

1,003,962
1,023,370

중단영업

중단영업당기순이익(손실)
39
134
(168,407)

당기순이익(손실)

1,004,096
854,963

주당순이익(손실) (단위:원)
33

기본주당순이익(손실):

보통주기본주당순이익(손실)

5,571
4,743

계속영업 보통주기본주당순이익(손실)

5,571
5,679

중단영업 보통주기본주당순이익(손실)

-
(936)

우선주기본주당순이익(손실)

5,621
4,793

계속영업 우선주기본주당순이익(손실)

5,621
5,729

중단영업 우선주기본주당순이익(손실)

-
(936)

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

LG전자주식회사
(단위: 백만원)

과 목
주석
제 22 기
제 21 기

당기순이익(손실)

1,004,096

854,963

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)

(250,673)

297,726

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
19
(201,705)

249,567

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
7
681

(22,619)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

현금흐름위험회피
38
(49,649)

70,778

총포괄이익(손실)

753,423

1,152,689

자 본 변 동 표

제 22 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

LG전자주식회사
(단위: 백만원)

과 목
주석
납입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총 계

제 21 기초(2022.1.1)

3,992,348
4,940,122
(9,396)
(32,819)
8,890,255

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
854,963
-
-
854,963

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
249,567
-
-
249,567

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
7
-
-
(22,619)
-
(22,619)

현금흐름위험회피
38
-
-
70,778
-
70,778

총포괄이익(손실) 소계

-
1,104,530
48,159
-
1,152,689

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
23
-
(153,915)
-
-
(153,915)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

-
(153,915)
-
-
(153,915)

제 21 기말(2022.12.31)

3,992,348
5,890,737
38,763
(32,819)
9,889,029

제 22 기초(2023.1.1)

3,992,348
5,890,737
38,763
(32,819)
9,889,029

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
1,004,096
-
-
1,004,096

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
(201,705)
-
-
(201,705)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
7
-
-
681
-
681

현금흐름위험회피
38
-
-
(49,649)
-
(49,649)

총포괄이익(손실) 소계

-
802,391
(48,968)
-
753,423

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
23
-
(126,905)
-
-
(126,905)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

-
(126,905)
-
-
(126,905)

제 22 기말(2023.12.31)

3,992,348
6,566,223
(10,205)
(32,819)
10,515,547

현 금 흐 름 표

제 22 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

LG전자주식회사
(단위: 백만원)

과 목
주석
제 22 기
제 21 기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,307,611

383,188

영업으로부터 창출된 현금
34
(29,145)

75,627

이자의 수취

124,290

35,670

이자의 지급

(294,086)

(221,269)

배당금의 수취

1,788,396

714,303

법인세의 납부

(281,844)

(221,143)

투자활동으로 인한 현금흐름

(2,299,562)

(86,749)

투자활동으로 인한 현금유입액

274,239

1,214,602

금융기관예치금의 감소

113,293

241

기타수취채권의 감소

71,412

74,488

기타금융자산의 회수 및 처분

9,475

32,278

유형자산의 처분

12,380

567,887

무형자산의 처분

5,827

123,614

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 회수 및 처분

61,852

13,540

매각예정분류자산의 처분

-

261,168

사업양도
34
-

141,386

투자활동으로 인한 현금유출액

(2,573,801)

(1,301,351)

금융기관예치금의 증가

158,316

-

기타수취채권의 증가

1,060,559

66,366

기타금융자산의 취득

18,322

72,332

유형자산의 취득

511,520

537,485

무형자산의 취득

703,340

482,969

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득

121,744

142,199

재무활동으로 인한 현금흐름

1,410,266

(357,828)

재무활동으로 인한 현금유입액

2,818,212

1,531,239

차입금의 증가

2,818,212

1,531,239

재무활동으로 인한 현금유출액

(1,407,946)

(1,889,067)

차입금의 상환

1,207,347

1,653,453

배당금의 지급
23
126,905

153,915

리스부채의 상환

73,694

81,699

현금및현금성자산의 환율변동효과

(10,225)

(9,225)

현금및현금성자산의 증가(감소)

408,090

(70,614)

기초의 현금및현금성자산
5

1,941,615

2,012,229

기말의 현금및현금성자산
5

2,349,705

1,941,615

이익잉여금처분계산서

제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

LG전자주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
2023년
2022년

미처분이익잉여금

802,490

1,104,629

전기이월이익잉여금
99

99

순확정급여부채의 재측정요소
(201,705)

249,567

당기순이익
1,004,096

854,963

임의적립금 등의 이입액

5,504,433

4,539,499

연구및인력개발준비금
5,504,433

4,539,499

합 계

6,306,923

5,644,128

이익잉여금 처분액

6,306,824

5,644,029

이익준비금
14,491

12,691

연구및인력개발준비금
6,147,421

5,504,433

배당금 (현금배당 주당배당금(률)): 보통주: 당기 800원(16%) 전기 700원(14%) 우선주: 당기 850원(17%) 전기 750원(15%)
144,912

126,905

차기이월미처분이익잉여금

99

99

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.lge.co.kr/company/investor/auditReport)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

○ 제22기 주당배당금 : 보통주(800원), 우선주(850원) 배당총액 : 144,912백만원 시가배당율 : 보통주 0.8%, 우선주 1.8% ○ 제21기 주당배당금 : 보통주(700원), 우선주(750원) 배당총액 : 126,905백만원 시가배당율 : 보통주 0.8%, 우선주 1.7%

□ 정관의 변경

[제2호 의안] 정관 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조 (신주의 배당기산일)당 회사가 유·무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 상환우선주에 대하여는 그 존속기간에 비례하여 일할배당할 수 있다.

제11조 (
동등배당)당 회사는
배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

배당기준일을 영업연도말과 분리한 '20년 개정 상법 및 주주배당금 정관 변경(제44조)에 따라 신주, 구주 모두 영업연도말이 아닌 배당기준일에 동등배당한다는 내용으로 변경하기 위함임

제13조 (전환사채의 발행)1. ~ 4. (기재 생략)5. 제1항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 주식으로 전환된 것으로 한다.

제13조 (전환사채의 발행)1. ~ 4. (현행과 같음)5. 제1항의 전환사채에 있어
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제14조 (신주인수권부사채의 발행)1. ~ 4. (기재 생략)5. 제1항의 신주인수권부사채에 있어 신주인수권의 행사로 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주의 발행가액 전액을 납입한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 신주가 발행된 것으로 한다.

제14조 (신주인수권부사채의 발행)1. ~ 4. (현행과 같음)
5. (삭제)

제21조 (주주명부의 폐쇄)1. 당 회사는 매 결산기 종료일의 익일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.2. 당 회사는 매 결산기 종료일의 최종의 주주명부에 기재된 주주로 하여금 당해 결산에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 한다.3. 당 회사는 임시주주총회 또는 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제21조
(기준일)
1. (삭제)2. -> 1. 당 회사는 매 결산기 종료일의 최종의 주주명부에 기재된 주주로 하여금 당해 결산에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 한다.
3. -> 2. 당 회사는
임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 때에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

'19년 전자증권법 시행령 제정 및 전자증권제도 도입에 따른 업무 현황을 반영하기 위함임

제38조 (감사위원회의 구성)1. ~ 4. (기재 생략)

제38조 (감사위원회의 구성)1. ~ 4. (현행과 같음)
5. 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사위원 선임 의결정족수(발행주식총수 1/4 이상) 요건을 면제한 '20년 개정 상법 규정을 반영하기 위함임

제44조 (주주배당금)1. 주주배당금은 매 결산기말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.2. 제1항의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 단, 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 당 회사가 수종의 주식을 발행한 경우 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.3. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하며, 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속된다.

제44조 (주주배당금)
1. (삭제)
2. -> 1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 단, 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 당 회사가 수종의 주식을 발행한 경우 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.
2. 이사회는 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 이 경우 해당 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.3. (현행과 같음)

배당기준일을 영업연도말과 분리한 '20년 개정 상법 및 배당기준일을 주총일 이후로 정할 수 있다는 '23년 법무부 유권해석 관련 내용을 반영하기 위함임

제45조 (중간배당)1. 당 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 중간배당을 1회에 한해 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.2. 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.3. 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(유·무상증자, 주식배당, 전환주식 또는 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사, 주식매수선택권의 행사의 경우를 포함한다), 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 상환우선주에 대하여는 그 존속기간에 비례하여 일할배당할 수 있다.

제45조 (중간배당)1. (현행과 같음)2. (현행과 같음)
3. (삭제)

배당기준일을 영업연도말과 분리한 '20년 개정 상법 및 주주배당금 정관 개정(제44조)에 따라 신주, 구주 모두 영업연도말이 아닌 배당기준일에 동등배당한다는 내용을 반영하기 위함임

(신설)
[부칙] (2024. 3. 26.) 이 정관은 2024년 3월 26일부터 시행한다.
변경 정관 시행일자를 반영하기 위함

□ 이사의 선임

[제3호 의안] 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김창태
1967년 01월 02일
사내이사
해당사항 없음
계열사(LG전자)의임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김창태
LG전자 CFO/CRO부사장
'95년 ~ '02년'03년 ~ '09년'10년 ~ '15년'16년 ~ '19년'20년 ~ '23년'24년 ~ 현재
LG전자 경영기획팀㈜LG 정도경영TFT/재경팀LG이노텍 재경실장/경영진단담당LG경영개발원 진단담당 상무LG이노텍 CFO 상무/전무(現) LG전자 CFO/CRO 부사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김창태
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
추천 사유

김창태
'95년 LG전자 입사 후 (주)LG, LG이노텍, LG경영개발원을 경험하며, 재경실장, 경영진단담당, CFO 역할을 수행함. 재무/투자/진단 분야에 대한 전문성과 재무구조/수익성 개선 및 미래 사업투자 분야의 역량을 보유하고 있음.다양한 직무 경험을 통해 소재·부품 분야의 특성만 아니라, Global 제조업체의 특성과 시장 트렌드에 대한 Insight를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 향후 당사의 사업 성장과 사업 구조 고도화를 진행함에 있어, 사내이사 후보자의 경험과 식견이 시장에서 자사의 포지션 강화와 미래 전략 수립에 기여를 할 것으로 기대됨.글로벌 불확실성이 증가하는 상황속에서 당사의 재무적 상황에 대한 이해도와 적기 의사결정이 중요해지는 만큼 '24년부터 당사 CFO/CRO로 보임하여 재무관련 주요 사항에 대한 최고 책임자로 역할을 수행하고 있는 후보자를 당사 사내이사로 추천함.

확인서

확인서_김창태 사내이사.jpg
확인서_김창태 사내이사

□ 감사위원회 위원의 선임

[제4호 의안] 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

※ 제4호 의안 '감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건'은 상법 제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강수진
1971년 05월 30일
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강수진
고려대 법학전문대학원교수
'93년 ~ '95년'95년 ~ '04년'05년 ~ '07년'08년 ~ '09년'10년 ~ '11년'11년 ~ 현재'21년 ~ 현재

사법연수원 24기
*제34회 사법시험 합격('92)서울지검/대전지검/수원지검 성남지청 검사법무법인 로고스 변호사공정거래위원회 송무담당관법무법인 율촌 파트너변호사(現) 고려대 법학전문대학원 교수(現) 양형위원회 위원

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강수진
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.전문성본 후보자는 '92년 34회 사법시험 합격 이후, 서울지검/대전지검/수원지검 성남지청 등에서 검사로 활동했고, 공정거래위원회와 법무법인 변호사를 거쳐 고려대 법학전문대학원 교수로 재직 중인 법률 전문가임. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속 성장에 필요한 의사결정과 조언을 해왔으며, 재선임을 통해 지속 기여하고자 함.
2.독립성본 후보자는 상법 제382조 제3항과 동법 제542조의8을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. '21년 3월부터 당사 사외이사로서 객관적 분석과 건설적 비판을 제시하고 있으며, 사외이사 및 감사위원회 위원으로 재선임 하여 회사의 회계/업무에 대한 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 지속 수행하고자 함.
3.책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서울지검/대전지검/수원지검 성남지청 검사, 법무법인 변호사, 학계 교수 등을 경험하며 실무와 이론적인 지식과 함께 다양한 기업 사건을 담당했던 경험을 두루 갖추고 있는 여성 법조인으로서 산업 전반에 대한 거시적인 시각을 보유하였음. 이와 같은 경험과 기업법, 자본시장법, 형법 분야에 대한 전문성을 바탕으로 이사회 운영에 객관성이 담보된 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 수 있는 점을 고려하여 당사 감사위원회 위원으로 재추천함.

확인서

확인서_강수진 사외이사.jpg
확인서_강수진 사외이사

□ 이사의 보수한도 승인

[제5호 의안] 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
80억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 4 )

실제 지급된 보수총액
35.5억원

최고한도액
90억원

※ 상기 주총승인금액은 사내 이사를 포함한 보수 한도 승인 금액임※ 지급 총액은 기준일 현재 재임 중인 이사 외에 사임/퇴임한 이사를 포함하여 기재한 내용이나, 퇴직금은 포함되어 있지 않음

※ 기타 참고사항이사 보수 한도는 연결 기준 손익과 이사 보수 집행 실적, 해당 직위, 담당 직무, 기타 대외 경영 환경 등을 종합적으로 고려하여 책정되었습니다. 사외이사를 제외한 이사들의 경우 계량 지표로는 회사의 재무성과와 경영목표 달성도 등의 객관적 성과를, 비계량 지표로는 질적 성장 중심의 포트폴리오 고도화, 미래 성장동력 사업 구체화 및 선행 기술 확보, DX를 통한 혁신 가속화 등의 성과를 고려하여 보수를 산출ㆍ지급하고 있습니다. 제23기 이사 보수 한도는 전년도 이사 보수 집행 실적 및 불안정한 경영 환경으로 인한 회사의 실적 변동성 증가에 따른 이사 보수 실 지급액의 변동 가능성을 고려하여 전년 대비 10억 감액한 80억원으로 책정하였으며, 이사회를 통해 객관적이고 투명한 심의를 거쳤습니다.