eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
경남스틸 — 감사보고서제출  (20240226)
제출인: 경남스틸

경남스틸/감사보고서 제출/(2024.02.26)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
161,754,716,360
168,121,776,442

- 부채총계
53,872,478,312
64,598,881,503

- 자본총계
107,882,238,048
103,522,894,939

- 자본금
2,697,960,400
2,697,960,400

- 매출액
390,306,288,912
415,312,784,536

- 영업이익
10,725,528,763
11,396,109,298

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,781,498,423
12,297,397,576

- 당기순이익
8,552,078,509
9,660,233,517

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-02-26

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
107,882,238,048
103,522,894,939

자본금
2,697,960,400
2,697,960,400

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
107,882,238,048
103,522,894,939
92,710,788,960

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
TJ미디어 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240226)
제출인: TJ미디어

TJ미디어/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
320

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,458,114,880

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 내용은 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다.

2)상기 배당금 지급예정일은 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다

3)상기 4.시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.

4) 배당금 총액은 총 발행주식 13,931,609주로 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
TJ미디어 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: TJ미디어

TJ미디어/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 마포구 월드컵북로 434 상암아이티타워 8층
티제이미디어(주) 본사 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

(1)감사보고

(2)영업보고

(3)외부감사인 선임결과 보고

(4)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제33기 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(1주당 현금배당 : 320원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명)

제2-1호의안 : 사내이사 윤나라 선임의 건

제2-2호의안 : 사내이사 윤재환 선임의 건

제2-3호의안 : 사내이사 황규연 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤나라
1984-07
3년
재선임
前)티제이미디어 부사장
現)티제이미디어 사장

윤재환
1955-02
3년
재선임
태진음향 설립
前)티제이미디어 사장
現)티제이미디어 이사 (회장)

황규연
1960-02
3년
재선임
前)태진미디어 마케팅이사
現)티제이미디어 부사장
TJ미디어 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240226)
제출인: TJ미디어

TJ미디어/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
96,398,616,294
85,911,499,261
10,487,117,033
12.2

- 영업이익
6,331,171,872
4,141,688,797
2,189,483,075
52.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,164,662,455
4,663,662,047
501,000,408
10.7

- 당기순이익
4,704,446,606
4,497,197,063
207,249,543
4.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
127,571,692,107
134,782,183,246

- 부채총계
41,482,880,061
49,484,040,118

- 자본총계
86,088,812,046
85,298,143,128

- 자본금
6,965,804,500
6,965,804,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
국내부문 및 해외부문(일본) 매출의 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

-상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에스엘에스바이오 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240226)
제출인: 에스엘에스바이오

에스엘에스바이오/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.9923

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
383,705,150

6. 배당기준일
2024-02-29

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제17기(2023.01.01-2023.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당률은 배당기준일 2거래일전부터 과거 1주일간(2024.2월 21~2024년 2월 27일)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 산정하여야 하나, 배당금액을 결정하는 이사회를 선행하여 개회한 바, 배당 기준일에 시가배당률에 대한 정정 공시를 할 예정입니다.

3. 상기 배당금총액은 총발행주식수 7,674,103주에 주당배당금 50원을 곱하여 산출하였습니다.

4. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거 주주총회일로 부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

5. 상기 주주총회 예정일(24년 3월 28일)은 이 배당을 결정하는 이사회에서 위 예정일에 제17기 정기 주주총회를 소집하기로 함께 결의하였습니다.

※ 관련공시
2024-01-29 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
에스엘에스바이오 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240226)
제출인: 에스엘에스바이오

에스엘에스바이오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
9,023,399,199
10,751,900,430
-1,728,501,231
-16.08

- 영업이익
1,031,032,573
2,423,749,751
-1,392,717,178
-57.46

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,057,374,180
2,224,914,778
-1,167,540,598
-52.48

- 당기순이익
1,434,045,715
2,826,043,673
-1,391,997,958
-49.26

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
17,837,583,634
11,752,854,494

- 부채총계
4,371,356,731
5,047,643,945

- 자본총계
13,466,226,903
6,705,210,549

- 자본금
3,837,051,500
3,432,801,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- COVID19의 종식으로 인한 진단 키트 제품 매출의 감소

- 바이오 시장 경색으로 인한 시험 용역 매출 감소

- 불용 재고의 처분

- 신규 제품 개발 등을 위한 경상 연구 개발비의 투입

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당해 실적은 내부 결산 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 당해 및 직전 사업년도의 손익 및 재무 현황은 한국채택국제회계 기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
티에스이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240226)
제출인: 티에스이

티에스이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
249,147,689,845
339,264,169,508
-90,116,479,663
-26.6

- 영업이익
-2,317,125,673
56,626,172,882
-58,943,298,555
적자 전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,685,230,563
65,401,668,593
-69,086,899,156
적자 전환

- 당기순이익
-2,334,342,838
53,365,190,430
-55,699,533,268
적자 전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
442,875,896,812
435,835,838,754

- 부채총계
95,291,554,439
105,060,114,214

- 자본총계
347,584,342,373
330,775,724,540

- 자본금
5,530,714,500
5,530,714,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
반도체 시황 악화에 따른 매출 감소 및 수익성 악화

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 당해사업연도와 비교표시된 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFR)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과를 반영한 자료이며, 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

-상기 직전사업연도 매출액 또는 손익구조 및 재무현황은 '22년 연결감사보고서 기준입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
카카오뱅크 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240226)
제출인: 카카오뱅크

카카오뱅크/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.02.26)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-02-28
--:--

장소
서울

2. 참가 대상자
국내 기관투자자

3. 개최목적
국내 NDR

4. 개최방법
1:1 및 그룹 미팅

5. 후원기관
대신증권

6. 주요 설명회내용(요약)
국내 기관투자자 대상 기업설명회

7. 결정일자
2024-02-26

8. IR 자료
게재일시
2024-02-28

관련 웹페이지
https://www.kakaobank.com/IR/Schedule/IREvents/pages/1

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 대신증권 국내 NDR은 2/28(수)~2/29(목) 진행 예정입니다.

※ 관련공시
-
브이티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240226)
제출인: 브이티

브이티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
295,501,383,553
240,241,305,569
55,260,077,984
23.0

- 영업이익
45,546,613,453
23,552,825,229
21,993,788,224
93.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
41,510,440,233
13,790,229,388
27,720,210,845
201.0

- 당기순이익
32,305,231,827
13,204,953,213
19,100,278,614
145.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
263,250,708,957
220,697,040,717

- 부채총계
116,044,482,355
117,948,797,560

- 자본총계
147,206,226,602
102,748,243,157

- 자본금
17,899,003,500
17,241,946,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
[매출액/영업이익]

- 화장품 신규제품 및 중국내 엔터사업 영향으로 매출액

및 영업이익 증가

[당기순이익]

- 연결종속회사의 영업권손상차손 감소 및 이자수익

증가로 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 K-IFRS에 따라 작성된 연결재무제표 기준의

잠정 영업실적입니다.

2. 상기 당해사업연도 실적자료는 외부감사인의 회계감사가

완료되지 않은 자료이므로 향후 외부감사인의 감사결과 및

주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
현대차증권 — 증권발행실적보고서 (20240226)
제출인: 현대차증권

증권발행실적보고서
2.8
현대차증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 02월 26일

회 사 명 :
현대차증권 주식회사

대 표 이 사 :

최 병 철 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전 화) 02) 3787-2114

(홈페이지) http://www.hmsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생시장팀장 (성 명) 송 진 호

(전 화) 02) 3787-2338

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024년 02월 26일
2024년 02월 26일
2024년 02월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1143
29,940,000,000
0
0
0
0
0
0

1144
29,940,000,000
0
0
0
0
0
0

4. 배정방법

공모결과 ELB 제 1143, 1144회는 발행취소로 해당사항 없음.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 02월 15일

나. 배정공고

ELB 제 1143, 1144회는 발행취소로 해당사항 없음.

다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr2. 서면문서 : 현대차증권 본ㆍ지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
현대차증권 제1143회 주가연계파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
29,940,000,000
9,980
0
0
0

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
29,940,000,000
9,980
0
0
0

[종목명 :
현대차증권 제1144회 주가연계파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
29,940,000,000
9,980
0
0
0

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
29,940,000,000
9,980
0
0
0

나. 발행비용

ELB 제 1143, 1144회는 발행취소로 해당사항 없음.

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<현대차증권 제1143회 주가연계파생결합사채(낮은위험)>

발행취소로 해당사항 없음.

<현대차증권 제1144회 주가연계파생결합사채(낮은위험)>

발행취소로 해당사항 없음.

2024년 02월 26일

현대차증권 주식회사

대표이사 최 병 철 (인)
모바일어플라이언스 — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득  (20240226)
제출인: 모바일어플라이언스

모바일어플라이언스/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.02.26)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
5
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채

발행일자
2020-11-24

발행방법
국내발행 (사모)

주당 신주인수권행사가액(원)
3,789

신주인수권 분리여부
미해당

만기일
2025-11-24

2. 사채 취득금액 (통화단위)
910,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
910,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-02-26

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
2,200,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1) 취득사유 : 조기상환(풋옵션) 청구에 따른 조기 취득
2) 처리방법 : 취득 후 사채권 소각예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.
- 상기 취득일자는 사채 취득금의 지급일임.

※ 관련공시
2020-11-20 신주인수권부사채권발행결정(제5회차)
2021-02-24 신주인수권행사가액의조정
2021-05-24 신주인수권행사가액의조정
2021-08-24 신주인수권행사가액의조정
2022-02-24 신주인수권행사가액의조정
2022-02-24 신주인수권행사가액의조정
2022-08-24 신주인수권행사가액의조정
2022-10-20 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2022-11-24 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2022-11-24 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2023-02-24 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2023-05-24 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2023-08-24 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2023-08-28 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
플래티어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240226)
제출인: 남덕현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)플래티어

20240131

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 01월 31일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
남덕현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)플래티어

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
367000

발행주식 총수
8,367,207

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
남덕현
한자(영문)
南德鉉(Nam Deok-Hyeon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650127

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 팔달구 권광로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2019.09.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)플래티어
부 서
전략기획실

직 위
프로
전화번호
02-554*****

성 명
오종민
팩스번호
02-554*****

이메일 주소
******lateer.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.03.17
21,100
0.25
21,100
0.25

이번보고서
2024.02.26
21,129
0.25
21,129
0.25

증 감
29
0
29
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

21,129
-
-
-
-
-
-
-
21,129
0.25

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,367,207
-
0.25
0.25

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.01.31
보통주
21,100
9
21,109
9,507
-

장내매수(+)
2024.02.05
보통주
21,109
8
21,117
8,830
-

장내매수(+)
2024.02.06
보통주
21,117
12
21,129
8,890
-

합 계
21,100
29
21,129
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대동스틸 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240226)
제출인: 대동스틸

대동스틸/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-26

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-08

3. 정정사유
직전공시일(2024-02-08)이후 확정된 사항 조정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
1.매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
1.매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

-매출액
137,634,680,158
137,634,680,158

-영업이익
-2,490,554,867
-2,423,860,142

-법인세비용차감전계속사업이익
-825,042,001
-613,697,540

-당기순이익
-1,107,628,895
-2,189,485,193

-대규모법인여부
미해당
미해당

2.재무현황(단위 : 원)
2.재무현황(단위 : 원)
2.재무현황(단위 : 원)

-자산총계
96,378,478,346
95,401,499,782

-부채총계
23,742,326,167
23,847,811,347

-자본총계
72,636,152,179
71,553,688,435

-자본금
5,000,000,000
5,000,000,000

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
137,634,680,158
182,452,648,537
-44,817,968,379
-24.56

- 영업이익
-2,423,860,142
-6,081,345,442
3,657,485,300
60.14

- 법인세비용차감전계속사업이익
-613,697,540
-5,807,672,447
5,193,974,907
89.43

- 당기순이익
-2,189,485,193
-4,592,250,172
2,402,764,979
52.32

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
95,401,499,782
95,509,243,441

- 부채총계
23,847,811,347
24,006,794,291

- 자본총계
71,553,688,435
71,502,449,150

- 자본금
5,000,000,000
5,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
판매가격 하락에 따른 매출액 감소.

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

-상기 이사회 결의일(결정일)은 결산이사회 결의일이 아닌 증선위에 감사전 재무제표를 제출하는 일자 입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼성카드 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20240226)
제출인: 삼성카드

삼성카드/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2024.02.26)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
결산

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2024-03-27

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 정관 제44조(이익배당)에 의거하여 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 건입니다.

- 주주명부폐쇄 없이 기준일만으로 권리주주를 확정합니다.

※ 관련공시
2023-12-15 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
일신방직 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)  (20240226)
제출인: 일신방직

일신방직/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2024.02.26)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
의안상정등 가처분
사건번호
2024카합20092

2. 원고(신청인)
주식회사 성보 외 29명

3. 청구내용
[신청취지]
1.채무자는 채권자들이 제안한 별지(*) 기재 의안을 2024년 3월 28일 개최예정인 채무자의 2024년도 제66기 정기주주총회(변경일,연호,속회 포함)에서 의안으로 상정하여야 한다
2. 채무자는 위 정기총회일 2주 전까지 각 주주에 대하여 별지 기재 의안을 기재하여 주주총회 소집통지 및 이에 갈음하는 공고를 하여야 한다.
3. 신청비용은 채무자가 부담한다. 라는 재판을 구합니다.

(*)별지 기재의안 첨부

4. 관할법원
남부지방법원

5. 향후대책
당사는 소송대리인을 통하여 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2024-02-21

7. 확인일자
2024-02-26

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 확인일자는 가처분신청서가 당사에 송달된 일자입니다.

※관련공시
-
키다리스튜디오 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240226)
제출인: 키다리스튜디오

키다리스튜디오/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
171,042,237
169,433,775
1,608,462
0.95

- 영업이익
-5,744,856
4,262,455
-10,007,311
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-32,396,878
-2,457,881
-29,938,996
-1,218.08

- 당기순이익
-35,643,072
-2,539,662
-33,103,409
-1,303.46

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
345,048,625
378,769,211

- 부채총계
136,363,999
104,145,178

- 자본총계
208,684,627
274,624,033

- 자본금
18,495,383
18,482,383

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,128.31
1,485.87

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 국내외 플랫폼 사업의 견조한 성장 지속과 온오프라인 굿즈사업 호조로 매출 성장세 지속
- 해외 신규시장 진출과 새로운 성장 동력 확보 위한 대규모 투자 집행
- 해외 종속기업에 실적부진으로 인한 영업권 손상 반영

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 상기의 내용은 외부감사인의 검토를 받지 않은 자료이므로 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
208,106,417
271,226,471

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,125.18
1,467.49

매출액(단위:천원)
별도
84,924,114
85,236,554
롯데에너지머티리얼즈 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240226)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
롯데에너지머티리얼즈 주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
롯데

기업집단 동일인 :
신동빈

기업집단 대표회사 :
롯데지주㈜

작성회사 :
롯데에너지머티리얼즈㈜

담당자 :
박현수(대리) , 전화번호(02-707-9130)

<참조>
롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주㈜이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>- 해당사항 없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등- 해당사항 없음
일성건설 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240226)
제출인: 일성건설

일성건설/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
607,714,578
462,601,615
145,112,963
31.37

- 영업이익
7,265,982
2,722,459
4,543,523
166.89

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,497,137
4,847,386
649,751
13.40

- 당기순이익
4,080,702
7,417,820
-3,337,118
-44.99

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
409,313,433
413,301,997

- 부채총계
284,266,785
292,815,448

- 자본총계
125,046,648
120,486,549

- 자본금
27,012,440
27,012,440

- 자본총계/자본금 비율(%)
462.92
446.04

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 재무제표입니다.

- 상기 금액은 잠정치로서 향후 회사의 회계정책 변경 및 외부감사인의 감사결과 등에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
124,731,369
120,174,907

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
461.76
444.89

매출액(단위:천원)
별도
602,329,812
462,562,008
셀바스AI — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240226)
제출인: 셀바스AI

셀바스AI/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
53,011,546,842
50,869,207,977
2,142,338,865
4.2

- 영업이익
4,719,736,717
4,991,403,673
-271,666,956
-5.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
-9,336,265
7,641,361,382
-7,650,697,647
적자전환

- 당기순이익
472,336,008
7,726,342,543
-7,254,006,535
-93.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
192,644,081,466
106,579,952,558

- 부채총계
24,243,884,272
35,043,735,075

- 자본총계
168,400,197,194
71,536,217,483

- 자본금
13,457,395,000
11,255,130,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-셀바스AI의 인공지능 기반 제품 매출 증가(셀비 노트 등)
-종속기업 셀바스헬스케어의 글로벌 매출 증가(체성분분석기)
-전환청구권 행사에 따른 평가손실(2023년 8월 22일 전환청구권 행사 및 신주상장 완료)

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
-당해사업연도 재무정보는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
코세스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240226)
제출인: 코세스

코세스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.02.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-29

3. 정정사유
계약기간 종료일 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
종료일
2024-02-26
2024-05-31

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2024-02-26
2024-05-31

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 제조장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
18,975,885,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
18,975,885,000

최근 매출액(원)
77,180,373,944

매출액 대비(%)
24.59

3. 계약상대방
북미 배터리 제조회사

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
북미

5. 계약기간
시작일
2022-11-11

종료일
2024-05-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-11-11

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2024-05-31

유보사유
계약상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 계약금액 : USD13,850,000

2) 적용환율 : 1,370.10원

(PO입수일인 2022년 11월 11일자 서울외국환중개 매매기준율 적용)

3) 최근 매출액은 2022년도 개별 재무제표 매출액입니다.

4) 계약(수주)일자는 P/O(발주서) 수령일입니다.

5) 상기 납기일(계약기간 종료일)은 고객사와의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-10-13 단일판매ㆍ공급계약체결
코세스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240226)
제출인: 코세스

코세스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.02.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-29

3. 정정사유
계약기간 종료일 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
종료일
2024-02-26
2024-05-31

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2024-02-26
2024-05-31

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 제조용 자동화 장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
19,139,784,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
19,139,784,000

최근 매출액(원)
72,931,360,641

매출액 대비(%)
26.24

3. 계약상대방
북미 배터리 제조회사

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
북미

5. 계약기간
시작일
2023-04-02

종료일
2024-05-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-04-02

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2024-05-31

유보사유
계약상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 계약금액 : USD14,680,000
2) 적용환율 : 1303.80 (PO입수일인 2023년 4월2일자 서울외국환중개 매매기준율 적용)
3) 최근 매출액은 2022년도 개별 재무제표 매출액입니다.
4) 계약(수주)일자는 PO(발주서) 수령일입니다.
5) 상기 납기일(계약기간 종료일)은 고객사와의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
동아엘텍 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 동아엘텍

동아엘텍/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 09시

2. 장소
경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-24 (주)동아엘텍 5층

3. 의안 주요내용
1. 보고사항:

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건:

제1호 의안: 제25기(2023.01.01.~2023.12.31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 최귀상 신규선임)

제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 박진균 신규선임)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최귀상
1969-10
3
신규선임
1995.03 고려대학교 전기공학 학사
1995.02~2000.05 (주)현대전자 통신연구소 CDMA사업단 대리
2000.05~2003.06 (주)텔리위에 연구소 연구원
2003.06~2023.10 (주)동아엘텍 영업/생산부문장
2023.11~현재 (주)동아엘텍 사장

박진균
1987-07
3
신규선임
2019.03 서울대학교 전자공학 석사
2019.06~ (주)선익시스템 CSO/부사장
가온그룹 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240226)
제출인: 가온그룹

가온그룹/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
가온그룹(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 연결 및 별도 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2024년 3월 27일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)입니다.

※ 관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-26 주주총회소집결의
동성제약 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20240226)
제출인: 동성제약

동성제약/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2024.02.26)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
신주인수권행사가액의 조정

2. 증권의 종류
제33회 무기명식이권부무보증사모신주인수권부사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

33
5,878
5,423

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

33
14,000,000,000
2,381,762
2,581,596

5. 조정사유
시가하락에 의한 행사가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날(2024년 02월 24일, 2024년 09월 24일, 2025년 04월 24일, 2025년 11월 24일, 2026년 06월 24일, 2027년 01월 24일, 2027년 08월 24일, 2028년 03월 24일)을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 행사가액이 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 행사가액의 70%에 해당하는 가액을 새로운 행사가액으로 본다.
본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전일 현재의 행사가액보다 높을 경우에는 그 높은 가액을 새로운 행사가액으로 상향조정한다. 단, 행사가액을 상향조정하는 경우 조정 후 행사가액은 발행 당시 행사가격(조정일 전에 가목 내지 다목에 따라 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 반영한 행사가액) 이내로 하며, 원단위 미만은 원단위로 절상한다.

2. 조정방법
①. 1개월 가중산술평균주가 : 5,468.18원
②. 1주일 가중산술평균주가 : 5,418.73원
③. 최근일 가중산술평균주가 : 5,380.09원
④. 산술평균주가((①+②+③)/3) : 5,422.33원
⑤. 기준주가(MAX(③,④)) : 5,422.33원.
⑥. 최초 행사가액 : 5,878.00원
⑦. 조정 전 행사가액 : 5,878.00원
⑧. 최저조정한도(⑥의 70%) : 4,115.00원
⑨. 조정 후 행사가액 : 5,423원(원 미만 절상)

7. 조정가액 적용일
2024-02-24

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.

2. 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미행사신주인수권 증권의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다.

※관련공시
2023-07-20 신주인수권부사채권발행결정
2023-07-24 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
이구산업 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 이구산업

이구산업/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
10 : 00

3. 장소
경기도 평택시 포승읍 포승공단로 42 이구산업(주)

2층 강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항(부의안건)

제 1호 의안 : 제53기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무
제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

- 제2-1호 사내이사 권득호 선임의 건

- 제2-2호 사외이사 박해성 선임의 건

- 제2-3호 사외이사 이태호 선임의 건

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 감사위원회 위원 박해성 선임의 건

- 제3-2호 감사위원회 위원 이태호 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권득호
1960-04
3
재선임
2005~2012 이구산업(주) 재경팀 이사
2012~2019 이구산업(주) 영업부 총괄이사
2020~現 이구산업(주) 사업운영본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박해성
1969-10
3
재선임
홍익대 금속재료공학과
(현) 주식회사 라성 실장
-

이태호
1969-11
3
재선임
경희대 법학석사
(현) 법무법인 율촌 전문위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박해성
1969-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
홍익대 금속재료공학과
(현) 주식회사 라성 실장

이태호
1969-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
경희대 법학석사
(현) 법무법인 율촌 전문위원
이구산업 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240226)
제출인: 이구산업

이구산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,672,039,450

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 공표된 종가의

산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.(당기 시가배당율기준주가:3,825원)

(2) 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에

지급할 예정입니다.

(3) 배당금 총액은 12월말 현재 발행주식총수(33,442,000)에서 자기주식(1,211)주를 제외한 금액입니다.

(4) 상기 배당내역은 제53기 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
성일하이텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240226)
제출인: 김형덕

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
성일하이텍 주식회사

20240223

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 23일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김형덕

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
성일하이텍 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
365340

발행주식 총수
12,104,890

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김형덕
한자(영문)
金炯德(KIM HYUNGDUK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690415

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 노원구 덕릉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2021.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
성일하이텍(주)
부 서
재무팀

직 위
차장
전화번호
070-77*******

성 명
김상섭
팩스번호
0507-0********

이메일 주소
******sungeelht.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.01.15
7,795
0.06
7,795
0.06

이번보고서
2024.02.26
9,895
0.08
9,895
0.08

증 감
2,100
0.02
2,100
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

9,895
-
-
-
-
-
-
-
9,895
0.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,104,890
-
0.08
0.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024.02.23
보통주
7,795
2,100
9,895
18,887
주식매수선택권 행사

합 계
7,795
2,100
9,895
18,887
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대그린푸드 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 현대그린푸드

현대그린푸드/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
09 : 00

3. 장소
경기도 용인시 수지구 문인로 30
(주)현대그린푸드 본사 7층 701호 교육장

4. 의안 주요내용

○ 보고안건

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 심의안건

1. 제1기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

2. 정관 일부 변경의 건

ㆍ제2-1호 : 사업목적 추가의 건

ㆍ제2-2호 : 정족수와 결의방법 일부 조항

삭제의 건

ㆍ제2-3호 : 배당기준일 별도 설정의 건

ㆍ제2-4호 : 중간배당 기준일 별도 설정의 건

3. 사내이사 이종근 선임의 건

4. 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종근
1970-12
2
신규선임
現) ㆍ(주)현대지에프홀딩스 경영전략실장 전무
(2023년 ~ 현재)

前) ㆍ(주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장
(2022년 ~ 2023년)
ㆍ(주)현대백화점 기획조정본부 미래전략담당
(2016년 ~ 2022년)
ㆍ(주)현대백화점 기획조정본부 투자기획팀장
(2013년 ~ 2016년)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
81. 건강기능식품의 제조ㆍ판매ㆍ유통업
건강기능식품 판매 및 유통업 영위 목적

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
가온그룹 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 가온그룹

가온그룹/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 양현로 164(이매동 113번지) 성남상공회의소 3층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제23기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.)
별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(※현금배당(안) 주당 30원, 주식배당(안) 주당 0.02주)

제2호 의안: 사외이사 정한근 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-21 주식배당결정
2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정한근
1964-03
3년
신규선임
(2020.03~2023.10) 한국방송통신전파진흥원 원장
(2018.11~2020.02) 국가지식재산위원회 지식재산전략기획단 단장
(2017.08~2018.11) 과학기술정보통신부 대변인 국장
-
롯데하이마트 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240226)
제출인: 롯데하이마트

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
롯데하이마트 주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
롯데

기업집단 동일인 :
신 동 빈

기업집단 대표회사 :
롯데지주㈜

작성회사 :
롯데하이마트 주식회사

담당자 :
김 민 석 (홍보IR팀 팀장) , 전화번호(02-2050-5192)

<참조>
롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주㈜이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

해당사항 없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

해당사항 없음

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등해당사항 없음
삼성카드 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 삼성카드

삼성카드/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-20
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 세종대로 55 부영태평빌딩 1F 컨벤션홀

4. 의안 주요내용
□ 제41기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 최대주주 등과의 거래내역 보고

2. 의결사항

- 제1호: 제41기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무제표 및 이익배당 승인

- 제2호: 이사 선임

제2-1호 사외이사 임혜란

제2-2호 사내이사 김태선

- 제3호: 감사위원이 되는 사외이사 선임 (문창용)

- 제4호: 이사보수한도 승인

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태선
1969-04
3
신규선임
- 2023 ~ (현) 삼성카드 경영지원실장 부사장
- 2022 ~ 2023 삼성카드 금융신사업본부장 부사장
- 2021 ~ 2022 삼성생명 CPC기획팀장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임혜란
1962-01
1
재선임
- 2020 ~ (현) 삼성카드 사외이사
- 2014 ~ (현) 서울대학교 정치외교학부 교수
- 2019 ~ 2019 한국정치학회 부회장
- 2015 ~ 2019 대법원 법원감사위원회 위원
- 2015 ~ 2017 서울대학교 여성연구소장
-

문창용
1962-11
3
신규선임
- 2023 ~ (현) 저축은행중앙회 전문이사
- 2016 ~ 2019 한국자산관리공사 사장
- 2014 ~ 2016 기획재정부 세제실 실장
- 2013 ~ 2014 기획재정부 세제실 조세정책관
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

문창용
1962-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2023 ~ (현) 저축은행중앙회 전문이사
- 2016 ~ 2019 한국자산관리공사 사장
- 2014 ~ 2016 기획재정부 세제실 실장
- 2013 ~ 2014 기획재정부 세제실 조세정책관
한국전력공사 — 기타경영사항(자율공시)  (20240226)
제출인: 한국전력공사

한국전력공사/기타 경영사항(자율공시)/(2024.02.26)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
한국에너지공과대학교 출연

2. 주요내용
○ 출연 : '24년 학교 운영자금 및 캠퍼스 건설비 일부
○ 금액 : 총766억원 내에서'24년 6월까지 매월 분할지급

3. 결정(확인)일자
2024-02-23

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ '24년 학교 운영 및 캠퍼스 주요시설 건설 등을 위한 자금 일부 출연
○ 상기 3항의 결정(확인)일자는 이사회 결의일임
○ 담당부서 : 에너지생태계기획부 (T. 061-345-7716)

※ 관련공시
2019-08-08 기타 경영사항(자율공시)
2021-05-21 기타 경영사항(자율공시)
2022-07-15 기타 경영사항(자율공시)
2023-06-28 기타 경영사항(자율공시)
모다이노칩 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 모다이노칩

모다이노칩/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 안산시 단원구 동산로27번길 42-7(원시동)
3층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 감사보고
3) 영업보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제24기(2023년1월1일~2023년12월31일)재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 정태형 사내이사 선임(중임)

- 제2-2호 의안 : 박인길 사내이사 선임(중임)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)에 의거하여 부의안건 중 제1호 의안인 제24기 재무제표등 승인의 건은 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견으로 나오면 재무제표등의 승인을 이사회결의로 승인하고 이를 정기주주총회 보고사항으로 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정태형
1961-06
3년
재선임
- 삼성전기(주) 연구개발실 실장
- 현) (주)모다이노칩 대표이사

박인길
1962-08
3년
재선임
- (주)아라리오 상무이사
- 현) (주)모다이노칩 대표이사
알파칩스 — 전환청구권행사 (제12회차) (20240226)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/전환청구권행사/(2024.02.26)전환청구권행사(제12회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
1,645,434

-발행주식총수(주)
37,996,195

-발행주식총수 대비(%)
4.33

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-02-28 전환사채권발행결정
2022-03-02 증권 발행결과(자율공시)(제12회차CB)
2022-04-04 전환가액의조정(제12회차)
2022-05-02 전환가액의조정(제12회차)
2022-06-02 전환가액의조정(제12회차)
2022-07-04 전환가액의조정
2022-08-02 전환가액의조정
2022-09-02 전환가액의조정(제12회차)
2022-10-04 전환가액의조정(제10회차, 제12회차)
2022-11-02 전환가액의조정(제12회차)
2022-12-02 전환가액의조정(제12회차)
2023-03-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-06-02 전환가액의조정(제12회차)
2023-06-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차, 제12회차)
2023-06-08 기타 경영사항(자율공시)(알파홀딩스 제9회차, 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2023-06-08 전환청구권행사(제9회차, 제12회차)
2023-08-03 기타 경영사항(자율공시)(제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2023-08-04 전환청구권행사(제12회차)
2024-01-23 기타 경영사항(자율공시)(제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2024-01-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2024-02-19 기타 경영사항(자율공시)(제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2024-02-23 기타 경영사항(자율공시)(제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2024-02-26
12
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,550,000,000원
942
1,645,434
2024-03-15

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

12
6,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,800,000,000
KRW : South-Korean Won
942
1,910,828
아크솔루션스 — [기재정정]주요사항보고서(소송등의제기) (20240226)
제출인: 아크솔루션스

주요사항보고서(소송 등의 제기)
1.2
(주)스피어파워

정 정 신 고 (보고)

2024년 2월 26일

1. 정정대상 공시서류 : (주요사항보고서) 소송등의 제기

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.02.23

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 청구내용
단순오기에 따른 정정

2. 위 제1항의 본안소송 확정시까지 채무자 주식회사 스피어파워가 신청 외 지예온조합(337-80-02799 대표조합원 송호길)과
에스엠1호제홉(814-80-01716 대표조합원 이동하)에 매각한 제6회차 전환사채 30억원 중 금 28억원의 전환사채에 대한 전환권 행사를 이유로 발행한 액면금 500원의 보통주 492,697주(발행가 5,583원 총액 금 2,800,000,000원)의 상장을 금지한다.5. 채무자 주식회사 스피어파워가 신청 외 지예온조합(337-80-02799 대표조합원 송호길)과
에스엠1호제홉(814-80-01716 대표조합원 이동하)에 매각한 제6회차 전환사채 30억원 중 금 28억원의 전환사채에 대한 전환권 행사를 이유로 발행한 액면금 500원은 보통주식 492,697주(발행가 5,683원 총액 금 2,800,000,000원)의 효력을 정지하고, 채무자 주식회사 스피어파워는 향후 개최되는 정기 내지 임시주주총회에서 위 가항에 의해 발행된 주식에 대한 의결권을 행사하게 하여서는 아니된다.

2. 위 제1항의 본안소송 확정시까지 채무자 주식회사 스피어파워가 신청 외 지예온조합(337-80-02799 대표조합원 송호길)과
에스엠1호조합(814-80-01716 대표조합원 이동하)에 매각한 제6회차 전환사채 30억원 중 금 28억원의 전환사채에 대한 전환권 행사를 이유로 발행한 액면금 500원의 보통주 492,697주(발행가 5,583원 총액 금 2,800,000,000원)의 상장을 금지한다.5. 채무자 주식회사 스피어파워가 신청 외 지예온조합(337-80-02799 대표조합원 송호길)과
에스엠1호조합(814-80-01716 대표조합원 이동하)에 매각한 제6회차 전환사채 30억원 중 금 28억원의 전환사채에 대한 전환권 행사를 이유로 발행한 액면금 500원은 보통주식 492,697주(발행가 5,683원 총액 금 2,800,000,000원)의 효력을 정지하고, 채무자 주식회사 스피어파워는 향후 개최되는 정기 내지 임시주주총회에서 위 가항에 의해 발행된 주식에 대한 의결권을 행사하게 하여서는 아니된다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 2월 23일

회 사 명 :
주식회사 스피어파워

대 표 이 사 :
최 광 수, 이 재 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 봉은사로 218,8층 (역삼동, KH빌딩)

(전 화) 02-545-2818

(홈페이지)http://www.spherepower.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 종 홍

(전 화) 02-545-2818

소송 등의 제기

1. 사건의 명칭
상장위원회의 추가상장의결에 대한 효력정지등 가처분 신청

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 빅브라더스

3. 청구내용
1. 채무자 주식회사 한국거래소의 상장위원회가 2024. 02. 19. 채무자 주식회사 스피어파워의 추가상장유예와 관련한 이의신청에 대하여 상장위원회를 개최하여 행한 심의·의결에 대한 무효확인 등 본안소송 확정시까지, 채무자 주식회사 한국거래소가 2024. 02. 19. 채무자 주식회사 스피어파워의 상장유예 되었던 신주권(국내사모 전환사채 전환 527,889주)의 추가상장을 허용하는 것으로 심의·의결한 결의의 효력을 정지한다.2. 위 제1항의 본안소송 확정시까지 채무자 주식회사 스피어파워가 신청 외 지예온조합(337-80-02799 대표조합원 송호길)과 에스엠1호조합(814-80-01716 대표조합원 이동하)에 매각한 제6회차 전환사채 30억원 중 금 28억원의 전환사채에 대한 전환권 행사를 이유로 발행한 액면금 500원의 보통주 492,697주(발행가 5,583원 총액 금 2,800,000,000원)의 상장을 금지한다.3. 채무자 주식회사 스피어파워는 위 2항의 주식에 대한 신주권을 교부하고 상장하는 행위로서 명의개서대리인에게 '대행예탁의뢰'를 통보하거나 채무자 주식회사 한국거래소에 '추가상장신청서'를 제출하는 등 행위를 하여서는 아니된다.4. 채무자 주식회사 한국거래소와 채무자 한국예탁결제원은 위 2항의 주식을 주식시장에 상장하여서는 아니된다.5. 채무자 주식회사 스피어파워가 신청 외 지예온조합(337-80-02799 대표조합원 송호길)과 에스엠1호조합(814-80-01716 대표조합원 이동하)에 매각한 제6회차 전환사채 30억원 중 금 28억원의 전환사채에 대한 전환권 행사를 이유로 발행한 액면금 500원은 보통주식 492,697주(발행가 5,683원 총액 금 2,800,000,000원)의 효력을 정지하고, 채무자 주식회사 스피어파워는 향후 개최되는 정기 내지 임시주주총회에서 위 가항에 의해 발행된 주식에 대한 의결권을 행사하게 하여서는 아니된다. 6. 소송비용은 모두 채무자들이 부담한다.라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
서울남부지방법원

5. 향후대책
당사는 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기일자
2024년 02월 22일

7. 확인일자
2024년 02월 23일

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 사건의 사건번호는 서울남부지방법원 2024 카합20094입니다.2) 상기 3. 청구내용의 채무자는 당사 및 주식회사 한국거래소, 한국예탁결제원입니다.3) 상기 7. 확인일자는 당사가 상장위원회의 추가상장의결에 대한 효력정지등 가처분 신청을 확인한 날입니다.4) 당사는 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 지체없이 관련사항을 공시할 예정입니다.

5) 관련공시- 2024. 01. 22 주요사항보고서(소송등의제기)
세방전지 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240226)
제출인: 세방전지

세방전지/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
700

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.15

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
9,198,317,100

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-11

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 배당금의 경우 이사회 또는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
2) 배당금 지급일자는 아직 미정입니다.
3) 상기 4항의 시가배당률 산정시 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 일주일간

종가를 산정한 평균 주가를 사용하였습니다.
4) 상기 5항의 배당금 총액은 자기주식(859,547주)을 제외한 배당금 총액입니다

※ 관련공시
-
월덱스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240226)
제출인: 월덱스

월덱스/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
60

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
990,659,580

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-26

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 제24기 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에

서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4의 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 코스닥시장에서

형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 5의 배당금총액 산정: 16,510,993주(총발행주식수) X 60원(1주당 배당금)

- 상기 배당금 지급 예정일은 상법 제464조2의 규정에 의거 정기주주총회 후 1개월내에

지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
현대리바트 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 현대리바트

현대리바트/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
10 : 00

3. 장소
경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로316
(주)현대리바트 본사 3층 강당

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기 재무제표 (이익잉여금 처분

계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

ㆍ 재무상태표 (별도, 연결), 손익계산서 (별도, 연결)

ㆍ 이익잉여금 처분계산서 등

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

ㆍ제2-1호 : 제43조(이익배당) 변경의 건

ㆍ제2-2호 : 제45조(중간배당) 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제3-1호 : 사내이사 윤기철 선임의 건

ㆍ제3-2호 : 사내이사 윤영식 선임의 건

ㆍ제3-3호 : 사내이사 강민수 선임의 건

ㆍ제3-4호 : 사외이사 백은 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 백은 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤기철
1962-01
2
재선임
2020.01 ~ 현재 현대리바트 사장
2015.01 ~ 2019.12 현대백화점 경영지원본부장
2013.01 ~ 2014.12 현대백화점 목동점장
2012.01 ~ 2012.12 현대백화점 기획조정본부
담당임원

윤영식
1969-12
2
재선임
2023.11 ~ 현재 현대지에프홀딩스 부사장
2023.01 ~ 2023.10 현대백화점 기획조정본부
부사장
2020.01 ~ 2022.12 현대백화점 기획조정본부
경영전략실장

강민수
1972-06
2
재선임
2020.01 ~ 현재 현대리바트 경영지원사업부장
2016.01 ~ 2019.12 현대백화점 기획조정본부
경영개선팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백은
1967-09
2
재선임
2022.09 ~ 현재
홍익대학교 학생처장
2021.04 ~ 현재
한국가구학회 부회장
2004.03 ~ 현재
홍익대학교 미술대학
목조형가구학과 교수
2020.03 ~ 2022.08
홍익대학교
산업미술대학원 원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

백은
1967-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
2022.09 ~ 현재
홍익대학교 학생처장
2021.04 ~ 현재
한국가구학회 부회장
2004.03 ~ 현재
홍익대학교 미술대학
목조형가구학과 교수
2020.03 ~ 2022.08
홍익대학교
산업미술대학원 원장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
컬러레이 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240226)
제출인: 컬러레이

컬러레이/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10.38

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
664,650,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-05-28

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-04-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 제11기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 1주당 배당금은 2023년 12월 31일 현재 당사주식 총수 64,041,675주를 대상으로 산정하였습니다.

- 배당금 총액 500,000USD(664,650,000원)는 본 신고사유 발생일 현재 2024년 4월 26일 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 1,329.30원/USD를 적용하여 산정하였습니다.

- 배당 자체는 USD가 기준이 되어 결정된 바, 지급일의 환율에 따라 한화로 환산한 금액은 상기 기재와 달라질 수 있습니다.

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 배당금의 지급은 정기주주총회 이후 1개월 이내 지급할 예정입니다.

- 주주총회일, 일시 및 장소가 확정되는대로 추후 주주총회소집결의를 통하여 공시 예정입니다.

- 상기 사항은 정기주주총회 승인 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
KBI메탈 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20240226)
제출인: KBI메탈

KBI메탈/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.02.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
3
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-05-25

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
1,777

만기일
2026-05-25

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,540,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,540,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-02-26

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4,200,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
-취득사유 :사채발행인이 조기상환청구로 인해 만기 전 사채취득

-처리방법 :취득 후 소각

-조기상환 청구로인해 본 사채의 취득 권면액에 대해서는 전환청구권도 소멸됨.

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전환사채 취득금액은 조기상환에 따른
금액이며, 조기상환청구로 인해 본 사채의 취득
권면액에 대해서는 전환청구권도 소멸 됩니다.

- 전환사채 전환가액은 시가하락에 의해 변동
확정된 최종 가액입니다.

※ 관련공시
2023-11-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-08-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-05-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-11-25 전환가액의조정
2021-05-17 전환사채권발행결정(제3회차)
한싹 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 한싹

한싹/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
10:00

2. 장소
서울시 구로구 디지털로 34길 27, 지하1층 세미나실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제3호 의안: 사외이사 선임의 건

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주도
1962-12
3
재선임
(現) 한싹 대표이사
(前) 크로스컴퓨터

배성기
1967-01
3
재선임
(現) 한싹 부사장
(前) 우일컴퓨터

김영산
1972-11
3
재선임
(現) 한싹 부사장
(前) 동명정보통신

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상길
1964-04
3
신규선임
(現)데이터이노텍
(前)케이씨에이
(前)천명소프트
(前)LG히다찌
해당 없음
SUN&L — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240226)
제출인: SUN&L

SUN&L/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
441,867,017
506,691,214
-64,824,197
-12.8

- 영업이익
-30,174,123
-17,708,727
-12,465,396
-70.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
-203,524,841
-17,208,555
-186,316,286
-1,082.7

- 당기순이익
-175,338,464
-19,156,598
-156,181,866
-815.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
637,453,822
524,434,320

- 부채총계
427,465,389
373,988,182

- 자본총계
209,988,434
150,446,137

- 자본금
12,607,989
12,607,989

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,665.5
1,193.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전방산업인 건설경기 침체 및 원가 상승으로 인한 매출 및 영업이익 감소
- 생산중단에 의한 유형자산손상차손으로 인한 순손실 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준이며, 외부 감사인의 감사 前 자료입니다.

- 상기 주요 재무내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
214,691,381
156,051,249

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,702.8
1,237.7

매출액(단위:천원)
별도
243,049,618
312,133,746
성문전자 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 성문전자

성문전자/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
10 : 00

3. 장소
성문전자 본사 대강당

4. 의안 주요내용
- 제1호 의안 : 제44기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 임원보선의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(신준섭)

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신준섭
1970-08
3
재선임
- 성문전자(주) 대표이사 사장
(2019~현재)

- 성문전자(주) 사내이사
(2005~2019)
성일하이텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240226)
제출인: 장선우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
성일하이텍 주식회사

20240223

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 23일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장선우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
성일하이텍 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
365340

발행주식 총수
12,104,890

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장선우
한자(영문)
張 先 雨(jang sun woo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750915

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 군산시 수송동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2024.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
성일하이텍(주)
부 서
재무팀

직 위
차장
전화번호
070-77*******

성 명
김상섭
팩스번호
0507-0********

이메일 주소
******sungeelht.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.01.10
5,647
0.05
5,647
0.05

이번보고서
2024.02.26
7,235
0.06
7,235
0.06

증 감
1,588
0.01
1,588
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,235
-
-
-
-
-
-
-
7,235
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,104,890
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024.02.23
보통주
5,647
1,588
7,235
18,887
주식매수선택권 행사

합 계
5,647
1,588
7,235
18,887
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
월덱스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240226)
제출인: 월덱스

월덱스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)월덱스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 국내외 연결대상회사를 5개 보유하고 있으며 연결 대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결 결산 완료일 등의 일정을 검토하였습니다.

- 사외이사, 공증법무법인, 외부감사인 등 주주총회 필수 참석인원 및 기관과의 일정을 금년 초부터 사전 조율하여 진행하고 있었습니다.

- 그러던 중 주주총회 분산 개최 협조 요청을 전달 받아 집중일을 피해 날짜 변경을 위해 노력하였으나, 상기 사항 등으로 불가피하게 당초에 계획한 날짜에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 많은 주주들이 참석할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았

으나, 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였습니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동 될 수

있습니다.

※ 관련공시
-