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에코프로에이치엔 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 에코프로에이치엔

에코프로에이치엔/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
13:00

2. 장소
충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

2. 결의사항

- 제1호 의안: 제3기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 600원)

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 김종섭 선임의 건

제3-2호: 사외이사 이수환 선임의 건

- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조영제 선임의 건

- 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호: 감사위원회 위원 김명선 선임의 건

제5-2호: 감사위원회 위원 이수환 선임의 건

- 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제3기 정기주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종섭
1961-02
3년
재선임
□한국과학기술원 화학공학 박사
□삼성SDI
□에코프로에이치엔 대표이사

이수환
1958-05
3년
재선임
□영남대 법학과
□법무법인 청우
□에코프로에이치엔 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조영제
1957-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
□연세대학교 법학박사
□한국은행 은행감독원 조사역
□금융감독원 부원장
□한국금융연수원 원장
□법무법인 광장 고문

김명선
1965-09
1년
재선임
사외이사인 감사위원
□연세대학교 화학공학 석사
□현대전자 반도체 연구소
□(주)원스파이어 대표이사

이수환
1958-05
3년
재선임
사외이사인 감사위원
□영남대 법학과
□법무법인 청우
□에코프로에이치엔 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
17.산업환경설비공사업
18.전기공사업
19.폐기물수집, 운반, 처리 및 원료 재생업
환경에너지 분야 및 소재 재생분야 신규 사업 영위를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
대웅 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20240226)
제출인: 대웅

대웅/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)대웅제약
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
600

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,903,762,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 시가배당율'은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
- 상기 '5. 배당금총액'은 2023년말 기준 당사 보유 자기주식을 제외한 금액입니다.
- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
-
HLB글로벌 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240226)
제출인: HLB글로벌

HLB글로벌/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
79,865,666
44,591,899
35,273,767
79.10

- 영업이익
-12,904,275
-14,740,243
1,835,968
12.46

- 법인세비용차감전계속사업이익
-22,802,700
-15,389,522
-7,413,178
-48.17

- 당기순이익
-22,077,253
-15,243,254
-6,833,999
-44.83

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
113,563,923
120,246,185

- 부채총계
58,156,709
52,237,490

- 자본총계
55,407,214
68,008,695

- 자본금
21,190,137
21,183,521

- 자본총계/자본금 비율(%)
261.5
321.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
[매출액]
미디어커머스 사업부 합병(구.티아이코퍼레이션)으로 매출 증가

[법인세비용차감전계속사업이익]
K-IFRS 제1109호(금융상품) 적용에 따른 손실 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
52,876,838
63,826,907

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
249.54
301.3

매출액(단위:천원)
별도
29,865,740
12,106,954
성우테크론 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 성우테크론

성우테크론/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전10시

2. 장소
경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길55 (성주동) 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영 실태 보고

4)외부감사인 선임보고
2.부의안건

1)제1호의안:제27기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건(연결재무제표 포함)

주식배당: 2%(199,999주)

2)제2호의안:이사 선임의 건

사내이사 : 박찬홍(중임)

사내이사 : 도영기(중임)

사외이사 : 김동구(중임)

사외이사 : 이성주(신규)

3)이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박찬홍
1963-12
3
재선임
성우테크론(주)대표이사

도영기
1970-03
3
재선임
성우테크론(주)대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동구
1963-06
1
재선임
변호사
경남법무법인대표변호사

이성주
1958-02
3
재선임
ALS(주)대표이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동구
1963-06
1
재선임
사외이사인 감사위원
변호사

도영기
1970-03
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
성우테크론(주)상무이사

이성주
1958-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
ALS(주)대표이사
휴비스 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 휴비스

휴비스/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
09:30

3. 장소
서울특별시 강남구 선릉로 131길 16 우노빌딩 지하1층 (주)휴비스 본사 식당

4. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<승인사항>
- 제1호 의안 : 제24기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

- 제3-1호 사내이사 : 후보자 김석현

- 제3-2호 기타비상무이사 : 후보자 윤석환
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 강창훈)
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 당사는 기 결의한 이사회 결의내용에 따라 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용합니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김석현
1969-08
3
신규선임
- 전남대 경제학과(학사)
- 고려대 MBA
- 2019.01~ (주)휴비스 전략팀장(VP)
- 2021.01~ (주)휴비스 인력개발본부장(VP)
- 2023.12~ (주)휴비스 대표(SVP) (現)

윤석환
1970-02
3
신규선임
- 서울대 국제경제학(학사)
- University of Virginia Darden school MBA
- 1996.01~2004.01 The Boston consulting group project leader
- 2004.02~2010.12 웅진그룹 기획조정실장
- 2014.10~2019.06 (주)삼양패키징 CFO
- 2021.12~ 現 (주)삼양홀딩스 IC장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강창훈
1961-08
3
재선임
- 서울대 경제학과(학사)
- 서울대 행정대학원(석사)
- 2013.06~2015.12 외환은행 자금본부장
- 2016.01~2018.12 KEB 하나은행 자금시장그룹장(전무)
- 2000~2001 금융 연수원 외부 초청 강사
- 2019.03~2022.02 (주)환은 모기지 대표
- 2021.03~ 現 (주)휴비스 사외이사 및 감사위원회 위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강창훈
1961-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 경제학과(학사)
- 서울대 행정대학원(석사)
- 2013.06~2015.12 외환은행 자금본부장
- 2016.01~2018.12 KEB 하나은행 자금시장그룹장(전무)
- 2000~2001 금융 연수원 외부 초청 강사
- 2019.03~2022.02 (주)환은 모기지 대표
- 2021.03~ 現 (주)휴비스 사외이사 및 감사위원회 위원
케이웨더 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240226)
제출인: 반기성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
케이웨더 주식회사

20240222

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
반기성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
케이웨더(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
068100

발행주식 총수
9,939,614

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
반기성
한자(영문)
Ban Ki Song

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540420

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 구로구 디지털로 26길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2010.03.31
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
케이웨더(주)
부 서
경영지원실

직 위
전무
전화번호
02-360*****

성 명
정현태
팩스번호
02-360*****

이메일 주소
******@kweather.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.02.26
50,000
0.50
50,000
0.50

증 감
50,000
0.50
50,000
0.50

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

50,000
-
-
-
-
-
-
-
50,000
0.50

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,939,614
-
0.50
0.50

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2024.02.22
보통주
-
50,000
50,000
-
-

합 계
-
50,000
50,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NHN — 주주총회집중일개최사유신고  (20240226)
제출인: NHN

엔에이치엔/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
엔에이치엔 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일 이외의 날에 개최하고자 노력하였으나, 해외 종속회사를 포함한 다수의 종속회사 연결결산 및 대내외 일정 등으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 제11기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.
- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중 예상일은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금) 3일입니다.

※ 관련공시
2024-02-13 주주총회소집결의
원익머트리얼즈 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240226)
제출인: 원익머트리얼즈

원익머트리얼즈/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
391,674,584,740
581,258,025,083
-189,583,440,343
-32.6

- 영업이익
24,689,972,889
88,797,905,994
-64,107,933,105
-72.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,447,754,414
76,694,813,371
-58,247,058,957
-75.9

- 당기순이익
17,400,665,869
57,731,833,051
-40,331,167,182
-69.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
501,082,559,976
583,018,186,697

- 부채총계
49,264,621,497
137,651,227,352

- 자본총계
451,817,938,479
445,366,959,345

- 자본금
6,304,000,000
6,304,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
반도체 시장 불황에 따른 매출 물량 감소 등

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도와 직전사업연도는 연결 재무제표 기준입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
씨앤투스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240226)
제출인: 씨앤투스

씨앤투스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
78,037,214,136
141,584,468,647
-63,547,254,511
-44.88

- 영업이익
-744,270,435
26,718,958,897
-27,463,229,332
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,496,744,709
25,675,899,862
-24,179,155,153
-94.17

- 당기순이익
3,307,187,799
19,460,334,914
-16,153,147,115
-83.01

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
171,322,449,624
184,516,167,149

- 부채총계
8,646,854,947
18,105,815,461

- 자본총계
162,675,594,677
166,410,351,688

- 자본금
14,336,649,500
14,336,649,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-엔데믹 전환에 따른 매출 및 영업이익 감소
-중국동관법인 철수에 따른 매출 및 영업이익 감소
-신규 사업진행을 위한 연구개발비등 기타비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당해 사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결기준 영업(잠정) 실적입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
아시아종묘 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20240226)
제출인: 아시아종묘

아시아종묘/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.02.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
6
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2022-08-25

발행방법
국내발행 (공모)

주당 전환가액(원)
3,195

만기일
2026-08-25

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,050,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,050,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-02-26

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,950,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유: 사채권자의 풋옵션 행사에 따른 사채권 취득
- 처리방법: 취득 후 소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자 등을 포함한 금액입니다.
- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
- 상기 주당 전환가액은 2023년 11월 27일 조정된 전환가액입니다.

※ 관련공시
2022-08-23 전환사채권발행결정(제6회차)
2022-08-25 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB)
2023-11-27 전환가액의조정(제6회차)
삼보모터스 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 삼보모터스

삼보모터스/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 09:00

2. 장소
대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당

3. 의안 주요내용
1.보고사항
- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
- 제1호 의안:2023년 제37기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당 실시예정(1주당 50원)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명)

제2-1호 의안 : 사외이사 이중희 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 김상동 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이중희 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 김상동 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이재경)

- 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제37기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여 주주가 주주총회에 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할수 있음

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이중희
1955-03
3년
신규선임
- 경북대학교 경영학박사
- (현) 공인회계사
- (현)계명대학교 회계학전공 명예교수
- (현)계명대학교 대학평의원회 의장
-

김상동
1959-05
3년
신규선임
- 미국 위스콘신대 박사 졸업
- 경북대학교 총장
- (현)경북지방시대위원회 위원장
- (현)경북도립대학교 총장
-

이재경
1957-12
3년
신규선임
- 대구창조경제혁신센터 이사장
- 대구경북환경보전협회 회장
- (현)대구상공회의소 상근부회장
- (현)대구고검 검찰시민위원회 위원장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이중희
1955-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 경북대학교 경영학박사
- (현) 공인회계사
- (현)계명대학교 회계학전공 명예교수
- (현)계명대학교 대학평의원회 의장

김상동
1959-05
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 미국 위스콘신대 박사 졸업
- 경북대학교 총장
- (현)경북지방시대위원회 위원장
- (현)경북도립대학교 총장

이재경
1957-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 대구창조경제혁신센터 이사장
- 대구경북환경보전협회 회장
- (현)대구상공회의소 상근부회장
- (현)대구고검 검찰시민위원회 위원장
삼보모터스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240226)
제출인: 삼보모터스

삼보모터스/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.86

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,104,698,100

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-26

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당금 총액은 2023년 12월 31일 현재 발행주식총수 22,742,196주 중 자사주 648,234주(무배당)를 제외한 22,093,962주를 기준으로 산정하였습니다.

- 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2023.12.20~2023.12.26) 종가의 산술평균가격(5,840원)에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정한 것임.

- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내입니다.

※ 관련공시
-
효성 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240226)
제출인: 효성

효성/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.02.26)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-02-27
09:00

장소
-

2. 참가 대상자
국내 기관투자자, 애널리스트 등

3. 개최목적
회사분할 관련 주요 경영현황 및 질의응답

4. 개최방법
대면(미팅) 및 비대면(컨퍼런스콜)

5. 후원기관
삼성증권

6. 주요 설명회내용(요약)
회사분할 관련 주요 경영현황 및 질의응답

7. 결정일자
2024-02-26

8. IR 자료
게재일시
2024-02-23

관련 웹페이지
http://www.hyosung.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 일정 : 2024년 2월 27일(화) ~ 2월 28일(수) [삼성증권]
- 기업설명회 자료는 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
성우테크론 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240226)
제출인: 성우테크론

성우테크론/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
33,775,629,960
44,409,948,471
-10,634,318,511
-23.95

- 영업이익
-808,211,684
4,833,191,541
-5,641,403,225
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,256,835,523
5,135,167,441
-3,878,331,918
-75.52

- 당기순이익
1,167,815,982
4,811,753,389
-3,643,937,407
-75.73

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
96,172,538,028
92,593,633,621

- 부채총계
25,193,960,498
22,598,453,761

- 자본총계
70,978,577,530
69,995,179,860

- 자본금
4,979,792,000
4,885,646,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
반도체 경기 불황으로 인한 매출감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 당해사업연도 및 직전사업연도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결 재무제표에 따라 작성되었습니다.

-상기 내용중 당해사업연도 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계감사과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
DH오토리드 — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득  (20240226)
제출인: DH오토리드

디에이치오토리드/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.02.26)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권증권(해외신주인수권증권) 취득
9
회차

1. 사채만기전 취득한 신주인수권증권에 관한 사항
분리전 사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 분리형 공모 신주인수권부사채

사채 발행일자
2023-06-05

사채발행방법
국내발행 (공모)

신주인수권증권의 권면(전자등록)총액(원)
3,475,647

주당 신주인수권 행사가액(원)
4,233

만기일
2026-05-05

2. 신주인수권증권 취득금액 (통화단위)
17,093,878
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-02-26

3. 취득후 신주인수권증권의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
3,475,647
KRW : South-Korean Won

4. 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 잠재적 발행주식수 감소 및 주가변동위험 해소를 통한 주주가치 제고

- 향후처리방법 : 매입 후 전량소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 신주인수권증권의 취득방법
장내매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '상기1'의 신주인수권증권의 권면(전자등록)총액(원)은 상장된 신주인수권증권의 총좌수입니다.

- '상기2'의 취득 일자는 매수주문 체결일 입니다.

- '상기3'의 취득 후 신주인수권증권의 권면(전자등록)잔액(통화단위)은 상장된 신주인수권증권의 총좌수이며, 당사가 취득하여 보유하고 있는 현황은 아래 참고바랍니다.

- 제9회차 신주인수권부사채의 신주인수권 잔여현황은 아래와 같습니다.

발행좌수 : 3,943,225좌
행사좌수 : 124,601좌
매입소각좌수 : 342,977좌
전자등록잔량 : 3,475,647좌
금일취득좌수 : 17,701좌
누적취득좌수 : 52,089좌

- 상기 누적취득좌수는 당사가 취득하여 보유중(말소전)인 좌수입니다.

※관련공시
2024-02-23 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
한화생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240226)
제출인: 김준일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한화생명보험(주)

20240222

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김준일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화생명보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
088350

발행주식 총수
868,530,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김준일
한자(영문)
金准一

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710613

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 테헤란로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022.11.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화생명보험(주)
부 서
ESG추진팀

직 위
과장
전화번호
02-789*****

성 명
박철원
팩스번호
02-789*****

이메일 주소
******ay@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.02.26
3,500
0.0004
3,500
0.0004

증 감
3,500
0.0004
3,500
0.0004

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,500
-
-
-
-
-
-
-
3,500
0.0004

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

868,530,000
-
0.0004
0.0004

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2024.02.22
보통주
-
1,400
1,400
-
우리사주조합조합원계정주식 입고

장내매수(+)
2024.02.26
보통주
1,400
500
1,900
3,330
-

장내매수(+)
2024.02.26
보통주
1,900
600
2,500
3,340
-

장내매수(+)
2024.02.26
보통주
2,500
1,000
3,500
3,325
-

합 계
-
3,500
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대웅 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240226)
제출인: 대웅

대웅/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,089,071,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 시가배당율'은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
- 상기 '5. 배당금총액'은 2023년말 기준 당사가 보유한 자기주식을 제외한 금액입니다.
- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
대웅제약 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240226)
제출인: 대웅제약

대웅제약/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
600

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,903,762,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 시가배당율'은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
- 상기 '5. 배당금총액'은 2023년말 기준 당사 보유 자기주식을 제외한 금액입니다.
- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
-
디에이테크놀로지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240226)
제출인: 디에이테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디에이테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 2월 26일

회 사 명 :
(주)디에이테크놀로지

대 표 이 사 :
이종욱, 이상화

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15

(전 화)031-369-8800

(홈페이지)http://www.dat21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무본부장
(성 명)이 동 규

(전 화)031-369-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 02월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 사외이사 변경 후 현황의 등기이사총수는 2024년 2월 26일 제25기 임시주주총회에서 선임된 등기이사 및 개인사정으로 사임한 이사의 수가 모두 반영된 총수입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

엄일찬

1966년 05월
남
신규
2024년 02월 26일
3년
3년

현)대한약사통신 고문

전)협선물산 공장장

전)와이디온라인 사외이사

영남대학교 무역학과 졸업

김건완

1966년 06월
남
신규
2024년 02월 26일
3년
3년

현)㈜리종합건축사사무소 CM사업본부 건축담당 임원

전)코바건설㈜ 대표이사

전)삼환기업㈜ 개발사업본부장

영남대학교 건축공학과 졸업

송상현

1959년 05월
남
재선임
2024년 02월 26일
3년
6년

전)㈜디에이테크놀로지 사외이사

경남대학교 법학과 졸업

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김동현
1964년 01월
남
2023년 03월 31일
3년
2024년 02월 26일
자진사임
일신상의사유
현대건설 — 풍문또는보도에대한해명(미확정)  (20240226)
제출인: 현대건설

현대건설/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2024.02.26)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

1. 풍문 또는 보도의 내용
현대건설, 18조 규모 불가리아 원전 수주… “UAE 이후 15년만”

2. 풍문 또는 보도의 매체
동아일보

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2024-02-26

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

- 본 공시는 2024년 2월 26일 동아일보에서 보도한 "현대건설, 18조 규모 불가리아 원전 수주… UAE 이후 15년만”보도내용에 대한 해명 공시입니다.

- 현재 해당 프로젝트의 입찰자격사전심사(PQ)를 통과한 것으로,계약규모 등 상세 내역(현재 미확정)은 추후 입찰 절차를 통해 확정될 예정입니다.
(언급되고 있는 계약규모는 총 사업비로, 당사 시공계약과는 별개임)

- 상세 내역(현재 미확정) 등은 입찰 이후 확정될 예정으로, 확정되는 시점에 재공시 예정입니다.

(공시책임자) 문제철 상무

5. 재공시예정일
2024-03-25

※ 관련공시
-
디에이테크놀로지 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20240226)
제출인: 디에이테크놀로지

디에이테크놀로지/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.02.26)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-26

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-08

3. 정정사유
대급지급일정 변경 합의에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.계약 내역
5. 대금지급
2)잔금(거래종결일): 8,898,339,457원을 임시주주총회일인 2024년 2월 26일에 지급
5. 대금지급
2)잔금(거래종결일): 8,898,339,457원을 2024년 2월 28일에 지급

3. 변경예정 최대주주
- 변경 예정일자
2024-02-26
2024-02-28

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
이종욱
회사와의 관계
현 최대주주

-양수인
㈜오하
회사와의 관계
변경예정 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
2,263,701

1주당 가액(원)
4,814.39

양수도 대금(원)
10,898,339,457

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
1. 계약체결일 : 2024년 2월 8일

2. 양도자 : 이종욱

3. 총 양수도금액 : 10,898,339,457원

4. 양수인 : ㈜오하

5. 대금지급

1)계약금: 계약체결 당일인 2024년 2월 8일에 2,000,000,000원 지급

2)잔금(거래종결일): 8,898,339,457원을 2024년 2월 28일에 지급

- 양도인의 대금 수령이 완료 되면 ㈜오하가 주식을 양도 받아 최대주주로 변결될 예정입니다.

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
㈜오하

-변경 예정일자
2024-02-28

-예정 소유주식수(주)
2,263,701

-예정 소유비율(%)
6.68

4. 계약일자
2024-02-08

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 거래는 주식과 경영권을 양수도하는 거래입니다.

2. 본 거래와 관련되어 2024년 2월 26일 개최예정인 임시주주총회에서 신규 이사를 선임할 예정입니다.

3. 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 변경 예정일자는 잔금 지급완료 및 주식양수도가 완료되는 날입니다.

4. 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 예정 소유주식수는 잔금 지급완료시 기준입니다.

5. 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 '예정 소유비율' 및 하기 '세부변경내역' 중 '변경후 최대주주의 지분율'은 제출일 현재 기준입니다.

6. 잔금 지급완료후 최대주주변경 공시를 진행할 예정입니다.

7. 상기 양수도와 관련한 사항은 계약 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

이종욱
변경전 최대주주
3,447,992
10.18
1,184,291
3.5
-

㈜오하
변경예정 최대주주
0
0
2,263,701
6.68
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
㈜오하

2. 설립연월
2018년 01월 31일

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울특별시 강남구 영동대로85길 20-7, 4층 426호(대치동)

5. 법인의 최대주주명
오대강

- 보유지분율(%)
100

6. 법인의 대표이사
김희중

7. 주요 사업내용
경영컨설팅

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023년
결산기
12월

자산총계
7,835
자본금
50

부채총계
8,116
매출액
320

자본총계
-280
당기순손익
-673

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

-해당사항이 없습니다
빛샘전자 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 빛샘전자

빛샘전자/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-26

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-08

3. 정정사유
안건추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
□ 제26기 정기주주총회 회의목적사항

가. 보고사항 :

①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고

나. 부의안건 :

제1호의안 : 제26기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
별도 및 연결재무제표 승인의 건
이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 사내이사 강명구 재선임
제2-2호 사내이사 박연수 재선임

제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건
□ 제26기 정기주주총회 회의목적사항

가. 보고사항 :

①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고

나. 부의안건 :

제1호의안 : 제26기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
별도 및 연결재무제표 승인의 건
이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호의안 : 정관일부 변경의건

제3호의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 사내이사 강명구 재선임
제3-2호 사내이사 박연수 재선임

제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
AM 9:00

2. 장소
빛샘전자(주) 연구동 회의실
(주소 : 경기도 용인시 기흥구 구성로 262-14)

3. 의안 주요내용
□ 제26기 정기주주총회 회의목적사항

가. 보고사항 :

①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고

나. 부의안건 :

제1호의안 : 제26기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호의안 : 정관일부 변경의건

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 강명구 재선임

제3-2호 사내이사 박연수 재선임

제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강명구
1977-01
3년
재선임
관동대학교
빛샘전자 광통신 사업부장
빛샘전자 LED 사업부장
(현)빛샘전자 대표이사

박연수
1965-11
3년
재선임
방송통신대학교
(주)포네이처 관리이사
동양텔레콤(주) 관리이사
(현)빛샘전자 경영지원실장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-컴퓨터제조업
-교통안전표지판 제조업
-금속표시판 제조업
-전문소방시설 공사업
사업영역 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
라온텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240226)
제출인: 라온텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 라온텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 2월 26일

회 사 명 :
주식회사 라온텍

대 표 이 사 :
김 보 은

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로43 B동 6층(시흥동, 판교글로벌비즈센터)

(전 화) 031-786-4600

(홈페이지)http://http://RAON.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 한 성 준

(전 화) 031-786-4633

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
35

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
200,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 02월 26일

종료일
2030년 02월 26일

행사가격 (원)
보통주식
7,920

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 02월 26일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 정관 제 10조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
2,059,250

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 02월 26일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

(*) 참고: 상기의 '8. 당해부여 후 총부여 현황'은 최초 부여 이후, 발생한 주식매수선택권 부여/취소 등의 변동사항을 반영한, 현재 기준의 주식매수선택권 잔여 주식수입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제10조에 의거하여 2024년 2월 26일 이사회에서 결의되었으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정입니다.(2) 부여방법

신주교부, 자기주식교부 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

(3) 행사가격

주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 규정을 준용)

(4) 행사기간 및 조건주식매수선택권 행사는 행사일 현재 재직 중인 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2026년 2월 26일부터 2030년 2월 26일까지입니다.

(5) 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생 시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

(6) 공정가치 산정방법 및 주요가정

1. 적용평가모형 : 옵션가격 결정모형 중 이항모형2. 권리부여일 직전일 종가 : 6,750원3. 행사가격 : 7,920원4. 기대행사기간 : 부여일로부터 6년 (계약만기로 가정)5. 무위험이자율 : 3.47%6. 예상주가변동성 : 67.24%7. 행사가능기간 : 2026년 2월 26일부터 2030년 2월 26일까지*기타사항 : 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

ㅇㅇㅇ외 34명
직원
200,000
-
4,052
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
SK리츠 — 부동산투자회사자금차입  (20240226)
제출인: SK리츠

SK리츠/부동산투자회사 자금차입/(2024.02.26)부동산투자회사 자금차입

부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역
차입금액(원)
10,000,000,000

자기자본(원)
1,031,709,653,058

자기자본대비(%)
0.97

차입기간
차입일
2024-02-28

상환일
2027-02-28

2. 자금차입목적
채무 상환

3. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 2023년 09월 30일 연결재무제표 기준임.

2. 차입목적: 2024년 03월 20일 만기 도래하는 전자단기사채 3,360억원 중 일부 상환을 하기 위함.

3. 주요 발행조건

1) 발행금액: 100억원

2) 차입기간: 3년(2024.02.28 ~ 2027.02.28)

3) 발행금리: 연 4.329 %

4) 채권종류: 무기명식 이권부 무보증 사모사채

5) 인수기관: 삼성증권(주)

4. 상기 회사채 발행에 관한 세부적인 조건의 확정은 당사의 법인이사에게 위임함.

5. 당사는 제10기 정기주주총회(2023.12.13)에서 2024년도 연간 사채발행한도(3,360억원)를 승인 받았으며, 금번 회사채 발행은 해당 한도 내에서 기발행한 전자단기사채 중 일부를 상환하기 위한 건임.

6. 상기 "사외이사 및 감사 참석여부"와 관련하여 회사는 부동산투자회사법 제14조의3 제2항에 따라 법인이사 1인, 감독이사 2인을 두고 있음. 또한, 동법 제14조의3 제1항 및 제14조의 7에 따라, 회사는 사외이사를 두지 않고 있으며, 감독이사 2인이 감사의 직무를 수행하고 있음.

※ 관련공시
-
스마트레이더시스템 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240226)
제출인: 원나라

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)스마트레이더시스템

20240223

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 23일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
원나라

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)스마트레이더시스템

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
424960

발행주식 총수
15,463,340

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
원나라
한자(영문)
Won Nara

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700526

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
Irvine, CA, USA

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2018년 09월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)스마트레이더시스템
부 서
전략기획부

직 위
차장
전화번호
031-1********

성 명
염상섭
팩스번호
031-1********

이메일 주소
******@srs.ai

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 02월 26일
150,000
0.97
150,000
0.97

증 감
150,000
0.97
150,000
0.97

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

150,000
-
-
-
-
-
-
-
150,000
0.97

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,463,340
-
0.97
0.97

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2024년 02월 23일
보통주
-
150,000
150,000
952
-

합 계
-
150,000
150,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
영흥 — 타인에대한채무보증결정  (20240226)
제출인: 영흥

영흥/타인에대한채무보증결정/(2024.02.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
주식회사 대호특수강

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
산업은행 서초지점

3. 채무(차입)금액(원)
4,500,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
5,400,000,000

자기자본(원)
198,156,295,843

자기자본대비(%)
2.73

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2021-03-04

종료일
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
56,511,500,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 건 채무보증은 당사의 주요종속회사인 ㈜대호특수강에 대한 당사의 채무보증 결정에 관한 사항입니다.

2. 상기 자기자본은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

3. 상기 채무보증 총 잔액은 보증한도 기준(미사용한도 포함)이며 금번 보증결정액을 포함한 금액입니다.

4. 하기 '채무자의 요약 재무사항'은 당해 연도(2022년),전년도(2021년),전전년도(2020년) 연결재무제표 기준입니다.

5. 아래 채무자별 채무보증 잔액 중 외화보증채무는 이사회결의일(2021.06.18) 최초 고시환율의 매매기준율 1,129.5원으로 작성한 것이며, 환율의 변화에 따라서 원화 금액이 변동될 수 있습니다.

6. 본 건은 21년 3월 이사회 결의 당시 자기자본의 100분의 5이상의 공시요건에 해당하지 않아 신고의무가 없었으나, 24년 2월 26일 채무보증잔액 변경으로 인한 공시 건 입니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
217,963
165,218
52,745
39,821
306,846
-4,219

전년도
219,299
163,396
55,903
39,821
212,211
7,620

전전년도
117,344
67,263
50,081
38,678
141,665
-23,164

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

YOUNGWIRE VINA CO.,LTD
자회사
3,388,500,000
2019.05.27 ~
본채무상환시까지
하나은행
USD 3,000,000

㈜대호특수강
자회사
5,400,000,000
2021.03.04 ~
본채무상환시까지
한국산업은행

㈜대호특수강
자회사
3,123,000,000
2023.04.10 ~
본채무상환시까지
신한은행

㈜대호특수강
자회사
1,200,000,000
2021.05.06 ~
본채무상환시까지
신한은행

㈜대호특수강
자회사
20,000,000,000
2021.06.28 ~
2024.06.28
신한금융투자주식회사

㈜대호특수강
자회사
10,000,000,000
2022.05.26 ~
2025.05.26
한국투자증권주식회사

㈜대호특수강
자회사
6,000,000,000
2022.08.11 ~
2025.08.11
-시너지 턴어라운드21호 신기술사업투자조합
-키움증권 주식회사

㈜대호특수강
자회사
5,000,000,000
2023.07.21 ~
2026.07.21
-수성자산운용 주식회사
-미래에셋증권 주식회사
-케이비증권 주식회사
-엔에이치투자증권 주식회사

㈜대호특수강
자회사
2,400,000,000
2024.01.09 ~
본채무상환시까지
중소기업은행

※ 관련 공시법규
자본시장법
아비코전자 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 아비코전자

아비코전자/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길31(상대원동) 아비코전자(주) 본사 회의실

3. 의안 주요내용
<보고사항>
- 영업보고, 내부회계관리 운영보고, 감사보고, 주식매수선택권부여 보고

<부의안건>
■제1호의안 : 제51기(별도/연결)제무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 50원 포함)
■제2호의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 사내이사 후보자 김창수 재선임
■제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
■제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건
■제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

■ 전자투표 및 전자위임장 제도 안내
- 당사는 2018년 3월 23일 제45기 정기주주총회부터 전자투표 전면시행 중에 있으며, 금번 정기주주총회에서 전자위임장 제도를 할용할 예정입니다.
- 전자투표와 전자위임장제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해주시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창수
1978-12
3
재선임
現 행진개발㈜ 대표이사
現 아비코전자㈜ 대표이사
現 아비코테크㈜ 대표이사
現 ABCO ELECTRONICS VINA CO.,LTD. 대표이사
現 에스엔에이전자㈜ 대표이사
라온텍 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 라온텍

라온텍/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 수정구 창업로 43, 글로벌비즈센터 업무동(오피스동) 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

2) 결의사항
- 제 1호 의안: 제15기(2023년) 재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제 3호 의안: 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안: 김보은 사내이사 선임의 건

제3-2호 의안: 정민수 사내이사 선임의 건

제3-3호 의안: 김민석 사내이사 선임의 건

- 제 4호 의안: 감사선임의 건_이종갑

- 제 5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

- 제 6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

- 제 7호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 도입)

- 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김보은
1969-01
3
재선임
- 하이닉스
- 인티그런트
- ADI
- 현) (주)라온텍 대표이사

정민수
1971-03
3
재선임
- 하이닉스
- 인티그런트
- ADI
- 현) (주)라온텍 등기임원

김민석
1967-09
3
재선임
- 삼성SDI
- 일진디스플레이
- 현) (주)라온텍 등기임원

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이종갑
1969-03
3
재선임
비상근
- 세무법인 원형 대표세무사
- 현) (주)라온텍 감사
디에이테크놀로지 — 임시주주총회결과  (20240226)
제출인: 디에이테크놀로지

디에이테크놀로지/임시주주총회결과/(2024.02.26)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

1-1호 사업목적 변경

→ 일부 가결

1-2호 액면가 변경(주식분할)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 사내이사 오대강

→ 원안대로 가결

2-2호 사내이사 유재선

→ 원안대로 가결

2-3호 사외이사 엄일찬

→ 원안대로 가결

2-4호 사외이사 김건완

→ 원안대로 가결

2-5호 사외이사 송상현

→ 원안대로 가결

2. 주주총회 일자
2024-02-26

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1-1호 의안인 정관 일부 변경의 건 중 사업목적 추가 및 변경은 의결 정족수(의결권 있는 주식 총 수 3분의 1이상 찬성) 미달로 부결되고, 사업목적 삭제는 가결되었습니다.

- 기존 사외이사 김동현은 등기이사직에서 사임하였습니다.

※관련공시
2024-02-14 참고서류
2024-02-13 주주총회소집공고
2024-02-08 주주총회소집결의
2024-02-08 주식분할결정
2024-01-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오대강
1976-06
3년
신규선임
현)오하자산운용대표
전)코아신용정보 부사장

유재선
1964-08
3년
신규선임
전)기업은행 송탄지점장
전)기업은행 동탄중앙지점장
전)기업은행 울산남외동 지점장
강경상업고등학교 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

엄일찬
1966-05
3년
신규선임
현)대한약사통신 고문
전)협선물산 공장장
전)와이디온라인 사외이사
영남대학교 무역학과 졸업
-

김건완
1966-06
3년
신규선임
현)㈜리종합건축사사무소 CM사업본부 건축담당 임원
전)코바건설㈜ 대표이사
전)삼환기업㈜ 개발사업본부장
영남대학교 건축공학과 졸업
-

송상현
1959-05
3년
재선임
전)(주)디에이테크놀로지 사외이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
- 의약품 판매 및 도소매업
- 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업
- 신·재생에너지 사업, 지능형 전력망(스마트 그리드) 설비 제조, 설비 판매 및 에너지 저감 관련 사업
- 여객자동차운송사업
- 카쉐어링 및 관련 중개업
- 온라인 정보 제공업, 중개서비스업
- 공유 경제 서비스 사업
- 가전제품, 통신장비 부품 도매업
- 원목 및 건축관련 목제품 도매업
- 기타 직물제품 제조업
미영위 사업
풍원정밀 — 기업설명회(IR)개최  (20240226)
제출인: 풍원정밀

풍원정밀/기업설명회(IR) 개최/(2024.02.26)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-02-27
2024-02-27
10:00
12:00

2. 장소
풍원정밀(주) 대회의실

3. 대상자
기관투자자 등

4. 실시목적
회사소개 및 투자자 이해증진

5. 실시방법
대면미팅

6. 주요내용
1)회사소개
2)주요사업소개 및 현황
3)질의응답

7. 후원기관
-

8. 개최확정일
2024-02-26

9. 담당자
담당부서(담당자)
재무기획팀

전화번호(팩스번호)
031-493-2107(031-363-3965)

10. IR 자료게재
게재일시
2024-02-27

게재장소
한국거래소 KIND 시스템 > IR자료실
(https://kind.krx.co.kr)
현대글로비스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240226)
제출인: 김효준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
현대글로비스(주)

20240220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김효준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대글로비스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
086280

발행주식 총수
37,500,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김효준
한자(영문)
金孝俊

생년월일 또는 사업자등록번호 등
711121

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018년 10월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
현대글로비스주식회사
부 서
IR팀

직 위
책임매니저
전화번호
02)619******

성 명
이경훈
팩스번호
02)619******

이메일 주소
******oon@glovis.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 16일
500
0.00
500
0.00

이번보고서
2024년 02월 26일
600
0.00
600
0.00

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

600
-
-
-
-
-
-
-
600
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

37,500,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 02월 20일
보통주
500
29
529
176,600
-

장내매수(+)
2024년 02월 20일
보통주
529
2
531
176,700
-

장내매수(+)
2024년 02월 20일
보통주
531
8
539
176,800
-

장내매수(+)
2024년 02월 20일
보통주
539
11
550
176,900
-

장내매수(+)
2024년 02월 20일
보통주
550
21
571
177,000
-

장내매수(+)
2024년 02월 20일
보통주
571
29
600
177,100
-

합 계
500
100
600
176,880
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
다우기술 — [기재정정]감사보고서제출  (20240226)
제출인: 다우기술

다우기술/감사보고서 제출/(2024.02.26)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-26

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출(2020년)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 03월 19일

3. 정정사유
2020년 연결재무제표 수정에 따른 연결감사보고서 재발행

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 연결 손익내용(원)
<당해 사업연도>
매출액
4,732,935,103,980

<직전 사업연도>
매출액
2,901,833,125,630
<당해 사업연도>
매출액
5,164,695,883,437

<직전 사업연도>
매출액
2,712,162,416,002

당기손익-공정가치측정 금융상품 및 파생상품 손익과 관련한 오류로 2020년 연결감사보고서를 재발행하였습니다.

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
38,622,232,829,692
24,741,606,799,542

- 부채총계
35,377,055,589,844
22,077,381,030,365

- 자본총계
3,245,177,239,848
2,664,225,769,177

- 비지배지분 제외 자본총계
1,587,749,965,646
1,336,245,382,070

- 자본금
22,433,308,500
22,433,308,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
7,077.6
5,956.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
5,164,695,883,437
2,712,162,416,002

- 영업이익
1,015,386,726,108
507,538,852,790

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,030,435,361,357
533,415,674,420

- 당기순이익
679,446,474,293
395,865,387,334

- 지배기업 소유주지분 순이익
275,616,481,173
185,320,075,859

4. 연결대상 종속회사 수
134
121

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
973,711,849,840
784,889,265,636

- 부채총계
418,240,264,993
247,557,980,864

- 자본총계
555,471,584,847
537,331,284,772

- 자본금
22,433,308,500
22,433,308,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,476.1
2,395.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
246,162,181,809
221,308,507,920

- 영업이익
44,293,820,333
40,013,006,364

- 법인세비용차감전계속사업이익
54,609,400,654
48,958,917,592

- 당기순이익
38,692,528,324
37,261,552,113

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-19

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 제출한 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 2021년3월12일 당사가 제출한 '매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경'공시와 '주주총회소집공고'의 정정공시를 동 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2021-03-12 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2021-03-12 주주총회소집공고
성문전자 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240226)
제출인: 성문전자

성문전자/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
45,063,802
49,973,899
-4,910,097
-9.8

- 영업이익
550,870
2,467,547
-1,916,677
-77.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,539,002
2,703,228
-4,242,231
적자전환

- 당기순이익
-1,891,387
2,083,804
-3,975,191
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
61,034,839
57,241,316

- 부채총계
24,582,137
25,167,616

- 자본총계
36,452,702
32,073,699

- 자본금
11,530,493
10,043,429

- 자본총계/자본금 비율(%)
316.1
319.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 지속적인 세계경기의 불황과 국내경기의 침체로 인한 원자재 가격 상승
- 본사 전환사채 평가손실로 인한 당기순이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 내용중 당해사업년도(2023년) 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
36,110,168
31,751,555

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
313.2
316.1

매출액(단위:천원)
별도
21,698,894
26,942,982
해성에어로보틱스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240226)
제출인: 이건복

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)해성티피씨

20240219

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 19일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 건 복

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)해성티피씨

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
059270

발행주식 총수
11,078,813

주) 상기 발행주식 총수는 보통주 10,764,992주와 전환우선주 280,821주 및 주식매수선택권 행사에 따른 발행예정주식 33,000주가 포함되어 있습니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 건 복
한자(영문)

李建福

(Kunbok, Lee)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
551205

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 갈산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)해성티피씨
부 서
경영관리팀

직 위
부장
전화번호
032-82******

성 명
유병호
팩스번호
032-81******

이메일 주소
******7@haisung.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 09월 19일
12,500
0.12
12,500
0.12

이번보고서
2024년 02월 21일
30,500
0.28
30,500
0.28

증 감
18,000
0.16
18,000
0.16

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

30,500
-
-
-
-
-
-
-
30,500
0.28

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,078,813
-
0.28
0.28

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2024년 02월 19일
보통주
12,500
23,000
35,500
3,000
-

장내매도(-)
2024년 02월 23일
보통주
35,500
-5,000
30,500
17,024
-

합 계
12,500
18,000
30,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미
HD현대 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240226)
제출인: HD현대

HD현대/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
HD현대(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 연결대상 자회사 및 종속회사들의 결산 일정, 외부감사인의 감사 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.
- 한국상장회사협의회 지정 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집공고
한솔테크닉스 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20240226)
제출인: 한솔테크닉스

한솔테크닉스/타인에대한채무보증결정/(2024.02.26)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-26

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-18

3. 정정사유
조기상환에 따른 보증기간 기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

【4.채무보증내역】중'채무보증기간'
시작일: 2021-02-24
종료일: 2026-02-24
시작일: 2021-02-24
종료일: 2025-11-24

【채무자별 채무보증 잔액】중 Hansol
Electronics Vietnam
Hochiminhcity Co.,Ltd에 대한 채무보증잔액(27,940,000,000원)의 '채무보증기간'
2021-02-24~
2026-02-24
2021-02-24~
2025-11-24

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
Hansol Electronics Vietnam Hochiminhcity Co.,Ltd

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
한국수출입은행

3. 채무(차입)금액(원)
27,692,500,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
27,692,500,000

자기자본(원)
261,842,264,520

자기자본대비(%)
10.58

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2021-02-24

종료일
2025-11-24

5. 채무보증 총 잔액(원)
92,675,700,000

6. 이사회결의일(결정일)
2021-02-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무자는 액정디스플레이모듈(LCM), TV 파워보드 물량의 급격한 증가로 이에 대응하기 위한 2공장 증설을 진행중에 있으며 이를위한 시설자금 차입 및 해당 차입금에 대한 본사의 채무보증을 결정하였습니다.

- 상기금액 및 하기 채무자별 채무보증 잔액은 이사회결의일 기준환율(1,107.70원/USD, 36.91/THB)로 환산한 금액입니다.

- 상기 자기자본은 2019년 12월 31일자 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 채무보증 총 잔액의 건별내역은 하기 채무자별 채무보증 잔액과 같으며 금번 채무보증금액을 포함한 금액입니다.

- 하기 채무자의 요약 재무상황은 2019년 기준입니다.

(당해연도:2019년, 전년도:2018년, 전전년도: 2017년)

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
2,309
-
2,309
2,333
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Hansol Electronics Vietnam Co.,Ltd
계열회사
13,292,400,000
2019-08-29~
차입금 상환시까지
-

Hansol Electronics Vietnam Hochiminhcity Co.,Ltd
계열회사
5,538,500,000
2020-03-26~
2025-03-26
-

Hansol Electronics Vietnam Hochiminhcity Co.,Ltd
계열회사
2,215,400,000
2020-07-29~
차입금 상환시까지
-

Hansol Electronics Vietnam Hochiminhcity Co.,Ltd
계열회사
23,261,700,000
2020-04-29~
차입금 상환시까지
-

Hansol Precision Materials
(KunShan) Co.,Ltd
계열회사
6,646,200,000
2020-12-15~
차입금 상환시까지
-

Hansol Technics
(Thailand) Co.,Ltd.
계열회사
5,167,400,000
2020-06-19~
2023-10-31
-

Hansol Electronics Vietnam Hochiminhcity Co.,Ltd
계열회사
27,692,500,000
2021-02-24~
2025-11-24
상기 보증의 건

Hansol Electronics Vietnam Hochiminhcity Co.,Ltd
계열회사
8,861,600,000
2021-01-27~
거래 종료시까지
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
HS효성첨단소재 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240226)
제출인: HS효성첨단소재

효성첨단소재/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
6,500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
29,042,143,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-14

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 발행주식 4,479,948주 중 자기주식 보유분인 11,926주에 대해서는 배당에서 제외함.

- 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내

지급 예정임.

※ 관련공시
-
DN오토모티브 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240226)
제출인: DN오토모티브

DN오토모티브/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)디엔오토모티브

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 결산 일정과 회계감사인의 감사보고서 제출 일정, 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '24.3.22, '24.3.27, '24.3.29

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의
포스코스틸리온 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 포스코스틸리온

포스코스틸리온/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-25
09 : 00

3. 장소
포스코스틸리온 본사 2층 대회의실

- 경북 포항시 남구 철강로 173

4. 의안 주요내용
[보고 사항]
① 제36기 감사보고
② 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고
③ 제36기 영업보고
④ 외부감사인 선임 보고

[결의 사항]
① 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건
② 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건

. 제2-1-1호 : 후보자 김봉철 선임의 건

. 제2-1-2호 : 후보자 김경식 선임의 건

- 제2-2호 : 기타 비상무이사 선임의 건

(후보자 : 김상용)
③ 제3호 의안: 감사 선임의 건(후보자:임승규)
④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김봉철
1965-06
1
신규선임
'24.1 現 포스코스틸리온 사장
'22.1 前 포스코 통합가공센터장
'19.1 前 포스코 광동포항기차판 법인장
'17.3 前 포스코 자동차강판수출2그룹장

김경식
1964-12
1
재선임
'23.1 現 포스코스틸리온 경영기획실장
'20.1 前 포스코ICT 경영기획실장
'17.3 前 포스코차이나 부장
'14.3 前 포스코 IR그룹장

김상용
1967-05
1
재선임
'23.1 現 포스코 경영기획실장
'22.1 前 포스코에너지 경영기획실장
'20.1 前 포스코케미칼 기획재무실장
'17.6 前 포스코 감사기획그룹장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임승규
1968-10
3
신규선임
상근
'22.1 前 RIST 연구지원실 실장
'19.3 前 포스코 글로벌인프라사업관리실 그룹장
'19.1 前 포스코 비철강사업관리실 그룹장
'16.2 前 포스코 건설인프라그룹 리더
엑시온그룹 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240226)
제출인: 엑시온그룹

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아이에스이커머스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 2 월 26 일

회 사 명 :
(주)아이에스이커머스

대 표 이 사 :
이헌, 박찬하

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 648 (삼성동, 삼안빌딩)

(전 화)070-7435-5472

(홈페이지)http://www.isecommerce.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최영일

(전 화) 070-7435-5472

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 02월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 1. 사외이사 변경 발생일은 사임서 제출일입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

양회철
1965년 09월
남
2023년 02월 10일
3년
2024년 02월 26일
자진사임
일신상의 사유

우승욱
1974년 04월
남
2023년 02월 10일
3년
2024년 02월 26일
자진사임
일신상의 사유