경남스틸 — 주주총회소집공고 (20240226)
제출인: 경남스틸

주주총회소집공고
2.9
경남스틸(주)

주주총회소집공고

2024년 2월 26일

회 사 명 :
경남스틸(주)

대 표 이 사 :
최석우

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 연덕로 15번길 10

(전 화) 055-267-9700

(홈페이지) http://www.ksteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 최 현

(전 화) 055-274-2066

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조와 정관 제19조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 19일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 창원시 성산구 연덕로 15번길 10 (웅남동 61-46) 경남스틸(주) 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 :

① 감사보고

② 외부감사인 선임보고

③ 영업보고

④ 제34기 재무제표 및 이익배당 보고 ※ 이익 배당 내용 : 1주당 배당금 120원 (120%) ⑤ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

5. 기타 참고사항

사업 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원에 게재될 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사 등의 성명

최석우(출석률:100%)
최 현(출석률:100%)
양동령(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023. 2.14
제33기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2023. 2.14
제33기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성

3
2023. 2.14
사내이사 후보자 추천에 관한 건
찬성
찬성
찬성

4
2023. 2.14
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

5
2023. 2.14
내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성
찬성
찬성

6
2023. 2.22
하나은행 기업운전일반자금대출 신규차입의 건
찬성
찬성
찬성

7
2023. 3.14
제33기 정기주주총회
찬성
찬성
찬성

8
2023. 3.15
농협은행 기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성

9
2023. 3.21
하나은행 기업시설일반자금대출 신규차입의 건
찬성
찬성
찬성

10
2023. 3.29
산업은행 단기한도대출 증액의 건
찬성
찬성
찬성

11
2023. 6.27
타법인 사모집합투자조합 출자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

12
2023. 7.27
하나은행 기업시설일반자금대출(개별) 신규차입의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
30,000,000
30,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 모든 국가경제의 중추적 역할을 차지하는 철강산업은 특히 기초소재를 공급하는 국가기간산업으로서 전,후방 연관산업에 많은 영향을 주고 있다. 20C에는 철강제조의 기술 도입 및 생산성 향상에 중점을 두었지만, 21C에는 철강의 고급화 및 조강생산 기술의 자동화, 고속화에 주력하고 있다. 2) 산업의 성장성 국내 철강산업은 자동차산업, 가전산업 및 기타 건설, 기계, 조선산업과 함께 동반성장하여 왔으며, 향후에도 철강수요업체들의 생산량 증가 영향에 따라 결정될 수 밖에 없다. 특히 철강산업은 기초소재를 생산하기 때문에 전방위 산업의 생산을 유발시켜 원료, 에너지, 수송등 후방위 관련산업의 성장에도 크게 기여하고 있다. 따라서 이러한 수요산업의 성장과 연관하여 동반성장을 지속하게 된다. 3) 경기변동의 특성 국내철강산업은 기초 원자재 공급산업으로서 국내.외 경기 변동에 따라 그 생산규모 및 가격이 변동되는 전방위 산업으로 철강수요산업인 자동차, 가전, 기타산업의 경기변동에 연동하여 변화하고 있다. 따라서 철강제품의 수요특성상 고객확보가 기술력이 아닌 고객에 대한 영업력에 좌우되는 상황에서 철강가공업체들의 정보활용에 적극적으로 대처하여야 한다. 4) 경쟁요소 국내철강시장은 기존 사업자의 강력한 시장 점유력과 고정 고객사와의 긴밀한 유대관계로 인하여 신규 사업자에 대한 진입장벽이 높아 현재까지 신규 사업자의 출현은 없으며, 신규 사업자에 의한 경쟁관계는 없다. 다만 제품의 품질수준과 적기 공급에 의한 고객만족도로 기존사업자간에 제품의 판매에는 다소 경쟁요소가 될 수 있습니다.

5) 자원조달의 특성 주요 원자재는 냉연강판(CR), 산세코일(PO), 아연도금강판(GI), 열연아연도금강판(HGI), 전기아연도금강판(EGI)으로 구성된다. 주요 원자재는 세계적인 경쟁력을 갖춘 (주)포스코에서 전량을 적시에 공급받고 있으며, 주요수요처는 자동차, 가전을 포함한 기계 및 부품회사 등이며, 창원지역에 LG전자와 관련 협력사가 밀집되어 있고, 한국지엠, 르노삼성자동차 생산라인이 있다는 점이 이 지역 수요안정에 기여하고 있다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023년은 중국산 저가 철강 공세와 국내 건설 경기 둔화, 글로벌 철광석 가격 인상 등 악재가 겹겹이 쌓이며 수익성 하락 및 경쟁심화로 인한 힘든 철강 시황을 겪었었습니다. 올해는 최근 중국산 저가 철강재 가격 상승, 국제 철광석 가격 인상 수입 등은 원가 부담으로 작용 될 전망입니다. 하지만 당사는 이러한 불확실 환경에도 안정적인 판매량과 수익성 확보를 위해 역량을 집중하고 있습니다. 아울러 고객사와 더욱 더 긴밀히 협업하고 최상의 품질과 최상의 서비스로 고객사와 함께 대내외적으로 어려운 철강시황을 극복하고 성장하는 회사가 될 수 있도록 노력할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

우리회사는 냉연 및 열연 코일등을 전단, 절단 및 가공 제조, 판매를 하는 단일사업부분(제1차 금속(27191→24199))으로 영위하는 업체임. 따라서 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부분별로 구분하여 표시하지 않습니다.

(2) 시장의 특성

포스코, 유니온스틸, 동부제철, 현대제철 등 메이저 업체들의 각 판매점을 통하여 수요과 공급이 이루어지고 있으며, 당사와 동일한 영업을 영위하는 회사로는 전국에 24개 회사가 있으며 당사의 주요 거래지역인 경남, 부산지역에는 5개의 회사가 있습니다. 철강산업은 기술집약적이며 설비투자 규모가 큰 자본집약적 산업으로 중소규모 업체의 시장진입에 어려움이 있습니다. 포스코, 현대제철등 3~4개의 메이저 업체가 시장지배적 사업자로써 제품을 생산하고 있으며, 업체간 원재료 매입가격 및 판매가격의 차이에는 크게 영향을 받지 않으나, 제품의 품질 및 설비구성에 따라 수익성의 차이가 발생합니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망우리회사는 당해 사업년도 또는 이사회 결의를 통하여 결성된 구체화된 사업이 없습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최 현
65.10.11
사내이사
-
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최 현
경남스틸(주) 전무이사
1991~ 현재
- 창원대학교 졸업- 경남스틸(주) 입사- 경남지방노동위원회 위원(현)- 경남스틸(주) 전무이사(현)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최 현
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

가. 최현 사내이사 후보자본 후보자는 당사 사내이사로, 회사 경영전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

사내이사 후보자_확인서.jpg
사내이사 후보자_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,027,172,020원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

※회사홈페이지 주소 : www.ksteel.co.kr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)제4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 회사 홈페이지(www.ksteel.co.kr)에 게재 및 전자공시시스템(DART)을 이용하여 공시할 예정입니다. 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음.