HDC — 주주총회소집공고 (20240226)
제출인: HDC

주주총회소집공고
2.9
에이치디씨(주)

주주총회소집공고

2024년 2월 26일

회 사 명 :
에이치디씨(주)

대 표 이 사 :
정 몽 규, 정 경 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 520

(전 화) 02-2008-8607

(홈페이지) http://www.hdc-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신팀장
(성 명) 이 진 욱

(전 화) 02-2008-8607

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 520 포니정홀3. 회의 목적사항(1) 보고 안건 - 영업 보고, 감사 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고(2) 부의 안건 - 제1호 의안 : 제47기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 (안) ※ 이익배당 예정내용 (1주당 배당금) : 300원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 (안) - 제3호 의안 : 이사 선임 (안) ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 정몽규 ㆍ제3-2호 의안 : 사외이사 권인소 ㆍ제3-3호 의안 : 사외이사 정진택 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (안) ㆍ사외이사 이영훈 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임 (안) ㆍ제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 권인소 ㆍ제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 정진택 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인 (안)4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「 https:// vote.samsungpop.com 」나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이방주(출석률: 100%)
신제윤(출석률: 67%)
김진오(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1차
2023.02.09
<심의사항>1) 2022년 재무제표 승인(안)2) 2022년 영업보고서 승인(안)3) 2023년 계열회사와의 거래한도 승인(안)4) HDC아이파크몰㈜ ABL 관련 신용공여(안)5) HDC신라면세점㈜ ABL 관련 신용공여(안)6) 일산리츠 ABCP 발행 관련 신용공여(안)7) 통영에코파워㈜ 회사채 발행 관련 신용공여 및 담보제공(안)
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
불참
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

<보고사항>1) 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-
-

제2차
2023.03.06
<심의사항>1) 2022년 이익잉여금처분계산서(안)2) 제46기 정기주주총회 소집(안)3) 자기주식 취득(안)
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

<보고사항>1) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-
-
-

제3차
2023.06.29
<심의사항>1) HDC아이파크몰㈜ 자금 대여(안)
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위원장 : 신제윤위 원 : 이방주위 원 : 김진오
2023.02.09
<보고사항>1) 2022년 재무제표 보고2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
--

2023.03.06
<심의사항>1) 2022년 재무제표 심사(안)2) 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 (안)
가결가결

보상위원회
위원장 : 신제윤위 원 : 김진오
2023.12.29
<심의사항>1) 2024 사업연도 임금 조정
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
170
57
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임대매출
HDC영창(계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
8
1.3%

임대매출
HDC현대EP(계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
6
1.0%

상표권수익
HDC현대산업개발(계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
80
13.2%

상표권수익
HDC현대EP(계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
16
2.6%

※ 2022년 별도재무제표 기준 매출총액의 1% 이상인 거래에 대해 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

HDC현대산업개발(계열회사)
매입/매출 등
2023.01.01~2023.12.31
83
13.7%

HDC랩스(계열회사)
매입/매출 등
2023.01.01~2023.12.31
49
8.1%

※ 2022년 별도재무제표 기준 매출총액의 5% 이상인 거래에 대해 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

에이치디씨(주)는 지주회사 체제로 전환하기 위해 2018년 03월 23일 주주총회의 승인을 얻어 2018년 05월 01일(분할기준일) 인적분할됨에 따라 투자, 브랜드수수료, 경영자문수수료, 배당수익, 임대수익 등 지주회사 사업을 영위하고 있습니다.지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업 내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다.지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업 활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등을 통한 수수료 등을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.한편, 지주회사가 경제력 집중과 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제18조 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.(1) 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위(2) 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 50(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 30) 미만으로 소유하는 행위(3) 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위(4) 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위(5) 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는

지주회사로서 2023년 12월 31일 현재 HDC현대산업개발(주), HDC현대EP(주), HDC랩스(주) 등 총 15개의 국내 자회사가 있습니다. 당사의 주 영업수익은 상표권의 사용으로 인한 로열티 수익, 투자부동산으로부터 발생하는 임대료수익, 배당금 수익 등으로 구성되어 있습니다.당사의 주요 영업수익 상세 내역 및 조직도는 아래와 같습니다.

□ 주요 영업수익 상세 내역 (단위 : 백만원)

구분
영업수익

상표권사용수익
11,313

임대수익
29,752

배당수익
25,214

경영컨설팅
369

계
66,648

□ 조직도

조직도_2023.12.31

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1. 건설부문 (HDC현대산업개발(주), HDC아이앤콘스(주), HDC랩스(주))

1) 외주주택부문 및 자체공사부문(산업의 특성)주택산업은 토지, 노동력, 자본과 기술 등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을이루는 주거시설을 생산하는 산업입니다. 전후방 연관효과가 크며, 고용창출, 소득증대의 경제적 파급효과가 큰 특징을 가지고 있습니다. 사업 형태에 따라 자체사업, 민간수주사업, 도시정비사업 등으로 분류되며 계획단계에서 주거문화의 모든 부분을 고려하여 시공되고 대규모의 인력, 자본, 기술을 필요로 하며 IT, 친환경기술 등 타 산업과 연관성이 커 경제에 미치는 영향 또한 큰 산업입니다.(산업의 성장성)과거 주택시장은 부족한 주거시설의 확충을 중심으로 급속한 발전을 이루었으나 최근에는 주택이 단순한 소유의 공간이 아닌 거주의 편의와 가치관을 반영하는 공간으로 탈바꿈하고 있습니다. 1인 가구 및 실버층의 증가, 저탄소친환경 주거공간에 대한요구가 확대됨에 따라 소비자들의 다양한 요구를 충족시킬 수 있는 주택이 시대의 트렌드로 자리잡고 있습니다.(경기변동의 특성)국내 경제 전반에 미치는 영향이 큰 기간산업으로 정부의 엄격한 규제를 받습니다. 정부는 국내 경기 변동 및 대외 환경 변화에 따라 국내 부동산 및 건설업 관련 정책 방향을 결정해 왔습니다. 향후 부동산 규제 강화 정책이 발표될 경우, 건설 및 부동산경기에 영향을 미쳐 건설회사의 매출 및 영업환경에 변동을 가져오는 요소가 될 수 있습니다.(계절성)주택산업 및 주택시장 등은 계절의 영향이 크지 않습니다.(국내외 시장여건)국내 주택시장은 정부의 부동산 분양가 상한제 규제 정책 및 건물 착공 면적 감소 등으로 건설투자가 조정국면으로 진입할 것으로 예상됩니다. 또한, 서울 일부 지역의 도시정비 주택의 견고한 수요가 당분간 지속될 것으로 보이는 가운데 수도권 아파트 입주물량 급증으로 지역별, 시장별 격차가 심화될 것으로 예상됩니다.

이에 당사는 안정적인 사업계획 및 재무계획을 수립하고 철저한 리스크 관리에 만전을 기할 뿐만 아니라 사업관리, 신성장동력 확보 등 시장변화에 적극적으로 대응하려는 노력을 지속하고 있습니다.주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지 않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다.(회사의 경쟁력)브랜드 가치를 중시하는 주택시장의 추세에 따라 건설업체간 차별적 경쟁력을 보이고 있으며, 이에 따라 우수한 재무구조와 브랜드를 지닌 주택업체로서 당사의 시장 경쟁력은 더욱 강화되고 있습니다. 당사는 IPARK라는 국내 최고 수준의 브랜드를 보유하고 있으며, 외주 공사 외에도 당사가 직접 토지를 매입하여 분양 및 시공하는 고수익형 자체 분양사업에 특화된 경쟁력을 보유하고 있어, 업계 최고의 수익성과 재무건전성을 유지해 나가고 있습니다.2) 일반건축부문

(산업의 특성)일반건축부문은 산업활동의 근간이 되는 업무시설, 상업시설 등의 건축물을 생산하는 산업입니다. 주요 발주처는 공공기관 또는 민간기업 등이며 수주 이후 건축물을 시공하여 발주처에 공급합니다.(산업의 안정성 및 성장성)경기 둔화로 인해 공공 및 민간시장 모두 전반적인 시장여건은 좋지 않을 것으로 전망되나, 건물의 자동화/첨단화 및 복합상업시설에 대한 수요가 증가되고 있어 건축사업의 규모는 대형화되는 추세이며, 일반 건축에서 복합개발로 사업분야가 고도화 될 것으로 예상됩니다.(경기변동의 특성)일반건축부문은 기업의 설비투자, 정부의 발주물량 등으로부터 영향을 받는 사업분야로, 산업경기와 정부 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.(계절성)건축산업 및 건축시장 등은 계절의 영향이 크지 않습니다.(국내외 시장여건)시공사 선택의 기준으로 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조가 중요시 되고 있으며, 이에 따라 경쟁사간 차별적 경쟁구조가 나타나고 있습니다.주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지 않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다.(회사의 경쟁력)

일반건축부문에서는 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조 등이 시장에서의 경쟁력을 좌우하고 있습니다. 당사는 높은 기술력, 양호한 재무구조 및 최고의 브랜드 파워를 바탕으로 일반건축부문에서 경쟁력을 제고하고 있습니다.

3) 토목부문(산업의 특성)

도로, 지하철, 항만, 공단부지 조성, 고속철도 등 사회간접자본시설이 주를 이루며, 토목부문에 대한 발주처는 정부나 지방자치단체 등 공공부문이 대부분을 차지하고 있습니다. 최근에는 정부 및 자치단체의 예산을 통한 단독 발주 형태뿐만 아니라 민간 자본 유치에 의한 사회간접자본시설 확충(SOC 사업)도 활발하게 전개되고 있습니다.(산업의 안정성 및 성장성)최근 정부의 공공부문 토목사업 발주는 지속적으로 감소하고 있고, 민간 SOC 사업부문 또한 업체간 경쟁이 심화되는 양상을 보이고 있습니다. 그러나 최근 정부의 생활 SOC투자 확대 기조 및 대형 SOC 사업에 대한 예비타당성 면제 발표 등에 힘입어, 문화/체육 시설, 도서관, 교육시설 등의 생활밀착형 SOC 사업기회는 확대될 것으로 예상되며, 일부 대형 토목사업 또한 추진이 가시화 될 것으로 전망됩니다. 아울러, 단순 시공 위주의 사업참여 방식 외에, 시공 뿐 아니라 준공 이후 임대 운영까지 참여하는 복합적이고 장기적인 사업참여 방식이 늘어날 것으로 예상됩니다.(경기변동의 특성)토목공사의 경우에는 공사별 발주금액이 크고 공사지역 또한 정부나 지방자치단체의개발 계획에 맞추어 전국 각지에 분표하며 예산에 의한 집행으로 사업추진이 이루어지므로 발주시기, 물량 등이 국가경제추이나 정책 등에 영향을 받습니다. 또한 국가 정책 상 국내 경기조절의 주요한 수단으로 활용되고 있으므로 향후에도 국가의 경제성장 및 경기변동에 따라 영향을 받을 것으로 예상됩니다.(계절성)토목산업 및 토목시장 등은 계절의 영향이 크지 않습니다.(국내외 시장여건)토목부문에서는 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조 등이 시공사의 선택 기준이 되고 있으며, 건설사간 경쟁이 매우 치열한 상황입니다.주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 곤란하여 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다.(회사의 경쟁력)토목부문은 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조 등이 중요한 경쟁요인입니다. 당사는 국내 초기 민자 SOC 시장을 이끌었던 사업기획, 개발 및 추진능력 등을 보유하고 있어대규모 개발형 토목공사의 수주에 강점을 가지고 있습니다.

4) AIoT, 관리서비스 부문(산업의 특성)- 홈서비스 사업홈서비스는 미래지향적인 가정환경 구축 및 그 기능의 보전으로 이용자의 생활편의 및 안전의 극대화를 추구하는 데 주된 목적을 두고 있습니다. 홈네트워크 및 시설물 유지관리 산업은 재화의 성격상 건설사 중심으로 사업이 진행되는 경우가 대부분입니다.홈네트워크 시장의 경우, 대부분의 메이저 건설사는 자사의 IT전문 계열사를 통해 제품을 공급받고 있으며, 일부 건설사는 특정 홈네트워크 사업자와의 오랜 유대관계로 타사업자나 신규 업체들의 시장 진입이 쉽지 않은 상황입니다. 최근 통신사업자, 가전제조사들도 다양한 상품과 서비스 개발을 통해 스마트홈 관련 사업을 활발히 추진하고 있으며, 건설사와 직접 제휴를 추진하는 등 주택시장에 적극적으로 진출하고 있습니다. 하지만 현재 통신사업자, 가전제조사의 상품과 서비스들은 기존 홈네트워크 사업자의 시스템을 대체할 수 있는 새로운 솔루션이라기보다는 B2B에 기반한 사용자 선택형 B2C 상품들에 가깝습니다. 이처럼 홈네트워크 시장은 높은 진입장벽을 갖춰 안정적인 매출 기반이 될 수 있음과 동시에, 협력의 형태를 띄기도 합니다.- 스마트빌딩(IBS) 사업지능형 빌딩을 구축하는 IBS(Intelligent Building System) 산업은 크게 정보통신 부문(통합배선, LAN), 영상음향 부문(빌딩안내, A/V), 자동제어 부문(전력 제어, 조명 제어), 통합보안 부문(CCTV, 출입통제), 시스템통합 부문(Building Energy Management System, 통합관제)으로 구분됩니다. IBS산업은 최초 건축물을 준공할 때 적용되는 경우가 많아 건설경기 영향에 민감한 편입니다. 국내 건설경기가 활성화되었을 때 IBS산업 역시 새로운 신기술 개발, 발전된 시스템 등의 영향을 많이 받아 왔습니다. 2010년 이후 IP기반의 Open Protocol을 이용한 표준화 시스템으로 업체간 시스템이 평준화 되었고, 경쟁이 치열해지면서 건물의 초기 설계단계에 지원하여 제품을 SPEC-IN하고 시스템 납품, 설치, 시운전 등 착공부터 준공까지의 일괄지원 가능 여부가 주요 경쟁력 요인이 되고 있습니다. 또한 빌딩자동화, 정보통신, 영상 및 음향, 통합보안, 에너지관리 등 10개 이상의 상이한 운영 및 제어 방식을 갖춘 시스템들을 건물의 용도 및 특성(업무용빌딩, 주거용 건물, 컨벤션, 호텔, 병원 등)에 따라 원활히 통합 운영하기 위해 세분화, 전문화된 기술력 및 인력의 보유 여부가 매우 중요해졌습니다.- SOC 사업당사 SOC 사업부문에서는 교통부문(도로(ITS), 철도E&M, 항만TOS) 및 생활편의시설(플랜트)을 주요 사업영역으로 하고 있습니다. SOC 사업은 크게 공공사업과 민간사업의 2개 부문으로 분류할 수 있으나 사회간접자본(SOC : Social Overhead Capital)의 측면이 크기 때문에 공공 인프라적인 성격이 강하며, 안정적인 사업 진행이 가능한 고부가가치 산업입니다. 그만큼 도로, 철도 및 항만 등에 대한 이해와 기술지원 역량이 요구되어 진입장벽이 높은 산업이기도 합니다.- M&E 사업당사가 영위하는 M&E사업은 전문건설업 내 기계설비공사업에 속해 있습니다. M&E(Mechanical & Electrical)는 건출물의 화재안전, 위생, 에너지, 정보통신의 합리적인 이용에 지장이 없도록 관련설비를 설치하는 공사로서, 발주자가 니즈에 맞춰 시공자에게 시설물의 건립, 이전, 변경 등을 요구하는 형태로 계약하는 주문생산 형태의 산업입니다. 이는 동시에 엔지니어링을 기반으로 설계(Engineering), 조달(Procurement), 시공(Construction), 시운전(Commissioning), 유지관리(Maintenance)를 일괄 수행하는 장치산업입니다.- 리얼티(부동산 종합관리) 사업리얼티 사업은 건물 통합관리 솔루션 사업으로 시설관리 중심의 FM(Facility Management), 건물 자산의 재무적 운영수익을 극대화하는 PM(Property Management) 사업 등이 있습니다. FM 사업은 완공된 건축물의 기능을 보전하고 이용자 편의 및 안전성을 높이기 위해 냉ㆍ난방 및 전기시설물, 환경미화, 내ㆍ외부 보안 등으로 산업활동에 필요한 기본적환경을 제공하는 서비스 사업으로 건물을 체계적이고 효율적으로 유지, 운영, 관리하여 건물의 수명과 건물내의 환경을 쾌적하게 유지시키기 위한 목적의 사업입니다.PM 사업은 부동산 소유자의 목적에 따라 대상 부동산을 유지, 관리, 운영하는 시설관리는 물론 경영개념이 도입된 운영관리로서 수지분석, 마케팅, 공간배치, 임대차 관리, 재무보고 등 효율적인 관리운영을 통해 자산가치 상승 및 수익성 증대에 목적을 두고 있습니다.- 인테리어/조경 사업인테리어 사업은 건설업의 후방 연관산업으로서, 건설 경기의 변동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 과거에는 디자인(설계)과 시공이 분리되지 않은 상태에서 발전하였으나, 국민 소득 증대에 따라 주거 및 업무 환경 개선 필요성이 부각되며 인테리어 디자인이 새로운 산업으로서 위상을 다지게 되었습니다. 나아가 리모델링 및 고급 주거공간, 전시시설, 엔터테인먼트 시설 등 다양한 시장의 형성으로 그 범위가 확대되고 있습니다.조경 사업은 건설업에 속해 있으며 조경기술용역, 조경건설(시공), 조경관리 및 유지보수, 조경소재 생산 및 판매유통 등으로 구분할 수 있습니다. 이는 독립적인 공종으로서의 종합공사업 중 한 분야로, 인간이 이용하는 모든 공간을 보다 기능적, 경제적,시각적인 환경으로 조성 및 보존한다는 측면에서 꾸준한 수요가 이어지고 있습니다.

(산업의 안정성 및 성장성)

- 홈서비스 사업

홈네트워크 시장은 초창기 기기간 연결을 강조하던 단순 네트워크 개념에서 최근 타 산업군과 상호 시너지 효과를 이룰 수 있는 솔루션 연동의 반영으로 스마트홈이라는 거대한 시장으로 확대되었습니다. 국내 스마트홈 시장 규모는 2020년 78조원을 돌파하였으며, 2025년까지 약 100조원 이상 규모의 시장으로 성장이 기대되고 있습니다.다만, 최근의 국내 스마트홈 시장의 모습을 살펴보면 가전제조사, 통신사, 건설사 등이 시장주도권 확보를 목적으로 자체 개발한 플랫폼 기반의 독자 사업을 펼치는 경향을 보이고 있어, 특정 플랫폼 종속성을 없애고 사용자가 원하는 플랫폼에서 맞춤형 스마트홈 서비스를 자유롭게 이용할 수 있도록 하기 위한 글로벌 표준 통신 프로토콜인 "매터(Matter)" 적용 논의가 활발히 이루어지고 있는 점도 특징입니다.최근 신축 건설분양경기는 위축되는 모양새이나, 노후화된 기축단지들은 지속적으로 늘어나고 있어 홈네트워크 업계에서는 새롭게 떠오 르는 시장으로 인식되고 있습니다. 이에 관련 업계에서는 기축 단지에서도 신축 단지 수준의 홈 IoT 서비스를 제공할 수 있는 고도화된 홈 네트워크 솔루션을 지속적으로 출시하고 영업 비중을 확대해 나가고 있습니다.

- 스마트빌딩(IBS) 사업국내 빌딩기술(BT) 시장은 빌딩 자동화(BAS)와 에너지 관리(BEMS) 등으로 구성되어 있습니다. 빌딩자동화시스템 구축은 지속적인 연구, 개발을 통해 고도화된 기술을접목시키고 있으며 또한 에너지관리의 중요성 증가에 따라 친환경 지능형 빌딩에 대한 수요가 늘면서 전체 빌딩 기술 시장을 견인하며 플러스 성장을 이끌고 있는 상황입니다.

- SOC 사업정부는 성장 잠재력 강화를 통한 국가경쟁력 제고 및 지역 경제 활력을 위해 도로, 철도, 항만, 공항 등 교통 시설과 수자원, 산업단지, 물류시설 등 다양한 SOC 기반시설을 적기,적소에 공급하는데 주력해 왔습니다. 앞으로도 도로, 철도, 수자원 등 관련 공기업의 역할을 확대하고, 민간자본 투자가 활성화되도록 관련 제도를 정비하는 등 관련 수요는 지속적으로 유지할 것으로 예상됩니다.

- M&E 사업

M&E사업은 건설업에 속해 있어 건설경기의 영향을 많이 받고 있습니다. 탄소중립을 달성은 건축물의 에너지효율화 없이는 불가능하며, 건물생애주기 전체에서 기계/전기설비의 에너지효율화 필요성은 더욱 증대되고 있습니다. 에너지절감, 건축물 수명연장, 설비노후화, 실내공간 쾌적성 향상, 유지관리 등의 중요성 증대에 따라 시장규모가 가파르게 성장하고 있으므로 기계/전기설비공사 시장의 규모는 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

- 리얼티 사업FM(시설관리, Facility Management) 시장은 점차 대형화 및 전문화되고 있으며, 경제발전과 더불어 첨단, 초고층화 건물의 건설 증가로 체계적이고 효율적인 시설 유지및 운영 관리에 대한 필요성이 증대되고 있습니다. 또한 IBS(Intelligent Building System, 지능형 건물시스템)의 등장으로 시장규모는 지속적으로 증가하는 추세입니다.PM(자산관리, Property Management) 시장은 건물의 예산 수립 및 관리, 임대차관리, 빌딩 운영수익 향상방안 수립, 부동산 운영 리스크관리, 투자자문, 기타 수입관리등 고객의 부동산 가치를 극대화하는 업무를 중심으로 합니다. 최근에는 외국계 부동산 투자자의 국내진출 확대, 부동산펀드에 의한 간접투자시장 확대 등으로 다양한 건물 자산 관리서비스가 중시되는 추세입니다. 대기업 계열사를 바탕으로 한 국내 기업들이 PM 시장에 진출하고 있어 업계간 경쟁이 치열한 상황이며, 임대 수익형 자산의공급 물량 증가에 따른 PM시장도 성장하고 있습니다.- 인테리어/조경 사업인테리어, 조경 시장 규모는 지속적으로 증가하는 추세입니다. 우리나라의 전반적인 생활수준 향상 및 라이프 스타일 변화에 따른 쾌적한 주거환경 수요가 증가하면서 관련 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 최근 정부에서는 그린뉴딜 정책 및 녹색산업 혁신 생태계 구축 사업, 조경진흥기본계획 등을 추진하고 있으며, 이러한 국가적 차원의 산업 활성화 노력과 지원에 힘입어 조경산업은 더욱 미래 지향적, 발전적인 산업분야로 자리잡게 될 전망입니다. 또한 주택담보대출 규제, 부동산 관련 세제 강화 등으로 노후화된 기존 건축물의 리모델링 및 유지ㆍ보수 수요가 증가함에 따라 인테리어 시장도 고성장을 지속할 것으로 예상됩니다.
2. 유화부문 (HDC현대EP(주))(1) PO부문1) 산업의 특성복합PP/EP사업은 화학분야 중 대표적인 기술집약적 산업으로, 다양한 물성 구현을 통해 자동차, 전기/전자를 중심으로 일반 산업자재/소비재 등의 산업분야에 기초소재로 널리 사용되고 있습니다. 복합PP는 다양한 필러 및 첨가제 보강을 통해 고강도/고충격 등의 특성 구현이 가능하며, 복합EP 또한 기본 물성에 더해 다양한 필러 보강을 통해 금속을 대체하는 경량화 소재로 각광받고 있습니다.PE사업은 폴리에틸렌, 폴리프로필렌을 기반으로 다양한 기초 소재를 컴파운드하여, 추가 기능을 부여한 고부가 제품을 개발/판매하는 기술집약적인 B to B 사업입니다.2) 산업의 성장성복합PP/EP사업 관련하여 최근의 자동차 산업은 내연기관에서 전기/수소차로 빠르게 이동하고 있습니다. 이에 따라 배터리 탑재로 인해 20~30% 증가된 차체 중량을 줄이기 위해 가벼우면서도 기계적 강도가 높은 복합소재 개발이 트렌드가 되고 있으며, CO2 배출 규제 등의 새로운 환경 법규와 ESG 경영에 대응할 수 있는 친환경 소재인 생분해성 천연 고분자 소재 및 재사용이 가능한 친환경 소재에 대한 관심도 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 전기자동차 보급의 확산으로 전자파 차폐 및 전기효율이 중요해짐에 따라 EMI(차폐)기술도 각광받고 있습니다. 이로 인해 EP시장은 더욱 확대될 전망입니다. PP/EP사업은 시장의 요구에 부합하는 신규개발과 소재개량으로 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.PE사업은 고소득국가군의 고품질 건설 소재 수요 증가 및 중·저소득국가군의 안정적인 건설 자재 필요성 증가, 포장재 고급화의 세계적인 추세, 국내 전기·전자/자동차 산업을 바탕으로 안정적인 성장을 하고 있습니다.3) 경기변동의 특성복합PP/EP사업은 범용 플라스틱인 Polypropylene과 Nylon, mPPO 등 엔지니어링 플라스틱, PPS를 비롯한 슈퍼엔지니어링 플라스틱 모두 일반적으로 원유를 기반으로 하고 있습니다. 따라서 국제유가 및 환율 등의 외부요인에 의해 매출과 수익성이 영향을 받을 수 있습니다. 또한 주요 시장이 소비재인 자동차 및 전기/전자제품이므로 경기변동에 따른 관련 산업의 실적과 밀접한 관계가 있습니다.PE사업의 매출은 글로벌 건설 경기 및 포장 수요에 따른 영향이 있습니다. 원재료 가격은 국제 유가 및 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 가격의 변동에 따라 영향을 받고 있습니다.(2) PS부문1) 산업의 특성PS사업부문은 자본집약적 장치산업으로 초기 투자비용이 크고 생산효율성이 수익증대에 큰 영향을 미치며 국제유가, 환율 등 거시경제요인에 의해 매출 및 수익성의 변동이 큰 사업입니다.2) 산업의 성장성PS사업부문의 경우 가장 큰 수요처는 전기/전자산업과 건설업으로, 범용제품과 건설업체의 수요는 다소 줄어드는 추세이지만, 기존 전지/전자산업의 교체 주기 감소와 기후 변화 라이프 사이클 변화에 따른 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 향후 친환경 이슈로 플라스틱 규제강화, 건축법 강화에 따른 건설 시장 수요 축소 등이 성장성에 위협 요인으로 대두될 것으로 예상합니다만 이에 대응하는 친환경 제품의 성장성이 기대되고 있습니다. 당사에서도 친환경 항균 제품 및 리사이클 EPS를 성공적으로개발하여 판매 중입니다.3) 경기변동의 특성PS사업부문은 전방산업의 경기에 따라 국내 판매량이 영향을 받습니다. 주요 수요처는 전기/전자 산업, 건설업 등이 있습니다. 또한 재료비 비중이 큰 산업이므로, 국제유가의 변동에 따라 판매가 및 원가가 민감하게 반응하며 그 외에도 환율, 동종업체의 증/감산 등에도 영향을 받을 수 있습니다. 언택트 트렌드, 집의 프리미엄화 등에 따른 라이프 사이클의 변화는 최근 불안정한 환경에도 각종 포장용기시장과 프리미엄 생활가전 수요의 증가로 안정적인 시장을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.(3) 건자재부문1) 산업의 특성건자재사업부문은 건설용 배관 중, 주로 아파트의 급수/급탕(냉/온수) 배관, 바닥난방용 난방관, 분배기, C-PVC 소방 스프링클러 배관, 일반 주택이나 공동 주택의 환기를 위한 플랫 덕트를 생산/판매하는 사업입니다. 급수/급탕용과 난방용 배관재는 KS인증 및 KC인증 제품으로 정기적인 제품 검사 및 공장 심사를 통해 인증을 유지하고 있습니다. 또한 C-PVC 배관은 내식성 및 내마모성이 우수하여 소방 스프링클러용 배관재로 사용하는데 적합하며, 소방기술원(KFI)의 인증 제품으로 안정성이 검증된 배관재입니다. 가이드 베인이 적용된 플랫 덕트는 풍량을 균등하게 배분할 수 있게 하며 디자인 특허가 등록된 제품입니다. 전기용CD전선관은 KS인증 제품으로 정기적인 검사를 통해 품질을 유지하고 있고 SB메탈보드는 준불연 인증 제품입니다. 2) 산업의 성장성국내 주택건설시장은 성장세 둔화와 공공부문의 주거안정화 정책으로 건설 트렌드의 변화와 공급 조정이 이루어질 것으로 예상됩니다. 행복주택 등 공공주택 공급 확대와 사회구조 변화에 따른 수도권 광역화, 소형주택 선호 현상 등으로 도시형 신규주택 건설 확대가 진행 될 것입니다. 플라스틱 배관재는 주택건설시장에서 가장 많이 쓰이는 배관재 입니다. 그 중 PB배관은 원료자체의 우수성과 안정성을 이미 검증받아, 플라스틱 배관재 중에서도 가장 많이 쓰이는 배관재이고, C-PVC배관은 시공편리성 안정성과 위생성이 뛰어나 주택건설시장에서 꾸준한 성장을 지속할 것으로 예상하고 있습니다.3) 경기변동의 특성전방산업이 건설산업, 특히 주택건설산업으로 주택건설경기의 변동에 많은 영향을 받는 경향이 있습니다.
3. 악기사업 및 전문직 공사업부문 (HDC영창(주))(산업의 특성)- 악기 사업악기는 경기변동성에 민감한 산업으로 전문 연주자, 일반 소비자, 동호회의 취미활동 등, 그 소득수준에 따라 수요가 매우 탄력적으로 변동하며, 입학이나 졸업시즌 등계절적 요인도 수요에 영향을 미치고 있습니다. 또한 악기산업은 노동집약적 산업으로 인건비 비중이 높고 숙련된 기술을 필요로 하고 있습니다.- 전문직 공사업당사가 영위하는 사업은 전문직 공사업 내 건축 마무리 공사업에 속해있으며, 발주자가 시공자에게 발주자의 요구에 맞는 시설물의 납품 및 시공 형태로 계약이 이루어지는 주문생산 형태의 산업이며 건설경기에 따라 그 수요가 매우 탄력적으로 변동하고있습니다.(산업의 성장성)- 악기 사업국내 피아노 시장의 수요는 이미 가구당 보급률이 포화상태임에 따라 교체 수요만 발생하고 있는 등 성장성의 정체 및 하락 추세에 있으며 업체 간의 가격경쟁이 심화되고 있습니다. 그러나 전자악기의 경우 실용음악을 추구하는 젊은층의 확대 및 다양한 음색의 구현 등으로 지속적으로 시장규모가 성장하는 추세에 있습니다. 또한 관현악기 부문 역시 취미활동을 즐기려는 학생, 중장년층의 동호회 활성화 등으로 지속적인 성장세에 있습니다.- 전문직 공사업당사가 영위하고 있는 전문직 공사업은 건설업에 속하여 있으며 정부의 부동산 규제 정책에 민감한 민간 주택시장의 수요에 의존하고 있어 시장규모가 감소할 것으로 판단하고 있습니다.(경기의 변동성)- 악기 사업악기산업은 소득수준과 비례하여 수요가 변동하기 때문에 경제성장 및 경기 상황에 따른 수요탄력성이 큰 업종입니다. 또한 시장 환경에 민감하게 반응하기 때문에 경기의 변동성이 아주 크다고 볼 수 있습니다.- 전문직 공사업사업의 수주 및 매출 실적은 종합건설업체에 대한 수주 역량과 밀접한 관련이 있습니다. 또한 산업구조 및 경제환경의 변화와 건축순환 주기의 도래 등 복합적인 요인에 의하여 변동이 되며 특히 정부의 개발계획 또는 주택 보급정책 등에 따라 크게 영향을 받고 있습니다. 이는 건설업이 다른 산업에 비해 정부의 규제 및 간섭이 많은 산업으로 정책 변화에 따라 수익성 및 수주물량이 크게 좌우되기 때문입니다.
4. 유통부문 (HDC아이파크몰(주))(산업의 특성)유통의 한 업태인 복합쇼핑몰은 다양한 상품구색과 차별화된 고객서비스, 현대화된 대형판매시설을 갖춘 도시형 라이프스타일을 제공하는 "도심 입지형 업태"이며 고도의 영업 Know-how와 충분한 자금력을 요구하고 있습니다.최근 복합쇼핑몰은 상품의 유통 뿐만 아니라 다양한 문화를 제공하는 등 사회적 요구에 부응하고 있으며 차별화 된 유통의 업태로 거듭나고 있습니다. 복합쇼핑몰의 하드웨어적 측면은 장치산업이자 입지산업입니다. 복합쇼핑몰은 고객 방문에 의한 소비가 이루어지는 것으로 접근성, 편의성이 고려되어야 하며 인구규모 및 구성, 소득수준 및 소비성향, 교통여건 등은 중요한 분석 대상입니다.(산업의 성장성)기존의 재래시장에서 백화점과 대형마트 등으로 발전한 유통업은 2000년대 이후 전반적인 생활수준의 향상 및 소비의 질적향상으로 고객들의 욕구가 고급화 되어 쇼핑공간 및 문화시설을 갖춘 복합쇼핑몰로 발전해오고 있고, 향후에도 고객들의 욕구에 부합되는 복합쇼핑몰의 꾸준한 성장이 예상됩니다.(경기변동의 특성)복합쇼핑몰은 최종 소비자를 대상으로 하고 있어 소비자 성향과 밀접한 연관이 있으며, 소비재 위주의 상품구성으로 경기변동에 상대적으로 민감하다는 특성이 있습니다. 그러나 고소득층을 대상으로 한 고급화 전략 및 새로운 쇼핑 문화인 '몰링'을 통해 경기변동에 크게 영향을 받지 않도록 꾸준한 타겟 마케팅을 전개하고 있습니다.
5. 기타 부문 (통영에코파워(주), (주)에이치디씨민간임대주택 제1호위탁관리부동산투자회사)통영에코파워(주)는 제6차 전력수급기본계획에 반영된 발전사업의 일환으로 전기사업법에 따라 전력판매를 목적으로 설립되었습니다. 현재 해당 법인은 건설사업 진행 중으로 2024년 7월 상업운전 시작 예정입니다. 기간산업인 발전사업자로 안정적인 매출과 영업이익이 발생할 것으로 전망하고 있습니다.(주)에이치디씨민간임대주택제1호위탁관리부동산투자회사는 부동산투자회사법에 의한 위탁관리부동산투자회사로서 2017년 7월 19일에 설립되었습니다. 회사의 주요사업목적은 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분, 개발사업, 주택건설사업, 임대차, 증권의 매매, 금융기관에의 예치 등 정관 및 부동산투자회사법 또는 다른 법령에 의하여 허용된 업무 등의 방법으로 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주들에게 배당하는 것입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제47기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제47기말 : 2023년 12월 31일 현재

제46기말 : 2022년 12월 31일 현재

에이치디씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47기말
제46기말

자 산

I. 유동자산

6,716,281,470,079

6,762,367,303,826

1. 현금및현금성자산
786,026,800,506

792,767,154,417

2. 단기금융상품
299,542,275,313

220,904,236,585

3. 단기투자증권
4,231,530,170

3,234,035,000

4. 매출채권
955,818,817,957

657,635,656,142

5. 미청구공사
1,015,038,931,325

942,158,011,763

6. 기타수취채권
745,453,927,155

1,588,134,964,583

7. 선급금
204,804,195,520

172,512,568,656

8. 선급비용
512,832,739,541

215,553,274,771

9. 기타유동자산
4,307,445,378

5,965,066,643

10. 재고자산
2,188,224,807,214

2,163,502,335,266

II. 비유동자산

4,925,420,771,958

4,829,973,934,157

1. 장기투자증권
424,868,068,593

394,388,593,944

2. 관계기업 및 공동기업투자
203,043,748,426

101,956,860,750

3. 기타수취채권
561,993,523,853

610,787,328,229

4. 유형자산
2,230,056,006,608

1,916,924,934,207

5. 무형자산
53,684,386,015

70,257,143,546

6. 투자부동산
899,803,281,957

926,405,225,322

7. 이연법인세자산
231,768,542,459

238,693,864,509

8. 기타비유동자산
62,529,296,661

251,507,073,763

9. 사용권자산
236,617,814,526

291,084,874,266

10. 순확정급여자산
21,056,102,860

27,968,035,621

자 산 총 계

11,641,702,242,037

11,592,341,237,983

부 채

I. 유동부채

4,077,945,290,550

4,356,654,859,253

1. 매입채무
410,630,118,365

353,094,122,280

2. 단기차입금
1,214,378,586,586

1,870,366,525,916

3. 기타지급채무
533,096,132,374

479,424,716,471

4. 선수금
737,303,609,281

736,113,333,019

5. 예수금
158,329,825,807

88,101,790,801

6. 당기법인세부채
58,329,704,648

76,060,588,245

7. 유동성장기차입금
637,056,845,027

404,240,672,754

8. 유동성충당부채
279,142,880,680

285,506,567,815

9. 기타유동부채
20,463,311,818

24,654,090,599

10. 유동성리스부채
29,214,275,964

39,092,451,353

II. 비유동부채

2,513,822,790,707

2,402,847,579,608

1. 사채
577,788,385,459

688,770,849,416

2. 장기차입금
1,024,446,922,086

500,428,368,170

3. 장기성충당부채
284,874,247,341

236,779,519,917

4. 이연법인세부채
211,468,801,770

170,371,574,346

5. 기타지급채무
119,510,224,941

229,974,049,824

6. 기타비유동부채
15,501,955,841

237,085,112,605

7. 비유동성리스부채
280,232,253,269

339,438,105,330

부 채 총 계

6,591,768,081,257

6,759,502,438,861

자 본

지배기업의 소유지분

2,582,912,077,551

2,417,338,127,010

I. 자본금
298,708,605,000

298,708,605,000

II. 자본잉여금
644,510,880,298

644,510,880,298

III. 이익잉여금
3,652,290,050,358

3,557,870,431,462

IV. 기타포괄손익누계액
64,842,308,170

28,577,545,767

V. 기타자본
(2,077,439,766,275)

(2,112,329,335,517)

비지배지분

2,467,022,083,229

2,415,500,672,112

자 본 총 계

5,049,934,160,780

4,832,838,799,122

부 채 와 자 본 총 계

11,641,702,242,037

11,592,341,237,983

연 결 손 익 계 산 서

제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제46기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47기
제46기

I. 매출액

5,908,175,560,733

5,044,944,531,629

1. 공사수입금
3,685,918,711,979

2,985,872,172,346

2. 분양수입금
487,511,707,085

158,263,465,278

3. 용역매출
229,090,339,676

228,748,556,810

4. 상품매출
43,593,253,291

57,912,806,878

5. 제품매출
975,997,921,485

1,013,361,558,739

6. 기타매출
486,063,627,217

600,785,971,578

II. 매출원가

5,233,598,250,463

4,500,392,967,250

1. 공사원가
3,294,143,465,273

2,631,916,691,392

2. 분양원가
428,716,500,493

255,849,564,818

3. 용역매출원가
286,880,351,116

294,257,656,610

4. 상품매출원가
70,766,460,669

70,700,519,834

5. 제품매출원가
868,236,943,291

884,270,990,214

6. 기타매출원가
284,854,529,621

363,397,544,382

III. 매출총이익

674,577,310,270

544,551,564,379

판매비와관리비
358,140,313,316

386,016,085,937

Ⅳ. 영업이익(손실)

316,436,996,954

158,535,478,442

영업외수익
100,025,054,201

137,729,543,023

영업외비용
70,079,831,332

169,136,290,072

금융수익
115,373,249,593

125,559,600,694

금융비용
115,379,603,661

117,591,583,908

관계기업 및 공동기업 지분법손익
4,114,194,717

(1,594,272,383)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

350,490,060,472

133,502,475,796

법인세비용
134,241,963,687

96,544,102,563

VI. 당기순이익

216,248,096,785

36,958,373,233

지배기업의 소유주지분

115,505,538,793

(5,111,233,481)

비지배지분

100,742,557,992

42,069,606,714

VII. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본및희석주당손익

2,157

(93)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제46기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47기
제46기

I. 당기순이익

216,248,096,785

36,958,373,233

II. 기타포괄손익

74,532,346,892

32,571,226,015

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(21,343,433,835)

18,085,936,329

2. 순확정급여부채의 재측정요소 관련 법인세효과
4,931,311,606

(4,423,675,829)

3. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
(9,712,073,158)

24,990,215,823

4. 기타포괄손익관련 법인세효과
2,394,464,368

(6,065,542,966)

5. 관계기업 기타포괄손익 지분 해당액
97,169,241,185

1,755,420,353

6. 관계기업 기타포괄손익과 관련한 법인세
78,633,544

266,947,288

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 해외사업환산손익
1,014,203,182

(2,038,074,983)

2. 파생상품평가손익
-

-

III. 당기총포괄손익

290,780,443,677

69,529,599,248

지배주주지분

144,389,897,549

18,539,813,157

비지배지분

146,390,546,128

50,989,786,091

연 결 자 본 변 동 표

제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제46기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본

2022.1.1(전기초)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,570,429,975,406
11,183,704,916
(2,137,203,423,490)
2,417,177,058,384
4,804,806,800,514

총 포괄손익

당기순이익
-
-
(5,111,233,481)
-
-
42,069,606,714
36,958,373,233

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
18,288,342,124
-
636,330,733
18,924,672,857

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
6,257,205,787
-
-
7,405,054,713
13,662,260,500

지분법자본변동
-
-
-
277,761,216
-
1,744,606,425
2,022,367,641

해외사업환산손실
-
-
-
(1,172,262,489)
-
(865,812,494)
(2,038,074,983)

총 포괄이익 소계
-
-
1,145,972,306
17,393,840,851
-
50,989,786,091
69,529,599,248

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(13,705,516,250)
-
-
(31,944,279,250)
(45,649,795,500)

종속기업주식 취득
-
-
-
-
33,888,811,612
(53,854,794,362)
(19,965,982,750)

종속기업 자사주 취득
-
-
-
-
9,787,882,293
(9,787,882,293)
-

종속기업 편입 및 지분변동
-
-
-
-
(18,802,605,932)
42,920,783,542
24,118,177,610

소유주와의 거래 소계
-
-
(13,705,516,250)
-
24,874,087,973
(52,666,172,363)
(41,497,600,640)

2022.12.31(전기말)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,557,870,431,462
28,577,545,767
(2,112,329,335,517)
2,415,500,672,112
4,832,838,799,122

2023.1.1(당기초)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,557,870,431,462
28,577,545,767
(2,112,329,335,517)
2,415,500,672,112
4,832,838,799,122

총 포괄손익

당기순이익
-
-
115,505,538,793
-
-
100,742,557,992
216,248,096,785

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
-
(7,123,680,643)
-
(193,928,147)
(7,317,608,790)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(7,380,403,647)
-
-
(9,031,718,582)
(16,412,122,229)

지분법자본변동
-
-
-
41,610,977,747
-
55,636,896,982
97,247,874,729

해외사업환산손익
-
-
-
1,777,465,299
-
(763,262,117)
1,014,203,182

총 포괄이익 소계

108,125,135,146
36,264,762,403
-
146,390,546,128
290,780,443,677

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(13,705,516,250)
-
-
(30,636,778,050)
(44,342,294,300)

종속기업 자사주 취득
-
-
-
-
34,889,569,242
(64,232,356,961)
(29,342,787,719)

소유주와의 거래 소계
-
-
(13,705,516,250)
-
34,889,569,242
(94,869,135,011)
(73,685,082,019)

2023.12.31(당기말)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,652,290,050,358
64,842,308,170
(2,077,439,766,275)
2,467,022,083,229
5,049,934,160,780

연 결 현 금 흐 름 표

제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제46기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47기
제46기

I. 영업활동 현금흐름

599,605,104,613

(1,413,595,133,970)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
736,657,095,043

(1,260,445,947,846)

2. 이자의 수취
96,919,851,715

87,841,790,394

3. 이자의 지급
(181,708,065,003)

(132,225,437,434)

4. 배당금 수취
54,629,078,538

47,909,744,433

5. 법인세 납부
(106,892,855,680)

(156,675,283,517)

II. 투자활동 현금흐름

(491,730,354,888)

799,071,688,817

1. 투자활동으로인한 현금유입액
1,542,536,962,231

6,527,623,756,288

가. 장단기금융상품의 처분
1,498,781,142,503

6,407,529,323,874

나. 장단기투자증권의 처분
780,435,000

7,606,696,906

다. 지분법적용투자지분의 처분
-

-

라. 대여금의 회수
6,550,417,036

4,237,912,295

마. 유무형자산의 처분
3,475,153,630

1,464,634,250

바. 임차보증금의 감소
4,829,811,743

5,037,783,844

사. 투자부동산의 처분
7,154,963,941

1,060,424,935

아. 장기선수금의 수령
-

78,510,080,000

자. 파생상품의 처분
3,132,231,797

10,842,842,361

차. 기타투자자산의 처분
17,832,806,581

11,334,057,823

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,034,267,317,119)

(5,728,552,067,471)

가. 장단기금융상품의 취득
1,591,779,824,187

5,104,411,282,261

나. 장기투자증권의 취득
20,107,182,112

30,759,184,682

다. 지분법적용투자주식의 취득
35,529,270,142

14,290,000,000

라. 장단기대여금의 대여
15,918,909,134

15,629,517,432

마. 유형자산의 취득
359,826,753,594

449,144,000,503

바. 무형자산의 취득
5,524,208,864

4,890,262,990

사. 투자부동산의 취득
-

11,640,090,256

아. 임차보증금의 증가
5,581,169,086

11,889,428,717

자. 파생상품자산의 취득
-

10,850,630

차. 장기선급금의 지급
-

85,887,450,000

III. 재무활동 현금흐름

(107,328,930,444)

738,894,980,526

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,192,639,589,200

3,843,371,798,003

가. 단기차입금의 차입
1,872,378,826,132

2,561,715,908,479

나. 장기차입금의 차입
1,224,302,467,160

982,069,037,892

다. 사채의 발행
67,388,992,872

249,000,000,000

라. 기타의 증가
28,569,303,036

50,586,851,632

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,299,968,519,644)

(3,104,476,817,477)

가. 단기차입금의 상환
2,488,366,765,462

1,867,867,457,791

나. 장기차입금의 상환
334,711,905,161

72,600,000,000

다. 유동성장기차입금의 상환
304,282,839,880

1,044,500,702,679

라. 사채의 상환
35,045,120,000

-

마. 자기주식의취득
20,083,342,980

-

바. 배당금의 지급
45,512,940,050

48,363,256,050

사. 리스부채의 상환
45,912,406,011

40,660,737,017

아. 비지배주주 지분취득
-

29,855,708,040

자. 임대보증금의 감소
26,053,200,100

628,955,900

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

545,819,281

124,371,535,373

V. 기초의 현금및현금성자산

792,767,154,417

668,771,838,001

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 등

(7,286,173,192)

(376,218,957)

VII. 기말의 현금및현금성자산

786,026,800,506

792,767,154,417

※ 상기 연결재무제표는 2023년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 재무제표

재 무 상 태 표

제47기말 : 2023년 12월 31일 현재

제46기말 : 2022년 12월 31일 현재

에이치디씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제47기말
제46기말

자 산

I. 유동자산

336,570,868,051

94,843,744,797

1. 현금및현금성자산
63,960,834,005

34,281,733,248

2. 단기금융상품
60,000,000,000

-

3. 매출채권
3,976,146,557

3,073,384,436

4. 기타수취채권
25,161,715,671

53,017,891,331

5. 기타유동자산
183,472,171,818

4,470,735,782

II. 비유동자산

2,113,508,782,068

2,364,530,639,707

1. 장기금융상품
30,399,117,712

31,601,292,222

2. 장기투자증권
316,201,716,452

301,816,362,814

3. 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
1,480,605,268,141

1,478,629,967,021

4. 기타수취채권
39,303,411,200

117,300,905,600

5. 유형자산
59,067,694

14,977,013

6. 무형자산
805,610,598

763,494,881

7. 투자부동산
235,342,997,380

240,242,350,557

8. 순확정급여자산
233,590,175

519,876,880

9. 이연법인세자산
6,512,030,520

8,186,386,362

10. 기타비유동자산
4,045,972,196

185,455,026,357

자 산 총 계

2,450,079,650,119

2,459,374,384,504

부 채

I. 유동부채

308,216,566,991

64,158,100,744

1. 단기차입금
-

20,000,000,000

2. 기타지급채무
9,034,312,656

28,948,479,073

3. 선수금
219,380,627,870

227,870

4. 예수금
2,325,987,913

2,749,523,757

5. 당기법인세부채
6,847,922,889

9,374,624,142

6. 유동성장기부채
69,950,087,886

-

7. 기타유동부채
677,627,777

3,085,245,902

II. 비유동부채

39,898,123,760

329,642,539,868

1. 사채
19,943,380,384

89,788,871,796

2. 장기선수금
-

219,366,400,000

3. 기타지급채무
19,954,743,376

20,487,268,072

부 채 총 계

348,114,690,751

393,800,640,612

자 본

I. 자본금
298,708,605,000

298,708,605,000

II. 자본잉여금
644,510,880,298

644,510,880,298

III. 이익잉여금
3,270,311,284,025

3,206,417,388,547

IV. 기타포괄손익누계액
25,272,353,975

32,691,690,997

V. 기타자본
(2,136,838,163,930)

(2,116,754,820,950)

자 본 총 계

2,101,964,959,368

2,065,573,743,892

부 채 와 자 본 총 계

2,450,079,650,119

2,459,374,384,504

손 익 계 산 서

제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제46기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제47기
제46기

I. 매출액

66,648,093,022

60,567,991,968

II. 매출원가

14,666,894,770

17,851,484,970

III. 매출총이익

51,981,198,252

42,716,506,998

1. 판매비와관리비
6,381,832,250

6,540,263,162

(1) 기타
6,381,832,250

6,540,263,162

IV. 영업이익

45,599,366,002

36,176,243,836

1. 영업외수익
48,478,853,410

70,195,535,309

2. 영업외비용
5,843,587,008

55,335,240,362

3. 금융수익
7,706,425,134

4,118,493,325

(1) 이자수익
7,706,425,134

4,118,493,325

4. 금융비용
2,591,596,474

2,553,697,109

(1) 이자비용
2,591,596,474

2,553,697,109

V. 법인세비용차감전순이익

93,349,461,064

52,601,334,999

1. 법인세비용
15,967,462,769

9,693,549,585

VI. 당기순이익

77,381,998,295

42,907,785,414

VII. 주당손익

기본주당이익

1,469

783

포 괄 손 익 계 산 서

제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제46기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제47기
제46기

I. 당기순이익

77,381,998,295

42,907,785,414

II. 기타포괄손익

(7,201,923,589)

18,009,288,569

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
292,861,609

125,593,429

2. 순확정급여부채의 재측정요소 관련 법인세효과
(75,448,176)

(108,365,047)

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(9,703,386,644)

23,174,653,203

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 관련 법인세효과
2,284,049,622

(5,182,593,016)

당기손익으로 재분류되는 항목

1. 파생상품평가손익

-

2. 파생상품평가손익 관련 법인세효과

-

III. 당기총포괄이익

70,180,074,706

60,917,073,983

자 본 변 동 표

제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제46기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
총 계

2022.1.1(전기초)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,177,197,891,001
14,699,630,810
(2,116,754,820,950)
2,018,362,186,159

총 포괄손익

당기순이익
-
-
42,907,785,414
-
-
42,907,785,414

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
17,992,060,187
-
17,992,060,187

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
17,228,382
-
-
17,228,382

총 포괄손익 소계
-
-
42,925,013,796
17,992,060,187
-
60,917,073,983

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(13,705,516,250)
-
-
(13,705,516,250)

소유주와의 거래 소계
-
-
(13,705,516,250)
-
-
(13,705,516,250)

2022.12.31(전기말)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,206,417,388,547
32,691,690,997
(2,116,754,820,950)
2,065,573,743,892

2023.1.1(당기초)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,206,417,388,547
32,691,690,997
(2,116,754,820,950)
2,065,573,743,892

총 포괄손익

당기순이익
-
-
77,381,998,295

77,381,998,295

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-

(7,419,337,022)

(7,419,337,022)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
217,413,433

217,413,433

총 포괄손익 소계
-
-
77,599,411,728
(7,419,337,022)

70,180,074,706

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(13,705,516,250)
-
-
(13,705,516,250)

자기주식취득

(20,083,342,980)
(20,083,342,980)

소유주와의 거래 소계
-
-
(13,705,516,250)
-
(20,083,342,980)
(33,788,859,230)

2023.12.31(당기말)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,270,311,284,025
25,272,353,975
(2,136,838,163,930)
2,101,964,959,368

현 금 흐 름 표

제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제46기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제47기
제46기

I. 영업활동 현금흐름

73,663,502,439

65,220,413,018

1. 영업에서 창출된 현금흐름
31,557,297,118

43,551,151,541

2. 이자의 수취
8,193,401,578

2,515,875,244

3. 이자의 지급
(2,745,720,000)

(3,099,367,796)

4. 배당금의 수취
51,269,730,477

44,867,765,859

5. 법인세 납부
(14,611,206,734)

(22,615,011,830)

II. 투자활동 현금흐름

9,803,837,798

(160,480,074,028)

1. 투자활동으로인한 현금유입액
78,000,000,000

118,395,031,550

가. 장기대여금의 회수
78,000,000,000

-

나. 장기투자증권의 처분

70,000,000

다. 파생상품의 처분

9,967,351,190

라. 종속기업투자주식의 처분

28,938,000,000

마. 투자부동산의 처분

909,600,360

바. 장기선수금의 수령

78,510,080,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(68,196,162,202)

(278,875,105,578)

가. 단기금융상품의 취득
60,000,000,000

-

나. 종속기업투자주식의 취득
1,975,301,120

114,969,982,750

다. 기타비유동자산의 증가
-

85,887,450,000

다. 장기투자증권의 취득
6,066,288,602

-

라. 장기대여금의 대여
-

78,000,000,000

마. 유형자산의 취득
57,700,000

11,930,908

바. 무형자산의 취득
96,872,480

5,741,920

III. 재무활동 현금흐름

(53,788,239,480)

6,295,103,500

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-
20,000,000,000

가. 차입금의 차입
-

20,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(53,788,239,480)

(13,704,896,500)

가. 배당금의 지급
13,704,896,500

13,704,896,500

나. 단기차입금의 상환
20,000,000,000

-

다. 자기주식의 취득
20,083,342,980

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(88,964,557,510)

V. 기초의 현금및현금성자산

34,281,733,248

123,246,290,758

VI. 기말의 현금및현금성자산

63,960,834,005

34,281,733,248

<이익잉여금처분계산서>

제 47 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 46 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 47(당)기
제 46(전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

3,089,988,011,620

3,027,465,116,142

전기이월미처분이익잉여금
3,012,388,599,892

2,984,540,102,346

재측정요소
217,413,433

17,228,382

당기순이익
77,381,998,295

42,907,785,414

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

17,099,769,700

15,076,516,250

이익준비금
1,555,000,000

1,371,000,000

배당금(현금배당주당배당금(률):보통주: 당기 300원(6%) 전기 250원(5%)
15,544,769,700

13,705,516,250

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

3,072,888,241,920

3,012,388,599,892

※ 상기 재무제표는 2023년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당내역
당기제 47 기(2023년)
전기제 46 기(2022년)

주당 배당금(원)
300
250

배당총액(원)
15,544,769,700
13,705,516,250

시가배당율(%)
4.2%
4.4%

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제44조(이익배당)① 이익배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.②~⑤ (생 략)
제44조(이익배당)① 당 회사는 이사회결의로 배당을 받을 주주를확정하기 위한 기준일을 정하며, 기준일을 정한경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.②~⑤ (현행과 동일)

- 주주의 배당예측 가능성 제고

(신 설)
부 칙제1조(시행일)이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.
-

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임(안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정몽규
1962.01.14
사내이사
-
본인
이사회

권인소
1958.03.05
사외이사
-
-
사외이사 후보추천위원회

정진택
1960.10.03
사외이사
-
-
사외이사 후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정몽규
에이치디씨(주) 대표이사 회장
1999 ~ 현재2013 ~ 현재
에이치디씨(주) 대표이사 회장대한축구협회 회장
-

권인소
카이스트전기및전자공학부 명예교수
1992 ~ 현재 ~ 1990
카이스트 전기및전자공학부 명예교수카네기멜론대학교대학원 로봇공학 박사
-

정진택
고려대학교공과대학 교수
1993 ~ 현재2019 ~ 20231988 ~ 1992

고려대학교 공과대학 교수고려대학교 제20대 총장

미네소타대학교대학원 기계공학 박사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정몽규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권인소
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정진택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 권인소 후보자권인소 후보자는 에이치디씨(주)의 사외이사후보추천위원회를 통해 대주주로부터의 독립성과 경력을 검증받은 바, 이를 바탕으로 사외이사로서 투명하고 독립적으로 의사결정하고 직무를 수행할 것임.□ 정진택 후보자정진택 후보자는 에이치디씨(주)의 사외이사후보추천위원회를 통해 대주주로부터의 독립성과 경력을 검증받은 바, 이를 바탕으로 사외이사로서 투명하고 독립적으로 의사결정하고 직무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 정몽규 후보자정몽규 후보자는 당사 대표이사로서 20년 이상 재직하면서 다양한 경영 현안들에 대한 해결책을 제시하여 회사가 업계 최고 수준의 영업이익률과 안정적인 재무구조를 가진리딩 디벨로퍼로서 성장할 수 있도록 기여 하였을 뿐 아니라, 당사 경영 전반에 대해서도누구보다 해박한 지식과 식견을 보유하고 있다고 판단 되어 정몽규 후보자를 사내이사 후보로 추천함.□ 권인소 후보자권인소 후보자는 카이스트 전기및전자공학부 명예교수로 재임 중이며, 로봇ㆍ전기공학 분야의 권위자로서 풍부한 전문지식을 바탕으로 4차 산업혁명 시대의 신기술과 관련하여 그룹 내 다양한 분야의 사업 투자 추진에 기여할 것으로 기대하며, 회사의 주요 의사결정과 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 및 감사위원회 위원 후보로 추천함.□ 정진택 후보자정진택 후보자는 고려대학교 공과대학 교수로 재임 중이며, 고려대학교 총장, 한국유체기계학회 회장을 역임하는 등 기계공학 분야의 권위자로서 관련 분야의 전문성 및 다양한 지식을 보유하고 있으므로 그룹 내 기술경쟁력 강화 등 회사의 주요 의사결정과 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 및 감사위원회 위원 후보로 추천함.

확인서

240226-이사 후보자 확인서(정몽규).jpg
240226-이사 후보자 확인서(정몽규)

240226-사외이사 후보자 확인서(권인소).jpg
240226-사외이사 후보자 확인서(권인소)

240226-사외이사 후보자 확인서(정진택).jpg
240226-사외이사 후보자 확인서(정진택)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이영훈
1959.08.19
사외이사
분리선출
-
사외이사 후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영훈
전 포스코건설/포스코퓨처엠 대표이사
2018 ~ 20192016 ~ 20172014 ~ 20172009 ~ 2011
포스코건설 대표이사 사장포스코퓨처엠 대표이사 사장포스코 재무투자본부장 부사장포스코 재무투자부문 재무실장 상무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이영훈 후보자는 에이치디씨(주)의 사외이사후보추천위원회를 통해 대주주로부터의 독립성과 경력을 검증받은 바, 이를 바탕으로 사외이사로서 투명하고 독립적으로 의사결정하고 직무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이영훈 후보자는 포스코건설 및 포스코퓨처엠 대표이사, 포스코 재무투자본부장 부사장,재무투자부문 재무실장 등을 역임한 재무분야의 전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 재무상태, 경영성과, 위험관리 등을 모니터링하고, 회사의 주요 의사결정과 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 및 감사위원회 위원 후보로 추천함.

확인서

240226-사외이사 후보자 확인서(이영훈).jpg
240226-사외이사 후보자 확인서(이영훈)

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원 선임(안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

권인소
1958.03.05
사외이사
-
-
사외이사 후보추천위원회

정진택
1960.10.03
사외이사
-
-
사외이사 후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권인소
카이스트 전기및전자공학부 명예교수
1992 ~ 현재 ~ 1990
카이스트 전기및전자공학부 명예교수카네기멜론대학교대학원 로봇공학 박사
-

정진택
고려대학교공과대학 교수
1993 ~ 현재2019 ~ 20231988 ~ 1992

고려대학교 공과대학 교수고려대학교 제20대 총장

미네소타대학교대학원 기계공학 박사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권인소
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정진택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 권인소 후보자권인소 후보자는 카이스트 전기및전자공학부 명예교수로 재임 중이며, 로봇ㆍ전기공학 분야의 권위자로서 풍부한 전문지식을 바탕으로 4차 산업혁명 시대의 신기술과 관련하여 그룹 내 다양한 분야의 사업 투자 추진에 기여할 것으로 기대하며, 회사의 주요 의사결정과 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 및 감사위원회 위원 후보로 추천함.□ 정진택 후보자정진택 후보자는 고려대학교 공과대학 교수로 재임 중이며, 고려대학교 총장, 한국유체기계학회 회장을 역임하는 등 기계공학 분야의 권위자로서 관련 분야의 전문성 및 다양한 지식을 보유하고 있으므로 그룹 내 기술경쟁력 강화 등 회사의 주요 의사결정과 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 및 감사위원회 위원 후보로 추천함.

확인서

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240226-사외이사 후보자 확인서(권인소)

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240226-사외이사 후보자 확인서(정진택)

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인(안)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
24억원

최고한도액
50억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.hdc-holdings.com / 세부위치 : IR투자정보 - 공고)에 게재할 예정입니다. 사업보고서의 수정ㆍ변경이 발생하는 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항※ 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「 https:// vote.samsungpop.com 」나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리□ 주주총회 집중일 개최 사유※ 해당사항 없음