미원화학 — 주주총회소집공고 (20240226)
제출인: 미원화학

주주총회소집공고
2.9
미원화학(주)

주주총회소집공고

2024 년 02월 26일

회 사 명 :
미원화학(주)

대 표 이 사 :
김태호

본 점 소 재 지 :
울산 남구 장생포로 247

(전 화)052-261-7988

(홈페이지)http://www.miwonchemicals.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원 부서장
(성 명)정경용

(전 화)031-479-9200

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

당사 정관 제22조에 의거 제13기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1.일 시 : 2024년 3월 19일(화) 오전 10시2.장 소 : 울산광역시 남구 장생포로 247 미원화학(주) 5층 대회의실3.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고4.회의목적사항제1호의안 : 제13기(2023.01.01 - 2023.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤여일(출석률 : 100%)
이광수(출석률 : 100%)
신한섭(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.02
제12기 재무제표 및 영업보고서의 승인의 건제12기 정기주주총회 소집의 건제12기 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

2
2023.03.21
사장 선임의 건대표이사 선임의 건이사보수 결정의 건우리사주매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023.04.13
2023년 1분기 경영실적 및 예상실적 보고울산공장 정제황산 13호기 증설의 건2분기 분기배당 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

4
2023.07.13
2023년 2분기 경영실적 및 예상실적 보고2023년 2분기 배당금 지급 승인의 건자기주식 취득의 건특별상여금 지급의 건
찬성
찬성
찬성

5
2023.10.12
2023년 3분기 경영실적 및 예상실적 보고
찬성
찬성
찬성

6
2023.12.14
제14기~제16기 중장기 사업계획 등의 승인2024년 안전 및 보건 관리 계획 승인의 건자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성

(*1) 윤여일, 이광수, 신한섭 사외이사는 2023.03.21 제12기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
윤여일(위원장)이광수신한섭
2023.02.02
제12기 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고제12기 외부감사 결과 보고
가결

2023.03.21
감사위원회 위원장 선임의 건제12기 외부감사인 사후 평가의 건
가결

2023.04.13
제13기 내부회계관리제도 운영계획 보고
가결

2023.07.13
제13기 내부회계관리제도 위험평가 및 설계평가 결과보고감사위원회의 운영실태 점검 : 설계평가
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수(*1)
주총승인금액(*2)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
63
21
-

(*1) 인원수는 본 보고서 작성기준일 현재 재임 중인 사외이사 기준임(*2) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

세계 경제가 글로벌화되고 규모의 경쟁, 신흥국의 로컬 생산화가 뚜렷해짐에 따라 품질 우위, 가격경쟁력이 필수적인 상황이 되었습니다. 또한, 소비성향, 환경에 미치는 영향의 개선에 따라 사용원료 및 포뮬레이션의 변화 주기가 빨라지고 있으므로 신속하고 지속적인 대응을 필요로 합니다. 현재 당사에서 생산,판매하고 있는 분말유황, 정제황산, 설폰산 등도 로컬메이커의 등장으로 수출경쟁이 더욱 치열해 지고 있지만, 장기간 쌓아온 인지도와 품질우위로 글로벌 메이커의 선택을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

영업활동에서는 제13기 사업년도(2023.01.01-2023.12.31) 동안 당사의 내수매출은 862억원의 실적을 기록하였으며, 수출매출은 1,464억원의 실적을 기록하였습니다. 제13기 매출총액은 2,326억원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

분황및황산 부문에서 내수는 210억원의 실적을, 수출은 279억원의 실적을 달성하여 총 489억원의 실적을 기록하였습니다. 시장이 한정되어 있어 성장에 한계가 있으나 꾸준한 실적을 유지하기 위해 다양한 시장의 발굴에 노력하고 있습니다.

계면활성제 부문에서 내수는 422억원의 실적을, 수출은 1,082억원의 실적을 달성하여 총 1,505억원의 실적을 기록하였습니다. 다양한 용도개발과 해외시장 확대에 노력하고 있습니다.

상품등의 부문에서 332억원의 실적을 기록하였습니다.

(2) 시장점유율

당사 생산 제품은 내수시장규모의 정확한 예측의 어려움과 일부 품목의 경우 시장에 참여하고 있는 업체가 많아 정확한 시장점유율을 추정하기는 어려우나, 생산능력 등을 감안할 경우, 품목별 국내시장에서 계면활성제 중 설폰산은 20%, 분황및황산 중 분말유황은 60%, 정제황산은 70%의 시장점유율을 차지하고 있습니다.해외시장에서는 분말유황의 인지도가 가장 높고, 설폰산, 정제황산은 국내/기존시장에서 검증된 품질로 글로벌 시장점유율을 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

분황및황산은 화학산업 및 정밀화학산업의 기초원료로서 고무가황제, 펄프, 염안료, 비료, 시멘트, 제당표백제, 도금제, 화약제조, 탈수제, 산화제, 의약품 등의 화학공업의 다양한 분야에서 광범위하게 사용되고 있으며, 특히 자동차산업과 비료산업의 성장으로 그 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 계면활성제는 비누, 세제, 섬유, 제지, 농약, 식품, 금속가공, 피혁 등의 산업에 적용되고 있는 대표적인 다품종 소량 생산품목으로서 전방산업의 경기 및 성장에 민감하게 반응하고 있습니다. 특히 양적으로 성숙단계에 이르러 이제는 질적으로 한단계 이상 개선된 물성의 계면활성제 개발을 통한 고부가가치 제품에 관심이 집중되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제13기(2023.01.01 - 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업활동에서 제13기 사업년도(2023.01.01-2023.12.31)동안 내수는 862억원을 기록하였으며, 수출은 1,464억원을 달성하여 전체 2,326억원의 실적을 기록하였습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2023. 12. 31 현재

제 12 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

자 산

I. 유동자산

80,680,105,276

62,837,682,419

(1) 현금및현금성자산
14,539,765,298

12,962,025,344

(2) 단기금융상품
12,000,000,000

-

(3) 매출채권및기타채권
36,874,143,372

29,978,066,603

매출채권
35,656,278,098

28,261,785,471

대손충당금
(356,562,781)

(282,617,855)

미수금
1,153,747,037

1,581,793,582

미수수익
60,563,013

-

단기대여금
360,118,005

417,105,405

(4) 재고자산
16,507,906,050

17,858,265,346

제품
10,434,869,844

9,583,558,678

평가손실충당금
(747,621,424)

(1,270,034,366)

원재료
5,121,247,972

7,615,730,768

평가손실충당금

(87,249,894)

(30,661,388)

저장품
386,368,549

273,723,806

미착품
1,400,291,003

1,685,947,848

(5) 기타유동자산
758,290,556

2,039,325,126

선급금
394,577,073

1,705,689,624

선급비용
363,713,483

333,635,502

II. 비유동자산

84,090,853,170

85,026,353,313

(1) 장기매출채권및기타채권
1,282,809,996

960,087,415

장기대여금
977,129,335

866,328,597

현재가치할인차금
(123,634,848)

(52,209,613)

보증금
387,356,000

97,139,000

장기금융상품
1,500,000

1,500,000

장기미수금
50,000,000

60,000,000

현재가치할인차금
(9,540,491)

(12,670,569)

(2) 종속, 관계기업투자주식

765,217,678

635,080,075

관계기업투자주식
765,217,678

635,080,075

(3) 유형자산
79,802,088,937

81,214,974,264

토지
26,777,523,466

26,749,770,179

건물
23,961,850,218

23,369,771,391

정부보조금
(29,072,562)

(31,641,198)

감가상각누계액
(9,513,893,738)

(8,118,041,504)

구축물
21,599,055,251

18,977,414,851

정부보조금
(94,164,982)

(116,764,378)

감가상각누계액
(12,537,273,377)

(10,645,864,570)

기계장치
90,544,646,021

79,852,151,646

정부보조금
(482,644,231)

(694,353,701)

감가상각누계액

(62,908,999,805)

(54,065,416,143)

차량운반구
2,043,908,743

1,529,299,836

감가상각누계액
(968,041,678)

(977,654,741)

공기구비품
4,560,752,960

4,710,192,863

감가상각누계액
(4,008,064,528)

(3,824,111,443)

건설중인자산
856,507,179

4,500,221,176

(4) 무형자산
646,732,633

622,207,633

시설이용권
646,732,633

622,207,633

(5) 투자부동산
1,594,003,926

1,594,003,926

토지
1,593,988,926

1,593,988,926

건물
1,086,480,239

1,086,480,239

감가상각누계액
(1,086,465,239)

1,086,465,239

자 산 총 계

164,770,958,446

147,864,035,732

부 채

I. 유동부채

12,114,125,695

6,792,037,295

(1) 매입채무및기타채무
5,373,191,416

2,459,089,863

매입채무
2,090,880,924

1,317,798,812

미지급금
2,104,078,288

302,216,986

미지급비용
1,178,232,204

839,074,065

(2) 단기차입금
471,559,368

259,791,431

(3) 당기법인세부채
3,981,414,637

3,488,324,645

(4) 기타유동부채
2,287,960,274

584,831,356

선수금
736,211,767

584,831,356

예수금
1,551,748,507

-

II. 비유동부채

8,168,005,556

8,363,402,103

(1) 장기매입채무및기타채무
1,430,000,000

1,425,000,000

예수보증금
1,430,000,000

1,425,000,000

(2) 순확정급여부채
5,891,210,365

5,033,737,846

확정급여채무
5,930,711,304

5,070,130,845

사외적립자산
(39,500,939)

(36,392,999)

(3) 이연법인세부채
846,795,191

1,904,664,257

부 채 총 계

20,282,131,251

15,155,439,398

자 본

I. 자본금

2,404,080,000

2,404,080,000

보통주자본금
2,404,080,000

2,404,080,000

II. 자본잉여금

35,324,252,495

35,304,748,844

주식발행초과금
35,255,568,190

35,255,568,190

자기주식처분이익
68,684,305

49,180,654

III. 기타자본구성요소

(12,461,727,360)

(9,444,338,486)

자기주식
(12,461,727,360)

(9,444,338,486)

IV. 기타포괄손익누계액

25,549,650

33,449,200

지분법기타포괄손익변동

25,549,650

33,449,200

V. 이익잉여금

119,196,672,410

104,410,656,776

이익준비금
1,202,040,000

1,202,040,000

미처분이익잉여금
117,994,632,410

103,208,616,776

자 본 총 계

144,488,827,195

132,708,596,334

부 채 및 자 본 총 계

164,770,958,446

147,864,035,732

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 12 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

I. 매출액
232,615,760,275
235,165,568,356

제품매출액
199,410,917,779
196,571,120,918

원재료매출액
27,610,704,844
25,707,263,371

용역매출액
5,594,137,652
12,887,184,067

II. 매출원가
190,304,972,846
199,360,524,412

제품매출원가
162,497,758,438
167,248,536,282

원재료매출원가
23,087,805,609
20,789,520,553

용역매출원가
4,719,408,799
11,322,467,577

III. 매출총이익
42,310,787,429
35,805,043,944

IV. 판매비와관리비
17,397,393,448
16,821,843,667

급여
3,230,075,870
2,910,683,589

퇴직급여
172,778,669
217,944,983

복리후생비
434,851,300
433,526,900

여비교통비
189,292,458
110,396,270

통신비
55,528,782
55,422,419

수도광열비
33,536,473
27,394,784

전력비
63,054,744
52,395,151

세금과공과
44,380,320
135,987,310

임차료
3,360,000
3,360,000

대손상각비
73,944,926
(3,621,394)

감가상각비
174,879,152
147,118,669

수선비
43,302,202
36,941,411

보험료
11,255,735
12,232,230

소모품비
27,140,439
15,606,920

도서인쇄비
18,707,691
17,970,140

차량유지비
70,264,659
76,962,390

교육훈련비
28,715,560
3,827,986

지급수수료
683,922,951
492,298,250

접대비
120,131,730
136,814,000

보관료
154,659,518
86,691,636

견본비
25,914,075
15,111,207

포장비
293,738,491
237,262,834

운반비
4,557,668,740
4,483,106,390

광고선전비
5,300,000
4,300,000

수출비용
5,996,573,634
6,132,577,954

기술개발비
884,415,329
979,531,626

V. 영업이익
24,913,393,981
18,983,200,277

VI. 기타수익
406,700,372
613,450,775

임대료수익
170,389,687
158,211,586

유형자산처분이익
87,451,545
33,496,000

잡이익
124,334,140
421,743,189

무형자산손상차손환입
24,525,000
-

VII. 기타비용
142,638,051
165,582,398

기부금
30,420,000
13,470,000

유형자산처분손실
27,516,337
10,734,637

무형자산손상차손
-
34,650,000

잡손실
84,701,714
106,727,761

VIII. 금융수익
3,894,649,209
4,809,291,659

이자수익
1,145,096,719
383,575,564

외환차익
2,743,333,268
4,424,065,871

외화환산이익
6,219,222
1,650,224

IX. 금융원가
2,229,575,322
3,181,671,662

이자비용
22,023
275,986

외환차손
1,887,947,011
2,063,753,281

외화환산손실
341,606,288
1,117,642,395

X. 관계기업투자손익
140,466,737
(119,965,906)

XI. 법인세비용차감전순이익
26,982,996,926
20,938,722,745

XII. 법인세비용
5,168,907,351
4,678,207,458

XIII. 당기순이익
21,814,089,575
16,260,515,287

XIV. 기타포괄손익:

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 :
(885,615,941)
1,281,226,988

확정급여제도의 재측정요소
(885,615,941)
1,281,226,988

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
(7,899,550)
13,702,586

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손 익에 대한 지분
(7,899,550)
13,702,586

XV. 법인세비용차감후기타포괄손익
(893,515,491)
1,294,929,574

XVI. 총포괄순이익
20,920,574,084
17,555,444,861

XVII. 주당이익

기본주당이익
10,763
7,959

희석주당순이익
10,750
7,945

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 13 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 12 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

I. 미처분이익잉여금
117,994,632,410
103,208,616,776

1. 전기이월미처분이익잉여금
100,137,387,776
87,709,784,501

2. 당기순이익
21,814,089,575
16,260,515,287

3. 분기배당
(3,071,229,000)
(2,042,910,000)

4. 확정급여의재측정요소
(885,615,941)
1,281,226,988

II. 이익잉여금처분액
4,005,084,000
3,071,229,000

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금

4,005,084,000
3,071,229,000

3. 자기주식처분손실
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
113,989,548,410
100,137,387,776

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김태호
1982.01.15
사내이사
해당사항 없음
친인척
이사회

정경용
1969.12.05
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태호
미원화학(주)대표이사
2007 ~ 20142014 ~ 현재2018 ~ 현재2018 ~ 현재
(주)케이씨씨건설 프로세스팀미원화학(주) 대표이사미성코스메틱(주) 대표이사미성통상(주) 대표이사
없음

정경용
미원화학(주)경영지원부문장
1997 ~ 20102011 ~ 현재
미원상사(주) 재경팀 재경팀장미원화학(주) 경영지원부문장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정경용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김태호 : 당사의 대표이사로서 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하였으며, 다년간의 당사 근무 경험과 기술 지식을 갖추고 있어 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.2. 정경용 : 당사의 경영지원부문장을 수년간 역임하며 리스크 관리 역량과 재무 분야 전문성을 입증하였으며, 다년간의 당사 근무 경험을 바탕으로 경영지원 전반에 걸쳐 탁월한 역량을 발휘할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서-이사(김태호)

확인서-이사(정경용)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
892백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.11
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁 드립니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고 부탁 드립니다.

- 홈페이지 주소 및 게재 예정 문서의 세부위치 : 당사 홈페이지(http://www.miwonchemicals.com) 전자공고 게시판

※ 참고사항

해당사실이 없다.