HS효성첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240226)
제출인: HS효성첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
3.7
효성첨단소재(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 26일

권 유 자:
성 명: 효성첨단소재(주)주 소: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)전화번호: 02-707-7000

작 성 자:
성 명: 장승원부서 및 직위: 자금팀 프로전화번호: 02-707-7437

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
효성첨단소재(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 26일
라. 주주총회일
2024년 03월 14일

마. 권유 시작일
2024년 02월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

효성첨단소재(주)
보통주
11,926
0.27
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)효성
최대주주
보통주
996,938
22.25
최대주주
-

조현상
발행회사 임원
보통주
546,895
12.21
발행회사 임원
-

조석래
기타
보통주
462,229
10.32
기타
-

송광자
기타
보통주
32,925
0.73
기타
-

조양래
기타
보통주
471
0.01
기타
-

이상운
계열사 임원
보통주
460
0.01
계열사 임원
-

Tina Mikyung Lee
기타
보통주
900
0.02
기타
-

조인영
기타
보통주
2,262
0.05
기타
-

조인서
기타
보통주
2,262
0.05
기타
-

조재현
기타
보통주
991
0.02
기타
-

조인희
기타
보통주
991
0.02
기타
-

조수인
기타
보통주
991
0.02
기타
-

조재하
기타
보통주
991
0.02
기타
-

계
-
2,049,306
45.74
-
-

※ 상기 소유주식수는 2023년 12월 31일 기준임※ 상기 소유 비율은 발행주식 총수(4,479,948주) 대비 비율(%)임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안철무
보통주
0
직원
직원
-

장승원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 26일
2024년 02월 29일
2024년 03월 14일
2024년 03월 14일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

효성첨단소재(주)
https://www.hyosungadvancedmaterials.com/kr/company/ir/notice

-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 전 위임장 우편접수: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 12층 효성첨단소재(주) 자금팀주주총회 당일 개시전 위임장 접수처: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 14일 오전 9시

장 소
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 세계경제는 선진국 고금리 기조 유지에 따른 수요 위축과 지정학적 리스크 증대로 경기 불확실성이 확대 되었으며, 국내 경기 또한 고금리 지속 및 물가상승에 따른 국내 소비 감소와 수출 부진으로 23년 경제성장률이 22년 대비 하락하는 등 부진한 경제 환경이 이어짐에 따라, 당사는 2023년 연결 기준 매출 3조 2,023억, 영업이익 1,724억을 기록하였습니다.

2024년에는 금리인하 기조 하에서 중국 경제 회복 및 인도의 가파른 성장으로 세계 소비심리가 완만히 개선될 것으로 전망되나, 러시아-우크라이나, 이스라엘-하마스 전쟁 장기화 및 70여개국 40억 인구가 잇따라 치르는 선거로 인해 불확실한 경제 환경이 최고조에 달할 것으로 보입니다.

이에 따라, 당사는 세계 시장점유율 1위인 폴리에스터 타이어코드를 비롯한 타이어보강재 섬유부문은 국내 공장의 해외 이전 및 글로벌 생산기지의 지속적인 증설을 통해 원가 경쟁력을 확대하는 한편, 적극적인 신규설비 도입 등을 통해 기술경쟁력도 제고하여 확고한 글로벌 마켓 리더의 위치를 더욱 공고히 하고 있으며, 타이어보강재강선부문 역시 중국 및 베트남에 생산법인을 설립하여 글로벌 시장을 공략하고 있으며, 고강도 제품개발 등을 통해 세계 1위 타이어 회사인 브릿지스톤 뿐만 아니라 피렐리, 굿이어 등 글로벌 선도 고객사와 장기공급계약을 체결하는 등 세계적으로 기술력을 인정받고 있습니다.

자동차용 Seat Belt 원사 분야에서 세계 1위 점유율을 유지하고 있는 Technical Yarn부문은 자동차 내장재 및 일반 산업용 고강력 원사 등 다양한 분야에 걸쳐 높은 기술력과 품질을 통해 고객사의 신뢰를 받는 파트너로 자리매김 하고 있습니다.

인테리어 부문은 국내 상업용 카페트 점유율 1위를 차지하고 있으며, 특히 자동차 차체 바닥에 장착되는 플로어 카매트는 우수한 내구성과 흡음성으로 국내 뿐만 아니라 GM, 크라이슬러 등 글로벌 자동차 제조사에도 공급하고 있습니다.

아라미드 부문은 기술집약적 고부가가치 신소재로서 광통신 케이블, 방검/방탄복 등다양하고 차별화된 제품으로 고객의 Needs를 충족시키고 있으며, 21년 증설 이후 꾸준한 제품개발과 판매 역량을 강화해 나가고 있습니다.

독자기술을 바탕으로 생산되는 탄소섬유는 수소차의 연료탱크 용도로 사용되는 등 수소경제의 핵심소재로 자리매김 하였으며, 항공기에 사용되는 고강도 탄소섬유 개발에도 성공하는 등 2028년까지 글로벌 M/S 3위 달성을 목표로 증설 투자를 지속하면서 소재 국산화에 앞장서고 있습니다.

당사는 결과에 책임지는 책임경영과 VOC, Agile 및 Data에 근거한 세밀한 경영을 조직문화에 정착시키고 솔직하고 긴밀한 소통을 확대해 나가겠으며, 위기극복의 DNA로 치열한 경쟁 상황과 불확실한 미래를 이겨내도록 최선을 다하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 6일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 6(당)기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 5(전)기말 : 2022년 12월 31일 현재

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당)기말
제 5(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

1,185,155,418,778
1,331,264,107,697

현금및현금성자산
4,7,8
20,339,105,501
23,868,859,988

매출채권 및 기타채권
4,6,7,10,20,39
590,092,060,846
592,665,169,163

기타금융자산
4,7,9,11
15,837,982,156
13,306,455,627

당기법인세자산

6,382,798,537
1,259,696,200

기타유동자산
12
45,980,638,209
47,868,649,926

재고자산
13
506,522,833,529
652,295,276,793

Ⅱ. 매각예정비유동자산
18
7,056,002,297
11,000,000

Ⅲ. 비유동자산

1,842,191,170,503
1,603,438,370,297

장기매출채권 및 기타채권
4,7,10,20
5,924,462,665
4,905,400,246

유형자산
14,16,19,39
1,572,396,441,638
1,344,551,183,493

투자부동산
15
151,722,440,645
153,517,468,155

무형자산
17
30,538,560,830
32,738,347,245

기타비유동금융자산
4,7,9,11
21,437,633,438
14,191,515,976

순확정급여자산
23
10,844,024,107
2,506,360,397

기타비유동자산
12
15,704,804,472
17,479,821,294

이연법인세자산
24
33,622,802,708
33,548,273,491

자산총계

3,034,402,591,578
2,934,713,477,994

부채

Ⅰ. 유동부채

1,751,303,370,700
1,624,968,272,446

매입채무 및 기타채무
4,7,20,22
502,031,099,448
417,067,810,077

차입금
4,7,21
1,225,894,716,595
1,143,824,632,225

기타금융부채
4,7,11,16
5,423,779,964
5,292,025,251

당기법인세부채

6,181,079,117
47,748,812,095

기타유동부채
25
4,571,706,459
4,538,695,101

충당부채
25
7,200,989,117
6,496,297,697

Ⅱ. 비유동부채

533,004,637,271
510,187,695,843

장기매입채무 및 기타채무
4,7,20,22
6,767,397,178
6,430,951,272

장기차입금
4,7,21
513,297,534,615
487,012,327,353

기타비유동금융부채
4,7,11,16
2,916,561,166
5,836,622,424

순확정급여부채
23
1,775,982,528
1,692,695,199

이연법인세부채
24
7,675,355,864
7,483,079,007

당기법인세부채(비유동)

-
1,118,748,534

기타비유동부채
25
153,829,246
194,372,192

충당부채
25
417,976,674
418,899,862

부채총계

2,284,308,007,971
2,135,155,968,289

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

677,663,443,385
707,471,793,852

자본금
26
22,399,740,000
22,399,740,000

주식발행초과금

428,409,839,784
428,409,839,784

이익잉여금
27
204,403,270,328
236,053,869,558

기타자본구성요소
28
22,450,593,273
20,608,344,510

Ⅱ. 비지배지분
40
72,431,140,222
92,085,715,853

자본총계

750,094,583,607
799,557,509,705

부채와자본총계

3,034,402,591,578
2,934,713,477,994

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 6(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 5(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당)기
제 5(전)기

Ⅰ. 매출액
5,20,29
3,202,331,179,495
3,841,372,825,700

Ⅱ. 매출원가
20,30,31
2,841,738,883,841
3,319,360,599,372

Ⅲ. 매출총이익

360,592,295,654
522,012,226,328

Ⅳ. 판매비와관리비
20,30,31,32
155,712,545,594
173,010,597,914

Ⅴ. 연구개발비
30,31
32,505,365,983
33,931,315,087

Ⅵ. 영업이익

172,374,384,077
315,070,313,327

Ⅶ. 기타수익
7,20,33
9,778,639,696
12,753,609,650

Ⅷ. 기타비용
7,20,33
17,154,639,520
43,129,147,428

Ⅸ. 금융수익
7,20,34
38,134,204,752
101,232,785,094

Ⅹ. 금융비용
7,20,34
129,792,772,497
172,765,556,312

XI. 법인세비용차감전이익

73,339,816,508
213,162,004,331

XII. 법인세비용
24
26,084,462,471
52,923,633,013

XIII. 당기순이익

47,255,354,037
160,238,371,318

1. 지배기업의 소유주 지분
35
35,551,933,087
125,340,084,777

2. 비지배지분
40
11,703,420,950
34,898,286,541

XIV. 지배기업의 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익
35
7,957
28,053

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 5(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당)기
제 5(전)기

Ⅰ. 당기순이익

47,255,354,037
160,238,371,318

Ⅱ. 기타포괄이익

706,869,363
29,305,749,634

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,595,986,986)
9,270,778,133

1. 순확정급여부채의 재측정요소
23,24
(182,202,318)
8,087,417,396

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
24,28
(2,413,784,668)
1,183,360,737

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

3,302,856,349
20,034,971,501

1. 해외사업환산이익
24,28
3,302,856,349
20,034,971,501

Ⅲ. 총포괄이익

47,962,223,400
189,544,120,952

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분

37,211,979,532
148,151,003,936

비지배주주지분

10,750,243,868
41,393,117,016

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 6(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지제 5(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금(결손금)
기타자본구성요소
지배기업 소유지분 합계

2022.1.1 (전기초)
22,399,740,000
428,409,839,784
147,306,587,385
5,884,842,747
604,001,009,916
117,587,705,930
721,588,715,846

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
125,340,084,777
-
125,340,084,777
34,898,286,541
160,238,371,318

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
8,087,417,396
-
8,087,417,396
-
8,087,417,396

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익
-
-
-
824,083,373
824,083,373
359,277,364
1,183,360,737

해외사업환산손익
-
-
-
13,899,418,390
13,899,418,390
6,135,553,111
20,034,971,501

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당
-
-
(44,680,220,000)
-
(44,680,220,000)
(66,895,107,093)
(111,575,327,093)

2022.12.31 (전기말)
22,399,740,000
428,409,839,784
236,053,869,558
20,608,344,510
707,471,793,852
92,085,715,853
799,557,509,705

2023.1.1 (당기초)
22,399,740,000
428,409,839,784
236,053,869,558
20,608,344,510
707,471,793,852
92,085,715,853
799,557,509,705

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
35,551,933,087
-
35,551,933,087
11,703,420,950
47,255,354,037

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(182,202,318)
-
(182,202,318)
-
(182,202,318)

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익
-
-
-
(2,117,148,677)
(2,117,148,677)
(296,635,991)
(2,413,784,668)

해외사업환산손익
-
-
-
3,959,397,440
3,959,397,440
(656,541,091)
3,302,856,349

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당

-
-
(67,020,329,999)
-
(67,020,329,999)
(30,404,819,499)
(97,425,149,498)

2023.12.31 (당기말)
22,399,740,000
428,409,839,784
204,403,270,328
22,450,593,273
677,663,443,385
72,431,140,222
750,094,583,607

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 6(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 5(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6 (당)기
제 5 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

352,902,903,753
350,446,363,720

영업으로부터 창출된 현금흐름

503,421,281,495
453,283,833,684

법인세납부

(73,795,209,287)
(57,326,661,111)

이자납부

(77,278,347,629)
(45,879,997,861)

이자수취

491,101,136
272,418,328

배당금수취

64,078,038
96,770,680

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(350,036,792,558)
(251,562,883,291)

기타채권의 처분

132,911,012
-

기타금융자산의 처분

1,557,710,933
-

장기기타금융자산의 처분

870,904,760
2,000,000

장기기타채권의 처분

338,232,152
341,263,861

유형자산의 처분

17,920,216,201
6,045,280,617

정부보조금의 취득

3,199,843,702
754,924,273

무형자산의 처분

2,055,036
-

매각예정비유동자산의 처분

167,686,159
(27,419,200,000)

기타채권의 취득

(31,092,889)
(413,571,389)

장기기타채권의 취득

(849,269,220)
(630,955,738)

기타금융자산의 취득

(534,614,163)
(3,049,345,899)

장기기타금융자산의 취득

(1,000,000,000)
-

유형자산의 취득

(352,822,725,897)
(227,622,589,726)

투자부동산의 취득

-
(314,540,800)

무형자산의 취득

(1,076,590,920)
(523,613,898)

사용권자산의 취득

(5,480,695,225)
-

파생상품의 감소

8,322,982,121
8,134,578,403

파생상품의 증가

(6,207,350,160)
(2,841,481,710)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(13,746,996,160)
(150,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(800,000,000)
(4,014,900,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
139,268,715

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(12,828,933,550)
(102,670,647,873)

단기차입금의 차입

4,960,704,054,581
5,209,258,216,624

장기차입금 차입 및 사채의 발행

328,054,515,288
202,331,701,540

단기차입금의 상환

(5,045,223,178,124)
(5,120,931,742,952)

장기차입금 및 사채의 상환

(149,745,700,000)
(252,914,530,216)

배당금지급

(97,686,772,994)
(135,356,610,760)

리스부채의 지급

(5,195,711,501)
(5,472,541,509)

예수보증금의 수령

82,046,800
1,145,167,000

예수보증금의 상환

(3,818,187,600)
(730,307,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

6,433,067,868
(5,934,285,205)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(3,529,754,487)
(9,721,452,649)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

23,868,859,988
33,590,312,637

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

20,339,105,501
23,868,859,988

2) 별도재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제6(당)기말 2023.12.31 현재

제5(전)기말 2022.12.31 현재

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제6(당)기말
제5(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

152,497,893,515
249,737,817,116

현금및현금성자산
4,8,9
1,446,701,272
3,510,700,990

매출채권 및 기타채권
4,7,8,11,22,41
55,691,153,835
123,141,158,210

기타금융자산
4,5,8,12
5,953,448,041
3,095,127,730

기타유동자산
13
9,395,942,623
15,731,583,618

재고자산
14
80,010,647,744
104,259,246,568

Ⅱ. 매각예정비유동자산
19
2,714,078,226
11,000,000

Ⅲ. 비유동자산

1,287,112,761,642
1,104,902,968,823

장기매출채권 및 기타채권
4,8,11,22
3,707,472,599
3,159,763,272

유형자산
15,18,20,41
545,609,659,290
477,113,997,211

투자부동산
16
148,911,985,088
150,616,432,468

무형자산
17
12,400,061,822
12,190,595,671

종속기업 및 관계기업투자
21,41
544,733,674,071
447,677,424,071

기타비유동금융자산
4,5,8,10,12
18,623,450,000
10,193,078,035

순확정급여자산
25
10,844,024,107
2,506,360,397

기타비유동자산
13
2,282,434,665
1,445,317,698

자산총계

1,442,324,733,383
1,354,651,785,939

부채

Ⅰ. 유동부채

430,343,822,101
322,742,847,945

매입채무 및 기타채무
4,8,22,23
187,616,801,832
106,702,324,355

차입금
4,8,24
228,860,620,561
173,098,641,591

기타금융부채
4,5,8,12,18
4,203,008,192
4,113,230,116

당기법인세부채

5,050,761,411
35,125,002,909

기타유동부채
27
787,594,175
968,354,232

충당부채
27
3,825,035,930
2,735,294,742

Ⅱ. 비유동부채

183,662,831,245
294,078,724,849

장기매입채무 및 기타채무
4,8,22,23
6,050,837,132
5,967,385,868

장기차입금
4,8,24
165,624,510,152
270,520,735,653

기타비유동금융부채
4,5,8,12,18
1,323,016,090
4,615,533,674

당기법인세부채(비유동)

1,118,748,534

이연법인세부채
26
10,370,910,699
11,522,221,003

기타비유동부채
27
153,829,246
194,372,191

기타충당부채
27
139,727,926
139,727,926

부채 총계

614,006,653,346
616,821,572,794

자본

Ⅰ. 자본금
28
22,399,740,000
22,399,740,000

Ⅱ. 주식발행초과금

428,409,839,784
428,409,839,784

Ⅲ. 이익잉여금
29
380,809,070,790
288,937,077,977

Ⅳ. 기타자본구성요소
30
(3,300,570,537)
(1,916,444,616)

자본 총계

828,318,080,037
737,830,213,145

부채와자본총계

1,442,324,733,383
1,354,651,785,939

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제6(당)기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제5(전)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제6(당)기
제5(전)기

Ⅰ. 매출액
6,22,31
662,027,641,519

858,081,180,640

Ⅱ. 매출원가
22,32,33
502,134,533,111

691,771,961,373

Ⅲ. 매출총이익

159,893,108,408

166,309,219,267

Ⅳ. 판매비와관리비
22,32,33,34
35,225,928,187

48,648,103,111

Ⅴ. 연구개발비
32,33
20,490,957,799

21,195,412,991

Ⅵ. 영업이익

104,176,222,422

96,465,703,165

Ⅶ. 기타수익
8,22,35
96,908,693,646

214,469,880,944

Ⅷ. 기타비용
8,22,35
10,211,360,717

35,796,075,848

Ⅸ. 금융수익
8,22,36
18,304,017,232

61,619,062,727

Ⅹ. 금융비용
8,22,36
36,015,671,486

77,735,669,718

XI. 법인세비용차감전이익

173,161,901,097

259,022,901,270

XII. 법인세비용
26
14,087,375,966

46,473,775,723

XIII. 당기순이익

159,074,525,131

212,549,125,547

XIV. 주당손익

기본주당이익
37
35,603

47,571

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제6(당)기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제5(전)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제6(당)기
제5(전)기

Ⅰ. 당기순이익

159,074,525,131

212,549,125,547

Ⅱ. 기타포괄이익(손실)

(1,566,328,239)

8,064,325,671

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,566,328,239)

8,064,325,671

순확정급여부채의 재측정요소
25,26
(182,202,318)

8,087,417,396

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
26,30
(1,384,125,921)
(23,091,725)

Ⅲ. 총포괄이익

157,508,196,892
220,613,451,218

- 이익잉여금(결손금)처분계산서

이익잉여금(결손금)처분계산서

제6(당)기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제5(전)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과목
제6(당)기
제5(전)기

처리예정일 : 2024년 3월 14일
처리일 : 2022년 3월 16일

미처분이익잉여금

164,639,015,790

224,469,055,977

전기이월미처리이익잉여금(결손금)
5,746,692,977

3,832,513,034

순확정급여부채의 재측정요소
(182,202,318)

8,087,417,396

당기순이익
159,074,525,131

212,549,125,547

합계

164,639,015,790

224,469,055,977

이익잉여금 처분액

159,071,958,000

218,722,363,000

이익준비금
29,815,000

6,702,033,000

배당금
29,042,143,000

67,020,330,000

현금배당 : 주당배당금(률):

당기: 6,500원(130%)

전기: 15,000원(300%)

시설적립금
130,000,000,000

145,000,000,000

차기이월 미처분이익잉여금

5,567,057,790

5,746,692,977

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제6(당)기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제5(전)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2022.1.1(전기초)
22,399,740,000
428,409,839,784
112,980,755,034
(1,893,352,891)
561,896,981,927

총포괄손익 :

당기순이익

212,549,125,547

212,549,125,547

순확정급여부채의 재측정요소

8,087,417,396

8,087,417,396

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

(23,091,725)
(23,091,725)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당

(44,680,220,000)

(44,680,220,000)

2022.12.31(전기말)
22,399,740,000
428,409,839,784
288,937,077,977
(1,916,444,616)
737,830,213,145

2023.1.1(당기초)
22,399,740,000
428,409,839,784
288,937,077,977
(1,916,444,616)
737,830,213,145

총포괄손익 :

당기순이익

159,074,525,131

159,074,525,131

순확정급여부채의 재측정요소

(182,202,318)

(182,202,318)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

(1,384,125,921)
(1,384,125,921)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당

(67,020,330,000)

(67,020,330,000)

2023.12.31(당기말)
22,399,740,000
428,409,839,784
380,809,070,790
(3,300,570,537)
828,318,080,037

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제6(당)기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제5(전)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제6(당)기
제5(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

285,184,634,676
228,060,685,872

영업으로부터 창출된 현금흐름
40
211,946,683,582
80,631,183,358

법인세납부

(45,952,138,228)
(34,891,229,848)

이자납부

(14,407,371,525)
(12,151,689,025)

이자수취

72,338,299
3,078,926

배당금수취

133,525,122,548
194,469,342,461

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(172,061,782,233)
(128,348,797,156)

장기대여금의 감소

338,232,152
341,263,861

유형자산의 처분

13,079,076,842
6,262,379,759

정부보조금의 취득

16,621,350
87,239,650

무형자산의 처분

2,055,036
-

매각예정비유동자산의 처분

167,686,159
(27,419,200,000)

비유동국공채의 처분

870,904,760
-

유동성국공채의 처분

741,838,970
-

비유동국공채의 취득

(1,000,000,000)
-

장기대여금의 증가

(660,000,000)
(490,000,000)

장기보증금의 증가

(189,269,220)
(140,955,738)

유형자산의 취득

(75,374,433,643)
(105,270,595,373)

투자부동산의 취득

-
(314,540,800)

무형자산의 취득

(566,880,440)
(65,053,923)

종속기업 및 관계기업투자의 취득

(97,056,250,000)
(2,608,800,000)

장기금융상품의 처분

-
2,000,000

파생상품의 감소

8,322,982,121
8,134,578,403

파생상품의 증가

(6,207,350,160)
(2,841,481,710)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(13,746,996,160)
(150,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(800,000,000)
(4,014,900,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
139,268,715

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(115,186,852,161)
(100,292,458,926)

단기차입금의 차입

2,644,186,970,142
2,683,692,535,272

장기차입금의 차입

122,720,940,363
60,000,000,000

단기차입금의 상환

(2,657,941,009,622)
(2,738,855,549,143)

유동성차입금의 상환

(69,745,700,000)
(57,387,696,000)

장기차입금의 상환

(80,000,000,000)
-

리스부채의 지급

(3,651,582,244)
(3,476,388,455)

배당금의 지급

(67,020,330,000)
(44,680,220,000)

예수보증금의 수령

82,046,800
1,145,167,000

예수보증금의 상환

(3,818,187,600)
(730,307,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,063,999,718)
(580,570,210)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

3,510,700,990
4,091,271,200

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

1,446,701,272
3,510,700,990

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건제 2-1호 의안 : 사내이사 조현상 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조현상
1971.11.26
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조현상
(주)효성 부회장 및효성첨단소재(주)사내이사
2011 ~ 2018년
(주)효성 산업자재PG장
없음

2014 ~ 2018년
(주)효성 화학PG CMO

2017 ~ 2018년
(주)효성 전략본부장

2018 ~ 2021년
(주)효성 총괄사장

2021년 ~ 현재
(주)효성 부회장

2022년 ~ 현재
효성첨단소재(주) 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조현상
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사내이사 후보자 조현상

㈜효성 산업자재PG장, 화학PG CMO, 전략본부장, 총괄사장을 역임하였고, 2014년부터 2024년 현재까지 봉사단장을 맡으면서 사회적 책임경영을 구현하고 있음. 현재 ㈜효성 부회장 및 효성첨단소재㈜ 사내이사로서 글로벌 경영감각을 발휘하여 사업전반의 포트폴리오를 매니지하고 있어, 효성첨단소재㈜의 지속적인 성장 및 신성장동력 육성에 큰 역할을 해주실 것으로 기대되는 바, 사내이사 적임자로 생각되어 추천합니다.

제 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정만기
1959.01.09
사외이사
-
-
사외이사후보 추천위원회

강호성
1964.10.12
사외이사
-
-
사외이사후보 추천위원회

총 2명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정만기
한국무역협회상근부회장
2014 ~ 2016년
대통령 산업통상자원비서관
없음

2016 ~ 2017년
산업통상자원부 제1차관

2017 ~ 2018년
글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장

2018 ~ 2022년
한국자동차산업협회회장

2020 ~ 현재
한국산업연합포럼(KIAF) 회장

2022 ~ 현재
한국무역협회(KITA) 상근 부회장

강호성
CJ(주)고문
1993 ~ 1995년
서울지방검찰청 검사
없음

1999 ~ 2011년
법무법인 두우 파트너변호사

2012 ~ 2013년
법무법인 광장 파트너변호사

2013 ~ 2018년
CJ그룹 법무실장

2018 ~ 2020년
CJ그룹 법무실장, 경영지원총괄

2020 ~ 2022년
CJ ENM 대표이사

2022 ~ 2023년
CJ(주) 경영지원대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정만기
해당없음
해당없음
해당없음

강호성
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-사외이사 후보자 정만기

1. 전문성

본 후보자는 산업통상자원부 제1차관, 한국자동차산업협회 회장 및 한국무역협회 상근 부회장 등을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 효성첨단소재㈜의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

-사외이사 후보자 강호성

1. 전문성

본 후보자는 법무법인 광장 변호사, CJ그룹 법무실장, CJ ENM 대표이사 및 CJ㈜ 경영지원대표 등을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 효성첨단소재㈜의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유-사외이사 후보자 정만기

한국무역협회 상근 부회장으로 재직 중이며, 대통령 산업통상자원비서관, 산업통상자원부 제 1 차관 및 글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장, 한국자동차산업협회 회장 등을 역임한 산업/무역 분야 전문가로서, 해당 분야의 전문적인 식견을 바탕으로 회사의 글로벌 네트워크 구축과 해외사업 역량 강화에 크게 기여해 주실 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천합니다.

-사외이사 후보자 강호성

서울지방검찰청 검사, 법무법인 광장 변호사, CJ㈜ 법무실장 및 CJ ENM 대표이사 및 CJ㈜ 경영지원총괄 대표 등을 역임한 법률/경영 분야 전문가로서, 회사의 윤리경영에 기여하고 직무공정성, 윤리책임성, 독립성을 바탕으로 전문적 견해를 적극적으로 제시해 주실 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천합니다.

확인서

조현상 사내이사1.jpg
조현상 사내이사1

정만기 사외이사1.jpg
정만기 사외이사1

강호성 사외이사1.jpg
강호성 사외이사1

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김희철
1960.02.17
사외이사
해당
-
사외이사후보 추천위원회 및 이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김희철
김앤장 법률사무소고문
2014 ~ 2015년
서울지방국세청 조사 1국장
없음

2015 ~ 2016년
국세청 기획조정관

2016 ~ 2017년
광주지방국세청장

2017 ~ 2018년
서울지방국세청장

2019 ~ 2021년
세무법인 더택스 회장

2021 ~ 현재
김앤장 법률사무소 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김희철
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 김희철

1. 전문성

본 후보자는 서울지방국세청 조사 1국장, 광주지방국세청장 및 서울지방국세청장 등을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 효성첨단소재㈜의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 김희철

김앤장 법률사무소 조세 분야 고문으로 재직중이며, 서울지방국세청 조사 1국장, 서울지방국세청장 및 세무법인 더택스 회장 등을 역임한 세무/회계 분야 전문가로서, 당사의 세무 및 회계관리 투명성 확보와 재무 건전성 제고에 기여하고, 전문적 식견을 토대로 내부회계관리 및 결산 등 경영전반에 대한 감독자의 역할을 충실히 수행해 주실 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천합니다.

확인서

김희철 사외이사1.jpg
김희철 사외이사1

※ 기타 참고사항

상법 제542조의 12에 의거, 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건임.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정만기
1959.01.09
사외이사
-
-
이사회

강호성
1964.10.12
사외이사
-
-
이사회

총 2명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정만기
한국무역협회상근부회장
2014 ~ 2016년
대통령 산업통상자원비서관
없음

2016 ~ 2017년
산업통상자원부 제1차관

2017 ~ 2018년
글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장

2018 ~ 2022년
한국자동차산업협회회장

2020 ~ 현재
한국산업연합포럼(KIAF) 회장

2022 ~ 현재
한국무역협회(KITA) 상근 부회장

강호성
CJ(주)고문
1993 ~ 1995년
서울지방검찰청 검사
없음

1999 ~ 2011년
법무법인 두우 파트너변호사

2012 ~ 2013년
법무법인 광장 파트너변호사

2013 ~ 2018년
CJ그룹 법무실장

2018 ~ 2020년
CJ그룹 법무실장, 경영지원총괄

2020 ~ 2022년
CJ ENM 대표이사

2022 ~ 2023년
CJ(주) 경영지원대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정만기
해당없음
해당없음
해당없음

강호성
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-감사위원회 위원 후보자 정만기

한국무역협회 상근 부회장으로 재직 중이며, 대통령 산업통상자원비서관, 산업통상자원부 제 1 차관 및 글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장, 한국자동차산업협회 회장 등을 역임한 산업/무역 분야 전문가로서, 해당 분야의 전문적인 식견을 바탕으로 회사의 글로벌 네트워크 구축과 해외사업 역량 강화에 크게 기여해 주실 것으로 기대되는 바, 당사의 감사위원회 위원 적임자로 생각되어 추천합니다.

-감사위원회 위원 후보자 강호성

서울지방검찰청 검사, 법무법인 광장 변호사, CJ㈜ 법무실장 및 CJ ENM 대표이사 및 CJ㈜ 경영지원총괄 대표 등을 역임한 법률/경영 분야 전문가로서, 회사의 윤리경영에 기여하고 직무공정성, 윤리책임성, 독립성을 바탕으로 전문적 견해를 적극적으로 제시해 주실 것으로 기대되는 바, 당사의 감사위원회 위원 적임자로 생각되어 추천합니다.

확인서

정만기 사외이사2.jpg
정만기 사외이사2

강호성 사외이사2.jpg
강호성 사외이사2

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명 (3 명)

보수총액 또는 최고한도액
100 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명 (3 명)

실제 지급된 보수총액
15.2억원

최고한도액
100 억원