eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
코셈 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240226)
제출인: 코셈

코셈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 코셈

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 개최하게 되었습니다.

-향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 관련 업무일정을 개선하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 미참여하였습니다.
-코스닥협회가 발표한 2024년도 주주총회 집중일은 3월 22일, 3월 27일, 3월 29일 입니다.

※ 관련공시
-
다올투자증권 — [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)  (20240226)
제출인: 다올투자증권

다올투자증권/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2024.02.26)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-26

1. 정정관련 공시서류
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-26

3. 정정사유
당기실적(2023.10.01.~12.31.)내용 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

매출액(당기실적)
당해실적 : 382,734
전기대비증감율 : 29.79
전년동기대비증감율 : 24.31
---------------------------
누계실적 : 1,506,426
전년동기대비증감율 : -18.22
당해실적 : 384,679
전기대비증감율 : 30.45
전년동기대비증감율 : 24.94
---------------------------
누계실적 : 1,508,371
전년동기대비증감율 : -18.11

영업이익(당기실적)
당해실적 : 6,052
누계실적 : -60,676
당해실적 : 4.723
누계실적 : -62.005

법인세비용차감전계속사업이익
(당기실적)
당해실적 : 7,927
누계실적 : 9,937
누계실적 전년동기대비증감율 : -93.09
당해실적 : 3,735
누계실적 : 5,745
누계실적 전년동기대비증감율 : -96.01

당기순이익(당기실적)
당해실적 : 4,135
누계실적 : -8,279
당해실적 : 1,046
누계실적 : -11,368

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적 : -2,348
전기대비증감율 : 93.95
전년동기대비증감율 : 91.93
---------------------------
누계실적 : -9,313
당해실적 : -3,903
전기대비증감율 : 89.95
전년동기대비증감율 : 86.59
---------------------------
누계실적 : -10,868

-

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(2023.10.01~12.31)
(2023.07.01~09.30)
(2022.10.01~12.31)

매출액
당해실적
384,679
294,890
30.45
307,892
24.94

누계실적
1,508,371
1,123,692
-
1,841,964
-18.11

영업이익
당해실적
4,723
-32,443
흑자전환
-26,333
흑자전환

누계실적
-62,005
-66,728
-
106,957
적자전환

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
3,735
-33,610
흑자전환
-20,609
흑자전환

누계실적
5,745
2,010
-
143,900
-96.01

당기순이익
당해실적
1,046
-40,612
흑자전환
-22,677
흑자전환

누계실적
-11,368
-12,414
-
93,786
적자전환

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-3,903
-38,819
89.95
-29,109
86.59

누계실적
-10,868
-6,965
-
61,653
적자전환

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
경영기획팀

정보제공대상자
국내외 기관투자자, 애널리스트, 언론기자 등

정보제공(예정)일시
2024년 1월 26일 본 공정공시 이후

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
경영기획팀 / 02-2018-2470

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 당기/전기 및 전년동기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 자료는 결산이사회 승인 및 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 일부 내용이 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-01-26 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
LG유플러스 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: LG유플러스

LG유플러스/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-21
09 : 00

3. 장소
서울시 용산구 한강대로 32, LG유플러스 지하2층 대강당

4. 의안 주요내용
<보고안건>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안
- 제28기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 400원)

제2호 의안
- 정관변경 승인의 건

제3호 의안
- 이사 선임의 건(사내이사 황현식)

제4호 의안
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김종우)

제5호 의안
- 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제28기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

- 상기 부의안건 중 제2호 의안인 '정관변경 승인의 건'은 「상장회사 표준정관」 개정 내용에 따라 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용 등을 포함하고 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황현식
1962-08
3
재선임
'10년~'13년: ㈜LG 경영관리팀장
'14년~'20년: LG유플러스 컨슈머사업총괄
'21년~ (현): LG유플러스 CEO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종우
1966-09
3
재선임
'96년~'03년:충남대 통계학과 교수
'14년~'19년:한국데이터마이닝학회 이사
'18년~'19년:한국지능정보시스템학회 회장
'22년:한국경영과학회 회장
'03년~ (현):한양대 경영대학 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김종우
1966-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
'96년~'03년:충남대 통계학과 교수
'14년~'19년:한국데이터마이닝학회 이사
'18년~'19년:한국지능정보시스템학회 회장
'22년:한국경영과학회 회장
'03년~ (현):한양대 경영대학 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한국정보인증 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)  (20240226)
제출인: 한국정보인증

한국정보인증/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) /(2024.02.26)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-26

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-10-04

3. 정정사유
대금 지급 시기 및 금액의 세부 내역 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 취득방법
1) 지급형태 : 현금 및 전환사채 발행 지급
2) 대금 지급시기 및 금액
계약금(1,000,000,000원 ) : 2023년 10월 04일 (계약체결일)
중도금(16,000,000,000원) : 본건 거래에 대한 기업결합 승인일 이후 거래종결일 전 계약 당사자들이 합의하는 날
잔 금(57,000,000,000원) : 본건 거래에 대한 기업결합 승인일 이후 45일 이내 계약 당사자들이 합의하는 거래종결일
3) 자금조달 방법 : 자기자금, 차입 및 전환사채 발행예정
1) 지급형태 : 현금 및 전환사채 발행 지급
2) 대금 지급시기 및 금액
계약금(1,000,000,000원 ) : 2023년 10월 04일 (계약체결일)
중도금(16,000,000,000원) : 2024년 02월 27일
잔 금(57,000,000,000원) : 2024년 02월 29일
3) 자금조달 방법 : 자기자금, 차입 및 전환사채

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)와이즈버즈
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)애드이피션시
대표이사
박소현, 한유진

자본금(원)
200,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
40,000
주요사업
광고대행업

-최근 6월 이내 제3자배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
38,000

취득금액(원)
74,000,000,000

지배회사의 연결자산총액(원)
280,825,844,361

지배회사의 연결자산총액대비(%)
26.35

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
38,000

지분비율(%)
95

4. 취득방법
1) 지급형태 : 현금 및 전환사채 발행 지급
2) 대금 지급시기 및 금액
계약금(1,000,000,000원 ) : 2023년 10월 04일 (계약체결일)
중도금(16,000,000,000원) : 2024년 02월 27일
잔 금(57,000,000,000원) : 2024년 02월 29일
3) 자금조달 방법 : 자기자금, 차입 및 전환사채

5. 취득목적
기존 사업과의 연계를 통한 시너지창출 및 사업경쟁력 확보

6. 취득예정일자
2024-02-29

7. 이사회결의일(결정일)
2023-10-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원)참석여부
참석

8. 공정거래위원회 신고대상여부
미해당

9. 풋옵션 등 계약체결 여부
아니오

-계약내용
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 '1. 발행회사' 중 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.

2) 상기 '2. 취득내역' 중 '지배회사의 연결자산총액(원)'은 당사의 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

3) 상기 '6. 취득예정일자'는 거래종결일로 주식매매계약상 관계당국 승인 및 신고 등 선행조건이 모두 충족된 때로부터 당사자들이 합의하는 날인 바, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.

4) 하기 '[발행회사의 요약 재무상황]'은 발행회사 (주)애드이피션시 당해연도(2022년), 전년도(2021년) 및 전전년도(2020년) 별도재무제표(K-GAAP) 기준입니다.

5) 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시할 예정입니다.

6) 상기 공시세부내용은 (주)와이즈버즈 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 주요사항보고서를 참고 바랍니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
43,432
18,706
24,726
200
23,231
5,330

전년도
39,672
19,110
20,562
200
19,321
5,125

전전년도
28,848
13,012
15,837
200
18,273
5,388

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 와이즈버즈
영문
Wise birds Inc.

- 대표자
김종원

- 주요사업
온라인 컨설팅 / 인터넷 마케팅 / 인터넷 광고 대행 등

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
75,328,601,022

지배회사의 연결 자산총액(원)
280,825,844,361

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
26.82

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

김희정
박소현
한유진
대한민국
경기도 하남시 위례광장로
서울시 서초구 효령로
경기도 성남시 분당구 수내로
-

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
-
-
-

최대주주
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
오성첨단소재 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20240226)
제출인: 오성첨단소재

오성첨단소재/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
09:00

2. 장소
전라북도 익산시 석암로 17길104 본사 별관

3. 의안 주요내용
[제30기 정기주주총회 회의 목적사항]

가.보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호 의안: 제30기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사선임의 건

제3호 의안: 감사선임의 건

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정입니다.

※관련공시
-
빛샘전자 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240226)
제출인: 빛샘전자

빛샘전자/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
74,104,681,649
93,008,781,370
-18,904,099,721
-20.33

- 영업이익
3,667,606,421
2,517,704,911
1,149,901,510
45.67

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,903,428,678
2,496,476,257
2,318,219,517
96.41

- 당기순이익
3,998,520,262
2,195,696,334
1,884,222,249
82.11

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
83,208,167,489
83,518,168,930

- 부채총계
11,640,466,933
15,421,105,355

- 자본총계
71,567,700,556
68,097,063,575

- 자본금
4,026,305,000
3,115,429,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
종속회사 흑자전환 및 금융수익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로 향후 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
아주스틸 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240226)
제출인: 아주스틸

아주스틸/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.02.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
아주스틸(주)
회사코드
139990
담당부서명
IR팀
담당자명
오기섭
tel
054-714-3657

(fax)
054-714-3010

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

26,452,189
-
26,452,189

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-07
보통주식
11,292,952
42.69

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,292,952
42.69

이번보고서제출일
2024-02-26
보통주식
11,293,760
42.69

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,293,760
42.69

증감
보통주식
808
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
808
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
이영세
생년월일
760321
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-08-21
장내매수(+)
보통주식
602
808
1,410
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이학연
생년월일
620221
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
8,069,770
30.51
0
0
0
0
8,069,770
30.51

윤미숙
생년월일
630322
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,162,580
11.96
0
0
0
0
3,162,580
11.96

이도연
생년월일
750128
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
30,000
0.11
0
0
0
0
30,000
0.11

윤호준
생년월일
730323
남
국내(개인)
대한민국
친인척
기타
-
30,000
0.11
0
0
0
0
30,000
0.11

이영세
생년월일
760321
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,410
0.00
0
0
0
0
1,410
0.00

합계
11,293,760
42.69
0
0
0
0
11,293,760
42.69
세종메디칼 — 주권관련사채권의처분결정  (20240226)
제출인: 세종메디칼

세종메디칼/주권 관련 사채권의 처분결정/(2024.02.26)주권 관련 사채권의 처분결정

주권 관련 사채권의 처분결정

1. 주권 관련 사채권의 종류
신주인수권부사채권

회차
3
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채

2. 주권 관련 사채권의 취득일자
2022-10-13

3. 사채권 발행회사
회사명(국적)
(주)카나리아바이오(대한민국)
대표이사
나한익

자본금(원)
18,699,156,400
회사와 관계
최대주주의 특수관계인

발행주식총수(주)
186,991,564
주요사업
동물용 사료 및 조제식품 제조업

4. 처분내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
80,000,000,000

처분금액(원)
13,800,000,000

자기자본(원)
28,122,850,462

자기자본대비(%)
49.07

대기업여부
미해당

5. 처분목적
제６회차 전환사채 만기전 취득（조기상환）

6. 처분예정일자
2024-02-26

7. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
－

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 공시는 사채권자와의 상환합의 및 조기상환청구권 행사에 따라 제6회차 전환사채를 만기 전 취득함에 있어 ㈜카나리아바이오 제3회차 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채를 처분하여 제6회차 전환사채 만기전 취득대금과 상계하기 위한 건입니다.

2) 상기 '3.사채권 발행회사'의 자본금과 발행주식총수는 공시일 현재 기준입니다.

3) 상기 '4.처분내역'의 자기자본은 최근사업연도말(2022년 12월 31일) 자기자본에 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액 입니다.

4) 상기 4.처분내역'의 처분금액은 실질 거래금액이며, 공시일 현재 장부가액은 13,800,000천원입니다.

5) 상기 '6. 처분예정일자'및 '7.이사회결의일(결정일)' 은 신주인수권부사채 양수도 계약서 계약체결일이며, ㈜카나리아바이오 제3회차 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 권면총액 80,000,000천원 중 2024년 2월 26일에 45,000,000천원, 담보제공 해지시(2024년 4월경)에 권면총액 35,000,000천원을 양도할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-02-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차)
한탑 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240226)
제출인: 한탑

한탑/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
94,900,754,286
99,124,024,129
-4,223,269,843
-4.2

- 영업이익
1,263,527,504
329,634,791
933,892,713
283.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,788,385,917
-6,364,618,370
-423,767,547
-6.6

- 당기순이익
-7,861,159,159
-6,706,758,955
-1,154,400,204
-17.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
143,448,025,496
142,972,617,548

- 부채총계
89,540,720,476
92,772,273,462

- 자본총계
53,907,305,020
50,200,344,086

- 자본금
14,997,408,500
14,997,408,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
국제곡물가격하락에 따른 원가율하락으로 영업이익 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 직전사업년도의 금액은 직전사업년도 연결감사보고서上 금액기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않은 것으로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
서희건설 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20240226)
제출인: 서희건설

서희건설/타인에대한채무보증결정/(2024.02.26)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-26

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.09.15

3. 정정사유
종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

종료일
2024-02-29
2024-04-30

채무보증 총 잔액(원)
5,048,852,664,920
5,020,182,416,520

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
흥해남옥 지역주택조합원, 일반분양자

-회사와의 관계
-

2. 채권자
KB국민은행

3. 채무(차입)금액(원)
128,400,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
141,240,000,000

자기자본(원)
755,851,873,052

자기자본대비(%)
18.69

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2021-04-09

종료일
2024-04-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
5,020,182,416,520

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 채무보증은 흥해남옥지역주택조합이 추진하고 당사가 시공하는 흥해남옥지역주택조합 아파트 신축사업 관련 중도금 대출에 대한 당사의 연대보증입니다.

- 채무자별 채무보증 잔액은 채무보증 발생 당시의 직전기말 자기자본 5%이상 해당 내역으로 작성하였고, 5%미만 내역은 기타로 표기하였습니다.

- 상기 채무보증기간 시작일은 기표예정일이며대출기간은 준공 또는 입주예정일 등을 감안하여 조정될수 있습니다.

- 상기 자기자본 금액은 2022년 기말 자기자본금액입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

흥해남옥 지역주택조합원, 일반분양자
-
141,240,000,000
2021.04.09~2024.04.30
중도금대출보증

부산연산 지역주택조합원
-
169,448,400,000
2020.09.04~2024.12.31
중도금대출보증

용인보평역지역주택조합원 및 일반분양자
-
341,000,000,000
2020.07.31~2024.07.23
중도금대출보증

화성신남지역주택조합원
-
240,000,000,000
2020.08.31~2024.02.29
중도금대출보증

센트럴시티 서희스타힐스 지역주택조합원 및 일반분양자
-
87,600,000,000
2020.09.14~2024.02.29
중도금대출보증

시흥거모동 지역주택조합원
-
117,395,580,000
2020.09.14~2024.03.04
중도금대출보증

세미존서희스타힐스 덕례지역주택조합원
-
150,000,000,000
2020.09.28~2024.03.28
중도금대출보증

내당3지구 지역주택조합원
-
238,560,000,000
2020.10.31~2025.04.04
중도금대출보증

화성신남 지역주택조합 일반분양자
-
103,800,000,000
2021.03.05~2024.02.29
중도금대출보증

천안첨단 지역주택조합원
-
123,600,000,000
2021.03.22~2024.03.31
중도금대출보증

프라임시티 지역주택조합원
-
76,560,000,000
2021.03.29~2024.10.31
중도금대출보증

부산연산 지역주택조합 일반분양자
-
32,400,000,000
2021.04.30~2024.04.30
중도금대출보증

내당3지구 지역주택조합 상가수분양자
-
46,728,120,000
2021.06.30~2025.08.31
중도금대출보증

강화지역주택조합원
-
234,000,000,000
2021.07.06~2024.10.31
중도금대출보증

탄벌4지구지역주택조합원,탄벌지역주택조합원
-
146,520,000,000
2021.08.20~2024.07.31
중도금대출보증

양주덕정지역주택조합원
-
163,320,000,000
2021.08.26~2024.11.30
중도금대출보증

도곡1구역 주택재개발정비사업조합원
-
89,100,000,000
2021.08.30~2024.03.29
중도금대출보증

공도스타허브 지역주택조합원
-
99,000,000,000
2021.09.30~2024.09.30
중도금대출보증

공도스타허브 지역주택조합 일반분양자
-
34,650,000,000
2022.02.18~2024.09.30
중도금대출보증

부산부암지역주택조합 일반분양자
-
110,280,000,000
2022.03.31~2025.06.30
중도금대출보증

탄벌4지구주택조합(1BL)일반분양자, 탄벌지역주택조합(2BL)일반분양자
-
68,640,000,000
2022.04.29~2024.08.30
중도금대출보증

남전주IC 지역주택조합원
-
92,400,000,000
2022.06.28~2025.12.31
중도금대출보증

평택화양지구지역주택조합원
-
199,870,000,000
2023.01.31~2026.07.31
중도금대출보증

내당3지구 지역주택조합 일반분양자
-
93,600,000,000
2023.03.02~2025.10.31
중도금대출보증

역북지역주택조합원
-
222,200,000,000
2023.03.15~2026.11.30
중도금대출보증

용인보평서희제일차(주)
-
99,100,000,000
2023.04.27~2024.07.27
ABL연대보증

엘지로지역주택조합
-
118,000,000,000
2023.06.30~2025.05.30
사업비대출

평택화양지구지역주택조합 일반분양자
-
173,030,000,000
2023.09.25~2026.11.30
중도금대출보증

평택진위 지역주택조합원
-
270,000,000,000
2023.09.26~2026.12.20
중도금대출보증

부산부암지역주택조합원
-
203,040,000,000
2023.09.30~2025.02.28
중도금대출보증

이천안흥지역주택조합원 및 일반분양자
-
368,040,000,000
2024.01.01~2028.05.31
중도금대출보증

평택화양센트럴 지역주택조합원
-
191,400,000,000
2024.02.29~2027.09.30
중도금대출보증

수분양자 및 기타
-
175,660,316,520
대출상환시까지
추가중도금 외

※관련 공시법규
자본시장법
테라사이언스 — 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)  (20240226)
제출인: 테라사이언스

테라사이언스/타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)/(2024.02.26)타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)다보링크
대표이사
임상현, 이민수

자본금(원)
4,276,516,000
회사와의 관계
최대주주

발행주식총수(주)
43,388,212
주요사업
정보통신장비 개발, 생산, 판매업

2. 처분내역
처분주식수(주)
2,500,000

처분금액(원)
5,500,000,000

자기자본(원)
79,954,724,238

자기자본대비(%)
6.88

대기업해당여부
미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
4,161,475

지분비율(%)
9.59

4. 처분목적
재무구조개선

5. 처분예정일자
2024-03-05

6. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 처분내역'의 자기자본은 당사의 2022년 기말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '3. 처분후 소유주식수 및 지분비율은'은 당사가 2024년 2월 23일 공시한 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)에 기재된 주식회사 다보링크의 보유지분 매도결정에 따른 주식수를 제외한 기준으로 작성하였습니다.

※ 관련공시
2023-11-23 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
2024-01-18 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
2024-02-23 타법인 주식 및 출자증권 양도결정
하이퍼코퍼레이션 — 전환가액의조정  (20240226)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

메디프론/전환가액의조정/(2024.02.26)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

12
비상장
1,047
1,412

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

12
3,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,865,330
2,124,645

3. 조정사유
시가상승에 의한 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1)조정근거

- 제12회 전환사채 인수계약서 제3조 사채의 발행조건 26항 전환권에 관한 사항 라.전환가액의 조정 6)위 1)목 내지 5)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(본 6)목 및 7)목에서 "시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

7) 위 6)목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 위 6)목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.

2) 조정방법

①1개월 가중산술평균주가 :1,397.8원
②1주일 가중산술평균주가 :1,444.0원
③최근일 가중산술평균주가 :1,391.5원
④산술평균가액(①+②+③)/3 :1,411.1원
⑤기준주가(③,④중 높은가격) :1,411.1원
⑥최초 전환가액 :1,681.0원
⑦시가하락시조정 전환가액 :1,382.0원
⑧제3자배정유상증자시 전환가액:1,167.0원
⑨신규상향조정한도 :1,419.0원
⑩신규하향조정한도 : 994.0원
⑪조정후 전환가액(⑤와⑨비교) :1,412.0원

(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2024-02-26

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채의 조정은 시가상승에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-02-08 제3자의 전환사채매수선택권 행사
2023-11-27 전환가액의조정
2023-08-24 전환가액의조정
2023-02-24 전환가액의조정
2022-11-24 전환가액의조정
2022-08-24 증권 발행결과(자율공시)
2022-08-22 전환사채권발행결정(제12회차)
HLB제약 — 단기차입금증가결정(자율공시)  (20240226)
제출인: HLB제약

HLB제약/단기차입금증가결정(자율공시)/(2024.02.26)단기차입금증가결정(자율공시)

단기차입금 증가결정(자율공시)

1. 단기차입내역
차입금액(원)
10,000,000,000

자기자본 (원)
128,991,519,867

자기자본대비 (%)
7.75

2. 단기차입금총액 변동내역(원)
차입전
차입후

-기업어음 (원)
-
-

-금융기관 차입 (원)
9,750,000,000
19,750,000,000

-당좌차월한도 (원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입 (원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입 (원)
-
-

-단기차입금 합계 (원)
9,750,000,000
19,750,000,000

3. 차입목적
운영자금 및 유동성 확보

4. 차입형태
금융기관차입

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원)참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1.단기차입내역'중 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2022년도말 개별재무제표 자기자본에서 제출사유발생일까지의 자본 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.

- 상기 '2. 단기차입금총액 변경내역'의 차입전 금융기관차입 9,750백만원 중 4,750백만원은 실제 차입 금액이 아닌 차입 약정 한도 설정금액입니다.

- 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'이 실제 차입일 입니다.

※관련공시
2023-11-23 단기차입금증가결정(자율공시)
2020-08-28 단기차입금증가결정
대웅 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 대웅

대웅/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 : 30

3. 장소
서울특별시 강남구 봉은사로114길12, 지하1층 베어홀

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 제64기 재무제표 및 연결재무제표 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억원)

- 제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)

- 제3호 의안 : 주식배당 결정의 건

(주식배당 1주당 0.05주, 주주제안)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거 '제64기 재무제표 및 연결재무제표'는 2024년 3월 8일 개최 예정인 이사회에서 승인하고, 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
-
대웅제약 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 대웅제약

대웅제약/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 봉은사로114길12, 지하1층 베어홀

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 제22기 재무제표 및 연결재무제표 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안: 사내이사 후보 이창재

제1-2호 의안: 사내이사 후보 박은경

제1-3호 의안: 사외이사 후보 조영민

- 제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 이건행)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거 '제22기 재무제표 및 연결재무제표'는 2024년 3월 8일 개최 예정인 이사회에서 승인하고, 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창재
1977-06
3
재선임
동아대학교 중문학
㈜대웅제약 ETC본부 소장
㈜대웅제약 마케팅본부 본부장
㈜대웅 사내이사
㈜대웅제약 부사장
現)㈜대웅제약 대표이사

박은경
1983-08
3
신규선임
국민대학교 정치외교학과
대웅제약 PM1팀 팀장
대웅제약 소화기사업팀 팀장
대웅제약 마케팅 2사업부 사업부장
現)대웅제약 ETC마케팅본부 본부장
現)대웅제약 CH마케팅본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조영민
1970-10
3
신규선임
서울대학교대학원 내과학 박사
서울대학교병원 내과 임상 조교수
캐나다 브리티쉬컬럼비아대학 방문교수
現)서울대학교 의과대학 내과 교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이건행
1961-04
3
재선임
상근
서울대학교 대학원 법학
법무법인(유)에이펙스 대표
現)㈜대웅제약 상근감사
동방 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240226)
제출인: 동방

동방/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
767,794,640
758,533,282
9,261,358
1.2

- 영업이익
35,184,568
27,567,777
7,616,791
27.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
15,482,507
1,985,918
13,496,590
679.6

- 당기순이익
15,024,205
1,298,808
13,725,396
1,056.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
599,099,003
567,964,926

- 부채총계
455,068,738
437,684,707

- 자본총계
144,030,266
130,280,219

- 자본금
52,599,963
52,599,963

- 자본총계/자본금 비율(%)
273.8
247.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
* 핵심사업의 수익성 증대를 통한 영업이익 증가
* 직전사업연도 일시영업외손실 인식으로 당해사업연도 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.
2. 상기 '5. 이사회 결의일(결정일)'은 실제 결산이사회 결의일이 아닌 증권선물위원회에 감사 전 연결 재무제표를 제출한 날입니다.
3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인결과(이사회 승인시 이사회 승인결과)에 따라 변경될 수 있습니다.
4. 외부감사인의 감사결과가 반영된 재무제표는 추후 제출된 감사보고서를 참고하시길 바라며 감사보고서 제출 시 상기 내용의 변동사항이 발생할 경우 감사보고서 제출 공시로 정정공시가 갈음됩니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
141,864,200
128,343,332

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
269.7
244.0

매출액(단위:천원)
별도
713,841,356
728,039,189
포톤 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240226)
제출인: 포톤

바이오로그디바이스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
123,466,141,449
104,282,763,040
19,183,378,409
18.4

- 영업이익
-3,259,609,365
544,989,472
-3,804,598,837
-698.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
-7,453,980,519
4,887,634,846
-12,341,615,365
-253.5

- 당기순이익
-14,716,375,838
398,277,026
-15,114,652,864
-3,795.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
107,589,183,050
86,054,898,252

- 부채총계
51,245,127,906
34,757,189,325

- 자본총계
56,344,055,144
51,297,708,927

- 자본금
6,260,033,400
4,225,445,700

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1.매출원가 증가에 따른 영업이익 감소 (수익성악화)

2.종속기업 및 관계기업투자주식 손상에 따른 영업외비용 증가

3.미수금 대손충당 설정에 따른 영업외비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 연결 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 당해 사업연도 별도재무제표 기준 손익은 다음과 같습니다.

1) 매출액 : 119,942백만원

2) 영업이익 : 2,330백만원

3) 법인세비용차감전계속사업이익 : -7,365백만원

4) 당기순이익 : -8,753백만원

4. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
코메론 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 코메론

코메론/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
10:00

2. 장소
부산시 사하구 장평로73(장림동) 본사 회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호의안 : 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(별도, 연결, 이익잉여금처분계산서) 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
코메론 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240226)
제출인: 코메론

코메론/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.73

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,246,092,500

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 4항의 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 입니다.

2. 배당금 총액 =(총발행주식수-자사주)X250원=(9,048,000-63,630)X250원

3. 상기 7항과 관련하여 배당금 지급 예정일자는 주주총회 결의 후 1개월 이내 지급할 예정 입니다.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
THE CUBE& — 타인에대한채무보증결정  (20240226)
제출인: THE CUBE&

CBI/타인에대한채무보증결정/(2024.02.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
주식회사 디지피

-회사와의 관계
관계회사

2. 채권자
상상인저축은행 외 2

3. 채무(차입)금액(원)
10,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
13,000,000,000

자기자본(원)
42,633,521,924

자기자본대비(%)
30.49

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2024-02-27

종료일
2027-02-27

5. 채무보증 총 잔액(원)
13,000,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 채무보증은 관계회사인 주식회사 디지피가 33회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행함에 있어 피담보채무에 대해 연대보증 건입니다.

2)상기 ‘3. 채무(차입)금액(원)’은 상상인저축은행 5,000,000,000원 상상인플러스저축은행 5,000,000,000원 입니다.

3) 상기 ‘5. 채무보증 총 잔액(원)’ 하기 ‘채무자별 채무보증 잔액’은 당건만을 포함한 금액입니다.

4) 상기 ‘6. 이사회결의일(결정일)’ 은 당사 이사회 결의일입니다.

5) 하기 ‘채무자의 요약 재무상황’의 당해 연도는 2022년 연결재무제표 기준입니다.

6) 보증 내역은 아래와 같습니다.

- 주식회사 상상인저축은행 사채 인수금액 5,000,000,000 * 130% = 6,500,000,000(보증금액)
- 주식회사 상상인플러스저축은행 사채 인수금액 5,000,000,000 * 130% = 6,500,000,000(보증금액)

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

주식회사 디지피
관계회사
13,000,000,000
2024.02.27~2027.02.27
연대보증

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 디지피
대한민국
전남 영광군 영광읍
220-81-43198

직업(사업내용)
풍력 및 신재생에너지 개발사업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
CBI
25,258,229
15.10

대표이사
오경원
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12

자산총계
70,570
자본금
18,601

부채총계
37,725
매출액
33,537

자본총계
32,845
당기순손익
-17,773

외부감사인
다산회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
특수관계인

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
2024년 : DGP 33회 전환사채 (1억납입)
채무보증(130억)

전년도
2023년 : 채무보증 (104억)

전전년도
2022년 : 전환사채 양수 (150억)
옵티시스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240226)
제출인: 옵티시스

옵티시스/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
484,032,800

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※상기 배당금 총액은 발행주식수(5,636,000주)에서 자사주(795,672주)를 제외한 4,840,328주를 기준으로 산정하였음.

※시가배당율은 배당기준일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격을 산술평균한 주가(10,258원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※배당금은 정기주주총회일 후 1개월 이내에 지급할 예정임.

※상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
HD한국조선해양 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240226)
제출인: HD한국조선해양

HD한국조선해양/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
에이치디한국조선해양(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사들의 결산 일정, 외부감사인의 감사 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 한국상장회사협의회에서 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다
-한국상장회사협의회 지정 주주총회 집중(예상)일: 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집공고
농심홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240226)
제출인: 농심홀딩스

농심홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
769,496,372
674,579,201
94,917,171
14.1

- 영업이익
75,309,846
52,812,908
22,496,938
42.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
73,242,843
48,517,369
24,725,474
51.0

- 당기순이익
67,264,055
34,206,191
33,057,864
96.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,505,059,212
1,389,130,864

- 부채총계
380,779,228
311,863,433

- 자본총계
1,124,279,984
1,077,267,431

- 자본금
23,188,950
23,188,950

- 자본총계/자본금 비율(%)
4,848.3
4,645.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
농심 실적향상으로 인한 지분법 평가 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 동 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로 향후 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

나. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 실적입니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,122,517,341
1,075,569,639

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
4,840.7
4,638.3
옵티시스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240226)
제출인: 옵티시스

옵티시스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-26

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024년 2월 26일

3. 정정사유
결산이사회에 따른 손익구조 수치 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익(당해사업연도)
1,848,033,446
831,109,475

법인세비용차감전계속사업이익(당해사업연도)
3,841,533,862
2,786,314,365

당기순이익(당해사업연도)
3,423,398,408
2,601,615,713

자산총계(당해사업연도)
58,910,376,739
58,431,246,188

부채총계(당해사업연도)
5,363,629,562
5,706,281,706

자본총계
53,546,747,177
52,724,964,482

이사회결의일(결정일)
2024.01.29
2024.02.26

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 잠정 실적으로 투자자의 편의를 위하여 작성한 수치 입니다. 따라서 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될수 있습니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
21,994,615,123
28,704,721,599
-6,710,106,476
-23.4

- 영업이익
1,848,033,446
7,735,860,693
-6,904,751,218
-89.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,841,533,862
8,947,526,331
-6,161,211,966
-68.9

- 당기순이익
3,423,398,408
7,392,987,805
-4,791,372,092
-64.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
58,910,376,739
56,756,814,228

- 부채총계
5,363,629,562
5,665,399,859

- 자본총계
53,546,747,177
51,091,414,369

- 자본금
2,818,000,000
2,818,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 미주/유럽 등 주요시장에서 의 신규 PROJECT 감소에 따른

매출감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 잠정 실적으로 투자자의 편의를 위하여 작성한 수치 입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼보모터스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240226)
제출인: 삼보모터스

삼보모터스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,439,907,096,621
1,199,852,985,474
240,054,111,147
20.0

- 영업이익
50,414,903,053
22,914,068,910
27,500,834,143
120.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
34,719,542,106
25,932,827,732
8,786,714,374
33.9

- 당기순이익
26,406,248,785
21,354,908,783
5,051,340,002
23.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,026,373,698,624
864,519,668,863

- 부채총계
711,504,173,398
600,725,465,231

- 자본총계
314,869,526,226
263,794,203,632

- 자본금
11,371,098,000
9,666,001,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 고객사 판매량 증가에 따른 매출액 증가
- 종속회사의 실적개선에 따른 수익성 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 자료입니다.

- 상기 자료는 내부결산자료로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
SKC — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: SKC

SKC/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
10 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 B동 6층

4. 의안 주요내용
1. 보고안건
- 감사 보고
- 영업 보고
- 최대주주 등과의 거래내역 보고
- 별도/연결 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제51기 결산 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (3인)

제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (유지한)

제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (신창호)

제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (박시원)

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (박시원)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유지한
1969-12
3
신규선임
2024~현재: SKC㈜ 경영지원부문장(CFO)
2022~2023 : SUPEX추구협의회 투자2팀장
2021 : SK실트론㈜ 사업개발 본부장

신창호
1970-09
3
신규선임
2024~현재 : SK㈜ Portfolio Mgmt.부문장
2022~2023 : SUPEX추구협의회 자율책임경영지원단 장
2020~2021 : SK에너지㈜ BM혁신본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박시원
1978-06
3
재선임
2012~현재 : 강원대학교 법학전문대학원 교수
2023~현재 : 산업통상자원부 규제개혁위원회, 제7기 에너지위원회 위원
2017~2019 : 강원대학교 비교법학연구소 환경법센터장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박시원
1978-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
2012~현재 : 강원대학교 법학전문대학원 교수
2023~현재 : 산업통상자원부 규제개혁위원회, 제7기 에너지위원회 위원
2017~2019 : 강원대학교 비교법학연구소 환경법센터장
다우기술 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240226)
제출인: 다우기술

다우기술/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
700

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
30,205,594,300

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(18,232원)에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다.

3) 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

4) 배당기준일 현재 배당대상주식수는 자기주식 1,715,768주를 제외한 43,150,849주입니다.

※ 관련공시
-
다우기술 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240226)
제출인: 다우기술

다우기술/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
9,855,229,867
9,210,610,313
644,619,554
7.0%

- 영업이익
636,603,060
718,687,487
-82,084,427
-11.4%

- 법인세비용차감전계속사업이익
671,467,408
744,926,029
-73,458,621
-9.9%

- 당기순이익
507,353,368
680,524,455
-173,171,087
-25.4%

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
53,342,870,189
49,260,008,743

- 부채총계
47,779,346,644
44,071,595,510

- 자본총계
5,563,523,546
5,188,413,233

- 자본금
22,433,309
22,433,309

- 자본총계/자본금 비율(%)
24,800.3
23,128.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 금융부문 연결 종속회사의 일회성 비용에 따른 이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 내부결산 자료입니다.

2) 별도재무제표 기준 영업실적(2023.01.01~2023.12.31)

- 매출액 : 294,607백만원

- 영업이익 : 56,580백만원

- 당기순이익 : 92,474백만원

3) 상기 금액은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
세종메디칼 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제6회차) (20240226)
제출인: 세종메디칼

세종메디칼/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.02.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
6
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2022-10-13

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
4,755

만기일
2025-10-13

2. 사채 취득금액 (통화단위)
7,962,500,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
7,962,500,000
USD : US Dollar

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-02-26

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
8,037,500,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 :사채권자와의 상환합의 및 조기상환청구권행사(Put Option)

- 향후 처리방법 : 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각)

5. 취득자금의 원천
보유중인 타법인 신주인수권부사채 매매대금과 상계 및 보유현금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채 취득금액은 사채원금입니다.

- 상기 취득일자는 사채권(CB)에 대한 조기상환 지급일입니다.

- 상기 취득후 사채의 권면총액은 발행회사가 보유한 사채권면 금액을 제외한 금액입니다.

※ 관련공시
2022-07-18 전환사채권발행결정(제6회차)
2022-07-21 전환사채권발행결정(제6회차)
2022-09-15 전환사채권발행결정(제6회차)
2022-10-14 전환사채권발행결정(제6회차)
2022-10-14 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB)
2023-05-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차)
HD한국조선해양 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: HD한국조선해양

HD한국조선해양/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
10 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대 글로벌R&D센터 1층 아산홀

4. 의안 주요내용
제 50기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항

<보고사항>
ㆍ감사보고

ㆍ영업보고(최대주주등과의 거래내역 포함)

ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
1. 제 1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건

2. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김성준)

4. 제 4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 이사 선임의 건

(사외이사 김성한)

5. 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성준
1970-06
2
신규선임
-HD한국조선해양 유럽연구센터 법인장
(2023)
-HD한국조선해양 미래기술연구원장
(2020~2023)
-HD한국조선해양 기획/시너지추진 부문장
(2016~2020)
-HD현대중공업 기획 부문장
(2016~2020)
-보스턴컨설팅그룹 파트너
(2010~2015)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성한
1960-11
3
신규선임
-고려대 국제대학원 교수
(2007~현재)
-대통령실 국가안보실장
(2022~2023)
-고려대 국제학부 대학원장
(2017~2021)
-외교통상부 제2차관
(2012~2013)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성한
1960-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-고려대 국제대학원 교수
(2007~현재)
-대통령실 국가안보실장
(2022~2023)
-고려대 국제학부 대학원장
(2017~2021)
-외교통상부 제2차관
(2012~2013)
다날 — 타인에대한채무보증결정  (20240226)
제출인: 다날

다날/타인에대한채무보증결정/(2024.02.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)티몬 외 1개사

-회사와의 관계
거래처

2. 채권자
IBK기업은행

3. 채무(차입)금액(원)
23,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
23,000,000,000

자기자본(원)
322,018,119,769

자기자본대비(%)
7.14

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-02-26

종료일
2025-02-25

5. 채무보증 총 잔액(원)
23,000,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 신용카드 거래확대를 위하여, 제휴 카드사에 구매전용 한도 부여를 위한 대위변제 계약을 체결하는 사항입니다.

- 상기 자기자본은 2023년 9월 30일 연결재무제표 기준입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)티몬
거래처
20,000,000,000
2024.02.26~
2025.02.25
-

(주)비트코퍼레이션
거래처
3,000,000,000
2024.02.26~
2025.02.25
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주) 티몬
대한민국
서울특별시 강남구 신사동
211-88-41856

직업(사업내용)
인터넷 마케팅 서비스업 등

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
Monster Holdings LP
589,605
81.74

대표이사
류광진
0
0

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월

자산총계
147,290,371,477
자본금
7,213,170,000

부채총계
785,892,436,065
매출액
120,497,036,096

자본총계
-638,602,064,588
당기순손익
-166,282,443,836

외부감사인
안진회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
거래처

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)비트코퍼레이션
대한민국
경기도 성남시 서현동
235-81-02321

직업(사업내용)
커피 자동판매기 운영업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)다날
86,061
30.76

대표이사
지성원
7,847
2.80

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월

자산총계
7,406,137,801
자본금
760,115,000

부채총계
19,205,622,660
매출액
5,131,176,627

자본총계
-11,799,484,859
당기순손익
-7,550,090,329

외부감사인
삼일회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
거래처

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
삼성물산 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240226)
제출인: 이귀석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
삼성물산주식회사

20240222

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중
-
-

한국거래소 귀중
-
-

보고의무발생일 :
2024년 02월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이귀석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성물산 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
028260

발행주식 총수
187,219,095

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이귀석
한자(영문)

李貴晳

(Lee Kwisoek)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690407

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 송파구 올림픽로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020년 12월 09일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성물산(주)
부 서
영업전략팀

직 위
프로
전화번호
010-75*******

성 명
조다빈
팩스번호
02-713******

이메일 주소
******.cho@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 02월 22일
2,492
0.00
2,492
0.00

증 감
2,492
0.00
2,492
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,492
-
-
-
-
-
-
-
2,492
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

187,219,095
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2024년 02월 22일
보통주
-
2,492
2,492
-
우리사주 인출

합 계
-
2,492
2,492
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
씨에스윈드 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 씨에스윈드

씨에스윈드/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
10:00

3. 장소
서울특별시 강남구 언주로 723, 씨에스윈드 본사 1층

4. 의안 주요내용
□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

1. 제1호 의안 : 제18기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 김성권 선임의 건

- 제3-2호 : 사내이사 황규득 선임의 건

- 제3-3호 : 사외이사 임병연 선임의 건

4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 임병연 선임의 건

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성권
1954-01
3
재선임
- ('06~현재) 씨에스윈드 대표이사

황규득
1974-04
3
신규선임
- ('17~'19) 씨에스윈드 Tower Business Development Function 조직장
- ('21~'22) 씨에스윈드 Planning & Management 조직장
- ('22~'23) 씨에스윈드 CFO
- ('24~현재) 씨에스윈드 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임병연
1964-09
3
신규선임
- ('19~'20) 롯데케미칼 대표이사
- ('20~'22) 롯데미래전략 연구소 대표이사
- ('23~현재) KAIST 생명화학공학 겸직교수, 롯데미래전략연구소 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임병연
1964-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- ('19~'20) 롯데케미칼 대표이사
- ('20~'22) 롯데미래전략 연구소 대표이사
- ('23~현재) KAIST 생명화학공학 겸직교수, 롯데미래전략연구소 고문
선진 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240226)
제출인: 선진

선진/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)선진

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원할한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
당사는 향후 한국상장회사협의회가 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 적극참여하고, 주주총회집중일을 회피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여

상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주총개최 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집공고
한신공영 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240226)
제출인: 한신공영

한신공영/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.02.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-04-08

3. 정정사유
계약금액 및 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 계약금액(원)
182,672,813,000
189,716,068,855

2. 계약내역 매출액대비(%)
13.9
14.5

5. 계약기간 시작일
-
2022-07-15

5. 계약기간 종료일
-
2025-03-14

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
4. 상기 5. 계약기간의 시작일은 2022년 6월이며, 종료일은 2025년 1월(실착공일로부터 32개월)입니다.
-

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
오산 세교2지구 A16BL 한신더휴 신축공사

2. 계약내역
계약금액(원)
189,716,068,855

최근매출액(원)
1,311,144,762,227

매출액대비(%)
14.5

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
세교피에프브이 주식회사

- 회사와의 관계
자회사

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 오산시 탑동 오산 세교2지구 A16BL

5. 계약기간
시작일
2022-07-15

종료일
2025-03-14

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-04-07

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 사업개요 : 경기도 오산시 탑동 세교2지구에 지하2층~지상25층 공동주택 844세대(10개동) 및 부대복리시설을 신축하는 사업입니다.
2. 상기 2. 계약내역의 계약금액은 부가가치세 별도 금액입니다.
3. 상기 2. 계약내역의 최근매출액은 2021년 연결재무제표 금액입니다.
4. 상기 계약금액 및 계약기간은 공사진행과정 등에 따라 추후 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-04-08 단일판매ㆍ공급계약체결
다올투자증권 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240226)
제출인: 다올투자증권

다올투자증권/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-26

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-26

3. 정정사유
연결 재무제표 정정사항 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
-
-

-매출액
당해사업연도: 1,506,426,162
증감금액: -335,537,506
증감비율: -18.22
당해사업연도: 1,508,370,888
증감금액: -333,592,780
증감비율: -18.11

-영업이익
당해사업연도: -60,767,147
증감금액: -167,724,487
당해사업연도: -62,004,543
증감금액: -168,961,883

-법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도: 9,937,494
증감금액: -133,962,686
증감비율: -93.09
당해사업연도: 5,745,478
증감금액: -138,154,702
증감비율: -96.01

-당기순이익
당해사업연도: -8,278,741
증감금액: -102,064,454
당해사업연도: -11,367,972
증감금액: -105,153,685

3. 재무현황(단위:천원)
-
-

-자산총계(당해사업연도)
9,273,825,084
9,211,837,352

-부채총계
8,440,968,985
8,381,319,281

-자본총계
832,856,100
830,518,071

-자본총계/자본금비율(%)
207.83
207.24

[지배회사의 추가공시사항]
-
-

비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
648,671,696
647,864,988

자본총계/자본금비율(%)(비지배지분은 제외)
161.87
161.67

[별도]매출액(단위:천원)
949,777,404
949,648,384

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,508,370,888
1,841,963,668
-333,592,780
-18.11

- 영업이익
-62,004,543
106,957,340
-168,961,883
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,745,478
143,900,180
-138,154,702
-96.01

- 당기순이익
-11,367,972
93,785,713
-105,153,685
적자전환

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
9,211,837,352
9,503,703,776

- 부채총계
8,381,319,281
8,517,287,853

- 자본총계
830,518,071
986,415,923

- 자본금
400,745,335
400,745,335

- 자본총계/자본금 비율(%)
207.24
246.15

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
대외환경 악화에 따른 수익 감소 등

5. 이사회결의일(결정일)
2024-01-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 결산이사회 승인 및 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계 감사결과 상기 금액과 차이가 발생할 수 있으며, 결산이사회 승인 및 외부감사인의 회계감사 이후 수치 변동시 재공시하겠습니다.

- 상기 이사회결의일(결정일)은 내부결산이 확정된 날짜입니다.

※ 관련공시
2024-01-26 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-26 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
647,864,988
665,144,140

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
161.67
165.98

매출액(단위:천원)
별도
949,648,384
1,268,326,077
리튬포어스 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 리튬포어스

리튬포어스/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강남구 테헤란로 326 역삼 아이타워 지하 1층 더모임

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임결과보고

2. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 의안 세부사항은 추후 이사회에서 확정할 예정입니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
농심홀딩스 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 농심홀딩스

농심홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)
농심관 강당(지하1층)

4. 의안 주요내용
제21기 정기주주총회 회의목적사항

[보고사항]

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의사항]

제1호 의안: 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)

- 사내이사 후보 : 신동원, 신동윤

제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)

- 상근감사 후보 : 홍영규

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동원
1958-01
3
재선임
- 2012년 ~ 현재 농심홀딩스 회장
- 2021년 ~ 현재 농심 회장

신동윤
1958-01
3
재선임
- 2009년 ~ 현재 농심홀딩스 부회장
- 2022년 ~ 현재 율촌화학 회장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍영규
1963-04
3
재선임
상근
- 2016년 ~ 2020년 LG디스플레이 전무
- 2021년 ~ 현재 농심홀딩스 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
HLB글로벌 — 파생상품거래손실발생  (20240226)
제출인: HLB글로벌

HLB글로벌/파생상품거래 손실발생/(2024.02.26)파생상품거래 손실발생

파생상품거래 손실발생

1. 파생상품거래 종류
파생상품평가손실 발생 (전환사채 및 신주인수권부사채)

2. 손실발생내역
손실발생금액(원) (기신고분 제외)
5,575,463,155

자기자본(원)
68,008,695,055

자기자본대비(%)
8.19

대규모법인여부
미해당

3. 손실발생 주요원인
- 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 전환사채에 부여된 파생금융상품을 공정가치로 평가하여 회계상의 손익을 당기손익으로 계상하고 있으며, 계상된 금액은 현금 유출이 없는 손실입니다.

- 주가 변동으로 전환사채 전환가격 및 신주인수권부사채 행사가액과 주가간 차이로 인해 파생상품 거래손실을 인식하였습니다.

4. 손실발생(확인)일자
2024-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 자기자본은 2022년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 2항의 손실발생금액은 2023년(2023.01.01 ~ 2023.12.31)에 발생한 누계금액입니다.

- 상기 4항의 손실발생일자는 내부결산을 완료한 일자입니다.

- 상기 내용은 외부 감사인의 감사 결과를 받지 않은 내부결산자료로서 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 발생한 손실은 실제로 현실화 되거나 당사의 현금유출을 초래하지 않습니다.

※ 관련공시
2024-02-26 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
에코프로에이치엔 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240226)
제출인: 에코프로에이치엔

에코프로에이치엔/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
600

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.89

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
9,145,272,600

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 배당 계획은 제3기(2023년)주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) '4.시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 의한 1주당 배당금의 백분율을 산정하였습니다.

3) '5.배당금총액'은 이사회결의일 현재 발행주식총수 15,304,932주 중에서 자기주식 62,811주를 제외한 15,242,121주를 기준으로 하였습니다.

4) '7.배당금지급 예정일자'는 주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-