eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
크레오에스지 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240226)
제출인: 크레오에스지

큐로컴/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-26

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-08

3. 정정사유
관계회사 지분법 손실증가로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
- 영업이익
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-영업이익
당해사업연도:-3,663,483,835
증감금액:2,475,686,110
증감비율(%):40.33
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-영업이익
당해사업연도:-3,734,725,216
증감금액:2,404,444,729
증감비율(%):39.17

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-법인세비용차감전계속사업이익
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:-12,279,095,096
증감금액:782,126,371
증감비율(%):5.99
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:-13,043,468,258
증감금액:17,753,209
증감비율(%):0.14

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-당기순이익
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-당기순이익
당해사업연도:-12,279,095,096
증감금액:782,126,371
증감비율(%):5.99
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-당기순이익
당해사업연도:-13,043,468,258
증감금액:17,753,209
증감비율(%):0.14

3. 재무현황(단위: 원)
- 자산총계
3. 재무현황(단위: 원)
당해사업년도
- 자산총계:54,800,552,578
3. 재무현황(단위: 원)
당해사업년도
- 자산총계:54,034,685,565

3. 재무현황(단위: 원)
- 자본총계
3. 재무현황(단위: 원)
당해사업년도
- 자본총계:33,392,522,627
3. 재무현황(단위: 원)
당해사업년도
- 자본총계:32,626,655,614

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
9,756,217,845
9,781,170,888
-24,953,043
-0.26

- 영업이익
-3,734,725,216
-6,139,169,945
2,404,444,729
39.17

- 법인세비용차감전계속사업이익
-13,043,468,258
-13,061,221,467
17,753,209
0.14

- 당기순이익
-13,043,468,258
-13,061,221,467
17,753,209
0.14

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
54,034,685,565
70,069,166,822

- 부채총계
21,408,029,951
33,379,964,598

- 자본총계
32,626,655,614
36,689,202,224

- 자본금
71,486,736,000
62,986,736,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
영업손실 감소 원인
종속회사 스마젠, 스마젠캐나다 등 연구개발비 등의 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해 사업연도 및 직전 사업연도는 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 직전 사업연도의 재무수치는 직전 사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
휴온스글로벌 — [기재정정]신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)  (20240226)
제출인: 휴온스글로벌

휴온스글로벌/신규시설투자등/(2024.02.26)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-26

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-07-27

3. 정정사유
종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간 (종료일)
2024-05-31
2024-09-30

-

신규 시설투자 등

자회사인
(주)휴온스
의 주요경영사항신고

1. 투자구분
신규 시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
71,213,000,000

자기자본(원)
243,503,959,649

자기자본대비(%)
29.25

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
신규 R&D센터 건립

4. 투자기간
시작일
2021-09-07

종료일
2024-09-30

5. 이사회결의일(결정일)
2021-08-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
해당사항 없음

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자기자본은 2020년 말 연결 재무제표 기준입니다.

2. 상기 투자금액은 부가세를 제외한 금액입니다.

3. 상기 투자금액 및 투자기간은 향후 공사 진행 경과 및 경영환경 변화 등에 따라 변동될 수 있습니다.

4. 투자소재지 : 경기도 과천시 갈현동 일대 과천지식정보타운 공공주택지구 내 지식기반산업용지
홈캐스트 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 홈캐스트

홈캐스트/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩) (주)홈캐스트 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제24기(23.01.01. ~ 23.12.31.) 연결 및 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다(전자투표제도 시행).

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
코퍼스코리아 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20240226)
제출인: 코퍼스코리아

코퍼스코리아/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.02.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
3
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-08-25

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
2,724

만기일
2024-08-25

2. 사채 취득금액 (통화단위)
3,415,500,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3,415,500,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-02-26

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
18,452,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
본 건은 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사에 의해 만기전 취득하는 건으로, 당사는 본 사채권을 취득한 후 소각 (등록 말소)할 예정입니다.

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 사채 취득금액'은 취득한 사채권면총액이며 이자는 지급하지 않습니다.
- 상기 '2. 사채 취득금액'중 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2021-08-20 전환사채권발행결정(제3회차)
2021-08-25 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB)
2022-02-25 전환가액의조정(제3회차)
2022-08-25 전환가액의조정(제3회차)
2022-11-28 전환청구권행사(제3회차)
2023-01-20 전환청구권행사(제3회차)
2023-01-26 전환청구권행사(제3회차)
2023-08-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)
2023-11-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)
서남 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240226)
제출인: 서남

서남/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-26

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.02.05

3. 정정사유
외부감사인 감사과정 중 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-영업이익
* 당해사업년도
* 증감금액
* 증감비율(%)

-2,406,322,950
-6,020,572
-0.3

-3,093,888,012
-693,585,634
-28.9

-법인세비용차감전계속사업이익
* 당해사업년도
* 증감금액
* 증감비율(%)

-11,264,240,231
-9,149,034,454
-432.5

-11,253,726,653
-9,138,520,876
-432.0

-당기순이익
* 당해사업년도
* 증감금액
* 증감비율(%)

-11,264,240,231
-9,149,034,454
-432.5

-11,253,726,653
-9,138,520,876
-432.0

-부채총계
4,430,465,681
4,419,952,103

-자본총계
11,003,082,321
11,013,595,899

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
6,390,911,562
6,364,610,272
26,301,290
0.4

- 영업이익
-3,093,888,012
-2,400,302,378
-693,585,634
-28.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,253,726,653
-2,115,205,777
-9,138,520,876
-432.0

- 당기순이익
-11,253,726,653
-2,115,205,777
-9,138,520,876
-432.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
15,433,548,002
17,662,675,180

- 부채총계
4,419,952,103
9,758,454,656

- 자본총계
11,013,595,899
7,904,220,524

- 자본금
11,769,229,500
10,694,580,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
영업외 비용 중 전환사채 전환에 따른 파생금융상품평가손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 재무정보는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로 회계 감사과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2024-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼성바이오로직스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240226)
제출인: 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.02.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼성바이오로직스(주)
회사코드
207940
담당부서명
IR팀
담당자명
장윤신
tel
032-455-3114

(fax)
032-455-3825

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

71,174,000
0
71,174,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-01-29
보통주식
52,916,606
74.35

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
52,916,606
74.35

이번보고서제출일
2024-02-26
보통주식
52,914,968
74.35

종류주식
0
-

증권예탁증권
0
-

합계
52,914,968
74.35

증감
보통주식
-1,638
0.00

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-1,638
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명보험(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-01-29
장내매도(-)
보통주식
47,960
-176
47,784
-

2024-01-30
장내매도(-)
보통주식
47,784
-107
47,677
-

2024-01-30
장내매수(+)
보통주식
47,677
54
47,731
-

2024-01-31
장내매도(-)
보통주식
47,731
-68
47,663
-

2024-01-31
장내매수(+)
보통주식
47,663
77
47,740
-

2024-02-01
장내매도(-)
보통주식
47,740
-92
47,648
-

2024-02-01
장내매수(+)
보통주식
47,648
68
47,716
-

2024-02-02
장내매수(+)
보통주식
47,716
83
47,799
-

2024-02-05
장내매도(-)
보통주식
47,799
-470
47,329
-

2024-02-06
장내매도(-)
보통주식
47,329
-116
47,213
-

2024-02-07
장내매수(+)
보통주식
47,213
44
47,257
-

2024-02-08
장내매도(-)
보통주식
47,257
-60
47,197
-

2024-02-08
장내매수(+)
보통주식
47,197
354
47,551
-

2024-02-13
장내매수(+)
보통주식
47,551
182
47,733
-

2024-02-13
기타(-)
보통주식
47,733
-300
47,433
ETF 설정

2024-02-14
장내매도(-)
보통주식
47,433
-302
47,131
-

2024-02-15
장내매도(-)
보통주식
47,131
-54
47,077
-

2024-02-15
장내매수(+)
보통주식
47,077
244
47,321
-

2024-02-15
기타(-)
보통주식
47,321
-450
46,871
ETF 설정

2024-02-19
장내매도(-)
보통주식
46,871
-142
46,729
-

2024-02-20
장내매도(-)
보통주식
46,729
-183
46,546
-

2024-02-21
장내매도(-)
보통주식
46,546
-132
46,414
-

2024-02-22
장내매도(-)
보통주식
46,414
-4
46,410
-

2024-02-23
장내매도(-)
보통주식
46,410
-88
46,322
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

삼성물산(주)
사업자등록번호
202-81-45975
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
30,646,705
43.06
0
0
0
0
30,646,705
43.06

삼성전자(주)
사업자등록번호
124-81-00998
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
22,217,309
31.22
0
0
0
0
22,217,309
31.22

삼성생명보험(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
46,322
0.07
0
0
0
0
46,322
0.07

김동중
생년월일
650218
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,632
0.01
0
0
0
0
4,632
0.01

합계
52,914,968
74.35
0
0
0
0
52,914,968
74.35
INVENI — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: INVENI

예스코홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-20
10 : 00

3. 장소
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 3층 회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

(1)감사보고

(2)영업보고

(3)내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

(1)제1호 의안:제43기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12
월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(2)제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

(3)제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(최세영)

(4)제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(주재형)

(5)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 의안 주요내용 중 제2호 의안인 정관 일부 개정의 건은 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있다는 내용이 포함되어 있음.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최세영
1971-04
3
재선임
전) (주)LS 사업조정담당
전) (주)예스코컨설팅 대표이사
현) (주)예스코홀딩스 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주재형
1961-04
3
신규선임
전) 삼일회계법인 부대표
현) 한밭대학교 회계세무부동산학과 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

주재형
1961-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 삼일회계법인 부대표
현) 한밭대학교 회계세무부동산학과 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
12. 국내외 자원개발 및 판매업
19. 골프연습장 및 스크린골프 사업
20. 체력단련시설 운영업
21. 기타 스포츠시설 운영업
미영위 사업 목적 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
HDC — 현금ㆍ현물배당결정  (20240226)
제출인: HDC

HDC/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
15,544,769,700

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '3. 1주당 배당금'은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

- 상기 '4. 시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의2에 의거,

정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정임

※ 관련공시
-
진원생명과학 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 진원생명과학

진원생명과학/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
서울시 강남구 테헤란로7길22(역삼동635-4)

한국과학기술회관 1관 지하1층 중회의실2

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 정관 일부 변경(안)승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 상근감사 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영근
1964-03
3
재선임
- University of Pennsylvania 법대 법학박사
- MIT Sloan School of Management 석사(MBA)
겸)미국 VGXI, Inc 대표이사
현)진원생명과학(주) 대표이사

조병문
1960-04
3
재선임
- 서울대학교 경영전문대학원 석사
- 중앙대학교 산업경제학과 졸업
- 진원생명과학(주) 패브릭 사업본부 영업이사, 경영관리본부 이사
겸) 미국 VGXI, Inc. CFO
현) 진원생명과학(주) 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상돈
1965-12
3
재선임
- Executive MBA degree from St Joseph's University(경영학 석사)
- BS in Pharmacy degree from University of Sciences(약학 학사)
- CEO and board of director for Kimmer corporation, a privately held investment company(개인투자회사)
- Pulmonary, neurology, psychiatry specialist pharmcist for Express Scripts, Inc.
없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최성호
1962-11
3
재선임
상근
- 서울 시립대학교 세무관리학 석사
- 세동회계법인 공인회계사
- 비즈스태프 주식회사 이사
- 인포맨 소프트 주식회사 이사
- 현) 더블인베스트먼트(주) 대표이사
강원에너지 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240226)
제출인: 강원에너지

강원에너지/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
139,211,241,785
71,379,940,397
67,831,301,388
95

- 영업이익
6,927,849,462
2,618,432,436
4,309,417,026
165

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,796,272,334
2,526,684,000
1,269,588,334
50

- 당기순이익
5,253,542,443
3,456,098,463
1,797,443,980
52

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
170,569,295,453
84,439,239,864

- 부채총계
128,057,558,481
52,121,351,305

- 자본총계
42,511,736,972
32,317,888,559

- 자본금
13,061,519,000
13,061,519,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 이차전지 사업 성장에 따른 매출 및 이익 증가
- 종속회사 강원이솔루션의 사업성장에 따른 손익구조 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결 재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 자료로, 추후 외부감사인의 감사의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
파인디앤씨 — 전환청구권행사  (20240226)
제출인: 파인디앤씨

파인디앤씨/전환청구권행사/(2024.02.26)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
8,225,433

-발행주식총수(주)
34,970,177

-발행주식총수 대비(%)
23.52

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-.상기 발행주식총수는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행주식 총수입니다.

-.아래 '상장일 또는 상장예정일'은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2022-10-26 전환사채권발행결정(제7회차)
2022-10-28 증권 발행결과(자율공시)
2023-04-26 전환사채권발행결정(제8회차)
2023-04-28 증권 발행결과(자율공시)
2023-04-28 전환가액의조정
2023-06-28 전환가액의조정
2023-09-06 전환사채권발행결정(제9회차)
2023-09-08 증권 발행결과(자율공시)
2023-09-08 전환가액의조정

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2024-02-26
7
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
10,800,000,000원
1,313
8,225,433
2024-03-13

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

5
7,500,000,000
KRW : South-Korean Won
1,380,000,000
KRW : South-Korean Won
1,313
1,051,028

7
19,700,000,000
KRW : South-Korean Won
8,900,000,000
KRW : South-Korean Won
1,313
6,778,370

8
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,084
4,612,546

9
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,313
3,808,073
세방전지 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 세방전지

세방전지/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-21
09 : 30

3. 장소
서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동)
코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항:

1) 제1호 의안 : 제58기(2023.1.1 ~ 2023.12.31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

[사외이사 2명]

- 이영렬, 윤영식

4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

[사외이사 1명]

- 전인상

5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

[사외이사 2명]

- 이영렬, 윤영식

6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제37조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여

재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서

이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.
- 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항

당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과

금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한

법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의

홈페이지에 게재할 것입니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전인상
1958-02
1
재선임
▷영남대 전자재료공학
석사(1984년)
▷삼성SDI LiB 배터리팩
개발팀장(2002년~2004년)
▷삼성SDI 기획팀장
(2005년~2009년)
▷삼성전자 삼성그룹
신사업팀장
(2010년~2013년)
▷삼성SDI 자동차전지
기획팀장
(2014년~2015년)
▷삼성SDI 자문
(2016년~2017년)
-

이영렬
1958-03
1
재선임
▷서울대 법학과 졸업
(1981년)
▷사법연수원 제18기 수료 (1989년)
▷서울중앙지검 외사부장
검사, 청와대 사정비서관 (2006년)
▷서울남부지방검찰정
검사장 (2013년)
▷대구지방검찰청 검사장
(2015년 2월)
▷서울중앙지방검찰청
검사장 (2015년 12월)
▷현 법무법인 도울
대표변호사
-

윤영식
1955-03
1
신규선임
▷연세대학교 철학과
(1974년 입학)
▷서울지방국세청 조사국
(2005년~2009년)
▷서울지방국세청 감사관실
(2009년~2010년)
▷서울지방국세청 조사1국
1과장 (2012년~2013년)
▷이현 세무법인 부회장
(2013년~2015년)
▷법무법인 바른 고문
(2015년~2020년)
▷현 민우세무법인
대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전인상
1958-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
▷영남대 전자재료공학 석사
(1984년)
▷삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장 (2002년~2004년)
▷삼성SDI 기획팀장
(2005년~2009년)
▷삼성전자 삼성그룹 신사업팀장
(2010년~2013년)
▷삼성SDI 자동차전지 기획팀장
(2014년~2015년)
▷삼성SDI 자문
(2016년~2017년)

이영렬
1958-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
▷서울대 법학과 졸업
(1981년)
▷사법연수원 제18기 수료
(1989년)
▷서울중앙지검 외사부장검사,
청와대 사정비서관
(2006년)
▷서울남부지방검찰정 검사장
(2013년)
▷대구지방검찰청 검사장
(2015년 2월)
▷서울중앙지방검찰청 검사장
(2015년 12월)
▷현 법무법인 도울 대표변호사

윤영식
1955-03
1
신규선임
사외이사인 감사위원
▷연세대학교 철학과
(1974년 입학)
▷서울지방국세청 조사국
(2005년~2009년)
▷서울지방국세청 감사관실
(2009년~2010년)
▷서울지방국세청 조사1국
1과장 (2012년~2013년)
▷이현 세무법인 부회장
(2013년~2015년)
▷법무법인 바른 고문
(2015년~2020년)
▷현 민우세무법인
대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
전자상거래업 및 통신판매업
온라인 판매 사업 진출을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
광동제약 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 광동제약

광동제약/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
09 : 30

3. 장소
서울특별시 서초구 강남대로 27 (양재동, aT센터 3층 중회의실)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이채주)

- 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 강대희)

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이채주
1972-04
3
재선임
(현) 광동제약(주) 전략기획실장
(2018.01 ~ )
(전) 광동제약(주) 전략경영팀장
(2014.09 ~ 2017.12)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강대희
1962-12
3
재선임
(현)서울대학교 의과대학 교수(1996 ~ )
(현)서울대학교 코로나19 과학위원장(2020 ~ )
(현)(주)헥사메드 대표이사(2021 ~ )
(전)서울대학교 의과대학장(2011~2017)
(주)헥사메드 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강대희
1962-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)서울대학교 의과대학 교수(1996 ~ )
(현)서울대학교 코로나19 과학위원장(2020 ~ )
(현)(주)헥사메드 대표이사(2021 ~ )
(전)서울대학교 의과대학장(2011 ~ 2017)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
태양광 발전업
태양광 사업 영위를 통한 원가 절감 목적

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
신한서부티엔디리츠 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)  (20240226)
제출인: 신한서부티엔디리츠

신한서부티엔디리츠/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2024.02.26)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
35,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-02-22

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
35,000,000,000

납입일
2024-02-26

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2024-02-22 전환사채권발행결정
DN오토모티브 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: DN오토모티브

DN오토모티브/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
9 : 00

3. 장소
경상남도 양산시 산막공단북11길 103
(주)디엔오토모티브 본사 연구동 대회의실

4. 의안 주요내용
[의결사항]

제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※배당예정내용 : 현금배당 500%(1주당 배당금 2,500원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 내용은 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
5)자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업
6)자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업
7)브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업

지주회사의 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
큐에이드 — 거래처와의거래중단  (20240226)
제출인: 큐에이드

위니아에이드/거래처와의거래중단/(2024.02.26)거래처와의거래중단

거래처와의 거래중단

1. 거래처명
세종큐비즈(주)

2. 중단된 거래의 내용
KT 체인지업 중고단말기 매각입찰 물품매매계약

3. 당해 거래처에 대한 매출액 (원)
46,529,762,525

-최근 사업연도 매출액(원)
439,461,730,494

-매출액 대비 (%)
10.59

4. 중단일자
2024-02-26

5. 중단예상기간
-

6. 중단사유
당사의 회생절차 개시

7. 거래중단으로 인한 영향
매출감소

8. 향후대책
인가전 M&A 추진을 통한 신속한 회생절차 종결을 통해 조속한 경영 정상화를 이루고, 거래처와의 관계를 회복할 수 있도록 노력하겠습니다.

9. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2024년 2월 26일 거래처인 세종큐비즈(주)로부터 계약해지 통보공문을 수령하였습니다. 상기 '4. 중단일자'는 공문 수령일입니다.

- 상기 '3. 당해 거래처에 대한 매출액'은 최근 사업연도인 2022년 기준입니다.(2023년 기준 당해 거래처 매출액은 약 17억원입니다.)

- 상기 '최근 사업연도 매출액'은 2022년 연결재무제표 기준입니다.

※관련공시
-
이랜텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240226)
제출인: 이랜텍

이랜텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
752,081,230,396
997,936,950,212
-245,855,719,816
-24.6

- 영업이익
29,940,334,344
79,787,499,608
-49,847,165,264
-62.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
20,251,964,059
66,635,212,570
-46,383,248,511
-69.6

- 당기순이익
3,107,078,111
54,713,638,358
-51,606,560,247
-94.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
560,350,223,276
607,048,517,126

- 부채총계
301,050,740,841
346,996,119,813

- 자본총계
259,299,482,435
260,052,397,313

- 자본금
14,554,730,500
14,554,730,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 주요품목(전자담배, 모바일 등)매출 및 수익성 감소

2. 중국법인 정리에 따른 비용 및 법인세 비용 증가 등 일시적 비용 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결재무제표 기준입니다.

2.직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
HDC — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: HDC

HDC/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 : 00

3. 장소
서울시 강남구 영동대로 520 포니정홀

4. 의안 주요내용
◆회의목적사항

1)보고사항 :① 영업보고 ② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2)의결사항

제1호 의안: 제47기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인 (안)

제2호 의안: 정관 일부 변경 (안)

제3호 의안: 이사 선임(안)

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제3-1호 : 사내이사 정몽규

제3-2호 : 사외이사 권인소

제3-3호 : 사외이사 정진택

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안)

(사외이사인 감사위원회 위원 1명)

→ 사외이사 이영훈

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임(안)

(사외이사인 감사위원회 위원 2명)

제5-1호 : 사외이사 권인소

제5-2호 : 사외이사 정진택

제6호 의안: 이사 보수한도 승인(안)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정몽규
1962-01
3
재선임
-HDC(주) 회장(현)
-대한축구협회 회장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권인소
1958-03
2
신규선임
-카이스트 전기및전자공학부 명예교수(현)
-카네기멜론대학교대학원
로봇공학 박사
HDC현대산업개발(주)
사외이사

정진택
1960-10
2
신규선임
-고려대학교 공과대학 교수(현)
-고려대학교 제20대 총장(전)
-미네소타대학교대학원
기계공학 박사
-

이영훈
1959-08
3
신규선임
-포스코건설 대표이사 사장(전)
-포스코퓨처엠 대표이사 사장(전)
-포스코 재무투자본부장 부사장(전)
-포스코 재무투자부문 재무실장 상무(전)
(주)창신아이엔씨
사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권인소
1958-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-카이스트 전기및전자공학부 명예교수(현)
-카네기멜론대학교대학원
로봇공학 박사

정진택
1960-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-고려대학교 공과대학 교수(현)
-고려대학교 제20대 총장(전)
-미네소타대학교대학원
기계공학 박사

이영훈
1959-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-포스코건설 대표이사 사장(전)
-포스코퓨처엠 대표이사 사장(전)
-포스코 재무투자본부장 부사장(전)
-포스코 재무투자부문 재무실장 상무(전)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
일성건설 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 일성건설

일성건설/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
10 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 지하1층
이룸홀

4. 의안 주요내용
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고

2) 부의 안건
제1호 의안 : 제46기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
(연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관변경의 건(본점소재지)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인)

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

'- 상기 부의 안건 제1호 의안 제46기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인할 예정입니다. 이사회에서 승인 가결되면 주주총회에서는 부의 안건 제1호 의안을 철회하고 보고사항으로 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박태언
1966-11
3
재선임
일성건설(주) 경영지원실장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이종섭
1977-08
3
재선임
비상근
대영회계법인 감사본부 공인회계사
네오티스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240226)
제출인: 네오티스

네오티스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
58,471,916,067
80,372,128,697
-21,900,212,630
-27.2

- 영업이익
-749,818,220
11,682,036,856
-12,431,855,076
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,581,569,067
9,082,411,226
-12,663,980,293
적자전환

- 당기순이익
-3,317,198,035
6,717,066,023
-10,034,264,058
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
131,088,497,433
144,767,104,945

- 부채총계
59,693,447,163
66,832,892,775

- 자본총계
71,395,050,270
77,934,212,170

- 자본금
6,967,409,000
6,914,359,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1.마이크로비트사업부 : 전방산업(반도체)의 부진으로 인한 매출하락
2.샤프트사업부 : 주요고객사의 재고소진 계획에 따른 고객사의 주문오더 감소로 인한 매출하락
3.생산량 및 재고 조정으로 인한 제조단가 상승으로 인한 매출원가 상승

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준 자료입니다.

2. 직전 사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3.상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

4.별도재무제표

-매출액 : 40,463,418,539원

-영업이익 : -1,296,919,985원

-법인세차감전순이익 : -2,097,604,552원

-당기순이익 : -1,688,315,157원

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
네오티스 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 네오티스

네오티스/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 11시

2. 장소
경기도 안성시 죽산면 용대길 38-9
(주)네오티스 안성본사 2층 강당

3. 의안 주요내용
가.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

나.부의안건

- 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건(현금배당 1주당 200원)

- 제2호 의안: 정관변경의 건

- 제3호 의안: 사내이사 권은영 선임의 건

- 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권은영
1955-04
3
재선임
동명모트롤㈜ 대표이사
㈜네오티스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
자동차용 전장부품의 제조 및 판매업
신규사업 진출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
네오티스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240226)
제출인: 네오티스

네오티스/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.54

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,176,209,200

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-03

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 현금배당은 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2.상기4의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정한 것입니다.

3.상기 5항의 배당금총액은 당사가 발행한 주식총수보통주 13,934,818주에서 자기주식수(557,814주)와 최대주주인 권은영 보유주식수(2,495,958주)를 제외한 10,881,046주에 주당 배당금을 곱하여 산출한 금액입니다.

4.배당금 지급은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

5.금번 배당은 제18기 및 제23기 정기주주총회에서 준비금 감소(주식발행초과금) 결의를 통해 확보한 이익잉여금을 배당재원으로 합니다.

※ 관련공시
-
센서뷰 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 센서뷰

센서뷰/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
경기 스타트업캠퍼스 1동 2층 다목적홀
경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영결과 및 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고
나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

3-1호 의안 : 사내이사 김병남 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 김성은 선임의 건

- 제4호 의안 : 임원보수지급규정 신설 승인의 건

- 제5호 의안 : 임원유족보상금지급규정 신설 승인의 건

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병남
1973-12
3년
재선임
- ('現)센서뷰 대표이사
- 에이스테크놀러지 연구소장/사업본부장

김성은
1973-08
3년
재선임
- ('現)센서뷰 부사장(COO)
- KCC 마케팅 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 정보통신기기 및 컴퓨터 임대업, 판매업
1. 계량 및 계측기기 임대업, 판매업
1. 금형의 제조 및 판매업
1. 자동차 전장, 부품의 개발, 제조, 판매업
1. 소프트웨어의 자문, 개발 및 판매업
1. 선박 및 함정용 전기, 전자, 통신 기기와 동 부분품의 설계, 제조, 판매, 직매, 서비스업
1. 항공용 전자장비 및 동 부분품의 설계, 제조, 직매, 판매업
1. 우주선 및 위성체 부분품의 설계, 제조, 직매, 판매업
1. 자동제어기기 및 응용설비의 제조, 개발, 판매, 설치 및 수출업
1. 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역, 유지보수, 유통 및 군납품업
1. 전 각호에 관련된 제품과 기술의 수출입업, 수출입대행업, 국내 용역도급 및 물품매도확약서 발행업
1. 전 각호에 관련된 기술의 연구개발 사업과 기술용역 수탁업
신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 수출입업 (전기, 전자제품, 전자부품)
1. 연구개발 및 공급업 (전기, 전자부품, 전자제품)
1. 국방관련 장비 부품의 제조·판매업
1. 전기, 잔자부품 제조 및 판매
1. 친환경 바이오 식품관련 제조·유통·가공·판매
중복문구 정리 및 미영위 사업 목적 삭제
센서뷰 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240226)
제출인: 센서뷰

센서뷰/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
8,462,919,584
5,614,289,674
2,848,629,910
50.74

- 영업이익
-18,044,346,431
-15,690,957,885
-2,353,388,546
-15.00

- 법인세비용차감전계속사업이익
-18,107,755,653
-12,747,679,440
-5,360,076,213
-42.05

- 당기순이익
-18,332,110,830
-12,698,661,374
-5,633,449,456
-44.36

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
28,249,586,691
26,414,907,335

- 부채총계
14,308,429,902
12,218,866,029

- 자본총계
13,941,156,789
14,196,041,306

- 자본금
13,065,190,000
10,960,455,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
[매출액 변동원인]

신규 고객사 증가, 공급물량 확대, 방산사업 계약 및 수주로 제상품 및 용역 매출의 증가에 따른 매출 실적 증가

[영업이익 변동원인]

신규 고객사 증가, 방산 프로젝트 수행 및 사업화 추진으로 인력증가에 따른 영업이익 감소 효과

[법인세비용차감전계속사업이익, 당기순이익 변동원인]

전기 전환상환우선주(RCPS) 평가손익 반영으로 금융수익 증가 효과로 2023년 기준 모두 보통주로 전환되어 반영 효과 없음

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 내용 중 일부가 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
지앤비에스 에코 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240226)
제출인: 지앤비에스 에코

지앤비에스 에코/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)지앤비에스 에코

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회
집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램
에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수
있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중일:
3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

- 당사는 당해 '주주총회분산 자율준수프로그램에'참여하지 못하였습니다

※ 관련공시
-
피제이메탈 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240226)
제출인: 피제이메탈

피제이메탈/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
229,349,317,992
269,048,598,652
-39,699,280,660
-14.8

- 영업이익
6,008,027,049
10,373,344,511
-4,365,317,462
-42.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
17,562,142,649
7,353,591,254
10,208,551,395
138.8

- 당기순이익
13,376,944,629
5,782,322,160
7,594,622,469
131.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
133,903,719,602
113,095,308,881

- 부채총계
58,672,114,308
52,038,346,170

- 자본총계
75,231,605,294
61,056,962,711

- 자본금
12,401,684,500
12,401,684,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
종속회사 편입으로 인한 손익구조 변동 및 관계기업투자주식 매각에 따른 처분이익 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 주요재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 연결, 직전사업연도는 개별 재무제표 기준입니다.

2.직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
종근당홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20240226)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)경보제약
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,195,343,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 제37기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소

시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
- 상기 5항의 배당금 총액은 총 발행주식 23,906,860주에 대한 배당금 총액입니다.
- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
파트론 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)미만변동(자율공시)  (20240226)
제출인: 파트론

파트론/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)/(2024.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)미만 변동(자율공시)

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

-매출액
1,172,405,320,789
1,221,910,786,963
-49,505,466,174
-4.1

-영업이익
41,681,019,126
56,802,242,235
-15,121,223,109
-26.6

-법인세비용차감전계속사업이익
43,571,192,124
56,863,347,096
-13,292,154,972
-23.4

-당기순이익
30,156,888,006
42,933,730,047
-12,776,842,041
-29.8

-대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

-자산총계
650,285,337,507
685,614,631,280

-부채총계
144,596,583,895
184,546,399,465

-자본총계
505,688,753,612
501,068,231,815

-자본금
29,459,107,000
29,459,107,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 글로벌 경기침체에 따른 스마트폰 수요감소 및

경쟁환경 악화에 따른 이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 실적입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
경보제약 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240226)
제출인: 경보제약

경보제약/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,195,343,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 제37기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소

시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
- 상기 5항의 배당금 총액은 총 발행주식 23,906,860주에 대한 배당금 총액입니다.
- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
일성건설 — 기타경영사항(자율공시) (정기주주총회 전자투표제도 도입결정의 건) (20240226)
제출인: 일성건설

일성건설/기타 경영사항(자율공시)/(2024.02.26)기타 경영사항(자율공시)(정기주주총회 전자투표제도 도입결정의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제 1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정

3. 결정(확인)일자
2024-02-26

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사 이사회는 2024년 2월 26일, 주주의 의결권 행사 편의성 제고를 위하여 전자투표제 도입을 결의하였습니다.

2) 이에 따라, 2024년 3월 26일 개최예정인 제46기 정기주주총회에서 주주는 주주총회장에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

3) 구체적인 전자투표 방법 및 절차는 주주총회소집공고 등을 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
-
한국맥널티 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 한국맥널티

한국맥널티/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 10:00

2. 장소
충청남도 천안시 서북구 성환읍 연암율금로 42
한국맥널티(주) 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제 27기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이은정 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 강승원 선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정선태 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 감사 최병민 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 전자투표 안내

- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의 하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이은정
1964-11
3년
재선임
- 88.02 홍익대학교 경영학사
- 15.02 연세대학교 융합기술경영 석사
- 13.01~14.12(사)한국여성벤처협회 회장
- 13.01~15.02 동반성장위원회 위원
- 13.05~15.05 창조경제자문위원
- 13.06~15.06 민주통일자문위원
- 13.08~15.08 KOTRA 비상임이사
- 97.12~현재 한국맥널티㈜ 대표이사

강승원
1969-05
3년
재선임
- 88.02 건국대학교 무역학사
- 95.02~96.03 ㈜쥬리아화장품 마케팅부
- 96.03~98.05 ㈜엘칸토 ZOOTY 사업부
- 03.03~06.08 ㈜MONACO COFFEE 영업마케팅
- 06.10~현재한국맥널티㈜ 영업팀

정선태
1956-10
3년
재선임
- 79.02 서울대학교 법학 학사
- 91.08 서울대학교 대학원 법학 석사
- 86.09~09.12 대구지방검찰청, 서울지방검찰청, 광주고등검찰청, 서울고등검찰청 등
- 10.08~12.07 법제처장
- 12.08~현재 법무법인 양헌 파트너 변호사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최병민
1960-03
3년
재선임
비상근
- 83.02 상지대학교 농학과 학사
- 85.08 단국대학교 경영대학원석사
- 86.06~88.02 유진종합개발
- 88.07-18.02 배재대학교

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
22. 식품 첨가물 제조업 및 유통업
23. 특수영양식품 제조업 및 유통업
24. 위 각호에 관련된 부대사업일체
사업 다각화에 따른
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
휴온스 — [기재정정]신규시설투자등  (20240226)
제출인: 휴온스

휴온스/신규시설투자등/(2024.02.26)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-26

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-07-27

3. 정정사유
종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간 (종료일)
2024-05-31
2024-09-30

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규 시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
71,213,000,000

자기자본(원)
243,503,959,649

자기자본대비(%)
29.25

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
신규 R&D센터 건립

4. 투자기간
시작일
2021-09-07

종료일
2024-09-30

5. 이사회결의일(결정일)
2021-08-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
해당사항 없음

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자기자본은 2020년 말 연결 재무제표 기준입니다.

2. 상기 투자금액은 부가세를 제외한 금액입니다.

3. 상기 투자금액 및 투자기간은 향후 공사 진행 경과 및 경영환경 변화 등에 따라 변동될 수 있습니다.

4. 투자소재지 : 경기도 과천시 갈현동 일대 과천지식정보타운 공공주택지구 내 지식기반산업용지
지앤비에스 에코 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20240226)
제출인: 지앤비에스 에코

지앤비에스 에코/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-22

시간
09:00

2. 장소
경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14 본사 회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제19기(2023년1월1일~2023년12월31일)

재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제4조 공고방법

제2-2호 의안 : 제16조 전환사채의 발행

제2-3호 의안 : 제17조 신주인수권부사채의 발행

제2-4호 의안 : 제18조 이익참가부사채 발행

제2-5호 의안 : 제19조 교환사채의 발행
제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

(재선임,김승옥)

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

(재선임,이정열)
제4호 의안 : 감사 선임의 건

(비상근에서 상근으로 재선임,장경태)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제54조 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있으며, 이를 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용할 수 있습니다. 이를 위하여 전자투표제도의 관리업무를 한국에탁결제원에 위탁하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승옥
1974-10
3
재선임
前) 에스엔유프리시젼㈜ 재경팀
前) 동양이엔피㈜ 재경그룹장
現) ㈜지앤비에스 에코 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정열
1961-03
3
재선임
-고려대학교 통계학과
-KAIST경영대학원 석사
前) 삼성전자 전략기획실 재무팀 상무
前) 삼성전자 디스플레이 기획팀장 전무
前) 삼성 중국본사 사업협력팀장 전무
前) 삼성벤처투자(주) 전략기획담당/투자팀장 전무
現) 제이리스퀘어(주) 사장
現) ㈜지앤비에스 에코 사외이사
해당사항 없음.

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장경태
1945-11
3
재선임
상근
-서울대학교 농과대학
前) 대우정보시스템㈜ 이사 역임
前) 위즈정보기술㈜ 대표이사 역임
前) 한국정보처리학회 이사 역임
前) 한국중견기업연합회 부회장 역임
前) 한국소프트웨어산업협회 이사 역임
前) 한국정보기술전문가협회 이사 역임
現) ㈜지앤비에스 에코 감사
고려아연 — 의결권대리행사권유에관한의견표명서 (20240226)
제출인: 고려아연

의결권대리행사권유에관한의견표명서
1.1
고려아연(주)

의결권대리행사권유에 관한 의견표명서

금융위원회 귀중
2024년 2월 26일

한국거래소 귀중
2024년 2월 26일

의결권대리행사 권유자
성 명 : 주식회사 영풍

의견표명자(의결권대리행사권유 대상 주식의 발행인)

회 사 명 :
고려아연 주식회사

대 표 이 사 :
최윤범, 박기덕

본점 소재지 :
서울특별시 강남구 강남대로 542 영풍빌딩(전화) 02-519-3416

작성책임자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 김 기 준(전 화) 02-519-3460

【 본 문 】

본 의견표명서는 의결권대리행사 권유자 주식회사 영풍(이하 "권유자")이 2024년 2월 20일 금융위원회에 제출한 의결권대리행사권유 참고서류에 대한 고려아연 주식회사(이하 "당사")의 의견입니다.

1. 제1호 의안 제무제표의 승인의 건 中 배당 결의

당사는 2023년 2월 2일 배당정책 발표를 통해 향후 3년간 배당성향 30% 이상 유지 및 연 1회 중간배당 추진을 공시함으로써 예측 가능하고 안정적인 배당정책을 주주들과 공유하였습니다.
당사는 이러한 기존 배당정책 기조에 따라 일관되고 지속적인 주주환원을 실행하는 것이 투자자 입장에서의 예측가능성을 확보하고 당사의 중장기적인 성장과 주주가치를 제고함에 있어 무엇보다 중요하다고 판단하고 있습니다. 이에 당사는 당사의 현금배당안(1주당 5,000원)에 대한 권유자 측의 수정동의안(1주당 10,000원)에 반대하는 입장입니다.당사는 철강 및 비철금속 업계 주요 기업들 대비 높은 배당성향과 주주환원율을 유지해오고 있었고 2023년 중간배당으로 1주당 10,000원을 집행하였습니다. 주주환원정책의 일환으로
예측가능한 범위에서 배당성향을 지속하여 확대하고 있을 뿐만 아니라
1,000억원의 자기주식 취득 및 소각 결정을 통해 중장기적으로 주주가치제고를 위한 노력을 지속하였습니다. 한편, 2023년 아연가격 하락 및 전기료 인상 등으로 연결기준 매출액 및 당기순이익이 직전 사업연도 대비 각각 13.5%, 33.2% 감소하였음에도 불구하고
기 공시된 배당정책에 따른 안정적인 배당을 위해
1주당 5,000원의 기말배당안을 이사회에서 승인하였습니다. 이에 따른 2023년 연결기준 배당성향은 57.4%로 배당정책 기준을 상회하는 것으로, 자기주식 취득 및 소각을 포함한 총 주주환원율은 창사 이래 가장 높은 수준인 76.3%를 기록하였습니다.

(연결기준)

고려아연 제안(기말배당 5천원)

영풍 제안(기말배당 1만원)

중간배당

1,986억원

1,986억원

기말배당

1,040억원

2,080억원

총배당금

3,027억원

4,067억원

배당성향(연결기준)

57.4%

77.1%

자사주 취득/소각 결정

1,000억원

1,000억원

총주주환원금액

4,027억원

5,067억원

주주환원율(연결기준)

76.3%

96.0%

권유자 측에서 제안한 기말배당안 주당 1만원은 배당성향 77.1%에 해당하며
이 경우
자사주취득 및 소각을 포함한 주주환원율이 96.0%에 육박하는 수준으로,
이는 당사의 기존 배당정책에 따른 배당성향을 지나치게 상회하여 주주 입장에서의 예측가능성을 저해할 뿐만 아니라 오히려 사전에 예측할 수 없었던 과도한 배당으로 인해 투자자들에게 불측의 손해를 가져올 우려도 있는 것으로 판단됩니다. 나아가 과도한 배당은 회사의 건전성 및 미래성장을 저해할 수 있기 때문에 당사는 향후 신성장동력 확보를 위한 투자재원 확보와 동시에 안정적인 배당정책을 지속적으로 추진해 나가고자 하며, 향후에도 회사의 안정적인 경영, 중장기적인 미래 성장동력 확보 등을 위한 일관된 정책을 통해 기업가치와 주주가치 제고를 위해 최선을 다할 것임을 약속 드립니다.

2. 제2호 의안 정관일부 변경의 건
中
제2-2호 의안 당사의 현 정관 제17조 및 제17조의2는 1990년대 한국상장회사협의회에 의하여 제정된 상장회사 표준정관 문구를 그대로 차용한 것으로써, 그 이후 관련 법령, 제도 및 이에 따른 상장회사 표준정관의 개정에도 불구하고 전혀 개정이 이루어지지 않음에 따라 현행 상법 등 관련 법령의 취지에 맞지 않고 그 내용이 불명확하여 개정이 필요하다고 판단됩니다. 제2-2호 의안은 정관 제17조 및 제17조의2를 통합하고 상법 등 관련 법령 개정 취지를 존중하여 회사는 신기술의 도입 등 경영상 목적 달성을 위해 필요한 경우에 한하여 제3자배정을 할 수 있도록 문구를 명확히 하는 등 현행 법령 및 상장회사 표준정관에 맞추어 전반적으로 문구를 정비하는 것입니다. 즉, 이 의안은 제3자배정에 따른 신주 발행한도(액면총액 400억원)를 기존과 동일하게 유지하는 등 그 내용의 실질적인 변경이 없이 현행 표준정관에 따라 상법, 자본시장법에 부합하는 내용으로 개정하는 것으로, 제3자 배정을 통한 기존 주주의 신주인수권 배제는 경영상 목적 달성에 필요한 경우로 제한된다는 점을 명확히 하였으므로, 주주의 신주인수권이 제한되거나 불리해지는 사정은 특별히 없습니다.

당사는 현재의 관련 업계나 자본시장에서의 위상에 걸맞지 않게 그 정관을 오랫동안 정비하지 않고 방치해 왔으므로, 제2-2호 의안뿐만 아니라 이번 정관 개정을 통해 불명확한 규정들을 해소하고 정관을 최신화함으로써 명실상부한 주요 상장법인의 정관으로 정비할 필요가 있다고 판단하고 있습니다. 이에 당사는 현행 정관 제17조(신주인수권)와 제17조의2(일반공모증자 등)를 개정하지 않고 그대로 유지하자는 권유자 측의 제안에 반대합니다.
에이텀 — 신규시설투자등(자율공시)  (20240226)
제출인: 에이텀

에이텀/신규시설투자등(자율공시)/(2024.02.26)신규시설투자등(자율공시)

신규 시설투자 등(자율공시)

1. 투자구분
신규설비투자

2. 투자내역
투자금액(원)
700,000,000

자기자본(원)
17,019,996,071

자기자본대비(%)
4.11

대규모법인해당여부
미해당

3. 투자목적
EV 전기차용 트랜스 신규제품 생산설비 구축

4. 투자기간
시작일
2024-02-26

종료일
2024-06-30

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자기자본은 K-IFRS에 따라 작성된 최근사업연도말(2023.06.30) 연결재무제표 기준에서 2024년 2월 26일 현재까지 자본금 및 자본잉여금 변동 내역을 반영한 금액입니다.

2. 상기 투자금액과 투자기간은 향후 투자진행 과정에 따라 변경될 수 있으며, 투자예상금액은 부가가치세 및 제세공과금이 제외된 금액입니다.

3. 상기 투자 시작인은 이사회 결의일 기준이며, 투자 종료일은 계획상 구축 관료 예정일입니다.

※관련공시
-
범양건영 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240226)
제출인: 범양건영

범양건영/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.02.26)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
신계정수장 이전증설 및 고도정수처리시설 설치사업

2. 계약내역
계약금액(원)
7,780,677,300

최근매출액(원)
119,750,819,393

매출액대비(%)
6.5

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
전라남도 담양군 물순환사업소

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
전라남도 담양군 월산면 신계리 일원

5. 계약기간
시작일
2022-03-21

종료일
2024-10-12

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-02-26

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약은 변경계약 체결에 따라 공시 기준금액을 초과하여 최초 공시하는 건입니다.

- 상기 2. 계약내역 중 계약금액은 총 계약금액 15,256백만원(부가세포함) 중 당사지분

(51%)에 해당하는 금액임.

- 상기 2. 계약내역 중 최근매출액은 2022년도말 연결재무제표 기준임.

- 상기 계약금액, 계약기간 등의 세부내용은 공사진행상황에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시
-
KPX케미칼 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: KPX케미칼

KPX케미칼/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
09 : 00

3. 장소
서울특별시 마포구 마포대로 137

KPX빌딩 16층 대강당

4. 의안 주요내용
※제50기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도운영실태보고

2. 부의사항

제1호 의안 : 제50기(2023.1.1.~2023.12.31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명)

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양준영
1969-02
3
재선임
미국 Lewis&Clark 경제대학원 졸업
KPX홀딩스㈜ 회장(현)
㈜진양홀딩스 회장(현)

박승구
1967-06
3
신규선임
서울대학교 화학공학 졸업
S-OIL 정유생산본부장
KPX케미칼(주) 부사장(현)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

배영효
1960-01
3
재선임
상근
스탠퍼드 대학교 경영대학원 졸업
동양선물 대표이사
서울대학교 경영대학 초빙교수
한국맥널티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240226)
제출인: 한국맥널티

한국맥널티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
78,399,918,458
70,214,592,825
8,185,325,633
11.7

- 영업이익
-4,185,981,235
-669,783,264
-3,516,197,971
-524.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,462,035,733
-2,814,070,238
-1,647,965,495
-58.6

- 당기순이익
-4,307,149,684
-3,016,716,177
-1,290,433,507
-42.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
84,443,078,412
89,220,620,856

- 부채총계
46,929,640,140
47,681,158,715

- 자본총계
37,513,438,272
41,539,462,141

- 자본금
5,515,741,500
5,515,741,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 환율상승, 매입 원부자재 가격 상승에 따른 영업이익 감소
- 관계회사 신제품 연구 개발 비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1)상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준 실적입니다.

(2)상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 결의 내용에 따라 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
비씨엔씨 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 비씨엔씨

비씨엔씨/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 이천시 경충대로 2697번길 263, 한국도자재단

3. 의안 주요내용
보고사항
제1호 감사보고
제2호 영업보고
제3호 내부회계관리제도 운영실태보고

부의안건
제1호 의안 : 제21기(2023년1월1일~2023년12월31일)
재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 김돈한 선임의 건

- 제2-2호 : 사외이사 서용칠 선임의 건

- 제2-3호 : 사외이사 김영진 선임의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제21기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김돈한
1965-02
3년
재선임
㈜미코엔에스피 대표이사 (1999.05~2003.05)
비씨엔씨㈜ 현 대표이사 (2003.06 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서용칠
1955-02
3년
재선임
Illinois Institute of Tech.(IIT) USA,
화학공학과 공학박사 (~1985.08)
한국원자력책임연구원 (1985.10~1994.02)
US EPA 연구원 (2001.08~2003.08)
연세대학교 명예교수(1994.03~2021.02)
(주)에코센스
(사외이사)

김영진
1965-03
3년
재선임
한양대 법학석사
판사(서울서부지법, 서울중앙지법, 울산지법,
인천지법) (1998~2006)
변호사김영진 법률사무소 (2006.02~2008.01)
법무법인·특허법인다래변호사 (2008.02~2009.09)
법무법인 우면 구성원변호사 (2009.09 ~ 현재)
-
대동스틸 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240226)
제출인: 대동스틸

대동스틸/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.97

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
292,183,530

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-26

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기현금배당은 51기 (2023.01.01~2023.12.31)정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며, 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

-상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇠일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 (2023.12.20~2023.12.26)의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

-상기 5항의 배당금 총액은 2023년 12월 31일 현재 발행주식총수에서 자기주식과 자기주식(신탁)을 제외한 금액입니다.(발행한 주식의 총수 : 10,000,000주에서 자기주식 :78,109주_자기주식(신탁) :182,440주를 제외하고 산정함)

※ 관련공시
-
현대백화점 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 현대백화점

현대백화점/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
10 : 00

3. 장소
서울시 강동구 올림픽로 753, 우진빌딩 4층

4. 의안 주요내용
□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

ㆍ제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 정족수와 결의방법 변경의 건(제22조)

- 제2-2호 배당기준일 변경의 건(제50조, 51조)

ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 3명)

- 제3-1호 사내이사 정지선 선임의 건

- 제3-2호 사내이사 장호진 선임의 건

- 제3-3호 사내이사 민왕일 선임의 건

- 제3-4호 사외이사 권영옥 선임의 건

- 제3-5호 사외이사 박주영 선임의 건

- 제3-6호 사외이사 윤석화 선임의 건

ㆍ제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 2명)

- 제4-1호 감사위원회 위원 박주영 선임의 건

- 제4-2호 감사위원회 위원 윤석화 선임의 건

ㆍ제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정지선
1972-10
2
재선임
('08~ 現) 현대백화점그룹 회장

장호진
1962-07
2
신규선임
('10~'13) ㈜현대그린푸드 대표이사
('14~'16) ㈜현대백화점 부사장
('17~'23) ㈜현대백화점 기획조정본부 본부장
('23~ 現) ㈜현대지에프홀딩스 대표이사

민왕일
1968-03
2
신규선임
('14~'16) ㈜현대백화점 경영지원본부 회계담당
('17) ㈜현대백화점 경영지원본부 재경담당
('18) ㈜현대백화점 경영지원본부 재무담당
('19) ㈜현대백화점 기획조정본부 경영전략실장
('20~ 現) ㈜현대백화점 경영지원본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권영옥
1976-05
2
재선임
('12~現) 한국지능정보시스템
학회 이사
('13~現) 한국빅데이터학회
이사
('15~現) 한국경영정보학회
이사
('19~'21) 숙명여대
Institutional
Research Center
센터장
('21~現) 숙명여대 경영학부
교수
('22~現) 한국경영학회
상임이사
('24~現) 숙명여대 경영학부
학부장
-

박주영
1962-02
2
재선임
('12~'15) 한국프랜차이즈
학회 회장
('14~'18) 공정거래위원회
기업거래정책
자문위원
('18~'19) 한국유통학회 회장
('18~'22) 공정거래위원회
자체평가위원회
위원
('21~'23) 중소벤처기업
연구원
정책기획자문단
자문위원
('00~現) 숭실대 경영대학
벤처중소기업학과
교수
-

윤석화
1969-11
2
신규선임
('01~'06) Montclair
주립대학 조교수
('21~'22) 조직과
인사관리연구
편집위원장
('22) 대한리더십학회 회장
('06~現) 서울대 경영대학
경영학과 교수
㈜KCC
(사외이사,감사위원)

㈜크라운제과(*)
(사외이사)
(*)당사 주주총회일 전
겸직 해소 예정

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박주영
1962-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
('12~'15) 한국프랜차이즈학회 회장
('14~'18) 공정거래위원회
기업거래정책 자문위원
('18~'19) 한국유통학회 회장
('18~'22) 공정거래위원회
자체평가위원회 위원
('21~'23) 중소벤처기업연구원
정책기획자문단 자문위원
('00~現) 숭실대 경영대학
벤처중소기업학과 교수

윤석화
1969-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
('01~'06) Montclair 주립대학
조교수
('21~'22) 조직과 인사관리연구
편집위원장
('22) 대한리더십학회 회장
('06~現) 서울대 경영대학
경영학과 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
기아 — 특수관계인으로부터기타유가증권매수 (20240226)
제출인: 기아

특수관계인으로부터기타유가증권매수
1.4
기아 주식회사

특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수

기업집단명
현대자동차
회사명
기아(주)
공시일자
2024.02.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
현대차증권
회사와의 관계
특수관계인

2. 유가증권 매수내역
가. 거래일자
2024.02.26

나. 거래대상
- 발행자
현대차증권

- 종류
MMT(Money Market Trust)

다. 거래금액
300억원

라. 거래상대방 누계금액 (해당 사업연도 기준)
2,300억원

마. 거래조건
- 발행일
2024.02.26

- 만기일
2024.06.27

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
안정적 자금운용 및 수익성 제고

4. 이사회 의결일
2023.10.27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 '라. 거래상대방 누계금액'은 2024년 해당 공시일 현재까지의 누계임.- 상기 4항의 이사회 의결일은 당사 내부거래 심의 및 의결기구인 지속가능경영위원회의 의결일이며, 지속가능경영위원회는 이사회 내 위원회로 현재 사외이사 전원 및 사내이사 1명으로 구성되어 있음.

※ 관련공시일
2023.10.27