선진 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240226)
제출인: 선진

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 선진

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 2 월 26 일

권 유 자:
성 명: (주)선진주 소: 경기도 이천시 대월면 사동로 76전화번호: 02-2225-0778

작 성 자:
성 명: 강인성부서 및 직위: 재무지원팀 (과장)전화번호: 02-2225-0634

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)선진
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 26일
라. 주주총회일
2024년 03월 27일

마. 권유 시작일
2024년 02월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)선진
보통주
396
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)하림지주
최대주주
보통주
11,890,211
50.00
최대주주
-

정호석
계열회사 임원
보통주
1,137
0.00
계열회사 임원
-

권정택
계열회사 임원
보통주
4,928
0.02
계열회사 임원
-

박점수
계열회사 임원
보통주
3,460
0.02
계열회사 임원
-

김주한
계열회사 임원
보통주
5
0.00
계열회사 임원
-

김기영
계열회사 임원
보통주
2,857
0.01
계열회사 임원
-

계
-
11,902,598
50.05
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강인성
보통주
0
직원
직원
-

김현진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 26일
2024년 02월 29일
2024년 03월 26일
2024년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 17일 ~ 2024년 3월 26일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송 -보내실 곳 : 서울시 강동구 양재대로 1378 A동 3층 재무지원팀 우편번호 : 05372

-팩스번호 : 02-471-9388

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 27일 오전 9시

장 소
경기도 이천시 대월면 사동로 76 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 17일 ~ 2024년 3월 26일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■제1호 의안 : 13기 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 걸쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 13(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 12(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 선진과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13 (당) 기말
제 12 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

641,837,124,832

718,357,025,915

현금및현금성자산
53,487,146,852

81,697,098,203

단기금융상품
57,918,938,967

50,115,255,608

매출채권및기타채권
236,416,539,292

237,792,411,915

재고자산
190,890,682,354

219,196,266,526

소비용생물자산
75,851,887,549

97,404,616,385

생산용생물자산
874,111,710

661,799,650

기타금융자산
911,858,000

5,311,722,441

기타유동자산
23,664,052,896

26,133,404,267

당기법인세자산
1,821,907,212

44,450,920

Ⅱ. 비유동자산

624,444,779,894

615,259,151,436

장기금융상품
4,184,853,450

1,243,827,027

장기매출채권및기타채권
34,805,007,060

40,269,215,336

장기기타금융자산
21,102,185,555

25,190,004,502

관계기업및공동기업지분투자
416,328,143

450,111,231

투자부동산
1,751,259,334

1,765,022,806

유형자산
450,394,658,020

438,101,294,609

무형자산
6,994,780,656

7,404,634,680

사용권자산
57,333,191,422

63,680,508,072

순확정급여자산
3,828,167,004

6,480,843,001

기타비유동자산
7,279,227,431

4,684,138,894

생산용생물자산
20,432,737,618

17,345,623,053

이연법인세자산
15,922,384,201

8,643,928,225

자 산 총 계

1,266,281,904,726

1,333,616,177,351

부 채

Ⅰ. 유동부채
749,488,529,293

784,132,676,786

매입채무및기타채무
135,208,322,763

148,760,151,625

단기차입부채
568,594,343,930

578,912,051,160

단기리스부채
7,642,233,977

8,330,513,643

기타금융부채
1,472,275,359

1,038,078,213

당기법인세부채
15,400,181,762

13,742,478,888

유동성충당부채
-

-

기타유동부채
21,171,171,502

33,349,403,257

Ⅱ. 비유동부채
67,900,810,211

108,861,550,240

장기매입채무및기타채무
169,267,028

193,948,959

장기차입부채
14,820,959,800

46,906,861,834

장기리스부채
45,929,137,896

53,655,959,489

이연법인세부채
3,612,138,187

4,905,382,696

장기기타금융부채
393,245,180

628,126,195

확정급여부채
1,958,968,403

1,726,258,788

기타비유동부채
1,017,093,717

845,012,279

부 채 총 계

817,389,339,504

892,994,227,026

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

435,475,431,348

424,007,572,960

자본금
11,889,802,000

11,889,802,000

자본잉여금
61,233,713,557

61,233,713,557

자본조정
(3,643,200)

(3,643,200)

기타포괄손익누계액
(13,786,748,807)

(10,443,949,142)

이익잉여금
376,142,307,798

361,331,649,745

Ⅱ. 비지배지분

13,417,133,874

16,614,377,365

자 본 총 계

448,892,565,222

440,621,950,325

부채와 자본총계

1,266,281,904,726

1,333,616,177,351

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 선진과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기

Ⅰ. 매출액

1,906,005,301,125

1,870,781,185,636

Ⅱ. 매출원가

1,600,177,842,942

1,602,322,782,075

Ⅲ. 매출총이익

305,827,458,183

268,458,403,561

Ⅳ. 판매비와관리비

209,424,751,118

197,855,156,663

Ⅴ. 영업이익

96,402,707,065

70,603,246,898

Ⅵ. 기타영업외손익

(5,578,697,574)

10,502,616,992

기타영업외수익
14,363,686,281

17,032,445,109

기타영업외비용
19,942,383,855

6,529,828,117

Ⅶ. 금융손익

(60,175,691,077)

(39,273,600,109)

금융수익
47,442,446,445

50,978,338,040

금융비용
107,618,137,522

90,251,938,149

Ⅷ. 관계기업투자지분 관련손익

(33,783,088)

(193,974,941)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

30,614,535,326

41,638,288,840

Ⅹ. 법인세비용

14,384,327,807

18,668,513,216

XI. 당기순이익

16,230,207,519

22,969,775,624

XII. 기타포괄손익

(5,489,717,312)

4,937,402,403

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익

(163,385,144)
1,134,985,063

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(2,123,342,167)

3,206,861,293

기타포괄손익공정가치 측정금융자산 평가손익
(3,202,990,001)

595,556,047

XIII. 총포괄이익

10,740,490,207

27,907,178,027

XIV. 당기순이익의 귀속

16,230,207,519

22,969,775,624

지배기업의 소유주지분
19,236,648,404

23,187,341,875

비지배지분
(3,006,440,885)

(217,566,251)

XV. 총포괄이익의 귀속

10,740,490,207

27,907,178,027

지배기업의 소유주지분
13,818,933,698

28,300,142,675

비지배지분
(3,078,443,491)

(392,964,648)

XVI. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
809

975

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 13(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 선진과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2022년 01월 01일 (전기초)
11,889,802,000
61,233,713,557
(3,643,200)
(12,414,602,158)
337,493,439,825
16,665,319,598
414,864,029,622

총포괄이익:

당기순손익
-
-
-
-
23,187,341,875
(217,566,251)
22,969,775,624

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가손실
-
-
-
595,556,047
-
-
595,556,047

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
3,142,147,784
64,713,509
3,206,861,293

해외사업환산손익
-
-
-
1,375,096,969
-
(240,111,906)
1,134,985,063

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(2,377,920,800)
(43,968,000)
(2,421,888,800)

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
(113,358,939)
385,990,415
272,631,476

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

2022년 12월 31일 (전기말)
11,889,802,000
61,233,713,557
(3,643,200)
(10,443,949,142)
361,331,649,745
16,614,377,365
440,621,950,325

2023년 01월 01일 (당기초)
11,889,802,000
61,233,713,557
(3,643,200)
(10,443,949,142)
361,331,649,745
16,614,377,365
440,621,950,325

총포괄이익:

당기순손익
-
-
-
-
19,236,648,404
(3,006,440,885)
16,230,207,519

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가이익
-
-
-
(3,202,990,001)
-
-
(3,202,990,001)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,041,463,541)
(81,878,626)
(2,123,342,167)

해외사업환산손익
-
-
-
(173,261,164)

9,876,020
(163,385,144)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(2,377,920,800)
(118,800,000)
(2,496,720,800)

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
26,845,490
-
26,845,490

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가손익 대체

-
-
-
33,451,500
(33,451,500)
-
-

2023년 12월 31일 (당기말)
11,889,802,000
61,233,713,557
(3,643,200)
(13,786,748,807)
376,142,307,798
13,417,133,874
448,892,565,222

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 13(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 선진과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

64,057,279,808

3,923,980,608

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
115,527,153,039

30,561,548,081

(1) 당기순이익
16,230,207,519

22,969,775,624

(2) 비현금비용(수익)조정
111,295,123,864

110,214,883,199

퇴직급여
4,401,902,374

4,637,434,242

기타장기종업원급여
440,745,278

7,659,397

대손상각비
4,368,204,382

3,521,215,703

투자부동산감가상각비
13,763,472

13,763,473

감가상각비
30,147,060,305

28,561,653,971

사용권자산상각비
8,627,218,538

6,036,900,706

생산용생물자산감가상각비
6,867,890,603

6,448,770,157

무형자산상각비
1,476,307,354

1,381,794,189

재고자산평가손실(환입)
(121,195,543)

859,453,113

재고자산폐기손실
350,362,576

309,447,302

생산용생물자산처분손실
2,895,201,933

2,114,885,853

생물자산공정가치변동으로인한손익
(5,908,340,427)

8,367,154,607

소비용생물자산폐기손실
167,275,238

470,823,877

종속기업지분투자처분손실
-

136,317,538

지분법손실
33,783,088

193,974,941

유형자산처분손실
332,772,091

167,693,932

무형자산손상차손
5,000

77,108,400

기타의대손상각비
12,381,895,496

1,642,825,984

리스정산손실
162,173,286

4,447,583

이자비용
40,021,343,958

24,772,732,438

금융자산처분손실
132,459

-

파생상품평가손실
877,129,256

-

외화환산손실
6,416,995,798

14,268,132,899

외환차손
8,173,302,597

24,480,814,282

법인세비용
14,464,354,667

18,668,513,216

수입임대료
(55,453,200)

(43,890,909)

이자수익
(9,745,557,914)

(9,095,210,653)

배당금수익
(21,346,318)

(7,605,338)

유형자산처분이익
(1,505,208,700)

(135,053,782)

무형자산처분이익
(669,286)

(88,701)

리스정산이익
(4,096,949,873)

(30,461,450)

외화환산이익
(6,247,672,914)

(12,455,011,514)

외환차익
(1,794,234,351)

(3,980,263,036)

생산용생물자산처분이익
(910,731,800)

(1,057,968,089)

관계기업지분투자처분이익
-

(4,079,750,000)

관계기업지분투자손상차손환입
-

(9,999,000)

파생상품자산거래이익
(5,477,559)

(1,307,805,964)

파생상품자산평가이익
(911,858,000)

(4,725,526,168)

(3) 영업활동에 의한 자산부채의 증감
(11,998,178,344)

(102,623,110,742)

매출채권의 감소(증가)
(29,823,080,843)

(42,551,451,451)

미수금의 감소(증가)
(1,226,379,922)

(16,408,302,621)

미수수익의 감소(증가)
(742,010,582)

2,022,560,282

재고자산의 감소(증가)
15,233,176,962

(55,120,156,187)

소비용생물자산의 감소(증가)
19,697,539,609

(15,108,658,640)

선급금의 감소(증가)
5,163,657,312

(2,174,821,686)

장기선급금의 감소(증가)
213,350,813

(10,987,718)

선급비용의 감소(증가)
(34,094,565)

(825,860,190)

장기선급비용의 감소(증가)
(2,876,153,783)

(1,269,829,713)

파생상품의 감소(증가)
3,208,591,695

(8,083,928,828)

매입채무의 증가(감소)
(25,523,818,920)

40,728,487,191

미지급금의 증가(감소)
1,961,646,086

2,432,327,803

미지급비용의 증가(감소)
6,906,242,765

240,103,182

예수금의 증가(감소)
(824,276,115)

(338,051,677)

수입보증금의 증가(감소)
2,435,970,524

487,066,711

장기수입보증금의 증가(감소)
(30,000,000)

(218,514,114)

선수금의 증가(감소)
(1,187,429,927)

4,088,629,315

선수수익의 증가(감소)
286

(666,856)

기타충당부채의 증가(감소)
-

(464,000,000)

기타유동부채의 증가(감소)
-

(4,510,837,661)

퇴직금의 지급
(6,495,492,504)

(2,916,092,919)

관계사퇴직금전입액
332,612,950

162,248,920

관계사퇴직금전출액
(861,976,218)

(181,162,506)

사외적립자산의 감소(증가)
2,473,746,033

(2,601,211,379)

2. 배당금수취
13,100,000

-

3. 이자수취
9,456,619,234

6,984,290,527

4. 이자지급
(38,460,099,544)

(19,363,882,599)

5. 법인세부담액
(22,479,492,921)

(14,257,975,401)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(42,656,118,590)

(34,492,978,194)

단기금융상품의 처분
6,790,000,000

215,716,000,000

단기대여금의 감소
36,038,418,232

56,851,057,574

단기보증금의 감소
68,025,700,674

24,839,683,219

장기금융상품의 처분
510,359,581

-

장기대여금의 감소
14,622,530,092

12,554,914,561

장기보증금의 감소
5,905,071,083

557,201,213

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
26,367,541

-

관계기업지분투자의 처분
-

4,089,750,000

사업결합으로 인한 순현금유입(유출)
-

171,999,108

토지의 처분
1,630,790,000

-

건물의 처분
1,365,040,000

2,369,000

구축물의 처분
20,260,000

-

기계장치의 처분
46,204,560

4,277,778

차량운반구의 처분
301,282,471

106,842,095

공기구비품의 처분
1,192,164,420

574,899,522

정부보조금의 수취
159,556,000

312,510,000

조경의 처분
31,940,000

-

소프트웨어의 처분
128,763,163

생산용생물자산의 처분
6,602,446,449

4,905,037,045

파생상품금융자산의 처분
1,542,000,000

2,482,500,000

투자활동 관련 미지급금 증가
90,954,000

79,860,000

단기금융상품의 취득
(15,120,441,963)

(232,784,063,159)

단기대여금의 증가
(32,059,647,812)

(29,039,201,888)

단기보증금의 증가
(58,423,898,592)

(35,849,895,681)

장기보증금의 증가
(4,333,197,640)

(980,452,150)

장기대여금의 증가
(11,000,965,805)

(4,540,359,003)

장기금융상품의 취득
(3,547,591,516)

(370,256,566)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(81,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(78,400,000)

(8,605,338)

종속기업투자지분의 취득
(14,745,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득
-

(490,000,000)

토지의 취득
-

(200,320,390)

건물의 취득
(4,244,525,526)

(2,404,813,898)

구축물의 취득
(142,875,450)

(512,201,683)

기계장치의 취득
(8,759,933,712)

(3,013,985,321)

차량운반구의 취득
(1,819,191,702)

(1,742,429,014)

건설중인자산의 취득
(15,014,393,909)

(25,722,058,618)

공기구비품의 취득
(7,080,558,064)

(7,890,328,620)

임차개량자산의 취득
-

(191,800,000)

소프트웨어의 취득
(169,056,746)

(98,368,865)

회원권의 취득
-

(550,000)

생산용생물자산의 취득
(11,146,288,419)

(11,821,189,115)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(50,354,016,673)

(3,828,130,087)

단기차입금의 증가
615,938,902,524

571,844,498,715

장기차입금의 증가
362,300,496

2,608,929,400

단기차입금의 상환
(620,815,186,703)

(560,952,658,266)

유동성장기부채의 상환
(22,642,956,497)

(8,036,499,034)

장기차입금의 상환
(12,032,999,993)

-

단기리스부채의 감소
(8,667,355,700)

(6,870,512,102)

배당금의 지급
(2,496,720,800)

(2,421,888,800)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

164,228,362

(145,165,561)

Ⅴ.연결범위변동으로 인한 현금및현금성자산의 증가(감소)

578,675,742

(2,084,449,608)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)

(28,209,951,351)

(36,626,742,842)

Ⅶ. 기초현금및현금성자산

81,697,098,203

118,323,841,045

Ⅷ. 기말현금및현금성자산

53,487,146,852

81,697,098,203

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 13(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 12(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 선진
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

331,853,714,793

391,012,062,845

현금및현금성자산
13,009,668,637

34,528,907,210

단기금융상품
3,445,000,000

6,490,000,000

매출채권및기타채권
208,986,503,023

217,477,428,566

재고자산
101,267,176,066

124,407,132,979

단기기타금융자산
911,858,000

5,311,722,441

기타유동자산
4,233,509,067

2,796,871,649

Ⅱ. 비유동자산

577,641,678,048

524,541,999,730

장기금융상품
3,192,000,000

102,000,000

장기매출채권및기타채권
53,217,642,900

14,797,971,054

장기기타금융자산
23,379,075,199

27,475,140,464

관계기업지분투자
1,225,000,000

1,225,000,000

종속기업지분투자
319,018,650,397

312,981,697,379

투자부동산
9,413,107,797

9,779,225,197

유형자산
142,583,798,429

139,175,574,462

무형자산
4,686,068,697

5,069,118,074

사용권자산
4,479,563,307

3,070,592,630

순확정급여자산
2,595,832,189

3,814,291,277

기타비유동자산
237,984,780

717,266,376

이연법인세자산
13,612,954,353

6,334,122,817

자 산 총 계

909,495,392,841

915,554,062,575

부 채

Ⅰ. 유동부채

449,521,145,453

480,240,714,200

매입채무및기타채무
61,093,584,197

73,723,703,240

단기차입부채
358,377,870,929

361,993,682,553

단기리스부채
1,673,686,815

1,385,277,072

기타금융부채
1,275,538,021

916,382,341

당기법인세부채
9,266,671,204

11,170,731,705

유동성충당부채
-

-

기타유동부채
17,833,794,287

31,050,937,289

Ⅱ. 비유동부채

9,355,959,327

8,975,725,363

장기차입부채
5,700,000,000

6,100,000,000

장기리스부채
2,967,046,775

1,773,271,708

장기기타금융부채
237,984,780

716,619,859

기타비유동부채
450,927,772

385,833,796

부 채 총 계

458,877,104,780

489,216,439,563

자 본

Ⅰ. 자본금

11,889,802,000

11,889,802,000

Ⅱ. 자본잉여금

144,218,562,104

144,218,562,104

Ⅲ. 자본조정

(3,643,200)

(3,643,200)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(13,310,756,830)

(10,141,218,329)

Ⅴ. 이익잉여금

307,824,323,987

280,374,120,437

자 본 총 계

450,618,288,061

426,337,623,012

부채와 자본총계

909,495,392,841

915,554,062,575

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 선진
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,191,101,709,789

1,198,282,786,992

Ⅱ. 매출원가

1,018,777,551,407

1,045,957,265,985

Ⅲ. 매출총이익

172,324,158,382

152,325,521,007

Ⅳ. 판매비와관리비

125,822,082,289

122,228,941,015

Ⅴ. 영업이익

46,502,076,093

30,096,579,992

Ⅵ. 기타영업외손익

(3,452,732,937)

14,751,477,771

기타영업외수익
16,544,389,237

19,575,165,057

기타영업외비용
19,997,122,174

4,823,687,286

Ⅶ. 금융손익

(6,164,758,588)

8,269,129,175

금융수익
59,708,196,563

75,125,900,124

금융비용
65,872,955,151

66,856,770,949

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

36,884,584,568

53,117,186,938

Ⅸ. 법인세비용

6,120,855,890

12,022,223,629

X. 당기순이익

30,763,728,678

41,094,963,309

XI. 기타포괄손익

(4,105,142,829)

2,505,985,764

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

-

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

(4,105,142,829)

2,505,985,764

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가이익(손실)
(3,202,990,001)

595,556,047

확정급여제도의 재측정요소
(902,152,828)

1,910,429,717

XII. 총포괄이익

26,658,585,849

43,600,949,073

주당이익

기본주당이익

1,294

1,728

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 13(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 선진
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022년 01월 01일 (전기초)
11,889,802,000
144,218,562,104
(3,643,200)
(10,736,774,376)
239,746,648,211
385,114,594,739

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
41,094,963,309
41,094,963,309

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,910,429,717
1,910,429,717

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
-
-
595,556,047
-
595,556,047

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(2,377,920,800)
(2,377,920,800)

2022년 12월 31일 (전기말)
11,889,802,000
144,218,562,104
(3,643,200)
(10,141,218,329)
280,374,120,437
426,337,623,012

2023년 01월 01일 (당기초)
11,889,802,000
144,218,562,104
(3,643,200)
(10,141,218,329)
280,374,120,437
426,337,623,012

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
30,763,728,678
30,763,728,678

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(902,152,828)
(902,152,828)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-
-
(3,202,990,001)
-
(3,202,990,001)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
-
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
-
(2,377,920,800)
(2,377,920,800)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 대체
-
-
-
33,451,500
(33,451,500)
-

2023년 12월 31일 (당기말)
11,889,802,000
144,218,562,104
(3,643,200)
(13,310,756,830)
307,824,323,987
450,618,288,061

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 13(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 선진
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

18,343,065,115

14,921,701,798

1. 영업활동에서 창출된 현금
36,324,774,052

(518,941,151)

(1) 당기순이익
30,763,728,678

41,094,963,309

(2) 비현금비용(수익)조정
44,656,572,354

17,608,844,254

퇴직급여
2,255,846,225

2,517,487,501

기타장기종업원급여
170,063,776

78,623,339

대손상각비
3,417,478,451

3,426,772,292

투자부동산감가상각비
243,714,275

245,339,136

감가상각비
9,162,717,098

8,653,744,417

사용권자산상각비
1,698,373,111

1,486,223,378

무형자산상각비
1,287,626,299

1,170,606,736

재고자산평가손실(환입)
(515,105,217)

623,924,626

재고자산폐기손실
59,867,360

84,126,836

종속기업지분투자처분손실
571,887,700

-

종속기업지분투자손상차손
10,849,696,982

3,512,199,783

유형자산처분손실
289,969,804

100,492,510

무형자산처분손실
1,000

-

무형자산손상차손
-

77,108,400

기타의대손상각비
6,773,382,660

464,897,268

리스정산손실
921,910

762,088

이자비용
23,326,846,166

14,200,754,392

금융자산처분손실
132,459

-

파생상품거래손실
-

-

파생상품평가손실
877,129,256

-

외화환산손실
2,374,400,592

7,335,254,227

외환차손
7,320,171,313

22,333,358,362

법인세비용
6,120,855,890

12,022,223,629

수입임대료
(326,310,000)

(338,130,909)

이자수익
(4,748,644,021)

(4,525,931,184)

배당금수익
(16,657,800,000)

(29,395,132,000)

유형자산처분이익
(223,427,887)

(117,068,238)

무형자산처분이익
(669,286)

(88,701)

리스정산이익
(38,546,814)

(12,414,490)

외화환산이익
(7,112,976,581)

(12,361,839,591)

외환차익
(1,603,694,608)

(3,851,368,421)

관계기업투자자산의 처분이익
-

(4,079,750,000)

관계기업투자자산의 손상차손환입
-

(9,999,000)

파생금융자산거래이익
(5,477,559)

(1,307,805,964)

파생금융자산평가이익
(911,858,000)

(4,725,526,168)

(3) 영업활동에 의한 자산부채의 증감
(39,095,526,980)

(59,222,748,714)

매출채권의 감소(증가)
(34,140,910,029)

(36,372,066,583)

미수금의 감소(증가)
(2,108,159,816)

(9,551,370,839)

미수수익의 감소(증가)
1,100,988,986

313,687,623

재고자산의 감소(증가)
10,292,687,350

(29,228,549,661)

선급금의 감소(증가)
86,108,605

(103,977,879)

선급비용의 감소(증가)
2,657,171

27,967,721

장기선급비용의 감소(증가)
646,517

-

파생상품의 감소(증가)
3,208,591,695

(8,083,928,828)

매입채무의 증가(감소)
(17,079,945,015)

23,922,752,269

미지급금의 증가(감소)
1,182,582,642

41,870,812

미지급비용의 증가(감소)
478,000,316

409,834,295

예수금의 증가(감소)
(310,332,230)

(593,328,367)

수입보증금의 증가(감소)
2,566,613,238

238,731,061

선수금의 증가(감소)
(2,059,548,852)

3,220,108,891

선수수익의 증가(감소)
-

(667,945)

기타충당부채의 증가(감소)
-

(112,000,000)

퇴직금의 지급
(3,671,713,877)

(1,150,787,240)

관계사퇴직금전입액
6,108,080

-

관계사퇴직금전출액
(491,610,631)

(144,454,011)

사외적립자산의 감소(증가)
1,841,708,870

(2,056,570,033)

2. 배당금수취
16,657,800,000

29,395,132,000

3. 이자수취
2,601,401,622

3,338,617,852

4. 이자지급
(23,153,135,689)

(12,214,626,225)

5. 법인세부담액
(14,087,774,870)

(5,078,480,678)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(28,268,385,871)

(21,237,840,301)

단기금융상품의 처분
6,490,000,000

215,416,000,000

단기대여금의 감소
9,985,215,783

23,129,287,774

단기보증금의 감소
67,418,874,863

23,155,470,461

장기대여금의 감소
435,714,115

3,110,000,000

장기보증금의 감소
5,000,000

29,628,067

관계기업에 대한 투자자산의 처분
-

4,089,750,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분
286,462,300

-

토지의 처분
69,200,000

-

기계장치의 처분
-

4,277,778

차량운반구의 처분
37,272,727

22,909,091

공기구비품의 처분
946,105,558

573,254,471

소프트웨어의 처분
132,175,000

37,550,000

회원권의 처분
-

-

파생상품금융자산의 처분
1,542,000,000

2,482,500,000

단기금융상품의 취득
(3,345,000,000)

(214,566,000,000)

단기대여금의 증가
(11,231,852,659)

(23,571,916,770)

단기보증금의 증가
(57,979,164,000)

(35,465,745,554)

장기보증금의 증가
(62,000,000)

(470,000,000)

장기대여금의 증가
(8,401,152,466)

(13,000,000)

장기금융상품의 취득
(3,190,000,000)

(100,000,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(81,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의취득
(78,400,000)

-

관계기업에 대한 투자자산의 취득
-

(490,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(17,745,000,000)

(7,480,013,226)

토지의 취득
-

(97,446,310)

건물의 취득
-

(46,672,000)

구축물의 취득
(7,115,690)

(70,155,089)

기계장치의 취득
(343,350,000)

(296,680,000)

차량운반구의 취득
(82,797,360)

(196,997,121)

건설중인자산의 취득
(6,751,986,097)

(4,894,559,187)

공기구비품의 취득
(6,373,855,486)

(5,351,939,006)

임차개량자산의 취득
-

-

소프트웨어의 취득
(51,100,000)

(96,343,680)

파생상품금융부채의 감소
-

-

투자활동 관련 선급금 증가
-

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(11,593,917,817)

9,315,627,222

단기차입금의 증가
446,916,659,062

463,024,671,325

장기차입금의 증가
-

-

단기차입금의 상환
(454,298,831,465)

(449,742,038,650)

유동성장기부채의 상환
-

-

사채의 상환
-

-

단기리스부채의 감소
(1,833,824,614)

(1,589,084,653)

배당금의 지급
(2,377,920,800)

(2,377,920,800)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(21,519,238,573)

2,999,488,719

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

34,528,907,210

31,529,418,491

Ⅵ.기말 현금및현금성자산

13,009,668,637

34,528,907,210

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 13(당) 기
2023년 1월 1일
부터
제 12(전) 기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 27일

처분확정일
2023년 3월 28일

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기(주1)

I. 미처분이익잉여금

306,425,477

279,213,066

전기이월미처분이익잉여금
276,597,353

250,709,032

전기오류수정효과
-

(14,501,359)

당기순이익
30,763,729

41,094,963

확정급여제도의 재측정요소
(902,153)

1,910,430

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 대체
(33,452)

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(2,615,713)

(2,615,713)

이익준비금
(237,792)

(237,792)

배당금
(2,377,921)

(2,377,921)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

303,809,764

276,597,353

(주1) 2023년 3월 28일 주주총회에서 처분이 확정되었으며 연차배당을 실시하였으므로 이익잉여금처분계산서를 재작성하지 아니하였습니다. 따라서 당기에 전기오류수정효과를 반영하여 미처분이익잉여금을 계산하였습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

■제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보: 이갑훈)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이갑훈
1960.04.24
해당사항 없음
-
계열회사 임원
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이갑훈
(주)선진 기술연구소장

(주)선진 기술연구소장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이갑훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 (주)선진에서 기술연구소장으로 재직중이며, IT 분야 전문가로 업무에서 쌓아온 경험을 토대로 빠르게 변화하는 산업환경 내 당사의 성장과 입지를 공고히 하는 데 크게 기여할 것으로 기대되기에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사이갑훈_확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

■제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 후보: 김윤성)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김윤성
1955.10.11
해당
해당
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김윤성
변호사
2006년~현재
김윤성법률사무소 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김윤성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 김윤성 사외이사 후보자 직무수행 계획

1. 전문성

본 후보자는 법률 전문가인 변호사이며 다년간 근무하며 쌓아온 전문가적 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 선진의 사회적 책임경영, 준법경영, 지속가능경영이 가능할 수 있도록 하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 변호사로 재직중이며, 법률분야 전문가로 당사의 준법 및 경영의사 결정에 전문가적인 의견을 제시할 수 있습니다. 또한, 업무에서 쌓아온 경험을 토대로 선진의 사회적 책임경영, 준법경영, 지속가능경영이 가능할 수 있도록 사외이사로서 충실히 견제와 균형의 역할을 수행 할 것으로 기대되기에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

사외이사김윤성_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
947백만원

최고한도액
2,500백만원