INVENI — 주주총회소집공고 (20240226)
제출인: INVENI

주주총회소집공고
2.9
(주)예스코홀딩스

주주총회소집공고

2024년 2월 26일

회 사 명 :
(주)예스코홀딩스

대 표 이 사 :
구 본 혁, 이 정 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 11층

(전 화) 02-3390-3010

(홈페이지) http://www.yescoholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 최 세 영

(전 화) 02-3390-3010

주주총회 소집공고

(제43기 정기주주총회)

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거하여, 다음과 같이 제43기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4조 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 20일 (수) 10시

2. 장 소 : 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 3층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

(1) 제1호 의안 : 제43기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (최세영) (4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (주재형)

(5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사 방법 가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석 - 본인 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인,인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 나. 의결권 대리행사를 원하실 경우 - 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 11층 예스코홀딩스 주주총회 담당자 앞 다. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.- 전자투표시스템 - 인터넷 / 모바일 주소: 「 https://vote.samsungpop.com 」 - 전자투표 행사기간: 2024년 3월 9 일 오전 9시 ~ 2024년 3월 19일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
5. 주주총회 참석시 제출 서류 가. 직접행사 - 본인 신분증

나. 대리행사 - 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참) - 대리인 신분증

6. 기타사항 - 제43기는 현금 2,750원 배당을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정 시 별도로 통지하겠습니다.- 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

박현국
윤종수
신유철
최준혁
우태희

(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)

1
2023.02.13
1. 제42기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2. 2023년 사업계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 주주총회 전자투표제 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 이사 겸직 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

5. 집행임원 인사관리규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2023.03.13
1. 제42기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.28
1. 이사회 의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2. 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 집행임원 성과급 지급의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4. ESG위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2023.04.03
1. 2023년 제1분기 분기배당의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2023.05.12
1. 타법인 주식 취득 한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 감사위원회 운영규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2023.08.11
(*1)
-
-
-
-
-

7
2023.11.20
1. 집행임원 인사의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 집행임원 인사관리규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 제42기 정기주주총회(2023.03.28)에서 윤종수, 최준혁 사외이사가 선임되었고, 우태희 사외이사는 임기만료 되었습니다.(*1) 해당 이사회에서는 의결 안건 없이 보고 안건만 있어 가결여부를 기재하지 않았습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

일자
의 안 내 용
가결여부

감사위원회
박현국윤종수우태희
2023.02.13
보고사항. 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 영업보고서 보고의 건
-

2023.03.13
보고사항. 내부회계 운영실태 보고의 건
-

보고사항. 감사인과의 커뮤니케이션
-

1. 내부회계 운영실태 평가 결의의 건
가결

박현국윤종수최준혁
2023.05.12
보고사항. 제43기(2023년) 1분기 실적보고의 건
-

보고사항. 감사인과의 커뮤니케이션
-

2023.08.11
보고사항. 제43기(2023년) 반기 실적보고의 건
-

보고사항. 감사인과의 커뮤니케이션
-

2023.11.20
보고사항. 제43기(2023년) 3분기 실적보고의 건
-

보고사항. 내부회계관리제도 평가계획 보고
-

보고사항. 내부회계관리제도 운영실태 평가계획 보고
-

보고사항. 감사인과의 커뮤니케이션
-

ESG위원회
박현국윤종수우태희구본혁
-
-
-

박현국윤종수신유철구본혁
-
-
-

※ ESG 위원회는 매년 반기 기준 또는 필요시 개최될 예정입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
7,000
217
43
-

주1) 상기 주총승인 금액은 사내이사를 포함한 이사 전원의 보수한도 승인 금액입니다. 주2) 상기 인원수와 지급총액은 2023년 임기 만료된 사외이사를 포함한 인원수 및 금액이며, 상기 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 산술평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

상품용역 거래
(주)예스코(계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
182
27.1%

상품용역 거래
(주)예스코(계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
10
1.6%

상품용역 거래
(주)엘에스네트웍스(계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
9
1.4%

※ 상기 비율은 직전 사업연도말(2022년) 별도기준 영업수익 대비 비율입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)예스코(계열회사)
상품용역 거래 등
2023.01.01~2023.12.31
193
28.7%

※ 상기 비율은 직전 사업연도말(2022년) 별도기준 영업수익 대비 비율입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 사업부문은 [투자 및 지주부문]과 [일반제조부문]으로 구별되며, 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 다음과 같습니다.

구 분
사업영역
주요사업내용
대상회사

투자 및 지주부문
투자 및 지주
투자 및 지주사업
㈜예스코홀딩스

일반제조부문
도시가스
도시가스
㈜예스코

PC제조

Precast Concrete 생산, 판매
한성피씨건설㈜

기타
CNG충전
㈜예스코홀딩스

CNG충전, 가스배관공사업
㈜예스코서비스

가. 업계의 현황

■ 투자 및 지주부문

투자업이란 회사의 자본을 현재가치 대비 높은 미래가치가 기대되는 자산에 투자하여 회사와 주주의 순자산가치를 증가시키는 산업입니다. 이에 투자 철학을 갖춘 경영진과 풍부한 경험을 가진 전문가들이 적절한 투자대상과 시기를 결정할 수 있는 역량을 보유하는 것이 산업의 핵심 요소이고, 투자대상의 범위가 넓고 구조가 다양하여 리스크와 복잡성이 타 산업대비 높습니다.
가. 안정적인 포트폴리오 구성 투자업에서 다양한 자산을 담은 포트폴리오는 경기 변동에 따른 투자자산의 위험을 감소시키는 중요한 요소입니다. 투자자산이 특정 분야에 편중될 경우, 시장 변화에 유기적으로 대응하지 못하여 손실이 발생할 가능성이 크기 때문입니다.따라서 투자회사는 투자 철학과 목표를 설정하고 상호 보완이 가능한 안정적인 포트폴리오를 구성함으로써 시장의 변동성을 더 큰 이익과 더 적은 손실로 가져오는 기회로 삼아야 합니다.
나. 전문 인력 중심 투자업은 잠재력 있는 투자대상을 발굴하고 평가하여, 최적 시기에 투자를 실행한 후, 지속적인 관리를 통해 수익을 실현합니다. 해당 투자 Process 상에서 전문성과 통찰력이 필요하기에 거시경제와 기반기술, 산업 트렌드, 경영지식에 대한 높은 이해를 가진 '인력'이 중요한 성공 요소(Key Success Factor)가 됩니다.

다. 투자 성과(Track Record)

투자업에서 투자자가 고려하는 중요한 요소 중 하나는 과거의 투자 성과(Track Record)입니다. 투자 성과는 투자 전략 수립, 대상 발굴, 투자 집행, 지속관리를 거쳐 수익 실현까지 상당한 기간이 소요됩니다. 따라서 투자성과는 투자회사의 역량을 나타내는 기본 지표가 됩니다.
라. 높은 외부 민감성 투자업은 다양한 산업군을 대상으로 하기에 각각의 투자대상에게 영향을 끼치는 국제정세나 지정학적 요소, 환율, 금리 등에 대한 노출도가 높고, 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.

마. Cash Management 기반의 장기 투자

투자업은 Cash Management를 기반으로 시기적절한 장기 투자가 필요한 산업입니다. 투자 자산에 대한 정확한 미래 성과의 예측은 매우 어렵지만, 경기가 일정 순환 주기마다 상승과 하락을 반복한다는 점에서 장기적인 투자가 수익 창출의 기본조건입니다.즉, 단기적인 관점에서는 투자를 줄여야 하는 경기 침체기가 장기적인 관점에서는 오히려 우량 자산을 합리적 가격으로 매입하고 더 큰 수익을 창출할 수 있는 기회로 해석됩니다. 또한 이러한 시장변동성에 유연하게 대응하여 투자 집행이 가능하도록 Cash Management 역량을 확보하는 것 역시 중요합니다.

■ 일반제조부문 - 도시가스① 산업의 특성 당사가 영위하는 도시가스사업은 전기ㆍ수도와 같이 국민생활에 직접적으로 영향을 미치는 공익산업적 특성을 가지고 있으며, 이에 따른 정부정책 및 제도에 의한 규제가 있는 사업입니다. 특히, 가스 배관망의 건설과 운용을 위하여 막대한 시설투자비용이 소요되는 장치산업적 특성을 가지고 있기 때문에 불필요한 경쟁과 공급설비의 중복투자를 방지하고 도시가스를 안정적으로 공급하기 위하여 정부 및 지자체는 일정한 지역을 공급권역으로 하여 사업자를 선정하고 해당 지역 내 가스공급을 전담하는 지역별 독점사업권을 인정하되, 판매단가를 규제하고 도시가스 회사에게 안전하고 지속적인 도시가스 공급의무를 부여하고 있습니다. 도시가스사업은 청정연료인 LNG를 한국가스공사로부터 배관을 통해 공급받고 있으며, LNG 도매원가는 원료비연동제에 따라 결정되고 있습니다. 또한 소매요금은 도시가스 소매공급업체의 적정원가 및 투자보수를 반영하여 용도별로 지방자치단체에서 결정하고 있습니다.

② 산업의 성장성1986년부터 천연가스(LNG)를 도입한 이래, 도시가스 소비는 정부의 에너지원 다변화 정책과 사용자의 사용편의성 및 청정성 등의 장점으로 인하여 매년 꾸준하게 증가하고 있습니다. 다만, 공급권역 내 집단에너지(지역난방 등) 산업과의 경쟁 및 온난화 현상에 따른 연평균 기온 상승 등으로 그 증가 추이는 점차 정체에 접어들고 있으며 이는 도시가스 판매량 증가에 부정적인 요인으로 작용하고 있어 향후 해당 산업의 성장세는 둔화될 것으로 예상됩니다.당사의 서울 지역 공급권역은 약 100% 수준으로 보급되어 미래 성장성이 크지 않을 것으로 예상되나, 경기도 공급권역에는 향후 택지개발 등에 따른 잠재적인 긍정요소가 있을 것으로 판단하고 있습니다. 차후, 정부 및 지자체 등의 (재)개발, 택지개발 계획, 친환경 에너지 정책 등에 따라 적극적인 영업활동 및 홍보활동을 통해 판매량 증진 노력을 계속 할 것입니다.③ 경기변동의 특성, 계절성영업용과 산업용을 제외하고는 경기변동과의 연관성은 낮은 편이나, 난방용으로 주로 사용되는 도시가스의 특성상 동절기와 하절기의 계절적인 편차가 심하며 가스매출량은 동절기인 11월~3월에 집중되고 있습니다.④ 국내외 시장여건 및 경쟁상황도시가스 공급사업의 공익성에 따라 해당 사업은 정부 정책에 의하여 지역적 독점공급권이 인정되는 특성을 가지며, 이로 인해 동종업계간의 경쟁관계는 형성되어 있지 않아 수익성 및 재무구조의 변동 폭은 크지 않습니다. 다만, 공급권역내 특정 지역별로 지역난방 등 집단에너지 산업의 보급이 일부 확대되고 있어 난방 등의 소매 에너지 측면에서 타에너지원과의 경쟁관계가 형성되고 있습니다.

■ 일반제조부문 - PC제조① 산업의 특성PC복합화공법(PRECAST CONCRETE)은 건축물의 주요 콘크리트 부재(기둥, 보, 슬라브, 벽, 계단 등)를 공장 제작한 후 현장으로 운반, 조립하고 부재간 접합부에 현장 콘크리트 타설하여 구조체를 일체화시키는 공법입니다. 이 공법의 특성으로는 공장제작으로 고품질의 부재생산이 가능하며, 기존공법 대비 30~50%의 공기 단축효과가 있습니다. 또한 투입인력 70%이상 감축으로 재해 발생이 최소화됩니다. 공기단축, 사후관리 등을 감안 시 원가절감효과가 뛰어나며, 현장 폐기물 발생을 최소화하는 환경친화적인 공법입니다.

② 산업의 성장성PC공법은 인건비 상승, 3D업종 기피현상으로 건설 노동 인력이 고령화되고, 숙련공 부족현상이 심화되는 요즘의 건설현장에서 각광을 받고 있으며, 최적의 구조설계를 통한 원자재 절감이 가능하기 때문에 앞으로도 PC공법의 전망을 밝다고 할 수 있겠습니다. 특히 국토부에서 발표한 미래기술2050 (2020.05.07) 에 '1-Day 블록형건축(Prefab)' 과제가 선정되었고, 이에 따라 2050년까지 OSC주택(90%이상 공장제작) 10만호 보급이라는 목표가 공표된 바, 공공기관(LH공사, SH공사 등) 주도 PC적용은 지속적으로 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 최근 주요 건설사들은 PC적용 범위를 넓히기 위한 공법 및 기술개발에 주력하고 있으며, 기존의 일반적인 PC化 영역 뿐만 아니라, 공동주택 지하주차장 內 주동하부, 물류/지식센터 內 코어부, 연립주택 PC化 등 보다 다양한 영역으로 PC적용을 확대하는 추세입니다.

③ 경기변동의 특성, 계절성

건설경기의 변동에 따라 PC산업 또한 영향을 피할 수는 없습니다. 다만, 특정분야건설경기에 영향을 덜 받기 위해 아파트 지하 주차장 및 물류센터, 옥상조형물, 지식산업센타, 반도체공장 등으로 PC적용분야를 확대하여 경기변동에 따른 영향을 최소화하고자 노력하고 있습니다. 또한 PC산업은 공장제작을 원칙으로 하기에 계절변동에 따른 생산성 변동이 거의 없습니다.

④ 국내외 시장여건

최근 건설시장은 안정성 강화, 기능 인력 부족과 고령화, 외국인 기능 인력 비숙련화, 근로시간·공사기간 단축, 건설 비용 절감 필요성 등에 따라 현장시공 중심의 RC공법에서 PC공법으로 전환되고 있는 추세이며, 이러한 변화에 따라 물류센터 및 지식산업센터, 반도체공장 등을 중심으로 PC시장 확대가 지속되고 있습니다. 건설업계 전반에서 건설 생산 방식 혁신을 위한 핵심 열쇠로 'OSC(off-site construction·탈현장 건설)'에 주목하고 있고, 최근 사회전반에서 ESG경영이 화두가 된 것과 함께 중대재해처벌법 리스크에 대한 안전 의식 강화 등 탈현장 공법(OSC) 적용 추세에 대한 흐름은 더욱 가파르게 성장하고 있으며, 이를 바탕으로 PC시장 또한 더욱 성장할 것으로 기대됩니다.

⑤ 경쟁요소 및 회사의 강, 약점

PC시장의 경우 기성품을 비교 평가해서 구매하는 방식이 아닌 현장에 맞춘 주문생산 방식으로 일반적인 생산기술과 품질은 업체간 유사한 바, 가격에 의한 경쟁이 우선 고려되는 시장입니다. 이에 당사는 자동화 생산 시스템을 적용한 HCS(Hollow Core Slab) 기반, 국내 1위의 PC생산능력(CAPA:39만㎥/년)을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 가격 경쟁력, 안정적인 납품 및 품질관리 등 경쟁사 대비 선두적인 위치를 지속적으로 유지하고 있습니다. 최근 레미콘 및 건설사 위주 신규 PC시장진입 및 기존업체들의 공장증축으로 PC생산 Capa가 증가하고 있으나, 이는 경쟁의 심화 측면이 아닌 PC시장 성장에 대응한 변화의 이해로 보는 것이 타당하며, 당사는 이에 다양한 건축물 타입별로 선제적인 PC化 공법 적용을 통해(데이터센터, 지상층 벽식구조 PC化, 쿨링타워 등) 중장기적으로도 독보적인 경쟁력을 갖추는데 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황
■ 투자 및 지주부문당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2018년 4월 1일 자회사 지분의 관리를 주된 목적으로 하는 지주사업부문 (㈜예스코홀딩스, 존속법인)과 기존의 도시가스 공급 및 관련 기기 판매 등을 주된 목적으로 하는 도시가스사업부문 (㈜예스코, 신설법인)으로 물적분할하였습니다.㈜예스코홀딩스는 2018년 6월 29일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환 승인을 통보 받았고, 2021년 7월 19일 공정거래위원회로부터 지주회사 제외를 통보받았습니다.당사는 보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상의 지주회사에서 제외된 상태이나, 한국표준산업분류표상의 지주사업을 영위하는 것에는 변동이 없습니다. 당사는 자회사 지분 소유 및 지배의 전통적인 지주회사(Holding company)의 역할을 기반으로, '지속가능한 성장'을 위하여 투자를 주된 사업으로 하는 투자지주회사(Investing Company)로의 변화를 진행하고 있습니다. 이를 위해 다양한 투자 경험을 보유한 전문 인력으로 투자운용팀을 구성하고, 회계 및 법무 전문가를 바탕으로 내부검증이 가능한 RM팀을 보강하여 투자 실행 및 검증이 가능한 내부 프로세스를 구축하였습니다. 당사는 2022년에 투자지주회사로서의 정체성과 방향성을 제시하고자, '삶에 새로운 가치를 더하고 질적 향상과 생활방식을 변화시켜 인류를 위해 더 나은 세상을 만든다'는 미션을 제정하였으며 정관에 투자업을 기재하여 주영위업종임을 명시하였습니다. 또한 투자관련 수익을 회계기준원 질의 등을 거쳐 연결 및 별도재무제표의 주요 매출항목상 금융수익으로 계상하였습니다. 당사는 2023년을 투자지주회사(Investing Company)로의 도약 원년으로 삼아, 삶에 새로운 가치를 더할 수 있는 투자를 실행하고 이를 통해 창출된 수익이 다시 투자로 이어지는 선순환구조를 구축할 수 있도록 노력하겠습니다. 나아가 BI시스템(Business Information)을 구축하여 정확한 정보를 바탕으로 신속한 의사결정 과정을 갖추고, Global 투자회사와의 협업 및 동반투자를 통해 전문성을 갖춘 투자지주회사로 거듭나겠습니다.
■ 일반제조부문 - 도시가스당사는 아래 권역에 대하여 도시가스 공급권을 가지고 있습니다.

구분
형태
지역수
대상지역

서울 권역
전역
5지역
중구/광진구/성동구/동대문구/중랑구

일부
4지역
종로구/용산구/성북구/서대문구

경기도 권역
전역
3지역
구리시/남양주시/가평군

일부
2지역
포천시/양평군

- 당기말 현재 총 공급고객수는 약 148만 가구이며, 공급배관(본관 및 공급관)은 서울시와 경기도를 포함하여 총 3,460㎞ 입니다.- 당사는 도시가스와 관련한 안전사고 예방을 위해 배관망 관리시스템 전산화 및 중앙안전관리통제실 운영 등 24시간 상시 안전관리시스템을 운영하고 있으며, 이를 통해 고객에게 도시가스를 안전하고 안정적으로 공급하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.(나) 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 [투자 및 지주부문]과 [일반제조부문]으로 구별되며, 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 다음과 같습니다.

구 분
사업영역
주요사업내용
대상회사

투자 및 지주 부문
투자 및 지주
투자 및 지주사업
㈜예스코홀딩스

일반제조 부문
도시가스
도시가스
㈜예스코

PC제조

Precast Concrete 생산, 판매
한성피씨건설㈜

기타
CNG충전
㈜예스코홀딩스

CNG충전, 가스배관공사업
㈜예스코서비스

(2) 시장점유율 - 해당사항에 대해서는 2024년 3월 12일 공시예정인 제43기 사업보고서를 참고 바랍니다.(3) 시장의 특성 - 해당사항에 대해서는 2024년 3월 12일 공시예정인 제43기 사업보고서를 참고 바랍니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항에 대해서는 2024년 3월 12일 공시예정인 제43기 사업보고서를 참고 바랍니다.(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제43기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황', '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 43 기 2023년 12월 31일 현재

제 42 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 예스코홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
주석
제 43(당) 기
제 42(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

490,272,111

600,113,682

현금및현금성자산
4,31
73,836,347

92,802,215

단기당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,31
71,359,759

26,065,856

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,7,31
3,008,790

-

매출채권
4,8,31
281,074,866

366,527,340

미수금
4,8,31
6,017,441

12,903,855

미수수익
4,8,31
149,340

542,697

계약자산
9,18,31
-

1,301,235

단기대여금
4,8,31
416,299

458,170

유동성파생상품자산
4,5,31
286,955

3,127,936

기타금융자산
4,31
17,696,959

41,881,696

기타유동자산

2,096,285

5,600,839

재고자산
10
27,782,169

48,400,886

당기법인세자산
23
688,783

500,957

매각예정처분자산집단
35
5,858,118

-

Ⅱ.비유동자산

867,767,370

891,280,119

장기당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,31
259,615,591

293,035,265

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,7,31
-

2,948,040

관계기업투자
11
3,571,213

7,919,405

장기대여금
4,8,31
4,739,426

3,856,960

기타금융자산
4,31
2,000

2,000

기타비유동자산

167,192

-

유형자산
12
491,057,774

489,105,398

사용권자산
34
33,279,073

35,315,345

무형자산
13
40,837,886

24,215,589

투자부동산
14
476,209

718,117

보증금
4,8,31
2,265,199

2,796,239

순확정급여자산
16
11,262,470

9,975,144

이연법인세자산
23
20,493,337

21,392,617

자 산 총 계

1,358,039,481

1,491,393,801

부 채

Ⅰ. 유동부채

533,767,322

670,344,420

매입채무
31
331,961,646

321,497,333

계약부채
9,18
13,640,937

37,047,828

미지급금
31
25,142,930

43,366,027

예수금
31
9,149,324

7,742,372

미지급비용
31
18,762,280

9,894,644

당기법인세부채
23
11,463,238

7,950,313

단기차입금
15,31
15,000,000

15,000,000

유동성장기차입금
15,31
18,248,160

40,068,760

유동성사채
15,31
79,963,017

179,833,781

유동성리스부채
31,34
3,714,727

6,192,615

하자보수충당부채
17
887,348

1,142,102

유동성파생상품부채
4,5
109,497

608,645

매각예정처분부채집단
35
5,724,218

-

Ⅱ.비유동부채

321,262,906

301,510,720

장기차입금
15,31
29,124,460

43,472,620

사채
15,31
79,878,790

49,876,653

비유동리스부채
31,34
32,676,410

33,497,942

순확정급여부채
16
1,978,923

1,580,508

이연법인세부채
23
48,315,838

50,654,308

계약부채
18
128,147,463

121,307,555

임대보증금
31
456,477

461,477

기타충당부채

684,545

659,657

부 채 총 계

855,030,228

971,855,140

자 본

지배기업 소유주지분

466,661,167

480,639,395

Ⅰ. 자본금

30,000,000

30,000,000

보통주자본금
20
30,000,000

30,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

48,327,260

48,327,260

주식발행초과금

39,600,000

39,600,000

기타자본잉여금

8,727,260

8,727,260

Ⅲ. 기타자본항목

(48,603,200)

(48,509,295)

자기주식
21
(47,955,691)

(47,955,691)

기타자본조정

(647,509)

(553,604)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(118,995)

(179,745)

지분법자본변동

(117,855)

(117,855)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실

(1,140)

(61,890)

Ⅴ. 이익잉여금

437,056,102

451,001,175

법정적립금
22
15,000,000

15,000,000

임의적립금
22
4,653,171

4,653,171

미처분이익잉여금

417,402,931

431,348,004

비지배지분
33

36,348,086

38,899,266

자 본 총 계

503,009,253

519,538,661

부 채 및 자 본 총 계

1,358,039,481

1,491,393,801

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 예스코홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
주석
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ. 매출액
18

1,430,505,844

1,470,167,011

Ⅱ. 매출원가
25

1,219,598,064

1,323,561,341

Ⅲ. 매출총이익

210,907,780

146,605,670

Ⅳ. 투자자산에 대한 지분법이익
11

769,235

239,239

Ⅴ. 판매비와관리비
25,26

154,190,507

145,385,380

Ⅵ. 영업이익

57,486,508

1,459,529

VII. 기타수익
27

5,544,837

4,262,932

VIII. 기타비용
27

3,423,949

1,485,958

IX. 금융수익
28

6,143,077

16,676,260

X. 금융비용
28

18,748,289

28,066,059

XI. 관계기업에 대한 지분법이익
11

45,930

17,126

XII. 관계기업투자주식 손상차손환입
11

230,937

1,298,799

XIII. 관계기업투자주식 처분이익

5,608,346

-

XIV. 법인세비용차감전순이익(손실)

52,887,397

(5,837,371)

XV. 법인세비용
23

16,168,134

834,142

XVI. 계속영업이익(손실)

36,719,263

(6,671,513)

XVII. 중단영업이익
35

(2,665,891)

4,201,788

XVIII. 당기순이익(손실)

34,053,372

(2,469,725)

XIX. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실)

23,752,434

(9,964,568)

비지배지분에 귀속될 당기순이익

10,300,938

7,494,843

XX. 세후기타포괄손익

(1,681,277)

6,817,432

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(1,742,027)

6,879,322

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실

60,750

(61,890)

XXl. 세후총포괄손익

32,372,095

4,347,707

지배기업 소유주지분

22,374,884

(3,309,179)

비지배지분
33
9,997,211

7,656,886

XXII. 주당손익 (단위: 원)
24

(1) 기본주당순손익

계속영업 기본주당순손익

6,193

(3,293)

중단영업 기본주당순이익

(625)

957

(2) 희석주당순손익

계속영업 희석주당순손익

6,193

(3,293)

중단영업 희석주당순이익

(625)

957

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 예스코홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2022.01.01 (전기초)
30,000,000
45,087,225
(48,509,295)
(117,855)
463,846,489
490,306,564
43,251,454
533,558,018

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,964,568)
(9,964,568)
7,494,843
(2,469,725)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
6,717,279
6,717,279
162,043
6,879,322

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
-
-
(61,890)
-
(61,890)
-
(61,890)

자본에직접인식된주주와의거래 :

배당
-
-
-
-
(9,598,025)
(9,598,025)
(10,640,000)
(20,238,025)

연결실체내 자본거래 등
-
3,240,035
-
-
-
3,240,035
(1,118,340)
2,121,695

연결범위의 변동

-
-
-
-
-
-
(250,734)
(250,734)

2022.12.31 (전기말)
30,000,000
48,327,260
(48,509,295)
(179,745)
451,001,175
480,639,395
38,899,266
519,538,661

2023.01.01 (당기초)
30,000,000
48,327,260
(48,509,295)
(179,745)
451,001,175
480,639,395
38,899,266
519,538,661

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
23,752,434
23,752,434
10,300,938
34,053,372

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,438,300)
(1,438,300)
(303,727)
(1,742,027)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실

-
-
-
60,750
-
60,750
-
60,750

자본에직접인식된주주와의거래 :

-

배당
-
-
-
-
(36,259,207)
(36,259,207)
(12,495,000)
(48,754,207)

연결범위의 변동

-
-
(93,905)
-
-
(93,905)
(53,391)
(147,296)

2023.12.31 (당기말)
30,000,000
48,327,260
(48,603,200)
(118,995)
437,056,102
466,661,167
36,348,086
503,009,253

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 예스코홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
주석
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

174,502,334

41,552,654

영업으로부터 창출된 현금
29
183,520,314

67,306,477

이자의 수취

4,452,713

2,616,592

이자의 지급

(9,971,536)

(9,699,564)

법인세의 납부

(13,808,864)

(29,861,377)

배당금의 수령

10,309,707

11,190,526

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(32,299,692)

(47,270,005)

단기금융상품의 처분

35,184,737

-

파생상품의 순결제

(1,295,167)

(13,974,504)

단기대여금의 회수

444,510

128,548

기타투자자산의 처분

-

5,973,379

기타투자자산의 취득

-

(206,015)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

6,675,565

25,122,655

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(21,942,202)

(19,348,851)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

(3,009,930)

종속기업투자처분순유입

-

15,835,414

관계기업투자 처분

6,148,531

1,298,799

관계기업투자 취득

-

(1,147,779)

장기대여금의 회수

334,246

637,049

장기대여금의 대여

(1,644,613)

(1,178,950)

유형자산의 처분

1,507,534

540,272

유형자산의 취득

(44,100,364)

(49,007,291)

무형자산의 처분

2,177,000

887,220

무형자산의 취득

(16,280,268)

(9,336,237)

투자부동산의취득

-

(30,400)

임차보증금의 수취

639,234

691,202

임차보증금의 지급

(148,435)

(1,144,586)

Ⅲ.재무활동 현금흐름

(160,117,796)

(69,026,955)

차입금의 차입

-

39,256,150

차입금의 상환

(36,168,760)

(61,223,748)

사채의 발행

149,191,603

49,805,280

사채의 상환

(219,302,515)

(70,000,000)

임대보증금의 상환

(44,760)

(62,760)

임대보증금의 수취

39,000

-

유상감자

(163,614)

-

리스부채의 지급

(4,914,543)

(4,974,543)

배당금의 지급

(48,754,207)

(20,238,025)

종속기업투자주식의 취득

-

(1,525,962)

종속기업의 자기주식 취득

-

(63,347)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

848,430

3,131,988

Ⅴ.현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(17,066,724)

(71,612,318)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

92,802,215

164,414,533

Ⅶ.매각예정처분집단자산으로 분류된 현금및현금성자산

1,899,144

-

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ-Ⅶ)

73,836,347

92,802,215

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 43 기 2023년 12월 31일 현재

제 42 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 예스코홀딩스
(단위: 천원)

과 목
주석
제 43(당) 기
제 42(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

84,798,332

39,080,856

현금및현금성자산
4,28
40,490,299

32,211,315

단기당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,28
25,850,246

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,7,28
3,008,790

-

매출채권
4,8,28
2,411,294

2,873,866

단기대여금
4,8,28
121,773

173,090

미수금
4,8,28
672,295

171,763

미수수익
4,8,28
81,727

12,658

유동성파생상품자산
4,5,6,28
286,955

3,127,936

기타금융자산
4,8,28
11,000,000

-

기타유동자산
28
186,169

206,546

당기법인세자산

688,784

303,682

Ⅱ.비유동자산

449,478,221

516,380,436

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,28
258,426,084

286,216,516

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,7,28
-

1,965,360

종속기업 및 관계기업 투자
9
175,628,495

210,916,216

장기대여금
4,8
707,432

698,733

순확정급여자산
13
897,342

1,056,273

기타비유동자산

167,192

유형자산
10
1,517,429

2,911,472

사용권자산
27
310,257

1,933,848

무형자산
11
11,022,233

9,570,087

보증금
4,8,28
801,757

1,111,931

자 산 총 계

534,276,553

555,461,292

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,303,295

11,991,229

매입채무
28
2,807,873

6,146,197

미지급금
28
738,322

2,221,938

예수금
28
289,507

249,199

미지급비용
28
3,192,190

1,440,187

유동성리스부채
27,28
165,613

1,369,092

유동성파생상품부채
4,5,15
109,497

445,174

기타유동부채

293

119,442

Ⅱ. 비유동부채

99,714,864

101,582,509

사채
12,28
49,958,833

49,876,653

순확정급여부채
13
-

-

이연법인세부채
19
49,534,259

51,045,733

기타비유동부채

59,640

48,912

비유동리스부채
27,28
162,132

611,211

부 채 총 계

107,018,159

113,573,738

자 본

Ⅰ. 자본금
16

30,000,000

30,000,000

보통주자본금

30,000,000

30,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

39,600,000

39,600,000

주식발행초과금

39,600,000

39,600,000

Ⅲ. 기타자본항목

(47,955,691)

(47,955,691)

자기주식
17
(47,955,691)

(47,955,691)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(720)

(41,260)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실

(720)

(41,260)

Ⅴ. 이익잉여금
18

405,614,805

420,284,505

법정적립금

15,000,000

15,000,000

임의적립금

4,653,171

4,653,171

미처분이익잉여금

385,961,634

400,631,334

자 본 총 계

427,258,394

441,887,554

부 채 와 자 본 총 계

534,276,553

555,461,292

- 별도손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 43 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 예스코홀딩스
(단위: 천원)

과 목
주석
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ. 영업수익
14,29,30

93,888,272

67,369,739

Ⅱ. 영업비용
21,22,29,30

68,674,181

84,945,316

Ⅲ. 영업이익(손실)
29,30

25,214,091

(17,575,577)

Ⅳ. 기타수익
23,29,30

1,097,790

297,829

Ⅴ. 기타비용
23,29,30

742,717

203,721

Ⅵ. 금융수익
4,24,29,30

1,106,809

7,969,847

Ⅶ. 금융비용
4,24,29,30

5,772,377

11,511,363

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

20,903,596

(21,022,985)

Ⅸ. 법인세비용(수익)
19

(1,181,970)

(9,382,639)

Ⅹ. 당기순이익(손실)

22,085,566

(11,640,346)

XI. 세후기타포괄손익

(455,519)

1,811,258

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(496,059)

1,852,518

순확정급여부채의 재측정요소
13
(496,059)

1,852,518

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

40,540

(41,260)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
4
40,540

(41,260)

XII. 총포괄손익

21,630,047

(9,829,088)

XIII. 주당손익
20

기본주당순이익(손실)

5,177

(2,729)

희석주당순이익(손실)

5,177

(2,729)

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 43 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 예스코홀딩스
(단위: 천원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
30,000,000
39,600,000
(47,955,691)
-
439,670,359
461,314,668

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(11,640,346)
(11,640,346)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,852,518
1,852,518

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
-
-
(41,260)
-
(41,260)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당
-
-
-
-
(9,598,026)
(9,598,026)

2022년 12월 31일(전기말)
30,000,000
39,600,000
(47,955,691)
(41,260)
420,284,505
441,887,554

2023년 1월 1일(당기초)
30,000,000
39,600,000
(47,955,691)
(41,260)
420,284,505
441,887,554

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
22,085,566
22,085,566

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(496,059)
(496,059)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
-
-
40,540
-
40,540

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당
-
-
-
-
(36,259,207)
(36,259,207)

2023년 12월 31일(당기말)
30,000,000
39,600,000
(47,955,691)
(720)
405,614,805
427,258,394

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 43 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 예스코홀딩스
(단위: 천원)

과 목
주석
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

18,472,379

(45,089,618)

영업으로부터 창출된 현금
25
(23,682,073)

(75,157,217)

이자의 수취

1,855,590

1,988,467

이자의 지급

(1,448,736)

(1,850,721)

법인세의 환급(납부)

(583,537)

169,371

배당금의 수령

42,331,135

29,760,482

Ⅱ.투자활동 현금흐름

26,430,240

17,260,264

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

(2,006,620)

종업원단기대여금의 회수

244,518

11,845

종업원장기대여금의 회수

-

210,387

종업원장기대여금의 대여

(201,900)

(500,900)

파생상품의 순결제

(1,295,167)

(7,772,586)

종속기업 투자의 처분

20,400,000

32,488,567

유형자산의 처분

226,643

1,527,393

유형자산의 취득

(289,766)

(3,830,474)

무형자산의 처분

-

1,034,670

무형자산의 취득

(3,089,566)

(3,888,818)

임차보증금의 지급

(5,760)

(13,200)

임차보증금의 회수

310,174

-

종속기업 청산으로 인한 현금흐름

10,131,064

-

Ⅲ.재무활동 현금흐름

(37,472,065)

(31,064,579)

사채의 발행

-

49,805,280

사채의 상환

-

(70,000,000)

리스부채의 상환

(1,212,858)

(1,271,834)

배당금지급

(36,259,207)

(9,598,025)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

848,430

3,669,043

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

8,278,984

(55,224,890)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

32,211,315

87,436,205

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

40,490,299

32,211,315

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 43 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금

385,961,635

400,631,335

1. 전기이월이익잉여금
389,966,862

410,419,163

2. 분기배당 현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 당기 6,000원(120%)
(25,594,734)

-

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(496,059)

1,852,518

4. 당기순이익(손실)
22,085,566

(11,640,346)

II. 이익잉여금 처분액

(11,730,920)

(10,664,473)

1. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 당기 2,750원(55%) 전기 2,500원(50%)
11,730,920

10,664,473

III. 차기이월미처분이익잉여금

374,230,715

389,966,862

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 주석사항은 2024년 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

2. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

3. 기업(창업자, 벤처기업 및 중소기업 포함)에 대한 투자 사업

4. 사모펀드, 투자조합 기타 투자기구 및 프로젝트에 대한 투자 사업

5. 해외 투자 사업

6. 주식, 지분, 전환사채, 신주인수권부사채 기타 유가증권에의 투자 사업

7. 기업인수합병, 투자 및 경영 관련 컨설팅 등 자문서비스 사업

8. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매

9. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

10. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

11. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업

12. 국내외 자원개발 및 판매업

13. 창고업, 운수업, 부동산 임대·전대 및 관리업

14. 사업시설운영관리대리업

15. 신재생에너지 사업

16. 대부업

17. Software 개발 및 판매업

18. 압축천연가스(CNG) 제조, 판매, 저장, 충전 및 이와 관련된 시설 운영에 관한 사업

19. 골프연습장 및 스크린골프 사업

20. 체력단련시설 운영업

21. 기타 스포츠시설 운영업

22. 데이터센터의 구축, 운영, 관리 및 관련 서비스업

23. 위 각호의 업무에 관련되거나 부수하는 일체의 업무

제2조(목적)회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

2. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

3. 기업(창업자, 벤처기업 및 중소기업 포함)에 대한 투자 사업

4. 사모펀드, 투자조합 기타 투자기구 및 프로젝트에 대한 투자 사업

5. 해외 투자 사업

6. 주식, 지분, 전환사채, 신주인수권부사채 기타 유가증권에의 투자 사업

7. 기업인수합병, 투자 및 경영 관련 컨설팅 등 자문서비스 사업

8. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매

9. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

10. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

11. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업

12. 창고업, 운수업, 부동산 임대·전대 및 관리업

13. 사업시설운영관리대리업

14. 신재생에너지 사업

15. 대부업

16. Software 개발 및 판매업

17. 압축천연가스(CNG) 제조, 판매, 저장, 충전 및 이와 관련된 시설 운영에 관한 사업

18. 데이터센터의 구축, 운영, 관리 및 관련 서비스업

19. 위 각호의 업무에 관련되거나 부수하는 일체의 업무

미영위 사업 목적 삭제

제9조의2(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제9조의2(신주의 배당기산일)
회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

사업년도말을 기준일로 전제한 상법 조항(제350조 제3항) 삭제에 따른 수정

제41조 (이익배당)1. 주주배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

2. 제1항의 배당은 매 결산기 말일 현재의 주주명부에 기재한 주주 또는 등록된 질권자에게 이를 지급한다.

3. 전 항의 배당금은 지급개시일로부터 5년 이내에 지급 청구가 없을 때에는 그 청구권을 포기한 것으로 간주하여 이를 회사의 소득으로 전입한다.

제41조 (이익배당)1. 주주배당은 금전과 주식으로 할 수 있다

2. 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3. 전 항의 배당금은 지급개시일로부터 5년 이내에 지급 청구가 없을 때에는 그 청구권을 포기한 것으로 간주하여 이를 회사의 소득으로 전입한다.

주주의 배당예측가능성 제고

(신설)

부칙4. 이 정관은 제43기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(최세영)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최세영
1971.04.05
사내이사 후보
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최세영
(주)예스코홀딩스 CFO
2015~2015
삼일회계법인 감사(진단)본부 Partner
있음(*1)

2016~2018
(주)LS P팀/사업조정 담당

2019~2019
LS엠트론(주) 성장전략 담당

2021~2023
(주)예스코컨설팅 대표이사

2020 ~ 현재
(주)예스코홀딩스 CFO

(*1) 이사회 승인을 받은 복리후생 관련 금전대차금액 (2023년 12월말 잔액 2.8억)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최세영
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최세영 사내이사 후보는 공인회계사로 다년간 다양한 경험을 하였고, (주)LS 사업조정담당을 거처 현재 당사의 CFO로서 직무를 수행하고 있습니다.재무/회계 분야에 대한 충분한 경험과 지식을 바탕으로 하여 당사의 내부 프로세스 개선에 기여하고 있으며, 이에 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대합니다.

확인서

최세영 사내이사 확인서_240222.jpg
최세영 사내이사 확인서

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(주재형)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

주재형
1961.04.26
사외이사 후보자
분리 선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주재형
교수
2011~2016
삼일회계법인 부대표
-

2016~2019
삼일회계법인 고문

2021 ~ 현재
한밭대학교 회계세무부동산학과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주재형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주재형 후보자는 공인회계사로서, 재무/회계 전문적인 지식과 해당 분야의 다양한 실무 경험을 바탕으로 이사회와 감사위원회 의사결정 과정에서 합리적이고 전문적인 의견을 제시하여, 이사회와 감사위원회의 전문성과 투명성을 강화할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

주재형 감사위원이 되는 사외이사 확인서_240222.jpg
주재형 감사위원이 되는 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
100억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 4 )

실제 지급된 보수총액
35억

최고한도액
70억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.12
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)와 회사 홈페이지(www.yescoholdings.com)에 게재할 예정입니다.

- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.- 전자투표시스템 - 인터넷 / 모바일 주소: 「 https://vote.samsungpop.com 」 - 전자투표 행사기간: 2024년 3월 9 일 오전 9시 ~ 2024년 3월 19일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다. □ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음