신송홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240226)
제출인: 신송홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
신송홀딩스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 02 월 26 일

권 유 자:
성 명: 신송홀딩스 주식회사주 소: 서울시 영등포구 여의나루로 53-1전화번호: 02-6565-7789

작 성 자:
성 명: 엄정호부서 및 직위: 경영지원팀 과장전화번호: 070-7113-3176

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신송홀딩스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 26일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 02월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신송홀딩스(주)
보통주
1,039,157
8.78
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)신송지티아이
최대주주
보통주
5,305,982
49.18
최대주주
-

조갑주
특수관계인
보통주
620,000
5.10
특수관계인
-

(재)신송기술산업발전재단
특수관계인
보통주
550,000
5.75
특수관계인
-

정정영
특수관계인
보통주
149,210
1.38
특수관계인
-

조양숙
특수관계인
보통주
124,910
1.16
특수관계인
-

조승아
특수관계인
보통주
124,910
1.16
특수관계인
-

조규식
특수관계인
보통주
6,720
0.06
특수관계인
-

조수연
특수관계인
보통주
1
0.00
특수관계인
-

계
-
6,881,733
63.78
-
-

* 주식 소유 비율은 의결권 없는 자기주식(1,039,157주)를 제외한 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오동식
보통주
0
직원
-
-

조항우
보통주
0
직원
-
-

심낙형
보통주
0
직원
-
-

윤일권
보통주
0
직원
-
-

엄정호
보통주
0
직원
-
-

오주연
보통주
0
직원
-
-

유정환
보통주
0
직원
-
-

김형준
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 26일
2024년 02월 29일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신송홀딩스
http://www.singsongholdings.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처 : 신송홀딩스(주) 경영지원팀(주주총회담당자 앞) (07327) 서울특별시 영등포구 여의나루로 53-1(여의도동) 6층 경영지원팀전화번호 : 070-7113-3176우편 접수 가능 여부 : 가능접수기간 : 2024년 02월 29일 ~ 03월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 마포구 매봉산로 37(상암동) DMC 산학협력연구센터2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 11일 09시 ~ 03월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 9시부터, 마지막일은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 순수지주회사로서 보고서 작성 기준일 현재 신송식품(주), 신송산업(주), Singsong(H.K) Ltd., Singsong Global Singapore Pte. Ltd.를 자회사로, Singsong Industrial (Cambodia) CO.,Ltd.를 손자회사로 두고 있습니다.회사의 영업수익은 경영자문수수료 및 배당수익을 주요 수입원으로 하고 있으며, 경영자문수수료는 회사가 계열회사들에게 제공하는 자문 등의 용역서비스에 대한 대가로 취득하는 수익입니다.자세한 사항은 주주총회소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표 - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 54 기 2023년 12월 31일 현재

제 53 기 2022년 12월 31일 현재

신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

자 산

유동자산

35,061,784,725

33,746,274,549

현금및현금성자산
4,5,7,8
3,028,580,801

3,097,325,490

매출채권
4,5,7,9
14,229,398,969

10,545,198,240

기타유동금융자산
4,5,7,10,32
1,742,917,045

1,750,727,343

기타유동자산
11
1,861,255,656

1,125,823,878

재고자산
12
14,199,632,254

16,942,047,055

파생금융자산

-

285,152,543

비유동자산

209,500,772,885

208,604,446,844

기타금융자산
5,7,10,32
242,418,427

550,286,393

당기손익-공정가치금융자산
4,5,7,13
8,809,075,811

4,450,263,090

투자부동산
6,17
179,237,333,245

181,058,029,910

유형자산
6,14
17,897,914,587

17,612,723,069

무형자산
6,16
1,558,692,766

1,569,309,721

이연법인세자산
20
1,755,338,049

3,286,758,830

사용권자산
15
-

52,523,639

순확정급여자산
19
-

24,552,192

자 산 총 계

244,562,557,610

242,350,721,393

부 채

유동부채

109,892,575,897

56,054,142,465

매입채무
4,7,9
8,183,658,045

6,813,970,869

단기및유동성장기차입금
4,7,18
82,382,969,811

36,089,700,507

당기법인세부채

201,942,387

180,959,512

기타금융부채
4,7,10
16,959,921,159

11,228,223,721

기타유동부채
11
1,854,548,947

1,423,782,846

유동리스부채
4,15
309,535,548

317,505,010

비유동부채

32,324,979,699

90,165,501,899

장기차입금
4,7,18,31
12,220,000,000

64,030,000,000

기타금융부채
4,7,10
1,810,321,931

7,702,323,617

순확정급여부채
19
129,242,094

814,822

비유동리스부채
4,15
-

303,054,562

이연법인세부채
20
18,165,415,674

18,129,308,898

부 채 총 계

142,217,555,596

146,219,644,364

자 본

지배기업의 소유지분

101,433,317,613

95,297,577,219

보통주자본금
21
5,914,429,000

5,914,429,000

주식발행초과금
21
34,708,673,258

34,708,673,258

기타자본항목
22
40,734,632,832

40,696,746,971

이익잉여금
23
20,075,582,523

13,977,727,990

비지배지분

911,684,401

833,499,810

자 본 총 계

102,345,002,014

96,131,077,029

부채와자본총계

244,562,557,610

242,350,721,393

※ 상기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 53 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

계속영업

매출액
6,24,32
193,419,654,722
209,403,828,091

매출원가
24,26
168,631,003,322
181,032,707,748

매출총이익
6
24,788,651,400
28,371,120,343

판매비와관리비
25,26
16,373,419,858
19,796,703,687

영업이익

8,415,231,542
8,574,416,656

기타수익
27
6,510,903,215
940,553,155

기타비용
27
1,637,919,687
4,100,035,009

금융수익
28,32
6,595,544,973
5,358,333,330

금융원가
28
9,435,921,685
9,574,255,000

법인세비용차감전순이익

10,447,838,358
1,199,013,132

법인세비용(수익)
20
2,736,462,173
(324,749,488)

계속영업당기순이익

7,711,376,185
1,523,762,620

중단영업

중단영업이익(손실)
33
(86,889,754)
54,026,542

당기순이익

7,624,486,431
1,577,789,162

지배기업의 소유주지분

7,563,405,200
1,498,833,784

계속영업

7,650,294,954
1,444,807,242

중단영업

(86,889,754)
54,026,542

비지배지분

61,081,231
78,955,378

계속영업

61,081,231
78,955,378

기타포괄손익

(115,797,326)
926,659,837

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
19
(170,786,547)
252,257,423

후속적으로 당기손익으로재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

54,989,221
674,402,414

총포괄이익

7,508,689,105
2,504,448,999

지배기업의 소유주지분

7,430,504,514
2,401,841,141

계속영업

7,517,394,268
2,347,814,599

중단영업

(86,889,754)
54,026,542

비지배지분

78,184,591
102,607,858

계속영업

78,184,591
102,607,858

지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익
29

계속영업기본주당순이익

709
134

중단영업기본주당순이익

(8)
5

※상기 연결포괄손익계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 54 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 53 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
합계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업소유주지분 계

2022년 1월 1일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
40,296,747,917
13,633,064,621
94,552,914,796
730,891,952
95,283,806,748

당기순손익
-
-
-
1,498,833,784
1,498,833,784
78,955,378
1,577,789,162

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
252,257,423
252,257,423
-
252,257,423

해외사업환산손익
-
-
650,749,934
-
650,749,934
23,652,480
674,402,414

총포괄손익
-
-
650,749,934
1,751,091,207
2,401,841,141
102,607,858
2,504,448,999

자기주식
-
-
(250,750,880)
-
(250,750,880)
-
(250,750,880)

연차배당
-
-
-
(1,406,427,838)
(1,406,427,838)
-
(1,406,427,838)

2022년 12월 31일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
40,696,746,971
13,977,727,990
95,297,577,219
833,499,810
96,131,077,029

2023년 1월 1일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
40,696,746,971
13,977,727,990
95,297,577,219
833,499,810
96,131,077,029

당기순손익
-
-
-
7,563,405,200
7,563,405,200
61,081,231
7,624,486,431

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(170,786,547)
(170,786,547)
-
(170,786,547)

해외사업환산손익
-
-
37,885,861
-
37,885,861
17,103,360
54,989,221

총포괄손익
-
-
37,885,861
7,392,618,653
7,430,504,514
78,184,591
7,508,689,105

연차배당
-
-
-
(1,294,764,120)
(1,294,764,120)
-
(1,294,764,120)

2023년 12월 31일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
40,734,632,832
20,075,582,523
101,433,317,613
911,684,401
102,345,002,014

※상기 연결자본변동표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 54 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 53 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

영업활동 현금흐름

8,682,087,793
4,702,412,921

영업으로부터 창출된 현금흐름
30
14,259,005,740
8,516,894,537

이자의 수취(영업)

1,178,773,480
1,124,638,260

이자의 지급(영업)

(5,587,502,843)
(4,213,657,679)

법인세의 환급(납부)

(1,168,188,584)
(725,462,197)

투자활동 현금흐름

(2,090,045,199)
740,678,899

기타금융자산의 취득

(500,000)
-

기타금융상품의 처분

-
778,710

단기금융상품의 취득

(522,164,000)
-

단기금융상품의 처분

-
314,215,500

당기손익-공정가치 금융자산의 취득

(550,144,025)
(700,000,000)

유형자산의 취득

(1,091,419,009)
(947,478,121)

유형자산의 처분

51,819,672

-

무형자산의 취득

(11,645,158)
(81,905,669)

투자부동산의 취득

(246,911,759)
(230,538,650)

배당금의 수취

35,502,000
23,067,998

파생상품의 정산

-
(880,347,469)

대여금의 감소

245,417,080
3,242,886,600

재무활동 현금흐름

(6,649,703,676)
(6,552,411,774)

차입금의 차입

202,889,518,770
225,336,289,183

차입금의 상환

(208,006,739,593)
(229,939,282,502)

배당금의 지급

(1,294,764,120)
(1,406,427,838)

리스부채의 원금상환

(469,233,733)
(364,640,287)

자기주식의 취득

-
(250,750,880)

임대보증금의 증가

1,070,955,000
1,133,334,450

임대보증금의 감소

(839,440,000)
(1,060,933,900)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(57,661,082)
(1,109,319,954)

기초의 현금및현금성자산

3,097,325,490
4,163,170,817

현금및현금성자산의 환율변동효과

(11,083,607)
43,474,627

기말의 현금및현금성자산

3,028,580,801
3,097,325,490

※상기 연결현금흐름표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
2) 별도재무제표 -별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 54 기 2023년 12월 31일 현재

제 53 기 2022년 12월 31일 현재

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

자 산

유 동 자 산

983,266,982

951,291,253

현금및현금성자산
734,158,290

717,844,506

매출채권
179,003,000

168,877,500

기타금융자산
49,493,132

64,343,657

기타유동자산
-

225,590

당기법인세자산
20,612,560

-

비 유 동 자 산

144,053,470,809

125,596,256,539

종속기업투자주식
141,979,448,959

121,955,460,671

장기대여금
567,000,000

1,477,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
918,694,748

1,500,000,000

유형자산
241,963,423

292,176,604

무형자산
224,361,026

230,543,171

기타금융자산
72,500,000

64,500,000

사용권자산
49,502,653

74,762,117

순확정급여자산
-

1,813,976

자 산 총 계

145,036,737,791

126,547,547,792

부 채

유 동 부 채

385,672,449

452,770,148

기타금융부채
265,993,046

208,232,205

기타유동부채
70,176,750

64,837,520

유동리스부채
49,502,653

80,868,578

당기법인세부채
-

98,831,845

비 유 동 부 채

14,733,867,605

14,681,499,823

순확정급여부채
19,803,964

-

이연법인세부채
14,714,063,641

14,681,499,823

부 채 총 계

15,119,540,054

15,134,269,971

자 본

보통주자본금
5,914,429,000

5,914,429,000

주식발행초과금
34,708,673,258

34,708,673,258

기타자본항목
29,342,750,605

29,342,750,605

이익잉여금
59,951,344,874

41,447,424,958

자 본 총 계

129,917,197,737

111,413,277,821

부채와 자본총계

145,036,737,791

126,547,547,792

※상기 별도재무상태표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 54 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 53 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

영업수익
23,037,961,600
5,482,000,000

영업비용
2,729,698,759
2,511,917,571

영업이익
20,308,262,841
2,970,082,429

기타수익
64,742,312
20,101

기타비용
613,000,001
1,535

금융수익
110,420,820
77,030,576

금융비용
2,020,551
5,243,031

법인세차감전 당기순이익
19,868,405,421
3,041,888,540

법인세비용(수익)
40,329,750
(887,273,000)

당기순이익
19,828,075,671
3,929,161,540

기타포괄손익
(29,391,635)
48,131,273

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(29,391,635)
48,131,273

총포괄손익
19,798,684,036
3,977,292,813

보통주 기본 및 희석주당손익
1,838
364

※상기 별도포괄손익계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 54 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 53 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타의 자본항목
이익잉여금
계

2022년 1월 1일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
29,593,501,485
38,770,963,825
108,987,567,568

당기순이익(손실)
-
-
-
3,929,161,540
3,929,161,540

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
48,131,273
48,131,273

배당
-
-
-
(1,300,831,680)
(1,300,831,680)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(250,750,880)
-
(250,750,880)

2022년 12월 31일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
29,342,750,605
41,447,424,958
111,413,277,821

2023년 1월 1일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
29,342,750,605
41,447,424,958
111,413,277,821

당기순이익(손실)
-
-
-
19,828,075,671
19,828,075,671

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(29,391,635)
(29,391,635)

배당
-
-
-
(1,294,764,120)
(1,294,764,120)

2023년 12월 31일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
29,342,750,605
59,951,344,874
129,917,197,737

※상기 별도자본변동표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 54 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 53 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

영업활동현금흐름

468,387,433

3,127,516,753

영업으로부터 창출된 현금흐름
506,385,114

3,113,950,481

이자수취
83,396,875

14,930,483

이자지급
(1,950,151)

(5,243,031)

법인세환급(납부)
(119,444,405)

3,878,820

투자활동현금흐름

925,265,320

(2,137,163,238)

단기금융상품의 처분
-

314,215,500

유형자산의 취득
(9,796,873)

(195,606,010)

유형자산의 처분
30,909,090

-

무형자산의 취득
(10,292,609)

(78,772,728)

장기대여금및수취채권의 감소(증가)
910,011,712

(1,477,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득
-

(700,000,000)

기타금융상품의 취득
(8,000,000)

-

배당금의 수취
12,434,000

-

재무활동현금흐름

(1,377,338,969)

(1,627,046,345)

자기주식의 취득
-

(250,750,880)

배당금지급
(1,294,764,120)

(1,300,831,680)

리스부채의 원금상환
(82,574,849)

(75,463,785)

현금및현금성자산의순증가(감소)

16,313,784

(636,692,830)

기초현금및현금성자산

717,844,506

1,354,537,336

기말현금및현금성자산

734,158,290

717,844,506

※상기 별도현금흐름표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제54(당)기
2023년
1월
1일
부터
제53(전)기
2022년
1월
1일
부터

2023년
12월
31일
까지
2022년
12월
31일
까지

처분예정일
2024년
3월
26일

처분확정일
2023년
3월
29일

(단위: 천원)

과 목
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

미처분이익잉여금

59,201,288

40,826,844

전기이월미처분이익잉여금
39,402,603

36,849,551

순확정급여부채의 재측정요소
(29,391)

48,131

당기순이익(손실)
19,828,076

3,929,162

이익잉여금 처분액

1,424,241

1,424,241

이익준비금
129,477

129,477

배당금 주당 배당금(률) 당기 - 보통주: 120원(24%)

전기 - 보통주: 120원(24%)

1,294,764

1,294,764

차기이월미처분이익잉여금

57,777,047

39,402,603

※상기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계선서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
6.6억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
0.9억원

최고한도액
2억원