현대그린푸드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240226)
제출인: 현대그린푸드

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)현대그린푸드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 26일

권 유 자:
성 명: 주식회사 현대그린푸드주 소: 경기도 용인시 수지구 문인로 30전화번호: 031-525-2233

작 성 자:
성 명: 안형준부서 및 직위: 재경팀 선임전화번호: 031-525-2559

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자

주식회사

현대그린푸드

나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 26일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

http://evote.ksd.or.kr (인터넷)

http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

http://evote.ksd.or.kr (인터넷)

http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사

현대그린푸드

보통주
30,329
0.09
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사현대지에프홀딩스
최대주주
보통주
12,910,677
38.11
최대주주
-

정지선
특수관계인
보통주
4,293,097
12.67
특수관계인
-

계
-
17,203,774
50.78
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강대림
보통주
0
직원
직원
-

김지수
보통주
0
직원
직원
-

장진하
보통주
8
직원
직원
-

김경환
보통주
0
직원
직원
-

유상철
보통주
0
직원
직원
-

문성민
보통주
0
직원
직원
-

김경훈
보통주
2
직원
직원
-

이주훈
보통주
0
직원
직원
-

유재헌
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 26일
2024년 03월 04일
2024년 03월 26일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2023년 12월 31일 ※ 권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
24.03.16(토) 오전9시 ~ 24.03.25(월) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 위임장 접수처: 경기도 용인시 수지구 문인로 30, 현대그린푸드 재경팀- 전화번호: 031-525-2559- 우편 접수 여부: 가능

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일 오전 9시

장 소

경기도 용인시 수지구 문인로 30, (주)현대그린푸드 본사

7층 701호 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
24.03.16(토) 오전9시 ~ 24.03.25(월) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.[본인 참석 시]- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)[대리인 참석 시]- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증- 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제1기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 수익중시 경영과 전 사업부문의 원가절감 및 효율개선 등 끊임없는 노력을 기울여 왔습니다. 일반 식자재유통, 단체급식사업에서 한발 더 나아가 고객의 건강과 즐거운 삶을 중시하는 종합식생활문화기업으로 새롭게 도약하는 것이 궁극적인 목표입니다. 지난 2023년도의 국내외 경제상황은 팬데믹을 지나, 우크라이나 전쟁, 미국의 급격한 금리상승 같은 글로벌 지정학적 리스크로 인해 식자재 등 원자재 가격 상승 등으로 어려움을 겪었던 한 해였습니다. 그럼에도 불구하고 우리 회사는 맛있는 건강식 '그리팅'의 지속적인 신메뉴 개발, 새로운 소비트렌드에 따른 신규 외식 브랜드 및 제품의 출시, 단체급식사업 및 식재사업부문에서의 신규 고객 창출 등 공격적인 영업 및 마케팅을 통해 전년대비 높은 성장률을 달성하였습니다.2024년도는 높은 물가상승률, 세계경기침체 등 여전히 대내외 여건이 어려울 것이라 예측되고 있습니다. 이러한 환경속에서 '고객의 본원적 가치를 기준으로 판단하고, 빠르게 변화를 실천하면서 성장을 추구'하는것에 모든 역량을 집중하여 성장해 나가겠습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분(연결기준)

(단위:백만원)

사업부문
사업내용
매출액
매출비중(%)

푸드서비스사업
기업체 및 병원 단체급식
835,762
45.75

유통사업
공산품/생식품 도소매유통
262,782
14.38

식재사업
식자재 도소매유통
516,652
28.28

기타사업
외식사업 등
211,802
11.59

합 계
-
1,826,998
100.0

(2) 시장점유율

※ 회사별 자료 미공개로 시장점유율의 비교는 불가합니다.

(3) 시장의 특성

시장의 특성은 상기 'III. 경영참고사항의 1.사업의개요 - 가.업계의현황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 사업분야 및 진출 목적 지배회사가 진출한 신사업 분야는 재가열 간단 조리가 가능한 간편식 급식 식재, 도시락, 그리팅 건강식 및 연화식 분야입니다. 지배회사는 스마트푸드센터를 건설하여 푸드서비스부문에서 CK(Central Kitchen) 식재 사용을 확대하여 효율성 개선 및 사회 트렌드인 간편식 수요에 대응하기 위해 Take-Out 도시락 공급을 목적으로 하고 있습니다. 또한 B2C 상품인 그리팅 정기 배달 사업(당뇨, 비만 등 대사질환에 특화된 식재료를 바탕으로 한 건강식) 및 연화식(노령 인구 및 유아동 대상 식품)상품을 통해 B2C사업에 진출하려는 목적을 가지고 있습니다.
② 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 간편식재 및 급식 식재 생산 센터(공장)를 보유한 주요 경쟁사는 아워홈, 신세계푸드로 자체 개발 브랜드의 B2C 상품을 생산 및 유통하고 있습니다. 한국농식품유통연구원에 따르면 HMR 시장은 2011년 8천억 원 규모에서 2018년 3조원에 달했습니다. 일부에선 오는 2025년까진 시장규모 10조원에 달할 것이라는 전망도 내놓고 있습니다. 농림식품축산부에 따르면 연화식으로 대표되는 케어푸드(고령친화식품) 시장은 2011년 5,104억원에서 2018년 말 1조원을 넘어섰고, 2020년 시장규모는 약 2조원까지육박한 것으로 추정되고 있습니다. 케어푸드 시장은 국내에서는 걸음마 단계지만, 해외에서는 미국의 고령자, 환자, 영유아를 위한 특별식, 일본의 영양보충식, 부드러운 음식 등의 제품이 세분화, 출시되어 있는 26조원 규모의 큰 시장이고, 2020년에는 30조원이 넘었을 것으로 추정됩니다. 당사는 스마트푸드센터의 본격적인 가동을 통해 HMR 및 케어푸드, 그리팅 제품을 집중적으로 생산하여 신사업부문을 본격적으로 육성할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

가.연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 1 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 1 (당) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
378,556,857

현금및현금성자산
36,027,468

매출채권및기타채권
223,974,926

유동금융자산
36,533,511

재고자산
74,295,608

기타유동자산
7,647,738

당기법인세자산
77,606

Ⅱ. 비유동자산
501,760,346

유형자산
219,155,413

투자부동산
2,530,926

무형자산
141,892,240

사용권자산
23,932,436

비유동금융자산
10,298,111

기타비유동자산
64,342

기타비유동금융자산
72,960,257

이연법인세자산
12,724,359

순확정급여자산
18,202,262

자 산 총 계
880,317,203

부 채

Ⅰ. 유동부채
224,641,379

매입채무및기타채무
171,907,643

단기차입금및유동성장기부채
6,223,360

기타유동부채
28,028,587

기타유동금융부채
1,292,700

당기법인세부채
11,168,980

유동리스부채
6,020,109

Ⅱ. 비유동부채
27,164,837

기타비유동부채
4,693,692

기타비유동금융부채
22,408

충당부채
5,942,291

비유동리스부채
16,506,446

부 채 총 계
251,806,216

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
628,315,540

자본금
16,940,457

자본잉여금
577,446,769

이익잉여금
25,941,501

기타포괄손익누계액
8,332,232

자기주식
(345,419)

Ⅱ. 비지배지분
195,447

자 본 총 계
628,510,987

부 채 와 자 본 총 계
880,317,203

나. 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 1 (당) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 1 (당) 기

Ⅰ. 매출액
1,826,998,311

Ⅱ. 매출원가
(1,526,648,094)

Ⅲ. 매출총이익
300,350,217

판매비와관리비
(235,277,310)

매출채권및기타채권손상차손
(231,266)

Ⅳ. 영업이익
64,841,641

금융수익
4,287,399

금융원가
(989,198)

기타수익
2,312,105

기타비용
(17,619,055)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
52,832,892

Ⅵ. 법인세비용(수익)
(13,505,737)

Ⅶ. 당기순이익
39,327,155

지배기업 소유주지분
39,272,135

비지배지분
55,020

Ⅷ. 법인세비용차감후기타포괄손익
(8,098,920)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,743,854

해외사업환산이익
1,743,854

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(9,842,774)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 변동
-

확정급여부채의 재측정요소
(9,842,774)

Ⅸ. 총포괄이익
31,228,235

지배기업 소유주지분
31,296,713

비지배지분
(68,478)

Ⅹ. 주당이익

기본 및 희석주당이익
1,159원

다. 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 1 (당) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식

2023년 3월 1일(당기초)
16,940,457
577,446,769
-
6,588,378
-
263,923
601,239,527

- 당기순이익
-
-
39,272,135
-
-
55,020
39,327,155

- 법인세비용차감후기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
-
1,743,854
-
-
1,743,854

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(13,330,634)
-
-
(123,496)
(13,454,130)

- 자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
(345,419)
-
(345,419)

2023년 12월 31일(당기말)
16,940,457
577,446,769
25,941,501
8,332,232
(345,419)
195,447
628,510,987

라. 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 1 (당) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 1 (당) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
97,850,685

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
104,868,196

당기순이익
39,327,157

순이익조정사항
73,444,278

순운전자본의 변동
(7,903,239)

(2) 이자의 수취
1,932,054

(3) 이자의 지급
(1,037,506)

(4) 법인세 납부
(7,912,059)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(68,160,724)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
8,081,556

임차보증금의 감소
1,456,850

비유동금융자산의 감소
3,720,582

장기대여금의 회수
2,484,519

유형자산의 처분
419,605

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(76,242,280)

유동금융자산의 증가
(20,347,398)

임차보증금의 증가
(8,833,008)

장기대여금의 증가
(4,861,553)

유형자산의 취득
(40,774,777)

무형자산의 취득
(1,423,544)

당좌개설보증금의 증가
(2,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(30,255,901)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
25,580,000

단기차입금의 차입
25,430,000

임대보증금의 증가
150,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(55,835,901)

단기차입금의 상환
(52,580,000)

리스부채의 상환
(2,719,482)

임대보증금의 감소
(191,000)

자기주식의 취득
(345,419)

Ⅳ. 해외사업환산에 따른 현금변동
295,006

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(713,695)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)
(984,629)

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산
37,012,097

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
36,027,468

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표가. 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 1 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

과 목
제 1 (당) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
347,283,683

현금및현금성자산
20,210,985

매출채권및기타채권
213,828,954

유동금융자산
36,513,511

재고자산
73,890,675

기타유동자산
2,839,558

Ⅱ. 비유동자산
512,113,081

유형자산
213,791,261

투자부동산
1,308,056

무형자산
141,806,310

사용권자산
22,927,145

종속기업투자
26,864,442

비유동금융자산
8,902,290

기타비유동자산
64,342

기타비유동금융자산
58,844,840

순확정급여자산
28,020,260

이연법인세자산
9,584,135

자 산 총 계
859,396,764

부 채

Ⅰ. 유동부채
209,979,094

매입채무및기타채무
170,414,875

기타유동부채
21,457,536

기타유동금융부채
1,315,500

당기법인세부채
11,115,334

유동리스부채
5,675,848

Ⅱ. 비유동부채
26,223,989

기타비유동부채
4,094,940

기타비유동금융부채
22,408

충당부채
5,942,291

비유동리스부채
16,164,350

부 채 총 계
236,203,082

자 본

Ⅰ. 자본금
16,940,457

Ⅱ. 자본잉여금
576,769,209

Ⅲ. 이익잉여금
30,099,854

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(270,419)

Ⅴ. 자기주식
(345,419)

자 본 총 계
623,193,682

부 채 와 자 본 총 계
859,396,764

나. 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 1 (당) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

과 목
제 1 (당) 기

Ⅰ. 매출액
1,770,802,749

Ⅱ. 매출원가
(1,478,126,149)

Ⅲ. 매출총이익
292,676,600

판매비와관리비
(230,553,626)

매출채권및기타채권손상차손
(231,266)

Ⅳ. 영업이익
61,891,708

금융수익
3,031,103

금융원가
(818,246)

기타수익
2,219,220

기타비용
(10,180,587)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
56,143,198

Ⅵ. 법인세비용
(13,212,979)

Ⅶ. 당기순이익
42,930,219

Ⅷ. 법인세비용차감후기타포괄손익
(12,795,008)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
35,357

해외사업환산이익
35,357

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(12,830,365)

확정급여부채의 재측정요소
(12,830,365)

Ⅸ. 총포괄이익
30,135,211

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
1,268원

다. 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 1 (당) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
합 계

2023년 3월 1일(당기초)
16,940,457
576,769,209
-
(305,776)
-
593,403,890

- 당기순이익
-
-
42,930,219
-
-
42,930,219

- 법인세비용차감후기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
-
35,357
-
35,357

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(12,830,365)
-
-
(12,830,365)

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
(345,419)
(345,419)

2023년 12월 31일(당기말)
16,940,457
576,769,209
30,099,854
(270,419)
(345,419)
623,193,682

라. 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 1 (당) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

과 목
제 1 (당) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
92,756,702

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
100,358,790

당기순이익
42,930,219

순이익 조정사항
61,261,850

순운전자본의 변동
(3,833,279)

(2) 이자의 수취
1,022,529

(3) 이자의 지급
(802,894)

(4) 법인세 납부
(7,821,723)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(69,621,906)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
2,613,003

장기대여금의 회수
2,195,648

유형자산의 처분
417,355

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(72,234,909)

유동금융자산의 증가
(20,347,398)

임차보증금의 증가
(6,203,978)

장기대여금의 증가
(4,115,656)

유형자산의 취득
(40,142,333)

무형자산의 취득
(1,423,544)

특정현금과예금의 증가
(2,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(32,501,820)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
20,150,000

단기차입금의 증가
20,000,000

임대보증금의 증가
150,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(52,651,820)

단기차입금의 상환
(50,000,000)

임대보증금의 감소
(191,000)

자기주식의 취득
(345,419)

리스부채의 상환
(2,115,401)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(25,516)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(9,392,540)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
29,603,525

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
20,210,985

마. 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 1 (당) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

구 분

제 1 (당) 기처분예정일 : 2024년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
30,099,854

전기이월미처분이익잉여금
-

당기순이익
42,930,219

확정급여부채의 재측정요소
(12,830,365)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
12,101,584

이익준비금
1,100,144

배당금주당현금배당금(률): - 당기 : 325원(65%)
11,001,440

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
17,998,270

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음(이익잉여금 처분계산서 참조)

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 종합 소매업2. 일반 도매업3. 무역업(중략)79. 부동산 중개업80. 주차장 설치업81. 위 각호에 부대하는 일체의 사업

제2조 (목적)이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 종합 소매업2. 일반 도매업3. 무역업(중략)79. 부동산 중개업80. 주차장 설치업
81. 건강기능식품의 제조ㆍ판매ㆍ유통업82. 위 각호에 부대하는 일체의 사업

건강기능식품의 제조ㆍ판매ㆍ유통업 관련 목적사업 추가

제19조(정족수와 결의방법)(1) 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.(2) 다음의 경우에는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상과 발행주식 총수의 과반수로 하여야 한다.1. 영업의 전부의 양도2. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약 및 기타 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약3. 이사 및 감사의 해임

제19조(정족수와 결의방법)(1) 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
(2) 삭제

상장회사 표준정관 내용 반영(상법 대비 가중 적용된 결의요건 완화)

제44조(이익의 배당)(1) 이익배당금은 제12조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.

제44조(이익의 배당)
(1) 이 회사는 이사회의 결의로 이익배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당 기준일 변경에 따른 규정 정비

제45조(중간배당)(1) 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.(2) 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

제45조(중간배당)
(1) 이 회사는 이사회의 결의로 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.(2) 이 회사는 이사회의 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당 기준일 변경에 따른 규정 정비

부칙
(신 설)

부칙(2024.03.26)(1) 본 정관은 제1기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의된 날로부터 변경 시행한다.
-

□ 이사의 선임

제 3 호 의안 : 사내이사 이종근 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이종근
1970.12.14
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종근
(주)현대지에프홀딩스 경영전략실장
2013년 ~ 2016년
(주)현대백화점 기획조정본부 투자기획팀장
없음

2016년 ~ 2022년
(주)현대백화점 기획조정본부 미래전략 담당

2022년 ~ 2023년
(주)현대백화점 경영전략실장

2023년 ~ 현재
(주)현대지에프홀딩스 경영전략실장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이종근 사내이사 후보자현대백화점그룹 기획조정본부 투자기획팀장, 기획조정본부 미래전략 담당, 경영전략실장을 역임한 투자 및 경영전략 분야의 전문가로서, 회사의 경영전략에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 생각되어 추천합니다.

확인서

2024.02.22 이종근 사내이사 신규 선임 확인서.jpg
2024.02.22 이종근 사내이사 신규 선임 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원