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더네이쳐홀딩스 — 주주총회소집결의  (20240226)
제출인: 더네이쳐홀딩스

더네이쳐홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
서울시 용산구 새창로44길 10, (주)더네이쳐홀딩스 2층 대강당

3. 의안 주요내용
1.보고안건
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건
제1호 의안:제20기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 1주: 400원)
제2호 의안: 이사 선임의 건

(사외이사 후보자 : 정창희/신규선임)
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함
- 당사 주주총회의 의결권 행사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 가능함

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정창희
1961-04
3
신규선임
2014~2016 한국거래소 상무
2015~2016 한국회계기준원 비상임이사, 한국예탁결제원 비상임이사
2016~2019 한국거래소 파생상품시장본부장(부이사장)
2019~2020 한국거래소 경영고문
-
동국홀딩스 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] (20240226)
제출인: 동국홀딩스

기업집단현황공시(분기-대표회사용)
2.5
동국홀딩스(주)

대규모기업집단 현황 공시

기업집단명 :
동국제강

기업집단 동일인 :
장세주

기업집단 대표회사 :
동국홀딩스(주)

작성회사 :
동국홀딩스(주)

담당자 :
한상문(차장), 전화번호(02-317-1032)

<참조>동국제강기업집단현황 공시의 대표회사는 동국홀딩스(주)이며 동국제강기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 동국홀딩스(주)가 제출한 동국제강기업집단현황 공시와 동일하므로 동국홀딩스(주)가 제출한 동국제강기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

"해당사항 없음"

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

"해당사항 없음"

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
동국홀딩스주)
동국제강(주)
K6499(그 외 기타 금융업-지주회사)
상표권사용수익
현금

수의계약

2,503

K6499(그 외 기타 금융업-지주회사)
경영자문수익
현금
수의계약
515

소계
3,018

동국씨엠(주)
K6499(그 외 기타 금융업-지주회사)
상표권사용수익
현금

수의계약

1,075

K6499(그 외 기타 금융업-지주회사)
경영자문수익
현금
수의계약
277

소계
1,352

인터지스(주)
K6499(그 외 기타 금융업-지주회사)
상표권사용수익
현금

수의계약

133

K6499(그 외 기타 금융업-지주회사)
경영자문수익
현금
수의계약
160

소계
293

동국홀딩스(주) 소계
4,663

인터지스(주)
동국제강(주)
H5292(수상운송지원서비스업)
하역
현금, 어음 혼용
수의계약
1,893

현금, 어음 혼용
수의계약
28

현금, 어음 혼용
수의계약
1,043

현금, 어음 혼용
수의계약
874

H4930(도로화물운송업)
운송
현금, 어음 혼용
수의계약
6,503

현금, 어음 혼용
수의계약
541

현금, 어음 혼용
수의계약
11,680

현금, 어음 혼용
수의계약
11,386

H5011(외항 운송업)
해운
현금, 어음 혼용
수의계약
4,817

H5299(그 외 기타 운송관련서비스업)
포워딩
현금, 어음 혼용
수의계약
408

현금, 어음 혼용
수의계약
34

G4771(운송장비용연료 소매업)
경유, 휘발유
현금, 어음 혼용
수의계약
5

G4679(재생용 재료 및 기타 상품 전문 도매업)
철스크랩
현금, 어음 혼용
수의계약
811

소계
40,023

동국씨엠(주)
H5292(수상운송지원 서비스업)
하역
현금, 어음 혼용
수의계약
4,688

H5210(보관및창고업)
화물보관및관련서비스
현금, 어음 혼용
수의계약
59

H4930(도로화물운송업)
운송
현금, 어음 혼용
수의계약
12

현금, 어음 혼용
수의계약
4,297

H5011(외항 운송업)
해운
현금, 어음 혼용
수의계약
9,726

H5299(그 외 기타운송관련서비스업)
포워딩
현금, 어음 혼용
수의계약
11,290

현금, 어음 혼용
수의계약
48

G4771(운송장비용 연료 소매업)
경유, 휘발유
현금, 어음 혼용
수의계약
8

소계
30,128

인터지스(주) 소계
70,151

동국씨엠(주)
동국제강(주)
C2412(철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업)
철스크랩
현금
수의계약
2,514

현금
수의계약
2,365

현금
수의계약
2,291

소계
7,170

동국씨엠(주) 소계
7,170

비금융회사 소계
81,984

전체 계열회사 합계
81,984

※ 2023년 6월 1일 동국제강(주)가 인적분할을 통해 존속법인인 동국홀딩스(주)와 분할신설회사인 동국제강(주), 동국씨엠(주)로 회사를 분할하였습니다.

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

"해당사항 없음"

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사
동국홀딩스(주)
기타
DKC
HANA BANK TOKYO BRANCH
9,127
18,253
2023.04.26 ~ 2024.04.26

DKC
SBJ은행 동경본점
5,737
7,666
2023.06.30 ~ 2024.06.28

소 계
14,864
25,919
-

동국제강(주)
기타
DKC
TOKYO STAR BANK
-
73,013
2023.09.15 ~ 2024.08.31

소 계
-
73,013
-

인터지스(주)
기타
(주)비엔씨티(*1)
경남은행
4,152
4,152
2023.12.14 ~ 2024.12.13

소 계
4,152
4,152
-

비금융회사 소계
19,016
103,084
-

전체 계열회사 합계
19,016
103,084
-

(*1) (주)비엔씨티는 인터지스가 12.5% 지분을 보유하고 있는 관계기업입니다. 거래내역은 해당 이행보증계약 대상의 금액을 기재하였습니다.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
인터지스(주)
1
4,152

납세보증
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건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
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