현대그린푸드 — 주주총회소집공고 (20240226)
제출인: 현대그린푸드

주주총회소집공고
2.9
(주)현대그린푸드

주주총회소집공고

2024년 2월 26일

회 사 명 :
주식회사 현대그린푸드

대 표 이 사 :
박 홍 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 문인로 30(동천동)

(전 화) 031-525-2233

(홈페이지)http://www.hyundaigreenfood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 강 대 림

(전 화) 031-525-2047

주주총회 소집공고

(제1기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제 15조에 의거하여 아래와 같이 제1기 정기주주총회를개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 문인로 30 현대그린푸드 본사 7층 701호 교육장3. 회의목적사항 1) 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제 1 호 의안 : 제1기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (예정배당금 325원/주, 액면배당율 65%) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적 추가의 건

- 제2-2호 : 정족수와 결의방법 일부 조항 삭제의 건 - 제2-3호 : 배당기준일 별도 설정의 건 - 제2-4호 : 중간배당 기준일 별도 설정의 건 제 3 호 의안 : 사내이사 이종근 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 16일(토) 오전9시 ~ 3월 25일(월) 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 참석자 지참물 안내 - 본인 : 본인 신분증, 주주총회참석장 - 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주총회참석장 ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사 등의 성명

조현관(출석률: 100%)

장영수(출석률: 100%)
유원곤(츨석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.03.02
심의사항1. 창립총회를 갈음하는 공고 승인의 건2. 이사회 의장 선임의 건3. 계열회사간 내부거래 및 이사와 회사 간의 자기거래 승인의 건4. 전자단기사채 발행 한도 승인의 건5. 이사회 내 위원회 설치 및 위원 선임의 건6. 이사회 및 이사회 내 위원회 운영 규정 제정의 건7. 명의개서 대리인 선임의 건8. 지점 등기 승인의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2
2023.05.11
심의사항1. 안전보건관리 계획 승인의 건2. 기업지배구조헌장 제정의 건보고사항1. 2023년 제1분기 실적 보고의 건
찬성찬성참석
찬성찬성참석
찬성찬성참석

3
2023.08.09
심의사항1. 전자투표제 도입의 건2. 내부거래위원회 규정 개정의 건보고사항1. 2023년 제2분기 실적 보고의 건
찬성찬성참석
찬성찬성참석
찬성찬성참석

4
2023.11.08
심의사항1. 경영자문계약 체결의 건2. 2024년 계열회사와의 거래 승인의 건3. 임원 상여금 지급 규정 제정의 건4. 최고경영자 승계 정책 제정의 건보고사항1. 2023년 제3분기 실적 보고의 건
찬성찬성찬성찬성참석
찬성찬성찬성찬성참석
찬성찬성찬성찬성참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
조현관장영수유원곤
2023.03.20
1. 내부회계관리규정 제정의 건2. 외부감사인 선임규정 제정의 건

가결

가결

조현관장영수유원곤
2023.03.29
1. '23~25 사업연도 외부감사인 선정의 건2. 내부회계관리자 선임 보고의 건
가결보고

조현관장영수유원곤
2023.05.11
1. 2023년 1분기 재무제표 보고의 건2. 2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건3. 외부감사인과의 비감사용역 체결의 건
보고보고가결

조현관장영수유원곤
2023.08.09
1. 2023년 2분기 재무제표 보고의 건2. 2023년 2분기 내부회계관리제도 운영보고의 건
보고보고

조현관장영수유원곤
2023.11.06
1. 2023년 3분기 재무제표 보고의 건2. 2023년 3분기 내부회계관리제도 운영보고의 건
보고보고

내부거래위원회
장영수유원곤조현관
2023.05.11
- 보고사항1. 2023년 제1분기 내부거래 현황 보고
보고

장영수유원곤조현관
2023.08.09
- 보고사항1. 2023년 제2분기 내부거래 현황 보고
보고

장영수유원곤조현관
2023.11.06
- 심의사항1. 경영자문계약 체결의 건2. 2024년 계열회사와의 거래 승인의 건 - 보고사항1. 2023년 제3분기 내부거래 현황 보고
가결가결보고

ESG경영위원회
유원곤조현관장영수
2023.05.11
- 심의사항1. 안전보건관리 계획 승인의 건
가결

유원곤조현관장영수
2023.11.06
- 보고사항1. ESG 중대성 선정 및 관련 리스크 사항 보고의 건2. 2023년 ESG 운영 실적 보고의 건
보고보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액＊
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000
150
50
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 총 7명의 보수한도 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대백화점(계열회사)
생식품 外
2023.03.01~2023.12.31
833
9.69

현대캐터링시스템(계열회사)
캐터링서비스 外
2023.03.01~2023.12.31
1,587
18.47

※ 매출 및 매입 외 거래총액이 2023년 별도재무제표 기준 자산총액 (8,594억원) 대비 5%를 초과하는 거래상대방에 대하여 거래금액과 비율을 작성하였음. (비율 = 거래금액 / 별도기준 자산총액)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분
사업내용

푸드서비스부문
기업체 및 병원 단체급식

유통부문
공산품/생식품 도소매유통

식재부문
식자재 도소매유통

기타부문
외식사업 등

(1) 푸드서비스 사업부문

① 산업의 특성 단체급식은 기숙사, 학교, 병원, 공장, 사무실, 기타 사회복지시설 등에서 특정 다수인을 대상으로 계속적인 식사를 제공하는 것을 말하며 위생에 대한 관리능력과 시스템, 물류망의 확보가 필요한 산업입니다.② 산업의 성장성 국내 단체급식시장은 지난 80-90년대를 지나면서 급격한 환경변화를 겪으며 내외 적으로 많은 성장을 하여 왔습니다. 국내 단체급식시장은 80년대까지만 해도 거의 대부분 직영방식에 의한 단체급식을 시행했으나 1987년을 기점으로 노사분규가 일게 되면서 위탁급식(contract food service)방식이 급식산업에 소개되었습니다. 단체급식 서비스는 기업의 복리후생적 성격에 초점이 맞추어져 있었으나, 사회문화적 트렌드, 종업원들의 의식 및 기대수준을 반영하여 기업복지 토탈 서비스로의 성장이 예상됩니다. 또한 양질의 식사 제공 및 제조 효율화를 극대화 하기 위하여 센트럴 키친(Central Kitchen)시스템을 적극적으로 도입하는 추세이며, 전문 제조공장에서는 설비를 활용하여 HMR 반조리 식품까지 사업영역이 확대되는 추세입니다. 국내 위탁급식시장의 경우 공장 및 병원, 기업체 등으로 구성되어 있으며 병원급식은 환자들에게 충분한 영양공급을 제공하는 목적과 질병 치료 및 회복을 위해 제공되고 있습니다. 정확한 통계자료는 아니지만 19년 기준 국내 단체급식 시장 성장률은 약 3~5%로 산업이 고도화되고 생산가능인구가 감소하여 과거 성장기 대비 정체되고 있으나, 기존 단체급식 서비스는 기업의 복리후생적 성격에 초점이 맞추어져 있었다면, 최근에는 사회문화적 트렌드, 종업원들의 의식 및 기대수준을 반영하여 기업복지 토탈 서비스로의 성장이 예상됩니다.③ 경기변동의 특성 및 계절성 단체급식시장에서 경기변동의 특성 및 계절성에 탄력적인 영향을 받는 부문은 산업체와 공장군 입니다. 특히 2023년에는 엔데믹으로 회사에 출근하는 직장이 늘고, 높은 물가상승으로 인한 런치플레이션이 발생, 구내식당의 수요가 늘었습니다. 또한, 지배회사의 주요 고객사가 속한 건설업의 경우 경기변동은 물론 계절성에 영향을 받아 여름/겨울에는 식수 및 매출이 일부 감소하는 특성이 있습니다. 지배회사는 이러한 계절적/외부적 요인으로 인한 매출감소에 대비하고자 다양한 반조리 식품의 개발 및 비용절감을 지속적으로 수행하여 안정적인 이익을 가져가고자 노력하고 있습니다.④ 국내외 시장여건 장기적인 저성장 기조 지속으로 인한 소비심리 위축으로 상대적으로 저렴한 구내식당을 이용하는 사람들이 늘어나고 있으며, 전문 영양사가 제공하는 식단을 통해 건강해질 수 있다는 인식이 직장인들 사이에 알려져 있어 단체급식부문의 실적호조가 지속되고 있습니다. 대형단체급식 업체 내에서 지배회사는 산업체와 오피스, 해외 등 약 700여 곳에서 급식서비스를 제공하고 있습니다. 철저한 위생안전관리의 역할과 더불어 더 나아가 건강을 생각한 프리미엄 급식을 요구하는 소비자들의 니즈에 따라 시장은 빠르게 변화하고 있습니다. 또한 고객의 선호와 업무패턴을 분석하여, 이동이 용이한 도시락, 간편식 등을 제공하여 고객만족 및 수익극대화도 실현하고자 하고 있습니다.⑤ 경쟁우위 요소 지배회사의 식품위생연구소는 식품 위생연구 및 관리 전문성을 인정받아, 식품의약품안전처로부터 2020년 식품 분야 '우수 시험검사기관'으로 지정되었으며, 가장 신뢰받는 식품 기업을 만들기 위해 식품 위생 안전 확보에 만전을 기하고 있습니다. 또한, 지배회사는 중국, 아랍에미리트, 이라크, 멕시코, 미국 등 해외 단체 급식사업을 진출하고 확대해오며 해외시장에서 경쟁력을 갖춰왔습니다. 내년에도 해외 사업장 운영 경험을 바탕으로 해외 신규공장 가동이 예정된 한국기업의 급식서비스를 늘려가고자 합니다.

(2) 유통 사업부문 ① 산업의 특성 유통업은 경기변동 및 소비심리에 매우 민감하게 반응하며, 경기변동의 방향에 따라 유통업의 매출액이 움직이는 특성이 있습니다. 조직적, 효율적인 운영이 필요한 부문으로서 고용 흡수 및 지역경제 활성화 등의 측면에서 긍정적인 기능을 가지 고 있습니다. 유통산업의 기본기능은 재화의 흐름에서 지리적 장벽, 시간적 장벽 등 을 극복하는데 있으며, 이러한 장벽의 극복은 비용 저하로 이어지며 유통산업이 효율화되면 유통마진이 낮아집니다. 당사는 현대백화점 식품관의 위탁운영 및 할인 마트형 유통채널에 상품공급 노하우를 바탕으로 물류효율화를 통하여 유통마진을 점차적으로 낮춰 고객에게 합리적인 가격으로 프리미엄 쇼핑을 제공할 것입니다.② 산업의 성장성 국내 유통시장이 개방된 이후 우리나라 유통산업은 기업형 유통이 급속히 성장하면서 상당한 구조변화를 경험하였습니다. 맞벌이 가구와 1인 가구의 증가, 온라인쇼핑몰의 증가 등으로 소비패턴이 변화하고 있으며, 출점 거리 규제, 의무 휴일 규제, 최저임금 인상 이슈 등 많은 규제로 인해 불리한 환경에 놓여있습니다. 이러한 환경에서 MD 역량확보, 다양한 컨셉의 점포, 서비스 역량 확보, 신규 서비스 상품의 지속적인 개발 및 도입이 차별성을 부각하는 주요 경쟁수단이 되고 있습니다.

③ 국내의 시장여건

산업통상자원부의 2024년 공고에 따르면 2023년 주요 유통업체 매출은 2022년 대비 6.3% 증가하였습니다. 오프라인(3.7%)은 거리두기 완화에 따른 코로나19 기저효과와 근거리 쇼핑 증가 등으로 백화점(2.2%), 편의점(8.1%)을 중심으로 매출이 증가하였습니다. 온라인(9.0%)은 e-쿠폰 및 간편식 수요 증가, 외부활동 증가에 따른 화장품 및 공연, 여행 티켓 구매 등이 증가하면서 성장세를 유지하였습니다.

<연도별 온/오프라인 유통업체 비중 및 매출증감률>

구 분
2022년
2023년

매출비중
매출증감률
매출비중
매출증감률

대형마트
13.4%
▲7.6%
12.7%
0.5%

백화점
18.1%
15.8%
17.4%
2.2%

편의점
16.4%
10.8%
16.7%
8.1%

SSM
2.8%
▲2.5%
2.7%
3.7%

오프라인 합계
50.8%
6.0%
49.5%
3.7%

온라인 합계
49.2%
9.5%
50.5%
9.0%

상품군별 매출은 대용량 절약형 물품 온라인 구매 경향이 지속됨에 따라 식품(1.3%p), 서비스/기타(0.1%p) 등의 상승세를 보이며 매출 비중이 증가하고, 예년보다 높은 기온이 이어지면서 패션/잡화(▲0.4%p) 등의 판매가 다소 부진하여 비중이 감소하였습니다.④ 경쟁우위 요소 지배회사는 리테일과 식자재 사업의 통합구매시스템과 함께 유통단계를 축소한 산지 직거래 시스템 등으로 식자재와 상품의 품질을 높이고 가격은 낮춰 높은 경쟁력을확보하고 있습니다. 계약재배, 비축구매를 통한 가격 경쟁력 확보, 품질/위생/안전이 보장된 직영 육가공장과 굴비가공센터를 보유하고 있습니다. 또한 서산목장 화식한우, 제주 흑한우, 재래 흑돼지 등 지정목장에서 특화된 고급육을 제공하고 있으며, 축산물의 '생산-도축-가공-운반-판매'의 전 단계에 대해 HACCP(안전관리인증기준)을 인증받아 유통업체 최초로 안전관리통합인증을 획득하였습니다. 추가로, 친환경농산물 인증 정보를 바코드화하여 스마트폰, 전자저울, PDA 등을 통해 실시간으로 확인할 수 있는 시스템을 구축한 '친환경유통이력서비스'를 도입하였습니다. 또한 지역 특성에 맞는 최적의 상품과 서비스를 갖추고 차별화된 매장으로 운영하고 있으며, 지배회사만의 특화된 상품을 온라인쇼핑몰과 홈쇼핑채널을 통하여 공급하고 있습니다.
(3) 식재 사업부문 ① 산업의 특성 식재사업은 식자재가 소비자에게 가는 전 과정을 말합니다. 식자재 유통에는 점포 형 식자재 유통(Cash&Carry)이 있고, 딜리버리형 식자재 유통(Cash&Delivery)이 있습니다. 점포형 식자재 유통은 재래시장, 할인매장, 식자재 매장 형태로 운영되고 있으며, 고객들이 점포에 와서 필요한 식자재를 구매해가는 형태입니다. 딜리버리형 식자재 유통은 고객이 필요한 식자재를 주문하면 식당까지 직접 배달해주는 형태로 지배회사가 이에 속합니다. 식재산업은 보관, 배송 등 물류센터 간 네트워크 구축시 스템 인프라가 중요합니다.② 산업의 성장성 식자재유통 시장은 개인사업자가 아닌 법인이 차지하는 부분은 극히 일부에 지나지 않았고, 거래 관행이 투명하지 못하고 취급품목이나 지역도 제한적이며, 영세 사업자가 대부분이기 때문에 전처리 농산물이나 반가공식품의 대량 공급이 쉽지 않았습니다. 그러나 점점 시스템과 자본력을 갖춘 대형업체 위주로 시장이 개편되어가고 있으며, 원물보다 반조리된 제품의 수요가 높아지고 있습니다. 특히 HMR같은 가정간편식 시장이 확대되면서 이러한 설비투자가 가능한 대형업체 위주로의 시장재편이 가속화 할것으로 예상됩니다. 22년 8월 한국식자재유통협회(KDFA)에 따르면 B2B 국내 식자재 유통 시장은 2015년 37조원수준에서 2020년 55조원으로 성장했고 엔데믹에 따른 외식수요 증가 등을 고려하면 2025년까지 64조원 규모로 확대될 것으로 전망 했습니다. 지배회사도 이러한 산업변화에 맞추어 스마트푸드센터를 통한 HMR제품 등 다양한 고품질의 식자재를 유통하고자 노력하고 있습니다.③ 국내외 시장여건흥국증권의 19년 8월 보고서에 따르면 소매채널을 제외한 기업형(B2B) 식자재유통 시장은 18년 기준 66.1조 원으로 5년간 연평균 9.4%로 고성장해 왔습니다. 급식/외식 경로가 42.2조 원, 제조업체향 경로가 23.8조 원으로 각각 B2B시장 내 비중은 63.8%, 36.2%에 달하고 있습니다. 또한 중소벤처산업공단이 2019년 발표한 보고서에 따르면 HMR 간편식 시장이 2025년까지 10조원 규모로 성장 할 것으로 예상하고 있습니다. 일반 소비자 뿐 아니라 식자재유통의 주 수요처인 단체급식/외식업계에서도 HMR수요가 증대하여 식자재 유통시장의 새로운 매출처로 부상하고 있습니다.국내 식자재 유통시장은 전체 도매시장 중에서 식품과 관련된 상품군을 취급하는 시장입니다. 국내 식자재 유통시장은 국내 외식업의 특성에 따라 한식, 중식, 일식, 양식 등 종류가 다양하게 포진되어 있어 개별 상품군의 종류가 매출과 연동해서 증가하는 구조이고, 중소형 업체들의 경우 낮은 품질의 상품을 저가에 공급하고 있으며, 1차 도매시장이 특정 상품군만을 취급하고 있어 다이렉트 소싱을 하기 어려운 환경입니다.지배회사는 가격경쟁력을 구축함과 동시에 물류센터 및 스마트푸드센터를 활용하여 효율적인 물류망을 구축하여 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 지배회사는 식품안전인증기준(HACCP)을 받은 식품가공장을 통하여 안전한 식자재를 제공하여, 웰빙트렌드에 맞춰 식재료에 대한 신뢰감을 주고 있습니다. ④ 경쟁우위 요소 지배회사는 3STEP 관리제를 통해 '협력사-물류센터-고객사'를 각 물류접점에서 기존보다 완벽한 위생시스템을 구축하였으며, 1차 상품을 가공하는 각 물류센터의 식품가공장에 HACCP(안전관리인증기준)을 인증받아 안전한 산업화시스템을 구축하였습니다. 자체적으로 물류센터를 운영하기엔 규모가 작은 프랜차이즈 및 대형 식당들의 전문 식자재 유통 수요가 확대되고 있는데 지배회사는 '15년 3월 경인2물류센터 완공 등 전국적인 물류센터를 통하여 가격 변동성이 큰 1차 상품들을 안전하게 가공하여 안정적이고 저렴한 가격에 공급할 수 있으며 다양한 식재료를 원스톱으로공급할 수 있습니다. 또한 지배회사는 앞서 살펴본 외식 및 급식업체, 음식료 제조업체들에게 보다 좋은 식재를 효율적으로 제공하기 위해 2019년 말 스마트푸드센터를 신설했습니다. 이를 통하여 HMR제품의 본격적 제조와 Central Kitchen(이하 CK)의 확장을 기대할 수 있게 되었습니다. CK는 식재료를 단순 농산물 형태로 제공 하는 것이 아닌 1차~3차 공정을 거치는 곳을 의미하며, 당사의 설비를 통하여 고품질의 다양한 식자재를 CK에서 가공하여 고객이 원하는 다양한 수요에 대응할 수 있게 되었습니다.

(4) 기타사업부문 연결회사는 위 대표 사업부문 외에 추가로 외식사업 및 소매판매부문을 운영하고 있습니다. 당사는 해외 또는 자체적으로 개발한 브랜드를 통한 외식사업등을 성공적으로 전개하고 있습니다.

(5) 신사업부문 ① 사업분야 및 진출 목적 지배회사가 진출한 신사업 분야는 재가열 간단 조리가 가능한 간편식 급식 식재, 도시락, 그리팅 건강식 및 연화식 분야입니다. 지배회사는 스마트푸드센터를 건설하여 푸드서비스부문에서 CK(Central Kitchen)식재 사용을 확대하여 효율성 개선 및 사회 트렌드인 간편식 수요에 대응하기 위해 Take-Out 도시락 공급을 목적으로 하고 있습니다. 또한 B2C 상품인 그리팅 정기 배달 사업(당뇨, 비만 등 대사질환에 특화된 식재료를 바탕으로 한 건강식) 및 연화식(노령 인구 및 유아동 대상 식품)상품을 통해 B2C사업에 진출하려는 목적을 가지고 있습니다.②시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 간편식재 및 급식 식재 생산 센터(공장)를 보유한 주요 경쟁사는 아워홈, 신세계푸드로 자체 개발 브랜드의 B2C 상품을 생산 및 유통하고 있습니다. 한국농식품유통연구원에 따르면 HMR 시장은 2011년 8천억 원 규모에서 2018년 3조원에 달했습니다. 일부에선 오는 2025년까진 시장규모 10조원에 달할 것이라는 전망도 내놓고 있습니다. 농림식품축산부에 따르면 연화식으로 대표되는 케어푸드(고령친화식품) 시장은 2011년 5,104억원에서 2018년 말 1조원을 넘어섰고, 2020년 시장규모는 약 2조원까지육박한 것으로 추정되고 있습니다. 케어푸드 시장은 국내에서는 걸음마 단계지만, 해외에서는 미국의 고령자, 환자, 영유아를 위한 특별식, 일본의 영양보충식, 부드러운 음식 등의 제품이 세분화, 출시되어 있는 26조원 규모의 큰 시장이고, 2020년에는 30조원이 넘었을 것으로 추정됩니다. 당사는 스마트푸드센터의 본격적인 가동을 통해 HMR 및 케어푸드, 그리팅 제품을 집중적으로 생산하여 신사업부문을 본격적으로 육성할 예정입니다.③신규사업과 관련된 투자 아래는 2023년 12월 31일 현재 스마트푸드센터(ck공장) 관련 투자내역입니다.

(단위 : 억원)

투자연도
연도별 실 투자금액
연도별투자계획
투자자금 조달원천

2018
308
316
수익 및 이익잉여금

2019
525
502

수익 및 이익잉여금

2020
26
41
수익 및 이익잉여금

2021
-
-
-

2022
-
-

2023
-
-
-

합 계
859

859

-

④기타 지배기업의 신사업 분야의 제품 중 그리팅 건강식 제품은 현재 스마트푸드센터 완공 후 2020년 중 런칭하였습니다. 백화점 및 제휴업체, 온라인몰등을 통한 판매경로를 구축하고 생산 및 품질최적화를 수행중에 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황

당사는 수익중시 경영과 전 사업부문의 원가절감 및 효율개선 등 끊임없는 노력을 기울여 왔습니다. 일반 식자재유통, 단체급식사업에서 한발 더 나아가 고객의 건강과 즐거운 삶을 중시하는 종합식생활문화기업으로 새롭게 도약하는 것이 궁극적인 목표입니다. 지난 2023년도의 국내외 경제상황은 팬데믹을 지나, 우크라이나 전쟁, 미국의 급격한 금리상승 같은 글로벌 지정학적 리스크로 인해 식자재 등 원자재 가격 상승 등으로 어려움을 겪었던 한 해였습니다. 그럼에도 불구하고 우리 회사는 맛있는 건강식 '그리팅'의 지속적인 신메뉴 개발, 새로운 소비트렌드에 따른 신규 외식 브랜드 및 제품의 출시, 단체급식사업 및 식재사업부문에서의 신규 고객 창출 등 공격적인 영업 및 마케팅을 통해 전년대비 높은 성장률을 달성하였습니다.2024년도는 높은 물가상승률, 세계경기침체 등 여전히 대내외 여건이 어려울 것이라 예측되고 있습니다. 이러한 환경속에서 '고객의 본원적 가치를 기준으로 판단하고, 빠르게 변화를 실천하면서 성장을 추구'하는것에 모든 역량을 집중하여 성장해 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분(연결기준)

(단위:백만원)

사업부문
사업내용
매출액
매출비중(%)

푸드서비스사업
기업체 및 병원 단체급식
835,762
45.75

유통사업
공산품/생식품 도소매유통
262,782
14.38

식재사업
식자재 도소매유통
516,652
28.28

기타사업
외식사업 등
211,802
11.59

합 계
-
1,826,998
100.0

(2) 시장점유율

※ 회사별 자료 미공개로 시장점유율의 비교는 불가합니다.

(3) 시장의 특성

시장의 특성은 상기 'III. 경영참고사항의 1.사업의개요 - 가.업계의현황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 ① 사업분야 및 진출 목적 지배회사가 진출한 신사업 분야는 재가열 간단 조리가 가능한 간편식 급식 식재, 도시락, 그리팅 건강식 및 연화식 분야입니다. 지배회사는 스마트푸드센터를 건설하여 푸드서비스부문에서 CK(Central Kitchen) 식재 사용을 확대하여 효율성 개선 및 사회 트렌드인 간편식 수요에 대응하기 위해 Take-Out 도시락 공급을 목적으로 하고 있습니다. 또한 B2C 상품인 그리팅 정기 배달 사업(당뇨, 비만 등 대사질환에 특화된 식재료를 바탕으로 한 건강식) 및 연화식(노령 인구 및 유아동 대상 식품)상품을 통해 B2C사업에 진출하려는 목적을 가지고 있습니다. ② 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 간편식재 및 급식 식재 생산 센터(공장)를 보유한 주요 경쟁사는 아워홈, 신세계푸드로 자체 개발 브랜드의 B2C 상품을 생산 및 유통하고 있습니다. 한국농식품유통연구원에 따르면 HMR 시장은 2011년 8천억 원 규모에서 2018년 3조원에 달했습니다. 일부에선 오는 2025년까진 시장규모 10조원에 달할 것이라는 전망도 내놓고 있습니다. 농림식품축산부에 따르면 연화식으로 대표되는 케어푸드(고령친화식품) 시장은 2011년 5,104억원에서 2018년 말 1조원을 넘어섰고, 2020년 시장규모는 약 2조원까지육박한 것으로 추정되고 있습니다. 케어푸드 시장은 국내에서는 걸음마 단계지만, 해외에서는 미국의 고령자, 환자, 영유아를 위한 특별식, 일본의 영양보충식, 부드러운 음식 등의 제품이 세분화, 출시되어 있는 26조원 규모의 큰 시장이고, 2020년에는 30조원이 넘었을 것으로 추정됩니다. 당사는 스마트푸드센터의 본격적인 가동을 통해 HMR 및 케어푸드, 그리팅 제품을 집중적으로 생산하여 신사업부문을 본격적으로 육성할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제1기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나.회사의 현황 중 (가)영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

가.연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 1 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 1 (당) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
378,556,857

현금및현금성자산
36,027,468

매출채권및기타채권
223,974,926

유동금융자산
36,533,511

재고자산
74,295,608

기타유동자산
7,647,738

당기법인세자산
77,606

Ⅱ. 비유동자산
501,760,346

유형자산
219,155,413

투자부동산
2,530,926

무형자산
141,892,240

사용권자산
23,932,436

비유동금융자산
10,298,111

기타비유동자산
64,342

기타비유동금융자산
72,960,257

이연법인세자산
12,724,359

순확정급여자산
18,202,262

자 산 총 계
880,317,203

부 채

Ⅰ. 유동부채
224,641,379

매입채무및기타채무
171,907,643

단기차입금및유동성장기부채
6,223,360

기타유동부채
28,028,587

기타유동금융부채
1,292,700

당기법인세부채
11,168,980

유동리스부채
6,020,109

Ⅱ. 비유동부채
27,164,837

기타비유동부채
4,693,692

기타비유동금융부채
22,408

충당부채
5,942,291

비유동리스부채
16,506,446

부 채 총 계
251,806,216

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
628,315,540

자본금
16,940,457

자본잉여금
577,446,769

이익잉여금
25,941,501

기타포괄손익누계액
8,332,232

자기주식
(345,419)

Ⅱ. 비지배지분
195,447

자 본 총 계
628,510,987

부 채 와 자 본 총 계
880,317,203

나. 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 1 (당) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 1 (당) 기

Ⅰ. 매출액
1,826,998,311

Ⅱ. 매출원가
(1,526,648,094)

Ⅲ. 매출총이익
300,350,217

판매비와관리비
(235,277,310)

매출채권및기타채권손상차손
(231,266)

Ⅳ. 영업이익
64,841,641

금융수익
4,287,399

금융원가
(989,198)

기타수익
2,312,105

기타비용
(17,619,055)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
52,832,892

Ⅵ. 법인세비용(수익)
(13,505,737)

Ⅶ. 당기순이익
39,327,155

지배기업 소유주지분
39,272,135

비지배지분
55,020

Ⅷ. 법인세비용차감후기타포괄손익
(8,098,920)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,743,854

해외사업환산이익
1,743,854

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(9,842,774)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 변동
-

확정급여부채의 재측정요소
(9,842,774)

Ⅸ. 총포괄이익
31,228,235

지배기업 소유주지분
31,296,713

비지배지분
(68,478)

Ⅹ. 주당이익

기본 및 희석주당이익
1,159원

다. 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 1 (당) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식

2023년 3월 1일(당기초)
16,940,457
577,446,769
-
6,588,378
-
263,923
601,239,527

- 당기순이익
-
-
39,272,135
-
-
55,020
39,327,155

- 법인세비용차감후기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
-
1,743,854
-
-
1,743,854

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(13,330,634)
-
-
(123,496)
(13,454,130)

- 자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
(345,419)
-
(345,419)

2023년 12월 31일(당기말)
16,940,457
577,446,769
25,941,501
8,332,232
(345,419)
195,447
628,510,987

라. 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 1 (당) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 1 (당) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
97,850,685

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
104,868,196

당기순이익
39,327,157

순이익조정사항
73,444,278

순운전자본의 변동
(7,903,239)

(2) 이자의 수취
1,932,054

(3) 이자의 지급
(1,037,506)

(4) 법인세 납부
(7,912,059)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(68,160,724)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
8,081,556

임차보증금의 감소
1,456,850

비유동금융자산의 감소
3,720,582

장기대여금의 회수
2,484,519

유형자산의 처분
419,605

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(76,242,280)

유동금융자산의 증가
(20,347,398)

임차보증금의 증가
(8,833,008)

장기대여금의 증가
(4,861,553)

유형자산의 취득
(40,774,777)

무형자산의 취득
(1,423,544)

당좌개설보증금의 증가
(2,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(30,255,901)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
25,580,000

단기차입금의 차입
25,430,000

임대보증금의 증가
150,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(55,835,901)

단기차입금의 상환
(52,580,000)

리스부채의 상환
(2,719,482)

임대보증금의 감소
(191,000)

자기주식의 취득
(345,419)

Ⅳ. 해외사업환산에 따른 현금변동
295,006

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(713,695)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)
(984,629)

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산
37,012,097

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
36,027,468

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표가. 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 1 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

과 목
제 1 (당) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
347,283,683

현금및현금성자산
20,210,985

매출채권및기타채권
213,828,954

유동금융자산
36,513,511

재고자산
73,890,675

기타유동자산
2,839,558

Ⅱ. 비유동자산
512,113,081

유형자산
213,791,261

투자부동산
1,308,056

무형자산
141,806,310

사용권자산
22,927,145

종속기업투자
26,864,442

비유동금융자산
8,902,290

기타비유동자산
64,342

기타비유동금융자산
58,844,840

순확정급여자산
28,020,260

이연법인세자산
9,584,135

자 산 총 계
859,396,764

부 채

Ⅰ. 유동부채
209,979,094

매입채무및기타채무
170,414,875

기타유동부채
21,457,536

기타유동금융부채
1,315,500

당기법인세부채
11,115,334

유동리스부채
5,675,848

Ⅱ. 비유동부채
26,223,989

기타비유동부채
4,094,940

기타비유동금융부채
22,408

충당부채
5,942,291

비유동리스부채
16,164,350

부 채 총 계
236,203,082

자 본

Ⅰ. 자본금
16,940,457

Ⅱ. 자본잉여금
576,769,209

Ⅲ. 이익잉여금
30,099,854

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(270,419)

Ⅴ. 자기주식
(345,419)

자 본 총 계
623,193,682

부 채 와 자 본 총 계
859,396,764

나. 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 1 (당) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

과 목
제 1 (당) 기

Ⅰ. 매출액
1,770,802,749

Ⅱ. 매출원가
(1,478,126,149)

Ⅲ. 매출총이익
292,676,600

판매비와관리비
(230,553,626)

매출채권및기타채권손상차손
(231,266)

Ⅳ. 영업이익
61,891,708

금융수익
3,031,103

금융원가
(818,246)

기타수익
2,219,220

기타비용
(10,180,587)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
56,143,198

Ⅵ. 법인세비용
(13,212,979)

Ⅶ. 당기순이익
42,930,219

Ⅷ. 법인세비용차감후기타포괄손익
(12,795,008)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
35,357

해외사업환산이익
35,357

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(12,830,365)

확정급여부채의 재측정요소
(12,830,365)

Ⅸ. 총포괄이익
30,135,211

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
1,268원

다. 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 1 (당) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
합 계

2023년 3월 1일(당기초)
16,940,457
576,769,209
-
(305,776)
-
593,403,890

- 당기순이익
-
-
42,930,219
-
-
42,930,219

- 법인세비용차감후기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
-
35,357
-
35,357

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(12,830,365)
-
-
(12,830,365)

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
(345,419)
(345,419)

2023년 12월 31일(당기말)
16,940,457
576,769,209
30,099,854
(270,419)
(345,419)
623,193,682

라. 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 1 (당) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

과 목
제 1 (당) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
92,756,702

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
100,358,790

당기순이익
42,930,219

순이익 조정사항
61,261,850

순운전자본의 변동
(3,833,279)

(2) 이자의 수취
1,022,529

(3) 이자의 지급
(802,894)

(4) 법인세 납부
(7,821,723)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(69,621,906)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
2,613,003

장기대여금의 회수
2,195,648

유형자산의 처분
417,355

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(72,234,909)

유동금융자산의 증가
(20,347,398)

임차보증금의 증가
(6,203,978)

장기대여금의 증가
(4,115,656)

유형자산의 취득
(40,142,333)

무형자산의 취득
(1,423,544)

특정현금과예금의 증가
(2,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(32,501,820)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
20,150,000

단기차입금의 증가
20,000,000

임대보증금의 증가
150,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(52,651,820)

단기차입금의 상환
(50,000,000)

임대보증금의 감소
(191,000)

자기주식의 취득
(345,419)

리스부채의 상환
(2,115,401)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(25,516)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(9,392,540)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
29,603,525

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
20,210,985

마. 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 1 (당) 기 2023년 3월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

구 분

제 1 (당) 기처분예정일 : 2024년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
30,099,854

전기이월미처분이익잉여금
-

당기순이익
42,930,219

확정급여부채의 재측정요소
(12,830,365)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
12,101,584

이익준비금
1,100,144

배당금주당현금배당금(률): - 당기 : 325원(65%)
11,001,440

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
17,998,270

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음(이익잉여금 처분계산서 참조)

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 종합 소매업2. 일반 도매업3. 무역업(중략)79. 부동산 중개업80. 주차장 설치업81. 위 각호에 부대하는 일체의 사업

제2조 (목적)이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 종합 소매업2. 일반 도매업3. 무역업(중략)79. 부동산 중개업80. 주차장 설치업
81. 건강기능식품의 제조ㆍ판매ㆍ유통업82. 위 각호에 부대하는 일체의 사업

건강기능식품의 제조ㆍ판매ㆍ유통업 관련 목적사업 추가

제19조(정족수와 결의방법)(1) 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.(2) 다음의 경우에는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상과 발행주식 총수의 과반수로 하여야 한다.1. 영업의 전부의 양도2. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약 및 기타 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약3. 이사 및 감사의 해임

제19조(정족수와 결의방법)(1) 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
(2) 삭제

상장회사 표준정관 내용 반영(상법 대비 가중 적용된 결의요건 완화)

제44조(이익의 배당)(1) 이익배당금은 제12조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.

제44조(이익의 배당)
(1) 이 회사는 이사회의 결의로 이익배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당 기준일 변경에 따른 규정 정비

제45조(중간배당)(1) 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.(2) 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

제45조(중간배당)
(1) 이 회사는 이사회의 결의로 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.(2) 이 회사는 이사회의 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당 기준일 변경에 따른 규정 정비

부칙
(신 설)

부칙(2024.03.26)(1) 본 정관은 제1기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의된 날로부터 변경 시행한다.
-

□ 이사의 선임

제 3 호 의안 : 사내이사 이종근 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이종근
1970.12.14
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종근
(주)현대지에프홀딩스 경영전략실장
2013년 ~ 2016년
(주)현대백화점 기획조정본부 투자기획팀장
없음

2016년 ~ 2022년
(주)현대백화점 기획조정본부 미래전략 담당

2022년 ~ 2023년
(주)현대백화점 경영전략실장

2023년 ~ 현재
(주)현대지에프홀딩스 경영전략실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종근
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이종근 사내이사 후보자현대백화점그룹 기획조정본부 투자기획팀장, 기획조정본부 미래전략 담당, 경영전략실장을 역임한 투자 및 경영전략 분야의 전문가로서, 회사의 경영전략에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 생각되어 추천합니다.

확인서

2024.02.22 이종근 사내이사 신규 선임 확인서.jpg
2024.02.22 이종근 사내이사 신규 선임 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하 고, 당사 홈페이지 (https://hyundaigreenfood.com/po/ii/pbn/IIPBN01L.hgc, 투자정보→공고사항)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실

수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 16일(토) 오전9시 ~ 3월 25일(월) 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유 - 해당사항 없음