eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에코마케팅 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정) (20240223)
제출인: 에코마케팅

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.5
(주)에코마케팅

정 정 신 고 (보고)

2024년 02월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기주식취득결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024-02-23

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

취득예상기간
취득 기간 오류로 인한 정정
시작일 : 2024년 2월 26일종료일 : 2024년 5월 24일
시작일 : 2024년 2월 24일종료일 : 2024년 5월 23일

보유예상기간
취득 기간 오류로 인한 정정
2024년 2월 26일
2024년 2월 24일

1일 매수주문수량 한도 및 산출 근거
기간 오류로 인한 평균 거래량 정정
19,888주
19,505주

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 02 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 에코마케팅

대 표 이 사 :
김철웅, 안보근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로35다길 42, 루터회관 10층, 15층

(전 화)02-2182-1100

(홈페이지)http://echomarketing.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)남경균

(전 화)02-2182-1100

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
600,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
5,886,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2024년 02월 24일

종료일
2024년 05월 23일

4. 보유예상기간
시작일
2024년 02월 24일

종료일
-

5. 취득목적
주주가치 제고

6. 취득방법
장내 직접취득

7. 위탁투자중개업자
삼성증권

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
300,000
비율(%)
0.9

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2024년 02월 23일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
60,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 취득예정금액은 이사회결의일 전일 종가(9,810원) * 취득 예정수량으로 산정하였습니다.2) 1일 매수주문수량 한도 및 산출 근거①1일 매수주문수량 한도 : 60,000주② 산출 근거 : A와 B 중 많은 수량과 C를 비교하여 적은 수량을 한도로 함 A. 취득 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월 간의 일평균 거래량의 25% : 19,505주 B. 취득 신고 주식수의 10% : 60,000주 C. 발행주식총수의 1% : 323,680주3) 보유예상기간 종료일은 현재 자기주식 처분 관련 계획이 없어 기재하지 않았습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
141,581,045,194

나. 자본금의 액
3,295,302,900

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
42,942,799,652

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
95,342,942,642

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
95,342,942,642

주1) 상기 배당가능이익 한도 금액은 2022년 12월 31일 별도재무제표 기준입니다.주2) 상기 금액 단위는 "원"기준입니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
300,000
-
-
-
300,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
300,000
-
-
-
300,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
300,000
-
-
-
300,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
SGC에너지 — 특수관계인으로부터채권매수 (20240223)
제출인: SGC에너지

특수관계인으로부터채권매수
1.4
SGC에너지(주)

특수관계인으로부터 채권매수

기업집단명
오씨아이
회사명
SGC에너지(주)
공시일자
2024.02.23
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 매수상대방
SGC이테크건설(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 매수일자
2024.02.26

3. 거래 금액
80,000

4. 거래상대방 잔액
80,000

5. 유통수익율(%)
-

6. 채권내역
가. 발행자
SGC이테크건설(주)
회사와의 관계
계열회사

나. 종류
무기명식 이권부 무보증사모사채권형 신종자본증권

다. 권면금액(원)
80,000,000,000
자본금 대비(%)
615.25

라. 표면이율(%)
8.50%

마. 발행일
2024.02.26

바. 만기일
발행일로부터 30년

7. 거래목적
자금운용

8. 이사회 의결일
2024.02.23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

9. 기타
- 상기 '4. 거래 상대방 잔액'은 본 건을 포함한 잔액임.- 상기 '6. 채권내역'의 자본금 대비(%)는 발행자의 '22년말 별도재무제표 기준 자본금 대비 비율임.- 상기 계약 조건에 따라 발행자의 선택으로 조기 상환이 가능하며, 이자율도 발행 이후 일정기간 경과 후 변동 조건이 있음.- 상기 내용 및 일정은 진행상황에 따라 변경될 수 있음.

※ 관련공시일
-
계양전기 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 계양전기

계양전기/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
09 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 산단로 9 계양전기(주) 강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사위원회의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제47기 별도재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사

김성진 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 사외이사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

- 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성진
1946-11
3
재선임
고려대학교 철학과 졸업
독일 Freiburg대학교 철학 박사
前) 한림대학교 철학과 교수
前) 한국철학상담치료학회 회장
해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성진
1946-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 철학과 졸업
독일 Freiburg대학교 철학 박사
前) 한림대학교 철학과 교수
前) 한국철학상담치료학회 회장
SGC에너지 — 투자판단관련주요경영사항  (20240223)
제출인: SGC에너지

SGC에너지/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.02.23)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
SGC이테크건설(주) 신종자본증권 매입

2. 주요내용
본 건은 당사의 계열회사인
SGC이테크건설(주)가 발행하는 신종자본증권 매입 결정에 관한 사항이며, 매입금액은 최근사업연도 연결기준 자기자본(866,487,238,616원)의 2.5% 이상에 해당하는 금액입니다.

- 매입 결정 금액 : 800억

- 발행 회사 : SGC이테크건설(주)

- 사채 종류 : 무기명식 이권부 무보증

사모사채권형 신종자본증권

- 발행일 : 2024.02.26

- 만기일 : 발행일로부터 30년

(발행회사 선택에 따라 30년간

연장할 수 있음)

- 최초 이자율 : 연 8.5%

* 금리상향조정(Step up) 조건

** 1차. 발행일로부터 3년 이후

: 최초 이자율 + 연 1.0%

** 2차. 1차 설정일로부터 매 1년마다

: 매년 직전설정이자율 + 연 0.5%

- 이자 지급 방법 : 매 3개월마다 후급

- 이자 지급 연기

: 발행회사는 선택에 따라 이자 지급을

연기할 수 있음.

(단, 이자지급일 前 12개월 동안 배당

지급결의가 있거나 발행회사 주식의

상환, 감액, 소각, 매입 등을 한 경

우는 제외)

- 중도상환권 내용

: 사채권자는 본 사채에 대해 조기상환

요구를 할 수 없으며, 발행일로부터

3년이 경과한 날 및 그 이후 도래하는

각 이자지급일에 본 사채의 전부에

대하여 상환할 수 있음.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "주요내용"의 일정 및 조건은 시장상황 등에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시
-
SGC에너지 — 타인에대한채무보증결정  (20240223)
제출인: SGC에너지

SGC에너지/타인에대한채무보증결정/(2024.02.23)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
웨스트사이드 로지스틱스(주)

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
아스톤리버제구차(주) 등

3. 채무(차입)금액(원)
140,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
64,000,000,000

자기자본(원)
866,487,238,616

자기자본대비(%)
7.4

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-02-23

종료일
2026-02-23

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,105,248,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기4. 채무보증내역의 "자기자본(원)"은

연결재무제표(2022년) 기준임.

- 상기4. 채무보증내역의 "채무보증기간"은

최초 인출일로부터 24개월임.

(대출만기일에 따라 변동될 수 있음)

- 상기5. "채무보증 총 잔액(원)"은 보증기간 동안 발생예정인

모든 채무금액 한도 합계이며,실제 발생한 대출원금에 따라

보증의무를 부담함.

- 상기 내용은 진행과정에서 채권자 등 변동이 가능함.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)대영평촌비즈밸리
-
75,000,000,000
2021.09.30
~2024.03.29
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)데콘플러스
-
170,000,000,000
2022.03.24
~2024.06.23
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)청라플러스
-
192,000,000,000
2022.03.22
~2025.09.21
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

엘루이제일차(주)
-
20,000,000,000
2023.02.09
~2026.05.08
-

포천에코그린일반산업단지(주)
-
35,000,000,000
2023.02.27
~2024.08.27
-

에이치인천북항물류(주)
-
45,000,000,000
2023.02.28
~2024.02.28
-

(주)티에스엘인천냉동냉장
-
76,700,000,000
2023.03.29
~2024.03.29
-

(주)디엔아이코퍼레이션
-
73,000,000,000
2023.04.13
~2024.04.17
-

에이치인천북항물류(주)
-
22,000,000,000
2023.05.30
~2024.02.28
-

SGC이테크건설(주)
계열회사
30,000,000,000
2023.11.03
~2024.11.03
-

(주)청라플러스
-
22,000,000,000
2023.11.17
~2024.11.14
-

(주)다훈개발
-
160,000,000,000
2022.01.19
~2024.06.18
-

에이치2인천북항물류(주)
-
30,000,000,000
2023.04.24
~2024.05.28
-

로운제일차(주)
-
30,000,000,000
2022.12.16
~2024.12.16
-

에이치2인천북항물류(주)
-
30,000,000,000
2022.11.30
~2024.02.27
-

원진물류(주)
-
30,548,000,000
2023.02.17
~2024.11.14
-

웨스트사이드로지스틱스(주)
계열회사
64,000,000,000
2024.02.23
~2026.02.23
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
태경케미컬 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 태경케미컬

태경케미컬/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
10 : 00

3. 장소
서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 B1 대회의실

4. 의안 주요내용
- 제54기 정기주주총회 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, 박기환)

제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명, 김주년)

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안 제54기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제36조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2024.3.14

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박기환
1954-12
3
재선임
동아대학교 경영학과 졸(1981.2)
태경가스기술(주) 대표이사(2020-2022)
現) 태경케미컬(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김주년
1973-04
3
신규선임
상근
한성대학교 사학과 졸(1996. 2)
태경에프앤지(주) 감사(2022-현재)
現) 태경가스기술(주) 감사
포스코인터내셔널 — 특수관계인에대한출자 (20240223)
제출인: 포스코인터내셔널

특수관계인에대한출자
1.4
(주)포스코인터내셔널

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
포스코
회사명
(주)포스코인터내셔널
공시일자
2024.02.23
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
엔이에이치(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2024.03.28

나. 출자목적물
엔이에이치(주) 보통주 2,314,000주

다. 출자금액
115,700

라. 출자상대방 총출자액
379,595

3. 출자목적
광양 제2LNG 터미널 사업추진을 위한 엔이에이치(주)의 유상증자에 참여

4. 이사회 의결일
2024.02.23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2. 가. 출자일자는 주금 납입예정일이며, 세부 출자 내역은 향후 진행 상황에 따라 변동 될수 있음.- 상기 2. 라. 출자상대방 총출자액은 금번 출자금액을 포함한 누계 출자액임.- 본 계약체결 및 유상증자 참여와 관련한 기타 필요사항은 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시일
-
키움증권 — [기재정정]감사보고서제출  (20240223)
제출인: 키움증권

키움증권/감사보고서 제출/(2024.02.23)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-23

1. 정정관련 공시서류
감사보고서제출(2020년)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.19

3. 정정사유
연결 및 별도 재무제표 수정에 따른 감사보고서 재발행

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[연결재무제표 관련 감사의견]
3.연결 손익내용(원)
-매출액
-당해연도:4,519,651,570,878
-직전연도:2,713,303,906,628
-당해연도:4,951,412,350,335
-직전연도:2,523,633,197,000

[별도재무제표 관련 감사의견]
라.손익내용(원)
-매출액
-당해연도:3,844,513,205,481
-직전연도:2,284,552,149,425
-당해연도:4,276,273,984,938
-직전연도:2,094,881,439,797

감사보고서 수령일자
2021-03-19
2024-02-23

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
37,590,936,293,661
23,943,809,796,450

- 부채총계
34,706,024,507,378
21,685,378,871,215

- 자본총계
2,884,911,786,283
2,258,430,925,235

- 비지배지분 제외 자본총계
2,856,726,615,411
2,233,962,878,637

- 자본금
127,624,890,000
126,964,565,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,238.4
1,759.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
4,951,412,350,335
2,523,633,197,000

- 영업이익
968,965,916,392
473,691,431,524

- 법인세비용차감전계속사업이익
983,933,628,163
492,231,881,333

- 당기순이익
706,156,532,986
362,035,071,576

- 지배기업 소유주지분 순이익
703,371,448,355
362,780,109,550

4. 연결대상 종속회사 수
124
112

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
31,843,054,849,900
19,722,827,396,284

- 부채총계
29,319,614,619,244
17,689,008,672,778

- 자본총계
2,523,440,230,656
2,033,818,723,506

- 자본금
127,624,890,000
126,964,565,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,977.2
1,601.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
4,276,273,984,938
2,094,881,439,797

- 영업이익
773,702,542,098
349,764,131,751

- 법인세비용차감전계속사업이익
792,846,195,892
383,594,805,277

- 당기순이익
565,986,609,002
286,001,642,493

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-02-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-03-19 감사보고서 제출
알파칩스 — 기타경영사항(자율공시) (제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) (20240223)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/기타 경영사항(자율공시)/(2024.02.23)기타 경영사항(자율공시)(제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
알파홀딩스 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
제12회차 전환사채 재매각의 건

1. 재매각 사채권의 종류: 알파홀딩스 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 주권 관련 사채권의 취득일자

1) 2023.03.15 10억원(권면금액) 취득

2) 2023.06.02 30억원(권면금액) 취득

3) 2024.01.31 20억원(권면금액) 취득

3. 처분내역

1) 사채의 권면총액: 1,050,000,000원

2) 처분금액: 1,068,750,000원

3) 처분목적: 제3자에게 매각

4) 계약(전환사채 재매각)일자: 2024.02.23

5) 전환사채 교부일자: 2024.02.23

4. 거래상대방

1) 엘링크1호투자조합

- 권면금액: 1,050,000,000원

- 매각금액: 1,068,750,000원

3. 결정(확인)일자
2024-02-23

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제12회차 사채권 처분결정은 회사가 2023년 03월 15일, 2023년 06월 02일, 2024년 01월 31일에 취득한 제12회차 전환사채(권면금액 60억원) 중 일부에 대하여 처분하는 건이며, 2023년 06월 08일에 16억 5천만원, 2023년 08월 03일에 7억원, 2024년 01월 23일에 3억원, 2024년 02월 19일에 5억원, 2024년 02월 23일에 10억 5천만원 재매각을 완료하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-06-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차, 제12회차)
2023-06-08 기타 경영사항(자율공시)(알파홀딩스 제9회차, 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2023-08-03 기타 경영사항(자율공시)(제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2024-01-23 기타 경영사항(자율공시)(제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2024-01-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2024-02-19 기타 경영사항(자율공시)(제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)
HLB — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240223)
제출인: 임병주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
에이치엘비㈜

20240101

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 01월 01일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임병주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이치엘비㈜

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
028300

발행주식 총수
130,812,041

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임병주
한자(영문)
林 炳 住(Lim Byeong-Ju)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760725

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 은평구 가좌로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2024년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에이치엘비(주)
부 서
경영전략팀

직 위
대리
전화번호
02-345******

성 명
신재필
팩스번호
070-47*******

이메일 주소
******@hlbbio.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 02월 23일
6,597
0.01
6,597
0.01

증 감
6,597
0.01
6,597
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

6,597
-
-
-
-
-
-
-
6,597
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

130,812,041
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2024년 01월 01일
보통주
-
6,597
6,597
-
-

합 계
-
6,597
6,597
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
셀트리온 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240223)
제출인: 최지훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)셀트리온

20240223

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 23일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 지 훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)셀트리온

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
068270

발행주식 총수
218,049,762

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
최지훈
한자(영문)
CHOI PETER JIHOON

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710702

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 연수구 센트럴로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2023.12.28
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)셀트리온
부 서
국내IR 2팀

직 위
대리
전화번호
1661-8***

성 명
김도윤
팩스번호
032-85******

이메일 주소
******.kim@celltrion.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.02.02
3,984
0.00
3,984
0.00

이번보고서
2024.02.23
3,064
0.00
3,064
0.00

증 감
-920
0.00
-920
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,064
-
-
-
-
-
-
-
3,064
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

218,049,762
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024.02.23
보통주
3,984
-920
3,064
178,777
-

합 계
3,984
-920
3,064
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한화갤러리아 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240223)
제출인: 김동선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한화갤러리아(주)

20240219

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 23일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김동선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화갤러리아(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
452260

발행주식 총수
196,764,080

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김동선
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
890530

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 가회동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2023년 03월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화갤러리아(주)
부 서
재무금융팀

직 위
과장
전화번호
02-410*****

성 명
조현진
팩스번호
02-410*****

이메일 주소
******4@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 16일
3,389,860
1.72
3,389,860
1.72

이번보고서
2024년 02월 23일
3,455,860
1.76
3,455,860
1.76

증 감
66,000
0.04
66,000
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,455,860
-
-
-
-
-
-
-
3,455,860
1.76

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

196,764,080
-
1.76
1.76

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 02월 19일
보통주
3,389,860
15,000
3,404,860
1,360
-

장내매수(+)
2024년 02월 20일
보통주
3,404,860
15,000
3,419,860
1,415
-

장내매수(+)
2024년 02월 21일
보통주
3,419,860
12,000
3,431,860
1,735
-

장내매수(+)
2024년 02월 22일
보통주
3,431,860
12,000
3,443,860
1,613
-

장내매수(+)
2024년 02월 23일
보통주
3,443,860
12,000
3,455,860
1,579
-

합 계
-
66,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LB세미콘 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240223)
제출인: LB세미콘

LB세미콘/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
416,870,535,040
524,605,333,976
-107,734,798,936
-20.5

- 영업이익
-12,705,033,605
56,796,897,447
-69,501,931,052
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-27,061,047,532
53,842,499,291
-80,903,546,823
적자전환

- 당기순이익
-18,024,878,610
44,715,224,326
-62,740,102,936
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
789,769,949,492
767,094,160,190

- 부채총계
425,050,149,575
385,945,616,683

- 자본총계
364,719,799,917
381,148,543,507

- 자본금
21,892,296,000
21,892,296,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
반도체 업황 부진으로 인한 매출액과 이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
HLB — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240223)
제출인: 심경재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
에이치엘비㈜

20240101

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 01월 01일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
심경재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이치엘비㈜

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
028300

발행주식 총수
130,812,041

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
심경재
한자(영문)
沈 京 栽(Shim Kyoung-Jae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
810228

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 중원구 광명로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2024년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에이치엘비(주)
부 서
경영전략팀

직 위
대리
전화번호
02-345******

성 명
신재필
팩스번호
070-47*******

이메일 주소
******@hlbbio.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 02월 23일
9,100
0.01
9,100
0.01

증 감
9,100
0.01
9,100
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

9,100
-
-
-
-
-
-
-
9,100
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

130,812,041
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2024년 01월 01일
보통주
-
9,100
9,100
-
-

합 계
-
9,100
9,100
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한화갤러리아 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240223)
제출인: 한화갤러리아

한화갤러리아/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.02.23)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
한화갤러리아(주)
회사코드
452260
담당부서명
재무금융팀
담당자명
임준용
tel
02-410-7604

(fax)
02-410-7574

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

193,859,610
2,904,470
196,764,080

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-16
보통주식
76,769,899
39.60

종류주식
734,399
25.29

증권예탁증권
0
0.00

합계
77,504,298
39.39

이번보고서제출일
2024-02-23
보통주식
76,835,899
39.63

종류주식
734,399
25.29

증권예탁증권
0
0.00

합계
77,570,298
39.42

증감
보통주식
66,000
0.03

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
66,000
0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명
김동선
생년월일
890530
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-02-19
장내매수(+)
보통주식
3,389,860
15,000
3,404,860
-

2024-02-20
장내매수(+)
보통주식
3,404,860
15,000
3,419,860
-

2024-02-21
장내매수(+)
보통주식
3,419,860
12,000
3,431,860
-

2024-02-22
장내매수(+)
보통주식
3,431,860
12,000
3,443,860
-

2024-02-23
장내매수(+)
보통주식
3,443,860
12,000
3,455,860
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)한화
사업자등록번호
202-81-16825
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
70,397,507
36.31
723,758
24.92
0
0.00
71,121,265
36.15

한화솔루션(주)
사업자등록번호
202-81-16577
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
2,687,775
1.39
10,641
0.37
0
0.00
2,698,416
1.37

북일학원
사업자등록번호
312-82-00379
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
293,635
0.15
0
0.00
0
0.00
293,635
0.15

김동선
생년월일
890530
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,455,860
1.78
0
0.00
0
0.00
3,455,860
1.76

김태원
생년월일
771213
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,122
0.00
0
0.00
0
0.00
1,122
0.00

합계
76,835,899
39.63
734,399
25.29
0
0.00
77,570,298
39.42
무림페이퍼 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 무림페이퍼

무림페이퍼/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
10 : 30

3. 장소
경상남도 진주시 남강로 1003 본사 7층 대강당

4. 의안 주요내용
□제51기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

ㅇ제1호 의안:제51기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건

ㅇ제3호 의안:사내이사 이도균 선임의 건

ㅇ제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 박시종 선임의 건

ㅇ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 2024년 2월 23일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다.
이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제51회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이도균
1978-05
3
재선임
'20~現 무림페이퍼(주) 대표이사
'18~'20 무림페이퍼(주) 부대표
'17~'18 무림페이퍼(주) 전략총괄
'13~'17 무림페이퍼(주) 전략기획실장
'09~'10 무림페이퍼(주) 관리부본부장
'08~'09 무림페이퍼(주) 제지사업부본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박시종
1953-06
3
재선임
'21~現 무림페이퍼㈜ 사외이사
'18~'20 대상(주) 감사
'13~'20 법무법인 율촌 고문
'10~'13 하나UBS자산운용(주) 감사
'77~'10 감사원 감사관
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박시종
1953-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
'21~現 무림페이퍼㈜ 감사위원
'18~'20 대상(주) 감사
'13~'20 법무법인 율촌 고문
'10~'13 하나UBS자산운용(주) 감사
'77~'10 감사원 감사관

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
신재생에너지발전업
태양광 발전 설비 도입

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
무림P&P — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 무림P&P

무림P&P/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-25
15 : 00

3. 장소
울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36 본사 제지공장 옥상강당

4. 의안 주요내용
□제50기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
ㅇ제1호 의안:제50기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건

ㅇ제3호 의안:사내이사 이도균 선임의 건

ㅇ제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 김일태 선임의 건

ㅇ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 2024년2월23일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다.
이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제50회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이도균
1978-05
3
재선임
'20~現 무림P&P(주) 대표이사
'18~'20 무림P&P(주) 부대표
'17~'18 무림P&P(주) 전략총괄
'13~'17 무림P&P(주) 전략기획실장
'10~'13 무림P&P(주) 건설본부 부본부장
'09~'10 무림P&P(주) 관리부본부장
'08~'09 무림P&P(주) 제지사업부본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김일태
1957-12
3
재선임
'23~現 (주)누리플랜 상근감사
'21~現 무림P&P㈜ 사외이사
'14~'17 금융감독원 감사
'97~'14 감사원 감사관
(주)누리플랜
(상근감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김일태
1957-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
'23~現 (주)누리플랜 상근감사
'21~現 무림P&P㈜ 감사위원
'14~'17 금융감독원 감사
'97~'14 감사원 감사관

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
SGC E&C — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240223)
제출인: OCITERRASUSSDN.BHD.

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
SGC이테크건설

20240216

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 16일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 16일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
OCIM SDN. BHD.

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
SGC이테크건설(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
016250

발행주식 총수
3,973,585

주) 상기 발행주식 총수는 의결권 없는 상환전환우선주 730,000 주 포함입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
외국법인

성명(명칭)
한 글
오씨아이엠
한자(영문)
OCIM SDN. BHD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
254900AC8K7128IJSS39

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
Kuching, Sarawak, Malaysia

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
OCI 홀딩스(주)
부 서
Compliance2팀

직 위
매니저
전화번호
02-727*****

성 명
서해성
팩스번호
02-727*****

이메일 주소
******@ocihc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 02월 16일
730,000
18.37
730,000
18.37

증 감
730,000
18.37
730,000
18.37

주1) 상기 '증감'은 SGC이테크건설(주)의 제 3자배정 유상증자 결정에 당사가 참여하여 신주로 기명식 상환전환우선주를 배정받은 것으로, 해당 상환전환우선주는 의결권이 없습니다.주2) 상기 보고서 작성 기준일은 주금 납입일의 익일입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

730,000
-
-
-
-
-
-
-
730,000
18.37

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

3,973,585
-
18.37
18.37

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

제3자배정유상증자(+)
2024년 02월 16일
우선주
-
730,000
730,000
18,620
상환전환우선주

합 계
-
730,000
730,000
18,620
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미주1) 상기 변동일은 주금 납입일의 익일입니다.
무림페이퍼 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240223)
제출인: 무림페이퍼

무림페이퍼/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,321,885,020
1,399,139,266
-77,254,247
-5.5

- 영업이익
67,783,686
96,311,788
-28,528,101
-29.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,770,894
41,592,517
-45,363,411
적자전환

- 당기순이익
1,510,614
34,759,091
-33,248,477
-95.7

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,392,643,273
2,429,133,746

- 부채총계
1,711,048,646
1,739,726,817

- 자본총계
681,594,627
689,406,929

- 자본금
104,023,275
104,023,275

- 자본총계/자본금 비율(%)
655.2
662.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
연결회사 이익 감소에 따른 이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 연결재무제표입니다.
- 상기 5항 이사회결의일은 내부결산 이사회일입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
414,725,831
416,674,243

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
398.7
400.6

매출액(단위:천원)
별도
514,307,632
546,050,065
KISCO홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240223)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
KISCO홀딩스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 종속회사가 포함된 연결재무제표 결산 업무 및 등기이사 스케쥴, 회사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2024년 3월 22일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 한국상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램' 참여 여부 : 미참여

※ 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
-
두산에너빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240223)
제출인: 이경열

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
두산에너빌리티(주)

20240216

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 16일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 경 열

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
두산에너빌리티(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
034020

발행주식 총수
640,561,146

※ 발행주식 총수는 2024년 2월 22일 기준임.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이경열
한자(영문)
Lee Kyung Yeol

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670708

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자일로 46

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2024.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
두산에너빌리티(주)
부 서
IR팀

직 위
수석
전화번호
031-51*******

성 명
심재철
팩스번호
031-51*******

이메일 주소
******ol.shim@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.01.08
2,168
0.00
2,168
0.00

이번보고서
2024.02.23
5,668
0.00
5,668
0.00

증 감
3,500
0.00
3,500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,668
-
-
-
-
-
-
-
5,668
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

640,561,146
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2024.02.16
보통주
2,168
3,500
5,668
13,850
우리사주 보유 주식 인출***

합 계
-
3,500
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미*** 우리사주조합 참여로 받은 주식을 상기 보고자 계좌 입고로 인한 취득이며, 취득단가는 우리사주조합 참여시 주당 유상증자 금액임.
시그네틱스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240223)
제출인: 시그네틱스

시그네틱스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
185,484,580,200
287,600,045,582
-102,115,465,382
-35.5

- 영업이익
-14,999,228,872
8,884,748,083
-23,883,976,955
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-15,410,526,621
9,812,066,060
-25,222,592,681
적자전환

- 당기순이익
-15,429,078,420
7,531,878,953
-22,960,957,373
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
153,382,493,114
193,209,798,817

- 부채총계
35,447,149,386
61,897,064,699

- 자본총계
117,935,343,728
131,312,734,118

- 자본금
42,864,159,500
42,864,159,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
반도체 시황 악화에 따른 매출감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※(참고)별도기준 매출액
매출액 : 185,484,580,200
영업이익 : -14,823,703,733
법인세비용차감전순이익: -15,222,970,195
당기순이익 : -15,241,521,994

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한국철강 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 한국철강

한국철강/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
09 : 00

3. 장소
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12
본사 3층 강당

4. 의안 주요내용
가) 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의안건

제1호 의안 : 제16기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

(1주의 배당금 : 400원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 후보자 : 김종원)

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

(감사위원 후보자 : 김종원)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원)

(단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있음)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2024.3.15

2) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종원
1966-01
2
신규선임
- 공인회계사
現:웨일인베스트먼트 감사
現:케이브로드피크 부사장
前:Arthur.D.Little 근무
前:한국장기신용은행 근무
現:웨일인베스트먼트 감사
現:케이브로드피크 부사장 (미등기)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김종원
1966-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 공인회계사
現:웨일인베스트먼트 감사
現:케이브로드피크 부사장
前:Arthur.D.Little 근무
前:한국장기신용은행 근무
SGC E&C — 특수관계인에대한사모사채발행의결 (20240223)
제출인: SGC E&C

특수관계인에대한사모사채발행의결
1.4
SGC이테크건설(주)

특수관계인에 대한 사모사채 발행 의결

기업집단명
오씨아이
회사명
에스지씨이테크건설 주식회사
공시일자
2024-02-23
관련법규
공정거래법 제26조

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부 사모채권형 신종자본증권

2. 사채의 권면총액 (원)
80,000,000,000

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
80,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
8.50

만기이자율 (%)
-

5. 사채만기일
2054-02-26, 발행일로부터 30년

6. 이자지급방법
- 본사채에 대한 이자는 2024년 5월 26일, 2024년 8월 26일, 2024년 11월 26일에 후취로지급 그 이후에는 매년 2월 26일, 5월 26일, 8월 26일 및 11월 26일(각각 "이자지급일")에 매분기마다 후취로 지급한다.- 이자지급일이 영업일이 아닌 경우, 직후영업일을 이자지급일로 하며 원이자지급일 이후의 경과 이자는 계산하지 아니한다. 각 이자지급일에 지급되는 이자금액은 이자율에 본사채의 원금 잔액(전자등록금액기준)을 곱한 금액을 4로 나누어 계산한다.

7. 원금상환방법
만기일시상환

8. 청약일
2024-02-26

9. 납입일
2024-02-26

10. 대표주관회사
-

11. 보증기관
-

12. 이사회 의결일
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 기타
- 본 공시는 당사의 제1회 사모채권형 신종자본증권 발행과 관련된 사항으로, 계열회사인 에스지씨에너지(주)가 인수함에 따라 공정거래법 제26조에 따른 대규모 내부거래 공시입니다.- 상기 청약 및 납입일정 등은 본 건 진행과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시일
-

【특수관계인에 대한 사채 발행내역】

발행 대상자명
회사와의 관계
발행권면총액 (원)

에스지씨에너지(주)
계열회사
80,000,000,000
넥스트아이 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20240223)
제출인: 넥스트아이

넥스트아이/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.02.23)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-23

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-07-24

3. 정정사유
대금지급일정 변경 합의에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약 내역
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건등에 관한 사항
2.대금지급일정 및 지급 조건
1)계약금 : 매매계약을 체결하는 당일 3.8억원(약 30만불) 지급
2)잔 금 : 2024년 05월 16일
3)거래종결일 : 2024년 05월 16일
4)명의개서 : 계약금 지급완료 후 주식이체
2.대금지급일정 및 지급 조건
1)계약금 : 매매계약을 체결하는 당일 3.8억원(약 30만불) 지급
2)1차중도금 : 2024년 02월 23일 (26.5억원)
3)2차중도금 : 2024년 03월 07일 (23.6억원)
4)3차중도금 : 2024년 03월 20일 (17.7억원)
5)잔 금 : 2024년 04월 02일 (17.0억원)
6)거래종결일 : 2024년 04월 02일
7)명의개서 : 계약금 지급완료 후 주식이체

3. 변경예정 최대주주
-변경 예정일자
2024-05-16
2024-04-02

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
Aesthetic International Beauty Chain Group Limited
회사와의 관계
최대주주

-양수인
AMPLE OCEAN LIMITED
회사와의 관계
변경후 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
18,372,228

1주당 가액(원)
482

양수도 대금(원)
8,855,413,896

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
1.계약내역
1)계약체결일 : 2023년 07월 24일
2)총 양수도금액 : 8,855,413,896원
3)계약당사자 및 양도양수 단가
- 양도인 : Aesthetic International Beauty Chain Group Limited
(18,372,228주 / 1주당 482원)
- 양수인 : AMPLE OCEAN LIMITED
(18,372,228주 / 1주당 482원)

2.대금지급일정 및 지급 조건
1)계약금 : 매매계약을 체결하는 당일 3.8억원(약 30만불) 지급
2)1차중도금 : 2024년 02월 23일 (26.5억원)
3)2차중도금 : 2024년 03월 07일 (23.6억원)
4)3차중도금 : 2024년 03월 20일 (17.7억원)
5)잔 금 : 2024년 04월 02일 (17.0억원)
6)거래종결일 : 2024년 04월 02일
7)명의개서 : 계약금 지급완료 후 주식이체

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
AMPLE OCEAN LIMITED

-변경 예정일자
2024-04-02

-예정 소유주식수(주)
18,372,228

-예정 소유비율(%)
23.46

4. 계약일자
2023-07-24

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 잔금 납부 완료후 최대주주변경 공시를 진행할 예정입니다.

2. 하기 '변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항'의 8. 주요 재무사항 등은 '2022년 사업연도말' 기준입니다.

3. 상기 양수도 계약 관련 일정 등은 향후 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

Aesthetic International Beauty Chain Group Limited
변경전 최대주주
18,372,228
23.46
-
-
-

AMPLE OCEAN LIMITED
변경예정 최대주주
-
-
18,372,228
23.46
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
AMPLE OCEAN LIMITED

2. 설립연월
2017.03.27

3. 국적
홍콩

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
HONG KONG WAN CHAI

5. 법인의 최대주주명
GUO JINNUO

- 보유지분율(%)
100

6. 법인의 대표이사
GUO JINNUO

7. 주요 사업내용
투자전문회사

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
12월말

자산총계
3
자본금
-

부채총계
7
매출액
-

자본총계
-4
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

-
KG스틸 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: KG스틸

KG스틸/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
10 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 통일로 92 KG타워 지하1층 하모니홀

4. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 최대주주등과의 거래내용에 대한 보고
4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
○ 제1호 의안 : 제42 기 (2023.1.1~2023.12.31)
재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 박성희 선임의 건
- 제2-2호 : 사내이사 곽정현 선임의 건
- 제2-3호 : 사외이사 조준희 선임의 건
- 제2-4호 : 사외이사 인 호 선임의 건
- 제2-5호 : 사외이사 손광주 선임의 건
- 제2-6호 : 기타비상무이사 박창우 선임의 건
○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김화동 선임의 건
○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호 : 감사위원회 위원 조준희 선임의 건
- 제4-2호 : 감사위원회 위원 박창우 선임의 건
○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
○ 제6호 의안 : 정관 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성희
1964-06
1
재선임
現 KG스틸 대표이사

곽정현
1982-01
1
재선임
現 KG스틸 경영지원본부장
前 KG스틸 경영지원실장

박창우
1976-08
1
재선임
現 캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사
前 한국산업은행 파트장
前 (주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO)
前 삼일회계법인 Manager

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조준희
1954-07
1
재선임
前 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장
前 ㈜송산특수엘리베이터 회장
前 YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사
前 중소기업 은행장
前 중소기업 종합금융단장
㈜무궁화신탁 사외이사 (겸 감사위원장)

김화동
1956-10
1
재선임
前 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수
前 한국조폐공사 사장
前 국가과학기술위원회 상임위원
한국농어촌공사 사외이사

인호
1953-05
1
재선임
前 삼표동양시멘트 사외이사
前 동부대우전자 재무담당 사장
前 한국자산관리공사 부사장
前 KDB 헝가리은행 은행장
前 한국산업은행 부행장(이사)
-

손광주
1961-07
1
재선임
前 포스코인터내셔널 자문역
前 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장
前 포스코인터내셔널 자카르타지사장
前 포스코인터내셔널 스테인리스사업실장
前 포스코인터내셔널 마케팅전략실장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조준희
1954-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
現 ㈜무궁화신탁 사외이사 (겸 감사위원장)
前 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장
前 ㈜송산특수엘리베이터 회장
前 YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사
前 중소기업 은행장
前 중소기업 종합금융단장

김화동
1956-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
現 한국농어촌공사 사외이사
前 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수
前 한국조폐공사 사장
前 국가과학기술위원회 상임위원

박창우
1976-08
1
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
現 캑터스프라이빗에쿼티㈜ 전무이사
前 한국산업은행 파트장
前 ㈜메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사
前 삼일회계법인 Manger

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
효성티앤씨 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240223)
제출인: 효성티앤씨

효성티앤씨/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
43,156,900,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-14

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전(12/27)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 발행주식 4,327,682주 중 자기주식 보유분인 11,992주에 대해서는 배당에서 제외함

- 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정임

※ 관련공시
-
KISCO홀딩스 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
10:30

3. 장소
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12
본사 3층 강당

4. 의안 주요내용
가) 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의안건

제1호 의안 : 제68기 별도재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

※ 1주의 배당금 900원

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (20억원)

(단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 심의 및 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있음)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2024.3.15

2) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다.

※ 관련공시
-
유일에너테크 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 유일에너테크

유일에너테크/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시 30분

2. 장소
본점 강당(안성시 원곡면 지문로 203-160)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사 보고

2. 영업 보고

3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

4. 외부 감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 정관 변경의 건(사업 목적 추가)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
⑥ 폐배터리 리사이클링 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업
⑦ 레이저 응용장비의 개발 및 제작 판매업
⑧ 소프트웨어,하드웨어 개발 및 제작 판매업

사업 다각화에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

⑥ 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업
⑦ 부동산 임대업
⑧ 노우하우 및 기술의 판매
⑨ 각항에 관련된 무역업
⑩ 각항에 관련된 용역업
⑪ 각항에 관련된 원부자재의 제작 및 판매업
⑫ 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자
⑨ 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업
⑩ 부동산 임대업
⑪ 노우하우 및 기술의 판매
⑫ 각항에 관련된 무역업
⑬ 각항에 관련된 용역업
⑭ 각항에 관련된 원부자재의 제작 및 판매업
⑮ 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자
조문번호 정비

사업목적 삭제
-
-
동아쏘시오홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)  (20240223)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

동아쏘시오홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
동아에스티(주)
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
664,254,136
635,392,683
28,861,453
4.5

- 영업이익
11,932,780
16,672,741
-4,739,961
-28.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,792,549
17,516,003
-10,723,454
-61.2

- 당기순이익
-957,484
12,771,294
-13,728,778
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,255,573,268
1,157,724,934

- 부채총계
578,609,601
467,613,931

- 자본총계
676,963,667
690,111,003

- 자본금
43,074,825
42,232,940

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,571.6
1,634.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 연결대상 종속회사(미국 나스닥 상장 바이오텍 NeuroBo Pharmaceuticals) 추가, R&D 비용 증가 등으로 이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업실적입니다.
- 상기 내용은 외부감사 과정 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
651,189,940
671,576,773

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,511.8
1,590.2

매출액(단위:천원)
별도
605,220,778
635,839,633
유일에너테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240223)
제출인: 유일에너테크

유일에너테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
38,953,301,343
47,468,577,156
-8,515,275,813
-17.94

- 영업이익
-9,387,647,781
-19,282,004,973
14,701,939,120
105.40%

- 법인세비용차감전계속사업이익
-13,498,574,653
23,966,457,946
-37,465,032,599
적자전환

- 당기순이익
-13,504,806,879
16,835,283,922
-30,340,090,801
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
177,890,407,616
156,003,228,014

- 부채총계
112,450,903,330
94,158,840,019

- 자본총계
65,439,504,286
61,844,387,995

- 자본금
5,734,075,000
5,337,372,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출액 감소

- 고객사 요청으로 인한 장비 입고 지연으로 매출액 감소 및 2024년으로 이월.

2. 영업이익 적자 지속

- 2023년 신공장 증설로 인한 고정비용 및 금융비용 증가.

- 해외 현장 및 체류인원 증가로 인한 비용 상승.

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 실적입니다.

- 별도기준(K-IFRS 기준)

* 매 출 액 ; 38,372,442,169

* 영 업 이 익 : -9,342,480,823

* 법인세차감전 : -9,254,956,603

* 당기순이익 : -9,261,188,829

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주총승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
현대오토에버 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 현대오토에버

현대오토에버/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C3

4. 의안 주요내용
○ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건

제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건
-제1-1호: 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
-제1-2호: 제24기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(1주당 배당금 : 보통주 1,430원)

제2호 의안: 이사 선임의 건
-제2-1호: 사외이사 선임의 건(이선욱)
-제2-2호: 사내이사 선임의 건(선임예정 이사수: 3명)

-제2-2-1호: 사내이사 선임의 건(김윤구)

-제2-2-2호: 사내이사 선임의 건(황경원)

-제2-2-3호: 사내이사 선임의 건(이세희)

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(이선욱)

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김희철)

제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김윤구
1965-06
3
신규선임
'24.01~현재 현대오토에버 사장
'21.01~'23.12 현대자동차 감사실장
'17.01~'20.12 현대자동차 인사실장
'12.01~'16.12 현대자동차 인사기획팀장

황경원
1971-09
3
재선임
'22.01~현재 현대오토에버 기획재경사업부장
'21.04~'21.12 현대오토에버 전략기획실장
'16.10~'21.03 현대엠엔소프트 전략지원실장
'14.11~'16.09 현대엠엔소프트 재경팀장

이세희
1976-04
3
신규선임
'24.01~현재 현대오토에버 경영지원사업부장
'22.01~'23.12 현대자동차 감사기획팀장
'19.01~'21.12 현대자동차 인사2팀장
'08.04~'18.07 Korn Ferry Hay Group 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이선욱
1970-10
3
신규선임
'20.11~현재 김앤장 법률사무소 변호사
'20.02~'20.09 춘천지방검찰청 차장검사
'19.08~'20.02 서울고등검찰청 검사
'18.08~'19.08 대전지방검찰청 천안지청 차장검사
'17.08~'18.08 부산지방검찰청 형사제1부 부장검사
'15.02~'17.08 법무부 검찰과장
'14.01~'15.02 법무부 형사기획과장
'13.04~'14.01 법무부 국제형사과장
'12.08~'13.04 대전지방검찰청 공주지청장
'11.09~'12.08 대검찰청 저축은행비리합동수사단 3팀장
-

김희철
1960-02
3
신규선임
'21.07 ~ 현재 김앤장 법률사무소 고문
'19.01~'21.06 세무법인 더택스 회장
'17.07~'18.06 서울지방국세청장
'16.12~'17.07 광주지방국제청장
'15.12~'16.12 국세청 기획조정관
'14.08~'15.12 서울지방국세청 조사1국장
'14.01~'14.08 서울지방국세청 조사3국장
'12.07~'14.01 중부지방국세청 조사1국장
'10.12~'12.07 서울지방국세청 감사관
'10.06~'10.12 대전지방국세청 조사1국장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이선욱
1970-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'20.11~현재 김앤장 법률사무소 변호사
'20.02~'20.09 춘천지방검찰청 차장검사
'19.08~'20.02 서울고등검찰청 검사
'18.08~'19.08 대전지방검찰청 천안지청 차장검사
'17.08~'18.08 부산지방검찰청 형사제1부 부장검사
'15.02~'17.08 법무부 검찰과장
'14.01~'15.02 법무부 형사기획과장
'13.04~'14.01 법무부 국제형사과장
'12.08~'13.04 대전지방검찰청 공주지청장
'11.09~'12.08 대검찰청 저축은행비리합동수사단 3팀장

김희철
1960-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'21.07 ~ 현재 김앤장 법률사무소 고문
'19.01~'21.06 세무법인 더택스 회장
'17.07~'18.06 서울지방국세청장
'16.12~'17.07 광주지방국제청장
'15.12~'16.12 국세청 기획조정관
'14.08~'15.12 서울지방국세청 조사1국장
'14.01~'14.08 서울지방국세청 조사3국장
'12.07~'14.01 중부지방국세청 조사1국장
'10.12~'12.07 서울지방국세청 감사관
'10.06~'10.12 대전지방국세청 조사1국장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
38. 기간통신사업
기간통신사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
무림P&P — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240223)
제출인: 무림P&P

무림P&P/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
768,920,159
774,103,601
-5,183,442
-0.7

- 영업이익
11,609,910
68,291,305
-56,681,395
-83.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-31,550,557
54,964,534
-86,515,091
적자전환

- 당기순이익
-21,966,580
45,518,463
-67,485,043
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,622,987,821
1,604,057,803

- 부채총계
992,944,390
941,368,622

- 자본총계
630,043,431
662,689,181

- 자본금
155,920,810
155,920,810

- 자본총계/자본금 비율(%)
404.1
425.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
경영환경 악화에 따른 이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 연결재무제표입니다.
- 상기 5항 이사회결의일은 내부결산 확정일입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
621,041,245
653,831,960

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
398.3
419.3

매출액(단위:천원)
별도
719,245,302
730,824,915
무림페이퍼 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240223)
제출인: 무림페이퍼

무림페이퍼/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
75

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,120,698,250

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 배당과 관련한 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
[시가배당기준 산술평균 종가 : 보통주 2,159원]
- 상기 5항의 배당금 총액은 발행주식총수(41,609,310주)로 산정하였습니다.
- 상기 7항의 배당금지급 예정일은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-
한국팩키지 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240223)
제출인: 한국팩키지

한국팩키지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)한국팩키지

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
정기 주주총회 개최일자를 코스닥협회에서 발표한
집중예상일에 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

당사가 금번 정기 주주총회 개최일자를 코스닥협회에
서 발표한 집중예상일과 다른 일자로 변경하고자 하였으나, 결산 및 회계감사 일정과 경영진 및 이사진의 업무 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중예상일(03월 22일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다

- 코스닥협회 지정 주주총회 개최 집중(예상)일은 03월 22일(금), 03월 27일(수), 03월 29일(금) 입니다.

- 당사는 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
플라즈맵 — 단기차입금증가결정  (20240223)
제출인: 플라즈맵

플라즈맵/단기차입금증가결정/(2024.02.23)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
2,000,000,000

자기자본(원)
18,977,470,450

자기자본대비(%)
10.54

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
3,350,000,000
5,350,000,000

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
3,350,000,000
5,350,000,000

3. 차입목적
운영자금 및 유동성 확보

4. 차입형태
금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 '1.단기차입내역'의 '자기자본'은 2022년말 연결재무제표상 자기자본 금액에 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증가분을 추가한 금액입니다.

2) 상기 차입전 차입내역은 공시일 전일(2024년 02월 22일) 기준의 단기차입금 총액입니다.

3) 상기 '5.이사회결의일(결정일)'은 실제 차입일이 아닌 본건의 자금조달 결정에 관한 내부 이사회결의일입니다.

※관련공시
-
THE E&M — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제16회차) (20240223)
제출인: THE E&M

THE E&M/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.02.23)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
16
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2022-02-22

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
2,900

만기일
2025-02-22

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-02-23

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유: 당사와 사채권자 간 조기상환 합의

- 향후 처리방법: 취득 이후 이사회결의를 통해
처리방법 결정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 위 2. 취득금액은 이자지급액 제외한 취득원금이며, 취득일자는 사채권 입고일입니다.

- 위 3. 취득후 사채의 권면총액은 발행회사가 소유하고 있는 사채를 제외한 사채 권면잔액입니다.

- 위 주당 전환가액은 발행시 전환가액 조정에 관한 사항에 의거하여 조정된 금액입니다.

※ 자세한 사항은 관련공시 참고

※ 관련공시
2022-02-22 증권 발행결과(자율공시)
2023-05-19 추가상장(국내사모 CB전환)