아이컴포넌트 — 주주총회소집공고 (20240223)
제출인: 아이컴포넌트

주주총회소집공고
2.9
아이컴포넌트

주주총회소집공고

2024년 02월 23일

회 사 명 :
주식회사 아이컴포넌트

대 표 이 사 :
김양국

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 팽성읍 추팔산단1길23

(전 화) : 031-653-5990

(홈페이지)http://www.i-components.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 권영국

(전 화) 031-653-5990

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

▣ 제24기 (주)아이컴포넌트 정기주주총회 일정 및 안건

1. 일 시 : 2024년 03월 21일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 평택시 팽성읍 추팔산단1길23 (주)아이컴포넌트 대회의실

3. 회의 목적 사항

(1) 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의 안건 - 제1호 의안 : 제24기(2023년 1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명) - 제3호 의안 : 감사선임의 건(비상근1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 제24회 주주총회에서 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총일전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간: 2024년 3월 11일 ~ 2024년 3월 20일 - 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 시작일 오전 9시부터, 마감일 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. ( 삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
IT 부품 소재 산업은 TV, 스마트폰, 일반 가전제품 등에 어떤 소재가 채용되고 어떤 신제품이 출현하는지 등에 따라 부품소재를 영위하는 기업들에게는 크나큰 영향을 미치고 있으며 이로 인하여 많은 IT부품업체들이 심한 등락을 보이고 있습니다.당사도 예외는 아니어서 광학필름을 제조하는 기업으로서 전방 IT산업과 밀접한 관련을 맺고 있으며, IT산업의 흐름과 같은 위험 상황에 노출되기 마련입니다. 전방산업의 흐름은 기술의 발전과 트렌드 속에서 차별화 된 기술을 보유하고 있으면서 가격 경쟁력이 있을때만 스마트폰이나 TV의 디스플레이에 적용이 될 수 있습니다.크게 보면 유리소재와 필름소재로 나눌 수 있으며 현재 디스플레이 시장은 서로가 일정 부분을 담당하고 있습니다.당사는 필름분야에 속해 있으며 그 중에서도 특히 광학 코팅필름 시장에 집중하고 있습니다. 기능성이 추가된 코팅필름의 경우 전방산업의 제품에 필름이 채택이 되더라도 지속적인 연구개발이 밑바탕이 되지 않는다면 얼마 지나지 않아 도태될 수 밖에 없는 치열한 상황에놓여 있습니다.그러나 코팅제품 시장은 최근 트렌드에 맞추어 TV 뿐만 아니라 스마트폰, 태블릿PC등에 폭 넓게 적용되고 있으며 대응할수만 있다면 신규 사업 영역은 새롭게 나타날 수 있을 것으로 보고 있으며 당사도 이러한 산업의 특성에 잘 대응하기 위하여 많은 노력을 하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
우리나라 산업의 성장을 이끄는 IT제품군은 산업의 큰 축으로서 비약적인 발전과 국가경제의 핵심 산업군으로 자리 잡았으나 변화무쌍한 글로벌시대에 부침이 굉장히 심하고 세계 경제와 상황을 같이 공유하는것이 현실입니다.그러나 IT제품군 중에서도 TV, 스마트폰, 태블릿PC, 휴대폰 윈도우용, 노트북, 그 밖의 백색가전 등에 Barrier 필름, PC필름, PMMA필름등 각종 플라스틱 필름이 많이 사용되고 있으며 여러가지 기능성과 얇은 두께, 가벼운 무게, 다양한 디자인이 가능하기에 꾸준히 성장하고 있는 분야라 할 수 있습니다. 이와같이, 소재산업의 특징은 전방산업의 경기동향에 상당한 영향을 받는 의존적 구조라 할 수 있습니다. 특히 당사 주력제품은 주요 전방산업인 정보기술(IT)산업분야의 핵심소재로 주로 사용되는 점에서 IT분야의 기술 동향에 따라 밀접하게 연관이 되어 변동이 심한 경향을 보이고 있으며, 이러한 추세는 앞으로도 계속될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 매출액 273억원 영업손실 21억으로 적자 전환 하였습니다. 대내외 시장경제가 불확실한 상황속에서 IT산업 전반의 불황으로 인하여 당사도 어려운 한해를 보냈습니다.당사의 제품군은 크게 보면 배리어필름과 도광판용 필름으로 나눌 수 있습니다.배리어필름 분야는 다양한 분야에 응용이 가능한 확장성이 높은 필름이며 수익성이 높은 제품으로 당사의 주요 품목이라고 할수 있습니다.기존 분야중에서 도광판용 필름은 뛰어난 연구개발을 통하여 성장하고 있습니다. 일반 압출 필름은 여러가지 용도로 사용되고 있는 각종 일반 범용필름 분야가 있으며, 그중에서 백색가전의 명판용, 자동차 산업분야에서는 인쇄성 및 성형성이 우수하여 주로 자동차 계기판용으로 사용 되고 있습니다. 이외에도 계절성 제품으로 스포츠고글 등 범용화된 다양한 분야에 적용되고 있으나 경쟁이 치열한 상황입니다.구체적으로 살펴보면 아래와 같습니다.
① BARRIER 필름
배리어필름 분야는 다양한 분야에 응용이 가능한 확장성이 높은 필름입니다.기존의 QD용 TV에만 국한된 것이 아니라 다변화되고 있으며 전자표시장치(ESL), Monitor와 전자책(e-book) , 태양유기전지에도 배리어필름을 사용 하고 있습니다.향후에 배리어 코팅 기술은 TV, 플렉서블 스마트폰, Flexible OLED 디스플레이용 기판등 한동안 앞으로의 기술 진화 방향의 한가운데에 있으므로 새로운 기술을 지속적으로 접목시켜 경쟁력을 높이고 있으며 평판 디스플레이 시장의 소재가 유리에서 플라스틱으로 변화하고 있는 시장은 계속적으로 다양한 제품들을 출시 할 것이며, 당사에 많은 진입의 기회가 열려 있는 시장의 특성을 보이고 있습니다.기반 기술을 보유하고 있고 기술 확장성이 높아 다양한 아이템에 적용이 가능하게 될 것이며 앞으로 당사의 주력제품으로 성장하게 될 것입니다.
② PC / PMMA 압출 필름
국내기업으로는 최초로 박막필름을 개발하였던 기술적 우위를 바탕으로 신사업 분야라고 할 수 있는 압출 도광판 분야에 많은 자원을 투입하고 지속적인 연구개발을 통하여 도광판용 압출 필름의 생산에 성공하여 신시장을 창출하였습니다.이러한 노력이 매출로 연결되어 성장을 해 오고 있으며 현재도 지속적인 성장을 통한 매출이 발생 되고있습니다.당사의 압출부분에서 기존의 일반필름은 성장이 정체되고 있으나 도광판용 필름은 증가하여 비중도 높아지고 있습니다.압출 도광판이 주로 적용되는 분야는 노트북, 태블릿PC등의 디스플레이 도광판용 입니다.이처럼 당사가 처음으로 압출 도광판을 성공적으로 양산 할 수 있었던 것은 얇으면서 가볍고, 디자인하기에 용이하여 압출 도광판에 대한 수요는 강하게 있었으나 이를 사업화 하기에는 기술적 장벽이 너무 높았지만 이러한 여러가지 문제점을 극복하고 양산에 성공하여 당사 매출에 많은 기여를 하고 있습니다..압출 필름 분야의 지속적인 성장을 위하여 다양한 부속 기능에 대한 연구개발도 활발히 진행하고 있습니다.이처럼 적용되는 제품을 확대시킨다는 전략하에 다양한 IT 디스플레이 소재부문으로의 확장에 전력을 다 하고 있습니다.압출분야에서 기술적으로 한 단계 더 도약하여 꾸준히 성장이 가능한 분야로 자리매김 할 것입니다.
③ 일반 코팅
일반 기능성 필름 시장은 각종 전자기기의 디자인과 기능성을 보강하기 위하여 채용되는 커버필름으로서 다양하게 적용되며 냉장고, 세탁기 등 가전 데코용과 고글, 썬캡등 스포츠용품 시장에 공급되고 있습니다. 시장은 포화상태이며 범용화 되어 많은 업체들이 출현하여 경쟁은 심해지고 수익성은 담보 할 수 없는 시장으로 변화 되었습니다.현재 정체되어 있는 코팅필름 시장에서 중요한 것은 이제는 일반 필름 시장으로 범용화 된시장이기에 무엇보다 원가 경쟁력 확보가 가장 중요한 부분입니다.다양한 스펙에 맞추어 기능성이 추가되면서도 가격적으로도 메리트가 있는 제품의 출시가요구되는 상황에 직면 하였습니다. 지금은 시장의 반복되는 침체와 경쟁 격화로 부침이 있어 어려움을 겪고 있는 필름 부분으로서 매출은 부진하고 분명 성장성에는 한계가 있지만 니치마켓을 찾아서 기능성을 보강한 제품을 공급한다면 일정 부분 기대할 수 있는 코팅 분야입니다.

(2) 시장의 특성

당사의 필름은 다양한 어플리케이션에 적용될 수 있기에 기존 분야 이외에 새로운 시장을 찾아 내야만 성장 할 수 있고, 반대로 시장을 개척하지 못한다면 회사는 침체의 늪에 빠져들 수 있는 특징을 보이는 시장입니다.관건은 결국 부품소재를 담당하는 제조업체 이다보니 전방산업에 의존할 수 밖에 없고, 전방산업의 활약에 따라 흔들리는 면이 있으며 회사가 집중해야 하는 부분은 얼마나 값싸고 품질 경쟁력 있는 제품을 공급할 수 있는지 여부 입니다.변화하는 대내외 환경에도 불구하고 근본적으로 당사가 얼마나 혁신적인 공법으로 생산성을 높이느냐에 따라 얼마든지 롱런 할 수 있는 분야이지만 기술변화가 급격하여 지속적으로 기술개발이 뒷받침 되지 않으면 언제든 도태될 수 있습니다. 시장을 면밀히 주시하고 시장의 트렌드를 놓치지 말아야 하는 상황입니다.당사는 과거QD 시장의 급변하는 변화에 적응하지 못하여 어려움을 겪었습니다.향후에 배리어 코팅 기술은 TV, 플렉서블 스마트폰, Flexible OLED 디스플레이용 기판등 한동안 앞으로의 기술 진화 방향의 한가운데에 있으므로 새로운 기술을 지속적으로 접목시켜 경쟁력 높이는 일에 게을리 하지 않는다면 평판 디스플레이 시장의 소재가 유리에서 플라스틱으로 변화하고 있으므로 새로운 시장은 계속적으로 출현 할 것이며, 당사에 많은 진입의 기회가 열려 있는 시장의 특성을 보이고 있습니다.
(3) 경쟁우위요소
당사가 영위하는 부품소재산업은 기술력을 확보하는데 상당 기간이 필요하고 한번 축적된기술 역량은 다양한 어플리케이션에 적용할 수 있는 기술 확장성이 높다는 특징을 가지고 있습니다.압출 기술과 코팅 기술을 동시에 보유함으로써 상호 시너지가 발생하고 각종 기능성 코팅기술등 고난도의 핵심기술을 소유함에 따라 비교경쟁 우위에 있기에 향후 태양광용 필름과 같은 성장 동력과 미래의 접근 가능한 제품에 대한 청사진과 로드맵을 제시할 수 있다는 것입니다.이와같이 도광판 분야에서는 이미 사업적 성과를 보이고 있으며, 배리어 코팅 분야에서도 시장이 개화하는 시점에 돌입하였고 점점 활용도와 수요가 증가하고 있습니다. 본 기술을 바탕으로 새로운 어플리케이션에 적용할 수 있다는 점이 당사의 강점이라 생각합니다.플렉서블 스마트폰, 태양광용 필름 등 당사 기술과 연관된 새로운 어플리케이션에 적용될 수 있도록 끈임없이 기술개발을 지속하고 있으며, 혁신적인 제품을 출시하여 경쟁우위를 갖도록 할 것입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제24기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-'Ⅲ.경영참고사항'의 '1.사업의 개요', '나.회사의 현황' 을 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제24기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재무상태표

제24 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제23 (전)기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제24 (당)기말

제23(전)기말

자산

유동자산

23,758,227,840
27,785,296,975

현금및현금성자산

4,696,063,506
4,856,841,419

매출채권

4,500,002,282
3,742,104,047

기타유동채권

638,552,344
1,432,126,211

재고자산

6,081,852,604
6,140,204,454

기타유동금융자산

7,669,250,997
11,519,200,000

기타유동자산

123,062,237
85,531,704

당기법인세자산
49,443,870
9,289,140

비유동자산

34,194,464,994
28,430,360,616

기타비유동채권

3,168,462,809
1,878,077,640

기타비유동금융자산

480,000,000
360,000,000

유형자산

30,443,464,994
26,050,360,616

무형자산

102,537,191
141,922,360

자산총계

57,952,692,834
56,215,657,591

부채

유동부채

13,861,616,734
16,189,022,412

매입채무

1,045,079,386
1,767,725,808

단기차입금

10,800,000,000
13,098,000,000

유동성장기차입금

1,074,000,000
200,000,000

기타유동채무

845,174,891
974,042,310

기타유동부채

78,431,385
135,936,535

충당부채
18,931,072
13,317,759

비유동부채

7,989,047,698
5,075,153,794

장기차입금

3,906,000,000
2,880,000,000

순확정급여부채

1,878,227,427
1,746,834,904

기타비유동채무

663,560,824
448,318,890

이연법인세부채
1,541,259,447
-

부채총계

21,850,664,432
21,264,176,206

자본

자본금

3,535,430,000
3,535,430,000

기타불입자본

25,070,253,611
27,168,863,894

기타포괄손익누계액
5,883,187,669
-

이익잉여금

1,663,157,122
4,247,187,491

자본총계

36,102,028,402
34,951,481,385

부채및자본총계

57,952,692,834
56,215,657,591

포괄손익계산서

제24 (당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제23 (전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

제24 (당)기

제23 (전)기

매출액

27,349,339,969
35,305,746,404

매출원가

24,633,319,299
27,864,789,683

매출총이익

2,716,020,670
7,440,956,721

판매비와관리비

4,865,521,236
4,506,069,097

영업이익(손실)

(2,149,500,566)
2,934,887,624

금융수익

710,178,775
609,547,220

금융원가

784,989,833
1,058,917,208

기타이익
495,288,391
1,330,728,838

기타손실
897,044,147
566,664,736

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,626,067,380)
3,249,581,738

법인세비용
61,881,823
-

당기순이익(손실)

(2,687,949,203)
3,249,581,738

기타포괄손익

5,937,106,503
(207,538,908)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

103,918,834
(207,538,908)

자산재평가손익
5,833,187,669
-

당기총포괄손익

3,249,157,300
3,042,042,830

주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

(391)
463

희석주당순이익(손실)

(391)
463

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)(안)

제24 (당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제23 (전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

과 목

제24 (당)기

제23 (전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
1,479,453,032
4,063,483,401

1.전기이월미처분이익잉여금
4,063,483,401
1,021,440,571

2.총포괄이익(손실)
(2,584,030,369)
3,042,042,830

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
1,479,453,032
4,063,483,401

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안) 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김양국
1956년 01월23일
-
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의최근3년간 거래내역

김양국
(주)아이컴포넌트 대표이사
- (주)아이컴포넌트 대표이사- University of Michigan 고분자공학 박사- LG화학
회사 대여금 1,500백만원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김양국
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(주)아이컴포넌트 대표이사로 취임 후 경영 전반의 전문지식을 바탕으로 주요 경영정책 결정에 뛰어난 역할을 수행하였습니다. 또한 강한 리더십을 바탕으로 당사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

확인서

김양국 확인서.jpg
김양국 확인서

□ 감사의 선임

제3호 의안) 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이성호
1956년 10월03일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성호
공인회계사
2023 ~ 현재2020 ~ 20221985 ~ 1987
-가인세무회계 대표 공인회계사-주식회사 유에치디 대표이사-서울대학교 경영대학원
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 오랜기간 공인회계사로 근무하였으며 당사의 준법 의무 준수 등을 독립적으로 감독하는 감사로서의 역할이 기대되어 추천함.

확인서

이성호 확인서.jpg
이성호 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

실제 지급된 보수총액
495백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
30백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.i-components.co.kr) 기업IR→공지사항에 게재할 예정입니다.2) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표 제도(상법 제368조의 4) 를 제24회 주주총회에서 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회일 전에 전자투표을 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

가. 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간: 2024년 3월 11일 ~ 2024년 3월 20일 - 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 시작일 오전 9시부터, 마감일 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음