한국석유공업 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240223)
제출인: 한국석유공업

주주총회소집공고
2.9
한국석유공업(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 2월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.02.21

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 주주총회 목적사항별기재사항 중 정관의 변경
기재 누락
(미표기)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

본 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~17 (생략)

18. 각 호에 관련된 부대사업 및 투자

제 2 조 (목적)

본 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~17 (현행과 동일)18. 건설업

19. 각 호에 관련된 부대사업 및 투자

목적사업 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

2. 주주총회 목적사항별기재사항 중 이사의 선임
기재 누락
(미표기)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강봉구
1939.12.28
사내이사
해당사항 없음
친인척
이사회

김득보
1964.06.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김영철
1975.03.05
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강봉구
한국석유공업(주) 사내이사
1994~2014
한국석유공업(주) 대표이사
없음

1994~현재
현)한국석유공업(주) 사내이사

김득보
한국석유공업(주) 대표이사
2013~2015
한국석유공업(주) 경영지원실장
없음

2015~2021
한국석유공업(주) 관리본부장

2021~현재
현)한국석유공업(주) 대표이사

김영철
주식회사 엠제이씨인터네셔널 이사
2013~현재
현)주식회사 엠제이씨인터네셔널 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강봉구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김득보
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김영철 사외이사 후보자 직무수행계획서]1. 충실한 직무수행본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다. 2. 독립성본 후보자는 이사회에 의하여 추천 받았으며, 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.3. 적법한 윤리적 업무수행본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 법적, 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강봉구 사내이사 후보자]후보자는 기업 경영에 대해 폭넓은 경력과 이해를 갖췄으며, 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 합리적인 판단을 하는 데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사 후보자로 추천함.[김득보 사내이사 후보자]후보자는 현재 한국석유공업 대표이사로 재임하며 그룹 사업 전반에 대한 지식과 경험을바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함. 또한 당사 사내이사로재직하며 독립성과 책임감을 바탕으로 업무를 수행하였는 바, 사내이사 후보자로 추천함[김영철 사외이사 후보자]회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

2. 주주총회 목적사항별기재사항 중 감사의 선임
기재 누락
(미표기)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이정훈
1971.08.14
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정훈
경영인
2000~2002
신한증권(주) 단기금융팀
없음

2002~2004
서울외국환중개(주) 자금중개팀

2004~2015
동원철강산업(주) 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보는 다양한 주요 업무를 수행하며 폭넓은 경험을 쌓아왔으며, 관련하여 쌓은 전문성을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

주주총회소집공고

2024 년 2 월 23 일

회 사 명 :
한국석유공업주식회사

대 표 이 사 :
김 득 보

본 점 소 재 지 :
서울 용산구 이촌로 166

(전 화)02-799-3114

(홈페이지)http://www.koreapetroleum.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)김 지 수

(전 화)02-799-3114

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제17조에 의하여 한국석유공업(주) 제60기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 22일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 용산구 이촌로 166 본사 회의실
3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제60기(2023. 1. 1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당(안) 주당 120원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 강봉구 사내이사 선임

제3-2호 : 김득보 사내이사 선임

제3-3호 : 김영철 사외이사 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 이정훈 상근감사 선임

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

４. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주 총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 12일 09시 ~ 2024년 03월 21일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용한 전자투표 - 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2024년 02월 23일

한국석유공업주식회사

대표이사 김 득 보 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영철 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.20
ㅇ내부회계관리규정 운용실태 점검 및 결과보고 - 보 고 자: 내부회계관리자 - 점검결과: 운용실태 양호
가결

2
2023.02.20
ㅇ내부회계관리규정 운용실태 유효성 평가 - 보 고 자 : 감사 이 정 훈 - 평가결과 : 내부회계관리규정 운용실태점검의 규정에 의한 합리적 운영
가결

3
2023.02.24
ㅇ제59기 정기주주총회 소집에 관한 건 - 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 심의 - 제59기 정기주주총회에서 상정할 의안심의 결정
가결

4
2023.11.21
ㅇ친환경 리싸이클 생산설비 투자의 건
가결

5
2023.12.19
ㅇ옥천 공장 신설 및 시설 투자의 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000,000,000
18,000,000
18,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성당사에서 생산하는 아스팔트, 방수시트 제품은 주로 건설산업에서 사용되고 그외 자동차 및 산업용으로도 사용되며 전반적으로 산업경기 동향 및 건설경기의 변화에 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다.합성수지 및 플라스틱 제품은 일부 수입품목을 제외하고 전량 국내 유화사 및 케미칼제조회사에서 생산되고 있으며, 국제유가의 변동에 의해 원재료가격의 등락이 결정되고 있습니다. 또한 대부분 국내 제조업체의 원재료로 공급되고 있어 국내 산업경기및 플라스틱 제조업 경기의 변화에 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다.케미칼 상품은 국내 케미칼 제조업체 및 해외 수입에 의존하고 있고, 국내 제조산업에 광범위하게 이용되고 있으며, 국내 경기 및 환율의 변화에 민감하게 반응합니다.(2) 산업의 성장성 국내 석유화학산업은 60, 70년대 정부의 경제개발계획 추진에 따라 활성화의 길을 걷기 시작하여 내수시장을 기반으로 수입대체산업으로 고성장을 지속하여 왔으나 최근의 내수시장은 과거에 비해 위축된 상태입니다. 방수용 건설자재사업 및 도로용아스팔트 사업은 국책사업 등에 참여하여 수요가 증가할 것으로 보이나 건설경기 등의 악화로 인해 시장의 경쟁은 더욱 치열해 질 것으로 예상되고 있으며, 합성수지 제품 및 케미칼 상품의 판매시장은 중소형 판매 대리점의 난립으로 시장경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 당사는 국내외 유화사 및 메이커와의 대리점 계약 및 협력적인 유대관계를 통한 시장우위를 바탕으로 판매시장을 확대하고자 합니다.(3) 경기변동의 특성당사 주요 제품의 매출은 건설산업과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 건설산업은 타산업을 직ㆍ간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며 타 산업의경제활동 수준 및 기업의 설비투자 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 전반적인 국내 경기에 많이 의존합니다. 이에 따라 계절적 경기 변화 및 전반에 걸친 산업의 경기동향에 따라 매출이 변동하는 특성을 가지고 있습니다.합성수지 및 케미칼 제품의 경우 유화사 및 케미칼 제조업체의 주원료가 수입에 의존하는 경향이 매우 높아 국제유가 및 국제화학상품 가격의 변동에 민감하게 반응하고 있으며, 대부분 국내 제조업체에 재판매되고 있어 국내 제조업 동향에 따라서 경기변동의 특성을 가지고 있습니다.(4) 경쟁요소아스팔트 및 공업용 용제류, 건설자재 제품은 치열한 가격경쟁이 이루어지고 있는 상태이며, 타 산업에 대한 의존도가 높아 안정적인 수요기반 여부에 따른 사업의 성패가 좌우되므로 신제품 및 기술개발을 위한 지속적인 노력이 필수적이며 그외 효율적인 유통망 확보 등이 가장 큰 경쟁요소로 작용하고 있습니다.합성수지 및 케미칼 제품은 국내외 유화사 및 메이커와의 대리점 계약 및 협력적인 유대관계를 통한 시장우위를 가지고 있으며, 오랜 기간 동종업계에서 영업을 영위하면서 다수의 품목을 취급하여 고객이 원하는 최상의 제품을 안정적으로 공급하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[제조]○ 아스팔트 부문

COVID-19의 영향은 줄어들고 있는 반면 러시아-우크라이나 전쟁 장기화로 국제 유가가 극도로 불안정하여, 업체간의 가격 경쟁이 심화되고 있습니다. 당사는 원자재 가격 상승에 대비한 거래선 다양화, 공정효율화 등 수익성 개선을 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 앞으로 저탄소 녹색성장 정부 정책에 발맞춰 친환경 제품 및 도로포장재 신규 개발을 통해 경쟁력을 확보할 예정입니다. 또한 폐유기용제 친환경 재생설비 준공을 완료하였고 본격적인 사업 개시로 당사의 신성장 동력으로써 자리매김 할 것으로 예상하고 있습니다. 이외에도 기존 토목/건축용 신제품 개발과 신규 사업 추진에 역량을 집중해 적극적인 영업활동을 하고 있습니다. 향후 당사의 사업 영역이 확대될 것으로 예상되며, 안정적인 매출과 수익창출이 기대 되고 있습니다.

○ 합성수지 부문

BLOW 제품은 내수 및 수출 경기 침체에도 불구하고 정밀화학 신규시장에 성공적으로 진입하였고 표면처리약품 등 고품질 화공약품 물량을 확대하였습니다. 향후 고품질 정밀화학 시장의 사업영역을 지속적으로 확장해 나갈 계획입니다.

PAIL 제품은 주력시장인 건축경기 침체에도 전년과 유사한 점유율 유지하였으며, 향후 기존 시장 외 식품시장 물량 증대에도 주력할 계획입니다.

기존 제품 시장을 유지하고 신규 시장으로 사업영역을 확대하여 매출 안정화 및 수익성 증대를 목표로 영업활동을 할 계획입니다.

[도소매]

○ 아스팔트 부문아스팔트 시장은 COVID-19 및 국제정세 불안으로 인한 국제유가의 지속적인 상승으로 정유사별 아스팔트 대리점 가격 경쟁이 더욱 심화되고, 건축/토목 부문 경쟁도 더욱 치열 할 것으로 예상됩니다. 당사는 도로포장재 신규 개발을 통해 경쟁력을 확보하고 일반 및 특수 현장 등 발주처에 개질아스팔트 영업을 강화할 예정입니다. 또한 건축/토목자재 시장점유율을 확대하기 위해 건설사 및 시공업체에 자사제품 설계 영업을 확대하고 있습니다.이외 제조업체, 대리점의 판매물량을 증대해 각 지역별 네트워크를 통해서 시장 정보를 공유해 경쟁시장에 대응과 더불어 적극적인 영업 활동을 전개할 계획입니다.

○ 합성수지 부문합성수지 시장은 국제정세 불안으로 인한 세계경제의 침체 우려, 일회용 플라스틱 규제 이슈로 인한 국내 제조업체들의 가동율 저하가 예상되고 있습니다. 국내 유화사들의 폴리머 생산시설 증설과 다양한 수입산 원료의 공급은 국내 영업에 어려움을 더욱 가중시킬 것으로 예상됩니다. 하지만 당사는 기능성 제품과 더불어 기존 주력판매중인 폴리머 외 친환경 신규아이템을 확대하여 미래 환경 변화 대응에도 발맞춰 나가는 한편, 조직 개편으로 해외 시장 확대에도 집중할 계획입니다. 또한 거래처간 경쟁 심화와 각종 비용 상승에 따른 수익성 저하로 인하여 일부 거래선 부실화 우려도 높아질 것으로 예상되는 바, 매출채권에 대해서도 철저히 관리해 나갈 예정입니다.

○ 케미칼 부문국내 전방산업의 부진이 지속되고 있고 국내외 수요감소로 제조업 전반의 가동률 하락과 늘어나는 환경 규제에 불구하고 당사는 사업아이템 다각화를 통한 이익 창출을 위해 과거 취급하지 않았던 실리콘, 화장품, 제약, 첨가제 시장 등 다양한 신규아이템 및 신규 시장 개발에 힘을 쏟고 있으며, 수시로 변동하는 국제시황에 맞추어 지속적인 수출 규모 증대와 수입품의 효율적인 재고관리를 통한 수익 창출에 힘쓰고 있습니다. 또한, 거래선 구조조정 및 채권 안정화로 재무건전성을 유지하고 있으며, 내부 조직 개편을 통해 효율적인 영업활동을 이어가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결회사는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요 고객의 내역은 다음과 같습니다.

구 분
재 화

제조부문
아스팔트 제품

몰타프라스 제품

합성수지 제품 외

도소매부문
아스팔트 상품

케미칼 상품 외

(2) 시장점유율

품 목
2023년
2022년
2021년

블론아스팔트
72.0%
72.0%
72.0%

방수시트
30.0%
30.0%
27.0%

B L O W
17.0%
17.0%
15.0%

P A I L
16.0%
16.0%
16.0%

케 미 칼
15.0%
15.0%
16.0%

※ 상기의 시장점유율 수치는 당사 내부자료 및 외부의 참고자료 등을 활용하여 만든 추정치로서 정확한 예측이나 신뢰성이 부족한 자료입니다.

(3) 시장의 특성

당사에서 생산하는 제품은 건설경기 및 계절적경기 변화 등에 따라 등락하는 특성을 가지고 있으며, 아스팔트 및 방수시트 부문의 주요목표시장은 건설업체, 제조업체, 대형건축물 및 지하철의 토목공사부문 등이며, 수요자의 구성은 건설업체, 제조업체,방수업체 및 대리점 등으로 이루어져 있습니다. 또한 합성수지상품은 국내 플라스틱제조업체 및 유화상품 판매업체 등으로 이루어져 있으며, 합성수지제품 BLOW, PAIL은 건설관련 자재, 페인트, 계면활성제 및 화학약품 제조업체로 구분되어 있습니다.케미칼상품은 산업 전반에 걸쳐 사용되며, 전자, 필름, 접착제, 페인트, 화장품 등 수요자가 다양하게 분포되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 ○ 철도 궤도 시스템 1) 사업 분야 및 진출 목적 - 업종 : 철도궤도 공사업 - 진출목적 : 기존 콘크리트 궤도의 단점을 보완하고, 장점(경제성, 시공성, 유지보 수성)을 결합한 아스팔트콘크리트 궤도 사업화 2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 - 주요특성 : 콘크리트 궤도의 高 건설비 및 유지보수 어려움을 극복하기 위한 신개념의 궤도 시스템 필요, 철도의 고속화 및 기술인력 감소에 따른 자갈궤도 생력화 필요 - 규모 : 제 4차 국가철도망 구축계획에 따른 신규사업 계획비 58.8조, 궤도공사비 추정액 1.8조(1,800억 원/년) - 성장성 : 정부주도의 비수도권 광역철도 확대 등 중장기 철도 투자방향 제시 (제 4차 국가철도망 구축계획(2021년~2030년)) 철도 고속화에 따른 국내 자갈궤도 약 5,400km(전체 철도 구간의 70%) 개량화가 요구 3) 신규사업 관련 투자 자금 소요액 및 투자자금 조달원천 등 - 투자 자금 : 1.9억 - 자금조달계획 : 내부유보자금 4) 신규사업 진행상황(적용사례) - 경북선 백원역 운행선 본선구간 직선부 200m 시공(2016년), 열차 최고운행속도 약 80km/h - 중부내륙선 금가신호장(부발~충주) 직선부 250m 시공(2021년), 열차 운행설계속도 230km/h - 포스코 포항제철소 내부 철도 건널목 직선부 16m 시공(2024년 초), 열차 1량당 약 600톤 포함 약 1,500톤 통과 가능 ○ 친환경 리사이클 1) 사업 분야 및 진출 목적 - 업종 : 폐용제 고순도 친환경 재생설비 - 진출목적 : 정부의 그린뉴딜 정책에 부응한 친환경사업 진출 및 국내외 용제재생 수요 대응 2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 - 주요특성 : 자원재순환 및 재생케미칼 시장 성장 중 - 성장성 : ESG 활동에 핵심인 친환경 자원 재순환 키워드에 맞는 지속 가능한 비즈니스 모델 3) 신규사업 관련 투자 예상 자금 소요액 및 투자 자금 조달원천 등 - 투자 예상 자금 : 70억 - 자금조달계획 : 내부유보자금 및 시설자금 통한 조달 4) 신규사업 진행상황 - 2022년 1분기 준공 완료 및 9월 상업생산 개시 - 친환경 생산 설비 추가 증설 : 2024년 1분기 착공 및 연내 완공 목표 ○ BLOW 사업 1) 사업 분야 및 진출 목적 - 업종 : 대용량 BLOW 정밀화공약품 용기 제작 - 진출목적 : 자체 개발 기술로 제작한 설비를 통해 고순도 대형 용기를 제작하여 표면처리(전자, 반도체 등) 및 정밀화학약품(과산화수소, 초산 등) 신규 시장 진출 2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 - 주요특성 : 제품 특성상 고도의 기술력이 요구되어 진입장벽이 높음 - 성장성 : 전자제품, 화학, 건설, 철강 등 주요 B2B 산업에서 필요한 화공약품 및 자재 등을 담는 용기 시장으로 꾸준한 수요 증대가 예상됨 3) 신규사업 관련 투자예상 자금 소요액 및 투자자금 조달원천 등 - 투자 예상 자금 : 1억 - 자금조달계획 : 내부유보자금 4) 신규사업 진행상황 - 2023년 12월 31일 기준 생산설비 11대 보유 및 추가 제작 검토 中 ○ 친환경 부표 사업 1) 사업 분야 및 진출 목적 - 업종 : 스티로폼 부표를 대체할 친환경 부표 제작 - 진출목적 : 정부는 해양오염 방지와 안전한 수산물 공급 목적으로 스티로폼(EPS)부표 사용 축소 위해 친환경 해양 부표 보급 사업을 시행, 2024년까지 스티로폼(EPS) 제로화를 목표로 하고 있음. 기존 B&I 사업부의 초고분자 생산기술 활용한 신규 시장 진출

2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 - 주요특성 : 23년 11월부 어장관리법 개정으로 스티로폼(EPS)부표 신규 설치 제한, 고객의 NEEDS를 중촉시키기 위한 진입장벽 존재 - 성장성 : 양식장 부표 시장규모는 5,500만개/년, 현재 친환경 부표 보급률은 47%임, 점차 친환경 부표 보급이 확대될 것으로 기대 3) 신규사업 관련 투자예상 자금 소요액 및 투자자금 조달원천 등 - 투자 예상 자금 : 8.7억 - 자금조달계획 : 내부유보자금 4) 신규사업 진행상황 - 2024년 1분기 부표 전용 생산설비 세팅 및 시제품 제작

(5) 조직도

조직도_20231231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 60(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 59(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

한국석유공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기말
제 59(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

180,559,476,646

176,648,336,642

1. 현금및현금성자산
13,372,696,355

19,479,560,131

2. 매출채권및기타수취채권
122,875,451,251

119,335,116,990

3. 기타유동금융자산
6,857,905,290

6,343,647,947

4. 재고자산
32,617,542,878

28,648,488,267

5. 기타유동자산
3,987,277,550

2,841,523,307

6. 당기법인세자산
848,603,322

-

Ⅱ. 비유동자산

173,989,677,665

170,417,187,548

1. 기타비유동금융자산
11,491,187,787

9,019,986,700

2. 관계기업및공동기업투자주식
952,214,619

872,788,778

3. 유형자산
125,129,182,333

123,093,440,958

4. 투자부동산
25,648,243,556

25,718,803,948

5. 무형자산
9,730,102,068

9,991,881,527

6. 기타비유동자산
40,889,600

542,759,966

7. 이연법인세자산
91,552,740

190,982,414

8. 사용권자산
906,304,962

986,543,257

자 산 총 계

354,549,154,311

347,065,524,190

부 채

Ⅰ. 유동부채

154,523,378,882

152,723,074,627

1. 매입채무및기타지급채무
46,989,422,453

45,275,250,886

2. 단기차입금 등
105,244,013,204

103,557,233,356

3. 당기법인세부채
705,862,854

2,572,897,420

4. 기타유동금융부채
685,234,395

16,170,000

5. 기타유동부채
560,646,532

980,483,936

6. 유동리스부채
338,199,444

321,039,029

Ⅱ. 비유동부채

22,563,902,773

30,605,464,134

1. 장기차입금 등
-

3,750,000,000

2. 기타비유동금융부채
341,904,800

499,899,516

3. 순확정급여부채
26,888,172

-

4. 이연법인세부채
21,584,491,093

25,643,154,252

5. 비유동리스부채
610,618,708

712,410,366

부 채 총 계

177,087,281,655

183,328,538,761

자 본

지배기업 소유주지분

178,278,168,342

164,497,488,659

Ⅰ. 자본금
6,347,060,000

6,347,060,000

Ⅱ. 자본잉여금
2,327,500,309

2,327,500,309

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
855,571,782

903,259,580

Ⅳ. 기타자본항목
(5,220,899,534)

(5,219,092,534)

Ⅴ. 이익잉여금
173,968,935,785

160,138,761,304

비지배지분

(816,295,686)

(760,503,230)

자 본 총 계

177,461,872,656

163,736,985,429

부 채 및 자 본 총 계

354,549,154,311

347,065,524,190

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 60(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한국석유공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

l. 매출액

679,233,435,585

747,935,988,449

ll. 매출원가

(618,039,793,361)

(686,381,896,464)

lll. 매출총이익

61,193,642,224

61,554,091,985

IV. 판매비와관리비
(46,001,456,911)

(43,556,362,395)

V. 영업이익

15,192,185,313

17,997,729,590

VI. 금융수익
4,736,591,476

4,578,700,313

VII. 기타수익
4,907,593,239

2,631,828,231

VIII. 금융비용
(9,421,956,932)

(8,942,454,363)

IX. 기타비용
(964,452,394)

(2,305,688,656)

X. 지분법이익
4,764,010

-

XI. 지분법손실
-

(70,621,346)

XII. 법인세비용차감전순이익

14,454,724,712

13,889,493,769

XIII. 법인세비용

1,169,425,468

(2,891,664,726)

XIV. 당기순이익

15,624,150,180

10,997,829,043

1. 지배기업 소유주지분
15,716,831,799

11,129,695,146

2. 비지배지분
(92,681,619)

(131,866,103)

XV. 연결기타포괄손익

(556,125,853)

1,160,757,391

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(218,374,864)

393,620,040

가.확정급여제도의 재측정요소
(545,327,218)

187,842,996

나.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
326,952,354

205,777,044

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(337,750,989)

767,137,351

가. 지분법외화환산차이
186,720,416

202,428,910

나. 파생상품평가손익
(524,471,405)

564,708,441

XVI. 연결당기총포괄손익

15,068,024,327

12,158,586,434

1. 지배기업 소유주지분
15,123,816,783

12,300,647,563

2. 비지배지분
(55,792,456)

(142,061,129)

XVII. 주당이익

기본및희석주당순이익(손실)

1,288

906

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 60(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한국석유공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
연결기타자본항목
비지배지분
총 계

2022.01.01 (전기초)
6,347,060,000
2,327,500,309
(79,849,841)
150,171,411,209
(4,219,092,634)
(618,442,101)
153,928,586,942

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
11,129,695,146
-
(131,866,103)
10,997,829,043

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
187,842,996
-
-
187,842,996

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
-
-
205,777,044
-
-
-
205,777,044

파생상품평가손익
-
-
564,708,441
-
-
-
564,708,441

해외사업환산차이
-
-
212,623,936
-
-
(10,195,026)
202,428,910

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

배당금지급(주18)
-
-
-
(1,351,266,400)
-
-
(1,351,266,400)

자기주식취득
-
-
-
-
(999,999,900)
-
(999,999,900)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

처분대체

-
-
-
1,078,353
-
-
1,078,353

2022.12.31 (전기말)
6,347,060,000
2,327,500,309
903,259,580
160,138,761,304
(5,219,092,534)
(760,503,230)
163,736,985,429

2023.01.01 (당기초)
6,347,060,000
2,327,500,309
903,259,580
160,138,761,304
(5,219,092,534)
(760,503,230)
163,736,985,429

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
15,716,831,799
-
(92,681,619)
15,624,150,180

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(545,327,218)
-
-
(545,327,218)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
-
-
326,952,354
-
-
-
326,952,354

파생상품평가손익
-
-
(524,471,405)
-
-
-
(524,471,405)

해외사업환산차이
-
-
149,831,253
-
-
36,889,163
186,720,416

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

배당금지급(주18)
-
-
-
(1,341,330,100)
-
-
(1,341,330,100)

자기주식취득
-
-
-
-
(1,807,000)
-
(1,807,000)

2023.12.31 (당기말)
6,347,060,000
2,327,500,309
855,571,782
173,968,935,785
(5,220,899,534)
(816,295,686)
177,461,872,656

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 60(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한국석유공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,380,000,568

29,765,967,794

1. 영업에서 창출된 현금흐름
14,518,519,609

35,190,186,676

당기순이익
15,624,150,180

10,997,829,043

비현금항목의 조정
11,435,784,772

14,852,667,186

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(12,541,415,343)

9,339,690,447

2. 이자의 수취
552,078,724

356,381,632

3. 이자의 지급
(4,539,952,399)

(2,996,048,422)

4. 배당금수입
156,939,216

159,239,350

5. 법인세부담액
(5,307,584,582)

(2,943,791,442)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,400,993,739)

(12,212,109,925)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,521,717,477

1,686,221,011

단기대여금의 감소
18,400,000

19,200,000

장기금융상품의 처분
2,000,000

2,200,000

상각후원가측정금융자산의 처분
242,043,150

200,000,000

유형자산의 처분
164,153,609

135,330,052

무형자산의 처분
172,727,272

-

보증금의 회수
434,300,000

444,810,461

기타포괄손익- 공정가치금융자산의 처분
-

76,709,498

당기손익-공정가치금융자산의 처분
2,087,379,050

798,656,000

미수금의 회수
1,398,114,396

-

수입보증금의 증가
2,600,000

9,315,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,922,711,216)

(13,898,330,936)

상각후원가측정금융자산의 취득
(1,849,116,201)

(200,000,000)

기타포괄손익- 공정가치금융자산의 취득
(2,000,000,000)

-

당기손익- 공정가치금융자산의 취득
(2,654,344,604)

(769,935,511)

보증금의 지출
(299,670,420)

(351,100,000)

유형자산 및 투자부동산의 취득
(5,958,466,875)

(12,561,666,825)

통화선도부채의 취득
-

(313,600)

수입보증금의 감소
(161,113,116)

(15,315,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,934,800,072)

(8,504,242,491)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
390,351,182,046

398,790,226,305

단기차입금의 차입
390,351,182,046

395,790,226,305

장기차입금의 차입
-

3,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(393,285,982,118)

(407,294,468,796)

단기차입금의 상환
(391,457,687,220)

(403,340,388,076)

장기차입금의 상환
-

(1,250,000,000)

자기주식의 취득
(1,807,000)

(999,999,900)

리스부채의 상환
(485,157,798)

(352,814,420)

배당금의 지급
(1,341,330,100)

(1,351,266,400)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(151,070,533)

40,420,816

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(6,106,863,776)

9,090,036,194

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

19,479,560,131

10,389,523,937

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

13,372,696,355

19,479,560,131

2) 별도 재무제표① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 60(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 59(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

한국석유공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기말
제 59(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

98,305,830,719

89,163,900,998

1. 현금및현금성자산
1,631,965,274

3,975,619,251

2. 매출채권및기타수취채권
65,865,608,889

61,398,626,643

3. 기타유동금융자산
4,659,974,519

6,757,194,957

4. 재고자산
23,094,245,470

15,872,059,503

5. 기타유동자산
2,205,433,245

1,160,400,644

6. 당기법인세자산
848,603,322

-

Ⅱ. 비유동자산

209,613,818,215

198,432,929,994

1. 기타비유동금융자산
8,958,120,166

6,157,934,812

2. 종속기업투자주식
69,977,322,134

75,522,239,286

3. 관계기업투자주식
952,214,619

859,575,002

4. 유형자산
95,633,621,156

84,651,501,964

5. 투자부동산
26,400,571,089

27,309,249,273

6. 무형자산
7,276,476,110

3,350,921,590

7. 기타비유동자산
117,304,810

368,368,092

8. 사용권자산
298,188,131

213,139,975

자 산 총 계

307,919,648,934

287,596,830,992

부 채

Ⅰ. 유동부채

109,803,209,540

95,743,990,955

1. 매입채무및기타지급채무
22,970,058,582

19,481,870,547

2. 단기차입금 등
85,769,604,747

73,839,574,306

3. 당기법인세부채
-

1,791,638,274

4. 기타유동금융부채
705,654,189

234,651,334

5. 기타유동부채
213,417,256

266,745,204

6. 유동리스부채
144,474,766

129,511,290

Ⅱ. 비유동부채

19,914,084,142

26,798,642,059

1. 장기차입금 등
-

3,750,000,000

2. 기타비유동금융부채
351,702,000

358,422,000

3. 퇴직급여채무
-

-

4. 이연법인세부채
19,456,289,315

22,647,769,094

5. 비유동리스부채
106,092,827

42,450,965

부 채 총 계

129,717,293,682

122,542,633,014

자 본

Ⅰ. 자본금

6,347,060,000

6,347,060,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,507,300,309

1,507,300,309

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

1,457,992,511

1,473,429,587

Ⅳ. 기타자본항목

(5,115,443,549)

(5,113,636,549)

Ⅴ. 이익잉여금

174,005,445,981

160,840,044,631

자 본 총 계

178,202,355,252

165,054,197,978

부 채 및 자 본 총 계

307,919,648,934

287,596,830,992

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 60(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한국석유공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

l. 매출액

347,492,315,056

359,268,396,827

ll. 매출원가

(306,837,764,167)

(319,745,053,880)

lll. 매출총이익

40,654,550,889

39,523,342,947

IV. 판매비와관리비
(31,189,791,220)

(29,964,403,540)

V. 영업이익

9,464,759,669

9,558,939,407

VI. 금융수익
3,392,508,303

3,975,810,524

VII. 기타수익
3,411,430,162

2,520,350,758

VIII. 금융비용
(6,847,193,341)

(6,783,817,498)

IX. 기타비용
(1,002,606,526)

(1,158,545,515)

X. 지분법이익
4,686,283,414

5,884,680,005

XI. 지분법손실
(575,053,731)

(1,405,875,802)

XII. 법인세비용차감전순이익

12,530,127,950

12,591,541,879

XIII. 법인세비용
1,747,636,288

(1,514,578,441)

XIV. 당기순이익(손실)

14,277,764,238

11,076,963,438

XV. 기타포괄손익

(560,764,294)

1,118,191,911

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
222,434,229

274,802,302

가.확정급여제도의 재측정요소
(104,518,125)

69,025,258

나.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
326,952,354

205,777,044

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(783,198,523)

843,389,609

가. 지분법외화환산차이
182,081,975

159,863,430

나. 파생상품평가손익
(524,471,405)

564,708,441

다. 지분법이익잉여금변동
(440,809,093)

118,817,738

XVI. 당기총포괄이익

13,716,999,944

12,195,155,349

XVII. 주당이익

기본및희석주당순이익

1,170

901

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 60(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한국석유공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타포괄손익누계액
자 본조 정
이 익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
6,347,060,000
1,507,300,309
543,080,672
(4,113,636,649)
150,925,426,244
155,209,230,576

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(1,351,266,400)
(1,351,266,400)

자기주식취득
-
-
-
(999,999,900)
-
(999,999,900)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
11,076,963,438
11,076,963,438

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
69,025,258
69,025,258

기타포괄손익-공정가치 금융자산
-
-
205,777,044
-
-
205,777,044

파생상품평가손익
-
-
564,708,441
-
-
564,708,441

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
118,817,738
118,817,738

지분법외화환산차이
-
-
159,863,430
-
-
159,863,430

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분
-
-
-
-
1,078,353
1,078,353

2022.12.31 (전기말)
6,347,060,000
1,507,300,309
1,473,429,587
(5,113,636,549)
160,840,044,631
165,054,197,978

2023.01.01 (당기초)
6,347,060,000
1,507,300,309
1,473,429,587
(5,113,636,549)
160,840,044,631
165,054,197,978

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당(주석18)
-
-
-
-
(1,341,330,100)
(1,341,330,100)

자기주식취득
-
-
-
(1,807,000)
-
(1,807,000)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
14,277,764,238
14,277,764,238

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(104,518,125)
(104,518,125)

기타포괄손익-공정가치 금융자산
-
-
326,952,354
-
-
326,952,354

파생상품평가손익
-
-
(524,471,405)
-
-
(524,471,405)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(440,809,093)
(440,809,093)

지분법외화환산차이
-
-
182,081,975
-
-
182,081,975

2023.12.31 (당기말)
6,347,060,000
1,507,300,309
1,457,992,511
(5,115,443,549)
173,231,151,551
177,428,060,822

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 60(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한국석유공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,088,648,911

17,723,741,536

1. 영업에서 창출된 현금흐름
8,307,590,888

18,098,272,175

당기순이익
14,277,764,238

11,076,963,438

비현금항목의 조정
3,691,380,967

4,669,142,751

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(9,661,554,317)

2,352,165,986

2. 이자의 수취
200,447,947

178,610,687

3. 이자의 지급
(3,326,588,648)

(1,885,162,889)

4. 배당금수입
1,809,279,616

1,915,106,350

5. 법인세부담액
(3,902,080,892)

(583,084,787)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,295,953,313)

(12,801,546,333)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,189,086,234

996,493,350

단기대여금의 감소
6,400,000

7,200,000

장기금융상품의 처분
2,000,000

2,200,000

상각후원가측정금융자산의 처분
242,043,150

200,000,000

기타포괄공정가치금융자산의 처분
-

76,209,498

당기손익공정가치금융자산의 처분
1,917,091,850

361,466,000

유형자산의 처분
81,128,109

117,102,852

무형자산의 처분
172,727,272

-

보증금의 회수
318,100,000

223,000,000

수입보증금의 증가
-

9,315,000

합병으로 인한 현금유입
449,595,853

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,485,039,547)

(13,798,039,683)

상각후원가측정금융자산의 취득
(254,043,150)

(200,000,000)

보증금의 지출
(155,000,000)

(163,100,000)

종속기업투자주식의 취득
(2,598,400,000)

(1,806,970,000)

유형자산의 취득
(5,060,480,593)

(11,056,119,172)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(1,417,115,804)

(557,535,511)

기타포괄공정가치금융자산의 취득
(2,000,000,000)

-

수입보증금의 감소
-

(14,315,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,886,761,791

(2,106,017,406)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
234,630,763,438

159,798,904,643

단기차입금의 차입
234,630,763,438

156,798,904,643

장기차입금의 차입
-

3,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(231,744,001,647)

(161,904,922,049)

단기차입금의 상환
(230,194,697,058)

(158,136,570,980)

장기차입금의 상환
-

(1,250,000,000)

리스부채의 상환
(206,167,489)

(167,084,769)

자기주식의 취득
(1,807,000)

(999,999,900)

배당금의 지급
(1,341,330,100)

(1,351,266,400)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(23,111,366)

(73,710,960)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(2,343,653,977)

2,742,466,837

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

3,975,619,251

1,233,152,414

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

1,631,965,274

3,975,619,251

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)
이익잉여금처분계산서

제 60(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한국석유공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

14,390,269,796

11,552,599,209

1. 전기이월이익잉여금

211,269,109

405,532,160

2. 보험수리적이익

(104,518,125)

69,025,258

3. 당기순이익

14,277,764,238

11,076,963,438

4. 이익잉여금 대체
5,754,574

1,078,353

II. 이익잉여금처분액

(13,463,248,800)

(11,341,330,100)

1. 임의적립금

12,000,000,000

10,000,000,000

2. 배당금 주당배당금(률) : 당기: 120원(24%) 전기: 110원(22%)

1,463,248,800

1,341,330,100

III. 차기이월미처분잉여금

927,020,996

211,269,109

※ 상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2024년 3월 22일(전기 처분확정일: 2023년 3월 24일)입니다.※ 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

본 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~17 (생략)

18. 각 호에 관련된 부대사업 및 투자

제 2 조 (목적)

본 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~17 (현행과 동일)18. 건설업

19. 각 호에 관련된 부대사업 및 투자

목적사업 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강봉구
1939.12.28
사내이사
해당사항 없음
친인척
이사회

김득보
1964.06.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김영철
1975.03.05
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강봉구
한국석유공업(주) 사내이사
1994~2014
한국석유공업(주) 대표이사
없음

1994~현재
현)한국석유공업(주) 사내이사

김득보
한국석유공업(주) 대표이사
2013~2015
한국석유공업(주) 경영지원실장
없음

2015~2021
한국석유공업(주) 관리본부장

2021~현재
현)한국석유공업(주) 대표이사

김영철
주식회사 엠제이씨인터네셔널 이사
2013~현재
현)주식회사 엠제이씨인터네셔널 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강봉구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김득보
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김영철 사외이사 후보자 직무수행계획서]1. 충실한 직무수행본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다. 2. 독립성본 후보자는 이사회에 의하여 추천 받았으며, 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.3. 적법한 윤리적 업무수행본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 법적, 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강봉구 사내이사 후보자]후보자는 기업 경영에 대해 폭넓은 경력과 이해를 갖췄으며, 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 합리적인 판단을 하는 데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사 후보자로 추천함.[김득보 사내이사 후보자]후보자는 현재 한국석유공업 대표이사로 재임하며 그룹 사업 전반에 대한 지식과 경험을바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함. 또한 당사 사내이사로 재직하며 독립성과 책임감을 바탕으로 업무를 수행하였는 바, 사내이사 후보자로 추천함[김영철 사외이사 후보자]회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_강봉구

확인서_김득보

확인서_김영철

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이정훈
1971.08.14
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정훈
경영인
2000~2002
신한증권(주) 단기금융팀
없음

2002~2004
서울외국환중개(주) 자금중개팀

2004~2015
동원철강산업(주) 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보는 다양한 주요 업무를 수행하며 폭넓은 경험을 쌓아왔으며, 관련하여 쌓은 전문성을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서_이정훈

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
40억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
26억

최고한도액
40억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.6억

최고한도액
5억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(whttp://www.koreapetroleum.com/)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주 총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 12일 ~ 2024년 03월 21일

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리□ 주총 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사 주요 경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.-한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)