eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
상아프론테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240223)
제출인: 상아프론테크

상아프론테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
183,599,147,402
181,155,503,171
2,443,644,231
1.3

- 영업이익
8,958,369,872
12,905,637,676
-3,947,267,804
-30.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
17,003,588,473
8,851,672,493
8,151,915,980
92.1

- 당기순이익
11,727,297,492
7,425,752,405
4,301,545,087
57.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
349,006,086,429
335,959,119,954

- 부채총계
156,238,594,832
150,973,300,609

- 자본총계
192,767,491,597
184,985,819,345

- 자본금
7,994,518,500
7,994,518,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 파생상품평가이익으로 인한 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기내용은 외부감사인의 감사과정과 주주총회 결의 과정에서 변동될 수 있습니다.
- 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
로체시스템즈 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 로체시스템즈

로체시스템즈/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 용인시 처인구 남사읍 완장천로 448-34
로체시스템즈(주) 대회의실

3. 의안 주요내용
제 1호 의안 : 제 27기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)(현금배당, 주당 50원) 포함]승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 박기환 선임의 건 (재선임)
제 2-2호 의안 : 사내이사 고태열 선임의 건 (신규선임)
제 2-3호 의안 : 사내이사 사키야 후미오 선임의 건 (재선임)
제 2-4호 의안 : 사내이사 후지시로 요시유키 선임의 건 (재선임)
제 2-5호 의안 : 사내이사 나카무라 히데하루 선임의 건 (재선임)
제 2-6호 의안 : 사내이사 하야사키 카츠시 선임의 건 (재선임)

제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억원)

제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(3억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박기환
1960-03
3
재선임
로체시스템즈 (주) 대표이사

고태열
1966-06
3
신규선임
로체시스템즈 (주) 사장

사키야 후미오
1945-04
3
재선임
일본 RORZE CORPORATION 이사

후지시로 요시유키
1980-03
3
재선임
일본 RORZE CORPORATION 대표이사

나카무라 히데하루
1963-07
3
재선임
일본 RORZE CORPORATION 이사

하야사키 카츠시
1965-08
3
재선임
일본 RORZE CORPORATION 해외사업부장
KISCO홀딩스 — 소송등의판결ㆍ결정  (20240223)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/소송등의판결ㆍ결정/(2024.02.23)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
가처분 이의신청
사건번호
2023카합10232

2. 원고ㆍ신청인
채무자 김월기의 법무대리인

3. 판결ㆍ결정내용
채권자 : 심혜섭
채무자 : 김월기

1. 채권자와 채무자 사이의 창원지방법원 2023카합10128 직무집행정지 및 대행자선임 가처분 신청사건에 관하여 이 법원이 2023. 10. 13. 한 가처분 결정을 인가한다.

2. 소송비용은 채무자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 가처분 결정은 정당하므로 이를 인가하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
창원지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-02-15

7. 확인일자
2024-02-23

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 확인일자는 본 결정문이 채무자의 법률대리인에게 도달하여 확인한 일자입니다.

- 채무자는 본 결정에 대하여 항고할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-10-23 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
딥노이드 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 딥노이드

딥노이드/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 구로구 디지털로 271,벽산디지털밸리3차 B201 휴넷캠퍼스 열정룸

3. 의안 주요내용
제 16기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제 16기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
에이직랜드 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 에이직랜드

에이직랜드/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 수원시 영통구 대학로60 리치프라자3차 305호 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 영업보고

- 감사의 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호의안: 제8기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

- 제2호의안: 정관 변경의 건

- 제3호의안: 임원 보수 규정 개정의 건

- 제4호의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건

- 제5호의안: 감사 선임의 건

제5-1호의안: 감사 조경훈 선임의 건

- 제6호의안: 이사보수한도 승인의 건

- 제7호의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장법 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조경훈
1972-02
3
재선임
상근
92.03~ 99.02 고려대학교 경영학과 학사
99.03 ~04.09 삼정회계법인
04.09 ~15.03 한길회계법인
15.03 ~현재 정진세림회계법인
22.03~현재 ㈜에이직랜드 감사
메가터치 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240223)
제출인: 메가터치

메가터치/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
50,143,416,324
49,044,882,988
1,098,533,336
2.24

- 영업이익
-252,673,138
8,094,899,886
-8,347,573,024
적자 전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-708,629,214
8,140,355,682
-8,848,984,896
적자 전환

- 당기순이익
-439,942,968
6,575,527,672
-7,015,470,640
적자 전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
66,366,267,216
41,946,830,212

- 부채총계
16,572,997,628
17,158,123,278

- 자본총계
49,793,269,588
24,788,705,934

- 자본금
10,385,500,000
7,707,500,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
2023년도 반도체 시장 불황에 따른 반도체 사업부 매출 감소로 인한 적자 전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기자료는 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 자료로, 추후 외부감사인의 감사의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
2. 상기 재무제표는 K-IFRS [국제회계기준(별도 재무제표)]]으로 작성 되었습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
KISCO홀딩스 — 소송등의판결ㆍ결정  (20240223)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/소송등의판결ㆍ결정/(2024.02.23)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
가처분 이의신청
사건번호
2023카합10231

2. 원고ㆍ신청인
채무자 김월기의 법무대리인

3. 판결ㆍ결정내용
채권자 : 이스트스프링자산운용코리아 주식회사
채무자 : 김월기

1. 채권자와 채무자 사이의 창원지방법원 2023카합10126 이사직무집행정지 및 직무대행자선임 가처분 신청사건에 관하여 이 법원이 2023. 10. 13. 한 가처분 결정을 인가한다.

2. 소송비용은 채무자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 가처분 결정은 정당하므로 이를 인가하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
창원지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-02-15

7. 확인일자
2024-02-23

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 확인일자는 본 결정문이 채무자의 법률대리인에게 도달하여 확인한 일자입니다.

- 채무자는 본 결정에 대하여 항고할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-10-23 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
신흥 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240223)
제출인: 신흥

신흥/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.02.23)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)신흥
회사코드
004080
담당부서명
재경팀
담당자명
안세진
tel
02-6366-2118

(fax)
02-6366-2107

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

9,500,000
0
9,500,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-16
보통주식
7,399,398
77.89

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,399,398
77.89

이번보고서제출일
2024-02-23
보통주식
7,413,682
78.04

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
7,413,682
78.04

증감
보통주식
14,284
0.15

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
14,284
0.15

4. 개인별 세부변동사항

성명
디브이홀딩스
사업자등록번호
104-81-98858
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-02-19
장내매수(+)
보통주식
381,347
192
381,539
-

2024-02-20
장내매수(+)
보통주식
381,539
2,311
383,850
-

2024-02-21
장내매수(+)
보통주식
383,850
1,800
385,650
-

2024-02-22
장내매수(+)
보통주식
385,650
3,712
389,362
-

2024-02-23
장내매수(+)
보통주식
389,362
6,269
395,631
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이용익
생년월일
560529
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
2,104,198
22.15
0
0
0
0
2,104,198
22.15

신기화
생년월일
591204
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
78,002
0.82
0
0
0
0
78,002
0.82

김양순
생년월일
340826
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
569,412
5.99
0
0
0
0
569,412
5.99

이용현
생년월일
520701
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
1,140,317
12.00
0
0
0
0
1,140,317
12.00

이원규
생년월일
361030
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
60,000
0.63
0
0
0
0
60,000
0.63

이동규
생년월일
421201
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
809,480
8.52
0
0
0
0
809,480
8.52

박길삼
생년월일
420405
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
554,120
5.83
0
0
0
0
554,120
5.83

정현
생년월일
560204
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
292,900
3.08
0
0
0
0
292,900
3.08

이현옥
생년월일
540514
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
77,927
0
0
0
0
0
77,927
0.82

이현숙
생년월일
580728
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
108,027
1.14
0
0
0
0
108,027
1.14

이재민
생년월일
860603
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
144,047
1.52
0
0
0
0
144,047
1.52

이상민
생년월일
880629
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
132,599
1.40
0
0
0
0
132,599
1.40

이남곤
생년월일
911108
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
132,595
1.40
0
0
0
0
132,595
1.40

이용림
생년월일
710104
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
20,000
0.21
0
0
0
0
20,000
0.21

이용준
생년월일
700124
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
21,000
0.22
0
0
0
0
21,000
0.22

신수철
생년월일
611126
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,495
0.06
0
0
0
0
5,495
0.06

신성치재
사업자등록번호
104-81-15750
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
289,661
3.05
0
0
0
0
289,661
3.05

디브이홀딩스
사업자등록번호
104-81-98858
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
395,631
4.16
0
0
0
0
395,631
4.16

디브이몰
사업자등록번호
504-81-34919
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
163,171
1.72
0
0
0
0
163,171
1.72

신흥연송학술재단
사업자등록번호
219-82-02549
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
150,000
1.58
0
0
0
0
150,000
1.58

이윤재
생년월일
820209
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,100
0.03
0
0
0
0
3,100
0.03

박유리
생년월일
880317
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
32,000
0.34
0
0
0
0
32,000
0.34

이다인
생년월일
961127
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,000
0.05
0
0
0
0
5,000
0.05

이다윤
생년월일
021107
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,000
0.05
0
0
0
0
5,000
0.05

코메트디엠아이코리아
사업자등록번호
104-81-97752
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
120,000
1.26
0
0
0
0
120,000
1.26

합계
7,413,682
78.04
0
0
0
0
7,413,682
78.04
미원상사 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240223)
제출인: 미원상사우리사주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
미원상사(주)

20240216

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.02.16

보고서작성기준일 :
2024.02.23

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미원상사 우리사주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미원상사(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002840

발행주식 총수
4,750,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
미원상사 우리사주조합
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
1977.11.03

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 석수동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미원상사(주)
부 서
경영지원

직 위
조합장
전화번호
031-47******

성 명
박종민
팩스번호
031-47******

이메일 주소
******n@mwc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.02.08
631,173
13.29
631,173
13.29

이번보고서
2024.02.23
629,378
13.25
629,378
13.25

증 감
-1,795
-0.04
-1,795
-0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

629,378
-
-
-
-
-
-
-
629,378
13.25

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

4,750,000
0
13.25
13.25

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2024.02.16
보통주
631,173
-1,511
629,662
-
만기인출

기타(-)
2024.02.23
보통주
629,662
-284
629,378
-
만기인출

합 계
631,173
-1,795
629,378
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SJG세종 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240223)
제출인: SJG세종

세종공업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,792,324,075
1,858,856,803
-66,532,728
-3.6%

- 영업이익
51,964,792
32,074,360
19,890,432
62.0%

- 법인세비용차감전계속사업이익
32,723,478
20,858,443
11,865,035
56.9%

- 당기순이익
2,416,714
195,989
2,220,725
1133.1%

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,152,758,620
1,149,427,318

- 부채총계
743,032,745
748,025,818

- 자본총계
409,725,874
401,401,500

- 자본금
13,910,481
13,910,481

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,945.45
2,885.60

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
고정비 감소 및 환율효과 등에 따른 영업이익, 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정영업실적입니다.
- 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으며, 회계감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
409,247,429
402,491,863

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,942.01
2,893.44

매출액(단위:천원)
별도
478,833,422
405,245,634
그린리소스 — 대표이사변경  (20240223)
제출인: 그린리소스

그린리소스/대표이사변경/(2024.02.23)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이종수(단독대표이사)

변경후 대표이사
이종수,이종범(공동대표이사)

2. 변경사유
경영전문성 및 책임경영 강화

3. 변경일
2024-02-23

4. 이사회결의일
2024-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

공시일 현재 당사의 공동최대주주인 이종수 공동대표와 이종범 공동대표는 공동목적보유확약이 체결되어 코스닥시장에 상장된 날 이후부터 5년간 유지됩니다.
이종범 공동대표는 이종수 공동대표에게 의결권 위임을 약정한 특별관계인이자, 형제로 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제3조제1항제1호에 따른 특수관계인에 해당합니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이종수
1982-02-05
공동최대주주 본인
2,072,200
25.32%
-

이종범
1983-12-29
공동최대주주 본인
2,072,200
25.32%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이종수
(주)그린리소스
상장(코스닥)
-
대표이사
2011-04-06
-
-

이종범
(주)그린리소스
상장(코스닥)
-
부대표
2013-04-01
-
연구소장
넥센 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240223)
제출인: 넥센

넥센/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
3,035,821,980
3,003,950,006
31,871,974
1.1

- 영업이익
221,038,045
-22,542,977
243,581,022
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
185,783,858
-3,114,498
188,898,356
흑자전환

- 당기순이익
105,187,149
1,776,894
103,410,255
5,819.7

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
5,065,991,492
4,726,896,214

- 부채총계
2,829,632,298
2,595,712,644

- 자본총계
2,236,359,194
2,131,183,570

- 자본금
28,572,289
28,572,289

- 자본총계/자본금 비율(%)
7,827.0
7,458.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 원자재 가격 하락 및 물류비용 감소에 따른 자회사 실적 호전으로 인한 영업이익 흑자전환 및 당기순이익 실적 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 등에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
- 상기 이사회결의일은 감사전연결재무제표를 증선위에 제출한 날입니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,168,864,348
1,128,197,918

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
4,090.9
3,948.6
그린리소스 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 그린리소스

그린리소스/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
14시 00분

2. 장소
인천시 서구 파랑로 470 (주)그린리소스 4층 대강당

3. 의안 주요내용
가) 보고사항

1) 영업보고

2) 감사의 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

5) 본점이전 보고

6) 공동대표이사 선임 보고

나) 부의안건

제1호 의안 : 제13기(2023.01.01.~2023.12.31.) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(#붙임1. 정관개정 신구대비표 참조)

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
TS인베스트먼트 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240223)
제출인: TS인베스트먼트

TS인베스트먼트/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.73

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
407,963,200

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-19

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 5항의 배당금총액은 총 발행주식 41,477,862주에서 자기주식 681,542주를 제외한 40,796,320주의 배당금 총액입니다.

2. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

3. 상기 현금배당은 제16기 (2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
TS인베스트먼트 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240223)
제출인: TS인베스트먼트

TS인베스트먼트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 티에스인베스트먼트

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 코스닥협회가 지정하는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 결산일정과 외부감사인의 감사일정, 감사보고서와 사업보고서 제출일정으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 22일에 개최하게 되었습니다.

향후 정기주주총회에서는 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수),3월 29일(금) 입니다.

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
-
KC코트렐 — 결산실적공시예고(안내공시)  (20240223)
제출인: KC코트렐

KC코트렐/결산실적공시 예고(안내공시)/(2024.02.23)결산실적공시 예고(안내공시)

결산실적공시 예고(안내공시)

1. 회사명
케이씨코트렐 주식회사(KC Cottrell Co.,Ltd.)

2. 결산대상기간
시작일
2023-01-01

종료일
2023-12-31

3. 결산실적 공시예정일
2024-02-27

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 결산실적 공시예정일에 공시하는 결산실적은

확정치가 아닌 잠정치이며, 외부감사인의 검토 결과에

따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 일정은 당사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
TS인베스트먼트 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: TS인베스트먼트

TS인베스트먼트/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-22

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강남구 선릉로91길 18,
동현빌딩 4층 위플레이스 선릉점

3. 의안 주요내용
《보고사항》
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》
제1호 의안 : 제16기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

※ 이익 배당(예정) (1주당 배당금 : 현금(배당) 10원)승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1인)

- 비상근감사 이제훈 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 코로나 19 등 긴급 사유 발생시 개최일시 및 장소, 방법이 변경될 수 있음
2) 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사에게 위임
3) 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입)

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이제훈
1961-02
3년
재선임
비상근
現(주)티에스인베스트먼트 감사
어니언홀딩스 부사장
Edition Limited Singapore Executive Director
디자인하우스 경영지원이사
나이키 코리아 재무팀장
한화그룹 재무팀
한화에어로스페이스 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 최대주주등과의 거래내역 보고
④ (연결)내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항
① 제1호 의안: 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당: 주당 1,800원

② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

③ 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 선임의 건(손재일)

제3-2호: 사외이사 선임의 건(전휴재)

제3-3호: 사외이사 선임의 건(정도진)

④ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(전휴재)

제4-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(정도진)

⑤ 제5호 의안: 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

⑥ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손재일
1965-03
2
재선임
2017~2017:한화테크윈㈜ 방산사업본부장
2017~2018:한화지상방산㈜ 대표이사
2018~2020:㈜한화 지원부문 인력팀장
2020~2022:한화디펜스㈜ 대표이사
2022~2023:㈜한화방산 대표이사
2022~현재:한화에어로스페이스㈜ 사업부문 대표이사
2022~현재:㈜쎄트렉아이 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전휴재
1974-12
2
신규선임
2010~2013:서울고등법원 판사
2011~2013:법원행정처 민사심의관
2013~2014:서울중앙지방법원 판사
2014~2015:광주지방법원 순천지원 부장판사
2015~2020:서울고등법원 판사
2021~2022:한국은행 자문위원
2020~현재:성균관대 법학전문대학원 교수
2021~현재:대한상사중재원 중재인
2021~현재:한국부동산원 조정위원
-

정도진
1969-01
2
신규선임
2007~현재:중앙대학교 경영학부 교수
2014~2018:금융위원회 감리위원
2016~2022:기획재정부 국가회계제도 심의위원회
2016~2019:국가회계재정센터 소장
2019~2022:한국거래소 기업심사위원
2017~2020:국제 공공부문 회계기준위원회(IPSASB) 위원
2019~현재:네이버㈜ 사외이사
2020~현재:롯데하이마트㈜ 사외이사 ('24.03월 임기만료예정)
네이버㈜ 사외이사
롯데하이마트㈜ 사외이사 ('24.03월 임기만료예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전휴재
1974-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2010~2013:서울고등법원 판사
2011~2013:법원행정처 민사심의관
2013~2014:서울중앙지방법원 판사
2014~2015:광주지방법원 순천지원 부장판사
2015~2020:서울고등법원 판사
2021~2022:한국은행 자문위원
2020~현재:성균관대 법학전문대학원 교수
2021~현재:대한상사중재원 중재인
2021~현재:한국부동산원 조정위원

정도진
1969-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2007~현재:중앙대학교 경영학부 교수
2014~2018:금융위원회 감리위원
2016~2022:기획재정부 국가회계제도 심의위원회
2016~2019:국가회계재정센터 소장
2019~2022:한국거래소 기업심사위원
2017~2020:국제 공공부문 회계기준위원회(IPSASB) 위원
2019~현재:네이버㈜ 사외이사
2020~현재:롯데하이마트㈜ 사외이사 ('24.03월 임기만료예정)
해성디에스 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 해성디에스

해성디에스/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
09 : 00

3. 장소
경상남도 창원시 성산구 웅남로 726
해성디에스(주) 복지관 2층 아이리스홀

4. 의안 주요내용
□ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

가.감사위원회의 감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태 보고

라.외부감사인 선임보고

[결의사항]
○제1호 의안: 제10기 별도재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※1주당 배당금: 900원

○제2호 의안: 이사 선임의 건(이사 2명 선임)

- 제2-1호 의안: 사내이사 조병학 선임의 건

- 제2-2호 의안: 기타비상무이사 조성래 선임의 건

○제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로

의결권 행사가 가능합니다.

- 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며,

변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조병학
1960-08
2
재선임
- 서강대 전자공학과 졸업
- 1983년~2009년:삼성전자㈜ System LSI
기획팀장,영업팀장 전무
- 2010년~2018년:삼성물산㈜ 리조트사업부장
부사장
- (현) Haesung DS PHILIPPINES,INC. 사내이사
- (현) 해성디에스㈜ 대표이사 사장

조성래
1966-01
2
신규선임
- 서울대 제어계측공학과 졸업
- 2015년~2018년:㈜한국팩키지 감사
- 2018년~2021년:㈜한국팩키지 기타비상무이사,
감사위원
- 2011년~2023년:한국제지㈜ 경영임원 부사장
- (현) 해성산업㈜ 사내이사 부사장
- (현) Haesung DS PHILIPPINES,INC. 사내이사
알엔투테크놀로지 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 알엔투테크놀로지

알엔투테크놀로지/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
10:00

2. 장소
경기도 화성시 동탄산단9길 11 알엔투테크놀로지 본사 회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건

(현금배당 주당 30원)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명)

제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

(재선임, 사내이사 민보홍)

제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건

(재선임, 사내이사 육점국)
제4호 의안 : 감사 선임의 건

(재선임, 감사 이선우)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용할 수 있습니다. 이를 위하여 두 제도의 관리업무를 삼성증권주식회사에 위탁하였습니다.

- 정관 변경에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민보홍
1967-06
3
재선임
(전) ABeam Consulting Korea, 부사장
(전) Deloitte Consulting Korea, 본부장
(현) 알엔투테크놀로지 부사장

육점국
1969-07
3
재선임
(전) LG금속 기술연구소
(전) 아모텍 책임연구원
(현) 알엔투테크놀로지 경영기획실장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이선우
1963-09
3
재선임
비상근
(전) SAP Concur Korea 부사장
(전) 가트너 코리아 지사장
(전) 한국마이크로소프트 상무
(현) 알엔투테크놀로지 감사
국순당 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 국순당

국순당/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 11시

2. 장소
강원도 횡성군 둔내면 강변로 975
㈜국순당 본점 2층 회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고
4)외부감사인 선임보고

나.부의안건

제1호의안 : 제41기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무제표(연결포함) 승인의 건

(1주당 현금배당 : 105원)

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 상기 3항의 1호의안 현금배당은 추후 정기주주총회에 따라 결정될 예정이며, 결과에 따라 현금배당액이 달라질 수 있습니다.

※관련공시
2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
엠씨넥스 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 엠씨넥스

엠씨넥스/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
10 : 00

3. 장소
인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39
엠씨넥스 타워 3층 교육장

4. 의안 주요내용
가. 보고 사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리실태보고

④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제20기(2023.1.1.~ 2023.12.31) 별도
및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함]
승인의 건
※ 현금배당 : 주당 600원

제2호 의안 : 이사 선임의 건
ㆍ제2-1호 : 사내이사 민동욱 선임의 건
ㆍ제2-2호 : 사내이사 서보홍 선임의 건
ㆍ제2-3호 : 사외이사 이상오 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이은영

선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 이상오 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-12-15 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민동욱
1970-10
3
재선임
- 현대전자
- 現) 엠씨넥스 대표이사

서보홍
1972-02
3
재선임
- 현대전자
- 現) 엠씨넥스 구매본부 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상오
1971-05
3
재선임
- 한국투자증권
- 現) 에이블아이피오
에이블아이피오(이사)

이은영
1975-06
3
재선임
- 딜로이트 안진회계법인
- 現) 한울회계법인
해당사항 없음.

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상오
1971-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 한국투자증권
- 現) 에이블아이피오

이은영
1975-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 딜로이트 안진회계법인
- 現) 한울회계법인
카프로 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)  (20240223)
제출인: 카프로

카프로/기타 경영사항(자율공시)/(2024.02.23)기타 경영사항(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-23

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)-주식회사 카프로 투자유치 안내

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-23

3. 정정사유
주요일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.주요일정
-11월 중 : 투자유치 안내 및 예비입찰 진행
-11월~24년2월 중 : 본입찰 및 본계약 체결
-24년3월 중 : 유상증자 대금 납입 및 투자유치 완료
-11월 중 : 투자유치 안내 및 예비입찰 진행
-11월~24년3월 중 : 본입찰 및 본계약 체결
-24년4월 중 : 유상증자 대금 납입 및 투자유치 완료

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
주식회사 카프로 투자유치 안내

2. 주요내용
1. 투자유치 목적 : 당사가 제3자 배정 유상증자 방식으로 발행하는 신주 인수 및 경영권 이전

2. 주요일정 :
-11월 중 : 투자유치 안내 및 예비입찰 진행
-11월~24년3월 중 : 본입찰 및 본계약 체결
-24년4월 중 : 유상증자 대금 납입 및 투자유치 완료
3. 기타 : 투자유치 안내 관련 상세정보는 당사 홈페이지 內 "홍보센터"의 "공지사항" 및 "서울경제신문" 게재(11/2 예정) 공고 참조

※상기 주요일정은 향후 진행시 변경 될 수 있습니다.

3. 결정(확인)일자
2023-11-01

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

해당사항 없음

※ 관련공시
2024-01-26 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
2023-12-26 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
2023-09-27 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
2023-09-01 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
2023-08-04 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
2023-08-04 조회공시 요구(풍문 또는 보도)
이노테나 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240223)
제출인: 윤영호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)모코엠시스

20240219

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 19일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤영호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)모코엠시스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
333050

발행주식 총수
24,255,455

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤영호
한자(영문)
尹英浩(Yoon Young Ho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
741018

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 송파대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2022년 10월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)모코엠시스
부 서
경영지원팀

직 위
차장
전화번호
02)214******

성 명
이건호
팩스번호
02)214******

이메일 주소
******mocomsys.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 10월 24일
107,064
0.48
107,064
0.48

이번보고서
2024년 02월 23일
155,064
0.64
155,064
0.64

증 감
48,000
0.16
48,000
0.16

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

155,064
-
-
-
-
-
-
-
155,064
0.64

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

24,255,455
-
0.64
0.64

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024년 02월 19일
보통주
107,064
48,000
155,064
391
주식매수선택권 행사

합 계
107,064
48,000
155,064
391
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LB인베스트먼트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240223)
제출인: 박기호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
엘비인베스트먼트(주)

20240221

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박기호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
엘비인베스트먼트(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
309960

발행주식 총수
23,217,239

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박기호
한자(영문)
朴璣鎬(Park Ki Ho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640614

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자일로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
LB인베스트먼트(주)
부 서
경영기획부문

직 위
차장
전화번호
02-346******

성 명
이수정
팩스번호
02-346******

이메일 주소
******225@lbinvestment.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 07월 03일
20,000
0.08
20,000
0.08

이번보고서
2024년 02월 23일
30,000
0.12
30,000
0.12

증 감
10,000
0.04
10,000
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

30,000
-
-
-
-
-
-
-
30,000
0.12

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

23,217,239
-
0.12
0.12

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 02월 21일
보통주
20,000
3,000
23,000
4,520
-

장내매수(+)
2024년 02월 22일
보통주
23,000
2,000
25,000
4,523
-

장내매수(+)
2024년 02월 23일
보통주
25,000
5,000
30,000
4,463
-

합 계
-
10,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
씨이랩 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 씨이랩

씨이랩/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 강남구 영동대로 513 코엑스3층 (삼성동, 무역센터) , conference room 328

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 이사의 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제14기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
모니터랩 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240223)
제출인: 모니터랩

모니터랩/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 모니터랩

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,연결결산, 회계감사 및 경영진의 일정 등 종합적인 상황을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일로, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
AP위성 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240223)
제출인: AP위성

AP위성/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
에이피위성

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 분산 개최하고자 적극적으로 검토하였으나, 감사 및 감사보고서 수령일등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극참여하고, 주주총회집중일을 회피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기4. 주주총회 소집통지(공고)일은 예상 공고 시점을 기재하였습니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
AP위성 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: AP위성

AP위성/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
09:00

2. 장소
서울시 금천구 가산디지털1로 168, B동 12층 1212호

3. 의안 주요내용
1. 보고 사항

(1) 영업보고
(2) 내부회계관리제도 운용실태보고
(3) 감사의 감사보고

2. 의결 사항

제1호 의안
:제13기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
(현금배당: 70원/주)

제2호 의안
: 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안
:감사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안
: 이사 선임의 건
4-1 의안 :사내이사 송진환 선임의 건
4-2 의안 :사외이사 은탁 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송진환
1970-11
3
재선임
중앙대학교전자전기공학(석사)
하이닉스반도체(1996.7~1998.04)
SK기획(1998.5~2000.7)
AP위성(2005.01~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

은탁
1959-09
3
재선임
한국과학기술원(박사)
한국과학기술연구원(1987.03~1989.12)
한국생산기술연구원(1989.12~1999.12)
마이크로인스펙션㈜(2000.01~현재)

마이크로인스펙션㈜ 대표이사(2000.01~현재)
해성산업 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20240223)
제출인: 해성산업

해성산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
해성디에스(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
900

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
15,300,000,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로서,

향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의

유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한

1주당 배당금 비율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거,

주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-
모니터랩 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240223)
제출인: 모니터랩

모니터랩/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
14,186,630,550
14,134,540,020
52,090,530
0.3

- 영업이익
7,200,025
1,135,173,414
-1,127,973,389
-99.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,868,896,377
799,427,525
-2,668,323,902
적자전환

- 당기순이익
-1,368,578,967
718,990,851
-2,087,569,818
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
41,954,740,055
21,308,062,668

- 부채총계
6,580,014,594
7,545,194,850

- 자본총계
35,374,725,461
13,762,867,818

- 자본금
1,210,025,000
972,885,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
개발인원 충원 및 상장관련 일회성 비용 증가등으로 영업이익 감소, 파생상품평가손실에 따른 법인세비용차감전순이익 및 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서상 수치로 작성되었습니다.

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
모니터랩 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 모니터랩

모니터랩/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 구로구 디지털로27가길27, 아남빌딩 9층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 감사 선임의 건

*비상근감사 김기홍 선임의 건 (재선임)

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김기홍
1957-08
3
재선임
비상근
현)(주)모니터랩 감사
전)기술보증기금
에스비비테크 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240223)
제출인: 에스비비테크

에스비비테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)에스비비테크

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최일 결정에 있어 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 주주총회에 참석할 등기이사와 감사의 업무일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하고자 하였으나, 부득이하게 상기와 같은 사유로 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극참여하고, 주주총회집중일을 회피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회에서 발표한 당해연도 주주총회 집중일은 3월 22일(금), 27일(수), 29일(금)입니다.

※ 관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
뉴트리 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240223)
제출인: 뉴트리

뉴트리/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
152,627,944,933
198,647,246,993
-46,019,302,060
-23.2

- 영업이익
11,796,672,906
4,540,564,669
7,256,108,237
159.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,380,349,229
6,438,205,427
-57,856,198
-0.9

- 당기순이익
6,784,491,991
4,751,401,084
2,033,090,907
42.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
134,747,769,253
146,684,305,520

- 부채총계
31,197,119,002
47,894,962,229

- 자본총계
103,550,650,251
98,789,343,291

- 자본금
4,600,112,000
4,600,112,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
종속기업 투자금융자산 공정가치 평가이익 증가 등

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 표시된 재무제표는 K-IFRS기준에 따라 작성된

연결 재무제표입니다.
2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서

기준으로 작성되었습니다.
3. 상기내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서,

외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서

변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
해성디에스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240223)
제출인: 해성디에스

해성디에스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
900

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
15,300,000,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로서,

향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의

유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한

1주당 배당금 비율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거,

주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-
KC그린홀딩스 — 결산실적공시예고(안내공시)  (20240223)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/결산실적공시 예고(안내공시)/(2024.02.23)결산실적공시 예고(안내공시)

결산실적공시 예고(안내공시)

1. 회사명
케이씨그린홀딩스 주식회사

2. 결산대상기간
시작일
2023-01-01

종료일
2023-12-31

3. 결산실적 공시예정일
2024-02-28

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 결산실적 공시예정일에 공시하는 결산실적은 확정치가 아닌 잠정치이며, 외부감사인의 검토 결과에따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 공시예정일은 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-
KC그린홀딩스 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20240223)
제출인: KC그린홀딩스

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
1.2
KC그린홀딩스

정 정 신 고 (보고)

2024년 2월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양도결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 12월 21일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 양도예정일자
거래종결일자 확정
2024년 02월 23일
2024년 02월 27일

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2023 년 12월 21일

회 사 명 :
케이씨그린홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
이 태 영

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 11층

(전 화)02-320-6114

(홈페이지)http://www.kcgreenholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김정완

(전 화) 02-320-6114

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
케이씨환경서비스(주)

국적
대한민국
대표자
백동호

자본금(원)
7,628,500,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
1,525,700
주요사업
폐기물 처리업

2. 양도내역
양도주식수(주)
915,420

양도금액(원)(A)
120,665,000,000

총자산(원)(B)
792,860,678,470

총자산대비(%)(A/B)
15.22

자기자본(원)(C)
257,987,835,634

자기자본대비(%)(A/C)
46.77

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0

4. 양도목적
경영효율성 제고

5. 양도예정일자
2024년 02월 27일

6. 거래상대방
회사명(성명)
씨이케이홀딩스 유한회사

자본금(원)
100,000,000

주요사업
폐기물 처리업

본점소재지(주소)
전라남도 여수시 진달리갤 6(중흥동)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 지급형태: 현금 지급2) 지급시기: 양도예정일자에 지급

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적으로 평가의견을 받음2. 사유 : 주식양도 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성

외부평가기관의 명칭
참회계법인

외부평가 기간
2023년 12월 18일 ~ 2023년 12월 20일

외부평가 의견
당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양도대상자산의 가치는 평가기준일 현재 최소 94,831백만 원에서 최대 142,120백만 원으로 산출되었으며, 실제 양도 예정가액은 120,665백만 원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2023년 12월 21일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사구조개편에 관한 계획이 결정된 바 없습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '2. 양도내역' 의 '총자산' 및 '자기자본'은 2022년말 연결재무제표 기준입니다. 2) 상기 '5. 양도예정일자'는 거래종결일자이며 계약 상 절차 등에 따라 변동될 수 있습니다. 3) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 2022년말(연결), 2021년말(연결), 2020년말(별도) 기준입니다. 4) 상기 내용은 향후 진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 정정공시를 진행하겠습니다. 5) 본 공시는 당사가 2023년 12월 5일에 제출한 해명공시에 대한 답변을 갈음 합니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
194,674,389,893
102,088,095,873
92,586,294,020
7,628,500,000
108,429,444,207
-1,553,341,588
적정
삼일회계법인

전년도
204,821,760,161
107,252,703,753
97,569,056,408
7,628,500,000
85,159,115,878
4,259,503,542
적정
삼일회계법인

전전년도
148,965,809,041
54,896,467,183
94,069,341,858
7,628,500,000
76,890,842,756
4,139,779,822
적정
참회계법인
카프로 — 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)  (20240223)
제출인: 카프로

카프로/조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)/(2024.02.23)조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

1. 제목
(주)카프로, 제3자배정 유상증자를 통한 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변(재공시)

2. 내용
- 본 공시는 거래소의 조회요구(2023년 08월 04일 07:50)에 따른 "(주)카프로, 제3자배정 유상증자를 통한 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변"에 대한 재공시입니다.

- 투자유치를 위한 본입찰 결과 당사의 제3자배정 유상증자방식 신규자본 유치 및 경영권 이전과 관련하여 티엠씨 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정되었으며 관련 협의를 진행중입니다.

- 본건 진행사항과 관련하여 향후 투자유치가 완료되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시하도록 하겠습니다.

(공시책임자)김 기 일
※이 내용은 거래소의 조회요구(2023년 08월 04일 07:50)에 따른 공시사항임

※관련공시
- 2023.08.04 조회공시요구(풍문 또는 보도)
- 2023.08.04 조회공시요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
- 2023.09.01 조회공시요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
- 2023.09.27 조회공시요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
- 2023.12.26 조회공시요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
- 2024.01.26 조회공시요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

3. 재공시예정일
2024-03-25
온타이드 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20240223)
제출인: 온타이드

국동/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2024.02.23)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
기명식 무의결권 상환전환우선주식(비상장)

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

2
708
706

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

2
7,999,999,340
11,299,434
11,331,443

5. 조정사유
시가하락에 의한 전환가액의 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

발행일로부터 1개월이 지난날로부터 매 1개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 상장된 보통주의 주가를 기준으로, 각 전환가격 조정일의 전일을 기산일로 하여 (i) 기산일로부터 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 본 우선주의 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본 호에 따라 산정된 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%이상이어야 한다.

본 조문에 의한 조정 후 전환가격의 원 단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법

가.1개월 가중산술평균 주가 : 698.03원
나.1주일 가중산술평균 주가 : 710.16원
다.최근일 가중산술평균 주가 : 708.36원
라.산술평균((가+나+다)/3)주가 : 705.52원
마.기준주가((다,라)중낮은가액): 705.52원
바.조정전 전환가액 : 708원(2023.11.18 전환가액)
사. 최저 조정한도(최초전환가액의 70%) : 671원
아. 조정가액((마,바)중 낮은가액) :706원(원단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일
2024-02-18

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
위 내용은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 하지 않았습니다.

※관련공시
2023-04-27 유상증자결정
2023-05-18 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2023-08-21 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-09-18 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-10-18 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-11-20 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
한화에어로스페이스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240223)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,800

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
91,024,941,600

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

3) 배당금 총액 산정 주식수는 당사가 취득한 자사주(60,588주)를 제외한 50,569,412주입니다.

4) 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
넥센 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 넥센

넥센/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
11 : 00

3. 장소
경남 김해시 김해대로 2595 (주식회사 넥센 본사 대강당)

4. 의안 주요내용
가.보고사항

1)영업 보고

2)감사 보고

3)내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

1)제1호 의안: 제56기(2023.1.1-2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

3)제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명 선임)

- 제3-1호 의안: 사내이사 강병중 선임의 건

- 제3-2호 의안: 사내이사 강호찬 선임의 건

- 제3-3호 의안: 사외이사 이형호 선임의 건

4)제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 사외이사 김홍수

5)제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 사외이사 이형호

6)제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강병중
1939-07
3
재선임
現.넥센타이어 회장

강호찬
1971-10
3
재선임
現.넥센타이어 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김홍수
1964-05
3
신규선임
前.교육문화비서관
現.부산대학교 사범대학 교수
-

이형호
1961-02
3
신규선임
前.BNK부산은행 본부장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김홍수
1964-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前.교육문화비서관
現.부산대학교 사범대학 교수

이형호
1961-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前.BNK부산은행 본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
30.플라스틱 제품 제조 및 판매
기타 고무제품의 제조 및 판매 항목을 세분화 함

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
백산 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240223)
제출인: 백산

백산/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)백산

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원할한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장협의회에서 주관하는 '주총분산자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

- 한국상장사협의회에서 발표한 당해년도 주총개최 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
포스코DX — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 포스코DX

포스코DX/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-25
10 : 00

3. 장소
경상북도 포항시 남구 호동로 68 (주)포스코DX 본사 대회의실

4. 의안 주요내용
■ 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건
■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 사내이사 후보 : 정덕균

- 제2-2호 사내이사 후보 : 허종열

- 제2-3호 기타비상무이사 후보 : 김기수

- 제2-4호 사외이사 후보 : 김호원

- 제2-5호 사외이사 후보 : 안정옥
■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 감사 후보 : 김군역
■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정덕균
1962-10
1
재선임
現 포스코DX 사장
前 포스코 정보기획실장
前 포스코ICT Smart IT사업실장
前 포스코ICT SM본부장, 솔루션개발센터장
前 포스코ICT 기업문화그룹장 등

허종열
1968-07
1
재선임
現 포스코DX 경영기획실장
前 포스코홀딩스 재무팀 부장
前 포스코 경영전략실 재무전략그룹장
前 POSCO-Asia 금융/재무담당 부장

김기수
1965-04
1
신규선임
現 포스코홀딩스 미래기술연구원장
前 포스코 기술연구원장, 기술연구원 공정연구소장
前 포스코 저탄소공정연구소장
前 포스코 공정엔지니어링연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김호원
1958-08
2
재선임
現 한국기술사업화협회 회장
前 특허청 청장
前 국무총리실 국정운영2실 실장
前 지식경제부 무역위원회 상임위원
前 산업자원부 미래생활산업본부 본부장
前 산업자원부 산업정책과 과장
롯데건설(사외이사)

안정옥
1962-06
2
신규선임
前 SK C&C 사업대표 사장
前 SK C&C 사업대표 겸 DT기술부문장
前 SK C&C 경영지원부문장 등
前 SK C&C 사업개발실장 등
前 SK이노베이션 배터리기획실장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김군역
1966-01
3
신규선임
상근
現 포스코스틸리온 상근감사
前 POSTECH 본부장
前 POSTECH 행정처장
前 포스코 프로젝트기획그룹장
前 포스코 혁신기획그룹장
넥센 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240223)
제출인: 넥센

넥센/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
125

종류주식
130

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.0

종류주식
4.4

5. 배당금총액(원)
6,630,820,250

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-26

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.배당금은 정기주주총회의 결의를 거쳐 지급될 예정입니다.
2.시가배당률: 상기 시가배당률 산정시 시가는 주주명부 폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.
3.상기 종류주식은 우선주 입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

넥센우
우선주
130
4.4
444,678,000
HD현대마린솔루션 — 타인을위한채무보증결정 (20240223)
제출인: HD현대마린솔루션

타인을 위한 채무보증 결정
2.4
에이치디현대마린솔루션(주)

타인을 위한 채무보증 결정

기업집단명
HD현대
회사명
에이치디현대마린솔루션(주)
공시일자
2024.02.23
관련법규
공정거래법

1. 채무자
HD Hyundai Marine Solution Europe B.V.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
하나은행 암스텔담지점

3. 채무(차입)금액 (원)
13,338,000,000

4. 채무보증 내역
채무보증금액 (원)
13,338,000,000

자기자본 (원)
202,279,725,245

자기자본 대비 (%)
6.59

대규모법인 여부
미해당

채무보증기간
시작일
2024.03.18

종료일
2025.03.18

5. 채무보증 총 잔액 (원)
27,394,785,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024.02.20

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 채무보증은 에이치디현대마린솔루션 유럽법인의 운영자금 한도대출에 대한 채무보증 공시 입니다.- 상기 3의 채무금액은 미화 1천만불로 이사회결의일 최초고시 매매기준율 적용에 따른 환산 금액 입니다.- 상기 4의 자기자본은 2022년(별도) 감사보고서 상의 자본총계 입니다.

【 채무자별 채무보증 잔액】

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비 고

HD Hyundai Marine Solution Europe B.V.
계열회사
27,394,785,000
-
-

HD Hyundai Marine Solution Singapore Pte. Ltd.
계열회사
26,676,000,000
-
-
에스비비테크 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 에스비비테크

에스비비테크/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 김포시 월곶면 김포대로 2918번길 22 사내식당

3. 의안 주요내용
제 24기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 24기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 감사 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

주효종
1967-01
3년
신규선임
비상근
(現) 주효종 세무회계 사무소(세무사)
(前) 서울지방국세청 금천서무서 서장
(前) 서울지방국세청 관악서무서 서장
폰드그룹 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20240223)
제출인: 폰드그룹

폰드그룹/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.02.23)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-03-11

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
소규모 합병을 의한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2024-02-23

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제 354조 및 당사 정관 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함

※관련공시
2024-02-23 회사합병 결정(소규모합병)
2024-02-23 회사합병 결정(소규모합병)
크린앤사이언스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240223)
제출인: 크린앤사이언스

크린앤사이언스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)크린앤사이언스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중(예정)일을 피하여 진행하는 방안을 검토하였으나, 해외 신규 제조법인인 태국법인이 연결법인에 추가되면서 감사소요기간 증가와 원활한 주주총회 운영을 위한 제반 준비등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
이에 당사는 회의에 직접참석이 어려운 분들의 의결권 보장을 위해 서면결의 제도를 통하여 비대면 방식으로 참여해주실 것을 권고드리며, 향후에는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-02-23

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/27(목), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시
-
세명전기 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 세명전기

세명전기/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-21

시간
09:00

2. 장소
부산광역시 사상구 대동로 188
세명전기공업(주) 본사 강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 영업보고
- 외부회계감사인 선임보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 권철현 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 이대현 선임의 건
- 제5호 의안 : 임원 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권철현
1968-02
3
재선임
- 건국대학교 법학과 졸업
- 미국 ILLINOIS 주립대 경영학 석사학위취득
- 세명전기공업(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이대현
1968-05
3
재선임
비상근
- 부산대학교 회계학과 졸업
- 이대현세무회계소장
- 세명전기공업(주) 감사