효성중공업 — 주주총회소집공고 (20240223)
제출인: 효성중공업

주주총회소집공고
2.9
효성중공업 주식회사

주주총회소집공고

2024년 2월 23일

회 사 명 :
효성중공업 주식회사

대 표 이 사 :
양동기 / 요코타 타케시

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동, 효성빌딩)

(전 화) 02-707-6000 / 02-707-4400

(홈페이지)http://www.hyosungheavyindustries.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 이창호

(전 화) 02-707-6130

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

1. 일시 : 2024년 3월 14일(목) 오전 11시2. 장소 : 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제6기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 ㆍ제2-1-1호 : 사내이사 우태희 선임의 건 ㆍ제2-1-2호 : 사내이사 박남용 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 ㆍ제2-2-1호 : 사외이사 이성근 선임의 건 ㆍ제2-2-2호 : 사외이사 박종배 선임의 건 ㆍ제2-2-3호 : 사외이사 윤여선 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은항 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 이성근 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 최윤수 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 주주총회 참석시 준비물 - 본인 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 외국인등록증) 지참 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증 지참※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.※ 주주총회에 참석하시는 주주님께 별도의 선물은 지급되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
구분
의안내용
가결여부
사외이사

안영률(출석률:100.0%)
정덕균(출석률:100.0%)
신언성(출석률:100.0%)
윤여선(출석률:100.0%)
최윤수(출석률:100.0%)

1회차
2023.01.31
승인
1. 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2. 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

3. 23년 안전 및 보건 계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

보고
1. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건
-
-
-
-
-
-

2. 22년 4분기 경영위원회 의결사항 보고
-
-
-
-
-
-

3. 준법지원활동 결과 보고의 건
-
-
-
-
-
-

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-
-
-
-
-

2회차
2023.02.23
승인
1. 재무제표 변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2. 이사 등과 회사간의 거래 및 대규모 내부거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

3. 사내이사 후보 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

4. 제5기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

보고
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-
-
-
-
-
-

3회차
2023.03.18
승인
1. 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 경영위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4회차
2023.04.28
보고
1. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
-
-
-
-
-
-

2. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건
-
-
-
-
-
-

3. 23년 1분기 경영위원회 의결사항 보고
-
-
-
-
-
-

5회차
2023.07.28
승인
1. 이사 등과 회사간의 거래 및 대규모 내부거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
-
-
-
-
-
-

2. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건
-
-
-
-
-
-

3. 2023년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고
-
-
-
-
-
-

4. 2023년 2분기 경영위원회, 경영회의 의결사항 보고
-
-
-
-
-
-

6회차
2023.10.27
승인
1. 이사 등과 회사간의 거래 및 대규모 내부거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
-
-
-
-
-
-

2. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건
-
-
-
-
-
-

3. 23년 3분기 경영위원회 의결사항 보고
-
-
-
-
-
-

※ 사외이사 최윤수는 2023년 3월 16일부로 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활동내역

개최일자
구분
의안내용
가결여부

감사위원회
신언성(대표위원)안영률정덕균
2023.01.31
보고
1. 2022년 재무제표 보고2. 2022년 내부회계운영실태 보고
-

2023.02.23
결의
1. 내부회계관리제도 평가보고서
가결

2023.02.23
결의
1. 감사의 감사보고서2. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서
가결

2023.04.28
보고
1. 2023년 1분기 재무제표 보고2. 2023년 감사위원회 운영 계획 보고
-

결의
1. 감사인과의 비감사업무 용역계약 체결
가결

2023.07.28
보고
1. 2023년 2분기 재무제표 보고2. 2023년 상반기 내부회계 운영실태 보고
-

2023.10.25
보고
1. 2023년 3분기 재무제표 보고
-

결의
1. 감사인과의 비감사업무 용역계약 체결
가결

사외이사후보추천위원회
안영률(위원장)정덕균양동기
2023.02.23
결의
1. 사외이사 후보 추천의 건: 최윤수 이사
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
5,000
260
52
-

※ 당사의 이사회는 총 8명(사내이사 3명, 사외이사 5명)으로 구성되어 있으며, 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인 총액입니다. ※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금거래(대여금 만기연장)
그랜드제오차(유) (계열회사)
2023.02.28~2024.02.28
305
1.18

그랜드제칠차(유) (계열회사)
798
3.08

베스트퍼플(유) (계열회사)
525
2.03

베스트레드(유) (계열회사)
524
2.02

베스트블루(유) (계열회사)
418
1.61

프로베스트킹덤제일차(유) (계열회사)
461
1.78

채무보증

Hyosung Vina Industrial Machinery Co., Ltd

(해외계열회사)

2023.07.20~2024.01.19
329
1.27

Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd.(해외계열회사)
2023.05.08~2024.05.08
288
1.11

Hyosung HICO Ltd(해외계열회사)
2023.08.25~2024.08.25
318
1.23

2023.10.25~2024.10.24
269
1.04

※ 상기 비율(%)은 2022년말 별도 매출총액(2조 5,898억원) 대비 비율(%)임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd.(해외계열회사)
채무보증
2023년 연간
868
3.35

매출
2023년 연간
91
0.35

매입
2023년 연간
1,122
4.33

합계
2,081
8.04

Hyosung HICO Ltd(해외계열회사)
채무보증
2023년 연간
130
0.50

매출
2023년 연간
1,187
4.58

매입
2023년 연간
14
0.05

합계
1,331
5.14

※ 상기 비율(%)은 2022년말 별도 매출총액(2조 5,898억원) 대비 비율(%)임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 중공업 부문 [산업의 특성] 전력산업은 발전소에서 생산된 전기를 소비지까지 효율적으로 수송하고, 안전하게 사용할 수 있도록 공급하기 위해 배분/제어/감시하는데 필요한 전기기기를 생산, 판매하는 산업입니다.초고압 변압기와 차단기, 중저압 변압기와 전장품 등은 전력계통의 핵심 기자재이며, 전동기, 발전기, 기어 등의 회전기기와 산업설비 역시 공공시설과 산업시설에서 전기에너지를 운동에너지로 전환시키는 중요한 동력원입니다.이러한 전력기자재 및 산업설비는 국가의 전력계통망 구축 및 SOC(사회간접자본)사업에 공급되는 제품으로 고도의 기술력과 숙련된 노동력을 필요로 하는 기술집약적 산업이며 초기 진입장벽이 높은 산업입니다.

[산업의 성장성]

당사 사업에 큰 영향을 미치는 전 세계 전력 수요는 러시아-우크라이나 사태로 인한 에너지 공급 위기와 경기 둔화에 따라 연 2% 수준의 증가세를 보이고 있습니다. 다만, 중국 및 인도 등 신흥국의 전력 수요는 지속적인 경제성장과 산업화에 따른 전력소비 증가로 연평균 5~6% 수준의 가파른 증가세를 이어가고 있습니다.

한편 세계 각국은 에너지 수급 불균형 및 기후변화에 대응하기 위해 새로운 에너지원개발에 적극적으로 나서고 있으며, 재생 에너지 발전량의 연평균 증가율은 10%에 달할 것으로 전망됩니다. 이와 같이 신재생 에너지의 급격한 성장세와 환경 정책 강화로 인해 태양광, 풍력, 수소 충전 시스템 등 신재생 에너지 및 고효율 전동기와 같은 에너지 절감 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 신재생 에너지 발전 증가에 대비해 전력 계통의 안정성을 확보할 수 있는 신기술을 적용한 제품에 대한 투자도 증가할 것으로 전망됩니다.

[경기변동의 특성]국내 발전 및 송배전시장은 국가 전력수급 기본계획에 따라 투자가 결정되므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며, 노후설비의 교체 및 유지보수 위주로 시장이 형성되어 있습니다.그러나 일반 민수시장은 경기변동에 따라 기업체의 투자 규모와 시기가 영향을 받을 수 있습니다.글로벌 시장은 각국 전력 정책 및 세계 경제의 영향을 받으며, 해당 지역 및 국가의 특수성이 투자결정에 영향을 미칩니다.

[시장여건]국내 송배전시장은 신규 투자 보다는 노후화된 설비 교체 위주의 시장이 형성되어 있으며, '2050 탄소중립'과 '원전 계속 운전' 등 정부의 에너지 정책에 따라 전력 인프라 구축을 위한 친환경 기자재 발주 및 안정적인 전력 공급을 위한 계통 안정화 설비에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

당사는 전력 공급 불안 해소 및 효율적인 전력망 구축을 위해 에너지저장시스템(Energy Storage System), 무효전력 보상장치(STATCOM), 직류송전시스템(HVDC/MVDC/LVDC), IT 기반 전력설비 자산관리 솔루션 등을 개발하여 공급하고 있습니다.

일반 민수시장은 내수시장 침체 및 원자재가 상승, 금리 인상 등의 요인으로 기업체의 투자 규모가 감소 하였으나 풍력 발전 및 데이터센터 등 신규시장 수요 증가로 관련 배전 설비에 대한 투자가 증가할 것으로 예상됩니다.

당사는 저탄소 친환경 디지털 사회로의 변화에 대응하여 풍력 발전소 및 데이터센터에 배전변압기 및 전장품 등의 기자재를 공급하고 있으며, 나아가 수소, 해상 풍력, 데이터센터 관련 신규 사업을 추진 중에 있습니다.

글로벌 시장은 북미 시장의 경우 변압기 교체 수요 및 송전설비 투자가 지속되고 있으며, 친환경 정책 기조에 따라 신재생 에너지 발전이 확대되어 초고압 변압기 시장의 호황이 지속될 것으로 전망됩니다.

유럽 지역의 경우 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화로 에너지 수급 불균형이 지속됨에 따라 이에 대응하기 위해 노후 전력설비 교체 등 전력망 인프라 투자를 확대하고, 전력부문의 탈탄소화 및 재생에너지 확대 등 강력한 친환경 정책을 시행하고 있습니다.

중동 지역의 경우 대규모 스마트도시 구축 프로젝트를 추진 중인 사우디아라비아를 비롯한 다수의 중동 국가들이 국가 전력망을 확충하고 신재생 에너지 발전을 확대해 나가고 있어 대규모 전력 기자재 발주가 증가할 것으로 전망됩니다.

[경쟁우위요소]당사가 영위하는 전력기기 및 회전기기 시장은 제품의 안정성 및 신뢰성이 중요함에 따라 기술 및 품질 수준이 제품의 경쟁력을 좌우합니다. 특히 고압 전력기기의 경우 시장 진출을 위해서는 각종 전력 규제 적용 및 국가별 규격 확보 등 초기 진입장벽이 높아 오랜기간 실적을 축적한 글로벌 선진업체 위주의 시장이 형성되어 있습니다. 최근 중국, 인도 등 후발업체가 가격 경쟁력을 토대로 글로벌 시장에 참여함에 따라 가격 경쟁이 심화되고 있으며, 이에 대응하기 위해 주요 선진업체의 경우 중국 등 아시아 국가에 생산 거점을 설립하여 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.

당사의 전력사업 부문은 지난 반 세기가 넘는 기간 동안 변압기와 차단기, 전장품을 주력 품목으로 공급하며 국내 송변전설비 산업을 주도해 왔으며, 국내 시장에서의 오랜 노하우를 바탕으로 엄격한 기술 수준이 요구되는 유럽, 미주, 중동, 아시아 등 글로벌 시장에 진출하여 뛰어난 품질과 안정성을 인정받고 있습니다.

전동기 사업 부문 또한 과거 축적된 기술력을 바탕으로 에너지 저감 정책에 부합하는 프리미엄 고효율 제품을 개발하여 시장을 확대해 나가고 있으며, 산업용 발전설비, 선박용 발전기, 수소충전소 등 다양한 산업의 기반이 되는 핵심 제품을 생산하여 국가 기간산업 발전에 기여하고 있습니다.

(2) 건설 부문 [산업의 특성]건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여내구적인 구축물을 생산하는 2차 산업으로서 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다.

[산업의 성장성]국가 기간 인프라시설이 완비되고, 주택보급률이 높아지면서 우리나라 건설 시장도 유지, 보수 중심의 선진국형으로 변화할 것으로 예상하고 있습니다.그러나 첨단기술과의 융합, 남북한 관계개선, 지속가능한 국토로의 지속 개조 등을 통해 볼 때 잠재적 성장성이 계속 존재할 것으로 예상됩니다.

[경기변동의 특성]건설업은 기본적으로 수주산업이고, 타산업의 경제활동 상황, 기업설비투자, 가계의 주택구매력 및 정부의 건설투자 계획 등 건설수요의 증대에 의하여 생산 활동이 파생된다는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한 정부가 건설업을 국내 경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 거시 경제지표에 크게 영향을 받기도 합니다.

[시장여건]주요 시장중 하나인 주택시장은 가계부채 관리를 위한 정부 정책 영향 등으로 향후 시장상황은 유동적이며 전반적인 경기 침체 속에서 공공부문의 수익성 악화와 민간부문의 건설사간 경쟁 심화 등으로 인하여 지속적인 성장 및 발전이 쉽지 않은 상황입니다. 그러나 삶의 질 향상에 따른 각종 시설의 개발/유지/보수 요구는 꾸준히 발생할 것이며 나아가 환경 및 사회 복지 관련 부문의 건설 수요 역시 증가할 것으로 예상됩니다.

[경쟁우위요소]건설업은 완전경쟁 시장으로서 타 산업에 비해 진입이 쉬운 편으로 타 업체와의 경쟁에서 비교우위를 점하기 위해서는 Project 관리능력, 브랜드가치, Project Financing능력, 기술력 향상을 통한 수주경쟁력, 분양성 확보를 도모하는 것이 우선과제라고 판단되는 바 이에 대한 꾸준한 노력이 필요하다고 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023년은 글로벌 복합 불황과 전쟁, 통화긴축, 공급망 재편 등 급변하는 세계정세 속에서 어려운 시기를 보냈던 한 해 였습니다. 역사상 유례없는 금리 상승 구간을 겪으며 전통적인 통화정책에 기반한 경제 정책의 파급효과 예측 가능성은 낮아지고 불확실성은 증가하여 합리적 의사결정이 어려웠던 한 해였습니다. 미국-유럽과 중국-러시아 중심의 양대 블록이 형성되며 국제교역 질서에 균열이 발생하였습니다. 러-우 전쟁, 이-팔 전쟁 등 각종 지정학적 리스크들은 국제 교역의 분절화를 가속화 시키며 세계 경제 성장을 저해하고 국가 간 성장의 양극화를 초래하고 있습니다. 공급망 재편, 자국 이기주의 확산으로 인한 자원 무기화, 환경규제 준수를 위한 친환경 비용 발생 등 고비용의 고착화가 지속될 전망입니다.

2023년 국내 경제는 고금리 기조가 지속되는 가운데 글로벌 경기 침체의 영향으로 경기회복이 지연되는 모습이었습니다. 가계 실질구매력 약화 및 자산가격 하락 등의 영향으로 민간 소비 회복세가 둔화 되었으며, 대내외 경기 부진과 높은 조달 비용의 영향으로 설비투자 및 건설투자 모두 부진했습니다. 2024년 세계경제는 올해보다 다소 후퇴될 것으로 보이며, 한국 경제는 2.1% 수준의 완만한 성장세가 예상되고 있습니다. 글로벌 IT산업 업황 회복으로 수출 증가 및 경기 개선을 기대하고 있으며 관련 설비투자의 증가 역시 기대되는 상황입니다. 다만, 고금리 기조 지속에 따른 민간경기 위축과 PF리스크로 촉발된 건설업 침체 및 건설투자의 부진은 경기 개선을 저해하는 요인으로 여전히 작용하고 있습니다.

이러한 상황속에서도 지구 환경을 위한 탈탄소 흐름은 여전히 가속화되고 있습니다. 각국의 환경 정책 강화로 인해 앞으로 추가되는 발전원에서 신재생 에너지 발전원 도입은 보편화 될 것이며, 설비 용량 증대 및 안정성 확보를 위해 송변전 계통 투자의 중요성 또한 높아지고 있습니다. 기존 계통에 설치된 노후화 설비 교체수요 역시 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. 특히 효율적 전력망 구축을 위해 초고압/중압/저압 직류송전시스템(HV/MV/LV DC), 에너지 저장장치(ESS), 전력설비 자산관리 등 신규 시장도 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

당사가 영위하는 중공업 사업은 저탄소 친환경 디지털 사회로의 변화에 대응하여 수소, 해상풍력, 데이터센터 관련 신규 사업을 추진하고 있으며 기존 사업에서는 기술, 가격, 품질 및 납기경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 당사의 전력 사업부문은 반세기가 넘는 기간 동안 축적된 기술력을 기반으로 국내 송배전 사업부문에서 독보적인 지위를 차지하고 있으며, 해외시장에서도 품질경쟁력을 인정받고 있습니다. 전동기 사업부문 또한, 과거 축적된 기술력을 바탕으로 하여 프리미엄 효율 제품을 중심으로 시장을 넓혀가고 있습니다.

건설부문은 주택시장이 여전한 고금리 기조 영향으로 수요가 위축되어 수도권 및 광역시의 입지가 우수한 사업, 공사비 사전 확보 비율이 높은 사업 등 안정적이고 우량한 사업 위주로 선별 수주를 추진하고자 합니다. 또한 사업 영역 다변화를 위해 일반건축 및 토목 분야로의 진출을 확대해 나가는 한편, 그룹이 기 진출한 베트남을 기반으로 해외사업 진출을 추진하고 있습니다.

당사는 '고객몰입 경영'을 신념으로 하여, 독자 기술 개발과 품질 혁신에 최선을 다하고 있으며 경영활동 처음과 끝 모두에서 고객을 가장 우선하는 마음가짐을 가지고 '고객 최우선주의를 실천하는 효성'을 향해 매진해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)

사업부문

주요제품

제6기(2023년)
제5기(2022년)
제4기(2021년)

매출액
비중
매출액
비중

매출액

비중

중공업

변압기, 차단기, 전동기, 감속기 등

2,576,345
59.91
1,988,125
56.64
1,794,420
57.99

건설

주상복합, 아파트, 오피스텔 등

1,724,226
40.09
1,522,019
43.36
1,300,279
42.01

합계

-

4,300,571
100
3,510,144
100
3,094,699
100

(2) 시장점유율

구분

2023년
2022년
2021년

초고압 변압기

35%
36%

39%

차단기

39%
54%

52%

ESS

0.4%
38%

15%

전동기

39%
41%

36%

발전기

5%
14%

11%

(3) 시장의 특성

당사 사업에 큰 영향을 미치는 전 세계 전력 수요는 노후설비 교체수요를 바탕으로 연평균 2% 수준의 완만한 성장세를 이어가고 있으나, 경제성장과 산업화에 따른 전력소비 증가로 중국 및 인도 등 신흥국의 전력 수요는 연평균 5~6% 수준으로 가파른 증가세를 보이고 있습니다. 한편 세계 각국은 에너지 수급 불균형 및 기후변화에 대응하기 위해 새로운 에너지원 개발에 적극적으로 나서고 있어 관련 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 환경 정책 강화로 신재생에너지 및 고효율 전동기와 같은 에너지 절감 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 또한 신재생 에너지 발전 증가에 대비해 전력 계통의 안정성을 확보할 수 있는 신기술을 적용한 제품에 대한 투자도 지속 증가할 것으로 전망됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전력사업부문의 전력공급, 에너지 절감 기술과 건설부문의 시공경험을 바탕으로 데이터센터 사업에 진출하였습니다. 데이터 사용량 급증으로 처리, 저장을 위한 데이터센터의 수요가 증가할 전망입니다. 데이터 센터는 전력, 공조 등의 설비가 중요한 건축물로 당사의 관련 경쟁력과 해외 선진사와의 파트너십을 통해 신성장동력으로 육성하고자 합니다.산업설비와 가스충전 시스템 사업의 오랜 경험을 바탕으로 수소충전소 사업을 10년 이상 영위해 왔으며, 향후 액화수소 플랜트 건설 및 수소충전소 건설, 운영 등 수직계열화된 수소사업을 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

효성중공업 조직도.jpg
효성중공업 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제6기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 14일 예정된 정기주주총회 1주 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결
ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제6(당)기 2023년 12월 31일 현재

제5(전)기 2022년 12월 31일 현재

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

2,351,430,099,777

2,221,499,626,151

현금및현금성자산
5,9,10,38,39
277,804,610,275

212,739,996,074

매출채권 및 기타채권
5,9,11,22,28
835,646,079,231

841,772,276,714

미청구공사
5,28
292,966,455,796

328,446,751,004

기타금융자산
5,6,9,12
46,536,363,926

76,113,443,914

기타유동자산
13
170,235,399,025

131,741,995,395

재고자산
14
725,845,310,041

628,720,732,435

당기법인세자산

2,395,881,483

1,964,430,615

Ⅱ. 비유동자산

2,409,870,118,653

2,471,970,982,122

장기매출채권 및 기타채권
5,9,11,22,28
397,609,638,629

448,621,478,924

유형자산
15,18,20,39
1,280,946,624,546

1,288,099,893,885

투자부동산
16
433,996,485,066

437,787,194,227

무형자산
17
113,688,589,425

145,106,118,259

관계기업투자
19
31,648,078,802

30,702,701,041

기타비유동금융자산
5,6,9,12,39
68,221,113,443

49,906,693,818

순확정급여자산
25
18,740,808,074

29,698,655,836

기타비유동자산
13
15,596,194,166

5,165,419,507

이연법인세자산
26
49,422,586,502

36,882,826,625

자산총계

4,761,300,218,430

4,693,470,608,273

부채

Ⅰ. 유동부채

2,811,484,808,084

2,504,911,410,809

매입채무 및 기타채무
5,9,21,23
1,170,155,654,983

790,343,072,976

초과청구공사
28
231,416,584,680

229,527,750,879

차입금
5,9,24,39
903,104,096,251

950,163,073,832

기타금융부채
5,6,9,12,18
37,262,545,545

53,252,173,916

당기법인세부채

46,657,772,559

12,665,144,175

유동충당부채
27
20,191,059,450

26,568,333,181

기타유동부채
27
402,697,094,616

442,391,861,850

Ⅱ. 비유동부채

725,656,000,695

1,085,348,132,842

장기매입채무 및 기타채무
5,9,23
153,043,484,469

251,226,874,182

장기차입금
5,9,24,39
398,121,187,049

659,765,182,735

기타비유동금융부채
5,6,9,12,18
21,816,713,172

9,882,316,900

순확정급여부채

25
15,659,946,489

11,902,438,899

비유동충당부채
27
119,618,626,048

130,327,476,703

기타비유동부채
27
17,396,043,468

22,243,843,423

부채 총계

3,537,140,808,779

3,590,259,543,651

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

1,080,310,240,474

974,569,513,280

자본금
29
46,622,740,000

46,622,740,000

주식발행초과금

908,686,987,240

908,686,987,240

이익잉여금
30
175,547,848,189

68,905,108,294

기타자본구성요소
31
(50,547,334,955)

(49,645,322,254)

Ⅱ. 비지배지분
40

143,849,169,177

128,641,551,342

자본 총계

1,224,159,409,651

1,103,211,064,622

부채와자본총계

4,761,300,218,430

4,693,470,608,273

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제6(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제5(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 매출액
7,8,22
4,300,571,503,251
3,510,143,917,637

Ⅱ. 매출원가
32
3,663,028,821,366
3,075,121,535,511

Ⅲ. 매출총이익

637,542,681,885
435,022,382,126

Ⅳ. 판매비와관리비
22,32,34
336,709,354,296
253,025,718,274

Ⅴ. 연구개발비
32
42,996,379,988
38,748,033,878

Ⅵ. 영업이익

257,836,947,601
143,248,629,974

Ⅶ. 기타수익
22,35
14,921,734,159
16,089,160,629

Ⅷ. 기타비용
22,35
5,605,520,176
23,423,828,254

Ⅸ. 금융수익
9,22,36
202,140,576,601
395,238,948,022

Ⅹ. 금융비용
9,36
296,767,969,361
469,564,522,725

XI. 관계기업지분법손실
19
(2,862,005,738)
1,746,726,514

XII. 법인세비용차감전순이익

169,663,763,086
59,841,661,132

XIII. 법인세비용
26
37,741,446,667
30,712,114,237

XIV. 당기순이익

131,922,316,419
29,129,546,895

지배회사지분순이익

115,982,221,076
10,215,533,944

비지배지분순이익
40
15,940,095,343
18,914,012,951

XV. 지배기업의 지분에 대한 주당손익
37

기본주당이익

12,455
1,097

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제6(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제5(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

131,922,316,419
29,129,546,895

Ⅱ. 기타포괄손익

(10,973,971,390)
33,042,480,105

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(9,722,999,665)
30,421,103,482

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익

730,079,369
(143,157,880)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
25
(10,433,879,034)
30,615,267,930

지분법자본변동
19
(19,200,000)
(51,006,568)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1,250,971,725)
2,621,376,623

해외사업환산손익

(1,250,971,725)
2,621,376,623

Ⅲ. 총포괄이익

120,948,345,029
62,172,027,000

지배주주지분

105,740,727,194
42,407,335,890

비지배주주지분

15,207,617,835
19,764,691,110

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제6(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제5(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배지분 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금(결손금)
기타자본구성요소
지배기업소유주지분 합계

2022.01.01 (전기초)
46,622,740,000
908,686,987,240
28,986,674,755
(52,072,154,800)
932,224,247,195
104,918,495,927
1,037,142,743,122

비지배주주와의 거래
-
-
-
-
-
4,018,000,000
4,018,000,000

총포괄손익:

당기순이익
-
-
10,215,533,944
-
10,215,533,944
18,914,012,951
29,129,546,895

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 평가손익
-
-
-
(80,349,515)
(80,349,515)
(62,808,365)
(143,157,880)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
29,702,899,595
-
29,702,899,595
912,368,335
30,615,267,930

해외사업환산손익
-
-
-
2,620,258,434
2,620,258,434
1,118,189
2,621,376,623

지분법자본변동
-
-
-
(51,006,568)
(51,006,568)
-
(51,006,568)

소유주와의 거래:

기타의 자본조정
-
-
-
(62,069,805)
(62,069,805)
(59,635,695)
(121,705,500)

2022.12.31 (전기말)
46,622,740,000
908,686,987,240
68,905,108,294
(49,645,322,254)
974,569,513,280
128,641,551,342
1,103,211,064,622

2023.01.01 (당기초)
46,622,740,000
908,686,987,240
68,905,108,294
(49,645,322,254)
974,569,513,280
128,641,551,342
1,103,211,064,622

총포괄손익:

당기순이익
-
-
115,982,221,076
-
115,982,221,076
15,940,095,343
131,922,316,419

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 평가손익
-
-
-
351,981,485
351,981,485
378,097,884
730,079,369

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(9,339,481,181)
-
(9,339,481,181)
(1,094,397,853)
(10,433,879,034)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,234,794,186)
(1,234,794,186)
(16,177,539)
(1,250,971,725)

지분법자본변동
-
-
-
(19,200,000)
(19,200,000)
-
(19,200,000)

소유주와의 거래:

기타의 자본조정
-
-
-
-
-
-
-

2023.12.31 (당기말)
46,622,740,000
908,686,987,240
175,547,848,189
(50,547,334,955)
1,080,310,240,474
143,849,169,177
1,224,159,409,651

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제6(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제5(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제6(당)기
제5(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

455,446,472,842

(67,110,735,046)

영업으로부터 창출된 현금흐름
38
536,216,043,755

(54,259,514,475)

법인세납부

(12,760,634,695)

652,315,821

이자납부

(77,929,565,697)

(28,043,084,022)

이자수취

9,476,744,311

13,965,761,923

배당금수취

443,885,168

573,785,707

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(51,699,459,869)

(117,688,013,923)

대여금의 회수

13,684,022,054

36,944,465,525

단기보증금의 회수

34,598,560,429

78,469,270

단기금융상품의 처분

45,977,975,473

47,275,463,149

기타금융자산의 처분

450,079,750

2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

20,331,570,083

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

116,316,659

307,221,111

장기보증금의 감소

6,856,216,840

61,701,540,590

정부보조금의 수령

355,172,235

10,625,722,275

유형자산의 처분

659,398,762

2,796,442,822

파생상품의 현금유입

8,863,460,766

-

대여금의 대여

(18,771,893,917)

(32,873,197,983)

단기보증금의 증가

(17,105,388,397)

(152,617,336)

단기금융상품의 취득

(46,318,501,062)

(47,914,683,531)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(9,890,635,000)

(2,230,450,880)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(829,265,000)

(949,861,500)

장기금융상품의 취득

1,053,555,000

-

장기보증금의 증가

(32,062,344,958)

(66,002,919,218)

유형자산의 취득

(32,277,364,388)

(94,059,062,066)

투자부동산의 취득

(6,870,030)

-

무형자산의 취득

(3,051,955,085)

(996,640,119)

관계기업투자주식의 취득

(4,000,000,000)

(9,840,000,000)

연결범위의 변동

-

(42,731,476,115)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(339,136,365,556)
-
317,676,991,870

단기차입금의 차입

3,369,034,869,259

4,841,244,061,266

장기차입금의 차입

33,014,103,650

25,323,589,236

사채의 발행

-

69,840,480,000

단기차입금의 상환

(3,554,159,313,537)

(4,454,069,051,410)

유동성장기차입금의 상환

(173,781,619,703)

(125,000,000,000)

사채의 상환

-

(26,988,497,635)

유동성사채의 상환

-

3,896,294,500

유상증자

-

(16,569,884,087)

리스부채의 지급

(13,244,405,225)

(1,147,425,589)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

453,966,784

131,730,817,312

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

65,064,614,201

81,009,178,762

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

212,739,996,074

212,739,996,074

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

277,804,610,275

212,739,996,074

2) 별도재무제표- 별도 재무상태표(별도 대차대조표)

재 무 상 태 표

제 6(당)기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 5(전)기 기말 2022년 12월 31일 현재

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

1,451,324,328,363

1,509,541,058,923

현금및현금성자산

54,733,357,892

82,380,941,945

매출채권 및 기타채권

554,537,020,262

611,959,411,017

미청구공사

163,543,836,190

176,316,025,140

기타금융자산

34,559,016,113

64,961,212,511

기타유동자산

166,073,393,106

135,266,963,931

재고자산

477,877,704,800

438,656,504,379

당기법인세자산

Ⅱ. 비유동자산

1,965,197,812,376

1,976,678,120,734

장기매출채권 및 기타채권

353,540,470,335

391,711,142,068

유형자산

950,161,512,141

948,347,439,214

투자부동산

136,609,345,257

137,468,315,590

무형자산

36,633,299,832

49,256,550,876

종속기업 및 관계기업투자

382,916,331,213

378,916,331,213

기타비유동금융자산

40,955,155,320

22,770,451,122

순확정급여자산

18,736,055,300

29,698,655,836

기타비유동자산

14,165,464,289

2,850,287,078

이연법인세자산

31,480,178,689

15,658,947,737

자산총계

3,416,522,140,739

3,486,219,179,657

부채

Ⅰ. 유동부채

1,857,511,322,453

1,718,882,104,130

매입채무 및 기타채무

837,059,755,816

561,252,034,673

초과청구공사

180,165,280,104

172,461,122,895

차입금

494,571,707,004

597,326,553,855

기타금융부채

37,998,628,455

51,008,927,662

당기법인세부채

36,539,000,672

7,898,565,887

유동충당부채

15,449,211,462

19,705,887,945

기타유동부채

255,727,738,940

309,229,011,213

Ⅱ. 비유동부채

386,757,480,778

672,665,279,502

장기매입채무 및 기타채무

155,903,477,770

254,205,087,021

장기차입금

126,740,066,906

307,729,979,077

기타비유동금융부채

16,389,960,081

12,858,611,668

비유동충당부채

73,769,580,773

81,964,258,313

기타비유동부채

13,954,395,248

15,907,343,423

부채 총계

2,244,268,803,231

2,391,547,383,632

자본

Ⅰ. 자본금

46,622,740,000

46,622,740,000

Ⅱ. 주식발행초과금

908,732,724,016

908,732,724,016

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)

244,942,201,473

167,154,740,902

Ⅳ. 기타자본구성요소

(28,044,327,981)

(27,838,408,893)

자본 총계

1,172,253,337,508

1,094,671,796,025

부채와자본총계

3,416,522,140,739

3,486,219,179,657

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 매출액

3,096,375,811,355
2,589,772,103,578

Ⅱ. 매출원가

2,655,876,985,922
2,265,105,519,111

Ⅲ. 매출총이익

440,498,825,433
324,666,584,467

Ⅳ. 판매비와관리비

235,207,541,837
160,542,830,072

Ⅴ. 연구개발비

42,996,379,988
38,748,033,878

Ⅵ. 영업이익

162,294,903,608
125,375,720,517

Ⅶ. 기타수익

11,501,862,379
13,519,665,510

Ⅷ. 기타비용

11,655,168,895
22,158,053,584

Ⅸ. 금융수익

187,297,293,464
398,032,813,545

Ⅹ. 금융비용

243,003,704,979
434,930,235,362

XI. 종속기업 및 관계기업투자 손상차손

XII. 법인세비용차감전순이익

106,435,185,577
79,839,910,626

XIII. 법인세비용

20,500,464,715
29,409,547,810

XIV. 당기순이익

85,934,720,862
50,430,362,816

XV. 주당손익

기본주당이익

9,229
5,416

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

85,934,720,862
50,430,362,816

Ⅱ. 기타포괄손익

(8,353,179,379)
30,262,229,316

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(8,147,260,291)

28,880,658,205

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

-
(21,879,518)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

(8,147,260,291)
28,902,537,723

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(205,919,088)

1,381,571,111

해외사업환산손익

(205,919,088)
1,381,571,111

Ⅲ. 총포괄이익

77,581,541,483
81,917,465,019

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 6(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

2022.1.1(당기초)

46,622,740,000

908,732,724,016

87,821,840,363

(29,198,100,486)

1,013,979,203,893

총포괄손익:

당기순이익

50,430,362,816

50,430,362,816

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(21,879,518)
(21,879,518)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

28,902,537,723

28,902,537,723

해외사업환산손익

1,381,571,111
1,381,571,111

2022.12.31(당기말)
46,622,740,000
908,732,724,016
167,154,740,902
(27,838,408,893)
1,094,671,796,025

2023.1.1(당기초)
46,622,740,000
908,732,724,016
167,154,740,902
(27,838,408,893)
1,094,671,796,025

총포괄손익:

당기순이익

85,934,720,862

85,934,720,862

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

(8,147,260,291)

(8,147,260,291)

해외사업환산손익

(205,919,088)
(205,919,088)

2023.12.31(당기말)
46,622,740,000
908,732,724,016
244,942,201,473
(28,044,327,981)
1,172,253,337,508

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

310,448,932,384

(89,542,794,685)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
38
357,097,175,080

(66,913,322,343)

2. 법인세납부

(5,275,171,930)

(852,670,585)

3. 이자납부

(50,170,767,237)

(30,847,054,118)

4. 이자수취

6,207,629,060

2,766,666,176

5. 배당금수취

2,590,067,411

6,303,586,185

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(30,822,392,961)

(92,456,659,916)

1. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

328,211,185

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

116,316,659

99,106,814

3. 장기대여금의 회수

9,426,312,810

14,639,821,160

4. 장기보증금의 감소

17,662,599,072

58,055,999,153

5. 유형자산의 처분

653,401,000

707,107,720

6. 장기금융상품의 처분

-

2,000,000

7. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(9,890,635,000)

(1,930,300,000)

8. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(126,950,000)

(31,165,000)

9. 장기대여금의 대여

(11,378,791,795)

(25,391,270,541)

10. 장기보증금의 증가

(18,969,747,142)

(56,386,938,504)

11. 유형자산의 취득

(20,361,362,603)

(22,781,327,621)

12. 무형자산의 취득

(2,810,126,698)

(36,541,604,282)

13. 투자부동산의 취득

(6,870,030)

-

14. 종속기업 및 관계기업투자의 취득

(4,000,000,000)

(23,226,300,000)

15. 파생상품 현금유출

8,863,460,766

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(307,274,123,476)

225,863,279,856

1. 사채의 발행

-

69,840,480,000

2. 단기차입금의 차입

2,991,693,820,153

4,564,425,513,278

3. 장기차입금의 차입

-

9,100,000,000

4. 리스부채의 지급

(12,378,287,316)

(12,914,711,950)

5. 단기차입금의 상환

(3,150,512,948,213)

(4,261,848,782,972)

6. 유동성장기차입금의 상환

(136,076,708,100)

-

7. 장기차입금의 상환

-

(17,739,218,500)

8. 사채의 상환

-

(125,000,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(27,647,584,053)

43,863,825,255

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

82,380,941,945

38,517,116,690

Ⅳ. 기말 현금및현금성자산

54,733,357,892

82,380,941,945

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 6(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 백만원)

과 목

당기(안)

전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

244,942

167,155

1. 전기이월미처분이익잉여금
167,155

87,822

2. 순확정급여부채(자산)의 재측정요소
(8,147)

28,903

3. 당기순이익
85,935

50,430

Ⅱ. 이익잉여금처분액

240,607

-

1. 이익준비금
2,328

2. 배당금 (현금배당: 주당배당금(률): 당기: 2,500원(50%))
23,279

3. 시설적립금
215,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

4,335

167,155

※ 당기 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 14일 제6기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일: 2023년 3월 16일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

우태희
1962.09.29.
사내이사 후보
-
없음
이사회

박남용
1967.12.05.
사내이사 후보
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우태희
現대한상공회의소상근부회장
'13 ~ '17
산업통상자원부 통상교섭실장,통상차관보, 제2차관
-

'18 ~ '20
롯데정밀화학(주) 사외이사

'20 ~ '23
㈜예스코홀딩스 사외이사 겸 감사위원

'20 ~ 현재
대한상공회의소 상근부회장

'20 ~ 현재
국세청 국세행정개혁위원회 위원

'22 ~ 현재
대통령직속 규제개혁위원회 위원

'23 ~ 현재
노사발전재단 비상임이사

박남용
現 효성중공업(주)건설PU장, 전무
'12 ~ '14
(주)효성 건설PU 상무보
-

'14 ~ '17
(주)효성 건설PG 통합구매실 담당, 상무

'17 ~ '21
(주)효성 건설PU 영업/마케팅/상품개발/토건기술 및 외주구매 담당, 상무

'21 ~ '22

효성중공업(주) 건설PU 총괄 임원, 전무

'22 ~ 현재
효성중공업(주) 건설PU장, 전무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우태희

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

박남용

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 우태희

산업통상자원부 제2차관, 상장회사 사외이사 및 감사위원, 대한상공회의소 상근부회장 등을 역임하며 경제ㆍ행정ㆍ산업기술 전문가로서 산업 전반의 충분한 경험과 지식을 바탕으로, 국가 에너지 정책 변화 흐름에 맞추어 강화하고 있는 당사의 신재생에너지 발전 사업화 전략 추진에 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 사내이사 선임을 추천함.

- 사내이사 후보자 박남용

효성중공업 건설PU에서 현장소장, 영업ㆍ마케팅ㆍ외주구매담당 등을 두루 역임하며 건축과 주택 분야의 전문지식을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였음. 현재 건설PU장으로서 건설 분야의 풍부한 경험을 기반으로 당사 건설사업의 내실을 다지고 사업 영역을 확대할 수 있는 적임자로 평가되어 사내이사 선임을 추천함.

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이성근
1957.05.18.
사외이사 후보자
-
없음
사외이사후보추천위원회

박종배
1963.11.24.
사외이사 후보자
-
없음
사외이사후보추천위원회

윤여선
1966.10.25.
사외이사 후보자
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성근
現 한국공학한림원정회원
'79 ~ '19
대우조선해양 재직
-

'19 ~ '21
한국조선해양플랜트협회 회장

'19 ~ '22
대우조선해양 대표이사

'20 ~ 현재
한국공학한림원 정회원

박종배
現 건국대학교 교수
'98 ~ '01
안양대학교 전기전자공학과 교수
-

'06 ~ '08
미국전력연구소(EPRI)

'20 ~ '23
한국전력공사 사외이사

'01 ~ 현재
건국대학교 전기전자공학부 교수

'23 ~ 현재
대한전기학회 부회장

윤여선
現 카이스트 경영대학장
'02 ~ '05
미국 라이스대학교 교수
-

'05 ~ '07
이화여자대학교 교수

'07 ~ 현재
카이스트 교수카이스트 테크노경영대학원장카이스트 경영대학 경영공학부장카이스트 경영대학장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성근

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

박종배

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

윤여선

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 사외이사 후보자 이성근

1. 전문성본 후보자는 산업 및 공학 분야 전문가로서 해당 분야에서의 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 회사가 목표로 하는 '고객 중심 경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준후보자는 효성중공업 주식회사의 '최고의 기술과 경영 역량을 바탕으로 인류의 보다 나은 생활을 선도한다'는 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠음.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 효성중공업 주식회사가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

- 사외이사 후보자 박종배

1. 전문성본 후보자는 전기공학 분야 전문가로서 해당 분야에서의 다양한 연구 및 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 회사가 목표로 하는 '고객 중심 경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준후보자는 효성중공업 주식회사의 '최고의 기술과 경영 역량을 바탕으로 인류의 보다 나은 생활을 선도한다'는 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠음.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 효성중공업 주식회사가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

- 사외이사 후보자 윤여선

1. 전문성본 후보자는 마케팅/소비자행동 분야의 전문가로서 해당 분야에서의 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 '고객 중심 경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준후보자는 효성중공업 주식회사의 '최고의 기술과 경영 역량을 바탕으로 인류의 보다 나은 생활을 선도한다'는 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠음.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 효성중공업 주식회사가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사외이사 후보자 이성근

대우조선해양 대표이사, 한국조선해양플랜트협회 회장 역임 및 한국공학한림원에서의 경험을 바탕으로 공학 분야 기술 전문성을 보유하고 있어, 제조 및 건설업체인 당사에 대한 이해도가 높아 당사 이사회 구성원으로서의 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단되어 추천함.

- 사외이사 후보자 박종배

한국전력공사와 미국전력연구소 경력 및 안양대학교와 건국대학교 전기전자공학과 교수 경험을 바탕으로 전기공학 분야의 기술 전문성을 보유하고 있어, 전력설비 제조업체인 당사에 대한 이해도가 높아 당사 이사회 구성원으로서의 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단되어 추천함.

- 사외이사 후보자 윤여선

2022년 3월부터 사외이사로 재직하며 회사의 성장과 발전에 기여하여 왔으며, 카이스트 경영대학장ㆍ경영대학 경영공학부장으로서 마케팅, 소비자 행동 분야의 전문 지식을 바탕으로 회사의 ESG 경영에 기여할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가되어 추천함.

확인서

확인서_사내이사 후보자 우태희.jpg
확인서_사내이사 후보자 우태희

확인서_사내이사 후보자 박남용.jpg
확인서_사내이사 후보자 박남용

확인서_사외이사 후보자 이성근.jpg
확인서_사외이사 후보자 이성근

확인서_사외이사 후보자 박종배.jpg
확인서_사외이사 후보자 박종배

확인서_사외이사 후보자 윤여선.jpg
확인서_사외이사 후보자 윤여선

확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이은항.jpg
확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이은항

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이은항
1966.04.26.
사외이사 후보자
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이은항
現 세무법인 삼환대표세무사
'15 ~ '16
국세청 감사관
-

'16 ~ '17
국세공무원교육원 원장

'17 ~ '18
광주지방국세청장

'18 ~ '19
국세청 차장

'19 ~ 현재
세무법인 삼환 대표세무사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이은항
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이은항

1. 전문성본 후보자는 세무 및 재무ㆍ회계 분야 전문가로서 해당 분야에서의 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 회사가 목표로 하는 '고객 중심 경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준후보자는 효성중공업 주식회사의 '최고의 기술과 경영 역량을 바탕으로 인류의 보다 나은 생활을 선도한다'는 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠음.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 효성중공업 주식회사가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이은항

국세청에서 다년간 재직 및 국세청 차장을 역임함으로써 감사 경력 및 재무ㆍ회계 분야의 전문성을 보유하고 있어 당사의 회계재무 전문가, 감사위원으로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단되어 추천함.

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이성근
1957.05.18.
사외이사 후보자
-
없음
사외이사후보추천위원회

최윤수
1967.03.04
사외이사 후보자
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성근
現 한국공학한림원정회원
'79 ~ '19
대우조선해양 재직
-

'19 ~ '21
한국조선해양플랜트협회 회장

'19 ~ '22
대우조선해양 대표이사

'20 ~ 현재
한국공학한림원 정회원

최윤수
現 법무법인 율촌변호사
'13 ~ '14
전주지검 차장검사
-

'14 ~ '15
대검찰청 반부패부 선임연구관

'15 ~ '16
부산고검 차장검사

'17 ~'23
국가정보원 제2차장,최윤수법률사무소

'23 ~ 현재
법무법인 율촌 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최윤수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 감사위원회 위원 후보자 이성근

대우조선해양 대표이사, 한국조선해양플랜트협회 회장 역임 및 한국공학한림원에서의 경험을 바탕으로 공학 분야 기술 전문성을 보유하고 있어, 제조 및 건설업체인 당사에 대한 이해도가 높아 당사 이사회 구성원으로서의 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단되어 추천함.

- 감사위원회 위원 후보자 최윤수

2023년 3월부터 사외이사로 재직하며 회사의 성장과 발전에 기여하여 왔으며, 부산고등검찰청 차장검사, 국가정보원 제2차장 등 국가 감사 및 법률 기관 재직 경력과 변호사로서의 근무 경력을 바탕으로 법률 전문성을 보유하고 있어, 당사 이사회 구성원으로서 회사의 ESG 경영 및 글로벌 경영에 기여할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단되어 추천함.

확인서

확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이은항(감사위원회 위원).jpg
확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이은항(감사위원회 위원)

확인서_감사위원회 위원 후보자 이성근.jpg
확인서_감사위원회 위원 후보자 이성근

확인서_감사위원회 위원 후보자 최윤수.jpg
확인서_감사위원회 위원 후보자 최윤수

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 (5명)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 (5명)

실제 지급된 보수총액
13.7억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 06일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 2024년 3월 6일 당사 홈페이지(https://www.hyosungheavyindustries.com/kr → company → IR → IR 자료실)에 게재하고, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)를 통하여 공시할 예정입니다. ※ 사업보고서 및 감사보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 https://www.hyosungheavyindustries.com/kr/company/ir/archive/annual-report

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.k r)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음 - 한국상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램 참여