효성중공업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240223)
제출인: 효성중공업

의결권대리행사권유참고서류
3.7
효성중공업 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 23일

권 유 자:
성 명: 효성중공업(주)주 소: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)전화번호: 02-707-7000

작 성 자:
성 명: 안은비부서 및 직위: 자금팀 프로전화번호: 02-707-6133

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
효성중공업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 23일
라. 주주총회일
2024년 03월 14일

마. 권유 시작일
2024년 02월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

효성중공업(주)
보통주
12,807
0.14
본인
자기주식

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음※ 상기 소유비율은 자기주식을 포함한 발행주식 총수(9,324,548주) 대비 비율(%)임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)효성
최대주주
보통주
3,027,801
32.47
최대주주
계열회사

조석래
주요주주
보통주
983,730
10.55
주요주주
-

조현준
계열회사 임원
보통주
544,361
5.84
계열회사 임원
-

조현상
계열회사 임원
보통주
455,323
4.88
계열회사 임원
-

송광자
기타
보통주
68,530
0.73
기타
-

조인서
기타
보통주
4,357
0.05
기타
-

조인영
기타
보통주
4,357
0.05
기타
-

조양래
기타
보통주
1,180
0.01
기타
-

이미경
기타
보통주
850
0.01
기타
-

조재현
기타
보통주
800
0.01
기타
-

조재하
기타
보통주
800
0.01
기타
-

조수인
기타
보통주
800
0.01
기타
-

조인희
기타
보통주
800
0.01
기타
-

계
-
5,093,689
54.63
-
-

※ 상기 소유주식수는 2023년 12월 31일 기준임※ 상기 소유비율은 발행주식 총수(9,324,548주) 대비 비율(%)임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오기택
보통주
0
직원
-
-

안은비
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 23일
2024년 02월 28일
2024년 03월 14일
2024년 03월 14일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

효성중공업(주) 홈페이지
https://www.hyosungheavyindustries.com/kr/company/ir/announcement
홈페이지 → company→ IR → 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 전 위임장 우편접수: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 9층 효성중공업(주) 자금팀주주총회 당일 개시전 위임장 접수처: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 14일 오전 11시

장 소
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제6기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년은 글로벌 복합 불황과 전쟁, 통화긴축, 공급망 재편 등 급변하는 세계정세 속에서 어려운 시기를 보냈던 한 해 였습니다. 역사상 유례없는 금리 상승 구간을 겪으며 전통적인 통화정책에 기반한 경제 정책의 파급효과 예측 가능성은 낮아지고 불확실성은 증가하여 합리적 의사결정이 어려웠던 한 해였습니다. 미국-유럽과 중국-러시아 중심의 양대 블록이 형성되며 국제교역 질서에 균열이 발생하였습니다. 러-우 전쟁, 이-팔 전쟁 등 각종 지정학적 리스크들은 국제 교역의 분절화를 가속화 시키며 세계 경제 성장을 저해하고 국가 간 성장의 양극화를 초래하고 있습니다. 공급망 재편, 자국 이기주의 확산으로 인한 자원 무기화, 환경규제 준수를 위한 친환경 비용 발생 등 고비용의 고착화가 지속될 전망입니다.

2023년 국내 경제는 고금리 기조가 지속되는 가운데 글로벌 경기 침체의 영향으로 경기회복이 지연되는 모습이었습니다. 가계 실질구매력 약화 및 자산가격 하락 등의 영향으로 민간 소비 회복세가 둔화 되었으며, 대내외 경기 부진과 높은 조달 비용의 영향으로 설비투자 및 건설투자 모두 부진했습니다. 2024년 세계경제는 올해보다 다소 후퇴될 것으로 보이며, 한국 경제는 2.1% 수준의 완만한 성장세가 예상되고 있습니다. 글로벌 IT산업 업황 회복으로 수출 증가 및 경기 개선을 기대하고 있으며 관련 설비투자의 증가 역시 기대되는 상황입니다. 다만, 고금리 기조 지속에 따른 민간경기 위축과 PF리스크로 촉발된 건설업 침체 및 건설투자의 부진은 경기 개선을 저해하는 요인으로 여전히 작용하고 있습니다.

이러한 상황속에서도 지구 환경을 위한 탈탄소 흐름은 여전히 가속화되고 있습니다. 각국의 환경 정책 강화로 인해 앞으로 추가되는 발전원에서 신재생 에너지 발전원 도입은 보편화 될 것이며, 설비 용량 증대 및 안정성 확보를 위해 송변전 계통 투자의 중요성 또한 높아지고 있습니다. 기존 계통에 설치된 노후화 설비 교체수요 역시 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. 특히 효율적 전력망 구축을 위해 초고압/중압/저압 직류송전시스템(HV/MV/LV DC), 에너지 저장장치(ESS), 전력설비 자산관리 등 신규 시장도 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

당사가 영위하는 중공업 사업은 저탄소 친환경 디지털 사회로의 변화에 대응하여 수소, 해상풍력, 데이터센터 관련 신규 사업을 추진하고 있으며 기존 사업에서는 기술, 가격, 품질 및 납기경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 당사의 전력 사업부문은 반세기가 넘는 기간 동안 축적된 기술력을 기반으로 국내 송배전 사업부문에서 독보적인 지위를 차지하고 있으며, 해외시장에서도 품질경쟁력을 인정받고 있습니다. 전동기 사업부문 또한, 과거 축적된 기술력을 바탕으로 하여 프리미엄 효율 제품을 중심으로 시장을 넓혀가고 있습니다.

건설부문은 주택시장이 여전한 고금리 기조 영향으로 수요가 위축되어 수도권 및 광역시의 입지가 우수한 사업, 공사비 사전 확보 비율이 높은 사업 등 안정적이고 우량한 사업 위주로 선별 수주를 추진하고자 합니다. 또한 사업 영역 다변화를 위해 일반건축 및 토목 분야로의 진출을 확대해 나가는 한편, 그룹이 기 진출한 베트남을 기반으로 해외사업 진출을 추진하고 있습니다.

당사는 '고객몰입 경영'을 신념으로 하여, 독자 기술 개발과 품질 혁신에 최선을 다하고 있으며 경영활동 처음과 끝 모두에서 고객을 가장 우선하는 마음가짐을 가지고 '고객 최우선주의를 실천하는 효성'을 향해 매진해 나갈 계획입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 14일 예정된 정기주주총회 1주 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결
ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제6(당)기 2023년 12월 31일 현재

제5(전)기 2022년 12월 31일 현재

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

2,351,430,099,777

2,221,499,626,151

현금및현금성자산
5,9,10,38,39
277,804,610,275

212,739,996,074

매출채권 및 기타채권
5,9,11,22,28
835,646,079,231

841,772,276,714

미청구공사
5,28
292,966,455,796

328,446,751,004

기타금융자산
5,6,9,12
46,536,363,926

76,113,443,914

기타유동자산
13
170,235,399,025

131,741,995,395

재고자산
14
725,845,310,041

628,720,732,435

당기법인세자산

2,395,881,483

1,964,430,615

Ⅱ. 비유동자산

2,409,870,118,653

2,471,970,982,122

장기매출채권 및 기타채권
5,9,11,22,28
397,609,638,629

448,621,478,924

유형자산
15,18,20,39
1,280,946,624,546

1,288,099,893,885

투자부동산
16
433,996,485,066

437,787,194,227

무형자산
17
113,688,589,425

145,106,118,259

관계기업투자
19
31,648,078,802

30,702,701,041

기타비유동금융자산
5,6,9,12,39
68,221,113,443

49,906,693,818

순확정급여자산
25
18,740,808,074

29,698,655,836

기타비유동자산
13
15,596,194,166

5,165,419,507

이연법인세자산
26
49,422,586,502

36,882,826,625

자산총계

4,761,300,218,430

4,693,470,608,273

부채

Ⅰ. 유동부채

2,811,484,808,084

2,504,911,410,809

매입채무 및 기타채무
5,9,21,23
1,170,155,654,983

790,343,072,976

초과청구공사
28
231,416,584,680

229,527,750,879

차입금
5,9,24,39
903,104,096,251

950,163,073,832

기타금융부채
5,6,9,12,18
37,262,545,545

53,252,173,916

당기법인세부채

46,657,772,559

12,665,144,175

유동충당부채
27
20,191,059,450

26,568,333,181

기타유동부채
27
402,697,094,616

442,391,861,850

Ⅱ. 비유동부채

725,656,000,695

1,085,348,132,842

장기매입채무 및 기타채무
5,9,23
153,043,484,469

251,226,874,182

장기차입금
5,9,24,39
398,121,187,049

659,765,182,735

기타비유동금융부채
5,6,9,12,18
21,816,713,172

9,882,316,900

순확정급여부채

25
15,659,946,489

11,902,438,899

비유동충당부채
27
119,618,626,048

130,327,476,703

기타비유동부채
27
17,396,043,468

22,243,843,423

부채 총계

3,537,140,808,779

3,590,259,543,651

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

1,080,310,240,474

974,569,513,280

자본금
29
46,622,740,000

46,622,740,000

주식발행초과금

908,686,987,240

908,686,987,240

이익잉여금
30
175,547,848,189

68,905,108,294

기타자본구성요소
31
(50,547,334,955)

(49,645,322,254)

Ⅱ. 비지배지분
40

143,849,169,177

128,641,551,342

자본 총계

1,224,159,409,651

1,103,211,064,622

부채와자본총계

4,761,300,218,430

4,693,470,608,273

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제6(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제5(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 매출액
7,8,22
4,300,571,503,251
3,510,143,917,637

Ⅱ. 매출원가
32
3,663,028,821,366
3,075,121,535,511

Ⅲ. 매출총이익

637,542,681,885
435,022,382,126

Ⅳ. 판매비와관리비
22,32,34
336,709,354,296
253,025,718,274

Ⅴ. 연구개발비
32
42,996,379,988
38,748,033,878

Ⅵ. 영업이익

257,836,947,601
143,248,629,974

Ⅶ. 기타수익
22,35
14,921,734,159
16,089,160,629

Ⅷ. 기타비용
22,35
5,605,520,176
23,423,828,254

Ⅸ. 금융수익
9,22,36
202,140,576,601
395,238,948,022

Ⅹ. 금융비용
9,36
296,767,969,361
469,564,522,725

XI. 관계기업지분법손실
19
(2,862,005,738)
1,746,726,514

XII. 법인세비용차감전순이익

169,663,763,086
59,841,661,132

XIII. 법인세비용
26
37,741,446,667
30,712,114,237

XIV. 당기순이익

131,922,316,419
29,129,546,895

지배회사지분순이익

115,982,221,076
10,215,533,944

비지배지분순이익
40
15,940,095,343
18,914,012,951

XV. 지배기업의 지분에 대한 주당손익
37

기본주당이익

12,455
1,097

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제6(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제5(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

131,922,316,419
29,129,546,895

Ⅱ. 기타포괄손익

(10,973,971,390)
33,042,480,105

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(9,722,999,665)
30,421,103,482

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익

730,079,369
(143,157,880)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
25
(10,433,879,034)
30,615,267,930

지분법자본변동
19
(19,200,000)
(51,006,568)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1,250,971,725)
2,621,376,623

해외사업환산손익

(1,250,971,725)
2,621,376,623

Ⅲ. 총포괄이익

120,948,345,029
62,172,027,000

지배주주지분

105,740,727,194
42,407,335,890

비지배주주지분

15,207,617,835
19,764,691,110

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제6(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제5(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배지분 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금(결손금)
기타자본구성요소
지배기업소유주지분 합계

2022.01.01 (전기초)
46,622,740,000
908,686,987,240
28,986,674,755
(52,072,154,800)
932,224,247,195
104,918,495,927
1,037,142,743,122

비지배주주와의 거래
-
-
-
-
-
4,018,000,000
4,018,000,000

총포괄손익:

당기순이익
-
-
10,215,533,944
-
10,215,533,944
18,914,012,951
29,129,546,895

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 평가손익
-
-
-
(80,349,515)
(80,349,515)
(62,808,365)
(143,157,880)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
29,702,899,595
-
29,702,899,595
912,368,335
30,615,267,930

해외사업환산손익
-
-
-
2,620,258,434
2,620,258,434
1,118,189
2,621,376,623

지분법자본변동
-
-
-
(51,006,568)
(51,006,568)
-
(51,006,568)

소유주와의 거래:

기타의 자본조정
-
-
-
(62,069,805)
(62,069,805)
(59,635,695)
(121,705,500)

2022.12.31 (전기말)
46,622,740,000
908,686,987,240
68,905,108,294
(49,645,322,254)
974,569,513,280
128,641,551,342
1,103,211,064,622

2023.01.01 (당기초)
46,622,740,000
908,686,987,240
68,905,108,294
(49,645,322,254)
974,569,513,280
128,641,551,342
1,103,211,064,622

총포괄손익:

당기순이익
-
-
115,982,221,076
-
115,982,221,076
15,940,095,343
131,922,316,419

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 평가손익
-
-
-
351,981,485
351,981,485
378,097,884
730,079,369

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(9,339,481,181)
-
(9,339,481,181)
(1,094,397,853)
(10,433,879,034)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,234,794,186)
(1,234,794,186)
(16,177,539)
(1,250,971,725)

지분법자본변동
-
-
-
(19,200,000)
(19,200,000)
-
(19,200,000)

소유주와의 거래:

기타의 자본조정
-
-
-
-
-
-
-

2023.12.31 (당기말)
46,622,740,000
908,686,987,240
175,547,848,189
(50,547,334,955)
1,080,310,240,474
143,849,169,177
1,224,159,409,651

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제6(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제5(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제6(당)기
제5(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

455,446,472,842

(67,110,735,046)

영업으로부터 창출된 현금흐름
38
536,216,043,755

(54,259,514,475)

법인세납부

(12,760,634,695)

652,315,821

이자납부

(77,929,565,697)

(28,043,084,022)

이자수취

9,476,744,311

13,965,761,923

배당금수취

443,885,168

573,785,707

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(51,699,459,869)

(117,688,013,923)

대여금의 회수

13,684,022,054

36,944,465,525

단기보증금의 회수

34,598,560,429

78,469,270

단기금융상품의 처분

45,977,975,473

47,275,463,149

기타금융자산의 처분

450,079,750

2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

20,331,570,083

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

116,316,659

307,221,111

장기보증금의 감소

6,856,216,840

61,701,540,590

정부보조금의 수령

355,172,235

10,625,722,275

유형자산의 처분

659,398,762

2,796,442,822

파생상품의 현금유입

8,863,460,766

-

대여금의 대여

(18,771,893,917)

(32,873,197,983)

단기보증금의 증가

(17,105,388,397)

(152,617,336)

단기금융상품의 취득

(46,318,501,062)

(47,914,683,531)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(9,890,635,000)

(2,230,450,880)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(829,265,000)

(949,861,500)

장기금융상품의 취득

1,053,555,000

-

장기보증금의 증가

(32,062,344,958)

(66,002,919,218)

유형자산의 취득

(32,277,364,388)

(94,059,062,066)

투자부동산의 취득

(6,870,030)

-

무형자산의 취득

(3,051,955,085)

(996,640,119)

관계기업투자주식의 취득

(4,000,000,000)

(9,840,000,000)

연결범위의 변동

-

(42,731,476,115)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(339,136,365,556)
-
317,676,991,870

단기차입금의 차입

3,369,034,869,259

4,841,244,061,266

장기차입금의 차입

33,014,103,650

25,323,589,236

사채의 발행

-

69,840,480,000

단기차입금의 상환

(3,554,159,313,537)

(4,454,069,051,410)

유동성장기차입금의 상환

(173,781,619,703)

(125,000,000,000)

사채의 상환

-

(26,988,497,635)

유동성사채의 상환

-

3,896,294,500

유상증자

-

(16,569,884,087)

리스부채의 지급

(13,244,405,225)

(1,147,425,589)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

453,966,784

131,730,817,312

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

65,064,614,201

81,009,178,762

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

212,739,996,074

212,739,996,074

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

277,804,610,275

212,739,996,074

2) 별도재무제표

- 별도 재무상태표(별도 대차대조표)

재 무 상 태 표

제 6(당)기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 5(전)기 기말 2022년 12월 31일 현재

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

1,451,324,328,363

1,509,541,058,923

현금및현금성자산

54,733,357,892

82,380,941,945

매출채권 및 기타채권

554,537,020,262

611,959,411,017

미청구공사

163,543,836,190

176,316,025,140

기타금융자산

34,559,016,113

64,961,212,511

기타유동자산

166,073,393,106

135,266,963,931

재고자산

477,877,704,800

438,656,504,379

당기법인세자산

Ⅱ. 비유동자산

1,965,197,812,376

1,976,678,120,734

장기매출채권 및 기타채권

353,540,470,335

391,711,142,068

유형자산

950,161,512,141

948,347,439,214

투자부동산

136,609,345,257

137,468,315,590

무형자산

36,633,299,832

49,256,550,876

종속기업 및 관계기업투자

382,916,331,213

378,916,331,213

기타비유동금융자산

40,955,155,320

22,770,451,122

순확정급여자산

18,736,055,300

29,698,655,836

기타비유동자산

14,165,464,289

2,850,287,078

이연법인세자산

31,480,178,689

15,658,947,737

자산총계

3,416,522,140,739

3,486,219,179,657

부채

Ⅰ. 유동부채

1,857,511,322,453

1,718,882,104,130

매입채무 및 기타채무

837,059,755,816

561,252,034,673

초과청구공사

180,165,280,104

172,461,122,895

차입금

494,571,707,004

597,326,553,855

기타금융부채

37,998,628,455

51,008,927,662

당기법인세부채

36,539,000,672

7,898,565,887

유동충당부채

15,449,211,462

19,705,887,945

기타유동부채

255,727,738,940

309,229,011,213

Ⅱ. 비유동부채

386,757,480,778

672,665,279,502

장기매입채무 및 기타채무

155,903,477,770

254,205,087,021

장기차입금

126,740,066,906

307,729,979,077

기타비유동금융부채

16,389,960,081

12,858,611,668

비유동충당부채

73,769,580,773

81,964,258,313

기타비유동부채

13,954,395,248

15,907,343,423

부채 총계

2,244,268,803,231

2,391,547,383,632

자본

Ⅰ. 자본금

46,622,740,000

46,622,740,000

Ⅱ. 주식발행초과금

908,732,724,016

908,732,724,016

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)

244,942,201,473

167,154,740,902

Ⅳ. 기타자본구성요소

(28,044,327,981)

(27,838,408,893)

자본 총계

1,172,253,337,508

1,094,671,796,025

부채와자본총계

3,416,522,140,739

3,486,219,179,657

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 매출액

3,096,375,811,355
2,589,772,103,578

Ⅱ. 매출원가

2,655,876,985,922
2,265,105,519,111

Ⅲ. 매출총이익

440,498,825,433
324,666,584,467

Ⅳ. 판매비와관리비

235,207,541,837
160,542,830,072

Ⅴ. 연구개발비

42,996,379,988
38,748,033,878

Ⅵ. 영업이익

162,294,903,608
125,375,720,517

Ⅶ. 기타수익

11,501,862,379
13,519,665,510

Ⅷ. 기타비용

11,655,168,895
22,158,053,584

Ⅸ. 금융수익

187,297,293,464
398,032,813,545

Ⅹ. 금융비용

243,003,704,979
434,930,235,362

XI. 종속기업 및 관계기업투자 손상차손

XII. 법인세비용차감전순이익

106,435,185,577
79,839,910,626

XIII. 법인세비용

20,500,464,715
29,409,547,810

XIV. 당기순이익

85,934,720,862
50,430,362,816

XV. 주당손익

기본주당이익

9,229
5,416

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

85,934,720,862
50,430,362,816

Ⅱ. 기타포괄손익

(8,353,179,379)
30,262,229,316

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(8,147,260,291)

28,880,658,205

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

-
(21,879,518)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

(8,147,260,291)
28,902,537,723

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(205,919,088)

1,381,571,111

해외사업환산손익

(205,919,088)
1,381,571,111

Ⅲ. 총포괄이익

77,581,541,483
81,917,465,019

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 6(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

2022.1.1(당기초)

46,622,740,000

908,732,724,016

87,821,840,363

(29,198,100,486)

1,013,979,203,893

총포괄손익:

당기순이익

50,430,362,816

50,430,362,816

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(21,879,518)
(21,879,518)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

28,902,537,723

28,902,537,723

해외사업환산손익

1,381,571,111
1,381,571,111

2022.12.31(당기말)
46,622,740,000
908,732,724,016
167,154,740,902
(27,838,408,893)
1,094,671,796,025

2023.1.1(당기초)
46,622,740,000
908,732,724,016
167,154,740,902
(27,838,408,893)
1,094,671,796,025

총포괄손익:

당기순이익

85,934,720,862

85,934,720,862

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

(8,147,260,291)

(8,147,260,291)

해외사업환산손익

(205,919,088)
(205,919,088)

2023.12.31(당기말)
46,622,740,000
908,732,724,016
244,942,201,473
(28,044,327,981)
1,172,253,337,508

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

310,448,932,384

(89,542,794,685)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
38
357,097,175,080

(66,913,322,343)

2. 법인세납부

(5,275,171,930)

(852,670,585)

3. 이자납부

(50,170,767,237)

(30,847,054,118)

4. 이자수취

6,207,629,060

2,766,666,176

5. 배당금수취

2,590,067,411

6,303,586,185

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(30,822,392,961)

(92,456,659,916)

1. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

328,211,185

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

116,316,659

99,106,814

3. 장기대여금의 회수

9,426,312,810

14,639,821,160

4. 장기보증금의 감소

17,662,599,072

58,055,999,153

5. 유형자산의 처분

653,401,000

707,107,720

6. 장기금융상품의 처분

-

2,000,000

7. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(9,890,635,000)

(1,930,300,000)

8. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(126,950,000)

(31,165,000)

9. 장기대여금의 대여

(11,378,791,795)

(25,391,270,541)

10. 장기보증금의 증가

(18,969,747,142)

(56,386,938,504)

11. 유형자산의 취득

(20,361,362,603)

(22,781,327,621)

12. 무형자산의 취득

(2,810,126,698)

(36,541,604,282)

13. 투자부동산의 취득

(6,870,030)

-

14. 종속기업 및 관계기업투자의 취득

(4,000,000,000)

(23,226,300,000)

15. 파생상품 현금유출

8,863,460,766

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(307,274,123,476)

225,863,279,856

1. 사채의 발행

-

69,840,480,000

2. 단기차입금의 차입

2,991,693,820,153

4,564,425,513,278

3. 장기차입금의 차입

-

9,100,000,000

4. 리스부채의 지급

(12,378,287,316)

(12,914,711,950)

5. 단기차입금의 상환

(3,150,512,948,213)

(4,261,848,782,972)

6. 유동성장기차입금의 상환

(136,076,708,100)

-

7. 장기차입금의 상환

-

(17,739,218,500)

8. 사채의 상환

-

(125,000,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(27,647,584,053)

43,863,825,255

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

82,380,941,945

38,517,116,690

Ⅳ. 기말 현금및현금성자산

54,733,357,892

82,380,941,945

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 6(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 백만원)

과 목

당기(안)

전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

244,942

167,155

1. 전기이월미처분이익잉여금
167,155

87,822

2. 순확정급여부채(자산)의 재측정요소
(8,147)

28,903

3. 당기순이익
85,935

50,430

Ⅱ. 이익잉여금처분액

240,607

-

1. 이익준비금
2,328

2. 배당금 (현금배당: 주당배당금(률): 당기: 2,500원(50%))
23,279

3. 시설적립금
215,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

4,335

167,155

※ 당기 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 14일 제6기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일: 2023년 3월 16일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

우태희
1962.09.29.
사내이사 후보
-
없음
이사회

박남용
1967.12.05.
사내이사 후보
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우태희
現대한상공회의소상근부회장
'13 ~ '17
산업통상자원부 통상교섭실장,통상차관보, 제2차관
-

'18 ~ '20
롯데정밀화학(주) 사외이사

'20 ~ '23
㈜예스코홀딩스 사외이사 겸 감사위원

'20 ~ 현재
대한상공회의소 상근부회장

'20 ~ 현재
국세청 국세행정개혁위원회 위원

'22 ~ 현재
대통령직속 규제개혁위원회 위원

'23 ~ 현재
노사발전재단 비상임이사

박남용
現 효성중공업(주)건설PU장, 전무
'12 ~ '14
(주)효성 건설PU 상무보
-

'14 ~ '17
(주)효성 건설PG 통합구매실 담당, 상무

'17 ~ '21
(주)효성 건설PU 영업/마케팅/상품개발/토건기술 및 외주구매 담당, 상무

'21 ~ '22

효성중공업(주) 건설PU 총괄 임원, 전무

'22 ~ 현재
효성중공업(주) 건설PU장, 전무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우태희

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

박남용

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 우태희

산업통상자원부 제2차관, 상장회사 사외이사 및 감사위원, 대한상공회의소 상근부회장 등을 역임하며 경제ㆍ행정ㆍ산업기술 전문가로서 산업 전반의 충분한 경험과 지식을 바탕으로, 국가 에너지 정책 변화 흐름에 맞추어 강화하고 있는 당사의 신재생에너지 발전 사업화 전략 추진에 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 사내이사 선임을 추천함.

- 사내이사 후보자 박남용

효성중공업 건설PU에서 현장소장, 영업ㆍ마케팅ㆍ외주구매담당 등을 두루 역임하며 건축과 주택 분야의 전문지식을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였음. 현재 건설PU장으로서 건설 분야의 풍부한 경험을 기반으로 당사 건설사업의 내실을 다지고 사업 영역을 확대할 수 있는 적임자로 평가되어 사내이사 선임을 추천함.

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이성근
1957.05.18.
사외이사 후보자
-
없음
사외이사후보추천위원회

박종배
1963.11.24.
사외이사 후보자
-
없음
사외이사후보추천위원회

윤여선
1966.10.25.
사외이사 후보자
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성근
現 한국공학한림원정회원
'79 ~ '19
대우조선해양 재직
-

'19 ~ '21
한국조선해양플랜트협회 회장

'19 ~ '22
대우조선해양 대표이사

'20 ~ 현재
한국공학한림원 정회원

박종배
現 건국대학교 교수
'98 ~ '01
안양대학교 전기전자공학과 교수
-

'06 ~ '08
미국전력연구소(EPRI)

'20 ~ '23
한국전력공사 사외이사

'01 ~ 현재
건국대학교 전기전자공학부 교수

'23 ~ 현재
대한전기학회 부회장

윤여선
現 카이스트 경영대학장
'02 ~ '05
미국 라이스대학교 교수
-

'05 ~ '07
이화여자대학교 교수

'07 ~ 현재
카이스트 교수카이스트 테크노경영대학원장카이스트 경영대학 경영공학부장카이스트 경영대학장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성근

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

박종배

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

윤여선

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 사외이사 후보자 이성근

1. 전문성본 후보자는 산업 및 공학 분야 전문가로서 해당 분야에서의 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 회사가 목표로 하는 '고객 중심 경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준후보자는 효성중공업 주식회사의 '최고의 기술과 경영 역량을 바탕으로 인류의 보다 나은 생활을 선도한다'는 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠음.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 효성중공업 주식회사가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

- 사외이사 후보자 박종배

1. 전문성본 후보자는 전기공학 분야 전문가로서 해당 분야에서의 다양한 연구 및 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 회사가 목표로 하는 '고객 중심 경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준후보자는 효성중공업 주식회사의 '최고의 기술과 경영 역량을 바탕으로 인류의 보다 나은 생활을 선도한다'는 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠음.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 효성중공업 주식회사가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

- 사외이사 후보자 윤여선

1. 전문성본 후보자는 마케팅/소비자행동 분야의 전문가로서 해당 분야에서의 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 '고객 중심 경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준후보자는 효성중공업 주식회사의 '최고의 기술과 경영 역량을 바탕으로 인류의 보다 나은 생활을 선도한다'는 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠음.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 효성중공업 주식회사가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사외이사 후보자 이성근

대우조선해양 대표이사, 한국조선해양플랜트협회 회장 역임 및 한국공학한림원에서의 경험을 바탕으로 공학 분야 기술 전문성을 보유하고 있어, 제조 및 건설업체인 당사에 대한 이해도가 높아 당사 이사회 구성원으로서의 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단되어 추천함.

- 사외이사 후보자 박종배

한국전력공사와 미국전력연구소 경력 및 안양대학교와 건국대학교 전기전자공학과 교수 경험을 바탕으로 전기공학 분야의 기술 전문성을 보유하고 있어, 전력설비 제조업체인 당사에 대한 이해도가 높아 당사 이사회 구성원으로서의 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단되어 추천함.

- 사외이사 후보자 윤여선

2022년 3월부터 사외이사로 재직하며 회사의 성장과 발전에 기여하여 왔으며, 카이스트 경영대학장ㆍ경영대학 경영공학부장으로서 마케팅, 소비자 행동 분야의 전문 지식을 바탕으로 회사의 ESG 경영에 기여할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가되어 추천함.

확인서

확인서_사내이사 후보자 우태희.jpg
확인서_사내이사 후보자 우태희

확인서_사내이사 후보자 박남용.jpg
확인서_사내이사 후보자 박남용

확인서_사외이사 후보자 이성근.jpg
확인서_사외이사 후보자 이성근

확인서_사외이사 후보자 박종배.jpg
확인서_사외이사 후보자 박종배

확인서_사외이사 후보자 윤여선.jpg
확인서_사외이사 후보자 윤여선

확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이은항.jpg
확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이은항

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이은항
1966.04.26.
사외이사 후보자
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이은항
現 세무법인 삼환대표세무사
'15 ~ '16
국세청 감사관
-

'16 ~ '17
국세공무원교육원 원장

'17 ~ '18
광주지방국세청장

'18 ~ '19
국세청 차장

'19 ~ 현재
세무법인 삼환 대표세무사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이은항
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이은항

1. 전문성본 후보자는 세무 및 재무ㆍ회계 분야 전문가로서 해당 분야에서의 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 회사가 목표로 하는 '고객 중심 경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준후보자는 효성중공업 주식회사의 '최고의 기술과 경영 역량을 바탕으로 인류의 보다 나은 생활을 선도한다'는 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠음.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 효성중공업 주식회사가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이은항

국세청에서 다년간 재직 및 국세청 차장을 역임함으로써 감사 경력 및 재무ㆍ회계 분야의 전문성을 보유하고 있어 당사의 회계재무 전문가, 감사위원으로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단되어 추천함.

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이성근
1957.05.18.
사외이사 후보자
-
없음
사외이사후보추천위원회

최윤수
1967.03.04
사외이사 후보자
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성근
現 한국공학한림원정회원
'79 ~ '19
대우조선해양 재직
-

'19 ~ '21
한국조선해양플랜트협회 회장

'19 ~ '22
대우조선해양 대표이사

'20 ~ 현재
한국공학한림원 정회원

최윤수
現 법무법인 율촌변호사
'13 ~ '14
전주지검 차장검사
-

'14 ~ '15
대검찰청 반부패부 선임연구관

'15 ~ '16
부산고검 차장검사

'17 ~'23
국가정보원 제2차장,최윤수법률사무소

'23 ~ 현재
법무법인 율촌 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최윤수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 감사위원회 위원 후보자 이성근

대우조선해양 대표이사, 한국조선해양플랜트협회 회장 역임 및 한국공학한림원에서의 경험을 바탕으로 공학 분야 기술 전문성을 보유하고 있어, 제조 및 건설업체인 당사에 대한 이해도가 높아 당사 이사회 구성원으로서의 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단되어 추천함.

- 감사위원회 위원 후보자 최윤수

2023년 3월부터 사외이사로 재직하며 회사의 성장과 발전에 기여하여 왔으며, 부산고등검찰청 차장검사, 국가정보원 제2차장 등 국가 감사 및 법률 기관 재직 경력과 변호사로서의 근무 경력을 바탕으로 법률 전문성을 보유하고 있어, 당사 이사회 구성원으로서 회사의 ESG 경영 및 글로벌 경영에 기여할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단되어 추천함.

확인서

확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이은항(감사위원회 위원).jpg
확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이은항(감사위원회 위원)

확인서_감사위원회 위원 후보자 이성근.jpg
확인서_감사위원회 위원 후보자 이성근

확인서_감사위원회 위원 후보자 최윤수.jpg
확인서_감사위원회 위원 후보자 최윤수

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 (5명)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 (5명)

실제 지급된 보수총액
13.7억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음