포스코인터내셔널 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 포스코인터내셔널

포스코인터내셔널/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-25
09 : 00

3. 장소
인천시 연수구 컨벤시아대로 165, 포스코타워 송도 13층 대강당

4. 의안 주요내용
<보고사항>
□ 감사보고
□ 내부회계관리제도 운영실태 보고
□ 최대주주등과의 거래내역 보고
□ 영업보고

<의결사항>
□ 제1호 의안 : 제24기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

[※배당 : 1,000원/주]

□ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1-1호 의안 : 사내이사 이계인 선임의 건

제3-1-2호 의안 : 사내이사 이전혁 선임의 건

제3-1-3호 의안 : 사내이사 정경진 선임의 건

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

제3-2-1호 의안 : 기타비상무이사 정기섭 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-3-1호 의안 : 사외이사 이행희 선임의 건

제3-3-2호 의안 : 사외이사 허태웅 선임의 건

제3-3-3호 의안 : 사외이사 송호근 선임의 건

□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이행희 선임의 건

□ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 이사의 임기
1) 이계인 후보 : 2025년 정기주주총회 개최시까지
2) 이전혁 후보 : 2025년 정기주주총회 개최시까지
3) 정경진 후보 : 2025년 정기주주총회 개최시까지
4) 정기섭 후보 : 2025년 정기주주총회 개최시까지
5) 이행희 후보 : 2026년 정기주주총회 개최시까지

(감사위원의 임기 동일)
6) 허태웅 후보 : 2026년 정기주주총회 개최시까지
7) 송호근 후보 : 2026년 정기주주총회 개최시까지

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이계인
1964-12
1
재선임
2006 ~ 2011 前 ㈜대우인터내셔널 이스탄불지사장(상무보)
2012 ~ 2015 前 ㈜대우인터내셔널 에너지강재사업실장/본부장(상무)
2016 前 ㈜포스코대우 HR지원실장(상무)
2017 前 ㈜포스코대우 HR지원실장(전무)
2018 前 ㈜포스코대우 물자화학본부장(전무)
2019 前 ㈜포스코인터내셔널 부품소재본부장(전무)
2020 ~ 2022 前 ㈜포스코인터내셔널 철강1본부장(부사장)
2023 前 ㈜포스코인터내셔널 트레이딩부문장(부사장)
2024 ~ 現 ㈜포스코인터내셔널 사장(사장)

이전혁
1963-10
1
재선임
2015 ~ 2016 前 ㈜포스코건설 경영전략실장(상무)
2016 ~ 2017 前 ㈜포스코건설 사업관리실장(상무)
2018 前 ㈜포스코 국내사업관리실장(상무)
2019 前 ㈜포스코 글로벌인프라사업관리실장(전무)
2020 ~ 2021 前 포스코에너지 기획지원본부장(전무)
2022 前 포스코에너지 기획지원본부장(부사장)
2023 ~ 現 ㈜포스코인터내셔널 에너지부문장(부사장)

정경진
1965-11
1
신규선임
2017 ~ 2018 前 ㈜포스코 국내사업3그룹장(상무보)
2019 ~ 2020 前 ㈜포스코 정도경영실장(상무)
2021 前 ㈜포스코 재무실장(상무)
2022 前 ㈜포스코홀딩스 재무팀장(전무)
2023 ~ 現 ㈜포스코인터내셔널 경영기획본부장(전무)

정기섭
1961-10
1
신규선임
2009 ~ 2011 前 페르가나 면방법인 법인장 (상무보)
2011 ~ 2013 前 ㈜대우인터내셔널 투자관리팀 팀장 (상무보)
2013 ~ 2015 前 ㈜대우인터내셔널 경영기획실장 (상무)
2015 前 ㈜포스코 가치경영실 사업관리 담당임원 (상무)
2015 ~ 2016 前 ㈜포스코 가치경영실 국내사업관리 담당임원 (상무)
2016 ~ 2017 前 ㈜포스코 가치경영센터 국내사업관리실장 (상무)
2017 前 ㈜포스코 가치경영센터 국내사업관리실장 (전무)
2018 前 ㈜포스코에너지 기획지원본부장 (전무)
2018 ~ 2019 前 ㈜포스코에너지 기획지원본부장 (부사장)
2020 ~ 2022 前 ㈜포스코에너지 사장
2023 前 ㈜포스코홀딩스 전략기획총괄
2023 ~ 現 ㈜포스코홀딩스 대표이사 사장 / 전략기획총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이행희
1964-06
2
재선임
2011 ~ 2014 前 다국적기업 최고경영자협회 (KCMC) 회장
2015 ~ 現 다국적기업 최고경영자협회 (KCMC) 고문
2004 ~ 現 한국코닝㈜ 사장 겸 대표이사
한국코닝(주)(대표이사)

허태웅
1965-11
2
신규선임
2017 ~ 2020 前 농림부 식품산업정책실장
2018 ~ 2020 前 한국농수산대학교 총장
2020 ~ 2021 前 농촌진흥청 청장
2022 ~ 現 경상국립대 농업생명과학대학 농생명 산학협력중점교수
농협경제지주(사외이사)

송호근
1956-01
2
신규선임
2002 ~ 2004 서울대 사회학과 학과장
2018 ~ 2022 포항공대 인문사회학부 석좌교수
2022 ~ 現 한림대 석좌교수 및 도헌학술원 원장
DN 오토모티브(사외이사)
SK Hynix (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이행희
1964-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
2011 ~ 2014 前 다국적기업 최고경영자협회 (KCMC) 회장
2015 ~ 現 다국적기업 최고경영자협회 (KCMC) 고문
2004 ~ 現 現) 한국코닝㈜ 사장 겸 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 이산화탄소 포집, 수송, 저장 및 활용 관련 사업

- 수소 및 수소화합물의 제조, 저장, 운송 및 판매업
- 당사 추진 중인 CCUS사업(탄소 포집 ·활용 ·저장 기술) 관련, 목적 사업 추가

- 당사가 추진 중인 수소사업 관련, 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

- 구역전기사업 및 지역난방사업
- 구역전기사업 및 집단에너지사업
- 당사 추진 중인 집단에너지사업영위를 위해 기존 사업목적(지역난방사업)의 상위개념인 집단에너지사업으로 목적사업명 변경