롯데하이마트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240223)
제출인: 롯데하이마트

의결권대리행사권유참고서류
3.7
롯데하이마트(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 02 월 23 일

권 유 자:
성 명: 롯데하이마트 주식회사주 소: 서울시 강남구 삼성로 156전화번호: 02-1588-0070

작 성 자:
성 명: 김민석부서 및 직위: 대외협력팀장전화번호: 02-2050-5192

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데하이마트㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 21일
라. 주주총회일
2024년 03월 25일

마. 권유 시작일
2024년 02월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데하이마트㈜
보통주
472,000
2.00
본인
자기주식

주) 소유비율은 보통주 발행주식총수(23,607,712주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

롯데쇼핑㈜
최대주주
보통주
15,403,274
65.25
최대주주
-

문병철
발행회사임원
보통주
500
0.00
발행회사임원
-

이동우
계열회사임원
보통주
46,000
0.19
계열회사임원
-

장학영
계열회사임원
보통주
600
0.00
계열회사임원
-

차우철
계열회사임원
보통주
1,300
0.01
계열회사임원
-

최홍훈
계열회사임원
보통주
176
0.00
계열회사임원
-

계
-
15,451,850
65.45
-
-

주) 2024년 01월 30일 공시한 '최대주주등소유주식변동신고서' 기준입니다.주) 소유비율은 보통주 발행주식총수(23,607,712주) 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정웅진
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

해당사항 없음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 21일
2024년 02월 28일
2024년 03월 24일
2024년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 보유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 24일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처(주소) 서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트 빌딩 7층 경영지원팀 (우편번호 06288)(전화번호) 02-2050-5055(접수기간) 2024년 2월 28일 ~ 3월 25일 제37기 정기주주총회 개시 전(우편접수여부) 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 25일 오전 10시

장 소
서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 하모니홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 24일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제37기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건※ 1주당 배당금 : 300원

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

롯데하이마트는 1987년에 설립되었습니다. 롯데하이마트는 신속한 출점으로 단기간에 전국적인 점포망을 갖춘 전자제품 전문점으로서의 입지를 구축했습니다. 2023년 말 기준 336개의 오프라인 직영 점포와 11개의 물류센터를 운영 중이며, 배송 및 설치서비스 관련 CS 마스터 제도를 시행하여 전문 설치팀을 육성 및 관리하고 있습니다. 이밖에도 11개의 서비스센터를 통해 전자제품 수리 서비스도 시행하고 있습니다.온라인 판매는 하이마트 쇼핑몰 웹사이트(www.e-himart.co.kr)를 통하여 이루어지고 있습니다. 당사는 빠르게 성장하는 온라인 시장에 진출하고, 인터넷 사용에 익숙한 젊은 고객들을 유치하기 위해 2000년에 온라인쇼핑몰을 출범하였습니다. 온라인 사업 개시 이후 2015년까지 쇼핑몰 구축과 모바일 APP 출시를 진행했으며, 변화하는 시장 환경에 맞춰 인프라 확대 및 서비스 고도화를 통해 온라인 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이밖에도 홈 만능해결 서비스, 다품목 구매, 상품 속성 세분화 등을 통해 전자제품 전문점으로서의 경쟁력을 e-커머스로 구현하고 있습니다.2023년 내수가전 유통시장은 불경기 상황 지속으로 인한 가전제품 소비심리 위축이 이어졌으며, 오프라인 매장 점포효율화, 온라인 체질개선 진행 등으로 매출은 전년동기대비 21.8% 감소한 2조 6,101억원을 기록했습니다. 그러나 매출 감소에도 불구하고 상품 등급체계 기반 재고 건전화를 통한 마진 개선, 고마진 상품군 비중 확대, PB 매출 증대 등 수익성 개선 영향으로 영업이익은 전년동기대비 602억원 증가한 82억원을 기록해 흑자 전환되었습니다.주요 판매 품목이 TV, 냉장고, 세탁기 등 대형 제품이었던 롯데하이마트는 2001년부터 PC를 도입하면서 IT관련 품목을 본격적으로 확대하기 시작했습니다. 2007년에는 모바일을 도입하였으며, 2016년부터 자체 브랜드(PB) 하이메이드를 운영하는 등 다양한 품목을 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한, 구매주기가 길고 경기변동에 민감한 가전 유통업의 한계를 극복하기 위해 고객의 각종 불편을 밀착 해결하고 방문빈도를 확대할 수 있는 고객 평생 케어 상담 전문업으로 변화하고 있습니다. 가전 클리닝 서비스, 연장보증보험, 이전설치, 수리 등 고객에게 가전과 연계된 서비스를 제공하고 있으며, 2023년부터는 각 서비스를 통해 고객의 생애주기 전반을 밀착 관리하는 '홈 만능해결 서비스'로 확장하는 등 관련 서비스를 강화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 가전제품 도ㆍ소매업을 영위하며, 매출의 절대적인 비중 역시 점포에서 가전제품 판매를 통하여 발생하므로 사업부문 분리의 유의성이 미미하여 전자제품 전문점 단일 사업부문으로 사업의 내용을 기재합니다.

(2) 시장점유율

구분
2022년
2021년
2020년

롯데하이마트
32.7%
33.7%
36.5%

전자랜드
7.1%
7.6%
7.7%

삼성전자판매
33.8%
33.0%
29.7%

하이프라자
26.4%
25.7%
26.1%

주1) 출처는 각 사 사업보고서 및 감사보고서입니다.주2) 점유율은 당사, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 4사를 기준으로 한 점유율입니다.

(3) 시장의 특성국내 전자제품 유통 시장은 롯데하이마트, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 소비자들의 합리적인 소비에 대한 의지가 커지면서 접근성, 상품구색, 가격, 판매직원의 전문성을 종합적으로 고려하여 전자제품 소매업체를 선택하려는 경향이 뚜렷해짐에 따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속될 것으로 예상됩니다. 최근에는 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로, 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의 강점을 통해 당사가 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다.한편, 온라인 유통채널의 성장은 지역과 제품군을 불문하고 전세계적인 추세로 가파르게 증가하고 있습니다. 과거에는 오픈마켓, 소셜커머스업체 위주 온라인 쇼핑시장의 성장이 이뤄졌으나 최근에는 기존 오프라인 기반 유통업체들 또한 점유율 확대를 위해 온라인 시장 진출에 속도를 내면서 온라인 시장경쟁이 가속화되고 있습니다. 온라인 쇼핑이 유통산업 전반의 새로운 패러다임으로 등장하면서 매출과 시장 침투율 역시 증가하고 있는 추세입니다. 실시간으로 상품정보 확인이 가능해지면서 가전구매 고객의 구매패턴이 변화하고 있으며, 최근 온라인쇼핑몰의 주요 고객이 2030 세대중심에서 전 세대로 확대됨에 따라 온라인쇼핑몰의 시장 지배력은 증가할 것으로 예상됩니다.국내 전자제품 시장에서 주요 품목의 가구당 보급률은 이미 포화단계에 이른 상태입니다. 그러나 스마트폰, 태블릿PC, 헬스케어제품, 대용량 프리미엄 백색 가전 및 각종 생활가전 신모델이 빠르게 출시되면서 지속적인 교체 수요가 창출되고 있습니다. 또한 미세먼지, 이상고온 현상 등 환경과 생활패턴이 변화되면서 기존 주류 가전 외에 공기청정기, 의류건조기, 의류관리기, 전기레인지, 식기세척기 등 환경가전을 중심으로 트렌드가 빠르게 변화하며 수요 증가가 있을 것으로 전망됩니다. 최근에는 가격, 기능, 디자인 등을 비교하여 최선의 구매 선택을 하고자 하는 합리적인 소비자가 늘어남에 따라 이에 대한 욕구를 가장 쉽게 충족 시켜줄 수 있는 '가전제품 전문점'에 대한 선호도가 향상될 것으로 예상됩니다. 국내에서 본격적으로 카테고리킬러형 가전제품 전문점을 선보인 이래 지속적으로 소비자의 소비패턴이 변화함에 따라 향후에도 매출 성장을 구가할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

2023년 말 기준 당사 판매조직은 다음과 같습니다.

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 회사의 가결산추정치이며, 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 37(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 36(전) 기 2022년 12월 31일 현재

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자 산

유동자산
660,763,363,634
658,469,714,445

현금및현금성자산
121,378,625,254
76,691,696,671

재고자산
343,261,666,503
471,390,152,050

매출채권및기타채권
60,270,068,517
76,311,468,616

기타금융자산
131,097,388,935
28,705,645,533

기타자산
3,701,942,957
4,893,396,749

당기법인세자산
1,053,671,468
477,354,826

비유동자산
1,709,917,582,193
1,805,749,359,790

유형자산
438,253,869,766
474,712,528,874

사용권자산
197,380,857,461
215,095,636,816

투자부동산
10,361,598,219
6,697,026,601

영업권
837,579,669,223
837,579,669,223

무형자산
13,122,260,467
15,539,714,971

기타금융자산
146,575,212,402
164,291,133,223

이연법인세자산
17,806,975,071
27,565,521,554

기타자산
-
1,590,000,000

순확정급여자산
48,837,139,584
62,678,128,528

자 산 총 계
2,370,680,945,827
2,464,219,074,235

부 채

유동부채
714,777,342,146
763,903,865,017

매입채무및기타채무
184,430,269,066
208,939,567,109

차입금
244,865,597,552
190,000,000,000

회사채
139,937,976,902
199,911,324,179

기타금융부채
1,957,997,574
717,188,387

리스부채
68,594,336,130
82,421,614,166

충당부채
290,231,108
694,069,017

기타부채
74,700,933,814
81,220,102,159

비유동부채
406,113,479,614
405,018,646,854

퇴직급여부채및기타장기급여채무
1,816,278,339
2,110,104,548

차입금
113,462,265,529
93,968,098,892

회사채
134,761,915,548
139,814,019,174

기타금융부채
2,047,752,450
1,315,323,186

리스부채
138,495,717,286
154,093,098,212

충당부채
15,048,413,135
13,573,233,471

기타부채
481,137,327
144,769,371

부 채 총 계
1,120,890,821,760
1,168,922,511,871

자 본

납입자본
1,163,253,787,212
1,163,253,787,212

자본금
118,038,560,000
118,038,560,000

주식발행초과금
1,045,215,227,212
1,045,215,227,212

기타자본구성요소
(8,200,934,190)
(8,200,934,190)

기타포괄손익누계액
(61,536,452)
608,270,740

이익잉여금
94,798,807,497
139,635,438,602

자 본 총 계
1,249,790,124,067
1,295,296,562,364

부 채 및 자 본 총 계
2,370,680,945,827
2,464,219,074,235

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 37(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

매출
2,610,137,030,353
3,336,820,850,782

매출원가
1,931,980,921,907
2,578,115,558,353

매출총이익
678,156,108,446
758,705,292,429

판매비와관리비
669,965,826,714
810,712,353,648

대손상각비(대손충당금환입)
(32,738,774)
4,382,952

영업이익(손실)
8,223,020,506
(52,011,444,171)

기타수익
14,719,082,835
16,926,993,175

기타의대손충당금환입
-
1,638,127

기타비용
16,256,668,728
479,729,429,117

기타의대손상각비
12,342,654
-

순금융원가
(36,800,857,589)
(42,884,770,063)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
11,534,382,313
6,159,065,916

금융수익-기타
323,666,896
5,074,568

금융비용
48,658,906,798
49,048,910,547

법인세비용차감전순이익(손실)
(30,127,765,630)
(557,697,012,049)

법인세비용(수익)
5,240,969,258
(29,805,927,681)

당기순이익(손실)
(35,368,734,888)
(527,891,084,368)

기타포괄이익(손실)
(3,196,989,809)
18,965,767,014

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(2,527,182,617)
18,170,649,274

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

파생상품평가이익(손실)
(669,807,192)
795,117,740

총포괄이익(손실)
(38,565,724,697)
(508,925,317,354)

주당이익(손실)

기본및희석주당손실
(1,529)
(22,817)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 37(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

구분
제 37(당) 기(처분예정일 : 2024년 3월 25일)
제 36(전) 기(처분예정일 : 2023년 3월 27일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
70,939,298,519
-
116,470,000,984

1. 전기이월미처분이익잉여금
108,835,216,024
-
626,190,436,078
-

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(2,527,182,617)
-
18,170,649,274
-

3. 당기순이익(손실)
(35,368,734,888)
-
(527,891,084,368)
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
7,634,784,960
-
7,634,784,960

1. 이익준비금
694,071,360
-
694,071,360
-

2. 배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 300원(6.0%) 전기 300원(6.0%))
6,940,713,600
-
6,940,713,600
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
-
63,304,513,559
-
108,835,216,024

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 37(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타자본구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
총자본

2022.1.1(전기초)
1,163,253,787,212
(8,200,934,190)
(186,847,000)
672,491,585,696
1,827,357,591,718

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(527,891,084,368)
(527,891,084,368)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
18,170,649,274
18,170,649,274

파생상품평가손익
-
-
795,117,740
-
795,117,740

총포괄손익 합계

-
-
795,117,740
(509,720,435,094)
(508,925,317,354)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(23,135,712,000)
(23,135,712,000)

2022.12.31(전기말)
1,163,253,787,212
(8,200,934,190)
608,270,740
139,635,438,602
1,295,296,562,364

2023.1.1(당기초)

1,163,253,787,212
(8,200,934,190)
608,270,740
139,635,438,602
1,295,296,562,364

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(35,368,734,888)
(35,368,734,888)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,527,182,617)
(2,527,182,617)

파생상품평가손익
-
-
(669,807,192)
-
(669,807,192)

총포괄손익 합계

-
-
(669,807,192)
(37,895,917,505)
(38,565,724,697)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(6,940,713,600)
(6,940,713,600)

2023.12.31(당기말)
1,163,253,787,212
(8,200,934,190)
(61,536,452)
94,798,807,497
1,249,790,124,067

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 37(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

영업활동현금흐름
-

영업에서 창출된 현금흐름
258,358,683,122
72,779,785,583

법인세의 환급(납부)
4,292,539,153
(16,262,792,816)

영업활동 순현금흐름
262,651,222,275
56,516,992,767

투자활동현금흐름
-
-

단기금융상품의 감소
250,300,000,000
20,000,000,000

유형자산의 처분
517,405,720
335,759,370

회원권의 감소
246,880,000
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
120,000,000
-

보증금의 감소
14,339,000,000
14,677,700,000

장기선급금의 감소

750,000,000
-

리스채권의 회수
293,257,034
131,616,885

이자수취
6,881,428,486
3,101,837,747

배당금의 수취
9,815,578
507,100

단기금융상품의 증가
(350,300,000,000)
(300,000,000)

유형자산의 취득
(18,851,081,501)
(55,152,411,418)

무형자산의 취득
(1,747,276,385)
(1,401,753,180)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,912,442,396)
(1,500,000,000)

보증금의 증가
(1,716,524,730)
(8,589,310,014)

장기선급금의 증가
-
(840,000,000)

투자활동 순현금흐름
(106,069,538,194)
(29,536,053,510)

재무활동현금흐름
-
-

회사채의 발행
134,632,660,000
-

단기차입금의 차입
-
190,000,000,000

장기차입금의 차입
200,000,000,000
100,000,000,000

사채발행분담금의 반환
4,304,378
12,432,150

수입보증금의 증가
1,685,200,000
772,268,023

단기차입금의 상환
(120,000,000,000)
-

유동성사채의 상환
(200,000,000,000)
(40,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(5,000,000,000)
(100,000,000,000)

수입보증금의 감소
(408,011,889)
(138,600,000)

리스부채의 지급
(85,024,102,300)
(89,556,103,501)

이자지급
(30,844,092,087)
(27,938,340,052)

배당금의 지급
(6,940,713,600)
(23,135,712,000)

재무활동 순현금흐름
(111,894,755,498)
10,015,944,620

현금및현금성자산의 순증가
44,686,928,583
36,996,883,877

기초 현금및현금성자산
76,691,696,671
39,694,812,794

기말 현금및현금성자산
121,378,625,254
76,691,696,671

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서 참고 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2에 의거하여, 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 범위 내에서 주주총회 결의로 이익잉여금으로 전입할 수 있습니다.이에 따라 당사는 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 자본준비금 3,000억원을 이익잉여금으로 전입하여 중장기 배당 재원을 안정적으로 확충하고, 이를 통해 지속적인 주주환원정책을 실천할 수 있는 기반을 마련하고자 합니다.※ 상법 제461조의2

제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김진성 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 박상윤 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 김일주 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 김진영 선임의 건 제3-5호 : 사외이사 이강수 선임의 건 제3-6호 : 사외이사 홍대식 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김진성
1972.09.21
사내이사
-
임원
이사회

박상윤
1971.10.23
사내이사
-
계열회사임원
이사회

김일주
1967.08.30
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

김진영
1964.12.22
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

이강수
1968.07.22
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

홍대식
1965.09.20
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진성

롯데 유통군HQ
인사혁신본부 본부장

19~2122~2323~現
롯데쇼핑 마트사업부 경영지원부문 부문장롯데쇼핑 마트사업부 HR혁신부문 부문장롯데 유통군HQ 인사혁신본부 본부장
해당사항 없음

박상윤
롯데하이마트재무부문 부문장
18~1919~2020~現
롯데정보통신 재무부문 부문장롯데지주 재무혁신실 재무1팀 팀장롯데하이마트 재무부문 부문장
해당사항 없음

김일주
-
09~1313~1516~1920~21
제일모직 패션부문 마케팅담당 상무오리온 마케팅부문장 상무LG전자 브랜드매니지먼트FD담당 상무LG전자 글로벌마케팅센터 센터장 전무
해당사항 없음

김진영
고려대학교 정경대학경제학과 교수
07~0714~1508~現14~現23~現24~現
노동문제연구소 객원연구원 초청(독일 본)캘리포니아 주립대 버클리 객원교수고려대학교 정경대학 경제학과 교수독일 노동연구소 IZA 연구원고려대학교 경제연구소 소장고려대학교 노동대학원 원장
해당사항 없음

이강수
다산회계법인 부대표
00~1716~1917~現
KPMG 삼정회계법인 전무이사학교법인 박영학원 감사다산회계법인 부대표
해당사항 없음

홍대식
서강대학교 법학과 및법학전문대학원 교수
93~9797~0000~0303~0706~現22~現23~現
춘천지법 판사수원지법 판사서울지법 판사법무법인 율촌 변호사서강대학교 법학과 및 법학전문대학원 교수한국소비자단체협의회 자율분쟁조정위원장공정거래위원회 공정거래정책자문단 위원
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박상윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김일주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김진영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이강수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍대식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 사외이사 후보자 김일주

본 후보자는 LG전자 브랜드매니지먼트FD담당 상무(2016년~2019년), LG전자 글로벌마케팅센터 센터장 전무(2020년~2021년)로 역임하며 마케팅분야의 지식과 전문성을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 롯데하이마트㈜가 목표로 하는 『고객의 라이프스타일에 즐거움과 가치를 더하는 상품과 서비스를 제공하여 스마트한 생활을 제안한다』는 롯데하이마트㈜의 경영 목표를 실현하는데 기여하고자 합니다.

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다.

본 후보자는 롯데하이마트㈜ 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트㈜의 사외이사로서 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』라는 롯데하이마트㈜의 비전 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고

셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고

넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트㈜가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심역량 강화 원칙, 가치경영 원칙, 현장경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

- 사외이사 후보자 김진영

본 후보자는 고려대학교 정경대학 경제학과 교수 및 고려대학교 경제연구소 소장으로 재직 중으로 노동 및 경제분야의 지식과 전문성을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 롯데하이마트㈜가 목표로하는 『고객의 라이프스타일에 즐거움과 가치를 더하는 상품과 서비스를 제공하여 스마트한 생활을 제안한다』는 롯데하이마트㈜의 경영 목표를 실현하는데 기여하고자 합니다.

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다.

본 후보자는 롯데하이마트㈜ 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트㈜의 사외이사로서 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』라는 롯데하이마트㈜의 비전 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고

셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고

넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트㈜가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심역량 강화 원칙, 가치경영 원칙, 현장경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

- 사외이사 후보자 이강수

본 후보자는 KPMG 삼정회계법인 전무이사를 역임하고, 현재 다산회계법인 이사로 재직 중으로 회계분야의 지식과 전문성을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 롯데하이마트㈜가 목표로 하는 『고객의 라이프스타일에 즐거움과 가치를 더하는 상품과 서비스를 제공하여 스마트한 생활을 제안한다』는 롯데하이마트㈜의 경영 목표를 실현하는데 기여하고자 합니다.

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다.

본 후보자는 롯데하이마트㈜ 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트㈜의 사외이사로서 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』라는 롯데하이마트㈜의 비전 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고

셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고

넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트㈜가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심역량 강화 원칙, 가치경영 원칙, 현장경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

- 사외이사 후보자 홍대식

본 후보자는 1993년 춘천지법 판사로 임관한 뒤, 춘천지법 강릉지원, 수원지법, 서울중앙지법 판사를 역임하고 법무법인(유) 율촌 파트너변호사를 거쳐 현재 서강대학교 법학전문대학원 교수 및 원장으로 재직하는 등 공정거래 및 준법경영 지원에 관한 전문성을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 『고객의 라이프스타일에 즐거움과 가치를 더하는 상품과 서비스를 제공하여 스마트한 생활을 제안한다』는 롯데하이마트㈜의 경영 목표를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다.

본 후보자는 롯데하이마트㈜ 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트㈜의 사외이사로서 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』라는 롯데하이마트㈜의 비전 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고

셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고

넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트㈜가 강조하고 있는 경영방침인 『투명경영 원칙, 핵심역량 강화 원칙, 가치경영 원칙, 현장경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 후보자 김진성

김진성 사내이사 후보자는 롯데쇼핑㈜ 마트사업부 경영지원부문장 및 HR혁신부문장을 역임하고, 현재 롯데그룹 유통군HQ 인사혁신본부장으로 활동하며 인사 및 조직분야 뿐만 아니라 다양한 분야에서 폭 넓은 이해도와 경험을 보유하였습니다. 이러한 능력과 경험을 기반으로 본 후보자가 롯데하이마트㈜의 미래전략수립을 비롯한 기업발전에 크게 기여할 것으로 판단되어 롯데하이마트㈜ 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 사내이사 후보자 박상윤

박상윤 사내이사 후보자는 '18년부터 '19년까지 롯데정보통신㈜의 재무부문장, '19년 롯데지주㈜ 재무혁신실1팀장을 거쳐 롯데하이마트㈜의 재무부문장을 역임하여 재무 및 회계분야의 전문 지식과 그룹 및 롯데하이마트에 대한 깊은 이해와 경험을 갖추고 있습니다. 이러한 역량과 경험을 활용하여 회사의 주요 의사결정 사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 롯데하이마트㈜ 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 김일주

김일주 사외이사 후보자는 오리온 마케팅부문장, LG전자 브랜드매니지먼트FD담당, LG전자 글로벌마케팅센터장을 역임하며 마케팅분야에서의 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유한 마케팅 전문가입니다. 가전업계 트렌드 관련 전문 지식과 뛰어난 식견, 다양한 실무 경험은 롯데하이마트㈜의 미래 사업에 대한 통찰력 있는 의견을 제시할 것으로 기대하여 롯데하이마트㈜ 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 김진영

김진영 사외이사 후보자는 현재 고려대학교 경제학과 교수를 맡고 있으며, 뿐만 아니라 독일 노동연구소 IZA 연구원, 고려대 경제연구소장, 고려대 노동대학원장을 역임한 경제 분야의 전문가입니다. 향후 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 분석적인 통찰력을 바탕으로 회사의 발전에 적극적으로 기여할 수 있을 것으로 기대되어 롯데하이마트㈜ 사외이사 후보로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 이강수

이강수 사외이사 후보자는 회계학 석사과정 수료 및 공인회계사 자격을 갖추고 KPMG 삼정회계법인의 전무이사을 역임하였습니다. 현재는 다산회계법인 이사로서 재무 및 회계분야의 전문가로 활동하고 있습니다. 후보자는 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 않고, 폭넓은 실무 경험과 재무 전문지식을 바탕으로 다른 이사의 직무 집행 및 회사의 업무와 재산 상태를 조사하는 등 감사권을 적극 행사함으로써 독립성 및 투명성 제고에 기여할 것으로 기대하기에 롯데하이마트㈜ 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 홍대식

홍대식 사외이사 후보자는 현재 서강대학교 법학과 및 법학전문대학원 교수로 재직 중이며, 한국소비자단체협의회 자율분쟁조정위원장, 공정거래위원회 공정거래정책자문단 위원, 과학기술정보통신부 디지털플랙폼정책포럼 위원 등을 역임하며 법률 및 공정거래 분야 전문지식을 보유하였습니다. 이를 바탕으로 후보자는 당사의 투명경영 관련한 전문적인 의견을 제시하고 지속가능경영 내재화에 크게 기여할 것으로 판단되는 바, 롯데하이마트㈜ 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

3-1. 김진성 사내이사 후보자 확인서.jpg
3-1. 김진성 사내이사 후보자 확인서

3-2. 박상윤 사내이사 후보자 확인서.jpg
3-2. 박상윤 사내이사 후보자 확인서

3-3. 김일주 사외이사 후보자 확인서.jpg
3-3. 김일주 사외이사 후보자 확인서

3-4. 김진영 사외이사 후보자 확인서.jpg
3-4. 김진영 사외이사 후보자 확인서

3-5. 이강수 사외이사 후보자 확인서.jpg
3-5. 이강수 사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 김진영 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 이강수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김진영
1964.12.22
사외이사
-
-
이사회

이강수
1968.07.22
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진영
고려대학교경제학과 교수
07~0714~1508~現14~現23~現24~現
노동문제연구소 객원연구원 초청(독일 본)캘리포니아 주립대 버클리 객원교수고려대학교 정경대학 경제학과 교수독일 노동연구소 IZA 연구원고려대학교 경제연구소 소장고려대학교 노동대학원 원장
해당사항 없음

이강수
다산회계법인부대표
00~1716~1917~現
KPMG 삼정회계법인 전무이사학교법인 박영학원 감사다산회계법인 부대표
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이강수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사위원 후보자 김진영

해당 후보자는 경제학 박사과정을 수료하고 현재 고려대학교 경제학과 교수로 재직하고 있습니다. 후보자는 경제 및 재무/회계분야 전반에 대한 이해를 기반으로 하여 당사의 감사위원회 위원으로서 사업영역 확장과 투자 등의 활동함에 있어 심의, 자문역할을 충실히 수행 가능할 것으로 판단됩니다. 다양한 실무경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성 개선과 회계 투명성 강화에 큰 역할을 수행할 수 있는 후보이기에 당사의 감사위원회 위원으로 추천합니다.

- 감사위원 후보자 이강수

해당 후보자는 회계학 석사과정 수료 및 공인회계사 자격을 갖추고 KPMG 삼정회계법인의 전무이사을 역임하였습니다. 현재는 다산회계법인 이사로서 재무 및 회계분야의 전문가로 활동하고 있습니다. 해당 후보자는 회계 관련 전문 지식과 소양을 바탕으로 회계 투명성을 강화하며 주요 의사결정에 중요한 역할을 할 수 있다고 판단되어 당사의 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

4-1. 김진영 감사위원 후보자 확인서.jpg
4-1. 김진영 감사위원 후보자 확인서

4-2. 이강수 감사위원 후보자 확인서.jpg
4-2. 이강수 감사위원 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원이 되는 사외이사 최혜리 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최혜리 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최혜리
1965.04.16
사외이사
분리선출
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최혜리
변호사
94~9696~9898~0808~0909~1515~1616~2021~現
서울민사지방법원 판사서울가정법원 판사법무법인 바른 변호사정부법무공단 변호사법무법인 바른 변호사서울법원 조정센터 상임조정위원국가인권위원회 상임위원법무법인 산지 변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최혜리
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 법원에서 1994년 서울민사지방법원 판사로 임관하여 지난 28년간 서울가정법원 판사, 국무총리실 행정심판위원회 위원, 법무법인 바른 변호사, 국가인권위원회 상임위원 등의 직책을 수행하며 재판과 사법행정에 관한 전문성을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 롯데하이마트㈜가 목표로 하는 『고객의 라이프스타일에 즐거움과 가치를 더하는 상품과 서비스를 제공하여 스마트한 생활을 제안한다』는 롯데하이마트㈜의 경영 목표를 실현하는데 기여하고자 합니다.

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다.

본 후보자는 롯데하이마트㈜ 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트㈜의 사외이사로서 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』라는 롯데하이마트㈜의 비전 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고

셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고

넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트㈜가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심역량 강화 원칙, 가치경영 원칙, 현장경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 법원에서 1994년 서울민사지방법원 판사로 임관하여 지난 28년간 서울가정법원 판사, 국무총리실 행정심판위원회 위원, 법무법인 바른 변호사, 국가인권위원회 상임위원 등의 직책을 수행하며 재판과 사법행정에 관한 전문성을 지니고 있습니다. 또한 현재 법무법인 산지 변호사로서 사법활동을 꾸준히 이어오고 있는 등 다년간의 법원 및 사법행정과 관련한 업무를 수행하며 다양한 분야의 폭 넓은 이해와 경험을 보유하였습니다. 뿐만 아니라 해당 후보자는 사법기관에서 쌓은 오랜 경험을 바탕으로, 원칙에 입각한 합리적 판단, 다양한 심의, 자문역할을 수행하며 회계 투명성 강화에 주도적인 역할을 할 수 있고 당사 이사회의 구성원으로서 주요 의사결정 사안과 관련한 법리적 검토를 통한 조언과 의사결정을 할 수 있는 지식과 역량을 보유하였기에 감사위원이 되는 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

5. 최혜리 사외이사 후보자 확인서.jpg
5. 최혜리 사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항상기 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12 제2항에 따라 다른 이사들과 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
27억원

최고한도액
60억원

주1) 전기 실제 지급된 보수총액은 2023년 1월 1일 ~ 12월 31일까지의 지급액입니다.주2) 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 이사에 대한 보수 및 신규 선임 이사의 선임 전 보수가 포함되어 있습니다.주3) 전기 이사의 수는 전기 주주총회 승인 당시의 이사의 수입니다.주4) 2023년 말 기준 재직 중인 등기이사는 사내이사 3명, 사외이사 5명으로 총 8명입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사의 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

18. 자동차 운송장비 소매업, 자동차 판매중개 및 대행업, 자동차관리업

22. 여행업, 관광여행알선업

24.
각종 오락장, 체육시설, 공연장, 주차장, 기타 서비스시설 운영에 관한 사업

30. 방역소독업

<신 설>

제2조 (목적)

회사의 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

18.<일부 삭제> 자동차 운송장비 소매업

22. <삭 제>

22. 태양광발전업 및 전기공사업

23. <일부 삭제> 체육시설, 공연장, 주차장, 기타 서비스시설 운영에 관한 사업

24. 전기자동차충전사업

25. 전자제품 렌탈 및 유지관리 서비스업

26. 인터넷 정보 중개·매개 서비스업 , 위치정보서비스업

27. 중고제품 도매·소매 및 중개 서비스업
28. 금융거래 결제 및 처리 서비스업

30. <삭 제>

29. 블록 체인 기술 기반 암호화자산 NFT 포함 의 개발 매매 및 중개업

30. <신 설> 옥외광고사업

31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

미운영 사업 삭제미운영 사업 삭제미운영 사업 삭제미운영 사업 삭제신규 사업, 서비스 도입

제40조(이익배당)

①~③ (생략)

④ 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제40조(이익배당)

①~③ (현행과 같음)

④ 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당 절차 개선

제40조의2(중간배당)

① 회사는 매사업연도 7월 1일 0시 현재의 주주에게 중간배당을 할 수 있다.

② 중간배당은 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 이사회결의로 하여야 하며 금전배당으로 한다.

③~④ (생략)

제40조의2(중간배당)

①
회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③~④ (현행과 같음)

<신 설>

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2024년 3월 25일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음