eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
LG헬로비전 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: LG헬로비전

LG헬로비전/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-21
09:00

3. 장소
서울 마포구 월드컵북로 58길 19, 6층(상암동, 드림타워)

4. 의안 주요내용
제29기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고안건

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제29기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 의안 중 제2호 의안인 '정관 일부 변경의 건'은 「상장회사 표준정관」개정 내용에 따라 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다.

2)전자투표 시행 안내
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

3) 제29기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경사항에 대한 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
제2조(목적)

35. 방송채널사용사업, 인터넷멀티미디어방송콘텐츠사업, 기타콘텐츠업
방송채널사용사업의 영위를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
원티드랩 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240223)
제출인: 엄영은

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 원티드랩

20240222

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
엄영은

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 원티드랩

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
376980

발행주식 총수
9,603,984

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
엄영은
한자(영문)
嚴永銀 (Eom Youngeun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740113

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 노원구 하계동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2021년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)원티드랩
부 서
IPR팀

직 위
팀장
전화번호
070-41*******

성 명
홍솔마로
팩스번호
070-41*******

이메일 주소
******tedlab.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 01월 11일
9,600
0.10
9,600
0.10

이번보고서
2024년 02월 22일
32,000
0.33
32,000
0.33

증 감
22,400
0.23
22,400
0.23

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

32,000
-
-
-
-
-
-
-
32,000
0.33

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,603,984
-
0.33
0.33

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024년 02월 22일
보통주
9,600
22,400
32,000
5,000
주식매수선택권 행사

합 계
9,600
22,400
32,000
5,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에브리봇 — 조회공시요구(현저한시황변동)  (20240223)
제출인: 코스닥시장본부

에브리봇/조회공시요구(현저한시황변동)/(2024.02.23)조회공시요구(현저한시황변동)

조회공시 요구(현저한 시황변동)

에브리봇(주), 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구(2024.02.23)

1. 조회공시요구내용
현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부

2. 공시시한
2024-02-26
18:00

3. 기타 투자판단과 관련된 중요사항

-

※ 관련공시
-
에스티오 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 에스티오

에스티오/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시 30분

2. 장소
서울특별시 강서구 염창동 240-21 우림블루나인 비즈니스센터 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 실태보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 : 제21기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 현금배당규모 : 1주당 110원

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김흥수 재선임의 건

제2-2호 의안: 기타비상무이사 노희구 재선임의 건

제2-3호 의안: 사외이사 김진수 재선임의 건

제2-4호 의안: 사외이사 정성훈 재선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김흥수
1963-06
3년
재선임
- 서강대 경영학과 졸업
- LG패션 근무
- 現 (주) 에스티오 대표이사
- 최종학력: 서강대 경영학 학사
- 국적: 대한민국

노희구
1968-03
3년
재선임
- 고려대 창업보육센터 세무자문
- 한국세무사회 홍보상담위원
- 서울대 유전공학창업보육센터 자문
_ 現 세무법인 다솔 대표세무사
- 최종학력: 고려대 농경제학 학사
- 국적: 대한민국

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진수
1968-09
3년
재선임
- (주) 위비스 근무
- GS홈쇼핑 근무
- (주)멋지 총괄이사
- 現 (주)엑스포뷰 이사
- 최종학력: 고려대 독어독문학 학사
- 국적: 대한민국
(주)엑스포뷰 이사

정성훈
1970-07
3년
재선임
- LG패션 근무
- 리얼컴퍼니 근무
- 現 (주)에이엠씨알 이사
- 최종학력: 국민대 의상디자인학 학사
- 국적: 대한민국
(주)에이엠씨알 이사
다원시스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240223)
제출인: 다원시스

다원시스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
357,843,609,890
209,188,579,520
148,655,030,370
71.1

- 영업이익
19,294,466,229
-159,266,398,763
178,560,864,992
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,931,324,170
-169,981,377,034
173,912,701,204
흑자전환

- 당기순이익
3,287,589,162
-151,929,556,818
155,217,145,980
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
665,399,730,060
672,878,033,817

- 부채총계
453,937,891,233
467,395,937,130

- 자본총계
211,461,838,827
205,482,096,687

- 자본금
17,131,718,500
17,330,259,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
생산여력(일정) 개선으로 예상 지체상금 일부 해소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 영업(잠정) 실적 입니다.

2. 당사의 별도 기준 2023년 누계 영업(잠정)실적은 아래와 같습니다.
- 매 출 액 :345,038백만원
- 영업이익 :21,575백만원
- 법인세차감전순이익 :11,825백만원
- 당기순이익 :22,026백만원

3. 상기 실적내용은 당사 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로, 향후 외부감사인의 감사(검토)과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
효성화학 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 효성화학

효성화학/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-14
오전 10:00

3. 장소
서울시 서초구 반포대로 235(반포동)
효성반포빌딩 2층 대회의실

4. 의안 주요내용
□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안 : 제6기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

·제2-1-1호 의안 : 사내이사 이건종 선임의 건

·제2-1-2호 의안 : 사내이사 이천석 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

·제2-2-1호 의안 : 사외이사 박형순 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건(사외이사 임지원)

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 박형순)

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이건종
1957-01
2
재선임
-'93년~'11년 삼성전자㈜ LCD 제조센터장
-'12년~'16년 ㈜원익머티리얼즈 대표이사
-'18년~ 현재 효성화학㈜ Neochem PU장
- 現) 효성화학㈜ 대표이사

이천석
1964-06
2
재선임
-'89년~'92년 KAIST 유기화학 박사
-'92년~'99년 삼성종합화학 연구소
-'00년~'14년 삼성SDI 전자재료 연구소장, 전자재료사업부 마케팅/영업총괄
- 現) 효성화학㈜ Optical Film PU장 겸 필름 PU장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임지원
1964-09
2
신규선임
-'08년~'09년 기획재정부
경제정책 자문위원
-'10년~'11년 국민경제 자문회의 위원
-'12년~'14년 금융감독원 자문위원
-'03년~'18년 JP모건 한국 수석이코노미스트
-'11년~'18년 JP모건 매니징 디렉터
-'17년~'18년 한국은행 통화정책 자문위원, 국민경제 자문회의 위원
-'18년~'22년 한국은행 금융통화위원회 위원
-'22년~'24년 (주)씨앤엘 리서치 대표이사('24년 2월 임기종료)
(주)씨앤엘 리서치
(대표이사)

박형순
1965-06
2
신규선임
-'16년~'18년 산업은행 상하이 지점장
-'18년~'20년 산업은행 홍보실장
-'20년~'22년 산업은행 충청지역 본부장
-'22년~'24년 산업은행 자본시장부문장(부행장)('24년 1월 임기종료)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임지원
1964-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'08년~'09년 기획재정부
경제정책 자문위원
-'10년~'11년 국민경제 자문회의 위원
-'12년~'14년 금융감독원 자문위원
-'03년~'18년 JP모건 한국 수석이코노미스트
-'11년~'18년 JP모건 매니징 디렉터
-'17년~'18년 한국은행 통화정책 자문위원, 국민경제 자문회의 위원
-'18년~'22년 한국은행 금융통화위원회 위원
-'22년~'24년 (주)씨앤엘 리서치 대표이사('24년 2월 임기종료)

박형순
1965-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'16년~'18년 산업은행 상하이 지점장
-'18년~'20년 산업은행 홍보실장
-'20년~'22년 산업은행 충청지역 본부장
-'22년~'24년 산업은행 자본시장부문장(부행장)('24년 1월 임기종료)
에스티오 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240223)
제출인: 에스티오

에스티오/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
110

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,335,097,280

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당 결정의 건은 제21기 정기주주총회 승인 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 현금배당은 발행 총주식 12,500,976주에서 자기주식 363,728주를 제외한 12,137,248주를 대상으로 산정한 금액입니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 7항의 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내입니다.

※ 관련공시
2023-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
한글과컴퓨터 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240223)
제출인: 박성호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)한글과컴퓨터

20240216

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 16일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 성 호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한글과컴퓨터

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
030520

발행주식 총수
24,179,744

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박 성 호
한자(영문)
朴 成 浩 (Sung Ho, Park)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
800724

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 상현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2023.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)한글과컴퓨터
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
031-62******

성 명
이동영
팩스번호
031-62******

이메일 주소
******ung.lee@hancom.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.02.23
2,000
0.008
2,000
0.008

증 감
2,000
0.008
2,000
0.008

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,000
-
-
-
-
-
-
-
2,000
0.008

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

24,179,744
-
0.008
0.008

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024.02.16
보통주
-
2,000
2,000
13,844
2019.03.26 정기주주총회에서부여한 주식매수선택권 행사

합 계
-
2,000
2,000
-
-

※ 변동일은 주금 납입일 입니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
CJ대한통운 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240223)
제출인: CJ대한통운

CJ대한통운/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.02.23)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-02-26
09:00

장소
홍콩, 싱가포르

2. 참가 대상자
해외 기관투자자

3. 개최목적
Non-Deal Roadshow

4. 개최방법
One-on-One Meeting

5. 후원기관
Citi Group

6. 주요 설명회내용(요약)
2023년 4분기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답

7. 결정일자
2024-02-23

8. IR 자료
게재일시
2024-02-23

관련 웹페이지
http://www.cjlogistics.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 기간 : 2024-02-26 ~ 2024-02-29

- 금번 IR은 2023년 4분기 실적발표 자료를 활용할 예정입니다.(http://www.cjlogistics.com > 회사정보 > 투자정보 > IR정보 > IR자료실)

※ 관련공시
-
효성중공업 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 효성중공업

효성중공업/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-14
11 : 00

3. 장소
서울특별시 마포구 마포대로119(공덕동)
효성빌딩 지하1층 강당

4. 의안 주요내용
□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 최대주주등과의 거래내역 보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안 : 제6기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건

ㆍ제2-1-1호 : 사내이사 우태희 선임의 건

ㆍ제2-1-2호 : 사내이사 박남용 선임의 건

- 제2-2호 : 사외이사 선임의 건

ㆍ제2-2-1호 : 사외이사 이성근 선임의 건

ㆍ제2-2-2호 : 사외이사 박종배 선임의 건

ㆍ제2-2-3호 : 사외이사 윤여선 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건

- 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

이은항 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원회 위원 이성근 선임의 건

- 제4-2호 : 감사위원회 위원 최윤수 선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우태희
1962-09
2
신규선임
(前)
- 산업통상자원부 통상교섭실장, 통상차관보,
제2차관
- 롯데정밀화학(주) 사외이사
- (주)예스코홀딩스 사외이사 겸 감사위원

(現)
- 대한상공회의소 상근부회장
- 국세청 국세행정개혁위원회 위원
- 대통령직속 규제개혁위원회 위원

박남용
1967-12
2
신규선임
(前)
- (주)효성 건설PG 통합구매실 담당, 상무
- (주)효성 건설PU 영업/마케팅/상품개발/
토건기술 및 외주구매 담당, 상무
- 효성중공업(주) 건설PU 총괄 임원, 전무

(現)
- 효성중공업(주) 건설PU장, 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성근
1957-05
2
신규선임
- 前) 한국조선해양플랜트
협회 회장
- 前) 대우조선해양
대표이사
- 한국공학한림원 정회원
-

박종배
1963-11
2
신규선임
- 前) 안양대학교 전기전자
공학과 교수
- 건국대학교 전기전자
공학부 교수
-

윤여선
1966-10
2
재선임
- 前) 카이스트 테크노경영
대학원장
- 카이스트 경영대학
경영공학부장,
카이스트 경영대학장
(주)세아베스틸 사외이사, 감사위원

이은항
1966-04
2
신규선임
- 前) 광주지방국세청장
- 前) 국세청 차장
- 세무법인 삼환
대표세무사
위너스1호(주) 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이은항
1966-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前) 광주지방국세청장
- 前) 국세청 차장
- 세무법인 삼환 대표세무사

이성근
1957-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前) 한국조선해양플랜트
협회 회장
- 前) 대우조선해양 대표이사
- 한국공학한림원 정회원

최윤수
1967-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前) 대검찰청 반부패부
선임연구관
- 前) 국가정보원 제2차장
- 법무법인 율촌 변호사
우진플라임 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 우진플라임

우진플라임/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 105
(주)우진플라임 기술교육원 1층 세미나실

4. 의안 주요내용
제32기 정기주주총회

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

- 제1호 의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

및 연결 재무제표 승인의 건

(이익배당 예정금액: 1주당 기말배당금 50원)

- 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-18 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상훈
1959-07
3
신규선임
- 삼성전자 VD사업부
- 삼성전자 임원 역임
(상무, 전무, 부사장)
- 삼성전자 DA사업부 제조&
Mecha 센터장
- 삼성전자 Smart Factory
센터 센터장
- 현, 리모트솔루션 부회장
리모트솔루션(부회장)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김현재
1970-05
3
신규선임
상근
- (주)우진플라임 기획관리실(2005~2016)
- (주)경덕산업
계양전기 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240223)
제출인: 계양전기

계양전기/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-23

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-25

3. 정정사유
외부감사인 감사과정 중 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 영업이익
-3,760,523
-3,894,778

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,002,007
-1,760,454

- 당기순이익
-144,282
-911,824

- 자산총계
229,974,305
232,056,132

- 부채총계
108,428,523
111,314,123

- 자본총계
121,545,782
120,742,009

- 자본총계/자본금 비율(%)
856.2
850.5

5. 이사회결의일(결정일)
2024-01-25
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-
3

불참(명)
-
1

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5. 이사회결의일(결정일)은 이사회 결의한 날이 아닌 증권선물위원회에 감사전 연결 재무제표를 제출한 날입니다.
(삭제)

[지배회사의 추가공시사항]
비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
121,545,782
120,742,009

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
856.2
850.5

상기 변동으로 인하여 증감금액 및 증감비율도 함께 변동되었습니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
381,634,130
365,075,103
16,559,027
4.5

- 영업이익
-3,894,778
-10,631,134
6,736,356
63.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,760,454
-29,426,361
27,665,906
94.0

- 당기순이익
-911,824
-24,539,071
23,627,247
96.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
232,056,132
297,554,555

- 부채총계
111,314,123
169,633,026

- 자본총계
120,742,009
127,921,529

- 자본금
14,195,954
17,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
850.5
752.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
완성차 생산량 증가에 따른 자동차용 모터 판매량 증가로 매출 및 영업이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결기준으로 작성 되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으며,

향후 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-01-25 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
120,742,009
127,921,529

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
850.5
752.5

매출액(단위:천원)
별도
376,948,717
362,961,298
한국전력공사 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 한국전력공사

한국전력공사/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
11 : 00

3. 장소
전라남도 나주시 전력로 55
한국전력공사 본사 2층 비전홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

○ 제1호 의안 : 2023회계연도 연결재무제표, 별도재무

제표 및 부속서류(안) 승인의 건

○ 제2호 의안 : 2024년도 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고

전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행)

○ 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)

○ 전자투표기간 : 2024.3.16(토) 09시 ~ 2024.3.25(월) 17시까지(기간중 24시간 이용가능)

※ 관련공시
-
한섬 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 한섬

한섬/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-25
10 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 도산대로 523(청담동)
(한섬빌딩)

4. 의안 주요내용
보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 자기주식 소각 결과 보고

부의안건

- 제 1호 의안 : 제 37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 2명 선임)

▷제2-1호 : 사내이사 장호진 선임의 건

▷제2-2호 : 사내이사 박철규 선임의 건

▷제2-3호 : 사내이사 유태영 선임의 건

▷제2-4호 : 사외이사 전상경 선임의 건

▷제2-5호 : 사외이사 김칠구 선임의 건

- 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원회 위원 2명 선임)

▷제3-1호 : 감사위원회 위원 전상경 선임의 건

▷제3-2호 : 감사위원회 위원 김칠구 선임의 건

- 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임)

▷제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이동신 선임의 건

- 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▷제5-1호 : 사업목적 추가의 건

▷제5-2호 : 이익배당 변경의 건

- 제 6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 장소 및 일시 변경 발생시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.

※ 관련공시
2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장호진
1962-07
2
재선임
현)현대지에프홀딩스 사장

박철규
1960-06
2
재선임
현)한섬 해외패션부문 사장

유태영
1967-02
2
신규선임
현)한섬 해외패션본부장

전상경
1963-01
2
재선임
현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수

김칠구
1973-08
2
재선임
현)법무법인 신원 대표변호사

이동신
1967-03
2
신규선임
현)법무법인 화우 고문

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전상경
1963-01
2
재선임
현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수
㈜현대로템(사외이사)

김칠구
1973-08
2
재선임
현)법무법인 신원 대표변호사
-

이동신
1967-03
2
신규선임
현)법무법인 화우 고문
㈜더존홀딩스(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전상경
1963-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수

김칠구
1973-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
현)법무법인 신원 대표변호사

이동신
1967-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현)법무법인 화우 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
주류판매업
음료, 주류 등을 제공하는 복합 매장 출점 대비

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
한국전력공사 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240223)
제출인: 한국전력공사

한국전력공사/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
88,205,084,077
71,257,863,102
16,947,220,975
23.8

- 영업이익
-4,569,137,198
-32,655,153,063
28,086,015,865
86.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-7,399,635,595
-33,843,619,054
26,443,983,459
78.1

- 당기순이익
-4,656,885,984
-24,429,108,498
19,772,222,514
80.9

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
239,726,760,888
234,804,994,030

- 부채총계
202,416,247,553
192,804,737,570

- 자본총계
37,310,513,335
42,000,256,460

- 자본금
3,209,820,385
3,209,820,385

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,162.4
1,308.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
판매단가 상승 및 국제연료가격 하락에 따른 연료비, 구입전력비 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS), 공기업·준정부기관 회계사무규칙에 따라

작성된 연결기준의 실적입니다.

○ 상기 실적은 외부감사인의 감사가 완료되기 이전에 작성된 자료이므로 외부감사인의

감사과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-20 결산실적공시 예고(안내공시)

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
35,890,680,188
40,545,396,247

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,118.2
1,263.2

매출액(단위:천원)
별도
85,825,593,352
68,951,545,559
케이티앤지 — 자기주식처분결과보고서 (20240223)
제출인: 케이티앤지

자기주식처분결과보고서
2.8
(주)케이티앤지

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2024년 2월 23일

회 사 명 :
(주)케이티앤지

대 표 이 사 :
백 복 인

본 점 소 재 지 :
대전시 대덕구 벚꽃길 71

(전 화) 080-931-0399

(홈페이지) http://www.ktng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR 실장 (성 명) 박 경 신

(전 화) 02-3404-4522

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주)케이티앤지

나. 주 소 :

대전시 대덕구 벚꽃길 71

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2024년 2월 14일

나. 처분기간 :

2024년 02월 21일
부터
2024년 02월 21일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주 6,120주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2024년 02월 21일
보통주식
6,120
6,120
92,000
563,040,000
대표이사
KB증권(주)
00164876

계
-
6,120
6,120
92,000
563,040,000
-
-
-

- 1주당 처분가액 및 처분가액총액 : 처분일의 종가로 산정하였음- 처분방법 : 교부 당일 당사의 자기주식 계좌에서 지급 대상자 계좌로 직접 대체하는 방식으로 처분

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

6,120
-
6,120
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2024년 02월 23일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
17,506,454
13.4
1,030,541
-
-
-
17,506,454
13.4
1,030,541

계
17,506,454
13.4
1,030,541
-
-
-
17,506,454
13.4
1,030,541

※ 당사는 2024년 2월 7일 이사회 결의를 통해 자기주식 350만주(발행주식총수 대비 2.6%) 소각을 결정하였으며 소각일은 2024년 2월 16일이었음에 따라 상기 수량에 해당 소각분 반영함.(2024.02.07 '주식소각결정' 공시 참조)
계양전기 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240223)
제출인: 계양전기

계양전기/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
25

종류주식
30

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.4

종류주식
0.7

5. 배당금총액(원)
713,088,990

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. (시가배당율 산정기간: 2023.12.20~2023.12.26)

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 배당기준일 현재 자기주식 89,666주(보통주: 27,175주, 우선주: 62,491주)를 제외한 배당대상주식수는 28,302,242주(보통주: 27,195,654주, 우선주: 1,106,588주)이며 이에 대한 배당금입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

계양전기1우선주
우선주
30
0.7
33,197,640
한화생명 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240223)
제출인: 한화생명

한화생명/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
112,708,537,500

6. 배당기준일
2024-03-29

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

- 상기「4. 시가배당율」은 배당에 대한 결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기「7. 배당금지급 예정일자」는 주주총회일로부터 1개월 이내임

(근거 : 상법 제464조의2)

※ 관련공시
2024-02-23 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
링크드 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240223)
제출인: 링크드

와이제이엠게임즈/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
20,171,254,674
30,233,618,983
-10,062,364,309
-33.28

- 영업이익
-4,420,078,791
-2,430,395,776
-1,989,683,015
-81.87

- 법인세비용차감전계속사업이익
-12,749,367,591
6,498,963,672
-19,248,331,263
적자전환

- 당기순이익
-12,448,741,916
6,238,856,563
-18,687,598,479
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
84,403,978,160
94,851,837,467

- 부채총계
8,341,873,011
10,941,407,629

- 자본총계
76,062,105,149
83,910,429,838

- 자본금
6,332,337,700
5,742,777,600

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전방산업 시황 악화에 따른 매출 및 영업이익 감소

- 금융자산 평가손실 및 유형자산손상차손 발생등에 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

2. 상기 내용은 감사 전 재무사항이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3.이사회 결의일은 2023 회계년도 연결재무제표 및 재무제표 가결산 승인일입니다.

4. 직전사업연도 금액은 직전사업연도 감사보고서상 금액으로 작성되었습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
테라사이언스 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20240223)
제출인: 테라사이언스

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
1.2
테라사이언스 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 2 월 23 일

회 사 명 :
테라사이언스 주식회사

대 표 이 사 :
지서현

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길

(전 화) 055) 213-7000

(홈페이지)http://www.tera-science.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 오 석 균

(전 화) 02-540-7566

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 다보링크

국적
대한민국
대표자
임상현, 이민수

자본금(원)
4,338,821,200
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
43,388,212
주요사업
정보통신장비 개발, 생산, 판매업

2. 양도내역
양도주식수(주)
6,000,000

양도금액(원)(A)
12,600,000,000

총자산(원)(B)
108,476,142,324

총자산대비(%)(A/B)
11.62

자기자본(원)(C)
79,954,724,238

자기자본대비(%)(A/C)
15.76

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
11,491,847

지분비율(%)
26.49

4. 양도목적
재무구조개선

5. 양도예정일자
2024년 02월 29일

6. 거래상대방
회사명(성명)
비앤프유니조합 외 4인

자본금(원)
1,000,000

주요사업
투자업

본점소재지(주소)
서울시 강남구 논현동

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 지급형태 : 현금지급2) 지급시기- 계약금 (2024년 2월 23일) : 630,000,000원- 잔 금 (2024년 2월 29일) : 11,970,000,000원

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조2) 사유 : 주식양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시하고 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성

외부평가기관의 명칭
삼도회계법인

외부평가 기간
2024년 02월 19일 ~ 2024년 02월 22일

외부평가 의견
본 평가인이 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항"에서 규 정하고 있는 기준주가 평가방법을 적용하여 평가한 평가기준일의 1주당 주식가액은 2,568원이며, 30%의 할인 및 할증률을 적용한 주당 평가액은 최소 1,798원에서 최 대 3,339원으로 산정되었습니다. 따라서, 귀사의 양도가액인 1주당 2,100 원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다

9. 이사회결의일(결정일)
2024년 02월 23일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

주1) 상기 1. 발행회사의 자본금은 2022년말 기준으로 기재하였습니다.주2) 상기 2. 양수내역의 총자산, 자기자본은 2022년말 기준으로 기재하였습니다.주3) 상기 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율은 2023년 11월 23일, 2024년 1월 18일 공시된 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 따라 양수 후 소유주식을 기준으로 반영하여 기재하였습니다.12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 7. 거래대금지급에 대한 세부 대상자 내역과 매도일자은 다음과 같습니다.

일자
양수인
양수도주식수
양수도대금

2024.2.23.(계약체결일)
정정훈
-
69,998,250

손영진
-
69,998,250

비앤프유니조합
-
349,996,500

이영대
-
70,003,500

티앤이노베이션
-
70,003,500

2024.2.29.(잔금지급일)
정정훈
666,650
1,329,966,750

손영진
666,650
1,329,966,750

비앤프유니조합
3,333,300
6,649,933,500

이영대
666,700
1,330,066,500

티앤이노베이션
666,700
1,330,066,500

합계
6,000,000
12,600,000,000

- 상기 기재된 양수도주식은 잔금지급일(2024. 2. 29.)에 양수인에게 입고될 예정입니다.- 기타 세부내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
35,142,542,897
17,555,076,010
17,587,466,887
4,276,516,000
64,859,341,705
-6,143,338,897
적정
이촌회계법인

전년도
47,285,496,550
25,278,082,460
22,007,414,090
4,091,016,000
77,545,506,754
-13,452,004,178
적정
이촌회계법인

전전년도
31,388,727,103
21,650,641,333
9,738,085,770
1,480,000,000
63,461,220,776
4,685,172,667
적정
이촌회계법인

※ 발행회사의 요약 재무상황은 감사받은 재무제표를 기준으로 작성하였으며, 당해연도는 2022년말 기준, 전년도는 2021년말 기준, 전전년도는 2020년말 기준입니다.
에코글로우 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240223)
제출인: 에코글로우

스킨앤스킨/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
13,925,577,765
21,406,338,794
-7,480,761,029
-34.95

- 영업이익
-7,722,027,406
-6,261,267,452
-1,460,759,954
-23.33

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,741,592,135
-10,095,848,663
3,354,256,528
33.22

- 당기순이익
-8,810,236,514
-10,095,848,663
1,285,612,149
12.73

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
27,451,442,362
35,329,393,623

- 부채총계
8,795,972,428
7,868,679,632

- 자본총계
18,655,469,934
27,460,713,991

- 자본금
3,541,507,400
35,415,074,900

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
패션커머스 영업중단에 따른 외형매출 감소와 수익인식 기준 반영으로 인한 매출 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 K-IFRS에 따라 작성된 연결 재무제표 입니다.

2. 당사는 2023.12.11.패션커머스 사업을 영업중단 결정하였으며, 상기 연결 재무제표 내용 중, '직전 사업연도' 수치는 중단사업부문의 실적이 포함(합산)된 수치입니다.

3. 당해 사업연도의 별도 영업실적(2023.01.01~2023.12.31)은 아래와 같습니다.

① 매출액 :11,221,895,198원
② 영업이익 : -6,089,113,406원
③ 법인세비용차감전계속사업이익 : -6,725,061,501원
④ 당기순이익 : -8,793,751,470원

4. 당해 사업연도의 별도 재무현황(2023.12.31. 기준)은 아래와 같습니다.

① 자산총계 :26,663,229,452원
② 부채총계 : 8,130,952,815원
③ 자본총계 :18,532,276,637원
④ 자 본 금 : 3,541,507,400원

5. 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한화생명 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20240223)
제출인: 한화생명

한화생명/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2024.02.23)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
결산

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2024-03-29

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 정관 제45조(이익배당)에 의거한 배당기준일 확정을 위한 건임
- 주주명부 폐쇄없이 기준일만으로 권리주주를 확정함

※ 관련공시
2023-12-14 기타 경영사항(자율공시)
폴라리스우노 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240223)
제출인: 폴라리스우노

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)폴라리스우노

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 2월 23일

회 사 명 :
(주)폴라리스우노

대 표 이 사 :
최 용 성

본 점 소 재 지 :
전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15

(전 화) 063-261-7555

(홈페이지)http://www.polarisuno.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 승 원

(전 화) 063-261-7557

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 02월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 1. 사외이사 변경 발생일은 사임서 제출일입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

신창민
1975년 08월
남
2021년 05월 28일
3년
2024년 02월 23일
자진사임
일신상의 사유
윙입푸드 — 해산사유발생(자회사의 주요경영사항)  (20240223)
제출인: 윙입푸드

윙입푸드/해산사유발생/(2024.02.23)해산사유발생

해산사유 발생

자회사인
화이지영업식품과기유한공사
의 주요경영사항신고

1. 해산사유
경영효율성 제고를 위한 청산 결정

2. 해산내용
중국 현지 관련 법률에 의거 청산절차 진행

3. 해산사유발생일(결정일)
2024-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 3. 해산사유발생일(결정일)은 지주회사인 윙입푸드홀딩스의 정관 제47조에 의거2024년 02월 23일개최한 임시주주총회 주주특별결의의 승인에 따라 결정되었습니다.

- 위 해산 결정은 경영효율성 제고를 위하여 지배 구조를 단순화할 목적으로 이루어졌습니다.

- 화이지영업식품과기유한공사는 당사의 100%종속회사이므로 해산 후에도 당사의 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

- 자회사에 관한 사항
(1) 자회사명 :화이지영업식품과기유한공사
(2)요약재무내용(2022년 12월 31일기준)

- 자산총액 :-원(0RMB)

- 부채총액 : 544,320원( 3,000RMB)

- 자본총액 :-544,320원(-3,000RMB)

- 자 본 금 :-원(0RMB)

* 적용환율 : 서울외국환중개(주)고시 매매기준율181.44원/RMB )
한화생명 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 한화생명

한화생명/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-21
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터63
별관 1층 다목적홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
□ 영업보고
□ 감사보고
□ 최대주주등과의 거래내역 보고
□ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항
□ 제1호 의안 : 제75기 재무제표 승인의 건
□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사외이사 이인실

- 사외이사 박순철

- 사외이사 정순섭
□ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 사외이사 임성열
□ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 사외이사 이인실

- 사외이사 정순섭
□ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이인실
1956-07
1
재선임
통계청장, 한국경제학회 회장
(現)한반도미래인구연구원 원장
-

임성열
1963-07
2
신규선임
예금보험공사 이사
(現)솔브레인홀딩스㈜ 상근감사
솔브레인홀딩스㈜ 상근감사

박순철
1964-03
2
신규선임
서울남부지방검찰청 검사장
(現)법무법인 흰뫼 대표변호사
-

정순섭
1964-05
2
신규선임
한국금융투자협회 자율규제위원장
(現)서울대 법학전문대학원 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이인실
1956-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
통계청장, 한국경제학회 회장
(現)한반도미래인구연구원 원장

임성열
1963-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
예금보험공사 이사
(現)솔브레인홀딩스㈜ 상근감사

정순섭
1964-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
한국금융투자협회 자율규제위원장
(現)서울대 법학전문대학원 교수
효성 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20240223)
제출인: 효성

효성/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
효성티앤씨(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
43,156,900,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-14

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전(12/27)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 발행주식 4,327,682주 중 자기주식 보유분인 11,992주에 대해서는 배당에서 제외함

- 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정임

※ 관련공시
-
파인엠텍 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 파인엠텍

파인엠텍/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-23

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-13

3. 정정사유
주주총회 안건 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제4호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건
제4호의안:주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-13
2024-02-23

2024년 2월 13일 이사회 결의로 주식매수선택권 부여하고 제2기 정기주주총회에서 부여 승인 의결 예정이었으나, 결의기관 착오(정관해석상 오류)로 인하여 효력을 상실한 바 2024년 3월 27일 정기주주총회에서 의안을 상정하고자 합니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
09:00

2. 장소
경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93, 당사 6층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

제1호의안:제2기(2023.01.01.~2023.12.31.)

대차대조표, 손익계산서 승인의 건

제2호의안:이사 보수한도 승인의 건

제3호의안:감사 보수한도 승인의 건

제4호의안:주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-13 주식매수선택권부여에관한신고
2024-02-23 주식매수선택권부여에관한신고
메가스터디교육 — 수시공시의무관련사항(공정공시) (2023년(제9기) 사업연도 현금 배당 계획) (20240223)
제출인: 메가스터디교육

메가스터디교육/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2024.02.23)수시공시의무관련사항(공정공시)(2023년(제9기) 사업연도 현금 배당 계획)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 대상 정보

- 2023년(제9기) 사업연도 현금 배당 계획

2. 주요 내용

- 당사는 주주에게 이익환원 및 주주중심 경영의 일환으로 2023년(제9기) 사업연도에 대하여 다음과 같이 현금배당을 계획하고 있습니다.

1) 배당구분 : 결산배당

2) 배당종류 : 현금배당

3) 1주당 배당금 : 2,000원(액면가 100원)

4) 배당대상주식수 :11,595,070주

5) 배당금총액 : 23,190,140,000원

6) 배당기준일 : 2023년 12월 31일

3. 정보제공사항

1) 정보제공자 : 메가스터디교육(주)

2) 정보제공대상자 : 투자자, 언론사, 애널리스트 등

3) 정보제공 예정일시 : 2024년 02월 23일 공정공시 이후

4. 참고사항

1) 상기 배당계획은 주주환원에 대한 투자자의 예측 가능성을 제고하고 안정적인 배당을 위해 수립한 예정사항으로 결산이사회 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 배당대상주식수는 현재 발행주식총수 11,694,474주에서 자사주 99,404주를 제외한 주식수 입니다.

5. 기타문의

1) 공시책임자 : 이창섭 전무

2) 공시담당자 : 신대현 사원

3) 담당 부서 : 경영기획팀

4) 전화 번호 : 02-3489-8328
덱스터 — 단기차입금증가결정  (20240223)
제출인: 덱스터

덱스터/단기차입금증가결정/(2024.02.23)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
10,000,000,000

자기자본(원)
57,630,850,112

자기자본대비(%)
17.35

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
-
10,000,000,000

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
-
10,000,000,000

3. 차입목적
운영자금 확보

4. 차입형태
금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1.단기차입내역'의 자기자본은 2022년말 연결 재무제표 기준입니다.

- 상기 '2.단기차입금총액 변경내역'은 별도 재무제표 기준입니다.

- 상기 '5.이사회결의일(결정일)'은 차입 결정에 대한 내부결정일입니다.

※관련공시
-
삼호개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240223)
제출인: 삼호개발

삼호개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.02.23)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-23

1. 정정관련 공시서류
고속국도 제65호선 포항영덕간 건설공사 제3공구 토공 및 구조물 공사(1구간)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-26

3. 정정사유
설계변경으로 인한 계약금액 및 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약내역-계약금액(원)
27,300,028,800
30,250,503,800

6. 계약내역-매출액대비(%)
10.27
11.38

7. 계약기간-종료일
2024-12-31
2025-12-15

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
고속국도 제65호선 포항영덕간 건설공사 제3공구 토공 및 구조물 공사(1구간)

2. 계약내역
계약금액(원)
30,250,503,800

최근매출액(원)
265,716,559,898

매출액대비(%)
11.38

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
(주)대우건설

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경상북도 영덕군 남정면 진불4길18(장사리) 일원

5. 계약기간
시작일
2019-01-21

종료일
2025-12-15

6. 주요 계약조건
도급 계약

7. 계약(수주)일자
2019-01-21

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 부가가치세 포함금액이면, 최근 매출액은 2017년도 K-IFRS연결재무제표 기준 매출액입니다.
- 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-12-26 단일판매ㆍ공급계약체결
인터플렉스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240223)
제출인: 인터플렉스

인터플렉스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
438,157,696,595
442,709,958,327
-4,552,261,732
-1.0

- 영업이익
21,645,848,892
26,073,737,309
-4,427,888,417
-17.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,377,636,199
20,888,844,184
5,488,792,015
26.3

- 당기순이익
27,320,804,010
15,309,187,110
12,011,616,900
78.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
301,491,963,359
286,883,514,982

- 부채총계
81,009,764,747
89,077,018,617

- 자본총계
220,482,198,612
197,806,496,365

- 자본금
11,663,736,000
11,663,736,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
당기순이익에 대한 변동 주요원인은 이월결손금에 대한 법인세 효과

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준서(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
강원에너지 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240223)
제출인: 강원에너지

강원에너지/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.02.23)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-18

1. 정정관련 공시서류
단일판매,공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.10.13

3. 정정사유
계약기간 종료일 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간
2022.08.22~2024.02.28
2022.08.22~2024.04.30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
롯데케미칼 대산공장 Package Boiler 제작 및 설치공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
8,300,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
8,300,000,000

최근 매출액(원)
44,163,151,085

매출액 대비(%)
19

3. 계약상대방
(주)용호기계기술

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
Equipment 제조 / 환경설비 / 플랜트 EPC 등

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
서산시 대산읍 독곶 1로

5. 계약기간
시작일
2022-08-22

종료일
2024-04-30

6. 주요 계약조건
Boiler Proper, E&I 만 설치 / 이외 장비 설치 제외

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-08-22

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 계약금액은 부가가치세 제외 금액입니다.

2) 최근매출액은 2021년 12월 31일 결산기준 매출액입니다.

3) 본 계약기간 중 Bolier proper part는 Shop Assembly 완료 후 2023.07.31한 현장 설치 완료 조건입니다.

4) 계약(수주)일자 기준은 양사계약서 서명 완료된 일자입니다

5) 계약금액, 계약기간등은 계약 옵션사항 집행으로 인해 향후 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
자비스 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240223)
제출인: 자비스

자비스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.02.23)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
식품이물 X-ray 검사장비 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
6,569,895,450

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
6,569,895,450

최근 매출액(원)
22,322,811,534

매출액 대비(%)
29.43

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
유럽

5. 계약기간
시작일
2024-02-22

종료일
2024-08-15

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-02-22

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2024-08-15

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 $ 4,921,270.00이며, 2024년 02월 22일 서울외국환중개 최초고시환율(매매기준율) 1,335.00으로 환산한 금액입니다.
- 상기 최근 매출액은 2022년 연결재무제표 기준 금액입니다.
- 계약기간 종료일은 발주서에 명시된 계약종료일이며, 납품 및 검수일정에 따라 변동 될 수 있습니다.
- 산업통상자원부 심사 승인 여부(심사기간 : 약 15일)에 따라 계약이 취소될 수 있으며, 변경 사항이 생기면 즉시 공시를 진행하겠습니다.

※ 관련공시
-
모아데이타 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240223)
제출인: 모아데이타

모아데이타/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
24,542,153,231
21,713,748,176
2,828,405,055
13.03

- 영업이익
-357,661,650
1,078,590,391
-1,436,252,041
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-613,234,524
1,936,108,633
-2,549,343,157
적자전환

- 당기순이익
-614,474,552
1,794,502,374
-2,408,976,926
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
73,019,286,408
55,808,583,442

- 부채총계
32,980,295,480
18,733,855,692

- 자본총계
40,038,990,928
37,074,727,750

- 자본금
16,840,906,000
16,392,816,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
종속회사 연결에 따른 영업손실

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 잠정 연결 재무제표 기준입니다.

2. 상기 이사회 결의일(결정일)은 내부결산 확정일을 기재하였습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 달라질 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
모아데이타 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 모아데이타

모아데이타/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09시

2. 장소
경기도 성남시 수정구 달래내로46, 1층 다목적홀1 (시흥동, 성남글로벌융합센터)

3. 의안 주요내용
회의 목적사항

가. 보고 사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 제10기(2023년01월01일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인

2) 제2호 의안 : 정관변경 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
27. 연구, 개발, 기술정보, 학술 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업
28. 연구장비 및 연구기자재 유지보수 사업
29. 의약품의 제조, 소분, 판매 및 유통업
30. 건강기능 및 건강보조식품의 제조 및 판매업
31. 화장품 유통업
32. 동물용 건강기능 및 건강보조식품 판매 및 유통업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

27. 위 각호에 관련된 무역업
28. 위 각호에 관련된 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업
29. 위 각호와 관련된 제조업
30. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
33. 위 각호에 관련된 무역업
34. 위 각호에 관련된 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업
35. 위 각호와 관련된 제조업
36. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업목적 추가에 따른 호순 정비

사업목적 삭제
-
-
세이브존I&C — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 세이브존I&C

세이브존I&C/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
10 : 00

3. 장소
세이브존아이앤씨 본사 교육장
(경기도 부천시 원미구 길주로111, 6층(상동, 센타프라자 )

4. 의안 주요내용
▣제22기 정기주주총회 목적사항▣

1. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안: 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

(배당예정사항: 1주당 현금 30원)

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (용석봉)

- 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박선규)

제3호 의안: 감사 선임의 건 (안성환)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 의안 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

용석봉
1965-04
3
재선임
현)세이브존 사내이사
현)세이브존아이앤씨 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박선규
1967-09
3
신규선임
전)안건회계법인 매니저
전)한국조세연구포럼 세무회계분과위원장
현)회계법인 세일원 파트너
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안성환
1966-09
3
신규선임
상근
전)대우증권 연수부 교육개발팀장
전)미래에셋증권 임원
- 강남센터장
- 강북지역본부장 등 역임
롯데관광개발 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20240223)
제출인: 롯데관광개발

롯데관광개발/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2024.02.23)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
롯데관광개발(주) 제9-1회 무기명식 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

9
14,413
10,090

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

9
25,000,000,000
1,734,545
2,477,700

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

- 사채 발행 후 매 6개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

- 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법

(A) 1개월 가중산술평균주가 : 9,272원
(B) 1주일 가중산술평균주가 : 9,320원
(C) 최근일 가중산술평균주가 : 9,186원
(D) 산술평균[(A+B+C)/3] : 9,260원
(E) 기준주가[Max(C,D)] : 9,260원
(F) 조정 전 전환가액 : 14,413원
(G) 최저조정한도 : 10,090원(발행 당시 전환가격의 70%)
(H) 조정 후 전환가액 : 10,090원 (원단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일
2024-02-23

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.

- 상기 3. 및 4.항의 '회차'는 제9-1회 무기명식 사모 전환사채의 전환가액 조정이며, 공시일 현재 당사 미상환 전환사채의 전환가액은 다음과 같습니다.
1. 제6회 기명식 해외 전환사채 : 13,850원
2. 제7-1회 무기명식 사모 전환사채 : 13,250원
3. 제7-2회 무기명식 사모 전환사채 : 13,250원
4. 제8-1회 무기명식 사모 전환사채 : 12,762원
5. 제9-1회 무기명식 사모 전환사채 : 10,090원
6. 제9-2회 무기명식 사모 전환사채 : 10,689원
7. 제10-1회 무기명식 사모 전환사채 : 16,131원
8. 제10-2회 무기명식 사모 전환사채 : 16,131원

※관련공시
2023-02-22 전환사채권발행결정
2023-02-23 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
휴비츠 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240223)
제출인: 휴비츠

휴비츠/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
117,736,981,654
108,781,729,913
8,955,251,741
8.2

- 영업이익
16,380,287,595
20,094,166,561
-3,713,878,966
-18.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,216,640,464
19,388,057,331
-9,171,416,867
-47.3

- 당기순이익
9,580,936,152
16,627,974,661
-7,047,038,509
-42.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
201,144,671,825
177,211,957,640

- 부채총계
84,546,315,373
67,767,973,941

- 자본총계
116,598,356,452
109,443,983,699

- 자본금
6,068,185,500
5,945,185,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 신사업 마케팅비용 증가로 인한 판매관리비 증가
2. 신사업 연구개발비용 증가로 인한 경상개발비 증가
3. 개발비 손상차손에 따른 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준이며, 외부감사인의 감사는 받지 아니 하였습니다.

-상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
SK하이닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240223)
제출인: 이재준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
에스케이하이닉스(주)

20240125

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 19일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이재준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이하이닉스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000660

발행주식 총수
728,002,365

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이재준
한자(영문)
李在俊

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780517

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 한남대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
담당

선임일
2022년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스케이하이닉스(주)
부 서
IR

직 위
TL
전화번호
031-80*******

성 명
최서윤
팩스번호
031-64******

이메일 주소
******n.choi@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 12월 22일
588
0.00
588
0.00

이번보고서
2024년 02월 23일
451
0.00
451
0.00

증 감
-137
0.00
-137
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

451
-
-
-
-
-
-
-
451
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

728,002,365
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 01월 25일
보통주
588
-71
517
140,000
-

장내매도(-)
2024년 02월 19일
보통주
517
-66
451
151,300
-

합 계
588
-137
451
145,444
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한화생명 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240223)
제출인: 한화생명

한화생명/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-23

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.2.7

3. 정정사유
직전공시일(2024.2.7) 이후 확정된 사항 조정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 매출액(당해사업연도) (단위: 천원)
22,948,873,236
22,782,398,502

- 매출액 증감금액(단위: 천원)
-10,752,512,327
-10,918,987,061

- 매출액 증감비율(%)
-31.91
-32.40

- 영업이익(당해사업연도)(단위: 천원)
1,056,577,581
1,057,044,425

- 영업이익 증감금액(단위: 천원)
341,863,629
342,330,473

- 영업이익 증감비율(%)
47.83
47.90

- 자산총계 (당해사업연도) (단위:천원)
147,901,799,235
147,901,842,900

- 부채총계 (당해사업연도) (단위:천원)
132,426,711,709
132,426,755,374

- [지배회사의추가공시사항]
비지배지분 제외 자본총계 (당해사업연도) (단위:천원)
13,028,273,745
13,038,171,149

- [지배회사의추가공시사항] 자본총계/자본금비율(%)(비지배지분은 제외) (당해사업연도)
300.01
300.24

- [지배회사의추가공시사항] 매출액(별도)(당해사업연도)
(단위:천원)
13,384,320,292
13,220,985,448

- 이사회결의일(결정일)
2024-02-07
2024-02-23

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
22,782,398,502
33,701,385,563
-10,918,987,061
-32.40

- 영업이익
1,057,044,425
714,713,952
342,330,473
47.90

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,079,636,225
830,650,452
248,985,773
29.97

- 당기순이익
825,980,778
816,450,988
9,529,790
1.17

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
147,901,842,900
161,235,542,022

- 부채총계
132,426,755,374
153,220,384,162

- 자본총계
15,475,087,526
8,015,157,860

- 자본금
4,342,650,000
4,342,650,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
356.35
184.57

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
K-IFRS 제1117호 (보험계약) 및 제1109호(금융상품) 적용에 따른 매출액 및 영업이익 등 변동

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

- 당해 사업연도(FY’23)는 K-IFRS 제1117호 및 제1109호에 따라 작성되었으며,
직전 사업연도(FY’22)는 K-IFRS 제 1104호 및 제1039호에 따라 작성되었음

- 당해 사업연도 매출액은 보험영업수익, 출재보험수익, 투자영업수익의 합계이며, 직전사업연도 매출액은 영업수익 기준 임

- 당기순이익은 비지배지분을 포함한 당기순이익임

※ 관련공시
2024-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
13,038,171,149
6,777,442,440

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
300.24
156.07

매출액(단위:천원)
별도
13,220,985,448
21,180,061,711
효성티앤씨 — 주주총회소집결의  (20240223)
제출인: 효성티앤씨

효성티앤씨/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-14
14 : 00

3. 장소
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

4. 의안 주요내용
□ 제6기 정기주주총회 회의목적사항

1)보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2)의결사항

○ 제1호 의안 : 제6기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31)

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 2-1호 : 사내이사 선임의 건

· 제2-1-1호: 사내이사 조현준 선임의 건

· 제2-1-2호: 사내이사 김치형 선임의 건

· 제2-1-3호: 사내이사 정준재 선임의 건

- 제 2-2호 : 사외이사 선임의 건

· 제2-2-1호: 사외이사 이재우 선임의 건

· 제2-2-2호: 사외이사 유철규 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조인강 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호: 감사위원회 위원 이재우 선임의 건

- 제4-2호: 감사위원회 위원 유철규 선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 이사회에서 대표이사에게 위임하였으며, 향후 주주총회 일시, 장소 등의 변경 결정 즉시 정정공시 하겠음

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조현준
1968-01
2
재선임
- 2005년 ~ 2012년 : ㈜효성 무역PG장

- 2007년 ~ 2016년 : ㈜효성 사장, 섬유PG장

- 2011년 ~ 2016년 : ㈜효성 전략본부장

- 2012년 ~ 2016년 : ㈜효성 정보통신PG장

- 現 효성그룹 회장

- 現 ㈜효성 대표이사 회장

김치형
1961-11
2
재선임
- 2011년 ~ 2014년 : ㈜효성 베트남법인장

- 2014년 ~ 2015년 : ㈜효성 스판덱스PU장

- 2015년 ~ 2018년 : ㈜효성 동나이/베트남법인장

- 2018년 ~ 2021년 : 효성첨단소재㈜ 베트남법인장

- 2018년 ~ 2022년 : 효성티앤씨㈜ 동나이법인장

- 現 효성티앤씨㈜ 대표이사, 스판덱스PU장

정준재
1971-05
2
신규선임
- 2012년 ~ 2017년 : ㈜효성 나이론폴리에스터원사PU PET해외영업팀장

- 2017년 ~ 2018년 : ㈜효성 바르셀로나지사장

- 2018년 ~ 2023년 : 효성티앤씨㈜ 바르셀로나지사장/스페인법인장

- 現 효성티앤씨㈜ 나이론폴리에스터원사PU장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재우
1957-10
2
신규선임
- 2000년 ~ 2005년 : 리먼브라더스인터내셔날증권 한국대표

- 2005년 ~ 2016년 : 보고인베스트먼트 대표이사

- 現 ㈜보고펀드자산운용 대표이사
- ㈜보고펀드자산운용 대표이사

- ㈜해시드 벤처스 감사
('24년 3/29일 임기만료 예정으로, 당사는 3/14일 주주총회에서 후보자 예선 후 동 감사직 임기만료 이후 선임 예정임.)

유철규
1958-10
2
신규선임
- 2014년 ~ 2018년 : 서울대 의대 내과학교실 주임교수

- 2016년 ~ 2019년 : 대한내과학회 이사장

- 2017년 ~ 2023년 : CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원

- 現 서울대학교 의과대 내과교수
-

조인강
1958-04
2
재선임
- 2009년 ~ 2011년 : 금융위원회 자본시장국장

- 2011년 ~ 2013년 : 국제부흥개발은행(IBRD) 대리이사

- 2014년 ~ 2016년 : 신용보증기금 상임감사

- 2023년 ~ 현재 : ㈜케이씨티시 사외이사

- 現 효성티앤씨㈜ 사외이사 및 감사위원
㈜케이씨티시 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조인강
1958-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 2009년 ~ 2011년 : 금융위원회 자본시장국장

- 2011년 ~ 2013년 : 국제부흥개발은행(IBRD) 대리이사

- 2014년 ~ 2016년 신용보증기금 상임감사

- 2023년 ~ 현재 : ㈜케이씨티시 사외이사

- 現 효성티앤씨㈜ 사외이사 및 감사위원

이재우
1957-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2000년 ~ 2005년 : 리먼브라더스인터내셔날증권 한국대표

- 2005년 ~ 2016년 : 보고인베스트먼트 대표이사

- 現 ㈜보고펀드자산운용 대표이사

유철규
1958-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2014년 ~ 2018년 : 서울대 의대 내과학교실 주임교수

- 2016년 ~ 2019년 : 대한내과학회 이사장

- 2017년 ~ 2023년 : CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원

- 現 서울대학교 의과대 내과교수