포스코DX — 주주총회소집공고 (20240223)
제출인: 포스코DX

주주총회소집공고
2.9
(주)포스코디엑스

주주총회소집공고

2024년 2월 23일

회 사 명 :
(주)포스코디엑스

대 표 이 사 :
정덕균

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 호동로 68

(전 화)054-280-1114

(홈페이지)http://www.poscodx.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)허종열

(전 화)031-723-4798

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제21조에 의하여

제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제23조 제2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 25일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 경북 포항시 남구 호동로 68 ㈜포스코디엑스 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 후보 : 정덕균 - 제2-2호 사내이사 후보 : 허종열 - 제2-3호 기타비상무이사 후보 : 김기수 - 제2-4호 사외이사 후보 : 김호원 - 제2-5호 사외이사 후보 : 안정옥제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 : 김군역제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 / 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간

- 2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

6. 안내사항

가. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2024년 2월 23일

주식회사 포스코디엑스

대표이사 정 덕 균 (직인생략)

※ 위치는 당사 홈페이지(www.poscodx.com)의 '고객지원>사업장 소개>본사'를 클릭하시어 참조하시기 바랍니다. (T.031-723-2222)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김호원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회
'23.2.1
① 비등기임원 주요 직책 부여의 건② 제34기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건③ 2023년도 단기차입 한도 승인의 건④ 공정거래자율준수관리자 해임 및 선임의 건⑤ 준법지원인 해임 및 선임의 건※ 보고사항 - 2022년도 내부회계관리제도 운영실태
찬성찬성찬성찬성찬성

2회
'23.2.17
① 회사 정관 일부 변경의 건② 제34기 정기 주주총회 소집, 부의의안 및 보고사항 승인의 건③ 2023년 안전보건에 관한 계획 수립의 건※ 보고사항 - 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가
찬성찬성찬성

3회
'23.3.20
① 대표이사 선임의 건② 대표이사 및 이사회 의장 유고시 직무대행자 결정의 건③ 이사 및 비등기 임원 보수기준 조정의 건④ 2022년도 임원 주식보상을 위한 자사주 처분의 건
찬성찬성찬성찬성

4회
'23.6.23
① 사회공헌 기부 출연의 건② 사내근로복지기금 출연의 건③ 캐나다 지점 설립의 건④ 용인 역북2차 레지던스 구축 사업 채권정산 및 제각처리 추진의 건※ 보고사항 - 2023년 상반기 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황
찬성찬성찬성찬성

5회
'23.8.23
① 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장 이전 상장 승인의 건② 임시주주총회 소집 및 임시주주총회 부의의안 승인의 건③ 브라질 법인 지분 매각의 건④ 사회공헌 기부 출연의 건※ 보고사항 - 의성태양광발전사업 Exit 추진방안
찬성찬성찬성찬성

6회
'23.10.25
① 임시주주총회 소집 및 임시주주총회 부의의안 승인의 건② 이사회 운영 규정 개정의 건
찬성찬성

7회
'23.11.21
① 정관 일부 변경의 건
찬성

8회
'23.12.13
① 코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 이전 상장 승인의 건 ② 사회공헌 기부 출연의 건 ※ 보고사항 - 의성/합천 태양광 발전사업 진행현황

9회
'23.12.27.
① '24년 경영계획 승인의 건 ② 이사회 운영 규정 개정의 건③ 이사회 내 ESG위원회 신설 및 위원 선임, 운영 규정 제정의 건 ④ 우리사주조합 현금 무상 출연의 건 ※ 보고사항 - 2023년 하반기 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황
찬성찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
김호원 위원장정덕균 위원허종열 위원
'23.12.27
① ESG위원회 위원장 선임의 건※ 보고사항 - '23년 ESG성과 및 '24년 중점 추진방향
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
70
48
-

※ 인원수 : 2023년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수

※ 주총승인금액 : 사내(상임)이사의 보수를 포함한 한도 총액

※ 지급총액 : 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 사외이사에게 지급한 보수총액※ 1인당 평균 지급액 : 2023년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사에게 지급한 보수 평균

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

한진메가허브터미널
(주)한진
'23.1월~'23.12월
722
4.9

광석리튬 상용화 공장 5차 전기공사
포스코필바라리튬솔루션(주)
'23.8월~'23.12월
312
2.1

광)전기강판 ACL APL ZRM EIC설비
(주)포스코
'23.1월~'23.12월
301
2.0

포천화도고속도로 ITS
포천화도고속도로(주)
'23.1월~'23.12월
294
2.0

양극재포항 1단계_EIC
(주)포스코퓨처엠
'23.1월~'23.12월
251
1.7

포)2열연피해복구공사
(주)포스코
'23.1월~'23.9월
247
1.7

포)2열연 긴급복구 및 정상화 EIC 2차
(주)포스코
'23.1월~'23.12월
240
1.6

수해복구_포) STS소둔 냉천범람 복구(설비)
(주)포스코
'23.1월~'23.9월
218
1.5

Smart통합물류플랫폼 구축
포스코플로우(주)
'23.1월~'23.12월
204
1.4

광석리튬2공장E.I.C
포스코필바라리튬솔루션(주)
'23.1월~'23.12월
189
1.3

4단계 BHS 구축
인천국제공항공사
'23.1월~'23.12월
169
1.1

23포스넷기간망&송도
(주)포스코
'23.1월~'23.12월
153
1.0

※ 상기 비율은 2023년도 연결(잠정)기준 매출총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)포스코 (최대주주의 계열회사)
엔지니어링 서비스업 및 시스템·응용 소프트웨어 개발 공급업
'23.1월~'23.12월
8,187
55.1

포스코필바라리튬솔루션㈜ (최대주주의 계열회사)
엔지니어링 서비스업 및 시스템·응용 소프트웨어 개발 공급업
'23.1월~'23.12월
1,201
8.1

(주)포스코퓨처엠 (최대주주의 계열회사)
엔지니어링 서비스업 및 시스템·응용 소프트웨어 개발 공급업
'23.1월~'23.12월
958
6.4

(주)포스코이앤씨 (최대주주의 계열회사)
엔지니어링 서비스업 및 시스템·응용 소프트웨어 개발 공급업
'23.1월~'23.12월
844
5.7

※ 상기 비율은 2023년도 연결(잠정)기준 매출총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

IT서비스 산업은 최적의 IT기술을 활용하여 고객의 경쟁력을 향상시키고 산업 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며, 기존 산업과 융합하여 새로운 서비스를 창출시키는 산업입니다. 산업 성장기에는 IT 인프라를 통해 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근에는 IT 기술이 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소로 인식이 전환됨에 따라전통적인 IT서비스 업무 외 AI, Big Data, Cloud, Mobility와 같은 4차 산업혁명과 디지털 전환(DX, Digital Transformation)과 관련된 첨단 분야에 대한 사업의 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 전망되면서 기존 산업을 견인하는 중심으로 IT서비스 산업이 더욱 중요해지고 있습니다.EIC엔지니어링은 전기(Electricity), 계장(Intstrumentation), 제어(Control Computer) 등을 유기적으로 결합하여 산업 공장의 프로세스 자동화를 위한 최적의 솔루션을 제공하는 분야로 산업 자동화 분야 중 하나입니다. 자동화시장은 산업의 발달과 함께 성장해 왔으며, 최근 제조업의 스마트팩토리화로 인해 IoT 환경 기반의 AI, Big Data로 제어하는 지능형 설비 자동화 시장이 확대되고 있는 추세입니다.물류자동화산업은 물류 운영의 효율성을 향상시키기 위한 컨설팅과 엔지니어링에서부터 설비 구축, 운영에 이르는 토털 서비스를 제공하는 분야입니다. 물류산업 성장에 따른 시설 대형화, 물류인력부족, 고객 세분화 등에 대응하기 위해 물류자동화가 점차 더 크게 요구되고 있습니다.(2) 산업의 성장성2024년 국내 ICT시장규모는 39.5조원을 기록할 것으로 전망됩니다.(KRG)2024년 국내 ICT시장은 긴축 경영 영향으로 대형 프로젝트보다는 비용절감 및 업무 생산성 향상 기반의 단기 프로젝트 중심으로 시장이 형성될 것으로 예측됩니다. 최근 생성형 AI를 비롯한 기업내 AI 도입이 확산되고는 있으나, 2024년은 파일럿 프로젝트 중심으로 실증하고 2025년 이후 투자가 이루어질 것으로 분석됩니다. 또한 클라우드는 정부 및 공공기관 중심으로 클라우드 기반의 프로젝트들이 주목받을 것으로 전망됩니다.

국내 자동화시장은 중장기적으로 연간 7% 내외로 성장하여, 오는 2030년에는 약 11조원 규모가 될 것으로 예측되고 있습니다(Indnstrial Control And Factory Automation Market). 특히 앞으로는 로봇, 머신비전 등 신기술을 접목한 융합 자동화 사업이 지속적으로 성장해 나갈 것으로 전망됩니다. 물류자동화 분야의 경우, 기업간 거래(B2B) 중심이었던 물류산업이 온라인 기반의 기업-소비자간 거래(B2C)로 급격히 변화하면서 다양한 고객의 요구를 빠르게 충족시키기 위한 물류자동화 도입이 늘어나고 있습니다. 이에 따라 글로벌 물류자동화시장은 연평균 10.6% 성장해 2026년에는 약 889억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다(연구개발특구진흥재단). (3) 경기변동의 특성IT서비스 산업은 기업의 설비투자와 밀접하게 연동됨에 따라 타 산업 대비 경기에 대한 민감도가 비교적 높은 편입니다. 그러나 최근 IT투자에 대한 기업들의 중요도 인식이 높아지고 기업 경쟁력을 제고하기 위해 디지털 전환(DX)에 투자하는 기업들이 늘어남으로써 IT서비스 산업의 경기변동에 대한 민감성이 점차 감소 추세에 있습니다. 특히 대기업 소속 대형 IT서비스 기업들은 그룹 내 유일한 IT서비스 담당자로서 영업 관련 보안 유지의 필요성과 신속하고 효율적인 업무 대응, 주요 그룹들의 미래 경쟁력 확보를 위한 IT 투자 등의 수요로 타 업종 대비 상대적으로 변동성은 크지 않는 편입니다. 또한, IT 서비스 산업의 경우 계절적 영향이 크지 않은 편이지만, 고객사의 예산 집행및 투자가 하반기에 집중되는 경향이 있습니다.

자동화산업은 기존 산업분야의 성장에 영향을 받습니다. 일례로 철강분야 자동화 산업은 실물 경기 동향과도 관련이 있으며, 주요 수요처인 조선, 자동차, 가전, 건설 등 전방 산업의 업황에 의해 영향을 받습니다. 최근 성장세를 보이고 있는 이차전지소재분야의 경우 글로벌 전기차 시장 및 IT기기 시장의 성장확대와 상관관계가 있습니다. 또한 글로벌 선진 국가들은 탄소저감을 위하여, 전기차 구매에 대한 보조금 등의 각종 인센티브를 지급하고 있는데 향후 국가별 정책변화에 따라 이차전지소재분야 자동화산업의 성장속도도 영향을 받을 수 있을 것으로 예상합니다. 물류산업의 경우 국내외 물동량의 변화에 따라 영향을 받는데 내수와 수출입이 함께 부진한 경우가 많지 않아 경기변동의 영향을 적게 받는 편입니다. 최근 온라인 중심 물류 시장 확대로 소수의 고객이 다양한 제품을 원하게 되면서, 자동화 설비 기반의 프로세스 최적화가 함께 요구되고 있습니다. 이에 따라 물류자동화 분야가 물류산업 경쟁력 향상의 핵심 요소로 부각되고 있는 상황입니다. 이처럼 물류자동화 분야는 산업 동향에도 영향을 받습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023년 회사는 포스코 그룹의 이차전지소재 등 신성장 사업 투자 확대와 수익성 혁신 노력으로 연결기준 수주는 14,014억원, 매출 14,859억원, 영업이익 1,106억원을 실현하여 사업규모 성장 및 수익 확대를 지속 실현하였습니다.

지난 한 해 동안의 주요 경영 성과에 대하여 말씀 드리겠습니다.

첫째, 포스코 그룹의 사업 경쟁력 제고를 위해 디지털 전환(DX)을 지속 추진하였습니다.

'그룹 One IT' 전략 추진으로 이차전지소재 등 신성장 분야 및 그룹사 법인/공장 확대에 따른 신설법인 조기 안착을 위해 IT 시스템 신속 구축을 지원하고, 그룹 거버넌스에 따라 MES, ERP, ESG 등 그룹의 공통 업무를 중심으로 표준 업무 프로세스를 내재화한 표준모델 시스템을 단계적으로 확산하여 포스코 그룹 IT 수준의 상향 평준화를 추진하였습니다.

사업회사 성장전략에 맞는 경영인프라 고도화와 글로벌 오퍼레이션 실현을 위한 중장기 IT Master Plan을 수립하였습니다. 포스코인터내셔널 글로벌 New ERP 구축과 포스코이앤씨 PI(Process Innovation) 사업을 추진하였고, 포스코퓨처엠의 조업 안정화 지원을 위한 데이터 관리 체계 및 조업 시스템 개선, 포스코인터내셔널의 글로벌 친환경 종합사업회사에 걸맞는 IT 및 보안 체계 구축, 포스코모빌리티솔루션의 Smart Factory 구축을 위한 생산공정 자동화 등 컨설팅 및 Master Plan을 수립하였습니다.

Data 기반의 제철소 Digital Twin 모델 플랜트 확대를 통해 생산성과 품질을 향상시키고, 현장 안전을 위한 스마트 안전관제플랫폼 확산 및 AI 기술을 적용한 통합안전관제 시스템을 구축하였습니다.

철강 연속공정 Smart Factory 구축 역량 및 경험을 바탕으로 LS MnM, 효성중공업 등 기존 고객의 Smart Factory 고도화 사업과 해외공장으로 확산을 추진하였고, 최근 전기차 시장 성장으로 자동차 부품 분야인 명신그룹 대상으로도 Smart Factory 사업을 확산하였습니다.

둘째, 미래 신성장 분야의 자동화 사업 성과를 확대하였습니다.

광석리튬, 전구체, 양극재, 리사이클링 공장 등 그룹 이차전지소재사업 全 Value Chain 에서의 공장 자동화 사업을 확대하였습니다. 이차전지소재 사업에 대한 그룹내 투자 확대에 대응하여 철강 분야 엔지니어링 경험을 바탕으로 이차전지소재 공정의 제어기술을 자력화하는 등 사업 경쟁력 제고에 기여하고 있습니다.

제조 현장의 안전 제고와 무인화를 통한 생산성 향상을 위한 로봇 자동화 사업을 확산하였습니다. 포스코 제철소 현장의 고위험 및 고강도 작업 중심으로 로봇을 적용하고, 표준모델 기반으로 유사 공정 대상으로도 확산 중이며, 포스코퓨처엠의 신증설 공장 대상으로 고위험 작업의 로봇 적용과 물류 로봇 자동화를 확산하였습니다.

물류자동화 분야는 통합물류플랫폼을 구축하여 포스코 그룹 물류 혁신을 지원하고 있으며, 인천공항 BHS(수하물처리시스템) 구축 및 운영 역량을 기반으로 한진택배 메가허브 물류센터 사업에 이어 포스코 광양 PFC(POSCO Fulfillment Center) 사업과 포스코퓨처엠 창고자동화 사업 등 공항물류, 유통물류에 이어 제조물류로 확장하였습니다.

셋째, 디지털 전환(DX) 기술 및 역량 확보와 원가 혁신 등 지속적인 성장 기반을 마련하였습니다.

산업현장의 안전 및 인력구조 변화에 대응하여 철강 및 소재 분야 중심으로 로봇 자동화를 본격화하고, 물류시장 로봇 자동화 확대에 대응하여 기술 차별화를 위한 무인 운반차(AGV/AMR) 이동 최적 제어 등 솔루션을 확보하였습니다.

미래기술 선도를 위한 AI, Digital Twin, 이음 5G(사설무선통신망) 등 디지털 전환(DX) 신기술 기반의 실증 사업을 추진하였고, 사업 경쟁력을 높이기 위해 기술 인재의 확보 및 육성을 지속적으로 추진하였습니다.

공급사 수급 체계 및 구매 방식 혁신으로 조달 원가를 절감하고, 베트남 ODC(해외개발센터) 운영을 통해 인력 운영의 유연성을 강화하는 등 低 원가 수행 체계를 마련하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사 업 내 용

EIC
자동제어기기 등의 설계, 제조, 설치 및 정비 보수제조 물류시스템 무인화/지능화, 산업용 로봇 자동화

IT

IT시스템 구축, 운영 및 개발, Smart Factory 플랫폼그룹사 및 대외 IT시스템 운영 및 개발스마트 홈, 교통 인프라 구축 등

물류자동화

물류센터, 공항 BHS 등 분류물류시스템 구축통합물류플랫폼 구축, 창고자동화 사업 등

(2) 시장점유율

2023년 국내 ICT 시장규모를 39조원으로 추정할 경우 포스코디엑스의 시장 점유율은 3.0%입니다.※ 국내 기업용 ICT시장만을 의미, 개인용 ICT시장, 반도체 및 통신장비 시장은 제외

(3) 시장의 특성

일반적으로 IT서비스 시장은 참여자 수가 상당히 많아 사실상 완전경쟁에 가까운 경쟁구도를 나타내고 있습니다. 따라서 기업의 IT서비스 구축경험 및 역량, 높은 기술력이 시장 지배력에 가장 중요한 요소로 판단되고 있습니다.

회사는 포스코 그룹을 기반으로 한 다양한 프로젝트 구축 경험 및 기술력을 가진 다수의 전문 인력을 확보하고 있으며, 특히 Smart Factory 등 4차 산업혁명과 디지털 전환(DX) 관련사업분야에 있어서 포스코 및 그룹사 대상으로 국내 최초 연속공정 Smart Factory 플랫폼의 개발 및 구축, 운영에 대한 자물쇠(Lock-in) 효과를 보유하고 있습니다. 따라서 타경쟁사의 진입장벽은 상대적으로 높은 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2024년은 글로벌 경제 低 성장 지속과 불확실성 증가가 전망되나, 글로벌 ICT 산업과 산업용 로봇 시장은 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

포스코 그룹사의 주요 전략 방향으로는 친환경 수소환원제철(HyREX) 데모 플랜트 착수와 이차전지소재 Full Value Chain 구축을 위한 투자 가속화, LNG Value Chain 통합 및 수소 등 친환경 에너지 중심으로 비즈니스 모델 다변화와 투자를 확대하는 것입니다.

회사는 글로벌 경제환경과 주요 고객인 그룹사의 전략 방향에 맞춰 경쟁력 강화를 위한 디지털 전환(DX)의 잠재적 요구를 선제적으로 발굴하여 리딩함으로써 사업회사의 경쟁력 제고에 기여하고, 경영 및 제조 분야의 자동화, 무인화, 가상화 등의 사업기회를 적극 확보하여 지속 성장해 나가겠습니다.

주요 사업추진 계획은 다음과 같습니다.

첫째, 그룹 디지털 전환(DX) 가속화로 본원 경쟁력을 제고하겠습니다.

'그룹 One IT' 전략을 그룹 거버넌스 기반에서 전면 확대하고, 포스코 마케팅 메타버스 등 주요 그룹사의 디지털 전환(DX) 대형 프로젝트를 성공적으로 수행 하겠습니다. 또한 Cloud 기반으로 그룹사 IT Infra 고도화와 제철소내 Digital Twin을 확산해 나가겠습니다.

리튬, 니켈 등 이차전지소재의 전체 Value Chain 관점에서 원료 수급, 제품 생산, 판매까지의 IT 시스템 통합을 선제적으로 제안하고 추진해 나가도록 하겠습니다.

둘째, 그룹 친환경 소재 투자 전략에 대응하여 사업기회 발굴 및 참여를 확대하겠습니다.

친환경 철강 분야에서는 인도네시아 2고로 신설 등 해외 사업과 친환경 수소환원제철(HyREX) 등 사업기회를 발굴하고, 제철소 에너지 절감 사업을 추진하겠습니다.

이차전지소재 분야에서는 공정제어기술 자력화와 표준화를 통해 그룹내 자력 엔지니어링 역량의 내재화로 투자비용 절감 및 운영 효율화에 기여하겠습니다.

로봇 자동화 분야에서는 제조 현장의 고위험 및 고강도 작업의 로봇 적용과 생산성 관점의 로봇 적용을 확대하고, 포스코모빌리티솔루션, 포스코A&C 등 그룹내 조립 산업 대상으로도 실증 레퍼런스를 확보해 나가겠습니다. 또한 물류 및 산업용 로봇 자동화 기술 연계로 Smart Factory 사업 경쟁력을 강화하여 시장을 확대해 가겠습니다.

셋째, 회사의 지속적인 성장을 위해 전략사업 경쟁력 강화와 일하는 방식의 혁신, 기술 인재 육성을 강화해 나가겠습니다.

로봇 및 물류 자동화 사업 경쟁력 제고를 위해 컨설팅 및 설계 역량을 강화하고, SW 중심의 기술 차별화와 핵심 솔루션 내재화를 지속적으로 추진하겠습니다. 그룹사 및 로봇 제조사, 대외 로봇 전문가가 참여하는 ‘로봇 협의회’의 지속 운영을 통해 공동 과제 및 사업을 발굴하고, 개방형 협업 체계 확장을 통해 사업 및 기술 경쟁력을 강화하겠습니다.

경영관리 고도화를 위해 재무, 인력, 구매 등 운영관리 분야의 예측 경영을 확대하고, 인력 운영의 효율화를 위해 ODC(해외개발센터) 활용 확대 등 일하는 방식을 지속적으로 혁신하겠습니다.

미래기술 선도 및 사업 경쟁력을 높이기 위해 디지털 전환(DX) 분야의 우수한 기술 인재를 적극 영입하고, 기술 인재 육성과 확보를 위해 명장제도 도입과 보상체계를 강화하겠습니다.

(5) 조직도

조직도_240223

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
1)연결재무제표

① 연결재무상태표

제 35 기 2023년 12월 31일 현재

제 34 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 포스코디엑스(구, 주식회사 포스코아이씨티)
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

669,428,327,579

603,491,896,789

1. 현금및현금성자산
60,162,678,094

32,014,522,081

2. 기타금융자산
13,307,458,266

41,295,874,071

3. 매출채권
348,754,438,121

330,416,444,253

4. 미청구공사
163,685,151,488

100,667,731,741

5. 재고자산
19,082,720,969

32,219,575,113

6. 당기법인세자산
72,178,284

11,334,656

7. 기타유동자산
64,363,702,357

66,866,414,874

Ⅱ. 비유동자산

227,951,529,073

248,101,889,195

1. 기타금융자산
25,828,451,748

27,970,444,228

2. 장기매출채권
12,117,352,786

10,054,903,139

3. 관계기업투자
619,541,179

698,271,530

4. 유형자산
114,276,328,948

107,849,367,851

5. 무형자산
13,279,080,287

11,719,715,227

6. 투자부동산
2,860,535,433

2,912,469,333

7. 이연법인세자산
39,689,583,037

50,624,313,461

8 순확정급여자산.
19,221,858,010

36,236,904,426

9. 기타비유동자산
58,797,645

35,500,000

자 산 총 계

897,379,856,652

851,593,785,984

부 채

Ⅰ. 유동부채

428,939,584,071

431,131,515,113

1. 매입채무
150,462,345,774

132,921,627,760

2. 단기차입금
-

381,791,370

3. 기타금융부채
42,920,697,091

32,555,414,152

4. 초과청구공사
111,149,981,401

127,348,332,213

5. 당기법인세부채
2,150,440,220

25,964,870,420

6. 충당부채
87,742,610,171

94,272,068,359

7. 기타유동부채
34,513,509,414

17,687,410,839

Ⅱ. 비유동부채

4,827,739,568

4,451,962,221

1. 장기매입채무
-

14,770,745

2. 장기차입금
76,603,000

76,603,000

3. 기타금융부채
1,474,088,536

1,077,567,621

4. 순확정급여부채
2,163,150,810

2,017,798,791

5. 비유동충당부채
3,272,492,986

3,267,018,735

6. 기타비유동부채
4,555,046

16,002,120

부 채 총 계

435,930,474,449

437,601,276,125

자 본

지배기업의 소유지분

459,425,079,841

412,170,218,458

Ⅰ. 자본금
76,017,364,500

76,017,364,500

Ⅱ. 자본잉여금
224,437,298,894

224,416,562,154

Ⅲ. 기타자본항목
(1,024,175,208)

(1,096,578,377)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(3,318,713,088)

(2,104,191,437)

Ⅴ. 이익잉여금
163,313,304,743

114,937,061,618

비지배지분

2,024,302,362

1,822,291,401

자 본 총 계

461,449,382,203

413,992,509,859

부 채 및 자 본 총 계

897,379,856,652

851,593,785,984

② 연결포괄손익계산서

제35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스(구, 주식회사 포스코아이씨티)
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,485,875,620,930

1,152,680,199,426

Ⅱ. 매출원가

1,297,818,860,055

1,019,604,931,423

Ⅲ. 매출총이익

188,056,760,875

133,075,268,003

대손상각비
3,420,202,195

(499,182,890)

일반관리비
74,072,774,099

68,905,956,891

Ⅳ. 영업이익

110,563,784,581

64,668,494,002

기타의대손상각비
3,374,080,960

(1,959,440,344)

기타수익
6,233,138,536

605,281,494

기타비용
3,069,014,880

9,256,753,374

금융수익
5,878,749,777

6,972,244,544

금융비용
3,136,105,585

4,106,415,524

Ⅴ. 관계기업손익

(78,730,351)

(55,459,927)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

113,017,741,118

60,786,831,559

법인세비용(수익)
20,889,512,658

14,935,892,631

Ⅶ. 당기순이익(손실)

92,128,228,460

45,850,938,928

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실)
91,879,439,824

45,581,846,005

비지배지분에 귀속될 당기순이익
248,788,636

269,092,923

Ⅷ. 기타포괄손익

(33,287,066,502)

16,570,677,481

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(32,130,831,503)

5,781,090,857

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
681,848,544

11,847,304,208

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

해외사업환산손익
(1,838,083,543)

(1,057,717,584)

Ⅸ. 총포괄손익

58,841,161,958

62,421,616,409

지배기업소유주지분
58,547,285,249

62,214,900,817

비지배주주지분
293,876,709

206,715,592

Ⅹ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익(손실)

605

300

희석주당순이익(손실)

605

300

③ 연결자본변동표

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스(구, 주식회사 포스코아이씨티)
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결기타자본항목
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2022. 1. 1 (전기초)
76,017,364,500
224,416,562,154
(1,096,578,377)
(772,547,956)
58,980,893,170
1,658,232,293
359,203,925,784

총포괄손익

당기순이익

45,581,846,005
269,092,923
45,850,938,928

순확정급여부채의 재측정요소

5,782,589,545
(1,498,688)

5,781,090,857

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익

(334,804,540)
12,182,108,748

11,847,304,208

해외사업환산손익

(996,838,941)

(60,878,643)

(1,057,717,584)

소유주와의 거래

배당

(7,590,375,850)
(42,656,484)
(7,633,032,334)

2022. 12. 31 (전기말)
76,017,364,500
224,416,562,154
(1,096,578,377)
(2,104,191,437)
114,937,061,618
1,822,291,401
413,992,509,859

2023. 1. 1 (당기초)
76,017,364,500
224,416,562,154
(1,096,578,377)
(2,104,191,437)
114,937,061,618
1,822,291,401
413,992,509,859

총포괄손익

당기순이익

91,879,439,824
248,788,636
92,128,228,460

순확정급여부채의 재측정요소

(32,117,632,924)
(13,198,579)
(32,130,831,503)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익

681,848,544

681,848,544

외환차이

(1,896,370,195)

58,286,652
(1,838,083,543)

자기주식의 처분

93,139,909

93,139,909

소유주와의 거래

배당

(11,385,563,775)
(91,865,748)
(11,477,429,523)

2023. 12. 31 (당기말)
76,017,364,500
224,416,562,154
(1,003,438,468)
(3,318,713,088)
163,313,304,743
2,024,302,362
461,449,382,203

④ 연결현금흐름표

제 35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스(구, 주식회사 포스코아이씨티)
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

21,821,063,616

(3,942,810,359)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

42,318,070,881

(6,824,417,642)

가. 당기순이익(손실)
92,128,228,459

45,850,938,928

나. 조정
100,489,737,395

90,479,603,366

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(150,299,894,973)

(143,154,959,936)

2. 이자의 수취

3,898,036,782

3,754,861,170

3. 이자의 지급

(252,197,813)

(134,144,705)

4. 배당금 수입

379,378,400

71,264,000

5. 법인세납부(환급)

(24,522,224,634)

(810,373,182)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

19,263,833,901

16,174,478,411

1. 단기금융상품의 순증감
29,809,361,928

635,617,332

2. 장기금융상품의 증가
(249,150,000)

-

3. 단기대여금의 증가
-

(1,267,744,500)

4. 단기대여금의 감소
2,757,759,055

4,250,000,000

5. 장기대여금의 증가
(9,000,000)

(58,000,000)

6. 장기대여금의 감소
2,501,911,367

4,970,485

7. 유동성보증금의 증가
(4,294,462)

(76,858,650)

8. 유동성보증금의 감소
-

173,146,041

9. 장기임차보증금의 증가
(438,661,680)

(179,553,514)

10. 장기임차보증금의 감소
321,053,745

314,275,268

11. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(16,000,000)

-

12. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-

921,053,464

13. 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득
(46,040,000)

14. 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
141,551,245

17,626,116,470

15. 투자부동산의 처분
-

2,250,000,000

16. 유형자산의 취득
(10,786,582,175)

(4,015,908,089)

17. 유형자산의 처분
11,959,086

57,372,748

18. 무형자산의 취득
(4,946,459,163)

(4,971,008,644)

19. 관계기업투자주식의 처분
-

511,000,000

20. 보험금의 수령
683,263,497

-

21. 종속기업 처분에 따른 순현금흐름
(466,838,542)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(12,973,450,589)

(9,833,744,423)

1. 단기차입금의 상환
(385,559,460)

(405,179,940)

2. 유동성 리스부채의 상환
(1,110,461,606)

(1,795,532,149)

3. 배당금의 지급
(11,477,429,523)

(7,633,032,334)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

28,111,446,928

2,397,923,629

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

32,014,522,081

29,621,367,106

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

36,709,085

(4,768,654)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

60,162,678,094

32,014,522,081

2) 별도재무제표
① 재무상태표

제 35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스(구, 주식회사 포스코아이씨티)
(단위 : 원)

과 목
제35(당) 기
제34(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

652,457,713,960

583,534,031,224

1. 현금및현금성자산
52,128,247,859

23,921,729,008

2. 기타금융자산
12,513,320,805

40,160,249,378

3. 매출채권
344,069,894,776

322,697,111,485

4. 미청구공사
161,481,996,540

100,667,731,741

5. 재고자산
19,082,720,969

32,141,208,875

6. 당기법인세자산
-

-

7. 기타유동자산
63,181,533,011

63,946,000,737

Ⅱ. 비유동자산

226,439,580,366

248,305,062,772

1. 기타금융자산

25,453,072,200

27,853,707,390

2. 장기매출채권

12,117,352,786

10,054,903,139

3. 종속기업및관계기업투자
1,882,069,941

1,882,069,941

4. 유형자산
111,524,745,771

105,724,563,061

5. 무형자산
13,178,838,036

11,599,848,225

6. 투자부동산
2,860,535,433

2,912,469,333

7. 이연법인세자산
40,165,608,189

52,005,097,257

8. 순확정급여자산
19,221,858,010

36,236,904,426

9. 기타비유동자산
35,500,000

35,500,000

자 산 총 계

878,897,294,326

831,839,093,996

부 채

Ⅰ. 유동부채

421,606,795,779

420,330,731,389

1. 매입채무

146,632,648,271

125,519,379,928

2. 기타금융부채
41,533,280,685

31,542,671,464

3. 초과청구공사
111,130,907,877

127,341,705,496

4. 당기법인세부채
2,023,652,006

25,738,475,440

5. 충당부채
86,690,294,633

93,314,021,845

6. 기타유동부채
33,596,012,307

16,874,477,216

Ⅱ. 비유동부채

4,393,859,106

4,437,191,476

1. 장기차입금

76,603,000

76,603,000

2. 기타금융부채
1,040,208,074

1,077,567,621

3. 비유동충당부채
3,272,492,986

3,267,018,735

4. 기타비유동부채
4,555,046

16,002,120

부 채 총 계

426,000,654,885

424,767,922,865

자 본

Ⅰ. 자본금

76,017,364,500

76,017,364,500

Ⅱ. 자본잉여금

223,366,310,897

223,345,574,157

Ⅲ. 기타자본항목

(1,024,175,208)

(1,096,578,377)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(3,461,268,211)

(4,143,116,755)

Ⅴ. 이익잉여금

157,998,407,463

112,947,927,606

자 본 총 계

452,896,639,441

407,071,171,131

부 채 와 자 본 총 계

878,897,294,326

831,839,093,996

② 포괄손익계산서

제 35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스(구, 주식회사 포스코아이씨티)
(단위 : 원)

과 목
제35(당) 기
제34(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,445,325,769,305

1,108,702,125,452

Ⅱ. 매출원가

1,264,162,011,626

981,394,074,318

Ⅲ. 매출총이익

181,163,757,679

127,308,051,134

대손상각비
1,834,420,899

52,530,833

일반관리비
70,703,680,463

65,620,256,955

Ⅳ. 영업이익(손실)

108,625,656,317

61,635,263,346

기타의대손상각비
1,755,245,655

(1,956,635,031)

기타수익
3,186,889,973

554,911,153

기타비용
3,062,708,593

9,240,762,111

금융수익
5,804,492,639

5,970,911,061

금융비용
3,016,878,447

3,926,878,878

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

109,782,206,234

56,950,079,602

법인세비용(수익)
21,255,316,462

13,487,013,019

Ⅵ. 당기순이익(손실)

88,526,889,772

43,463,066,583

Ⅶ. 기타포괄손익

(31,408,997,596)

17,632,935,370

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(32,090,846,140)

5,785,631,162

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
681,848,544

11,847,304,208

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

57,117,892,176

61,096,001,953

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

583

286

희석주당순이익(손실)

583

286

③ 자본변동표

제 35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스(구, 주식회사 포스코아이씨티)
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
76,017,364,500
223,345,574,157
(1,096,578,377)
(3,808,312,215)
59,107,496,963
353,565,545,028

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
43,463,066,583
43,463,066,583

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
5,785,631,162
5,785,631,162

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
-
(334,804,540)
12,182,108,748
11,847,304,208

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(7,590,375,850)
(7,590,375,850)

2022.12.31(전기말)
76,017,364,500
223,345,574,157
(1,096,578,377)
(4,143,116,755)
112,947,927,606
407,071,171,131

2023.01.01(당기초)
76,017,364,500
223,345,574,157
(1,096,578,377)
(4,143,116,755)
112,947,927,606
407,071,171,131

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
88,526,889,772
88,526,889,772

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(32,090,846,140)
(32,090,846,140)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
-
-
-
681,848,544
-
681,848,544

주식기준보상
-
20,736,740
72,403,169
-
-
93,139,909

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(11,385,563,775)
(11,385,563,775)

2023.12.31(당기말)
76,017,364,500
223,366,310,897
(1,024,175,208)
(3,461,268,211)
157,998,407,463
452,896,639,441

④ 현금흐름표

제 35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스(구, 주식회사 포스코아이씨티)
(단위 : 원)

과 목
제35(당) 기
제34(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

21,505,373,725

(6,758,736,177)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

41,569,978,075

(10,647,390,046)

가. 당기순이익(손실)
88,164,994,399

43,463,066,583

나. 조정
96,167,087,431

86,587,706,335

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(142,762,103,755)

(140,698,162,964)

2. 이자의 수취

3,643,881,690

3,510,453,965

3. 이자의 지급

(241,271,886)

(113,522,815)

4. 배당금 수입

379,378,400

279,666,200

5. 법인세 납부

(23,846,592,554)

212,056,519

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

19,186,635,026

16,518,304,563

1. 단기금융상품의 순증감
28,850,361,928

718,267,332

2. 단기대여금의 증가
(16,000,000)

(1,267,744,500)

3. 단기대여금의 감소
2,757,759,055

4,250,000,000

4. 장기대여금의 증가
(9,000,000)

(58,000,000)

5. 장기대여금의 감소
2,501,911,367

4,970,485

6. 유동성보증금의 증가
(185,082,620)

-

7. 유동성보증금의 감소
300,242,000

103,000,000

8. 장기금융상품의 취득
(2,550,000)

-

9. 장기임차보증금의 증가
(212,874,801)

(170,500,000)

10. 장기임차보증금의 감소
-

314,000,000

11. 장기매도가능금융자산 취득
(46,040,000)

-

12. 당기손익-공정가치 금융자산의 처분
207,559,599

921,053,464

13. 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
-

17,626,116,470

14. 유형자산의 취득
(10,716,429,882)

(3,726,221,735)

15. 무형자산의 취득
(4,936,485,117)

(4,957,636,953)

16. 투자부동산의 처분
-

2,250,000,000

17. 관계기업 및 종속기업 투자주식의 취득
10,000,000

-

18. 관계기업 및 종속기업 투자주식의 처분
-

511,000,000

19. 보험금 수령
683,263,497

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(12,303,544,211)

(9,209,706,663)

1. 유동성리스부채의 상환
(917,980,436)

(1,619,330,813)

2. 배당금의 지급
(11,385,563,775)

(7,590,375,850)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

28,388,464,540

549,861,723

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

23,921,729,008

23,473,591,368

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(181,945,689)

(101,724,083)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

52,128,247,859

23,921,729,008

3) 이익잉여금처분계산서(안)

제 35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스(구, 주식회사 포스코아이씨티)
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

56,758,407,463

61,907,927,606

1. 전기이월미처분이익잉여금
322,363,981

477,121,113

2. 보험수리적이익 등
(44,272,955,038)

5,785,631,162

3. 금융자산처분이익
12,182,108,748

12,182,108,748

4. 당기순이익(손실)
88,526,889,772

43,463,066,583

Ⅱ. 결손금처리액

0

0

1. 임의적립금이입액
0

0

Ⅲ. 이익잉여금처분액

56,482,251,900

61,585,563,625

1. 이익준비금

1,600,000,000

1,200,000,000

2. 현금배당금
- 주당배당금(율) ·당기 : 100원(20%) ·전기 : 75원(15%)

15,182,251,900

11,385,563,625

3. 사업확장적립금
39,700,000,000

49,000,000,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

276,155,563

322,363,981

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정덕균
1962.10.25
사내이사
-
없음
이사회

허종열
1968.07.05
사내이사
-
없음
이사회

김기수
1965.04.18
기타비상무이사
-
없음
이사회

김호원
1958.08.29
사외이사
-
없음
이사회

안정옥
1962.06.12
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정덕균
포스코DX 사장

2021.01 ~ 현재

2018.01 ~ 2021.01

2015.03 ~ 2018.01

2011.03 ~ 2015.03

1989.11 ~ 1996.02

現 포스코DX 사장前 포스코 정보기획실장前 포스코ICT Smart IT사업실장前 포스코ICT SM본부장, 솔루션개발센터장前 포스코ICT 기업문화그룹장 등
없음

허종열
포스코DX 경영기획실장

2023.01 ~ 현재

2022.03 ~ 2023.01

2021.01 ~ 2022.03

2017.02 ~ 2021.01

現 포스코DX 경영기획실장

前 포스코홀딩스 재무팀 부장

前 포스코 경영전략실 재무전략그룹장

前 POSCO-Asia 금융/재무담당 부장

없음

김기수
포스코홀딩스 미래기술연구원장
2024.02 ~ 현재2023.01 ~ 2024.022022.01 ~ 2023.012019.01 ~ 2022.01

現 포스코홀딩스 미래기술연구원장

前 포스코 기술연구원장, 기술연구원 공정연구소장

前 포스코 저탄소공정연구소장

前 포스코 공정엔지니어링연구소장

없음

김호원
한국기술사업화협회회장
2021.08 ~ 현재2012. ~ 2013.2009. ~ 2012.2008. ~ 2009.2004. ~ 2008.1997. ~ 2003.
現 한국기술사업화협회 회장前 특허청 청장前 국무총리실 국정운영2실 실장前 지식경제부 무역위원회 상임위원前 산업자원부 미래생활산업본부 본부장前 산업자원부 산업정책과 과장
없음

안정옥
前 SK C&C 사업대표 사장
2018. ~ 2019.2017. ~ 2017.2014. ~ 20162012. ~ 20132011. ~ 2011.

前 SK C&C 사업대표 사장前 SK C&C 사업대표 겸 DT기술부문장

前 SK C&C 경영지원부문장 등

前 SK C&C 사업개발실장 등

前 SK이노베이션 배터리기획실장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정덕균
없음
없음
없음

허종열
없음
없음
없음

김기수
없음
없음
없음

김호원
없음
없음
없음

안정옥
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김호원>현재 한국기술사업화협회 회장으로 기존 특허청장, 산업자원부 근무 등 사업 및 경영전략 관련분야의 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 구성원으로서 역할을 하고자 함.

2013년 퇴직 전까지 산업자원부, 무역위원회, 국무총리실 등 오랜 공직 근무를 통한 국내 사업 관련 폭넓은 네트워크와 정보를 활용하여 회사가 발전적이고 성장하는데 건설적 제언을 통해 기여하고자 함.

사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함.<안정옥>에너지, 배터리, IT서비스 등 SK그룹의 여러 사업부문에 대한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 구성원으로서 역할을 하고자 함.특히 SK그룹의 IT서비스사업을 담당하는 C&C부문의 사업대표 경험을 토대로 회사가 발전적인 사업정책을 펴 나가는 데에 기여하고자 함.또한 사외이사로서 독립적인 위치에서 의견을 제시하고, 기술혁신을 통한 지속가능한 회사가 되는 데 이바지하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정덕균>'21년부터 현 포스코DX 대표이사로서 회사의 사업체질 개선, 경쟁력 있는 원가구조로 전환 등 고강도 사업구조 혁신을 추진하며 가시적인 성과를 창출함. '22년 사업구조 혁신을 완성하고 미래사업 중심의 Portfolio를 구축하여 '23년 역대 최대 매출을 달성하는 등 최근 성과도 우수한 만큼 포스코DX 사업 경쟁력 강화 및 중장기적 성장을 위한 회사 경업업무 총괄 수행 적임자로 판단됨.<허종열>포스코홀딩스 재무팀 부장, 포스코 재무전략그룹장, POSCO-Asia금융/재무담당 부장, 포스코 경영전략 리더 등 재무 및 경영전략 분야에서 전문적인 지식과 경험을 보유하고 있음. '23년부터 포스코DX 경영기획실장으로서 사업구조 개선, 원가혁신 등 체계적인 관리를 통한 수익성 향상 등 회사 성장과 경영활동 지원 업무를 안정적으로 수행하였고, 유가증권시장으로의 이전상장을 추진하는 등 기업가치 제고에도 기여하였기에 회사의 재무 및 경영전략분야 적임자로 판단됨.<김기수>현 포스코홀딩스 미래기술연구원장으로 포스코 저탄소공정연구소장, 포스코 공정엔지니어링연구소장 등 다양한 연구개발 경험을 보유하고 있음. 이러한 경험과 역량을 바탕으로 회사의 신기술 역량 확보 및 중장기 성장을 위한 결정에 큰 역할을 기여할 것으로 기대됨.

<김호원>현재 한국기술사업화협회 회장으로 기존 특허청장, 산업자원부 근무 등 사업 및 경영전략 관련분야의 다양한 경험과 전문성을 보유하고 있음. 오랜 공직 근무를 통한 국내 사업 관련 폭넓은 네트워크와 정보를 보유하고, 타사 사외이사 역임을 통한 지배구조에 대한 높은 이해도가 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대됨.

<안정옥>SK그룹의 에너지, 배터리, IT서비스 등 다양한 분야에 대한 전문성을 보유하고 있음. 특히 SK그룹 내 IT서비스 담당인 SK C&C의 전 사업대표 사장으로서의 경험과 역량을 바탕으로 회사 성장 및 지속가능성 제고에 크게 기여할 것으로 판단됨

확인서

240223_이사의후보자_확인서(정덕균이사)

240223_이사의후보자_확인서(허종열이사)

240223_이사의후보자_확인서(김기수이사)

240223_이사의후보자_확인서(김호원이사)

240223_이사의후보자_확인서(안정옥이사)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김군역
1966.01.28
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김군역
포스코스틸리온 상근감사
2021.03 ~ 현재2020.01 ~ 2021.032016.02 ~ 2020.012014.03 ~ 2016.022010.02 ~ 2014.03

現 포스코스틸리온 상근감사前 POSTECH 본부장

前 POSTECH 행정처장

前 포스코 프로젝트기획그룹장前 포스코 혁신기획그룹장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김군역
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전 포스코 혁신기획그룹장으로서 기업 내 문제점 발굴 및 개선에 대한 통찰력을 보유하고 있으며, 현 포스코스틸리온 상근감사로서 감사 업무에 대한 경험도 풍부함. 관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 대내외 이해관계자와 원활하게 소통하며 감사로서의 직무를 충실하게 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있기에 추천함.

확인서

240223_감사의후보자_확인서(김군역감사)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
14.2억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2.4억원

최고한도액
5억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있음을 참고하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 당사는 2024년 3월 13일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.poscodx.com, 상세위치 : 투자정보→공시)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 주총 집중일 개최와 관련하여 해당사실이 없습니다.

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 / 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간

- 2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리