미래에셋증권 — 주주총회소집결의  (20240222)
제출인: 미래에셋증권

미래에셋증권/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 을지로5길 26
미래에셋센터원빌딩 이스트타워 20층 이노베이션홀

4. 의안 주요내용
○제1호 의안 : 제55기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건

○제2호 의안 : 이사 선임의 건(4명)
제2-1호 : 사내이사 김미섭 선임의 건
제2-2호 : 사외이사 이젬마 선임의 건
제2-3호 : 사외이사 석준희 선임의 건
제2-4호 : 사외이사 송재용 선임의 건

○제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 정용선)

○제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명)
제4-1호 : 감사위원 이젬마 선임의 건
제4-2호 : 감사위원 송재용 선임의 건

○제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 선임 이사 중 사내이사와 재선임되는 정용선, 이젬마, 석준희 사외이사 후보자의 임기는 1년으로 제55기 정기주주총회일(2024.03.26)로부터 제56기 정기주주총회일(2025년 3월 예정)까지로 함

- 상기 선임 이사 중 신규 선임 사외이사인 송재용 사외이사 후보자의 임기는 2년으로 제55기 정기주주총회일(2024.03.26)로부터 제57기 정기주주총회일(2026년 3월 예정)까지로 함

- 상기 감사위원의 임기는 1년으로 제55기 정기주주총회일(2024.03.26)로부터 제56기 정기주주총회일(2025년 3월 예정)까지로 함

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김미섭
1968-10
1
재선임
'94 서울대 경제학
'98~'00 미래에셋자산운용(주) 기획실
'00~'02 미래에셋캐피탈(주) 기획실
'02~'04 미래에셋투신운용(주) 기획실
'05~'13 미래에셋자산운용(주) 해외법인 대표
'14~'15 미래에셋자산운용(주) 글로벌사업부문대표
'15~'21 미래에셋자산운용(주) 대표이사
'21.12~'23.11 미래에셋증권(주) Global사업담당
'24.2~현재 넥스트레이드 주식회사 기타비상무이사(비상근)
'23.3~현재 미래에셋증권(주) 사내이사
'23.10~현재 미래에셋증권(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정용선
1954-05
1
재선임
'81 고려대학교 법학과 학사
'96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정
'07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정
'82 증권감독원 입원
'06~'08 금융감독원 증권시장담당 부원장보
'08~'13 법무법인 화우 고문
'10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사
'13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장
'17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장
'19~'22.03 금호석유화학(주) 사외이사
'19.05~현재 미래에셋증권(주) 사외이사
-

이젬마
1974-04
1
재선임
'97 서강대학교 경제학 학사
'02 벤더빌트대학교 대학원 경제학 석사
'06 벤더빌트대학교 오웬 경영대학원 재무학 박사
'06 ~ '07 美 알라바마주립대 경영대학 재무학과 조교수
'08 美 드폴대학 경영대학 재무학과 초빙교수
'08 ~ '13 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수
'13 ~ 현재 경희대학교 국제대학 국제학과 교수
'20.10 ~ 현재 경희대학교 평생교육원장 및 언어교육원장
'20.03 ~ 현재 미래에셋증권(주) 사외이사
-

석준희
1979-05
1
재선임
'01 KAIST 전기공학 학사
'06 美 스탠포드 대학교 전기공학 석사
'11 美 스탠포드 대학교 전기공학 박사
'11~'13 美 스탠포드대학교 통계학 연구원
'13~'14 美 노스웨스턴 대학교 의생명정보학 조교수
'14~'18 고려대학교 전기전자공학부 조교수
'20 美 스탠포드 대학교 통계학과 방문교수
'18 ~ 현재 고려대학교 전기전자공학부 교수
'21 ~ 현재 주식회사 메디밸류 사내이사
'22.03 ~ 현재 미래에셋증권㈜ 사외이사
주식회사 메디밸류(사내이사)

송재용
1964-03
2
신규선임
'87 서울대학교 경영학 학사
'89 서울대학교 대학원 경영학 석사
'98 미국 펜실베니아대학교 워튼경영대학원 경영학 석사, 박사
'97~'01 미국 컬럼비아대학교 경영대학원 교수
'01~'04 연세대학교 경영대학 교수
'05~'16 아모레퍼시픽 사외이사
'12~'16 롯데제과 사외이사
'17 한국전략경영학회 회장
'16~'18 롯데카드 사외이사
'20~'21 전미경영학회(AOM) 국제경영분과 회장
'18~'22 한솔제지 사외이사
'17~현재 국제경영학회(AIB) 석학종신회원
'18~현재 SK디스커버리 사외이사(이사회 의장)
'20~현재 한국과학기술한림원 정회원
'04~현재 서울대학교 경영대학 교수
SK디스커버리 주식회사(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정용선
1954-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
'81 고려대학교 법학과 학사
'96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정
'07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정
'82 증권감독원 입원
'06~'08 금융감독원 증권시장담당 부원장보
'08~'13 법무법인 화우 고문
'10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사
'13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장
'17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장
'19~'22.03 금호석유화학(주) 사외이사
'19.05~현재 미래에셋증권(주) 사외이사

이젬마
1974-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
'97 서강대학교 경제학 학사
'02 벤더빌트대학교 대학원 경제학 석사
'06 벤더빌트대학교 오웬 경영대학원 재무학 박사
'06 ~ '07 美 알라바마주립대 경영대학 재무학과 조교수
'08 美 드폴대학 경영대학 재무학과 초빙교수
'08 ~ '13 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수
'13 ~ 현재 경희대학교 국제대학 국제학과 교수
'20.10 ~ 현재 경희대학교 평생교육원장 및 언어교육원장
'20.03 ~ 현재 미래에셋증권(주) 사외이사

송재용
1964-03
1
신규선임
사외이사인 감사위원
'87 서울대학교 경영학 학사
'89 서울대학교 대학원 경영학 석사
'98 미국 펜실베니아대학교 워튼경영대학원 경영학 석사, 박사
'97~'01 미국 컬럼비아대학교 경영대학원 교수
'01~'04 연세대학교 경영대학 교수
'05~'16 아모레퍼시픽 사외이사
'12~'16 롯데제과 사외이사
'17 한국전략경영학회 회장
'16~'18 롯데카드 사외이사
'20~'21 전미경영학회(AOM) 국제경영분과 회장
'18~'22 한솔제지 사외이사
'17~현재 국제경영학회(AIB) 석학종신회원
'18~현재 SK디스커버리 사외이사(이사회 의장)
'20~현재 한국과학기술한림원 정회원
'04~현재 서울대학교 경영대학 교수