미래나노텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240222)
제출인: 미래나노텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
미래나노텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 02 월 22 일

권 유 자:
성 명: 미래나노텍 주식회사주 소: 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16전화번호: 043-710-1100

작 성 자:
성 명: 박 세 훈부서 및 직위: 경영기획팀 선임전화번호: 043-710-1100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
미래나노텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 22일
라. 주주총회일
2024년 03월 21일

마. 권유 시작일
2024년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

가. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」나. 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
가. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」나. 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

미래나노텍(주)
보통주
3,442,847
11.10
본인
자기주식

주1) 2023년 12월 31일 기준 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김철영

최대주주

보통주

6,119,285
19.73
최대주주
대표이사

와이앤에스(주)

특수관계인

보통주

858,838
2.77
특수관계인
-

강승호

특수관계인

보통주

10

0.00
특수관계인
-

계
-
6,978,133
22.50
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김형규
보통주
0
직원
직원
-

이종섭
보통주
0
직원
직원
-

박세훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 22일
2024년 03월 04일
2024년 03월 21일
2024년 03월 21일

주1) 권유 종료일은 2024년 3월 21일 제22기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 4일 오전 9시 ~ 2024년 3월 20일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
가. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」나. 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 20일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

미래나노텍(주)
http://www.mntech.co.kr
미래나노텍 홈페이지 내IR/PR→IR공고, 전자공시

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 2024년 3월 21일 제22기 정기주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다. ㆍ주소: (28122)충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 경영기획실

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 21일(목) 오전 10시

장 소
충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 4일 오전 9시 ~ 2024년 3월 20일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
가. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」나. 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 20일은 오후 5시까지만 가능)

2) 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유 1) 해당 사항 없음 2) 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여
2. 기타사항 1) 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요당사는 이차전지 소재사업부문(미래첨단소재) 등의 성장으로 2023년 창립이래 최대 매출인 6,943억원을 기록하였으며 이는 전년대비 42% 성장한 수치입니다. 추가적인 내용은 "주주총회소집공고"내 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서(손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 하기 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2023년 12월 31일 현재

제 21 기 2022년 12월 31일 현재

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

자 산

유 동 자 산
411,045,170,073
285,871,637,554

현금및현금성자산
172,380,410,855
66,945,562,872

매출채권
100,209,853,235
71,071,000,349

당기손익-공정가치측정금융자산
9,381,537,942
3,288,844,930

유동파생금융자산
218,726,053
126,629,466

기타유동금융자산
9,944,000,995
21,783,055,709

기타유동자산
10,493,230,327
12,939,796,258

당기법인세자산
933,786,939
-

재고자산
107,483,623,727
109,716,747,970

비 유 동 자 산
214,780,891,927
202,090,854,436

기타비유동금융자산
13,609,134,969
1,006,350,748

기타비유동자산
1,023,119,246
2,974,033,860

당기손익-공정가치측정금융자산
21,013,169,023
23,335,611,571

기타포괄-공정가치측정금융자산
8,181,130,625
7,892,054,595

유형자산
124,510,529,100
107,344,816,130

무형자산
34,508,657,172
37,434,329,455

투자부동산
-
12,302,280,121

관계기업투자주식
6,968,383,592
5,036,764,286

순확정급여자산
1,099,919,353
-

이연법인세자산
3,866,848,847
4,764,613,670

자 산 총 계
625,826,062,000
487,962,491,990

부 채

유 동 부 채
327,951,804,386
208,847,585,957

매입채무
114,248,315,638
36,752,048,940

유동파생금융부채
137,323,109
4,086,882,261

기타유동금융부채
13,311,159,358
20,922,856,358

단기차입금
137,909,864,225
104,974,380,000

유동성장기차입금
60,204,270,000
38,577,660,000

기타유동부채
630,320,842
728,629,237

판매보증충당부채
714,629,086
763,459,035

당기법인세부채
-
1,381,450,977

유동리스부채
795,922,128
660,219,149

비 유 동 부 채
23,587,776,837
39,750,977,798

기타비유동금융부채
2,441,211,360
2,470,611,065

장기차입금
20,383,930,000
35,518,200,000

기타비유동부채
205,431,383
127,777,332

순확정급여부채
-
857,647,907

비유동리스부채
557,204,094
776,741,494

부 채 총 계
351,539,581,223
248,598,563,755

자 본

지배기업의 소유주지분

자본금
15,504,999,500
15,504,999,500

주식발행초과금
102,126,046,237
102,126,046,237

기타포괄손익누계액
16,143,018,300
17,737,043,516

기타자본항목
(11,255,727,848)
(43,392,792,175)

이익잉여금
118,617,659,738
120,469,125,893

비지배지분
33,150,484,850
26,919,505,264

자 본 총 계
274,286,480,777
239,363,928,235

부채와자본총계
625,826,062,000
487,962,491,990

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

매 출 액
694,345,978,906
490,327,663,439

매 출 원 가
628,081,732,275
(429,820,974,380)

매출총이익
66,264,246,631
60,506,689,059

판매비와관리비
52,504,255,360
(50,806,533,574)

영 업 이 익
13,759,991,271
9,700,155,485

기 타 수 익
4,381,157,094
7,659,915,639

기 타 비 용
3,011,869,709
(7,369,046,518)

금 융 수 익
21,417,278,658
19,612,074,523

금 융 비 용
29,314,715,180
(38,981,957,509)

지분법이익(손실)
(396,647,584)
379,520,909

법인세비용차감전순이익
6,835,194,550
(8,999,337,471)

법 인 세 수 익(비용)
4,259,720,208
1,833,675,922

당 기 순 이 익(손실)
2,575,474,342
(7,165,661,549)

지배기업의 소유주지분
557,050,149
(7,901,374,609)

비지배지분
2,018,424,193
735,713,060

기타포괄손익(법인세차감후)
(2,492,502,415)
5,884,966,121

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
(8,851,598)
2,548,698,549

순확정급여부채의 재측정요소
85,674,741
882,339,543

재평가손익
(299,733,167)
1,960,767,324

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(2,278,252,491)
554,050,115

지분법자본변동
8,660,100
(60,889,410)

당기총포괄이익
82,971,927
(1,280,695,428)

지배기업의 소유주지분
(1,894,464,131)
(2,575,681,789)

비지배지분
1,977,436,058
1,294,986,361

지배주주지분에 대한 주당이익

기본주당순이익
20원
(305)원

희석주당순이익
20원
(305)원

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
15,504,999,500
102,126,046,237
15,068,135,937
(38,484,776,599)
128,275,479,924
23,837,449,909
246,327,334,908

총 포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(7,901,374,609)
735,713,060
(7,165,661,549)

기타포괄손익

기타포괄-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
2,548,698,549
-
-
-
2,548,698,549

기타포괄-공정가치측정 금융자산 처분손익
-
-
(1,889,279,571)
-
1,889,279,571

-

지분법자본변동
-
-
(60,889,410)
-
-
-
(60,889,410)

해외사업환산손익
-
-
502,745,965
-
-
51,304,150
554,050,115

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
856,922,607
25,416,936
882,339,543

재평가잉여금
-
-
1,478,215,109
-
-
482,552,215
1,960,767,324

총포괄손익
-
-
2,579,490,642
-
(5,155,172,431)
1,294,986,361
(1,280,695,428)

소유주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
-
(5,001,171,100)
-

(5,001,171,100)

연결범위의 변동
-
-
89,416,937
93,155,524
-
1,787,068,994
1,969,641,455

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,651,181,600)
-
(2,651,181,600)

소유주와의 거래 소계
-
-
89,416,937
(4,908,015,576)
(2,651,181,600)
1,787,068,994
(5,682,711,245)

2022년 12월 31일(전기말)
15,504,999,500
102,126,046,237
17,737,043,516
(43,392,792,175)
120,469,125,893
26,919,505,264
239,363,928,235

2023년 1월 1일(당기초)
15,504,999,500
102,126,046,237
17,737,043,516
(43,392,792,175)
120,469,125,893
26,919,505,264
239,363,928,235

총 포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
557,050,149
2,018,424,193
2,575,474,342

기타포괄손익

기타포괄-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
(8,851,598)
-
-
-
(8,851,598)

기타포괄-공정가치측정 금융자산 처분손익
-
-
889,469,973
-
(889,469,973)
-
-

지분법자본변동
-
-
8,660,100
-
-
-
8,660,100

해외사업환산손익
-
-
(2,227,361,540)
-
-
(50,890,951)
(2,278,252,491)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
31,980,909
53,693,832
85,674,741

재평가잉여금
-
-
(255,942,151)
-
-
(43,791,016)
(299,733,167)

총포괄손익
-
-
(1,594,025,216)
-
(300,438,915)
1,977,436,058
82,971,927

소유주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
-
33,000,000,000
-
-
33,000,000,000

연결범위의 변동
-
-
-
(862,935,673)
-
4,253,543,528
3,390,607,855

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,551,027,240)
-
(1,551,027,240)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
32,137,064,327
(1,551,027,240)
4,253,543,528
34,839,580,615

2023년 12월 31일(당기말)
15,504,999,500
102,126,046,237
16,143,018,300
(11,255,727,848)
118,617,659,738
33,150,484,850
274,286,480,777

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
65,207,482,269
(23,901,519,532)

영업으로부터 창출된 현금흐름
74,771,919,199
(15,205,857,676)

배당금의 수취
2,685,698,221
4,922,017,582

배당금의 지급
(1,551,027,240)
(2,651,181,600)

이자의 수취
4,907,202,736
1,110,159,542

이자의 지급
(9,527,278,021)
(4,824,007,345)

법인세의 납부
(6,079,032,626)
(7,252,650,035)

투자활동으로 인한 현금흐름
(38,768,818,129)
(70,160,027,946)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,033,852,540)
(39,417,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,096,000,000
1,285,631,000

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득
-
(1,000,003,212)

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분
699,733,880
5,509,215,950

파생금융자산의 정산
(6,872,823,060)
(10,739,004,683)

단기금융상품의 순증감
5,127,979,581
(7,493,355,198)

기타유동금융자산의 증가
-
(1,271,816,420)

기타유동금융자산의 감소
-
100,996,667

기타비유동금융자산의 증가
(12,906,315,288)
(1,387,200)

기타비유동금융자산의 감소
225,836,667
-

유형자산의 취득
(20,579,497,702)
(25,103,189,916)

유형자산의 처분
1,835,295,156
201,801,583

무형자산의 취득
(204,062,646)
(503,147,930)

무형자산의 처분
-
2,905,100

관계기업투자주식의 취득
(2,218,720,000)
(374,200,000)

관계기업투자주식의 처분
777,068,610
317,698,135

기타의 투자활동 현금유출
(1,000,000,300)
-

사업결합
(4,356,019,062)
(32,872,754,822)

보험금의 수령
1,640,558,575
1,820,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
79,926,761,113
58,245,131,899

기타비유동금융부채의 감소
-
(144,000,000)

단기차입금의 상환
(30,636,512,710)
(29,815,167,884)

단기차입금의 차입
25,146,494,335
80,985,826,888

유동성장기차입금의 상환
(177,660,000)
(175,190,000)

리스부채의 상환
(790,591,512)
(596,274,945)

장기차입금의 차입
18,070,000,000
3,010,000,000

자기주식의 처분
33,000,000,000
-

자기주식의 취득
-
(5,001,171,100)

사채의 발행
60,000,000,000
10,000,000,000

사채의 감소
(33,000,000,000)
-

비지배지분의 변동
8,315,031,000
(18,891,060)

현금및현금성자산의 감소
106,365,425,253
(35,816,415,579)

기초 현금및현금성자산
66,945,562,872
105,540,784,690

외화환산으로 인한 현금의 감소
(930,577,270)
(2,778,806,239)

기말 현금및현금성자산
172,380,410,855
66,945,562,872

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 2023년 12월 31일 현재

제 21 기 2022년 12월 31일 현재

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

자 산

유 동 자 산
183,791,331,967
173,054,178,231

현금및현금성자산
74,081,663,035
38,717,993,292

매출채권
48,268,711,341
37,789,682,713

유동성당기손익-공정가치금융자산
2,272,849,500
-

유동파생금융자산
218,726,053
126,629,466

기타유동금융자산
8,370,614,055
39,218,062,862

기타유동자산
4,030,560,124
3,365,734,508

당기법인세자산
1,275,080,677
852,356,759

재고자산
45,273,127,182
52,983,718,631

비 유 동 자 산
252,008,008,233
202,405,824,767

기타비유동금융자산
10,068,274,681
76,361,348

당기손익-공정가치측정금융자산
3,971,188,380
5,634,444,696

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,181,130,625
7,892,054,595

유형자산
60,320,953,368
56,653,473,902

무형자산
1,454,204,830
1,723,071,677

투자부동산
5,768,299,585
12,302,280,121

종속기업및관계기업투자주식
157,605,804,309
111,495,919,383

기타비유동자산
1,712,644,691
2,134,630,826

이연법인세자산
2,925,507,764
4,493,588,219

자 산 총 계
435,799,340,200
375,460,002,998

부 채

유 동 부 채
204,732,302,688
150,201,444,206

매입채무
22,060,488,798
17,360,738,868

유동파생금융부채
137,323,109
4,086,882,261

기타유동금융부채
8,258,210,181
8,875,115,979

단기차입금
119,500,000,000
83,500,000,000

유동성장기차입금
54,225,000,000
36,000,000,000

기타유동부채
162,702,076
82,205,495

판매보증부채
272,144,174
193,040,629

유동성리스부채
116,434,350
103,460,974

비 유 동 부 채
13,189,197,261
25,446,465,957

기타비유동금융부채
202,791,866
300,351,775

장기차입금
12,775,000,000
25,000,000,000

기타비유동부채
155,149,372
102,383,171

비유동리스부채
56,256,023
43,731,011

부 채 총 계
217,921,499,949
175,647,910,163

자 본

자본금
15,504,999,500
15,504,999,500

주식발행초과금
102,126,046,237
102,126,046,237

기타포괄손익누계액
19,080,287,377
18,199,669,002

기타자본항목
(8,406,125,873)
(41,406,125,873)

이익잉여금
89,572,633,010
105,387,503,969

자 본 총 계
217,877,840,251
199,812,092,835

자본과부채총계
435,799,340,200
375,460,002,998

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

매 출 액
247,582,760,191
273,886,235,463

매 출 원 가
(220,539,226,267)
(232,254,335,214)

매출총이익
27,043,533,924
41,631,900,249

판매비와관리비
(28,206,810,667)
(28,863,638,369)

영 업 이 익
(1,163,276,743)
12,768,261,880

기타수익
1,731,895,285
730,844,771

기타비용
(6,910,559,738)
(408,093,925)

금융수익
17,528,218,983
16,765,457,427

금융원가
(21,270,285,770)
(34,691,192,223)

법인세비용차감전순이익(손실)
(10,084,007,983)
(4,834,722,070)

법인세비용
(3,213,576,349)
1,254,878,687

당기순이익(손실)
(13,297,584,332)
(3,579,843,383)

기타포괄손익(법인세차감후)
(85,641,012)
4,242,929,053

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(76,789,414)
603,029,435

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
880,618,375
678,051,669

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
(889,469,973)
1,889,279,571

재평가이익
-
1,072,568,378

당기총포괄이익
(13,383,225,344)
663,085,670

주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(489)원
(138)원

희석주당순손익(손실)
(489)원
(138)원

자 본 변 동 표

제 22 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2022년 1월 1일 잔액
15,504,999,500
102,126,046,237
16,449,048,955
(36,404,954,773)
109,126,219,946
206,801,359,865

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(3,579,843,383)
(3,579,843,383)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
2,567,331,240
-
-
2,567,331,240

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-
-
(1,889,279,571)
-
1,889,279,571
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
603,029,435
603,029,435

재평가이익
-
-
1,072,568,378
-
-
1,072,568,378

총 포괄손익 총액
-
-
1,750,620,047
-
(1,087,534,377)
663,085,670

자기주식의 취득
-
-
-
(5,001,171,100)
-
(5,001,171,100)

현금배당

(2,651,181,600)
(2,651,181,600)

2022년 12월 31일 잔액
15,504,999,500
102,126,046,237
18,199,669,002
(41,406,125,873)
105,387,503,969
199,812,092,835

2023년 1월 1일 잔액
15,504,999,500
102,126,046,237
18,199,669,002
(41,406,125,873)
105,387,503,969
199,812,092,835

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(13,297,584,332)
(13,297,584,332)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(8,851,598)
-
-
(8,851,598)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-
-
889,469,973
-
(889,469,973)
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(76,789,414)
(76,789,414)

총 포괄손익 총액
-
-
880,618,375
-
(966,259,387)
(85,641,012)

자기주식의 처분
-
-
-
33,000,000,000
-
33,000,000,000

현금배당

-

(1,551,027,240)
(1,551,027,240)

2023년 12월 31일 잔액
15,504,999,500
102,126,046,237
19,080,287,377
(8,406,125,873)
89,572,633,010
217,877,840,251

현 금 흐 름 표

제 22 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

구 분
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
7,082,973,987
(3,783,846,530)

영업으로부터 창출된 현금흐름
12,668,261,252
4,261,432,946

배당금의 지급
(1,551,027,240)
(2,651,181,600)

배당금의 수취
1,254,082,411
3,418,260,705

이자의 지급
(6,397,845,008)
(3,523,630,604)

이자의 수취
3,155,094,101
542,901,502

법인세의 납부
(2,045,591,529)
(5,831,629,479)

투자활동으로 인한 현금흐름
(45,731,497,999)
(89,156,856,067)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(2,033,852,540)
(39,417,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,096,000,000
1,285,631,000

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
-
(1,000,003,212)

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
699,733,880
5,509,215,950

파생금융자산의 처분
(6,872,823,060)
(10,739,004,683)

단기금융상품의 순증감
6,021,750,441
(4,943,705,272)

기타유동금융자산의 증가
(85,467,470,020)
(37,614,130,020)

기타유동금융자산의 감소
105,359,302,425
11,784,434,770

기타비유동금융자산의 증가
(9,129,000,000)
(20,000,000)

기타비유동금융자산의 감소
39,666,667
13,278,640

유형자산의 취득
(4,881,577,153)
(9,192,095,284)

유형자산의 처분
1,369,000,000
27,545,455

무형자산의 취득
(44,608,100)
(328,396,200)

투자부동산의 취득
(56,057,000)
-

선급금의 증가
(1,000,000,300)
-

종속회사및관계회사투자주식의 취득
(56,964,201,952)
(45,004,512,750)

종속회사및관계회사투자주식의 처분
6,132,638,713
1,104,302,539

재무활동으로 인한 현금흐름
74,837,079,797
42,716,528,900

기타비유동금융부채의 감소
-
(144,000,000)

리스부채의 상환
(162,920,203)
(138,300,000)

단기차입금의 차입
122,765,620,370
47,395,203,654

단기차입금의 상환
(86,765,620,370)
(9,395,203,654)

유동성장기차입금의 상환
(36,000,000,000)

장기차입금의 차입
15,000,000,000
-

유동성교환사채의 발행
30,000,000,000
-

유동성교환사채의 상환
(500,000,000)
-

교환사채의 발행
30,000,000,000
10,000,000,000

교환사채의 상환
(32,500,000,000)
-

자기주식의 취득
-
(5,001,171,100)

자기주식의 처분
33,000,000,000
-

현금및현금성자산의 순증감
36,188,555,785
(50,224,173,697)

기초 현금및현금성자산
38,717,993,292
90,934,073,363

현금및현금성자산의 환율변동효과
(824,886,042)
(1,991,906,374)

기말 현금및현금성자산
74,081,663,035
38,717,993,292

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 22 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 22 (당)기
제 21 (전)기

미처분 이익잉여금

88,046,577,816

104,017,448,775

전기이월이익잉여금
102,310,421,535

105,104,983,152

순확정급여부채 재측정요소
(76,789,414)

603,029,435

기타포괄-공정가치측정금융자산처분손익
(889,469,973)

1,889,279,571

당기순이익(손실)
(13,297,584,332)

(3,579,843,383)

합 계

88,046,577,816

104,017,448,775

이익잉여금 처분액

1,707,027,240

이익준비금

156,000,000

배당금 현금주당배당금(률) 보통주: 당기: - 전기: 60원(12%)

1,551,027,240

차기이월 미처분이익잉여금

88,046,577,816

102,310,421,535

주1) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 21일 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기 처분 확정일 : 2023년 3월 23일)

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 별도재무제표 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임봉수
1971년 8월 10일
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임봉수

미래나노텍(주) 경영지원실장

'05.08~현재
미래나노텍(주) 경영지원실장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임봉수
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 임봉수 사내이사 후보자해당 후보자는 현재 미래나노텍(주) 경영지원실장으로서 당 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 이해도가 높습니다. 또한 현재까지 축적된 다양한 경험을 바탕으로 회사의 향후 성장을 대비하여 그룹 경영전반에 대한 지원 활동에 총력을 다하고 있으며, 회사의 미래 비전 달성을 위해 큰 기여를 할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_임봉수

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)명

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)명

실제 지급된 보수총액
14.5억원

최고한도액
30억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1.4억원

최고한도액
5억원