엘에스일렉트릭 — 주주총회소집공고 (20240221)
제출인: 엘에스일렉트릭

주주총회소집공고
2.9
LS ELECTRIC

주주총회소집공고

2024년 2월 21일

회 사 명 :
엘에스일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :
구자균, 구동휘, 김동현

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워

(전 화) 02-1544-2080

(홈페이지)http://www.ls-electric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이상범

(전 화) 02-2034-4184

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

상법 제365조와 당사 정관 제15조에 의거하여 아래와 같이 제50기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관 제17조에 의거 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2024년 3월 21일 (목) 오전 9시 00분 2. 장소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, (연결)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제50기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (김종우) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (오재석) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(윤증현) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4. 전자투표에 관한 사항

당사는 제50기 정기주주총회에 전자투표제도를 도입하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ① 전자투표 시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원) - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사 기간 - 2024년 3월 11일 오전 9시~ 2024년 3월 20일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능) ③ 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이원창 (출석률: 100%)
문승일(출석률: 100%)
최종원(출석률: 100%)
송원자(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-02-08
제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건
가결
가결
가결
가결

제2호 의안 : 제49기 영업보고서 승인의 건
가결
가결
가결
가결

제3호 의안 : 제49기 정기주주총회 소집의 건
가결
가결
가결
가결

제4호 의안 : 제49기 정기주주총회 상정의안 결의의 건
가결
가결
가결
가결

제5호 의안 : 제49기 정기주주총회 전자투표 도입 승인의 건
가결
가결
가결
가결

제6호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
가결
가결
가결
가결

제7호 의안 : 임원 인사관리 규정 개정의 건
가결
가결
가결
가결

제8호 의안 : 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
가결
가결
가결
가결

제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태
-
-
-
-

제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 평가
-
-
-
-

제3호 보고 : 금융업무 선조치 사항
-
-
-
-

제4호 보고 : 이사업무 집행사항
-
-
-
-

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이원창 (출석률: 100%)
최종원(출석률: 100%)
송원자(출석률: 100%)
김재홍(출석률: 75%)
장길수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2
2023-03-28
제1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건
가결
가결
가결
불참
가결

제2호 의안 : 대표이사 선임의 건
가결
가결
가결
불참
가결

제3호 의안 : ESG 위원회 위원 선임의 건
가결
가결
가결
불참
가결

제4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
가결
가결
가결
불참
가결

제5호 의안 : 임원 단기 성과급 지급의 건
가결
가결
가결
불참
가결

제6호 의안 : 임원 장기 성과급 지급의 건
가결
가결
가결
불참
가결

3
2023-05-18
제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제1호 보고 : 2023년 1분기 경영실적
-
-
-
-
-

제2호 보고 : 금융업무 선조치 사항
-
-
-
-
-

제3호 보고 : 이사업무 집행사항
-
-
-
-
-

4
2023-08-01
제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제2호 의안 : 임원 인사관리규정 개정의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제3호 의안 : 이사회 규정 개정의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제1호 보고 : 금융업무 선조치 사항
-
-
-
-
-

제2호 보고 : 2023년 상반기 경영실적
-
-
-
-
-

제3호 보고 : 2023년 준법지원인 활동 보고
-
-
-
-
-

제4호 보고 : 이사업무 집행사항
-
-
-
-
-

5
2023-11-21
제1호 의안 : 2024년 사업계획 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제2호 의안 : 2024년 임원 인사의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제3호 의안 : 준법지원인 선임의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제4호 의안 : 고문역 위촉의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제5호 의안 : 임원 인사관리규정 개정의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제6호 의안 : 보상위원회 설치의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제7호 의안 : 보상위원회 운영규정 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제8호 의안 : 보상위원회 위원 및 위원장 선임의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제9호 의안 : 2024년 회사채 발행 한도 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제10호 의안 : 2024년 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제11호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제1호 보고 : 금융업무 선조치 사항
-
-
-
-
-

제2호 보고 : 자문역 위촉의 건
-
-
-
-
-

제3호 보고 : 이사업무 집행사항
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이원창, 문승일, 최종원, 송원자
2023-02-08
제1호 보고 : 연말결산 감사결과 및 이슈
-

제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 및 2023년 계획
-

제1호 의안 : 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견
가결

제2호 의안 : 2022년 경영진단 결과 및 2023년 경영진단 계획
가결

2023-02-08
제1호 의안 : 주총 제출 의안 및 서류에 대한 검토
가결

제2호 의안 : 주총 시 의견 진술에 관한 사항
가결

제3호 의안 : 감사보고서 작성에 관한 사항
가결

이원창, 최종원, 송원자, 김재홍, 장길수
2023-05-18
제1호 보고 : 2023년 외부감사 계획 및 1분기 검토결과
-

제2호 보고 : 2023년 1분기 경영실적
-

제3호 보고 : 2022년 외부감사 사후평가 결과
-

제4호 보고 : 2023년 표준 감사시간 및 감사보수
-

2023-08-01
제1호 보고 : 2023년 상반기 재무제표 검토결과
-

제2호 보고 : 2023년 상반기 경영실적
-

제3호 보고 : 2023년 연결내부회계관리제도 설계평가 결과
-

2023-09-21
제1호 보고 : 감사인의 독립성 관련 동의절차 효율화
-

제2호 보고 : 외부감사인과 감사위원회와의 커뮤니케이션
-

제3호 보고 : 위험회피회계 도입
-

2023-11-21
제1호 보고 : 2023년 기말 감사계획 및 3분기 검토결과
-

제2호 보고 : 2023년 연간 실적예상
-

제3호 보고 : 연결내부회계관리제도 중간 운영평가 결과
-

제4호 보고 : 내부회계관리제도 성과평가 결과
-

ESG위원회
이원창, 문승일, 최종원, 송원자
2023-02-08
제1호 의안 : 2023년 안전 및 보건에 관한 계획의 건
가결

제2호 의안 : 대규모 내부거래의 건
가결

제1호 보고 : ESG 중대성 평가 결과
-

이원창, 최종원, 송원자, 김재홍, 장길수
2023-05-18
제1호 의안 : 대규모 내부거래의 건
가결

2023-08-01
제1호 의안 : 대규모 내부거래의 건
가결

제1호 보고 : 지속가능경영보고서 발간의 건
-

2023-11-21
제1호 의안 : 인권선언문 제정의 건
가결

제2호 의안 : 2024년 이사 등과 회사간의 거래의 건
가결

제3호 의안 : 대규모 내부거래의 건
가결

제4호 의안 : RE100 가입의 건
가결

제5호 의안 : ESG추진 현황 및 계획
가결

제1호 보고 : 2023년 ESG평가결과
-

제2호 보고 : 협력회사 행동규범 개정
-

제3호 보고 : 정보보안, 사이버보안 대응 전략 및 활동실적
-

사회이사후보 추천위원회
문승일 송원자
2023-02-08
제1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건
가결

최종원 송원자
2023-03-28
제1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

상임이사
3
10,000
4,470
1,490
급여, 상여, 성과급, 기타과표(의료비,복리후생비 등)

사외이사
5
228
46
급여

합계
8
10,000
4,698
587
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<전력부문> 1) 산업의 특성

(i) 전력수배전 사업
- 전력산업은 고도의 안전성과 신뢰성이 요구되는 국가의 기반 산업이자 기술집약적 산업으로, 몇몇 선진 업체에 의해 산업 집중이 이루어지는 Multi-international Business 형태의 산업입니다. 전력수배전사업은 발전소에서 만들어진 전력을 최종 수용가까지 안전하게 공급함과 동시에 전력 차단, 개폐 등 계통보호를 목적으로 하는 제품을 생산 및 판매하는 사업입니다. 안전성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적인 사업으로, 각 국가 별 다양한 전력계통 및 규격과 연계되어 모델 변경이 어렵고, 규격화 및 표준화와 더불어 고도의 전문성이 요구됩니다. 전력시스템산업은 국가 전력망 구축에 필수적인 "자본재 산업" 이며, 기업의 설비투자와도 연관성이 있습니다. 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 사업 수행을 위한 필수조건입니다. 전력전자 및 메카트로닉스 기술을 응용한 기기로 확대되는 추세이며, 설비의 수명진단 및 계통 보호, 분산 발전 및 전력 저장의 기술이 중요시 되고 있습니다. 최근 신재생 직류 에너지 발전원과 연계된 제품을 개발하고 있으며 향후 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. (ii) 전력인프라 사업- 송변전 : 송변전사업은 국가 전력망을 구축하는 기간산업으로, 국제규격 기반의 제품 개발과 안전 및 신뢰성 확보를 위한 장기간의 검증과 실적이 사업수행에 중요합니다. 소수의 글로벌 기업들을 중심으로 시장이 형성되어 있어 신규업체의 진입이 어려운 시장이며, 최근 중국/인도 업체들이 자국 내 실적 및 원가경쟁력을 우위로 글로벌 시장참여가 확대되어 가격 경쟁이 심화되고 있습니다. HVDC 시장은 기술 선도주자인 유럽 국가들과 중국 기업들이 정부의 국산화 개발정책에 따라 전문 인력을 양성하여 해외 시장 진출을 성공적으로 마무리 하였으며, 국내 기업들도 시장참여를 위한 연구개발이 활발하게 추진 중입니다.- 전력IT : 전력IT사업은 발전, 송변전, 배전, 수용가에 이르는 전력계통의 각종 전력정보 관리 및 제어를 위한 ICT솔루션을 구현하여 발전설비 운용, 에너지사용 효율화, 급전 안정화를 구현하는 사업을 의미합니다. 시스템 안전성 확보를 위해서는 필수적으로 적용되어야 하며, 분야별로 Microgrid, EMS, SCADA, xEMS, DCS, DMS 등이 있습니다.- 신재생에너지 : 태양광 에너지를 전기에너지로 변환하는 발전시스템을 통해 수용가에 전력을 공급하는 사업으로, 국가별로 탄소중립을 달성하기 위한 정책방향에 따라 확대되고 있습니다. 신재생에너지의 단점인 전력 생산 불균형을 해소하기 위하여 에너지 저장 장치가 사용되고 있으며, 특정시간에 생산된 전기를 배터리에 저장 후 원하는 시간에 저장된 전기를 사용하는 시스템입니다. 미국과 중국을 중심으로 에너지 저장장치 산업에 있어서 신재생에너지의 안정성과 전력 다소비 기업의 최대 전력 소비 감축을 위해 집중적 투자를 하고 있습니다. 수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률이 2022년 개정 후 국내 수소 연료전지 발전에 대한 시장의 성장이 예상됩니다. - 철도시스템 : 철도사업은 국가 내 화물 및 인원을 운송하는 기간산업이며, 인명과 자산을 운송하는 분야인 만큼 안전성 및 신뢰성이 철도 사업에서 핵심 요소 입니다. 최근 친환경 운송분야로 주목받고 있으며, 관련 기술개발도 활발히 진행되고 있으며, ICT 관련 기술의 발전으로 무인열차제어, 무선열차제어 등 차세대 열차제어시스템 적용 사업이 확대되고 있습니다. 이에 각국 기업들이 속속 자체 철도시스템을 개발하여 출시하고 있습니다. 현재 철도시스템 시장은 중국 및 기타 개발도상국들을 중심으로 지속적으로 수요가 증가하고 있으며, 영국, 프랑스 등 주요 철도 선진국들에서는 수소철도차량에 대한 연구개발을 진행하고 있습니다. (ⅲ) EV-Relay 사업- EV Relay는 계통상 고전압 계통(DC 450V 이상)의 고전류나 이상전류 발생 시, 기계적으로 전기배터리의 전원을 ON/OFF 기능 및 높은 전압, 전류를 제어하는 기능을갖추고 있으며, 전기자동차, 전기차 충전기, ESS 등 신재생에너지 분야의 전력제어용 등 광범위한 분야의 널리 사용되고 있습니다.2) 산업의 성장성 (i) 전력수배전 사업
전력계통의 Digital / System化로 인해, 제품 및 산업 자체의 Level이 기계식에서 전자식으로 Up-grade가 예상됨에 따라 고품질/ 전자식/ System / Fusion化 된 제품에 대한 고객의 수요가 높아지고 있어, 현재의 단순 기계식 제품 위주에서 고부가가치 산업으로의 이전이 예상됩니다. 전력산업의 성장성은 거시 경기동향 중 특히 설비투자 및 건설투자 신장률과 상관관계를 가지고 있습니다. (ii) 전력인프라 사업 세계은행에서 발표한 '23년 세계경제전망보고서에서는 인플레이션과 높은 금리 등을 성장 둔화 요인으로 전망하고 있으나, 산업 변화의 흐름에 따라 반도체, IT, 자동차, 배터리 산업 등을 중심으로 투자가 확대되고 있습니다. 또한 전세계의 탈탄소 정책 기조와 미국의 IRA 시행으로 전력인프라 시장이 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.- 글로벌 전력망 투자는 노후설비의 교체, 기존 전력망의 보강, 신규 전력망 신설등에 따라 2020년 2350억달러(327조원)에서 2050년 6360억달러(886조원)로 증가할 것으로 전망되며, 특히 미국은 22년 3월 '저탄소 및 청정인프라 투자계획'을 발표함에 따라 중요도와 시장성은 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 한편, 국내는 전력계통 혁신방안을 발표하며 2030년 까지 약 75조원을 투자해 전력망을 증대할 계획임에 따라 변전소 구축사업은 지속적인 확대가 예상되고 있습니다.- 글로벌 HVDC, FACTS : 신규 건설 예정 전력망과 노후화 전력망 개선에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 특히 IGBT의 발달 및 신재생 에너지 시장의 증대로 전압형 HVDC와 MMC STATCOM 시장은 높은 성장성을 가지게 될 것입니다. - 신재생에너지 : 글로벌 탄소중립의 선언에 따라 지속적인 확대가 될 전망이며, 특히 미국(2050년 탄소중립)과 중국(2060년 탄소중립)을 중심으로 시속 성장할 것으로 예상됩니다. 이와 함께 태양광/풍력 등 발전시스템 산업의 투자 증가가 기대되고, 신재생에너지 증가에 따른 계통 불안정을 해소하기 위한 에너지 저장장치에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 2023년 부터 국내 청정수소발전 의무화 제도(CHPS)가 실시됨에 따라 수소 연료전지 발전에 대한 시장의 성장이 예상됩니다.- 철도시스템 : 최근 개발도상국들의 도시화 추세로 인해 급성장하고 있습니다. 전세계 철도 E&M 시장은 약 17.7조원('23년)로 예상되며, 지속적인 도시화와 각국 광역권 내의 수송 수요 증가로 향후 년간 약 3.4%의 성장률을 지속적으로 유지할 것으로 예상됩니다.
(ⅲ) EV-Relay 사업 고부가가치 제품의 EV Relay는 전기자동차의 주요 전장 부품으로써 2차전지와 연계되어 사용되고 있으며, 신재생에너지 발전 분야와 밀접한 관련이 있는 ESS 산업에도 활용되는 등 2차 전지 산업과 밀접한 관계가 있는 산업이기 때문에 2차전지를 활용하는 환경친화적인 시장이 확대되고 활용 목적이 다양해지면서 직류 전력 산업 시장은 뚜렷하게 성장할 것으로 예상됩니다. 최근 글로벌 각국의 탄소 규제 강화, 배터리 가격 하락 및 자동차 회사들의 경쟁적인 전동화 전략으로 인해 EV Relay 시장은 '25년 3.7조원, '30년에 7.3조원의 시장으로 급격하게 성장할 것으로 예측되고 있습니다.
3) 경기 변동의 특성 (i) 전력수배전 사업 - 전력설비의 특성 상 건설 및 설비투자 경기와 밀접한 관계를 가지고 있으며, 경기변동의 영향이 상대적으로 큰 산업입니다. 특히 신규투자 및 정부 중심의 SOC 사업 활성화가 당 사업과 밀접한 연관이 있습니다. (ii) 전력인프라 사업- 전력 인프라 사업 특성 상, 국가 또는 지역단위 인프라 구축 계획과 연계된 사업으로 개별 국가의 정책 및 정부 재정상태에 영향을 받고 있습니다.전기자동차를 중심으로 한 배터리 및 배터리 소재 등 전기자동차 주변 산업의 생산기반시설 확충과 데이터 센터 증가, 북미 지역의 IRA법, IIJA법 시행에 따른 국내 제조 대기업의 북미지역 진출 등으로 사업확장의 기회를 가지게 되어 북미 중심으로 지속적인 수요를 기대하고 있습니다.

(ⅲ) EV-Relay 사업 - EV Relay 사업은 전기차 및 ESS 전방 산업의 수요변화에 영향을 받으며, Relay는 친환경 신재생에너지를 이용한 전력 산업인 ESS 산업, 충전기 산업, 전기자동차 산업 등에 사용되는 주요 부품으로써, 기존 화석연료를 대체하고 있기 때문에 경기 변동에 따른 시장의 영향은 크지 않을 것으로 예상되며, EV Relay 산업의 특성상 매출처의 수주 발생 시기에 따라 변동성이 발생합니다.

<자동화 부문>

1) 산업의 특성

자동화기기 시장은 제조업체의 자동화 구현을 통해 생산성 향상, 원가 절감 등 사업의 경쟁력 강화에 기여하는 산업으로 특히, 자동화 분야의 주요 제품인 PLC, 인버터는 산업자동화 및 에너지절약 기기로 중요성이 높은 기간산업이라 할 수 있습니다. 개발부터 기술지원, 응용, 서비스 등 종합 기술력이 요구되므로 세계적으로 기술수준이 높은 소수의 업체만이 참여하고 있는 시장입니다. 2) 산업의 성장성 자동화기기 시장은 최근 '고령화, 고임금화 및 안전요구 증가' 등의 추세에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다. 전기차 전환 가속화, 2차전지 산업의 급성장, 반도체 수요 증가에 따른 투자 확대 또한 자동화 산업의 성장을 이끄는 Key Driver이며, 시장은 단품 Device 중심에서 Total Solution을 제공하는 방향으로 전환되는 추세로 중장기적으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 자동화기기 시장의 특성은 기업의 설비투자와 밀접한 관계가 있어서 경기침체로 인한 기업의 설비투자가 감소하게 되면 매출에 직접적인 영향을 미치게 되며, 기계수주, 기계판매, 건설수주, 건설기성 등의 지표추이도 매출에 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

<전력 부문> 전력기기의 경우 국내시설투자 감소및 글로벌 경기 회복 지연, 신규업체의 진입 등으로 가격경쟁이 심화되는 추세에 있으며, 당사는 지속적인 신제품 출시, 국내 영업망 강화, 해외시장진출 등으로 중전기기 업체가 성장둔화를 보이고 있는 상황에서도 안정적 경영실적을 지속적으로 달성하고 있습니다. 또한 미래 신성장 동력으로 기업의 전력 피크를 조절하여 전력요금을 낮추고 신재생에너지원의 안정적인 공급에 필수적인 ESS사업(ESS: Energy Storage System) 및 신재생 에너지와 부합하고 고효율인 고압직류송전(HVDC : High Vlotage Direct Current Transmission System) 사업 등을 통해 매출확대를 기대하고 있습니다.<자동화 부문> 당사에서는 고객 Needs별 전용화 제품 대응 등을 통한 고객 밀착영업을 전개하고 있습니다. 특히 차세대 XGT PLC, HMI, infoU 등 PLC부문 신제품과, 팬/펌프 전용인버터(IP5A), 유럽형인버터(IS7), 고압인버터 등 인버터부문 신제품 출시 및 발전 DCS 등 자동화시스템의 신제품 출시로 향후 관련산업 분야의 수요 증가가 예상됩니다. 또한 Energy Saving분야 정부지원의 증가로 인버터부문 시장의 지속 성장이 예상되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업 부문
주요 제품
비 고

전력사업
저압기기, 고압기기, 변압기, 배전반, 철도신호, 태양광, HVDC,ESS 등
-

자동화사업
PLC, Inverter, 공정제어 등
-

(2) 시장점유율

-전력기기(저압,고압)

(단위 : 억원,%)

구분
2023년
2022년
2021년

매출액
점유율
매출액
점유율
매출액
점유율

LS ELECTRIC
3,750
63
3,790
63
3,511
63

기타
2,203
37
2,230
37
2,100
37

계
5,953
100
6,020
100
5,611
100

-배전반

(단위 : 억원,%)

구분
2023년
2022년
2021년

매출액
점유율
매출액
점유율
매출액
점유율

LS ELECTRIC

2,644
26
2,313
26
1,814
25

기타
7,530
74
6,600
74
5,500
75

계
10,174
100
8,913
100
7,314
100

주1) 선박 및 관수 조달 배전반 시장 제외

-자동화기기 (PLC, HMI, 인버터 통합)

(단위 : 억원,%)

구분
2023년
2022년
2021년

매출액
점유율
매출액
점유율
매출액
점유율

LS ELECTRIC
2,249
31
2,548
31
2,413
30

기타
5,006
69
5,794
69
4,992
70

계
7,255
100
8,342
100
7,134
100

(3) 시장의 특성

<전력부문> 전력기기의 경우 주요 제품의 목표 시장은 전력을 사용하는 모든 곳이 해당하며, 매출 구성은 對특약점 매출 등이 주를 이루고 있습니다. 산업 환경 변화와 e-business 환경에 따른 대고객 Channel의 다양화 추세가 점진적으로 진행되고 있습니다. 전력기기 산업의 제조업내 위상 제고를 위하여 전자응용기술, 초전도기술 및 최근 부상하는 고효율의 직류제품 등 고부가가치 상품 위주로의 연구개발이 강화되고 있습니다. 일반 제조업은 사고피해가 해당 제품에 국한되며 복구에 단시간이 요구되나, 전력시스템의 경우 광범위한 관련계통에 영향을 미치며 복구에 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 산업 구조 고도화에 따른 전력 품질 사항이 부각되고 있으며, 고객에 대한 안정적 전력공급을 위해 제품의 고기능화, 전자화 및 시스템화가 요구됩니다.<자동화부문> 자동화기기 적용분야는 크게 프로세스 자동화와 공장 자동화로 구분되며, 세부적으로 PLC는 단위기계, 전기, 전자, 반도체, 자동차, 수처리, 조선, 물류, 공조 분야, 인버터는 단위기계, 기계설비, 장치산업 분야에 적용되고 있습니다. 최근 자동화기기 시장은 과거 PLC, 인버터 단품 Device 중심에서 Total Solution을 제공하는 방향으로 System화 시장이 확대되고 있으며 점차 고기능화, 전용화 되고 있습니다. 산업IT 분야는 프로세스 제어Solution을 보유한 업체만이 시장에 참여가 가능한 특성을 가지고 있으며, 고객들은 실적을 중요한 제품선택 요소로 판단하는 경향을 보이고 있습니다.

(4) 조직도

2023년 조직도.jpg
2023년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제50기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년도 엘에스일렉트릭(주)는 매출 3조 43억원, 영업이익 2,784억원, 당기순이익 2,025억원을 기록하였습니다. 2023년도 연결 기준으로는 매출액 4조 2,305억원, 영업이익 3,249억원, 당기순이익 2,077억원을 기록하였습니다. 코로나로 인해 침체됬던 글로벌 경제가 일상회복 움직임을 보이고, 글로벌 전력 인프라 수요가 확대되면서 연결기준 매출과 영업이익 모두 전년비 증가하였습니다. 그 외 사항은 '1.사업의 개요 → 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연결 재무제표>-연결재무상태표(대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제50기 2023년 12월 31일 현재

제49기 2022년 12월 31일 현재

엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당) 기말
제49(전) 기말

자산

유동자산

2,605,193,022,178

2,341,252,236,663

현금및현금성자산
583,925,062,424

556,085,787,716

금융기관예치금
29,384,622,489

16,161,676,364

매출채권
781,858,720,531

711,005,606,363

기타채권
40,156,435,522

58,868,621,594

유동성파생상품자산
20,782,305,799

44,527,977,053

재고자산
527,985,325,318

460,346,933,466

당기법인세자산
1,118,557,770

0

계약자산
502,996,094,114

339,284,157,862

기타유동자산
116,985,898,211

154,971,476,245

비유동자산

1,127,698,912,052

981,552,741,235

장기금융기관예치금
10,756,403,066

7,438,047,960

장기기타채권
32,808,124,023

21,091,291,873

파생상품자산
276,742,663

1,633,790,037

당기손익-공정가치측정금융자산
100,973,711,226

75,674,738,661

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
13,541,196,533

14,850,249,153

관계기업및공동기업투자주식
2,723,753,922

2,814,288,679

유형자산
682,143,146,102

618,225,815,903

무형자산
93,754,035,832

86,299,342,611

사용권자산
65,422,864,444

34,529,939,151

순확정급여자산
54,368,889,701

69,966,494,694

이연법인세자산
42,031,284,862

20,539,965,262

기타비유동자산
28,898,759,678

28,488,777,251

자산총계

3,732,891,934,230

3,322,804,977,898

부채

유동부채

1,448,676,924,745

1,390,210,307,038

매입채무
368,623,298,020

360,693,336,608

기타채무
204,150,758,191

165,736,861,507

유동성파생상품부채
4,223,166,772

6,786,337,689

단기차입금
276,942,474,651

312,893,575,480

유동성장기차입금
140,373,286,882

213,341,931,950

기타유동성금융부채
17,571,979

0

유동성리스부채
24,412,490,695

21,446,937,456

유동성충당부채
49,546,626,483

54,454,977,404

당기법인세부채
58,207,138,624

24,189,536,598

계약부채
302,203,688,667

218,346,119,209

기타유동부채
19,976,423,781

12,320,693,137

비유동부채

560,172,706,322

383,303,665,194

장기기타채무
124,648,451

856,912,494

당기손익-공정가치측정금융부채
0

15,839,404,194

파생상품부채
1,292,413,732

191,959,953

장기차입금
514,243,485,708

350,253,780,311

리스부채
32,203,498,237

4,368,308,408

충당부채
9,813,779,461

8,711,215,189

순확정급여부채
1,815,965,855

1,496,198,366

기타비유동부채
678,914,878

1,585,886,279

부채총계

2,008,849,631,067

1,773,513,972,232

자본

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본

1,712,769,946,790

1,553,494,370,858

자본금
150,000,000,000

150,000,000,000

자본잉여금
(12,564,027,366)

(6,734,446,203)

기타자본항목
(23,226,864,160)

(24,368,170,210)

기타자본구성요소
1,668,980,239

(1,782,996,423)

이익잉여금
1,596,891,858,077

1,436,379,983,694

비지배지분

11,272,356,373

(4,203,365,192)

자본총계

1,724,042,303,163

1,549,291,005,666

부채 및 자본총계

3,732,891,934,230

3,322,804,977,898

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제50기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당) 기
제49(전) 기

매출

4,230,482,628,448

3,377,070,215,838

매출원가

(3,457,049,066,386)

(2,780,214,328,701)

매출총이익

773,433,562,062

596,855,887,137

판매비와일반관리비
(448,555,839,023)

(409,331,870,268)

영업이익

324,877,723,039

187,524,016,869

기타수익
130,428,508,594

337,514,681,086

기타비용
(167,832,621,270)

(373,347,347,406)

금융수익
24,831,083,216

16,966,780,901

금융비용
(46,582,280,024)

(36,179,239,812)

지분법손익
(169,014,414)

(1,835,173,376)

기타영업외손익
(1,457,044,887)

(3,677,023,751)

법인세비용차감전계속영업순이익

264,096,354,254

126,966,694,511

계속영업법인세비용

(56,119,941,162)

(34,989,503,509)

계속영업이익

207,976,413,092

91,977,191,002

중단영업손익

(303,724,943)

(767,191,372)

당기순이익

207,672,688,149

91,209,999,630

법인세비용차감후 기타포괄손익:

(10,109,749,438)

12,816,885,242

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(13,251,466,478)

17,491,151,662

확정급여제도의 재측정요소
(12,966,706,432)

18,990,976,389

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
(284,760,046)

(1,499,824,727)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

3,141,717,040

(4,674,266,420)

지분법자본변동
(4,327,131)
-
11,702,738

현금흐름위험회피파생상품 평가손익
3,834,939,804

57,565,358

해외사업장환산외환차이
(688,895,633)

(4,743,534,516)

당기총포괄이익

197,562,938,711

104,026,884,872

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

205,961,759,130

90,303,429,399

비지배지분

1,710,929,019

906,570,231

당기총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주

196,459,201,645

103,103,133,118

비지배지분

1,103,737,066

923,751,754

주당이익

계속영업과 중단영업

기본 및 희석주당이익

7,012

3,077

계속영업

기본 및 희석주당이익

7,023

3,103

< 별도 재무제표>- 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제50기 2023년 12월 31일 현재

제49기 2022년 12월 31일 현재

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 원)

과 목
제50(당) 기말
제49(전) 기말

자산

유동자산

1,737,038,642,214

1,537,239,250,335

현금및현금성자산
397,980,994,513

331,578,511,301

금융기관예치금
8,936,503,031

6,134,698,243

유동성파생상품자산
20,180,715,892

42,645,603,634

매출채권
429,852,665,804

450,535,660,136

기타채권
33,162,450,535

48,116,156,696

계약자산
508,798,172,383

332,638,322,010

기타유동자산
62,923,729,215

89,147,727,670

재고자산
275,203,410,841

236,442,570,645

비유동자산

1,348,803,472,498

1,222,535,092,156

장기금융기관예치금
7,422,500,000

7,422,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
100,675,704,951

75,480,670,886

파생상품자산
276,742,663

1,633,790,037

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
11,655,832,533

12,318,683,653

장기기타채권
23,474,937,230

18,056,424,604

종속기업투자
556,848,554,307

496,120,350,674

관계기업투자
363,314,800

348,364,800

이연법인세자산
27,628,676,955

10,325,159,712

기타비유동자산
26,332,183,488

27,675,146,441

순확정급여자산
49,454,319,462

63,382,945,753

유형자산
453,795,018,854

437,011,180,051

무형자산
50,214,726,536

55,920,259,973

사용권자산
40,660,960,719

16,839,615,572

자산총계

3,085,842,114,712

2,759,774,342,491

부채

유동부채

912,848,692,875

935,222,273,774

유동성파생상품부채
4,058,040,466

6,110,279,587

매입채무
236,239,755,228

224,317,529,026

기타채무
174,419,478,181

124,022,952,417

계약부채
188,853,023,228

140,217,986,228

단기차입금
56,515,896,974

149,640,143,885

유동성장기차입금
139,933,286,882

209,901,931,950

유동성리스부채
15,897,159,624

15,654,231,709

기타유동성금융부채
1,155,194,115

704,638,006

당기법인세부채
53,625,461,752

15,070,565,734

유동성충당부채
31,312,954,797

41,364,664,061

기타유동부채
10,838,441,628

8,217,351,171

비유동부채

544,639,457,520

361,863,409,619

파생상품부채
1,292,413,732

191,959,953

장기기타채무
-

742,356,000

장기차입금
508,770,686,208

349,263,780,311

리스부채
24,979,332,450

1,525,429,528

충당부채
8,918,110,252

8,553,997,548

기타비유동부채
678,914,878

1,585,886,279

부채총계

1,457,488,150,395

1,297,085,683,393

자본

자본금
150,000,000,000

150,000,000,000

기타자본항목
(23,031,173,766)

(24,172,479,816)

기타자본구성요소
(2,286,711,223)

(6,267,276,238)

이익잉여금
1,503,671,849,306

1,343,128,415,152

자본총계

1,628,353,964,317

1,462,688,659,098

부채 및 자본총계

3,085,842,114,712

2,759,774,342,491

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제50기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 원)

과 목
제50(당) 기
제49(전) 기

매출

3,004,306,322,312

2,283,473,364,459

매출원가

(2,403,970,292,040)

(1,849,561,827,670)

매출총이익

600,336,030,272

433,911,536,789

판매비와일반관리비

(321,897,805,458)

(295,735,889,766)

영업이익

278,438,224,814

138,175,647,023

기타수익
99,093,230,566

310,344,117,353

기타비용
(133,446,044,760)

(334,357,987,041)

금융수익
38,930,970,271

12,753,127,749

금융비용
(32,217,928,077)

(31,302,627,968)

기타영업외손익
(803,204,545)

(4,766,651,940)

법인세비용차감전계속영업순이익

249,995,248,269

90,845,625,176

계속영업법인세비용

(47,163,471,293)

(22,656,808,114)

계속영업이익

202,831,776,976

68,188,817,062

중단영업손익

(303,724,943)

(771,871,372)

당기순이익

202,528,052,033

67,416,945,690

법인세비용차감후 기타포괄손익:

(13,259,316,699)

17,265,986,909

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(9,432,031,060)

17,265,986,909

확정급여제도의 재측정요소
(9,692,967,279)

16,811,699,290

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
260,936,219

454,287,619

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(3,827,285,639)

-

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
(3,827,285,639)

-
-

당기총포괄이익

189,268,735,334

84,682,932,599

주당이익

계속영업과 중단영업

기본 및 희석주당이익

6,896

2,297

계속영업

기본 및 희석주당이익

6,906

2,323

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제50기 : 2023년 1월 1일부터
제49기 : 2022년 1월 1일부터

2023년 12월 31일까지
2022년 12월 31일까지

처분예정일 : 2024년 3월 21일
처분확정일 : 2023년 3월 28일

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제50(당) 기
제49(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

192,872

84,328

1. 전기이월이익잉여금
36

100

2. 당 기 순 이 익
202,528

67,417

3. 보험수리적손익
(9,692)

16,811

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-

-

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금
-

-

합 계

192,872

84,328

Ⅲ. 이익잉여금처분액

192,797

84,292

1. 이익준비금
8,300

3,300

2. 시설적립금
102,300

48,700

3. 배당금 (제50기: 보통주 2,800원)
82,197

32,292

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

75

36

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제50기(안)
제49기

주당 배당금
2,800원
1,100원

배당총액
82,196,928,800원
32,291,650,600원

시가배당률
3.8%
1.9%

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

2호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종우

1961.09.24

사내이사
-
없음
이사회

오재석

1963.05.02

사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종우

LS ELECTRIC 글로벌CIC COO 사장

2022년 ~ 현재2021년9월 ~ 2021년12월2018년6월 ~ 2020년5월2015년8월 ~ 2017년6월2007년3월 ~ 2013년12월2005년4월 ~ 2006년3월
LS ELECTRIC 글로벌CIC COO 사장(現)LS ELECTRIC 글로벌상근고문켈로그 경영총괄 대표이사 사장웅진식품 경영총괄 대표이사 사장디아지오북아시아 경영총괄 대표이사 사장필립모리스(대만) 경영총괄 대표이사 사장
해당사항 없음

오재석

LS ELECTRIC 전력CIC COO 사장

2024.1 ~ 현재2022년~2023년2020년~2021년2017년~2019년2016년2015년2013~2014년2012년1989년 8월
LS ELECTRIC 전력CIC COO 사장(現)LS ELECTRIC 전력CIC COO 부사장글로벌사업본부장 부사장전력사업본부장 전무전력수배전사업본부장 상무전력수배전사업본부 국내사업부장 상무국내사업부장 이사전력기기 서울영업실장 이사LS ELECTRIC 제어)생산기술과 입사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종우

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오재석

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김종우 사내이사 후보>김종우 후보자는 LS ELECTRIC의 전력 해외사업을 총괄하는 글로벌CIC COO(사장)로서,글로벌 시장에서 회사의 최대 성과 달성에 기여한 바가 매우 큽니다.

다양한 글로벌 기업에서의 대표이사 수행 경험을 통해 글로벌 마인드 셋과 역량을 겸비한 임원으로, LS ELECTRIC의 해외사업 역량을 한층 업그레이드 하였습니다.

이러한 역량을 바탕으로 LS ELECTRIC의 대내·외 발전에 크게 이바지 할 것으로 기대되어 김종우 후보를 사내이사로 추천합니다.

<오재석 사내이사 후보>

오재석 후보자는 1989년 LS ELECTRIC에 입사하여, 현재 전력CIC COO(사장)로 재임하고 있는, 회사의 내부 사정에 매우 정통한 임원입니다.

회사의 주력사업인 국내 전력사업을 총괄하여 회사의 핵심역량을 극대화하였으며 해외사업도 적극적으로 지원하여, 회사의 성장에 기여한 바가 큽니다.

오재석 후보자의 높은 사업 및 조직운영 전문성은 LS ELECTRIC의 대내·외 발전에 크게이바지 할 것으로 기대되어 사내이사로 추천합니다.

확인서

사내이사 확인서(김종우)

사내이사 확인서(오재석)

□ 감사위원회 위원의 선임

3호 의안) 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤증현
1946.09.19
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤증현
윤경제연구소 소장
2011.6 ~ 현재2011.52010.8~2010.102009.2~2011.62004.8~2007.81999년1997.1~1998.31996.1~1997.11994.12~1995.121971년
윤경제연구소 소장제20차 유럽부흥개발은행 연차총회 의장국무총리 권한대행제2대 기획재정부 장관제5대 금융감독원장아시아개발은행 이사재정경제원 금융정책실장제정경제원 세제실장제정경제원 금융정책실 총괄심의관제10회 행정고시 합격(수석)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤증현

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 기재부 장관, 국무총리 권한대행, 금융감독원장을 역임하며 금융전문가로서 다양한 대내외 경험을 보유함.

이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 기업 경영에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의8, 정관 제 26조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 LS ELECTRIC의 미션인 ‘FUTURING SMART ENERGY’, 비전인 ‘DRIVE CHANGE FOR 2030’ 를 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

윤증현 후보자는 제2대 기획재정부 장관, 제5대 금융감독원장을 역임하며 금융 전문가로서 다양한 대내외 경험을 보유하고 있습니다.

금융분야의 핵심 전문가로서, 합리적으로 회사 경영을 감독하며 이사회 및 감사위원회의의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.

이사회의 독립성과 전문성 강화 및 기업가치를 높이는데 필요한 조언과 의사결정 뿐만 아니라 사회적 책임 강화에도 큰 역할을 할 것으로 기대하여 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.

확인서

사외이사 확인서(윤증현)

감사위원 확인서(윤증현)

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

4호 의안) 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
15,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 5 )

실제 지급된 보수총액
4,698백만원

최고한도액
10,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여, 당사는 감사보고서 및 사업보고서를 2024년 3월 13일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 향후 주주총회에서 변동사항 발생 시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.사업보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 : https://www.ls-electric.com/ko/company/invest/result-business감사보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 :https://www.ls-electric.com/ko/company/invest/result-audit

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 제50기 정기주주총회에 전자투표제도를 도입하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ① 전자투표 시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원) - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사 기간 - 2024년 3월 11일 오전 9시~ 2024년 3월 20일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능) ③ 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음