LG에너지솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240221)
제출인: LG에너지솔루션

의결권대리행사권유참고서류
3.7
LG에너지솔루션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 2 월 21 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엘지에너지솔루션주 소: 서울특별시 영등포구 여의대로 108전화번호: 02-3777-1114

작 성 자:
성 명: 이상의부서 및 직위: IR기획팀 / 책임전화번호: 02-3777-1114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엘지에너지솔루션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 21일
라. 주주총회일
2024년 03월 25일

마. 권유 시작일
2024년 02월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엘지에너지솔루션
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)LG화학
최대주주
보통주
191,500,000
81.84
최대주주
-

계
-
191,500,000
81.84
-
-

주1) 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2023년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최태준
보통주
5
직원
-
-

이상의
보통주
0
직원
-
-

정재웅
보통주
0
직원
-
-

한선아
보통주
409
직원
-
-

황은지
보통주
8
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 21일
2024년 02월 26일
2024년 03월 25일
2024년 03월 25일

주) 권유 종료일은 2024년 3월 25일 제4기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)LG에너지솔루션 홈페이지
https://www.lgensol.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원타워 1 61층 IR기획팀 (우편번호 07335) ·전화번호 : 02-3777-1114- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 2월 26일 ~ 3월 25일 제4기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 25일 오전 11시

장 소
서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하1층 커넥트홀(구.대강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

※ 한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정

- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. LG트윈타워 실내환경 개선을 위한 인테리어 공사 진행 관련 주의사항현재 LG트윈타워 지상 1층과 지하 1층은 업무환경 개선을 위한 인테리어 공사를 진행하고 있습니다.주주총회 당일 현장에 참석하시는 주주들께서는 안전사고가 발생하지 않도록 주의하여 주시기 바라며, 당일 현장 참석 시 혼잡할 수 있으니 현장에 직접 참석하지 않으시고도 주주권을 행사하실 수 있는 전자투표에 적극 참여 부탁드립니다.또한, LG트윈타워 내부 인테리어 공사로 인해 주주총회 장소가 변경될 경우, 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다.
2. 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 제4기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 7일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1. 연결재무제표

1) 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 4 기 2023년 12월 31일 현재

제 3 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 LG에너지솔루션과 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 4(당)기 기말
제 3(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
17,208,396
18,804,269

1. 현금및현금성자산
5,068,783
5,937,967

2. 매출채권
5,128,474
4,771,846

3. 기타수취채권
555,186
462,188

4. 기타유동금융자산
65,439
9,167

5. 선급법인세
67,072
46,205

6. 기타유동자산
927,106
581,267

7. 재고자산
5,396,336
6,995,629

Ⅱ. 비 유 동 자 산
28,228,748
19,495,176

1. 장기매출채권
129,995
120,698

2. 기타장기수취채권
122,282
119,058

3. 기타비유동금융자산
357,038
408,551

4. 관계기업 및 공동기업투자자산
223,559
203,696

5. 이연법인세자산
2,228,924
2,100,492

6. 유형자산
23,654,677
15,331,047

7. 무형자산
875,993
642,090

8. 투자부동산
212,489
213,042

9. 기타비유동자산
423,791
356,502

자 산 총 계
45,437,144
38,299,445

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
10,937,185
11,444,923

1. 매입채무
3,093,719
3,841,766

2. 기타지급채무
3,458,103
2,882,030

3. 차입금
3,211,456
2,866,701

4. 유동성충당부채
517,170
976,949

5. 기타유동금융부채
7,652
3,923

6. 미지급법인세
33,321
173,120

7. 기타유동부채
615,764
700,434

Ⅱ. 비 유 동 부 채
10,126,450
6,260,760

1. 기타장기지급채무
25,291
36,606

2. 차입금
7,720,832
5,242,552

3. 기타비유동금융부채
68,824
742

4. 비유동성충당부채
869,123
518,781

5. 순확정급여부채
239
499

6. 이연법인세부채
19,958
108,350

7. 기타비유동부채
1,422,183
353,230

부 채 총 계
21,063,635
17,705,683

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
20,200,641
18,732,215

1. 자본금
117,000
117,000

2. 자본잉여금
17,164,627
17,164,627

3. 기타포괄손익누계액
554,518
296,070

4. 이익잉여금
2,364,496
1,154,518

Ⅱ. 비지배지분
4,172,868
1,861,547

자 본 총 계
24,373,509
20,593,762

부 채 와 자 본 총 계
45,437,144
38,299,445

2) 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 4 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 LG에너지솔루션과 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 4(당)기
제 3(전)기

Ⅰ. 매출
33,745,470
25,598,609

Ⅱ. 매출원가
28,802,437
21,308,077

Ⅲ. 매출총이익
4,943,033
4,290,532

Ⅳ. 기타영업수익
676,874
-

Ⅴ. 판매비와 관리비
3,456,673
3,076,813

Ⅵ. 영업이익
2,163,234
1,213,719

Ⅶ. 금융수익
984,984
385,537

Ⅷ. 금융비용
857,201
519,021

Ⅸ. 지분법손익
(32,451)
(36,641)

Ⅹ. 기타영업외수익
1,125,846
1,349,485

ⅩⅠ. 기타영업외비용
1,340,952
1,397,765

ⅩⅡ. 법인세비용차감전순이익
2,043,460
995,314

ⅩⅢ. 법인세비용
405,475
215,488

ⅩⅣ. 계속영업이익
1,637,985
779,826

ⅩⅤ. 당기순이익
1,637,985
779,826

당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분
1,237,180
767,236

계속영업이익
1,237,180
767,236

2. 비지배지분
400,805
12,590

계속영업이익
400,805
12,590

ⅩⅥ. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

1. 보통주 기본 및 희석주당이익
5,287
3,306

3) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 4 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 LG에너지솔루션과 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 4(당)기
제 3(전)기

Ⅰ. 당기순이익
1,637,985
779,826

Ⅱ. 기타포괄손익
273,143
(27,449)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(132,261)
87,141

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
(35,273)
68,543

(2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 손익
(136,381)
54,743

(3) 기타포괄손익 법인세효과
39,393
(36,145)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
405,404
(114,590)

(1) 해외사업장환산외환차이
405,378
(96,207)

(2) 현금흐름위험회피
(17,203)
6,021

(3) 공동기업 및 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
4,543
14,771

(4) 기타포괄손익 법인세효과
12,686
(39,175)

Ⅲ. 당기총포괄이익
1,911,128
752,377

총포괄손익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분
1,468,426
706,907

2. 비지배지분
442,702
45,470

4) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 4 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 LG에너지솔루션과 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
소 계

2022.1.1(전기초)
100,000
7,122,437
406,092
337,587
7,966,116
776,257
8,742,373

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
767,236
767,236
12,590
779,826

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
49,695
49,695
-
49,695

해외사업장환산외환차이
-
-
(166,655)
-
(166,655)
32,878
(133,777)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 손익
-
-
37,447
-
37,447
-
37,447

현금흐름위험회피
-
-
4,415
-
4,415
-
4,415

지분법자본변동
-
-
14,771
-
14,771
-
14,771

총포괄이익 소계
-
-
(110,022)
816,931
706,909
45,468
752,377

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
17,000
10,079,370
-
-
10,096,370
1,039,822
11,136,192

기타
-
(37,180)
-
-
(37,180)
-
(37,180)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
17,000
10,042,190
-
-
10,059,190
1,039,822
11,099,012

2022.12.31(전기말)
117,000
17,164,627
296,070
1,154,518
18,732,215
1,861,547
20,593,762

2023.1.1(당기초)
117,000
17,164,627
296,070
1,154,518
18,732,215
1,861,547
20,593,762

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
1,237,180
1,237,180
400,805
1,637,985

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(27,202)
(27,202)
-
(27,202)

해외사업장환산외환차이
-
-
371,891
-
371,891
41,898
413,789

기타포괄손익-공정가치 금융자산 손익
-
-
(105,060)
-
(105,060)
-
(105,060)

현금흐름위험회피
-
-
(12,926)
-
(12,926)
-
(12,926)

지분법자본변동
-
-
4,543
-
4,543
-
4,543

총포괄이익 소계
-
-
258,448
1,209,978
1,468,426
442,703
1,911,129

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자 등
-
-
-
-
-
1,868,618
1,868,618

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
-
1,868,618
1,868,618

2023.12.31(당기말)
117,000
17,164,627
554,518
2,364,496
20,200,641
4,172,868
24,373,509

5) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 4 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 LG에너지솔루션과 그 종속기업
(단위: 백만원)

구 분
제 4 기
제 3 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,444,179
(579,807)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
5,373,458
(260,840)

2. 이자의 수취
163,457
145,955

3. 이자의 지급
(366,783)
(120,323)

4. 배당금의 수취
99
-

5. 법인세의 납부
(726,052)
(344,599)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,719,327)
(6,259,356)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
720,176
6,460,764

(1) 기타수취채권의 감소
225,445
6,222,412

(2) 기타장기수취채권의 감소
6,827
12,636

(3) 유형자산의 처분
102,241
9,729

(4) 무형자산의 처분
1,454
9,184

(5) 금융상품의 처분
-
1,287

(6) 정부보조금 수취
384,209
205,516

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,439,503)
(12,720,120)

(1) 기타수취채권의 증가
(150,833)
(6,245,586)

(2) 기타장기수취채권의 증가
(79,504)
(26,453)

(3) 관계기업 및 공동기업 투자자산의 취득
(62,331)
-

(4) 금융상품의 취득
(117,087)
(141,637)

(5) 유형자산의 취득
(9,923,051)
(6,209,926)

(6) 무형자산의 취득
(102,266)
(88,232)

(7) 사업결합
-
(8,286)

(8) 기타 투자활동 유출
(4,431)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
4,354,690
11,414,617

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,338,425
13,684,084

(1) 차입금의 증가
6,272,451
2,547,892

(2) 유상증자
-
10,096,371

(3) 비지배지분에 의한 자본납입
2,065,974
1,039,821

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,983,735)
(2,269,467)

(1) 차입금 등의 상환
(3,786,380)
(1,627,850)

(2) 종속기업의 유상감자
-
(604,437)

(3) 기타
(197,355)
(37,180)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(920,458)
4,575,454

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
5,937,967
1,282,880

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
51,274
79,633

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
5,068,783
5,937,967

※ 주석사항은 3월 7일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2. 별도 재무제표1) 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 4 기 2023년 12월 31일 현재

제 3 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 LG에너지솔루션
(단위: 백만원)

과 목
제 4(당)기말
제 3(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
6,783,743
9,995,544

1. 현금및현금성자산
1,855,224
4,828,152

2. 매출채권
2,289,892
2,207,153

3. 기타수취채권
1,173,761
1,232,735

4. 선급법인세
15,132
19,657

5. 기타유동금융자산
65,400
-

6. 기타유동자산
118,776
109,119

7. 재고자산
1,265,558
1,598,728

Ⅱ. 비 유 동 자 산
16,762,196
13,207,266

1. 장기매출채권
127,946
120,698

2. 기타장기수취채권
153,173
168,940

3. 기타비유동금융자산
287,187
360,295

4. 종속기업투자자산
9,847,300
7,311,276

5. 관계기업 및 공동기업투자자산
271,463
236,270

6. 이연법인세자산
1,598,516
1,541,995

7. 유형자산
3,383,740
2,504,936

8. 무형자산
712,217
513,483

9. 투자부동산
212,650
213,289

10. 기타비유동자산
168,004
236,084

자 산 총 계
23,545,939
23,202,810

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
3,510,919
4,608,095

1. 매입채무
1,097,287
1,605,551

2. 기타지급채무
983,134
961,370

3. 차입금
670,418
691,115

4. 기타유동금융부채
58,440
66,054

5. 유동성충당부채
374,710
804,254

6. 기타유동부채
326,930
479,751

Ⅱ. 비 유 동 부 채
3,433,526
1,800,143

1. 기타장기지급채무
3,368
3,315

2. 차입금
3,149,383
1,501,942

3. 기타비유동금융부채
68,368
322

4. 비유동성충당부채
152,295
121,298

5. 기타비유동부채
60,112
173,266

부 채 총 계
6,944,445
6,408,238

자 본

I. 자본금
117,000
117,000

II. 자본잉여금
17,589,722
17,589,722

III. 기타포괄손익누계액
(53,516)
46,640

IV. 결손금
(1,051,712)
(958,790)

자 본 총 계
16,601,494
16,794,572

부 채 와 자 본 총 계
23,545,939
23,202,810

2) 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 4 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 LG에너지솔루션
(단위: 백만원)

과 목
제 4(당)기
제 3(전)기

Ⅰ. 매출
12,288,439
10,581,787

Ⅱ. 매출원가
9,881,450
8,962,110

Ⅲ. 매출총이익
2,406,989
1,619,677

Ⅳ. 판매비와 관리비
2,725,903
2,296,187

Ⅴ. 영업손실
(318,914)
(676,510)

Ⅵ. 금융수익
615,296
350,059

Ⅶ. 금융비용
575,148
294,184

Ⅷ. 기타영업외수익
729,536
537,713

Ⅸ. 기타영업외비용
424,544
600,393

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
26,226
(683,315)

ⅩⅠ. 법인세비용(수익)
91,915
(155,188)

ⅩⅡ. 당기순손실
(65,689)
(528,127)

ⅩⅢ. 주당손실

1. 보통주 기본 및 희석주당손실
(281) 원
(2,276) 원

3) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 4 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 LG에너지솔루션
(단위: 백만원)

과 목
제 4(당)기
제 3(전)기

Ⅰ. 당기순손실
(65,689)
(528,127)

Ⅱ. 기타포괄손익
(127,389)
92,372

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(126,734)
93,209

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
(35,317)
68,517

(2) 기타포괄손익-공정가치 금융자산 손익
(129,038)
60,047

(3) 기타포괄손익 법인세효과
37,621
(35,355)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(655)
(837)

(1) 현금흐름위험회피
(850)
(1,154)

(2) 기타포괄손익 법인세효과
195
317

Ⅲ. 당기총포괄손실
(193,078)
(435,755)

4) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 4 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 LG에너지솔루션
(단위: 백만원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2022.1.1(전기초)
100,000
7,510,351
3,943
(480,338)
7,133,956

총포괄손실:

당기순손실
-
-
-
(528,127)
(528,127)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
49,675
49,675

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
43,534
-
43,534

현금흐름위험회피
-
-
(837)
-
(837)

총포괄손실 소계
-
-
42,697
(478,452)
(435,755)

소유주와의 거래 등:

유상증자
17,000
10,079,371
-
-
10,096,371

소유주와의 거래 등 소계
17,000
10,079,371
-
-
10,096,371

2022.12.31(전기말)
117,000
17,589,722
46,640
(958,790)
16,794,572

2023.1.1(당기초)

117,000
17,589,722
46,640
(958,790)
16,794,572

총포괄손실:

당기순손실
-
-
-
(65,689)
(65,689)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(27,233)
(27,233)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
(99,501)
-
(99,501)

현금흐름위험회피
-
-
(655)
-

(655)

총포괄손실 소계
-
-
(100,156)
(92,922)
(193,078)

2023.12.31(당기말)
117,000
17,589,722
(53,516)
(1,051,712)
16,601,494

5) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 4 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 LG에너지솔루션
(단위: 백만원)

과 목
제 4(당)기
제 3(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(406,255)
(2,392,526)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(684,103)
(2,535,066)

2. 이자의 수취
129,514
133,035

3. 이자의 지급
(76,063)
(54,298)

4. 배당금의 수취
329,775
-

5. 법인세의 납부(환급)
(105,378)
63,803

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(4,139,830)
(3,121,507)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
101,625
6,221,370

(1) 기타수취채권의 감소
13,866
6,203,749

(2) 기타장기수취채권의 감소
4,750
3,132

(3) 금융상품의 처분
-
1,287

(4) 유형자산의 처분
67,476
6,656

(5) 무형자산의 처분
1,454
6,246

(6) 정부보조금 수취
14,079
300

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,241,455)
(9,342,877)

(1) 기타수취채권의 증가
-
(6,214,378)

(2) 기타장기수취채권의 증가
(12,813)
(21,308)

(3) 종속기업투자자산의 취득
(2,498,895)
(2,055,365)

(4) 관계기업투자자산의 취득
(62,331)
-

(5) 금융상품의 취득
(84,652)
(102,340)

(6) 유형자산의 취득
(1,491,141)
(871,243)

(7) 무형자산의 취득
(87,192)
(78,243)

(8) 기타투자활동의 유출
(4,431)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,577,080
10,083,249

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,325,688
10,245,978

(1) 차입금의 증가
2,325,688
149,607

(2) 유상증자
-
10,096,371

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(748,608)
(162,729)

(1) 차입금 등의 상환
(748,608)
(162,729)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(2,969,005)
4,569,216

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
4,828,152
257,032

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(3,923)
1,904

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
1,855,224
4,828,152

6) 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 4 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 LG에너지솔루션
(단위: 백만원)

구 분
당기
전기

처리예정일 : 2024.03.25
처리확정일 : 2023.03.24

I. 미처리결손금

(1,051,712)

(958,790)

전기이월미처분이익잉여금
(958,790)

(480,338)

당기순손실
(65,689)

(528,127)

순확정급여부채의 재측정요소
(27,233)

49,675

II. 차기이월미처리결손금

(1,051,712)

(958,790)

- 최근 2개 사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

※ 주석사항은 3월 7일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 정관 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조 (전환사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤ 제1항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 주식으로 전환된 것으로 한다.

⑥ (생략)

제11조 (전환사채의 발행)

① ~ ④ (현행과 동일)

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

⑥ (현행과 동일)

배당기준일을 결산일로 전제한 조항 개정

제12조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤ 제1항의 신주인수권부사채에 있어 신주인수권의 행사로 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주의 발행가액 전액을 납입한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 신주가 발행된 것으로 한다.

⑥ (생략)

제12조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ (현행과 동일)

⑤ <삭제>

⑥ (현행과 동일)

상동

제13조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조 (
동등배당)

회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상동

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매결산기말일의 익일부터 1월31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시와 그 말소를 정지한다.

② (생략)

③ 이 회사는 임시주주총회 또는 기타 필요한 때에는 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제17조 (
기준일)
① <삭제>② (현행과 동일)
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 때에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주식, 주식연계채권 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법)에 따른 전자주주명부 도입으로 주주명부 폐쇄 절차 불필요함에 따라 관련 내용 반영

배당절차 개선을 위한 근거 규정 마련

제36조 (감사위원회)① ~ ④ (생략)⑤ <신설>

제36조 (감사위원회)

① ~ ④ (현행과 동일)
⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

개정 상법(제542조의12)에 따른 감사위원 선임 결의요건 변경 반영

제44조 (주주배당금)

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에 지급한다.

제44조 (주주배당금)

① ~ ② (현행과 동일)
③ 이사회는 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 이 경우 해당 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일을 결산일로 전제한 조항을 개정하여, 배당절차 개선을 위한 근거 규정 마련

제45조 (중간배당)

① ~ ② (생략)

③ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행한 것으로 본다.

④ (생략)

제45조 (중간배당)

① ~ ② (현행과 동일)

③ <삭제>

④ (현행과 동일)

배당기준일을 결산일로 전제한 조항 개정

<신설>
<부칙>제1조 (시행일)이 정관은 2024년 3월 25일부터 시행한다.다만, 제44조 제3항의 개정 내용은 2024년 사업년도에 관한 결산배당부터 적용한다.

□ 이사의 선임

3호 의안 이사 선임의 건제3-1호 사내이사 김동명 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

김동명
1969.06.30
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간거래내역

기간
내용

김동명
LG에너지솔루션CEO
2023~현재
LG에너지솔루션 CEO
-

2020~2023
LG에너지솔루션 자동차전지사업부장

2019~2020
LG화학 자동차전지사업부장

2017~2019
LG화학 소형전지사업부장

2016
LG화학 소형전지 상품기획담당

2014~2015
LG화학 Mobile전지 개발센터장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동명
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김동명 사내이사 후보자는 1998년 LG화학 Battery 연구센터로 입사하여, Mobile전지 개발센터장, 상품기획담당을 거쳐, 소형전지사업부장, 자동차전지사업부장을 역임하는 등26년 간 당사의 주요 사업부문을 두루 걸친 배터리 전문가입니다.후보자는 근무하는 동안 고객 수주 증대, 합작법인 설립 추진 등 시장 우위를 점하기 위한 주요한 사업적인 기반을 마련했을 뿐만 아니라, 생산 공법 혁신, 제품 포트폴리오 다양화 등 경쟁력 확보에도 성과를 거두며 당사의 성장에 기여해 왔습니다.경쟁이 치열한 배터리 시장에서 후보자가 보유한 풍부한 경험과 전문성이 향후 당사의 성장과 발전에 중심적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

제3-2호 사외이사 신미남 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

신미남
1961.12.06
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간거래내역

기간
내용

신미남
S-Oil 사외이사
2018~현재
S-Oil 사외이사
-

2018
케이옥션 대표이사

2014~2018
두산퓨얼셀 Business Unit 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신미남
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 에너지 분야에 대한 연구개발 경험, 기업에서의 전문경영인 및 컨설턴트 활동을 통해 쌓은 지식과 전문성을 바탕으로 회사의 전략 수립 및 방향성 제시, 주요 당면 과제의 해결 방안 자문 등 회사의 지속 가능한 성장을 위해 제언하겠습니다. 또한 사외이사로서 독립적인 지위에서 회사의 중요한 사항에 대해서 심의해야 함을 이해하고 있으며, 업무 수행 시 사외이사의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신미남 사외이사 후보자는 20년 가까이 연료전지 분야에 몸 담아 온 신재생 에너지 전문가로, 컨설팅 회사 재직 경험 및 최고경영자 직무 수행 등의 경험이 있어 경영에 대한 전문성도 보유하고 있습니다. 후보자는 당사 이사회 구성원으로 재임하는 동안 다방면의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 신사업 경영전략과 연구개발 활동에 대한 조언을 하였으며, ESG위원회 위원장으로서 ESG 정책과 전략을 수립하여 ESG 성과를 지속적으로개선하는데 기여하였습니다. 내실 있는 성장을 위해 다방면의 검토가 필요한 당사는 재선임 이후 후보자의 산업과 경영에 대한 전문성이 당사의 안정적인 경영활동 영위 및 지속 성장에 도움이 될 것으로 기대됩니다.

제3-3호 사외이사 여미숙 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

여미숙
1966.02.02
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간거래내역

기간
내용

여미숙
한양대 법학전문대학원 교수
2021~현재
CJ대한통운 사외이사
-

2018~현재
한양대 법학전문대학원 교수

2015~2018
서울고등법원 부장판사

2014~2015
대전고등법원 부장판사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

여미숙
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 다년간의 법조계에서의 경험과 전문 지식을 바탕으로, 급변하고 있는 산업과 관련 법규 변화에 대해 선제적으로 준비하고 대응하여 회사의 준법경영 실천을 할 수있도록 조언하겠습니다. 또한 사외이사로서 독립적인 지위에서 회사의 중요한 사항에 대해서 심의해야 함을 이해하고 있으며, 독립적이고 객관적인 기준을 바탕으로 적극 제언하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

여미숙 사외이사 후보자는 20년 넘게 사법기관에 근무하였고, 현재 법학전문대학원에서 후학을 양성하고 있는 법률 전문가입니다.후보자는 당사 이사회 구성원 및 내부거래위원회 위원장으로 활동하며, 주요 거래에 대한 법률 상 리스크를 면밀하게 검토하고 적법성에 대한 전문적인 제언을 하여 경영 투명성에 기여하였으며, 법률 사안의 사전 검토 체계 구축에도 다양한 의견을 제시했습니다. 배터리 산업은 국가핵심기술이자, 글로벌 회사들과 치열하게 경쟁 중인 산업으로, 기술에 대한 보안과 주요한 의사결정에 대한 법률검토가 매우 중요합니다. 후보자의 법률에 대한 전문성이 재선임 이후에도 당사의 주요한 의사결정 등에 도움을 줄 것으로 기대됩니다.

제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승수 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

한승수
1970.02.21
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간거래내역

기간
내용

한승수
고려대학교 경영대학 교수
2022~현재
위메이드 사외이사
-

2020~현재
한국회계정책학회 부회장

2020~현재
금융감독원 회계심의위원회 위원

2016~현재
고려대학교 경영대학 교수

2020~2021
SK솔믹스 사외이사

2017~2019
한국회계학회 회계제도위원장

2016~2022
웹젠 사외이사

2011~2016
고려대학교 경영대학 부교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한승수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 재무 및 회계 분야에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로, 향후 발생할 수 있는 회사의 대규모 투자에 대해 적극적으로 의견을 제시 하고, 재무 건전성을 확보할 수 있는 방안을 제안하겠습니다. 또한 사외이사로서 독립적인 지위에서 회사의 중요한 사항에 대해서 심의해야 함을 이해하고 있으며, 업무 수행 시 사외이사의 역할을 충실히 수행하겠습니다. 또한 감사위원으로서도 객관적인 시각으로 투명한 경영활동을 할 수 있도록 역할을 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한승수 사외이사 후보자는 회계와 재무 분야 전문가로 현재 경영학과 회계학 전공 교수이자, 한국회계정책학회 부회장, 금융감독원 회계심의위원회 위원 등을 역임하고 있습니다. 후보자는 지난 3년간 이사회 구성원 및 감사위원회 위원장으로서 재무 보고의 투명성 제고를 위해 외부감사인과 적극적으로 소통하고, 감사위원으로서 역할을 적절히 수행하였습니다. 주식회사 및 상장회사로서 당사는 재무 건전성 유지 및 투명한 재무정보 공시 등의 의무가있으며, 회계정책 등에 대해 기민하게 인지하고 결정해야 합니다. 후보자는 재무 및 회계 분야에 대한 충분한 식견을 갖추고 있고, 여러 회계 관련 학회의 위원직을 수행하는 등 경력을 보유하고 있어 재선임 이후 건전하고 투명한 경영 도모에 역할을 할 수 있고, 감사위원회 업무 수행에도 적합한 전문성을 보유하고 있다고 판단됩니다.

확인서

확인서_김동명

확인서_신미남

확인서_여미숙

확인서_한승수

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건제5-1호 감사위원 신미남 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

신미남
1961.12.06
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간거래내역

기간
내용

신미남
S-Oil 사외이사
2018~현재
S-Oil 사외이사
-

2018
케이옥션 대표이사

2014~2018
두산퓨얼셀 Business Unit 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신미남
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신미남 감사위원 후보자는 다년간 신재생 에너지 업계 및 전문경영인 경험을 통해 산업 및경영에 대한 높은 이해도와 식견을 보유하고 있습니다.고도의 전문성과 이해도를 요구하는 감사위원회의 특성상, 당사 및 산업에 대한 이해도가높은 후보자가 당사의 내부통제 및 감시 장치 점검 등에 적극 의견을 개진할 수 있을 것으로 기대되어 감사위원으로 선임하고자 합니다.

제5-2호 감사위원 여미숙 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

여미숙
1966.02.02
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간거래내역

기간
내용

여미숙
한양대 법학전문대학원 교수
2021~현재
CJ대한통운 사외이사
-

2018~현재
한양대 법학전문대학원 교수

2015~2018
서울고등법원 부장판사

2014~2015
대전고등법원 부장판사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

여미숙
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

여미숙 감사위원 후보자는 법률 전문가로 법률 관련 전문성을 지니고 있으며, 당사에 대한 높은 이해도를 갖추고 있습니다. 감사위원회의 업무 특성상 회계 외에도 컴플라이언스에 대한 법률적 지식이 수반되어야 합니다. 후보자가 보유한 역량과 경험이 당사의 투명성 강화와 리스크 예방 업무를 수행하는데 적임자로 판단되어 감사위원으로 선임하고자 합니다.

제5-3호 감사위원 박진규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

박진규
1966.04.10
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간거래내역

기간
내용

박진규
고려대 기업산학연협력센터 특임교수
2022~현재
고려대 기업산학연협력센터 특임교수
-

2020~2022
산업통상자원부 제1차관

2018~2020
대통령비서실 경제수석실 통상비서관

2017~2018
산업통상자원부 기획조정실 실장

2016~2017
산업통상자원부 무역정책관

2015~2016
산업통상자원부 통상정책국 국장

2013~2015
무역위원회 무역조사실 실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박진규 감사위원 후보자는 산업통상자원부에서 오랜기간 근무한 통상 및 무역 전문가입니다. 당사 경영활동에 글로벌 경쟁 심화 및 각국의 자국 시장 보호 법령 강화 추세 등 대외 환경의 변화가 미치는 영향이 지대합니다. 후보자가 보유한 전문성이 당사의 주요 의사 결정 시, 내부통제 등 리스크 예방 검토하는데 기여할 것으로 기대되어감사위원으로 선임하고자 합니다.

확인서

확인서_신미남

확인서_여미숙

확인서_박진규

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
8,000

(전 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 4명 )

실제 지급된 보수총액
5,985

최고한도액
8,000

주1) 실제 지급총액은 현재 재임 중인 이사에 관한 내용이며, 퇴직금은 포함되어 있지 않음.

주2) 제4기(2023년) 이사 보수의 지급총액에는 2023년의 성과에 따른 사내이사들의 성과급이 포함되지 않았으며, 해당 성과급은 2024년도 지급총액에 반영될 예정임. 또한, 2023년에는 사외이사 1인(박진규)이 연중 선임('23.03.24)되어 재직기간(10개월)에 대한 보수만 지급됨.