LG이노텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240221)
제출인: LG이노텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
엘지이노텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 2 월 21 일

권 유 자:
성 명: 엘지이노텍 주식회사주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30, LG사이언스파크 E1/E3동, LG이노텍, 7층전화번호: 02-6987-2487

작 성 자:
성 명: 김지송부서 및 직위: IR팀 선임전화번호: 02-6987-2487

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엘지이노텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.02.21
라. 주주총회일
2024.03.21

마. 권유 시작일
2024.02.26
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
한국예탁결제원 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엘지이노텍(주)
보통주
2,600
0.01
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

LG전자(주)
최대주주
보통주
9,653,181
40.79
최대주주
-

정철동
등기임원
보통주
2,500
0.01
등기임원
-

계
-
9,655,681
40.80
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

구창모
보통주
0
직원
직원
-

김지송
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.02.21
2024.02.26
2024.03.21
2024.03.21

* 권유 종료일은 2024년 3월 21일 제48기 정기주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 자사주를 제외한 의결권있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엘지이노텍(주)
http://www.lginnotek.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

서면 위임주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30, LG사이언스파크 E1/E3동, 7층 IR팀주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30 LG사이언스파크 LG이노텍 본사 E3동 대강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 21일 오전 09시

장 소
서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30 LG사이언스파크 LG이노텍 본사 E3동 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 11일 9시 ~ 2024년 3월 20일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표관리시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
1. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김지송 (부서 및 직위) - IR팀/선임 (연락처) - 02-6987-2487

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 광학솔루션, 기판소재, 전장부품 사업부문의 총 3개 사업부 체제로 운영되고 있습니다. 사업 포트폴리오 관리 강화 목적으로 전자부품 사업을 별도 사업담당체제로 운영하고 있습니다.

각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

사업부문

주요제품

광학솔루션

Camera Module 등

기판소재

반도체기판, Tape Substrate, Photomask 등

전장부품

모터/센서, 차량통신 등

기타

전자부품 등

(1) 광학솔루션 사업 광학솔루션 사업부문은 신모델 및 핵심 부품의 적기 개발과 품질 확보를 통해 전년 동기 대비 8% 성장한 매출 17.3조원을 달성하며 글로벌 일등 지위를 확고히 하였습니다. 당사는 차별화 기술 기반의 신제품 개발과 무인화/지능화와 연계된 제조 경쟁력 향상을 추진하여 향후에도 사업 경쟁력을 한층 강화하고 지속적으로 글로벌 시장을 선도해 나갈 계획입니다. (2) 기판소재 사업 기판소재 사업부문은 모바일용 반도체 수요 부진과 디스플레이 수요 약세로 전년 동기대비 매출 및 수익이 감소되었으나 전방시장의 침체속에서도 통신용 반도체기판은 차별화 기술 기반의 제품 경쟁력으로 일등 지위를 공고히 하였습니다. 또한, 당사는 기판소재 신규 사업으로 FC-BGA 육성 가속화를 추진하고 있습니다. 테이프 기판은 국내 M/S 및 중화권 전략 거래선의 확대로 시장 일등 지위를 강화하고, 포토마스크는 시장 주도권 확보를 위해 LCD 프리미엄 및 OLED 모델 확대에 집중하고 있습니다. (3) 전장부품 사업 전장부품 사업부문은 친환경 자동차용 부품, 자율주행 관련 부품의 수요가 증가하면서 전년 동기 대비 8% 성장한 매출 1.6조원을 달성하였으며, 플랫폼 모델 중심의 개발과 수주활동 전개 및 지속적인 원가구조 개선 활동으로 수익성을 동반한 성장 기반을 마련하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2024년 2월 28일 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 48 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 47 기 : 2022년 12월 31일 현재

엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 48 기 기말
제 47 기 기말

자 산

유 동 자 산

5,349,008,425,713

4,713,796,330,744

현금및현금성자산
1,389,646,340,008

577,908,207,202

금융기관예치금
607,971,542

45,396,998

매출채권
2,250,890,832,614

1,792,871,361,422

기타수취채권
46,159,140,137

36,835,119,662

기타금융자산
4,085,483,497

4,503,847,545

재고자산
1,572,002,033,305

1,978,792,005,948

당기법인세자산
3,734,325,271

137,609,675

기타자산
81,882,299,339

322,702,782,292

비 유 동 자 산

5,855,297,098,308

5,079,821,495,686

금융기관예치금
70,805,167,545

70,104,485,936

기타수취채권
181,827,547,070

154,448,919,739

기타금융자산
37,052,116,344

31,071,741,029

유형자산
4,855,577,990,095

4,130,978,039,269

무형자산
221,706,426,482

204,486,013,967

투자부동산
13,601,484,125

14,724,006,968

순확정급여자산
178,920,328,451

200,187,572,978

이연법인세자산
282,152,552,077

258,900,487,897

기타자산
13,653,486,119

14,920,227,903

자 산 총 계

11,204,305,524,021

9,793,617,826,430

부 채

유 동 부 채

4,219,145,430,741

4,270,416,742,099

매입채무
2,493,726,420,987

1,992,345,932,811

차입금
548,655,997,086

804,267,593,377

기타지급채무
754,820,001,941

876,693,950,892

기타금융부채
-

2,600,140,658

리스부채
7,863,577,922

5,131,856,356

당기법인세부채
74,258,664,322

132,339,211,725

충당부채
86,243,946,709

75,398,344,832

기타부채
253,576,821,774

381,639,711,448

비 유 동 부 채

2,270,585,557,212

1,257,408,124,992

차입금
2,189,065,807,894

1,214,358,007,488

순확정급여부채
2,879,485,941

2,539,942,266

기타금융부채
9,448,694,801

-

리스부채
14,247,839,675

2,713,027,402

충당부채
9,458,268,970

2,393,083,623

기타부채
45,485,459,931

35,404,064,213

부 채 총 계

6,489,730,987,953

5,527,824,867,091

자 본

지배기업의 소유주지분

4,714,574,536,068

4,265,792,959,339

자본금
118,335,535,000

118,335,535,000

이익잉여금
3,413,559,500,776

2,969,156,189,573

기타포괄손익누계액
49,354,261,981

44,975,996,455

기타자본
1,133,325,238,311

1,133,325,238,311

비지배지분

-

-

자 본 총 계

4,714,574,536,068

4,265,792,959,339

부 채 와 자 본 총 계

11,204,305,524,021

9,793,617,826,430

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 손 익 계 산 서

제 48 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 47 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

계속영업

매출액

20,605,290,042,371

19,589,409,483,381

매출원가

18,741,974,184,028

17,215,010,892,566

매출총이익

1,863,315,858,343

2,374,398,590,815

영업비용

1,032,491,735,523

1,102,647,058,787

판매비
291,320,057,841

353,935,155,864

관리비
201,870,486,343

178,103,882,023

연구개발비
539,301,191,339

570,608,020,900

영업이익

830,824,122,820

1,271,751,532,028

기타영업외수익

478,998,743,952

750,337,209,396

기타영업외비용

564,436,983,908

764,139,963,809

금융수익

112,933,127,565

128,217,293,310

금융비용

219,067,095,475

251,103,713,888

법인세비용차감전순이익

639,251,914,954

1,135,062,357,037

법인세비용

74,051,136,100

158,199,321,454

계속영업 당기순이익

565,200,778,854

976,863,035,583

중단영업

중단영업 당기순이익

-

2,985,605,234

당기순이익

565,200,778,854

979,848,640,817

계속영업 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

565,200,778,854

976,863,035,583

비지배지분

-

-

중단영업 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

-

2,985,605,234

비지배지분

-

-

주당이익

계속영업 기본주당이익

23,884

41,280

중단영업 기본주당이익

-

126

계속영업 희석주당이익

23,884

41,280

중단영업 희석주당이익

-

126

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 47 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

당기순이익

565,200,778,854

979,848,640,817

세후 기타포괄손익

(18,211,498,075)

42,731,645,590

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(22,516,468,791)

12,530,605,185

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
10,384,655,935

25,401,635,722

현금흐름위험회피
(6,079,685,219)

4,799,404,683

세후총포괄이익

546,989,280,779

1,022,580,286,407

세후총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

546,989,280,779

1,022,580,286,407

비지배지분

-

-

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 48 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 47 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
매각예정분류기타포괄손익누계액
기타자본
소계

2022년 1월 1일
118,335,535,000
2,048,111,837,450
14,411,287,434
22,295,737
1,133,325,238,311
3,314,206,193,932
-
3,314,206,193,932

총포괄손익

당기순이익
-
979,848,640,817
-
-
-
979,848,640,817
-
979,848,640,817

순확정급여부채의 재측정요소
-
12,530,605,185
-
-
-
12,530,605,185
-
12,530,605,185

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가 손익의 이익잉여금 대체
-
(341,372,879)
341,372,879
-
-
-
-
-

기타포괄손익-현금흐름위험회피
-
-
4,799,404,683
-
-
4,799,404,683
-
4,799,404,683

해외사업장환산외환차이
-
-
25,423,931,459
(22,295,737)
-
25,401,635,722
-
25,401,635,722

총포괄손익 소계
-
992,037,873,123
30,564,709,021
(22,295,737)
-
1,022,580,286,407
-
1,022,580,286,407

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(70,993,521,000)
-
-
-
(70,993,521,000)
-
(70,993,521,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
(70,993,521,000)
-
-
-
(70,993,521,000)
-
(70,993,521,000)

2022년 12월 31일
118,335,535,000
2,969,156,189,573
44,975,996,455
-
1,133,325,238,311
4,265,792,959,339
-
4,265,792,959,339

2023년 1월 1일
118,335,535,000
2,969,156,189,573
44,975,996,455
-
1,133,325,238,311
4,265,792,959,339
-
4,265,792,959,339

총포괄손익

당기순이익
-
565,200,778,854
-
-
-
565,200,778,854
-
565,200,778,854

순확정급여부채의 재측정요소
-
(22,516,468,791)
-
-
-
(22,516,468,791)
-
(22,516,468,791)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가 손익의 이익잉여금 대체
-
(73,294,810)
73,294,810
-
-
-
-
-

기타포괄손익-현금흐름위험회피
-
-
(6,079,685,219)
-
-
(6,079,685,219)
-
(6,079,685,219)

해외사업장환산외환차이
-
-
10,384,655,935
-
-
10,384,655,935
-
10,384,655,935

총포괄손익 소계
-
542,611,015,253
4,378,265,526
-
-
546,989,280,779
-
546,989,280,779

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(98,207,704,050)
-
-
-
(98,207,704,050)
-
(98,207,704,050)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
(98,207,704,050)
-
-
-
(98,207,704,050)
-
(98,207,704,050)

2023년 12월 31일
118,335,535,000
3,413,559,500,776
49,354,261,981
-
1,133,325,238,311
4,714,574,536,068
-
4,714,574,536,068

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 48 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 47 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

영업활동으로 인한 현금흐름

2,104,063,771,953

1,514,999,766,762

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,323,941,546,517

1,895,096,245,471

이자의 수취
25,147,934,077

13,580,448,836

이자의 지급
(96,359,667,880)

(52,566,279,911)

법인세의 납부
(148,666,040,761)

(341,110,647,634)

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,904,419,024,542)

(1,996,725,064,874)

기타수취채권의 감소
2,474,433,122

2,863,178,298

기타금융자산의 처분
2,951,388,328

5,172,460,119

유형자산의 처분
10,590,831,146

10,609,925,495

무형자산의 처분
251,285,681

2,325,615,559

매각예정자산의 처분
-

20,829,195,778

금융기관예치금의 감소
-

1,500,000

기타수취채권의 증가
(25,441,821,593)

(198,709,404,789)

기타금융자산의 취득
(11,603,214,415)

(21,094,626,789)

유형자산의 취득
(1,799,236,953,855)

(1,716,908,645,159)

무형자산의 취득
(83,677,855,011)

(81,814,177,726)

금융기관예치금의 증가
(727,117,945)

(20,000,085,660)

재무활동으로 인한 현금흐름

608,294,480,436

441,365,736,852

차입금의 증가
3,126,322,280,611

1,129,228,028,585

차입금의 상환
(2,410,300,001,303)

(606,386,680,644)

리스부채의 상환
(9,520,094,822)

(10,482,090,089)

배당금의 지급
(98,207,704,050)

(70,993,521,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과

3,798,904,959

(5,977,268,200)

현금및현금성자산의 증가(감소)

811,738,132,806

(46,336,829,460)

기초의 매각예정집단에 포함된 현금및현금성자산

-

58,370,578,070

기초의 현금및현금성자산

577,908,207,202

565,874,458,592

기말의 매각예정집단에 포함된 현금및현금성자산

-

-

기말의 현금및현금성자산

1,389,646,340,008

577,908,207,202

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 48 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 47 기 : 2022년 12월 31일 현재

엘지이노텍 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 48 기 기말
제 47 기 기말

자 산

유 동 자 산

4,894,576,741,371

4,165,455,291,112

현금및현금성자산
1,270,377,821,592

441,718,364,495

매출채권
2,155,917,012,619

1,661,347,831,893

기타수취채권
147,271,117,399

65,302,023,175

기타금융자산
4,085,483,497

4,503,847,545

재고자산
1,254,281,695,501

1,683,103,374,085

기타자산
62,643,610,763

309,479,849,919

비 유 동 자 산

5,069,630,029,118

4,502,560,063,886

금융기관예치금
70,091,829,500

70,020,500,000

기타수취채권
180,769,270,661

152,955,834,948

종속기업투자자산
238,152,790,525

238,152,790,525

기타금융자산
22,843,502,334

22,588,692,344

유형자산
3,861,450,203,239

3,352,718,037,784

무형자산
216,717,666,909

201,884,931,427

투자부동산
13,601,484,125

14,724,006,968

순확정급여자산
178,920,328,451

200,187,572,978

이연법인세자산
273,531,025,037

235,533,087,684

기타자산
13,551,928,337

13,794,609,228

자 산 총 계

9,964,206,770,489

8,668,015,354,998

부 채

유 동 부 채

4,096,029,882,550

3,972,481,946,239

매입채무
2,651,797,633,787

2,123,983,112,999

차입금
431,649,714,285

551,950,658,728

기타지급채무
637,198,567,731

739,568,950,067

기타금융부채
1,233,137,638

3,373,239,333

리스부채
5,870,422,729

2,832,769,690

당기법인세부채
64,601,401,527

127,145,271,334

충당부채
64,963,200,051

57,311,731,114

기타부채
238,715,804,802

366,316,212,974

비 유 동 부 채

2,066,519,213,030

1,131,511,887,719

차입금
1,993,238,182,892

1,091,456,273,953

순확정급여부채
277,151,917

269,887,035

기타금융부채
10,745,528,992

546,775,736

리스부채
9,754,943,674

1,895,669,371

충당부채
8,294,205,513

2,377,842,664

기타부채
44,209,200,042

34,965,438,960

부 채 총 계

6,162,549,095,580

5,103,993,833,958

자 본

자본금
118,335,535,000

118,335,535,000

이익잉여금
2,531,545,765,859

2,287,955,515,689

기타포괄손익누계액
487,533,209

6,441,629,510

기타자본
1,151,288,840,841

1,151,288,840,841

자 본 총 계

3,801,657,674,909

3,564,021,521,040

부 채 와 자 본 총 계

9,964,206,770,489

8,668,015,354,998

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손 익 계 산 서

제 48 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 47 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

계속영업

매출액

20,209,272,836,183

19,092,897,004,168

매출원가

18,726,441,097,255

17,055,134,893,730

매출총이익

1,482,831,738,928

2,037,762,110,438

영업비용

945,783,077,871

1,021,528,677,334

판매비
271,265,637,198

338,314,561,530

관리비
143,277,781,818

128,260,060,747

연구개발비
531,239,658,855

554,954,055,057

영업이익

537,048,661,057

1,016,233,433,104

기타영업외수익

480,878,889,745

724,828,449,615

기타영업외비용

529,865,638,521

678,027,619,812

금융수익

100,989,213,624

120,192,125,836

금융비용

183,321,025,461

227,343,856,533

법인세비용차감전순이익

405,730,100,444

955,882,532,210

법인세비용

41,134,807,191

243,265,915,360

계속영업 당기순이익

364,595,293,253

712,616,616,850

중단영업

중단영업 당기순이익

-

7,777,176,225

당기순이익

364,595,293,253

720,393,793,075

주당이익

계속영업 기본주당이익

15,407

30,113

중단영업 기본주당이익

-

329

계속영업 희석주당이익

15,407

30,113

중단영업 희석주당이익

-

329

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 48 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 47 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

당기순이익

364,595,293,253

720,393,793,075

세후 기타포괄손익

(28,751,435,334)

17,328,500,167

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(22,724,044,223)

12,596,587,543

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
52,294,108

(67,492,059)

현금흐름위험회피
(6,079,685,219)

4,799,404,683

세후 총포괄이익

335,843,857,919

737,722,293,242

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 48 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 47 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
합계

2022년 1월 1일
118,335,535,000
1,626,300,028,950
1,368,344,007
1,151,288,840,841
2,897,292,748,798

총포괄손익

당기순이익
-
720,393,793,075
-
-
720,393,793,075

순확정급여부채의 재측정요소
-
12,596,587,543
-
-
12,596,587,543

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익의 이익잉여금 대체
-
(341,372,879)
341,372,879
-
-

기타포괄손익-현금흐름위험회피
-
-
4,799,404,683
-
4,799,404,683

해외사업장환산외환차이
-
-
(67,492,059)
-
(67,492,059)

총포괄손익 소계
-
732,649,007,739
5,073,285,503
-
737,722,293,242

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(70,993,521,000)
-
-
(70,993,521,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
(70,993,521,000)
-
-
(70,993,521,000)

2022년 12월 31일
118,335,535,000
2,287,955,515,689
6,441,629,510
1,151,288,840,841
3,564,021,521,040

2023년 1월 1일
118,335,535,000
2,287,955,515,689
6,441,629,510
1,151,288,840,841
3,564,021,521,040

총포괄손익

당기순이익
-
364,595,293,253
-
-
364,595,293,253

순확정급여부채의 재측정요소
-
(22,724,044,223)
-
-
(22,724,044,223)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익의 이익잉여금 대체
-
(73,294,810)
73,294,810
-
-

기타포괄손익-현금흐름위험회피
-
-
(6,079,685,219)
-
(6,079,685,219)

해외사업장환산외환차이
-
-
52,294,108
-
52,294,108

총포괄손익 소계
-
341,797,954,220
(5,954,096,301)
-
335,843,857,919

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(98,207,704,050)
-
-
(98,207,704,050)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
(98,207,704,050)
-
-
(98,207,704,050)

2023년 12월 31일
118,335,535,000
2,531,545,765,859
487,533,209
1,151,288,840,841
3,801,657,674,909

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 48 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 47 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,643,843,814,572

1,118,817,710,584

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,807,842,654,798

1,460,017,682,008

이자의 수취
22,891,424,305

13,020,814,445

이자의 지급
(70,258,381,256)

(38,655,885,778)

법인세의 납부
(131,784,455,365)

(315,564,900,091)

배당금의 수취
15,152,572,090

-

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,486,086,113,419)

(1,662,775,064,502)

기타수취채권의 감소
45,432,825,894

2,576,950,646

기타금융자산의 처분
2,635,533,897

5,036,499,000

유형자산의 처분
158,681,148,695

30,874,786,117

무형자산의 처분
251,285,680

2,325,615,558

매각예정자산의 처분
-

79,574,396,613

금융기관예치금의 감소
-

1,500,000

기타수취채권의 증가
(143,387,940,765)

(197,841,446,344)

기타금융자산의 취득
(5,630,004,000)

(13,525,073,118)

종속기업투자자산의 취득
-

(25,864,000,000)

유형자산의 취득
(1,464,023,660,901)

(1,445,111,505,309)

무형자산의 취득
(79,973,091,919)

(80,822,787,665)

금융기관예치금의 증가
(72,210,000)

(20,000,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

670,885,466,254

494,460,648,577

차입금의 증가
2,228,306,228,272

968,372,500,000

차입금의 상환
(1,452,508,578,930)

(395,000,000,000)

리스부채의 상환
(6,704,479,038)

(7,918,330,423)

배당금의 지급
(98,207,704,050)

(70,993,521,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과

16,289,690

(72,319,182)

현금및현금성자산의 증가(감소)

828,659,457,097

(49,569,024,523)

기초의 현금및현금성자산

441,718,364,495

491,287,389,018

기말의 현금및현금성자산

1,270,377,821,592

441,718,364,495

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 48 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 47 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

미처분 이익잉여금
2,378,018,239,478
2,144,248,989,308

전기이월이익잉여금
2,036,220,285,258
1,411,599,981,569

순확정급여부채의 재측정요소
(22,724,044,223)
12,596,587,543

공정가치 금융자산 재분류
(73,294,810)
(341,372,879)

당기순이익
364,595,293,253
720,393,793,075

이익잉여금 처분액
67,941,363,270
108,028,704,050

이익준비금
6,177,000,000
9,821,000,000

배당금
61,764,363,270
98,207,704,050

현금배당 주당배당금(률): 보통주
2,610원(52%)
4,150원(83%)

차기이월 미처분이익잉여금
2,310,076,876,208
2,036,220,285,258

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

별도재무제표 이익잉여금처분계산서 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(우선주식의 수와 내용)

⑦ 우선주식은 이사회 결의로 그 존속기간을 정할 수 있으며, 그 경우 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 우선주식의 존속기간을 정한 경우 그 존속기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때 까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조(신주의 배당 기산일)의 규정을 준용한다.

제9조(우선주식의 수와 내용)

⑦ 우선주식은 이사회 결의로 그 존속기간을 정할 수 있으며, 그 경우 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 우선주식의 존속기간을 정한 경우 그 존속기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때 까지 그 기간을 연장한다. (이하 삭제)

배당기준일 관련 상법 개정에 따른 관련 규정 정비

제12조(주식매수선택권)

⑧ 제1항의 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행된 경우, 당해 신주에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주의 발행 가액의 전액을 납입한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 신주가 발행된 것으로 한다.

제12조(주식매수선택권)

⑧ (삭제)

배당기준일 관련 상법 개정에 따른 관련 규정 정비

제13조(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조(동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

배당기준일 관련 상법 개정에 따른 관련 규정 정비

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제16조(기준일)

① (삭제)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

2019년 전자등록제도 도입에 따른 업무 현황 반영

제17조(전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

배당기준일 관련 상법 개정에 따른 관련 규정 정비

제18조(신주인수권부사채의 발행)

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제18조(신주인수권부사채의 발행)

⑤ (삭제)

배당기준일 관련 상법 개정에 따른 관련 규정 정비

제45조(감사위원회의 구성)

⑦ (신설)

제45조(감사위원회의 구성)

⑦ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로하되발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

감사위원회 위원 선임 요건과 관련한 개정상법(’20. 12. 29. 시행) 반영(상법 제542조의12 제8항 삭제)

제53조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제53조(이익배당)

③ 이사회는 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 이 경우 해당 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일 관련 상법 개정에 따른 관련 규정 정비

제54조(중간배당)

④ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(유, 무상증자, 준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사, 주식매수선택권 의 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제54조(중간배당)

④ (삭제)

배당기준일 관련 상법 개정에 따른 관련 규정 정비

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문혁수
1970. 11. 15.
사내이사
-
계열사(엘지이노텍㈜)의 임원)
이사회

박지환
1970. 03. 09.
사내이사
-
계열사(엘지이노텍㈜)의 임원)
이사회

이상우
1970. 11. 08.
기타비상무이사
-
계열사(㈜엘지)의 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문혁수
엘지계열사 임원
-2024. ~-2023.-2020. ~ 2022.-2016. ~ 2019.-2015. ~ 2016.-2014.
-엘지이노텍㈜, 최고경영책임자-엘지이노텍㈜, 최고전략책임자-엘지이노텍㈜, 광학솔루션사업부장-엘지이노텍㈜, 광학솔루션연구소장-엘지이노텍㈜, 광학솔루션개발담당-엘지이노텍㈜, 광학솔루션개발실장
없음

박지환
엘지계열사 임원
-2024. ~-2020. ~ 2023.-2019-2016. ~ 2018.-2000. ~ 2015
-엘지이노텍㈜, 최고재무책임자(최고위기관리자 겸임)-㈜엘지씨엔에스, 최고재무책임자(최고위기관리자 겸임)-㈜지투알, 최고재무책임자-㈜엘지, 전자팀/경영전략팀/경영관리팀-엘지전자㈜, 영업지원그룹/경영기획그룹/경영심사팀
없음

이상우
엘지계열사 임원
-2024. ~-2022. ~ 2023.-2017. ~ 2021.-2016.-2012.~2015.
-㈜엘지, 전자팀장-엘지전자㈜, TV사업운영센터장-엘지전자㈜, HE경영전략담당-엘지전자㈜, HE사업전략담당-엘지전자㈜, 스마트비즈니스센터 컨텐츠담당
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

문혁수 사내이사 후보자1. 자사에 대한 높은 이해도 보유- 후보자는 2009년 자사에 입사한 이래로, 광학솔루션개발실장, 광학솔루션연구소장, 광학솔루션사업부장, 최고전략책임자 등을 역임하며 자사의 성장과 함께하였습니다. 특히 2020년도부터 광학솔루션사업부장을 역임하며 자사가 세계 스마트폰 카메라 모듈시장에서 명실상부한 Global 1위 기업으로 자리매김할 수 있도록 기여하였습니다. 이러한 후보자의 자사에 대한 높은 이해도는 자사가 글로벌 No.1 소재ㆍ부품 기업의 자리를 공고히 하는데 기여할 것입니다.2. 풍부한 경험을 바탕으로 한 혁신과 미래준비- 후보자는 광학솔루션 부문에서 개발 및 사업에 대한, 2023년부터는 자사의 최고전략책임자로서 전략에 대한 풍부한 경험을 하였습니다. 또한, 후보자는 인공지능, 딥러닝 등 DX기술을 생산 공정에 적극적으로 도입하여 자사의 제조 경쟁력을 제고하는 등 혁신에 대한 경험을 한 바 있습니다. 이러한 후보자의 경험은 자사가 혁신과 미래산업 준비를 할 수 있는데 큰 도움이 될 것입니다.

박지환 사내이사 후보자1. 재무전문가로서의 오랜 경험- 후보자는 2019년 ㈜지투알의 최고재무책임자를 역임한 후, 2020년 ㈜엘지씨엔에스의 최고재무책임자를 역임한 재무전문가입니다. 이러한 후보자의 재무 전문가로서의 오랜 경험은, 최근 불확실한 경영환경에서도 자사의 경쟁력을 향상하는데 기여할 것으로 생각됩니다.2. 다양한 사업 분야에 대한 이해도 보유- 후보자는 1997년 엘지정보통신㈜에 입사한 이후, 엘지ㆍ필립스 디스플레이㈜, 엘지전자㈜, ㈜엘지, ㈜지투알, ㈜엘지씨엔에스 등 다양한 사업을 영위하는 기업에서 근무한 경험이 있습니다. 후보자는 이러한 경험을 바탕으로, '고객가치', '새로운 시도', '집요한 실행'이라는 자사의 핵심가치를 실현할 수 있는 기반을 형성할 수 있을 것으로 기대합니다.

이상우 기타비상무이사 후보자1. 업무 분야에 대한 높은 이해도 보유- 후보자는 ㈜엘지, 엘지전자㈜에서 오랜기간 경영전략 관련 업무를 담당하였으며, 엘지전자㈜ HE사업본부에서 근무경험을 바탕으로 각종 부품 관련 분야에 대한 충분한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 또한 후보자는 조지워싱턴대에서 전자공학학사 및 전자통신공학석사 학위를 취득한 바, 자사가 지향하는 탁월한 기술과 제품력으로 글로벌 스탠다드를 만들며 시장을 리딩하는 선도기업으로 나아갈 수 있게 할 수 있을 것으로 기대합니다.2. Global 소재ㆍ부품 사업 분야에서 자사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능- 후보자는 ㈜엘지, 엘지전자㈜에서의 경영전략 경험을 바탕으로 Global 업체 특성, 시장 트렌드에 대한 높은 이해 및 통찰력을 갖추고 있습니다. 후보자는 이러한 경험 및 통찰력을 바탕으로 급변하는 시장 트렌드에서도 자사가 적절한 전략 수립을 통한 포지션 확립을 할 수 있도록 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

이사의 선임(확인서) 문혁수 사내이사.jpg
이사의 선임(확인서) 문혁수 사내이사

이사의 선임(확인서) 박지환 사내이사.jpg
이사의 선임(확인서) 박지환 사내이사

이사의 선임(확인서) 이상우 기타비상무이사.jpg
이사의 선임(확인서) 이상우 기타비상무이사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 4 )

실제 지급된 보수총액
35억원

최고한도액
60억원