엘에스일렉트릭 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240221)
제출인: 엘에스일렉트릭

의결권대리행사권유참고서류
3.7
LS ELECTRIC

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 21일

권 유 자:
성 명: 엘에스일렉트릭 주식회사주 소: 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워전화번호: 02-2034-4184

작 성 자:
성 명: 김승은부서 및 직위: 재무전략팀 / Manager전화번호: 02-2034-4184

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엘에스일렉트릭주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 21일
라. 주주총회일
2024년 03월 21일

마. 권유 시작일
2024년 02월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엘에스일렉트릭주식회사
보통주
643,954
2.15
본인
-

※ 상기 보유주식수는 당사가 소유하고 있는 자기주식으로 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜엘에스
최대주주
보통주
14,240,000
47.47
최대주주
-

계
-
14,240,000
47.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김응일
보통주
10
직원
-
-

김승은
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 21일
2024년 02월 26일
2024년 03월 21일
2024년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

주주전체(2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

LS ELECTRIC홈페이지
https://www.ls-electric.com/ko/pr/notice/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 엘에스일렉트릭㈜ 재무전략팀 (우편번호 14119) ·전화번호 : 02-2034-4184 ·팩스번호 : 02-780-9857- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 2월 26일 ~ 3월 21일 제50기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 21일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 11일 오전 9시~ 2024년 3월 20일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제50기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년도 엘에스일렉트릭(주)는 매출 3조 43억원, 영업이익 2,784억원, 당기순이익 2,025억원을 기록하였습니다. 2023년도 연결 기준으로는 매출액 4조 2,305억원, 영업이익 3,249억원, 당기순이익 2,077억원을 기록하였습니다. 코로나로 인해 침체됬던 글로벌 경제가 일상회복 움직임을 보이고, 글로벌 전력 인프라 수요가 확대되면서 연결기준 매출과 영업이익 모두 전년비 증가하였습니다. 그 외 사항은 '1.사업의 개요 → 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연결 재무제표>-연결재무상태표(대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제50기 2023년 12월 31일 현재

제49기 2022년 12월 31일 현재

엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당) 기말
제49(전) 기말

자산

유동자산

2,605,193,022,178

2,341,252,236,663

현금및현금성자산
583,925,062,424

556,085,787,716

금융기관예치금
29,384,622,489

16,161,676,364

매출채권
781,858,720,531

711,005,606,363

기타채권
40,156,435,522

58,868,621,594

유동성파생상품자산
20,782,305,799

44,527,977,053

재고자산
527,985,325,318

460,346,933,466

당기법인세자산
1,118,557,770

0

계약자산
502,996,094,114

339,284,157,862

기타유동자산
116,985,898,211

154,971,476,245

비유동자산

1,127,698,912,052

981,552,741,235

장기금융기관예치금
10,756,403,066

7,438,047,960

장기기타채권
32,808,124,023

21,091,291,873

파생상품자산
276,742,663

1,633,790,037

당기손익-공정가치측정금융자산
100,973,711,226

75,674,738,661

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
13,541,196,533

14,850,249,153

관계기업및공동기업투자주식
2,723,753,922

2,814,288,679

유형자산
682,143,146,102

618,225,815,903

무형자산
93,754,035,832

86,299,342,611

사용권자산
65,422,864,444

34,529,939,151

순확정급여자산
54,368,889,701

69,966,494,694

이연법인세자산
42,031,284,862

20,539,965,262

기타비유동자산
28,898,759,678

28,488,777,251

자산총계

3,732,891,934,230

3,322,804,977,898

부채

유동부채

1,448,676,924,745

1,390,210,307,038

매입채무
368,623,298,020

360,693,336,608

기타채무
204,150,758,191

165,736,861,507

유동성파생상품부채
4,223,166,772

6,786,337,689

단기차입금
276,942,474,651

312,893,575,480

유동성장기차입금
140,373,286,882

213,341,931,950

기타유동성금융부채
17,571,979

0

유동성리스부채
24,412,490,695

21,446,937,456

유동성충당부채
49,546,626,483

54,454,977,404

당기법인세부채
58,207,138,624

24,189,536,598

계약부채
302,203,688,667

218,346,119,209

기타유동부채
19,976,423,781

12,320,693,137

비유동부채

560,172,706,322

383,303,665,194

장기기타채무
124,648,451

856,912,494

당기손익-공정가치측정금융부채
0

15,839,404,194

파생상품부채
1,292,413,732

191,959,953

장기차입금
514,243,485,708

350,253,780,311

리스부채
32,203,498,237

4,368,308,408

충당부채
9,813,779,461

8,711,215,189

순확정급여부채
1,815,965,855

1,496,198,366

기타비유동부채
678,914,878

1,585,886,279

부채총계

2,008,849,631,067

1,773,513,972,232

자본

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본

1,712,769,946,790

1,553,494,370,858

자본금
150,000,000,000

150,000,000,000

자본잉여금
(12,564,027,366)

(6,734,446,203)

기타자본항목
(23,226,864,160)

(24,368,170,210)

기타자본구성요소
1,668,980,239

(1,782,996,423)

이익잉여금
1,596,891,858,077

1,436,379,983,694

비지배지분

11,272,356,373

(4,203,365,192)

자본총계

1,724,042,303,163

1,549,291,005,666

부채 및 자본총계

3,732,891,934,230

3,322,804,977,898

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제50기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당) 기
제49(전) 기

매출

4,230,482,628,448

3,377,070,215,838

매출원가

(3,457,049,066,386)

(2,780,214,328,701)

매출총이익

773,433,562,062

596,855,887,137

판매비와일반관리비
(448,555,839,023)

(409,331,870,268)

영업이익

324,877,723,039

187,524,016,869

기타수익
130,428,508,594

337,514,681,086

기타비용
(167,832,621,270)

(373,347,347,406)

금융수익
24,831,083,216

16,966,780,901

금융비용
(46,582,280,024)

(36,179,239,812)

지분법손익
(169,014,414)

(1,835,173,376)

기타영업외손익
(1,457,044,887)

(3,677,023,751)

법인세비용차감전계속영업순이익

264,096,354,254

126,966,694,511

계속영업법인세비용

(56,119,941,162)

(34,989,503,509)

계속영업이익

207,976,413,092

91,977,191,002

중단영업손익

(303,724,943)

(767,191,372)

당기순이익

207,672,688,149

91,209,999,630

법인세비용차감후 기타포괄손익:

(10,109,749,438)

12,816,885,242

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(13,251,466,478)

17,491,151,662

확정급여제도의 재측정요소
(12,966,706,432)

18,990,976,389

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
(284,760,046)

(1,499,824,727)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

3,141,717,040

(4,674,266,420)

지분법자본변동
(4,327,131)
-
11,702,738

현금흐름위험회피파생상품 평가손익
3,834,939,804

57,565,358

해외사업장환산외환차이
(688,895,633)

(4,743,534,516)

당기총포괄이익

197,562,938,711

104,026,884,872

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

205,961,759,130

90,303,429,399

비지배지분

1,710,929,019

906,570,231

당기총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주

196,459,201,645

103,103,133,118

비지배지분

1,103,737,066

923,751,754

주당이익

계속영업과 중단영업

기본 및 희석주당이익

7,012

3,077

계속영업

기본 및 희석주당이익

7,023

3,103

< 별도 재무제표>- 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제50기 2023년 12월 31일 현재

제49기 2022년 12월 31일 현재

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 원)

과 목
제50(당) 기말
제49(전) 기말

자산

유동자산

1,737,038,642,214

1,537,239,250,335

현금및현금성자산
397,980,994,513

331,578,511,301

금융기관예치금
8,936,503,031

6,134,698,243

유동성파생상품자산
20,180,715,892

42,645,603,634

매출채권
429,852,665,804

450,535,660,136

기타채권
33,162,450,535

48,116,156,696

계약자산
508,798,172,383

332,638,322,010

기타유동자산
62,923,729,215

89,147,727,670

재고자산
275,203,410,841

236,442,570,645

비유동자산

1,348,803,472,498

1,222,535,092,156

장기금융기관예치금
7,422,500,000

7,422,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
100,675,704,951

75,480,670,886

파생상품자산
276,742,663

1,633,790,037

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
11,655,832,533

12,318,683,653

장기기타채권
23,474,937,230

18,056,424,604

종속기업투자
556,848,554,307

496,120,350,674

관계기업투자
363,314,800

348,364,800

이연법인세자산
27,628,676,955

10,325,159,712

기타비유동자산
26,332,183,488

27,675,146,441

순확정급여자산
49,454,319,462

63,382,945,753

유형자산
453,795,018,854

437,011,180,051

무형자산
50,214,726,536

55,920,259,973

사용권자산
40,660,960,719

16,839,615,572

자산총계

3,085,842,114,712

2,759,774,342,491

부채

유동부채

912,848,692,875

935,222,273,774

유동성파생상품부채
4,058,040,466

6,110,279,587

매입채무
236,239,755,228

224,317,529,026

기타채무
174,419,478,181

124,022,952,417

계약부채
188,853,023,228

140,217,986,228

단기차입금
56,515,896,974

149,640,143,885

유동성장기차입금
139,933,286,882

209,901,931,950

유동성리스부채
15,897,159,624

15,654,231,709

기타유동성금융부채
1,155,194,115

704,638,006

당기법인세부채
53,625,461,752

15,070,565,734

유동성충당부채
31,312,954,797

41,364,664,061

기타유동부채
10,838,441,628

8,217,351,171

비유동부채

544,639,457,520

361,863,409,619

파생상품부채
1,292,413,732

191,959,953

장기기타채무
-

742,356,000

장기차입금
508,770,686,208

349,263,780,311

리스부채
24,979,332,450

1,525,429,528

충당부채
8,918,110,252

8,553,997,548

기타비유동부채
678,914,878

1,585,886,279

부채총계

1,457,488,150,395

1,297,085,683,393

자본

자본금
150,000,000,000

150,000,000,000

기타자본항목
(23,031,173,766)

(24,172,479,816)

기타자본구성요소
(2,286,711,223)

(6,267,276,238)

이익잉여금
1,503,671,849,306

1,343,128,415,152

자본총계

1,628,353,964,317

1,462,688,659,098

부채 및 자본총계

3,085,842,114,712

2,759,774,342,491

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제50기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 원)

과 목
제50(당) 기
제49(전) 기

매출

3,004,306,322,312

2,283,473,364,459

매출원가

(2,403,970,292,040)

(1,849,561,827,670)

매출총이익

600,336,030,272

433,911,536,789

판매비와일반관리비

(321,897,805,458)

(295,735,889,766)

영업이익

278,438,224,814

138,175,647,023

기타수익
99,093,230,566

310,344,117,353

기타비용
(133,446,044,760)

(334,357,987,041)

금융수익
38,930,970,271

12,753,127,749

금융비용
(32,217,928,077)

(31,302,627,968)

기타영업외손익
(803,204,545)

(4,766,651,940)

법인세비용차감전계속영업순이익

249,995,248,269

90,845,625,176

계속영업법인세비용

(47,163,471,293)

(22,656,808,114)

계속영업이익

202,831,776,976

68,188,817,062

중단영업손익

(303,724,943)

(771,871,372)

당기순이익

202,528,052,033

67,416,945,690

법인세비용차감후 기타포괄손익:

(13,259,316,699)

17,265,986,909

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(9,432,031,060)

17,265,986,909

확정급여제도의 재측정요소
(9,692,967,279)

16,811,699,290

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
260,936,219

454,287,619

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(3,827,285,639)

-

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
(3,827,285,639)

-
-

당기총포괄이익

189,268,735,334

84,682,932,599

주당이익

계속영업과 중단영업

기본 및 희석주당이익

6,896

2,297

계속영업

기본 및 희석주당이익

6,906

2,323

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제50기 : 2023년 1월 1일부터
제49기 : 2022년 1월 1일부터

2023년 12월 31일까지
2022년 12월 31일까지

처분예정일 : 2024년 3월 21일
처분확정일 : 2023년 3월 28일

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제50(당) 기
제49(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

192,872

84,328

1. 전기이월이익잉여금
36

100

2. 당 기 순 이 익
202,528

67,417

3. 보험수리적손익
(9,692)

16,811

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-

-

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금
-

-

합 계

192,872

84,328

Ⅲ. 이익잉여금처분액

192,797

84,292

1. 이익준비금
8,300

3,300

2. 시설적립금
102,300

48,700

3. 배당금 (제50기: 보통주 2,800원)
82,197

32,292

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

75

36

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제50기(안)
제49기

주당 배당금
2,800원
1,100원

배당총액
82,196,928,800원
32,291,650,600원

시가배당률
3.8%
1.9%

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

2호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김종우

1961.09.24

사내이사
-
없음
이사회

오재석

1963.05.02

사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종우

LS ELECTRIC 글로벌CIC COO 사장

2022년 ~ 현재2021년9월 ~ 2021년12월2018년6월 ~ 2020년5월2015년8월 ~ 2017년6월2007년3월 ~ 2013년12월2005년4월 ~ 2006년3월
LS ELECTRIC 글로벌CIC COO 사장(現)LS ELECTRIC 글로벌상근고문켈로그 경영총괄 대표이사 사장웅진식품 경영총괄 대표이사 사장디아지오북아시아 경영총괄 대표이사 사장필립모리스(대만) 경영총괄 대표이사 사장
해당사항 없음

오재석

LS ELECTRIC 전력CIC COO 사장

2024.1 ~ 현재2022년~2023년2020년~2021년2017년~2019년2016년2015년2013~2014년2012년1989년 8월
LS ELECTRIC 전력CIC COO 사장(現)LS ELECTRIC 전력CIC COO 부사장글로벌사업본부장 부사장전력사업본부장 전무전력수배전사업본부장 상무전력수배전사업본부 국내사업부장 상무국내사업부장 이사전력기기 서울영업실장 이사LS ELECTRIC 제어)생산기술과 입사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김종우 사내이사 후보>김종우 후보자는 LS ELECTRIC의 전력 해외사업을 총괄하는 글로벌CIC COO(사장)로서,글로벌 시장에서 회사의 최대 성과 달성에 기여한 바가 매우 큽니다.

다양한 글로벌 기업에서의 대표이사 수행 경험을 통해 글로벌 마인드 셋과 역량을 겸비한 임원으로, LS ELECTRIC의 해외사업 역량을 한층 업그레이드 하였습니다.

이러한 역량을 바탕으로 LS ELECTRIC의 대내·외 발전에 크게 이바지 할 것으로 기대되어 김종우 후보를 사내이사로 추천합니다.

<오재석 사내이사 후보>

오재석 후보자는 1989년 LS ELECTRIC에 입사하여, 현재 전력CIC COO(사장)로 재임하고 있는, 회사의 내부 사정에 매우 정통한 임원입니다.

회사의 주력사업인 국내 전력사업을 총괄하여 회사의 핵심역량을 극대화하였으며 해외사업도 적극적으로 지원하여, 회사의 성장에 기여한 바가 큽니다.

오재석 후보자의 높은 사업 및 조직운영 전문성은 LS ELECTRIC의 대내·외 발전에 크게이바지 할 것으로 기대되어 사내이사로 추천합니다.

확인서

사내이사 확인서(김종우)

사내이사 확인서(오재석)

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

3호 의안) 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

윤증현
1946.09.19
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤증현
윤경제연구소 소장
2011.6 ~ 현재2011.52010.8~2010.102009.2~2011.62004.8~2007.81999년1997.1~1998.31996.1~1997.11994.12~1995.121971년
윤경제연구소 소장제20차 유럽부흥개발은행 연차총회 의장국무총리 권한대행제2대 기획재정부 장관제5대 금융감독원장아시아개발은행 이사재정경제원 금융정책실장제정경제원 세제실장제정경제원 금융정책실 총괄심의관제10회 행정고시 합격(수석)
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 기재부 장관, 국무총리 권한대행, 금융감독원장을 역임하며 금융전문가로서 다양한 대내외 경험을 보유함.

이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 기업 경영에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의8, 정관 제 26조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여

추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기

위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며,

이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 LS ELECTRIC의 미션인 ‘FUTURING SMART ENERGY’, 비전인 ‘DRIVE CHANGE FOR 2030’ 를 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상

사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

윤증현 후보자는 제2대 기획재정부 장관, 제5대 금융감독원장을 역임하며 금융 전문가로서 다양한 대내외 경험을 보유하고 있습니다.

금융분야의 핵심 전문가로서, 합리적으로 회사 경영을 감독하며 이사회 및 감사위원회의의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.

이사회의 독립성과 전문성 강화 및 기업가치를 높이는데 필요한 조언과 의사결정 뿐만 아니라 사회적 책임 강화에도 큰 역할을 할 것으로 기대하여 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.

확인서

사외이사 확인서(윤증현)

감사위원 확인서(윤증현)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

4호 의안) 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
15,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 5 )

실제 지급된 보수총액
4,698백만원

최고한도액
10,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.