롯데하이마트 — 주주총회소집공고 (20240221)
제출인: 롯데하이마트

주주총회소집공고
2.9
롯데하이마트(주)

주주총회소집공고

2024년 02월 21일

회 사 명 :
롯데하이마트 주식회사

대 표 이 사 :
남창희

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 156

(전 화) 02-1588-0070

(홈페이지) https://company.himart.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대외협력팀장
(성 명) 김민석

(전 화) 02-2050-5192

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님들의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 정관 제16조에 의하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 25일(월) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 하모니홀
3. 회의목적사항가. 보고사항 : 2023 사업연도 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건제1호 의안 : 제37기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건※ 1주당 배당금 : 300원 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김진성 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 박상윤 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 김일주 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 김진영 선임의 건 제3-5호 : 사외이사 이강수 선임의 건 제3-6호 : 사외이사 홍대식 선임의 건제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 김진영 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 이강수 선임의 건제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최혜리 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 및 의결권 행사주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참나. 대리인을 통한 의결권 행사시- 개인주주 : ① 위임장, ② 대리인의 신분증 지참- 법인주주 : ① 위임장, ② 법인인감증명서, ③ 사업자등록증, ④ 대리인의 신분증 지참다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.
7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법 」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

2024년 2월 21일 롯데하이마트 주식회사 대표이사 남창희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이희옥(출석률:100%)
김춘순(출석률:92%)
정도진(출석률:100%)
유원상(출석률:92%)
최혜리(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.07
1. 제 36기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. '23년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건3. '23년 안전/보건 업무 운영 계획(안)4. 준법지원인 등 변경(안)5. '23년 롯데쇼핑 용역거래 승인의 건보고. '22년 내부회계관리제도 운영실태 보고보고. ESG위원회 승인사항
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2
2023.03.03
1. 제36기 정기주주총회 소집의 건2. 이사회 및 위원회 규정 개정의 건보고. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고보고. 투명경영위원회 승인사항
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3
2023.03.27
1. 이사회 의장 선임의 건2. 대표이사 선임의 건3. 이사회 내 위원회 및 위원장 선임의 건보고. 보상위원회 승인사항
찬성찬성찬성보고
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찬성찬성찬성보고

4
2023.04.20
보고. '23년 점포운영 계획 보고
보고
보고
보고
보고
보고

5
2023.05.04
보고. '23년 1분기 재무제표 보고보고. 투명경영위원회 승인사항
보고보고
보고보고
보고보고
보고보고
보고보고

6
2023.06.22
보고. 부동산 개발업 등록 보고보고. 지속가능경영보고서 발간 보고
보고보고
보고보고
보고보고
보고보고
보고보고

7
2023.07.20
보고. '23년 반기 재무제표 보고보고. 뉴스토어 포맷 운영(안)
보고보고
보고보고
보고보고
보고보고
보고보고

8
2023.08.30
보고. 부패방지경영시스템(ISO37001) 경영검토 보고보고. PB 추진 계획(안)
보고보고
보고보고
보고보고
보고보고
보고보고

9
2023.09.21
1. 온라인 개편 관련 롯데쇼핑 용역 거래 승인의 건보고. 공정거래 CP운영 위원회 결과 보고보고. 토탈케어 서비스 구축 계획(안) 보고
찬성보고보고
찬성보고보고
찬성보고보고
불참불참불참
찬성보고보고

10
2023.10.19
보고. '24년 경영계획 보고보고. '23년 3분기 재무제표 보고
보고보고
보고보고
보고보고
보고보고
보고보고

11
2023.12.06
보고. 임원의 승진, 선임, 해임, 전출입 및 상담역의 선임, 해촉 등 인사사항
보고
보고
보고
보고
보고

12
2023.12.28
보고. 투명경영위원회 승인사항
보고
불참
보고
보고
보고

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정도진(위원장)김춘순최혜리
2023.02.07
1. 외부감사인 선임규정 변경 승인의 건보고. 제 36기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건보고. '22년 내부회계관리제도 운영실태 보고보고. '22년 4분기 윤리경영 활동 및 '23년 1분기 운영안보고. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서
가결보고보고보고보고

2023.03.03
1. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건2. '22년 내부회계관리제도 평가 승인의 건
가결가결

2023.05.04
1. '22년 외부감사인 준수사항 사후평가보고. '23년 1분기 재무제표 보고보고. '23년 내부회계관리제도 연간 계획 및 운영안보고. '23년 1분기 윤리경영 활동 및 2분기 계획
가결보고보고보고

2023.07.18
보고. '23년 반기 재무제표 보고보고. '23년 내부회계 설계평가 결과 보고보고. '23년 2분기 윤리경영 활동 및 3분기 계획

보고
보고보고

2023.10.19
보고. '23년 3분기 재무제표 보고보고. '23년 내부회계 중간운영평가 현황 보고보고. '23년 3분기 윤리경영 활동 및 4분기 계획
보고보고보고

투명경영위원회

유원상(위원장)정도진최혜리
2023.02.07
1. '23년 롯데쇼핑 용역거래 승인의 건
가결

2023.03.03
1. '23년 연간 내부거래 승인의 건2. '23년 롯데정보통신 통합유지보수 승인의 건
가결가결

2023.04.20
1. '23년 대홍기획 광고대행 계약 승인의 건
보류

2023.05.04
1. '23년 대홍기획 광고대행 계약 승인의 건보고. '23년 1-2분기 내부거래 현황 보고
가결보고

2023.07.20
보고. '23년 2-3분기 내부거래 현황 보고
보고

2023.09.21
1. 온라인 개편 관련 롯데쇼핑 용역 거래 승인의 건
가결

2023.12.28
1. '24년 대홍기획 광고대행 계약 승인의 건
가결

보상위원회
김춘순(위원장)유원상이희옥
2023.03.27
1. 임원보수 지급 결정 승인의 건
가결

사외이사후보추천위원회
최혜리(위원장)이희옥
개최내역 없음

ESG위원회
이희옥(위원장)유원상정도진
2023.02.07
1. '23년 ESG 운영계획(안)
가결

2023.04.20
보고. '23년 지속가능경영보고서 발간 진행 경과
보고

2023.06.22
보고. 공급망 ESG 리스크 관리 계획 보고
보고

2023.07.20
보고. '23년 정보보호 운영 현황 및 계획 보고
보고

2023.08.30
보고. 친환경 상품 운영 현황 및 계획보고. 임직원 교육체계 고도화 이행 현황보고. 인권 영향 평가 및 인권 리스크 관리 계획

보고보고
보고

2023.10.19
보고. 물류 탄소 배출량 관리 및 중장기 목표 수립 보고
보고

2023.12.28
보고. 한국ESG기준원 ESG 평가 등급 결과 보고
보고

주1) 위원회 구성원 현황은 2023년말 기준입니다.
주2) 2023년 4월 20일 개최된 투명경영위원회 의안에 대한 효과성, 거래 적절성에 대한 보완이 필요하다는 출석 이사 전원의 보류 의견으로 2023년 5월 4일 재보고 진행하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
6,000
345
69
-

주1) 인원수는 2023년 말 기준입니다.주2) 주총승인금액은 사내이사와 미등기임원을 포함한 한도금액입니다.주3) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 5명을 기준으로 산출되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성전자제품 전문점은 전자제품을 전문적으로 판매하는 유통업태로 롯데하이마트, 전자랜드와 같은 '카테고리킬러(Category Killer)'형 전문점과 삼성전자판매, 하이프라자와 같은 직영점, 그 밖에 집단상가와 대리점 등이 있습니다. 카테고리킬러란 1980년대 초 미국에서 처음 등장했으며, 완구용품, 스포츠용품, 전자제품 등 특정품목을 집중적으로 판매하는 소매형태를 일컫습니다. 카테고리킬러형 전문점은 전자제품을 대량으로 취급하기 때문에 규모의 경제를 실현할 수 있고, 이에 따라 소비자에게 합리적인 가격으로 상품을 판매할 수 있습니다.전자제품 전문점의 성패를 좌우하는 요소 중에 가장 중요한 것은 '입지' 입니다. 인구, 소득수준, 교통여건, 경쟁상황 등의 상권 분석을 통해 최적의 입지를 선점해야 합니다. 또한, 백화점, 할인점에 비해 규모가 작고, 투자비가 적게 든다는 장점을 활용한 점포의 신축적인 '빌드 앤 스크랩(Build & Scrap)'은 기존점의 경쟁력을 향상시키는 중요한 전략입니다.다른 유통업과 마찬가지로 전자제품 전문점도 '규모의 경제' 실현이 핵심적인 경쟁력입니다. 특히 당사와 같은 카테고리킬러형 전자제품 전문점은 전국적인 점포망을 기반으로 전략적 품목을 집중적으로 취급하기 때문에 높은 수익성과 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 함께 물류/IT 인프라를 기반으로 상품 매입, 영업, 경영 관리 등을 통합적으로 진행하여 영업비용을 효율적으로 운영할 수 있습니다.전자제품의 판매는 계절적인 요인에 영향을 크게 받습니다. 무더위가 지속되는 6~8월에는 에어컨, 선풍기, 제습기 등 여름 계절상품 판매가 급증하고, 11~12월에는 김치냉장고 및 난방용품 판매가 늘어납니다. 따라서 예년에 비하여 무더위 기간이 길어지거나 배추 값이 하락하여 김장하는 가정이 증가하면 관련 제품의 수요가 늘어날 수있으며, 반대로 예년에 비하여 무더위 날씨가 늦게 시작하여 더운 기간이 짧아지거나 배추 값이 폭등하여 김장을 담그는 가정이 줄어드는 경우에는 계절 상품의 수요가 전년 동기 대비 감소하여 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.부동산 경기 역시 전자제품 판매에 큰 영향을 미칩니다. 부동산 경기가 활성화 되어 소비 심리가 개선되고, 택지 개발 및 신규 아파트 공급이 확대되면 이사 수요가 늘어나 전자제품의 신규 구입이나 교체로 이어질 수 있습니다. 하지만 부동산이 침체되어있을 때에는 이사 수요가 줄어들어 전자제품 판매가 감소할 수 있습니다.또한 전자제품의 판매는 사회문화적 변화를 비롯하여 미세먼지, 황사 등 외부환경 변화에도 많은 영향을 받습니다. 미세먼지가 심화되면 공기청정기, 의류건조기, 의류관리기 등 환경 관련 제품들이 성장할 수 있습니다. 뿐만 아니라 맞벌이 가구의 증가, 일과 삶의 균형을 중시하는 문화가 자리잡으면서 가사노동 시간과 강도를 최대한 줄이려는 젊은 세대의 수요를 충족시키는 식기세척기와 로봇청소기에 대한 선호도가 지속적으로 높아지고 있습니다.(2) 산업의 성장성당사는 가전제품 도ㆍ소매업을 영위하며, 주요 품목은 '백색 및 생활ㆍ주방가전 품목'과 '영상 및 IT가전 품목'으로 구분됩니다. '백색 및 생활ㆍ주방가전 품목'에는 냉장고, 세탁기, 의류건조기, 에어컨, 밥솥, 청소기, 공기청정기 등이 포함되며 대용량ㆍ프리미엄화된 상품들이 인기를 얻고 있습니다. '영상 및 IT가전 품목'에는 TV, PC, 휴대폰 등이 포함됩니다.

현재 냉장고, 세탁기를 포함한 백색가전 시장은 성숙기 시장으로 기존의 교체구매 혹은 와인냉장고, 소형 세탁기 등 기능성 제품의 추가 구매 위주로 편성되어 있습니다. 냉장고 시장은 인테리어 관심도가 높아지면서 빌트인 냉장고 수요가 증가하였고, 다양한 라이프스타일을 추구하는 소비자가 증가하면서 와인냉장고, 미니냉장고 등 세컨드 냉장고의 판매가 증가하였습니다. 또한 김치냉장고가 단순 김치 저장의 역할에서 다양한 식재료를 보관하는 기능이 더해지면서 뚜껑형에서 스탠드형 김치냉장고로의 교체수요가 계속적으로 발생하고 있습니다. 세탁기 시장은 미세먼지 등 환경에 대한 민감도가 높아지고 편리함을 추구하는 소비자가 증가하면서 의류건조기와 의류관리기의 신규 수요가 지속적으로 늘어나고 있습니다. 또한 세탁과 건조 기능을 한 번에 사용할 수 있는 상품 개발이 국내외에서 지속 진행되고 있어 신규 수요 창출이 예상됩니다.에어컨 시장의 가구 보급률은 2015년 이후 지속적으로 증가하는 추세입니다. 최근 구매 트렌드 상 벽걸이형이나 스탠드형 단독 구입보다는 멀티형 구매 및 가정용 시스템 에어컨 구매로 확대됨에 따라 판매 단가 또한 상승하고 있습니다. 또한 과거에는 여름 성수기에만 집중됐던 에어컨 구매수요가 미리 구매와 사계절 사용이 가능한 냉난방기 수요 등으로 인해 연중 분산됨에 따라 비성수기에도 에어컨 매출신장이 이루어지고 있으며, 이러한 성장세는 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다. 최근에는 미세먼지 등 외부 환경이 악화되어 창문을 열고 지내지 못하는 환경이 지속되고 이에 따라 실내온도가 상승하면서, 에어컨을 가동하는 횟수 역시 증가하고 있습니다. 이러한 환경 변화 역시 에어컨 시장 수요에 영향을 미치고 있습니다.생활/주방가전은 외부환경의 변화와 소비자의 니즈에 따라 빠르게 수요가 증가하는 추세입니다. 공기청정기, 스틱형무선청소기, 로봇청소기, 전기레인지를 포함한 소형가전의 경우 비교적 교체주기가 짧고 시장 트렌드에 민감한 특성을 보이는데, 최근에는 소비자들이 황사, 미세먼지, 발암물질 등 유해요소 억제에 크게 관심을 가지면서 건강을 고려한 소형가전의 수요가 증가하고 있습니다. 또한 맞벌이 가구 증가에 따라 로봇청소기 보급이 확산되고, 건강과 라이프스타일을 중시하는 경향으로 전기레인지와 식기세척기의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다. 이처럼 전자제품이 대부분의 가정에 보급된 성숙기 시장에서 보급률이 미미한 소형가전은 외부 환경 영향 및 소비 트렌드에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예상해 볼 수 있습니다.TV 품목은 동영상 스트리밍 컨텐츠 시장이 확대됨에 따라 대형화면 TV와 OLED/QLED 등 고화질 TV에 대한 선호도가 증가하여 교체수요가 발생되고 있습니다. 한편, IT 시장은 백색 대형가전 대비 교체수요가 짧기 때문에 주기적인 교체수요가 발생되고 있으며 주요 제조사들도 신규모델을 경쟁적으로 출시하고 있습니다. 5세대 이동통신 서비스의 상용화, 폴더블폰 출시 등 시장에 많은 변화가 일어나면서 소비자의 소비 심리를 자극하고 있습니다. 스마트폰 보급화 이후 스마트 워치, 무선 이어폰 등 모바일 악세서리 제품 출시가 크게 증가하는 등 빠르게 변하는 소비자의 니즈를 반영한 다양한 기능성 제품이 출시됨에 따라 시장 성장을 기대해 볼 수 있습니다.최근에는 개성을 추구하는 소비 트렌드에 따라 소비자가 원하는 색상과 디자인을 반영해 커스터마이징 구매가 가능한 가전제품이 인기를 끌고 있습니다. 예전처럼 가전의 기능에만 집중하는 것이 아니라 가전을 하나의 인테리어 소품으로 인식하여 가구와 비슷한 색상이나 컬러풀한 색상, 혹은 새롭고 유니크한 디자인의 가전제품이 출시되면서 가전시장이 다양화되고 있습니다. 또한 기존 가전제품에서 세분화되거나 특화된 기능을 가진 신제품이 지속 출시됨에 따라 성숙기에 접어든 가전시장의 새로운 성장동력으로 부상하고 있습니다.현재 많은 전자제품의 가구 당 보급 대수가 1대 이상 또는 이에 근접함에도 불구하고 가전제품 시장이 꾸준히 유지되고 있습니다. 주요 기기의 사용년수가 10년 이하인 점을 고려해본다면, 교체 수요가 가전제품 시장의 성장에 중요한 요인임을 알 수 있습니다.■ 국내 전자제품 판매액 추이

(단위 : 조원)

구분
2023년 p)
2022년
2021년
2020년
2019년

가전제품
34.0
35.8
38.2
35.5
24.9

컴퓨터 및 통신기기
28.1
26.4
27.6
27.5
19.8

합계
62.1
62.2
65.8
62.9
44.8

주) 출처는 통계청 상품군 판매액 기준입니다. 2019년 판매액은 지수 개편 전 금액이며, 2023년 판매액은 보고서 제출일 현재 잠정치 입니다.(3) 경기변동의 특성가전제품은 필수 소비재가 아니므로 비교적 경기변동의 영향을 크게 받는 편입니다. 경기침체로 고가의 상품에 지출할 수 있는 재량적 소득이 감소하면 가전제품의 소비가 감소하거나 판매 단가가 낮은 모델에 대한 선호도가 높아질 수 있습니다. 반면, 경기가 호황국면을 맞이하는 때에 소비자들은 고가의 가전제품을 구매할 수있는 소비 여력이 생기고 이는 곧 매출액에도 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.(4) 경쟁요소전자제품 전문점의 주요 경쟁요소는 전국적인 점포망, 상품구성, 재고관리 및 물류시스템 입니다. 점포의 접근성과 규모는 소비자가 전자제품 소매업체를 선택할 때 고려하는 중요한 결정 요소 중 하나입니다. 따라서 집에서 차로 최소 10~15분 이동하면 도달할 수 있는 거리에 점포가 위치해야 하며, 편리한 주차공간, 넓은 매장 규모 등 쾌적한 쇼핑 환경이 갖추어져야 합니다. 전국 곳곳에 있는 가까운 매장에서 소비자들이 국내외 여러 브랜드의 다양한 상품을 직접 시연해보고 구매 가능한 점은 롯데하이마트의 핵심 경쟁력입니다.상품 구성 측면에서는 다양한 브랜드를 취급해야 소비자가 비교, 분석을 통한 합리적인 구매를 할 수 있습니다. 국내 전자제품 전문점은 크게 롯데하이마트, 전자랜드와 같이 다양한 브랜드를 판매하는 카테고리킬러형 전문점과 삼성전자의 삼성전자판매, LG전자의 하이프라자와 같이 자사의 제품을 중심으로 판매하는 제조사 직영점이 있습니다. 제조사 직영점의 경우 소비자가 선택할 수 있는 범위가 제한적일 수 있는 반면, 카테고리킬러형 전문점인 당사는 삼성전자, LG전자 및 국내 중소형 브랜드와 해외브랜드 제품 및 자체 브랜드(PB) 하이메이드 제품을 판매하므로 소비자의 비교 구매 폭이 넓다는 장점이 있습니다.또한 롯데하이마트는 온라인몰을 운영하여 채널 경쟁력을 확보하고 있습니다. 배송 및 설치 등으로 인하여 기존에 온라인몰에서 구매하기 꺼려졌던 높은 단가의 백색가전도 전자제품 전문점 브랜드 인지도가 높은 롯데하이마트 온라인몰에서 구매함으로써 소비자가 믿고 구매할 수 있습니다. 또한 고객 편의성 제고를 위한 시스템 인프라 개선 등 지속적인 투자를 통해 온라인 유통채널로서의 경쟁력도 강화하고 있습니다.효율적인 상품 매입 및 재고 관리는 수익성을 향상시키고, 가격 경쟁력 확보 및 신규 모델을 신속하게 도입할 수 있도록 합니다. 당사는 효과적인 상품 발주 및 재고관리를 위해 상품 등급별 운영체계를 도입 및 운영하고 있습니다. 또한 상권별 고객 수요를 바탕으로 점포별 최적의 발주 수량을 시스템으로 계산하여 발주를 진행함에 따라 판매 극대화 및 재고 손실을 최소화하고 있습니다. 그 밖에 당사는 삼성전자, LG전자 등 주요 제조사들과 '공급망 관리(Supply Chain Management)' 시스템을 구축하였으며, 전산 데이터 베이스를 공유하여 재고 현황 파악 및 원활한 물량 공급을 하는데 활용하고 있습니다.최근 많은 유통업체들은 치열한 배송경쟁을 통해 각 사의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 가전제품의 경우는 배송뿐 아니라 설치 서비스가 매우 중요합니다. 롯데하이마트는 전국 11개 물류 센터를 기반으로 한 탄탄하게 갖춰진 물류 네트워크를 통해 익일 배송 설치, 당일 2시간 퀵배송 등을 시행하여 고객서비스를 극대화 시키고 있습니다.(5) 자금조달상의 특성회사의 영업 및 투자활동에 필요한 자금의 안정적인 확보를 위해 회사채, 기업어음, 한도대출 등의 거래를 통해 자금조달을 하고 있으며, 차입금리를 낮추고, 이자비용을 줄이는 노력을 하고 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등소비자의 안전과 권익을 위해 물품과 용역을 구입, 소비함에 있어 각종 위해로부터 보호받을 권리, 선택에 필요한 지식과 정보를 제공받을 권리, 자유롭게 거래를 선택할 권리, 상품 사용으로 인한 피해에 대해 신속, 공정, 적절한 보상을 받을 권리를 보장하는 데에 목적이 있는 '소비자 기본법', 시장구조의 독과점화를 억제하고, 경쟁을 제한하거나 불공정한 거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁질서를 확립하는데 목적이 있는 '공정거래법', 개인정보의 수집ㆍ유출ㆍ오용ㆍ남용으로부터 사생활의 비밀 등을 보호함으로써 국민의 권리와 이익을 증진하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현하기 위하여 개인정보 처리에 관한 사항을 규정함을 목적으로 하고 있는 '개인정보보호법', 정보통신서비스를 이용하는 자를 보호함과 아울러 정보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하여 국민생활의 향상과 공공복리의 증진을 목적으로 '정보통신망법' 등의 규제를 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

롯데하이마트는 1987년에 설립되었습니다. 롯데하이마트는 신속한 출점으로 단기간에 전국적인 점포망을 갖춘 전자제품 전문점으로서의 입지를 구축했습니다. 2023년 말 기준 336개의 오프라인 직영 점포와 11개의 물류센터를 운영 중이며, 배송 및 설치서비스 관련 CS 마스터 제도를 시행하여 전문 설치팀을 육성 및 관리하고 있습니다. 이밖에도 11개의 서비스센터를 통해 전자제품 수리 서비스도 시행하고 있습니다.온라인 판매는 하이마트 쇼핑몰 웹사이트(www.e-himart.co.kr)를 통하여 이루어지고 있습니다. 당사는 빠르게 성장하는 온라인 시장에 진출하고, 인터넷 사용에 익숙한 젊은 고객들을 유치하기 위해 2000년에 온라인쇼핑몰을 출범하였습니다. 온라인 사업 개시 이후 2015년까지 쇼핑몰 구축과 모바일 APP 출시를 진행했으며, 변화하는 시장 환경에 맞춰 인프라 확대 및 서비스 고도화를 통해 온라인 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이밖에도 홈 만능해결 서비스, 다품목 구매, 상품 속성 세분화 등을 통해 전자제품 전문점으로서의 경쟁력을 e-커머스로 구현하고 있습니다.2023년 내수가전 유통시장은 불경기 상황 지속으로 인한 가전제품 소비심리 위축이 이어졌으며, 오프라인 매장 점포효율화, 온라인 체질개선 진행 등으로 매출은 전년동기대비 21.8% 감소한 2조 6,101억원을 기록했습니다. 그러나 매출 감소에도 불구하고 상품 등급체계 기반 재고 건전화를 통한 마진 개선, 고마진 상품군 비중 확대, PB 매출 증대 등 수익성 개선 영향으로 영업이익은 전년동기대비 602억원 증가한 82억원을 기록해 흑자 전환되었습니다.주요 판매 품목이 TV, 냉장고, 세탁기 등 대형 제품이었던 롯데하이마트는 2001년부터 PC를 도입하면서 IT관련 품목을 본격적으로 확대하기 시작했습니다. 2007년에는 모바일을 도입하였으며, 2016년부터 자체 브랜드(PB) 하이메이드를 운영하는 등 다양한 품목을 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한, 구매주기가 길고 경기변동에 민감한 가전 유통업의 한계를 극복하기 위해 고객의 각종 불편을 밀착 해결하고 방문빈도를 확대할 수 있는 고객 평생 케어 상담 전문업으로 변화하고 있습니다. 가전 클리닝 서비스, 연장보증보험, 이전설치, 수리 등 고객에게 가전과 연계된 서비스를 제공하고 있으며, 2023년부터는 각 서비스를 통해 고객의 생애주기 전반을 밀착 관리하는 '홈 만능해결 서비스'로 확장하는 등 관련 서비스를 강화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 가전제품 도ㆍ소매업을 영위하며, 매출의 절대적인 비중 역시 점포에서 가전제품 판매를 통하여 발생하므로 사업부문 분리의 유의성이 미미하여 전자제품 전문점 단일 사업부문으로 사업의 내용을 기재합니다.

(2) 시장점유율

구분
2022년
2021년
2020년

롯데하이마트
32.7%
33.7%
36.5%

전자랜드
7.1%
7.6%
7.7%

삼성전자판매
33.8%
33.0%
29.7%

하이프라자
26.4%
25.7%
26.1%

주1) 출처는 각 사 사업보고서 및 감사보고서입니다.주2) 점유율은 당사, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 4사를 기준으로 한 점유율입니다.

(3) 시장의 특성국내 전자제품 유통 시장은 롯데하이마트, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 소비자들의 합리적인 소비에 대한 의지가 커지면서 접근성, 상품구색, 가격, 판매직원의 전문성을 종합적으로 고려하여 전자제품 소매업체를 선택하려는 경향이 뚜렷해짐에 따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속될 것으로 예상됩니다. 최근에는 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로, 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의 강점을 통해 당사가 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다.한편, 온라인 유통채널의 성장은 지역과 제품군을 불문하고 전세계적인 추세로 가파르게 증가하고 있습니다. 과거에는 오픈마켓, 소셜커머스업체 위주 온라인 쇼핑시장의 성장이 이뤄졌으나 최근에는 기존 오프라인 기반 유통업체들 또한 점유율 확대를 위해 온라인 시장 진출에 속도를 내면서 온라인 시장경쟁이 가속화되고 있습니다. 온라인 쇼핑이 유통산업 전반의 새로운 패러다임으로 등장하면서 매출과 시장 침투율 역시 증가하고 있는 추세입니다. 실시간으로 상품정보 확인이 가능해지면서 가전구매 고객의 구매패턴이 변화하고 있으며, 최근 온라인쇼핑몰의 주요 고객이 2030 세대중심에서 전 세대로 확대됨에 따라 온라인쇼핑몰의 시장 지배력은 증가할 것으로 예상됩니다.국내 전자제품 시장에서 주요 품목의 가구당 보급률은 이미 포화단계에 이른 상태입니다. 그러나 스마트폰, 태블릿PC, 헬스케어제품, 대용량 프리미엄 백색 가전 및 각종 생활가전 신모델이 빠르게 출시되면서 지속적인 교체 수요가 창출되고 있습니다. 또한 미세먼지, 이상고온 현상 등 환경과 생활패턴이 변화되면서 기존 주류 가전 외에 공기청정기, 의류건조기, 의류관리기, 전기레인지, 식기세척기 등 환경가전을 중심으로 트렌드가 빠르게 변화하며 수요 증가가 있을 것으로 전망됩니다. 최근에는 가격, 기능, 디자인 등을 비교하여 최선의 구매 선택을 하고자 하는 합리적인 소비자가 늘어남에 따라 이에 대한 욕구를 가장 쉽게 충족 시켜줄 수 있는 '가전제품 전문점'에 대한 선호도가 향상될 것으로 예상됩니다. 국내에서 본격적으로 카테고리킬러형 가전제품 전문점을 선보인 이래 지속적으로 소비자의 소비패턴이 변화함에 따라 향후에도 매출 성장을 구가할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

2023년 말 기준 당사 판매조직은 다음과 같습니다.

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제37기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건※ 1주당 배당금 : 300원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요를 참고 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 회사의 가결산추정치이며, 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 37(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 36(전) 기 2022년 12월 31일 현재

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자 산

유동자산
660,763,363,634
658,469,714,445

현금및현금성자산
121,378,625,254
76,691,696,671

재고자산
343,261,666,503
471,390,152,050

매출채권및기타채권
60,270,068,517
76,311,468,616

기타금융자산
131,097,388,935
28,705,645,533

기타자산
3,701,942,957
4,893,396,749

당기법인세자산
1,053,671,468
477,354,826

비유동자산
1,709,917,582,193
1,805,749,359,790

유형자산
438,253,869,766
474,712,528,874

사용권자산
197,380,857,461
215,095,636,816

투자부동산
10,361,598,219
6,697,026,601

영업권
837,579,669,223
837,579,669,223

무형자산
13,122,260,467
15,539,714,971

기타금융자산
146,575,212,402
164,291,133,223

이연법인세자산
17,806,975,071
27,565,521,554

기타자산
-
1,590,000,000

순확정급여자산
48,837,139,584
62,678,128,528

자 산 총 계
2,370,680,945,827
2,464,219,074,235

부 채

유동부채
714,777,342,146
763,903,865,017

매입채무및기타채무
184,430,269,066
208,939,567,109

차입금
244,865,597,552
190,000,000,000

회사채
139,937,976,902
199,911,324,179

기타금융부채
1,957,997,574
717,188,387

리스부채
68,594,336,130
82,421,614,166

충당부채
290,231,108
694,069,017

기타부채
74,700,933,814
81,220,102,159

비유동부채
406,113,479,614
405,018,646,854

퇴직급여부채및기타장기급여채무
1,816,278,339
2,110,104,548

차입금
113,462,265,529
93,968,098,892

회사채
134,761,915,548
139,814,019,174

기타금융부채
2,047,752,450
1,315,323,186

리스부채
138,495,717,286
154,093,098,212

충당부채
15,048,413,135
13,573,233,471

기타부채
481,137,327
144,769,371

부 채 총 계
1,120,890,821,760
1,168,922,511,871

자 본

납입자본
1,163,253,787,212
1,163,253,787,212

자본금
118,038,560,000
118,038,560,000

주식발행초과금
1,045,215,227,212
1,045,215,227,212

기타자본구성요소
(8,200,934,190)
(8,200,934,190)

기타포괄손익누계액
(61,536,452)
608,270,740

이익잉여금
94,798,807,497
139,635,438,602

자 본 총 계
1,249,790,124,067
1,295,296,562,364

부 채 및 자 본 총 계
2,370,680,945,827
2,464,219,074,235

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 37(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

매출
2,610,137,030,353
3,336,820,850,782

매출원가
1,931,980,921,907
2,578,115,558,353

매출총이익
678,156,108,446
758,705,292,429

판매비와관리비
669,965,826,714
810,712,353,648

대손상각비(대손충당금환입)
(32,738,774)
4,382,952

영업이익(손실)
8,223,020,506
(52,011,444,171)

기타수익
14,719,082,835
16,926,993,175

기타의대손충당금환입
-
1,638,127

기타비용
16,256,668,728
479,729,429,117

기타의대손상각비
12,342,654
-

순금융원가
(36,800,857,589)
(42,884,770,063)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
11,534,382,313
6,159,065,916

금융수익-기타
323,666,896
5,074,568

금융비용
48,658,906,798
49,048,910,547

법인세비용차감전순이익(손실)
(30,127,765,630)
(557,697,012,049)

법인세비용(수익)
5,240,969,258
(29,805,927,681)

당기순이익(손실)
(35,368,734,888)
(527,891,084,368)

기타포괄이익(손실)
(3,196,989,809)
18,965,767,014

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(2,527,182,617)
18,170,649,274

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

파생상품평가이익(손실)
(669,807,192)
795,117,740

총포괄이익(손실)
(38,565,724,697)
(508,925,317,354)

주당이익(손실)

기본및희석주당손실
(1,529)
(22,817)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 37(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

구분
제 37(당) 기(처분예정일 : 2024년 3월 25일)
제 36(전) 기(처분예정일 : 2023년 3월 27일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
70,939,298,519
-
116,470,000,984

1. 전기이월미처분이익잉여금
108,835,216,024
-
626,190,436,078
-

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(2,527,182,617)
-
18,170,649,274
-

3. 당기순이익(손실)
(35,368,734,888)
-
(527,891,084,368)
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
7,634,784,960
-
7,634,784,960

1. 이익준비금
694,071,360
-
694,071,360
-

2. 배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 300원(6.0%) 전기 300원(6.0%))
6,940,713,600
-
6,940,713,600
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
-
63,304,513,559
-
108,835,216,024

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 37(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타자본구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
총자본

2022.1.1(전기초)
1,163,253,787,212
(8,200,934,190)
(186,847,000)
672,491,585,696
1,827,357,591,718

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(527,891,084,368)
(527,891,084,368)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
18,170,649,274
18,170,649,274

파생상품평가손익
-
-
795,117,740
-
795,117,740

총포괄손익 합계

-
-
795,117,740
(509,720,435,094)
(508,925,317,354)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(23,135,712,000)
(23,135,712,000)

2022.12.31(전기말)
1,163,253,787,212
(8,200,934,190)
608,270,740
139,635,438,602
1,295,296,562,364

2023.1.1(당기초)

1,163,253,787,212
(8,200,934,190)
608,270,740
139,635,438,602
1,295,296,562,364

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(35,368,734,888)
(35,368,734,888)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,527,182,617)
(2,527,182,617)

파생상품평가손익
-
-
(669,807,192)
-
(669,807,192)

총포괄손익 합계

-
-
(669,807,192)
(37,895,917,505)
(38,565,724,697)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(6,940,713,600)
(6,940,713,600)

2023.12.31(당기말)
1,163,253,787,212
(8,200,934,190)
(61,536,452)
94,798,807,497
1,249,790,124,067

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 37(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

영업활동현금흐름
-

영업에서 창출된 현금흐름
258,358,683,122
72,779,785,583

법인세의 환급(납부)
4,292,539,153
(16,262,792,816)

영업활동 순현금흐름
262,651,222,275
56,516,992,767

투자활동현금흐름
-
-

단기금융상품의 감소
250,300,000,000
20,000,000,000

유형자산의 처분
517,405,720
335,759,370

회원권의 감소
246,880,000
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
120,000,000
-

보증금의 감소
14,339,000,000
14,677,700,000

장기선급금의 감소

750,000,000
-

리스채권의 회수
293,257,034
131,616,885

이자수취
6,881,428,486
3,101,837,747

배당금의 수취
9,815,578
507,100

단기금융상품의 증가
(350,300,000,000)
(300,000,000)

유형자산의 취득
(18,851,081,501)
(55,152,411,418)

무형자산의 취득
(1,747,276,385)
(1,401,753,180)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,912,442,396)
(1,500,000,000)

보증금의 증가
(1,716,524,730)
(8,589,310,014)

장기선급금의 증가
-
(840,000,000)

투자활동 순현금흐름
(106,069,538,194)
(29,536,053,510)

재무활동현금흐름
-
-

회사채의 발행
134,632,660,000
-

단기차입금의 차입
-
190,000,000,000

장기차입금의 차입
200,000,000,000
100,000,000,000

사채발행분담금의 반환
4,304,378
12,432,150

수입보증금의 증가
1,685,200,000
772,268,023

단기차입금의 상환
(120,000,000,000)
-

유동성사채의 상환
(200,000,000,000)
(40,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(5,000,000,000)
(100,000,000,000)

수입보증금의 감소
(408,011,889)
(138,600,000)

리스부채의 지급
(85,024,102,300)
(89,556,103,501)

이자지급
(30,844,092,087)
(27,938,340,052)

배당금의 지급
(6,940,713,600)
(23,135,712,000)

재무활동 순현금흐름
(111,894,755,498)
10,015,944,620

현금및현금성자산의 순증가
44,686,928,583
36,996,883,877

기초 현금및현금성자산
76,691,696,671
39,694,812,794

기말 현금및현금성자산
121,378,625,254
76,691,696,671

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서 참고 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2에 의거하여, 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 범위 내에서 주주총회 결의로 이익잉여금으로 전입할 수 있습니다.이에 따라 당사는 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 자본준비금 3,000억원을 이익잉여금으로 전입하여 중장기 배당 재원을 안정적으로 확충하고, 이를 통해 지속적인 주주환원정책을 실천할 수 있는 기반을 마련하고자 합니다.※ 상법 제461조의2

제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김진성 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 박상윤 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 김일주 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 김진영 선임의 건 제3-5호 : 사외이사 이강수 선임의 건 제3-6호 : 사외이사 홍대식 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김진성
1972.09.21
사내이사
-
임원
이사회

박상윤
1971.10.23
사내이사
-
계열회사임원
이사회

김일주
1967.08.30
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

김진영
1964.12.22
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

이강수
1968.07.22
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

홍대식
1965.09.20
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진성

롯데 유통군HQ
인사혁신본부 본부장

19~2122~2323~現
롯데쇼핑 마트사업부 경영지원부문 부문장롯데쇼핑 마트사업부 HR혁신부문 부문장롯데 유통군HQ 인사혁신본부 본부장
해당사항 없음

박상윤
롯데하이마트재무부문 부문장
18~1919~2020~現
롯데정보통신 재무부문 부문장롯데지주 재무혁신실 재무1팀 팀장롯데하이마트 재무부문 부문장
해당사항 없음

김일주
-
09~1313~1516~1920~21
제일모직 패션부문 마케팅담당 상무오리온 마케팅부문장 상무LG전자 브랜드매니지먼트FD담당 상무LG전자 글로벌마케팅센터 센터장 전무
해당사항 없음

김진영
고려대학교 정경대학경제학과 교수
07~0714~1508~現14~現23~現24~現
노동문제연구소 객원연구원 초청(독일 본)캘리포니아 주립대 버클리 객원교수고려대학교 정경대학 경제학과 교수독일 노동연구소 IZA 연구원고려대학교 경제연구소 소장고려대학교 노동대학원 원장
해당사항 없음

이강수
다산회계법인 부대표
00~1716~1917~現
KPMG 삼정회계법인 전무이사학교법인 박영학원 감사다산회계법인 부대표
해당사항 없음

홍대식
서강대학교 법학과 및법학전문대학원 교수
93~9797~0000~0303~0706~現22~現23~現
춘천지법 판사수원지법 판사서울지법 판사법무법인 율촌 변호사서강대학교 법학과 및 법학전문대학원 교수한국소비자단체협의회 자율분쟁조정위원장공정거래위원회 공정거래정책자문단 위원
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박상윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김일주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김진영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이강수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍대식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 사외이사 후보자 김일주

본 후보자는 LG전자 브랜드매니지먼트FD담당 상무(2016년~2019년), LG전자 글로벌마케팅센터 센터장 전무(2020년~2021년)로 역임하며 마케팅분야의 지식과 전문성을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 롯데하이마트㈜가 목표로 하는 『고객의 라이프스타일에 즐거움과 가치를 더하는 상품과 서비스를 제공하여 스마트한 생활을 제안한다』는 롯데하이마트㈜의 경영 목표를 실현하는데 기여하고자 합니다.

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다.

본 후보자는 롯데하이마트㈜ 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트㈜의 사외이사로서 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』라는 롯데하이마트㈜의 비전 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고

셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고

넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트㈜가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심역량 강화 원칙, 가치경영 원칙, 현장경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

- 사외이사 후보자 김진영

본 후보자는 고려대학교 정경대학 경제학과 교수 및 고려대학교 경제연구소 소장으로 재직 중으로 노동 및 경제분야의 지식과 전문성을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 롯데하이마트㈜가 목표로하는 『고객의 라이프스타일에 즐거움과 가치를 더하는 상품과 서비스를 제공하여 스마트한 생활을 제안한다』는 롯데하이마트㈜의 경영 목표를 실현하는데 기여하고자 합니다.

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다.

본 후보자는 롯데하이마트㈜ 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트㈜의 사외이사로서 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』라는 롯데하이마트㈜의 비전 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고

셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고

넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트㈜가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심역량 강화 원칙, 가치경영 원칙, 현장경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

- 사외이사 후보자 이강수

본 후보자는 KPMG 삼정회계법인 전무이사를 역임하고, 현재 다산회계법인 이사로 재직 중으로 회계분야의 지식과 전문성을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 롯데하이마트㈜가 목표로 하는 『고객의 라이프스타일에 즐거움과 가치를 더하는 상품과 서비스를 제공하여 스마트한 생활을 제안한다』는 롯데하이마트㈜의 경영 목표를 실현하는데 기여하고자 합니다.

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다.

본 후보자는 롯데하이마트㈜ 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트㈜의 사외이사로서 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』라는 롯데하이마트㈜의 비전 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고

셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고

넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트㈜가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심역량 강화 원칙, 가치경영 원칙, 현장경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

- 사외이사 후보자 홍대식

본 후보자는 1993년 춘천지법 판사로 임관한 뒤, 춘천지법 강릉지원, 수원지법, 서울중앙지법 판사를 역임하고 법무법인(유) 율촌 파트너변호사를 거쳐 현재 서강대학교 법학전문대학원 교수 및 원장으로 재직하는 등 공정거래 및 준법경영 지원에 관한 전문성을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 『고객의 라이프스타일에 즐거움과 가치를 더하는 상품과 서비스를 제공하여 스마트한 생활을 제안한다』는 롯데하이마트㈜의 경영 목표를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다.

본 후보자는 롯데하이마트㈜ 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트㈜의 사외이사로서 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』라는 롯데하이마트㈜의 비전 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고

셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고

넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트㈜가 강조하고 있는 경영방침인 『투명경영 원칙, 핵심역량 강화 원칙, 가치경영 원칙, 현장경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 후보자 김진성

김진성 사내이사 후보자는 롯데쇼핑㈜ 마트사업부 경영지원부문장 및 HR혁신부문장을 역임하고, 현재 롯데그룹 유통군HQ 인사혁신본부장으로 활동하며 인사 및 조직분야 뿐만 아니라 다양한 분야에서 폭 넓은 이해도와 경험을 보유하였습니다. 이러한 능력과 경험을 기반으로 본 후보자가 롯데하이마트㈜의 미래전략수립을 비롯한 기업발전에 크게 기여할 것으로 판단되어 롯데하이마트㈜ 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 사내이사 후보자 박상윤

박상윤 사내이사 후보자는 '18년부터 '19년까지 롯데정보통신㈜의 재무부문장, '19년 롯데지주㈜ 재무혁신실1팀장을 거쳐 롯데하이마트㈜의 재무부문장을 역임하여 재무 및 회계분야의 전문 지식과 그룹 및 롯데하이마트에 대한 깊은 이해와 경험을 갖추고 있습니다. 이러한 역량과 경험을 활용하여 회사의 주요 의사결정 사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 롯데하이마트㈜ 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 김일주

김일주 사외이사 후보자는 오리온 마케팅부문장, LG전자 브랜드매니지먼트FD담당, LG전자 글로벌마케팅센터장을 역임하며 마케팅분야에서의 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유한 마케팅 전문가입니다. 가전업계 트렌드 관련 전문 지식과 뛰어난 식견, 다양한 실무 경험은 롯데하이마트㈜의 미래 사업에 대한 통찰력 있는 의견을 제시할 것으로 기대하여 롯데하이마트㈜ 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 김진영

김진영 사외이사 후보자는 현재 고려대학교 경제학과 교수를 맡고 있으며, 뿐만 아니라 독일 노동연구소 IZA 연구원, 고려대 경제연구소장, 고려대 노동대학원장을 역임한 경제 분야의 전문가입니다. 향후 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 분석적인 통찰력을 바탕으로 회사의 발전에 적극적으로 기여할 수 있을 것으로 기대되어 롯데하이마트㈜ 사외이사 후보로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 이강수

이강수 사외이사 후보자는 회계학 석사과정 수료 및 공인회계사 자격을 갖추고 KPMG 삼정회계법인의 전무이사을 역임하였습니다. 현재는 다산회계법인 이사로서 재무 및 회계분야의 전문가로 활동하고 있습니다. 후보자는 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 않고, 폭넓은 실무 경험과 재무 전문지식을 바탕으로 다른 이사의 직무 집행 및 회사의 업무와 재산 상태를 조사하는 등 감사권을 적극 행사함으로써 독립성 및 투명성 제고에 기여할 것으로 기대하기에 롯데하이마트㈜ 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 홍대식

홍대식 사외이사 후보자는 현재 서강대학교 법학과 및 법학전문대학원 교수로 재직 중이며, 한국소비자단체협의회 자율분쟁조정위원장, 공정거래위원회 공정거래정책자문단 위원, 과학기술정보통신부 디지털플랙폼정책포럼 위원 등을 역임하며 법률 및 공정거래 분야 전문지식을 보유하였습니다. 이를 바탕으로 후보자는 당사의 투명경영 관련한 전문적인 의견을 제시하고 지속가능경영 내재화에 크게 기여할 것으로 판단되는 바, 롯데하이마트㈜ 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

3-1. 김진성 사외이사 후보자 확인서.jpg
3-1. 김진성 사내이사 후보자 확인서

3-2. 박상윤 사내이사 후보자 확인서.jpg
3-2. 박상윤 사내이사 후보자 확인서

3-3. 김일주 사외이사 후보자 확인서.jpg
3-3. 김일주 사외이사 후보자 확인서

3-4. 김진영 사외이사 후보자 확인서.jpg
3-4. 김진영 사외이사 후보자 확인서

3-5. 이강수 사외이사 후보자 확인서.jpg
3-5. 이강수 사외이사 후보자 확인서

3-6. 홍대식 사외이사 후보자 확인서.jpg
3-6. 홍대식 사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 김진영 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 이강수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김진영
1964.12.22
사외이사
-
-
이사회

이강수
1968.07.22
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진영
고려대학교경제학과 교수
07~0714~1508~現14~現23~現24~現
노동문제연구소 객원연구원 초청(독일 본)캘리포니아 주립대 버클리 객원교수고려대학교 정경대학 경제학과 교수독일 노동연구소 IZA 연구원고려대학교 경제연구소 소장고려대학교 노동대학원 원장
해당사항 없음

이강수
다산회계법인부대표
00~1716~1917~現
KPMG 삼정회계법인 전무이사학교법인 박영학원 감사다산회계법인 부대표
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이강수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사위원 후보자 김진영

해당 후보자는 경제학 박사과정을 수료하고 현재 고려대학교 경제학과 교수로 재직하고 있습니다. 후보자는 경제 및 재무/회계분야 전반에 대한 이해를 기반으로 하여 당사의 감사위원회 위원으로서 사업영역 확장과 투자 등의 활동함에 있어 심의, 자문역할을 충실히 수행 가능할 것으로 판단됩니다. 다양한 실무경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성 개선과 회계 투명성 강화에 큰 역할을 수행할 수 있는 후보이기에 당사의 감사위원회 위원으로 추천합니다.

- 감사위원 후보자 이강수

해당 후보자는 회계학 석사과정 수료 및 공인회계사 자격을 갖추고 KPMG 삼정회계법인의 전무이사을 역임하였습니다. 현재는 다산회계법인 이사로서 재무 및 회계분야의 전문가로 활동하고 있습니다. 해당 후보자는 회계 관련 전문 지식과 소양을 바탕으로 회계 투명성을 강화하며 주요 의사결정에 중요한 역할을 할 수 있다고 판단되어 당사의 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

4-1. 김진영 감사위원 후보자 확인서.jpg
4-1. 김진영 감사위원 후보자 확인서

4-2. 이강수 감사위원 후보자 확인서.jpg
4-2. 이강수 감사위원 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원이 되는 사외이사 최혜리 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최혜리 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최혜리
1965.04.16
사외이사
분리선출
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최혜리
변호사
94~9696~9898~0808~0909~1515~1616~2021~現
서울민사지방법원 판사서울가정법원 판사법무법인 바른 변호사정부법무공단 변호사법무법인 바른 변호사서울법원 조정센터 상임조정위원국가인권위원회 상임위원법무법인 산지 변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최혜리
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 법원에서 1994년 서울민사지방법원 판사로 임관하여 지난 28년간 서울가정법원 판사, 국무총리실 행정심판위원회 위원, 법무법인 바른 변호사, 국가인권위원회 상임위원 등의 직책을 수행하며 재판과 사법행정에 관한 전문성을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 롯데하이마트㈜가 목표로 하는 『고객의 라이프스타일에 즐거움과 가치를 더하는 상품과 서비스를 제공하여 스마트한 생활을 제안한다』는 롯데하이마트㈜의 경영 목표를 실현하는데 기여하고자 합니다.

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다.

본 후보자는 롯데하이마트㈜ 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트㈜의 사외이사로서 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』라는 롯데하이마트㈜의 비전 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고

셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고

넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트㈜가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심역량 강화 원칙, 가치경영 원칙, 현장경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 법원에서 1994년 서울민사지방법원 판사로 임관하여 지난 28년간 서울가정법원 판사, 국무총리실 행정심판위원회 위원, 법무법인 바른 변호사, 국가인권위원회 상임위원 등의 직책을 수행하며 재판과 사법행정에 관한 전문성을 지니고 있습니다. 또한 현재 법무법인 산지 변호사로서 사법활동을 꾸준히 이어오고 있는 등 다년간의 법원 및 사법행정과 관련한 업무를 수행하며 다양한 분야의 폭 넓은 이해와 경험을 보유하였습니다. 뿐만 아니라 해당 후보자는 사법기관에서 쌓은 오랜 경험을 바탕으로, 원칙에 입각한 합리적 판단, 다양한 심의, 자문역할을 수행하며 회계 투명성 강화에 주도적인 역할을 할 수 있고 당사 이사회의 구성원으로서 주요 의사결정 사안과 관련한 법리적 검토를 통한 조언과 의사결정을 할 수 있는 지식과 역량을 보유하였기에 감사위원이 되는 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

5. 최혜리 사외이사 후보자 확인서.jpg
5. 최혜리 사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항상기 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12 제2항에 따라 다른 이사들과 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
27억원

최고한도액
60억원

주1) 전기 실제 지급된 보수총액은 2023년 1월 1일 ~ 12월 31일까지의 지급액입니다.주2) 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 이사에 대한 보수 및 신규 선임 이사의 선임 전 보수가 포함되어 있습니다.주3) 전기 이사의 수는 전기 주주총회 승인 당시의 이사의 수입니다.주4) 2023년 말 기준 재직 중인 등기이사는 사내이사 3명, 사외이사 5명으로 총 8명입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사의 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

18. 자동차 운송장비 소매업, 자동차 판매중개 및 대행업, 자동차관리업

22. 여행업, 관광여행알선업

24.
각종 오락장, 체육시설, 공연장, 주차장, 기타 서비스시설 운영에 관한 사업

30. 방역소독업

<신 설>

제2조 (목적)

회사의 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

18.<일부 삭제> 자동차 운송장비 소매업

22. <삭 제>

22. 태양광발전업 및 전기공사업

23. <일부 삭제> 체육시설, 공연장, 주차장, 기타 서비스시설 운영에 관한 사업

24. 전기자동차충전사업

25. 전자제품 렌탈 및 유지관리 서비스업

26. 인터넷 정보 중개·매개 서비스업 , 위치정보서비스업

27. 중고제품 도매·소매 및 중개 서비스업
28. 금융거래 결제 및 처리 서비스업

30. <삭 제>

29. 블록 체인 기술 기반 암호화자산 NFT 포함 의 개발 매매 및 중개업

30. <신 설> 옥외광고사업

31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

미운영 사업 삭제미운영 사업 삭제미운영 사업 삭제미운영 사업 삭제신규 사업, 서비스 도입

제40조(이익배당)

①~③ (생략)

④ 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제40조(이익배당)

①~③ (현행과 같음)

④ 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당 절차 개선

제40조의2(중간배당)

① 회사는 매사업연도 7월 1일 0시 현재의 주주에게 중간배당을 할 수 있다.

② 중간배당은 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 이사회결의로 하여야 하며 금전배당으로 한다.

③~④ (생략)

제40조의2(중간배당)

①
회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③~④ (현행과 같음)

<신 설>

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2024년 3월 25일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

주) 감사보고서는 2024년 3월 12일 회사 홈페이지 게재 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서를 2024년 3월 12일, 사업보고서를 주주총회 1주전인 2024년 3월 15일 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정이며 당사 홈페이지(https://company.himart.co.kr/)>투자정보(IR)>재무정보>감사ㆍ사업보고서 항목에 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 제37기 정기주주총회 이후 변동이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 공시될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최사유 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 집중개최일을 피해 2024년 3월 25일 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.
▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는「상법 」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리