신성이엔지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240221)
제출인: 신성이엔지

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)신성이엔지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 21일

권 유 자:
성 명: 주식회사 신성이엔지주 소: 경기도 과천시 과천대로7길 20, A타워 14-15층전화번호: 02-6312-1000

작 성 자:
성 명: 김신우부서 및 직위: 경영기획팀 상무이사전화번호: 02-6312-1029

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 신성이엔지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.02.21
라. 주주총회일
2024.03.22

마. 권유 시작일
2024.02.24
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권 주식회사

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권 주식회사

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 신성이엔지
보통주
2,282,152
1.11
본인
자기주식

□ 상기 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다. □ 상기 지분율은 보통주 발행주식총수 205,848,151주 대비 지분율 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이완근
임원(등기)
보통주
14,714,285
7.15
임원(등기)
-

이지선
최대주주
보통주
16,700,215
8.11
최대주주
대표이사

우리기술투자(주)
계열회사
보통주
1,325,653
0.64
계열회사
-

(주)신성씨에스
계열회사
보통주
2,329,381
1.13
계열회사
-

홍은희
특별관계자
보통주
7,035,754
3.42
특별관계자
-

이정선
특별관계자
보통주
602,299
0.29
특별관계자
-

안윤수
임원(등기)
보통주
125,231
0.06
임원(등기)
대표이사

계
-
42,832,818
20.81
-
-

주1)

Ⅰ. Matters Related to the Proxy Solicitation of Voting right

1. Matters Related to the Proxy Solicitor

Name(Corporate Name)

Type ofShares
Number ofShares Held
Ratio ofShares Held
Relationshipwith the Company
Note

SHINSUNG E&GCo., Ltd.
CommonShares
2,282,152
1.11
Principal
TreasuryStock

□ The above treasury stock does not have voting rights pursuant to Article 369, Paragraph 2 of the Commercial Act.□ The above equity ratio is the equity ratio for the total number of issued shares of common stock of 205,848,151.

- Matters related to specially-related parties of the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Relationshipwith theProxy Solicitor
Type ofShares
Number ofShares Held
Ratio ofShares Held
Relationshipwith theCompany
Note

Wan-geun Lee
Executive(Registered)
CommonShares
14,714,285
7.15
Executive(Registered)
-

Ji-seon Lee
The LargestShareholder
CommonShares
16,700,215
8.11
The LargestShareholder
CEO

WOORI TECHNOLOGY INVESTMENTCO.,LTD.
Affiliate
CommonShares
1,325,653
0.64
Affiliate
-

SHINSUNG CSCo., Ltd.
Affiliate
CommonShares
2,329,381
1.13
Affiliate
-

Eun-hui Hong
Specially-relatedPerson
CommonShares
7,035,754
3.42
Specially-relatedPerson
-

Jung-sun Lee
Specially-relatedPerson
CommonShares
602,299
0.29
Specially-relatedPerson
-

Yoon-su Ahn
Executive(Registered)
CommonShares
125,231
0.06
Executive(Registered)
CEO

Total
-
42,832,818
20.81
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김신우
해당없음
0
임원
임원
-

마성민
보통주
10
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어그룹(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹(주)

이태훈
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반 업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
070-4618-4824

주2)

2. Matters Related to Attorney-In-Fact of Proxy Solicitor

1) Attorney-In-Fact of Voting rights at a Shareholders' Meeting (AGM)

Name

(Corporate Name)

Type ofShares
Number ofShares Held
Relationshipwith theCompany

Relationship

with Proxy Solicitor

Note

Shin-woo Kim
-
-
Executive
Executive
-

Seong-min Ma
CommonShares
10
Employee
Employee
-

2) Attoney-In-Fact as Agent of Proxy Solicitation

Name

(Corporate Name)

Sortation
Type ofShares
Number ofShares Held

Relationship

with theCompany

Relationship

with theProxy Solicitor

Note

Lee&More Group,Inc.
Corporation
-
-
EntrustedAgent
EntrustedAgent
-

[In case that Attorney-In-Fact as Agent of proxy Solicitation is a corporation]

- Matters related to the Entrusted corporation of Proxy Solicitation operations

Corporate Name
Representative
Address
Scope of EntrustedOperations
ContactNumber

Lee&More Group,Inc.
Tae-hoon Lee
37, Gukjegeumyung-ro2-gil, Yeongdeungpo-gu,Seoul, Republicof Korea

IR, Proxy solicitationoperations in general

(including various taskssuch as provisionand receipt of powerof attorney)

070-4618-4824

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.02.21
2024.02.24
2024.03.21
2024.03.22

나. 피권유자의 범위

제45기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

주3)

3. Proxy solicitation period & Scope and Extent of the Solicited Voting Right Holders

1) Proxy solicitation period

Public Notice forCalling AGM ofShareholders
Start Date
End Date
Date of AGM ofShareholders

February 21, 2024
February 24, 2024
March 21, 2024
March 22, 2024

2) Scope and Extent of the Solicited Voting Right Holders

All common stock shareholders listed on the shareholder's list as of the reference date (Dec. 31, 2023) for the 45th Annual General Meeting of shareholders scheduled.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

4)

Ⅱ. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

1. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

- To obtain the mandate of voting rights to facilitate the proceedings of annual general Meeting of Shareholders and to secure a quorum.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.12. 09:00 ~ 2024.03.21. 17:00

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 21일은 오후5시 까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 신성이엔지
https://www.shinsungeng.com
신성이엔지 홈페이지 내→ IR페이지 → 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.- 주소 : (13840) 경기도 과천시 과천대로7길 20, A타워 15층 신성이엔지 경영기획팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

-해당사항 없음

주5)

2. Matters related to the Delegation of voting rights

A. Methods of Delegating voting rights Electronically (Electronic Power of Attorney Forms)

Whether Delegation by Electronic Power of AttorneyForms is possible
Applicable

Period of Delegationby Electronic Powerof Attorney Forms
March 12, 2024. at 09:00 KST ~March 21, 2024. at 17:00 KST

Managing Administrationof Electronic Power ofAttorney Forms
Samsung Securities Co., Ltd.

Internet Homepage Addressof delegation of ElectronicPower of Attorney Forms
https://vote.samsungpop.com

Other Note
Available 24 hours during this period(But, only until 17:00 KST at the last date, March 21, 2024)

B. Methods of Delegating voting rights with a written Power of Attorney Forms□ Methods of delivering power of attorney forms by proxy solicitor, etc.

Direct delivery to a solicited shareholder

O

Delivery by post or facsimile

X

Post a Power of Attorney Forms on the Internet homepage, etc.

O

Delivery by electronic mail

O

Delivery together with the notice to convene the AGM of Shareholders(in case where the proxy solicitor is the issuer)

X

- Internet Homepage of Providing Power of Attorney Forms

Name of Homepage
Internet Address
Others

SHINSUNG E&G Co., Ltd.
https://www.shinsungeng.com
Shinsung ENG website →IR page →Electronic public notice

- Whether and the plan to secure the expression of the solicitated shareholder'sintention in send e-mail

- The company plan to send a Power of Attorney Forms by e-mail only if the solicited shareholder has indicated his intention to receive the e-mail by expressing through e-mail or phone and appropriate method so on.

□ Method of sending a Power of Attorney Forms

The power of attorney can be delivered by mail before the regular shareholders' meeting, and please send it to the address below.- Address : (13840) Shinsung ENG Management Planning Team, 15th floor, Tower A, 20 Gwacheon-daero 7-gil, Gwacheon-si, Gyeonggi-do

C. Other methods

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 22일(금) 오전 9시

장 소
경기도 과천시 과천대로7길 20, A타워 15층 신성이엔지 본사 스마트에듀센터

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.12. 09:00 ~ 2024.03.21. 17:00

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 21일은 오후5시 까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣ 종이없는 주주총회 안내 기후위기는 전세계적으로 대응해야 하는 심각한 문제이며, 이를 위해서는 탄소배출이 없는 재생에너지로의 에너지 전환 뿐 아니라, 실제 생활 속에서의 탄소배출을 줄이는 것 역시 중요합니다. 종이는 플라스틱 제품보다는 재활용이나 처리에 있어서는 용이하지만, 지구의 푸른 나무를 소모하고 종이 제작, 인쇄 및 소각 과정에 있어서 탄소를 배출하게 되고, 사회적 비용을 지출하게 됩니다. 주주총회 개최시에도, 의안설명서, 정관, 영업보고서 등 주주총회에 참석하시는 주주 분들에게 다량의 인쇄물이 배포됩니다. 저희 신성이엔지는 기후위기 대응 및 탄소배출 저감을 위해 이번 주주총회에서는 별도로 종이로 인쇄되는 책자를 배포하지 않을 예정 입니다. 대신, 회사 IR Page에 기존 인쇄물로 배포하였던 의안설명서, 정관, 영업보고서, 감사보고서, 사업보고서 등 주주총회 참고서류를 PDF 파일로 업로드하여 스마트폰 및 태블릿 PC, 노트북 등을 이용하여 어디서든 참고하실 수 있도록 할 예정입니다. 기존에 인쇄된 책자를 보시던 주주총회와 다르기 때문에 불편하실 수도 있지만, 환경을 살리기 위한 '종이 없는 사회' 노력에 함께 동참해 주시기 바랍니다. 신성이엔지 주주 여러분의 많은 참여와 협조 부탁드립니다. - 신성이엔지 IR Page : shinsungeng.irpage.co.kr - 주주총회 자료는 3/14(목)부터 다운로드 받으실 수 있습니다.

주6)

3. Matters of the direct exercise of voting rights at the AGM of shareholders

A. Date/Time and Place of the scheduled AGM of shareholders

Date/Time
Friday, March 22, 2024 at 09:00 KST

Place
Shinsung ENG Headquarters Smart Edu Center, 15th floor, Tower A,20 Gwacheon-daero 7-gil, Gwacheon-si, Gyeonggi-do

B. Whether Electronic/Written Voting is Available

□ Matters of electronic voting

Whether Electronic voting is possible
Applicable

Period of Electronic voting
2024.03.12. 09:00 ~ 2024.03.21. 17:00

Managing administration ofElectronic voting
Samsung Securities Co., Ltd.

Homepage address
https://vote.samsungpop.com

Other notes
Available 24 hours during this period(But, only until 17:00 KST at the last date, March 21, 2024)

□ Matters of Voting in writing

Whether written voting is possible
Not applicable

Period of Voting in writing
-

Method of Voting in writing
-

Other notes
-

C. Other matters of exercising voting right at the AGM of Shareholders

▣ Paperless shareholders' meetingThe climate crisis is a serious problem that must be addressed globally, and for this it is important not only to switch to renewable energy without carbon emissions, but also to reduce carbon emissions in real life.Although paper is easier to recycle and dispose of than plastic products, it consumes the earth's greenery, emits carbon in the process of paper making, printing and incineration, and incurs social costs.At the time of the general meeting of shareholders, a large amount of printed matter such as the agenda manual, articles of incorporation, and business report will be distributed to the shareholders attending the general meeting of shareholders.In order to respond to the climate crisis and reduce carbon emissions, SHINSUNG ENG will not distribute brochures printed on paper separately at this general meeting of shareholders.Instead, upload the reference documents for the general meeting of shareholders, such as the agenda, articles of incorporation, business report, audit report, and business report, which were distributed in print on the company's IR page to a PDF file, and through the app, we plan to make it available for reference from anywhere using smartphones, tablet PCs, and laptops.Since it is different from the general meeting of shareholders that you read the printed booklet before, it may cause inconvenience, but please participate in the efforts of "Paperless society" to save the environment.Ask for the participation and cooperation of SHINSUNG ENG's shareholders. - SHINSUNG E&G's IR Page : shinsungeng.irpage.co.kr - Documents for the Annual General Meeting of shareholders can be downloaded from March 14,Thursday.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 클린환경(CE) 사업부문당사가 영위하고 있는 클린룸 사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련한 소재 및 제품 등의 제조공간에 공기청정도를 제어하는 장비를 생산, 설치하는 사업으로, 클린룸 전체 설비 중에서 공기정화설비에 관련된 사업이며, 일반 빌딩 및 공장에 대한 공조 장비 제조 및 설치공사, 이차전지 생산시설의 드라이룸, 양극 공정에 필요한 장비(믹싱챔버, NMP 회수시스템, 하이브리드제습기 등)의 설치 공사를 포함하고 있습니다.2019년부터는 일상의 대기환경 개선을 위한 퓨어루미(조명일체 천정형 공기청정기), 퓨어게이트(공동주택용 에어샤워), 퓨어클로젯(드레스룸 의류 보관 시스템) 등을 개발하여 판매중에 있습니다.2021년에는 카이스트와 함께 이동형 음압병동(MCM)을 개발하였으며 이는 고급 의료 설비를 갖춘 음압 격리 시설로 신속하게 변형하거나 개조해 사용할 수 있는 장점을 가지고 있어 부족한 병상 확보에 도움을 보탰습니다. 그 공로를 인정받아 해외조달시장 진출 유망기업 '지패스(G-Pass)'에 선정된 바 있습니다.뿐만 아니라, 글로벌 경쟁력 강화를 위해 국내를 제외한 9개 국가에 해외지법인을 운영하고 있습니다. 2020년에는 인도네시아법인과 폴란드법인을 신규로 설립하여 매출처 다각화와 이에 따른 매출 확대 성과가 나타나고 있습니다. 특히 주요 고객사의 이차전지 관련 생산시설이 헝가리, 폴란드 등 동유럽에 건설됨에 따라 이차전지 드라이룸 관련 해외 매출이 증가하고 있습니다. 2022년 5월에는 미국 애틀랜타에 반도체 및 이차전지 관련 수주를 위해 현지 법인을 추가로 설립하기도 하였습니다.2022년에는 충청북도 증평군에 신규 공조공장 투자를 실시하였습니다. 2022년 7월 20일 준공식을 마쳤으며, 투자금액은 206 억원 규모로, OAC(Out Air Conditioner) 외조기 및 드라이룸 제습장비 생산을 위해 투자를 실시하였습니다. 본 투자를 통해 기존 클린룸 사업의 성숙기 진입에 대비하고 사업포트폴리오 다각화에 따른 매출확대를 목표로 하고 있습니다. 2) 재생에너지(RE) 사업부문

당사의 재생에너지 사업부문은 태양광모듈을 생산하여 판매하는 사업과 직접 태양광 발전시스템 및 ESS를 설치, 시공하는 사업을 영위하고 있습니다.당사는 2020년 전라북도 김제시에 연간 700MW 규모로 선제적인 투자를 진행하였습니다. 재생에너지 사업부는 이러한 태양광 모듈 제품의 제조 및 판매 뿐 아니라, 인버터 제품의 판매, 태양광 발전소의 설치공사와 사후관리를 통해 매출을 다변화하고 있으며, RE100 솔루션 제공을 통한 다양한 사업 포트폴리오 구성을 갖추고 있습니다.뿐만 아니라, 건물외장재로서 기능하면서 태양광 발전을 가능하게 하는 BIPV 솔라스킨 모델을 코오롱글로벌과 공동개발하였습니다. 지속적인 연구개발 및 사업화를 통해 구현 색상 다양화는 물론, 발전효율 극대화를 목표로 하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 45기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 44기 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 45기 기말

제 44기 기말

자산

Ⅰ.유동자산
258,624,829,365
250,730,389,825

현금및현금성자산
31,592,041,588
27,021,228,362

단기금융상품
6,396,000,000
598,395,484

매출채권및기타채권
103,583,048,690
113,807,925,350

계약자산
60,366,796,390
54,921,505,951

당기손익-공정가치금융자산
-
-

만기보유금융자산
195,000,000
390,000,000

재고자산
29,910,959,992
27,843,901,281

기타금융자산
4,724,535,773
2,796,495,945

당기법인세자산
42,691,364
85,663,443

기타유동자산
21,813,755,568
23,265,274,009

Ⅱ.매각예정비유동자산
-
-

Ⅲ.비유동자산
329,711,634,889
326,824,855,453

장기금융상품
3,221,366,357
700,917,689

매출채권및기타채권
1,505,655,200
445,678,874

당기손익-공정가치금융자산
7,122,800,428
6,596,557,158

상각후원가금융자산
238,000,000
195,000,000

이연법인세자산
5,223,797,999
10,030,877,313

기타포괄손익-공정가치금융자산
48,686,400,000
28,350,000,000

관계기업투자
4,252,453,159
36,429,100,609

유형자산
144,426,183,015
220,543,362,088

투자부동산
100,977,395,659
10,772,188,592

무형자산
9,691,595,219
8,011,495,570

기타비유동금융자산
4,342,325,809
4,722,530,843

기타비유동자산
23,662,044
27,146,717

자산총계
588,336,464,254
577,555,245,278

부채

Ⅰ.유동부채
249,715,944,894
256,892,817,231

매입채무및기타채무
-
85,420,117,137

계약부채
16,069,054,083
34,026,094,989

차입금
-
108,506,111,783

이연수익
-
476,287

당기법인세부채
2,098,357,465
299,480,444

유동충당부채
5,369,842,586
3,537,157,925

기타유동금융부채
1,681,410,276
1,223,101,598

기타유동부채
25,867,976,240
23,880,277,068

Ⅱ.비유동부채
96,040,767,602
109,492,657,398

매입채무및기타채무
-
-

차입금
88,456,917,699
95,519,653,514

이연법인세부채
534,363,669
6,331,129,838

비유동충당부채
3,500,980,857
3,887,620,180

기타비유동금융부채
2,321,617,209
1,467,356,115

기타비유동부채
1,226,888,168
2,286,897,751

부채총계
345,756,712,496
366,385,474,629

자본

Ⅰ.지배주주지분
243,284,820,968
210,941,714,039

자본금
103,034,075,500
103,034,075,500

기타불입자본
71,568,617,356
183,116,869,604

기타자본구성요소
(243,954,774)
(16,327,979,741)

이익잉여금(결손금)
68,926,082,886
(58,881,251,324)

Ⅱ.비지배지분
(705,069,210)
228,056,610

자본총계
242,579,751,758
211,169,770,649

부채와자본총계
588,336,464,254
577,555,245,278

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서

제 45 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 44 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 45기
제 44기

I. 매출액
577,560,839,724
664,143,679,914

II. 매출원가
511,706,698,234
587,912,286,099

III. 매출총이익
65,854,141,490
76,231,393,815

판매비
17,862,457,079
14,870,970,949

관리비
32,396,739,136
32,476,908,644

경상연구개발비
8,826,889,621
7,862,486,261

IV. 영업이익
6,768,055,654
21,021,027,961

금융수익
2,289,911,148
3,029,054,073

금융원가
13,060,509,002
11,501,058,923

지분법투자손익
9,558,623,719
28,185,997,146

종속기업투자손익
-
(313,178,296)

기타영업외이익
11,593,795,872
11,314,215,903

기타영업외비용
3,177,988,802
4,243,241,965

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
13,964,076,520
47,492,815,899

Ⅵ. 법인세비용
(1,241,138,633)
10,704,645,841

Ⅶ. 계속영업연결당기순이익(손실)
15,205,215,153
36,788,170,058

VIII. 중단영업
-
(2,516,587,029)

중단영업연결당기순이익
-
(2,516,587,029)

Ⅸ. 연결당기순이익(손실)
15,205,215,153
34,271,583,029

Ⅹ. 연결당기순이익의 귀속
-
-

지배기업 소유주지분
16,173,582,448
34,126,501,109

계속영업손익
16,173,582,448
36,643,088,138

중단영업손익
-
(2,516,587,029)

비지배지분
(968,367,295)
145,081,920

XI. 지배주주지분에 대한 주당손익
-
-

기본 및 희석주당순이익(손실)
79
168

계속영업 기본 및 희석주당순이익(손실)
79
180

중단영업 기본 및 희석주당순이익(손실)
-
(12)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제45기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제44기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 45 기

제 43기

I. 연결당기순이익(손실)
15,205,215,153
34,271,583,029

II. 기타포괄손익
16,119,266,442
(33,348,265,273)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
16,086,092,400
(32,042,860,055)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
16,086,092,400
(32,042,860,055)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
33,174,042
(1,305,405,218)

해외사업장환산손익
25,048,909
(1,305,205,302)

지분법자본변동
8,125,133
(199,916)

III. 총연결포괄손익
31,324,481,595
923,317,756

Ⅳ.총연결포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
32,257,607,415
781,802,979

계속영업총포괄손익
32,257,607,415
3,298,390,008

중단영업총포괄손익
-
(2,516,587,029)

비지배지분
(933,125,820)
141,514,777

- 이익잉여금처분계산서(안)

회사명: 주식회사 신성이엔지
(단위: 천원)

구 분
제 45 기
제 44 기

처리예정일 : 2024년 3월 22일
처리예정일 : 2023년 3월 24일

Ⅰ. 미처리결손금

68,926,083

(111,248,252)

전기이월결손금
(58,881,251)

(115,834,255)

당기순이익(손실)
16,173,582

4,586,003

주식발행초과금 결손금 보전
111,248,252

연결범위변동
385,500

Ⅱ. 차기이월결손금

68,926,083

(111,248,252)

※ 제45기의 경우에는 이익잉여금이 발생한 반면, 제44기의 경우에는 결손금이 발생하였기에 비교를 위해 위와 같이 표를 작성하였습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
주식의 종류
제45기(2023년)
제44기(2022년)

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
15,205
34,272

(별도)당기순이익(백만원)
37,060
4,586

(연결)주당순이익(원)
79
168

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

주7)

Ⅲ. Description of the Agenda Items of the AGM of the Shareholders

□ Approval of financial statements

※ Please refer to the Korean version in this document for the above objectives of the AGM.

※ The financial statements above are pre-audit consolidated and separate financial statements and can be changed depending on the results of the final audit by the auditors. For final financial statements, including auditors' comments, please refer to our consolidated and separate audit report, which is scheduled to be published in the Electronic Disclosure System (http://dart.fss.or.kr)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 그 목적으로 한다.

4) 지열, 폐수열, 태양열, 풍력 등 신ㆍ재생에너지 시스템 제조ㆍ판매ㆍ수출입 및 설비시설업

6) 태양광 발전시스템(인버터, 변압기, 차단기 등) 생산, 설치, 유통업

8) 원유 및 천연가스의 탐사, 채취와 그 개발 및 관련 투자사업

31) 주택 건축, 임대 및 분양사업

57) 교육사업

60) 인터넷 컨텐츠 개발, 제공사업 및 포탈사이트 운영업

63) 위생용품제조 및 판매업

77) 가정용 전기기기 제조판매업

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 그 목적으로 한다.

((기재목적 삭제))

중복되는 사업목적 및 미영위사업 중 향후에도 영위 가능성이 없는 사업목적 삭제

제34조의2 (이사의 보고의무)② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의2 (이사의 보고의무)② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

감사→감사위원회용어 수정

제34조의3 (이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제34조의3 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

감사 삭제

제35조(이사회의 구성과 소집)③ 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다. 이사회를 소집함에는 회의 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
제35조(이사회의 구성과 소집)③ 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다. 이사회를 소집함에는 회의 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
감사 삭제

제37조 (이사회의 의사록) 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대한다는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
제37조 (이사회의 의사록) 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대한다는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명한다.
감사 삭제

-

제38조 (위원회)

① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제35조, 제36조 및 제37조의 규정을 준용한다.

감사위원회 설치근거규정 추가

제6장 감사

제39조 (감사의 수) 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이하로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.

제40조 (감사의 선임) ① 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과 구분하여 결의하여야 한다.

② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제41조 (감사의 임기) 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정

기주주총회 종료시까지로 한다.

제42조 (감사의 보선) 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.

그러나 정관 제39조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제43조 (감사의 직무) ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제44조 (감사의 감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실사 요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제45조 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 감사의 퇴직금 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

-
감사→감사위원회로변경됨에 따라 제6장 전체 삭제

-

제 6 장 감사위원회

제40조 (감사위원회의 구성) ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제38조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제41조 (감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제42조(감사록)감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사→감사위원회로변경됨에 따라 제6장 내용 추가

제44조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며 영업보고서와 다음 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사 전원의 동의가 있을 때

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회일의 일주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦ 대표이사는 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻을 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제44조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며 영업보고서와 다음 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사위원 전원의 동의가 있을 때

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회일의 일주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦ 대표이사는 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻을 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

감사→감사위원회용어 수정

제44조의 2 (외부감사인의 선임) 이 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업연도 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
제44조의 2 (외부감사인의 선임) 이 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업연도 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
1) 감사인선임위원회의 승인 삭제2) 감사→감사위원회용어 수정

※ 기타 참고사항

-

주8)

□ Change of the Articles of Association※ Please refer to the Korean version in this document for the above objectives of the AGM.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

백창현
670325
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

조남신
550620
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백창현
감사
2005-2008
방송통신위원회 평가소위원회 위원
해당사항 없음

2005-2021
삼일회계법인 파트너

2006-2011
한국은행 예산심의위원

2021-현재
대현회계법인 부대표

2022-현재
HLB바이오스텝 상근감사

조남신
교수
2001-2004
크리에티즌 대표이사
해당사항 없음

2009-2010
제19대 한국인사조직학회 회장

2009-2010
한국외대 글로벌경영대학 학장

2013-2021
한솔케미칼 사외이사

2014-2015
코아로직 감사

2020-현재
한국외대 경영학부 명예교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 백창현 사외이사 신성이엔지의 사외이사이자 회계ㆍ재무 전문가로서 독립적인 관점에서 회사의 내부 통제를 통한 경영 투명성을 위해 최선을 다하겠습니다. 또한 이사회의 전문성과 감사위원회의 역할을 제대로 하기 위해, 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 하고, 감사위원회 소임을 다하도록 하겠습니다. 2. 조남신 사외이사 신성이엔지의 사외이사로서, 독립적인 이사회 활동에 기여하고, 수년간의 연구활동 및 관련 경영학 지식을 통하여, 기업의 이사회 중심 경영 뿐 아니라, 경영 전반에 대해 내부통제 역할을 할 수 있도록 소임을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 백창현 사외이사 백창현 후보자는 회계사로서 회계법인에서 다년간 재직하면서 기업회계에 대한 전문 지식을 보유하고 있으며, 한국은행 예산심의위원 및 한국상장회사협의회 자문위원을 거치면서 자본시장 전반에 대한 높은 이해와 전문성을 보유하고 있는 후보자 입니다. 이러한 회계 및 재무 전문가로서의 역량을 통해 당사의 감사위원회가 경영 투명성과 내부통제를 위한 역할을 수행하는데 기여할 것으로 기대합니다. 또한 ESG 경영과 관련하여 이사회 중심의 책임경영이 부각되는 요즘, 사외이사로서 이사회 활동 및 지속 성장에 크게 기여할 것으로 판단되어, 이에 사외이사 후보로 추천합니다. 2. 조남신 사외이사 조남신 후보는 한국외국어대학교에서 다년간 연구활동 및 경영 강의를 통하여 기업 경영에 있어서, 남다른 전문성을 가지고 있습니다. 또한 한국인사조직학회 회장 및 한국협상학회 회장을 역임하고, 현재 (사)한국경영연구원 이사장으로 활동하면서, 기업들의 경영활동에 대한 의견을 경영진에 제안할 수 있는 식견을 가지고 있는 후보자 입니다. 최근 기업 경영에서 중요시 하고 있는 지배구조 및 내부통제 강화에 있어서 독립된 사외이사로서 탁월한 제언들을 통해, 기업이 ESG 경영을 중심으로 지속성장하는데 크게 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

후보자확인서_백창현

후보자확인서_조남신

※ 기타 참고사항

-

주9)

□ The Appointment of DirectorsA. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder, Outside Director candidate, etc

Name ofCandidate
Date ofBirth
ExternalDirectorCandidate
Whether to select a directorwho is a member of theAudit Committee separately
Relationship withthe largestShareholder
Recommended

Chang-hyunBaek
Mar. 25,1967
Outside Director
Separate election
-
The Board

Nam-shinJo
Jun. 20,1955
Outside Director
-
-
The Board

Total (2) Persons

B. Main occupation, Profile, Details of transactions with the company over the last three years

Name ofcandidate
Mainoccupation
Profile
Details of transactionswith the company overthe last three years

Period
Career

Chang-hyunBaek
Auditor
2005-2008
Member of the Evaluation Subcommitteeof the Korea Communications Commission
-

2005-2021
Partner of Samil PwC

2006-2011
Bank of Korea Budget Deliberation CommitteeMember

2021-Current
Daehyun Accounting Corporation Vice President

2022-Current
Standing Auditors, HLB Bio Step Co., Ltd.

Nam-shinJo
Professor
2001-2004
CEO of Creatizen
-

2009-2010
Chairman of 19th Korean Academy ofManagement(KAM)

2009-2010
Dean, Hankuk University of Foreign Studies,Global Business School

2013-2021
Hansol Chemical Outside Director

2014-2015
Audit of Core Logic

2020-Curret
Professor Emeritus, Department ofBusiness Administration, Hankuk Universityof Foreign Studies

C. The candidate's job execution plan (only in the case of the appointment of Outside Directors)

1. Outside Director, Chang-hyun Baek As an outside director of Shinsung ENG and an accounting and finance expert, will do my best to ensure management transparency through the company's internal control from an independent perspective. In addition, in order to properly maintain the expertise of the Board of Directors and the role of the Audit Committee, will faithfully serve as an advisor to management and fulfill the duties of the Audit Committee.2. Outside Director, Nam-shin Jo As an outside director of Shinsung ENG, I will contribute to independent board activities and, through years of research activities and related management knowledge, do my best to play a role in internal control not only for the company's board-centered management but also for overall management.

D. Reasons for the Board's Recommendation of candidates

1. Outside Director, Chang-hyun Baek Candidate Chang-hyeon Baek is an accountant who has worked at an accounting firm for many years and has specialized knowledge in corporate accounting. He is a candidate who has a high level of understanding and expertise in the overall capital market, having served as a member of the budget deliberation committee of the Bank of Korea and an advisory member of the Korea Listed Companies Council. We expect that our audit committee will contribute to its role in management transparency and internal control through its capabilities as an accounting and finance expert. In addition, in these days when responsible management centered on the board of directors is highlighted in relation to ESG management, we believe that as an outside director, he will greatly contribute to board activities and sustainable growth, so we recommend him as an outside director candidate. 2. Outside Director, Nam-shin Jo Candidate Nam-shin Jo has extraordinary expertise in corporate management through many years of research and management lectures at Hankuk University of Foreign Studies.In addition, he has served as the Chairman of Korean Academy of Management (KAM) and the Korean Association of Negotiation Studies (KANS), and is currently serving as the president of the Korea Management Development Institute (KMDI), He is a candidate who has the insight to suggest opinions on companies' management activities to management. It is believed that he will greatly contribute to the company's sustainable growth centered on ESG management through his excellent suggestions as an independent outside director in strengthening governance and internal control, which have recently become important in corporate management. Accordingly, we recommend you as an outside director candidate.

※ Other Note

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

백창현
670325
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

조남신
550620
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

이찬진
740709
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백창현
감사
2005-2008
방송통신위원회 평가소위원회 위원
해당사항 없음

2005-2021
삼일회계법인 파트너

2006-2011
한국은행 예산심의위원

2021-현재
대현회계법인 부대표

2022-현재
HLB바이오스텝 상근감사

조남신
교수
2001-2004
크리에티즌 대표이사
해당사항 없음

2009-2010
제19대 한국인사조직학회 회장

2009-2010
한국외대 글로벌경영대학 학장

2013-2021
한솔케미칼 사외이사

2014-2015
코아로직 감사

2020-현재
한국외대 경영학부 명예교수

이찬진
교수
2002-2004
삼성전자
해당사항 없음

2012-현재
카이스트 교수

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 백창현 사외이사 백창현 후보자는 회계사로서 회계법인에서 다년간 재직하면서 기업회계에 대한 전문 지식을 보유하고 있으며, 한국은행 예산심의위원 및 한국상장회사협의회 자문위원을 거치면서 자본시장 전반에 대한 높은 이해와 전문성을 보유하고 있는 후보자 입니다. 이러한 회계 및 재무 전문가로서의 역량을 통해 당사의 감사위원회가 경영 투명성과 내부통제를 위한 역할을 수행하는데 기여할 것으로 기대합니다. 또한 ESG 경영과 관련하여 이사회 중심의 책임경영이 부각되는 요즘, 사외이사로서 이사회 활동 및 지속 성장에 크게 기여할 것으로 판단되어, 이에 사외이사 후보로 추천합니다. 2. 조남신 사외이사 조남신 후보는 한국외국어대학교에서 다년간 연구활동 및 경영 강의를 통하여 기업 경영에 있어서, 남다른 전문성을 가지고 있습니다. 또한 한국인사조직학회 회장 및 한국협상학회 회장을 역임하고, 현재 (사)한국경영연구원 이사장으로 활동하면서, 기업들의 경영활동에 대한 의견을 경영진에 제안할 수 있는 식견을 가지고 있는 후보자 입니다. 최근 기업 경영에서 중요시 하고 있는 지배구조 및 내부통제 강화에 있어서 독립된 사외이사로서 탁월한 제언들을 통해, 기업이 ESG 경영을 중심으로 지속성장하는데 크게 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보자로 추천합니다.3. 이찬진 사외이사 이찬진 후보는 경영학 전공 및 카이스트 경영공학부 교수로 재직하며 쌓아온 경험을 바탕으로, 기업의 재무 투명성 제고 및 이사회 중심의 의사결정 프로세스 심화에 기여할 것으로 기대됩니다.전문적 전공 지식을 바탕으로, 기업의 사업 투명성에 대한 방향 제시 및 ESG 경영에 있어서 전문가로서의 역할을 수행할 것으로 전망되어, 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

후보자확인서_백창현

후보자확인서_조남신

후보자확인서_이찬진

※ 기타 참고사항

-주9)
□ The appointment of audit committee membersA. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder, Outside Director candidate, etc.

Name ofcandidate
Date ofbirth
Outside Directorcandidate
Whether to selecta director who isa member of the AuditCommittee separately
Relationshipwith the largestshareholder
Recommended

Chang-hyunBaek
Mar. 25,1967
Outside Director
Seperate election
-
The Board

Nam-shinJo
Jun. 20,1955
Outside Director
-
-
The Board

Chan-jinLee
740709
Outside Director
-
-
The Board

Total (3) Persons

B. Main occupation, Profile, Details of transactions with the company over the last three years

Name ofcandidate
Mainoccupation
Profile
Details of transactionswith the company overthe last three years

Period
Career

Chang-hyunBaek
Auditor
2005-2008
Member of the Evaluation Subcommitteeof the Korea Communications Commission
-

2005-2021
Partner of Samil PwC

2006-2011
Bank of Korea Budget Deliberation CommitteeMember

2021-Current
Daehyun Accounting Corporation Vice President

2022-Current
Standing Auditors, HLB Bio Step Co., Ltd.

Nam-shinJo
Professor
2001-2004
CEO of Creatizen
-

2009-2010
Chairman of 19th Korean Academy ofManagement(KAM)

2009-2010
Dean, Hankuk University of Foreign Studies,Global Business School

2013-2021
Hansol Chemical Outside Director

2014-2015
Audit of Core Logic

2020-Curret
Professor Emeritus, Department ofBusiness Administration, Hankuk Universityof Foreign Studies

Chan-jinLee
Professor
2002-2004
Samsung Electronics
-

2012-Current
KAIST Professor

C. Reasons for the Board's Recommendation of candidates

1. Outside Director, Chang-hyun Baek Candidate Chang-hyeon Baek is an accountant who has worked at an accounting firm for many years and has specialized knowledge in corporate accounting. He is a candidate who has a high level of understanding and expertise in the overall capital market, having served as a member of the budget deliberation committee of the Bank of Korea and an advisory member of the Korea Listed Companies Council. We expect that our audit committee will contribute to its role in management transparency and internal control through its capabilities as an accounting and finance expert. In addition, in these days when responsible management centered on the board of directors is highlighted in relation to ESG management, we believe that as an outside director, he will greatly contribute to board activities and sustainable growth, so we recommend him as an outside director candidate. 2. Outside Director, Nam-shin Jo Candidate Nam-shin Jo has extraordinary expertise in corporate management through many years of research and management lectures at Hankuk University of Foreign Studies.In addition, he has served as the Chairman of Korean Academy of Management (KAM) and the Korean Association of Negotiation Studies (KANS), and is currently serving as the president of the Korea Management Development Institute (KMDI), He is a candidate who has the insight to suggest opinions on companies' management activities to management. It is believed that he will greatly contribute to the company's sustainable growth centered on ESG management through his excellent suggestions as an independent outside director in strengthening governance and internal control, which have recently become important in corporate management. Accordingly, we recommend you as an outside director candidate.3. Outside Director, Chan-jin Lee Candidate Chan-jin Lee is expected to contribute to improving corporate financial transparency and deepening the board-centered decision-making process based on the experience has accumulated while majoring in business administration and serving as a professor in the Department of Management Engineering at KAIST. Based on professional knowledge, is expected to play a role as an expert in providing direction for corporate business transparency and ESG management, and therefore recommends as an outside director candidate.

※ Other Note

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3)

보수총액 또는 최고한도액
15,000,000,000 KRW

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (2)

실제 지급된 보수총액
3,619,400,040 KRW

최고한도액
15,000,000,000 KRW

※ 기타 참고사항

- 전기 보수한도와 동일

주11)

□ Approval of the Limits of Remuneration for Director

A. Number of Director, Total amount of Remuneration or Maximum Limit

[Current term]

Number of Director (Outside Director)
6 (3)

Total amount of Remuneration or Maximum Limit
15,000,000,000

[Former term]

Number of Director (Outside Director)
7 (2)

Total amount of Remuneration paid
3,619,400,040

Maximum Limit
15,000,000,000

※ Other Note- Same as the previous period's the limits of remuneration