사조동아원 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240221)
제출인: 사조동아원

의결권대리행사권유참고서류
3.7
사조동아원 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 02월 21일

권 유 자:
성 명: 사조동아원 주식회사주 소: 서울시 서초구 방배천로 2길 12전화번호: 02-789-9556

작 성 자:
성 명 : 양윤진부서 및 직위: 재경팀 대리전화번호: 02-789-9556

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
사조동아원 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 21일
라. 주주총회일
2024년 03월 21일

마. 권유 시작일
2024년 02월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

사조동아원 주식회사
보통주
198,406
0.14
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)사조대림
최대주주
보통주
37,733,856
26.73
최대주주
-

사조씨푸드(주)
계열회사
보통주
35,744,822
25.32
특수관계인
-

계
-
73,478,678
52.05
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 21일
2024년 02월 26일
2024년 03월 21일
2024년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

의결권있는 당사 주식 소유주주 전체(2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제53기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처- 주소 : 서울시 서초구 방배천로 2길 12 (사조빌딩)- 전화번호/팩스번호 : 02-789-9577 / 02-789-9600- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 02월 26일 ~ 2024년 03월 21일 제 53기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 21일 오전 9시

장 소
사조동아원(주) 본사 4층 회의실(서울시 서초구 방배천로 2길 12 사조빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.11 ~ 2024.03.20

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

대외적으로 2023년에는 러-우 전쟁의 장기화, 이스라엘-하마스 전쟁의 발발로 중동 지역 지정학적 리스크에 의한 국제유가가 상승하였으며, 미국의 지속적인 인플레이션으로 인해 높은 금리수준을 유지함으로서 국내 수입물가 및 환율의 불안정, 무역수지 적자 등으로 국내 경기가 침체 국면으로 접어들었으나, 국제 곡물가의 안정세와 더불어 국내 식품사의 해외 매출 증가로 인해 당사는 2023년도 매출액은 전년대비 47억 증가한 6,784억원, 영업이익은 전년대비 234억원 증가한 386억원을 기록하였습니다.제분 및 생물자원의 국내시장은 성숙단계로서 당사는 안정적인 거래처 확보를 통한 영업활동을 하고 있으며, 국내시장에서의 판매 증대 및 수익극대화를 위해 기존사업을 바탕으로 하여 고부가가치상품에 대한 연구 및 개발을 지속적으로 해나가고 있습니다.- 향후전망 등 - 제분업 시장은 경쟁업체간의 경쟁심화 및 1인 가구의 증가세에 따른 좀 더 간편하게요리를 할 수 있는 소비성향추세에 따른 급진적인 성장성변화는 보이기는 힘들지만 꾸준히 안정적인 수요를 창출하는 산업이고 장치산업이기 때문에 신규진입장벽이 높아 향후에도 안정적인 매출을 기록할 것으로 예상되고 간편한게 요리를 할 수 있는 프리믹스 제품시장의 소비자의 선호도 증가추세 역시 향후에 당사 매출에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.또한 사료부문의 주요 원재료인 옥수수, 소맥, 대두박은 수입에 의존하는 경향이 크기 때문에 국내외 환율변동에 의한 효과가 향 후 경상이익 실적 변동성에 큰 영향을 줄 것으로 예상되고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 '23년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은자료이므로 회사의 감사 또는 외부감사인의 감사과정에서 향후 변동될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 53 기 2023. 12. 31 현재

제 52 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

자 산

Ⅰ.유동자산
207,392,603,342
230,815,046,192

현금및현금성자산
3,499,216,935
1,871,975,910

매출채권및기타채권
81,910,816,062
83,036,857,470

기타금융자산
-
100,000,000

재고자산
118,430,548,288
140,598,641,435

파생상품자산
149,217,647
-

기타유동자산
831,099,274
1,714,557,326

당기법인세자산
-
86,884,693

매각예정자산
2,571,705,136
3,406,129,358

Ⅱ.비유동자산
241,409,765,385
250,858,677,259

매출채권및기타채권
230,679,961
230,679,961

기타금융자산
31,342,931,843
21,268,566,313

종속기업주식
1,397,743,546
1,366,748,280

유형자산
192,337,849,423
198,549,524,644

투자부동산
-
-

사용권자산
1,154,711,550
844,883,653

매각예정비유동자산
-
-

무형자산
13,327,089,479
24,324,524,048

이연법인세자산
-
141,145,449

투자자산
1,618,759,583
4,132,604,911

자 산 총 계
448,802,368,727
481,673,723,451

부 채

Ⅰ.유동부채
201,568,670,655
245,773,663,699

매입채무및기타채무
60,883,784,933
40,232,442,693

단기차입부채
123,975,887,208
197,003,759,095

유동리스부채
670,148,156
429,276,146

유동성장기차입부채
4,480,000,000
-

파생상품부채
1,924,151,606
1,880,443,925

미지급법인세
2,348,876,067
-

기타유동부채
7,285,822,685
6,227,741,840

Ⅱ.비유동부채
4,604,502,754
4,929,011,573

매입채무및기타채무
-
-

차입금
2,100,000,000
4,480,000,000

비유동리스부채
529,262,654
449,011,573

이연법인세부채
1,975,240,100
-

확정급여부채
-
-

부 채 총 계
206,173,173,409
250,702,675,272

자 본

I.자본금
70,572,300,000
70,572,300,000

II.주식발행초과금
92,624,334,433
92,624,334,433

III.기타잉여금
39,122,064,125
39,122,869,125

IV.기타포괄손익누계액
5,123,912,205
1,854,168,248

V.이익잉여금(이월결손금)
35,186,584,555
26,801,582,362

VI.비지배지분
-
(4,205,989)

자 본 총 계
242,629,195,318
230,971,048,179

부 채 및 자 본 총 계
448,802,368,727
481,673,723,451

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 53 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 52 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

I. 매출액
678,497,886,892
631,567,233,187

II. 매출원가
597,773,840,414
578,497,676,905

III. 매출총이익
80,724,046,478
53,069,556,282

판매비와관리비
42,087,306,125
37,818,432,177

IV. 영업이익
38,636,740,353
15,251,124,105

금융수익
9,942,692,794
1,970,421,480

금융비용
14,790,284,726
18,239,988,593

지분법이익(손실)
88,703,266
57,861,323

기타수익
6,975,783,600
24,295,203,622

기타비용
24,268,769,394
26,025,916,351

V. 법인세비용차감전순손익
16,584,865,893
(2,691,294,414)

법인세비용(수익)
5,845,888,136
(3,726,690,022)

VI. 당기순이익
10,738,977,757
1,035,395,608

VII. 기타포괄손익
915,768,393
1,835,940,330

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
484,129

기타포괄손익관련 법인세효과
-
(106,508)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(2,975,948,880)
765,220,095

기타포괄손익공정가치평가손익
4,133,683,890
1,588,065,430

기타포괄손익관련 법인세효과
(241,966,617)
(517,722,816)

VIII. 총포괄손익
11,654,746,150
2,871,335,938

IX. 주당손익
-
-

기본주당손익
76
8

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 53(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금

자본잉여금

기타잉여금

기타포괄

손익누계액

이익잉여금(결손금)

비지배지분
총 계

2022년 1월 1일(전기초)

70,572,300,000
92,624,334,433
22,775,412,605
615,099,592
25,169,315,080
(4,205,989)
211,752,255,721

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,035,395,608
-
1,035,395,608

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
-
1,238,691,035
-
-
1,238,691,035

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
-
-
377,621
-
-
377,621

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
596,871,674
-
596,871,674

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식취득
-
-
(53,732,600)
-
-
-
(53,732,600)

자기주식처분
-
-
16,401,189,120
-
-
-
16,401,189,120

2022년 12월 31일(전기말)
70,572,300,000
92,624,334,433
39,122,869,125
1,854,168,248
26,801,582,362
(4,205,989)
230,971,048,179

2023년 1월 1일(당기초)

70,572,300,000
92,624,334,433
39,122,869,125
1,854,168,248
26,801,582,362
(4,205,989)
230,971,048,179

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
10,738,977,757
-
10,738,977,757

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
-
3,269,743,957
-
-
3,269,743,957

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(2,353,975,564)
-
(2,353,975,564)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식취득
-
-
(805,000)
-
-
-
(805,000)

연결대상범위의 변동:

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
4,205,989
4,205,989

2023년 12월 31일(당기말)

70,572,300,000
92,624,334,433
39,122,064,125
5,123,912,205
35,186,584,555
-
242,629,195,318

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 53(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 52(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
83,601,848,014
(57,680,992,057)

당기순이익
10,738,977,757
1,035,395,608

조정

유형자산감가상각비
11,565,601,688
11,435,976,853

무형자산상각비
76,490,733
35,875,735

사용권자산상각비
1,313,519,973
1,244,115,283

퇴직급여
1,079,787,808
1,542,022,065

대손상각비(환입)
615,549,187
255,511,994

당기손익공정가치평가손실
1,817,920
6,202,700

파생상품평가손실
1,924,151,606
1,880,443,925

외화환산손실
67,903,168
220,285,371

유형자산처분손실
834,674,667
585,807,650

무형자산처분손실
15,000,000
2,148,400,000

무형자산손상차손
11,092,250,836
-

매출채권처분손실
68,749,248
72,567,366

리스변경손실
534,791
9,709

재고자산폐기손실
150,475,887
111,554,587

재고자산평가손실
557,121,969
-

금융보증비용
20,000,000
1,500,000

법인세비용
5,845,888,136
(3,726,690,022)

이자비용
11,791,966,454
7,505,107,004

유형자산처분이익
(7,953,138)
(303,061,287)

지분법이익
(88,703,266)
(57,861,323)

종속기업주식처분이익
(21,756,897)
-

리스변경이익
(39,444,342)
(98,336,650)

매각예정자산처분이익
(437,547,149)
(1,905,472,168)

외화환산이익
(2,182,113,200)
(9,412,334,712)

당기손익공정가치처분이익
-
(419,287,983)

파생상품평가이익
(149,217,647)
-

금융보증계약부채환입
(20,000,000)
(13,500,000)

이자수익
(379,922,019)
(488,814,302)

배당금수익
(260,016,650)
(222,685,700)

매출채권의 감소(증가)
1,294,014,659
(25,903,436,807)

기타채권의 감소(증가)
(273,424,128)
(3,462,569,764)

기타유동자산의 감소(증가)
883,458,052
115,575,557

재고자산의 감소(증가)
21,460,495,291
(29,785,176,033)

매입채무의 증가(감소)
21,147,226,779
2,754,405,890

기타채무의 증가(감소)
429,421,381
1,068,238,128

파생상품자산의 증가(감소)
-
7,762,771

기타유동부채의 증가(감소)
1,058,080,845
(252,555,447)

파생상품부채의 증가(감소)
(1,880,443,925)
-

사외적립자산의 감소(증가)
(2,000,000,000)
(9,600,000,000)

퇴직금의 지급
458,108,640
(1,294,678,543)

확정급여부채의 관계사 전출입
-
(51,486,989)

이자의 수취
380,732,019
487,131,918

배당금의 수취
317,724,650
280,393,700

이자의 지급
(12,311,625,325)
(5,634,195,882)

법인세의 환입(납부)
(1,535,708,444)
2,156,867,741

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(11,593,465,955)
20,946,515,504

단기금융상품의 감소
12,100,000,000
48,100,000,000

장기금융상품의 감소
2,000,000
-

보증금의 감소
57,283,930
366,045,000

당기손익공정가치금융자산의 처분
1,000,000
461,670,231

매각예정자산의 처분
1,271,971,371
38,562,578,633

유형자산의 처분
54,078,411
4,128,202,224

무형자산의 처분
-
200,000,000

단기금융상품의 증가
(12,000,000,000)
(48,100,000,000)

보증금의 증가
(637,000,000)
(393,412,000)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(5,945,499,560)
-

유형자산의 취득
(6,302,533,107)
(5,493,422,408)

무형자산의 취득
(194,767,000)
(136,550,000)

사업결합으로 인한 현금유출
-
(16,748,596,176)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(70,381,141,034)
35,348,295,166

단기차입금의 차입
293,287,861,044
365,590,729,304

장기차입금의 차입
2,100,000,000
4,480,000,000

단기차입금의 상환
(364,406,663,920)
(333,561,002,008)

리스부채의 상환
(1,361,533,158)
(1,268,403,530)

사채의 상환
-
(18,768,000,000)

자기주식의 취득
(805,000)
(53,732,600)

자기주식의 처분
-
18,928,704,000

IV. 현금및현금성자산의 증감
1,627,241,025
(1,386,181,387)

V. 기초의 현금및현금성자산
1,871,975,910
3,258,225,742

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
-
(68,445)

VII. 기말의 현금및현금성자산
3,499,216,935
1,871,975,910

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 53 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 52 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2024년 3월 21일
처분확정일: 2023년 3월 23일

I. 미처분이익잉여금

35,186,585

26,801,582

전기이월미처분이익잉여금
26,801,582

25,169,315

순확정급여부채의 재측정요소
(2,353,975)

596,871

당기순이익
10,738,978

1,035,396

II. 이익잉여금처분액

(2,325,612)

-

1. 이익준비금
211,419
-

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률) : 보통주 : 당기 15원(1.56%) 전기 -
2,114,193
-

III. 차기이월미처분이익잉여금

32,860,973

26,801,582

※ 상세한 주석사항은 2024년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 3 )

실제 지급된 보수총액
769,299,800

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음