eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
프로브잇 — [기재정정]소액공모실적보고서 (20240221)
제출인: 프로브잇

소액공모실적보고서
1.6
㈜에이치앤비디자인

정 정 신 고 (보고)

2024년 02월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 소액공모실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 11월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅳ. 증권교부일 등2. 주권상장(예정)일
상장예정일 변경으로 인한 정정
2024년 03월 21일
2024년 02월 29일

소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 11월 13일

회 사 명 :
주식회사 에이치앤비디자인

대 표 이 사 :
김형수, 김준성(각자)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 345, 11층

(전 화) 02-868-0246

(홈페이지) http://www.hnbdesign.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 김형수

(전 화) 02-868-0246

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
999,998,934
소액공모(제3자배정)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

소액공모(제3자배정)
2023년 11월 09일
2023년 11월 09일
2023년 11월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

서창수
375,657
50
1
375,657
499,999,467
50
1
375,657
499,999,467
50

정수철
375,657
50
1
375,657
499,999,467
50
1
375,657
499,999,467
50

계
751,314
100
2
751,314
999,998,934
100
2
751,314
999,998,934
100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명
관 계
주식의종류
증자 전
청약주식수
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

멘델스리미티드투자조합
최대주주
보통주
1,673,640
13.19
-
1,673,640
12,45
-

계
-
1,673,640
13.19
-
1,673,640
12,45
-

※ 증자 전 발행주식총수 12,686,562주, 증자 후 발행주식총수 13,437,876주

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 주권교부(예정)일 : -2. 주권상장(예정)일 :
2024년 02월 29일

3. 주권교부장소 : 한국예탁결제원 증권대행부4. 배정된 주식은 청약자의 주식계좌에 자동 입고되며, 상기 일정은 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
999,998,934
1,331
751,314
999,998,934
-

우선주
-
-
-
-
-

계
999,998,934
1,331
751,314
999,998,934
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
999,998,934
1,331
751,314
999,998,934
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
999,998,934
-
-
-
999,998,934
인카금융서비스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240221)
제출인: 이순임

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
인카금융서비스(주)

20240220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이순임

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
인카금융서비스(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
211050

발행주식 총수
10,275,960

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이순임
한자(영문)
李順任

생년월일 또는 사업자등록번호 등
721010

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 송파구 문정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019년 01월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
인카금융서비스
부 서
기획실

직 위
과장
전화번호
02-621******

성 명
천지운
팩스번호
02-644******

이메일 주소
******zing@incar.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 10월 30일
16,162
0.16
16,162
0.16

이번보고서
2024년 02월 20일
13,162
0.13
13,162
0.13

증 감
-3,000
-0.03
-3,000
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

13,162
-
-
-
-
-
-
-
13,162
0.13

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,275,960
-
0.13
0.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 02월 20일
보통주
16,162
-3,000
13,162
19,507
-

합 계
16,162
-3,000
13,162
19,507
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
조비 — 주주총회소집결의  (20240221)
제출인: 조비

조비/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩 10층

대회의실

4. 의안 주요내용
(보고안건)

1. 감사보고

2. 영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태 보고

(부의안건)

1. 제1호 의안 : 제69기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 : 이승연)

4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 : 이동일)

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 전자투표제도 채택의 건

상법 제368조 4 제1항에 의거하여 당사는 2024년 3월 28일에 개최하는 제69기 정기주주

총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을

출석이사 전원의 찬성으로 결의하다.

- 비상사태 발생시, 일시,장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승연
1981-09
3
재선임
_ 전) 美國 푸르덴셜 부동산 투자자문 애널리스트

- 전) 美國 에이본 프로덕츠 시니어 애널리스트

- 전) (주)경농 경영총괄사장

- 현) (주)조비 대표이사 사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이동일
1965-10
3
재선임
상근
- 전) (주)경농 기획관리팀장/재경팀장

- 전) (주)경농 총무팀장

- 현) (주)조비 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 농업용 자율주행 키트 및 센서 판매업
- 사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
코윈테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240221)
제출인: 코윈테크

코윈테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
328,650,004,281
201,154,916,332
127,495,087,949
63.4

- 영업이익
20,968,104,848
14,781,550,437
6,186,554,411
41.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
25,667,639,409
10,538,627,078
15,129,012,331
143.6

- 당기순이익
21,365,319,116
9,954,916,261
11,410,402,855
114.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
465,947,645,486
343,813,989,578

- 부채총계
174,713,726,939
157,112,116,469

- 자본총계
291,233,918,547
186,701,873,109

- 자본금
5,332,809,000
4,875,186,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
글로벌 시장에서의 수주 규모 확대에 따른 2차전지 자동화장비, 엔지니어링, 소재 사업부문 전반의 매출 및 손익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해 및 직전 사업년도의 손익 및 재무 현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 회사가 작성한 연결재무제표 기준의 잠정 실적임.

- 당해사업연도 실적은 외부감사인의 감사를 받기 전 기준으로 향후 외부감사 및 주주총회 승인의 과정에서 변동 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
슈어소프트테크 — 기업설명회(IR)개최  (20240221)
제출인: 슈어소프트테크

슈어소프트테크/기업설명회(IR) 개최/(2024.02.21)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-02-28
2024-02-29
9:00
17:00

2. 장소
서울시 여의도 등

3. 대상자
국내 주요 기관투자자

4. 실시목적
NDR(Non-Deal Roadshow) 실시

5. 실시방법
1on1 미팅 및 소규모 그룹 미팅

6. 주요내용
당사 주요 사업현황 및 질의응답

7. 후원기관
KB증권

8. 개최확정일
2024-02-21

9. 담당자
담당부서(담당자)
재무기획실(장정희 상무)

전화번호(팩스번호)
031-606-2000 (031-606-2627)

10. IR 자료게재
게재일시
2024-02-27

게재장소
행사 당일 현장 배포 및 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr) IR자료실
DMS — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20240221)
제출인: DMS

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.5
(주)디엠에스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 02월 21일

회 사 명 :
(주)디엠에스

대 표 이 사 :
이석화

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 유타워 6층

(전 화) 031-8031-1133

(홈페이지) http://www.dms21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이상준

(전 화) 031-8031-1133

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
461,538

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
3,000,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2024년 02월 22일

종료일
2024년 05월 21일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
코스닥시장을 통한 장내 직접취득

7. 위탁투자중개업자
KB증권

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
133,797
비율(%)
0.54

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2024년 02월 21일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
46,153

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당사의 취득예정주식수은 취득예정금액을 이사회 결의일 전일종가 (2024년 2월 20일 종가 6,500원)로 나눈금액이며, 향후 주가의 변동에 따라 실제 취득 수량은 변동될 수 있습니다.

나. 당사의 취득예상기간은 최대한도인 3개월로 설정되었으나, 실제 취득기간은 짧을 수 있습니다.다. 1일 매수주문수량 한도의 산출근거1) 관련규정 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-5조 제1항 제2호2) 산출근거 ([①과 ②중 많은 수량]과 ③을 비교하여 적은 수량을 그 한도로 함)

① 취득 신고 주식수의 10% : 46,153주② 취득 신고서 제출일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월간의 일평균거래량의25% : 18,765주③ 발행주식총수의 1% : 245,731주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
271,405,825,434

나. 자본금의 액
12,286,530,500

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
62,156,113,961

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
6,893,979,263

소계(가-나-다-라)
190,069,201,710

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
1,466,355,840

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
188,602,845,870

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
111,067
-
-
-
111,067
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
22,730
-
-
-
22,730
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
133,797
-
-
-
133,797
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
133,797
-
-
-
133,797
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
체리부로 — 주주총회소집결의  (20240221)
제출인: 체리부로

체리부로/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
10:00

2. 장소
충북 청주시 청원구 오창읍 중부로 1555,4층 (오창1사옥 회의실)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호의안:제33기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표(별도/연결) 및 결손금처리계산서

(안) 승인의 건

제2호의안:이사 선임의 건

2-1호의안: 사내이사 김강흥 선임의 건

제3호의안:이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-부의안건 제 1호 의안과 관련하여 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)
및 당사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김강흥
1977-06
3년
재선임
고려대학교 화학공학과 졸업
㈜삼성전자 DRAM마케팅 대리
KAIST 경영대학 경영학석사(MBA)
(현) (주)체리부로 제2사업부문장(부회장)
세원정공 — 타인에대한채무보증결정  (20240221)
제출인: 세원정공

세원정공/타인에대한채무보증결정/(2024.02.21)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
Sewon America,Inc

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
한국수출입은행(THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA)

3. 채무(차입)금액(원)
50,840,200,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
50,840,200,000

자기자본(원)
581,208,055,520

자기자본대비(%)
8.75

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2024-02-22

종료일
2025-02-24

5. 채무보증 총 잔액(원)
75,725,140,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용 중 '3.채무(차입)금액(원)'(USD 38,000,000)은 금일(2/21) 최초고시 매매기준율을 적용하였습니다.(USD/KRW: 1,337.90원)

- 상기 '5.채무보증 총 잔액(원)'산정시 적용환율은 금일(2/21) 최초고시 매매기준율을 적용하였습니다.(USD/KRW: 1,337.90원)

- 상기 '5.채무보증 총 잔액(원)'은 금번 채무보증금액을 포함한 금액입니다.

- 상기 채무보증은 기존채무보증에 대한 연장건입니다.

- 상기 금액 및 기간은 이자 및 기타 부대비용을 포함하므로 변동될 수 있습니다.

- 상기 채무보증기간은 채무 상환 시점에 따라 종료일이 변경될 수 있습니다.

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해연도는 2023년 6월말, 전년도 2022년 6월말, 전전년도 2021년 6월말 기준 금액이며(6월 결산법인), 원화 산정시 적용환율은 회기별 기말환율, 평균환율을 적용하였습니다.

- 하기 '채무자별 채무보증 잔액(원)'산정시 적용환율은 금일(2/21) 최초고시 매매기준율을 적용하였습니다.(USD/KRW: 1,337.90원)

※ 관련공시
2023-02-21 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
326,180
269,271
56,908
39,384
519,533
26,289

전년도
274,984
244,628
30,356
38,787
335,076
8,308

전전년도
217,176
198,462
18,714
33,900
278,454
1,195

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Sewon
America, Inc
계열회사
16,054,800,000
2023-12-15~
2024-12-15
$ 12,000,000

Sewon
America, Inc
계열회사
8,830,140,000
2024-01-31~
2025-01-31
$ 6,600,000

Sewon
America, Inc
계열회사
50,840,200,000
2024-02-22~
2025-02-24
$ 38,000,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
EG — 주주총회소집결의  (20240221)
제출인: EG

EG/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
09:00

2. 장소
전남 광양시 명당3길 118 (주)EG 본사 회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고안건 :

①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고

2) 부의안건 :

제1호 의안 : 제37기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 의안 : 제영태 사내이사 후보자 선임의 건

2-2호 의안 : 손진군 사외이사 후보자 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 윤승수)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

제영태
1961-12
3년
재선임
(주)EG 경영지원실 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손진군
1953-12
3년
재선임
(주)EG 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤승수
1953-09
3년
재선임
상근
(주)다리온 상임감사
전인건축 CM 부사장
조비 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240221)
제출인: 조비

조비/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.21)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-21

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-23

3. 정정사유
2024.02.21 주주총회 소집결의공시 이사회의사록

주주총회 부의안건 중 제1호 의안 제69기

(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 승인의 건

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-매출액
114,168,634
114,718,158

-영업이익
-6,131,594
-5,582,069

-당기순이익
-9,189,744
-9,074,893

-부채총계
66,418,671
66,303,821

-자본총계
51,989,094
52,103,944

-자본총계/자본금 비율(%)
200.3
200.7

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
114,718,158
148,554,918
-33,836,760
-22.8

- 영업이익
-5,582,069
11,907,297
-17,489,366
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-7,320,658
8,526,105
-15,846,763
적자전환

- 당기순이익
-9,074,893
8,638,058
-17,712,951
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
118,407,765
130,041,760

- 부채총계
66,303,821
68,561,446

- 자본총계
52,103,944
61,480,314

- 자본금
25,961,195
25,961,195

- 자본총계/자본금 비율(%)
200.7
236.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 당기 국제 원재료가격 하락을 반영한 농협 계약 단가 하락

효과로 인한 매출총이익 감소.

- 환율 하락 등으로 인한 외화 관련 손익 증가.

5. 이사회결의일(결정일)
2024-01-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 상기내용은 내부결산종료일 기준입니다.

- 이사회결의일(결정일)은 감사전 재무제표의 증권선물위원회 제출일입니다.

※ 관련공시
-
상신브레이크 — 주주총회소집결의  (20240221)
제출인: 상신브레이크

상신브레이크/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-25
09 : 00

3. 장소
대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 90
상신브레이크 2층

4. 의안 주요내용
[제49기 정기주주총회 회의 목적사항]

1. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안

제49기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여

금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 1주: 110원)

제2호 의안

이사 선임의 건 (사내이사 4명)

제3호 의안

이사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정도철
1934-02
3
재선임
- 경북대학교 수학과
- 00.03~현재: 상신브레이크 회장

김효일
1944-04
3
재선임
- 영남대학교 상학과
- 18.03~현재: 상신브레이크 각자대표이사

정성한
1962-11
3
재선임
- Univ.of Missouri-KC MBA
- 22.02~현재: 상신브레이크 부회장

박세종
1965-09
3
재선임
- 경북대학교 경영대학원 경영학 석사
- 18.03~현재: 상신브레이크 각자 대표이사
피에이치에이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240221)
제출인: 피에이치에이

피에이치에이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,135,619,706,285
1,024,435,467,138
111,184,239,147
10.9

- 영업이익
49,444,868,925
22,872,220,991
26,572,647,934
116.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
70,444,101,067
40,440,733,528
30,003,367,539
74.2

- 당기순이익
53,708,802,037
28,261,284,607
25,447,517,430
90.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
984,490,842,146
979,877,043,312

- 부채총계
271,306,541,133
306,777,450,192

- 자본총계
713,184,301,013
673,099,593,120

- 자본금
10,500,000,000
10,500,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 완성차업체 판매물량 증가에 따른 이익 증가
2. 당해년도 환율(USD)상승에 따른 이익 증가
3. 당해년도 신차종 금형매출 증가에 따른 이익 증가
4. 직전사업년도 대비 당해년도 해상운임 정상화에 따른 수출제비 인하 및 수익성 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.
2. 직전사업년도 재무수치는 직전사업년도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
4. 상기 이사회 결의일(결정일)은 증권선물위원회에 외부감사 전 연결재무제표 제출일 입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
탑머티리얼 — 신규시설투자등(자율공시)  (20240221)
제출인: 탑머티리얼

탑머티리얼/신규시설투자등(자율공시)/(2024.02.21)신규시설투자등(자율공시)

신규 시설투자 등(자율공시)

1. 투자구분
신규시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
14,123,000,000

자기자본(원)
154,901,969,514

자기자본대비(%)
9.12

대규모법인해당여부
미해당

3. 투자목적
이차전지 LFP양극재 사업을 위한 생산시설 구축 (설비투자)

4. 투자기간
시작일
2024-02-21

종료일
2024-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '2. 투자내역'의 '투자금액'은 생산 설비 및 유틸리티 설비 금액입니다.(VAT별도)

2. 상기 '2. 투자내역'의 '자기자본'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도말(2022.12.31) 개별재무제표 기준 자기자본 ± 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다.

3. 상기 '4. 투자기간'의 시작일은 이사회 결의일입니다.

4. 상기 투자금액, 투자기간은 공사진행 과정 및 기타 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-
비보존 제약 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240221)
제출인: 비보존 제약

비보존 제약/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
71,317,790,873
59,067,279,099
12,250,511,774
20.74

- 영업이익
2,696,735,164
-18,542,045,204
21,238,780,368
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,041,659,870
-37,724,614,090
35,682,954,220
94.59

- 당기순이익
-3,296,245,813
-39,233,506,746
35,937,260,933
91.60

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
173,707,497,670
187,074,389,220

- 부채총계
69,579,685,034
81,236,765,193

- 자본총계
104,127,812,636
105,837,624,027

- 자본금
120,529,288,500
117,021,540,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전문의약품 신규계약 증가 및 판매유통망 확대에 따른 매출 증가
- 설비 투자로 인한 생산성 향상, 원가절감 및 매출액 증가에 따른 영업이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.

2.직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
피코그램 — 주주총회소집결의  (20240221)
제출인: 피코그램

피코그램/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
10:00

2. 장소
인천광역시 부평구 부평북로118(청천동)(주)피코그램 5층 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
피코그램 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240221)
제출인: 피코그램

피코그램/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
27,708,930,019
29,215,510,616
-1,506,580,597
-5.2

- 영업이익
1,525,783,534
3,489,034,140
-1,963,250,606
-56.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,150,226,742
3,759,114,419
1,391,112,323
37.0

- 당기순이익
4,520,864,539
3,204,593,197
1,316,271,342
41.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
68,960,297,518
51,584,007,089

- 부채총계
33,061,570,198
20,307,763,273

- 자본총계
35,898,727,320
31,276,243,816

- 자본금
1,841,685,800
1,831,749,800

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1.매출액 변동 요인

- 세계경기침체에 따른 해외매출액감소

2.영업이익 변동 요인

- 브랜드사업확장을 위한 광고비 및 지급수수료 증가에 따른 판매관리비 증가로 영업이익 감소

3.당기순이익 변동 요인

- 2023년 전환사채 파생상품 평가이익의 증가와 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익의 증가로 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사 재무제표 자료입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 또는 이사회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
웹케시 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20240221)
제출인: 웹케시

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.5
웹케시주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 02월 21일

회 사 명 :
웹케시 주식회사

대 표 이 사 :
강원주

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 영신로 220, 12층, 20층(영등포동8가, KnK디지털타워)

(전 화)02-784-1690

(홈페이지) http://www.webcash.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)석두은

(전 화)02-3779-9174

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
3,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2024년 02월 21일

종료일
2024년 08월 21일

3. 계약목적
주가 안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
NH투자증권 주식회사(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)

5. 계약체결 예정일자
2024년 02월 21일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
491,437
비율(%)
3.60

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
65,503
비율(%)
0.48

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2024년 02월 21일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
NH투자증권 주식회사(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
103,028,046,258

나. 자본금의 액
6,893,124,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
40,344,504,676

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
55,790,417,582

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
4,824,553,750

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
3,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
4,744,050,000

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
52,709,913,832

주1) 상기 금액은 원 단위 입니다.주2) '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2022년말 개별 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
154,962
304,129
154,962
-
304,129
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
32,346
154,962
-
-
187,308
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
187,308
459,091
154,962
-
491,437
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
65,503
-
-
-
65,503
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
252,811
459,091
154,962
-
556,940
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 '기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2024.01.01)의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류 작성일 기준 현재(2024.02.21) 보유수량입니다.

주2) 수탁자 보유물량 154,962주는 2023년 7월 13일 체결한 자기주식취득신탁계약의 계약기간이 만료됨에 따라 당사의 주식계좌로 입고되었습니다.주3) 2024년 1월 24일 체결한 자기주식취득신탁계약에 따라 취득한 304,129주는 수탁자 보유물량으로 기재하였습니다.
현대건설 — 공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)  (20240221)
제출인: 현대건설

현대건설/공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)/(2024.02.21)공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

1. 제목
현대건설(주) 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영현황 및 계획

2. 주요내용
1. 2023년 운영 현황

가. CP 운영방침 수립
- 全 임직원 대상 준법경영 실천 서약 실시 (2월)
- CP 운영 현황 및 계획 이사회 보고(2월, 7월)
- 최고경영자의 공정거래 자율준수 의지 천명 (6월, 12월)
- CP운영 기준 및 절차 개정 (8월), CP운영 기준 편람 배포 (11월)

나. 최고경영진의 지원
- CP 전담조직 정비 (독립성 강화) 및 이사회를 통한
자율준수관리자 임명 (7월)

다. 자율준수편람
- 부문별 가이드라인 (담합, 내부거래, 표시광고, 하도급) 및 종합편람 개정 및 배포

라. 교육훈련 프로그램
- 부서별 특화 교육, 계층별 차별화 교육 / 평가 및 설문, 교육 효과성 평가

마. 사전 감시체계
- 부서별 자율준수 목표 설정 및 자율점검, 모니터링 실시 및 효과성 평가
- 건설 법령, 공정거래 관련 법령 개정 등 공지 (매월) 및 준법협의회 실시
- 내부거래 수의계약 사전 점검 (물류/광고/IT)
- 신규 분양현장 표시·광고법 위반 사전 점검

바. 자율준수 실천 우수자 포상 (12월)

사. 임직원 자율준수 문화 수준 진단 및 개선 (9월~12월)

2. 2024년 운영 계획

가. CP 문화 확산
- 준법경영 실천 서약 (2월), 최고경영자 자율준수의지 표명 (4월,10월)
- 자율준수 실천 우수자 포상 (12월)

나. 자율준수편람
- 부문별 가이드라인 및 종합편람 개정 및 배포

다. 교육훈련 프로그램
- 부서별 특화 교육, 계층별 차별화 교육 / 평가 및 설문, 교육 효과성 평가

라. 사전 감시체계
- 부서별 자율준수 목표 설정(3월) 및 자율점검, 모니터링 실시 및 효과성 평가
- 준법협의회 실시 (매월), 법령 위반 요소 사전 점검

마. 프로그램 평가 및 개선
- 임직원 설문, 프로그램 효과성 평가 및 개선

3. 기타사항

가. 공정거래 자율준수 프로그램 주요내용 이사회 보고

: 2024년 2월 21일

3. 결정일자
2024-02-21

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-
현대건설 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20240221)
제출인: 현대건설

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.3
현대건설 주식회사

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
현대자동차
회사명
현대건설(주)
공시일자
2024.02.21
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2024.04.01~ 2024.06.30

거래상대방
거래예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/이자율
기타

현대차증권(주)
2024.04.01~2024.06.30
기타금융거래
수시물
1,000
-
시장금리
-
자금운용

기간물
1,000
-
-

소 계
2,000
-
-
-
-

회사채 등
-
1,500
시장금리
-
자금조달

소 계
-
1,500
-
-
-

총 계
3,500

이사회 의결일
2024.02.21
한화손해보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240221)
제출인: 이재현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한화손해보험

20240216

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 16일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 재 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화손해보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000370

발행주식 총수
154,738,915

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이재현
한자(영문)
李在鉉(LEE JAE HYUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710914

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 숭인동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022년 11월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화손해보험(주)
부 서
ESG추진파트

직 위
대리
전화번호
02-316*****

성 명
권동규
팩스번호
0502-7*******

이메일 주소
******4@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 02월 21일
3,500
0.00
3,500
0.00

증 감
3,500
0.00
3,500
0.00

주) 비율 산정 시 0.002%로 작성기준에 따라 소수점 둘째자리인 0.00으로 기재함

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,500
-
-
-
-
-
-
-
3,500
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

154,738,915
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 02월 16일
보통주
-
1,000
1,000
5,250(해당없음)
-

장내매수(+)
2024년 02월 19일
보통주
1,000
500
1,500
5,180(해당없음)
-

장내매수(+)
2024년 02월 19일
보통주
1,500
1,000
2,500
5,200(해당없음)
-

장내매수(+)
2024년 02월 19일
보통주
2,500
1,000
3,500
5,220(해당없음)
-

합 계
-
3,500
3,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한화오션 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)  (20240221)
제출인: 한화오션

한화오션/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2024.02.21)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 억원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

( '23.4Q)
('23.3Q )
('22.4Q )

매출액
당해실적
22,309
19,169
16.4
14,492
53.9

누계실적
74,083
51,774
-
48,602
52.4

영업이익
당해실적
-488
741
적자전환
-4,161
88.3

누계실적
-1,965
-1,477
-
-16,136
87.8

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
89
2,316
-96.2
-4,448
흑자전환

누계실적
-1,163
-1,252
-
-17,943
93.5

당기순이익
당해실적
2,860
2,316
23.5
-4,303
흑자전환

누계실적
1,600
-1,260
-
-17,448
흑자전환

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
2,860
2,315
23.5
-4,303
흑자전환

누계실적
1,599
-1,261
-
-17,448
흑자전환

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
재무실

정보제공대상자
국내외 기관투자자 및 언론, 일반투자자

정보제공(예정)일시
공정공시 후 수시제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
IR팀(02-2129-0346)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 잠정 영업실적이며, 억원 미만에서 반올림하였습니다.

2. 상기 내용은 투자자의 편의를 도모하기 위해 외부감사인의 회계감사가 완료되지 아니한 상태에서 작성된 자료이며, 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 실적 주요사항 상세는 당사 홈페이지 IR자료 등을 참고하여 주시기 바랍니다.

- IR 자료 : https://www.hanwhaocean.com → 투자정보 → IR자료 → IR Presentation

※ 관련공시
-
하이록코리아 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240221)
제출인: 하이록코리아

하이록코리아/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.21)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,050

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
13,217,626,800

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-19

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥 증권 시장에서 형성된 종가의 산술평균가격(27,650원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2) 배당금총액은 2023년 12월 31일 기준 발행주식 총수 12,856,050주에서 자사주신탁 267,834주를 제외한 12,588,216주를 기준으로 산정한 금액입니다.

3) 배당금 지급은 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

4) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
신성이엔지 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240221)
제출인: 신성이엔지

신성이엔지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.21)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 신성이엔지

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간을 고려하고 위임장 권유 기간을 확보해야 하는 등의 사유로 인해 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-02-21

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회 주관 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금),3월27일(수),3월29일(금)

※ 관련공시
2024-02-21 주주총회소집결의
하이록코리아 — 주주총회소집결의  (20240221)
제출인: 하이록코리아

하이록코리아/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-22

시간
오전 10:00

2. 장소
부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동)
하이록코리아(주) 1층 회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

- 영업보고 및 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

- 제1호 의안: 제46기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

* 1주당 현금배당 1,050원

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명,사외이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 송기춘 선임의 건

제2-2호 의안: 사외이사 나민호 선임의 건

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송기춘
1961-05
3
재선임
- 동의대학교 산업공학과 졸업
- 現) 하이록코리아(주) 기술연구소 소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

나민호
1961-02
3
재선임
- 성균관대학교 사범대학 졸업
- 前) 대신증권 지점장
- 現) 하이록코리아(주) 사외이사
-
하이록코리아 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240221)
제출인: 하이록코리아

하이록코리아/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
188,839,137,919
182,851,091,417
5,988,046,502
3.2

- 영업이익
51,891,524,969
40,696,178,383
11,195,346,586
27.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
60,730,118,012
45,585,953,812
15,144,164,200
33.2

- 당기순이익
47,730,254,865
34,361,194,102
13,369,060,763
38.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
443,155,316,260
411,922,429,899

- 부채총계
36,295,857,497
31,796,472,661

- 자본총계
406,859,458,763
380,125,957,238

- 자본금
6,806,616,000
6,806,616,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 환율 상승, 판매가격 조정, 생산성 향상 등으로 인한 수익성 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기실적내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 도입에 따라 작성된 연결기준의 실적입니다.

- 상기 재무제표 관련사항은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회의 결과에 따라 변경 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한화손해보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240221)
제출인: 김기수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한화손해보험

20240215

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 15일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 기 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화손해보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000370

발행주식 총수
154,738,915

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김기수
한자(영문)
金基守(KIM KIE SU)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700608

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 창원시 진해구 경화동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022년 11월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화손해보험(주)
부 서
ESG추진파트

직 위
대리
전화번호
02-316*****

성 명
권동규
팩스번호
0502-7*******

이메일 주소
******4@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 02월 21일
2,170
0.00
2,170
0.00

증 감
2,170
0.00
2,170
0.00

주) 비율 산정 시 0.001%로 작성기준에 따라 소수점 둘째자리인 0.00으로 기재함

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,170
-
-
-
-
-
-
-
2,170
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

154,738,915
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 02월 15일
보통주
-
2,170
2,170
5,560(해당없음)
-

합 계
-
2,170
2,170
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신성이엔지 — 주주총회소집결의  (20240221)
제출인: 신성이엔지

신성이엔지/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
09:00

3. 장소
경기도 과천시 과천대로7길 20, A타워 15층 신성이엔지 본사 스마트에듀센터

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제45기(2023.01.01 ~ 2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(재무상태표, 손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사외이사 1명 신규선임 (조남신)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백창현 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
(이찬진 사외이사, 조남신 사외이사)

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조남신
1955-06
3
신규선임
-前 크리에티즌 대표이사(2001-2004)
-前 제19대 한국인사조직학회 회장(2009-2010)
-前 한국외대 글로벌경영대학 학장(2009-2010)
-前 한솔케미칼 사외이사(2013-2021)
-前 코아로직 감사(2014-2015)
-現 한국외대 경영학부 명예교수
(주)비케이홀딩스 감사

백창현
1967-03
3
신규선임
-前 한국은행 예산심의위원(2006-2011)
-前 방송통신위원회 평가소위원회 위원(2005-2008)
-前 삼일회계법인 파트너(2005-2021)
-現 대현회계법인 부대표
-現 HLB바이오스텝 상근감사
대현회계법인 부대표
HLB바이오스텝 상근감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

백창현
1967-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-前 한국은행 예산심의위원(2006-2011)
-前 방송통신위원회 평가소위원회 위원(2005-2008)
-前 삼일회계법인 파트너(2005-2021)
-現 대현회계법인 부대표
-現 HLB바이오스텝 상근감사

조남신
1955-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-前 크리에티즌 대표이사(2001-2004)
-前 제19대 한국인사조직학회 회장(2009-2010)
-前 한국외대 글로벌경영대학 학장(2009-2010)
-前 한솔케미칼 사외이사(2013-2021)
-前 코아로직 감사(2014-2015)
-現 한국외대 경영학부 명예교수

이찬진
1974-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-現 마케팅연구편집위원
-現 프렌들리에이아이 이사
-現 KAIST 경영대학 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
4) 지열, 폐수열, 태양열, 풍력 등 신ㆍ재생에너지 시스템 제조ㆍ판매ㆍ수출입 및 설비시설업

6) 태양광 발전시스템(인버터, 변압기, 차단기 등) 생산, 설치, 유통업

8) 원유 및 천연가스의 탐사, 채취와 그 개발 및 관련 투자사업

31) 주택 건축, 임대 및 분양사업

57) 교육사업

60) 인터넷 컨텐츠 개발, 제공사업 및 포탈사이트 운영업

63) 위생용품제조 및 판매업

77) 가정용 전기기기 제조판매업
중복되는 사업목적 및 미영위사업 중 향후에도 영위 가능성이 없는 사업목적 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
메디아나 — 주주총회소집결의  (20240221)
제출인: 메디아나

메디아나/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 10시 00분

2. 장소
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132 (주)메디아나 창조관 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 제29기 정기주주 총회 일정 보고
2) 감사보고
3) 영업보고
4) 내부회계관리자의 운영실태보고
5) 내부회계관리제도 운영실태 평가결과보고

나. 부의안건
제1호 의안 :
제29기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당(예정) : 1주당25원(자기주식 38,373주 제외)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 강동원 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있으며, 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강동원
1973-07
3
재선임
現) 메디아나 연구소/공장/영업부 총괄 사장
메디아나 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240221)
제출인: 메디아나

메디아나/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.21)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
25

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
399,040,675

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

3) 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조 2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

4) 배당금 총액은 전체 발행주식수 16,000,000주에서 자기주식 38.373주를 제외한 15,961,627주에 대한 금액입니다.

※ 관련공시
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
이리츠코크렙 — 주주총회소집결의  (20240221)
제출인: 이리츠코크렙

이리츠코크렙/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
10 : 00

3. 장소
서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층
(주)코람코자산신탁 내 회의실

4. 의안 주요내용
1) 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 지정보고

2) 결의안건

제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제36기 현금 배당의 건

제3호 의안 : 제37기 이사 보수 승인의 건

제4호 의안 : 제37기 감사 보수 승인의 건

제5호 의안 : 차입 및 사채발행계획 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 주주명부 확정 기준일 : 2023년 12월 31일
2. 주주명부 명의개서 정지 기간 : 2024년 01월 01일 ~ 2024년 01월 15일
3. 하기 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역상 "최근사업연도 매출액(원)" 은 직전사업연도말(2023년6월30일)기준 외부감사를 받은 별도 재무제표상 금액입니다.

※ 관련공시
-

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

-
-

4. 최근사업연도 매출액(원)
19,048,470,057
켐트로닉스 — 주주총회소집결의  (20240221)
제출인: 켐트로닉스

켐트로닉스/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 35
지하 1층 강당

3. 의안 주요내용
ㅁ제27기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항:

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리실태보고

2. 결의안건:

1) 제1호 의안: 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 보통주 1주당 배당금:100원

* 우선주 1주당 배당금:208.96원

2) 제2호 의안: 정관 변경의 건

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김보균 선임의 건

4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억)

5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김보균
1954-05
2
재선임
現 (주)켐트로닉스 대표이사
이리츠코크렙 — 부동산투자회사금전배당결정  (20240221)
제출인: 이리츠코크렙

이리츠코크렙/부동산투자회사 금전배당 결정/(2024.02.21)부동산투자회사 금전배당 결정

부동산투자회사 금전배당 결정

1. 배당금총액(원)
12,925,337,432

2. 1주당 배당금(원)
보통주식
204

종류주식
-

- 기준가격 조정 대상 여부
보통주식
기준가격
-

가격제한폭 초과
미해당

종류주식
기준가격
-

가격제한폭 초과
미해당

3. 시가배당률(%)
보통주식
4.1

종류주식
-

4. 배당기준일
2023-12-31

5. 배당금지급 예정일
정기주주총회일로부터 1개월 이내

6. 주주총회 예정일자
2024-03-22

7. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 "배당금총액" 및 "1주당 배당금"은 감사전 재무제표를 기준으로 이사회 결의로 승인되었으므로, 추후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는
"(총배당금/63,341,590주)*보유주식수"로 산출해야 합니다.

3. 배당금 총액(12,925,337,432원)
= 당기순이익(11,085,729,145원)+초과배당금(1,839,608,287원)

* 초과배당금 : 부동산투자회사법 제28조,상법 제462조 및 정관 제56조에 의거 초과배당이 가능합니다.

4. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2023.12.20 ~ 2023.12.26)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

5. 당사의 사업연도는 6개월(2023.07.01~2023.12.31)이며, 공모가(5,000원) 기준 연환산배당률은 8.10%입니다.

※ 관련공시
-
와이씨 — 주주총회소집결의  (20240221)
제출인: 와이씨

와이아이케이/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09:00

2. 장소
DHK솔루션빌딩 지하 1층 대강당
(경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 28)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 9기 별도재무제표 및 연결

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원)

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억원)

제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
LG디스플레이 — 풍문또는보도에대한해명(미확정)  (20240221)
제출인: LG디스플레이

LG디스플레이/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2024.02.21)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

1. 풍문 또는 보도의 내용
LGD, 中공장 매각 속도…"BOE 등 5곳 군침"

2. 풍문 또는 보도의 매체
한국경제 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2024-02-21

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

- 본 공시는 2024년 2월 21일자 한국경제신문 등의 기사에 보도된 'LGD, 中공장 매각 속도…"BOE 등 5곳 군침"'에 대한 해명 공시입니다.

- 당사는 LCD에서 OLED 중심의 사업 구조로 전환해 나가고 있습니다. 중국 광저우 공장 등 LCD 자산의 전략적 활용에 대한 다양한 검토를 진행 중에 있으나, 보도된 내용과 같이 매각과 관련하여 현재까지 구체적으로 확정된 사항이나 결정은 없습니다.

- 향후 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시 하겠습니다.

(공시책임자)IR실장 허석

5. 재공시예정일
2024-03-20

※ 관련공시
-
한화손해보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240221)
제출인: 서익준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한화손해보험

20240219

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 19일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서 익 준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화손해보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000370

발행주식 총수
154,738,915

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서익준
한자(영문)
徐翊準(Seo Ik Joon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
711022

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성북구 정릉동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화손해보험(주)
부 서
ESG추진파트

직 위
대리
전화번호
02-316*****

성 명
권동규
팩스번호
0502-7*******

이메일 주소
******4@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 04월 12일
6,250
0.00
6,250
0.00

이번보고서
2024년 02월 21일
9,700
0.01
9,700
0.01

증 감
3,450
0.01
3,450
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

9,700
-
-
-
-
-
-
-
9,700
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

154,738,915
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 02월 19일
보통주
6,250
3,450
9,700
5,000(해당없음)
-

합 계
6,250
3,450
9,700
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
일진홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240221)
제출인: 일진홀딩스

일진홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.21)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,471,904,207
1,433,888,289
38,015,918
2.7

- 영업이익
57,878,721
44,921,597
12,957,124
28.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
55,807,542
36,038,036
19,769,506
54.9

- 당기순이익
46,464,068
28,691,536
17,772,532
61.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,668,039,755
1,586,114,519

- 부채총계
728,999,097
678,227,620

- 자본총계
939,040,657
907,886,898

- 자본금
49,852,615
49,852,615

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,883.0
1,821.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 연결 자회사 실적개선으로 인한 손익구조 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 K-IFRS 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 실적은 결산추정치로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
449,948,701
432,346,578

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
902.0
867.0
캠시스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240221)
제출인: 캠시스

캠시스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.21)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 캠시스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(결산일정, 등기이사 업무 일정, 의결권 확보기간 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-02-21

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았으나, 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입했으며 전체 주주대상 소집통지서 및 의결권 행사안내문 등을 발송했습니다.

※ 관련공시
2024-02-21 주주총회소집결의
유니드 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240221)
제출인: 유니드

유니드/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.21)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-20

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-21

3. 정정사유
주주총회 예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 주주총회 예정일자
2024-03-21
2024-03-28

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,600

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
10,622,286,400

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-12-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1주당 배당금'은 제44기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 정기주주총회 부의안건으로 상정할 예정이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정해야 하나, 기준일이 도래하지 않아 현금배당결의 직전일을 기준일로 산정하였습니다.

- 상기'배당금총액'은 발행주식총수 6,767,600주에서 자기주식 128,671주를 제외한 배당금 총액으로 향후 변경될 수 있습니다.

- 상기 '배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2에 의거해 정기주주총회 개최 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
일신방직 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240221)
제출인: 일신방직

일신방직/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.21)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-21

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%이상변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024년 2월 20일

3. 정정사유
표기오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.재무현황(단위:천원)

자산총계

자본총계

자본총계/자본금비율
[당해사업년도]

1,053,685,954

874,847,048

7,290.39
[당해사업년도]

1,056,555,075

877,716,169

7,314.30

[지배회사의추가공시]

비지배부분 제외 자본총계(단위:천원)

자본총계/자본금비율(%)
[당해사업년도]

851,855,448

7,098.80
[당해사업년도]

854,724,569

7,122.70

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
539,409,048
593,058,768
-53,649,720
-9.04

- 영업이익
-2,205,642
-16,000,918
13,795,275
86.21

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,375,462
161,202,686
-152,827,224
-94.80

- 당기순이익
6,311,591
114,629,330
-108,317,739
-94.49

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,056,555,075
1,176,745,986

- 부채총계
178,838,906
272,298,157

- 자본총계
877,716,169
904,447,829

- 자본금
12,000,000
12,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
7,314.30
7,537.07

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 섬유경기 회복지연
2) 전기 매각예정부동산의 실현으로 처분이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준

의 영업실적입니다.
- 상기 당해사업년도(2023년) 실적은 외부감사인의 감사 완료전 자료

로서 회계감사 및 주주총회의 승인과정에서 변경될수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
854,724,569
883,201,102

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
7,122.70
7,360.01

매출액(단위:천원)
별도
320,133,948
388,541,994
유니드 — 주주총회소집결의  (20240221)
제출인: 유니드

유니드/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 을지로5길 19(페럼타워 3층 페럼홀)

4. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[의결사항]
제1호 의안 : 제44기(23.01.01~23.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금 1,600원 배당)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사외이사 정다미 후보 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-12-22 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정다미
1961-03
3
신규선임
現 명지대학교 경영학 교수
現 WCD KOREA 전략&홍보분과 위원장
前 한국수출입은행 비상임이사
前 한세실업 사외이사
-
대원미디어 — 주주총회소집결의  (20240221)
제출인: 대원미디어

대원미디어/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
11:00

2. 장소
서울시 용산구 한강대로23길 55 아이파크몰 리빙파크 6층 팝콘D스퀘어 대원콘텐츠라이브

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

가. 제 1호 의안 : 제 46기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

나. 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

다. 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

라. 제 4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

제46기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
캠시스 — 주주총회소집결의  (20240221)
제출인: 캠시스

캠시스/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 3층 구내식당

3. 의안 주요내용
1. 보고 사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 조현수)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조현수
1973-09
3
신규선임
現 Insigniam 한국대표
前Impact Square 헤드코치
前Landmark Worldwide 한국대표
주식회사 아인클랑 (대표이사)
대원미디어 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240221)
제출인: 대원미디어

대원미디어/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.21)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,208,441,400

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 현금배당 계획은 정기주주총회에 의안으로 상정될 예정이며, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

총 발행주식수 : 12,578,946주
자기주식 : 494,532주
-----------------------------
실배당주식수 : 12,084,414주
-----------------------------
배당총액 : 12,084,414주 * 100원 : 1,208,441,400원

2) 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 의한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3) 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급할 예정입니다.

4) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
진양홀딩스 — 주주총회소집결의  (20240221)
제출인: 진양홀딩스

진양홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-15
08 : 00

3. 장소
경남 양산시 유산공단7길 42-1 진양산업(주) 3층강당

4. 의안 주요내용
※ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 : ⓐ 감사보고

ⓑ 영업보고

ⓒ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의목적사항

① 제16기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

재무제표(연결 및 별도) 승인의 건

② 이사선임의 건(박지동)

③ 감사선임의 건(권오철)

④ 이사 보수한도액 승인의 건

⑤ 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박지동
1952-09
3
신규선임
-방송통신대학 경영학과 졸업
-한서화학(주) 부장
해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권오철
1953-08
3
재선임
상근
-前)창원세무서 소득세과 팀장
현대건설 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20240221)
제출인: 현대건설

현대건설/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2024.02.21)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
결산

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2024-03-26

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 정관 제47조(이익배당)에 의거한 배당기준일 확정을 위한 건입니다.

- 상기2항의 배당기준일에 당사 주식을 보유한 주주에게 결산 배당을 지급할 예정입니다. 따라서,
3월22일까지 매수 완료(배당기준일 2영업일전)한 주주에 한해서 배당이 지급되며, 2023년 결산기말(12월31일)에 당사 주식을 보유하더라도 배당기준일 기준 미보유시 배당이 지급되지 않음에 유의하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
미래나노텍 — 주주총회소집결의  (20240221)
제출인: 미래나노텍

미래나노텍/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-21

시간
오전 10시

2. 장소
충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사

3. 의안 주요내용
1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건
가. 제1호 의안 : 제22기(2023년1월1일~2023년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 임봉수 선임의 건(신규선임)
다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억)
라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임봉수
1971-08
3년
신규선임
케이디이컴
現 미래나노텍㈜ 경영지원실장