아센디오 — 주주총회소집공고 (20240221)
제출인: 아센디오

주주총회소집공고
2.9
(주)아센디오

주주총회소집공고

2024년 02월 21일

회 사 명 :
주식회사 아센디오

대 표 이 사 :
한 승 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)

(전 화) 1544-0332

(홈페이지) http://ascendio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 한 승 일

(전 화) 1544-0332

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

─ 아 래 ─

1. 일시 : 2024년 03월 07일(목), 오전 9시2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로160길 17, 경진빌딩 1층3. 회의목적사항

(1)
보고사항

-
감사보고

(2)
의결사항

-
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.7. 의결권 행사방법에 관한 사항

(1)
본인이 직접 의결권 행사시

- 본인 신분증 지참(주민등록증, 운전면허증, 여권)

(2)
대리인 참석 의결권 행사시

- 대리인 신분증, 위임장, 위임인 신분증 사본(법인은 법인인감증명서)

* 위임장 기재사항 - 위임인 성명, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호) - 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인 인감날인

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한상훈(출석률: %)
이유훈(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2023.02.14
대출금 차입의 건
찬성
-

2
2023.02.17
제46기 연결재무제표 승인의 건
찬성
-

3
2023.02.20
1. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건2. 내부회계관리제도 평가보고의 건
찬성
-

4
2023.03.07
대출금 차입의 건
찬성
-

5
2023.03.13
제46기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

6
2023.04.27
타법인 주식 처분의 건
찬성
-

7
2023.04.27
대출금 차입의 건
찬성
-

8
2023.05.24
제44회 무보증 사모 전환사채 전환가액 조정의 건
찬성
-

9
2023.05.31
자금 대여의 건
찬성
-

10
2023.06.01
퇴직금지급 규정 재정의 건
찬성
-

11
2023.06.20
대출금 차입의 건
찬성
-

12
2023.07.06
대출금 차입 연장의 건
찬성
-

13
2023.07.19
대출금 차입의 건
찬성
-

14
2023.08.16
타법인 주식 처분의 건
찬성
-

15
2023.08.16
타법인 주식 처분의 건
찬성
-

16
2023.09.26
유상증자
찬성
-

17
2023.09.26
유상증자
찬성
-

18
2023-09-26
임시주주총회 소집 건
찬성
-

19
2023-09-27
대출금 차입 연장 건
찬성
-

20
2023-10-10
대여원리금 채무 이행을 위한 담보 제공의 건
찬성
-

21
2023-10-26
1. 분할계획서 승인의 건2. 임시주주총회 소집 변경의 건
찬성
-

22
2023-11-08
유상증자 정정
찬성
-

23
2023-11-08
유상증자 정정
찬성
-

24
2023-11-09
유상증자 정정
찬성
-

25
2023-11-10
대표이사 변경의 건
-
찬성

26
2023-11-22
임시주주총회 소집 건
-
-

27
2023-11-22
제3자배정 유상증자 정정의 건
-
-

28
2023-11-22
제45회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
-

29
2023-11-22
제46회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
-

30
2023-11-22
제47회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
-

31
2023-11-22
1. KIWI MEDIA GROUP INC. 자산 및 부채 양수도계약 체결 및 법인 청산의 건2. KIWI MEDIA HONG KONG 법인 청산의 건3. 안성스튜디오컴플렉스(주) 법인 청산의 건
-
-

32
2023-11-23
단기대여금 지급의 건(일상홀딩스)
-
찬성

33
2023-11-23
단기대여금 지급의 건(이혜정)
-
찬성

34
2023-12-14
분할경과 보고 및 공고의 건
-
찬성

35
2023-12-21
타법인 전환사채 취득
-
찬성

36
2023-12-26
단기대여금 지급의 건
-
찬성

37
2023-12-28
임시주주총회 소집 일정변경의 건
-
찬성

38
2023-12-28
타법인 주식 처분의 건
-
찬성

39
2023-12-29
제3자배정 유상증자 정정의 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
12
12
-

※ 상기 주총 승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성과거에 비해 경제적 여건은 윤택해졌으나, 코로나의 영향으로 여가시간에 대한 활용범위가 일부 제한되었으며 이로인해 미디어 및 엔터테인먼트 콘텐츠에 대한 수요가 증대되고 있습니다.그리고 개인의 관심사나 욕구가 과거에 비해 굉장히 다원화됨에 따라 그에 대한 콘텐츠 창출은 전통적인 매체 뿐만 아니라 굉장히 복합적인 양상으로 제공되어져야 하는 상황에 이르렀습니다.특히 콘텐츠 산업은 다양한 분야의 상품으로 재가공되어 새롭게 부가가치를 창출할 수 있습니다. 모바일, 스마트TV 등 기존에 없던 새로운 매체의 등장은 다채널 다매채 시대에 접어들었으며 그에 대응할 수 있는 다양한 콘텐츠에 대한 수요도 계속해서 늘어나고 있습니다.(2) 산업의 성장성최근 세계 주요 국가 그리고 대다수 기업들의 주요 대규모 투자사업은 문화콘텐츠 사업을 꼽을 수 있습니다. 더욱이 코로나의 영향과 함께 정보통신기술의 발전은 그 수요의 양을 증폭시켰습니다. 현대에서는 기존 사회가 가졌던 물리적인 시공간의 제약을 넘어 모두가 즐거움으로 연결하기 위해서 새로운 기술 발달이 다양한 플랫폼으로 이어져 이때까지 경험하지 못했던 다양하고도 무궁무진한 콘텐츠를 갈망하고 있는 상황입니다.

<콘텐츠산업 매출액 규모별 연도별 매출액 현황>

*문화체육관광부, 콘텐츠산업 통계조사 보고서

(3) 시장여건저작권 보호 강화를 위한 제도가 법적으로 재정비되고 휴대용 스마트 미디어 보급이 급속도로 늘어나면서 합법적인 다운로드 서비스와 IPTV 서비스 등의 부가판권 시장이 핵심적인 부분으로 영역을 넓혀가고 있습니다.(4) 경쟁우위요소당사는 코로나의 영향으로 시장환경은 다소 위축되었으나 지속적으로 콘텐츠 투자를 진행했으며 이를 통해 안정적이고 다양한 IP 확보를 위해 노력중에 있습니다. 추후 구조조정 등의 사업재편을 실시하여 문화산업분야에서의 안정적인 Contents Provider로서의 탄탄한 입지를 구축하고자 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

[콘텐츠제작]당사는 영상콘텐츠 투자/제작/배급사로 영화 <범죄도시>, <악인전> 등 흥행작을 보유하고 있으며, COVID-19 사태로 인한 콘텐츠 수요의 폭발적 증가에 대응하고자 2020년 하반기부터 영화 <강릉>, <더킬러> 등의 제작 및 <다크홀>, <멧돼지사냥>, <우당탕탕패밀리> 등 지상파/PP채널 드라마 제작 및 <세컨하우스1~2>, <손현주의 간이역> 등 예능 제작까지 사업영역을 확장하고 있습니다.[매니지먼트]당사는 2020년 적자사업이었던 음악사업부를 정리하였으나, 다년간 쌓아온 아티스트 매니지먼트 역량을 활용하고자 최수종, 하희라 배우 등이 소속된 웰메이드스타이엔티를 합병하여 배우 매니지먼트 사업에 진출하여 제작 콘텐츠와의 시너지 효과를 발휘하고 있습니다.(2) 조직도

화면 캡처 2024-02-20 150128.jpg
<아센디오 조직도>

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)1-125. <생략>126. 각 호에 관련 부대사업
제2조 (목적)1-125. <생략>126. 이산화탄소 포집, 저장, 운반, 활용, 판매업127. 초전도체 화합물 제조 및 판매업128. 초전도체 응용 및 어플리케이션 연구개발업129. 초전도체 박막 및 선재 제조 및 판매업130. 초전도체 관련기기의 제조판매업131. 초전도, 나노 재료를 포함한 첨단 신소재 및 시스템의 연구개발업132. 각 호에 관련 부대사업
사업목적추가

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

■
임시주주총회 참석시 준비물

(1) 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) (2) 대리인참석 : 대리인 신분증, 위임장, 위임인 신분증 사본(법인인감증명서) ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. [위임장 기재 사항] - 위임인 성명, 주민등록번호(사업자등록번호) - 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인 인감날인