캠시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240221)
제출인: 캠시스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
캠시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 02월 21일

권 유 자:
성 명: 주식회사 캠시스주 소: 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)전화번호: 070-4680-2500

작 성 자:
성 명: 박영태부서 및 직위: 대표이사전화번호: 070-4680-2509

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 캠시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 21일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 02월 25일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주,%)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 캠시스
보통주
585,217
0.79
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위 : 주,%)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

권현진
본인
보통주
13,936,045
18.88
최대주주
-

박영태
특수관계인
보통주
138,002
0.19
대표이사
-

김상학
특수관계인
보통주
23,339
0.03
관계사대표이사
-

계
-
14,097,386
19.10
-
-

(주1)
상기의 소유주식수 및 소유비율은 2023년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최금선
보통주
0
미등기 임원
-
-

이채은
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 에스오피
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 에스오피
김선우
경기 남양주시 진접읍 진벌리 444-12, 3호
의결권 위임장 확보 및 제반 업무
1599-9211

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 21일
2024년 02월 25일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

(주)캠시스의 제32기 정기주주총회(2024년 3월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.19 ~ 2024.03.28

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막 날(28일)은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

캠시스 홈페이지
www.cammsys.net
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 위임장 용지 및 참고서류를 전자우편을 통해 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 캠시스, 경영관리팀 ·전화번호 : 070-4680-2509 ·팩스번호 : 032-811-9042- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 2월 25일 ~ 3월 28일 (제32기 정기주주총회 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 09시

장 소
인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 캠시스 3층 구내식당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.19 ~ 2024.03.28

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막 날(28일)은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2024.02.25 ~ 2024.03.28 (주주총회 전일)

서면투표 방법

- 서면 위임장 작성 후, 팩스 또는 회신용 봉투(수취인요금부담)에 동봉하여 우편 발송

1) 동봉되어 있는 회신용 봉투는 가까운 우체국 방문 및우체통을 통해 발신인 요금부담 없이 발송 가능 (본인확인을 위해 위임장에 모바일 연락처 필수 기재)

2) FAX : 032-811-9042 (FAX 발송 후 주주총회 담당자 유선확인 필요)

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년은 글로벌 경기침체 등으로 인해 스마트폰 수요가 위축되면서 핸드셋부품 업계 전반적으로 어려운 한 해였습니다. 이에 따라, 전년 대비 매출실적은 32% 감소하였으나, 공정 자동화 등을 통한 품질향상, 인력 성인화 등을 통해 원가구조를 개선하여 영업손익은 흑자를 유지 하였습니다.연결기준으로 당기 매출액 5,008억원, 영업이익 68원, 당기순손실 52억원을 기록했습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 별도 재무제표 (결손금처리계산서(안)포함)

재 무 상 태 표

제 32 기 2023년 12월 31일 현재

제 31 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

47,958,933,549

105,476,714,082

현금 및 현금성자산
26,283,849,084

55,213,737,948

매출채권 및 기타채권
19,235,931,224

39,255,089,494

기타유동금융자산
189,105,419

6,992,358,265

기타유동자산
1,305,314,563

1,553,757,053

재고자산
701,493,939

2,348,128,573

당기법인세자산
243,239,320

113,642,749

Ⅱ. 비유동자산

172,884,413,435

148,328,213,997

매출채권 및 기타채권
876,254,157

3,557,025,806

장기투자자산
5,061,175,374

5,194,325,322

유형자산
21,745,426,592

22,343,556,413

무형자산
1,162,628,329

1,333,151,721

이연법인세자산
15,022,941,780

12,472,258,077

종속기업및관계기업투자
128,992,911,955

103,388,554,170

기타비유동자산
23,075,248

39,342,488

자 산 총 계

220,843,346,984

253,804,928,079

부 채

Ⅰ. 유동부채

116,645,427,345

135,808,008,406

매입채무 및 기타채무
27,181,985,814

42,377,759,755

차입금
81,072,013,883

78,227,948,326

기타부채
1,302,915,253

161,287,512

기타유동금융부채
6,921,039,042

14,799,983,261

유동리스부채
167,473,353

241,029,552

Ⅱ. 비유동부채

22,925,511,269

13,585,700,524

매입채무 및 기타채무
588,864,377

604,371,707

차입금
18,305,029,080

9,990,054,744

기타비유동금융부채
6,409,061

15,171,539

순확정급여부채
3,138,403,018

2,789,079,743

이연법인세부채
779,759,516

-

비유동리스부채
107,046,217

187,022,791

부 채 총 계

139,570,938,614

149,393,708,930

자 본

Ⅰ. 자본금
36,912,059,000

36,912,059,000

Ⅱ. 기타불입자본
63,949,148,140

74,050,562,636

Ⅲ. 기타자본구성요소
9,625,351,714

16,153,874,367

Ⅳ. 결손금
(29,214,150,484)

(22,705,276,854)

자 본 총 계

81,272,408,370

104,411,219,149

부 채 및 자 본 총 계

220,843,346,984

253,804,928,079

포 괄 손 익 계 산 서

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 매출액

308,799,067,420

498,550,718,830

Ⅱ. 매출원가

288,105,099,456

464,511,037,886

Ⅲ. 매출총이익

20,693,967,964

34,039,680,944

Ⅳ. 판매비와관리비

17,238,677,770

15,868,466,670

Ⅴ. 영업이익

3,455,290,194

18,171,214,274

기타수익
8,110,497,140

18,401,808,948

기타비용
16,165,440,200

21,263,729,018

금융수익
8,427,034,081

9,177,607,671

금융비용
13,467,690,050

10,046,780,295

종속기업 및 관계기업 투자주식 관련 손익
2,552,590,741

(9,171,292,448)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(7,087,718,094)

5,268,829,132

법인세비용(수익)
(1,046,936,061)

(393,750,210)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(6,040,782,033)

5,662,579,342

Ⅷ. 기타포괄손익

(6,996,614,250)

4,288,729,167

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

지분법자본변동
1,332,954,074

3,848,906,257

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(412,083,932)

405,850,999

지분법이익잉여금변동
(56,007,665)

204,879,915

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(7,861,476,727)

(170,908,004)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

(13,037,396,283)

9,951,308,509

Ⅹ. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

(82)

77

희석주당순이익(손실)

(82)

77

결 손 금 처 리 계 산 서

(단위: 원)

과 목
당 기(처리예정일: 2024.03.29)
전 기(처리확정일: 2023.03.24)

I. 미처리결손금

(29,480,952,254)

(23,028,086,289)

전기이월결손금
(23,028,086,289)

(29,096,516,630)

당기순이익(손실)
(6,040,782,033)

5,662,579,342

확정급여제도의 재측정요소
(412,083,932)

405,850,999

사업결합으로 인한 변동
-

-

II. 차기이월미처리결손금

(29,480,952,254)

(23,028,086,289)

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 32 기 2023년 12월 31일 현재

제 31 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 캠시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 32(당) 기말

제 31(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

156,139,726,790

217,238,019,386

현금 및 현금성자산

44,751,662,486

78,530,489,837

매출채권 및 기타채권

36,736,616,313

42,211,673,581

기타유동자산

1,832,467,193

1,778,083,298

기타유동금융자산
31,127,326,754

12,650,002,221

재고자산

41,431,930,214

81,947,579,970

당기법인세자산

259,723,830

120,190,479

Ⅱ.비유동자산

106,197,135,006

133,996,320,503

매출채권 및 기타비유동채권

908,660,997

1,237,199,164

장기투자자산

5,061,175,374

5,294,325,322

유형자산
82,911,386,383

110,526,432,502

무형자산
1,486,544,559

2,627,271,771

이연법인세자산
15,275,074,924

13,358,369,445

기타비유동자산
554,292,769

940,722,299

기타비유동금융자산
-

12,000,000

자 산 총 계

262,336,861,796

351,234,339,889

부 채

Ⅰ.유동부채

153,600,734,034

198,579,543,835

매입채무 및 기타채무

47,373,029,063

73,175,057,710

차입금

97,764,813,883

105,162,384,891

기타부채

1,375,118,693

2,195,540,337

기타유동금융부채

6,920,299,042

16,423,917,320

당기법인세부채

-

1,216,541,414

유동리스부채

167,473,353

406,102,163

Ⅱ.비유동부채

24,932,181,535

22,643,007,757

매입채무 및 기타채무

578,864,377

1,558,536,986

차입금

18,305,029,080

15,990,054,744

기타비유동금융부채
6,409,061

-

이연법인세부채
794,441,914

-

순확정급여부채

4,656,093,970

4,247,946,631

비유동리스부채

591,343,133

846,469,396

부 채 총 계

178,532,915,569

221,222,551,592

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

81,417,786,715

104,114,011,999

자본금

36,912,059,000

36,912,059,000

기타불입자본

60,875,660,869

70,570,212,664

기타자본구성요소

16,179,587,491

23,698,119,598

결손금

(32,549,520,645)

(27,066,379,263)

Ⅱ.비지배지분

2,386,159,512

25,897,776,298

자 본 총 계

83,803,946,227

130,011,788,297

부 채 및 자 본 총 계

262,336,861,796

351,234,339,889

연결 포괄손익계산서

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 캠시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 32(당) 기

제 31(전) 기

I. 매출액

500,806,603,661

721,676,700,314

II. 매출원가

467,488,239,553

671,342,564,498

III. 매출총이익

33,318,364,108

50,334,135,816

IV. 판매비와관리비

26,491,588,888

24,528,695,659

V. 영업이익

6,826,775,220

25,805,440,157

기타수익

8,998,486,313

18,290,259,809

기타비용

16,212,793,896

21,115,811,234

금융수익

10,578,372,000

10,873,344,395

금융비용

15,811,533,441

12,147,976,679

관계기업투자주식관련이익
4,746,471,017

-

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(874,222,787)

21,705,256,448

법인세비용(수익)

(374,576,808)

(259,466,489)

VII. 계속영업당기순이익(손실)

(499,645,979)

21,964,722,937

중단영업당기순이익

(4,668,907,340)

(14,315,097,291)

VIII. 당기순이익

(5,168,553,319)

7,649,625,646

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(5,133,782,140)

6,290,732,764

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(34,771,179)

1,358,892,882

XI. 기타포괄손익

(5,454,220,368)

12,557,521,460

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

해외사업환산손익

2,769,569,861

12,108,762,136

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
110,976,435

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타 포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
(7,861,476,727)

(170,908,004)

확정급여제도의 재측정손익

(473,289,937)

619,667,328

X. 총포괄손익

(10,622,773,687)

20,207,147,106

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(11,766,781,710)

17,218,326,591

비지배지분

1,144,008,023

2,988,820,515

XI. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)

(70)

86

희석주당이익(손실)

(70)

86

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조현수
1973-09-27
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조현수

경영

컨설턴트

2015~현재

2010~2014

2002~2010

Insigniam 한국대표

Impact Square 헤드코치

Landmark Worldwide 한국대표

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조현수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)

[조현수 사외이사]

본 후보자는 수년간 글로벌 컨설팅사에서 임원 리더십 및 혁신에 관련한 경영컨설팅을 진행해 왔으며, 이를 통해 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성에 대해 정확하게 이해하고 있습니다. 또한, 사외이사의 직을 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조현수 사외이사]

본 후보자는 글로벌 경영컨설팅사 인시그니암의 경영컨설턴트로서 글로벌 기업 임원들과 함께 사고 혁신을 통해 기존의 한계를 넘어서는 성과를 이끌어낼 수 있도록 하는 혁신 프로젝트 컨설팅을 다수 진행했으며, 기업 임원들이 효과적으로 리더십을 발휘할 수 있도록 코칭해 왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 당사의 성과를 극대화 하기 위한 혁신적 조직문화를 구축하는 데 일조할 것으로 기대하고 있습니다.

또한, 후보자의 전문성과 윤리의식 및 책임감을 고려하였을 때, 사외이사로서의 결격사유가 없다고 판단되는 바, 독립적이고 객관적인 시각에서 경영을 감독하는 사외이사로서의 역할을 충분히 수행할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

사외이사 후보자 조현수 확인서.jpg
사외이사 후보자 조현수 확인서

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,092,761

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,002

최고한도액
200,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음