LG에너지솔루션 — 주주총회소집공고 (20240221)
제출인: LG에너지솔루션

주주총회소집공고
2.9
LG에너지솔루션

주주총회소집공고

2024 년 2 월 21 일

회 사 명 :
주식회사 엘지에너지솔루션

대 표 이 사 :
권 영 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 파크원타워1

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지)http://www.lgensol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR담당
(성 명) 황 수 연

(전 화) 02-3777-1114

주주총회 소집공고

(제4기 정기)

당사 정관 제18조에 의하여 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 3월 25일 (월) 오전 11시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하1층 커넥트홀 (구. 대강당)

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항

가. 제4기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 감사보고

나. 제4기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 영업보고 다. 최대주주등과의 거래 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고2) 부의안건

제 1 호 의안 : 제4기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김동명 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 신미남 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 여미숙 선임의 건 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승수 선임의 건 제 5 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원 신미남 선임의 건 제5-2호 : 감사위원 여미숙 선임의 건 제5-3호 : 감사위원 박진규 선임의 건 제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항당사는 금번 주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 활용하여의결권 행사를 해주실 것을 부탁드립니다. 주주님들께서 전자투표에 참여하실 수 있는 방법은 아래와 같습니다. 1) 전자투표시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.2) 전자투표 행사기간: 2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.3) 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

※ 한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. 5. 주주총회 현장 참석 시 준비물1) 직접행사: 본인신분증 (신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)2) 대리행사: 대리인의 신분증, 위임장※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의 바랍니다.6. 기 타1) 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.2) 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제20조에 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권봉석(출석률: 100%)
신미남(출석률: 100%)
여미숙(출석률: 89%)
한승수(출석률: 100%)
박진규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1차
2023.01.26
보고사항 - 2022년 4분기 경영실적 보고의 건
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신규선임('23. 03. 24~)

승인사항 - 2023년 사업계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 제3기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

보고사항 - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
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-
-
-

승인사항 - 제3기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 전자투표제 도입 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 특수관계인과의 거래 총액한도 승인의 건
주1)
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 이사 등과의 자기거래 승인의 건
주1)
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 계열사와의 상품용역거래 승인의 건
주1)
찬성
찬성
찬성

제2차
2023.02.22
승인사항 - 주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 주주총회 회의목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 연간차입한도 설정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

보고사항 - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
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보고사항 - 준법통제체제 운영실태 보고의 건
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보고사항 - 상근자문역 위촉 보고의 건
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제3차
2023.03.24
승인사항 - 애리조나 신설법인 출자 및 지급보증 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - ESS 애리조나 투자에 따른 출자 및 지급보증 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - LGES Fund Ⅱ 설립 및 출자 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 이사 보수 집행 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 이사회 내 위원회 위원 선임 승인의 건
찬성
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찬성
찬성

제4차
2023.04.24
보고사항 - 1분기 경영실적 보고의 건
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-
-

승인사항 - 오창에너지플랜트2 자동차 Mother Line 투자 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - ESG위원회 규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고사항 - '23년 ESG 경영계획 및 이행성과 보고의 건
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제5차
2023.05.26
승인사항 - 현대 북미 J/V 설립에 따른 출자 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 경영위원회 설치 및 규정 제정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제6차
2023.07.24
보고사항 - 2분기 경영실적 보고의 건
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-
-

승인사항 - 산업안전 및 보건계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제7차
2023.10.04
승인사항 - ESMI 2, 3동 투자에 따른 출자 및 지급보증 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제8차
2023.10.20
보고사항 - 3분기 경영실적 보고의 건
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-
불출석
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-

보고사항 - '23년 ESG 경영 이행성과 보고의 건 (제2차 ESG위원회 개최 결과 보고)
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보고사항 - 소형전지 원통형 투자 현황 보고의 건
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제9차
2023.11.22
승인사항 - 집행임원 인사 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

주1) 권봉석 이사 의결권 제한 안건

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
한승수 위원장신미남 위원여미숙 위원
2023.01.26
보고사항 - 외부감사인 감사 진행 경과 보고의 건
-

보고사항 - 제3기 재무제표 보고의 건
-

보고사항 - 제3기 영업보고서 보고의 건
-

보고사항 - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

승인사항 - 감사위원회 지원부서장 평가 동의의 건
가결

2023.02.22
보고사항 - 2022년 하반기 경영진단 업무 보고의 건
-

승인사항 - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(案) 승인의 건
가결

승인사항 - 2022년 내부감시장치에 대한 평가의견서(案) 승인의 건
가결

승인사항 - 제3기 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고서(案) 승인의 건
가결

2023.04.24
보고사항 - 외부감사 진행경과 보고의 건
-

보고사항 - 1분기 재무제표 보고의 건
-

2023.07.24
보고사항 - 외부감사 진행경과 보고의 건
-

보고사항 - 2023년 반기 재무제표 보고의 건
-

보고사항 - 2023년 상반기 경영진단 업무보고의 건
-

2023.10.20
보고사항 - 외부감사 진행경과 보고의 건
-

보고사항 - 2023년 3분기 재무제표 보고의 건
-

내부거래위원회
여미숙 위원장한승수 위원신미남 위원이창실 위원
2023.01.26
승인사항 - 특수관계인과의 거래 총액한도 승인의 건
가결

승인사항 - 이사 등과의 자기거래 승인의 건
가결

승인사항 - 계열사와의 상품 용역거래 승인의 건
가결

승인사항 - 동일인 관련 계열사와의 거래 승인의 건
가결

ESG위원회
신미남 위원장여미숙 위원한승수 위원 박진규 위원권영수 위원
2023.04.24
승인사항 - ESG가이드라인 및 지배구조 헌장 승인의 건
가결

보고사항 - 23년 ESG 경영 추진방향 및 계획 보고의 건
-

2023.10.20
보고사항 - 23년 ESG 경영 이행성과 보고의 건
-

보고사항 - 23년 하반기 전사 Compliance 관리현황 보고의 건
-

사외이사후보추천위원회

박진규 위원장

주1)
신미남 위원 권봉석 위원

2023.02.22
승인사항 - 사외이사 후보 추천의 건
가결

2023.03.24
승인사항 - 사외이사후보추천위원회 위원장 선임 승인의 건
가결

주1) 박진규 사외이사는 '23년 3월 24일 신규 선임됨.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

비상임이사
1
8,000
-
-
지급액 없음

사외이사
4
368
92
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 보수한도 승인금액이며, 퇴직금은 포함되어 있지 않음.주2) 박진규 사외이사는 '23년 3월 24일 신규 선임됨.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 십억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율

자본금출자(증자)
ES America, LLC (종속회사)
2023.03~2026.02
726
6.9%

채무보증
ES America, LLC (종속회사)
2023.03~2026.02
726
6.9%

자본금출자
LG Energy Solution Arizona ESS, Inc (종속회사)
2023.05~2026.03
1,510
14.3%

자본금출자(증자)
LG Energy Solution Michigan, Inc (종속회사)
2023.05~2028.02
1,466
13.9%

자본금출자
LG Energy Solution Fund Ⅱ, LLC(종속회사)
2023.05~2028.04
194
1.8%

자본금출자(증자)
LG Energy Solution Michigan, Inc (종속회사)
2023.10~2026.12
1,311
12.4%

채무보증
LG Energy Solution Arizona ESS, Inc (종속회사)
2023.11~2026.03
1,510
14.3%

채무보증
LG Energy Solution Michigan, Inc (종속회사)
2023.11~2031.06
1,486
14.0%

주1) 상기 비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 '22년말 매출액에 대한 비율임.주2) 상기 거래건은 '23년도 중 이사회에서 승인된 거래임. 거래금액은 이사회 결의 기준 금액으로, 환율변동 등에 따라서 변동사항이 발생할 수 있음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 십억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율

LG Energy Solution (Nanjing) Co., Ltd(종속회사)
매출, 매입 등
2023.01~2023.12
3,385
32.0%

LG Energy Solution Technology (Nanjing) Co., Ltd(종속회사)
매출, 매입 등
2023.01~2023.12
2,337
22.1%

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o(종속회사)
매출, 매입 등
2023.01~2023.12
1,717
16.2%

LG Energy Solution Battery (Nanjing) Co., Ltd(종속회사)
매출, 매입 등
2023.01~2023.12
804
7.6%

LG Energy Solution Michigan, Inc.(종속회사)
매출, 매입 등
2023.01~2023.12
1,082
10.2%

주1) 상기 거래금액은 매입ㆍ매출액의 합계액임.주2) 상기 비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 '22년말 매출액에 대한 비율임.주3) 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동사항이 발생할 수 있음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

2차전지 제조업은 양극재, 음극재, 전해질을 비롯한 소재의 배합, 전극 및 배터리 셀의 구조 설계에 관한 고도의 화학/전기/기계공학 관련 기술을 요합니다. 특히 최근급속도로 비중이 확대되고 있는 EV용 배터리의 경우 에너지 밀도, 출력, 충전시간, 저온특성, 안전성 등 전기차에 대한 소비자의 니즈를 충족시키기 위한 더욱 높은 수준의 기술적 특성이 요구되며, 이를 달성하기 위한 지속적인 연구개발이 이루어지고 있습니다. 또한 2차전지 제조업은 대규모 설비투자를 요하는 장치 산업이므로, 규모의 경제를 통해 경쟁력을 갖추기 위해서는 제품 개발 이후 양산에 적합한 공정 개발 등 대량생산을 위한 추가적인 기술과 노하우 및 인력도 함께 갖추어야 합니다.

(2) 산업의 성장성

2차전지 산업은 과거 노트북, 스마트폰 등 IT기기용 전지를 중심으로 성장하여 왔으나, 세계 각국의 환경규제 및 전기차에 대한 구매 보조금, 세제혜택 등 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하면서 EV용 전지가 2차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다. 한편 세계 각국의 친환경에너지 확대 기조에 따라 신재생에너지 비중이 높아지면서 ESS용 전지에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 소형 Application용 배터리 또한 드론, LEV(전동킥보드, 전동휠, 전기 자전거 등) 등 신규 Application 확대에 따라 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성

2차전지는 최종 소비재를 위한 중간재 성격을 지닌 제품으로서 경기변동에 따른 뚜렷한 영향을 관찰하기는 어렵습니다. 그러나 2차전지 산업은 EV, ESS 및 IT 기기 등 다양한 전방산업의 영향을 받기 때문에, 실물 경기의 전방산업에 대한 영향은 결국 2차전지 산업의 수요에 영향을 미칩니다. 이런 이유로 2차전지 산업의 경기 변동에 따른 영향은 전방산업의 불황이나 호황이 가시화된 이후 후행적으로 나타나는 경우가 많습니다.한편 2차전지 산업의 전방산업은 EV 시장, ESS 시장, IT 기기를 비롯한 전자기기 시장 등 매우 다양하고, 산업의 부침은 전방산업별로 상이하므로 경기 변동이 후방 산업인 2차전지 산업에 미치는 영향을 일률적으로 말하기 어렵습니다. 그러나 최근 EV시장의 급속한 성장으로 2차전지의 전방산업 중 EV 시장의 중요성의 비중이 높아짐에 따라 EV 시장의 변동이 2차전지 산업에 미치는 영향이 확대되고 있습니다.(4) 경쟁우위요소

EV용 배터리는 경쟁사 대비 앞선 개발과 공급 및 높은 에너지 밀도, 장수명 등 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차 OEM 대부분을 고객으로 확보하였습니다. ESS용 전지는 앞선 배터리 기술 기반 하에 기존 제품보다 안정성 및 성능이 강화된 제품으로 해외시장 중심으로 공략해 나가고 있습니다. 또한, 폼팩터의 다양성 및 빠른 충전시간을 바탕으로 하이엔드 스마트폰 시장을 공략해 나가고 있으며, 원통형전지의 검증된 성능과 안정성을 바탕으로 신규 Application으로 적극 확대 중입니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

1) 대기, 수질

공정 변경, 원부원료 대체 등을 통해 오염물질을 발생원에서부터 저감하고 있으며, 발생된 오염물질은 방지시설에서 처리하여 배출량을 감소시키고 있습니다. 방지 시설은 설비별 점검 목록에 따라 주기적으로 점검함으로써 최적 상태의 가동이 이루어질 수 있도록 하고 있으며, 향후 매년 기존 방지시설의 처리 효율을 검토하여 단계적으로 고효율의 최적 방지시설로 교체하고 노후화된 설비 또한 지속적으로 점검/교체하고 있습니다.

2) 토양

토양오염 방지를 위해 특정 토양오염 관리대상시설의 설치에서부터 사용 후 폐쇄 때까지 철저하게 관리하고 사용 중인 관리대상시설에서 누출로 인해 토양으로 스며드는 것을 방지하기 위해 바닥을 콘크리트로 포장하는 등 불침투성 처리하였으며, 지상으로의 확산을 방지하기 위한 방지시설을 설치하고 주기적으로 점검하는 등 저장물질의 누출로 인한 토양오염의 예방 활동에 주력하고 있습니다.

3) 유해화학물질

취급하는 유해화학물질을 입고에서부터 사용, 폐기시까지 철저하게 관리하고 누출 사고를 예방하기 위해 저장시설에 설치한 감지기 및 차단장치, 비상시 사용할 수 있는 보호구의 보관 상태를 점검하고 있으며, 주기적으로 유출대비 비상훈련을 실시하고 있습니다.

4) 제품환경 규제 대응

전세계적인 제품에 대한 환경기준 및 규제 강화정책에 따라 R&D 및 구매 단계에서부터 제품 내에 규제 물질이 사용되지 않도록 자재 구성성분 조사를 실시하고 있으며, 글로벌 규제 동향을 항시 모니터링하여 최신의 법규정보를 파악하고 고객에게 판매되는 모든 제품에 대하여 규제준수 여부를 체계적으로 점검하고 있습니다.

5) 폐기물

자원의 재사용 및 재활용률을 높이기 위해 단순 소각, 매립되는 폐기물을 최소화하고사업장에서 배출되는 폐기물의 재활용을 적극 추진하여 환경 영향을 줄이고 자원 순환체계로의 전환을 강력하게 추진하고 있습니다.

6) 온실가스 감축 및 에너지 절감

기후변화와 국내외 관련 정책 변화에 능동적으로 대처하기 위해 신재생에너지 사용 및 중장기 온실가스 감축계획 수립, 배출권거래제에 대응하고 있으며, 이와 관련하여고객사 및 대외기관에서 요구하는 관련 정보를 다양한 채널을 통해 제공하고 있습니다. 내부적으로 온실가스ㆍ에너지 Data를 효율적으로 관리하기 위해 웹기반의 배출권 관리 시스템을 운영하고 있으며, 배출권거래제의 효율적 대응을 위한 대응 역량 향상을 위한 노력도 지속하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황2023년 당사는 성장성 높은 북미 중심 수요에 적극적으로 대응하여 33.7조원의 매출을 기록, 2년 연속 연 30% 이상의 고성장을 이어갔습니다. 영업이익은 메탈 가격의 지속 하락으로 배터리 판매가격 대비 투입원재료비가 높아서 발생하는 Lagging 영향이 있었으나, 물류비 절감, 수율 및 생산성 향상 등 원가개선 노력과 약 6,770억원의 IRA Tax Credit의 수익 인식으로 전년 대비 +78% 개선된 2.2조원을기록했습니다. 2023년은 당사가 북미 사업을 본격화했던 한 해로, 연초부터 가동을 시작한 GM JV 1기는 오퍼레이션 강점을 기반으로 안정적인 양산 전개를 진행하였으며, 이를 통해 당사의 미시간 공장 Capa와 함께 IRA Tax Credit 수혜를 선제적으로 인식하였고, 미국 애리조나에서 원통형과 ESS 제품 생산거점을 구축하기로 결정하였습니다.

또한 현대차그룹과 약 30GWh 규모의 합작법인을 미국 조지아에 설립하기로 결정하였고, 글로벌 1위 완성차 업체인 토요타와 약 20GWh 규모의 공급계약을 체결하는 등 고객 포트폴리오도 더욱 공고히 하였습니다.

공급망 구축 측면에서는 IRA 적격 광물 소싱을 확대하고 FEOC 규정에 부합하도록 공급망을 조정해 나가고 있으며, 중국을 시작으로 리사이클링 합작법인을 설립해 각 생산 거점 별 사업역량을 보유한 파트너사들과 배터리 재활용을 위한 전략적 협업을 모색하는 등 자원선순환을 위한 체계적인 Closed-Loop 구축노력도 지속하였습니다.

중장기적 관점으로도 현재 당사가 주력하는 EV용 배터리 시장은 각국의 탄소배출 규제 및 지원 정책을 바탕으로 Global OEM의 수요가 증가하고 있어 시장 규모는 지속 성장할 것으로 전망되고 있으며, EV 외 ESS, Micro Mobility 등 신규 시장의 확대로 당사 배터리 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

2) 사업부문의 구분

사업부문
매출 유형
품 목

에너지솔루션
제 품상 품기 타
EV용 배터리, ESS용 배터리,소형 Application용 배터리 등

(2) 시장점유율

(단위:%)

사업부문
주 요 제 품
시 장 점 유 율
시장점유율자료 출처
비 고

제4기

제3기

제2기

에너지솔루션
EV용 배터리

13.6

14.1

20.0

SNE리서치
세계시장 기준

주1) 상기의 EV용 배터리 시장점유율은 2024년 1월 SNE리서치 자료 기준으로 작성되었습니다.

(3) 시장의 특성

사업부문
주 요 제 품
구체적 용도
주요 목표시장
수요자의 구성 및 특성
수요 변동 요인

에너지솔루션
EV용 배터리, ESS용 배터리,소형 Application용 배터리 등
2차전지
국내 및 해외
자동차 관련 업체 및 정보통신업체
경기변동,정부정책

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2차전지 제조, 판매 외에도 미래의 지속적인 성장 동력 확보를 위한 신규 사업을 적극적으로 추진하고 있습니다. 오랜 기간 축적해온 배터리 및 차량 관련 데이터를 활용하여 배터리의 전체 생애주기를 관리해 새로운 부가가치를 창출해 내는 BaaS(Battery-as-a-Service), 에너지 효율성 개선과 전력난 해소 목적의 EaaS (Energy-as-a-Service) 사업, 배터리 Recycle/Reuse 사업 등 새로운 사업 기회를 모색할 계획입니다. ESS 시스템 통합 분야에도 진출해 단순 배터리 공급을 넘어 대규모 ESS를 직접 구축하고 SI(System Integration, 시스템 통합)까지 제공하는 완결형 사업 역량을 기반으로 글로벌 ESS 시장 선점에 박차를 가할 계획입니다.

(5) 조직도

lg에너지솔루션 조직도.jpg
LG에너지솔루션 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 제4기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 7일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1. 연결재무제표

1) 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 4 기 2023년 12월 31일 현재

제 3 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 LG에너지솔루션과 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 4(당)기 기말
제 3(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
17,208,396
18,804,269

1. 현금및현금성자산
5,068,783
5,937,967

2. 매출채권
5,128,474
4,771,846

3. 기타수취채권
555,186
462,188

4. 기타유동금융자산
65,439
9,167

5. 선급법인세
67,072
46,205

6. 기타유동자산
927,106
581,267

7. 재고자산
5,396,336
6,995,629

Ⅱ. 비 유 동 자 산
28,228,748
19,495,176

1. 장기매출채권
129,995
120,698

2. 기타장기수취채권
122,282
119,058

3. 기타비유동금융자산
357,038
408,551

4. 관계기업 및 공동기업투자자산
223,559
203,696

5. 이연법인세자산
2,228,924
2,100,492

6. 유형자산
23,654,677
15,331,047

7. 무형자산
875,993
642,090

8. 투자부동산
212,489
213,042

9. 기타비유동자산
423,791
356,502

자 산 총 계
45,437,144
38,299,445

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
10,937,185
11,444,923

1. 매입채무
3,093,719
3,841,766

2. 기타지급채무
3,458,103
2,882,030

3. 차입금
3,211,456
2,866,701

4. 유동성충당부채
517,170
976,949

5. 기타유동금융부채
7,652
3,923

6. 미지급법인세
33,321
173,120

7. 기타유동부채
615,764
700,434

Ⅱ. 비 유 동 부 채
10,126,450
6,260,760

1. 기타장기지급채무
25,291
36,606

2. 차입금
7,720,832
5,242,552

3. 기타비유동금융부채
68,824
742

4. 비유동성충당부채
869,123
518,781

5. 순확정급여부채
239
499

6. 이연법인세부채
19,958
108,350

7. 기타비유동부채
1,422,183
353,230

부 채 총 계
21,063,635
17,705,683

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
20,200,641
18,732,215

1. 자본금
117,000
117,000

2. 자본잉여금
17,164,627
17,164,627

3. 기타포괄손익누계액
554,518
296,070

4. 이익잉여금
2,364,496
1,154,518

Ⅱ. 비지배지분
4,172,868
1,861,547

자 본 총 계
24,373,509
20,593,762

부 채 와 자 본 총 계
45,437,144
38,299,445

2) 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 4 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 LG에너지솔루션과 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 4(당)기
제 3(전)기

Ⅰ. 매출
33,745,470
25,598,609

Ⅱ. 매출원가
28,802,437
21,308,077

Ⅲ. 매출총이익
4,943,033
4,290,532

Ⅳ. 기타영업수익
676,874
-

Ⅴ. 판매비와 관리비
3,456,673
3,076,813

Ⅵ. 영업이익
2,163,234
1,213,719

Ⅶ. 금융수익
984,984
385,537

Ⅷ. 금융비용
857,201
519,021

Ⅸ. 지분법손익
(32,451)
(36,641)

Ⅹ. 기타영업외수익
1,125,846
1,349,485

ⅩⅠ. 기타영업외비용
1,340,952
1,397,765

ⅩⅡ. 법인세비용차감전순이익
2,043,460
995,314

ⅩⅢ. 법인세비용
405,475
215,488

ⅩⅣ. 계속영업이익
1,637,985
779,826

ⅩⅤ. 당기순이익
1,637,985
779,826

당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분
1,237,180
767,236

계속영업이익
1,237,180
767,236

2. 비지배지분
400,805
12,590

계속영업이익
400,805
12,590

ⅩⅥ. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

1. 보통주 기본 및 희석주당이익
5,287
3,306

3) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 4 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 LG에너지솔루션과 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 4(당)기
제 3(전)기

Ⅰ. 당기순이익
1,637,985
779,826

Ⅱ. 기타포괄손익
273,143
(27,449)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(132,261)
87,141

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
(35,273)
68,543

(2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 손익
(136,381)
54,743

(3) 기타포괄손익 법인세효과
39,393
(36,145)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
405,404
(114,590)

(1) 해외사업장환산외환차이
405,378
(96,207)

(2) 현금흐름위험회피
(17,203)
6,021

(3) 공동기업 및 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
4,543
14,771

(4) 기타포괄손익 법인세효과
12,686
(39,175)

Ⅲ. 당기총포괄이익
1,911,128
752,377

총포괄손익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분
1,468,426
706,907

2. 비지배지분
442,702
45,470

4) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 4 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 LG에너지솔루션과 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
소 계

2022.1.1(전기초)
100,000
7,122,437
406,092
337,587
7,966,116
776,257
8,742,373

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
767,236
767,236
12,590
779,826

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
49,695
49,695
-
49,695

해외사업장환산외환차이
-
-
(166,655)
-
(166,655)
32,878
(133,777)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 손익
-
-
37,447
-
37,447
-
37,447

현금흐름위험회피
-
-
4,415
-
4,415
-
4,415

지분법자본변동
-
-
14,771
-
14,771
-
14,771

총포괄이익 소계
-
-
(110,022)
816,931
706,909
45,468
752,377

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
17,000
10,079,370
-
-
10,096,370
1,039,822
11,136,192

기타
-
(37,180)
-
-
(37,180)
-
(37,180)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
17,000
10,042,190
-
-
10,059,190
1,039,822
11,099,012

2022.12.31(전기말)
117,000
17,164,627
296,070
1,154,518
18,732,215
1,861,547
20,593,762

2023.1.1(당기초)
117,000
17,164,627
296,070
1,154,518
18,732,215
1,861,547
20,593,762

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
1,237,180
1,237,180
400,805
1,637,985

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(27,202)
(27,202)
-
(27,202)

해외사업장환산외환차이
-
-
371,891
-
371,891
41,898
413,789

기타포괄손익-공정가치 금융자산 손익
-
-
(105,060)
-
(105,060)
-
(105,060)

현금흐름위험회피
-
-
(12,926)
-
(12,926)
-
(12,926)

지분법자본변동
-
-
4,543
-
4,543
-
4,543

총포괄이익 소계
-
-
258,448
1,209,978
1,468,426
442,703
1,911,129

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자 등
-
-
-
-
-
1,868,618
1,868,618

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
-
1,868,618
1,868,618

2023.12.31(당기말)
117,000
17,164,627
554,518
2,364,496
20,200,641
4,172,868
24,373,509

5) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 4 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 LG에너지솔루션과 그 종속기업
(단위: 백만원)

구 분
제 4 기
제 3 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,444,179
(579,807)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
5,373,458
(260,840)

2. 이자의 수취
163,457
145,955

3. 이자의 지급
(366,783)
(120,323)

4. 배당금의 수취
99
-

5. 법인세의 납부
(726,052)
(344,599)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,719,327)
(6,259,356)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
720,176
6,460,764

(1) 기타수취채권의 감소
225,445
6,222,412

(2) 기타장기수취채권의 감소
6,827
12,636

(3) 유형자산의 처분
102,241
9,729

(4) 무형자산의 처분
1,454
9,184

(5) 금융상품의 처분
-
1,287

(6) 정부보조금 수취
384,209
205,516

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,439,503)
(12,720,120)

(1) 기타수취채권의 증가
(150,833)
(6,245,586)

(2) 기타장기수취채권의 증가
(79,504)
(26,453)

(3) 관계기업 및 공동기업 투자자산의 취득
(62,331)
-

(4) 금융상품의 취득
(117,087)
(141,637)

(5) 유형자산의 취득
(9,923,051)
(6,209,926)

(6) 무형자산의 취득
(102,266)
(88,232)

(7) 사업결합
-
(8,286)

(8) 기타 투자활동 유출
(4,431)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
4,354,690
11,414,617

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,338,425
13,684,084

(1) 차입금의 증가
6,272,451
2,547,892

(2) 유상증자
-
10,096,371

(3) 비지배지분에 의한 자본납입
2,065,974
1,039,821

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,983,735)
(2,269,467)

(1) 차입금 등의 상환
(3,786,380)
(1,627,850)

(2) 종속기업의 유상감자
-
(604,437)

(3) 기타
(197,355)
(37,180)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(920,458)
4,575,454

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
5,937,967
1,282,880

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
51,274
79,633

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
5,068,783
5,937,967

※ 주석사항은 3월 7일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2. 별도 재무제표1) 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 4 기 2023년 12월 31일 현재

제 3 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 LG에너지솔루션
(단위: 백만원)

과 목
제 4(당)기말
제 3(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
6,783,743
9,995,544

1. 현금및현금성자산
1,855,224
4,828,152

2. 매출채권
2,289,892
2,207,153

3. 기타수취채권
1,173,761
1,232,735

4. 선급법인세
15,132
19,657

5. 기타유동금융자산
65,400
-

6. 기타유동자산
118,776
109,119

7. 재고자산
1,265,558
1,598,728

Ⅱ. 비 유 동 자 산
16,762,196
13,207,266

1. 장기매출채권
127,946
120,698

2. 기타장기수취채권
153,173
168,940

3. 기타비유동금융자산
287,187
360,295

4. 종속기업투자자산
9,847,300
7,311,276

5. 관계기업 및 공동기업투자자산
271,463
236,270

6. 이연법인세자산
1,598,516
1,541,995

7. 유형자산
3,383,740
2,504,936

8. 무형자산
712,217
513,483

9. 투자부동산
212,650
213,289

10. 기타비유동자산
168,004
236,084

자 산 총 계
23,545,939
23,202,810

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
3,510,919
4,608,095

1. 매입채무
1,097,287
1,605,551

2. 기타지급채무
983,134
961,370

3. 차입금
670,418
691,115

4. 기타유동금융부채
58,440
66,054

5. 유동성충당부채
374,710
804,254

6. 기타유동부채
326,930
479,751

Ⅱ. 비 유 동 부 채
3,433,526
1,800,143

1. 기타장기지급채무
3,368
3,315

2. 차입금
3,149,383
1,501,942

3. 기타비유동금융부채
68,368
322

4. 비유동성충당부채
152,295
121,298

5. 기타비유동부채
60,112
173,266

부 채 총 계
6,944,445
6,408,238

자 본

I. 자본금
117,000
117,000

II. 자본잉여금
17,589,722
17,589,722

III. 기타포괄손익누계액
(53,516)
46,640

IV. 결손금
(1,051,712)
(958,790)

자 본 총 계
16,601,494
16,794,572

부 채 와 자 본 총 계
23,545,939
23,202,810

2) 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 4 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 LG에너지솔루션
(단위: 백만원)

과 목
제 4(당)기
제 3(전)기

Ⅰ. 매출
12,288,439
10,581,787

Ⅱ. 매출원가
9,881,450
8,962,110

Ⅲ. 매출총이익
2,406,989
1,619,677

Ⅳ. 판매비와 관리비
2,725,903
2,296,187

Ⅴ. 영업손실
(318,914)
(676,510)

Ⅵ. 금융수익
615,296
350,059

Ⅶ. 금융비용
575,148
294,184

Ⅷ. 기타영업외수익
729,536
537,713

Ⅸ. 기타영업외비용
424,544
600,393

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
26,226
(683,315)

ⅩⅠ. 법인세비용(수익)
91,915
(155,188)

ⅩⅡ. 당기순손실
(65,689)
(528,127)

ⅩⅢ. 주당손실

1. 보통주 기본 및 희석주당손실
(281) 원
(2,276) 원

3) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 4 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 LG에너지솔루션
(단위: 백만원)

과 목
제 4(당)기
제 3(전)기

Ⅰ. 당기순손실
(65,689)
(528,127)

Ⅱ. 기타포괄손익
(127,389)
92,372

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(126,734)
93,209

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
(35,317)
68,517

(2) 기타포괄손익-공정가치 금융자산 손익
(129,038)
60,047

(3) 기타포괄손익 법인세효과
37,621
(35,355)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(655)
(837)

(1) 현금흐름위험회피
(850)
(1,154)

(2) 기타포괄손익 법인세효과
195
317

Ⅲ. 당기총포괄손실
(193,078)
(435,755)

4) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 4 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 LG에너지솔루션
(단위: 백만원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2022.1.1(전기초)
100,000
7,510,351
3,943
(480,338)
7,133,956

총포괄손실:

당기순손실
-
-
-
(528,127)
(528,127)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
49,675
49,675

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
43,534
-
43,534

현금흐름위험회피
-
-
(837)
-
(837)

총포괄손실 소계
-
-
42,697
(478,452)
(435,755)

소유주와의 거래 등:

유상증자
17,000
10,079,371
-
-
10,096,371

소유주와의 거래 등 소계
17,000
10,079,371
-
-
10,096,371

2022.12.31(전기말)
117,000
17,589,722
46,640
(958,790)
16,794,572

2023.1.1(당기초)

117,000
17,589,722
46,640
(958,790)
16,794,572

총포괄손실:

당기순손실
-
-
-
(65,689)
(65,689)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(27,233)
(27,233)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
(99,501)
-
(99,501)

현금흐름위험회피
-
-
(655)
-

(655)

총포괄손실 소계
-
-
(100,156)
(92,922)
(193,078)

2023.12.31(당기말)
117,000
17,589,722
(53,516)
(1,051,712)
16,601,494

5) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 4 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 LG에너지솔루션
(단위: 백만원)

과 목
제 4(당)기
제 3(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(406,255)
(2,392,526)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(684,103)
(2,535,066)

2. 이자의 수취
129,514
133,035

3. 이자의 지급
(76,063)
(54,298)

4. 배당금의 수취
329,775
-

5. 법인세의 납부(환급)
(105,378)
63,803

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(4,139,830)
(3,121,507)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
101,625
6,221,370

(1) 기타수취채권의 감소
13,866
6,203,749

(2) 기타장기수취채권의 감소
4,750
3,132

(3) 금융상품의 처분
-
1,287

(4) 유형자산의 처분
67,476
6,656

(5) 무형자산의 처분
1,454
6,246

(6) 정부보조금 수취
14,079
300

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,241,455)
(9,342,877)

(1) 기타수취채권의 증가
-
(6,214,378)

(2) 기타장기수취채권의 증가
(12,813)
(21,308)

(3) 종속기업투자자산의 취득
(2,498,895)
(2,055,365)

(4) 관계기업투자자산의 취득
(62,331)
-

(5) 금융상품의 취득
(84,652)
(102,340)

(6) 유형자산의 취득
(1,491,141)
(871,243)

(7) 무형자산의 취득
(87,192)
(78,243)

(8) 기타투자활동의 유출
(4,431)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,577,080
10,083,249

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,325,688
10,245,978

(1) 차입금의 증가
2,325,688
149,607

(2) 유상증자
-
10,096,371

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(748,608)
(162,729)

(1) 차입금 등의 상환
(748,608)
(162,729)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(2,969,005)
4,569,216

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
4,828,152
257,032

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(3,923)
1,904

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
1,855,224
4,828,152

6) 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 4 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 LG에너지솔루션
(단위: 백만원)

구 분
당기
전기

처리예정일 : 2024.03.25
처리확정일 : 2023.03.24

I. 미처리결손금

(1,051,712)

(958,790)

전기이월미처분이익잉여금
(958,790)

(480,338)

당기순손실
(65,689)

(528,127)

순확정급여부채의 재측정요소
(27,233)

49,675

II. 차기이월미처리결손금

(1,051,712)

(958,790)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

※ 주석사항은 3월 7일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 정관 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조 (전환사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤ 제1항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 주식으로 전환된 것으로 한다.

⑥ (생략)

제11조 (전환사채의 발행)

① ~ ④ (현행과 동일)

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

⑥ (현행과 동일)

배당기준일을 결산일로 전제한 조항 개정

제12조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤ 제1항의 신주인수권부사채에 있어 신주인수권의 행사로 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주의 발행가액 전액을 납입한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 신주가 발행된 것으로 한다.

⑥ (생략)

제12조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ (현행과 동일)

⑤ <삭제>

⑥ (현행과 동일)

상동

제13조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조 (
동등배당)

회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상동

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매결산기말일의 익일부터 1월31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시와 그 말소를 정지한다.

② (생략)

③ 이 회사는 임시주주총회 또는 기타 필요한 때에는 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제17조 (
기준일)
① <삭제>② (현행과 동일)
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 때에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주식, 주식연계채권 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법)에 따른 전자주주명부 도입으로 주주명부 폐쇄 절차 불필요함에 따라 관련 내용 반영

배당절차 개선을 위한 근거 규정 마련

제36조 (감사위원회)① ~ ④ (생략)⑤ <신설>

제36조 (감사위원회)

① ~ ④ (현행과 동일)
⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

개정 상법(제542조의12)에 따른 감사위원 선임 결의요건 변경 반영

제44조 (주주배당금)

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에 지급한다.

제44조 (주주배당금)

① ~ ② (현행과 동일)
③ 이사회는 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 이 경우 해당 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일을 결산일로 전제한 조항을 개정하여, 배당절차 개선을 위한 근거 규정 마련

제45조 (중간배당)

① ~ ② (생략)

③ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행한 것으로 본다.

④ (생략)

제45조 (중간배당)

① ~ ② (현행과 동일)

③ <삭제>

④ (현행과 동일)

배당기준일을 결산일로 전제한 조항 개정

<신설>
<부칙>제1조 (시행일)이 정관은 2024년 3월 25일부터 시행한다.다만, 제44조 제3항의 개정 내용은 2024년 사업년도에 관한 결산배당부터 적용한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 이사 선임의 건제3-1호 사내이사 김동명 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

김동명
1969.06.30
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간거래내역

기간
내용

김동명
LG에너지솔루션CEO
2023~현재
LG에너지솔루션 CEO
-

2020~2023
LG에너지솔루션 자동차전지사업부장

2019~2020
LG화학 자동차전지사업부장

2017~2019
LG화학 소형전지사업부장

2016
LG화학 소형전지 상품기획담당

2014~2015
LG화학 Mobile전지 개발센터장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동명
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김동명 사내이사 후보자는 1998년 LG화학 Battery 연구센터로 입사하여, Mobile전지 개발센터장, 상품기획담당을 거쳐, 소형전지사업부장, 자동차전지사업부장을 역임하는 등26년 간 당사의 주요 사업부문을 두루 걸친 배터리 전문가입니다.후보자는 근무하는 동안 고객 수주 증대, 합작법인 설립 추진 등 시장 우위를 점하기 위한 주요한 사업적인 기반을 마련했을 뿐만 아니라, 생산 공법 혁신, 제품 포트폴리오 다양화 등 경쟁력 확보에도 성과를 거두며 당사의 성장에 기여해 왔습니다.경쟁이 치열한 배터리 시장에서 후보자가 보유한 풍부한 경험과 전문성이 향후 당사의 성장과 발전에 중심적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

제3-2호 사외이사 신미남 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

신미남
1961.12.06
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간거래내역

기간
내용

신미남
S-Oil 사외이사
2018~현재
S- Oil 사외이사
-

2018
케이옥션 대표이사

2014~2018
두산퓨얼셀 Business Unit 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신미남
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 에너지 분야에 대한 연구개발 경험, 기업에서의 전문경영인 및 컨설턴트 활동을 통해 쌓은 지식과 전문성을 바탕으로 회사의 전략 수립 및 방향성 제시, 주요 당면 과제의 해결 방안 자문 등 회사의 지속 가능한 성장을 위해 제언하겠습니다. 또한 사외이사로서 독립적인 지위에서 회사의 중요한 사항에 대해서 심의해야 함을 이해하고 있으며, 업무 수행 시 사외이사의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신미남 사외이사 후보자는 20년 가까이 연료전지 분야에 몸 담아 온 신재생 에너지 전문가로, 컨설팅 회사 재직 경험 및 최고경영자 직무 수행 등의 경험이 있어 경영에 대한 전문성도 보유하고 있습니다. 후보자는 당사 이사회 구성원으로 재임하는 동안 다방면의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 신사업 경영전략과 연구개발 활동에 대한 조언을 하였으며, ESG위원회 위원장으로서 ESG 정책과 전략을 수립하여 ESG 성과를 지속적으로개선하는데 기여하였습니다. 내실 있는 성장을 위해 다방면의 검토가 필요한 당사는 재선임 이후 후보자의 산업과 경영에 대한 전문성이 당사의 안정적인 경영활동 영위 및 지속 성장에 도움이 될 것으로 기대됩니다.

제3-3호 사외이사 여미숙 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

여미숙
1966.02.02
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간거래내역

기간
내용

여미숙
한양대 법학전문대학원 교수
2021~현재
CJ대한통운 사외이사
-

2018~현재
한양대 법학전문대학원 교수

2015~2018
서울고등법원 부장판사

2014~2015
대전고등법원 부장판사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

여미숙
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 다년간의 법조계에서의 경험과 전문 지식을 바탕으로, 급변하고 있는 산업과 관련 법규 변화에 대해 선제적으로 준비하고 대응하여 회사의 준법경영 실천을 할 수있도록 조언하겠습니다. 또한 사외이사로서 독립적인 지위에서 회사의 중요한 사항에 대해서 심의해야 함을 이해하고 있으며, 독립적이고 객관적인 기준을 바탕으로 적극 제언하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

여미숙 사외이사 후보자는 20년 넘게 사법기관에 근무하였고, 현재 법학전문대학원에서 후학을 양성하고 있는 법률 전문가입니다.후보자는 당사 이사회 구성원 및 내부거래위원회 위원장으로 활동하며, 주요 거래에 대한 법률상 리스크를 면밀하게 검토하고 적법성에 대한 전문적인 제언을 하여 경영 투명성에 기여하였으며, 법률 사안의 사전 검토 체계 구축에도 다양한 의견을 제시했습니다. 배터리 산업은 국가핵심기술이자, 글로벌 회사들과 치열하게 경쟁 중인 산업으로, 기술에 대한 보안과 주요한 의사결정에 대한 법률검토가 매우 중요합니다. 후보자의 법률에 대한 전문성이 재선임 이후에도 당사의 주요한 의사결정 등에 도움을 줄 것으로 기대됩니다.

제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승수 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

한승수
1970.02.21
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간거래내역

기간
내용

한승수
고려대학교 경영대학 교수
2022~현재
위메이드 사외이사
-

2020~현재
한국회계정책학회 부회장

2020~현재
금융감독원 회계심의위원회 위원

2016~현재
고려대학교 경영대학 교수

2020~2021
SK솔믹스 사외이사

2017~2019
한국회계학회 회계제도위원장

2016~2022
웹젠 사외이사

2011~2016
고려대학교 경영대학 부교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한승수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 재무 및 회계 분야에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로, 향후 발생할 수 있는 회사의 대규모 투자에 대해 적극적으로 의견을 제시 하고, 재무 건전성을 확보할 수 있는 방안을 제안하겠습니다. 또한 사외이사로서 독립적인 지위에서 회사의 중요한 사항에 대해서 심의해야 함을 이해하고 있으며, 업무 수행 시 사외이사의 역할을 충실히 수행하겠습니다. 또한 감사위원으로서도 객관적인 시각으로 투명한 경영활동을 할 수 있도록 역할을 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한승수 사외이사 후보자는 회계와 재무 분야 전문가로 현재 경영학과 회계학 전공 교수이자, 한국회계정책학회 부회장, 금융감독원 회계심의위원회 위원 등을 역임하고 있습니다. 후보자는 지난 3년간 이사회 구성원 및 감사위원회 위원장으로서 재무 보고의 투명성 제고를 위해 외부감사인과 적극적으로 소통하고, 감사위원으로서 역할을 적절히 수행하였습니다. 주식회사 및 상장회사로서 당사는 재무 건전성 유지 및 투명한 재무정보 공시 등의 의무가있으며, 회계정책 등에 대해 기민하게 인지하고 결정해야 합니다. 후보자는 재무 및 회계 분야에 대한 충분한 식견을 갖추고 있고, 여러 회계 관련 학회의 위원직을 수행하는 등 경력을 보유하고 있어 재선임 이후 건전하고 투명한 경영 도모에 역할을 할 수 있고, 감사위원회 업무 수행에도 적합한 전문성을 보유하고 있다고 판단됩니다.

확인서

확인서_김동명

확인서_신미남

확인서_여미숙

확인서_한승수

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건제5-1호 감사위원 신미남 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

신미남
1961.12.06
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간거래내역

기간
내용

신미남
S-Oil 사외이사
2018~현재
S-Oil 사외이사
-

2018
케이옥션 대표이사

2014~2018
두산퓨얼셀 Business Unit 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신미남
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신미남 감사위원 후보자는 다년간 신재생 에너지 업계 및 전문경영인 경험을 통해 산업 및경영에 대한 높은 이해도와 식견을 보유하고 있습니다.고도의 전문성과 이해도를 요구하는 감사위원회의 특성상, 당사 및 산업에 대한 이해도가높은 후보자가 당사의 내부통제 및 감시 장치 점검 등에 적극 의견을 개진할 수 있을 것으로 기대되어 감사위원으로 선임하고자 합니다.

제5-2호 감사위원 여미숙 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

여미숙
1966.02.02
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간거래내역

기간
내용

여미숙
한양대 법학전문대학원 교수
2021~현재
CJ대한통운 사외이사
-

2018~현재
한양대 법학전문대학원 교수

2015~2018
서울고등법원 부장판사

2014~2015
대전고등법원 부장판사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

여미숙
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

여미숙 감사위원 후보자는 법률 전문가로 법률 관련 전문성을 지니고 있으며, 당사에 대한 높은 이해도를 갖추고 있습니다. 감사위원회의 업무 특성상 회계 외에도 컴플라이언스에 대한 법률적 지식이 수반되어야 합니다. 후보자가 보유한 역량과 경험이 당사의 투명성 강화와 리스크 예방 업무를 수행하는데 적임자로 판단되어 감사위원으로 선임하고자 합니다.

제5-3호 감사위원 박진규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

박진규
1966.04.10
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간거래내역

기간
내용

박진규
고려대 기업산학연협력센터 특임교수
2022~현재
고려대 기업산학연협력센터 특임교수
-

2020~2022
산업통상자원부 제1차관

2018~2020
대통령비서실 경제수석실 통상비서관

2017~2018
산업통상자원부 기획조정실 실장

2016~2017
산업통상자원부 무역정책관

2015~2016
산업통상자원부 통상정책국 국장

2013~2015
무역위원회 무역조사실 실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박진규 감사위원 후보자는 산업통상자원부에서 오랜기간 근무한 통상 및 무역 전문가입니다. 당사 경영활동에 글로벌 경쟁 심화 및 각국의 자국 시장 보호 법령 강화 추세 등 대외 환경의 변화가 미치는 영향이 지대합니다. 후보자가 보유한 전문성이 당사의 주요 의사 결정 시, 내부통제 등 리스크 예방 검토하는데 기여할 것으로 기대되어감사위원으로 선임하고자 합니다.

확인서

확인서_신미남

확인서_여미숙

확인서_박진규

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
8,000

(전 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 4명 )

실제 지급된 보수총액
5,985

최고한도액
8,000

주1) 실제 지급총액은 현재 재임 중인 이사에 관한 내용이며, 퇴직금은 포함되어 있지 않음.

주2) 제4기(2023년) 이사 보수의 지급총액에는 2023년의 성과에 따른 사내이사들의 성과급이 포함되지 않았으며, 해당 성과급은 2024년도 지급총액에 반영될 예정임. 또한, 2023년에는 사외이사 1인(박진규)이 연중 선임('23.03.24)되어 재직기간(10개월)에 대한 보수만 지급됨.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.14
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2024년 3월 7일 금융감독원 전자공시시스템에 공시 및 회사 홈페이지에 게재 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 2024년 3월 7일 감사보고서, 2024년 3월 14일 사업보고서를 전자공시시스템에 공시 및 회사 홈페이지에 게재 예정입니다. 1) 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr/2) 회사 홈페이지 : https://www.lgensol.com/ ▷ IR ▷ IR자료2. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. LG트윈타워 실내환경 개선을 위한 인테리어 공사 진행 관련 주의사항현재 LG트윈타워 지상 1층과 지하 1층은 업무환경 개선을 위한 인테리어 공사를 진행하고 있습니다.주주총회 당일 현장에 참석하시는 주주들께서는 안전사고가 발생하지 않도록 주의하여 주시기 바라며, 당일 현장 참석 시 혼잡할 수 있으니 현장에 직접 참석하지 않으시고도 주주권을 행사하실 수 있는 전자투표에 적극 참여 부탁드립니다.또한, LG트윈타워 내부 인테리어 공사로 인해 주주총회 장소가 변경될 경우, 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다.
2. 전자투표에 의한 의결권 행사 방법 안내

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제4기 정기주주총회에서 활용하고 있으며, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.1) 전자투표시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.2) 전자투표 행사기간: 2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.3) 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

※ 한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.