한솔테크닉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240220)
제출인: 한솔테크닉스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
한솔테크닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 02월 20일

권 유 자:
성 명: 한솔테크닉스 주식회사주 소: 서울 중구 을지로 100전화번호: 02-3287-7903

작 성 자:
성 명: 이국균부서 및 직위: 자금팀 책임전화번호: 02-3287-7903

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한솔테크닉스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 20일
라. 주주총회일
2024년 03월 20일

마. 권유 시작일
2024년 02월 23일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한솔테크닉스(주)
보통주
692,361
2.16
본인
상법 제 369조 2항에 의거,자기주식은 의결권이 제한

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한솔홀딩스(주)
최대주주
보통주
6,506,088
20.26
최대주주
-

계
-
6,506,088
20.26
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

류병현
보통주
200
직원
직원
-

이국균
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)지오파트너스
법인
-
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20 삼성테크노타워 404호
원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 대리행사 권유업무
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 20일
2024년 02월 23일
2024년 03월 20일
2024년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

기준일 (2023. 12. 31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한솔테크닉스(주)
www.hansoltechnics.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: 한솔테크닉스 주식회사 - 주 소 : (우:27850)충북 진천군 덕산읍 한삼로 55 한솔테크닉스 주식회사 - 전화번호 : 02-3287-7903 - 팩스번호 : 043-530-8080② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.※ 접수기간: 2024년 02월 23일 ~ 2024년 3월 20일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 20일(수) 오전 10시

장 소
충북 진천군 덕산읍 한삼로 55(진천공장 복지동 교육장)※ 유사시 개최장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다주주총회 장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는곳으로 변경될 수 있으며,장소변경 사유발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다.

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 10일 ∼ 2024년 3월 19일 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 전자부품사업당사의 전자부품사업은 TV 및 생활가전 파워모듈, LCM, 스마트폰 무선 충전 모듈, 자동차 전장 부품 등으로 구성되어 있으며 이중 파워모듈, LCM, 무선충전 모듈 사업이 중심을 이루고 있습니다. 파워모듈 사업은 각종 전자제품에 전원을 공급하는 장치를 생산하는 사업입니다. 이는 전기에너지를 안정적으로 변환하여 전자제품에 전원을 공급해주는 심장역할을 하는 부품으로서 통상적으로 SMPS(Switching Mode Power Supply)라고 불리우고 있습니다. 고객의 용도에 따라 다양한 제품으로 구성되어 있으며 TV 디지털 가전용 기기등 사무용품용, 통신장비용 등으로 분류되고 있습니다.

LCM(Liquid Crystal Module)사업은 TV, 모니터등 디스플레이의 완성형 부품으로써 LCD와(Liquid Crystal Display) BLU (Back Light Unit)을 조립하는 사업입니다. 무선 충전기 모듈 부문은 최근 스마트폰 확대로 대화면을 이용한 어플리케이션의 구동 동영상 재생, 게임시간의 증가 등 과거보다 전력소비가 증가하면서 충전수요가 급증하였고 기존의 유선충전방식 대비 편리성을 갖추고 있어 급부상하고 있는 사업분야 입니다. 무선충전기는 충전패드에서 전기에너지를 자기장으로 전환시키고 휴대폰에서 자기장을 전기에너지로 전환시켜 배터리를 충전하는 장치로 별도의 케이블 없이 충전패드에 휴대폰을 올려 놓으면 충전이 되는 기기입니다. 스마트폰 충전형태 중 자기유도 방식은 WPC(Wireless Power Consortium)에 의해 표준화인증(Qi)를 제정하여 휴대폰 충전에 적용되는 초입단계이며 향후 수년내에 자기공명방식의 무선충전이 상용화될 경우 태블릿PC 등의 모바일 기기는 물론 가전기기, 조명등 일상 속으로 급속한 확대가 기대되는 사업입니다. 당 사업은 전자제품 완성품 제조업체에서 특정 제품의 모델 개발 단계에서 당사와 같은 파워모듈 전문업체에 특정 파워제품 개발을 의뢰하여 개발된 제품의 승인, 생산, 판매가 이루어 지는 구조이며 전자기기에 필수적으로 사용되어 수요가 광범위한 영역입니다.자동차 전장 부품은 차량에 들어가는 전기장치부품을 뜻하며 당사는 차량용 실내 및 외부에 들어가는 LED Lamp와 전동화 부품인 E-shifter, 차량용 실내 스마트폰 무선 충전이 가능한 무선충전 모듈을 제조하고 있습니다. 자동차 전장 부품 시장이 확대됨에 따라 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

- 휴대폰 사업

휴대폰 사업은 스마트폰으로 대변되는 휴대용 통신 기기로써 이제는 단순한 통신기기를 넘어 생활속에 반드시 필요한 필수품으로 자리 잡았습니다.

삼성, 애플이Global 시장을 주도해 왔으며, 최근 들어 화웨이, 샤오미, 오포, 비보등중국업체의 시장점유율이 점차 증가하고 있습니다.

- 솔라 사업

솔라(태양광) 산업은 태양으로부터 복사되는 빛 에너지를 활용한 대표적인 친환경산업 입니다. 솔라 산업의 국내 시장규모는 2022년 3.0GW이며, 23년 시장규모는 2.5GW로 예상되나 정부의 탄소중립 기조는 계속 유지될 것으로 보이며 국내 태양광 시장에 꾸준한 수요가 전망됩니다.글로벌 태양광 설치 규모는 2023년 340GW~360GW, 2030년 680GW로 탄소중립 기조를 기반으로 꾸준한 성장세를 지속할 것으로 예상되며 글로벌 태양광 시장의 지속적인 수요가 전망됩니다.

- LED 소재 사업

LED는 기존 광원대비 초기 구매비용이 높음에도 불구하고 차세대 광원으로서 부각되는 이유는 광원으로써의 우수성이 뛰어나 산업 전반에서 활용 가능성이 높기 때문입니다. LED Chip은 알루미나 분말을 원료로 하여 고온으로 녹여 덩어리(잉곳)로 만든 후 이를 얇게 잘라 만든 사파이어 Wafer를 이용하여 만들게 되며, 완성된 Chip을 TV광원용, 조명용, 기타 산업용 등 광원이 필요한 부문에 폭넓게 사용하게 됩니다.

- 반도체 사업

반도체는 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 국가산업의 중추 산업이며 타 산업에 비해 지식, 기술 집약도가 높은 산업입니다. 특히 IT, 정보통신, 멀티미디어 관련 제품 및 기술이 고부가가치산업으로 전환하는데 있어 반도체는 핵심적 역할을 수행하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결기준 재무제표- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 58 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 57 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기말
제 57(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

389,310,521,191

509,415,530,336

1.현금및현금성자산
119,498,131,084

92,138,812,410

2.단기금융상품
50,002,419,105

68,393,547,615

3.매출채권및기타채권
114,088,203,950

164,965,396,960

4.재고자산
98,125,391,485

175,348,386,162

5.당기법인세자산
742,099,974

559,766

6.기타금융자산
590,499,378

3,171,790,567

7.기타유동자산
6,263,776,215

5,397,036,856

8.매각예정자산

Ⅱ. 비유동자산

564,724,486,058

562,506,370,357

1.장기금융상품
1,162,011,554

1,042,011,554

2.장기매출채권 및 기타비유동채권

448,343,026

3.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
240,151,000

240,151,000

4.당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,570,371,800

3,504,880,860

5.유형자산
347,896,938,383

341,951,394,219

6.투자부동산
28,089,085,234

26,731,210,638

7.무형자산
149,400,017,338

156,143,039,888

8.사용권자산
18,862,105,032

16,839,413,483

9.이연법인세자산
10,725,520,596

10,392,342,395

10.기타금융자산
2,355,992,327

4,698,635,710

11.기타비유동자산
410,195,550

514,947,584

12.순확정급여자산
1,012,097,244

자 산 총 계

954,035,007,249

1,071,921,900,693

부 채

Ⅰ. 유동부채

338,847,687,070

424,708,759,547

1.매입채무및기타채무
117,847,498,257

160,006,845,375

2.단기차입금
97,512,866,511

155,552,843,554

3.사채

4.유동성장기차입금
13,163,456,613

14,399,898,304

5.유동성장기사채
92,780,011,418

71,917,381,195

6.당기법인세부채
1,788,578,982

4,265,811,755

7.충당부채
9,745,289,607

3,476,162,199

8.기타금융부채
3,174,880,560

1,639,194,034

9.기타유동부채
2,835,105,122

13,450,623,131

Ⅱ. 비유동부채

140,512,549,283

207,186,891,130

1.매입채무및기타채무
2,066,837,960

2,043,637,685

2.장기차입금
37,851,857,177

34,140,803,642

3.사채
50,717,729,496

123,913,625,004

4.순확정급여부채
29,347,634,043

27,490,327,653

5.기타금융부채
10,530,755,554

9,110,436,680

6.충당부채
1,806,221,670

2,119,881,588

7.이연법인세부채
8,191,513,383

8,368,178,878

부 채 총 계

479,360,236,353

631,895,650,677

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

346,281,255,523

306,289,939,443

자본금
160,549,390,000

160,549,390,000

기타불입자본
55,284,472,282

55,286,210,245

이익잉여금
116,180,090,580

78,434,854,411

기타자본항목
14,267,302,661

12,019,484,787

Ⅱ. 비지배지분

128,393,515,373

133,736,310,573

자 본 총 계

474,674,770,896

440,026,250,016

부채및자본총계

954,035,007,249

1,071,921,900,693

- 연결손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

매출액

1,302,679,102,712

1,360,770,096,667

매출원가

1,127,814,936,429

1,182,674,686,508

매출총이익

174,864,166,283

178,095,410,159

판매비와관리비
125,926,748,207

122,212,544,444

영업이익(손실)

48,937,418,076

55,882,865,715

금융이익
51,062,783,756

56,343,426,449

금융원가
57,267,396,601

62,323,827,249

기타영업외이익
10,219,306,446

2,676,727,188

기타영업외비용
9,080,061,763

1,811,464,703

법인세비용차감전순이익(손실)

43,872,049,914

50,767,727,400

법인세비용(수익)

2,640,463,959

3,721,252,657

계속영업당기순이익(손실)

41,231,585,955

47,046,474,743

중단영업당기순이익(손실)

(2,258,314,092)

(14,419,273,647)

당기순이익(손실)

38,973,271,863

32,627,201,096

기타포괄손익

(18,142,614)

13,323,592,319

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(2,195,831,991)

4,396,323,819

확정급여제도의 재측정요소
(2,839,068,445)

5,538,158,544

법인세 효과
643,236,454

(1,141,834,725)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

2,177,689,377

8,927,268,500

해외사업환산손익
2,177,689,377

8,927,268,500

총포괄손익

38,955,129,249

45,950,793,415

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

43,232,555,547

14,717,027,946

비지배지분

(4,259,283,684)

17,910,173,150

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

43,134,805,742

27,975,060,502

비지배지분

(4,179,676,494)

17,975,732,913

지배기업소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실)

1,312

1,497

희석주당이익(손실)

1,312

1,497

주당이익(손실)

계속영업 기본주당순이익

1,312

1,497

중단영업 기본주당순이익(손실)

(72)

(459)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
자본총계

2022.1.1(당기초)
160,549,390,000
54,963,416,153
59,385,028,268
3,094,250,428
284,167,499
278,276,252,348

총포괄손익:

당기순이익

14,717,027,946

17,910,173,150
32,627,201,096

해외사업환산손익

8,925,234,359
2,034,141
8,927,268,500

확정급여제도의 재측정요소

4,332,798,197

63,525,622
4,396,323,819

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

비지배지분 추가취득

115,320,915,163
115,320,915,163

주식기준보상거래의 인식

322,794,092

155,494,998
478,289,090

2022.12.31(당기말)
160,549,390,000
55,286,210,245
78,434,854,411
12,019,484,787
133,736,310,573
440,026,250,016

2023.1.1(당기초)
160,549,390,000
55,286,210,245
78,434,854,411
12,019,484,787
133,736,310,573
440,026,250,016

총포괄손익:

당기순이익

43,232,555,547

(4,259,283,684)
38,973,271,863

해외사업환산손익

2,247,817,874
(70,128,497)
2,177,689,377

확정급여제도의 재측정요소

(2,345,567,678)

149,735,687
(2,195,831,991)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

종속기업의 자기주식 취득

(144,785,366)

(1,568,359,098)
(1,713,144,464)

배당금 지급

(3,141,751,700)

(3,141,751,700)

주식기준보상거래의 인식

143,047,403

405,240,392
548,287,795

2023.12.31(당기말)
160,549,390,000
55,284,472,282
116,180,090,580
14,267,302,661
128,393,515,373
474,674,770,896

- 연결현금흐름표 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

156,598,047,932

66,408,680,650

당기순이익(손실)
39,225,639,748

32,627,201,096

당기순이익 조정을 위한 가감
62,393,585,193

77,846,523,197

순운전자본의 변동
71,002,241,874

(19,456,366,509)

이자의 수취
5,241,556,995

1,847,949,255

이자의 지급
(15,728,998,771)

(9,583,958,847)

법인세의 납부
(5,535,977,107)

(16,872,667,542)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(24,384,398,132)

(124,833,782,119)

단기금융상품의 증가
(70,329,605,150)

(438,753,825,670)

단기금융상품의 감소
88,513,236,860

382,951,407,444

장기금융자산의 증가
-

(1,933,502,000)

장기금융자산의 감소
-

582,273,658

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-

100,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(1,065,490,940)

(2,128,745,580)

장기대여금의 증가
(13,021,000,000)

(160,000,000)

유형자산의 처분
344,426,391

1,872,622,169

유형자산의 취득
(28,749,104,072)

(27,294,435,266)

투자부동산의 취득
(655,836,500)

(181,600,000)

무형자산의 처분
230,000,000

-

무형자산의 취득
(1,354,606,918)

(1,781,393,802)

기타금융자산의 감소
3,305,489,878

1,818,732,330

기타금융자산의 증가
(1,601,907,681)

(53,463,645)

사업결합으로인한 감소
-

(37,617,870,757)

기타금융부채의 감소
-

(2,253,981,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(103,859,316,117)

62,004,696,177

단기차입금의 차입
240,811,720,109

479,263,278,134

단기차입금의 상환
(299,601,893,079)

(486,010,928,525)

단기사채의 발행
-

-

단기사채의 상환
-

(2,400,000,000)

장기사채의 발행
38,841,073,855

110,898,785,455

장기사채의 상환
(20,000,000,000)

(30,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(18,400,487,697)

-

장기차입금의 차입
33,494,480,000

5,000,000,000

장기차입금의 상환
-

(562,500,000)

유동성장기사채의 상환
(72,000,000,000)

(13,233,000,000)

비지배지분 추가 취득
-

-

리스료의 지급
(1,786,375,617)

(933,276,807)

주식발행비용의 지급
-

(18,962,080)

임대보증금의 증가
10,200,000

5,400,000

임대보증금의 감소
(6,400,000)

(4,100,000)

자기주식취득
(2,000,766,920)

-

주식선택권 행사

147,000,000

-

배당금의 지급
(3,141,751,700)

-

사채상환수수료
(226,115,068)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

28,354,333,683

3,579,594,708

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

92,138,812,410

86,934,815,560

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(995,015,009)

1,624,402,142

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

119,498,131,084

92,138,812,410

※ 당사의 연결재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 연결재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도기준 재무제표- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 58 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 57 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

한솔테크닉스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기말
제 57(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

200,869,459,771

231,370,344,158

1.현금및현금성자산
94,522,635,020

60,373,453,277

2.단기금융상품
-

19,837,880,000

3.매출채권및기타채권
81,252,993,542

106,067,905,325

4.재고자산
23,156,999,958

41,252,723,183

5.기타금융자산
506,839,474

3,122,273,933

6.기타유동자산
1,429,991,777

716,108,440

Ⅱ. 비유동자산

365,066,250,638

360,035,571,454

1.장기금융상품
1,162,011,554

1,042,011,554

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
12,150,000

12,150,000

3.당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,570,371,800

3,504,880,860

4.종속기업투자
223,321,900,908

224,748,827,228

5.유형자산
106,098,526,316

113,299,202,298

6.무형자산
1,074,763,482

1,353,275,162

7.사용권자산
1,167,923,448

1,184,326,023

8.기타금융자산
13,311,361,400

1,191,583,400

9.이연법인세자산
14,347,241,730

13,699,314,929

자 산 총 계

565,935,710,409

591,405,915,612

부 채

Ⅰ. 유동부채

177,681,876,792

172,517,530,070

1.매입채무및기타채무
44,610,818,834

52,518,716,292

2.단기차입금
35,000,000,000

37,000,000,000

3.유동성장기부채
92,780,011,418

71,917,381,195

4.충당부채
2,059,499,319

2,775,881,449

5.기타금융부채
1,187,479,921

1,549,752,014

6.기타유동부채
1,483,176,114

6,612,614,703

7.당기법인세부채
560,891,186

143,184,417

Ⅱ. 비유동부채

84,345,261,175

156,029,253,179

1.매입채무 및 기타채무
2,030,794,948

2,016,277,106

2.사채
50,717,729,496

123,913,625,004

3.순확정급여부채
29,347,634,043

26,613,794,918

4.기타금융부채
1,213,207,192

1,495,274,451

5.충당부채
1,035,895,496

1,990,281,700

부 채 총 계

262,027,137,967

328,546,783,249

자 본

Ⅰ. 자본금
160,549,390,000

160,549,390,000

Ⅱ. 기타불입자본
55,196,840,395

55,053,792,992

Ⅲ. 이익잉여금
88,162,342,047

47,255,949,371

자 본 총 계

303,908,572,442

262,859,132,363

부채 및 자본총계

565,935,710,409

591,405,915,612

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

매출액

717,109,627,869

744,606,263,570

매출원가

618,438,958,680

665,884,871,623

매출총이익

98,670,669,189

78,721,391,947

판매비와관리비
70,660,149,457

67,417,736,233

영업이익(손실)

28,010,519,732

11,303,655,714

금융이익
52,242,616,512

57,293,462,791

금융원가
40,120,581,119

41,851,164,722

기타영업외이익
9,676,037,472

370,444,547

기타영업외비용
2,416,603,322

8,017,049,066

법인세비용차감전순이익

47,391,989,275

19,099,349,264

법인세비용

909,394,969

1,696,136,871

당기순이익

46,482,594,306

17,403,212,393

기타포괄손익

(2,434,449,930)

4,295,473,490

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(2,434,449,930)

4,295,473,490

확정급여제도의 재측정요소
(3,077,686,384)

5,437,308,215

법인세 효과
643,236,454

(1,141,834,725)

총포괄손익

44,048,144,376

21,698,685,883

주당손익

기본주당이익

1,480

554

희석주당이익

1,480

554

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2022. 1. 1(전기초)
160,549,390,000
54,822,360,543
25,557,263,488
240,929,014,031

총포괄손익:

전기순이익

17,403,212,393
17,403,212,393

확정급여제도의 재측정요소

4,295,473,490
4,295,473,490

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식기준보상거래의 인식

231,432,449

231,432,449

2022. 12. 31(전기말)
160,549,390,000
55,053,792,992
47,255,949,371
262,859,132,363

2023. 1. 1(당기초)
160,549,390,000
55,053,792,992
47,255,949,371
262,859,132,363

총포괄손익:

당기순이익

46,482,594,306
46,482,594,306

확정급여제도의 재측정요소

(2,434,449,930)
(2,434,449,930)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급

(3,141,751,700)
(3,141,751,700)

주식기준보상거래의 인식

143,047,403

143,047,403

2023. 12. 31(당기말)
160,549,390,000
55,196,840,395
88,162,342,047
303,908,572,442

- 현금흐름표 <현 금 흐 름 표>

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

90,020,852,195

25,525,091,699

당기순이익
46,482,594,306

17,403,212,393

당기순이익 조정을 위한 가감
6,684,753,024

13,679,029,851

운전자본의 변동
23,599,783,101

(19,060,172,062)

이자의 수취
2,441,143,049

277,797,504

이자의 지급
(8,714,882,038)

(6,208,671,381)

법인세의 납부
(101,539,247)

(358,604,606)

배당금의 수취
19,629,000,000

19,792,500,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,254,573,333

(123,421,047,973)

단기금융상품의 증가
-

(19,837,880,000)

단기금융상품의 감소
19,837,880,000

-

장기금융자산의 증가
(120,000,000)

(120,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,065,490,940)

(2,128,745,580)

종속기업투자주식의 취득
-

(95,038,200,150)

선급금의 증가
-

-

유형자산의 처분
332,641,300

66,600,100

유형자산의 취득
(2,977,736,027)

(3,828,618,343)

무형자산의 처분
230,000,000

-

무형자산의 취득
(66,223,000)

(871,573,000)

기타금융자산의 증가
(10,000,000)

(1,813,502,000)

기타금융자산의 감소
114,502,000

150,871,000

장기대여금의 증가
(13,021,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(59,126,243,785)

82,300,496,439

단기차입금의 차입
50,000,000,000

245,500,000,000

단기차입금의 상환
(52,000,000,000)

(243,500,000,000)

장기사채의 발행
38,841,073,855

110,898,785,455

장기사채의 상환
(20,226,115,068)

-

유동성장기사채의 상환
(72,000,000,000)

(30,000,000,000)

리스료의 지급
(599,450,872)

(598,289,016)

배당금의 지급
(3,141,751,700)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

34,149,181,743

(15,595,459,835)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

60,373,453,277

75,968,913,112

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

94,522,635,020

60,373,453,277

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제58기
2023년 1월 1일부터2023년 12월 31일까지
제57기
2022년 1월 1일부터2022년 12월 31일까지

처리예정일
2024년 3월 20일
처분확정일

2023년 3월 28일

한솔테크닉스 주식회사
(단위: 천원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
87,848,167
-
47,255,949

1. 전기이월미처분이익잉여금
43,800,022
-
25,557,263
-

2. 당기순이익(손실)
46,482,594
-
17,403,212
-

3. 확정급여제도의 재측정요소(손실)
(2,434,449)
-
4,295,474
-

II. 이익잉여금 처분액
-
(3,455,927)
-
(3,455,927)

1. 배당금 지급 주당배당금(액면배당률): 당기: 100원 (2.0%) 전기: 100원 (2.0%) 2. 이익준비금
(3,141,752)(314,175)
-
(3,141,752)(314,175)
-

III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
84,392,240
-
43,800,022

※ 당사의 재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제58(당)기
제57(전)기

주당액면가액(원)
5,000
5,000

당기순이익(백만원)
46,483
17,403

주당순이익(원)
1,480
554

현금배당금총액(백만원)
3,142
3,142

주식배당금총액(백만원)
-
-

현금배당성향(%)
6.76%
18.05%

현금배당수익률(%)
보통주
1.46%
1.83%

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
100
100

우선주
-
-

주당 주식배당금(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

- 별도 기준

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조2 (감사위원회의 구성)

①~② (생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사

이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은

상법 제542조의10 제2항의 요건을

갖추어야 한다.

④~⑧ (생략)

제29조2 (감사위원회의 구성)

①~② (생략)

③ 위원은 모두 사외이사로 구성한다.

④~⑧ (생략)

감사위원회

독립성 강화

제37조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회의 소집은 대표이사 또는

이사회에서 따로 정한 이사가

회일 3일전에 각 이사에게 통지하여

소집하며 이사 전원의 동의가 있을

때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제37조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회의 소집은 대표이사 또는

이사회에서 따로 정한 이사가

회일 7일전에 각 이사에게 통지하여

소집하며 이사 전원의 동의가 있을

때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

ESG평가 개선

제49조 (시행일)

1~20 (생략)

제49조 (시행일)

1~20 (생략)

21. 개정된 본 정관은 2024년 3월 21일

부터 시행한다.

개정일자

변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조동길
1955.11.30
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조동길
한솔그룹 회장
2002년~현재2019년~현재1997년~2001년
한솔그룹 회장한솔문화재단 이사장한솔그룹 부회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조동길
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 조동길 사내이사 현재 한솔그룹의 회장으로서 다년간의 경영활동으로 지도력과 리더십을 발휘하고 있으며 급변하는 외부 시장환경에 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있다고 여겨집니다. 경영인으로서의 전문성과 책임감으로 사내이사 역할을 훌륭히 수행할 수 있을것으로 판단됩니다.

확인서

사내이사 확인서_조동길.jpg
사내이사 확인서_조동길

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 주주가치 제고를 위한 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김병기
해외계열회사임원
호치민 법인장(상무)
기명식보통주
33,200

이종철
임원
PMD 개발담당(상무)
기명식보통주
33,200

전희용
임원
PMD 구매담당(상무)
기명식보통주
33,200

총(3)명
-
-
-
총(99,600)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부가 원칙임. 단, 자기주식 교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법은 이사회 결의로 변경 가능함.
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 종류 : 기명식보통주- 수량 : 99,600주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 이사회결의일(부여일) 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액- 행사기간 : 이사회결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 2년 이내 (2027. 02. 20 ~ 2029. 02. 20)
주식매수선택권 부여이사회결의일(승인일) : 2024. 02. 20

기타 조건의 개요
- 행사요건 : 행사가능 개시일 직전 10 영업일 동안의 각 종가가 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우 또는, 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우- 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법률, 정관, 계약서 등에서 정하는바에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

32,109,878
주식발행총수의 100분의 15
기명식보통주
4,816,482
4,104,982

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2019년
2019.03.26
8
기명식보통주
345,600
-
83,200
262,400

2020년
2020.03.23
3
기명식보통주
78,000
-
26,000
52,000

2021년
2021.02.26
2
기명식보통주
54,400
-
-
54,400

2022년
2022.03.23
6
기명식보통주
302,500
-
132,800
169,700

2023년
2023.03.28
5
기명식보통주
173,000
-
-
173,000

계
-
총( 24)명
-
총(953,500)주
총(-)주
총(242,000)주
총(711,500)주

- 상기 부여인원은 최초 부여기준이며, 공시제출일 현재 실효 후 잔여 부여인원은 14명입니다.

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

실제 지급된 보수총액
1,917백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음