세아베스틸지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240220)
제출인: 세아베스틸지주

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)세아베스틸지주

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 20일

권 유 자:
성 명: (주)세아베스틸지주주 소: 서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워전화번호: 02-6970-2100

작 성 자:
성 명: 유재환부서 및 직위: 재경팀 대리전화번호: 02-6970-2193

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)세아베스틸지주
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 20일
라. 주주총회일
2024년 03월 20일

마. 권유 시작일
2024년 02월 23일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)세아베스틸지주
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)세아홀딩스
최대주주
보통주
22,135,633
61.72
최대주주
-

(재)세아이운형문화재단
계열비영리법인
보통주
225,000
0.63
계열비영리법인
-

이순형
특수관계인
보통주
108,070
0.30
특수관계인
-

허은홍
특수관계인
보통주
880
0.00
특수관계인
-

계
-
22,469,583
62.66
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권정태/(주)세아베스틸지주
보통주
10
직원
직원
-

신광섭/(주)세아베스틸지주
보통주
0
직원
직원
-

이나래/(주)세아베스틸지주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 20일
2024년 02월 23일
2024년 03월 19일
2024년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 8일 9시 ~ 2024년 3월 19일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)세아베스틸지주
https://www.seahbesteel.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처- 주 소 : 서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워 29층 IR팀- 전화번호 : 02-6970-2187* 우편 접수 여부 : 가능* 접수 기간 : 2024년 3월 8일 ~ 2024년 3월 19일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 20일 오전 10시

장 소
서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워 4층 오디토리움홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 8일 9시 ~ 2024년 3월 19일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나19 관련 안내사항발열(37.5도 이상의 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다. 또한 주주님께서는 주주총회장 입장 시 마스크 착용을 권장드립니다.2. 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 총회 개최 일시 및 장소의 변경권한을 대표이사에게 위임하며, 변경이 결정되는 경우 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 - 1.사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 69 기 2023년 12월 31일 현재

제 68 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 세아베스틸지주와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 69(당) 기말
제 68(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,664,064,886,026

1,809,109,415,045

1. 현금및현금성자산
97,264,808,995

136,897,186,911

2. 매출채권및기타채권
435,547,176,065

531,477,776,798

3. 기타금융자산
13,377,314,579

8,978,115,553

4. 기타유동자산
11,626,820,291

11,511,560,978

5. 당기법인세자산
1,620,787,812

352,509,261

6. 재고자산
1,104,627,978,284

1,119,892,265,544

Ⅱ. 비유동자산

1,999,696,945,664

2,009,294,637,014

1. 유형자산
1,652,105,846,067

1,691,878,639,908

2. 사용권자산
21,915,207,987

24,929,901,291

3. 투자부동산
26,637,046,958

26,747,053,486

4. 무형자산
51,447,476,845

24,532,384,874

5. 매출채권및기타채권
23,411,952,669

12,837,623,728

6. 기타금융자산
48,103,020,053

71,512,356,537

7. 관계기업투자
43,637,767,597

37,255,646,449

8. 공동기업투자
41,418,689,842

24,099,314,099

9. 이연법인세자산
60,541,027,715

55,006,434,100

10. 순확정급여자산
28,393,864,997

39,889,923,546

11. 기타비유동자산
2,085,044,934

605,358,996

자 산 총 계

3,663,761,831,690

3,818,404,052,059

부 채

Ⅰ. 유동부채

751,530,124,920

1,025,589,889,996

1. 매입채무및기타채무
396,036,768,022

530,434,680,890

2. 차입금
271,264,145,326

407,274,182,717

3. 당기법인세부채
31,990,589,652

28,816,139,997

4. 기타유동부채
29,515,502,060

42,051,685,941

5. 초과청구부채
9,296,697,349

-

6. 기타금융부채
11,990,132,874

15,662,907,816

7. 충당부채
1,436,289,637

1,350,292,635

Ⅱ. 비유동부채

871,922,489,595

821,069,415,040

1. 매입채무및기타채무
6,903,135,489

4,903,227,484

2. 차입금
613,150,288,442

548,600,411,788

3. 기타금융부채
21,504,695,846

31,384,047,851

4. 이연법인세부채
145,183,339,502

164,747,173,409

5. 순확정급여부채
-

554,407,677

6. 기타비유동부채
6,837,857,229

4,880,794,911

7. 충당부채
78,343,173,087

65,999,351,920

부 채 총 계

1,623,452,614,515

1,846,659,305,036

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

1,956,637,175,138

1,885,615,784,819

1. 자본금
219,310,595,000

219,310,595,000

2. 주식발행초과금
30,172,223,578

30,172,223,578

3. 기타잉여금
414,778,350,349

414,778,350,349

4. 기타자본구성요소
1,444,885,148

2,583,063,700

5. 이익잉여금
1,290,931,121,063

1,218,771,552,192

II. 비지배지분

83,672,042,037

86,128,962,204

자 본 총 계

2,040,309,217,175

1,971,744,747,023

부 채 및 자 본 총 계

3,663,761,831,690

3,818,404,052,059

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 69 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 68 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세아베스틸지주와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

I. 매출액

4,083,512,711,155

4,386,332,748,546

II. 매출원가

3,675,656,647,727

4,040,501,591,375

III. 매출총이익

407,856,063,428

345,831,157,171

판매비와관리비
209,339,981,188

217,974,691,339

IV. 영업이익

198,516,082,240

127,856,465,832

기타영업외수익
14,900,341,043

3,979,150,726

기타영업외비용
15,973,010,089

1,752,125,544

금융수익
40,598,384,805

58,482,948,992

금융비용
74,359,191,167

77,675,022,383

지분법손익
(7,825,930,353)

4,775,511,502

V. 법인세비용차감전순이익

155,856,676,479

115,666,929,125

VI. 법인세비용

28,629,049,528

27,356,336,159

VII. 당기순이익

127,227,626,951

88,310,592,966

VIII. 기타포괄손익

(19,793,577,083)

16,170,619,200

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(2,753,769,296)

2,199,633,521

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
(4,986,788,513)

4,609,979,180

해외사업장환산외환차이
1,191,932,589

1,306,120,839

부의지분법자본변동
(135,850,265)

(3,341,013,227)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
1,176,936,893

(375,453,271)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(17,039,807,787)

13,970,985,679

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(789,788,551)

(129,749,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익
3,953,242,051

-

확정급여채무의 재측정요소
(25,639,069,502)

18,462,548,599

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
5,435,808,215

(4,361,813,920)

IX. 총포괄이익

107,434,049,868

104,481,212,166

X. 당기순이익의 귀속

127,227,626,951

88,310,592,966

1. 지배기업의 소유주
129,478,482,088

90,976,319,980

2. 비지배지분
(2,250,855,137)

(2,665,727,014)

XI. 총포괄이익의 귀속

107,434,049,868

104,481,212,166

1. 지배기업의 소유주
109,562,016,519

106,694,589,913

2. 비지배지분
(2,127,966,651)

(2,213,377,747)

XII. 주당이익

기본 및 희석 주당이익

3,610

2,572

재 무 상 태 표

제 69 기 2023년 12월 31일 현재

제 68 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 세아베스틸지주
(단위: 원)

과 목
제69기(당) 기말
제68(전) 기말

자 산

I. 유동자산

18,826,282,862

16,668,300,614

1. 현금및현금성자산
6,889,761,239

11,591,913,445

2. 매출채권및기타채권
10,790,137,815

4,034,928,385

3. 기타유동자산
785,149,308

776,262,274

4. 당기법인세자산
361,234,500

265,196,510

II. 비유동자산

1,731,727,626,313

1,741,080,783,295

1. 유형자산
404,964,379

321,462,312

2. 사용권자산
695,289,503

315,067,693

3. 투자부동산
18,666,387,180

18,771,548,364

4. 무형자산
4,770,799,181

4,770,799,181

5. 매출채권및기타채권
751,661,196

273,989,017

6. 기타금융자산
30,541,650,128

46,000,895,784

7. 관계기업투자
25,083,524,676

22,099,117,010

8. 종속기업투자
1,649,971,257,572

1,648,012,041,340

9.순확정급여자산
842,092,498

515,862,594

자 산 총 계

1,750,553,909,175

1,757,749,083,909

부 채

I. 유동부채

180,794,254,415

111,626,385,206

1. 매입채무및기타채무
8,205,500,107

6,478,217,908

2. 차입금
69,970,224,864

-

3. 기타금융부채
102,379,519,353

105,122,448,614

4. 기타유동부채
239,010,091

25,718,684

II. 비유동부채

60,759,105,243

129,129,630,932

1. 매입채무및기타채무
750,000,000

452,034,000

2. 차입금
29,953,160,266

99,855,907,145

3. 기타금융부채
347,812,045

217,181,816

4. 이연법인세부채
29,607,286,163

28,576,885,752

5. 기타비유동부채
100,846,769

27,622,219

부 채 총 계

241,553,359,658

240,756,016,138

자 본

I. 자본금

219,310,595,000

219,310,595,000

II. 주식발행초과금

30,172,223,578

30,172,223,578

III. 기타잉여금

275,354,440,939

275,354,440,939

IV. 기타자본구성요소

-

(1,570,525,730)

V. 이익잉여금

984,163,290,000

993,726,333,984

자 본 총 계

1,509,000,549,517

1,516,993,067,771

부 채 및 자 본 총 계

1,750,553,909,175

1,757,749,083,909

포 괄 손 익 계 산 서

제 69 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 68 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세아베스틸지주
(단위: 원)

과 목
제69(당) 기
제68(전) 기

I. 영업수익

59,258,960,626

699,556,410,636

매출

-

629,631,641,009

배당수익 등

59,258,960,626

69,924,769,627

II. 영업원가
18,307,865,810

636,697,012,028

매출원가
-

590,997,671,836

판매비및관리비
18,307,865,810

45,699,340,192

III. 영업이익

40,951,094,816

62,859,398,608

기타영업외수익
167,635,164

1,304,417,118

기타영업외비용
253,069,067

149,269,030

금융수익
4,628,684,795

13,400,239,624

금융비용
16,503,717,181

15,681,729,787

IV. 법인세비용차감전순이익

28,990,628,527

61,733,056,533

V. 법인세비용

384,100,686

62,309,845,545

VI. 당기순이익(손실)

28,606,527,841

(576,789,012)

VII. 기타포괄손익

1,941,580,105

1,446,126,772

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

2,007,305,223

현금흐름위험회피파생상품 거래손익
-

2,648,159,925

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-

(640,854,702)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 거래

1,941,580,105

(561,178,451)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-

35,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익
2,995,500,000

-

확정급여채무의 재측정요소
(666,151,320)

(775,340,964)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(387,768,575)

179,162,513

VIII. 총포괄이익

30,548,107,946

869,337,760

IX. 주당이익(손실)

기본 및 희석 주당이익(손실)

798

(16)

이익잉여금처분계산서

제 69(당) 기 2023년 1월 1일 부터
제 68(전) 기 2022년 1월 1일 부터

2023년 12월 31일 까지
2022년 12월 31일 까지

처분예정일 2024년 3월 20일
처분확정일 2023년 3월 29일

(단위: 원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

I. 미처분이익잉여금(결손금)

28,054,015,895

(1,164,497,463)

1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금)
-

-

2. 확정급여제도의 재측정요소
(552,511,946)

(587,708,451)

3. 당기순이익
28,606,527,841

(576,789,012)

II. 임의적립금 등의 이입액

10,344,715,753

39,705,123,663

1. 사업확장적립금
10,344,715,753

39,705,123,663

III. 이익잉여금처분액

(38,540,626,200)

(38,540,626,200)

1. 사업확장적립금
-

-

2. 배당금(주1)
38,540,626,200

38,540,626,200

가. 현금배당금 주당배당금(율): 당기:미확정 전기:1,200원(24%)
38,540,626,200

38,540,626,200

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

(141,894,552)

-

(주1)
당기말 현재 회사는 특수관계자(1,000원/주)와 일반주주(1,200원/주)의 차등배당을 실시하였습니다. (현재 당기 이익잉여금처분은 결정되지 않았습니다.)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(http://www.seahbesteel.co.kr)에 게재한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한

사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고 할 수

없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간

한국경제신문에 게재한다.

제4조 (공고방법)

① 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(www.seahbesteelholdings.co.kr)에

게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의

부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에

공고 할 수 없을 때에는 서울특별시에서

발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.

홈페이지 주소

변경에 따른 개정

제41조 (이익배당)

① (생략)

② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의

주주명부에 기재된 주주 또는 등록된

질권자에게 지급한다.

④ 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 이사회의

결의로 일정한 날을 정하여 그 날의

주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에

대해 금전으로 이익을 중간 배당할 수 있다.

제41조 (이익배당)

① (좌동)

② (좌동)

③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을

받을 주주 또는 등록된 질권자를 확정하기

위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을

정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를

공고하여야 한다.

④ 삭제

기말 배당기준일

변경에 따른 개정

(신설)

제41조2 (중간배당)

① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에

의한 중간배당을 할 수 있다.

② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을

받을 주주 또는 등록된 질권자를 확정하기

위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을

정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를

공고하여야 한다.

중간배당 조문정비

(신설)

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2024년 3월 20일부터

시행한다.

제2조 (준용규정) 이 정관에 규정되지 않은 사항은

관계법령에 의한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박성준
1980.10.31
-
-
-
이사회

김지홍
1955.01.24
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

윤여선
1966.10.25
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성준
세아베스틸지주 사내이사

2022~ 현재

세아베스틸지주 사내이사/경영총괄

-

2019 ~ 2022

세아홀딩스 혁신센터팀장

-

2011 ~ 2018

세아홀딩스 성과관리팀장

-

2005 ~ 2011

삼일회계법인 Deal 본부

-

김지홍

한국뉴욕주립대 경영학과장

2020 ~ 현재

세아베스틸지주 사외이사

-

2020 ~ 현재

한국뉴욕주립대 경영학과장

-

2018 ~ 2020

손해보험협회 비상임감사

-

2010 ~ 2020

노루페인트 사외이사

-

1989 ~ 2020

연세대학교 경영대학 교수

-

2010 ~ 2016

예금보험공사 금융부실책임 심의위원

-

윤여선

카이스트 경영대학 교수

2022 ~ 현재

카이스트 경영대학 학장

-

2020 ~ 현재

세아베스틸지주 사외이사

-

2021 ~ 현재

카이스트 경영대학 경영공학부장

-

2017 ~ 2021

카이스트 테크노 경영대학원장

-

2007 ~ 현재

카이스트 경영대학 마케팅 교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성준
-
-
-

김지홍
-
-
-

윤여선
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[김지홍 사외이사]

1. 전문성

본 후보자 김지홍은 회계학 박사로서 연세대학교 경영대학 교수, 노루페인트 사외이사, 손해보험협회 비상임감사 등의 경력을 지닌 재무회계 전문가입니다. 이를 바탕으로 회사에 대한 공정한 평가 및 감시를 통해 회사의 정도 경영 목표를 실현하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자 김지홍은 세아베스틸지주 사외이사후보추천위원회로부터 적합한 절차를 거쳐 적격성을 검증받은 후보자로서, 최대주주 등 특수관계인으로부터 독립된 지위를 가지고 있습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자 김지홍은 그 동안 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 신의성실 의무에 기반하여 세아베스틸지주의 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 더불어 경영진에 대한 자문 역할 및 감시 역할을 충실히 수행함으로써 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하고자 합니다. 또한, 임직원의 의견을 적극 수용하여 최선의 의사결정을 내리도록 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 사외이사의 책임과 의무를 명확히 인지하고 있으며, 이사회의 일원으로서 올바른 의사결정이 이루어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.

[윤여선 사외이사]

1. 전문성

본 후보자 윤여선은 카이스트 테크노 경영대학원장, 마케팅 교수 등의 경력을 보유한 전문가로서, 이를 바탕으로 통찰력을 제시하며 회사의 지속가능한 성장에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자 윤여선은 세아베스틸지주 사외이사후보추천위원회로부터 적합한 절차를 거쳐 적격성을 검증받은 후보자로서, 최대주주 등 특수관계인으로부터 독립된 지위를 가지고 있습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자 윤여선은 그 동안 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 신의성실 의무에 기반하여 세아베스틸지주의 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 더불어 경영진에 대한 자문 역할 및 감시 역할을 충실히 수행함으로써 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하고자 합니다. 또한, 임직원의 의견을 적극 수용하여 최선의 의사결정을 내리도록 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 사외이사의 책임과 의무를 명확히 인지하고 있으며, 이사회의 일원으로서 올바른 의사결정이 이루어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 추천 사유[박성준 사내이사]

본 후보자는 세아홀딩스 성과관리팀장 및 혁신센터팀장을 역임하며 철강업 및 신사업 M&A에 대한 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있습니다. 또한 공인회계사로서 회사의 재무 건전성 확보 및 투자 의사결정 등에 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이를 기반으로 당사의 경영효율성을 제고하며 지속가능한 성장을 추구할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

[김지홍 사외이사]

본 후보자는 회계학 박사로서 재무회계에 관한 전문지식을 가지고 있으며, 노루페인트 사외이사, 손해보험협회 비상임감사 등의 경력을 바탕으로 경영 자문을 통해 회사 재무건전성 확보에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

[윤여선 사외이사]

본 후보자는 비즈니스 박사 학위 및 마케팅 교수 경력을 보유하고 있으며, 경쟁이 심화되고 있는 철강 업황 속에서 지속가능한 성장 전략 수립에 기여할 수 있는 전문성을 보유하고 있다고 판단됩니다.

이를 바탕으로 당사 및 자회사들의 경쟁력 제고에 기여하며, 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(박성준)

확인서(김지홍)

확인서(윤여선)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김지홍
1955.01.24
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

윤여선
1966.10.25
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김지홍

한국뉴욕주립대 경영학과장

2020 ~ 현재

세아베스틸지주 사외이사

-

2020 ~ 현재

한국뉴욕주립대 경영학과장

-

2018 ~ 2020

손해보험협회 비상임감사

-

2010 ~ 2020

노루페인트 사외이사

-

1989 ~ 2020

연세대학교 경영대학 교수

-

2010 ~ 2016

예금보험공사 금융부실책임 심의위원

-

윤여선

카이스트 경영대학 교수

2022 ~ 현재

카이스트 경영대학 학장

-

2020 ~ 현재

세아베스틸지주 사외이사

-

2021 ~ 현재

카이스트 경영대학 경영공학부장

-

2017 ~ 2021

카이스트 테크노 경영대학원장

-

2007 ~ 현재

카이스트 경영대학 마케팅 교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김지홍
-
-
-

윤여선
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[김지홍 사외이사]

본 후보자는 사외이사 역할과 더불어 전문성을 토대로 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 지식을 갖추고 있어 회사의 정도경영 달성에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

회사와 이해관계 및 거래사실이 없으므로 당사의 감사위원 직무를 적극적으로 수행하며 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

[윤여선 사외이사]

본 후보자는 전문성을 토대로 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어 회사의 비전 실현과 미래 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

회사와 이해관계 및 거래사실이 없으므로 당사의 감사위원 직무를 적극적으로 수행하며 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(김지홍)

확인서(윤여선)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10(6)

실제 지급된 보수총액
2,097백만원

최고한도액
2,500백만원