현대에버다임 — 주주총회소집공고 (20240220)
제출인: 현대에버다임

주주총회소집공고
2.9
(주)현대에버다임

주주총회소집공고

2024년 2월 20일

회 사 명 :
(주) 현대에버다임

대 표 이 사 :
임 명 진

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 진천읍 부영길 49

(전 화)043-530-3300

(홈페이지)http://www.hyundaieverdigm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 유 재 기

(전 화) 043-530-3314

주주총회 소집공고

(제30기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2024년 03월 20일(수), 오전 9시 30분2. 장 소 : 충북 진천군 진천읍 부영길 49 ㈜현대에버다임(본관) 2층 대회의실

3. 회의목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제 1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건_ 현금배당 승인 ② 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - ESG경영위원회 추가, 배당기준일 개정 ③ 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 권순재(신규선임) 사내이사 후보 ④ 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 세부내역은 아래의 주주총회 목적사항 참고4. 제 30 기 이익배당 예정 안내 : 보통주 1 주당 배당금 70 원5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 본점 및 지점, 금융감독원, 한국거래소 및 한국예탁결제원, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 홈페이지 주소 : 『http://evote.ksd.or.kr』 전자투표 관리시스템 모바일 인터넷 홈페이지 주소 : 『 http://evote.ksd.or.kr/m 』

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 2월 26일(월) 9시 ~ 2024년 3월 19일(화) 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

※ 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다. < 주주총회 참석시 준비물 > - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

임명진(출석률:100%)
나원중(출석률:86%)
유재기(출석률 :100%)
김종봉(출석률:100%)
김석진(출석률:100%)
공기영(출석률:100%)
이상기(출석률 :100%)
전달영(출석률 :100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

2023.02.13
1. 제 29기 결산 재무제표 승인의 건2. 현금배당 결정의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
해당없음(신규선임)
해당없음(신규선임)
찬성찬성
찬성찬성

2023.02.23
내부회계관리제도 운영실태 보고이사회 및 사외이사 평가 결과 보고ESG경영위원회 연간 계획 보고1. 제 29기 정기주주총회 소집 결정의 건2. 제 29기 정기주주총회 목적사항 결정의 건3. 사업계획 승인의 건4. 안전보건 관리 계획 승인의 건
보고보고보고가결가결가결가결
참석참석참석찬성찬성찬성찬성
-
참석참석참석찬성찬성찬성찬성
참석참석참석찬성찬성찬성찬성
해당없음(신규선임)
해당없음(신규선임)
참석참석참석찬성찬성찬성찬성
참석참석참석찬성찬성찬성찬성

2023.03.28
1. 대표이사 선임의 건2. 사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건3. 내부거래위원회 위원 선임의 건4. 보상위원회 위원 선임의 건5. ESG경영위원회 위원 선임의 건6. 이사 보수 한도 집행의 건7. 한국산업은행 운영자금대출 실행의 건
가결가결가결가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
해당없음(신규선임)
해당없음(신규선임)
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2023.05.09
제 30기 1분기(2023년 1~3월) 영업보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
해당없음(임기만료)
해당없음(임기만료)

2023.07.18.
1. 자회사(현대에버다임건설) 주식매매계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음(임기만료)
해당없음(임기만료)

2023.08.08
제 30기 2분기(2023년 1~6월) 영업보고1. 내부거래위원회 규정 개정의 건
보고가결
참석찬성
참석찬성
참석찬성
참석찬성
참석찬성
참석찬성
해당없음(임기만료)
해당없음(임기만료)

2023.11.07.
제 30기 3분기(2023년 1~9월) 영업보고2023년 ESG평가 결과 보고1. 신한은행 무역금융대출 신규 차입의 건2. 경영자문 계약 체결의 건
보고보고가결가결
참석참석찬성찬성
참석참석찬성찬성
참석참석찬성찬성
참석참석찬성찬성
참석참석찬성찬성
참석참석찬성찬성
해당없음(임기만료)
해당없음(임기만료)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(1) 이사회 내의 위원회 구성현황

위원회명
위원장
구 성 인 원
설치목적
비 고

감사위원회
김종봉
사외이사 3명 : 김종봉, 김석진 공기영

-회사의 회계와 업무를 감사하기위해 설치-내부회계 관리제도의 운영실태를 검토

상법 제415조의2 제2항상법 제542조의11 제2항상법 제542조의11 제2항전부 충족

사외이사후보추천위원회
김종봉
사내이사 1명 : 임명진사외이사 3명 : 김종봉, 김석진 공기영
-관계법령, 정관 및 이사회규정에 의거 회사의사외이사후보를 추천하기 위하여 설치-사외이사를 선임하기 위한 주주총회에사외이사후보를 추천함
상법 제542조의 8제4항 규정 충족

보상위원회
김종봉
사내이사 1명 : 유재기사외이사 2명 : 김종봉, 김석진
-등기임원보수 한도의 객관성, 투명성 및적정성 확보를 제고하기 위하여 설치
-

내부거래위원회
김종봉
사내이사 1명 : 유재기사외이사 3명 : 김종봉, 김석진 공기영
-계열사와의 내부거래에 대하여 투명성을제고하기 위하여 설치
-

ESG경영위원회
김종봉
사내이사 1명 : 유재기사외이사 3명 : 김종봉, 김석진 공기영
- ESG 경영을 강화하고 체계적으로 실천하기 위하여 설치
-

(2) 위원회 활동내역□ 감사위원회

회차
개최일자
의 안 내 용
의결현황
감사위원회 위원

김종봉(출석률:100%)
김석진(출석률 :100%)
공기영(출석률 :100%)
이상기(출석률:100%)
전달영(출석률:100%)

1
2023.02.13
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
참석
해당없음(신규선임)
해당없음(신규선임)
참석
참석

2
2023.02.23
제 29기 재무제표 보고의 건1. 제 29기 내부회계관리제도 운영 실태 평가의 건
보고가결
참석찬성
해당없음(신규선임)
해당없음(신규선임)
참석찬성
참석찬성

3
2023.03.28
1. 감사위원회 위원장 선임의 건2. 2022년 외부감사인 사후 평가의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
해당없음(임기만료)
해당없음(임기만료)

4
2023.05.09
제 30기 1분기(2023년 1~3월) 재무제표 보고23년 내부회계관리제도 운영계획 보고
보고보고
참석참석
참석참석
참석참석
해당없음(임기만료)
해당없음(임기만료)

5
2023.08.08
제 30기 2분기(2023년 1~6월) 재무제표 보고23년 내부회계관리제도 설계평가 보고
보고보고
참석참석
참석참석
참석참석
해당없음(임기만료)
해당없음(임기만료)

6
2023.11.07
제 30기 3분기(2023년 1~9월) 재무제표 보고지정감사인 감사계약 보고
보고보고
참석참석
참석참석
참석참석
해당없음(임기만료)
해당없음(임기만료)

□ 사외이사후보 추천위원회

회차
개최일자
의 안 내 용
의결현황
감사위원회 위원

임명진(출석률:100%)
김종봉(출석률:100%)
김석진(출석률 :100%)
공기영(출석률 :100%)
이상기(출석률:100%)
전달영(출석률:100%)

1
2023.02.23
1. 사외이사 후보 선정 심의의 건
가결
찬성
찬성
해당없음(신규선임)
해당없음(신규선임)
찬성
찬성

2
2023.03.28
1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음(신규선임)
해당없음(신규선임)

□ 보상위원회

위원회명
개최일자
의안내용
의결사항
구 성 인 원

김종봉(출석률 :100%)
김석진(출석률:100%)
전달영(출석률 :100%)
유재기(출석률 :100%)

보상위원회
2023.02.23
1. 이사 보수 한도 적정성 심의의 건
가결
찬성
해당없음(신규선임)
찬성
찬성

2023.03.28
1. 보상위원회 위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
해당없음(임기만료)
찬성

□ 내부거래위원회

위원회명
개최일자
의안내용
의결사항
구 성 인 원

김종봉(출석률 :100%)
김석진(출석률 :100%)
공기영(출석률 :100%)
이상기(출석률 :100%)
전달영(출석률 :100%)
유재기(출석률 :100%)

내부거래위원회

2023.02.23
제 29기 4분기(2022년 10~12월) 사업연도에 대한 내부거래현황 보고
보고
참석
해당없음(신규선임)
해당없음(신규선임)
참석
참석
참석

2023.03.28
1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
해당없음(임기만료)
해당없음(임기만료)
찬성

2023.05.09
제 30기 1분기(2023년 01~03월) 사업연도에 대한 내부거래현황 보고
보고
참석
참석
참석
해당없음(임기만료)
해당없음(임기만료)
참석

2023.08.08
제 30기 2분기(2023년 01~06월) 사업연도에 대한 내부거래현황 보고
보고
참석
참석
참석
해당없음(임기만료)
해당없음(임기만료)
참석

2023.11.07
제 30기 3분기(2023년 01~09월) 사업연도에 대한 내부거래현황 보고
보고
참석
참석
참석
해당없음(임기만료)
해당없음(임기만료)
참석

□ ESG경영위원회

위원회명
개최일자
의안내용
의결사항
구 성 인 원

김종봉(출석률 :100%)
김석진(출석률 :100%)
공기영(출석률 :100%)
유재기(출석률 :100%)

ESG경영위원회
2023.03.28
1. ESG경영위원회 위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2023.08.08
23년도 환경부문 강화 주요 계획 보고의 건
보고
참석
참석
참석
참석

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
900
112
37
-

주1) 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 6명에 대한 승인금액을 기재하였음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- 건설기계 : 건설기계 산업은 크게 정부의 SOC 투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설, 플랜트건설 등과 같은 건축경기의 많은 영향을 받습니다. 건설기계는 품목이 광범위하므로 다품종 소량생산이 불가피한 대규모의 시설투자가 요구됩니다. 부품 조립 생산의 형태로 각 기종별 일괄생산이 불가하여 대량생산체제를 위한 경제적 생산규모가 요구됩니다. 대당 가격이 비싸고 중량이 무거운 특성 때문에 재고 누증에 따른 운전자금 압박이 큽니다. 또한, 단위 당 판매가가 높은 제품으로 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다.- 특장차 : 당사는 화재, 재난, 재해와 같은 위험상황에 대응하고 구조, 구급활동을 하는데 사용되는 기계 및 장비를 제조,관리하는 소방산업 또한 영위하고 있습니다. 세부산업별로 분산되어 있어 기업 집중화 율이 낮은 소방산업 특징에 따라 당사는 특장차 제조에 특화되어있으며 시장에서 주도적 위치를 점하고 있습니다. 특장차는 특수한 용도로 장비를 갖추고 작업을 수행하기 위해 특수 설비와 구조를 갖춘 자동차로 대표적으로 구급차, 소방차, 크레인, 제설차, 믹서트럭, 탱크로리, 트레일러 운송차량, 덤프트럭 등이 있습니다. 당사는 소방특장 모델 중 고가사다리 인명구조 소방차, 굴절사다리 인명구조소방를 제조하는 업체입니다. 소방펌프차, 화학소방차 모델은 중소 중견기업 위주로 집중되고 있는 추세이며 이는 중소기업 보호육성 법안에 의해 중점 보호대상 품목으로 지정되어 대기업군에 속한 당사는 배제되어 있습니다.특장차 산업의 특성상 중소,중견기업 위주 법률환경에 치우쳐 대기업 참여의 폭이 점차 좁아지고 있습니다. 따라서 당사는 신기술확보와 규모의 경제를 통한 활로를 찾고있습니다.

(2) 산업의 성장성

- 건설기계 : 건설기계 산업은 대규모 토목공사 중심의 건설 수요에서 도시 건축에 필요한 정밀 건설, 고층 빌딩 및 지하 공간에 대한 건축 수요로 전화되어 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 이에따라 건물 해체, 고층 빌딩용 기반공사 및 수직 건설기계(크레인)의 수요가 확산될 것으로 보입니다. 또한 작업효율, 생산성, 편의성, 안전성 향상 중심으로 시장 환경이 변화하며, 이의 충족을 위해 핵심 기능 부품의 전자화 기술과 스마트 건설 기술과 연관된 건설기계기술이 주목받고 있습니다. 당사는 위와 같은 흐름에 발맞춰 건설기계 완성차의 지능화 및 핵심 기능 부품의 전자화에 노력하고 있습니다. 건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 진입해 있으나, 수요 측면에서 보면 중동, CIS, 동남아시아, 남미 등 신흥국을 대상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국 정부 주도의 경기활성화대책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다.- 특장차 : 안전과 친환경에 대한 세계적 요구가 급증하고 있습니다. 이에 부응하기 위한 특장차 산업 확대가 예상되며 이는 수소연료전지를 활용한 차량개조나 리튬이온 배터리를 에너지원으로 활용한 차량개조가 나타날 것으로 전망됩니다. 수소연료전지의 핵심에너지는 현재 기체성 압축수소가스를 주연료로 사용되나 저장공간의 한계를 극복하지 못하면 특장차 산업에 적용되기 어렵습니다. 하지만 향후 액체수소화 기술 개발이 되는 시점에 수소연료전지 차량을 활용한 특장차 개조산업이 축을 이룰 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

- 건설기계 : 건설기계는 전방산업인 건설경기와 플랜트 투자수요에 의해 실적이 직접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 5~6년 주기의 교체 수요가 존재하고 있으며, 계절적으로는 건설작업에 불리한 7~8월 우기와 1~2월에는 수요가 줄어드는 경향이 있으며 그 외에는 고른 수요를 보이며, 상하수도 공사 및 토목공사가 활발해지는 3~5, 9~11월은 성수기로서 시장이 크게 증가하는 경향을 보입니다.- 특장차 : 국내 특장차량의 주요 소비처는 관급입니다. 정부의 투자확대나 노후차량 교체 시기에 맞물려 수요가 증가하는 특성을 가지고 있습니다. 또한 기업경기가 활황일 때 자체 소방대 운영 업체의 수요가 발생할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

- 건설기계 : 당사가 속한 제품군은 다품종 소량생산 제품으로서, 고객의 다양한 사양을 설계할 수 있는 기술수준과 안정적인 품질, A/S의 신속한 대응력이 중요한 경쟁력입니다. 특히 시장별로 보면 선진시장은 품질에, 중동, CIS 등 신흥시장은 가격대비 품질에 동남아, 남미 등의 시장은 중고기계 위주의 가격 지향적인 시장으로 볼 수 있습니다. 국내는 많은 소규모 업체의 저가제품으로 경쟁이 매우 심한 시장이라 할 수 있습니다. 또한 중국은 소형에서 대형, 특수목적용까지 다양한 제품과 부품 등 많은 기업이 존재하고 성장하고 있습니다. 이에따라 가격경쟁력을 갖춘 제품들이 대거 등장하면서 품질, 서비스, 부품 조달력 등 판매 전후 활동에 있어서의 역량이 주요한 경쟁요인으로 대두되고 있습니다.- 특장차 : 특장차의 경우 안전율을 담보할 수 있어야 하기 때문에 높은 기술력을 요구하고 있습니다. 따라서 고가사다리 인명구조 소방차, 굴절사다리 인명구조소방차량 같은 경우 중소,중견기업이 진입하기 위해서 상당한 투자비용이 필요합니다. 경쟁사가 투자를 통해 생산 기술을 확보했을 대를 대비하여 당사는 자금력을 활용한 기술개발에 나서고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

- 건설기계 : 산업의 성장과 더불어 원재료의 경우 대부분 국산화가 가능합니다.다만, 외국 메이저 업체의 대량생산으로 인해 수입제품이 가격 경쟁력이 있거나품질이 우수한 일부 부품의 경우 수입을 통해 조달하고 있습니다. 인적자원의 경우ISO와 내부 작업표준을 통해 일정기간 교육을 받으면 생산이 가능하도록 교육하고있어 수급에 어려움은 없습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제

- 일부 건설기계는 공급량이 포화상태여서 그 등록을 제한하여 사용자(대여업자)의생존권을 보장하는 취지에서 등록제로 개정되었으며, 타워크레인의 경우 노후 된 장비로 인한 사고를 방지하기 위하여 2010년 1월 1일부터 등록제로 전환되었습니다.콘크리트펌프카의 경우 '15년 8월부터 '23년 8월까지 8년간 신규 등록을 현 등록대수(6,000여대)의 2% 이내로 수급을 조절하였으며, 최근 국토교통부 건설기계 수급조절위원회에서 콘크리트펌프카 등록대수가 빠르게 감소한 영향으로 인해 공급 부족이 예측됨에 따라 '24~'25년간 매년 5%씩 사업용 신규등록을 허용하는 등 수급조절을 완하하기로 하였습니다. 또한 국토교통부는 건설기계 제작업계를 위하여 수급조절범위 내에서 건설기계가 최대한 가동할 수 있게 하도록 보완대책도 추진할 방침입니다. ① 수급조절 대상의 교체등록은 3년 이내 연식의 신차만 허용하여 노후화를 방지 ② 말소 장비의 교체등록 기한을 1년으로 제한하여 건설기계가 적기에 공급될 수 있도록 지원 ③ 정기검사 미이행, 자동차보험 미가입 등 사실상 사용하지 않거나 안전을 위해할 수 있는 장비는 직권으로 말소또한, 정부는 건설기계의 도로운행에 따른 환경오염과 도로 파손방지 및 안전사고로 인한 국민의 생명과 재산을 보호하기 위하여 건설기계관리법을 통해 건설기계 제작 조립에 대해 형식승인을 통한 관리를 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 내수영업건설수요 감소에 따른 굴삭기 및 타워크레인 시장이 전년대비 크게 위축되었습니다.콘크리트펌프카 신기종 런칭으로 일부 만회하였으나, 내수 총매출은 전년대비 감소하였습니다. 지속적인 국내 주택시장 경기 하향에 따른 수요 위축, 원자재 가격 상승 등 대외변수가 많은 상황이나, 안전 관련 규제 강화에 따른 소방시설 공사업 진출, 기타 특장차 등 신규 사업을 확대 중입니다.② 해외영업

해외(몽골, 호주, 중남미 등) 광산경기 활성화 및 중동 건설 프로젝트 확대로 인한 관련 지역의 수요가 성장하고 있습니다. 당사는 이에따라 지역 맞춤형 제품 개발 등을 통한 영업을 진행하고 있습니다.또한 원유 및 자원 가격 상승에 따른 건설기계 수요가 증가할 것으로 예상되며 중동 및 관련 지역의 점유율 확대를 위해 영업을 강화 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하는 사업부문을 구분하면 아래와 같습니다. 대당 판매가는 표준제품에 대한 평균 판매가입니다.

제 품
제 품
내 용
대당 판매가(원)

유압기계사업부문
타워크레인 (TC)
- 건설현장에서 중량물을 고층으로 운반하는 작업을 하는 기계
3억~8억

어태치먼트 (ATT)
- 굴삭기에 부착하여 운반, 파쇄, 절단 등 다양한 건설작업을 가능하게 하는 기구
1백~1억

발전기(Generator Set)
- 건설현장, 기계 등에 사용되는 엔진을 구동력으로하는 디젤엔진 및 천연가스엔진 발전기
1천~4억

락드릴(천공기)(RD)
- 터널, 광산, 석산 등에서 암반이나 토사에 구멍 을 뚫어, 폭파, 파쇄 작업을 가능하게 하는 기계
2억~4억

락툴(RT)
- 공기압을 이용한 굴착장비(햄머,비트)
1백~5천

차량사업부문
콘크리트펌프트럭(CPT)
- 고층건물의 건축작업에 필요한 콘크리트믹스를 고압으로 고층까지 송출하는 기계
2억~7억

소방차 (FE)
- 소방차 중에서도 높은 기술을 요하는 고층 인명 구조용, 고층화재진압용 및 생화학 소방차를 생산
3억~12억

중장비사업부문
중장비(매매)
- 건설기계를 수출하는 사업
-

※ '23.07.17부 이사회 결의에 따라 종속기업인 (주)현대에버다임건설에 대한 지분 전부를 '23.07.31부 매각하였습니다.

(2) 시장점유율

- 당사가 영위하는 사업들의 제품아이템이 다양하고 광범위하여 시장점유율은 측정하기 어렵습니다. 또한 업체간 보안문제로 정확한 경쟁사별 시장점유율을 파악하기 어려운 부문이 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 국내시장의 경우, 업체간 품질의 차이 보다는 가격에 민감한 시장이어서 경쟁이 심한 상황입니다. 반면에, 해외 시장은 글로벌 선두업체가 형성한 높은 가격이 유지되고 있어 상대적으로 국내시장에 비해 이익 확보가 유리합니다. 이에, 당사는 글로벌 선두업체와 유사한 품질과 경쟁력 있는 가격을 핵심 역량으로 해외 수출에 보다 주력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 건설기계 산업 및 연관 산업에서 시너지를 창출할 수 있는 신규사업을 인수 또는 개발하기 위하여 항시 관심을 기울이고 있으며, 최근 한국수력원자력과 약 760억원의 발전소용 특수 재난 대응 설비 공급계약을 체결하였습니다.

(5) 조직도

2024 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제30기(2023.1.1 - 2023.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(현금배당 결의)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 위 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.hyundaieverdigm.com, 홈페이지→투자정보→공시자료)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 30 기 2023년 12월 31일 현재

제 29 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 현대에버다임과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
212,900,885,118
214,319,000,144

1. 현금및현금성자산
9,570,668,423
4,381,708,524

2. 단기금융자산
354,444,940
330,735,042

3. 매출채권및기타채권
62,594,758,174
68,661,875,628

4. 파생금융자산
175,660,532
719,926,509

5. 재고자산
132,553,793,204
135,857,678,897

6. 기타유동자산
7,619,250,060
4,295,231,191

7. 당기법인세자산
32,309,785
71,844,353

Ⅱ. 비유동자산
84,637,059,117
78,027,827,375

1. 장기금융자산
5,187,006,284
4,598,795,593

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
524,000,000
722,340,024

3. 공동기업투자
-
-

4. 유형자산
51,835,379,299
49,730,498,037

5. 사용권자산
2,545,038,727
759,799,842

6. 무형자산
3,750,113,765
519,992,605

7. 투자부동산
3,021,319,106
3,115,187,639

8. 이연법인세자산
10,544,276,837
11,480,322,814

9. 장기성외상매출금
1,947,825,000
-

10. 순확정급여자산
5,282,100,099
7,100,890,821

자산총계
297,537,944,235
292,346,827,519

부채

Ⅰ. 유동부채
111,238,966,027
112,552,000,576

1. 매입채무및기타채무
40,448,187,948
41,939,873,906

2. 단기차입금
34,704,036,615
54,386,590,828

3. 파생금융부채
54,245,411
14,873,018

4. 당기법인세부채
82,489,781
72,719,553

5. 판매보증충당부채
2,694,627,271
2,515,776,848

6. 기타유동부채
32,455,454,072
13,108,697,908

7. 리스부채
799,924,929
513,468,515

Ⅱ. 비유동부채
3,687,796,274
866,149,661

1. 장기금융부채
121,413,407
165,312,738

2. 순확정급여부채
-
28,376,238

3. 기타장기종업원급여부채
395,804,899
396,078,364

4. 기타비유동부채
1,370,991,273
-

5. 리스부채
1,799,586,695
276,382,321

부채총계
114,926,762,301
113,418,150,237

자본

I. 지배기업소유주지분
182,611,181,934
178,928,677,282

1. 자본금
8,957,972,000
8,957,972,000

2. 자본잉여금
34,809,191,272
34,809,191,272

3. 기타자본
(113,847,533)
(113,847,533)

4. 기타포괄손익누계액
3,275,967,384
3,347,517,057

5. 이익잉여금
135,681,898,811
131,927,844,486

II. 비지배지분

-

자본총계
182,611,181,934
178,928,677,282

부채와자본총계
297,537,944,235
292,346,827,519

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대에버다임과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

Ⅰ. 매출액
358,052,339,749
374,439,995,976

Ⅱ. 매출원가
306,383,945,836
322,380,463,997

Ⅲ. 매출총이익
51,668,393,913
52,059,531,979

판매비와관리비
39,685,385,045
36,363,138,416

Ⅳ. 영업이익
11,983,008,868
15,696,393,563

금융수익
5,451,898,402
8,976,404,024

금융원가
7,290,793,768
9,966,080,305

기타수익
697,119,064
1,583,137,255

기타비용
2,627,773,348
603,568,744

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
8,213,459,218
15,686,285,793

법인세비용
1,822,498,178
4,973,148,439

Ⅵ. 당기순이익
6,390,961,040
10,713,137,354

1. 지배기업 소유주지분
6,390,961,040
10,713,137,354

2. 비지배지분
-
-

Ⅶ. 기타포괄손익
(1,459,536,548)
2,877,635,537

- 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
(1,387,986,875)
2,589,854,831

- 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

해외사업환산손익
(71,549,673)
287,780,706

지분법자본변동
-
-

Ⅷ. 당기총포괄손익
4,931,424,492
13,590,772,891

1. 지배기업 소유주지분 포괄손익
4,931,424,492
13,590,772,891

2. 비지배지분포괄손익

-

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순손익
358
600

희석주당순손익
358
600

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

재 무 상 태 표

제 30 기 2023년 12월 31일 현재

제 29 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 현대에버다임
(단위: 원)

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
210,920,744,424
207,244,884,792

1. 현금및현금성자산
6,971,532,705
784,187,313

2. 단기금융자산
354,444,940
330,735,042

3. 매출채권및기타채권
66,690,865,448
72,323,536,764

4. 파생금융자산
175,660,532
719,926,509

5. 재고자산
129,177,508,853
128,939,010,004

6. 기타유동자산
7,550,731,946
4,075,752,457

7. 당기법인세자산
-
71,736,703

Ⅱ. 비유동자산
81,735,148,238
77,891,581,303

1. 장기금융자산
5,133,639,244
4,570,403,980

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
524,000,000
519,000,000

3. 종속기업및공동기업투자
443,410,011
3,141,724,586

4. 유형자산
49,929,593,325
47,318,143,819

5. 사용권자산
1,547,785,486
688,966,377

6. 무형자산
3,646,348,976
415,052,357

7. 투자부동산
3,021,319,106
3,115,187,639

8. 이연법인세자산
10,259,126,991
11,022,211,724

9. 장기매출채권
1,947,825,000
-

10. 순확정급여자산
5,282,100,099
7,100,890,821

자산총계
292,655,892,662
285,136,466,095

부채

Ⅰ. 유동부채
110,168,726,622
111,300,582,863

1. 매입채무및기타채무
39,715,074,337
41,066,761,803

2. 단기차입금
34,704,036,615
54,386,590,828

3. 파생금융부채
54,245,411
14,873,018

4. 판매보증충당부채
2,688,495,148
2,510,089,314

5. 당기법인세부채
9,502,456
-

6. 기타유동부채
32,389,804,028
12,894,878,799

7. 리스부채
607,568,627
427,389,101

Ⅱ. 비유동부채
2,824,021,231
802,460,685

1. 장기금융부채
90,000,000
130,000,000

2. 기타장기종업원급여부채
395,804,899
396,078,364

3. 기타비유동부채
1,370,991,273
-

4. 리스부채
967,225,059
276,382,321

부채총계
112,992,747,853
112,103,043,548

자본

Ⅰ. 자본금
8,957,972,000
8,957,972,000

Ⅱ. 자본잉여금
34,809,191,272
34,809,191,272

Ⅲ. 기타자본
8,123,768,068
8,123,768,068

Ⅳ. 이익잉여금
127,772,213,469
121,142,491,207

자본총계
179,663,144,809
173,033,422,547

부채와자본총계
292,655,892,662
285,136,466,095

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대에버다임
(단위: 원)

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

Ⅰ. 매출액
339,836,827,701
358,801,045,117

Ⅱ. 매출원가
294,200,089,486
311,335,244,202

Ⅲ. 매출총이익
45,636,738,215
47,465,800,915

판매비와관리비
30,029,009,975
29,903,872,890

Ⅳ. 영업이익
15,607,728,240
17,561,928,025

금융수익
4,709,555,802
7,922,147,347

금융원가
7,133,868,156
7,256,050,186

기타수익
490,043,883
1,393,183,614

기타비용
2,924,654,533
1,430,787,767

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
10,748,805,236
18,190,421,033

법인세비용
1,482,176,259
4,793,739,339

Ⅵ. 당기순이익
9,266,628,977
13,396,681,694

Ⅶ. 기타포괄손익
(1,387,986,875)
2,594,913,078

- 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

순확정급여부채의 재측정요소
(1,387,986,875)
2,594,913,078

Ⅷ. 당기총포괄손익
7,878,642,102
15,991,594,772

Ⅸ. 주당손익
-

기본주당순손익
519
751

희석주당순손익
519
751

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 30 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대에버다임
(단위: 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

처분예정일 : 2024년 3월 20일
처분확정일 : 2023년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

10,330,760,093

16,212,491,207

1. 전기이월미처분이익잉여금
2,833,571,367

220,896,435

2. 순확정급여부채의재측정요소
(1,387,986,875)

2,594,913,078

3. 당기순이익
8,885,175,601

13,396,681,694

Ⅱ. 임의적립금이입액

-

-

1. 기업합리화적립금
-

-

2. 사업확장적립금
-

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

9,378,919,840

13,378,919,840

1. 이익준비금
130,000,000

130,000,000

2. 배당금 주당배당금 제 30기 - 보통주 70원(1.12%) 제 29기 - 보통주 70원(0.86%)
1,248,919,840

1,248,919,840

3. 기업합리화적립금
1,400,000,000

2,200,000,000

4. 사업확장적립금
6,000,000,000

8,800,000,000

5. 연구인력개발준비금
600,000,000

1,000,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

951,840,253

2,833,571,367

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- ESG경영위원회 추가, 배당기준일 개정 (세부항목 및 신구대조표 별첨 참조)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

(신설)

제 42조 (위원회)

5. ESG경영위원회

ESG경영위원회 추가

제 54조 (이익배당)③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.
제 54조 (이익배당)③ 이 회사는 이사회 결의로 이익배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다..
배당기준일 개정

제 55조 (중간배당)① 회사는 이사회의 결의로 6월 30일 24시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.② 제 1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
제 55조 (중간배당)① 이 회사는 이사회의 결의로 주주에게 중간배당 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
배당기준일 개정

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 권 순 재 (신규선임) 사내이사 후보

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권순재
1973.11.26
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권순재
현대지에프홀딩스법무기획팀 상무
2004~20072007~20102010~20232023~현재
현대백화점 경영관리팀현대백화점 전략기획팀현대백화점 법무팀현대지에프홀딩스 법무기획/투자관리팀
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권순재
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 현대백화점그룹 지주사 현대지에프홀딩스 법무기획/투자관리팀 임원으로서, 당사의 신규 사업의 지속적인 검토 및 장기적 성장을 할수 있는 발판 마련과 사업 운영간 효율경영 능력이 기대됨

확인서

240220 이사후보 확인서_ 권순재.jpg
확인서_ 권순재

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
9억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
6.4억

최고한도액
9억

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2024년 03월 12일에 전자문서로 발송할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 12일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.hyundaieverdigm.com, 투자정보→공시자료)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2024년 3월 12일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지https://www.hyundaieverdigm.com, 투자정보→공시자료)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 20일(수) 오전 09:30- 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음 * 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)□ 전자투표에 관한 안내 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 홈페이지 주소 : 『http://evote.ksd.or.kr』나. 전자투표 관리시스템 모바일 인터넷 홈페이지 주소 : 『 http://evote.ksd.or.kr/m 』

다. 전자투표 행사 수여기간 : 2024년 02월 26일(월) 9시 ~ 2024년 03월 19일(화) 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지)

라. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)