상신전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240220)
제출인: 상신전자

의결권대리행사권유참고서류
3.7
상신전자(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 20일

권 유 자:
성 명: 상신전자 주식회사주 소: 경상남도 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34전화번호: 055-343-3826

작 성 자:
성 명:류지호부서 및 직위:사업부문 상무이사전화번호:055-343-3826

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
상신전자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 20일
라. 주주총회일
2024년 03월 20일

마. 권유 시작일
2024년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

상신전자(주)
보통주
3,631
0.03
본인
자기주식

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음※ 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(14,244,718주)대비 지분율임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

미래나노텍(주)
최대주주
보통주
5,888,865
41.34
최대주주
-

미래에쿼티파트너스(주)
계열회사
보통주
615,140
4.32
계열회사
-

계
-
6,504,005
45.66
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

류지호
해당사항없음
0
직원
-
-

김재훈
해당사항없음
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 20일
2024년 03월 04일
2024년 03월 19일
2024년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

- 제36기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 04일 오전 9시 ~ 2024년 3월 19일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 19일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

상신전자(주)
http://www.sangshin-e.com
상신전자 홈페이지 내투자정보→경영정보공시

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 2024년 3월 19일 제36기 정기주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다.ㆍ주소: (50855)경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자(주)재경팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 20일(수) 오전 10시

장 소
경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자㈜ 본사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 04일 오전9시 ~ 2024년 3월 19일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 19일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유 1) 해당 사항 없음 2) 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여2. 기타사항 1) 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요당사는 2023년 매출 실적은 2022년 대비 16억 감소한 1,097억의 매출을 기록하였습니다.(연결 기준) 추가적인 내용은 "주주총회소집공고"내"Ⅲ. 경영참고사항"중 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 하기 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 36 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 35 (전)기 2022년 12월 31일 현재

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 36 (당) 기말
제 35 (전) 기말

자 산

유동자산

67,564,034,179

55,370,077,431

현금및현금성자산
13,775,250,596

5,432,112,084

매출채권
18,631,485,845

16,336,953,734

기타유동금융자산
1,759,418,373

1,722,199,778

기타유동자산
1,550,930,451

2,303,479,871

재고자산
31,846,948,914

29,552,345,222

당기법인세자산
-

22,986,742

비유동자산

21,537,312,917

20,251,514,611

기타비유동금융자산
111,425,000

384,225,000

기타비유동자산
920,353,357

839,403,034

유형자산
20,260,064,198

18,920,910,459

무형자산
43,547,200

43,547,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

-

이연법인세자산
201,923,162

63,428,918

자 산 총 계

89,101,347,096

75,621,592,042

부 채

유동부채

45,689,075,756

29,957,393,533

매입채무
20,059,665,509

12,491,201,275

기타유동금융부채
1,403,566,840

2,623,566,899

기타유동부채
839,363,226

762,282,031

단기차입금
18,909,864,225

12,374,380,000

유동성장기차입금
4,000,000,000

1,400,000,000

당기법인세부채
476,615,956

305,963,328

비유동부채

148,203,507

4,498,332,780

장기차입금
-

4,000,000,000

순확정급여부채
91,932,814

205,644,689

기타비유동금융부채
56,270,693

292,688,091

부 채 총 계

45,837,279,263

34,455,726,313

자 본

지배기업의 소유주지분

43,264,067,833

41,165,865,729

자본금
7,122,359,000

7,122,359,000

자본잉여금
5,710,244,500

5,710,244,500

기타자본항목
(18,954,991)

(18,954,991)

기타포괄손익누계액
1,726,105,024

1,819,776,316

이익잉여금
28,724,314,300

26,532,440,904

자 본 총 계

43,264,067,833

41,165,865,729

자본과부채총계

89,101,347,096

75,621,592,042

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36 (당) 기
제 35 (전) 기

매출액
109,703,758,730
111,344,599,957

매출원가
(99,942,206,574)
(102,701,540,839)

매출총이익
9,761,552,156
8,643,059,118

판매비와관리비
(8,217,257,552)
(7,802,130,631)

영업이익
1,544,294,604
840,928,487

기타수익
2,055,142,662
7,195,706,673

기타비용
(133,013,214)
(6,549,997,599)

금융수익
1,118,340,527
1,392,238,336

금융비용
(1,978,609,741)
(1,591,204,395)

법인세비용차감전순이익
2,606,154,838
1,287,671,502

법인세비용
(479,197,343)
(162,970,623)

당기순이익
2,126,957,495
1,124,700,879

지배기업소유주지분순손익
2,126,957,495
1,124,700,879

기타포괄손익
(28,755,391)
892,271,920

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
64,915,901
(90,358,863)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-

자산재평가손익
-
888,198,946

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(93,671,292)
94,431,837

총포괄손익
2,098,202,104
2,016,972,799

지배기업소유주지분순손익
2,098,202,104
2,016,972,799

주당이익

기본주당이익
149
79

희석주당이익
149
79

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 36 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2022.01.01(전기초)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
837,145,533
25,498,098,888
39,148,892,930
-
39,148,892,930

당기총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
1,124,700,879
1,124,700,879
-
1,124,700,879

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(90,358,863)
(90,358,863)
-
(90,358,863)

재평가잉여금
-
-
-
888,198,946
-
888,198,946
-
888,198,946

해외사업환산손익
-
-
-
94,431,837
-
94,431,837
-
94,431,837

2022.12.31(전기말)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
1,819,776,316
26,532,440,904
41,165,865,729
-
41,165,865,729

2023.01.01(당기초)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
1,819,776,316
26,532,440,904
41,165,865,729
-
41,165,865,729

당기총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
2,126,957,495
2,126,957,495
-
2,126,957,495

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
64,915,901
64,915,901
-
64,915,901

해외사업환산손익
-
-
-
(93,671,292)
-
(93,671,292)
-
(93,671,292)

2023.12.31(당기말)
7,122,359,00
5,710,244,50
(18,954,991)
1,726,105,02
28,724,314,300
43,264,067,833
-
43,264,067,83

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 36 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 36 (당) 기
제 35 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

6,036,055,670

(1,239,073,034)

영업으로부터 창출된 현금흐름
7,319,341,646

(445,762,242)

이자의 수취
215,391,385

316,602,263

이자의 지급
(1,116,419,785)

(859,699,809)

법인세의 납부
(382,257,576)

(250,213,246)

II. 투자활동 현금흐름

(2,463,126,868)

(2,166,709,211)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
1,788,806,978

4,574,494,112

단기금융상품의 감소
-

2,721,319,028

단기대여금의 감소
-

-

보증금의 감소
152,000,000

8,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-

-

유형자산의 처분
(3,751,597)

25,175,084

보험금의 수령
1,640,558,575

1,820,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(4,251,933,846)

(6,741,203,323)

단기금융상품의 증가
-

(1,270,968,954)

단기대여금의 증가
(1,830,880)

(1,786,400)

보증금의 증가
(32,000,000)

(317,000,000)

유형자산의 취득
(4,218,102,966)

(5,151,447,969)

III. 재무활동 현금흐름

4,771,286,161

3,795,277,407

1. 재무활동으로 인한 현금유입
8,311,283,425

6,354,178,004

단기차입금의 차입
8,311,283,425

6,354,178,004

장기차입금의 차입
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(3,539,997,264)

(2,558,900,597)

단기차입금의 상환
(3,172,915,400)

(2,283,519,000)

리스부채의 원금 상환
(367,081,864)

(275,381,597)

IV. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)

8,344,214,963

389,495,162

V. 기초의 현금 및 현금성자산

5,432,112,084

5,089,664,404

VI. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(1,076,451)

(47,047,482)

VII. 기말의 현금 및 현금성자산

13,775,250,596

5,432,112,084

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 36 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 35 (전)기 2022년 12월 31일 현재

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36 (당) 기말
제 35 (당) 기말

자 산

유동자산

55,985,862,140

42,562,353,064

현금및현금성자산
11,074,150,001

1,474,733,834

매출채권
14,091,657,808

11,124,052,077

기타유동금융자산
1,735,011,508

1,604,003,586

기타유동자산
1,218,118,164

1,494,949,963

재고자산
-

26,841,626,862

당기법인세자산
27,866,924,659

22,986,742

비유동자산

24,418,530,719

22,285,167,099

기타비유동금융자산
4,623,932,879

3,930,755,369

유형자산
12,750,188,439

11,405,602,997

무형자산
43,547,200

43,547,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

-

종속기업투자주식
6,876,230,352

6,876,230,352

이연법인세자산
124,631,849

29,031,181

자 산 총 계

80,404,392,859

64,847,520,163

부 채

유동부채

40,168,386,416

21,977,445,413

매입채무
17,876,642,425

9,722,449,011

기타유동금융부채
881,039,468

841,251,715

기타유동부채
786,638,220

758,258,020

단기차입금
16,200,000,000

9,226,824,400

유동성장기차입금
4,000,000,000

1,400,000,000

당기법인세부채
401,715,390

-

금융보증부채
22,350,913

28,662,267

비유동부채

107,460,436

4,420,383,766

장기차입금
-

4,000,000,000

순확정급여부채
91,932,814

205,644,689

기타비유동금융부채
15,527,622

214,739,077

부 채 총 계

40,275,846,852

26,397,829,179

자 본

자본금
7,122,359,000

7,122,359,000

자본잉여금
5,710,244,500

5,710,244,500

기타자본항목
(18,954,991)

(18,954,991)

기타포괄손익누계액
1,127,986,502

1,127,986,502

이익잉여금
26,186,910,996

24,508,055,973

자 본 총 계

40,128,546,007

38,449,690,984

자본과부채총계

80,404,392,859

64,847,520,163

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36 (당) 기
제 35 (당) 기

매출액
104,732,858,401
104,011,191,975

매출원가
(97,786,112,814)
(97,582,732,228)

매출총이익
6,946,745,587
6,428,459,747

판매비와관리비
(6,581,889,591)
(6,020,403,071)

영업이익
364,855,996
408,056,676

기타수익
2,034,396,817
7,173,806,441

기타비용
(127,488,239)
(7,728,204,118)

금융수익
1,280,777,429
1,361,405,640

금융비용
(1,615,863,494)
(1,412,332,010)

법인세비용차감전순이익(손실)
1,936,678,509
(197,267,371)

법인세비용
(322,739,387)
(75,889,860)

당기순이익(손실)
1,613,939,122
(273,157,231)

기타포괄손익(법인세효과 차감후)
64,915,901
797,840,083

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
64,915,901
(90,358,863)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-

자산재평가손익
-
888,198,946

총포괄이익
1,678,855,023
524,682,852

주당손익

기본주당이익(손실)
113
(19)

희석주당이익(손실)
113
(19)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 36 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
239,787,556
24,871,572,067
37,925,008,132

당기총포괄이익

당기순손실
-
-
-
-
(273,157,231)
(273,157,231)

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(90,358,863)
(90,358,863)

재평가잉여금
-
-
-
888,198,946
-
888,198,946

2022.12.31(전기말)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
1,127,986,502
24,508,055,973
38,449,690,984

2023.01.01(당기초)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
1,127,986,502
24,508,055,973
38,449,690,984

당기총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
1,613,939,122
1,613,939,122

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
64,915,901
64,915,901

2023.12.31(당기말)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
1,127,986,502
26,186,910,996
40,128,546,007

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 36 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 36 (당) 기
제 35 (당) 기

I. 영업활동 현금흐름

5,207,919,134

(1,695,680,609)

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,950,517,835

(1,123,659,106)

이자의 수취
107,700,880

122,675,479

이자의 지급
(808,007,892)

(446,071,743)

법인세의 납부
(42,291,689)

(248,625,239)

II. 투자활동 현금흐름

(853,514,253)

(4,301,214,052)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
1,790,062,575

5,115,409,937

단기금융상품의 감소
-

2,721,319,028

단기대여금의 감소
-

-

장기대여금의 감소
-

565,000,000

유형자산의 처분
(2,496,000)

1,090,909

보증금의 감소
152,000,000

8,000,000

보험금의 수령
1,640,558,575

1,820,000,000

종속기업투자주식의 처분
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(2,643,576,828)

(9,416,623,989)

단기금융상품의 증가
-

(1,270,968,954)

단기대여금의 증가
(1,830,880)

(1,786,400)

장기대여금의 증가
(620,000,000)

(3,062,080,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(2,393,000,000)

유형자산의 취득
(1,989,745,948)

(2,371,788,635)

보증금의 증가
(32,000,000)

(317,000,000)

III. 재무활동 현금흐름

5,315,393,540

4,353,293,533

1. 재무활동으로 인한 현금유입
8,000,000,000

5,442,383,204

단기차입금의 증가
8,000,000,000

5,442,383,204

장기차입금의 증가
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(2,684,606,460)

(1,089,089,671)

단기차입금의 감소
(2,426,824,400)

(1,000,000,000)

리스부채의 원금 상환
(257,782,060)

(89,089,671)

IV. 현금 및 현금성자산의 증감

9,669,798,421

(1,643,601,128)

V. 기초 현금및현금성자산

1,474,733,834

3,105,048,388

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(70,382,254)

13,286,574

VII. 기말 현금및현금성자산

11,074,150,001

1,474,733,834

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이익잉여금처분계산서

제 36 기
2023년 1월 1일
부터
제 35 기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 20일

처분확정일
2023년 3월 22일

상신전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36 (당) 기
제 35 (당) 기

I. 미처분 이익잉여금

24,595,024,284

22,916,169,261

전기이월이익잉여금
22,916,169,261

23,279,685,355

보험수리적손익
64,915,901

(90,358,863)

당기순이익(손실)
1,613,939,122

(273,157,231)

II. 이익잉여금 처분액

-

III. 차기이월 미처분이익잉여금

24,595,024,284

22,916,169,261

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김승천
1964.06.16
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김승천

상신전자(주)대표이사

15.12~현재 04.01~16.01
상신전자(주)대표이사미래나노텍 전무이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 지난 3년간 사내이사로서 회사 경영에 적극 참여하며 성실히 직무를 수행하였음. 또한 상신전자의 각종 사업현안에 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과 및 지속성장을 위해 큰 역할을 할 것 으로 기대되어 후보자로 재 추천함.

확인서

확인서(김승천)_240220

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황대연
1967.03.27
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홛대연
경영자문
2010.08~현재
(유)위드회계법인 근무
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 대내외 이해관계자와 원활하게 소통하며 감사로 서의 직무를 충실하게 수행 할 수 있는 역량을 갖추고 있기에 재추천함

확인서

확인서(황대연)_240220

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
6.2억

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

해당 사항없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.3억

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.