현대비앤지스틸 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240220)
제출인: 현대비앤지스틸

의결권대리행사권유참고서류
3.7
현대비앤지스틸

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 20일

권 유 자:
성 명 : 현대비앤지스틸주식회사주 소 : 경상남도 창원시 성산구 적현로 124전화번호 : 02-3467-0085

작 성 자:
성 명 : 홍 우 창부서 및 직위 : 재정팀 대리전화번호 : 02-3467-0085

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대비앤지스틸(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.02.20
라. 주주총회일
2024.03.26

마. 권유 시작일
2024.02.23
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대비앤지스틸(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현대제철(주)
최대주주
보통주
6,200,000
40.82
최대주주
-

현대제철(주)
최대주주
우선주
1,703
0.01
최대주주
-

정일선
등기임원
보통주
380,000
2.50
등기임원
-

정문선
미등기임원
보통주
263,013
1.73
미등기임원
-

현대머티리얼(주)
계열회사
보통주
90,000
0.59
계열회사
-

계
-
6,934,716
45.66
-
-

※ 상기 소유비율은 의결권이 제한된 우선주식을 포함한 발행주식 총수 15,188,663주 대비 입니다. (우선주식 109,852주 전년도 배당으로 의결권 제한)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍우창
보통주
0
직원
직원
-

엄규식
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.02.20
2024.02.23
2024.03.26
2024.03.26

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사정족수 확보를 위해 위임받고자 합니다.세부내용은 본 참고서류와 함께 공시하는 주주총회 소집공고와 3월중 발송될 소집통지서의 내용을 참고해 주시고 회사가 제안하는 안건에 대해 찬성하여 주시길 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서(증권용,범용,은행용) 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대비앤지스틸(주) 홈페이지
http://www.hyundai-bngsteel.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 512 현대비앤지스틸 재정팀 6층 (우편번호 06179) - 전화번호/팩스번호 : 02-3467-0085 / 02-563-1291 - 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일 오전 10시

장 소
본사 강당 (경남 창원시 성산구 적현로 124)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서(증권용,범용,은행용) 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제58기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

□ 스테인리스 산업 2023년 국내 스테인리스 냉연 판매량은 89만톤(한국철강협회)으로 전년 대비 10% 감소하였습니다. 판매량 감소의 주요 원인은 미국발 금리 인상과 경기 부진에 따른 수요산업 침체입니다. 2022년 하반기부터 세계 각국의 중앙은행은 급격한 물가상승률을 완화시키기 위해 긴축 정책을 시행하였고, 이는 스테인리스 주요 수요산업 경기 부진으로 이어지며 스테인리스 수요를 위축시켰습니다.□ 자동차부품 산업 2023년 국내 자동차 업체의 판매량은 전년 대비 대비 14% 증가한 약 422만대였습니다(한국자동차산업협회). 판매량 증가는 친환경차, SUV 등 고부가가치 차량의 수출 판매 증가에 기인합니다(수출량 전년比 20% 증가). 2023년 국내 완성차 업체의 친환경차 판매량은 전년 대비 28% 증가한 약 128만대로, 기존 내연기관 중심에서 하이브리드 차량, 순수전기차, 수소전기차 등 친환경 자동차로 패러다임이 변화하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 2024년 3월 18일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 재무제표 (연결)

연 결 재 무 상 태 표

제 58 기 2023년 12월 31일 현재

제 57 기 2022년 12월 31일 현재

현대비앤지스틸주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
441,555,928,186
512,455,335,933

현금및현금성자산
50,488,222,327
53,502,008,212

매출채권및기타채권
175,573,454,699
192,268,619,625

기타금융자산
18,026,804,270
7,271,222,930

기타유동자산
15,743,574,350
35,010,270,057

파생금융자산
450,587,023
1,207,020,814

재고자산
180,976,211,971
223,196,194,295

당기법인세자산
297,073,546
-

Ⅱ. 비유동자산
350,994,347,950
345,388,505,469

매출채권및기타채권
206,329,389
234,320,376

기타금융자산
4,229,500,400
4,028,164,500

파생금융자산
1,383,240,242
161,528,595

관계기업투자
85,813,616,425
85,200,473,349

유형자산
187,667,562,787
194,484,836,619

투자부동산
25,628,364,172
25,959,878,448

무형자산
30,214,021,525
27,577,866,622

이연법인세자산
15,851,713,010
7,741,436,960

자 산 총 계
792,550,276,136
857,843,841,402

부 채

Ⅰ. 유동부채
201,514,644,664
146,256,967,402

매입채무및기타채무
86,922,861,456
73,634,930,227

기타금융부채
104,634,787,739
52,839,395,155

기타유동부채
6,189,614,826
18,097,990,083

파생금융부채
3,604,456,534
694,815,472

당기법인세부채
162,924,109
989,836,465

Ⅱ. 비유동부채
97,174,909,552
186,759,307,300

매입채무및기타채무
369,546,613
556,965,734

기타금융부채
86,998,523,313
172,864,807,645

파생금융부채
170,048,372
4,959,051,766

순확정급여부채
9,636,791,254
8,378,482,155

부 채 총 계
298,689,554,216
333,016,274,702

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
493,860,721,920
524,827,566,700

자본금
75,943,315,000
75,943,315,000

자본잉여금
992,775,657
992,775,657

기타자본구성요소
2,131,763,902
840,639,346

이익잉여금
414,792,867,361
447,050,836,697

Ⅱ. 비지배지분

자 본 총 계
493,860,721,920
524,827,566,700

부채 및 자본 총계
792,550,276,136
857,843,841,402

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

현대비앤지스틸주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 매출액
1,045,305,563,220
1,281,157,155,278

Ⅱ. 매출원가
1,029,864,159,429
1,200,455,281,765

Ⅲ. 매출총이익
15,441,403,791
80,701,873,513

판매비와관리비
38,299,358,144
34,713,830,383

물류비
12,369,850,308
12,521,581,644

Ⅳ. 영업이익
(35,227,804,661)
33,466,461,486

기타수익
6,943,332,313
11,969,807,857

기타비용
4,125,674,620
10,532,141,232

금융수익
5,087,552,206
7,118,943,031

금융비용
11,839,551,070
17,263,251,299

지분법손익
410,245,255
8,288,834,592

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(38,751,900,577)
33,048,654,435

Ⅵ. 법인세비용
(8,551,693,624)
6,996,071,912

Ⅶ. 당기순이익
(30,200,206,953)
26,052,582,523

Ⅷ. 세후기타포괄이익
757,721,073
2,566,627,016

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(533,403,483)
2,786,379,560

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
1,039,222,002
(68,678,170)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산차이
49,004,733
142,590,311

지분법자본변동
202,897,821
(293,664,685)

Ⅸ. 당기총포괄이익
(29,442,485,880)
28,619,209,539

Ⅹ. 당기순이익의 귀속
(30,200,206,953)
26,052,582,523

지배기업 소유주지분
(30,200,206,953)
26,052,582,523

비지배지분
-
-

XI. 당기총포괄이익의 귀속
(29,442,485,880)
28,619,209,539

지배기업 소유주지분
(29,442,485,880)
28,619,209,539

비지배지분
-
-

XII. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

보통주 기본주당순이익
(1,989)
1,715

우선주 기본주당순이익
(1,939)
1,765

연 결 자 본 변 동 표

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

현대비앤지스틸주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2022년 1월 1일(전기초)
75,943,315,000
992,775,657
1,424,090,890
419,372,534,514
497,732,716,061
-
497,732,716,061

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
26,052,582,523
26,052,582,523
-
26,052,582,523

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
2,786,379,560
2,786,379,560
-
2,786,379,560

기타포괄손익 -공정가치 지분상품 평가손익
-
-
(68,678,170)
-
(68,678,170)
-
(68,678,170)

기타포괄손익 -공정가치 지분상품 처분
-
-
(363,699,000)
363,699,000
-
-
-

지분법자본변동
-
-
(293,664,685)
-
(293,664,685)
-
(293,664,685)

해외사업장환산차이
-
-
142,590,311
-
142,590,311
-
142,590,311

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,524,358,900)
(1,524,358,900)
-
(1,524,358,900)

2022년 12월 31일(전기말)
75,943,315,000
992,775,657
840,639,346
447,050,836,697
524,827,566,700
-
524,827,566,700

2023년 1월 1일(당기초)
75,943,315,000
992,775,657
840,639,346
447,050,836,697
524,827,566,700
-
524,827,566,700

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
(30,200,206,953)
(30,200,206,953)
-
(30,200,206,953)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(533,403,483)
(533,403,483)
-
(533,403,483)

기타포괄손익 -공정가치 지분상품 평가손익
-
-
1,039,222,002
-
1,039,222,002
-
1,039,222,002

지분법자본변동
-
-
202,897,821
-
202,897,821
-
202,897,821

해외사업장환산차이
-
-
49,004,733
-
49,004,733
-
49,004,733

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,524,358,900)
(1,524,358,900)
-
(1,524,358,900)

2023년 12월 31일(당기말)
75,943,315,000
992,775,657
2,131,763,902
414,792,867,361
493,860,721,920
-
493,860,721,920

연 결 현 금 흐 름 표

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

현대비앤지스틸주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
59,270,901,234
(49,052,610,344)

영업으로부터 창출된 현금
67,109,373,278
(20,725,299,468)

이자수취
1,107,309,299
672,507,606

이자지급
(8,157,475,800)
(6,776,259,332)

법인세의 납부
(788,305,543)
(22,223,559,150)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(24,320,177,293)
(32,448,498,820)

관계기업투자의 증가
-
(77,399,996,000)

기타금융자산의 증감
-
76,237,784,567

단기금융상품의 증가
(9,388,207,012)
-

유형자산의 취득
(9,697,136,750)
(19,717,179,859)

유형자산의 처분
89,261,406
111,727,272

무형자산의 취득
(5,193,021,082)
(10,559,255,600)

무형자산의 처분
-
12,000,000

보증금의 증가
(275,483,395)
(1,084,811,200)

보증금의 감소
164,840,000
18,706,000

투자부동산의 취득
(20,430,460)
(67,474,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(38,309,272,035)
88,337,636,885

단기차입금의 차입
460,133,498,577
534,475,548,793

단기차입금의 상환
(474,133,751,080)
(506,543,710,646)

유동성장기차입금의 상환
(22,673,000,000)
(35,565,000,000)

장기차입금의 차입
-
77,220,060,000

사채의 발행
-
49,767,480,000

사채의 상환
-
(30,000,000,000)

보증금의 증가
437,582,000
838,390,000

보증금의 감소
(380,000,000)
-

배당금의 지급
(1,524,358,900)
(1,524,358,900)

리스부채의 감소
(169,242,632)
(330,772,362)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
(3,358,548,094)
6,836,527,721

기초의 현금및현금성자산
53,502,008,212
46,569,132,443

현금및현금성자산의 환율변동효과
344,762,209
96,348,048

Ⅴ. 기말의 현금및현금성자산
50,488,222,327
53,502,008,212

2) 재무제표 (별도)

재 무 상 태 표

제 58 기 2023년 12월 31일 현재

제 57 기 2022년 12월 31일 현재

현대비앤지스틸주식회사
(단위: 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
432,397,722,214
504,898,202,658

현금및현금성자산
49,369,853,346
50,848,415,066

매출채권및기타채권
169,033,837,600
188,417,858,176

기타금융자산
16,725,154,970
6,257,382,930

기타유동자산
15,718,741,434
34,971,331,377

파생금융자산
450,587,023
1,207,020,814

재고자산
180,976,211,971
223,196,194,295

당기법인세자산
123,335,870
-

Ⅱ. 비유동자산
343,083,574,056
340,115,606,075

매출채권및기타채권
206,329,389
234,320,376

기타금융자산
4,229,500,400
4,028,164,500

파생금융자산
1,383,240,242
161,528,595

종속기업및관계기업투자
78,801,916,000
78,801,916,000

유형자산
185,472,233,029
194,363,996,701

투자부동산
25,628,364,172
25,959,878,448

무형자산
30,214,021,525
27,577,866,622

이연법인세자산
17,147,969,299
8,987,934,833

자 산 총 계
775,481,296,270
845,013,808,733

부 채

Ⅰ. 유동부채
193,110,000,724
141,426,180,242

매입채무및기타채무
78,681,141,625
68,902,245,533

기타금융부채
104,634,787,739
52,741,292,689

기타유동부채
6,189,614,826
18,097,990,083

파생금융부채
3,604,456,534
694,815,472

당기법인세부채
-
989,836,465

Ⅱ. 비유동부채
97,174,909,552
186,759,307,300

매입채무및기타채무
369,546,613
556,965,734

기타금융부채
86,998,523,313
172,864,807,645

파생금융부채
170,048,372
4,959,051,766

순확정급여부채
9,636,791,254
8,378,482,155

부 채 총 계
290,284,910,276
328,185,487,542

자 본

자본금
75,943,315,000
75,943,315,000

자본잉여금
992,775,657
992,775,657

기타자본구성요소
1,967,607,109
928,385,107

이익잉여금
406,292,688,228
438,963,845,427

자 본 총 계
485,196,385,994
516,828,321,191

부채 및 자본 총계
775,481,296,270
845,013,808,733

포 괄 손 익 계 산 서

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

현대비앤지스틸주식회사
(단위: 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 매출액
1,044,395,496,494
1,280,201,849,593

Ⅱ. 매출원가
1,029,807,939,598
1,200,455,281,765

Ⅲ. 매출총이익
14,587,556,896
79,746,567,828

판매비와관리비
37,509,130,330
34,284,741,527

물류비
12,367,248,339
12,520,840,633

Ⅳ. 영업이익
(35,288,821,773)
32,940,985,668

기타수익
6,925,206,304
11,963,348,107

기타비용
4,124,034,804
10,333,759,072

금융수익
5,087,552,206
7,118,943,031

금융비용
11,839,551,070
17,263,251,299

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(39,239,649,137)
24,426,266,435

Ⅵ. 법인세비용
(8,626,254,321)
5,567,054,578

Ⅶ. 당기순이익
(30,613,394,816)
18,859,211,857

Ⅷ. 세후기타포괄이익
505,818,519
2,717,701,390

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(533,403,483)
2,786,379,560

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
1,039,222,002
(68,678,170)

Ⅸ. 당기총포괄이익
(30,107,576,297)
21,576,913,247

Ⅹ. 기본주당순이익

보통주 기본주당순이익
(2,016)
1,241

우선주 기본주당순이익
(1,966)
1,291

자 본 변 동 표

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

현대비앤지스틸주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2022년 1월 1일(전기초)
75,943,315,000
992,775,657
1,360,762,277
418,478,913,910
496,775,766,844

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
18,859,211,857
18,859,211,857

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
2,786,379,560
2,786,379,560

기타포괄손익-공정가치지분 상품 평가손익
-
-
(68,678,170)
-
(68,678,170)

기타포괄손익-공정가치지분 상품 처분
-
-
(363,699,000)
363,699,000
-

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,524,358,900)
(1,524,358,900)

2022년 12월 31일(전기말)
75,943,315,000
992,775,657
928,385,107
438,963,845,427
516,828,321,191

2023년 1월 1일(당기초)
75,943,315,000
992,775,657
928,385,107
438,963,845,427
516,828,321,191

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
(30,613,394,816)
(30,613,394,816)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(533,403,483)
(533,403,483)

기타포괄손익-공정가치지분 상품 평가손익
-
-
1,039,222,002
-
1,039,222,002

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,524,358,900)
(1,524,358,900)

2023년 12월 31일(당기말)
75,943,315,000
992,775,657
1,967,607,109
406,292,688,228
485,196,385,994

현 금 흐 름 표

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

현대비앤지스틸주식회사
(단위: 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
58,501,711,024
(49,306,879,669)

영업으로부터 창출된 현금흐름
66,340,037,071
(21,320,375,177)

이자수취
1,107,309,299
672,507,606

이자지급
(8,156,016,104)
(6,772,651,898)

법인세의 납부
(789,619,242)
(21,886,360,200)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(21,789,821,539)
(33,343,543,993)

종속기업투자의 증가
-
(1,198,200,000)

관계기업투자의 증가
-
(77,399,996,000)

기타금융자산의 증감
(9,388,207,012)
76,237,784,567

유형자산의 취득
(7,411,366,621)
(19,672,415,032)

유형자산의 처분
60,363,636
111,727,272

무형자산의 취득
(5,193,021,082)
(10,559,255,600)

무형자산의 처분
-
12,000,000

보증금의 증가
(2,000,000)
(826,421,200)

보증금의 감소
164,840,000
18,706,000

투자부동산의 취득
(20,430,460)
(67,474,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(38,469,301,451)
88,178,344,980

단기차입금의 차입
460,133,498,577
534,475,548,793

단기차입금의 상환
(474,133,751,080)
(506,543,710,646)

유동성장기차입금의 상환
(22,673,000,000)
(35,565,000,000)

장기차입금의 차입
-
77,220,060,000

사채의 발행
-
49,767,480,000

사채의 상환
-
(30,000,000,000)

보증금의 증가
176,500,000
580,000,000

보증금의 감소
(380,000,000)
-

배당금의 지급
(1,524,358,900)
(1,524,358,900)

리스부채의 감소
(68,190,048)
(231,674,267)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
(1,757,411,966)
5,527,921,318

기초의 현금및현금성자산
50,848,415,066
45,373,629,396

현금및현금성자산의 환율변동효과
278,850,246
(53,135,648)

Ⅴ. 기말의 현금및현금성자산
49,369,853,346
50,848,415,066

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 처분예정일 : 2024. 03. 26

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 처분일 : 2023. 03. 27

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

303,283,695,485

336,107,288,574

1. 전기이월이익잉여금
334,430,493,784

314,097,998,157

2. 당기순이익(손실)
(30,613,394,816)

18,859,211,857

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(533,403,483)

2,786,379,560

4. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분
-

363,699,000

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

1,676,794,790

1. 이익준비금
-

152,435,890

2. 현금배당
-

1,524,358,900

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

303,283,695,485

334,430,493,784

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

(제2호 의안) 이사 선임의 건 제2-1호 이사 선임의 건 (사내이사 정일선) 제2-2호 이사 선임의 건 (사내이사 이선우) 제2-3호 이사 선임의 건 (기타비상무이사 김광평) 제2-4호 이사 선임의 건 (사외이사 윤대은)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정일선
1970.10.12
사내이사
해당없음
특수관계인
이사회

이선우
1957.10.26
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

김광평
1969.05.23
기타비상무이사
해당없음
임원
이사회

윤대은
1978.05.30
사외이사
해당없음
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정일선
현대비앤지스틸(주) 대표이사
2006~현재
현대비앤지스틸(주) 대표이사
해당사항 없음

이선우
현대비앤지스틸(주) 대표이사(안전담당), 기획운영총괄
2022~현재
현대비앤지스틸(주) 대표이사(안전담당)
해당사항 없음

2017~현재
현대비앤지스틸(주) 기획운영총괄

2009~2017
현대비앤지스틸(주) 관리본부장

김광평
현대제철(주) 재경본부장
2024~현재
현대제철(주) 재경본부장
해당사항 없음

2021~2023
현대건설(주) 재경본부장

2020~2020
현대건설(주) 재경사업부장

2017~2019
현대건설(주) 재무관리실장

2014~2017
현대건설(주) 경영관리실장

2011~2014
현대건설(주) 경영분석팀장

2011
현대자동차(주) 재경기획팀장

윤대은
파로스자산운용 대표이사
2019~현재
파로스자산운용 대표이사
해당사항 없음

2016~2019
브레인자산운용 AI운용본부장

2014~2016
NH투자증권 Prop Trading본부 MS팀/AI팀

2007~2014
하이투자증권 기업금융본부 주식인수팀

2005~2007
하이투자증권 파생상품운용팀

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정일선
해당없음
해당없음
해당없음

이선우
해당없음
해당없음
해당없음

김광평
해당없음
해당없음
해당없음

윤대은
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 윤대은 본 후보자는 다년간 국내 증권사에서 근무하며 IPO, 파생상품 운용등의 다양한 실무경험을 축적했을 뿐만 아니라 자산운용사 경영인이자 투자자로 펀드투자, 벤처투자 등 여러 투자를 통해 투자관련 전문성을 갖추고 있습니다.재무/금융의 전문지식을 바탕으로 업무를 통해 쌓아온 전문성과 경험으로 이사회에 참여하여 이사회의 재무적 의사결정 능력에 기여하고, 현대비앤지스틸의 지속가능한 성장을 위해 최선을 다할 것 입니다. 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며,독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다. 본 후보자는 지위를 이용하여 후보자 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

사내이사 후보자 정일선 정일선 사내이사 후보는 당사 대표이사로 재직하며, 어려운 상황속에서 회사의 안정적인 수익창출을 견인하였고, 이를 바탕으로 건전한 재무구조를 확립하였습니다. 또한 회사에 재직하며 쌓아온 당사의 영업, 생산활동의 정통함과 철강산업 및 현대자동차 그룹 등 외부환경에 대한 높은 이해도를 고려하였을때 당사의 사내이사로서 최적임자라 판단하였습니다.
사내이사 후보자 이선우 이선우 사내이사 후보는 당사 안전담당 대표이사로서 중대재해기업처벌법 시행으로 안전관리의 중요성이 커진 가운데 향후 안전관리부분에서 안전 역량을 강화시킬 수 있는 적임자로 기대됩니다. 또한 기획운영촐괄로서 수익성 위주의 영업, 생산활동을 진두 지휘하며, 회사의 수익성을 강화하였습니다. 또한 이사회의 구성원으로서 회사에 대한 높은 이해를 바탕으로 이사회의 전략적 의사결정에 공헌하였습니다. 끊임없이 변화하는 외부환경에서 살아남기 위해선 수익성 위주의 전략적 의사결정이 필요하며, 이선우 후보자는 이 역할을 담당할 최적임자로 판단하여 사내이사 후보로 추천하였습니다.
기타비상무이사 후보자 김광평 김광평 기타비상무이사 후보는 현대자동차 그룹의 여러 계열회사에서 근무하며 재무관련 업무 경력을 쌓았고, 현재 현대제철(주)의 재경본부장의 역할을 수행하고 있습니다. 불확실한 대외 여건 속에서 탁월한 리스크 관리능력을 발휘해 조직의 재무구조 개선과 효율적으로 자금 운용을 하였고, 이러한 김광평 이사 후보의 경험과 역량은 강화된 외부감사법 아래 회사의 회계투명성과 재무건전성 향상에 기여할 것으로 판단하여 당사 기타비상무이사로 선임하고자 합니다.
사외이사 후보자 윤대은 윤대은 사외이사 후보자는 수년간 증권회사와 자산운용사에 근무하며, IPO, 펀드투자, 벤처투자 등 기업 분석 및 투자 경험을 바탕으로 당사 신성장동력 발굴 및 경영 목표 달성 기여할 것으로 판단하여 사외이사후보추천위원에서 추천하였습니다. 사외이사로서 독립성 확보와 기업투자, 재무관련 전문지식을 바탕으로 당사의 회계 투명성 및 신뢰성 제고, 내부 거래 투명화 및 관련 의사결정에서 전문적 의견 제시할 것으로 판단됩니다.

확인서

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□ 감사위원회 위원의 선임

(제 3호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 윤대은)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤대은
1978.05.30
사외이사
해당없음
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤대은
파로스자산운용 대표이사
2019~현재
파로스자산운용 대표이사
해당없음

2016~2019
브레인자산운용 AI운용본부장

2014~2016
NH투자증권 Prop Trading본부 MS팀/AI팀

2007~2014
하이투자증권 기업금융본부 주식인수팀

2005~2007
하이투자증권 파생상품운용팀

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤대은
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사위원회 위원 후보자 윤대은 윤대은 감사위원 후보자는 수년간 증권회사와 자산운용사에 근무하며, IPO, 펀드투자, 벤처투자 등 기업 분석 및 투자 경험을 바탕으로 당사 신성장동력 발굴 및 경영 목표 달성 기여할 것으로 판단하여 사외이사후보추천위원에서 추천하였습니다. 감사위원으로서 독립성 확보와 기업투자, 재무관련 전문지식을 바탕으로 당사의 회계 투명성 및 신뢰성 제고, 내부 거래 투명화 및 관련 의사결정에서 전문적인 의견 제시할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

(제4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

실제 지급된 보수총액
24억원

최고한도액
50억원

- 상기 실제 지급된 보수총액은 보고서 제출일 현재 기준입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음