진양폴리우레탄 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20240220)
제출인: 진양폴리우레탄

의결권대리행사권유참고서류
3.7
진양폴리우레탄(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 2월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 2월 20일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

서면위임장
해당없음
서면위임장 양식 수정

서면위임장(수정전)

서면위임장

전자위임장
해당없음
전자위임장 양식 수정

전자위임장(수정전)

전자위임장

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 20일

권 유 자:
성 명: 진양폴리우레탄 주식회사주 소: 경기도 평택시 세교산단로 85전화번호: 031-657-2545

작 성 자:
성 명: 한수근부서 및 직위: 경영지원팀 과장전화번호: 031-657-2545

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
진양폴리우레탄(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 20일
라. 주주총회일
2024년 03월 12일

마. 권유 시작일
2024년 03월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

진양폴리우레탄(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)진양홀딩스
본인
보통주
5,049,883
50.50
최대주주
-

계
-
5,049,883
50.50
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박원왕
개인
0
직원
직원
-

한수근
개인
0
직원
직원
-

김이준
개인
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 20일
2024년 03월 02일
2024년 03월 11일
2024년 03월 12일

나. 피권유자의 범위

진양폴리우레탄(주)의 정기주주총회(2024년 3월 12일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.02. 9시 ~ 2024.03.11. 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 경기도 평택시 세교산단로 85 진양폴리우레탄(주) (우편번호 17843) 전화번호: 031-657-2545 팩스번호 : 031-657-2551- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2024년 3월 2일 ~ 3월 12일 제49기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 12일 오전 8시

장 소
경기도 평택시 세교산단로 85 본사 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 2일 09시 ～ 2024년 3월 11일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

- 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공인인증서 및 민간인증 서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2024년 3월 2일~ 3월 12일 제49기 정기주주총회 개시 전

서면투표 방법
주주총회 소집통지와 함께 송부

기타 추가 안내사항 등
당사는 정관 제27조의 2(서면에 의한 의결권 행사)에 의하여 서면투표제를 시행하고 있습니다. 따라서 소집통지서 뒷면에 기재된 사항에 대하여 찬반을 표기하시어 2024년 3월 12일 정기주주총회 개시 전까지 당사에 제출하여 주시기 바라며, 제출하신 의결권 행사서면은 주주총회에 참석하여 의결권을 행사한 것과 동일한 효력이 발생됩니다.또한 서면투표용 참고자료를 첨부하오니 참고하시기 바랍니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 2023년은 엔데믹 전환으로 인한 인테리어 관심도 하락 및 인플레이션으로 인한 구매 심리 위축 및 부동산 경기 시장 침체로 인하여 침대 및 쇼파 등 가구용 폴리우 레탄 폼 수요가 감소하였으나, 자동차 내장재 등 신제품 개발 및 적극적인 영업활 동을 통하여 판매 확장 노력을 하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표 및 주석등은 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.
1) 연결재무제표① 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 49 기 2023년 12월 31일 현재

제 48 기 　　 2022년 12월 31일 현재

진양폴리우레탄 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49 (당) 기
제 48 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

11,920,811,254

11,294,653,591

1. 현금및현금성자산
1,284,205,461

84,766,995

2. 기타금융자산
-

1,000,000,000

3. 매출채권및기타채권
7,420,381,199

7,202,404,135

4. 재고자산
2,869,923,448

2,700,393,872

5. 기타유동자산
346,301,146

307,088,589

Ⅱ. 비유동자산

39,828,023,413

34,789,867,068

1. 장기금융자산
17,633,800

7,961,560

2. 유형자산
39,102,329,587

34,187,161,689

3. 무형자산
501,256,690

501,660,278

4. 기타비유동자산
206,803,336

93,083,541

자 산 총 계

51,748,834,667

46,084,520,659

부 채

Ⅰ. 유동부채

9,205,006,922

7,993,269,672

1. 매입채무및기타채무
5,130,205,887

5,056,545,675

2. 단기차입금
2,400,000,000

1,400,000,000

3. 유동성장기부채
966,200,000

966,200,000

4. 유동리스부채
343,365,301

139,773,311

5. 당기법인세부채
269,794,892

336,640,500

6. 기타유동부채
95,440,842

94,110,186

Ⅱ. 비유동부채

10,327,999,132

7,381,608,180

1. 장기차입금
6,608,528,132

3,722,000,000

2. 확정급여충당부채
569,613,456

634,984,303

3. 이연법인세부채
2,918,250,428

2,941,531,283

4. 비유동성리스부채
231,607,116

83,092,594

부 채 총 계

19,533,006,054

15,374,877,852

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

32,215,828,613

30,709,642,807

1. 자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

2. 자본잉여금
2,429,745,735

2,429,745,735

3. 이익잉여금
24,786,082,878

23,279,897,072

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

32,215,828,613

30,709,642,807

부 채 및 자 본 총 계

51,748,834,667

46,084,520,659

② 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 48 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

진양폴리우레탄 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49 (당) 기
제 48 (전) 기

Ⅰ. 매출액

54,512,150,091

52,720,489,763

Ⅱ. 매출원가

45,106,287,149

44,269,914,633

Ⅲ. 매출총이익

9,405,862,942

8,450,575,130

판매비와관리비
5,445,857,918

5,162,202,646

Ⅳ. 영업이익

3,960,005,024

3,288,372,484

금융수익
27,586,888

46,821,253

금융비용
156,969,372

154,394,084

기타수익
164,248,514

156,763,387

기타비용
20,030,292

23,287,335

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

3,974,840,762

3,314,275,705

법인세비용(수익)

311,260,544

(178,759,998)

Ⅵ. 당기순이익

3,663,580,218

3,493,035,703

지배기업 소유주지분
3,663,580,218

3,493,035,703

비지배지분

Ⅶ. 기타포괄손익

(157,394,412)

(254,482,897)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(157,394,412)

(254,482,897)

확정급여제도의 재측정요소
(157,394,412)

(254,482,897)

Ⅷ. 총포괄이익

3,506,185,806

3,238,552,806

지배기업 소유주지분
3,506,185,806

3,238,552,806

비지배지분

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익

366

349

희석주당이익

366

349

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 49 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 48 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

진양폴리우레탄 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금

2022.01.01

5,000,000,000

2,429,745,735

22,041,344,266
29,471,090,001

당기순이익

3,493,035,703
3,493,035,703

확정급여제도의 재측정요소

(254,482,897)
(254,482,897)

연차배당

(2,000,000,000)
(2,000,000,000)

2022.12.31

5,000,000,000

2,429,745,735

23,279,897,072
30,709,642,807

2023.01.01

5,000,000,000

2,429,745,735

23,279,897,072
30,709,642,807

당기순이익

3,663,580,218
3,663,580,218

확정급여제도의 재측정요소

(157,394,412)
(157,394,412)

연차배당

(2,000,000,000)
(2,000,000,000)

2023.12.31
5,000,000,000
2,429,745,735
24,786,082,878
32,215,828,613

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 49 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 48 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

진양폴리우레탄 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49 (당) 기
제 48 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

5,295,053,113

4,935,120,817

1. 영업에서 창출된 현금흐름
5,862,562,759

5,591,904,756

(1) 당기순이익
3,663,580,218

3,493,035,703

(2) 조정
3,096,639,884

2,415,051,257

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(897,657,343)

(316,182,204)

2. 이자의 수취
24,091,098

44,676,140

3. 이자의 지급
(235,679,632)

(136,277,398)

4. 법인세의 환급(납부)
(355,921,112)

(565,182,681)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(5,497,444,076)

(1,699,043,764)

1. 기타금융자산의 취득

(1,000,000,000)

2. 기타금융자산의 처분
1,000,000,000

500,000,000

3 장기금융상품의 증가
(9,672,240)

(7,961,560)

4 유형자산의 취득
(6,372,383,836)

(1,260,196,504)

5. 유형자산의 처분

32,500,000

6. 무형자산의 취득

(954,700)

7. 보증금의 증가
(131,700,000)

(20,431,000)

8. 보증금의 감소
1,231,000

8,000,000

9. 국고보조금의 수령
15,081,000

50,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

1,402,744,863

(3,603,463,273)

1. 단기차입금의 차입
21,385,013,603

36,529,559,528

2. 단기차입금의 상환
(20,385,013,603)

(37,229,559,528)

3. 유동성장기부채의 상환
(966,200,000)

(511,800,000)

4. 장기차입금의 차입
3,852,728,132

5. 리스부채의 상환
(483,783,269)

(391,663,273)

6. 배당금의 지급
(2,000,000,000)

(2,000,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,200,353,900

(367,386,220)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

84,766,995

454,682,792

Ⅵ. 외화표시현금의 환율변동효과

(915,434)

(2,529,577)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,284,205,461

84,766,995

- 연결재무제표 주석

※연결재무제표 주석에 대한 사항은 추후 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기를 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(별도재무제표 이익잉여금 처분계산서를 참고)

2) 별도재무제표
별도대차대조표(별도재무상태표)

재 무 상 태 표

제 49(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 48(전)기말 2022년 12월 31일 현재

회사명:진양폴리우레탄 주식회사 (단위:원)

과 목
제49기 (당)기말
제48기 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

10,993,756,320

10,676,004,762

1. 현금및현금성자산
1,273,066,895

75,133,268

2. 기타금융자산

1,000,000,000

3. 매출채권및기타채권
6,584,451,575

6,668,697,831

4. 재고자산
2,789,936,704

2,625,085,074

5. 기타유동자산
346,301,146

307,088,589

Ⅱ. 비유동자산

39,809,361,234

34,806,653,809

1. 장기금융자산
17,633,800

7,961,560

2. 종속기업투자
87,265,758

87,265,758

3. 유형자산
39,033,892,107

34,156,357,754

4. 무형자산
501,256,690

501,660,278

5. 기타비유동자산
169,312,879

53,408,459

자 산 총 계

50,803,117,554

45,482,658,571

부 채

Ⅰ. 유동부채

8,516,749,264

7,563,861,958

1. 매입채무및기타채무
4,470,842,094

4,640,274,337

2. 단기차입금
2,400,000,000

1,400,000,000

3. 유동성장기부채
966,200,000

966,200,000

4. 유동성리스부채
321,477,885

130,925,166

5. 당기법인세부채
265,543,893

334,539,219

6. 기타유동부채
92,685,392

91,923,236

Ⅱ. 비유동부채

10,330,166,396

7,350,332,932

1. 장기차입금
6,608,528,132

3,722,000,000

2. 비유동성리스부채
229,059,940

83,092,594

3. 확정급여부채
574,327,896

603,709,055

4. 이연법인세부채
2,918,250,428

2,941,531,283

부 채 총 계

18,846,915,660

14,914,194,890

자 본

Ⅰ. 자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

2,429,745,735

2,429,745,735

Ⅲ. 이익잉여금

24,526,456,159

23,138,717,946

자 본 총 계

31,956,201,894

30,568,463,681

부채와 자본총계

50,803,117,554

45,482,658,571

포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명: 진양폴리우레탄(주) (단위:원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

Ⅰ. 매출액
51,420,762,894
50,246,842,428

Ⅱ. 매출원가
42,398,653,772
42,159,215,501

Ⅲ. 매출총이익
9,022,109,122
8,087,626,927

판매비와일반관리비
5,203,400,018
4,888,586,529

Ⅳ. 영업이익
3,818,709,104
3,199,040,398

금융수익
25,663,267
46,637,511

금융비용
141,055,951
146,505,017

기타수익
164,222,502
156,533,220

기타비용
19,275,502
22,413,980

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
3,848,263,420
3,233,292,132

법인세비용
303,130,795
(185,133,122)

Ⅵ. 당기순이익
3,545,132,625
3,418,425,254

Ⅶ. 기타포괄손익
(157,394,412)
(254,482,897)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(157,394,412)
(254,482,897)

순확정급여부채의 재측정요소
(157,394,412)
(254,482,897)

Ⅷ. 당기총포괄이익
3,387,738,213
3,163,942,357

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익및희석주당이익
355
342

자 본 변 동 표

제 49(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명: 진양폴리우레탄 주식회사 (단위:원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
이 익잉여금
총 계

2022.01.01(제48기초)
5,000,000,000
2,429,745,735
21,974,775,589
29,404,521,324

당기순이익(손실)

3,418,425,254
3,418,425,254

확정급여제도의 재측정요소

(254,482,897)
(254,482,897)

배당금지급

(2,000,000,000)
(2,000,000,000)

2022.12.31(제48기말)
5,000,000,000
2,429,745,735
23,138,717,946
30,568,463,681

2023.01.01(제49기초)
5,000,000,000
2,429,745,735
23,138,717,946
30,568,463,681

당기순이익(손실)

3,545,132,625
3,545,132,625

확정급여제도의 재측정요소

(157,394,412)
(157,394,412)

배당금지급

(2,000,000,000)
(2,000,000,000)

2023.12.31(제49기 당기말)
5,000,000,000
2,429,745,735
24,526,456,159
31,956,201,894

현 금 흐 름 표

제 49(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명: 진양폴리우레탄 주식회사 (단위:원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

5,065,369,274

4,771,566,387

1.영업에서 창출된 현금흐름
5,630,794,844

5,424,103,747

당기순이익
3,545,132,625

3,418,425,254

조정
2,909,024,851

2,179,906,750

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(823,362,632)

(174,228,257)

이자의수취
24,073,893

44,650,876

이자의지급
(235,679,632)

(136,277,398)

법인세의납부
(353,819,831)

(560,910,838)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(5,467,025,076)

(1,678,543,764)

기타금융자산의 취득

(1,000,000,000)

기타금융자산의 처분
1,000,000,000

500,000,000

장기금융상품의 증가
(9,672,240)

(7,961,560)

유형자산의 취득
(6,326,883,836)

(1,249,696,504)

유형자산의 처분

32,500,000

무형자산의 취득

(954,700)

보증금의 증가
(131,700,000)

(10,431,000)

보증금의 감소
1,231,000

8,000,000

국고보조금의 수령

50,000,000

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

1,600,504,863

(3,392,003,273)

단기차입금의 차입
21,385,013,603

36,529,559,528

단기차입금의 상환
(20,385,013,603)

(37,229,559,528)

유동성장기부채의 상환
(966,200,000)

(511,800,000)

장기차입금의 차입
3,852,728,132

리스부채의 상환
(286,023,269)

(180,203,273)

배당금의 지급
(2,000,000,000)

(2,000,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,198,849,061

(298,980,650)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

75,133,268

376,643,495

Ⅵ. 외화표시현금의 환율변동효과

(915,434)

(2,529,577)

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

1,273,066,895

75,133,268

-이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) <이익잉여금처분계산서(안)> 제 49 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) 제 48 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) 회사명: 진양폴리우레탄 주식회사 (단위 : 원)

구 분
제49기 당기
제48기 전기

처분예정일 : 2024년 3월 12일
처분확정일 : 2023년 3월 14일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

23,186,456,159

21,998,717,946

전기이월미처분이익잉여금
20,298,717,946

19,334,775,589

당기순이익
3,545,132,625

3,418,425,254

재측정요소(보험수리적손익)
(157,394,412)

(254,482,897)

중간배당금(현금배당주당배당금(률):보통주: 당기 50원(10%) 전기 50원(10%)
(500,000,000)

(500,000,000)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(2,250,000,000)

(1,700,000,000)

이익준비금
(250,000,000)

(200,000,000)

배당금(현금배당주당배당금(률):보통주: 당기 200원(40%) 전기 150원(30%)
(2,000,000,000)

(1,500,000,000)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

20,936,456,159

20,298,717,946

- 별도재무제표 주석

※별도재무제표 주석에 대한 사항은 추후 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기를 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(별도재무제표 이익잉여금 처분계산서를 참고)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 숭 건
1958년 06월
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 숭 건
세무사
2014년~2015년
파주 및 평택 세무서장
-

2016년~현재
세무법인 광화문 대표 세무사
2022년~2023년 세무 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 숭 건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영 전반에 대해 객관적이고, 중립적인 시각에서 감사본연의 업무를 충실히 수행할것으로 기대됩니다. 또한, 감사업무에 대한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의재무/회계 관리 체계 및 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 당사의 비상근감사후보로 추천합니다.

확인서

확인서(이숭건)_24.02.20

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

(해당사항 없음)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
425,152,000원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

(해당사항 없음)

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
117,640,000원

최고한도액
200,000,000원