현대에버다임 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240220)
제출인: 현대에버다임

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)현대에버다임

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 20일

권 유 자:
성 명: (주) 현대에버다임주 소: 충북 진천군 진천읍 부영길 49전화번호: 043-530-3314

작 성 자:
성 명: 이규탁부서 및 직위: 재무팀 사원전화번호: 043-530-3331

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 현대에버다임
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 20일
라. 주주총회일
2024년 03월 20일

마. 권유 시작일
2024년 02월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 현대에버다임
보통주
74,232
0.41
본인
자사주(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현대지에프홀딩스
최대주주
보통주
8,091,992
45.17
최대주주
-

임명진
등기임원
보통주
102,084
0.57
등기임원
대표이사

임종혁
미등기임원
보통주
100,292
0.56
미등기임원
전 무

강덕환
미등기임원
보통주
61,828
0.35
미등기임원
전 무

계
-
8,356,196
46.64
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권준혁
보통주
0
직원
-
-

장우성
보통주
0
직원
-
-

이규탁
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한국예탁결제원
법인
-
-
없음
없음
-

* 외국인주주 의결권행사 위임 및 전자투표를 한국예탁결제원을 통해 행사할 수 있음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 20일
2024년 02월 26일
2024년 03월 19일
2024년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

* 당해년도 주주총회부터 주주총회 소집통지서 우편 발송은 1%이상 주주에 한함

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대에버다임 홈페이지
www.hyundaieverdigm.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)현대에버다임 재무팀 (우편번호 : 27844) ·전화번호 : 043-530-3314 ·팩스번호 : 043-530-3318- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 2월 26일 ~ 3월 20일 제30기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 20일(수) 오전 9시 30분

장 소
충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)현대에버다임 본관 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 2월 26일 ~ 2024년 3월 19일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간 인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제30기(2023.1.1-2023.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(현금 배당 결의)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 위 주주총회 소집공고 중 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.hyundaieverdigm.com, 홈페이지→투자정보→공시자료)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 30 기 2023년 12월 31일 현재

제 29 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 현대에버다임과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
212,900,885,118
214,319,000,144

1. 현금및현금성자산
9,570,668,423
4,381,708,524

2. 단기금융자산
354,444,940
330,735,042

3. 매출채권및기타채권
62,594,758,174
68,661,875,628

4. 파생금융자산
175,660,532
719,926,509

5. 재고자산
132,553,793,204
135,857,678,897

6. 기타유동자산
7,619,250,060
4,295,231,191

7. 당기법인세자산
32,309,785
71,844,353

Ⅱ. 비유동자산
84,637,059,117
78,027,827,375

1. 장기금융자산
5,187,006,284
4,598,795,593

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
524,000,000
722,340,024

3. 공동기업투자
-
-

4. 유형자산
51,835,379,299
49,730,498,037

5. 사용권자산
2,545,038,727
759,799,842

6. 무형자산
3,750,113,765
519,992,605

7. 투자부동산
3,021,319,106
3,115,187,639

8. 이연법인세자산
10,544,276,837
11,480,322,814

9. 장기성외상매출금
1,947,825,000
-

10. 순확정급여자산
5,282,100,099
7,100,890,821

자산총계
297,537,944,235
292,346,827,519

부채

Ⅰ. 유동부채
111,238,966,027
112,552,000,576

1. 매입채무및기타채무
40,448,187,948
41,939,873,906

2. 단기차입금
34,704,036,615
54,386,590,828

3. 파생금융부채
54,245,411
14,873,018

4. 당기법인세부채
82,489,781
72,719,553

5. 판매보증충당부채
2,694,627,271
2,515,776,848

6. 기타유동부채
32,455,454,072
13,108,697,908

7. 리스부채
799,924,929
513,468,515

Ⅱ. 비유동부채
3,687,796,274
866,149,661

1. 장기금융부채
121,413,407
165,312,738

2. 순확정급여부채
-
28,376,238

3. 기타장기종업원급여부채
395,804,899
396,078,364

4. 기타비유동부채
1,370,991,273
-

5. 리스부채
1,799,586,695
276,382,321

부채총계
114,926,762,301
113,418,150,237

자본

I. 지배기업소유주지분
182,611,181,934
178,928,677,282

1. 자본금
8,957,972,000
8,957,972,000

2. 자본잉여금
34,809,191,272
34,809,191,272

3. 기타자본
(113,847,533)
(113,847,533)

4. 기타포괄손익누계액
3,275,967,384
3,347,517,057

5. 이익잉여금
135,681,898,811
131,927,844,486

II. 비지배지분

-

자본총계
182,611,181,934
178,928,677,282

부채와자본총계
297,537,944,235
292,346,827,519

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대에버다임과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

Ⅰ. 매출액
358,052,339,749
374,439,995,976

Ⅱ. 매출원가
306,383,945,836
322,380,463,997

Ⅲ. 매출총이익
51,668,393,913
52,059,531,979

판매비와관리비
39,685,385,045
36,363,138,416

Ⅳ. 영업이익
11,983,008,868
15,696,393,563

금융수익
5,451,898,402
8,976,404,024

금융원가
7,290,793,768
9,966,080,305

기타수익
697,119,064
1,583,137,255

기타비용
2,627,773,348
603,568,744

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
8,213,459,218
15,686,285,793

법인세비용
1,822,498,178
4,973,148,439

Ⅵ. 당기순이익
6,390,961,040
10,713,137,354

1. 지배기업 소유주지분
6,390,961,040
10,713,137,354

2. 비지배지분
-
-

Ⅶ. 기타포괄손익
(1,459,536,548)
2,877,635,537

- 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
(1,387,986,875)
2,589,854,831

- 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

해외사업환산손익
(71,549,673)
287,780,706

지분법자본변동
-
-

Ⅷ. 당기총포괄손익
4,931,424,492
13,590,772,891

1. 지배기업 소유주지분 포괄손익
4,931,424,492
13,590,772,891

2. 비지배지분포괄손익

-

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순손익
358
600

희석주당순손익
358
600

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

재 무 상 태 표

제 30 기 2023년 12월 31일 현재

제 29 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 현대에버다임
(단위: 원)

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
210,920,744,424
207,244,884,792

1. 현금및현금성자산
6,971,532,705
784,187,313

2. 단기금융자산
354,444,940
330,735,042

3. 매출채권및기타채권
66,690,865,448
72,323,536,764

4. 파생금융자산
175,660,532
719,926,509

5. 재고자산
129,177,508,853
128,939,010,004

6. 기타유동자산
7,550,731,946
4,075,752,457

7. 당기법인세자산
-
71,736,703

Ⅱ. 비유동자산
81,735,148,238
77,891,581,303

1. 장기금융자산
5,133,639,244
4,570,403,980

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
524,000,000
519,000,000

3. 종속기업및공동기업투자
443,410,011
3,141,724,586

4. 유형자산
49,929,593,325
47,318,143,819

5. 사용권자산
1,547,785,486
688,966,377

6. 무형자산
3,646,348,976
415,052,357

7. 투자부동산
3,021,319,106
3,115,187,639

8. 이연법인세자산
10,259,126,991
11,022,211,724

9. 장기매출채권
1,947,825,000
-

10. 순확정급여자산
5,282,100,099
7,100,890,821

자산총계
292,655,892,662
285,136,466,095

부채

Ⅰ. 유동부채
110,168,726,622
111,300,582,863

1. 매입채무및기타채무
39,715,074,337
41,066,761,803

2. 단기차입금
34,704,036,615
54,386,590,828

3. 파생금융부채
54,245,411
14,873,018

4. 판매보증충당부채
2,688,495,148
2,510,089,314

5. 당기법인세부채
9,502,456
-

6. 기타유동부채
32,389,804,028
12,894,878,799

7. 리스부채
607,568,627
427,389,101

Ⅱ. 비유동부채
2,824,021,231
802,460,685

1. 장기금융부채
90,000,000
130,000,000

2. 기타장기종업원급여부채
395,804,899
396,078,364

3. 기타비유동부채
1,370,991,273
-

4. 리스부채
967,225,059
276,382,321

부채총계
112,992,747,853
112,103,043,548

자본

Ⅰ. 자본금
8,957,972,000
8,957,972,000

Ⅱ. 자본잉여금
34,809,191,272
34,809,191,272

Ⅲ. 기타자본
8,123,768,068
8,123,768,068

Ⅳ. 이익잉여금
127,772,213,469
121,142,491,207

자본총계
179,663,144,809
173,033,422,547

부채와자본총계
292,655,892,662
285,136,466,095

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대에버다임
(단위: 원)

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

Ⅰ. 매출액
339,836,827,701
358,801,045,117

Ⅱ. 매출원가
294,200,089,486
311,335,244,202

Ⅲ. 매출총이익
45,636,738,215
47,465,800,915

판매비와관리비
30,029,009,975
29,903,872,890

Ⅳ. 영업이익
15,607,728,240
17,561,928,025

금융수익
4,709,555,802
7,922,147,347

금융원가
7,133,868,156
7,256,050,186

기타수익
490,043,883
1,393,183,614

기타비용
2,924,654,533
1,430,787,767

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
10,748,805,236
18,190,421,033

법인세비용
1,482,176,259
4,793,739,339

Ⅵ. 당기순이익
9,266,628,977
13,396,681,694

Ⅶ. 기타포괄손익
(1,387,986,875)
2,594,913,078

- 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

순확정급여부채의 재측정요소
(1,387,986,875)
2,594,913,078

Ⅷ. 당기총포괄손익
7,878,642,102
15,991,594,772

Ⅸ. 주당손익
-

기본주당순손익
519
751

희석주당순손익
519
751

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 30 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대에버다임
(단위: 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

처분예정일 : 2024년 3월 20일
처분확정일 : 2023년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

10,330,760,093

16,212,491,207

1. 전기이월미처분이익잉여금
2,833,571,367

220,896,435

2. 순확정급여부채의재측정요소
(1,387,986,875)

2,594,913,078

3. 당기순이익
8,885,175,601

13,396,681,694

Ⅱ. 임의적립금이입액

-

-

1. 기업합리화적립금
-

-

2. 사업확장적립금
-

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

9,378,919,840

13,378,919,840

1. 이익준비금
130,000,000

130,000,000

2. 배당금 주당배당금 제 30기 - 보통주 70원(1.12%) 제 29기 - 보통주 70원(0.86%)
1,248,919,840

1,248,919,840

3. 기업합리화적립금
1,400,000,000

2,200,000,000

4. 사업확장적립금
6,000,000,000

8,800,000,000

5. 연구인력개발준비금
600,000,000

1,000,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

951,840,253

2,833,571,367

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- ESG경영위원회 추가, 배당기준일 개정 (세부항목 및 신구대조표 별첨 참조)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

(신설)

제 42조 (위원회)

5. ESG경영위원회

ESG경영위원회 추가

제 54조 (이익배당)③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.
제 54조 (이익배당)③ 이 회사는 이사회 결의로 이익배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다..
배당기준일 개정

제 55조 (중간배당)① 회사는 이사회의 결의로 6월 30일 24시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.② 제 1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
제 55조 (중간배당)① 이 회사는 이사회의 결의로 주주에게 중간배당 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
배당기준일 개정

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 권 순 재 (신규선임) 사내이사 후보

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권순재
1973.11.26
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권순재
현대지에프홀딩스법무기획팀 상무
2004~20072007~20102010~20232023~현재
현대백화점 경영관리팀현대백화점 전략기획팀현대백화점 법무팀현대지에프홀딩스 법무기획/투자관리팀
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권순재
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 현대백화점그룹 지주사 현대지에프홀딩스 법무기획/투자관리팀 임원으로서, 당사의 신규 사업의 지속적인 검토 및 장기적 성장을 할수 있는 발판 마련과 사업 운영간 효율경영 능력이 기대됨

확인서

240220 이사후보 확인서_ 권순재.jpg
확인서_ 권순재

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
9억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
6.4억

최고한도액
9억

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.