사조대림 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240216)
제출인: 사조대림

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)사조대림

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 02 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 사조대림주 소: 서울특별시 서초구 남부순환로 2159 (방배동)전화번호: 02-2007-3063

작 성 자:
성 명: 허신원부서 및 직위: 자금팀 / 대리전화번호: 02-2007-3211

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 사조대림
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 16일
라. 주주총회일
2024년 03월 21일

마. 권유 시작일
2024년 02월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 사조대림
보통주
1,414,006
15.42
본인
자기주식

주1) 상기 주식 소유 수량은 2023년 12월 31일 기준입니다.주2) 2023년 12월 31일 기준 발행주식은 보통주 9,164,467주, 우선주 3,780주로 발행주식총수는 9,168,247주 입니다. 이 중 우선주 3,780주는 의결권이 없는 주식입니다.주3) 주식 소유 비율은 의결권이 있는 주식총수(자기주식 포함)대비 소유 비율을 기재하였습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

사조산업
최대주주
보통주
1,262,907
13.78
최대주주
-

사조씨푸드
계열회사
보통주
1,212,956
13.24
계열회사
-

사조시스템즈
계열회사
보통주
900,175
9.82
계열회사
-

캐슬렉스제주
계열회사
보통주
235,785
2.57
계열회사
-

사조동아원
계열회사
보통주
906,643
9.89
계열회사
-

캐슬렉스서울
계열회사
보통주
116,861
1.28
계열회사
-

사조비앤엠
계열회사
보통주
115,925
1.26
계열회사
-

사조랜더텍
계열회사
보통주
155,935
1.70
계열회사
-

주지홍
임원
보통주
233,274
2.55
임원
-

주진우
임원
보통주
139,074
1.52
임원
-

윤성애
기타
보통주
81,488
0.89
기타
-

계
-
5,361,023
58.50
-
-

주1) 상기 주식 소유 수량은 2023년 12월 31일 기준입니다.주2) 2023년 12월 31일 기준 발행주식은 보통주 9,164,467주, 우선주 3,780주로 발행주식총수는 9,168,247주 입니다. 이 중 우선주 3,780주는 의결권이 없는 주식입니다.주3) 주식 소유 비율은 의결권이 있는 주식총수(자기주식 포함)대비 소유 비율을 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

우성윤
보통주
0
직원
직원
-

어성수
보통주
0
직원
직원
-

윤지환
보통주
0
직원
직원
-

고정욱
보통주
0
직원
직원
-

박영성
보통주
0
직원
직원
-

허신원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 16일
2024년 02월 21일
2024년 03월 21일
2024년 03월 21일

주) 권유 종료일은 2024년 3월 21일 제 61기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 서울시 서초구 남부순환로 2159 (방배동) 3층 사조대림 인사팀 (우편번호 06699) 전화번호 : 02-2007-3278, 02-2007-3173 팩스번호 : 02-2007-3070, 02-2007-3055 - 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 02월 21일~2024년 03월 20일 회사 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 21일 오전 09시

장 소
서울특별시 서초구 남부순환로 2159 (방배동) 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

"해당사항 없음"

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제61기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

◆ 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 61 기 2023년 12월 31일 현재

제 60 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 사조대림과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

자산

유동자산

673,781,926,944

578,399,925,027

현금및현금성자산
173,362,591,993

30,456,712,685

기타유동금융자산
12,081,017,723

25,690,042,573

단기매출채권및기타채권
173,674,034,549

154,506,922,001

기타유동자산
8,826,401,504

20,513,261,903

재고자산
282,999,519,371

327,846,805,135

생물자산
22,838,361,804

19,386,180,730

비유동자산

587,815,321,935

589,852,742,258

기타비유동금융자산
2,606,120,000

1,258,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
1,143,137,586

1,867,783,733

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
33,670,319,880

21,574,464,559

관계기업투자주식
77,419,204,052

76,110,315,153

장기매출채권및기타채권
5,216,067,791

4,778,441,860

투자부동산
32,362,820,868

32,661,655,298

유형자산
415,251,645,385

425,413,747,856

무형자산
20,154,534,048

21,273,517,450

이연법인세자산
(8,527,675)

-

순확정급여자산
-

4,914,316,349

자 산 총 계

1,261,597,248,879

1,168,252,667,285

부채

유동부채

513,306,199,909

489,700,196,443

매입채무및기타채무
268,707,913,872

267,971,072,918

단기차입금
149,740,000,000

147,371,837,951

기타유동부채
28,565,909,634

26,100,391,934

당기법인세부채
13,546,110,243

12,237,056,799

기타유동금융부채
216,942,889

718,560,151

유동성장기차입금
49,330,430,000

31,715,420,000

유동리스부채
3,198,893,271

3,585,856,690

비유동부채

37,492,268,650

74,719,981,691

장기차입금
10,040,644,000

48,697,180,000

기타비유동부채
912,607,647

1,246,247,253

장기매입채무및기타채무
-

2,298,300,000

순확정급여부채
(684,291,468)

-

이연법인세부채
22,688,169,488

17,159,775,195

비유동리스부채
4,535,138,983

5,318,479,243

부 채 총 계

550,798,468,559

564,420,178,134

자본

지배기업 소유주지분

585,084,642,065

497,448,142,062

자본금
45,841,235,000

45,841,235,000

기타불입자본
72,665,695,697

75,341,946,872

기타자본구성요소
(30,964,203,924)

(40,117,275,180)

이익잉여금
497,541,915,292

416,382,235,370

비지배주주지분

125,714,138,255

106,384,347,089

자 본 총 계

710,798,780,320

603,832,489,151

부 채 및 자 본 총 계

1,261,597,248,879

1,168,252,667,285

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 61 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 60 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 사조대림과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

매출

2,063,074,655,686

2,018,752,698,679

매출원가

1,765,689,166,100

1,758,278,625,956

매출총이익

297,385,489,586

260,474,072,723

판매비와일반관리비
168,795,414,079

162,821,837,982

영업이익

128,590,075,507

97,652,234,741

관계기업투자손익
2,919,534,638

3,514,895,673

금융수익
5,567,721,719

10,924,717,118

금융비용
12,468,286,866

13,927,159,062

기타영업외수익
20,074,962,000

12,004,871,181

기타영업외비용
13,104,266,103

25,033,556,170

법인세비용차감전순이익

131,579,740,895

85,136,003,481

법인세비용

24,620,701,130

11,325,538,539

당기순이익

106,959,039,765

73,810,464,942

기타포괄손익

(8,717,790,282)

7,303,751,154

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(9,217,766,306)

7,222,540,581

확정급여제도의 재측정요소
(7,885,743,500)

8,408,082,234

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(1,332,022,806)

(1,185,541,653)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

499,976,024

81,210,573

지분법자본변동
1,105,657,317

160,185,592

지분법이익잉여금의 변동
(605,681,293)

(78,975,019)

총포괄손익

98,241,249,483

81,114,216,096

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

91,135,458,933

71,247,530,590

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

15,823,580,832

2,562,934,352

총 포괄손익의 귀속

지배주주의 소유주에게 귀속되는 총 포괄손익

84,300,525,303

77,540,783,467

비지배주주지분에 귀속되는 총 포괄손익

13,940,724,180

3,573,432,629

주당이익

보통주기본및희석주당순이익

12,216

9,689

우선주기본및희석주당순이익

12,266

9,739

연 결 자 본 변 동 표

제 61 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 60 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 사조대림과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주 자본
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
자본조정
기타의자본항목
이익잉여금
소계

2022.01.01 (기초자본)
45,841,235,000
76,398,829,471
(38,957,598,685)
(503,136,458)
340,390,971,516
423,170,300,844
95,842,728,141
519,013,028,985

당기순이익
-
-

-
71,247,530,590
71,247,530,590
2,562,934,352
73,810,464,942

기타자본항목조정

(64,651,723)
-

(64,651,723)
7,712,108,939
7,647,457,216

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익
-
-

(788,961,685)

(788,961,685)
(396,579,968)
(1,185,541,653)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-

-
7,028,767,933
7,028,767,933
1,379,314,301
8,408,082,234

지분법평가
-
-

132,421,648
(78,975,019)
53,446,629
27,763,944
81,210,573

지배력의 변동이 없는 종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
(992,230,876)

-
-
(992,230,876)
-
(992,230,876)

연차배당
-
-

-
(2,206,059,650)
(2,206,059,650)
(743,922,620)
(2,949,982,270)

2022.12.31 (기말자본)
45,841,235,000
75,341,946,872
(38,957,598,685)
(1,159,676,495)
416,382,235,370
497,448,142,062
106,384,347,089
603,832,489,151

2023.01.01 (기초자본)
45,841,235,000
75,341,946,872
(38,957,598,685)
(1,159,676,495)
416,382,235,370
497,448,142,062
106,384,347,089
603,832,489,151

당기순이익
-
-

-
91,135,458,933
91,135,458,933
15,823,580,832
106,959,039,765

기타자본항목조정

959,512,685
8,609,932,002

9,569,444,687
(23,992,977)
9,545,451,710

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익
-
-

(660,116,562)
-
(660,116,562)
(671,906,244)
(1,332,022,806)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

-
(6,796,384,568)
(6,796,384,568)
(1,089,358,932)
(7,885,743,500)

관계기업주식처분으로 인한 변동

16,183,523
-
16,183,523
-
16,183,523

지분법평가
-
-

1,187,072,293
(605,681,293)
581,391,000
(97,598,499)
483,792,501

지배력의 변동이 없는 종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
(3,635,763,860)
-
-
-
(3,635,763,860)
5,831,407,279
2,195,643,419

연차배당
-
-
-
-
(2,573,713,150)
(2,573,713,150)
(442,340,293)
(3,016,053,443)

2023.12.31 (기말자본)
45,841,235,000
72,665,695,697
(30,347,666,683)
(616,537,241)
497,541,915,292
585,084,642,065
125,714,138,255
710,798,780,320

연 결 현 금 흐 름 표

제61기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제60기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 사조대림과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제61기
제60기

영업활동으로 인한 현금흐름

174,725,987,777

61,221,766,850

당기순이익
106,959,039,765

73,810,464,942

비용가산 :
82,838,482,438

79,385,403,049

감가상각비
29,450,399,144

28,749,565,300

무형자산상각비
1,306,392,402

2,543,330,182

퇴직급여
9,550,725,052

10,564,320,332

대손상각비
148,663,407

2,474,410,036

이자비용
11,496,804,451

10,277,105,692

법인세비용
24,620,701,130

11,325,538,539

기타의대손상각비
-

4,574,035,448

기타판매비와관리비
20,251,688

5,185,230

기타영업외비용
372,851,294

-

파생상품평가손실
216,942,889

718,560,151

파생상품거래손실
754,539,526

1,245,493,219

관계기업투자처분손실
315,531,411

-

외화환산손실
415,778,155

1,246,239,092

사채상환손실
-

1,686,000,000

유형자산처분손실
1,566,457,726

3,311,732,338

재고자산폐기손실
-

220,936,777

재고자산평가손실
2,602,444,163

442,950,713

수익차감 :
(20,405,741,840)

(18,461,107,954)

이자수익
4,126,206,986

2,566,857,714

배당금수익
865,598,139

4,927,902,223

파생상품평가이익
173,087,293

693,135,790

파생상품거래이익
122,057,901

2,736,821,391

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익
453,858,693

-

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
27,682,562

-

관계기업투자처분이익
-

120,853,016

투자부동산처분이익
822,907,891

202,887,100

유형자산처분이익
-

1,120,873,742

외화환산이익
650,878,408

2,697,734,321

기타의대손충당금환입
9,928,397,918

-

지분법이익
3,235,066,049

3,394,042,657

운전자본의 변동 :
27,938,673,778

(39,169,028,207)

선물거래예치금
-

40,832,469

매출채권
(17,675,250,479)

(25,647,058,102)

기타채권
4,723,424,286

(2,425,123,805)

기타유동자산
15,798,235,061

(1,842,223,620)

기타유동금융자산
1,502,922

(158,325,498)

기타비유동자산
57,777,705

(325,838,905)

유동성파생상품자산
-

18,207,503

재고자산
38,792,660,528

(68,662,893,475)

매입채무
2,968,883,699

76,233,183,263

기타채무
(5,983,456,117)

14,100,164,538

기타유동부채
2,694,548,344

(370,339,978)

기타비유동부채
260,664,888

(211,725,184)

유동성충당부채
(119,747,615)

(5,304,766,810)

확정급여채무
(13,580,569,444)

(24,613,120,603)

영업활동으로 인한 현금수취액
4,373,911,175

7,452,619,967

이자수익 수취
3,993,642,194

2,638,482,123

배당수익 수취
380,268,981

4,814,137,844

영업활동으로 인한 현금지급액
(26,978,377,539)

(41,796,584,947)

이자비용 지급
11,625,867,099

9,937,989,723

법인세 납부
15,352,510,440

31,858,595,224

투자활동으로 인한 현금흐름

(15,658,200,873)

14,069,130,277

투자활동으로 인한 현금유입액
181,578,594,587

187,575,589,535

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
758,918,199

1,046,381,668

기타채권의 감소
264,385,626

385,215,382

선물거래예치금의 감소
876,073,763

-

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분
75,453,858,693

-

장기기타채권의 감소
62,226,209

7,200,000

관계기업투자의 처분
3,640,869,710

8,783,617

금융기관예치금의 감소
98,185,000,000

174,613,000,000

금융리스채권의 감소
216,127,022

256,254,595

투자부동산의 처분
1,083,149,000

248,575,000

유형자산의 처분
922,702,365

10,473,175,273

보증금의 감소
115,284,000

537,004,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(197,236,795,460)

(173,506,459,258)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득
7,428,965,735

2,475,760,780

기타채권의 증가
300,000,000

69,000,000

선물거래예치금의 증가
1,534,773,513

-

금융기관예치금의 증가
86,583,415,696

148,402,436,243

당기손익-공정가치측정 금융상품 취득
75,000,000,000

-

장기기타채권의 증가
350,000,000

714,000,000

종속기업투자주식의 취득
65,754,290

-

관계기업투자주식의 취득
6,400,926,060

147,677,002

유형자산의 취득
14,670,459,042

21,263,103,233

무형자산의 취득
42,989,000

184,422,000

보증금의 증가
438,250,000

250,060,000

정부보조금의 환수
4,421,262,124

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(16,161,513,552)

(98,367,873,916)

재무활동으로 인한 현금유입액
500,172,405,808

649,744,042,474

단기차입금의 증가
481,655,055,539

623,504,059,394

장기차입금의 증가
8,673,894,000

19,500,000,000

임대보증금의 증가
-

61,100,000

유상증자
-

6,678,883,080

자기주식의 처분
9,843,456,269

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(516,333,919,360)

(748,111,916,390)

단기차입금의 상환
479,286,893,490

664,843,303,462

유동성장기부채의 상환
29,715,420,000

28,884,153,000

장기차입금의 상환
-

1,100,000,000

유동성리스부채의 감소
4,264,152,427

4,388,946,558

배당금지급
2,573,713,150

2,206,059,650

비지배지분에 대한 배당금 지급
442,340,293

1,884,453,720

임대보증금의 감소
51,400,000

80,000,000

사채의 상환
-

44,725,000,000

현금및현금성자산의 증감

142,906,273,352

(23,076,976,789)

기초현금및현금성자산

30,456,712,685

53,540,059,978

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(394,044)

(6,370,504)

기말현금및현금성자산

173,362,591,993

30,456,712,685

◆ 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 61(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 60(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 사조대림
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기말
제 60(전) 기말

자산

유동자산

492,824,139,074

403,171,039,851

현금및현금성자산
156,585,319,440

16,100,387,775

기타유동금융자산
12,014,059,398

25,674,156,967

단기매출채권및기타채권
130,802,690,250

113,744,521,616

기타유동자산
1,874,757,497

9,688,981,321

재고자산
191,547,312,489

237,962,992,172

비유동자산

351,915,097,355

355,150,808,880

기타비유동금융자산
6,000,000

6,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
92,888,098

86,644,676

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
898,944,335

935,288,067

종속기업투자주식
111,591,785,268

110,847,861,299

관계기업투자주식
60,628,852,978

61,764,304,244

유형자산
156,187,677,376

157,058,222,765

투자부동산
9,649,557,833

9,924,750,365

무형자산
9,771,901,625

10,861,438,118

순확정급여자산
0

1,110,817,851

기타채권
3,087,489,842

2,555,481,495

자 산 총 계

844,739,236,429

758,321,848,731

부채

유동부채

305,584,548,698

294,065,958,615

매입채무및기타채무
229,892,168,673

221,123,727,232

단기차입금
41,800,000,000

35,000,000,000

유동성장기차입금
-

5,000,000,000

기타유동금융부채
202,815,862

718,560,151

당기법인세부채
11,443,064,789

12,166,413,361

기타유동부채
19,949,302,264

17,599,783,954

유동리스부채
2,297,197,110

2,457,473,917

비유동부채

29,846,979,243

29,406,084,129

순확정급여부채
633,207,991

-

이연법인세부채
25,355,678,553

24,878,226,007

비유동리스부채
3,302,021,659

4,232,451,970

기타비유동부채
556,071,040

295,406,152

부 채 총 계

335,431,527,941

323,472,042,744

자본

자본금
45,841,235,000

45,841,235,000

자본잉여금
53,565,825,871

52,606,313,186

자본조정
(32,219,264,828)

(40,829,196,830)

기타자본구성요소
(90,130,979)

(61,860,541)

이익잉여금
442,210,043,424

377,293,315,172

자 본 총 계

509,307,708,488

434,849,805,987

부 채 및 자 본 총 계

844,739,236,429

758,321,848,731

포 괄 손 익 계 산 서

제 61(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 사조대림
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

매출

1,439,416,599,984

1,407,384,623,615

매출원가

1,212,939,636,949

1,188,117,262,292

매출총이익

226,476,963,035

219,267,361,323

판매비와관리비
151,676,584,979

142,162,333,175

영업이익(손실)

74,800,378,056

77,105,028,148

관계기업투자손익
(1,816,411,877)

(813,502,209)

금융수익
4,835,198,502

6,782,091,850

금융비용
4,427,527,806

5,349,996,760

기타영업외수익
17,085,620,296

6,611,469,107

기타영업외비용
4,747,582,639

10,674,754,422

법인세비용차감전순이익

85,729,674,532

73,660,335,714

법인세비용

14,940,344,923

18,066,646,895

당기순이익

70,789,329,609

55,593,688,819

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(3,327,158,645)

2,681,980,479

순확정급여부채의 재측정요소
(3,298,888,207)

2,681,980,479

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(28,270,438)

-

당기총포괄손익

67,462,170,964

58,275,669,298

주당이익

보통주기본및희석주당순이익

9,396

7,561

우선주기본및희석주당순이익

9,446

7,611

자 본 변 동 표

제 61(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 사조대림
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
자본조정
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2022.1.1
45,841,235,000
52,606,313,186
(38,957,598,685)

321,016,546,325
380,506,495,826

총포괄이익

당기순이익

55,593,688,819
55,593,688,819

순확정급여부채의 재측정요소

2,889,139,678
2,889,139,678

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(61,860,541)

(61,860,541)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

합병으로 인한 자본조정항목

(1,871,598,145)

(1,871,598,145)

배당금의 지급

(2,206,059,650)
(2,206,059,650)

2022.12.31
45,841,235,000
52,606,313,186
(40,829,196,830)
(61,860,541)
377,293,315,172
434,849,805,987

2023.1.1
45,841,235,000
52,606,313,186
(40,829,196,830)
(61,860,541)
377,293,315,172
434,849,805,987

총포괄이익

당기순이익

70,789,329,609
70,789,329,609

순확정급여부채의 재측정요소

(3,298,888,207)
(3,298,888,207)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(28,270,438)

(28,270,438)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식의 처분

8,609,932,002

8,609,932,002

자기주식처분이익

959,512,685

959,512,685

배당금의 지급

(2,573,713,150)
(2,573,713,150)

2023.12.31
45,841,235,000
53,565,825,871
(32,219,264,828)
(90,130,979)
442,210,043,424
509,307,708,488

이익잉여금 처분계산서

제 61(당) 기
2023년 01월 01일
부터
제 60(전) 기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 21일

처분확정일
2023년 03월 23일

주식회사 사조대림
(단위 : 천원)

과 목
제61기
제60기

I. 미처분이익잉여금

440,491,559
-
376,264,845

1. 전기이월미처분이익잉여금
373,433,761

317,782,017

2. 당기순이익
70,356,686

55,593,689

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(3,298,888)

2,889,139

II. 이익잉여금처분액

(2,985,591)
-
(2,831,084)

1. 이익준비금
271,417

257,371

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률): 보통주: 전기 350원(7%) 당기 350원(7%) 우선주: 전기 400원(8%) 당기 400원(8%)
2,714,174

2,573,713

III. 차기이월미처분이익잉여금

437,505,968
-
373,433,761

현 금 흐 름 표

제 61(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 사조대림
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

131,991,068,483

25,147,514,523

당기순이익
70,789,329,609

55,593,688,819

비용가산 :
36,405,755,049

44,388,929,602

감가상각비
7,527,757,686

7,514,307,385

무형자산상각비
1,173,956,493

1,951,175,748

퇴직급여
3,588,810,933

3,752,732,589

대손상각비
-

1,245,192,202

기타의대손상각비
-

3,374,976,250

이자비용
3,470,172,418

3,385,943,390

법인세비용
14,940,344,923

18,066,646,895

파생상품평가손실
202,815,862

718,560,151

관계기업투자주식처분손실
181,391

13,502,209

종속기업투자주식처분손실
2,060,432,611

-

파생상품거래손실
754,539,526

1,245,493,219

투자자산손상차손
-

800,000,000

금융보증비용
-

-

외화환산손실
136,889,386

393,542,505

사채상환손실
-

1,686,000,000

유형자산처분손실
128,460,206

75,312,805

재고자산평가손실
2,421,393,614

165,544,254

수익차감 :
(19,595,175,187)

(8,587,526,514)

이자수익
(3,564,650,206)

(2,187,954,854)

배당금수익
(694,631,702)

(1,145,779,815)

관계기업투자주식처분이익
(244,202,125)

-

파생상품평가이익
-

(693,135,790)

파생상품거래이익
(122,057,901)

(2,736,821,391)

유형자산처분이익
(51,465,117)

(16,961,355)

투자자산처분이익
(822,907,891)

(202,887,100)

외화환산이익
(387,038,681)

(1,585,586,209)

대손충당금환입
(423,909,890)

-

기타대손충당금환입
(12,830,452,981)

-

당기손익-공정가치측정금융상품처분이익
(453,858,693)

-

금융보증수수료이익
-

(18,400,000)

운전자본의 변동 :
58,330,726,349

(40,423,351,431)

선물거래예치금
-

40,832,469

매출채권
(6,551,048,387)

(26,861,492,344)

기타채권
2,390,574,756

(5,098,960,804)

기타유동자산
13,551,264,361

275,541,532

유동성파생상품자산
-

18,207,503

재고자산
43,994,286,069

(69,396,355,003)

매입채무
9,123,793,977

70,504,719,032

기타채무
(702,578,637)

3,673,793,112

기타유동부채
2,469,265,925

(2,381,241,273)

기타비유동부채
260,664,888

(182,225,184)

유동성충당부채
(119,747,615)

(120,766,810)

확정급여채무
(6,085,748,988)

(10,895,403,661)

영업활동으로 인한 현금수취액 :
4,182,452,089

3,213,654,209

이자수익 수취
3,494,063,809

2,073,029,209

배당수익 수취
688,388,280

1,140,625,000

영업활동으로 인한 현금지급액 :
(18,122,019,426)

(29,037,880,162)

이자비용 지급
3,611,915,879

3,380,542,474

법인세납부
14,510,103,547

25,657,337,688

투자활동으로 인한 현금흐름

2,167,857,923

16,452,575,817

투자활동으로 인한 현금유입액 :
179,623,847,191

169,645,024,696

단기금융상품의 처분
98,005,000,000

156,010,000,000

선물거래예치금의 감소
876,073,763

-

기타채권의 감소
195,218,994

1,758,427,876

금융기관예치금의 감소
-

11,006,500,000

장기기타채권의 감소
62,226,209

7,200,000

관계기업투자주식의 처분
1,379,472,000

8,783,617

당기손익-공정가치금융상품의 처분
75,453,858,693

-

금융리스채권의 감소
156,149,639

153,531,384

유형자산의 처분
137,798,183

100,966,819

투자자산의 처분
1,083,149,000

248,115,000

보증금의 감소
13,503,000

351,500,000

종속기업투자주식의 처분
2,261,397,710

-

투자활동으로 인한 현금유출액 :
(177,455,989,268)

(153,192,448,879)

당기손익-공정가치금융상품의 취득
(75,000,000,000)

-

합병으로 인한 현금의 증가

-

849,775,380

단기금융상품의 취득
(85,005,000,000)

(146,010,000,000)

선물거래예치금의 증가
(1,534,773,513)

-

단기기타채권의 증가
(5,500,000,000)

(25,000,000)

장기기타채권의 증가
(350,000,000)

(214,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(5,065,754,290)

(3,796,043,920)

유형자산의 취득
(4,576,461,465)

(3,684,460,339)

무형자산의 취득
-

(72,600,000)

보증금의 증가
(424,000,000)

(240,120,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

6,326,005,259

(43,893,157,531)

재무활동으로 인한 현금유입액 :
350,722,730,607

402,415,347,229

단기차입금의 증가
340,879,274,338

402,415,347,229

자기주식의 처분
9,843,456,269

-

재무활동으로 인한 현금유출액 :
(344,396,725,348)

(446,308,504,760)

단기차입금의 상환
(334,079,274,338)

(406,615,347,229)

유동성장기차입금의 상환
(5,000,000,000)

-

배당금의 지급
(2,573,713,150)

(2,206,059,650)

사채의 감소
-

(34,725,000,000)

리스부채의 상환
(2,743,737,860)

(2,762,097,881)

현금및현금성자산의 증감

140,484,931,665

(2,293,067,191)

기초현금및현금성자산

16,100,387,775

18,399,820,953

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(6,365,987)

기말현금및현금성자산

156,585,319,440

16,100,387,775

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(5명)
2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김상훈) 2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이인우) 2-3호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 주지홍) 2-4호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 주진우) 2-5호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 정재년)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상훈
1961.10.05
사내이사
-
-
이사회

이인우
1949.07.10
사내이사
-
임원
이사회

주지홍
1977.06.30
사내이사
-
임원
이사회

주진우
1949.08.28
기타비상무이사
-
임원
이사회

정재년
1961.12.02
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상훈
(주)사조대림 대표이사
1987.022009.08 ~ 2011.112011.08 ~ 2022.012016.01 ~ 2019.052019.01 ~ 현재2023.05 ~ 현재2021.12 ~ 현재
한국외국어대학원 국제경영사조C&C 대표이사삼아벤처 각자대표사조해표 대표이사(現)사조대림 대표이사 사조오양 대표이사 사조그룹 식품부문 총괄사장
-

이인우
사조그룹 수산,축산부문총괄부회장
1973.022004.01 ~ 2016.122016.03 ~ 2022.032018.01 ~ 2021.122020.01 ~ 현재2021.12 ~ 현재
서울대학교 경제학과 전공사조해표,사조대림 대표이사사조동아원 대표이사사조그룹 부회장(現)사조시스템즈 대표이사 사조그룹 수산,축산부문 총괄부회장
-

주지홍
사조그룹 부회장
2011.062014.06 ~ 2019.022016.01 ~ 2021.122021.12 ~ 2023.03`2017.01 ~ 2022.012014.08 ~ 현재2023.04 ~ 현재
University of Michigan 경영학 전공사조해표 경영지원 본부장전 사조그룹 식품총괄 부사장전 사조그룹 식품총괄 부회장전 삼아벤처 각자대표(現)사조비앤엠 대표이사 사조그룹 부회장
-

주진우
사조그룹 회장
1974.021977.111996 ~ 2004현재
서울대학교 정치학미국COLUMBIA 정치학 석사15,16대 국회의원사조그룹 회장
-

정재년
JNJ PLUS 주식회사대표이사
1987.0220052011.122017.03현재
경북대학교 경제학과 전공지에스리테일 영업팀장지에스리테일 엠디부문장(상무)지에스리테일 고문역JNJ PLUS 주식회사 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이인우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

주지홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

주진우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정재년
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 정재년 사외이사

사조대림의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다. 또한 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김상훈 사내이사

사조해표 대표이사 역임 및 現사조대림 대표이사를 역임하며 회사 경영및 리더로서의 전문성을 발휘하여 사조대림의 지속적 성장에 기여하였으며, COVID-19와 이후 지속된 경기 침체 등 어려운 대외 여건 속에서도 꾸준히 사업 체질을 개선하여 매년 훌륭한 경영 성과를 이뤄내고 있는 점, 또한 사조그룹 입사 부터 쌓아온 회사 업무 전반에 대한 이해 및 경영활동에 대한 풍부한 경험은 당사의 발전에 지속적인 공헌을 할 수 있을 것으로 판단되며, 변동성이 큰 식품업계에서도 탁월한 경영역량으로 주주와 회사의 발전에 큰 공헌을 할 수 있을 것이므로 이사회에서 당사의 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

- 이인우 사내이사

(구)신동방(사조해표, 현 사조대림) 대표이사를 비롯 사조그룹 내 주요 계열사에서 수년간 대표이사로 재임하며, 국내 식품산업의 발전과 회사의 성장을 동시에 견인해왔으며. 22년부터는 사조그룹 수산, 축산 총괄 부문을 도맡아 관리하며 부문 영업이익 개선에 크게 기여하였습니다. 또한 현재까지 쌓아온 회사 업무 전반에 대한 이해 및 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 급변하고 변동성이 많은 식품업계 환경에서도 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여 주주와 회사의 발전에 큰 공헌을 할 수 있을 것으로 판단되는 바, 이사회에서 당사의 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

- 주지홍 사내이사

사조해표 영업 및 경영 전반에 대해 업무 수행 및 사조대림 경영기획 실장을 역임하였으며, 현재는 사조그룹 부회장을 역임하며 그간 영업 및 경영기획 업무를 수행하며 쌓아온 현장 중심의 전문지식을 바탕으로 경영활동에 확고하고도 공격적으로 임하고 있습니다. 또한 이번 사조대림의 인그리디언코리아 인수를 직접 진두지휘하여 성공적으로 마무리하였으며, 이번 인수를 통해 사조그룹 식품사업부문이 한단계 도약할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 이러한 전략적인 안목과 경험 및 당사 및 식품업에 대한 높은 이해도를 고려하였을 때, 주주와 회사의 발전에 큰 공헌을 할수 있을 것이므로 이사회에서 당사의 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

- 주진우 기타비상무이사

본 후보자는 사조그룹 회장을 재임하며 사조에 대한 풍부한 애정과 관심을 통해 현재의 사조대림을 글로벌종합식품기업으로 성장시킨 장본인입니다. 또한 지금까지 쌓아온 회사 업무 전반에 대한 이해 및 경영활동에 대한 검증된 경험과 능력, 전문적인 식견을 바탕으로 시시때때로 급변하는 식품업계 환경에서도 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여 주주와 회사의 발전에 큰 공헌을 할 수 있을 것으로 판단되는 바, 이사회에서 당사의 기타비상무이사 후보자로 추천하였습니다.

- 정재년 사외이사

정재년 후보자는 경북대학교 경제학과를 졸업하고 그 후 지에스리테일에 종사한 이력이 있는 경제 및 유통 부분 전문가입니다. 현재는 JNJ PLUS 주식회사 대표이사로 재임중이며 경제, 유통뿐만 아니라 회사 경영에도 확고한 전문지식이 있습니다. 이와 같이 유통분야 및 회사 경영에 관한 다양한 경험, 전문성 있는 지식에 대한 높은 이해도를 고려하였을 때 선임 후에 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서(김상훈).jpg
후보자 확인서(김상훈)

후보자 확인서(이인우).jpg
후보자 확인서(이인우)

후보자 확인서(주지홍).jpg
후보자 확인서(주지홍)

후보자 확인서(주진우).jpg
후보자 확인서(주진우)

후보자 확인서(정재년).jpg
후보자 확인서(정재년)

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정재년
1961.12.02
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재년
JNJ PLUS 주식회사 대표이사
1987.0220052011.122017.03현재
경북대학교 경제학과 전공지에스리테일 영업팀장지에스리테일 엠디부문장(상무)지에스리테일 고문역JNJ PLUS 주식회사 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재년
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정재년 사외이사

정재년 후보자는 경북대학교 경제학과를 졸업하고 그후 지에스리테일에 종사한 이력이 있는 경제 및 유통 부분 전문가 입니다. 현재는 JNJ PLUS 주식회사 대표이사로 재임중이며 경제, 유통 뿐만 아니라 회사 경영에도 확고한 전문지식이 있습니다. 이와 같이 유통분야 및 회사 경영에 관한 다양한 경험, 전문성 있는 지식에 대한 높은 이해도를 고려하였을 때 선임 후에 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서(정재년).jpg
후보자 확인서(정재년)

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이봉준
1965.07.10
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이봉준
-
1990.022008.01~2010.122011.03~2013.012013.02~2014.072014.08~2015.042015.05~2015.122016.01~2018.072018.08~2018.122019.01~2019.082019.09~2020.01
연세대학교 식품공학과 전공CJ 제일제당 소재제품 마케팅 팀장매일유업 유가공마케팅부문장 이사매일유업 강동지사장 이사매일유업 강남지사장 이사매일유업 영남SU장 이사매일유업 수도권 북부SU장 이사매일유업 경북지역 사업부장 이사매일유업 자문(주)티젠 사장
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이봉준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 이봉준 사외이사

1. 전문성 본 후보자는 식품업에 대한 이해도가 높고 식품학 전공을 하였으며 식품업계에 재직한 경력을 바탕으로 한 감사에 대한 전문가이며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 사조대림의 발전에 기여할 수 있습니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 꾸준한 현업 현업 활동을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 이봉준 사외이사

이봉준 후보자는 연세대학교 식품공학과를 졸업하고 그후 CJ제일제당을 거쳐 매일유업에 종사한 이력이 있는 식품 업계 전문가 입니다. 또한 2019년에는 매일유업 자문업도 하였습니다. 이와 같이 식품업계 회사에 대한 다양한 경험에서 나오는 전문적인 지식, 식품업계 자문 경험 등은 당사 및 식품업에 대한 높은 이해도를 고려하였을 때, 선임 후에 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서(이봉준).jpg
후보자 확인서(이봉준)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,327,994,935

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 금액은 사내이사, 사외이사(감사위원 포함)를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 총액입니다.

- 한도금액 : 총 보수(기본연봉, 직책수당), 상여금 및 기타 보수로서 지급되는 모든 금액(퇴직금 제외)입니다.