레이저옵텍 — 주주총회소집공고 (20240216)
제출인: 레이저옵텍

주주총회소집공고
2.9
(주)레이저옵텍

주주총회소집공고

2024 년 02 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 레이저옵텍

대 표 이 사 :
주홍, 이창진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로244번길31, 114, 116, 117, 203, 204호

(전 화) 031-8023-5150

(홈페이지)http://www.laseroptek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 조주원

(전 화) 031-8023-5150

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 24조에 의거 제 24기 정기주주총회를 아래와 같이개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의 4 및 정관 23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 소집일시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 10시 00분2. 소집장소 : 서울시 서초구 효령로 304, 국제전자센터 11층 54호 (주)레이저옵텍 서초 서울사무소 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 (1) 외부감사인 선임보고 (2) 감사보고 (3) 영업보고 (4) 내부회계 관리 실태보고

나. 부의안건

(1) 제 1호 의안 : 제 24 기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) (2) 제 2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (3) 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (4) 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (5) 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제 542 조의 4 의 3 항에 의한 경영참고사항은 우리 회사의 본사, 하나은행 증권대행팀에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 ⓛ,②,③을

모두 지참하여야 합니다.

① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인 또는 서명)

② 주총참석장, 주주의 인감증명서, 주주의 신분증사본 중 1

③ 대리인의 신분증 *상기 준비사항 미비 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2024 년 2 월 16일

경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31, 204호(☏ 031-8023-5532)

주 식 회 사 레 이 저 옵 텍 대표이사 주 홍 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최용문(출석률: 100%)

찬 반 여 부

23-01

02.14

-사내이사보수 결정의 건

가결

23-02

03.07

-제23기 재무제표 승인의 건

가결

23-03

03.14

-준비금의 자본 전입의 건(무상증자)

가결

23-04

05.03

-주식매입선택권 부여 취소 승인의 건

가결

23-05

05.19

-합병계약 승인의 건

가결

23-06

07.26

-합병계약 변경계약 승인의 건

가결

23-07

09.21

-합병계약 변경계약 승인의 건

가결

23-08

09.25

-산업은행 운영자금(다모아) 7억원 연장의 건

가결

23-09

10.19

-주식매입선택권 부여 취소 승인의 건

가결

23-10

10.30

-합병계약 변경계약 승인의 건

가결

23-11

11.10

-합병계약 변경계약 승인의 건

가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

주) 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

레이저 의료기기는 고성장, 고부가가치 산업으로서 레이저 의료기기의 사용범위도 종합병원에서 개인병원으로 확대, 일반화되고 있습니다. 과거에는 과도한 색소침착이나 문신제거, 흉터제거, 각종 피부 관련 질환의 치료를 목적으로 하는 레이저 의료기기가 개발 및 활용되었습니다. 2000년대에 들어서는 피부 미용 및 성형 시술의 보편화에 따라 삶의 질 향상 즉 Well-being이라는 트렌드에 맞게 피부미용 시술이 대세를 이루고 있습니다. 레이저기기가 피부미용 분야에 적용됨에 따라 최근에는 HIFU, RF 등 다양한 에너지원이 활용된 피부미용기기가 출시되며 서로 다른 에너지원의 미용기기가 상호보완 작용을 하면서 시장이 확대되고 있는 것으로 파악됩니다. 피부미용 환자의 수가 증가하고 환자들의 니즈가 다양해지면서 시장의 성장은 지속될 것으로 전망됩니다.

시장 조사에 따르면, 2022년 기준 에너지 미용기기 시장 규모는 5,800백만 달러로 추산되며, 연간 평균 13.8%의 성장률을 보이면서 2029년에는 14,336백만 달러 규모로 성장할 것으로 예측됩니다. 이는 전 세계적으로 에너지 미용기기 수요가 지속적으로 증가하고 있기 때문입니다. 또한 에너지 기반 미용의료기기는 미용 의료기기 시장에서의 점유율도 높아지고 있습니다. 2022년에는 약 35%의 점유율을 보였으며, 이 수치는 2029년에는 42%로 증가할 것으로 파악됩니다. 이는 소비자들이 미용 목적으로 더 많은 비침습적인 시술을 원하면서 에너지 미용기기의 수요가 계속해서 높아지고 있기 때문입니다. 따라서 에너지 기반 미용의료기기 시장은 앞으로도 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2000 년에 설립되었고 설립 초기에는 반도체, 자동차 제조공정에 활용되는 레이저 제품 을 개발 및 제조하였습니다. 이후 레이저를 활용한 미용기기 시장이 확대됨에 따라 당사는 레 이저 미용기기 및 질환 치료기기 시장에 진출하였습니다. 당사는 2005년 국내 최초로 자국 기술을 활용한 LOTUS, HELIOS를 출시하며 레이저 미용기기 시장에 본격적으로 진출하였습니다. 2009년에는 해외 진출을 위해 LOTUS II와 HELIOS II의 미 국 FDA, 유럽 CE 인증을 득하며 해외 진출을 위한 발판을 만들었습니다. 추가로 당사는 사업 영역 확대 노력의 일환으로 질환치료 의료기기 제품을 개발하였고, 2016년 세계 최초로 티타늄 사파이어(Ti:Sapphire)를 이용한 311nm 의 고체 UVB(Ultraviolet-B) 레이저 기반의 PALLAS 장 비를 개발하여 외산 의료기기인 엑시머(Excimer)가 독점하던 백반증 치료기기 시장에 진출하였 습니다. 당사는 향후 레이저 원천기술을 활용하여 미용기기 뿐만 아니라 질환치료기기 포트폴리오를 다 각화하고자 합니다. 대표적으로 당사는 새로운 레이저 원천기술을 개발하여 혈관병변, 요로결석 등 다양한 질환 치료에 사용 가능한 의료기기 개발을 계획하고 있습니다. 마지막으로 당사는 연구개발 영역을 레이저로 국한하지 않고, 초음파 등 다양한 에너지원으로 확장하여 글로벌 에 스테틱 기업이 되고자 합니다.

(2) 시장의 특성레이저 의료기기는 고성장, 고부가가치 산업으로서 레이저 의료기기의 사용범위도 종합병원에 서 개인병원으로 확대, 일반화되고 있습니다. 과거에는 과도한 색소침착이나 문신제거, 흉터제 거, 각종 피부 관련 질환의 치료를 목적으로 하는 레이저 의료기기가 개발 및 활용되었습니다. 2000년대에 들어서는 피부 미용 및 성형 시술의 보편화에 따라 삶의 질 향상 즉 Well-being이 라는 트렌드에 맞게 피부미용 시술이 대세를 이루고 있습니다. 레이저기기가 피부미용 분야에 적용됨에 따라 최근에는 HIFU, RF 등 다양한 에너지원이 활용된 피부미용기기가 출시되며 서로 다른 에너지원의 미용기기가 상호보완 작용을 하면서 시장이 확대되고 있는 것으로 파악됩니다. 피부미용 환자의 수가 증가하고 환자들의 니즈가 다양해지면서 시장의 성장은 지속될 것으로 전망됩니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 핵심역량인 레이저 기술을 활용하여 피부미용 부문의 제품 파이프라인을 확대하고, 다양한 적응증으로 목표시장을 확대하고자 합니다. 아래는 당사가 계획하고 있는 신규사업으로 세부사항은 아래와 같습니다.

구분

주력제품

목표시장

핵심기술

핵심기술 정의

진출시점

기존제품

업그레이드

HYPERION

PRO

제모 등

1064nm 파장의 엔디야그 롱펄스 레이저

- 높은 방전전류에 의한 열 발생을 최소 화시키는 방전회로 및 power supply 설 계 기술

2025년

ZELOS PRO

755nm 파장의 알렉산드라이트 롱펄스 레이저

2025년

신규시장

진출

라만

레이저

혈관병변

Q-switched된 pulse를 sub-pulse로 하는 burst mode 발진 기술

- 높은 출력을 갖는 라만레이저 공진기 설계 기술

- Burst 모드로 발진되는 펌핑소스 제작 기술

2025년

4분기

피코+HIFU

피부 리프팅

-Pulse compression 기술(ns→ps)

-PZT 설계 기술

- Stimulated Brillouin Scattering을 이용한 ps(450ps) 펄스 압축 기술

- 출력이 아주 적은(10-3J) ps(10-10초) 레이저를 10-1J까지 증폭하는 기술

- 초음파 제작 기술

2026년

하반기

툴륨화이버

레이저

요로 결석

High conversion efficiency를 갖는 레이저 제작 기술

- Conversion efficiency를 높이는 기술

- 출력 안정화 기술

2027년

하반기

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 별도 재무제표 관련 자료는 외부감사인의 감사 전 제출한 감사보고서상의 재무제표이며 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있으므로, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표를 반드시 확인하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (주)레이저옵텍
(단위 : 원)

과 목
제24(당) 기
제 23(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

현금및현금성자산
350,771,812
3,480,182,831

매출채권
10,923,493,963
6,059,735,803

기타수취채권
6,235,099
3,209,290

유동금융자산
3,121,075,752
361,405,000

재고자산
6,371,746,093
6,176,654,571

기타유동자산
528,699,536
650,667,239

당기법인세자산
10,278,150
9,092,840

유동자산 계
21,312,300,405
16,740,947,574

Ⅱ. 비유동자산

비유동금융자산
465,004,000
437,696,000

유형자산
5,382,376,112
5,555,898,664

무형자산
673,379,040
658,977,564

이연법인세자산
1,481,958,615
1,794,796,904

비유동자산 계
8,002,717,767
8,447,369,132

자산총계
29,315,018,172
25,188,316,706

부채

Ⅰ. 유동부채

매입채무
1,451,319,991
1,489,627,261

기타지급채무
780,049,067
972,162,525

유동리스부채
424,087,847
448,826,133

단기차입금
4,078,387,230
3,454,910,065

유동성신주인수권부사채
-
1,256,053,820

당기손익-공정가치측정금융부채
-
2,406,853,224

유동성충당부채
312,226,709
472,718,761

기타유동부채
65,269,748
263,241,417

유동부채 계
7,111,340,592
10,764,393,206

Ⅱ. 비유동부채

비유동리스부채
2,051,207,135
2,005,466,816

장기차입금
250,000,000
250,000,000

기타장기종업원급여부채
48,617,020
41,521,853

비유동성충당부채
84,451,632
70,079,635

비유동부채 계
2,434,275,787
2,367,068,304

부채총계
9,545,616,379
13,131,461,510

자본

Ⅰ. 자본금
5,026,267,000
771,044,500

II. 자본잉여금
18,835,247,230
15,126,978,937

III. 기타자본
803,772,285
762,980,334

IV. 이익잉여금(결손금)
(4,895,884,722)
(4,604,148,575)

자본총계
19,769,401,793
12,056,855,196

부채및자본총계
29,315,018,172
25,188,316,706

포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (주)레이저옵텍
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액
34,352,053,954
30,048,880,010

매출원가
18,676,689,853
16,904,420,722

매출총이익
15,675,364,101
13,144,459,288

판매비와관리비
10,946,452,899
10,634,856,558

영업이익
4,728,911,202
2,509,602,730

금융수익
771,947,338
663,410,373

금융비용
5,437,109,246
1,824,625,961

기타수익
92,135,648
270,453,002

기타비용
134,782,800
39,610,808

법인세비용차감전순이익(손실)
21,102,142
1,579,229,336

법인세비용(수익)
312,838,289
(1,236,753,689)

당기순이익(손실)
(291,736,147)
2,815,983,025

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
(291,736,147)
2,815,983,025

주당손익

기본주당손익
(38)
2,851

희석주당손익
(38)
1,953

이익잉여금처분계산서(안)

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (주)레이저옵텍
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

미처리결손금

(4,895,884,722)

(4,604,148,575)

전기이월미처리결손금
(4,604,148,575)

(7,420,131,600)

당기순이익(손실)
(291,736,147)

2,815,983,025

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(4,895,884,722)

(4,604,148,575)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

주홍
1959.03.23
사내이사
-
본인
이사회

이창진
1968.02.15
사내이사
-
임원
이사회

정명조
1961.02.18
사외이사
-
-
이사회

박귀영
1979.04.07
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주홍
(주)레이저옵텍 대표이사
1985.02 ~ 1989.02
KAIST 응용광학연구실 연구원
해당사항 없음

1989.03 ~ 2002.10
KIST 광기술연구센터 선임연구원

1989.10 ~ 1999.12
University of Connecticut/Photonic Research Center Postdoc. Fellow

2000.07 ~ 현재
(주)레이저옵텍 대표이사

2019.06 ~ 현재
의료기기산업협회 더마융복합의료기기 위원회 위원장

2021.03 ~ 현재
식약처 의료기기위원회 전문위원

이창진
(주)레이저옵텍 대표이사
1991.09 ~ 2012.12
(주)원익 메디칼사업부 상무이사
해당사항 없음

2013.01 ~ 2016.02
(주)원익 헬스케어사업부 전무이사

2016.03 ~ 2018.03
(주)원익 대표이사

2018.03 ~ 현재
(주)레이저옵텍 대표이사

정명조
(주)디에스씨 대표이사
2005.01 ~ 2012.12
원익IPS 전무이사(CFO)
해당사항 없음

2013.01 ~ 2013.12
(주)이노터치 경영고문

2014.01 ~ 2014.12
(주)원익(CFO)

2015.01 ~ 2016.07
(주)원익큐브(CFO)

2016.08 ~ 현재
(주)디에스씨 대표이사

박귀영
외과대학 교수대학병원 교수
2023.01 ~ 현재
중앙대학교 의과대학 및 중앙대학교병원 피부과학교실 부교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이창진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정명조
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박귀영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[정명조 후보자]

-재무분야 전문가로서 (주)레이저옵텍의 투명한 재무정보 작성을 위해 노력-전문 지식을 바탕으로 투명한 경영을 할 수 있도록 활동 -주주가치 증대를 위하여 경영감독

[박귀영 후보자]

-관련분야 전문 지식을 바탕으로 회사 의사결정이 이익 극대화 될 수 있도록 참여-회사의 성장 및 주주의 권익 제고를 위해 노력

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[주홍 후보자]

-(주)레이저옵텍의 창립자로서 20년 이상 회사를 이끌어 왔으며 전문 기술지식으로 회사를 더욱 발전 시킬 수 있을 것으로 기대 됨

[이창진 후보자]

-(주)레이저옵텍의 대표이사로서 해외시장 개척 등의 성과로 회사 매출액을 증대 시켰으며 앞으로도 그동안의 경험과 능력으로 회사를 더욱 발전 시킬 것으로 기대 됨

[정명조 후보자]

-후보자는 재무 전문가로서 (주)레이저옵텍의 재무 투명성과 건전성에 크게 기여할 것으로 기대 됨

[박귀영 후보자]

-후보자는 (주)레이저옵텍의 사업분야에 대한 전문 지식을 바탕으로 회사의 올바른 의사결정에 기여할 것으로 기대 됨

확인서

확인서 박귀영.jpg
확인서 박귀영

확인서 정명조.jpg
확인서 정명조

확인서 이창진.jpg
확인서 이창진

확인서 주홍.jpg
확인서 주홍

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

실제 지급된 보수총액
856백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서는 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 「DART-정기공시」에 업데이트 될 예정입니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관해서는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 확인 하십시오.

※ 참고사항

[코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내]- 당일 발열,기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한 될 수 있음을 알려드립니다. [주주총회 집중일 주주총회 개최사유]당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.