기아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240216)
제출인: 기아

의결권대리행사권유참고서류
3.7
기아 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일:
2024년 2월 16일

위임권유기간시작일:

2024년 2월 21일

권 유 자:
성 명 : 기아 주식회사주 소 : 서울특별시 서초구 헌릉로 12전화번호 : 02-3464-5114

작 성 자:
성 명 : 김태균부서 및 직위 : 투명경영지원팀 책임매니저전화번호 : 02-3464-5417

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
기아 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 16일
라. 주주총회일
2024년 03월 15일

마. 권유 시작일
2024년 02월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷 주소)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일 주소)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

기아주식회사
보통주
5,837,383
1.45
본인
자사주

※ 2023년말 기준

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현대자동차
최대주주
보통주
137,318,251
34.16
최대주주
-

정의선
등기임원
보통주
7,061,331
1.76
등기임원
-

송호성
등기임원
보통주
3,500
0.00
등기임원
-

최준영
등기임원
보통주
1,718
0.00
등기임원
-

주우정
등기임원
보통주
23,740
0.01
등기임원
-

계
-
144,408,540
35.92
-
-

※ 2023년말 기준 특별관계자 현황

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김태균
보통주
35
직원
직원
-

유수진
보통주
104
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 16일
2024년 02월 21일
2024년 03월 15일
2024년 03월 15일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

○ 제80기 재무제표 승인의 건제80기 배당금은 5,600원/주입니다. 당사는 2023년 매출 99.8조원, 영업이익률 11.6%를 달성하였습니다. 이에 주주가치 제고를 위해 역대 최고 수준의 기말 배당안을 작년에 이어 결의하였습니다.
이에 주주님들께서는 제80기 재무제표 승인의 건에 찬성하여 주시기를 부탁드립니다.
○ 이사 및 감사위원회 위원 선임 이번에 선임하고자 하는 이사후보는 사내이사 1인(재선임) 및 사외이사 2인(재선임 및 신규 선임)입니다. 이중 노무분야의 전문가로 당사에 많은 공헌을 한 국내생산담당 최준영 후보자를 재선임 요청드립니다. 조화순 후보자(분리 선출, 재선임)는 정치학회장을 역임하고 있는 정치학자로 독립적이고 객관적인 시각에서 회사를 감독하고 자문하는 이사회 및 감사위원회 활동을 충실히 수행할 것으로 기대하고 있습니다. 이번에 신규 선임 예정인 이인경 사외이사 겸 감사위원 후보자는 수년간 쌓아온 자본시장 전문식 등을 바탕으로 당사의 전략방향에 대한 많은 조언을 해줄 것으로 기대하고 있습니다.
이에 주주님들께서는 회사가 제안한 후보자에 대하여 찬성하여 주시길 부탁드립니다.
○ 이사 보수한도 승인안 이사의 보수한도는 보수체계및 실적 개선 전망 등을 고려하여 전년대비 동일한 80억원으로 책정하였으며, 보수위원회의 객관적이고 투명한 심의를 거쳤습니다.
이에 주주님들께서는 회사가 제안한 이사 보수한도 승인안에 찬성하여 주시길 부탁 드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

기아 글로벌브랜드홈페이지
https://worldwide.kia.com/kr/company/ir
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 서초구 헌릉로 12 기아 투명경영지원팀 (우편번호 06797) ·전화번호 : 02-3464-5417- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 2월 21일 ~ 3월 15일 제80기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 15일 오전 9시

장 소
서울시 서초구 헌릉로 12 기아 본사 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 6일 9시 ～ 2024년 3월 14일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 80기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요<업계의 현황>

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다. 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이, 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.

(2) 산업의 성장성

자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은 최초의 고유 모델인 포니를 수출하기 시작한 지난 1976년 이후 2023년까지 총 1억 2,034만 대의 자동차를 생산했는데, 이 중 5,034만 대를 내수 시장에, 나머지인 6,981만 대를 해외 시장에 판매했습니다.

(3) 경기 변동의 특성

자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

(4) 경쟁 요소

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각국마다 소수 업체 위주의 과점 체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화 시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

<회사의 현황>

(1) 한국시장

(가) 시장 여건

한국시장은 반도체 수급 부족 등 차량 공급 차질에 따른 전년 낮은 기저와 함께 점진적인 생산 정상화에 힘입어 2023년에는 전년대비 +4.0% 증가한 171만대가 판매되었습니다(수입차 포함).

(나) 영업의 개황

2023년 한국시장에서 기아는 셀토스, 스포티지, 쏘렌토, 카니발 등 주력 모델 중심 판매 호조 및 국내 공장의 생산 정상화 효과로 전년비 +4.6% 증가한 56만 6천대를 판매하였습니다. 일부 차종의 신차 출시 대기 영향에도 불구하고, 기아는 쏘렌토, K5, 카니발 등 볼륨 모델의 성공적인 상품성 개선 모델 출시와 EV9 신차 출시 효과로 시장 수요 성장세를 상회하는 판매 증가세를 나타내며 시장 점유율(수입차 포함)은 전년비 +0.2%p 상승한 33.1%를 기록하였습니다.

기아는 2023년 3월 개최된 ‘2023 서울모빌리티쇼’와 4월 개최된 ‘2023 뉴욕 국제 오토쇼(2023 New York International Auto Show)’에서 첫 대형 전동화 SUV 모델인 ‘The Kia EV9(이하 EV9)’ 실차를 최초로 선보인 이후, 6월 19일에 EV9 기본 모델을 최초로 출시하였습니다.

EV9은 전기차 전용 플랫폼 E-GMP를 기반으로 한 기아의 두 번째 전용 전동화 모델로 지난 2021년 출시한 EV6에 이어 기아가 글로벌 전동화 선도 브랜드로 도약하는데 핵심적 역할을 할 플래그십 전동화 SUV입니다. 또한, 전에 없던 새로운 영역을 개척해 나가는 혁신적인 국내 최초 3열 대형 전동화 SUV로서, 99.8kWh 대용량 배터리를 탑재해 기아 전기차 라인업 중 가장 긴 501km의 1회 충전 주행거리를 달성한 모델입니다 (※ 19인치 휠 2WD 모델 산업부 인증 완료 기준).

또한, 2023년 11월에 기아는 4세대 카니발 출시 이후 3년만에 새롭게 선보이는 상품성 개선 모델 ‘더 뉴 카니발’을 출시하였습니다. 중대형급 RV 시장을 중심으로 확대되고 있는 친환경 차량에 대한 고객 니즈에 대응하기 위해 1.6 터보 하이브리드 파워트레인을 도입했으며, 최고 14.0km/ℓ의 뛰어난 연비뿐만 아니라 시스템 최고 출력 245마력(엔진 최고 출력 180마력), 시스템 최대 토크 37.4kgfㆍm(엔진 최대 토크 27.0kgfㆍm)의 우수한 성능을 바탕으로 구동모터를 활용한 기술인 E-라이드(E-Ride), E-핸들링(E-Handling), E-EHA(Electrically Evasive Handling Assist)를 탑재해 승차감과 주행성능을 향상시켰습니다.

(2) 미국시장

(가) 시장 여건

미국시장은 전년 낮은 기저와 함께, 반도체 수급 부족 완화에 따른 차량 공급 개선 효과로 2023년 전년비 +12.3% 증가한 1,560만 8천대가 판매되었습니다. 전반적인 수요회복 및 공급 정상화로 인하여 산업수요가 큰 폭으로 증가한 가운데, 당사 역시 공급 역량을 최대한 활용하여 산업 수요를 상회하는 판매 증가세를 기록하였습니다.

(나) 영업의 개황

2023년 미국시장에서 기아는 셀토스, 스포티지, 쏘렌토, 텔루라이드, 카니발 등 주력 모델의 전반적인 판매 호조 지속으로 전년비 +12.8% 증가한 78만 2천대(소매 기준)를 판매하였습니다. 산업내 공급 정상화에 따른 업체들의 경쟁 심화 우려에도 불구하고, 기아는 향상된 브랜드력과 강화된 상품 경쟁력을 바탕으로 주력 모델들에 대한 견조한 수요를 대응하며 시장점유율은 전년과 동일한 5.0%를 유지하였습니다.

2023년 1월에는 기아의 EV6와 텔루라이드가 미국 유력 자동차 전문지 ‘카앤드라이버(Car and Driver)’가 주관하는 ‘2023 베스트 10 트럭 & SUV(10 Best Trucks and SUVs for 2023, 이하 베스트 10)’에 선정되는 쾌거를 달성했습니다. EV6는 E-GMP 기반의 우수한 1회 충전 주행 가능거리, 혁신적인 소재를 활용한 넓은 실내 공간, 운전자를 보조하는 다양한 첨단 사양과 인포테인먼트 시스템 등을 인정받아 북미 출시 1년만에 베스트 10으로 선정되었으며, 텔루라이드는 카앤드라이버의 2020년 베스트 10에 처음 선정된 이후 4년 연속 베스트 10으로 뽑히며 독보적인 상품 경쟁력을 입증하였습니다.

또한, 2023년 2월에는 ‘제이디파워(J.D.Power)’사가 발표한 ‘2023년 내구품질조사(VDS, Vehicle Dependability Study)’에서 기아는 고급 브랜드를 포함한 전체 31개 브랜드 중에서 3위(152점)를 기록하며 상위권에 이름을 올렸고, 이와 더불어 2023년 7월 ‘제이디파워(J.D.Power)’사가 발표한 '2023 상품성 만족도(APEAL, Automotive Performance Execution and Layout) 조사'에서도 기아는 총 7개 차종이 차급별 1위에 오르며, 글로벌 최고 수준의 상품 경쟁력을 증명하였습니다.

(3) 유럽 시장

(가) 시장 여건

서유럽시장은 반도체 및 우크라이나산 부품 조달 차질 등 차량 생산 차질에 따른 전년 낮은 기저 영향과 함께, 주요 완성차 업체들의 차량 공급 상황 개선 영향으로 2023년 전년비 +13.7% 증가한 1,284만 7천대가 판매되었습니다. 주요 국가별로는 대부분의 국가에서 증가세를 보이며 전년 동기비 기준으로 독일 +7.3%, 영국 +17.9%, 프랑스 +16.1%, 이탈리아 +18.9%, 스페인 +16.7% 수요 증가세를 기록하였습니다.

(나) 영업의 개황

2023년 서유럽시장에서 기아는 EV6, 스포티지, 쏘렌토 등 주력 모델 판매 호조에 힘입어 전년비 +5.4% 증가한 57만 2천대(소매 기준)를 판매하였습니다. 당사의 경우, 2022년 반도체 부족 상황에서도 효율적인 공급 대처로 판매가 상대적으로 양호했던 영향으로 2023년에는 산업 수요 성장율을 다소 하회하긴 하였으나, RV, EV, HEV 차종의 고른 판매 성장에 힘입어 증가세를 이어갔습니다. 시장점유율은 전년 높은 기저로 전년비 -0.3%p 하락한 4.5%를 기록하였습니다.

2023년 1월 기아의 스포티지는 영국의 저명한 자동차상인 ‘2023 왓 카 어워즈(2023 What Car? Car of the Year Awards)’에서 ‘올해의 패밀리 SUV(Family SUV of the Year)’로 선정되었습니다. 스포티지는 실용성을 갖춘 실내 디자인과 뛰어난 주행 성능은 물론 합리적인 가격을 갖췄다는 평가를 받았을 뿐만 아니라 EV9이 왓 카 독자들이 뽑은 ‘가장 기대되는 차(Reader Award)’로 선정되며, 기아는 왓 카 어워즈에서 2관왕을 달성하였습니다.

더불어, 2023년 12월 전기차 전용 플랫폼 E-GMP 기반 기아의 두 번째 모델인 EV9이 유럽 신차 평가 인증기관으로부터 최고 등급을 받았습니다. EV9은 유럽의 신차 안전성 평가 프로그램인 ‘유로 NCAP(New Car Assessment Programme)’에서 최고 등급인 별 다섯개를 획득하였고, 2022년 유로 NCAP 테스트에서 EV6가 별 다섯 안전성을 획득한데 이어 2023년 EV9까지도 최고의 안전성을 인정받으면서 기아의 전기차 전용 플랫폼 E-GMP의 우수성을 다시 한 번 입증했습니다.

(4) 중국 시장

(가) 시장 여건

2023년 중국시장은 코로나 종료에도 불구, 전년 높은 기저와 소비심리 회복 지연 영향으로 인해 자동차 시장의 성장세가 둔화되면서 전년비 +0.7% 증가한 2,197만대(도매 기준)가 판매되었습니다.

(나) 영업의 개황

2023년 중국시장에서 기아는 자동차 구매세 감면 조치 종료 영향과 함께 당사 EV 라인업 부재로 인해 EV 중심 판매가 지속되고 있는 중국시장에서 판매 회복이 제한되면서 판매량이 전년비 -9.3% 감소한 8만대(도매 기준)를 기록하였습니다.

기아는 2023년 11월 중국 현지에서 생산되는 첫 전용 전기차 모델인 EV5를 성공적으로 출시하였습니다. EV5는 EV6, EV9에 이은 기아의 세 번째 전용 전기차 모델로 ‘E-GMP’를 적용한 최초의 전륜 기반 전용 EV입니다. 중국산 EV5 모델은 스탠다드 2WD와 롱레인지 2WD/AWD 등 3가지로 운영되고 있으며, 스탠다드 모델은 64kWh, 롱레인지 AWD 모델은 88kWh의 배터리를 탑재하여 1회 충전시 주행거리는 중국 CLTC 기준 스탠다드가 최대 530km, 롱레인지는 최대 720km를 제공합니다.

(5) 인도시장

(가) 시장 여건

2023년 인도시장은 전년 낮은 기저 및 차량 공급 상황 개선 영향으로 전년비 +7.9% 증가한 412만 3천대(도매 기준)가 판매되었습니다.

(나) 영업의 개황

2023년 인도시장에서 기아는 판매량이 전년비 +0.2% 증가한 25만 5천대(도매 기준)를 기록하였고, 시장점유율은 전년비 -0.5%p 하락한 6.2%를 기록하였습니다. 경쟁사들의 신차 출시 및 공급 확대로 산업 수요는 성장하였으나, 당사는 주력 모델인 셀토스와 쏘넷의 상품성 개선 모델 출시가 예정됨에 따라 신차 대기 영향으로 전년과 유사한 판매를 기록하였습니다.

2023년 1월 기아는 카렌스가 인도 최고의 권위를 자랑하는 ‘2023 인도 올해의 차(Indian Car of the Year 2023)’로 선정되었을 뿐만 아니라, EV6도 그린카(Green Car) 부문에 선정되며, ‘인도 올해의 차’ 사상 최초로 같은 해에 3개 부문 중 2관왕을 달성한 브랜드가 되는 영예를 안았습니다. 또한 2023년 7월에는 기아 인도 공장이 4년 만에 누적 생산 100만대를 달성하며 2019년 공장 준공 이후 셀토스 53만 2천대, 쏘넷 33만 2천대, 카렌스 12만 1천대, 카니발 1만 5천대를 생산하는 기록을 세웠습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 7일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 80(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 79(전) 기 2022년 12월 31일 현재

기아주식회사와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제 80(당) 기말
제 79(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

37,466,302

34,147,147

현금및현금성자산
14,353,142

11,553,972

단기금융상품
2,295,794

2,054,064

기타유동금융자산
4,146,680

6,054,334

매출채권
2,475,015

2,237,444

미수금
2,453,361

2,529,634

선급금
108,463

187,867

재고자산
11,272,875

9,103,825

당기법인세자산
159,486

245,848

기타유동자산
201,486

180,159

Ⅱ. 비 유 동 자 산

43,161,524

39,563,818

장기금융상품
270,195

290,062

기타비유동금융자산
1,409,028

1,108,752

장기성매출채권
3,655

3,478

공동기업 및 관계기업투자
20,762,440

18,851,114

유형자산 및 사용권자산
16,104,174

15,383,383

투자부동산
22,706

23,580

무형자산
3,310,126

2,905,980

이연법인세자산
561,770

68,015

기타비유동자산
717,430

929,454

자 산 총 계

80,627,826

73,710,965

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

25,674,105

25,377,803

매입채무
10,369,375

9,703,269

단기차입금
128,765

1,659,498

미지급금
3,358,059

3,211,038

선수금
351,054

434,015

미지급비용
2,611,251

2,358,605

당기법인세부채
1,745,646

737,416

유동성장기부채
968,813

1,768,645

충당부채
5,448,913

5,056,689

기타유동부채
692,229

448,628

Ⅱ. 비 유 동 부 채

8,395,486

8,990,081

사채
2,502,261

3,099,207

장기차입금
200,000

945,174

장기선수금
133,010

127,383

순확정급여부채
3,077

2,017

장기종업원급여충당부채
316,531

290,781

장기충당부채
1,963,828

1,779,790

이연법인세부채
1,188,361

814,186

기타비유동부채
2,088,418

1,931,543

부 채 총 계

34,069,591

34,367,884

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

46,552,384

39,337,938

보통주자본금
2,139,317

2,139,317

주식발행초과금
1,560,650

1,560,650

이익잉여금
43,270,759

36,320,754

기타포괄손익누계액
(220,991)

(610,514)

기타자본항목
(197,351)

(72,269)

Ⅱ. 비지배지분

5,851

5,143

자 본 총 계

46,558,235

39,343,081

부채와자본총계

80,627,826

73,710,965

② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서

제 80(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 79(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

기아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

I. 매출액

99,808,420

86,559,029

II. 매출원가

77,179,573

68,536,010

III. 매출총이익

22,628,847

18,023,019

Ⅳ. 판매비와관리비

11,020,974

10,789,899

판매비
6,507,272

6,935,135

관리비
4,513,702

3,854,764

Ⅴ. 영업이익

11,607,873

7,233,120

Ⅵ. 공동기업 및 관계기업투자손익
683,748

363,650

Ⅶ. 금융수익
1,263,092

604,430

Ⅷ. 금융비용
392,011

662,364

IX. 기타수익
588,090

810,452

X. 기타비용
1,073,448

847,295

XI. 법인세비용차감전순이익

12,677,344

7,501,993

XII. 법인세비용

3,899,527

2,093,017

XⅢ. 당기순이익

8,777,817

5,408,976

지배기업소유주지분순이익

8,776,970

5,409,429

비지배지분순이익(손실)

847

(453)

XⅣ. 주당이익

기본주당이익

22,152원

13,495원

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 80(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 79(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

기아주식회사와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

8,777,817

5,408,976

Ⅱ. 기타포괄손익

190,203

227,095

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(114,714)

371,143

관계기업의 재측정요소
(84,467)

59,849

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익
60,194

(196,567)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

파생상품평가손익
(1,283)

(23,132)

지분법자본변동
30,097

25,313

부의지분법자본변동
34,331

(39,762)

해외사업환산손익
266,045

30,251

Ⅲ. 총포괄이익(손실)

8,968,020

5,636,071

지배기업소유주지분
8,967,312

5,636,493

비지배지분
708

(422)

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 80(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 79(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

기아주식회사와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
지배기업 소유주지분 합계

2022.1.1(전기초)
2,139,317
1,560,650
31,682,932
(406,392)
(66,078)
34,910,429
2,127
34,912,556

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
5,409,429
-
-
5,409,429
(453)
5,408,976

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익
-
-
-
(196,567)
-
(196,567)
-
(196,567)

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산의 제거
-
-
194
(194)
-
-
-
-

파생상품평가손익
-
-
-
(23,132)
-
(23,132)
-
(23,132)

지분법자본변동
-
-
-
25,313
-
25,313
-
25,313

부의지분법자본변동
-
-
-
(39,762)
-
(39,762)
-
(39,762)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
371,143
-
-
371,143
-
371,143

관계기업의 재측정요소 등
-
-
59,849
-
-
59,849
-
59,849

해외사업환산손익
-
-
-
30,220
-
30,220
31
30,251

소 계
-
-
5,840,615
(204,122)
-
5,636,493
(422)
5,636,071

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(1,202,793)
-
-
(1,202,793)
-
(1,202,793)

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
-
3,438
3,438

자기주식의 취득
-
-
-
-
(110,392)
(110,392)
-
(110,392)

자기주식의 처분
-
-
-
-
104,201
104,201
-
104,201

소 계
-
-
(1,202,793)
-
(6,191)
(1,208,984)
3,438
(1,205,546)

2022.12.31(전기말)
2,139,317
1,560,650
36,320,754
(610,514)
(72,269)
39,337,938
5,143
39,343,081

2023.1.1(당기초)
2,139,317
1,560,650
36,320,754
(610,514)
(72,269)
39,337,938
5,143
39,343,081

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
8,776,970
-
-
8,776,970
847
8,777,817

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익
-
-
-
60,194
-
60,194
-
60,194

파생상품평가손익
-
-
-
(1,283)
-
(1,283)
-
(1,283)

지분법자본변동
-
-
-
30,097
-
30,097
-
30,097

부의지분법자본변동
-
-
-
34,331
-
34,331
-
34,331

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(114,714)
-
-
(114,714)
-
(114,714)

관계기업의 재측정요소 등
-
-
(84,467)
-
-
(84,467)
-
(84,467)

해외사업환산손익
-
-
-
266,184
-
266,184
(139)
266,045

소 계
-
-
8,577,789
389,523
-
8,967,312
708
8,968,020

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(1,403,256)
-
-
(1,403,256)
-
(1,403,256)

자기주식의 취득
-
-
-
-
(500,050)
(500,050)
-
(500,050)

자기주식의 처분
-
-
-
-
150,440
150,440
-
150,440

자기주식의 소각
-
-
(224,528)
-
224,528
-
-
-

소 계
-
-
(1,627,784)
-
(125,082)
(1,752,866)
-
(1,752,866)

2023.12.31(당기말)
2,139,317
1,560,650
43,270,759
(220,991)
(197,351)
46,552,384
5,851
46,558,235

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 80(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 79(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

기아주식회사와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

11,296,526

9,333,186

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
13,367,154

11,833,636

(2) 이자의 수취
890,726

331,292

(3) 이자의 지급
(197,326)

(226,721)

(4) 배당금의 수취
155,965

127,920

(5) 법인세 부담액
(2,919,993)

(2,732,941)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(3,106,766)

(5,671,268)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
2,058,078

2,685,201

단기금융상품의 순증감
-

2,502,380

장기금융상품의 감소
13,043

-

기타유동금융자산의 순증감
1,906,731

-

기타비유동금융자산의 감소
30,696

15,030

공동기업 및 관계기업투자의 처분
-

110,404

유형자산의 처분
105,336

51,242

무형자산의 처분
2,272

6,145

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(5,164,844)

(8,356,469)

단기금융상품의 순증감
225,944

-

장기금융상품의 증가
-

148,064

기타유동금융자산의 순증감
-

4,318,795

기타비유동금융자산의 순증감
66,775

183,978

공동기업 및 관계기업투자의 취득
1,374,227

1,609,276

유형자산의 취득
2,335,160

1,494,602

무형자산의 취득
794,996

601,754

장기대여금의 증가
367,742

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(5,596,331)

(3,454,447)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
127,950

943,874

차입금의 증가
-

108,910

사채의 발행
-

831,493

종속기업 증자
-

3,438

기타재무활동으로 인한 현금유입
127,950

33

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(5,724,281)

(4,398,321)

차입금의 상환
2,514,811

2,350,947

사채의 상환
1,240,380

670,000

배당금의 지급
1,403,256

1,202,793

자기주식의 취득
500,050

110,392

기타재무활동으로 인한 현금유출
65,784

64,189

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

205,741

(187,209)

V. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,799,170

20,262

VI. 기초의 현금및현금성자산

11,553,972

11,533,710

VII. 기말의 현금및현금성자산

14,353,142

11,553,972

※ 주석사항은 3월 7일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 80(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 79(전) 기 2022년 12월 31일 현재

기아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제 80(당) 기말
제 79(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

20,839,872

17,675,474

현금및현금성자산
6,234,133

2,454,561

단기금융상품
1,939,144

1,851,381

기타유동금융자산
4,129,917

6,034,623

매출채권
3,423,854

3,440,246

미수금
2,084,224

1,022,783

선급금
62,319

45,521

재고자산
2,938,292

2,786,039

기타유동자산
27,989

40,320

Ⅱ. 비 유 동 자 산

31,148,820

29,039,974

장기금융상품
265,906

278,909

기타비유동금융자산
1,280,927

1,036,616

장기성매출채권
88

100

종속기업,공동기업 및 관계기업투자
13,735,246

12,942,784

유형자산
11,886,785

11,227,677

무형자산
3,166,541

2,774,428

이연법인세자산
348,342

36,273

기타비유동자산
464,985

743,187

자 산 총 계

51,988,692

46,715,448

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

14,271,047

14,444,194

매입채무
6,078,636

5,547,480

단기차입금
128,765

1,659,498

미지급금
2,230,838

2,058,813

선수금
241,936

257,883

미지급비용
293,395

389,938

당기법인세부채
1,183,515

456,494

유동성장기부채
968,813

1,539,539

충당부채
2,976,030

2,402,956

기타유동부채
169,119

131,593

Ⅱ. 비 유 동 부 채

5,033,727

5,801,081

사채
2,502,261

3,099,207

장기차입금
200,000

516,825

장기선수금
133,010

127,383

장기종업원급여충당부채
295,315

275,687

장기충당부채
1,206,625

1,097,598

기타비유동부채
696,516

684,381

부 채 총 계

19,304,774

20,245,275

자 본

Ⅰ. 보통주자본금
2,139,317

2,139,317

Ⅱ. 주식발행초과금
1,659,001

1,659,001

Ⅲ. 이익잉여금
29,241,966

22,960,719

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(159,496)

(217,076)

Ⅴ. 기타자본항목
(196,870)

(71,788)

자 본 총 계

32,683,918

26,470,173

부 채 와 자 본 총 계

51,988,692

46,715,448

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

손 익 계 산 서

제80(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제79(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

기아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

I. 매출액

58,519,958

46,409,721

II. 매출원가

45,195,702

37,273,052

III. 매출총이익

13,324,256

9,136,669

Ⅳ. 판매비와관리비

7,018,591

6,135,783

판매비
3,652,682

3,271,885

관리비
3,365,909

2,863,898

Ⅴ. 영업이익

6,305,665

3,000,886

Ⅵ. 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자손익

3,741,805

(166,938)

Ⅶ. 금융수익

528,933

301,898

Ⅷ. 금융비용

259,080

480,359

IX. 기타수익

262,928

552,587

X. 기타비용

676,398

568,706

XI. 법인세비용차감전순이익

9,903,853

2,639,368

XII. 법인세비용

1,879,862

685,856

XⅢ. 당기순이익

8,023,991

1,953,512

XⅣ. 주당이익

기본주당순이익

20,266원

4,872

포 괄 손 익 계 산 서

제80(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제79(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

기아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

8,023,991

1,953,513

Ⅱ. 기타포괄손익

(57,380)

149,732

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(114,960)

371,143

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익
58,863

(198,279)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

파생상품평가손익
(1,283)

(23,132)

Ⅲ. 총포괄이익

7,966,611

2,103,245

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 80(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 79(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

기아주식회사
(단위:백만원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
총 계

2022.1.1(기초자본)
2,139,317
1,659,001
21,838,662
4,529
(65,597)
25,575,912

총포괄이익

당기순이익
-
-
1,953,513
-
-
1,953,513

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익
-
-
-
(198,279)
-
(198,279)

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 재분류
-
-
194
(194)
-
-

파생상품평가손익
-
-
-
(23,132)
-
(23,132)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
371,143
-
-
371,143

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(1,202,793)
-
-
(1,202,793)

자기주식의 취득
-
-
-
-
(110,392)
(110,392)

자기주식의 처분
-
-
-
-
104,201
104,201

2022.12.31(전기말)
2,139,317
1,659,001
22,960,719
(217,076)
(71,788)
26,470,173

2023.1.1(당기초)
2,139,317
1,659,001
22,960,719
(217,076)
(71,788)
26,470,173

총포괄이익

당기순이익
-
-
8,023,991
-
-
8,023,991

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익
-
-
-
58,863
-
58,863

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산의 재분류
-
-
-
-
-
-

파생상품평가손익
-
-
-
(1,283)
-
(1,283)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(114,960)
-
-
(114,960)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(1,403,256)
-
-
(1,403,256)

자기주식의 취득
-
-
-
-
(500,050)
(500,050)

자기주식의 처분
-
-
-
-
150,440
150,440

자기주식의 소각
-
-
(224,528)
-
224,528
-

2022.12.31(당기말)
2,139,317
1,659,001
29,241,966
(159,496)
(196,870)
32,683,918

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 80(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 79(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

기아주식회사
(단위:백만원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

10,388,664

6,297,261

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
7,855,085

7,540,832

(2) 이자의 수취
404,541

257,449

(3) 이자의 지급
(165,257)

(187,122)

(4) 배당금의 수취
3,748,257

125,647

(5) 법인세 부담액
(1,453,962)

(1,439,545)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(1,719,521)

(5,355,554)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
2,036,479

2,079,976

단기금융상품의 순증감
-

1,911,781

장기금융상품의 감소
13,002

-

기타비유동금융자산의 순증감
1,906,090

-

기타비유동금융자산의 감소
29,682

14,880

종속기업,공동기업 및 관계기업투자의 처분
-

110,404

유형자산의 처분
87,630

41,598

무형자산의 처분
75

1,313

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(3,756,000)

(7,435,530)

단기금융상품의 순증감
82,993

-

장기금융상품의 증가
-

147,700

기타유동금융자산의 순증감
-

4,318,154

기타비유동금융자산의 증가
413,658

182,365

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자의 취득
777,424

1,274,848

유형자산의 취득
1,713,256

953,755

무형자산의 취득
768,669

558,708

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(4,889,571)

(2,796,950)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
127,907

940,403

차입금의 증가
-

108,910

사채의 발행
-

831,493

기타재무활동으로 인한 현금유입
127,907

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(5,017,478)

(3,737,353)

차입금의 상환
1,835,933

1,718,401

사채의 상환
1,240,380

670,000

배당금의 지급
1,403,256

1,202,793

자기주식의 취득
500,050

110,392

기타재무활동으로 인한 현금유출
37,859

35,767

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,779,572

(1,855,243)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,454,561

4,309,804

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

6,234,133

2,454,561

⑤ 이익잉여금처분계산서

(단위:백만원)

과 목
제 80(당) 기말
제 79(전) 기말

처분예정일 : 2024년 3월 15일
처분확정일 : 2023년 3월 17일

I. 미처분이익잉여금

7,684,503

2,324,850

전기이월미처분이익잉여금
-

-

확정급여제도의 재측정요소
(114,960)

371,143

자기주식 소각
(224,528)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 제거
-

194

당기순이익
8,023,991

1,953,513

II. 임의적립금이입액
-

기술개발준비금 이입

-

-

III. 이익잉여금처분액(*)

7,684,503

2,324,850

이익준비금
221,900

140,300

연구및인력개발준비금
2,178,300

324,500

기술개발준비금
3,065,545

456,794

배당금 (주당 배당금(액면배당률): 당기: 보통주 5,600원(112%) 전기: 보통주 3,500원(70%)
2,218,758

1,403,256

IV. 차기이월미처분이익잉여금

-

-

(*) 이익잉여금처분액은 '24.3.15 정기 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 주석사항은 3월 7일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최준영
1963-01-11
사내이사
미해당
계열회사 임원
이사회

이인경
1968-07-26
사외이사
미해당
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최준영
기아 부사장(대표이사)
2022 ~ 현재2018 ~ 20222012 ~ 20182010 ~ 2012
現) 기아 국내생산담당기아 경영지원본부장기아 노무지원사업부장기아 광주지원실장
- 기아 보통주 1,718주 보유

이인경
MBK 파트너스 부사장(CFO)

2006 ~ 현재2020 ~ 현재
2015 ~ 현재
1999 ~ 20041996 ~ 1999

現) MBK 파트너스 부사장(CFO) 및 Head of IR現) MBK 파트너스 파트너 및 투자심의위원現) 네파 주식회사 감사모건스탠리 프로퍼티스 CFO안진회계법인 세무자문본부
- 없음

※ 이인경 사외이사 후보자는 2024.03.15 이전 감사로 재직중인 회사(네파 주식회사 등)의 사임이 진행될 예정입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최준영
없음
없음
없음

이인경
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이인경 후보자

1. 자본시장 및 전략투자 전문가로서 회사 발전에 기여- MBK파트너스 CFO로 활동하는 등 다년간 자본시장 및 전략투자 분야의 전문적 지식 및 축적한 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공해 기아의 발전에 기여하도록 하겠습니다.2. 회계 분야에 대한 조언- 기업 경영진ㆍ감사위원ㆍ감독기관ㆍ투자자 등 다양한 이해관계자들 모두가 회계중요성에 대한 인식이 높아지고 있는 상황에서 공인회계사로서 다져온 실무 경험을 바탕으로 회계처리에 대한 투명성 제고를 위해 다양한 조언을 아끼지 않겠습니다.

3. 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

- MBK파트너스 CFO로 재직하면서 다져온 회계 전문지식 및 실무 경험 등을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

5. 이사회 및 감사위원회 투명성 제고

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 이사회 및 감사위원회의 투명성 제고를 위해 노력하겠습니다.

6. 거버넌스 개선에 기여

- 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 기아의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 최준영 사내이사 후보

ㆍ2022년부터 기아 국내생산담당의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다. 또한, 기아 대표이사 중 한명으로서 인재개발, 노사관계 개선 등을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌하고 있습니다.

ㆍ기아는 미래 사업 전환, 고객 중심 경영을 추진하고 있는 상황에서, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회의 의사결정 역량 강화가 더욱 필요합니다. 기아의 상황을 정확하고 깊이 있게 이해하고 있는 대표이사인 최준영 국내생산담당을 사내이사로 재선임함으로써 이사회가 중요한 의사결정 시 회사의 상황에 대해 보다 정확하고 깊이 있는 정보를 바탕으로 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있도록 의사결정 할 수 있을 것으로 기대합니다.

ㆍ기아가 글로벌 선도기업으로 나아가는데 있어 최준영 후보자가 축적한 경영활동 경험이 많은 도움이 될 것입니다. 인사 및 노무 등에 대한 전문성은 기아 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것이며, 이는 회사가 글로벌 선도기업으로 자리매김하는데 중요한 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.

- 이인경 사외이사 후보

ㆍ 이인경 후보자는 MBK 파트너스 부사장(CFO)으로서 한국공인회계사 경험을 보유하고 있을 뿐만 아니라 MBK파트너스 투자심의위원으로 활동하는 등 자본시장 및 전략투자 분야에 대한 전문가입니다. 뿐만 아니라 세계여성이사협회 한국지부 이사를 역임하여 이사회의 역할에 대해 잘 이해하고 있습니다.이를 기반으로 독립적이고 객관적인 시각에서 회사를 감독하고 자문하는 이사회 및 감사위원회 활동을 충실히 할 것으로 기대하고 있습니다.ㆍ 기아 사외이사로 신규 선임 시 이사회 내 전략투자 전문가로서 당사의 이사회 및 감사위원회의 전문성 및 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

확인서

확인서_최준영

확인서_이인경

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이인경
1968-07-26
사외이사
미해당
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이인경
MBK 파트너스 부사장(CFO)

2006 ~ 현재2020 ~ 현재
2015 ~ 현재
1999 ~ 20041996 ~ 1999

現) MBK 파트너스 부사장(CFO) 및 Head of IR現) MBK 파트너스 파트너 및 투자심의위원現) 네파 주식회사 감사모건스탠리 프로퍼티스 CFO안진회계법인 세무자문본부
- 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이인경
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 이인경 사외이사 후보

ㆍ 이인경 후보자는 MBK 파트너스 부사장(CFO)으로서 한국공인회계사 경험을 보유하고 있을 뿐만 아니라 MBK파트너스 투자심의위원으로 활동하는 등 자본시장 및 전략투자 분야에 대한 전문가입니다. 뿐만 아니라 세계여성이사협회 한국지부 이사를 역임하여 이사회의 역할에 대해 잘 이해하고 있습니다.이를 기반으로 독립적이고 객관적인 시각에서 회사를 감독하고 자문하는 이사회 및 감사위원회 활동을 충실히 할 것으로 기대하고 있습니다.ㆍ 기아 사외이사로 신규 선임 시 이사회 내 전략투자 전문가로서 당사의 이사회 및 감사위원회의 전문성 및 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조화순
1966-02-23
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조화순
연세대 정치외교학과 교수
2006 ~ 현재2023 ~ 현재2018 ~ 현재2017 ~ 2019
現) 연세대학교 정치외교학과 교수現) 한국정치학회 회장現) 한국과학기술한림원(정책학부) 정회원한국도로공사 비상임이사 및 이사회 의장
- 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조화순
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 조화순 사외이사 후보

ㆍ 조화순 후보자는 정치학 분야에서 과학기술에 대한 전문성을 갖고 있어 2020년 '자랑스러운 과학기술인' 대통령 표창을 수상하였습니다. 또한, 정치학자 최초로 한국과학기술한림원 정회원으로 선출되고, 대학교 강단에서 다년간 교수로 활동하는 등 오랜기간 전문적 지식을 축적한 전문가입니다. 기아 사외이사로 재선임 시 이사회 내 미래 거버넌스 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.ㆍ 조화순 후보자는 현재 한국정치학회 회장으로서 투철한 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 보여주고 있습니다. 이를 바탕으로 조화순 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_이인경

확인서_조화순

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

<이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액>

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

보수총액 또는 최고한도액
80억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
60억원

최고한도액
80억원