지아이텍 — 주주총회소집공고 (20240215)
제출인: 지아이텍

주주총회소집공고
2.9
(주)지아이텍

주주총회소집공고

2024년 02월 15일

회 사 명 :
주식회사 지아이텍

대 표 이 사 :
이인영

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 387번길 42

(전 화) 041-543-1316

(홈페이지) www.gitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 정윤화

(전 화) 041-543-1316

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 개최일시 : 2024년 03월 15일(금) 오전 9시

2. 개최장소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 387번길 42 ㈜지아이텍

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

(1주당 배당금 : 보통주 36원, 우선주 45원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이인영 예선의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이상권 중임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 김승식 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 안치호 선임의 건

제3-5호 의안 : 기타비상무이사 방희권 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

사외이사 정동원 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 정동원 선임의 건

제5-2호 의안 : 사외이사 김승식 선임의 건

제5-3호 의안 : 사외이사 안치호 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 수 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다(단, 외국인주주는 예외).

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제11기 주주총회부터활용하고 있습니다. 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「 http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :2024년 03월 05일 오전 9시∼ 2024년 03월 14일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.

※ 상기 준비사항 미비 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

6. 기타사항주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 02월 15일 주식회사 지아이텍 대표이사 이 인 영

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이인영(출석률: 100%)
이상권(출석률: 84.6%)
이은종(출석률: 69.2%)
정동원(출석률: 100%)
김승식(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-01-25
1. 제11기 재무제표 내부결산 승인의 건2. 전자투표 도입의 건
가결
가결
미선임
가결
가결

2
2023-01-25
1. 내부회계관리규정 운영실태 보고의 건
가결
가결
가결
가결

3
2023-02-22
1. 제11기 정기주주총회 개최의 건2. 임직원 주식매도 선택권(스톡옵션)부여 취소의 건3. 임직원 주식매도 선택권(스톡옵션) 행사방법 변경의 건
가결
가결
가결
가결

4
2023-02-22
1. 제11기 현금 배당 결정의 건
가결
가결
가결
가결

5
2023-03-17
1. 2023년 이사회 의장 선임의 건2. 2023년 연간 임원보수 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결

6
2023-03-24
1. 운영자금 차입의 건
가결
가결
가결
가결
가결

8
2023-04-27
1. 전환우선주식 발행의 건
가결
가결
가결
가결
가결

9
2023-06-05
1. 투자조합가입 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결

10
2023-07-17
1. 시설자금 차입의 건
가결
가결
가결
가결
가결

11
2023-10-31
1. 신규면허 취득의 건
가결
가결
가결
가결
가결

12
2024-02-01
1. 제12기 재무제표 내부결산 승인의 건
가결
임기만료
가결
가결
가결

13
2024-02-01
1. 내부회계관리규정 운영실태 보고의 건
가결
가결
가결
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
24,000
24,000
-

주) 상기 주총승인 금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 2차전지 및 수소전지 제조공정에 적용되는 SLOT DIE와 디스플레이 제조공정에 적용되는 SLIT NOZZLE의 제조와 해당 제품에 대한 REPAIR 서비스를 주 영업으로 하고 있습니다. 이외 SLOT DIE 와 SLIT NOZZLE을 사용하는 관련 장비 및 부품에 대한 제조를 기타 사업군으로 두고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 2차전지

당사가 생산 및 개발하고 있는 SLOT DIE는 2차전지 제조공정중 코팅공정에 사용되는 핵심부품이며, 2차전지 산업의 특성은 다음과 같습니다.

2차전지 산업은 대규모 자본과 원천기술이 뒷받침되지 않고서는 상용화 되기 어려운산업입니다. 2차전지 전극 공정 설비로 Coater장비는 앞단의 Coater Station과 후단의 건조로(Dryer)로 구성되어 있으며 설비 전체 길이가 약 60미터에 이르기에 대규모 자본이 요구되는 자본집약적인 특성을 가지고 있습니다. 또한, 2차전지 산업은 고에너지, 고출력밀도 및 고안전성 전극 활물질 기술, 고기능성 전극 재료 기술 및 전해질 기술과 고기능성 분리막, 고분자 전해질 기술 등의 소재 기술 및 셀 설계 및 조립 기술, 전기전자 제어기술 및 전력변환기술이 바탕이 된 고정밀 활성화 기술 등이 복합적으로 통합된 기술 집약적 산업입니다. 따라서 소재 개발에서부터 부품 제조, 셀 설계 및 조립, 활성화 및 성능 검사에 이르는 전체 생산 공정에서 기술 집약된 생산 설비를 요구하는 진입 장벽이 높은 산업입니다.

(나) 디스플레이 산업

당사가 생산 및 개발하고 있는 SLIT NOZZLE은 디스플레이 패널 가공 장비이며, 디스플레이 패널 가공 장비 시장은 디스플레이 산업과 직결되어 있습니다. 디스플레이 산업의 특성은 다음과 같습니다.

디스플레이는 수요와 공급에 따라 주기적 사이클(business cycle)을 지니고 있습니다. 최근에는 시장 확대로 계절성이 계속 존재하지만 주기성(cycle)은 점차 약화되면서 완만하지만 지속적으로 성장하는 모습을 보이고 있습니다.

디스플레이 산업은 대기업이 설비투자를 하고, 중소기업으로부터 장비 및 부품·소재를 조달 받는 전형적인 분업형 생산구조여서 경쟁관계인 소수의 대기업과 수직 계열화된 다수의 중소기업으로 구성됩니다.

패널 생산자 입장에서는 우수한 부품 및 재료 생산기업의 확보가 중요하고, 중소기업은 안정적으로 부품을 공급할 수 있는 패널업체를 확보하는 것이 필요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2018년을 기점으로 현재 주력 제품인 2차전지용 SLOT DIE를 생산하기 시작했습니다. SLOT DIE는 2차 전지 전극공정중 기판 역할을 하는 집전체 (Al,Cu foil)에전극 슬러리를 정해진 패턴 및 일정한 두께로 코팅할 수 있게 해주는 롤투롤 장비의 핵심 부품이며, 전극 면적 및 두께 (에너지밀도), 코팅 패턴 설계(전지타입)를 결정하여, 코팅 공정에서 전지 설계에 대한 변수가 결정되는 공정에 필수적인 제품입니다. 해당 제품을 활용하여 당사는 고객사에서 제공한 소재를 바탕으로 층류 난류,임계 수치 등을 분석한 유동해석을 진행한 후 자체 시물레이션을 통해 최적화된 SLOT DIE 제품을 제안하고 있습니다.

나아가, 당사는 추가 성장 동력을 확보하기 위하여 2차전지용 SLOT DIE 제품의 개발과 납품으로 축적된 기술력을 바탕으로 수소차용 전극 코팅용 공급장치와 수소차용 분리막 코팅 제품개발을 진행하고 있습니다. 당사는 향후 해외 시장 진출, 수소차 시장의 확대 및 반도체 설비부품으로의 시장 확대 등을 기반으로 다양한 제품을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

당사는 위와 같이 산업 내에서 최상의 품질과 최적의 납기일 및 적정가격을 제공하기위해 주요 고객사와 면밀히 소통하고 있으며 지속적인 품질개선과 연구개발을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE의 제조 및 해당 제품에 대한 REPAIR 서비스, 이외 SLOT DIE 와 SLIT NOZZLE을 사용하는 관련 장비 및 부품에 대한 제조를 주 영업으로 하고 있는 업체입니다. 따라서 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않습니다.

(2) 시장점유율

SLOT DIE와 SLIT NOZZLE 제조사는 대부분 비상장 회사로 주요 지표가 공개되지 않은 상태이기에 당사 및 경쟁사의 시장 점유율을 산출하는데 있어 현실적인 어려움이 존재합니다. 각 경쟁사는 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE 외에도 다수의 기타 장비 혹은 공정 사업을 영위하고 있기에 재무제표가 공개가 된 경우에도 SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE 고유의 매출을 구분할 수 없습니다. 다만, 당사는 국내 배터리3사(LG에너지솔루션, SKON, 삼성SDI) 모두 거래를 하고 있는 바, SLOT DIE 시장에서 선도적지위를 갖춘 것으로 판단하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) SLOT DIE현재의 리튬이온 배터리를 지금의 양산 라인에 적용하는 이유는 대량 생산을 위한 유일한 방법이기 때문이며 다른 대체할 만한 공정이 존재하지 않고 있습니다. 다만 앞으로 개발되어가는 다음 세대로의 배터리 기술은 전고체 배터리로의 발전이 이루어 질것으로 전망하고 있으며, 전고체 배터리로의 전환이 이루어 진다고 하여도 현재 제조 공정은 향후 5~6년은 대체할 만한 공법이 없어 지속 유지될 것으로 예상하고 있습니다.

(나) SLIT NOZZLE

TV, 노트북, 스마트폰 등의 디바이스의 수요는 지속적으로 유지되고 있으며, 현재 단계에서 평판 디스플레이를 대체할 수 있는 제품은 없습니다. 최근, 기존 디스플레이의 중심인 TFT-LCD가 OLED, Flexible 디스플레이, 마이크로LED 등 차세대 디스플레이로 전환되어 가고 있는 추세이며, 이러한 공정 변화로 인해 디스플레이 장비 또한 신규 공정 장비로 대체될 것으로 예상됩니다.

이러한 시장변화에도 불구하고 현재 양산 중이거나 개발 중인 디스플레이 대부분 공정에는 당사의 제품이 포함되는 PR공정을 필요로 합니다. 당사에서는 이미 OLED로의 전환 과정에서 필요한 장비를 개발, 생산하고 있는 상황입니다. 향후 시장의 대세가 될 것으로 예상되는 QD-OLED, 마이크로LED 또한 본 공정을 필요로 하기에 완전히 새로운 디스플레이 제품이 개발되지 않는 이상 당사가 속한 시장의 코팅 제품 수요는 증가할 것으로 예상하고 있습니다. (다) 장비당사는 축적된 SLOT DIE 및 기타장비 제조기술을 바탕으로 Coating 전, 후 공정에 들어가는 Full Line 장비구축을 통한 맞춤형 Converting Machinery Total Solution 사업을 진행하고 있습니다.당사가 보유한 기술은 다양한 사업분야에 적용이 가능하여 수소연료전지용 패턴코팅설비, 편광판 디스플레이 코팅설비, 분리막 코팅설비 등 SLOT DIE를 활용한 장비매출 수요에 대응하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도(23.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사완료 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12 기 2023. 12. 31 현재

제 11 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기말
제 11 (전) 기말

자 산

I. 유동자산
68,043,370,080
42,194,503,014

현금및현금성자산
30,955,862,168
5,228,972,571

단기금융자산
10,135,445,825
12,336,848,955

매출채권및기타채권
12,847,254,597
18,053,673,555

계약자산
7,346,592,925
1,976,241,610

재고자산
6,019,897,985
4,216,612,882

기타자산
738,316,580
382,153,441

II. 비유동자산
45,054,044,835
34,094,850,530

장기금융자산
4,667,237,017
1,852,986,661

장기기타채권
2,222,594,000
955,884,000

유형자산
36,580,465,903
29,243,820,321

무형자산
545,275,129
1,412,705,753

사용권자산
434,701,028
322,609,442

이연법인세자산
603,771,758
306,844,353

자 산 총 계
113,097,414,915
76,289,353,544

부 채

I. 유동부채
11,922,905,162
12,640,977,192

매입채무및기타채무
7,970,923,872
8,474,308,339

단기차입부채
2,000,000,000
-

유동성장기차입부채
-
1,000,000,000

유동성리스부채
359,091,496
211,081,876

당기법인세부채
293,059,790
664,596,298

기타부채
1,299,830,004
2,290,990,679

II. 비유동부채
10,181,805,753
8,516,238,946

장기차입부채
10,100,000,000
8,400,000,000

리스부채
81,805,753
116,238,946

부 채 총 계
22,104,710,915
21,157,216,138

자 본

I. 자본금
4,609,871,500
3,935,714,000

II. 자본잉여금
60,802,583,890
31,481,955,940

III. 자본조정
(2,066,973,550)
(2,584,967,103)

Ⅳ. 이익잉여금
27,647,222,160
22,299,434,569

자 본 총 계
90,992,704,000
55,132,137,406

부 채 및 자 본 총 계
113,097,414,915
76,289,353,544

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

I. 매출액
36,622,011,346
39,647,018,076

II. 매출원가
24,257,031,770
24,731,912,510

III. 매출총이익
12,364,979,576
14,915,105,566

Ⅳ. 판매비와관리비
7,852,594,889
7,989,063,917

Ⅴ. 영업이익(손실)
4,512,384,687
6,926,041,649

금융수익
2,969,683,562
1,852,963,770

금융비용
1,175,561,857
1,669,570,061

기타수익
444,851,205
232,033,924

기타비용
224,689,109
29,708,874

VI. 법인세비용차감전순이익
6,526,668,488
7,311,760,408

VII. 법인세비용(수익)
(134,468,689)
865,544,149

VIII. 당기순이익
6,661,137,177
6,446,216,259

IX. 기타포괄손익
-
-

X. 당기총포괄이익
6,661,137,177
6,446,216,259

XI. 주당이익

기본주당이익
139.85
166.34

희석주당이익
139.52
165.36

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 12 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목
제 12 기(처분예정일 : 2024년 3월 15일)
제 11 기(처분예정일 : 2023년 3월 18일)

I. 미처분이익잉여금
-
27,810,703,295
-
22,067,848,861

전기이월이익잉여금
20,623,164,317
-
15,621,632,602
-

당기순이익
7,187,538,978
-
6,446,216,259
-

II. 이익잉여금 처분액
-
-1,874,065,950
-
-1,444,684,544

이익준비금
-170,369,631
-
-131,334,958
-

배당금
-1,703,696,319
-
-1,313,349,586
-

현금배당
-
-
-
-

당기 : 36원 (보통주), 45원(우선주)
-
-
-
-

전기 : 34원 (보통주)
-
-
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
-
25,936,637,345
-
20,623,164,317

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1~24(현행과 같음)

25. 위 각호에 관련되는 일체의 사업

26. 위 각호에 관련되는 사업에 대한 투자

제2조(목적)

1~24(현행과 같음)

25. 기계, 설비가스 공사업

26. 수질 환경전문 공사업

27. 위 각호에 관련되는 일체의 사업

28. 위 각호에 관련되는 사업에 대한 투자

사업영역의 다각화

제15조(주주명부) 회사의 주주명부는「상법」제35조의 2에따라 전자문서로 작성한다.

제15조(주주명부의 작성?비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다

표준정관 정비

제 5 장 이사·이사회·대표이사·감사

제39조(대표이사등의 선임) 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장), 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

제40조(대표이사의 직무) 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제41조(상담역 및 고문) 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

제42조(감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

제43조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, ?상법? 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제44조(감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제42조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제45조(감사의 직무 등) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시

주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는

경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑧ 감사에 대해서는 제34조 3항의 규정을 준용한다.

제46조(감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제47조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제35조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 한다.

제 5 장 이사·이사회·대표이사·감사위원회

제39조(위원회) ① 회사는 이사회내 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제36조 및 제38조의 규정을 준용한다.

제40조(대표이사등의 선임) 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장), 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

제41조(대표이사의 직무) 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제42조(상담역 및 고문) 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

제43조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제43조의2(감사위원의 분리선임·해임) ① 제43조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

제44조(감사위원회 대표의 선임) ① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

제45조(감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구

할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제46조(감사록) ① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 조문정비

본 정관은2023년03월18일부터 시행한다.
본 정관은2024년03월15일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이인영
1958.03.18
사내이사
해당없음
본인
이사회

이상권
1967.12.19
사내이사
해당없음
특수관계인
이사회

정동원
1964.02.12
사외이사
분리선출
관계없음
이사회

김승식
1959.03.17
사외이사
해당없음
관계없음
이사회

안치호
1957.02.10
사외이사
해당없음
관계없음
이사회

방희권
1981.12.14
기타비상무이사
해당없음
관계없음
이사회

총 (6) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이인영
경영인
90.1~현재
- ㈜지아이텍
해당없음

이상권
경영인
93.3~19.1220.8~현재

- ㈜신성이엔지

- ㈜지아이텍

해당없음

정동원
경영인
08.8~20.3
- 신풍제지
해당없음

김승식
기업인
77.8~14.1215.2~18.6
- 산업은행- 에스와이패널
해당없음

안치호
기업인
16.1~현재
- (주)홍익기술단
해당없음

방희권
기업인
09.7~16.416.5~현재
- 삼일회계법인- 이음프라이빗에쿼티
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이인영
없음
없음
없음

이상권
없음
없음
없음

정동원
없음
없음
없음

김승식
없음
없음
없음

안치호
없음
없음
없음

방희권
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[정동원 후보자]

- 재무/회계 전문가로서 지아이텍의 재무 투명성 제고 및 이사회 중심의 의사결정 프로세스 심화- 전문성과 경험을 바탕으로 지아이텍이 건전한 발전과 전략적 의사결정에 기여

- 대내외 이해관계자와의 소통 활성화 추진

[김승식 후보자]

- 금융 분야 전문성을 바탕으로 이사회 차원의 리스크 검토 기능 제고 및 각 부문의 사업 추진에 있어 준법 경영 활동 실시

- 타사의 감사 경험을 바탕으로 바탕으로 이사회 활동에 있어 인사이트를 제공하고

사외이사로서 투명 경영 제고 활동 수행

[안치호 후보자]

- 오랜 기업활동의 경험과 지식으로 지아이텍의 각 부문의 사업 추진에 있어 경영진 및 이사회의 의사결정에 참여- 경영진과 대주주의 직무 집행을 감독함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이인영 후보자]

- 후보자는 현 지아이텍의 대표이사로 폭넓은 경영상의 경험을 쌓아온 바, 당사의 지속 적인 발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 기대됨

[이상권 후보자]

- 후보자는 현 지아이텍의 사장으로로 재무관리 박사 출신의 재무/회계 전문가로 지아이 텍의 재무/회계 투명성 제고에 지속 기여할 것으로 기대됨

[정동원 후보자]

- 후보자는 수년간 대기업 임원으로 근무하며 폭넓은 경영상의 경험을 쌓아온 바, 당사 의 지속적인 발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 기대되어 추천함

[김승식 후보자]

- 후보자는 재무 전문가로서 지아이텍의 재무 투명성 제고, 건전한 발전과 전략적 의사 결정에 기여할 것으로 기대

[안치호 후보자]

- 후보자는 오랜 기업활동의 경험과 지식으로 지아이텍의 각 부문의 사업 추진에 있어 경영진 및 이사회의 의사결정에 기여할 것으로 기대

[방희권 후보자]

- 후보자는 공인회계사 출신으로 재무/회계 전문가로서 관련 전문지식과 다양한 경험을 바탕으로 지아이텍의 재무/회계 투명성 제고에 지속 기여할 것으로 기대

확인서

5. 확인서(이인영사내이사)_1.jpg
5. 확인서(이인영사내이사)_1

5. 확인서(이상권사내이사)_1.jpg
5. 확인서(이상권사내이사)_1

5. 확인서(정동원사외이사)_1.jpg
5. 확인서(정동원사외이사)_1

5. 확인서(김승식사외이사)_1.jpg
5. 확인서(김승식사외이사)_1

5. 확인서(안치호사외이사)_1 - 복사본.jpg
5. 확인서(안치호사외이사)_1 - 복사본

5. 확인서(방희권기타비상무이사)_1.jpg
5. 확인서(방희권기타비상무이사)_1

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정동원
1964.02.12
사외이사
분리선출
없음
이사회

김승식
1959.03.17
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

안치호
1957.02.10
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정동원
경영인
08.8~20.3
- 신풍제지
없음

김승식
기업인
77.8~14.1215.2~18.6
- 산업은행- 에스와이패널
없음

안치호
기업인
16.1~현재
- (주)홍익기술단
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정동원
없음
없음
없음

김승식
없음
없음
없음

안치호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정동원 후보자]

- 후보자는 수년간 대기업 임원으로 근무하며 폭넓은 경영상의 경험을 쌓아온 바, 당사 의 지속적인 발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 기대되어 추천함

[김승식 후보자]

- 후보자는 재무 전문가로서 지아이텍의 재무 투명성 제고, 건전한 발전과 전략적 의사 결정에 기여할 것으로 기대

[안치호 후보자]

- 후보자는 오랜 기업활동의 경험과 지식으로 지아이텍의 각 부문의 사업 추진에 있어 경영진 및 이사회의 의사결정에 기여할 것으로 기대

확인서

확인서(정동원감사위원)

확인서(김승식감사위원)

확인서(안치호감사위원)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
928,381,932

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 07일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.gitech.com.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 추종 집중일 주총 개최 사유- 해당사항없음