지엘팜텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240214)
제출인: 지엘팜텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
지엘팜텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 02 월 14 일

권 유 자:
성 명: 지엘팜텍 주식회사주 소: 성남시 수정구 달래내로46성남글로벌융합센터 B동 210호전화번호: 031-602-5220

작 성 자:
성 명: 심지연부서 및 직위: 경영관리본부 이사전화번호: 031-602-5220

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
지엘팜텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 13일
라. 주주총회일
2024년 02월 28일

마. 권유 시작일
2024년 02월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

지엘팜텍(주)
보통주
20
0.00
본인
자기주식(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이상제일호 사모투자 합자회사
최대주주
보통주
9,967,217
15.85
최대주주
-

왕훈식
대표이사
보통주
1,909,019
3.04
대표이사
-

계
-
11,876,236
18.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박용문
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 13일
2024년 02월 18일
2024년 02월 27일
2024년 02월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부기준일(2024년 01월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 02월 18일~2024년 02월 27일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
임시주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장 용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성 후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송 -보내실곳: 경기도 성남시 수정구 달래내로46, 성남글로벌융합센터 B동 210호 지엘팜텍 주식회사

-팩스번호: 031-602-5221다. 전자위임장을 이용하는 방법 -상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 02월 28일 오후 14시

장 소
경기도 성남시 수정구 달래내로 46,성남글로벌융합센터 1층 다목적홀3

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 02월 18일~2024년 02월 27일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
임시주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

진성필
1969-12
사내이사
-
-
이사회

김용일
1979-03
사내이사
-
-
이사회

최한곤
1961-10
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진성필
경영관리
-
성균관 대학교 약학과 학사
-

16.01~17.09
한미약품 품질보증 상무

17.10~21.10
한미약품 생산부문 상무

21.11~23.09
대웅제약 향남공장 공장장

김용일
연구개발 및경영관리
-
영남대학교 약학과 석사/박사
-

15.01~18.12
한미약품 이사(제제연구 센터장)

19.01~23.07
한미약품 상무이사(제제연구 센터장)

14.03~23.07
한양대 약학대학겸인교수

20.01~현재
한국약제학회 관학협력간사

최한곤
현) 한양대약학대학 교수
-
서울대학교 약학대학 석사/박사
-

87.04~97.12
동화약품 수석연구원

98.09~99.12

Purdue University, College of Pharmacy Post. Doc

06.01~06.12

University of Michigan, College of Pharmacy Visiting scholar

00.03~10.08
영남대학교 약학대학 조교수,부교수 교수

10.09 ~현재
한양대학교 약학대학 교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 충실한 직무수행 :회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

2. 전문성 :본 후보자는 제약 업무에 필요한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.3. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.

4.직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 감독활동을 충실히 수행하며, 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사후보자는 제약분야에서의 폭넓은 실무경험과 노하우를 기반으로한 전문성을 토대로 당사 기업발전을 위해 필요한 능력과 경험을 갖추었고 회사의 지속적 성장과 기업가치 제고에 이바지 할 것으로 판단되어 이사 후보로 추천함

확인서

이사확인서_최한곤

이사확인서_진성필

이사확인서_김용일

※ 기타 참고사항

- 2024년 2월 28일 개최될 제10기 임시주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정동훈
1985-04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

정동훈
회계사
성균관대학교 경영학과 학사
-

한국공인회계사

전 삼정회계법인 근무

현 우영회계법인 소속 파트너회계사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계 및 경영 분야에 대한 전문지식과 많은 경험, 넓은 식견을 바탕으로 대주주 및 이사들의 견제와 감시 역할을 수행하며 객관적이고 중립적인 시각으로 회사의 의사결정 과정에서 충실하게 감사역할을 수행할 것으로 기대됨에 따라 추천함

확인서

감사확인서_정동훈

※ 기타 참고사항

- 2024년 2월 28일 개최될 제10기 임시주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.