디에이테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240214)
제출인: 디에이테크놀로지

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)디에이테크놀로지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디에이테크놀로지주 소: 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15전화번호: 031-369-8800

작 성 자:
성 명: 양서진부서 및 직위: 기획조정팀 과장전화번호: 031-369-8814

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디에이테크놀로지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 08일
라. 주주총회일
2024년 02월 26일

마. 권유 시작일
2024년 02월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디에이테크놀로지
보통주
218,170
0.64
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이종욱
최대주주
보통주
3,447,992
10.18
최대주주
-

윤하나
특수관계인
보통주
778,981
2.30
특수관계인
-

윤동환
특수관계인
보통주
433,130
1.28
특수관계인
-

계
-
4,660,103
13.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최원찬
보통주
0
직원
직원
-

최석진
보통주
0
직원
직원
-

양서진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)행복한주주총회
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)행복한주주총회
박종진
서울시 강남구 선릉로 86길 38, 7층 7042호
임시주주총회와 관련한 소액주주에 대한 의결권 모집
02-2192-3466

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 08일
2024년 02월 17일
2024년 02월 26일
2024년 02월 26일

나. 피권유자의 범위

기준일(2024년 1월 29일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 위임장 접수처: 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15, 기획조정팀 (전화번호) 031-369-8800 / (팩스번호) 031-369-8877- 우편접수 여부: 가능- 접수기간: 2024년 2월 16일 ~ 2월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 2월 26일 오전 8시 00분

장 소
경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 (주)디에이테크놀로지 복지동 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 주주 신분증 사본, 위임장(주주 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필 서명), 대리인의 신분증

2. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 본 임시주주총회는 2024년 1월 29일 기준 주주 및 대리인만 참석 하실 수 있으며 해당 여부는 아래 전화번호를 통해 확인 가능합니다. - 주주총회 관련 문의 : ☎ 031-369-8814

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

1-1. 사업목적 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건1-1. 사업목적 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)-

제2조 (목적)22. 지능형 로봇 및 부품 제조, 판매업 및 서비스업

23. 산업형 로봇 및 부품 제조, 판매업 및 서비스업

24. 로봇 임대업

25. 광물의 국내외 해상수송 및 가공, 판매

신규 추진사업 반영

제2조 (목적)7. 의약품 판매 및 도소매업

8. 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업10. 신·재생에너지 사업, 지능형 전력망(스마트 그리드) 설비 제조, 설비 판매 및 에너지 저감 관련 사업

12. 여객자동차운송사업

13. 카쉐어링 및 관련 중개업

14. 온라인 정보 제공업, 중개서비스업18. 공유 경제 서비스 사업23. 가전제품, 통신장비 부품 도매업

26. 원목 및 건축관련 목제품 도매업

27. 기타 직물제품 제조업

제2조 (목적)<삭제>

미영위 사업목적 삭제

제2조 (목적)4. 전자상거래(인터넷 관련사업 포함)6. 무역 및 오파업(기계부품, 전자부품, 완구용품, 철강재, 합성수지)

제2조 (목적)4. 전자상거래6. 무역 및 오파업
사업목적 범위 확대

1-2. 액면가 변경(주식의 분할)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조 (1주의 금액)

주식 1주의 금액은 2,500원으로 한다.

제7조 (1주의 금액)

주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

주식 분할

※ 주식분할 관련 사항

(1) 주식분할의 내용

구분

분할 전

분할 후

주식의 종류

보통주

보통주

1주당 액면가액

2,500원

500원

발행주식 총 수

33,881,872주

169,409,360주

(2) 주식분할 일정

구분

일정

주주총회 예정일

2024-02-26.

매매거래 정지기간

2024-03-11 ~ 2024-03-26

신주배정 기준일

2024-03-12

신주(주식분할) 효력발생일

2024-03-13

신주상장예정일

2024-03-27

(3) 1주 미만의 단주주식의 처리

주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단주에 관하여는 자사주로 하며 신주가 상장되는 초일의 종가로 계산된 금액을 단주의 비율에 따라 주주에게 현금으로 지급함.

(4) 상기 결의사항은 주주총회 결의 및 관계 기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오대강

1976.06.08

사내이사
-
없음
이사회

유재선

1964.08.20

사내이사
-
없음
이사회

엄일찬

1966.05.31

사외이사
-
없음
이사회

김건완

1966.06.10

사외이사
-
없음
이사회

송상현

1959.05.26

사외이사
-
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오대강

경영관리
2019.05~2024.022013.09~2019.05

(전)오하자산운용대표

(전)코아신용정보 부사장

-

유재선

금융인
2019.01~2021.012017.01~2019.012015.01~2017.011983.01

전)기업은행 송탄지점장

전)기업은행 동탄중앙지점장

전)기업은행 울산남외동 지점장

강경상업고등학교 졸업

-

엄일찬

경영관리
2018~현재2019~20212018~20191993.02

현)대한약사통신 고문

전)협선물산 공장장

전)와이디온라인 사외이사

영남대학교 무역학과 졸업

-

김건완

경영관리
2023.05~현재2020.02~2023.032018.06~2019.061992.02

현)㈜리종합건축사사무소 CM사업본부 건축담당 임원

전)코바건설㈜ 대표이사

전)삼환기업㈜ 개발사업본부장

영남대학교 건축공학과 졸업

송상현

경영관리
2020..09~2023.091989.02

전)㈜디에이테크놀로지 사외이사

경남대학교 법학과 졸업

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오대강

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유재선

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

엄일찬

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김건완

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송상현

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무수행 계획2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 선임 후보자는 폭넓은 실무 경험과 노하우를 기반으로한 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

오대강 사내이사 확인서.jpg
오대강 사내이사 후보자 확인서

유재선 사내이사 확인서.jpg
유재선 사내이사 후보자 확인서

엄일찬 사외이사 확인서.jpg
엄일찬 사외이사 후보자 확인서

김건완 사외이사 확인서.jpg
김건완 사외이사 후보자 확인서

송상현 사외이사 확인서.jpg
송상현 사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

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