써니전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240214)
제출인: 써니전자

의결권대리행사권유참고서류
3.7
써니전자 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 02월 14일

권 유 자:
성 명: 써니전자 주식회사주 소: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동)전화번호: 043-853-1760

작 성 자:
성 명: 최 창 근부서 및 직위: 경영지원본부장전화번호: 043-853-1760

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
써니전자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 02월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

써니전자(주)
보통주
2
0.00001
본인
자기주식이며의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

차상권
최대주주
보통주
1,857,873
5.06
최대주주
-

곽경훈
임원(미등기)
보통주
1,119,766
3.05
임원(미등기)
-

곽영의
임원(미등기)의 친인척
보통주
358
0.00
임원(미등기)의 친인척
-

김정자
임원(미등기)의 친인척
보통주
923
0.00
임원(미등기)의 친인척
-

곽동훈
임원(미등기)의 친인척
보통주
50,000
0.14
임원(미등기)의 친인척
-

계
-
3,028,920
8.25
-
-

※ 주식 소유 비율은 총발행주식수 기준임.※ 상기 특별관계자에 관한 사항은 의결권 대리행사 권유 참고서류 공시일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신정엽
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 14일
2024년 02월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 2월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내할 예정임

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송 -보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333

-팩스번호: 043-853-5805, 5888다. 전자위임장을 이용하는 방법 -상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 08시 30분

장 소
충청북도 충주시 목행산단 2로 59 (목행동) 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 2월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내할 예정임

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면투표용지 교부시 ~ 정기주주총회일 전일까지 회사도착분

서면투표 방법
회사가 발송한 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 정기주주총 회일 전일까지 회사로 보내주시기 바랍니다.-보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333

기타 추가 안내사항 등
서면투표와 전자투표 중 한가지 방법을 선택하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 당사는 2023년도에 127.6억원의 매출이 발생하였습니다. 전년도 매출액은 174.4억원이었습니다. 당기 영업이익은 9억원이 발생하였으며, 전년도 영업이익은 16.8억원이었습니다.당기 계속사업손익은 영업외손익 및 법인세비용을 반영하여 38.6억원이 발생하였으며, 전년도 계속사업손익은 50.5억원이었습니다.2. 당사는 전기 중 통신사업을 영위하였던 종속회사 삼우통신 주식회사를 청산하였습니다.해당 종속기업의 전기 관련 손익은 중단사업손익으로 표시하였으며, 비교표시되는 기간의 손익계산서도 재작성하였습니다.해당 종속기업에서 발생한 중단사업손익은 전기 (-)0.17억원이며, 손익계산서에 중단사업손익으로 분류되었습니다.3. 중단사업손익이 포함된 당기의 당기순이익은 38.6억원이며, 전기 당기순이익은 50.4억원입니다.※ 기타 참고사항-제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 58 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 57 기 : 2022년 12월 31일 현재

써니전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58 (당) 기
제 57 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

75,116,050,611

68,105,163,819

1. 현금및현금성자산
2,926,770,105

3,369,187,077

2. 단기금융자산
55,000,000,000

5,000,000,000

3. 매출채권및기타채권
1,880,663,933

1,340,508,230

4. 재고자산
2,072,214,846

3,532,433,883

5. 당기법인세자산
536,687,570

443,604,860

6. 기타자산
177,430,807

776,058,496

7. 상각후원가측정금융자산
-

28,683,364,748

8. 당기손익-공정가치측정금융자산
12,522,283,350

24,960,006,525

Ⅱ. 비유동자산

7,689,506,363

8,404,525,933

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,002,065,000

2,434,535,000

2. 관계기업투자
1,002,629,246

-

3. 유형자산
4,627,521,239

4,691,200,814

4. 투자부동산
18,874,719

19,541,321

5. 무형자산
3,775,386

7,398,995

6. 이연법인세자산
203,256,347

868,873,690

7. 순확정급여자산
16,193,056

127,186,066

8. 기타자산
815,191,370

255,790,047

자 산 총 계

82,805,556,974

76,509,689,752

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,343,739,713

2,775,569,376

1. 매입채무및기타채무
856,590,374

1,323,085,042

2. 당기법인세부채
308,034,315

-

3. 파생상품부채
-

623,995,230

4. 리스부채
120,899,461

103,343,397

5. 기타부채
58,215,563

725,145,707

Ⅱ. 비유동부채

458,128,909

510,567,326

1. 리스부채
373,828,909

426,267,326

2. 기타부채
84,300,000

84,300,000

부 채 총 계

1,801,868,622

3,286,136,702

자 본

Ⅰ. 자본금
19,301,442,000

18,372,505,500

Ⅱ. 자본잉여금
46,012,211,445

42,943,567,376

Ⅲ. 자본조정
(2,488)

(2,488)

Ⅳ. 이익잉여금
15,690,037,395

11,907,482,662

Ⅴ. 비지배지분
-

-

자 본 총 계

81,003,688,352

73,223,553,050

부 채 및 자 본 총 계

82,805,556,974

76,509,689,752

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 58 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

써니전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58 (당) 기
제 57 (전) 기

Ⅰ. 매출액

12,759,842,344

17,441,063,486

Ⅱ. 매출원가

8,391,961,619

12,171,794,261

Ⅲ. 매출총이익

4,367,880,725

5,269,269,225

판매비와관리비
3,466,131,017

3,583,323,365

Ⅳ. 영업이익

901,749,708

1,685,945,860

금융수익
4,835,332,196

8,645,976,355

금융비용
997,660,358

6,275,838,709

지분법 평가손익

2,629,246

(270,254,217)

기타수익
127,360,891

64,281,623

기타비용
9,855,281

10,372,520

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

4,859,556,402

3,839,738,392

법인세비용(수익)
995,251,810

(1,214,562,982)

계속사업손익
3,864,304,592

5,054,301,374

중단사업손익
-

(17,489,004)

Ⅵ. 당기순이익

3,864,304,592

5,036,812,370

지배기업소유주지분
3,864,304,592

5,036,812,370

비지배지분
-

-

Ⅶ. 기타포괄손익

(81,749,859)

13,778,056

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(81,749,859)

13,778,056

보험수리적손익
(81,749,859)

13,778,056

Ⅷ. 당기총포괄이익

3,782,554,733

5,050,590,426

지배기업소유주지분
3,782,554,733

5,050,590,426

비지배지분
-

-

Ⅸ. 주당손익

계속영업기본주당이익

111

145

중단영업기본주당이익(손실)

-

(1)

희석주당이익

111

144

※ 당사의 연결재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 연결재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2)재무제표

재 무 상 태 표

제 58 기 2023년 12월 31일 현재

제 57 기 2022년 12월 31일 현재

써니전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58 (당) 기
제 57 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

75,116,050,611

67,317,661,712

1. 현금및현금성자산
2,926,770,105

2,570,310,816

2. 단기금융자산
55,000,000,000

5,000,000,000

3. 매출채권및기타채권
1,880,663,933

1,325,050,172

4. 재고자산
2,072,214,846

3,532,433,883

5. 당기법인세자산
536,687,570

443,604,860

6. 기타자산
177,430,807

776,058,496

7. 당기손익-공정가치측정금융자산
12,522,283,350

24,960,006,525

8. 종속기업투자
-

28,710,196,960

Ⅱ. 비유동자산

7,689,506,363

8,404,525,933

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,002,065,000

2,434,535,000

2. 관계기업투자
1,002,629,246

-

3. 유형자산
4,627,521,239

4,691,200,814

4. 투자부동산
18,874,719

19,541,321

5. 무형자산
3,775,386

7,398,995

6. 이연법인세자산
203,256,347

868,873,690

7. 순확정급여자산
16,193,056

127,186,066

8. 기타자산
815,191,370

255,790,047

자 산 총 계

82,805,556,974

75,722,187,645

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,343,739,713

1,988,067,269

1. 매입채무및기타채무
856,590,374

1,177,821,950

2. 당기법인세부채
308,034,315

-

3. 파생상품부채
-

623,995,230

4. 리스부채
120,899,461

103,343,397

5. 기타부채
58,215,563

82,906,692

Ⅱ. 비유동부채

458,128,909

510,567,326

1. 리스부채
373,828,909

426,267,326

2. 기타부채
84,300,000

84,300,000

부 채 총 계

1,801,868,622

2,498,634,595

자 본

Ⅰ. 자본금
19,301,442,000

18,372,505,500

Ⅱ. 자본잉여금
46,012,211,445

42,943,567,376

Ⅲ. 자본조정
(2,488)

(2,488)

Ⅳ. 이익잉여금
15,690,037,395

11,907,482,662

자 본 총 계

81,003,688,352

73,223,553,050

부 채 및 자 본 총 계

82,805,556,974

75,722,187,645

포 괄 손 익 계 산 서

제 58 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

써니전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58 (당) 기
제 57 (전) 기

Ⅰ. 매출액

12,759,842,344

17,441,063,486

Ⅱ. 매출원가

8,391,961,619

12,171,794,261

Ⅲ. 매출총이익

4,367,880,725

5,269,269,225

판매비와관리비
3,187,907,560

3,213,480,566

Ⅳ. 영업이익

1,179,973,165

2,055,788,659

금융수익
4,526,427,710

6,861,937,711

금융비용
964,350,083

5,131,897,081

기타수익
127,360,891

642,835,242

기타비용
9,855,281

10,372,520

Ⅴ. 법인세비용차감전 순이익

4,859,556,402

4,418,292,011

법인세비용(수익)
995,251,810

(1,214,562,982)

Ⅵ. 당기순이익

3,864,304,592

5,632,854,993

Ⅶ. 기타포괄손익

(81,749,859)

13,778,056

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(81,749,859)

13,778,056

보험수리적손익

(81,749,859)

13,778,056

Ⅷ. 당기총포괄이익

3,782,554,733

5,646,633,049

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익

111

162

희석주당이익

111

162

이익잉여금 처분계산서(안)

제 58 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

처분예정일:2024년 3월 28일 처분확정일:2023년 3월 29일

써니전자 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

I.미처분이익잉여금(결손금)

14,749,992,456

10,967,437,723

1.전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
10,967,437,723

5,320,804,674

2.당기순이익(손실)
3,864,304,592

5,632,854,993

3.보험수리적이익(손실)
(81,749,859)

13,778,056

II.이익잉여금(결손금)처분액

1,211,195,106

-

1.현금배당
1,101,086,460

2.이익준비금
110,108,646

III.차기이월미처분이익잉여금(결손금)

13,538,797,350

10,967,437,723

※ 당사의 재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

차상권
1971년 06월 26일
사내이사
-
본인
이사회

최창근
1972년 05월 02일
사내이사
-
없음
이사회

박상문
1973년 07월 27일
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차상권
써니전자(주) 대표이사
2018/3~현재2013/4~2018/3
써니전자(주) 대표이사써니전자(주) 부사장
없음

최창근
써니전자(주) 경영지원본부장
2023/11~현재2013/4~2022/9
써니전자(주) 경영지원본부장써니전자(주) 경영지원본부장
없음

박상문
써니전자(주) 크리스탈본부장
2019/1~현재2018/4~2019/12015/12~2018/4
써니전자(주) 크리스탈본부장써니전자(주) 영업본부장써니전자(주) 전략기획팀장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-차상권 후보자 전 임기시 경영성과 및 구조혁신을 통한 실적 개선에 기여함. 구조 혁신 및 신규 사업 진출의 연속성 확보 다년간 경영 총괄로서 회사 전반의 높은 이해도를 기반으로 안정적 회사 경영 기대

-최창근 후보자 당사 재임시 경영지원본부장으로서 원가절감 및 업무효율화에 기여

회사 내 이해관계자 소통 및 이사회 내 역할에 있어서 맡은바 임무를 훌륭하게 수행

-박상문 후보자 입사 후 현재까지 24년간 당사에 재직하였으며, 남다른 애사심 보유 현장의 환경과 의견을 이사회에 개진할 수 있는 적임자 엔지니어 출신으로 기술 영업을 통한 신규 사업 진출 및 양적 성장의 적임자

확인서

확인서_후보자 차상권.jpg
확인서_후보자 차상권

확인서_후보자 최창근.jpg
확인서_후보자 최창근

확인서_후보자 박상문.jpg
확인서_후보자 박상문

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

주1) 이사의 수는 제58기 정기주주총회 종결 이후 기준입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
379,854천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
19,200천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음