SNT다이내믹스 — 주주총회소집공고 (20240214)
제출인: SNT다이내믹스

주주총회소집공고
2.9
SNT다이내믹스주식회사

주주총회소집공고

2024 년 2 월 14 일

회 사 명 :
SNT다이내믹스주식회사

대 표 이 사 :
박 재 석

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 남면로 599(외동)

(전 화)055-280-5000

(홈페이지)http://www.hisntd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)장 성 호

(전 화)055-280-5361

주주총회 소집공고

(제61기 정기)

당사 정관 제16조의 규정에 의거 제61기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 2월 29일(목) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 남면로 599(외동) SNT다이내믹스(주) 강당

(문의전화: 055-280-5362)

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제61기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당 : 보통주 1주당 550원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

성 명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

체납사실

부실기업

경영진 여부

법령상 결격사유 유무

김도환
72.02.07

성균관대, 변호사

(현)(주)SNT홀딩스 대표이사

이사회

없음

특수관계인

없음

없음

없음

제3호 의안 : 감사 선임의 건

성 명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

체납사실

부실기업

경영진 여부

법령상 결격사유 유무

공현무
61.09.03

고려대, KB증권 부사장

(현)SNT다이내믹스(주) 감사

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 기타사항

주주총회 안건과 관련한 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 주주총회소집 공고를 참조하기 바랍니다.

2024년 2월 일

SNT다이내믹스주식회사

대표이사 박 재 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영후

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.27
2022년도 별도 재무제표 승인의 건
찬성

2
2023.01.27
2022년도 연결 재무제표 승인의 건
찬성

3
2023.02.06
제60기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

4
2023.02.06
현금배당에 관한 건
찬성

5
2023.02.06
2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-

6
2023.02.06
2023년 안전.보건 계획 보고의 건
찬성

7
2023.02.28
대표이사 선임에 관한 건
찬성

8
2023.03.28
해외법인(SNT Polska Sp. ZO.O)지분 양수의 건
찬성

9
2023.04.19
외화지급보증 한도약정의 건
찬성

10
2023.06.15
분기배당을 위한 기준일 결정의 건
찬성

11
2023.07.06
투자부동산 취득의 건
찬성

12
2023.08.10
분기배당(현금배당)에 관한 건
찬성

13
2023.09.14
신기술투자조합 출자의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
61,000,000
61,000,000
-

- 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총이사의 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

◎ 사업의 특성
1) 차량부품차량부품산업은 기술집약적 산업으로 자동차와 관련된 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 다종의 다양한 부품으로 구성된 산업으로 자동차부품의 품질, 가격, 기술 등이 완성차 업체의 경쟁력을 결정하는 중요한 요인입니다. 차량부품업체의 자체 설계능력 없이는 완전한 독자모델 자동차개발이 불가능할 뿐만 아니라 첨단부품의 개발 없이는 차세대 자동차개발이 불가능하기 때문에 차량부품업체는 완성차업체와 제품개발 단계부터 참여하여 양산까지 불가분의 관계를 갖고 있으며, 차량부품업체와 상호 긴밀한 협력관계의 유지 및 효율적인 분업생산체제의 구축이 요구되고 있습니다.또한 차량부품산업은 전방산업인 완성차 시장상황과 후방산업인 철강, 비철금속등 소재산업과 연관효과가 높아 여타 산업에 미치는 효과가 매우 높은 특성을 가지고 있습니다.

2) 공작기계공작기계산업은 대표적인 자본재 산업으로서 자동차를 비롯한 전방산업의 경기 변동에 크게 영향을 받으며, 전반적 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책 등에 따라 수요가 좌우되는 특성을 보이는 산업입니다.공작기계산업은 주로 자동차, 항공기, 선박, 전자제품을 포함한 기계류의 부품 제작에 활용되는 제품으로, 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받으며, 관련 지수에 선행하는 특성이 있습니다.

◎ 산업의 성장성

1) 차량부품

세계 완성차 업체의 M&A 및 전략적 제휴를 통한 규모의 경제 시현에 따라 차량부품 시장 역시 전세계적으로 Global Sourcing에 대비해 M&A를 통한 대형화, 전문화가 진행되고 있습니다. 국내에서도 완성차업체들은 부품의 Global Sourcing을 늘리면서 글로벌 경쟁구도 속에 국내 부품업체의 비용절감, 품질향상, R&D를 통한 기술력 확보가 중요한 이슈로 부각되고 있으며, 완성차 업체의 외형 증감에 따라 부품시장 규모와 수출이 변동되고있습니다. 또한 환율, 원자재가격 등이 부품업체들의 경쟁력에 영향을 미치는 가운데 원가절감을 위한 해외 완성차 업체들의 Global Sourcing 확대 등을 감안할 때, 국내 차량부품업계는 경쟁력을 갖춘 모듈업체 및 핵심부품 전문 제조업체들과 기타 중소형 부품업체들 간의 실적 차별화가 지속될 전망입니다.따라서 향후 차량부품산업의 중요과제는 독자적 기술개발능력 및 친환경, 고안전 부품, 가격 등 Global 완성차 업체의 요구수준을 충족시킬 수 있는 능력이 매출 비중을 확대 할 수 있습니다.

2) 공작기계

공작기계 산업의 기술은 고속, 고정도, 고능률화와 친환경의 방향으로 혁신을 지속하고 있습니다. 또한 IT산업의 발전과 더불어 CNC 기술의 오픈화 및 네트워크화를 통한 다양한 통신기능이 부가됨으로써 설계, 영업 및 서비스정보와 연계시켜 통합제어를 통한 타 지역의 공작기계를 원격제어 할 수 있는 단계에 이르게 되었습니다. 따라서 공작기계산업은 경기변동과 기술변화의 대응능력에 따라 성장성이 차별화될 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 방위산업제품방위사업의 수요처는 국방부 및 관련기관과 업체로, 군 전투력 증강 및 전투력 유지라는 특성으로 인해 제품수명 주기가 장기간인 사업이며, 방산물자로 지정된 제품은 정부의 정책결정에 따라 사업의 변동성에 영향을 끼칠 수 있으나 기본적으로 군 전력화가 완료되는 시점까지 장기 공급계약 수주사업이므로 단기적인 영향은 제한적이어서 안정적으로 사업을 수행할 수 있는 강점을 갖고 있습니다.또한 장기간의 KNOW-HOW와 대규모 투자가 필요한 분야로 당사는 자동변속기, 총. 화포 등 제품에서 타 업체 비해 높은 기술력을 보유하고 있습니다. 이에 당사는 축적된 기술력을 바탕으로 120mm자주박격포, 81mm박격포, 30mm차륜형 대공포, LAH용 기관총 등 우수한 성능의 무기체계 전력화에 대응하고 있습니다.2) 차량부품

국내 상용차 업체의 규격별 주문에 의한 OEM납품으로 시장경쟁이 제한적이며, Global 상용차 메이커인 다임러트럭과의 전략적 파트너십을 강화하고 있습니다.또한 핵심역량 보유 및 축적된 연구개발 능력을 바탕으로 완성차업체와 협력하고 있습니다.

3) 공작기계

공작기계 사업은 국가경쟁력을 좌우하는 기간산업으로 산업간 효과가 큰 사업입니다. 따라서 기계설비의 수요가 기계 설비투자에 좌우되므로 경기 변동에 따라 기계수요의 변동이 심합니다. 이에 당사는 선택과 집중 전략으로 주요 기종인 기어가공기 등의 시장 공략에 주력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

지배회사인 당사는 운수장비사업과 기계사업으로 구분됩니다. 운수장비사업은 방위산업제품(방산용 변속기 및 총화포 등), 차량부품(변속기, 차축 등)으로 구분되고, 기계사업은 공작기계로 구분되어 있으며, 다년간 축적된 기술과 경험으로 우수한 제품을 생산 공급하고 있습니다. 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 차량부품 등이 있으며 당사 및 연결종속회사의 사업현황을 요약하면 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
회 사
사업의 내용
주고객
매출액(비중)

2023년
2022년

운수장비
SNT다이내믹스(주)SNT AMT(주)강소SNT기차배건유한공사광주SNT동력기계유한공사SNT Polska Sp. z o.o.
자동변속기 및 화력장비 등 방위산업 제품
방위사업청한화에어로스페이스 등
480,506(98.9%)

403,714

(98.9%)

차량용 차축, 변속기, 오일펌프커버,브레이크 캘리퍼 바디, 모터 등 차량부품
다임러트럭타타대우상용차KG모빌리티현대모비스 등

기 계
SNT다이내믹스(주)
기어가공기, 중. 대형 수직선반 등금속가공용 공작기계
국내. 외 기업체 등
5,448(1.1%)
4,311(1.1%)

(2) 시장의 특성

1) 차량부품차량부품업체는 완성차 업체들의 해외생산과 수입차의 시장잠식 추세를 감안할 때 내수생산 증가율은 축소되어 수출에 의한 성장기반을 강화하고 지속성장을 이루기 위해 수출지향적 경쟁력을 강화하고 있어 환율, 유가, 원자재 가격의 변동 및 글로벌 경기의 영향으로 부품업체의 수익성이 악화될 수 있습니다.2023년 내수판매는 차량용 반도체 대기수요 해소와 신차효과, 하이브리드차, 전기차 등 친환경차 판매호조로 전년동기대비 4.5% 증가하였으며, 차종별로 승용차는 하이브리드, 전기차의 판매 증가로 전년동기대비 5.0% 증가하였으며, 상용차는 1톤 트럭의 판매증가로 전년동기대비 2.0% 증가하였습니다. 2023년 수출은 북미, 유럽 등 주요시장 수출호조와 친환경차 인기 지속으로 전년동기대비 20.3% 증가하였으며, 차종별로 승용차는 전년동기대비 20.5% 증가, 상용차는 13.9% 증가를 나타냈습니다.2023년 생산은 견조한 글로벌 수요에 따른 수출증가 및 내수판매 호조로 전년동기대비 13.0% 증가를 나타냈으며, 차종별로 승용차는 전년동기대비 13.7% 증가, 상용차는 5.1% 증가를 나타냈습니다.

2) 공작기계

공작기계는 수요특성상 다품종 소량생산 체제의 특성을 지니기 때문에 전반적으로 기업규모가 작고 많은 업체가 난립하는 형태를 보이고 있습니다. 하지만 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있고 동 업계의 수요가 전방 수요산업(자동차, 산업설비, 산업기계 등)의 설비투자에 의해 좌우되므로 경기변동에 따른 기복이 심한 경향이 있습니다. 그리고 경기 하강시는 선행성을 보이며 경기 상승시는 후행성을 나타내는 특징을 지니고 있습니다. 2023년 공작기계 시장은 글로벌 경기둔화와 내수수요 부진 등 설비투자 수요감소의 영향으로 생산은 전년동기대비 4.9% 감소, 출하는 전년동기대비 2.6% 감소하였으나 수출은 전년동기대비 21.5% 증가하였습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 군 기계화 부대의 4.2인치 박격포를 대체하기 위한 120mm 자주박격포 체계, 소형무장헬기(LAH)용 기관총, 81mm박격포, 30mm차륜형 대공포 등의 무기체계 전력화에 대응하고 있으며, 사업포트폴리오 다변화를 위해 전기 구동장치, 하이브리드 구동장치 등 전동화 제품의 개발 및 차기 무기체계 개발을 진행하고 있습니다.

(4) 조직도

기구조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제61기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 61(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 60(전) 기 2022년 12월 31일 현재

SNT다이내믹스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기말
제 60(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

586,959,728,958

471,157,538,552

현금및현금성자산
60,154,336,652

15,838,928,851

단기금융상품
299,402,837,013

250,174,331,792

단기금융자산
-

210,000

매출채권및기타채권
110,307,187,245

68,708,619,548

재고자산
110,637,606,165

130,164,845,940

기타유동자산
6,457,761,883

6,270,602,421

Ⅱ. 비유동자산

469,944,588,536

459,836,766,578

장기금융상품
4,000,000

4,000,000

장기금융자산
51,695,845,088

38,793,795,600

장기매출채권및기타채권
1,768,892,243

32,245,420,804

관계기업투자
14,155,768,782

11,042,450,402

유형자산
294,093,023,405

280,202,191,855

무형자산
3,909,207,168

952,432,119

투자부동산
94,198,698,275

94,759,740,226

사용권자산
845,636,169

747,185,999

기타비유동자산
9,273,517,406

1,089,549,573

자산총계

1,056,904,317,494

930,994,305,130

부채

Ⅰ. 유동부채

241,801,003,194

183,462,729,377

매입채무및기타채무
68,800,441,836

73,579,756,310

당기법인세부채
7,594,686,185

4,778,318,045

충당부채
831,101,310

831,101,310

기타유동부채
164,574,773,863

104,273,553,712

Ⅱ. 비유동부채

114,406,735,337

88,476,285,465

장기매입채무및기타채무
1,728,066,659

1,964,464,519

확정급여부채
2,610,661,918

6,583,630,541

이연법인세부채
33,072,107,923

33,719,288,597

장기충당부채
46,003,499,634

46,208,901,808

기타비유동부채
30,992,399,203

-

부채총계

356,207,738,531

271,939,014,842

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

700,696,578,963

659,055,290,288

자본금
85,631,742,500

85,631,742,500

자본잉여금
22,447,366,856

22,447,366,856

기타자본항목
(87,778,136,845)

(87,778,136,845)

기타포괄손익누계액
(94,587,484)

(3,750,670,795)

이익잉여금
680,490,193,936

642,504,988,572

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

700,696,578,963

659,055,290,288

부채와자본총계

1,056,904,317,494

930,994,305,130

연결포괄손익계산서

제 61(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

SNT다이내믹스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

Ⅰ. 매출액

485,954,273,334

408,024,698,269

Ⅱ. 매출원가

420,431,996,438

351,906,041,816

Ⅲ. 매출총이익

65,522,276,896

56,118,656,453

Ⅳ. 판매비와관리비

23,926,306,498

30,353,837,599

Ⅴ. 영업이익

41,595,970,398

25,764,818,854

Ⅵ. 기타수익

492,229,911

758,155,342

Ⅶ. 기타비용

369,706,659

3,289,593,353

Ⅷ. 순금융손익

16,248,118,969

6,482,871,798

금융수익
17,123,195,314

7,973,185,172

금융비용
875,076,345

1,490,313,374

Ⅸ. 관계기업투자손익

213,318,380

(382,685,453)

Ⅹ. 법인세비용차감전계속영업이익

58,179,930,999

29,333,567,188

XI. 법인세비용

8,650,123,888

6,327,118,709

XII. 계속영업이익

49,529,807,111

23,006,448,479

XIII. 중단영업순이익

-

-

XIV. 당기순이익

49,529,807,111

23,006,448,479

지배기업의 소유주지분

49,529,807,111

23,006,448,479

비지배지분

-

-

XV. 기타포괄손익

3,308,407,064

(7,943,108,746)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
3,362,340,583

(7,479,448,117)

확정급여제도의 재측정요소
(347,676,247)

271,871,987

지분증권평가손익
3,710,016,830

(7,751,320,104)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
(53,933,519)

(463,660,629)

해외사업환산손익
(53,933,519)

(463,660,629)

XVI. 총포괄손익

52,838,214,175

15,063,339,733

지배기업 소유주지분

52,838,214,175

15,063,339,733

비지배지분

-

-

XVII. 주당손익

기본주당손익

2,212

1,027

희석주당손익

2,212

1,027

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재무상태표

제 61(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 60(전) 기 2022년 12월 31일 현재

SNT다이내믹스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기말
제 60(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

549,977,585,120

439,004,404,355

현금및현금성자산
54,936,629,935

11,402,236,532

단기금융상품
291,108,368,231

243,000,000,000

단기금융자산
-

210,000

매출채권및기타채권
95,160,347,993

56,301,116,005

재고자산
103,037,135,680

122,515,524,038

기타유동자산
5,735,103,281

5,785,317,780

Ⅱ. 비유동자산

486,999,430,143

474,690,173,336

장기금융상품
2,000,000

2,000,000

장기금융자산
51,695,845,088

38,793,795,600

장기매출채권및기타채권
2,884,176,680

33,214,633,443

종속기업투자
25,643,233,547

24,382,085,883

관계기업투자
14,121,071,014

11,221,071,014

유형자산
288,097,322,532

273,111,617,310

무형자산
3,703,788,139

903,786,666

투자부동산
91,423,838,551

91,941,430,118

사용권자산
154,637,186

30,203,729

기타비유동자산
9,273,517,406

1,089,549,573

자산총계

1,036,977,015,263

913,694,577,691

부채

Ⅰ. 유동부채

226,099,909,992

168,800,811,561

매입채무및기타채무
53,425,854,901

59,252,890,012

당기법인세부채
7,308,225,802

4,519,965,470

충당부채
831,101,310

831,101,310

기타유동부채
164,534,727,979

104,196,854,769

Ⅱ. 비유동부채

113,952,983,700

88,015,163,366

장기매입채무및기타채무
1,640,066,659

1,866,464,519

확정급여부채
2,610,661,918

6,583,630,541

이연법인세부채
32,706,356,286

33,356,166,498

장기충당부채
46,003,499,634

46,208,901,808

기타비유동부채
30,992,399,203

-

부채총계

340,052,893,692

256,815,974,927

자본

Ⅰ. 자본금

85,631,742,500

85,631,742,500

Ⅱ. 자본잉여금

22,967,784,156

22,967,784,156

Ⅲ. 기타자본항목

(84,350,269,597)

(84,350,269,597)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(1,346,860,469)

(5,056,877,299)

Ⅴ. 이익잉여금

674,021,724,981

637,686,223,004

자본총계

696,924,121,571

656,878,602,764

부채와자본총계

1,036,977,015,263

913,694,577,691

포괄손익계산서

제 61(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

SNT다이내믹스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

Ⅰ. 매출액

389,799,119,335

320,369,756,097

Ⅱ. 매출원가

331,385,520,235

270,599,539,416

Ⅲ. 매출총이익

58,413,599,100

49,770,216,681

Ⅳ. 판매비와관리비

18,400,921,185

24,699,792,408

Ⅴ. 영업이익

40,012,677,915

25,070,424,273

Ⅵ. 기타수익

309,695,919

706,888,576

Ⅶ. 기타비용

297,059,118

3,238,023,048

Ⅷ. 순금융손익

16,072,310,500

6,647,779,734

금융수익
16,881,226,152

7,759,267,905

금융비용
808,915,652

1,111,488,171

Ⅸ. 관계기업및종속기업투자손익

-

(329,167,715)

X. 법인세비용차감전순이익

56,097,625,216

28,857,901,820

XI. 법인세비용

8,217,521,492

6,032,953,083

XII. 당기순이익

47,880,103,724

22,824,948,737

XIII. 기타포괄손익

3,362,340,583

(7,479,448,117)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
3,362,340,583

(7,479,448,117)

확정급여제도의 재측정요소
(347,676,247)

271,871,987

지분증권평가손익
3,710,016,830

(7,751,320,104)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
-

-

XIV. 총포괄손익

51,242,444,307

15,345,500,620

XV. 주당손익

기본주당손익

2,138

1,019

희석주당손익

2,138

1,019

3) 이익잉여금처분계산서(안)

제61(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제60(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 61(당) 기(처분예정일: 2024년 2월 29일)
제 60(전) 기(처분일: 2023년 2월 28일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

662,638,724,981

627,423,223,004

1. 전기이월미처분이익잉여금
618,465,375,154

607,685,479,930

2. 당기순이익(손실)
47,880,103,724

22,824,948,737

3. 확정급여제도의 재측정요소
(347,676,247)

271,871,987

4. 분기배당금 당기(61기) 주당배당금(률) : 150원( 6%) 전기(60기) 주당배당금(률) : 150원( 6%)
(3,359,077,650)

(3,359,077,650)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

13,884,618,050

8,957,847,850

1.이익준비금
1,568,000,000

1,120,000,000

2.배당금
12,316,618,050

7,837,847,850

가.현금배당 주당배당금(율) (보통주 : 당기(61기) : 550원(22%) 전기(60기) : 350원(14%)
12,316,618,050

7,837,847,850

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

648,754,106,931

618,465,375,154

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위: 원, %)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

현금배당
주당배당금
700
500

배당금총액
15,675,695,700
11,196,925,500

시가배당율
4.7
5.4

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김도환
72.02.07
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김도환
(주)SNT홀딩스 대표이사
2016년 ~ 2017년
SNT다이내믹스(주) 대표이사
없음

2017년 ~ 현재
(현)(주)SNT홀딩스 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김도환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김도환 사내이사 후보자는 현재 (주)SNT홀딩스의 대표이사로서 계열사에 다년간 재직하여 회사 경영전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(김도환)

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

공현무
61.09.03
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

공현무
SNT다이내믹스(주)감사
2010년 ~ 2019년
KB증권 부사장
없음

2021년 2월 ~ 현재
(현)SNT다이내믹스(주) 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

공현무
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 SNT다이내믹스(주)의 감사로서 증권업에서 다년간 다양한 주요업무를 역임하여 해박한 금융지식과 경험을 바탕으로 회사의 회계와 제반업무에 대하여 충실히 감사를 수행하였으며, 투철한 윤리의식과 책임감, 공정성을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립된 자격으로 감사의 역할을 수행하기에 충분한 역량을 갖추고 있다고 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서(공현무)

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
774,533,500

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
61,000,000

최고한도액
150,000,000

※ 기타 참고사항

- 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.02.21
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(www.hisntd.com_ 투자정보_사업보고서)에 게재 될 예정입니다.※ 당사는 2024년 2월 29일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없음