아스트 — 주주총회소집공고 (20240214)
제출인: 아스트

주주총회소집공고
2.9
주식회사 아스트

주주총회소집공고

2024년 02월 14일

회 사 명 :
주식회사 아스트

대 표 이 사 :
김희원

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 공단1로 23-65

(전 화)02-2071-2300

(홈페이지)http://www.astk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김영근

(전 화)02-2071-2300

주주총회 소집공고

(제24기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제24기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -1. 일시 : 2024년 02월 29일 (목) 오전 9시2. 장소 : 경상남도 사천시 용현면 종포산단로 133, 2층 회의실3. 회의목적사항가. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

구분

성명

(생년월일)

주요경력

추천인

최대주주 관계

회사와의 최근 3년간 거래내역

임기

신규여부

사내이사

김두일

(1974.05.25)

- 고려대학교 경영학과 졸업

- 삼일회계법인 공인회계사

- 現 연합자산관리㈜ 전무- 現 ㈜아스트 총괄부사장

이사회

임원

없음

3년

신규선임

제2호 의안 : 자본금 감소 결의의 건

제2호 안건 : 자본금 감소의 건

1) 자본금 감소의 목적 : 결손금 보전 및 재무구조 개선

2) 감자 주식의 종류 : 보통주식

3) 1주당 액면가액 : 500원

4) 자본금 감소 방법 : 前 최대주주 김희원 대표이사 보유주식 372,676주 중

368,950주를 무상소각하는 불균등 감자입니다.

5) 자본금 감소에 관한 사항

-자본금 감소 전, 후 자본금 및 주식수 변동 내역

구분

감자 전

감자 후

자본금(원)

21,397,196,000

21,212,721,000

발행주식수(주)

42,290,392

41,921,442

6) 자본금 감소에 대한 일정

구분

일정

주주총회 예정일

2024년 2월 29일

감자 기준일

2024년 3월 15일

효력 발생일

2024년 3월 16일

신주상장예정일
2024년 4월 1일

※ 주주총회 절차에 따라 일정은 변동될 수 있습니다.

7) 기타사항

(1) 본 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적이기에 상법 제438조 제2항에 의거 보통 결의로 결의하며, 동법 439조 제2항에 의거 채권자보호절차는 생략합니다.

(2) 2019년 09월 16일 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서정지기간, 구주권제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표기

하지 않습니다.(3) 상기 6) 자본금 감소에 대한 일정 중 '신주상장예정일'은 변경상장예정일입니다.(4) 상기 내용은 관계기관 등과의 협의 및 주총 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사가 위임받아 집행할 예정입니다.

4. 의결권 행사방법에 관한 사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.5. 경영참고사항상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만이 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.나. 대리행사 : 대리인 신분증, 주주총회참석장, 위임장, 위임인의 인감증명서※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인 성명, 생년월일, 주소, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인 인감 날인

7. 기타사항금기 총회시에는 주주총회 기념품을 지급하지 않으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 02월 14일 경상남도 사천시 사남면 공단1로 23-65 주식회사 아스트 대표이사 김 희 원(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이수용(출석률: 100.0%)
신동훈(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2023.01.05
◎ 종속회사 대여금 연장에 관한 건
찬성
신규선임(2023.03.31)

2
2023.01.09
◎ 운영자금 조달에 관한 건
찬성

3
2023.02.08
◎ '22년 내부회계관리제도 운영실태 보고◎ 제22기 연결/개별 재무제표 승인의 건◎ 제22기 영업보고서 승인의 건
보고찬성찬성

4
2023.02.09
◎ 유상증자 일정 변경의 건(제3자 배정을 통한 유상증자)◎ 제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 변경의 건
찬성찬성

5
2023.02.16
◎ 운영자금 조달에 관한 건
찬성

6
2023.02.24
◎ 기채에 관한 건(운전자금대출)◎ 종속회사 대여금 연장에 관한 건◎ 종속회사 운영자금 대여에 관한 건
찬성찬성찬성

7
2023.03.03
◎ 타법인 주식 취득의 건
찬성

8
2023.03.06
◎ 타법인 주식 취득의 건
찬성

9
2023.03.08
◎ 유상증자 일정 변경의 건(제3자 배정을 통한 유상증자)◎ 제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 변경의 건
찬성찬성

10
2023.03.09
◎ 대여금 지급의 건
찬성

11
2023.03.10
◎ '22년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고◎ 제22기 정기주주총회 소집에 관한 건◎ 전자투표 제도 실시의 건
보고찬성찬성

12
2023.03.14
◎ 기채에 관한 건(운전자금대출)◎ 기채에 관한 건(운전자금대출)
찬성찬성

13
2023.03.16
◎ 물품 매입 관련 선급금 지급의 건
찬성

14
2023.03.17
◎ 물품 매입 관련 선급금 지급의 건
찬성

15
2023.03.23
◎ 종속회사 전환사채 연대보증의 건
찬성

16
2023.04.13
◎ 종속회사 운영자금 대여에 관한 건
찬성
찬성

17
2023.04.14
◎ 물품 매입 관련 선급금 지급의 건
찬성
찬성

18
2023.05.03
◎ 기채에 관한 건(수출성자금대출)
찬성
찬성

19
2023.05.09
◎ 자금 조달에 관한 건
찬성
찬성

20
2023.05.15
◎ 기채에 관한 건(산업운영자금대출)
찬성
찬성

21
2023.06.02
◎ 기채에 관한 건(산업운영자금대출)
찬성
찬성

22
2023.06.16
◎ 종속회사 대여금 연장에 관한 건
찬성
찬성

23
2023.07.03
◎ 회계시스템 연동 오류로 인한 재고자산 이슈 보고
보고
보고

24
2023.07.14
◎ 기업구조조정촉진법에 의한 공동관리절차 신청의 건
찬성
찬성

25
2023.08.11
◎ 운영자금 조달에 관한 건◎ 운영자금 조달에 관한 건
찬성찬성
찬성찬성

26
2023.09.08
◎ 운영자금 단기차입에 관한 건◎ 지점 설치에 관한 건◎ 종속회사 대여금 연장에 관한 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

27
2023.10.06
◎ 종속회사 전환사채 만기 연장의 건
찬성
찬성

28
2023.11.02
◎ 임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성

29
2023.11.13
◎ 운영자금 단기차입 변경약정서 체결의 건◎ 타법인 주식 취득의 건
찬성찬성
찬성찬성

30
2023.11.14
◎ 사채권자집회(9BW, 11BW)소집에 관한 건◎ 사채권(6CB) 변경약정서 체결의 건◎ 임금채권 대위 관련 협약서 체결의 건◎ 대부거래 계약서에 대한 변경약정서 체결의 건◎ 금전소비대차계약서에 대한 변경약정서 체결의 건◎ 단기 운영자금 조달에 관한 건◎ 채무 약정 조건 변경의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

31
2023.11.30
◎ 임시주주총회 의안 세부사항 확정의 건
찬성
찬성

32
2023.12.07
◎ 단기 운영자금 조달에 관한 건◎ 사채권자집회(11BW)소집에 관한 건
찬성찬성
찬성찬성

33
2023.12.15
◎ 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건
찬성
찬성

34
2023.12.29
◎ 운영자금 등 한도차입에 관한 건◎ 기업개선계획 이행 약정(MOU) 체결의 건
찬성찬성
찬성찬성

35
2023.12.29
◎ 운영자금 등 한도차입에 관한 건◎ 기업개선계획 이행 약정(MOU) 체결의 건
찬성찬성
찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500
51
26
-

*
상기 보수현황은 2023년 9월 30일 기준 지급한 금액을 나타냅니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

⑴산업의 특성㈎ 높은 진입장벽항공기는 안전성이 가장 중요한 사항으로 장기간의 거래실적 및 신뢰관계를 사전에 확보 해야만 수주가 가능하며 자본력과 기술력만으로는 단기 진입이 어려운 산업입니다.㈏ 장기계약(10년 이상)통상 대형 민항기의 경우 10-30년의 생산기간을 가지게 되며, 한번 납품 계약을 맺으면 해당 기종이 단종될 때까지 납품하는 것이 일반적입니다. 안정적인 생산 체계 확보가 중요함에 따라 원청업체가 단가인하를 요구하는 경우는 거의 없습니다.㈐ Sole Vendor(단일공급자)Boeing등은 품목별 외주처를 Sole Vendor화하고 있는 추세입니다. 이는 Dual Vendor 시스템을 활용할 경우, 생산에 소요 되는 치공구 투자비가 과다하게 되며(민항항공기 개발비 약 5조원 가운데 치공구 가격이 15-20% 수준으로 소요), 또한 2세트로 할 경우 최종 조립시 부품으로 인한 업체간 불일치가 발생할 가능성이 높습니다.㈑ 작업의 신뢰성항공기는 사소한 결함으로 인해 대형 참사가 유발될 수 있으므로, 항공산업의 최우선 관심사는 안전성입니다. 이에 따라 인증절차가 많고 까다롭습니다.(원청업체 인증, NADCAP인증, FAA인증)또한, 작업이 치공구를 활용한 수작업에 의해 대부분 이루어지므로 검증된 시스템에 의한 생산과정 인증이 필수적입니다. 따라서 원청자에 의해 인증을 받은 납품기업의 변동가능성은 거의 없습니다.㈒ Risk Share Partner(RSP) 증가신형 항공기 개발 시 Vendor들의 참여를 통해 개발 리스크를 분담하는 추세로 Boeing B787의 경우 일본이 보잉 개발사업에 참여(주익 조립사업 유치)하였으며 국내에서는 대한항공이 Wing tip 부분에 대해서 Offset 교역의 일환으로 참여하고 있습니다. 에어버스 A350의 경우 KAI가 개발사업에 참여(주익 가공사업 유치)하는 등 아웃소싱 시장이 확대되는 추세입니다.⑵ 산업의 성장성산업통상자원부에서 발표한 2021년 제3차 항공산업발전 기본계획에 따르면 2020년 세계 항공산업 규모는 약4,687억달러 수준으로 COVID-19사태로 인하여 2019년도 대비 36% 급감하였으나, 2030년에는 약 9,462억달러 수준까지 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 당사가 속하는 부품/장비 시장은 2019년 1,972억달러에서 2030년에는 약 26.5% 증가된 2,495억달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.⑶ 경기변동의 특성항공기 제조 산업은 주문에서 인도까지 평균 3~4년이 소요되고, 중장기적 투자가 실행되는 중장기 수주산업입니다. 경기변동 주기를 고려 했을 때 항공산업은 소비재나 자동차 산업에 비해 상대적으로 경기변동에 대해 덜 민감한 산업으로 인식되고 있으나, 항공 여객수송량은 무역 활동 및 지역 간 교류 또는 개인소득 증가에 따른 여행수요 및 국제 항공 유가의 영향을 받기 때문에 세계 경기변동주기와 깊은 관계가 있습니다. 2019년 Boeing社의 차세대 주력기종인 B737MAX에 조종특성향상시스템(MCAS)오작동 소프트웨어 결함이 발생하여, 두 차례 여객기의 추락 참사가 발생하였고, 그 결과 해당기종 운항이 중지되었습니다. 더불어 2020년 COVID-19사태로 도시 및 국가 간 이동이 급격하게 감소하였습니다. 두 차례의 추락 참사와 COVID-19사태로 인하여 침체된 항공시장은 2021년 코로나19 백신 보급과 운항정지 해제로 점차적으로 회복될 것으로 예상됩니다. Boeing에 따르면 향후 20년간 43,610대의 항공기 수요가 있을 것으로 전망되며, 그 중 단일통로항공기가 약 32,660대로 75%를 차지하고 있습니다. 대표적으로 B737과 A320 모델이 단일통로항공기에 해당됩니다.⑷ 자원조달의 상황항공 산업에서 원자재의 경우 대부분 알루미늄 자재가 많이 사용되며 특히 그 자재들의 특징에 따라 구분되게 됩니다. 크게 Plate, Extrusion, Sheet 등으로 구분됩니다. 원자재에 따른 주요 거래처의 경우 항공 산업의 특성상 고객사에서 인정한 업체의 제품만을 사용해야 하는 것이 특징입니다. 당사의 경우 대부분 생산품이 Boeing사나 Spirit사, Triumph사, 그리고 Embraer사에 납품하는 것으로 이들이 지정하는 업체 역시 외국 기업이 대부분이기 때문에 대부분을 수입하여 사용하고 있습니다.또한 항공 산업의 경우 다품종 소량생산 기반이기 때문에 유니크한 항공기 부품이 많아 대량생산이 어렵고 제품을 생산하기 위한 공정 역시 복잡하고 까다롭기 때문에 대기업이라 하더라도 모든 공정을 독자적으로 처리하기 힘든 실정입니다. 이에 다양한 업체들과 연계하여 제품 생산에 및 연구 개발을 진행하고 있으며, 일부 후공정에 대하여 외주처와 협력관계를 유지하고 있습니다.⑸ 경쟁요소세계 민항기 제조 시장은 글로벌 메이저 업체인 Boeing社, Airbus Group社가 과점하는 형태를 띄며, 민간용 중소형 여객기 제작 업체로는 브라질의 엠브라에르社와 캐나다의 봄바디어社가 있습니다. 상기 기업들은 항공기 제조 계획에 따라 자체 제조 또는 아웃소싱을 통해 모듈 및 부품을 조달 받고있습니다. SPIRIT Aerosystems, Triumph, 가와사키중공업, 미쯔비시중공업, KAI 등은 완제기 제조사를 고객으로 하는 Tier 1급 협력회사로 모듈 단위의 수주 후 자체 제조 외 부분을 아웃 소싱을 통해 부품을 조달 받고 있습니다. 당사는 현재 Boeing의 Tier 1, 2의 자격으로 Boeing 및 Boeing의 Tier 1 회사들로부터 수주를 받아 제품생산을 하고 있습니다. 항공기 제조는 기본적으로 안전성이 가장 중요한 사항으로 장기간의 거래실적 및 신뢰관계를 사전에 확보 해야만 수주가 가능하며 자본력과 기술력만으로는 단기 진입이 어려운 산업입니다. 이에 따라 항공기 생산을 위해서는 다수의 엄격하고 까다로운 인증절차를 거쳐야 하고, 고도의 기술력과 거래처와의 신뢰관계를 확보하지 못한 기업들의 진입요건이 어려운 시장입니다.또한 대형 민항기의 경우 통상 10~30년의 생산기간을 가지게 되며, 한번 납품 계약을 맺으면 해당 기종이 단종 될 때까지 납품하는 것이 일반적으로, 안정적인 생산 체계 확보가 중요하며 Boeing社와 같은 대형 완제기 제조사들은 품목별 외주처를 비용절감과 안정적 공급처 확보를 위하여 Sole Vendor화 하고 있는 추세입니다.국내 항공관련산업에 참여하고 있는 주요 국내 사업자로는 KAI(한국항공우주산업),한화테크윈(엔진), 대한항공(기체부품 및 MRO) 등 90여 업체가 있으나, 국내에서 완제기를 생산 할 수 있는 업체는 KAI가 유일하며 방위산업위주의 사업을 영위하고 있고, 대한항공의 경우 주로 MRO사업을 중점적으로 하고 있는 상황입니다. 대기업 계열을 제외한 대부분의 항공기 제조관련 업체는 KAI의 임가공 사업을 위주로 하는 영세업체들로 이루어져 있습니다. 상기와 같은 시장 특성상, 특화된 기술력과 거래실적을 보유하고 있지 않은 기업들의 시장진입은 매우 어려운 상황이며 거래처별에 따라 사업 분야가 나누어지기 때문에 당사의 주 사업 영역상에서 실질적으로 당사와 경쟁하고 있는 국내 사업자는 존재하지 않는 상황입니다.⑹ 관련법령 또는 정부의 규제 등항공산업은 기계, 전자, IT, 소재 등의 다양한 분야의 첨단 기술이 접목된 기술집약적 산업으로 타 산업에 대한 기술적 파급효과가 크고 항공 완제기를 생산하기 위한 관련 부품수요는 자동차의 10배 수준으로 산업발전에 따른 고용창출의 기회가 큰 국가 전략산업 중 하나입니다.

정부는 1999년부터 10년 단위로 항공우주산업개발기본계획을 발표하여 항공산업에 대한 정책을 운용하고 있습니다. 2021년 정부는 3차 항공산업발전 기본계획(2021~2030)의 두 가지 목표로 기존 항공산업 고도화로 신시장을 개척, R&D선진화로 미래 항공산업 도약 기반 구축을 제시하였으며, 이를 위하여 4대 전략 (① 산업위기 극복을 위한 지원 인프라 강화 ② 시장 경쟁력 강화 및 부품산업 고도화 ③ UAM/AAM 생태계 조성 및 산업융합 촉진 ④ 항공 선진기술개발로 산업 고도화 기여)과 12개 추진과제를 함께 발표하였습니다. 이와 같은 정부 차원의 적극적인 지원 정책에 힘입어 항공기 제조 산업 내 부품제작을 수행하는 당사의 향후 성장성은 더욱 거 커질 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 항공규격 및 인증을 통해 대형 항공제조사에 납품 자격 및 공정인증을 획득하였고, 기존의 납품 실적을 통해 품질 및 납기준수를 통해 신뢰성을 확보함에 따라 고객사와 지속적인 거래가 발생하고 있습니다. 또한 대형 정밀 측정 및 가공 기술, 초정밀 치공구 설계 및 제작 기술, 대형 항공기 동체 일괄 생산체계 구축 등 납기 및 품질 준수를 통해 검증된 기술력을 확보하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품

항공기부품제조업
민항기 제조
Section 48, Fuselage, Bulkhead, Stringer 등

항공기 개조
MDCD 등

㈀ 민항기 제조민항기 제조 부문은 민항기에 들어가는 부품, 구조물 및 동체를 생산하는 사업부문으로 2023년 3분기말 매출은 전년 동기 대비 6.8% 성장한 1,279억원을 달성하였습니다.당사는 2019년말 코로나19라는 예상치 못한 전염병의 창궐로 인하여 2020년, 2021년 힘든 시간을 보냈으나 2022년 백신의 보급과 함께 나라간 국경이 재개방되며 기존의 수주에서 매출이 발생하여 현재 정상화 궤도를 찾아가는 모습을 나타내고 있습니다.㈁ 항공기 개조(Conversion)항공기 개조 부문은 여객기의 화물기 개조에 필요한 화물기용 도어(MDCD : Main Deck Cargo Door) 및 관련 구조물을 제조하여 납품하고 있습니다. 글로벌 화물기 시장의 성장과 함께 화물기 공급 부족이 전망됨에 따라 항공기 개조 부문의 성장을 기대하고 있습니다.

(2) 시장점유율

항공기부품 제조업의 특성상 단기 진입장벽이 높고 제품 품목별 Sole Vendor화로 장기계약이 이뤄지기 때문에 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

㈎ 국가전략적 산업항공산업은 국가 안보와 직결되는 핵심 방위산업으로, 항공전력은 감시정찰, 정밀유도무기등과 함께 현대전 및 미래전의 가장 중요한 핵심 무기체계로서 국가의 항공기술력의 보유 여부가 자주국방 능력을 결정 한다고 해도 과언이 아닙니다. 이와 같이 항공우주산업은 국가안전을 위하여 기본이 되는 산업으로 안보감시 체제를 확립하고, 자주적 정보의 획득 및 관리가 가능하도록 할 뿐만 아니라, 발전된 항공우주산업은 국가위상을 제고하고 전파사용, 영공사용, 항로개설, 미사일 협정 등 외교통상 분야의 주요 통로 역할을 수행하게 됩니다. 오늘날 세계 여러 국가에서 자국의 항공우주산업 발전을 위하여 각국 간의 기술, 시장, 자본 등을 분담하는 국제 공동개발이나 기술의 교류가 성행하고 있는 상황입니다. 국내 항공산업은 과거 핵심 항공전력 직도입에 의존해 왔으나, 현재는 중형 전투기와 헬기의 성공적 개발 및 진행으로 완제기 독자개발의 사업기반을 확보하고 부품산업의 동반 성장을 견인하였습니다. 소형민수헬기(LCH)와 소형무장헬기(LAH)의 개발로 글로벌 헬기시장 진품을 위한 중소형급 헬기 포트폴리오를 구성하였으며, 국제공동개발로 진행중인 KF-X사업 시제기 성공적 제작으로 중형급 전투기 독자개발 능력 및 부품 산업 기반을 확보하였습니다. 또한 KT-1, T-50 개조 및 성능개량 지원을 통해 수출을 확대하고 있습니다.㈏ 시스템 종합산업항공우주산업은 21세기 정보통신산업, 신소재 산업 등 산업분야 전반에서 첨단 부분을 이끌어갈 미래 유망산업이며 기체역학, 전자공학, 재료공학 등 분야별 최첨단 제품을 체계화 하는 시스템 종합산업(SI)의 정점에 위치합니다. 또한 항공기는 부품수가 자동차의 10배, 요구 신뢰도는 100배 수준으로 항공산업은 고도의 기술력이 요구되는 첨단산업으로서 타 첨단산업의 기술개발을 선도하는 대표적인 '선진국형 산업’ 으로 한 국가의 기술적 성숙도와 산업적 역량을 종합적으로 반영하는 지식기반 산업입니다. 이러한 특성에 기인하여 항공우주산업의 기술혁신은 타 산업으로의 연계효과가 매우 크며 연관산업의 발전은 곧 항공우주산업의 기술적 우위를 가져오게 합니다. 항공우주산업은 막대한 투자규모, 투자회수 기간의 장기화 및 규모와 범위의 경제가 크게 작용하는 산업이며 이에 따라 시스템종합 업체를 중심으로 통합화가 계속되고 있습니다.㈐ 연구개발 집약형 산업항공기는 사소한 결함으로 인해 대형 참사가 유발 될 수 있기 때문에 고도의 안정성을 필요로 합니다. 이에 따라 항공기 생산을 위해서는 원청업체 인증, NADCAP인증, FAA인증 등 다수의 엄격하고 까다로운 인증절차를 거쳐야 하며 생산 공정상 치공구를 활용한 수작업이 큰 비중을 차지함으로 검증된 시스템에 의한 생산과정 인증이 필수적입니다. 이와 같이 고도의 기술력을 요하는 항공우주산업은 최첨단 실용기술을 추구하는 전형적인 연구개발 집약형 산업입니다. 복잡하고 정밀한 가공과 고도의 조립작업을 필요로 하는 산업으로 항공우주산업은 부가가치가 높고 1인당 원재료 사용금액이 적은 산업인 동시에 제품의 중량당 가격이 매우 높은 특성을 가지고 있습니다.㈑ 고부가가치 산업항공기는 생산대수는 적으나 완제품이 매우 고가이며, 지식과 기술 집약 산업으로 기초원자재 투입비중이 낮아 부가가치 창출액이 큰 고부가가치 산업으로 현재 국내에서 생산중인 고등 훈련기 T-50 기종 1대의 수출 금액은 2천만원 가치의 자동차 1,250대를 수출하는 것과 같은 효과가 있습니다. 또한 중량당 가격은 자동차 기준으로 400배 수준에 이릅니다. 완제품이 최신형 기종인 경우, 대당 가격이 1억달러 이상을 넘는 등 고가인 반면 기초원자재 투입비율이 낮아 부가 가치가 매우 높게 생성되는 특징이 있습니다. 또한 항공우주산업은 높은 규모의 R&D지출을 통한 빠른 기술혁신을 통하여 타 산업을 선도하는 역할을 하게 됩니다. 항공우주산업은 전 제조업에 사용되는 대부분의 기술이 결집되어 활용되는 제조업의 핵심이라 할 수 있습니다.㈒ 파급효과가 큰 산업항공산업은 타 산업에 대한 파급효과가 큰 국가 전략산업으로 산업 파급효과 측면에서 주요 기간산업 대비 최고 수준에 이릅니다. 자동차나 조선, 기계, 소재, 전자, 정보통신 등 첨단 산업을 요소기술로 하여 다른 산업으로의 기술 확산을 유도함은 물론 다른 산업의 기술이 발전할 수 있는 계기를 제공함과 동시에 기술파급 효과를 제공하게 됩니다. 항공우주산업이 특히 기술파급효과를 크게 미칠 수 있는 것은 수백만 개의 부품이 조립되어 하나의 항공기(우주선)가 완성되는 복합체계종합산업이기 때문입니다. 따라서 항공우주산업은 기술체계가 매우 복잡함은 물론 관련된 대상 산업의 기술 분야 또한 매우 넓다는 특징을 가지고 있습니다. 타 기간 산업으로부터 기술을 흡수, 실용화하는 동시에 엄격한 품질기준 및 관리체계를 통해 기본 요소기술들의 질적 수준의 향상을 도모하고, 파생형 기술혁신을 촉진함으로써 신기술을 창조해내는 등 기술파급 효과가 큰 산업으로 전반적으로 산업구조를 고도화하는 미래형 산업이라고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 경우 새로운 기술의 연구개발을 위해 회사 내 기업부설연구소를 설치하여 새로운 기술에 대한 연구개발 관련 전문 인력을 배치하여 기술 개발 및 연구에 대해 전담하고 있습니다.기업부설연구소는 대표이사가 총괄 책임을 맡고 있으며, 연구소는 부품기술팀과 조립기술팀에서 인원을 선발하여 각 개발 파트 별로 분업하고 있습니다. 또한 협력업체의 기술 지원 및 특수 공정에 대한 기술 연구를 진행하여 미래 기술에 대한 연구개발과 협력업체와의 상생의 협업을 추구하고 있습니다.당사는 기업부설연구소 이외에 연구개발전담부서를 신설하여 Embraer社의 E2 Program을 수행하고 있습니다. 이는 민간 항공기의 형식 증명/ 제작 증명 취득 이후, 제품의 성능 개선을 통해 제품 상품화 향상 및 Embraer社의 고객사인 항공사의 요청에 따른 후속 지원업무를 수행합니다. 연구개발전담부서는 연구소장이 총괄 책임을 맡고 있고, 개발관리팀 및 설계팀으로 구성되어 있습니다.향후 E2의 경험을 기반으로 연구개발전담부서는 타 국제공동개발 사업 관련 개발 참여 및 MRO 개발 참여를 수행하기 위해 노력할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도(아스트)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김두일
1974.05.25
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김두일
연합자산관리㈜ 전무
2001~20092009~현재

- 삼일회계법인 공인회계사

- 現 연합자산관리㈜ 전무- 現 ㈜아스트 총괄부사장

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김두일
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 연합자산관리㈜의 전무를 역임하고 있으며, 풍부한 경험과 뛰어난 경영능력을 바탕으로 재무구조 개선 및 회사 조직 정비 등 회사의 발전과 지속적인 성장을 수행할 적임자로 판단됨.

확인서

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20240214_이사선임 확인서_김두일

※ 기타 참고사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손금 보전 및 재무구조의 개선

나. 자본감소의 방법

前 최대주주 김희원 대표이사 보유주식 372,676주 중 368,950주를 무상소각하는 불균등 감자입니다.

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
368,950
0.87%
2024년 3월 15일
21,397,196,000(42,290,392)
21,212,721,000(41,921,442)

※ 기타 참고사항

(1) 본 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적이기에 상법 제438조 제2항에 의거 보통 결의로 결의하며, 동법 439조 제2항에 의거 채권자보호절차는 생략합니다.

(2) 2019년 09월 16일 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서정지기간, 구주권제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표기

하지 않습니다.(3) 상기 내용은 관계기관 등과의 협의 및 주총 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사가 위임받아 집행할 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

*
본 총회는 임시주주총회로써 사업보고서 제출 및 통지 의무에 해당하지 않습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최 전 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

2. 주주총회 참석 주주님에 대한 기념품 지급이 없사오니 양해하여 주시기 바랍니다.3. 주주총회 참석시 준비물 1) 직접행사 : 신분증 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감 날인 및 증명서 첨부), 대리인 신분증 3) 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의 하시기 바랍니다.※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인