상보 — 주주총회소집공고 (20240214)
제출인: 상보

주주총회소집공고
2.9
(주)상보

주주총회소집공고

2024년 2월 14일

회 사 명 :
주식회사 상보

대 표 이 사 :
김상근

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 통진읍 대서명로 50

(전 화) 031-987-9900

(홈페이지) http://www.sangbogroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이홍민

(전 화) 031-987-9900

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아 래 =1. 일 시- 2024년 3월 26일(화) 오전9시

2. 장 소- 경기도 김포시 통진읍 대서명로 50, ㈜상보 본사 강당

3. 회의목적사항

《보고사항》

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고《안건사항》

□ 제1호 의안 : 제35기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 및 결손금 처리계산서 포함) 승인의 건 □ 제2호 의안 : 사외이사 류시관 선임의 건□ 제3호 의안 : 감사 최선집 선임의 건□ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치

- 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항을 우리회사의 본사와 명의개서 대행회사인 국민은행 증권대행사업부에 비치하였고, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 열람이 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항- 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.6. 기타사항

- 주주총회 참석시 주주 본인은 신분증을, 대리인은 신분증 및 위임사실 증명자료(위임장, 인감증명서 등)를 지참하여 총회장 입구에서 주주 확인을 거친 후 입장하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 2024. 02. 14. 주식회사 상보

대표이사 김상근 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

류시관(출석률: 55%)
정경득(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.10
제34기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬성
신규선임

영업보고서 승인의 건
찬성

2
2023.02.16
제34기 정기주주총회 개최의 건
찬성

3
2023.03.09
제34기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬성

영업보고서 승인의 건
찬성

4
2023.03.30
대표이사 선임의 건
-
찬성

5
2023.04.05
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성

6
2023.05.08
하나은행 차입의 건
-
찬성

7
2023.05.08
한국산업은행 운영자금 대환의 건
-
찬성

8
2023.05.22
한국수출입은행 차입 및 만기 연장의건
-
찬성

9
2023.11.22
한국수출입은행 차입금 만기 연장의건
-
찬성

10
2023.12.05
타법인주식매수 계약 체결의 건
찬성
찬성

11
2023.12.22
Rayno window film 등과의 거래 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
27
14
-

※ 상기 주총승인금액은 이사 전체의 보수한도액 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)레이노섹터1(특수관계자가 지배하는 회사)
차량용필름 매출,매입
2023.01.01.~2023.12.31.
194
29.3

※ 비율은 2023년말 연결기준 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[차량/건축용 필름 사업부분]

차량용 윈도우필름 시장은 현재 성장기 시장으로 판단되고 있습니다. 과거에는 차량용 윈도우필름에 대한 인지가 부족하였으며, 2000년대에는 차량용 윈도우필름이 대중화 되었으나, 저품질, 저가격 제품들이 시장을 형성하였습니다.최근 들어 여가생활의 다양화 및 고성능 차량, 고급차량 등이 출시되면서 선진국에서는 고품질 차량용 윈도우필름이 수요가 증가하고 있으며, 개발도상국에서는 차량용 윈도우필름의 대중화가 시작되고 있는 상황입니다.건축용 윈도우필름 시장은 현재 도입기 시장으로 판단되고 있습니다. 세계적으로 대형 유리건축물이 증가하고 있으며, 에너지 걸감 및 프라이버시 보호 차원에서 건축용 필름에 대한 수요가 발생하고 있습니다. 건축용 윈도우필름은 여름에는 자외선 차단을 통한 피부 건강 보호 및 적외선 차단을 통한 열차단으로 건물 내 에어컨사용량 감소로 에너지 소모를 줄여주며, 겨울에는 건물 내 에너지를 외부로 유출시키는 것을 막아주어 친환경적인 녹색기술로 인정받고 있습니다.

또한, 자연재해 등으로 인하여 건물 유리가 비산하는 것을 막아주어 제2차 피해를 방지하는 등 다방면에 효과가 있는 제품으로 세계 각지에서 법이나, 규정으로 건축용 윈도우필름 설치를 지정하는 움직임이 있습니다.PPF(차량용 보호필름) 시장은 현재 도입기 시장으로 고가 차량의 판매량 증가 등에 맞물려 태생하고 있는 시장입니다. PPF시장은 차량을 외부충격 및 오물에 대하여 차량을 보호하기 때문에 고가 차량 소유주 및 자동차 튜닝 시장에서 상당히 높이 평가되는 매력적인 시장으로 자리매김하고 있습니다.

[디스플레이 광학필름 사업부분]디스플레이용 광학필름은 LCD BLU에 적용되는 핵심부품으로 광원에서 나오는 빛을 굴절 및 반사하여 빛의 방향을 전면으로 항하게 함으로서 빛 손실을 최소화하고 휘도를 향상시키는 역할을 합니다.디스플레이용 광학필름 산업은 기존의 TV, 노트북, 모바일, 테블릿pc용 등 시장 외 최근 차량 외부 등화류 및 차량 내부 운전석 계기판, 센터페시아 등에 LCD 디스플레이의 적용이 확대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[차량/건축용 필름 사업부문]당사 윈도우 Solar필름은 전 세계에서 성능 및 품질 인증을 받은 세계 최고 수준의 고성능 윈도우필름이며, 혁신적인 코팅 기술을 통한 효율적인 태양열 차단기능, 특허 기술을 통한 헤이즈 및 난반사 현상이 없는 탁월한 선명도 및 시인성을 제공하고 있습니다. 기본적인 제품 특성으로 자외선 차단율이 99%, 적외선 차단율이 90~99%입니다. 그리고 당사 윈도우 제픔은 나노 카본 세라믹 기술을 을 적용한 필름으로 타 경쟁사 제품 기술인 카본필름 과 세라믹 필름의 장점만 융합한 필름입니다. 나노카본세라믹 필름은 기존 카본필름의 가시광선 투과 시 산란효과로 인한 헤이즈 발생을 보완하였으며 세라믹필름의 입자 산화 현상으로 내구성이 떨어지는 점을 개선한 필름으로 헤이즈 현상이 없는 맑은 시인성, 높은 내구성 및 열차단 기능을 가지고 있습니다.당사 윈도우 Safety필름은 일반유리 부착 시 최대 약 20배 이상 유리 강도가 강해지는 효과를 제공하여 유리의 파손 및 비산(유리파편)을 방지하는 효과가 있습니다.PPF 필름은 Paint Protection Film 의 약자로 차량 도장용 보호 필름으로 운행 시 stone chip에 의해 차량도장에 손상을 주는 것을 막아주는 보호필름입니다.당사 PPF필름은 타 경쟁사 대비하여 자가복원기능(Self-healing)이 있어 PPF필름에 손상이 가더라도 원모습으로 복구하는 기능이 있습니다.당사는 독보적인 기술력을 바탕으로 해외 유수 국가에 수출하고 있으며, 국내 시장에서도 매출을 확대하고 있습니다.[디스플레이 광학필름 사업부분]당사는 TV, 노트북, 태블릿PC 등에 사용되는 디스플레이 광학필름을 생산하는 중국법인에 대하여 보유하고 있던 지분 100% 중 2022년 60%, 2024년 5%를 양도함으로서 해당 품목의 실적은 연결 합산에서 제외되었으며, 현재 차량 외부 등화류 및 차량 내부 운전석 계기판, 센터페시아 등에 사용되는 광학필름 사업을 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
품 목
구체적 용도
주요상품 등

차량/건축용 필름
제품상품
윈도우필름보호필름
차량 및 건축용 자외선,적외선 차단 필름차량 내,외장 보호필름 외
Solar filmPPF filmSafety film

디스플레이광학필름
제품상품
광학필름
TV, 모니터 및모바일,테블릿pc용광학필름 외
복합시트프리즘시트확산시트

(2) 시장점유율

제품군 산정기준에 따라 시장점율을 정확히 산정하기 어려워 생략합니다.

(3) 시장의 특성

윈도우필름 및 보호필름 시장은 차량보급률 및 글로벌 경제성장률에 따라 시장규모가 변동되는 경향이 있으나, 경기 민감도가 낮은 시장입니다.TV, 노트북, 모바일 등에 사용되는 디스플레이 광학필름 시장은 중국업체의 저가 공급에 따라 어려움을 겪고 있으며, 이에 경쟁력 확보를 위해 전장용 광학필름 사업을 진행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

차량 내부 운전석 계기판 및 센터페시아, 차량 외부 등화류 등에 LCD 디스플레이의 적용이 확대됨에 따라 당사는 이에 대한 기술 개발을 완료하고 고객사의 인증을 진행하고 있으며, 자동차 윈도우의 투명도를 전자적으로 제어하는 PDLC(스마트윈도우) 기술 역시 개발 완료 및 고객사의 인증을 통과하였는 바, 매출 증가를 기대하고 있습니다.또한, 5G 이동통신 관련 시장 개화에 앞서 고속전송에 특화된 성능을 가진 FCCL(Flexible Copper Clad Laminate, 연성동박적층판)의 개발을 완료하고, 시장 선점을 위한 활동을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

※ 2023년 12월 조직 개편에 따라 디스플레이 사업본부는 폐지되었으며, B2B 사업 및 신소재필름 사업을 영위하는 BS사업본부가 신설되었습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 연결기준 매출액은 662억원, 영업이익은 23억원, 당기순이익은 4억원의 실적을 달성하였습니다.2023년 별도기준 매출액은 661억원, 영업이익은 25억원, 당기순이익은 11억원의 실적을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사 정관 및 상법에 의거 연결 및 별도 재무제표 확정시점에 이사회 승인 후 주주총회 보고로 갈음할 수 있습니다.※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시될 예정인 사업보고서 및 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 35(당)기말: 2023년 12월 31일 현재

제 34(전)기말: 2022년 12월 31일 현재

주식회사 상보와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자산

I.유동자산
73,672,946,432
70,847,977,834

현금및현금성자산
10,348,314,556
22,255,833,703

매출채권
19,048,741,596
20,832,701,625

상각후원가측정금융자산
31,604,600,000
17,060,323,002

당기손익-공정가치측정금융자산
1,309,955,614
-

기타수취채권
1,378,733,261
1,197,030,077

기타유동자산
697,041,340
1,101,155,206

당기법인세자산
296,067,510
44,189,360

재고자산
8,989,492,555
8,356,744,861

II.매각예정비유동자산
1,223,103,079
-

III.비유동자산
42,833,568,808
41,425,130,677

당기손익-공정가치측정금융자산
170,052,953
82,392,434

관계기업투자
8,561,721,552
9,888,091,643

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
250,304,824

유형자산
27,204,950,160
26,862,175,468

투자부동산
1,478,265,216
1,496,472,647

무형자산
1,317,318,376
302,370,418

사용권자산
739,649,000
253,246,668

비유동기타수취채권
615,395,475
447,769,475

기타비유동자산
6,313,927
431,756

이연법인세자산
2,739,902,149
1,841,875,344

자 산 총 계
117,729,618,319
112,273,108,511

부채

I.유동부채
47,954,378,265
41,139,955,661

매입채무
7,396,155,005
5,817,407,207

기타지급채무
4,395,995,402
2,464,767,354

기타유동부채
212,563,178
310,478,509

유동리스부채
109,491,879
93,637,098

단기차입금
35,545,000,000
32,450,000,000

기타충당부채
295,172,801
3,665,493

II.비유동부채
7,140,668,095
5,454,011,610

순확정급여부채
6,478,934,878
5,290,253,091

리스부채
636,608,085
163,758,519

이연법인세부채
25,125,132
-

부 채 총 계
55,095,046,360
46,593,967,271

자본

지배기업소유주지분
62,446,662,165
65,679,141,240

I.자본금
29,590,639,500
29,590,639,500

II.자본잉여금
31,045,814,653
31,045,814,653

III.기타자본구성요소
(5,477,350,887)
(2,489,618,810)

IV.기타포괄손익누계액
2,224,559,609
2,442,589,036

V.이익잉여금
5,062,999,290
5,089,716,861

비지배지분
187,909,794
-

자 본 총 계
62,634,571,959
65,679,141,240

부 채 와 자 본 총 계
117,729,618,319
112,273,108,511

연결포괄손익계산서

제 35(당)기: 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지

제 34(전)기: 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 상보와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I.매출액
66,156,769,308
67,412,484,219

II.매출원가
50,798,046,454
52,219,035,109

III.매출총이익
15,358,722,854
15,193,449,110

판매비와관리비
13,104,221,560
12,652,212,885

IV.영업이익
2,254,501,294
2,541,236,225

기타수익
3,592,289,414
1,014,473,960

기타비용
6,060,710,949
894,257,121

금융수익
4,064,157,745
3,879,219,602

금융비용
3,029,358,668
3,745,282,351

지분법손실
1,171,343,973
718,018,604

V.법인세비용차감전순이익
(350,465,137)
2,077,371,711

법인세비용(수익)
(736,622,301)
(1,925,867,920)

VI.계속영업당기순이익
386,157,164
4,003,239,631

VII.중단영업당기순이익
-
4,783,406,419

VIII.당기순이익
386,157,164
8,786,646,050

IX.기타포괄손익
(630,904,162)
108,486,797

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(610,865,851)
297,791,859

확정급여제도의 재측정요소
(412,874,735)
297,791,859

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
(197,991,116)
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
(20,038,311)
(189,305,062)

해외사업환산손익
524,728
539,528,691

지분법자본변동
(20,563,039)
(728,833,753)

X.총포괄이익
(244,746,998)
8,895,132,847

XI.당기순이익귀속
386,157,164
8,786,646,050

지배기업소유주
386,157,164
8,786,646,050

XII.총포괄이익귀속
(244,746,998)
8,895,132,847

지배기업소유주
(244,746,998)
8,895,132,847

XIII.주당순이익

계속영업 기본 및 희석주당순이익
7
68

중단영업 기본 및 희석주당순이익
-
80

2) 별도재무제표

재무상태표

제 35(당)기말: 2023년 12월 31일 현재

제 34(전)기말: 2022년 12월 31일 현재

주식회사 상보
(단위 : 원)

과목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자산

I. 유동자산
72,928,744,540
70,507,080,037

현금및현금성자산
10,151,026,174
22,190,613,108

매출채권
18,976,538,173
20,792,064,965

상각후원가측정금융자산
31,604,600,000
17,060,323,002

당기손익-공정가치측정금융자산
1,309,955,614
-

기타수취채권
1,250,048,080
1,091,503,392

기타유동자산
694,575,236
1,101,155,206

당기법인세자산
174,821,560
44,189,360

재고자산
8,767,179,703
8,227,231,004

Ⅱ. 매각예정자산
1,515,525,018
-

Ⅲ. 비유동자산
45,474,135,639
44,154,100,760

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
250,304,824

유형자산
26,905,734,077
26,860,924,616

투자부동산
1,478,265,216
1,496,472,647

무형자산
1,197,817,140
300,094,919

사용권자산
270,767,946
236,316,501

비유동기타수취채권
464,895,475
447,769,475

당기손익-공정가치측정금융자산
150,607,816
82,392,434

종속기업투자
609,490,654
348,750,000

관계기업투자
11,705,610,000
12,289,200,000

이연법인세자산
2,690,947,315
1,841,875,344

자 산 총 계
119,918,405,197
114,661,180,797

부채

I. 유동부채
47,432,400,173
40,853,341,456

매입채무
7,364,931,697
5,547,220,507

기타지급채무
4,282,657,598
2,461,075,522

기타유동부채
185,836,364
308,744,305

유동리스부채
103,801,713
82,635,629

단기차입금
35,200,000,000
32,450,000,000

기타충당부채
295,172,801
3,665,493

Ⅱ. 비유동부채
6,652,567,780
5,448,302,565

순확정급여부채
6,478,934,878
5,290,253,091

리스부채
173,632,902
158,049,474

부 채 총 계
54,084,967,953
46,301,644,021

자본

I. 자본금
29,590,639,500
29,590,639,500

II. 자본잉여금
31,045,814,653
31,045,814,653

III. 기타자본구성요소
(5,477,350,887)
(2,489,618,810)

IV. 기타포괄손익누계액
2,939,017,564
3,137,008,680

V. 이익잉여금
7,735,316,414
7,075,692,753

자 본 총 계
65,833,437,244
68,359,536,776

부 채 와 자 본 총 계
119,918,405,197
114,661,180,797

포괄손익계산서

제 35(당)기: 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지

제 34(전)기: 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 상보
(단위 : 원)

과목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 매출액
66,110,455,725
67,953,516,422

II. 매출원가
50,592,885,368
53,157,841,830

III. 매출총이익
15,517,570,357
14,795,674,592

판매비와관리비
12,994,278,936
12,495,496,354

IV. 영업이익
2,523,291,421
2,300,178,238

기타수익
3,592,289,414
1,014,473,960

기타비용
6,748,755,275
2,328,623,643

금융수익
4,044,602,130
3,877,885,623

금융비용
3,026,596,761
3,738,497,020

V. 법인세비용차감전순이익
384,830,929
1,125,417,158

법인세비용(수익)
(687,667,467)
(1,925,867,920)

VI. 당기순이익
1,072,498,396
3,051,285,078

VII. 기타포괄손익
(610,865,851)
297,791,859

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(412,874,735)
297,791,859

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
(197,991,116)
-

VIII. 총포괄순이익
461,632,545
3,349,076,937

IX. 주당순손익

기본 및 희석주당순이익
19
52

미처분이익잉여금처분계산서

제35(당)기
2023년 1월 1일
부터
제34(전)기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 26일

처리예정일
2023년 3월 29일

(단위: 원)

과목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

미처분이익잉여금

7,735,316,414

7,075,692,753

전기이월미처분이익잉여금
7,075,692,753

3,726,615,816

당기순이익
1,072,498,396

3,051,285,078

확정급여제도의 재측정요소
(412,874,735)

297,791,859

잉여금 처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

7,735,316,414

7,075,692,753

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

류시관
1958.10.30
사외이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류시관
(주)상보사외이사
2008~2013
엘지이노텍(주) 부사장
해당사항없음

2013~2015
엘지전자(주) 부사장

2015~2018.
희성전자(주) 대표이사 사장

2020~2023
(주)해성티피씨 사외이사

2021~현재
(주)상보 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류시관
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 경험과 전문성을 바탕으로 이사회를 비롯한 주요 경영상 의사결정에 참여하여 독립적인 의사결정을 하며, 경영진과 대주주의 직무 집행을 감독함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 수년간 대기업 임원으로 근무하며 폭넓은 경영상의 경험을 쌓아온 바, 당사의 지속적인 발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 기대되어 추천함

확인서

확인서(류시관)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최선집
1956.01.07.
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최선집
(주)상보감사
1992~2022
김.장 법률사무소 변호사
해당사항없음

2015~2022
한국중견기업연합회 대외협력부회장

2018~2020
한화생명보험(주) 사외이사

2019~2021
(주)퍼시스 사외이사

2020~현재
(주)태양금속공업 사외이사

2021~현재
(주)상보 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최선집
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 오랜기간 변호사로 근무하여 법률전문가로서 경험이 풍부하고, 이를 바탕으로 당사의 준법 의무 준수 등을 독립적으로 감독하는 감사로서의 역할이 기대되어 추천함

확인서

확인서-최선집

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,242

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기) (단위:백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
80

최고한도액
200

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.sangbogroup.com) 미디어센터 공지사항 게시판에 게재될 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사의 주주총회 개최 예정일은 주주총회 집중일에 해당하지 않습니다.