엑시온그룹 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240208)
제출인: 엑시온그룹

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)아이에스이커머스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 02 월 08 일

권 유 자:
성 명: (주)아이에스이커머스주 소: 서울시 강남구 영동대로 648 (삼성동, 삼안빌딩)전화번호: 070-7435-5472

작 성 자:
성 명: 최영일부서 및 직위: (주)아이에스이커머스 공시책임자전화번호: 070-7435-5472

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아이에스이커머스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 08일
라. 주주총회일
2024년 02월 26일

마. 권유 시작일
2024년 02월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의해임

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아이에스이커머스
보통주
189,300
0.73
본인
자기주식

주1) 권유자가 소유한189,300주(보통주)는 자기주식으로 의결권이 제한되었습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜국보
경영권
보통주
2,340,476
9.06
경영권
(주1)

유콘파트너스㈜
경영참여
보통주
766,429
2.97
경영참여
-

(주)아이에스이네트워크
최대주주
보통주
2,764,774
10.71
최대주주
경영권양도(주1)의결권제한(주2)

김응상
최대주주의특수관계인
보통주
192,660
0.75
최대주주의특수관계인
의결권제한(주2)

김희원
최대주주의특수관계인
보통주
91,651
0.35
최대주주의특수관계인
의결권제한(주2)

신영경
최대주주의특수관계인
보통주
26,148
0.10
최대주주의특수관계인
의결권제한(주2)

한영과학(주)
최대주주의특수관계인
보통주
2,225,443
8.62
최대주주의특수관계인
의결권제한(주2)

삼안통상(주)
최대주주의특수관계인
보통주
177,400
0.69
최대주주의특수관계인
의결권제한(주2)

계
-
8,584,981
33.25
-
-

주1) 당사의 최대주주인 (주)아이에스이네트워크와 그 특수관계인은 2022년 7월 14일에 체결한 '주식 및 경영권 양수도계약'으로 당사의 경영권을 오션뉴웨이브신기술조합1호에게 양도하였으며, 오션뉴웨이브신기술조합1호의 최대출자자인 (주)국보는 2023년 3월 5일자로 조합을 탈퇴함에 따라 조합이 보유한 당사의 보통주 2,340,476주를 양수받아 당사의 경영권을 확보하였습니다.주2) 당사의 최대주주인 (주)아이에스네트워크는 2023년 8월 16일 당사에 제기한 의결권행사허용가처분신청서(2023카합21064)가 모두 기각되어 법원의 판단에 의해 의결권있는 발행주식 총수의 5%만(1,281,853주)을 인정받아 (주)아이에스이네트워크와 그 특수관계인 5인은 현재 보유주식인 5,478,076주 중 4,196,223주의 의결권이 제한되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최영일
보통주
9,500
부사장
부사장
미등기임원

박상현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 파주시 교하로
의결권 위임 권유대행 업무
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 08일
2024년 02월 15일
2024년 02월 25일
2024년 02월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 01월 23일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

-금융감독원전자공시시스템
http://dart.fss.or.kr/
제출인 '(주)아이에스이커머스'가 2024.02.08. 공시한, 의결권 대리행사 권유 참고서류 중 '첨부파일'의 위임장 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화, 문자 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처-주소 : 서울시 강남구 영동대로 648 삼안빌딩 3층 (주)아이에스이커머스 (우편번호 06078)-전화 : 070-7435-5472-팩스 : 02-547-9476-우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능-접수기간 : 2024년 02월 15일(목) ~ 2024년 02월 25일(일) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 02 월 26 일 오전 9 시

장 소
서울 강남구 영동대로 618 호텔인9 지하1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당 주주총회일에 위임장이 중복되는 경우 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사를 확인할 수 있사오니, 반드시 주주분들의 의결권 대리행사 위임장에 연락 가능한 핸드폰 번호를 기재하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김보형
1966년 10월 04일
㈜티아이파트너 부회장㈜제이앤케이인베스트먼트 대표이사㈜유지에스원/교연학원 대표이사
2026년 02월 09일

김욱
1969년 04월 01일
(주)C21K 대표이사HLB 상무이사이랜드그룹 본부장
2026년 02월 09일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김보형
이사회 결의로 해임안건이 상정되었음.

김욱
이사회 결의로 해임안건이 상정되었음.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이승철
1967-03-02
사내이사
-
-
이사회추천

김기환
1966-12-04
사내이사
-
-
이사회추천

한태영
1966-03-23
사외이사
-
-
이사회추천

설명헌
1972-09-04
사외이사
-
-
이사회추천

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승철
경영인
-前前前現現
University of Reading 경영학 박사KT, 상무, 인재경영실CJ 상무, 경영고문삼정 KPMG 파트너광운대학교 겸임교수이노파이안 주식회사 대표이사
해당사항없음

김기환
경영인
-前前前前
장안대학 세무회계과롯데칠성음료(주) 근무주식회사 포네이처 이사주식회사 태창파로스 이사주식회사 싱크미디어 상무이사
해당사항없음

한태영
대학교학장
--前前現現
고려대학교 대학원 석사뉴욕주립대학교 박사포스코경영연구소 책임연구원김앤장 자문교수삼성전자 자문교수광운대학교 인문사회과학대 학장
해당사항없음

설명헌
경영인
-前前前前
가천대학교 경영정보학과주식회사 나우코스 관리부 차장주식회사 대흥 경영지원팀 부장주식회사 두준 경영지원팀 상무주식회사 투어하이플래너 대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 한태영, 설명헌]

후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하여 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.각 후보자는 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행을 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 임원으로서 관련법령에서 정한 자격기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하고 있어 회사의 지속성장 및 발전에 기여할 것으로 판단됨에 따라 이사 후보로 추천합니다.

확인서

임원후보자(사내이사)_이승철확인서_20240208

임원후보자(사내이사)_김기환확인서_20240208

임원후보자(사외이사)_한태영확인서_20240208

임원후보자(사외이사)_설명헌확인서_20240208

※ 기타 참고사항