올리패스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240206)
제출인: 올리패스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
올리패스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 02월 06일

권 유 자:
성 명: 올리패스 주식회사주 소: 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4 에이스 동백타워 1동 20층전화번호: 02-6488-2200

작 성 자:
성 명: 김재현부서 및 직위: 재무기획실장전화번호: 02-6488-2200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
올리패스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.02.06
라. 주주총회일
2024.02.22

마. 권유 시작일
2024.02.09
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

올리패스 주식회사
보통주/전환우선주
2,444
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정신
최대주주/대표이사
보통주
2,125,981
6.32
최대주주/대표이사
-

손지현
특수관계인
보통주
294,937
0.88
특수관계인
-

정의선
특수관계인
보통주
249,750
0.74
특수관계인
-

손상욱
특수관계인
보통주
77,650
0.23
특수관계인
-

김종진
특수관계인
보통주
47,500
0.14
특수관계인
-

정수경
특수관계인
보통주
97,000
0.29
특수관계인
-

손지희
특수관계인
보통주
49,850
0.15
특수관계인
-

민형욱
특수관계인
보통주
61,921
0.18
특수관계인
-

민형준
특수관계인
보통주
35,865
0.11
특수관계인
-

손자현
특수관계인
보통주
33,750
0.10
특수관계인
-

이만종
특수관계인
보통주
39,174
0.12
특수관계인
-

이숙자
특수관계인
보통주
33,750
0.10
특수관계인
-

정미경
특수관계인
보통주
31,750
0.09
특수관계인
-

정우창
특수관계인
보통주
150
0.00
특수관계인
-

정혜민
특수관계인
보통주
150
0.00
특수관계인
-

정혜주
특수관계인
보통주
150
0.00
특수관계인
-

한상화
특수관계인
보통주
4,959
0.01
특수관계인
-

손예성
특수관계인
보통주
1,800
0.01
특수관계인
-

손은우
특수관계인
보통주
1,800
0.01
특수관계인
-

김효진
특수관계인
보통주
20,000
0.06
특수관계인
-

이규연
특수관계인
보통주
7,000
0.02
특수관계인
-

이화연
특수관계인
보통주
7,020
0.02
특수관계인
-

김태훈
특수관계인
보통주
10,000
0.03
특수관계인
-

김태엽
특수관계인
보통주
10,000
0.03
특수관계인
-

윤흥식
등기임원
보통주
14,625
0.04
등기임원
-

김준서
미등기임원
보통주
37,500
0.11
미등기임원
-

정다람
미등기임원
보통주
28,125
0.08
미등기임원
-

이한용
미등기임원
보통주
6,339
0.02
미등기임원
-

조봉준
미등기임원
보통주
4,038
0.01
미등기임원
-

고영국
미등기임원
보통주
4,500
0.01
미등기임원
-

김재현
미등기임원
보통주
3,159
0.01
미등기임원
-

조현주
미등기임원
보통주
1,200
0.00
미등기임원
-

계
-
3,341,393
9.93
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김재현
보통주
3,159
미등기임원
미등기임원
-

최푸름
보통주
1,050
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

㈜한국의결권대행
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜한국의결권대행
최창윤
경기도 안양시 만안구 만안로475
의결권 대리행사 권유 업무
031-474-5525

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.02.06
2024.02.09
2024.02.22
2024.02.22

※ 권유 종료일은 2024. 02. 22. 임시주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일 (2024년 1월 24일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

올리패스 주식회사는 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 2월 12일 ~ 2024년 2월 21일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

올리패스 주식회사 홈페이지
https://www.olipass.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처- 주소 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4 에이스동백타워 1동 17층 1707호 재무기획실 주식담당자 앞- 전화번호 : 02-6488-2200- 팩스번호 : 02-6488-2352- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 02월 09일 ~ 02월 22일 제19기 임시주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 2월 22일 오전 10시

장 소
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4에이스동백타워 2동 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 2월 12일 ~ 2024년 2월 21일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(신주인수권)

① <생략>

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 3. <생략>

4. 발행주식총수의100분의30을 초과하지 않는 범위 내에서재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제10조(신주인수권)

① <생략>

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 3. <생략>

4. 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

- 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 신주 배정할 주식수의 제한을 두지 않음.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.