아이진 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240202)
제출인: 아이진

의결권대리행사권유참고서류
3.7
아이진 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 02월 02일

권 유 자:
성 명: 아이진 주식회사주 소: 서울특별시 강서구 양천로 401, 비동 1211호(가양동, 강서한강자이타워)전화번호: 02-322-1687

작 성 자:
성 명: 이명재부서 및 직위: 상무이사전화번호: 02-322-1687

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아이진 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 02일
라. 주주총회일
2024년 02월 20일

마. 권유 시작일
2024년 02월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아이진 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)한국비엠아이
최대주주
보통주
5,805,137
21.48
최대주주
-

우구
사실상지배주주
보통주
324,192
1.20
사실상지배주주
-

이광인
사실상지배주주
보통주
2,000
0.01
사실상지배주주
-

김현기
사실상지배주주
보통주
4,500
0.02
사실상지배주주
-

유원일
임원(등기)
보통주
1,287,946
4.76
임원(등기)
-

이명재
임원(미등기)
보통주
64,022
0.24
임원(미등기)
-

김두식
임원(등기)
보통주
30,000
0.11
임원(등기)
-

우솔아
-
보통주
10,800
0.04
-
-

계
-
7,528,597
27.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이명재
보통주
64,022
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 02일
2024년 02월 10일
2024년 02월 19일
2024년 02월 20일

나. 피권유자의 범위

아이진(주)의 제25기 임시주주총회(2024년 2월 20일) 개최를 위한 권리주주 확정 기준일(2024년 1월 19일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 02월 10일 오전9시 ~ 2024년 02월 19일 오후5시※ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날 (2월 19일)은 오후 5시까지 이용가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장 용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

아이진(주) 홈페이지
www.eyegene.co.kr
홈페이지 공지사항 카테고리 -> 공고사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부 할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처ㆍ주 소 : 서울특별시 강서구 양천로401 B동 1211호 (가양동,강서한강자이타워) (우편번호 07528)ㆍ전화번호 : 02-322-1687ㆍ팩스번호 : 02-302-4359- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 2월 10일 ~ 2024년 2월 20일 제25기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 02월 20일 (화) 오전 09시

장 소
서울시 마포구 매봉산로 37 (상암동) DMC산학센터 (前,DMC산학연구센터) 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2024년 02월 10일 오전9시 ~ 2024년 02월 19일 오후5시※ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날 (2월 19일)은 오후 5시까지 이용가능)

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등

1. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 발열 및 호흡기 증상이 있는 경우 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장제도 (https://vote.samsungpop.com) 또는 의결권 대리행사를 활용하여 비대면적 의결권 행사를 부탁드립니다. - 주주총회 개최 전 천재지변 또는 감염병 확산 등으로 인하여 주주총회 장소 및 일시변경이 발생할 경우 정정공시 및 당사 홈페이지(www.eyegene.co.kr)를 통하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최석근
1967.01.07
사내이사 후보자
해당사항 없음
-
이사회

이명재
1969.09.28
사내이사 후보자
해당사항 없음
-
이사회

유원일
1963.06.13
사내이사 후보자
해당사항 없음
사외이사
이사회

우구
1961.09.19
기타비상무이사 후보자
해당사항 없음

최대주주

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자성 명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최석근
아이진(주) 부사장

2023 ~ 현재2023 ~ 현재2010 ~ 2022
2006 ~ 20102000 ~ 2006

(現) 아이진㈜ 부사장(現) ㈜한국비엠아이 부사장(前) ㈜유바이오로직스 대표이사(前) ㈜메디톡스 이사 /공장장(前) LG생명과학(現,LG화학)/차장고려대학교 대학원 생물법제학 박사
해당사항 없음

이명재
아이진(주) 상무이사/CFO
2012 ~ 현재2021 ~ 현재2004 ~ 20072000 ~ 2001

(現) 아이진㈜ 상무이사 / CFO

(現) ㈜레나임 감사

(前) 로지트엔터테인먼트 차장 / 기획ㆍ관리

(前) 삼성물산㈜ 대리 / 심사

연세대학교 경영학과 학사

해당사항 없음

유원일
아이진㈜ 대표이사
2000 ~ 현재1988 ~ 2000
(現) 아이진㈜ 대표이사(前) 제일제당종합기술원(現, CJ) 수석연구원연세대학교 대학원 생화학과 박사 수료
해당사항 없음

우구
㈜한국비엠아이 대표이사
2005 ~ 현재2001 ~ 20051988 ~ 20011986 ~ 1988
(現) ㈜한국비엠아이 대표이사(前) ㈜인바이오넷 생물의약사업본부 본부장(前) 제일제당종합기술원(現, CJ) 품질보증팀 팀장(前) 연세대학교 의과대학 생화학교실 조교연세대학교 대학원 생화학과 석사
해당사항 없음

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 회사의 성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천함

확인서

확인서_후보자 최석근.jpg
확인서_후보자 최석근

확인서_후보자 이명재.jpg
확인서_후보자 이명재

확인서_후보자 유원일.jpg
확인서_후보자 유원일

확인서_후보자 우구.jpg
확인서_후보자 우구

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지각 부여 대상자별 동기부여 및 인센티브 성격의 주식매수선택권을 부여함으로써 회사의 기업가치 제고를 추진하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명① 2023년 09월 22일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

유용성
자문위원
자문위원
보통주
10,000

이성진
자문위원
자문위원
보통주
20,000

총( 2 )명
-
-
-
총( 30,000 )주

② 2024년 01월 03일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

최석근
부사장
경영총괄
보통주
250,000

총( 1 )명
-
-
-
총( 250,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

① 2023년 09월 22일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 30,000주
-

행사가격 및 행사기간
가) 부여 당시 행사가격 : 3,645원나) 행사기간 : 2026년 09월 22일 ~ 2031년 09월 21일다) 조정 후 행사가격 : 3,451원※ 행사조건 :주식매수선택권 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있으며, 부여일로부터 3년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있음. 다만, 3년이 경과한 후에 퇴직한 경우에는 퇴직일로부터 3월 이내에 행사하여야 한다.
-

기타 조건의 개요
1. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 :부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이뤄지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정할 수 있으며, 이 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 따라 할 수 있음.2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따름.
-

② 2024년 01월 03일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 250,000주
-

행사가격 및 행사기간
가) 부여 당시 행사가격 : 4,077원나) 행사기간 : 2027년 01월 03일 ~ 2032년 01월 02일※ 행사조건 :주식매수선택권 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있으며, 부여일로부터 3년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있음. 다만, 3년이 경과한 후에 퇴직한 경우에는 퇴직일로부터 3월 이내에 행사하여야 한다.
-

기타 조건의 개요
1. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 :부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이뤄지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정할 수 있으며, 이 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 따라 할 수 있음.2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

27,029,784
발행주식총수의100분의 15의 범위 내
보통주
4,054,467
3,459,967

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여 주식수
행사 주식수
실효 주식수
잔여 주식수

2024년
1월 3일
1명
보통주
250,000
-
-
250,000

2023년
9월 22일
2명
보통주
30,000
-
-
30,000

2022년
9월 6일
24명
보통주
307,500
-
163,000
144,500

2022년
8월 1일
4명
보통주
140,000
-
-
140,000

계
총( 31 )명
-
총( 727,500 )주
총( 0 )주
총( 163,000)주
총( 564,500 )주

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.