더코디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240130)
제출인: 더코디

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)더코디

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 01월 30 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 더코디주 소: 충남 천안시 서북구 백석공단2길62(백석동)전화번호:041-620-9000

작 성 자:
성 명:김희택부서 및 직위: 경영지원그룹 / 이사전화번호:041-620-9021

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 더코디
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 01월 30일
라. 주주총회일
2024년 02월 14일

마. 권유 시작일
2024년 02월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사더코디
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이석산업개발 주식회사
최대주주
보통주
1,092,732
23.01
최대주주
-

계
-
1,092,732
23.01
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김희택
보통주
0
직원
직원
-

김성직
보통주
0
직원
직원
-

이창호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 01월 30일
2024년 02월 02일
2024년 02월 13일
2024년 02월 14일

나. 피권유자의 범위

2024년 1월 16일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 더코디
http://thecodi.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 충남 천안시 서북구 백석공단2길62 (백석동) 총무팀 전화번호 : 041-620-9000 / 팩스번호 : 041-620-9029- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 2월 2일 ~ 2월 13일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 2 월 14 일 오전 9 시

장 소
충남 천안시 서북구 백석공단2길62 (백석동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

Sujit Thomas

Varghese

(TJ 바르게스

(Varghese))

1979.09.11
미해당
미해당
없음
최대주주

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

Sujit Thomas

Varghese

(TJ 바르게스

(Varghese))

구글 핏빗총괄이사
2021.6- 현재
Google Inc. Director, Product Management, Wearable Fitness & Health, 구글 핏빗 (Fitbit) 총괄이사
-

2018.04-2021.05
Google Inc. Head of Product, Google Workspace Hardware, 구글 AI 기반 화상회의 키트 ‘시리즈 원’ 설립자 및 개발 책임자

2013.04-2021.05
Google Inc. Founder and Product Lead - Google Jamboard, 구글‘스마트(전자) 칠판 (Jamboard)’ 설립자 및 개발 리더

2012.06-2013.04
Google Inc. Senior Product Manger - Google Drive & Docs Suite, 구글 드라이브 & 문서 스위트 (Google Drive & Docs) 런칭 시니어 제품 관리자

2009.05-2012.06
Quickoffice Inc. Director of Product Management 제품 관리 이사

2007.03-2009.05
Sabre Inc. Senior Product Manager 시니어 제품 담당자

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 사내이사 후보자(TJ바르게스)가 당사가 영위하는 사업 및 회사 업무 전반에 대하여 이해가 깊고, 기업가치 극대화에 적합한 능력을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 당사의 중장기 경영전략의 지속성을 유지하기 위한 적임자로 판단되는 바, 선임하고자 합니다.

확인서

후보자 확인서_page-0001.jpg
후보자 확인서_page-0001

후보자 확인서_page-0002.jpg
후보자 확인서_page-0002

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

62. 기타 위에 부대되는 사업 일체

제2조(목적)

62. 전자칠판 개발, 제조 및 판매업

63. 전자교탁 개발, 제조 및 판매업

64. 터치 디스플레이를 적용한 제품 개발, 제조 및 판매업

65. 이러닝(전자학습) 솔루션 공급업

66. 멀티미디어 교육장비 도. 소매업

67. 시스템통합(SI) 및 에이아이(AI)소프트웨어 개발 및 판매업

68. 소프트웨어 자문업

69. 웹사이트 구축업

70. 정보통신 관련 공사업

71. 컴퓨터 정보처리 관련 교육 및 공급업

72. 온라인 서비스업

73. 목재, 금속, 기타가구제조업

74. 실내 장식업

75. 산업용로봇, 에이아이(AI)산업용 로봇 제조업

76. 반도체 제조용 기계제조업

77. 디스플레이 제조용 기계제조업

78. 제조업(통신기기, 컴퓨터 및 주변기기, 태블릿 피씨(PC) 및 주변기기, 스크린, 터치스크린, 디지타이저, 사이버컴퓨터보드, 디브이알, 폐쇄회로카메라, 웹전송 장비, 판서모니터)

79. 기타 위에 부대되는 사업 일체

사업다각화

※ 기타 참고사항