프로브잇 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240129)
제출인: 프로브잇

의결권대리행사권유참고서류
3.7
㈜에이치앤비디자인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 01 월 29 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이치앤비디자인주 소: 서울 강남구 강남대로 112길 32전화번호: 02-868-0246

작 성 자:
성 명: 김 준 성부서 및 직위: 대표이사전화번호: 02-868-0246

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜에이치앤비디자인
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 01월 29일
라. 주주총회일
2024년 02월 13일

마. 권유 시작일
2024년 02월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜에이치앤비디자인
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임한결
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 01월 29일
2024년 02월 01일
2024년 02월 13일
2024년 02월 13일

나. 피권유자의 범위

(주)에이치앤비디자인의 2024년 01월 02일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 서울 강남구 강남대로 112길 32, 6층 ·전화번호 : 02-868-0246·팩스번호 : 070-7812-0990- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 02월 01일 ~ 2024년 02월 13일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 2 월 13 일 오전 10 시

장 소
서울 강남구 강남대로 112길 32, 6층 당사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김형수
1971.10

전)부동산경제TV 방송국장

전)㈜엠케이종합건설 전무

현) 한강그룹 부의장

2025년 07월

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김형수
정상적인 사무집행 불능

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

함기현
1966년 03월 31일
부
부
-
이사회

김규범
1979년 09월 04일
부
부
-
이사회

이동화
1963년 02월 13일
여
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

함기현
회사원
2021.09 ~ 현재
CME Sof Co.,Ltd 부사장
-

김규범
회사원
2019.06 ~ 2024.012024.01 ~ 현재
알비엔코리아팀장에이치앤비디자인팀장
-

이동화
회사원
2018.10 ~현재
주식회사 아미스퀘어 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 직무를 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들의 기업등에서의 실무 경력, 조직 운용과 그에 따른 직무 전문성을 고려하여 회사의 성장과 안정성에 기여 할 것으로 예상되어 추천하였음.

확인서

(첨부04) 이동화 사외이사 체크사항 및 확인서_2.jpg
(첨부04) 이동화 사외이사 체크사항 및 확인서_2

(첨부02) 함기현 사내이사 체크사항_확인서_2.jpg
(첨부02) 함기현 사내이사 체크사항_확인서_2

(첨부03) 김규범 사내이사 체크사항_확인서_2.jpg
(첨부03) 김규범 사내이사 체크사항_확인서_2

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최정은
1973년 8월 10일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최정은
변호사
2020 ~ 현재
법무법인(유한) 서평
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 주여 경영 사항에 대한 적법하고 윤리적인 의사결정에 기여하고, 경영 전방에 대한 감시 등을 통해 회사의 적절한 통제 능력을 발휘할 수있다고 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

(첨부05) 최정은 감사 체크사항 및 확인서_2.jpg
(첨부05) 최정은 감사 체크사항 및 확인서_2

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항