다보링크 — [기재정정]주주총회소집결의(임시주주총회) (20240122)
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다보링크/주주총회소집결의/(2024.01.22)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2024-01-22

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.01.22

3. 정정사유
임시주주총회 안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안의 주요내용
제1호 의안 : 이사선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 진현주 신규선임의 건
제1-2호 의안 : 사내이사 김유나 신규선임의 건
제1-3호 의안 : 사내이사 안명규 신규선임의 건
제1-4호 의안 : 사내이사 김옥겸 신규선임의 건
제1-5호 의안 : 사외이사 이수미 신규선임의 건

제2호 의안 : 감사선임의 건
제2-1호 의안 : 감사 이관응 선임의 건

제3호 의안 : 정관변경의 건
제3-1호 의안 : 사업목적 변경의 건
제1호 의안 : 정관변경의 건
제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건
제1-2호 의안 : 이사의수 변경의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 진현주 신규선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 김유나 신규선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 안명규 신규선임의 건
제2-4호 의안 : 사내이사 김옥겸 신규선임의 건
제2-5호 의안 : 사외이사 이수미 신규선임의 건
제2-6호 의안 : 사내이사 서민혁 신규선임의 건
제2-7호 의안 : 사내이사 임상현 신규선임의 건
제2-8호 의안 : 사내이사 이민수 신규선임의 건
제2-9호 의안 : 사외이사 김재준 신규선임의 건

제3호 의안 : 감사선임의 건
제3-1호 의안 : 감사 이관응 선임의 건
제3-2호 의안 : 감사 신경섭 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-02-06

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 안양시 동안구 벌말로 112(관양동) 3층 회의실

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 정관변경의 건

제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건

제1-2호 의안 : 이사의수 변경의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 진현주 신규선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김유나 신규선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 안명규 신규선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 김옥겸 신규선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 이수미 신규선임의 건

제2-6호 의안 : 사내이사 서민혁 신규선임의 건

제2-7호 의안 : 사내이사 임상현 신규선임의 건

제2-8호 의안 : 사내이사 이민수 신규선임의 건

제2-9호 의안 : 사외이사 김재준 신규선임의 건

제3호 의안 : 감사선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 이관응 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사 신경섭 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-01-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-01-04 주주총회소집결의
2023-12-13 주주총회소집결의
2023-12-08 주주총회소집결의
2023-11-23 주주총회소집결의
2023-11-23 주주총회소집결의
2023-10-19 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진현주
1977-02
3
신규선임
前 SM브랜드마케팅 / 대표이사
前 SM BRANDMARKETING SEA HOLDINGS / 이사
前 Urban Coconut USA / 이사
前 SM 엔터테인먼트/프러덕트매니지먼트 센터장
前 SM 브랜드마케팅/리테일&커머스사업 본부장

김유나
1979-06
3
신규선임
現 글로벌 엔터테인먼트 미디어 그룸 CEO
現 WWD코리아 발행인
前 YG 미디어 CEO (중국)
前 신세계 마케팅부 임원
(KR top 부서 및 온라인 커머스브랜드)
前 글로벌 뷰티 유니온 그룹의 설립자

안명규
1974-07
3
신규선임
現 라이트솔루션 대표이사
前 CUBE 엔터테인먼트 본사 대외협력실장
前 주식회사 KVLY 본사 전략기획실장
前 홍대문화여행협회 부회장
前 넷콤바인 CEO
前 서태지 본사 전략기획실장CAC lnc.
前 컨설턴트대우아이앤씨 컴퓨터 엔지니어

김옥겸
1977-04
3
신규선임
現 주식회사 마인라오 대표이사
前 주식회사 닥터모빌리티 이사
前 주식회사 더스카이 대표이사
前 주식회사 리드코리아 D&C 부사장

서민혁
1972-04
3
신규선임
現 (주)테라사이언스 사내이사
現 엠코바이오 대표이사

임상현
1972-07
3
신규선임
前 다물 이사
現 바란 대표이사

이민수
1963-04
3
신규선임
前 삼성전자 선임연구원
前 유펄스 대표이사
現 엠에스웨이 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이수미
1971-09
3
신규선임
現 (2004-현쟤) 시므엘코리아 대표
前 상명대 천안캠퍼스 디자인협력단 자문위원
(2007-2009)
백석대 선교학 박사과정(현재)
2017년 백석대 목회학 석사
2008년 Central Saint Martins College of Arts and Design, Fashion and Textile 학사
-

김재준
1961-09
3
신규선임
前 NH투자증권 WM사업부 대표
前 경남제약 사외이사
現 에프앤가이드 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이관응
1957-06
3
신규선임
비상근
現 디지털 인재경영 연구소 대표 컨설턴트
前 대통령경호실 혁신자문평가위원 (2007년)
前 재단법인 국제경영전략연구원 원장
前 엘테크리더십개발원 대표
前 GWP Korea 대표
경기고등학교/서울대학교 농과대학/미국 아아오와 주립대학교 대학원 석사 및 박사(성인교육학 전공)

신경섭
1973-10
3
신규선임
비상근
前 휴먼엔파트너스 이사
現 (주)테라사이언스 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

12. 기타무역업(친환경 펠릿)
22. 친환경, 신재생에너지 개발, 제조, 생산, 판매업
23. 목재가공 제조 및 판매업
24. 펠렛 제조 및 판매업
25. 부동산 임대업
26. 건축자재 제조 및 판매업
27. 수출입업(친환경 펠렛)
28. 환경설비 제조 판매업
29. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
12. 통신 재판매업
13. 컴퓨터 사무용 기계, 장비 임대업
14. 방송기기 임대 및 판매업
15. 전광판 제조
16. 영상감시장치제조
17. 보안카메라 판매업
18. 통신공사, 방송설비공사
19. 인테리어(방송국실내인테리어)
20. 방송영상기자재 임대업
21. 영상, 음악 관련 아날로그 및 디지털 컨텐츠 제작 및 배급업
22. 공연, 상영 등의 이벤트 기획 및 제작업
23. 서적, 비디오 CD,DVD 등 엔터테인먼트 관련 상품의 제작 및 판매업
24. 이벤트 관련 행사 기획, 연출, 및 대행업
25. 방송용(위성, TV, 케이블 TV, 인터넷방송 등 (포함) 프로그램 제작, 구입 및 국내외 판매업
26. 비디오, DVD, VCD 등 영상물의 제조, 복사 및 국내외 판매업
27. 극장 건설 및 운영업
28. 광고의 제작, 대행, 알선위탁사업
29. 방송장비 임대업
30. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업
31. 인터넷관련사업
32. 부동산 매매, 임대업 및 주택사업
33. 화장품의 제조 및 유통, 판매
34. 생활용품의 제조 및 판매
35. 외식사업
36. 출판업
37. 인쇄업
38. 정보기술 및 정보서비스업
39. 시스템 통합자문 구축서비스업
40. 의류, 신발용품 도소매업 및 무역업
41. 이커머스업 및 전자상거래업
42. 각호에 관련된 제조업
43. 각호에 관련된 국내외 투자 및 경영 자문업, 수출입 및 무역업
44. 각호에 관련된 부대사업 일체
신규사업의 확대

사업목적 삭제
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