셀레스트라 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240116)
제출인: 셀레스트라

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)클리노믹스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 1 월 16 일

권 유 자:
성 명: (주)클리노믹스주 소: 울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50, 251동 312호전화번호: 070-5030-5293

작 성 자:
성 명: 정 종 태부서 및 직위: 대표이사전화번호: 070-5030-5293

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 클리노믹스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 01월 16일
라. 주주총회일
2024년 01월 31일

마. 권유 시작일
2024년 01월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 클리노믹스
보통주
435,029
1.35
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박종화
최대주주
보통주
2,453,373
7.54
본인
사내이사

김병철
특별관계자
보통주
585,388
1.80
특별관계자
대표이사

정종태
특별관계자
보통주
116,350
0.36
특별관계자
대표이사

김병철
특별관계자
보통주
192,529
0.59
특별관계자
임원

정명준
특별관계자
보통주
74,793
0.23
특별관계자
임원

이성훈
특별관계자
보통주
23,031
0.07
특별관계자
임원

계
-
3,445,464
10.59
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유의결권수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이익환
보통주
0
0
직원
직원
-

김사무엘
보통주
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)지오파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20,404호
주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 01월 16일
2024년 01월 19일
2024년 01월 31일
2024년 01월 31일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)클리노믹스
https://www.clinomics.com
-

* https://www.clinomics.com --> 공지사항 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2024년 1월 31일 오전 10시 주주총회 개회 전(장소) 울산광역시 울주군 삼남읍 도호길 31 더엠컨벤션10층(M-3홀)2. 우편 접수(일시) 2024년 1월 31일 임시주주총회 개시 전까지(장소) 16229 경기도 수원시 영통구 창룡대로 260 광교센트럴비즈타워 205호 (주)클리노믹스 의결권 담당자 앞(전화번호) 070-5030-5293

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024 년 1 월 31 일 오전 10 시

장 소
울산광역시 울주군 삼남읍 도호길 31 더엠컨벤션10층(M-3홀)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 1월 21일 09:00 ~ 2024년 1월 30일 17:00

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 1월 30일은 오후 5시 까지만 가능)※ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 서류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)※ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 3항

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(신주인수권)

② 전항의 ~~~ 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

제9조(신주인수권)

② 좌동.

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달,
재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내의 금융기관 또는 기관투자자 및 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

발행대상자범위확대

제16조(전환사채의 발행)

① 이 회사는~~~전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 900억원을 초과하지 않는 범위 내에서 ~~~발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 900억원을 초과하지 않는 범위 내에서~~~발행하는 경우

제16조(전환사채의 발행)

① 이 회사는~~~전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

발행한도확대

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 ~~~ 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 900억원을 초과하지 않는 범위 내에서 ~~~ 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 900억원을 초과하지 않는 범위 내에서 ~~~ 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 ~~~ 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

발행한도확대

신설

부 칙 <2024.01.31>

제1조 (시행일)

① 이 정관은 2024년 1월 31일 임시주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최제성

1966.04

기타비상무이사

-

-

이사회

전민호

1972.06

기타비상무이사

-

-

이사회

함영휘

1970.02

기타비상무이사

-

-

이사회

윤성용

1964.12

사외이사

-

-

이사회

권은상

1967.12

사외이사

-

-

이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최제성

현) (주)국민주식연구소

이사

현) 호명관리(주)이사

현) 파운드에쿼티파트너스(주)

고문

-

전민호

현) ㈜씨디바이오 기획이사

2018~

1997~2014

총신대학교 일문학과

현) ㈜스타버킷 CFO

전) ㈜테마아이멤 대표이사

-

함영휘

현) ㈜씨디바이오 기획이사

1997~2001

2012~2014

2015~2016

2021~2022

조지워싱턴 대학교 교육학

전) ㈜디지틀조선일보 미디어사업팀 팀장

전) ㈜투비원솔루션즈 전략기획 이사

전) ㈜스마트이노베이션 기획이사

전) ㈜테크온힐 부사장

-

윤성용

-

1995~2009

2015~2017

서울대 토목공학과 공학박사

신안산대 토목공학과 교수

가천대학교 토목공학과 겸임교수

-

권은상

현) ㈜씨디바이오 CTO

2002-2005

2005-2008

일본 국립 도호쿠대학교

이학연구과 박사

전) 일본 이화학연구소 연구원

전) 일본 도호쿠대학교 다원

물질과학 연구소 연구원

현) 일본 도호쿠대학교

거대분자해석 연구소 총괄

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최제성

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

전민호

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

함영휘

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

윤성용

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

권은상

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 윤성용

1. 전문성

본 후보자는 풍부한 경험을 바탕으로 클리노믹스의 이사회에 참여함으로써, 심도 있는 심의 및 의사결정에 기여할 수 있도록 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 클리노믹스 사외이사로서 활동하는데 있어 독립성에 영향을 줄 수 있는 어떠한 이해관계도 없습니다. 본 후보자는 사외이사로서의 공정성과 독립성을 바탕으로 클리노믹스의 이사회가 투명하고 합리적으로 운영되는 가운데, 회사가 최선의 이익을 추구하는 의사결정을 하도록 그 임무를 다하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시의무,경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

사외이사 권은상

1. 전문성

본 후보자는 바이오 분야의 전문성을 바탕으로 클리노믹스의 이사회에 참여함으로써, 심도 있는 심의 및 의사결정에 기여할 수 있도록 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 클리노믹스 사외이사로서 활동하는데 있어 독립성에 영향을 줄 수 있는 어떠한 이해관계도 없습니다. 본 후보자는 사외이사로서의 공정성과 독립성을 바탕으로 클리노믹스의 이사회가 투명하고 합리적으로 운영되는 가운데, 회사가 최선의 이익을 추구하는 의사결정을 하도록 그 임무를 다하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시의무,경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-기타비상무이사 최제성

다양하고 풍부한 경험을 바탕으로 향후 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단되며, 당사의 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적이고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.-기타비상무이사 전민호다양하고 풍부한 경험을 바탕으로 향후 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단되며, 당사의 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적이고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.-기타비상무이사 함영휘기획 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로 당사의 지속가능한발전을 위해 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

-사외이사 윤성용본 후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함-사외이사 권은상본 후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(최제성)

확인서(전민호)

확인서(함영휘)

확인서(윤성용)

※ 기타 참고사항

확인서(권은상)