전진바이오팜 — [기재정정]주주총회소집결의 (20240116)
제출인: 전진바이오팜

전진바이오팜/주주총회소집결의/(2024.01.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-01-16

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-09

3. 정정사유
임시주주총회 개최일 및 부의안건 일부 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.일시
날짜 2024-01-30
날짜 2024-01-31

3.의안 주요내용
□ 임시주주총회 회의 목적사항

※ 부의안건

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 곽원중 선임의 건(신규선임)
제2-2호 의안 : 사내이사 이동욱 선임의 건(신규선임)
제2-3호 의안 : 사내이사 백광열 선임의 건(신규선임)
제2-4호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건(신규선임)
제2-5호 의안 : 사외이사 이경선 선임의 건(신규선임)
제2-6호 의안 : 사외이사 김철순 선임의 건(신규선임)
제2-7호 의안 : 사외이사 최주용 선임의 건(신규선임)
□ 임시주주총회 회의 목적사항

※ 부의안건

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 이승기 선임의 건(신규선임)
제2-2호 의안 : 사내이사 이동욱 선임의 건(신규선임)
제2-3호 의안 : 사내이사 백광열 선임의 건(신규선임)
제2-4호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건(신규선임)
제2-5호 의안 : 사외이사 이경선 선임의 건(신규선임)
제2-6호 의안 : 사외이사 김철순 선임의 건(신규선임)
제2-7호 의안 : 사외이사 최주용 선임의 건(신규선임)

4.이사회결의일
2024-01-09
2024-01-16

이사선임 세부내역
곽원중(1957-09)
이승기(1966-03)

사업목적 추가
1. 광업 및 광산물 제련에 의한 티타늄제조, 유통, 판매, 아연괴, 카드뮴괴, 전기동, 산화코발트, 황산(10퍼센트이상), 산화카드뮴, 염화아연, 황화아연 및 기타 부산물의 제조 판매
2. 전기통신공사업, 정보통신공사업, 전기통신사업(기간통신 및 부가통신), 관련 기술, 서비스 등의 개발, 도입 및 판매, 임대사업
3. 온라인 정보개발업, 온라인 상거래 및 그 중개업
4. 소프트웨어, 게임기 및 게임소프트웨어 개발, 제조, 임대, 판매, 유통, 운영, 유지보수업
1. 광업 및 광산물 제련에 의한 티타늄제조, 유통, 판매, 아연괴, 카드뮴괴, 전기동, 산화코발트, 황산(10퍼센트이상), 산화카드뮴, 염화아연, 황화아연 및 기타 부산물의 제조 판매
2. 전기통신공사업, 정보통신공사업, 전기통신사업(기간통신 및 부가통신), 관련 기술, 서비스 등의 개발, 도입 및 판매, 임대사업
3. 온라인 정보개발업, 온라인 상거래 및 그 중개업
4. 소프트웨어, 게임기 및 게임소프트웨어 개발, 제조, 임대, 판매, 유통, 운영, 유지보수업
5. 신재생에너지 설비생산 및 발전, 제조업
6. 수소가스발생기, 수소연료전지, 에너지 절감장치

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-01-31

시간
오전9시

2. 장소
대구광역시 달서구 성서공단북로 295, 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
□ 임시주주총회 회의 목적사항

※ 부의안건

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이승기 선임의 건(신규선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 이동욱 선임의 건(신규선임)

제2-3호 의안 : 사내이사 백광열 선임의 건(신규선임)

제2-4호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건(신규선임)

제2-5호 의안 : 사외이사 이경선 선임의 건(신규선임)

제2-6호 의안 : 사외이사 김철순 선임의 건(신규선임)

제2-7호 의안 : 사외이사 최주용 선임의 건(신규선임)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-01-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-10-16 주주총회소집결의
2023-10-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-11-24 주주총회소집결의
2023-11-29 주주총회소집결의
2023-11-29 주주총회소집공고
2023-11-29 참고서류
2023-12-08 참고서류
2023-12-08 주주총회소집결의
2023-12-08 주주총회소집공고
2024-01-09 주주총회소집결의
2024-01-09 주주총회소집공고
2024-01-09 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승기
1966-03
3년
신규선임
숭실사이버대학교 졸업
前 ㈜정림건축사무소
前 ㈜일송건축종합건축사 사무소
前 ㈜미동엔지니어링
現 ㈜모아이엔이 대표이사
現 한국안전농업㈜ 부사장

이동욱
1972-06
3년
신규선임
현대고등학교 졸업
서울대학교 경영대학원 석사 졸업
前홍콩상하이 은행
前슈로더 투자신탁운용

백광열
1972-08
3년
신규선임
우석대학교 유통무역학 졸업
前글로벌아시아
前시티글로벌
現(주)코스나인 대표이사

김기태
1973-12
3년
신규선임
한양대학교 경영대학원 석사 졸업
前(주)RYN코리아 대표이사
前이뮤노바이오텍(주) 대표이사
前(주)와이비로드 대표이사
前(주)코센 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경선
1968-04
3년
신규선임
연세대학교 행정대학원 행정학 석사 졸업
現제7,8,9대 서울 서대문구의회 구의원
現국민의힘 서울특별시당 여성위원회
現국민의힘 서대문갑 당원협의회
現국민건강보험공단 서대문지사 자문위원회 위원
現(사)한국장애인 고용안정협회 멘토 위원
-

김철순
1968-11
3년
신규선임
방송통신대학 경영학과 졸업
現제이알인터내셔널 대표이사
제이알인터내셔널 대표이사

최주용
1983-09
3년
신규선임
연세대학교 경영학과 졸업
前일본 ㈜CEC
前삼성전자(주) 일본법인
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 광업 및 광산물 제련에 의한 티타늄제조, 유통, 판매, 아연괴, 카드뮴괴, 전기동, 산화코발트, 황산(10퍼센트이상), 산화카드뮴, 염화아연, 황화아연 및 기타 부산물의 제조 판매
2. 전기통신공사업, 정보통신공사업, 전기통신사업(기간통신 및 부가통신), 관련 기술, 서비스 등의 개발, 도입 및 판매, 임대사업
3. 온라인 정보개발업, 온라인 상거래 및 그 중개업
4. 소프트웨어, 게임기 및 게임소프트웨어 개발, 제조, 임대, 판매, 유통, 운영, 유지보수업
5. 신재생에너지 설비생산 및 발전, 제조업
6. 수소가스발생기, 수소연료전지, 에너지 절감장치
사업목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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