우리넷 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240116)
제출인: 우리넷

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)우리넷

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 01월 16일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 우리넷주 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동)전화번호 : 031 - 276 - 5101

작 성 자:
성 명 : 유주혁부서 및 직위 : 통합재무실 이 사전화번호 : 031 - 270 - 7319

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)우리넷
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 01월 16일
라. 주주총회일
2024년 01월 31일

마. 권유 시작일
2024년 01월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)우리넷
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

세티밸류업홀딩스 유한회사
최대주주
보통주,
2,840,435
26.41
최대주주
-

계
-
2,840,435
26.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이지연
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 01월 16일
2024년 01월 21일
2024년 01월 30일
2024년 01월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 임시주주총회(2024년 01월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일)2024년 01월 21일, (종료일)2024년 01월 30일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지)- 행사방법 : 시스템에 인증서(공동인증서 및 민간인증서 등 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)를 이용하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

※ 주주총회 소집 통지 : 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 24조에 의거 전자공시시스템의 소집 공고로 갈음함.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : (14057) 경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동) (주)우리넷 주주총회 담당자 앞 ㆍ전화번호 : 031-270-7319 ㆍ팩스번호 : 031-423-5101- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 01월 21일 ~ 01월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 01월 31일 오전 9시

장 소
경기 안양시 동안구 시민대로 361(관양동), 에이스타워 503호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일)2024년 01월 21일, (종료일)2024년 01월 30일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신창균
1963.03.15
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

장석환
1966.10.04
기타비상무이사
-
해당사항 없음
이사회

김영주
1978.03.07
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신창균
현) (주) 우리넷 연구소장

2019년~ 현 재2015년~2019년

2008년~2014년1998년~2008년1987년~1998년

(주)우리넷 / 연구소 전무(주)우리넷 / 연구소 상무(주)텔레필드 / 연구소 개발팀장(주)네오웨이브 / 연구소 개발팀장대우통신(주) / 연구소 개발팀장

*학력인하대학교 전자공학과 졸업 (1988)

해당사항 없음

장석환
현) 아미쿠스자산운용 / PE총괄

2023년~ 현 재

2022년~2023년

2020년~2021년

2018년~2018년2003년~2010년2000년~2003년

아미쿠스자산운용 / PE총괄

엘아이에스 / 대표이사아이엠이연이 / 전무

리좀앤파트너스 / 이사우리은행 / 신탁부 부장

메리츠증권 / Structured Finance 부장*학력서울대학교 서양사학과 졸업(1990)서강대학교 경제학 박사 수료(2006)

해당사항 없음

김영주

현) 엘에이비 파트너스 / 파트너 변호사

2018년~ 현 재2020년~ 현 재2016년~2018년

2009년~2016년

2014년~2015년

2006년~2009년

2004년~2006년

엘에이비파트너스 / 파트너 변호사씨에이씨파트너스 자산운용(주) / 감사법무법인 케이엘파트너스 / 변호사

법무법인 세종 / 변호사

Latham&Watkins, Hong Kong

공군 법무관

사법연수원 35기

*학력고려대학교 법과대학 법학과 졸업 (2001)

고려대학교 대학원 법학과 수료 (2005)

University of California, Los Angeles,

School of Law (LL.M.) (2014)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신창균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장석환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성(변호사) 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명
추천 사유

신창균
본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 당사의 연구소장(CTO)로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다

장석환
본 후보자는 경영인으로서 다년간의 경력을 바탕으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다

김영주
본 후보자는 변호사로 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다

확인서

확인서(신창균)

확인서(장석환)

확인서(김영주)