플루토스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240112)
제출인: 플루토스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)리더스기술투자

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 1 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 리더스기술투자주 소: 서울시 강남구 테헤란로 231, WEST 17층전화번호: 02-2051-9640

작 성 자:
성 명: 서민우부서 및 직위: IR공시팀 차장전화번호: 02-2051-9638

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)리더스기술투자
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 01월 12일
라. 주주총회일
2024년 01월 29일

마. 권유 시작일
2024년 01월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)리더스 기술투자
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)카나리아바이오엠
최대주주
보통주
13,455,340
25.64
최대주주
-

계
-
13,455,340
25.64
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서민우
보통주
0
직원
직원
-

송현종
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 01월 12일
2024년 01월 17일
2024년 01월 28일
2024년 01월 29일

나. 피권유자의 범위

제39기 임시주주총회(2024년 1월 29일)를 위한 주주명부폐쇄 기준일(2023년 12월 22일)주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 전자우편- 위임장 접수처·주소 : (우 06232)서울시 강남구 테헤란로231,WEST 17층 (주)리더스 기술투자 기획관리팀·전화번호 : 02-2051-9640·팩스번호 : 02-2051-9639- 현장접수 및 우편접수 가능- 접수기간 : 2024.01.19~2024.01.26

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 1월 29일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 84길 14 지어로빌딩 2층 / L1B연수실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제46조(감사의 수)

회사의 감사는 1인이상으로 한다.

제46조(감사의 수)

회사의 감사는 2인이하로 한다

경영 효율화

제47조(감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제47조(감사의 선임)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유남기
731228
-
-
-
이사회

전대현
910525
-
-
-
이사회

이정민
780104
-
-
-
이사회

우종석
700503
-
-
임직원
이사회

김준석
720806
사외이사
-
-
이사회

문지용
730612
사외이사
-
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유남기
(주)김희경 유럽정신문화장학재단 사무국장
-2000~20012001~20082009~20102021~
건국대 독어독문학과전) (주)헬스윈 의사커뮤니티 운영관리전) 장흥커뮤니케이션 기획팀전) 두잇컴 기획팀현) (주)김희경 유럽정신문화장학재단 사무국장
-

전대현
BOD성현회계법인
-2021년~
George Mason Univ 회계학현) BOD성현회계법인
-

이정민
린톡 어드바이저스 리미티드 (홍콩), 전무
-2000~ 20012001~ 20082008~ 20112011~ 20152015~
Lehigh University 전기컴퓨터공학전) 보스턴 파트너스 자산관리 (미국), 애널리스트전) 베인캐피털 (미국, 홍콩), 과장전) 코너스톤 트레이딩, 상무전) 포춘 프런트 리미티드 (홍콩), 전무현) 린톡 어드바이저스 리미티드 (홍콩), 전무
-

우종석
㈜ 카나리나아이오엠
2019~
현) ㈜ 카나리나아이오엠
-

김준석
㈜ 엔솔리드 대표이사
2010~20142014~
전) ㈜ 미디어채널 이사현) ㈜ 엔솔리드 대표이사
-

문지용
주식회사REIJ 대표이사
-1998~20032003~2006 2006~20092009~2011 2011~2015 2015~
메이카이 대학교 부동산 경영관리과 석사전) 태화강재 산업주식회사전) PRTM Senior Manager전) GE, Japan, Corporate Financial Services Director전) 홍콩Ajia Partners Managing Director전) 미츠이 물산HQ Senior Director현) 주식회사REIJ 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김준석 사외이사 직무수행계획]본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임[문지용 사외이사 직무수행계획]본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

유남기_1

전대현_1

이정민_1

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240112_확인서_사내이사 우종석_1

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240112_확인서_사외이사 김준석_1

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240112 사외이사 확인서_1

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240112 사외이사 확인서_2

※ 기타 참고사항