삼성FN리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240111)
제출인: 삼성FN리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 1월 11일

권 유 자:
성 명: 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사주 소: 서울시 서초구 서초대로 74길 4, 16층 (서초동, 삼성생명서초타워)전화번호: 070-4492-0769

작 성 자:
성 명: 김석만부서 및 직위: 리츠운용팀 매니저전화번호: 070-4492-0769

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 01월 11일
라. 주주총회일
2024년 01월 26일

마. 권유 시작일
2024년 01월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제4기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

삼성생명보험(주)
최대주주
보통주
15,080,000
19.51
최대주주
-

삼성화재해상보험㈜
기업집단에 의한 계열회사
보통주
14,480,000
18.73
계열회사
-

삼성증권㈜
기업집단에 의한 계열회사
보통주
1,400,000
1.81
계열회사
-

에스원
기업집단에 의한 계열회사
보통주
600,000
0.78
계열회사
-

계
-
31,560,000
40.83
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

나익천(삼성에스알에이자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김석만(삼성에스알에이자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

손효진(신한펀드파트너스(주))
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

나익천(삼성에스알에이자산운용(주))
개인
0
0
자산관리회사 직원
-
-

김석만(삼성에스알에이자산운용(주))
개인
0
0
자산관리회사 직원
-
-

손효진(신한펀드파트너스(주))
개인
0
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 01월 11일
2024년 01월 16일
2024년 01월 25일
2024년 01월 26일

나. 피권유자의 범위

제4기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 10월 31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제4기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 1월 16일 9시~2024년 1월 25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성에프엔리츠
http://www.samsungfnreit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 손효진 (우.07325)-전화번호 : 02-2180-0680

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 1월 26일 (금) 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 한국리츠협회 제1,2 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 1월 16일 9시 ~ 2024년 1월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제4기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제2호 의안) 제4기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 4(당)기 2023년 10월 31일 현재

제 3(전)기 2023년 07월 31일 현재

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당)기말
제 3(전)기말

자 산

유동자산
29,426,834,248
32,656,236,152

현금및현금성자산
28,173,029,997
31,425,910,054

매출채권 및 기타채권
4,607,613
1,445,417

기타유동금융자산
1,170,772,505
1,077,011,365

기타유동자산
6,238,413
109,113,976

당기법인세자산
72,185,720
42,755,340

비유동자산
712,984,828,362
714,044,022,563

기타비유동금융자산
331,405,859
331,405,859

투자부동산
712,652,487,453
713,711,490,479

기타비유동자산
935,050
1,126,225

자 산 총 계
742,411,662,610
746,700,258,715

부 채

유동부채
3,232,930,726
3,703,717,882

기타유동금융부채
1,190,500,246
1,310,833,218

기타유동부채
1,263,018,449
1,310,555,851

임대보증금
779,412,031
1,082,328,813

비유동부채
365,907,484,190
364,744,915,287

기타비유동부채
2,105,714,438
2,347,276,646

장기차입금
345,256,152,115
344,381,426,966

임대보증금
18,545,617,637
18,016,211,675

부 채 총 계
369,140,414,916
368,448,633,169

자 본

자본금
38,650,000,000
38,650,000,000

자본잉여금
332,454,571,685
336,258,600,496

이익잉여금
2,166,676,009
3,343,025,050

자 본 총 계
373,271,247,694
378,251,625,546

부채 및 자본 총계
742,411,662,610
746,700,258,715

포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당)기 2023년 08월 01부터 2023년 10월 31일까지

제 3(전)기 2023년 05월 01부터 2023년 07월 31일까지

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당)기
제 3(전)기

영업수익
9,278,256,098
9,282,685,253

영업비용
3,666,518,702
2,980,503,173

영업이익
5,611,737,396
6,302,182,080

금융수익
193,295,175
191,941,342

금융비용
5,347,433,638
5,355,964,205

기타수익
697,496
788,198

기타비용
-
-

법인세비용차감전순이익
458,296,429
1,138,947,415

법인세비용
-
-

당기순이익
458,296,429
1,138,947,415

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
458,296,429
1,138,947,415

주당이익

기본 및 희석 주당이익
6
15

이익잉여금처분계산서

제 4(당)기 2023년 08월 01부터 2023년 10월 31일까지

제 3(전)기 2023년 05월 01부터 2023년 07월 31일까지

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

(단위: 원)

과 목
당기처분예정일: 2024년 01월 26월
전기처분확정일: 2023년 10월 27일

이익잉여금

2,166,676,009

3,343,025,050

전기이월미처리결손금
(2,095,649,231)

(1,036,649,054)

당기순이익
458,296,429

1,138,947,415

자본잉여금 이입액
3,804,028,811

3,240,726,689

이익잉여금처분액

(5,321,328,266)

(5,438,674,281)

현금배당
(5,321,328,266)

(5,438,674,281)

차기이월미처리결손금

(3,154,652,257)

(2,095,649,231)

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안) 자본잉여금 전입의 건

□ 목 적

- 사업계획상 예정한 배당금 확보를 위하여 자본잉여금을 전입하여 배당재원으로 활용하고자 함

□ 관련 근거

상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본잉여금 전입

○전입가능 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

주식발행초과금(A)

자본금(B)

자본금의 1.5배(C)

감액가능 주식발행초과금 (A-C)

332,454,571,685

38,650,000,000

57,975,000,000

274,479,571,685

※ 2023.10.31 결산 재무상태표 기준

○제5기 사업연도 감액대상액 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

구분

주요 재원

감액 대상액

자본준비금 감액

주식발행초과금

5,000,000,000

※ 제5기 결산 전으로 실제 자본잉여금 전입 시 변동 가능성을 고려하여 감액대상액을 산출하였습니다.

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아, 상기와 같이 자본준비금을 50억원 한도 내에서 전입하여 제5기 배당재원으로 처분 하고자 함

제3호 의안) 제6기~제9기 사업계획 승인의 건

□ 관련 법령

부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

1. 해당 연도의 사업계획의 확정.

정관 제26조(주주총회의 결의사항)

법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기 이상의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의 하며 , 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.

□ 사업계획 요약

(단위: 백만원)

구 분

주1) 제6기(E)

(2024.02.01. ~ 2024.04.30.)

주1) 제7기(E)

(2024.05.01. ~ 2024.07.31.)

영업수입

9,524

8,382

영업비용

3,297

3,127

영업외비용

5,384

5,365

영업외수익

125

128

배당금총액

5,474

5,040

(단위: 백만원)

구 분

주1) 제8기(E)

(2024.08.01. ~ 2024.10.31.)

주1) 제9기(E)

(2024.11.01. ~ 2025.01.31.)

영업수입

9,296

9,172

영업비용

4,029

3,169

영업외비용

5,327

5,248

영업외수익

121

38

배당금총액

5,675

6,130

주1) 상기 자료는 예상 수치로 실제 운영과정에서 추가로 발행될 비용과 회계처리 등의 사유로 변동될 수 있음

제4호 의안) 제4기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정

정관 제26조(주주총회의 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

7. 배당에 관한 사항

정관 제54조(이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회 또는 제50조제6항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다

② 회사는 이익배당을 정기주주총회 또는 제50조 제6항에 따른 이사회의 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다

□배당금 지급내용:
이익잉여금처분계산서(안)상의 5,321,328,266원을 현금 배당함.

[이익잉여금처분계산서]

제4(당)기

2023년 08월 01일부터

2023년 10월 31일까지

제3(전)기

2023년 05월 01일부터

2023년 07월 31일까지

처분예정일

2024년 01월 26일

처분확정일

2023년 10월 27일

(단위: 원)

과 목

제 4(당)기

제 3(전)기

이익잉여금(미처리결손금)

2,166,676,009

3,343,025,050

전기이월미처분이익잉여금

(2,095,649,231)

(1,036,649,054)

당기순이익(손실)

458,296,429

1,138,947,415

자본잉여금 이입액

3,804,028,811

3,240,726,689

이익잉여금처분액

(5,321,328,266)

(5,438,674,281)

현금배당

(5,321,328,266)

(5,438,674,281)

차기이월미처분이익잉여금

(3,154,652,257)

(2,095,649,231)

□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급함.

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 당사의 제4기 현금배당 안건을 승인하고자 함.

제5호 의안) 자산관리위탁계약서 관련 변경약정서 체결 승인의 건

□ 관련 근거 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

3. 자산의 투자·운용에 관하여 총자산의 100분의 30을 초과하는 자산의 취득·처분 등 대통령령으로 정하는 중요한 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항.

부동산투자회사법 시행령 제9조(주주총회의 결의사항)

① 법 제12조제1항제3호에서 "총자산의 100분의 30을 초과하는 자산의 취득·처분 등 대통령령으로 정하는 중요한 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

2. 자산관리회사와의 업무위탁 계약의 체결 또는 변경체결(자산관리회사가 받는 보수를 변경하는 계약을 포함한다)에 관한 사항

정관 제26조(주주총회의 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

4. 자산관리회사와의 자산관리위탁계약 및 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항

□ 주요 내용

- 자산관리성과수수료 산정 時, 배당기준에서 자본전입금액 및 투자대상자산의 매각으로 인한 배당액을 제외함

- 실물 부동산 이외의 자산(지분증권 등)의 매입/매각 시 수수료 기준을 추가함

- 기타 상세 내역은 첨부의 자산관리위탁계약서 관련 '변경약정서' 내용 참조

변경 전

변경 후

제1조 매입수수료

(1) 계약기간 동안 위탁자는 다음의 산식에 따라 계산된 매입수수료를 자산관리자에게 지급하여야 한다.

[매입수수료 = 매입가액 × 영점오퍼센트(0.5%) (부가가치세 별도)]

·매입가액은 투자대상자산에 관한 매매계약에서 정한 매매대가

·매매대가는 투자대상자산의 매매계약상 매매대금(부가가치세를 제외함)으로 규정된 총 금액(투자대상자산의 매입과 관련하여 승계한 임대보증금 등 부채와 투자대상자산의 수익과 비용의 정산과 관련한 공제액을 공제하지 아니한 금액)으로 함

(2) 위탁자는 제1항에 따른 매입수수료를 위탁자가 투자대상자산의 소유권을 취득한 때마다 그 날부터 3개월 이내에 지급하여야 한다.

제1조 매입수수료

(1) 계약기간 동안 위탁자는 다음의 산식에 따라 계산된 매입수수료를 자산관리자에게 지급하여야 한다.

[매입수수료 = 매입가액* × 영점오퍼센트(0.5%) (부가가치세 별도)]

* '매입가액'은 투자대상자산의 유형별로 다음의 구분에 따름

·실물 부동산의 경우, 투자대상자산에 관한 매매계약에서 정한 '매매대가'

여기에서, '매매대가'는 투자대상자산의 매매계약상 매매대금(부가가치세를 제외함)으로 규정된 총 금액(투자대상자산의 매입과 관련하여 승계한 임대보증금 등 부채와 투자대상자산의 수익과 비용의 정산과 관련한 공제액을 공제하지 아니한 금액)으로 함

·실물 부동산 외의 자산(집합투자증권, 지분증권 등)인 경우, 투자대상자산의 거래에 관한 계약에서 정한 '거래대금'

여기에서, '거래대금'은 투자대상자산의 거래에 관한 양수도대금, 매매대금 등 (부가가치세를 제외함)으로 규정된 총 금액으로 함

(2) 좌동

제3조 자산관리성과수수료

(1) 위탁자는 아래 산식에 따라 계산된 자산관리성과수수료를 자산관리자에게 지급한다. 다만, 아래 산식에 따라 계산된 자산관리성과수수료가 음수(-)인 경우 또는 당해 결산기의 직전 결산기가 위탁자의 최초 결산기로서 배당금이 없는 경우 당해 결산기의 자산관리성과수수료는 없는 것으로 한다.

[자산관리성과수수료 = (당해 결산기에 대한 수수료 등 차감 전 배당액 - 최고 수수료 등 차감 전 배당액) × 일평균 발행주식수 × 이십오퍼센트(25%)]

· 수수료 등 차감 전 배당액은 당해 결산기에 대한 위탁자의 자산관리성과수수료 차감 전 주당 배당액으로 함. 단, 투자대상자산의 매각으로 인한 배당액은 수수료 등 차감 전 배당액에 포함(산입)하지 않음

· 최고 수수료 등 차감 전 배당액은 당해 결산기의 직전 결산기까지의 수수료 등 차감 전 배당액 중 가장 큰 금액으로 함

· 일평균 발행주식수는 당해 결산기 동안 매일의 위탁자 발행 총 주식수를 합산한 것을 당해 결산기에 속한 날 수로 나누어 계산함

(2) 위탁자는 제1항에 따른 자산관리성과수수료를 매 결산기에 대한 정기 주주총회일로부터 7일 이내에 지급하여야 한다.

제3조 자산관리성과수수료

(1) 위탁자는 아래 산식에 따라 계산된 자산관리성과수수료를 자산관리자에게 지급한다. 다만, 아래 산식에 따라 계산된 자산관리성과수수료가 음수(-)인 경우 또는 당해 결산기의 직전 결산기가 위탁자의 최초 결산기로서 배당금이 없는 경우 당해 결산기의 자산관리성과수수료는 없는 것으로 한다.

[자산관리성과수수료 = ('현금배당액'*-'최고 현금배당액'**) × '일평균 발행주식수'*** × 이십오퍼센트(25%)]

* '현금배당액'은 당해 결산기 주주총회에서 승인한 주당 현금배당액으로 함. 단, 투자대상자산의 매각으로 인한 주당 배당액(투자대상자산의 처분에 따른 배당금으로, 투자대상자산이 집합투자증권 또는 지분증권 등 부동산 외의 자산인 경우 해당 집합투자증권, 지분증권 등의 기초자산인 부동산의 매각으로 위탁자가 지급받는 배당을 말함) 및 자본준비금의 감액 후 이익잉여금의 전입에 따른 배당 등 정관에서 정한 자산의 투자·운용 외의 활동으로 증가한 주당 배당액은 '현금배당액'에 포함(산입)하지 않음

** '최고 현금배당액'은 당해 결산기의 직전 결산기까지의 '현금배당액' 중 가장 큰 금액으로 함

*** 일평균 발행주식수는 당해 결산기 동안 매일의 위탁자 발행 총 주식수를 합산한 것을 당해 결산기에 속한 날 수로 나누어 계산함

(2) 위탁자는 제1항에 따른 자산관리성과수수료를 매 결산기에 대한 정기 주주총회에서 승인 후 최초로 개최되는 이사회일로부터7일 이내에 지급하여야 한다.

제4조 매각수수료 및 매각성과수수료

(1) 위탁자가 투자대상자산을 매각하는 경우, 위탁자는 매각하는 투자대상자산(투자대상자산 중 일부만을 매각하는 경우 그 일부를 말하여, 이하 “매각자산”)의 총 가치를 기준으로 다음의 산식에 따라 계산된 매각수수료(부가가치세 별도)를 자산관리자에게 지급한다.

[매각수수료 = 매각가액 × 영점칠퍼센트(0.7%) (부가가치세 별도)]

· 매각가액은 매각자산에 관한 매매계약서상 매매가격(부가가치세 제외)으로 함. 매매가격 산정 시 매매계약서에 따라 임대보증금 등 위탁자가 거래 상대방에게 승계시킨 채무 및 수익·비용의 정산에 따른 공제액은 고려(차감)하지 않음

(2) 위탁자는 투자대상자산 매각 시 자산관리자에게 제1항의 매각수수료 외에 다음 산식에 따라 계산된 매각성과수수료(부가가치세 별도)를 추가로 지급한다. 다만, 아래 계산 결과가 음수(0)인 경우 매각성과수수료는 없는 것으로 한다.

[매각성과수수료 = (매각가액 - 매입가액) × 일십퍼센트(10%) (부가가치세 별도)]

(3) 위탁자는 제1항 및 제2항에 따른 매각수수료 및 매각성과수수료를 투자대상자산의 소유권을 이전한 날부터 7일 이내에 수탁자에게 지급하여야 한다

제4조 매각수수료 및 매각성과수수료

(1) 위탁자가 투자대상자산을 매각하는 경우, 위탁자는 매각하는 투자대상자산(투자대상자산 중 일부만을 매각하는 경우 그 일부를 말하여, 이하 “매각자산”)의 총 가치를 기준으로 다음의 산식에 따라 계산된 매각수수료(부가가치세 별도)를 자산관리자에게 지급한다.

매각자산이 실물 부동산인 경우

[매각수수료 = '매각가액'* × 영점칠퍼센트(0.7%) (부가가치세 별도)]

* '매각가액'은 매각자산에 관한 매매계약서상 매매가격(부가가치세 제외)으로 함. 매매가격 산정 시 매매계약서에 따라 임대보증금 등 위탁자가 거래 상대방에게 승계시킨 채무 및 수익·비용의 정산에 따른 공제액은 고려(차감)하지 않음

매각자산이 실물 부동산 외의 자산(집합투자증권, 지분증권 등)인 경우

[매각수수료 = '거래대금'* × 영점칠퍼센트(0.7%) (부가가치세 별도)]

* '거래대금'은 제1조 제1항에 규정된 바에 따름

(2) 위탁자는 투자대상자산 매각 시 자산관리자에게 제1항의 매각수수료 외에 다음 산식에 따라 계산된 매각성과수수료(부가가치세 별도)를 추가로 지급한다. 다만, 아래 계산 결과가 음수(0)인 경우 매각성과수수료는 없는 것으로 한다.

매각자산이 실물 부동산인 경우

[매각성과수수료 = ('매각가액'* - '매입가액'**) × 일십퍼센트(10%)]

* '매각가액'은 매각자산에 관한 매매계약서상 매매가격(부가가치세 제외)으로 함. 매매가격 산정 시 매매계약서에 따라 임대보증금 등 위탁자가 거래 상대방에게 승계시킨 채무 및 수익·비용의 정산에 따른 공제액은 고려(차감)하지 않음

**‘매입가액’은 제1조 제1항의 산식에 규정된 바에 따름

매각자산이 실물 부동산 외의 자산(집합투자증권, 지분증권 등)인 경우

[매각성과수수료 = ('거래대금'* - '장부가'**) × 일십퍼센트(10%)]

* '거래대금'은 제1조 제1항에 규정된 바에 따름

** '장부가'는 각 투자대상자산 매입시점의 거래대금으로 함

(3) 위탁자는 제1항 및 제2항에 따른 매각수수료 및 매각성과수수료를 투자대상자산의 소유권을 이전한 날부터
3개월 이내에 수탁자에게 지급하여야 한다

□ 의결 사항

- ‘변경약정서’체결에 대하여 국토교통부장관의 변경인가여부를 확인하여 변경인가 대상이 아닌 보고사항으로 진행함.

- ‘변경약정서’에 대한 체결 관련 조건 및 기타 세부사항은 대표이사 및 AMC에 위임함

제6호 의안) 부동산자산관리(PM/FM)위탹계약 변경합의서 체결의 건

□ 관련 근거

정관 제26조(주주총회의 결의 사항)

② 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로써 결의한다.

17. 기타 상법, 부투법 등 관련 법령상 상법 제434조에서 정하는 결의방식을 통한

주주총회 결의를 하도록 규정하는 사항

부동산투자회사법 제30조(거래의 제한)

① 부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 제21조 제1항 각호에

대하여 같은 조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니된다.

2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10이상 소유하고 있는 주주 및 그 특별관계자② 제 1 항에도 불구하고 부동산투자회사는 제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 그 밖에 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 거래로서 대통령령으로 정하는 거래

부동산투자회사법 시행령 제34조(부동산투자회사의 거래 제한의 예외)

1. 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 체결 목적

- ‘23년 5월 10일 체결한 부동산자산관리(PM/FM)위탁계약 변경합의서 제3조 제3항에 의거, 수수료 지급기준을 변경하여 2024년 1월 1일부터 적용하고자 함.

□ 주요 내용

- 거래 상대방 : ㈜에스원

- 계약 기간 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

- 변경 내역

(단위 : 원, VAT 별도)

구분

빌딩명

변경 전

변경 후

비고

'23.01.01~'23.02.19

'23.02.20~'23.12.31

'24.01.01~'24.12.31

부동산관리

업무수수료

대치타워

7,751,000

7,828,000

1.0% 인상

에스원빌딩

4,735,000

4,784,000

부동산

시설관리

업무수수료

대치타워

112,400,000

100,256,000

102,552,000

2.3% 인상

에스원빌딩

83,254,000

85,150,000

건물

운영비

대치타워

20,505,000

18,226,000

18,626,000

2.2% 인상

에스원빌딩

12,527,000

12,527,000

12,804,000

□ 의결 사항

- 상기 계약서에 대한 기타 세부사항은 대표이사 및 AMC에 위임함

- 본건 부동산자산관리계약 변경은 특별관계자(㈜에스원）와의 거래로서, 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안) 제5기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 300만원(월 100만원)

- 기타비상무이사(2인) 보수: 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 300만원(월 100만원)

최고한도액
대표이사 : 300만원(월 100만원)

- 기타비상무이사(2인) : 무보수

※ 기타 참고사항

- 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 제5기 이사 보수를 승인하고자 함

□ 감사의 보수한도 승인

제8호 의안) 제5기 감사 보수 승인의 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 최고한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150만원 (월 50만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
150만원 (월 50만원)

최고한도액
150만원 (월 50만원)

※ 기타 참고사항

- 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 제5기 감사 보수를 승인하고자 함