시지메드텍 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 (20240111)
제출인: 시지메드텍

이노시스/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.01.11)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-01-11

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.11.30

3. 정정사유
중도금 수령 및 대금 지급일자 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
⑷ 대금 지급일정 및 조건

가. 계약금 : 4,881,436,669원
- 대금 지급일 : 2023년 11월 30일
- ㈜스마트솔루션즈 : 3,681,300,000원
- ㈜제이스페이스홀딩스 : 1,200,136,669원

나. 잔금 : 27,661,474,456원
- 대금 지급일 : 2024년 1월 26일(예정)
- ㈜스마트솔루션즈 : 20,860,700,000원
- ㈜제이스페이스홀딩스 : 6,800,774,456원
- 잔금 지급에 대한 규모 및 일정은 협의 중으로 결정 즉시 재공시할 예정임

단, ㈜스마트솔루션즈가 보유한 주식중 일부인 1,167,985주는 현재 가압류 상태로 가압류 해지이후 양도될 예정이며, 해당 주식에 대해 2024년 1월 12일에 완료가 안될경우 잔금지급 예정일로부터 50일 이내 양도완료 할 예정입니다.
⑷ 대금 지급일정 및 조건

가. 계약금 : 4,881,436,669원
- 대금 지급일 : 2023년 11월 30일
- ㈜스마트솔루션즈 : 3,681,300,000원
- ㈜제이스페이스홀딩스 : 1,200,136,669원

나. 중도금
- 대금 지급일 : 2024년 01월 11일
- ㈜스마트솔루션즈 : 9,000,000,000원

다. 잔금 : 18,661,474,456원
- 대금 지급일 : 2024년 1월 26일(예정)
- ㈜스마트솔루션즈 : 11,860,700,000원

단, ㈜스마트솔루션즈가 보유한 주식중 일부인 1,167,985주는 현재 가압류 상태로 가압류 해지이후 양도될 예정이며, 해당 주식에 대해 2024년 01월 26일에 완료가 안될 경우 잔금지급 예정일로부터 50일 이내 양도완료 할 예정입니다.

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 예정소유비율 공시일 기준 발행주식총수 78,880,082주 기준입니다.

2. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간 또는 관계기관과의 협의 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 상기 가압류 주식과 관련하여 일정이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다.

3. 주식양수도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련공시를 진행할 예정입니다.

4. 당사는 거래이행을 위하여 임시주주총회를 개최, 경영진의 변경이 있을 수 있습니다.

5. 변경예정 최대주주의 재무정보는 2022사업연도말 기준입니다.

1. 상기 예정소유비율 공시일 기준 발행주식총수 78,880,082주 기준입니다.

2. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간 또는 관계기관과의 협의 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 상기 가압류 주식과 관련하여 일정이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다.

3. 주식양수도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련공시를 진행할 예정입니다.

4. 당사는 거래이행을 위하여 임시주주총회를 개최, 경영진의 변경이 있을 수 있습니다.

5. 변경예정 최대주주의 재무정보는 2022사업연도말 기준입니다.

6. 계약금 수령시 ㈜스마트솔루션즈 3,150,000주, ㈜제이스페이스홀딩스 1,026,928주, 총 4,176,928주를 시지바이오에 담보로 제공하였습니다.

7. 중도금 수령시 ㈜스마트솔루션즈는 6,160,867주를 시지바이오에 담보로 제공하여 담보권 실행시 시지바이오가 9,310,867주를 보유하여 당사의 최대주주가 됩니다.

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최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
㈜스마트솔루션즈 외1인
회사와의 관계
최대주주

-양수인
㈜시지바이오
회사와의 관계
변경예정 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
18,564,125

1주당 가액(원)
1,753

양수도 대금(원)
32,542,911,125

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 ㈜스마트솔루션즈와 2대주주인 ㈜제이스페이스홀딩스의 보유주식 18,564,125주(총 발행주식의 23.54%)를 ㈜시지바이오에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

⑴ 계약체결일 : 2023년 11월 30일

⑵ 총 양수도금액 : 32,542,911,125원(1주당 1,753원)

⑶ 계약당사자

가. 양도인 :

㈜스마트솔루션즈/14,000,000주(24,542,000,000원)

㈜제이스페이스홀딩스/4,564,125주(8,000,911,125원)

나. 양수인 :

㈜시지바이오/18,564,125주(32,542,911,125원)

⑷ 대금 지급일정 및 조건

가. 계약금 : 4,881,436,669원

- 대금 지급일 : 2023년 11월 30일

- ㈜스마트솔루션즈 : 3,681,300,000원

- ㈜제이스페이스홀딩스 : 1,200,136,669원

나. 중도금

- 대금 지급일 : 2024년 01월 11일

- ㈜스마트솔루션즈 : 9,000,000,000원

다. 잔금 : 18,661,474,456원

- 대금 지급일 : 2024년 1월 26일(예정)

- ㈜스마트솔루션즈 : 11,860,700,000원

- ㈜제이스페이스홀딩스 : 6,800,774,456원

단, ㈜스마트솔루션즈가 보유한 주식중 일부인 1,167,985주는 현재 가압류 상태로 가압류 해지이후 양도될 예정이며, 해당 주식에 대해 2024년 01월 26일에 완료가 안될 경우 잔금지급 예정일로부터 50일 이내 양도완료 할 예정입니다.

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
㈜시지바이오

-변경 예정일자
2024-01-26

-예정 소유주식수(주)
18,564,125

-예정 소유비율(%)
23.54

4. 계약일자
2023-11-30

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 예정소유비율 공시일 기준 발행주식총수 78,880,082주 기준입니다.

2. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간 또는 관계기관과의 협의 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 상기 가압류 주식과 관련하여 일정이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다.

3. 주식양수도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련공시를 진행할 예정입니다.

4. 당사는 거래이행을 위하여 임시주주총회를 개최, 경영진의 변경이 있을 수 있습니다.

5. 변경예정 최대주주의 재무정보는 2022사업연도말 기준입니다.

6. 계약금 수령시 ㈜스마트솔루션즈 3,150,000주, ㈜제이스페이스홀딩스 1,026,928주, 총 4,176,928주를 시지바이오에 담보로 제공하였습니다.

7. 중도금 수령시 ㈜스마트솔루션즈는 6,160,867주를 시지바이오에 담보로 제공하여 담보권 실행시 시지바이오가 9,310,867주를 보유하여 당사의 최대주주가 됩니다.

※관련공시
2023-11-10 투자판단 관련 주요경영사항(공개매각 최종인수예정자 선정)
2023-09-13 투자판단 관련 주요경영사항(공개매각 우선협상대상자 선정)

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

㈜스마트솔루션즈
변경전 최대주주
14,000,000
17.75
-
-
-

㈜제이스페이스홀딩스
변경전 최대주주의 특수관계인
4,564,125
5.79
-
-
㈜ 제이스페이스홀딩스는 최대주주변경전 당사의 2대주주로 변경전 최대주주와 특수관계인이 아닙니다

㈜시지바이오
변경예정 최대주주
-
-
18,564,125
23.54
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
㈜시지바이오

2. 설립연월
2006년 1월 18일

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울시 용산구 한남동

5. 법인의 최대주주명
㈜블루넷

- 보유지분율(%)
55.9

6. 법인의 대표이사
유현승

7. 주요 사업내용
조직가공처리업, 의료용 기기 제조 및 판매사업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월

자산총계
109,177
자본금
4,928

부채총계
41,840
매출액
129,703

자본총계
67,337
당기순손익
15,813

외부감사인
한울회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

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