시지메드텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240111)
제출인: 시지메드텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
이노시스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 01 월 11 일

권 유 자:
성 명: 이노시스 주식회사주 소: 경기도 의정부시 산단로 76번길 20전화번호: 031-860-6800

작 성 자:
성 명: 최영건부서 및 직위: 공시/IR팀, 과장전화번호: 031-860-6800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이노시스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.01.11
라. 주주총회일
2024.01.26

마. 권유 시작일
2024.01.16
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제27기 임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이노시스주식회사
보통주식
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜스마트솔루션즈
최대주주
보통주식
14,000,000
17.75
최대주주
-

차현일
특수관계인
보통주식
161,000
0.20
대표이사
-

신호종
특수관계인
보통주식
21,420
0.03
감사
-

계
-
14,182,420
17.98
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최영건(이노시스 주식회사)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.01.11
2024.01.16
2024.01.25
2024.01.26

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 16일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제27기 임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이노시스 홈페이지
https://inno-sys.net
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]- 서울시 성동구 상원12길1 이노시스빌딩 6층, 공시/IR팀 과장 최영건 (우편번호 : 04791)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 1월 16일 ~ 2024년 1월 25일 제27기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 1월 26일 오전 9시

장 소
경기도 의정부시 산단로 76번길 20 (용현동) 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.1.16 오전 9시 ~ 2024.1.25 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사: 주총참석장,신분증

- 대리행사: 주총참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※주주총회 참석장 없을시 당일 주총장에서 주주명부로 확인하여 입장가능함

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

제38조 1 (위원회)① 회사는 이사회내 다음 각호의 위원회 등을 둘 수 있다.

I. 내부거래위원회

II. 기타 필요 시 이사회의 결의에 의하여 설치한 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 존재하지 않은 경우 정관 제37조, 제38조의 규정을 준용한다.

내부통제시스템 강화

제 39조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

제 39조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수 또는 업무상 필요한 경비는 주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 이사회가 그 지급시기, 배분방법 및 금액을 정한다.

② 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원퇴직금 규정에 의한다.

조문 정비

제46조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 결의하여야 한다.

② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

제46조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수 또는 업무상 필요한 경비는 주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 이사회가 그 지급시기, 배분방법 및 금액을 정한다.

② 감사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원퇴직금 규정에 의한다

조문 정비

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

유현승

1973.05.31

사내이사

후보자

해당사항 없음

-

이사회

정주미

1976.12.25

사내이사

후보자

해당사항 없음

-

이사회

정효철

1980.04.01

사내이사

후보자

해당사항 없음

-

이사회

정용익

1969.02.28

사외이사

후보자

해당사항 없음

-

이사회

김성민

1962.09.25

사외이사

후보자

해당사항 없음

-

이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유현승
경영인
2017.02 ~ 현재
㈜시지바이오 대표이사
해당사항 없음

2010.06 ~ 2017.01
㈜시지바이오 본부장

2005.02 ~ 2013.12
㈜바이오알파 부설연구소 소장

2003.04 ~ 2005.01
㈜대웅 생명과학연구소 개발전략팀

1998.03 ~ 2003.02
서울대 공과대학원 재료공학부 졸업(박사)

정주미

현) ㈜시지바이오 COO 최고 운영 책임자
2021.06 ~ 현재
㈜시지바이오 COO (최고 운영 책임자)
해당사항 없음

2019.02 ~ 2021.02

성균관대 경영전문 대학원 졸업(MBA)

2016.06 ~ 2021.05
한국애보트 Head of Marketing

2006.10 ~ 2015.09
존슨앤존슨 BUM, CEM

1995.02 ~ 1999.02

연세대 간호학 졸업

정효철
현) ㈜시지바이오 사업부장
2018.05 ~ 현재
㈜시지바이오 사업부장
해당사항 없음

2014.12~2018.03

Medtronic Korea, RTG Dept.

2012.10~2014.11
BR-Holdings

2007.01~2011.08
Medtronic Korea, Spine Div

1999.03~2007.02

연세대 보건과학대 졸업(공학학사)

정용익
현) 의료기기산업혁신연구회 회장
2022.09~현재
(사)의료기기산업혁신연구회 회장
해당사항 없음

2021.01~현재
(사)한국의료기기산업협회 자문위원

2019.12~2020.10
의료기기안전국장(의료기기 안전관리정책 총괄)

2013.08~2020.10
식품의약품안전처 의료기기안전국장

2009~2014
고려대 대학원(법학박사)

김성민
현) 한국에프디시규제과학회 회장
2023.01~현재
한국에프디시규제과학회 회장
주1)

2009.03~현재
동국대 의생명공학과 교수

2010.05~2015.02
동국대 의료기기 개발촉진 센터 센터장

1991.12~1995.12
아이오와대학교 의용공학 박사

주1) 김성민 사외이사 후보자는 당사의 기타비상무이사로 2016.03.30 취임 하여 2022.3.31 임기 만료 되었습니다.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 정용익

1. 전문성후보자는 법학 박사이며 의료기기산업혁신연구회 회장으로 역임하는 등 법학 및 의료기기분야의 다년간의 경험을 쌓아 그 전문성을 인정받고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 의사결정에 대해 전문가로서의 합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료됩니다.2. 독립성후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자는 상법상 규정되어 있는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고자 합니다.

- 사외이사 후보자 김성민

1. 전문성후보자는 동국대 의생명공학과 교수로 다수의 연구 경력을 통해 관련 분야와 관련한 다양한 전문성을 인정받고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 의사결정에 대해 전문가로서의 합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료됩니다.2. 독립성후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자는 상법상 규정되어 있는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사외이사 후보자 정용익

후보자는 한국의료기기산업협회 자문위원 및 의료기기산업혁신연구회 회장 역임 등 의료기기분야의 전문지식을 바탕으로 회사의 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단하고 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 추천하였습니다.

- 사외이사 후보자 김성민

후보자는 현재 동국대 의생명공학과 교수로 다수의 연구경력을 통해 관련 분야에 자질을 검증받았습니다. 후보자는 이러한 전문지식을 바탕으로 회사의 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단하고 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서_유현승

확인서_정주미

확인서_정효철

확인서_정용익

확인서_김성민

※ 기타 참고사항