신한서부티엔디리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240110)
제출인: 신한서부티엔디리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 1월 10일

권 유 자:

성 명: 주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사주 소:
서울특별시 종로구 종로33, 18층 (청진동, 그랑서울빌딩)전화번호: 02-2158-7400

작 성 자:
성 명: 조현성부서 및 직위: 신한리츠운용 운용관리부 대리전화번호: 02-2158-7400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 01월 10일
라. 주주총회일
2024년 01월 25일

마. 권유 시작일
2024년 01월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
2024년 제1차 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)서부티엔디
최대주주
보통주
27,977,942
50.00
최대주주
-

계
-
27,977,942
50.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주재범(신한펀드파트너스(주))
보통주
0
사무수탁사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주재범(신한펀드파트너스(주))
개인
보통주
0
사무수탁사직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 01월 10일
2024년 01월 15일
2024년 01월 24일
2024년 01월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 제1차 임시주주총회를 위한 주주명부기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2024년 제1차 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024. 1. 15 ~2024. 1. 24

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신한서부티엔디리츠
http://shsbreit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9) 현대차증권빌딩 18층 신한펀드파트너스(주) 주재범(우.07325)-전화번호 : 02-2180-0641

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 1월 25일 오전 10시

장 소
서울시 양천구 신정로 167 주식회사 서부티엔디 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024. 1. 15 ~2024. 1. 24

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법

1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.shsbreit.com)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법:「서면 의결권 행사 통지서」 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.※「서면 의결권 행사 통지서」양식은 당사 홈페이지(http://www.shsbreit.com)를 참조하시기 바랍니다.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면 의결권 행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함) 동봉 후, 주주총회 개최일 전 2024년 1월 24일(수요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처: 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9) 현대차증권빌딩 18층 신한펀드파트너스(주) 대체투자사업부 주재범 (우: 07325)

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안) 사채발행계획 승인의 건

□ 관련근거

○ 부동산투자회사법 제29조 (주주총회의 결의사항)

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산의 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만 「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.

○ 부동산투자회사법 시행령 제33조 (외부 차입)

③ 법 29조제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의 정관이나 「상법」제434조에 따른 주주총회의 특별결의에 따른다.

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

2. 해당연도의 차입계획 및 사채발행계획

○ 정관 제38조 (이사회의 결의사항)

3. 차입 및 사채발행에 관한 사항

□ 주요내용

발행회사

신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사

발행목적

(주)신한광화문지타워위탁관리부동산투자회사 주식 출자를 위한 자금조달 목적

발행금액

\35,000,000,000 [금 삼백오십억원] 이내

발행금리

발행 시점의 시장금리

만기

3년 이내

□ 의결사항

- 사채 총액은 위 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 발행 금액이 최종 변경될 수 있음

- 상기 사채발행계획과 관련된 금융기관, 금리조건, 상환방법, 조기상환 시기 등 사채 발행 관련 세부적인 사항은 별도 이사회를 통해 확정할 예정임

- 추후 본 이사회, 주주총회 결의 등의 절차를 거쳐 전환사채를 발행하는 경우 세부적인 내용 및 조건 등은 향후 시장상황 등에 따라 변경될 수 있으며 기타 세부사항은 이사회에 위임함. 단, 국토교통부 인가(신한광화문지타워위탁관리부동산투자회사의 영업인가 포함)승인의 조건이 충족되지 않거나 조건의 충족을 해소하기 위해 주요 내용이 변경될 경우 별도의 이사회를 통해 재승인 받을 예정임

- 본 안건은 2024년 제1차 임시주주총회 이후 별도의 주주총회를 통해 계획이 수정, 승인되기 전까지 유효하며, 변경 또는 수정될 경우 실행기간은 재설정하기로 함

제2호 의안) (특별결의) 특별관계자에 대한 사채 발행 승인의 건

□ 관련근거

○ 부동산투자회사법 제30조 (거래의 제한)

① 부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 제21조제1항 각 호에 대하여 같은 조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니 된다.

1. 해당 부동산투자회사의 임직원 및 그 특별관계자2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주 및 그 특별관계자② 제1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.3. 그 밖에 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 거래로서 대통령령으로 정하는 거래○ 부동산투자회사법 시행령 제34조 (부동산투자회사의 거래 제한의 예외)① 법 제30조제2항제3호에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 거래를 말한다.1. 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 주요 내용

- 제1호 의안 (사채발행계획 승인의 건)에 따라 당사가 발행 예정인 사채 일부(권면액 기준 150억원 내외)를 당사의 특별관계자에게 발행하는 것을 승인하고자 함

□ 승인 사항

특별관계자

회사 또는최대주주와의 관계

선정경위

발행권면 총액(원)

비고

주식회사서부티엔디

특별관계자(최대주주)

회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기를 고려하여 선정

150억원 내외

-

□ 기타- 제1호 의안에 따라 발행하고자 하는 사채발행과 관련하여 세부 조건은 이사회를 통해 확정될 예정임.