이지케어텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240110)
제출인: 이지케어텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
이지케어텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 01월 10일

권 유 자:
성 명: 이지케어텍(주)주 소: 서울시 중구 퇴계로 307(광희동 1가, 광희빌딩4,5,6층)전화번호: 02-747-8640

작 성 자:
성 명: 김주열부서 및 직위: 미래기획실 / 이사전화번호: 02-747-8640

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이지케어텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 01월 10일
라. 주주총회일
2024년 01월 25일

마. 권유 시작일
2024년 01월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이지케어텍(주)
보통주
113,862
1.67
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

서울대학교병원
최대주주
보통주
2,245,611
32.86
최대주주
-

분당서울대학교병원
최대주주의 특수관계법인
보통주
15,000
0.22
최대주주의 특수관계법인
-

서울대의과대학교교육연구재단
최대주주의 특수관계법인
보통주
37,000
0.54
최대주주의 특수관계법인
-

신흥철
비등기임원
보통주
57,800
0.85
비등기임원
-

정명환
비등기임원
보통주
38490
0.56
비등기임원
-

채호석
비등기임원
보통주
22,756
0.33
비등기임원
-

위원량
비등기임원
보통주
3,016
0.04
비등기임원
-

권상윤
비등기임원
보통주
1,000
0.01
비등기임원
-

계
-
2,420,673
35.41
-
-

주1) 상기 주식소유 비율은 전체 발행주식(6,834,776주)대비 소유주식 비율입니다.주2) 상기 주식소유 비율은 2023년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정유정
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 01월 10일
2024년 01월 15일
2024년 01월 24일
2024년 01월 25일

나. 피권유자의 범위

이지케어텍(주)의 임시주주총회(2024년 01월 25일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일)기준 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024-01-15~2024-01-24※ 기간 중에는 24시간 이용이 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(인터넷, 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등
- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수요- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이지케어텍(주)
www.ezcaretech.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주소 : 서울시 중구 퇴계로 307(광희동1가, 광희빌딩 4층)- 전화번호/팩스번호 : 02-747-8640 / 02-3672-0356- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 1월 15일 ~ 2024년 1월 25일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 01월 25일 오후 04시

장 소
서울특별시 중구 동호로 354, 라마다 서울동대문 B1, Ballroom

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024-01-15~2024-01-24※ 기간 중에는 24시간 이용이 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(인터넷, 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등
- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수요- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박철기
1971.05.08
해당사항 없음
해당사항 없음
임직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박철기
서울대학교의과대학교수
2014.1.~2021.6.
미국 존스홉킨스 의대 연구교수
없음-

2022.10.~2023.9.
의료메타버스학회 회장

2016.9.~현재
서울대학교 의과대학 신경외과학교실 교수

2020.3.~현재.
서울대학교병원 뇌종양센터장

2023.3.~현재
배곧서울대학교병원 건립단장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박철기 후보자는 현재 서울대학교 의과대학 신경외과 교수이자 서울대학교병원 뇌종양센터의 센터장으로 활동 중임. 의료정 보시스템과 보건 산업에 대한 높은 전문 지식을 보유하고 있으며 의료메타버스학회 회장으로 활동하는 등 디지털 의료에 대 한 깊은 이해를 지니고 있음. 이에 따라 회사의 비전 수립과 전략 제시에 기여할 수 있는 뛰어난 역량을 갖추고 있어, 그를 기타비상무이사 후보자로 추천함.

확인서

박철기 기타비상무이사 후보자 확인서.jpg
박철기 기타비상무이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>
제38조의2(위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 보수위원회 2. 관계법령에 따라서 반드시 설치하여야 하는 위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외 하고는정관 제38조 내지 제40조의 규정을 준용한다.
이사회 내 위원회 설치를 위한 조문 추가

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.