파워넷 — 주주총회소집공고 (20240109)
제출인: 파워넷

주주총회소집공고
2.9
(주)파워넷

주주총회소집공고

2024 년 01 월 09 일

회 사 명 :
주식회사 파워넷

대 표 이 사 :
김상우, 이돈주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 17층

(전 화) 02-3282-0700

(홈페이지) http://www.gopowernet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 이현진

(전 화) 02-3282-0700

주주총회 소집공고

(제31기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제31기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 01월 24일 (수) 09:00

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 안내주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 : 신분증 (대리행사 시 위임장 및 대리인 신분증)7. 금번 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2024년 01월 09일

주식회사 파워넷

대표이사 김상우, 이돈주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이경준(출석률: 83%)
박세진(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.05
- 타법인 주식 취득결정의 건
찬성
-

2
2023.02.01
- 제30기 감사煎재무제표 제출의 건
찬성
-

3
2023.02.20
- 전자투표,전자위임장제도 시행의 건
찬성
-

4
2023.03.14
- 제30기 정기주주총회 개최의 건 ① 제30기 재무제표 승인의 건 ② 이사선임의 건 ③상근감사선임의 건 ④ 이사 보수한도액 승인의건 ⑤ 감사 보수한도액 승인의건
찬성
-

5
2023.03.14
- 제30기 재무제표 승인의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성
-

6
2023.03.29
- 대표이사 선임의 건
불참
-

7
2023.05.10
- 무기명식 무보증 사모 전환사채 인수 결정의 건
-
찬성

8
2023.05.31
- 지점설치에 관한 승인의 건 - 부가가치세 사업자단위과세 신청의 건
-
찬성

9
2023.09.13
- 타법인 주식 취득의 건
-
찬성

10
2023.10.17
- 무기명식 무보증 전환사채 발행의 건
-
찬성

11
2023.11.09
- 생산법인 청산진행 승인의 건
-
찬성

12
2023.11.17
- 타법인 주식 취득의 건
-
찬성

13
2023.12.13
- 제31기 임시주주총회 소집 결의 건
-
찬성

14
2023.12.14
- 제3자배정 유상증자의 건
-
찬성

15
2023.12.20
- 청도법인 출자의 건
-
찬성

16
2023.12.20
- 타법인 주식 취득결정의 건
-
찬성

※ 2023년 03월 29일에 제30기 정기주주총회에서 임기 만료인 이경준 사외이사를 대신하여 박세진 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회재무위원회
김명식 기타비상무이사박세진 사외이사
2023.04.24
- 베트남 생산법인 해외직접투자의건
가결

재무위원회
김명식 기타비상무이사박세진 사외이사
2023.05.09
- 무기명식 무보증 사모 전환사채 인수 결정의 건
가결

내부거래위원회재무위원회

김명식 기타비상무이사박세진 사외이사

2023.09.13
- 타법인 주식 취득결정의 건
가결

내부거래위원회재무위원회

김명식 기타비상무이사박세진 사외이사

2023.11.16
- 타법인 주식 취득결정의 건
가결

내부거래위원회재무위원회

김명식 기타비상무이사박세진 사외이사

2023.12.20
- 타법인 주식 취득결정의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
800(등기이사 포함)
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
주식회사 위지트(최대주주)
2023.12.22
30
1.4

주) 상기비율은 2022년도 매출액대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 머큐리(계열회사)
제품매출
2022.01.01~2022.12.31
123
5.8

주) 상기비율은 2022년도 매출액대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 전력변환장치인 SMPS(Switching Mode Power Supply)의 개발 및 제조 전문회사 입니다.

SMPS는 반도체 소자의 스위칭 프로세스를 이용하여 전원의 변환을 제어함으로써 고효율, 소형, 경량화에 장점을 갖는 전원장치이며, IT, OA, 가전, 산업용 전자제품에 안정화된 전원을 공급하여 해당제품을 구동하며, 제품의 신뢰성과 수명을 좌우하는 시스템의 핵심부품이라 할 수 있습니다. 당사는 다양한 적용분야 중에서 Display(TV, Monitor), AV(Soundbar, Woofer), Printer, 생활가전, LED조명 등의 SET제품에 적용되는 SMPS에 집중하고 있으며 다양한 IoT 서비스 장비 및 제품군으로 사업부문을 확대해 나가고 있습니다.

(1) 산업의 특성SMPS 시장은 전체 전자산업에 걸쳐 광범위한 수요가 존재하고 세계적인 조사기관들 조차도 정확한 수요를 산출키 어려울 만큼 다양한 제품이 존재하고 있습니다.SMPS는 가전뿐 아니라 정보통신장비 및 산업용 장비 등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기·전자제품에 사용 되며 기기에 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 대부분 시스템의 고장 원인이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때, SMPS산업은 현대의 전자, 정보통신 산업 발달에 기본적이고 필수적이며 발전의 기반이 되는 산업이라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

SMPS는 전자기기에 안정적으로 전력을 공급하여 교류전원의 전력용 반도체 소자를직류전원으로 변환하는 역할을 하므로, 전기공급을 필요로 하는 모든 산업의 핵심 부품인 만큼 다양하고 폭넓은 수요가 존재합니다. 또한, 많은 경우에 있어 시스템의 고장이 안정된 전력을 공급해주지 못하는 데서 비롯되기 때문에 향후에도 전자 기기 Set 시장의 확대와 함께 점진적인 수요 확대가 예상되는 부품입니다.

기존 SMPS 시장은 전자기기의 지속적인 제품라인업 확대와 컴퓨터, 가전, 통신 등 전방산업 발전에 따라 향후 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있습니다.

SMPS를 사용하는 다양한 전방산업이 존재하나 특히 IT, OA, 산업용 전자제품 및 생활가전의 비중이 높으며, 모바일 시장과 휴대기기 시장에서도 무선 충전, LED BLU 등으로 다양하게 적용 범위가 확대되고 있습니다. 향후 친환경 조명기기, 프리미엄 대형TV, 스마트홈기기 등에 적용되는 사물인터넷 제품은 물론 차량용 반도체, 인포테인먼트 장비, 자율주행자동차 등의 자동차 전장사업 분야로 적용범위가 확대될 것으로 전망되면서 경쟁력 있는 SMPS 제조업체의 시장확대는 가속화 될 전망입니다.
(3) 경기변동의 특성SMPS의 전방산업인 정보통신, 가전 및 사무용기기 관련 산업은 다른 산업과 마찬가지로 국내·외적인 경기변동의 영향을 받습니다. 가전용 기기의 경우 미주, 유럽 등 선진시장과 아시아, 남미 등 성장시장의 경기변동에 따른 SET판매량에 따라 SMPS 제품의 공급량 변동으로 이어지고 있습니다.2023년 글로벌 전쟁이슈, 저성장과 소비시장 위축, 고환율, 고물가 , 고금리등으로 회사는 변동상황을 예의 주시하며 대응방안을 마련하고 있습니다.·

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 1988년 12월 커넥터 부품사업으로 창업하였으나 사업전개 과정에서 알게 된 SMPS부문의 미래성장성과 기술의존적 사업의 가치에 주목하여 1996년부터 S MPS사업을 주력사업으로 전환하였습니다. 이후 제품 다변화와 지속적인 인력, 설 비투자를 통해 성장 인프라를 구축하였고 60%이상 외주에 의존하던 생산시스템을 개선하기 위해 중국 현지공장의 운영 및 증설투자와 2021년 하반기 베트남법인 추 가 설립을 통해 충분한 생산성을 확보해 나가고 있습니다. 또한 과거 디스플레이 산 업 중심의 매출구조에서 탈피하여 AV, 생활가전, 조명, 프린터 등 다양한 품목에 적 용되는 전력변환장치를 생산 ·판매하여 국내외 주요 네트워크를 바탕으로 안정 적 인 성장성을 확보하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 가전용 파워제품

회사는 TV, Monitor 등 Display용 SMPS를 전통적인 주력 제품으로 Sound Bar/Woofer 등의 AV용 SMPS, 냉장고/에어컨/청정기 등의 생활/환경가전용 SMPS 등 다양한 품목과 크기의 Set에 적용되는 SMPS, Adaptor, PD board 등을 생산하고 있습니다.2) 프린터 및 Air Conditioner용 파워제품회사는 향후 해외 대형 OA업체들에 대한 판매 증가를 기대하는 품목으로서 현재 프린터용SMPS 및 집진용 HVPS을 생산하고 있습니다. 3) 조명용 파워제품

회사는 LED Tube와 Ceiling Light Power등 조명용 파워 제품을 생산하고 있습니다.

(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관의 통계자료가 부족하기 때문에 당사의 객관적인 시장점유율을 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

SMPS 시장은 전체 전자산업에 걸쳐 광범위한 수요가 존재하고 세계적인 조사기관들 조차도 정확한 수요를 산출키 어려울 만큼 다양한 제품이 존재하고 있습니다.SMPS는 가전뿐 아니라 정보통신장비 및 산업용 장비 등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기·전자제품에 사용 되며 기기에 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 대부문 시스템의 고장 원인이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때, SMPS산업은 현대의 전자, 정보통신 산업 발달에 기본적이고 필수적이며 발전의 기반이 되는 산업이라 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

SMPS는 아날로그와 디지털 기술의 복합품으로 모든 IT, 전기 ·전자 산업의 기본이되는 item이며, 이것은 향후 응용 여부에 따라 다양한 신사업 진출의 기반이 될 수 있습니다. SMPS 자체의 복합품적 성격과 회사가 그간 품목 및 거래처 다변화를 통해 획득한 개발 및 제조능력의 결합을 통해 다양한 분야의 신사업 진출이 가능할 수 있을 것으로 전망됩니다.회사는 차세대 전력반도체 분야 해외 전문기업과의 협업을 통해 Digital GaN total solution을 적용한 초슬림·고효율의 경쟁력있는 SMPS와 Adaptor 개발을 진행 중에 있습니다. 차세대 화합물 반도체 소재인GaN(질화갈륨)은 Si(실리콘) 반도체의 물리적 한계를 극복함으로써 시스템의 초고속 스위칭구현으로 전력 절감과 효율을 극대화할수 있는 소재로 고효율화, 초소형화에 최적인 전력반도체로 주목 받고 있으며 메모리시장과 달리 IT, 자동차, 가전, 신재생에너지 등 다양한 응용분야에서 활용도가 높은 것으로 알려져 있다.회사는 차세대 전력반도체 분야의 독자기술을 Premium Display 부문에 적용을 확대하고 회사의 기술이 특화되어 있는 Adaptor 및 초슬림 SMPS 제품군에 적용을 집중하여 독보적인 SMPS 전문기업으로 발돋움하기 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제27조 (주주총회 결의 방법)

① 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

② 관계법령의 규정에 따른 특별결의 사항 중 타법인 및 개인이 본 회사를 적대적으로 인수할 목적으로, 다음 각 호의 사항을 의결할 경우에는 출석한 주주의 의결권의 100분의 80의 수와 발행주식 총수의 100분의 70 이상의 찬성으로 의결하여야 한다.

1) 본 회사의 적대적 인수를 목적으로 이사 및 감사를 해임하는 경우

2) 본 회사의 적대적 인수를 목적으로 정관을 변경하고자 하는 경우

제27조 (주주총회 결의 방법)① (현행과 동일)

② 관계법령의 규정에 따른 특별결의 사항 중 타법인 및 개인이 본 회사를 적대적 기업인수 또는 합병을 목적으로, 다음 각 호의 사항을 의결할 경우에는 출석한 주주의 의결권의 100분의 80의 수와 발행주식 총수의 100분의 70 이상의 찬성으로 의결하여야 한다.

1) 본 회사의 적대적 기업인수 또는 합병을 목적으로 이사 및 감사를 해임하는 경우

2) 본 회사의 적대적 기업인수 또는 합병을 목적으로 이사 및 감사를 선임하는 경우

3) 본 회사의 적대적 기업인수 또는 합병을 목적으로 정관을 변경하고자 하는 경우

조문 정비

제29조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제29조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 이 회사의 감사는 1명으로 한다.

관리 효율화를 위한 적정인원 정비

부칙

이 정관은 2024년 1월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

주)임시주주총회로 해당사항 없음.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.- 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인