알에프세미 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231227)
제출인: 알에프세미

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 알에프세미

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 12월 27일

권 유 자:
성 명: 주식회사 알에프세미주 소: 대전광역시 유성구 문지로 272-37전화번호: 042-823-9682

작 성 자:
성 명: 윤선호부서 및 직위: 재무회계팀 / 부장전화번호: 042-823-9682

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 알에프세미
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 12월 27일
라. 주주총회일
2024년 01월 11일

마. 권유 시작일
2024년 01월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의해임

□ 감사의선임

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 알에프세미
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강성철
보통주
0
직원
직원
-

윤선호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리마커블아시아주식회사
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리마커블아시아주식회사
문성민
서울특별시 영등포구국제금융로2길 37
주주관리, 위임장 제공, 수령 등 제반업무포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공
02-782-8061

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 12월 27일
2024년 01월 02일
2024년 01월 11일
2024년 01월 11일

* 권유 종료일은 2024년 1월 11일 제25기 임시주주총회 개시 전 까지임

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 15일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

RFsemi
https://www.rfsemi.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주 소 : 대전 유성구 문지로 272-37 2층, 주주총회 담당자 앞.- 전화번호/팩스번호 : 042-823-9682 / 042-823-9684- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 주주총회소집공고일부터 주주총회 개시 전까지 위 주소에 전달

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 01월 11일 오전 11시

장 소
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 153 (주)알에프세미 당사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 1월 1일 오전 9시 ~ 2024년 1월 10일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
첫 날은 오전 9시부터 접속 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능합니다.(단, 마지막날은 오후 5시까지만 이용하실 수 있습니다)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2024년 1월 2일 ~ 1월 11일 제25기 임시주주총회 개시전

서면투표 방법
- 위임장에 인감 날인 및 인감증명서 첨부하여 우편 발송- 위임장 접수처·주소 : 대전 유성구 문지로 272-37 2층, 주주총회 담당자 앞 전화번호 : 042-823-9682 팩스번호 : 042-823-9684

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.- 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다. 또한, 당일 발열 또는 기침 증세가 있는 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조
① 당 회사는 본점을 대전광역시 내에 둔다.
① 당 회사는 본점을 전라북도 완주군 내에 둔다.
본점 이전

※ 기타 참고사항

-해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

고원배
1986.07.15
사외이사

해당없음

관계없음

이사회

조유찬
1969.02.10
사외이사

해당없음

관계없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고원배
현)에프앤아이 이사
2023.05~현재2020.11~2023.042019.06~2020.10
現(주)에프앤아이 이사네오나노메딕스 수석연구원ZTI Bioscience 수석연구원
해당없음

조유찬
-
2010.05~2016.062006.05~2009.052003.09~2009.09
Izu Shaboten Resort (주)(Jasdaq)경영전략실 이사(주)그랜드포트 대표이사(주)에스제이오메가 대표이사
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-사외이사 후보자 고원배

1. 전문성 후보자는 물리학 박사학위를 소지하고 있으며, 다수의 연구 경력을 통해 관련 분야와 관련한 다양한 전문성을 인정받고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 의사결정에 대해 전문가로서의 합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료됩니다. 2. 독립성 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 후보자는 상법상 규정되어 있는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고자 합니다.

-사외이사 후보자 조유찬

1. 전문성 후보자는 다수의 회사에서 경영총괄 업무를 수행한 경험을 바탕으로 회사의 의사결정에 대해 합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료됩니다. 2. 독립성 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 후보자는 상법상 규정되어 있는 선관 주의와 충실 의무 보고 의무 감시 의무 상호 업무 집행 감시 의무 경업금지 의무 자기거래 금지 의무 기업 비밀 준수 의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사외이사 후보자 고원배

후보자는 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 현재 물리학 박사학위 및 다수의 연구경력을 통해 연구원으로서의 자질을 검증받았습니다. 후보자는 이러한 전문지식을 바탕으로 회사의 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단, 감독 및 견제할 수 있을 것으로 판단되어 추천되었습니다.

-사외이사 후보자 조유찬

후보자는 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 다수의 회사에서 경영총괄 업무를 수행하였습니다. 후보자는 이러한 전문지식을 바탕으로 회사의 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단, 감독 및 견제할 수 있을 것으로 판단되어 추천되었습니다.

확인서

확인서_고원배

확인서_조유찬

※ 기타 참고사항

-해당없음

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

구본진
1957.09.10
2022~현재 블랙펄홀딩스 대표이사2020~2022 스톤브릿지자산운용 대표이사2012~2020 트투벤인베스트먼트 대표이사2010~2012 기획재정부 재정업무관리관, 차관보
2026.03.30

권명재
1974.01.06
2022~현재 블랙펄홀딩스 이사1990~1996 한양대학교 전자공학 학사
2026.03.30

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

구본진
최대주주의 제안

권명재
최대주주의 제안

※ 기타 참고사항

-해당없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문승보
1967.11.04
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문승보
회계사
1992.081998.082004.08~현재
고려대학교 졸업공인회계사서울 일신회계법인 이사
-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기후보자는 폭넓은 회계 경험을 갖춘 전문가로서 다양한 업무 지식을 토대로 당사 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천함

확인서

확인서_문승보

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

-해당없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○○ 외 132명
임직원
임직원
보통주
521,584

총( 133 )명

총( 521,584 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 521,584주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 4,307원행사기간 : 2025.12.27~2026.12.27
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

17,386,411
발행주식총수의 100분의 15
보통주
2,607,961
2,086,378

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
-
-
-
-
-
-
-

2021년
-
-
-
-
-
-
-

계

총( - )명

총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

※ 기타 참고사항

-해당없음