멤레이비티 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20231226)
제출인: 멤레이비티

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)율호

정 정 신 고 (보고)

2023년 12월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정정 전
정정 후

<의결권 대리행사 권유 요약> 中1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
해당없음
주주총회 일정변경에 따른 정정
[주1]
[주2]

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 中3. 권유기간 및 피권유자의 범위
[주1]
[주2]

II. 의결권 대리행사 권유의 취지 中2. 의결권의 위임에 관한 사항 中□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
[주1]
[주2]

II. 의결권 대리행사 권유의 취지 中3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 中가. 주주총회 일시 및 장소
[주1]
[주2]

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 中□ 이사의 선임
[주1]
[주2]

[주1]

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 율호
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 12월 11일
라. 주주총회일
2023년 12월 27일

마. 권유 시작일
2023년 12월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 12월 11일
2023년 12월 18일
2023년 12월 27일
2023년 12월 27일

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 6, 13층(미송타워), (주)율호 경영지원팀 IR 담당자 앞 - 전화번호 : 02-533-4550 - 팩스번호 : 02-533-4585접수 기간 : 2023년 12월 18일 ~ 2023년 12월 27일(주주총회 개시 전 수령분에 한함)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 12월 27일(수) 오전 09시

장 소
서울 서초구 서초대로40길 49 라이프재단 빌딩 지하1층 컨퍼런스1

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최용인

1980.07.11.

사내이사

-
-
이사회

전종태

1982.01.17.

사내이사

-
-
이사회

김준국

1972.11.04.

사내이사

-
-
이사회

어영훈

1977.08.23.

사내이사

-
-
이사회

김진

1973.08.02.

사외이사

-
-
이사회

이수경

1977.05.29.

사외이사

-
-
이사회

윤찬구

1970.10.01.

사외이사

-
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

최용인

(주)이엔플러스 대표이사

- 現) (주)이엔플러스 대표이사

-

전종태

이엔플러스 전략기획본부장

- 前) 세원이엔씨(주) 대표이사

- 前) (주)바이오로그디바이스 경영기획그룹장

- 現) 이엔플러스 전략기획본부장

-

김준국

(주)케이포스트서비스 대표이사

- 인하대학교 산업공학과 졸(공학석사)

- 前) 2000.03~2015.02 (주)케이포스트 이사

- 現) 2015.02~현 재 (주)케이포스트서비스 대표이사

-

어영훈

(주)아센디오 부회장

- 고려대학교 경제학과 졸

- 前) 2019.12~2022.12 (주)크립토에스브이 대표이사

- 現) 2023.11~현 재 (주)아센디오 부회장

-

김진

세무회계 원우 대표세무사

- 국립세무대학 졸

- 前) 1994.03~2005.11 국세청

- 現) 2007.08~현 재 세무회계 원우 대표세무사

-

이수경

(주)원유니버스 재무이사

- 연세대학교 경제대학원 졸(석사)

- 前) 2010.12~2013.06 KPMG삼정회계법인

- 現) 2022.01~현 재 (주)원유니버스 재무이사

-

윤찬구

김&장 법률사무소

- 서울시립대학교 세무학과 졸

- 前) 1999.11~2016.12 국세청

- 現) 2019.01~현 재 김&장 법률사무소

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 김진, 이수경, 윤찬구>1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다..2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 최용인, 전종태, 김준국, 어영훈><사외이사 후보자 : 김진, 이수경, 윤찬구>각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 각 분야 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

[주2]

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 율호
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 12월 26일
라. 주주총회일
2024년 01월 18일

마. 권유 시작일
2024년 01월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

3. 권유기간 및 피권유자의 범위가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 12월 26일
2024년 01월 02일
2024년 01월 18일
2024년 01월 18일

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 6, 13층(미송타워), (주)율호 경영지원팀 IR 담당자 앞 - 전화번호 : 02-533-4550 - 팩스번호 : 02-533-4585접수 기간 : 2024년 01월 02일 ~ 2024년 01월 18일(주주총회 개시 전 수령분에 한함)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 01월 18일(목) 오전 09시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최용인

1980.07.11.

사내이사

-
-
이사회

김준국

1972.11.04.

사내이사

-
-
이사회

김진

1973.08.02.

사외이사

-
-
이사회

이수경

1977.05.29.

사외이사

-
-
이사회

윤찬구

1970.10.01.

사외이사

-
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

최용인

(주)이엔플러스 대표이사

- 現) (주)이엔플러스 대표이사

-

김준국

(주)케이포스트서비스 대표이사

- 인하대학교 산업공학과 졸(공학석사)

- 前) 2000.03~2015.02 (주)케이포스트 이사

- 現) 2015.02~현 재 (주)케이포스트서비스 대표이사

-

김진

세무회계 원우 대표세무사

- 국립세무대학 졸

- 前) 1994.03~2005.11 국세청

- 現) 2007.08~현 재 세무회계 원우 대표세무사

-

이수경

(주)원유니버스 재무이사

- 연세대학교 경제대학원 졸(석사)

- 前) 2010.12~2013.06 KPMG삼정회계법인

- 現) 2022.01~현 재 (주)원유니버스 재무이사

-

윤찬구

김&장 법률사무소

- 서울시립대학교 세무학과 졸

- 前) 1999.11~2016.12 국세청

- 現) 2019.01~현 재 김&장 법률사무소

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 김진, 이수경, 윤찬구>1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다..2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 최용인, 김준국><사외이사 후보자 : 김진, 이수경, 윤찬구>각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 각 분야 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 12월 26일

권 유 자:
성 명: 주식회사 율호주 소: 서울시 서초구 서초대로6, 13층(미송타워)전화번호: 02-533-4550

작 성 자:
성 명: 노시웅부서 및 직위: 경영지원팀 / 과장전화번호: 02-533-4550

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 율호
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 12월 26일
라. 주주총회일
2024년 01월 18일

마. 권유 시작일
2024년 01월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 율호
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)이엔플러스
최대주주
보통주
5,567,928
8.06
최대주주
-

계
-
5,567,928
8.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

노시웅
보통주
0
직원
직원
-

박준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 12월 26일
2024년 01월 02일
2024년 01월 18일
2024년 01월 18일

나. 피권유자의 범위

2023년 11월 24일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 6, 13층(미송타워), (주)율호 경영지원팀 IR 담당자 앞 - 전화번호 : 02-533-4550 - 팩스번호 : 02-533-4585접수 기간 : 2024년 01월 02일 ~ 2024년 01월 18일(주주총회 개시 전 수령분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 01월 18일(목) 오전 09시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항(주소 및 연락처)기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 유지보수

2. 하드웨어 자문 및 개발 공급

3. 소프트웨어 및 하드웨어 도소매

4. 컴퓨터 및 정밀 주변기기 제조 판매 기술용역업

5. 인터넷관련 사업

6. 정보서비스(정보처리시스템 및 네트워크)업

7. 정보통신공사업

8. 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 처리업

9. 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 수집, 운반업

10. 환경 관련 엔지니어링 서비스

11. 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 이용업

12. 의류, 피혁류, 잡화류의 제조가공, 도소매 및 수출입업

13. 부동산 개발 및 매매 임대업

14. 주택건설사업

15. 전기자동차관련 이차전지사업

16. 이차전지관련 폐전지원료가공, 처리 및 중간 재활용업

17. 비철금속제품의 제조 및 판매업

18. 화학제품 제조 및 판매업

19. 비철금속 1차 제련 및 정련

20. 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속 회수

21. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업

22. 기타 비철금속 주조업

23. 금속 표면처리용 화합물

24. 이차전지 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구

25. 전력저장용 배터리 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구

26. 경영자문 및 컨설팅과 이와 관련된 국내외투자

27. 기업인수합병의 알선 및 중개와 이와 관련된 국내외투자

28. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

29. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영

30. 위 각호에 관련된 수출입업, 무역업

31. 위 각호에 관련된 부대사업

32. 위 각호와 관련된 사업서비스업

<좌동>28. 국내외 광산 및 광물자원 개발사업 및 투자

29. 국내외 광물자원 판매 유통 공급망 구축사업 및 투자

30. 국내외 광물 제련소 운영사업 및 투자

신규사업

추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최용인

1980.07.11.

사내이사

-
-
이사회

김준국

1972.11.04.

사내이사

-
-
이사회

김진

1973.08.02.

사외이사

-
-
이사회

이수경

1977.05.29.

사외이사

-
-
이사회

윤찬구

1970.10.01.

사외이사

-
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

최용인

(주)이엔플러스 대표이사

- 現) (주)이엔플러스 대표이사

-

김준국

(주)케이포스트서비스 대표이사

- 인하대학교 산업공학과 졸(공학석사)

- 前) 2000.03~2015.02 (주)케이포스트 이사

- 現) 2015.02~현 재 (주)케이포스트서비스 대표이사

-

김진

세무회계 원우 대표세무사

- 국립세무대학 졸

- 前) 1994.03~2005.11 국세청

- 現) 2007.08~현 재 세무회계 원우 대표세무사

-

이수경

(주)원유니버스 재무이사

- 연세대학교 경제대학원 졸(석사)

- 前) 2010.12~2013.06 KPMG삼정회계법인

- 現) 2022.01~현 재 (주)원유니버스 재무이사

-

윤찬구

김&장 법률사무소

- 서울시립대학교 세무학과 졸

- 前) 1999.11~2016.12 국세청

- 現) 2019.01~현 재 김&장 법률사무소

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 김진, 이수경, 윤찬구>1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다..2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 최용인, 김준국><사외이사 후보자 : 김진, 이수경, 윤찬구>각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 각 분야 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서

2023.12.11 확인서_최용인.jpg
2023.12.11 확인서_최용인

2023.12.11 확인서_김준국.jpg
2023.12.11 확인서_김준국

2023.12.11 확인서_김진.jpg
2023.12.11 확인서_김진

2023.12.11 확인서_이수경.jpg
2023.12.11 확인서_이수경

2023.12.11 확인서_윤찬구.jpg
2023.12.11 확인서_윤찬구

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전대진
1970.03.15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

전대진
전문건설 공제조합코스카CC 본부장

- 계명대학교 경영학과 졸

- 前) 2018.11~현 재 (주)인터레저 본부장

- 現) 2010.07~2017.03 전문건설 공제조합 코스카CC 본부장

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 전대진>위 후보자는 오랜 실무 경험을 통하여 회계/자금관리 및 내부통제/내부감시 장치 운영 현황 점검 등 상근감사가 수행하여야 감시 및 견제업무에 주요한 능력을 갖추고 있을 뿐 아니라 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에 당사의 기업경영 및 지속가능한 성장에 이바지 할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

2023.12.11 확인서_전대진.jpg
2023.12.11 확인서_전대진

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음