더테크놀로지 — [기재정정]주주총회소집공고 (20231219)
제출인: 더테크놀로지

주주총회소집공고
2.9
㈜엑서지21

정 정 신 고 (보고)

2023년 12월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 12월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 정정

-

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템

인터넷주소:「http://vote.samsungpop.com」

모바일주소:「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2023년 12월 18일 오전 9시 ~ 2023년 12월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 17시까지만 가능)

다. 행사방법

- 시스템에 공동인증서 또는 대체인증수단을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공동인증서, 카카오페이, Pass앱(휴대전화 인증) 인증수단 모두 제공

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

주주총회소집공고

2023년 12월 13 일

회 사 명 :
㈜엑서지21

대 표 이 사 :
심홍기, 최창근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 2026호

(전 화) 02-569-7610

(홈페이지) http://exergy21.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 심홍기

(전 화) 02-569-7610

주주총회 소집공고

(제37기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 제365조와 당사 정관 제24조 소집통지 및 공고에 의거 제37기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 상법 542조의 4 및 당사 정관 24조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원과 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 :
2023년 12월 28일 (목) 오전 9시

2. 장소
:
서울특별시 강남구 영동대로96길 20 지하1층 스페이스쉐어 B1 C룸3. 회의목적사항
1) 부의안건 :

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 장윤식 선임의 건

제1-2호 의안 : 사내이사 김현수 선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 전영모 선임의 건제2호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 백승익 선임의 건제3호 의안: 사내이사인 감사위원회 감사위원 김현수 선임의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템

인터넷주소:「http://vote.samsungpop.com」

모바일주소:「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2023년 12월 18일 오전 9시 ~ 2023년 12월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 17시까지만 가능)

다. 행사방법

- 시스템에 공동인증서 또는 대체인증수단을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공동인증서, 카카오페이, Pass앱(휴대전화 인증) 인증수단 모두 제공

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 주주인감 날인 또는 서명 (법인의 경우 법인인감날인, 인감증명서), 주주신분증사본), 대리인의 신분증

8. 기타주주총회 선물은 지급하지 않을 계획 이오니, 양지하시기 바랍니다.

2023년 12월 13일 주식회사 엑서지21 대표이사 심홍기 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성시웅(출석률: 63%)
서윤경 (출석률: 80%)
서창영(출석률: 63%)

찬반여부

1
2023-01-31
제21회차 전환사채 납입자 변경의 건
찬성
불참
불참

2
2023-02-06
주권 관련 사채권의 취득결정의 건
찬성
불참
불참

3
2023-02-06
금전대여의 건
찬성
불참
찬성

4
2023-02-08
금전대여의 건
찬성
불참
불참

5
2023-02-14
금전대여의 건
찬성
불참
불참

6
2023-02-24
제36기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
불참

7
2023-02-24
제36기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
불참

8
2023-02-28
제21회차 전환사채 납입자 변경의 건
불참
찬성
찬성

9
2023-03-10
제36기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성

10
2023-03-10
전자투표 채택의 건
찬성
찬성
찬성

11
2023-03-16
유상증자(3자배정) 납입자 변경의 건
불참
찬성
찬성

12
2023-03-16
신주인수권부사채 납입자 변경의 건
불참
찬성
찬성

13
2023-03-17
금전대여의 건
불참
찬성
찬성

14
2023-03-17
자회사별 필요자금 지원의 건
불참
찬성
찬성

15
2023-03-24
타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건
찬성
찬성
찬성

16
2023-03-29
제21회차 전환사채 발행의 건
불참
찬성
찬성

17
2023-04-07
타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건
찬성
찬성
불참

18
2023-04-21
임시주주총회 소집의 건
불참
찬성
불참

19
2023-04-21
타법인(자회사) 출자(증자)의 건
불참
찬성
불참

20
2023-04-26
타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건
찬성
찬성
찬성

21
2023-05-03
제17회차 전환사채 당사 보유분 매매 계약의 건
불참
찬성
찬성

22
2023-05-08
제18회차 전환사채 당사 보유분 매매 계약의 건
찬성
찬성
찬성

23
2023-05-16
전환사채 취득의 건
불참
찬성
불참

24
2023-05-18
임시주주총회 연기의 건
찬성
찬성
찬성

25
2023-06-07
투자조합 탈퇴 및 투자자산 조기 회수의 건
찬성
찬성
찬성

26
2023-06-22
종속회사 주식 추가 취득의 건
반대
찬성
찬성

27
2023-06-22
이사회 규정의 변경의 건
찬성
찬성
찬성

28
2023-06-22
임시주주총회 연기의 건
찬성
찬성
찬성

29
2023-07-05
각자 대표이사 선임의 건.
찬성
찬성
찬성

30
2023-07-19
제37기 임시주총 목적사항 승인의 전자투표 채택의 건
찬성
찬성
찬성

31
2023-07-28
합병결정, 권리주주 확정 및 주주명부 폐쇄의 건.
찬성
찬성
찬성

32
2023-08-08
금전대여 연장의 건.
찬성
찬성
찬성

33
2023-08-18
유상증자 및 신주인수건부사채(제 22,23,24,25회차) 납입자 변경의 건.
찬성
찬성
찬성

34
2023-08-22
선급금 잔액에 대한 금전소비대차 계약으로의 변경의 건
찬성
찬성
찬성

35
2023-09-04
㈜아인시스아이앤씨 소규모합병에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건.
찬성
찬성
찬성

36
2023-09-27
제3자배정 유상증자 일정 및 임시주주총회 개최의 건.
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

성시웅(출석률: 63%)
서윤경 (출석률: 80%)
서창영(출석률: 63%)
개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
찬성
불참
불참
2023-01-31
제21회차 전환사채 납입자 변경의 건
가결

감사위원회
찬성
불참
불참
2023-02-06
주권 관련 사채권의 취득결정의 건
가결

감사위원회
찬성
불참
찬성
2023-02-06
금전대여의 건
가결

감사위원회
찬성
불참
불참
2023-02-08
금전대여의 건
가결

감사위원회
찬성
불참
불참
2023-02-14
금전대여의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
불참
2023-02-24
제36기 결산 재무제표 승인의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
불참
2023-02-24
제36기 영업보고서 승인의 건
가결

감사위원회
불참
찬성
찬성
2023-02-28
제21회차 전환사채 납입자 변경의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
2023-03-10
제36기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
2023-03-10
전자투표 채택의 건
가결

감사위원회
불참
찬성
찬성
2023-03-16
유상증자(3자배정) 납입자 변경의 건
가결

감사위원회
불참
찬성
찬성
2023-03-16
신주인수권부사채 납입자 변경의 건
가결

감사위원회
불참
찬성
찬성
2023-03-17
금전대여의 건
가결

감사위원회
불참
찬성
찬성
2023-03-17
자회사별 필요자금 지원의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
2023-03-24
타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건
가결

감사위원회
불참
찬성
찬성
2023-03-29
제21회차 전환사채 발행의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
불참
2023-04-07
타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건
가결

감사위원회
불참
찬성
불참
2023-04-21
임시주주총회 소집의 건
가결

감사위원회
불참
찬성
불참
2023-04-21
타법인(자회사) 출자(증자)의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
2023-04-26
타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건
가결

감사위원회
불참
찬성
찬성
2023-05-03
제17회차 전환사채 당사 보유분 매매 계약의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
2023-05-08
제18회차 전환사채 당사 보유분 매매 계약의 건
가결

감사위원회
불참
찬성
불참
2023-05-16
전환사채 취득의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
2023-05-18
임시주주총회 연기의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
2023-06-07
투자조합 탈퇴 및 투자자산 조기 회수의 건
가결

감사위원회
반대
찬성
찬성
2023-06-22
종속회사 주식 추가 취득의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
2023-06-22
이사회 규정의 변경의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
2023-06-22
임시주주총회 연기의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
2023-07-05
각자 대표이사 선임의 건.
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
2023-07-19
제37기 임시주총 목적사항 승인의 전자투표 채택의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
2023-07-28
합병결정, 권리주주 확정 및 주주명부 폐쇄의 건.
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
2023-08-08
금전대여 연장의 건.
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
2023-08-18
유상증자 및 신주인수건부사채(제 22,23,24,25회차) 납입자 변경의 건.
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
2023-08-22
선급금 잔액에 대한 금전소비대차 계약으로의 변경의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
2023-09-04
㈜아인시스아이앤씨 소규모합병에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건.
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
2023-09-27
제3자배정 유상증자 일정 및 임시주주총회 개최의 건.
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000
54,000
18,000
-

- 상기 내역 중 인원수는 공시기준일 현재 사외이사 인원수 기준이며, 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한(총 7명) 등기이사 전원의 보수한도 총액임.- 상기 금액은 2022년 상반기 기준으로 작성되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 사업의 개요당사는 1987년 4월에 설립되어 의약품원료의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위해 왔으며, 2001년 10월 코스닥시장에 주식이 상장되어 매매가 개시되었습니다.

당사는 오랜 업력과 원료의약품 합성, 생산능력을 바탕으로 안정적인 기업으로 성장하였으며, 의약품원료 시장에서의 사업 다각화를 위해 다양한 완제의약품의 원료의약품(API, Active Pharmaceutical Ingredient)을 생산, 판매하였습니다.

당사는 매출개선 및 신규 수익창출을 위한 목적으로 PM(Project Management) 사업및 유통사업에 진출하였는데, 유통사업에서는 기존의 의약품 유통업에서 벗어나, 환경보호 실천을 위한 ESG 경영의 일환으로 음식물처리기 전문기업과 국내 총판 계약을 체결하여 음식물처리기 시장에 진출하였으며, 또한 보다 안정적인 사업 전개를 위한 목적으로 네트워크 장비 등으로의 유통 품목의 다각화를 추진하고 있습니다.

당사의 사업부문별 내역은 다음과 같습니다.

부문

영업의성격

엑서지사업부문

친환경 에너지 개발 및 공급 사업, 공기이동식 히트펌프 사업

PM사업부문

부동산개발사업, 인허가, 시공사 선정 등 컨설팅

유통사업부문

음식물 처리사업, 유통사업

기타사업 부문

이 외 기타

나. 회사의 현황

1) 공시대상 사업부문의 구분(주)엑서지21의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

- 사업부문별 손익의 내역 (2023년 3분기 기준)

(단위 : 천원)

구분
제약사업 부문
유통사업 부문
PM사업 부문
엑서지사업 부문
기타 부문
합계

3분기
전기
3분기
전기
3분기
전기
3분기
전기
3분기
전기
3분기
전기

매출액
23,393
-
3,026,772
2,004,110
-
500,000
870,105
-
6,408,629
275
10,328,899
2,504,385

영업손익
15,014
-
396,150
(893,093)
-
(93,847)
(224,049)
-
(11,416,636)
(52)
(11,229,521)
(986,992)

감가상각비
556
-
71,947
(79,314)
-
(19,776)
20,683
-
849,593
(11)
942,778
(99,101)

이자수익
2,515
-
325,457
163,624
-
49,082
93,559
-
122,045
27
543,576
212,733

이자비용
11,491
-
1,486,790
(1,158,121)
-
(347,777)
427,407
-
235,247
(191)
2,160,935
(1,506,089)

지분법손익
-
-
-
-
-

-
-
4,175,780
-
4,175,780

2) 신규 사업부문의 진행

《친환경 에너지 개발 및 공급 사업》

'엑서지21'은 무한한 자연에너지원인 공기열을 원료로 사용하는 냉·난방 시스템으로 석유, 석탄, 가스 등의 화석연료를 사용하지 않은 친환경적인 제품입니다. 회사는 '엑서지21'의 친환경 에너지 개발 및 공급 사업을 통해 탄소배출 제로, 에너지 효율 극대화에 기여하고 있습니다.

(1) 산업의 특성 및 성장성

'엑서지21'은 다년간의 연구개발과 실증 작동 실험을 거쳐 개발된 대용량 공기이동식 히트펌프 방식의 냉·난방 시스템입니다. 자연에너지원인 '공기열'을 이용하기 때문에 설비 가동 과정에서 CO2등 공해와 오염물질이 발생하지 않아 탄소저감 효과가 높은 친환경·경제적인 시스템으로 탄소중립시대 ESG경영의 일환인 친환경 기반의 에너지 절감 기술 개발의 관심이 높아짐에 따라 산업의 성장이 기대되고 있습니다.

연구개발특구진흥재단에 따르면 글로벌 히트펌프 시장은 2018년 543억 3,000만 달러에서 연평균 성장률 11.68%로 증가하여 2023년 944억 1,000만 달러, 국내는 2018년 6억 1,400만 달러에서 연평균 성장률 15.90%로 증가하여 2023년 12억 8,410만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 글로벌에서는 2009년부터 유럽, 일본, 미국, 중국 등 주요국에서 신재생에너지에 공기열이 지정되었으며, 국내에서도 공기열 에너지를 신재생에너지로 포함하기 위한 법안이 발의되어 긍정적인 전망입니다.

(2) 경기 변동의 특성 전세계적인 탈탄소화 기조 강화에 따라 친환경 냉·난방 시스템의 필요성이 증가되고 있으며 국제 정세에 따른 가스 공급의 변동성 증가로 히트펌프 관련 산업이 주목받고 있는 상황입니다. 경기변동에 민감한 석유화학업계를 대체할 수 있는 친환경 에너지 사업은 비교적 경기변동에 안정적일 것으로 예상되며 탄소배출권, 심야전기 사용으로 전력단가 감소, 신재생에너지에 공기열원이 포함되는 법안 통과 등 신재생에너지 보급 확대를 위한 정부와 민간의 투자가 늘어남에 따른 경제적 파급효과도 기대되는 상황입니다.

(3) 시장 여건

가. 국내외 빌딩 냉난방 시장

국제에너지기구(IEA)에 따르면 부문별 이산화탄소 배출 비중에서 빌딩 관련 비중이 전체 이산화탄소 배출의 37%를 차지할 정도로 높은 수준입니다. IEA는 2050 탄소중립 시나리오에 부합하려면 2030년까지 모든 신축건물과 기축건물의 20%에서 탄소배출량 제로를 달성해야 할 필요성을 제기했으며, 이에 따라 전세계적으로 빌딩 에너지 절감을 위한 노력은 더욱 중요하게 고려되고 있어 전세계적 탄소감축 노력에 부합하기 위해서 친환경적인 열원을 사용하는 ‘엑서지21’의 역할이 높아질 것으로 보입니다. 또한 향후 국내외 빌딩 냉난방 시장은 '공기열 히트펌프'에 인공지능(AI) 정보통신기술(ICT) 기술을 접목해 '건물 분야 디지털 전환' 시장에서 더욱 높은 시너지효과가 기대되는 상황입니다.

나. 국내 채소류 생산 시설 및 스마트팜 시장

전국 채소류 생산 시설은 52,571ha로 생산 시설의 81.9%가 유류 및 고체연료를 사용합니다. 이러한 유류 사용 난방 농가에 '엑서지21'을 설치하면 냉·난방비의 절감이 가능합니다. 특히 매년 5% 이상의 성장율로서 올해 약 6조원의 시장이 예상되는 국내 스마트팜 시장에서 '엑서지21'은 최고의 에너지 효율과 경제성으로 스마트팜 냉·난방 시스템 시장을 적극 공략할 계획입니다. 스마트팜의 적정 CO2 수준 유지 등 최적 작물 생육환경에 '엑서지21'의 에너지 효율을 접목하면 최적화를 달성할 수 있을 것으로 기대되는 시장입니다.

'엑서지21'은 삼성옴니타워(2005년), KT영동IDC센터(2012년)에 설치되어 다년간 실증적 사용을 통하여 경제성과 안정성을 인정받았습니다. 기존 보일러 사용 대비 에너지 비용 절감이 가능하여 위 핵심 타겟 시장을 집중 공략하여 에너지 시장을 선도하고자 합니다.

(4) 회사의 경쟁우위 요소

2005년 보라매 삼성옴니타워에 설치된 ‘엑서지21’은 연면적 18,000평, 29개층 주상복합의 건물 전체 냉난방, 온수를 수행하고 있습니다. ‘엑서지21’은 기존의 경유, LNG 보일러 사용 대비 약 50% 이상의 에너지 비용 절감 및 운영비 절감 효율로 고객 만족을 이끌어내고 있습니다.

엑서지21 조직도.jpg
엑서지21 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장윤식
1978.12.02
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김현수
1992.08.31
사내이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

전영모
1968.07.04
기타비상무이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

백승익
1986.10.28
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장윤식
회사원

1997~20052005~2008

중앙대학교 회계학과 졸업전) ㈜유진메트로컴 경영관리부
해당사항 없음

김현수
회사원
현재
건국대학교 경영학과 졸업현) ㈜피엔에스커튼월 본사 신사업 팀장
해당사항 없음

전영모
회사원
현재
현) ㈜스테파노에쿼티 이사
해당사항 없음

백승익
회계사
2009~20102009~2015
호주 대학원 금융공학 석사전) 호주 회계법인 재무자문본부
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장윤식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김현수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전영모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

백승익
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 당사의 주요사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_장윤식_231213_1

확인서_김현수_231213_1

확인서_전영모_231213_1

확인서_백승익_231213_1

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

백승익
1986.10.28
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

김현수
1992.08.31
사내이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백승익
회계사
2009~20102009~2015
호주 대학원 금융공학 석사전) 호주 회계법인 재무자문본부
해당사항 없음

김현수
회사원
현재
건국대학교 경영학과 졸업현) ㈜피엔에스커튼월 본사 신사업 팀장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백승익
해당없음
해당없음
해당없음

김현수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임

확인서

확인서_백승익_231213_1

확인서_김현수_231213_1

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

- 해당사항 없음