이원컴포텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231214)
제출인: 이원컴포텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
이원컴포텍주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 12월 14일

권 유 자:
성 명: 이원컴포텍 주식회사주 소: 전라북도 정읍시 첨단1로 8 (신정동, 이원컴포텍(주))전화번호: 063-928-1000

작 성 자:
성 명: 정 용 선부서 및 직위: 경영지원본부 이사전화번호: 063-928-1000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이원컴포텍주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 12월 14일
라. 주주총회일
2024년 01월 09일

마. 권유 시작일
2023년 12월 30일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (컴퓨터)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (컴퓨터)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이원컴포텍주식회사
보통주
426
0.001
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에스에이치1호조합
최대주주
보통주
5,703,422
18.64
최대주주
-

김창수
대표이사
보통주
12,000
0.04
대표이사
-

계
-
5,715,422
18.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정용선
보통주
0
직원
직원
-

서진혁
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 12월 14일
2023년 12월 30일
2024년 01월 08일
2024년 01월 09일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 08일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 12월 30일 09시 ~ 2024년 01월 08일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (컴퓨터)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

다. 기타 의결권 위임의 방법

주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 01월 09일 오전 8시

장 소
전라북도 정읍시 첨단1로 8, 이원컴포텍(주) 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 12월 30일 09시 ~ 2024년 01월 08일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (컴퓨터)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이지형
1960.04.10
사내이사
-
-
이사회

임시규
1959.03.18
사외이사
-
-
이사회

최수만
1961.10.01
사외이사
-
-
이사회

박승숙
1972.12.25
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이지형
-
-2018.07 ~ 2020.122021.01 ~ 현재
. 국민대학교 영어영문학과. 前 보광그룹 전무이사. 現 파크리움글로벌컨설팅 대표이사
없음

임시규
-
-1999.01 ~ 2023.11
. 서울대학교 경제학 석사. 前 에코스인베스트먼트 대표이사
없음

최수만
-
-2023.01 ~ 2023.092023.09 ~ 현재
. 연세대학교 행정학 박사. 前 DSN인베스트먼트 부사장. 現 경기도일자리재단 사외이사
없음

박승숙
-
-2019.03 ~ 2023.032023.03 ~ 현재
. 대전대학교 간호학과. 前 청담우리들병원 행정본부장. 現 청담우리들병원 행정부원장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사 경영의사 결정의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 통해 특정인의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 위해 노력할 것이며 사외이사에게 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임3. 기업 경영의 투명성 재고- 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사 경영이 적법하고 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 회사의 외부에서 독립적으로 전문적인 지식과 능력을 발휘하여 회사가 올바른 기업경영을 펼쳐나가는데 사외이사로서의 역할을 충분히 이행할 수 있다고 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_이지형

확인서_임시규

확인서_최수만

확인서_박승숙

※ 기타 참고사항

- 이사의 임기는 3년으로 하되, 당사 정관 및 상법에 의거하여 그 임기가 최종의 결 산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.