THE E&M — 주주총회소집공고 (20231214)
제출인: THE E&M

주주총회소집공고
2.9
더이앤엠주식회사

주주총회소집공고

2023 년 12 월 14 일

회 사 명 :
더이앤엠 주식회사

대 표 이 사 :
신환률, 김대권

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로101안길 41(잠원동, 닛시빌딩)

(전 화) 02-2088-8222

(홈페이지)http://theenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 배 문 섭

(전 화) 02-2088-8222

주주총회 소집공고

(제23기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 제23기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 01월 05일 (금) 오전 9시2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로101안길 41, 3층 대회의실(잠원동, 닛시빌딩)3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고

나. 부의안건 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 주식 병합 승인의 건 제3호의안: 오대희 감사 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 당사가 예탁결제원에 대하여 의결권행사요청을 하지 않을 예정이므로, 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님들께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 의결권 대리행사 관련 사항금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.- 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 서초구 강남대로101안길 41(닛시빌딩), 주주총회 담당자 앞전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 7번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.7. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : - https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2023년 12월 19일 ~ 2024년 01월 04일

- 시작일 오전 9시부터 종료일 오후 5시까지 투표진행(기간중 24시간 투표 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 회사의 사정을 고려하여 금번 주주총회에는 기념품을 제공하지 않습니다

2023년 12월 14일

더 이 앤 엠 주 식 회 사

대표이사 신환률, 김대권 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유재훈(출석률: 100%)
김정택(출석률: 82.9%)
변창규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1회
2023-01-19
제1호 의안: 자회사 출자전환 결정의 건제2호 의안: 타법인 출자 결정의 건
찬성
찬성
2023-10-13 선임

제2회
2023-01-19
제1호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 보고제2호 의안: 내부회계관리제도 운영평가 보고
찬성
찬성

제3회
2023-01-19
제1호 의안: 기업운전자금대출 약정의 건
찬성
찬성

제4회
2023-01-27
제1호 의안: 제3자배정 유상증자 철회의 건
찬성
-

제5회
2023-01-27
제1호 의안: 신규사업 보증보험 질권 설정 연장의 건
찬성
-

제6회
2023-01-30
제1호 의안: 단기 차입금 결정의 건제2호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

제7회
2023-02-03
제1호 의안: 기업운전자금대출 약정의 건
찬성
찬성

제8회
2023-02-03
제1호 의안: 단기 차입금 결정의 건
찬성
찬성

제9회
2023-02-06
제1호 의안: 단기 차입금 결정의 건
찬성
찬성

제10회
2023-02-06
제1호 의안: 타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

제11회
2023-02-13
제1호 의안: 제21기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건
찬성
찬성

제12회
2023-02-13
제1호 의안: 자회사 대여금 연장의 건
찬성
찬성

제13회
2023-03-03
제1호 의안: 제21기 주주총회 소집의 건제2호 의안: 전자투표 도입 승인의 건
찬성
-

제14회
2023-03-28
제1호 의안: 제21기 정기주주총회 일부 안건 철회의 건
찬성
찬성

제15회
2023-04-05
제1호 의안: 타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

제16회
2023-04-06
제1호 의안: 17회차 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

제17회
2023-04-17
제1호 의안: 자회사 대여금 지급의 건제2호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
-

제18회
2023-04-27
제1호 의안: 자회사 대여금 지급의 건
찬성
-

제19회
2023-05-03
제1호 의안: 18회차 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

제20회
2023-05-08
제1호 의안: 18회차 전환사채 일부정정의 건
찬성
찬성

제21회
2023-05-09
제1호 의안: 자회사 대여금 연장의 건
찬성
찬성

제22회
2023-05-12
제1호 의안: 기업운전자금대출 약정의 건제2호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

제23회
2023-06-12
제1호 의안: 자회사 지급보증 결정의 건
찬성
찬성

제24회
2023-06-29
제1호 의안: 자회사 대여금 연장의 건
찬성
찬성

제25회
2023-07-03
제1호 의안: 타법인 주식 양도 결정의 건
찬성
-

제26회
2023-07-31
제1호 의안: 자회사 대여금 지급의 건
찬성
찬성

제27회
2023-07-31
제1호 의안: 자회사 대여금 연장의 건제2호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

제28회
2023-08-09
제1호 의안: 기업운전자금대출 약정 연장의 건
찬성
찬성

제29회
2023-08-14
제1호 의안: 자회사 대여금 연장의 건
찬성
찬성

제30회
2023-08-16
제1호 의안: 관계사 대여금 지급의 건 제2호 의안: 관계사 대여금 연장의 건
찬성
반대

제31회
2023-08-31
제1호 의안: 자회사 대여금 연장의 건 제2호 의안: 관계사 대여금 연장의 건
찬성
반대

제32회
2023-09-04
제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건제2호 의안: 전자투표 도입 승인의 건
찬성
찬성

제33회
2023-09-18
제1호 의안: 관계사 대여금 지급의 건제2호 의안: 관계사 대여금 연장의 건
찬성
반대

제34회
2023-09-27
제1호 의안: 임시주주총회 안건 확정의 건
찬성
찬성

제35회
2023-10-10
제1호 의안: 자회사 대여금 지급의 건
찬성
찬성

제36회
2023-10-13
제1호 의안: 대표이사 선임의 건
찬성
2023-10-13 사임
찬성

제37회
2023-10-20
제1호 의안: 타법인 주식 처분의 건
찬성
찬성

제38회
2023-10-23
제1호 의안: 만기전 사채 취득의 건
찬성
찬성

제39회
2023-11-07
제1호 의안: 기업운전자금대출 약정 연장의 건
찬성
찬성

제40회
2023-11-10
제1호 의안: 전환사채 재매각의 건
찬성
찬성

제41회
2023-11-13
제1호 의안: 자회사 대여금 지급의 건
찬성
찬성

제42회
2023-11-14
제1호 의안: 제23기 임시주주총회 소집의 건제2호 의안: 전자투표 도입의 건
찬성
찬성

제43회
2023-11-15
제1호의안: 제11회차 전환사채 조건 일부 변경의 건제2호의안: 전환사채 권면분할의 건
찬성
찬성

제44회
2023-11-21
제1호의안: 자회사 대여금 연장의 건
찬성
찬성

제45회
2023-12-06
제1호의안: 타법인 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
30
15
-

※

상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액이며, 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2023년 3분기 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 인터넷 사업부문

당사의 인터넷 사업부문은 인터넷 개인방송 서비스로서 1인 미디어(개인방송) 플랫폼을 개발, 운영ㆍ관리하는 사업에 해당됩니다.

(1) 산업의 특성

정보통신기술의 급속한 진화 발달은 스마트폰을 중심으로 다양한 스마트기기의 보급이 확산되면서 데이터가 끊김없이 실시간으로 전달되는 스트리밍 서비스를 활성화시켰고, 젊은 세대를 중심으로 기존 TV방송보다 PC나 모바일 디바이스를 통해 동영상을 시청하는 소비자들이 증가하며 기존과는 다른 시청 형태가 나타나게 되었습니다.

특히 4세대 통신(LTE)의 보급과 5G서비스의 상용화에 힘입어 소셜 미디어 플랫폼과 라이브 스트리밍 플랫폼 등을 통해 영상 콘텐츠를 송출하는 1인 방송자가 점진적으로 증가하게 되었고, 시간과 장소의 제약이 없는 환경에서 직접 제작되는 콘텐츠인 1인 미디어가 산업으로 성장하게 되며 인터넷 기반의 1인 미디어 플랫폼의 중요성과 역할이 증대되는 계기가 되었습니다.

1인 미디어 플랫폼은 방송을 송출하는 방송자(제작자)가 시청자(이용자)의 피드백을 실시간으로 받을 수 있는 쌍방향적인 방송구조(소통구조)로서 방송자와 시청자 간의 왕성한 쌍방향적 소통을 통해 인터넷의 상호작용성(interactivity)을 실시간으로 구현하고 있는 인터넷 방송의 매개체 역할을 수행하고 있습니다.

특히 기존의 방송사들과 달리 프로그램 제작시 천편일률적인 주제 선정에서 벗어나 좀 더 다양한 장르의 콘텐츠를 보급하며 보다 세분화된 시청자의 니즈를 충족시키는 역할을 하는 등 실시간 방송 콘텐츠의 시청 경험 공유와 방송과 커뮤니케이션의 결합이라는 경험을 유일하게 제공하고 있다는 점이 가장 두드러지는 특징입니다.

※참고자료
1인 미디어 산업 동향 Vol.3 (과학기술정보통신부), 2020

(2) 산업의 성장성과학기술정보통신부의 통계에 따르면, 무선통신 트래픽의 2022년 총 합계는 11,023,593TB로, 전년도의 9,298,205TB대비 18.56% 상승하였으며 코로나19 팬데믹이 선언된 2020년 대비 40.65%의 상승률을 기록하는 등 전체 인터넷 이용 시간이 확연하게 증가되었음을 알 수 있습니다. 또한, 나스미디어 2022 NPR 조사에 따르면 전체 인터넷 이용자들 중 국내 온라인 동영상 이용률은 96.7%, 유료 동영상 경험률은 전체 이용자의 84.0%로 전년대비 11.7% 상승하여, 온라인 동영상 중심의 생활 패턴이 나이에 상관없이 여전히 높은 이용률을 보이고 있습니다.위에서 언급된 내용으로 미루어 보았을 때 엔데믹(감염병 주기적 유행) 이후 단계적 일상회복이 실현되고 있는 현 시점의 사회에서도 온라인 미디어 콘텐츠에 대한 수요와 공급은 지속적으로 증가하고 있음을 시사할 수 있으며, 1인 미디어를 포함한 디지털 콘텐츠의 시청은 일반적인TV 시청과도 같은 보편적인 일상 행위 및 문화활동으로 자리매김하고 있다는 것을 확인할 수 있습니다.

이에 정부는 빠르게 변화하는 문화 트렌드에 발맞춰 2020년 6월 플랫폼 규제 완화 및 콘텐츠 제작을 다방면으로 지원하는‘디지털 미디어 생태계 발전방안’을 발표하였고, 이듬해3월 디지털 미디어 콘텐츠를 육성하는 디지털 미디어 콘텐츠 진흥포럼을 공식적으로 출범하는 등 빠르게 성장하고 있는 디지털 미디어 콘텐츠 산업을 장려하고 있습니다. 1인 미디어를 포함한 디지털 미디어 산업이 산업 전반에 끼치는 영향력이 커지고 있는 만큼, 이와 관련된 산업의 중요성과 장래성은 향후에도 더욱 증대될 것으로 예상되고 있습니다.

※참고자료
1) 나스미디어 2022 인터넷 이용자 조사 NPR 조사2) 무선데이터 트래픽 통계 자료(과학기술정보통신부), 2020 ~ 20223) 디지털미디어 생태계 발전방안(정부 관계부처 합동), 2020.064) 보도자료‘디지털미디어 콘텐츠 진흥포럼 공식 출범’(방송통신위원회), 2021

(3) 경기변동 특성 및 경쟁요소인터넷 산업은 제조업, 유통업에 비하여 경기 변동의 영향을 상대적으로 적게 받는 산업군에 속합니다. 1인 미디어(인터넷 개인방송)의 경우 일반적인 경기 변동보다는 휴가시즌 등 계절적 요인과 유행, 트렌드 등 사회적인 요인에 영향을 더 많이 받는 편입니다. 더욱이 개인 인터넷 방송은 특성상 진입 장벽이 낮으나, 이용자 및 시청자 수, 채널 개설 수 등 사업 선점에 따른 경쟁 우위가 뚜렷한 시장입니다.
최근에는 개인 동영상 창작자(채널)들과 연계하여 방송활동 및 콘텐츠 기획, 제작, 투자, 유통, 마케팅, 시설/장비, 저작권 및 수익 관리 등을 지원해 주는 MCN(Multi Channel Network)이 1인 미디어 및 미디어 콘텐츠 스타트업 활성화에 중요한 비즈니스 인큐베이터(Business Incubator) 내지 액셀러레이터(Accelerator) 역할을 담당하면서 산업의 성장성을 이끌고 있습니다. 1인 크리에이터의 등장과 개인화된 콘텐츠 소비행태가 증가함과 동시에 1인 미디어 방송자가 전자상거래 방면에서 거대한 영향력을 갖게 되자 방송자 활동의 기반이 되는 수익창출을 위해 MCN의 관리에 대한 중요성이 급증하였습니다.

※참고자료
1인 미디어시장의 현황과 활성화 방안(과학기술정보통신부), 20201인 미디어 산업 동향 Vol.3 (과학기술정보통신부), 2021

이에 당사의 인터넷 사업부문의 경우 보다 대중적인 개인 인터넷 방송 기업으로 거듭나기 위하여 다양한 콘텐츠 확장 및 이용자 확충에 역량을 집중하고 있으며, 최근 모바일 중심의 트렌드에 발맞추어 개인 인터넷 방송 플랫폼의 웹 및 모바일 서비스를 더욱 개선하고 있습니다. 또한, 다년간 국내 서비스를 통하여 축적된 서비스 노하우와 개발 기술력을 바탕으로 다양한 개인방송 플랫폼을 개발, 런칭하고 있습니다. 더욱이 각 서비스의 경쟁력 강화 및 시너지 효과 창출을 위해 1인 미디어의 방송자 발굴 및 관리하는 MCN사업을 강화하며 수익성과 외형적 성장을 이끌고 있습니다.경기의 영향을 많이 받는 타 업종과는 달리 상대적으로 경기의 영향을 덜 받는 안정적인 시장으로 분류되고 있습니다. 주 이용자 연령 계층인 20대와 30대를 주축으로 전 연령층에 걸쳐 이용자가 다양하게 분포되어 있으며, 콘텐츠 이용에 따른 비용 지출의 수용도가 매우 높은 편입니다. 인터넷 산업은 특정 계절에 수요가 집중되는 현상이 크지 않으며, 주요 서비스가 출시되는 시기에 영향을 주는 것이 일반적입니다.

※
기타 세부내용은 2023.03.23.에 공시된 제21기 사업보고서 'II. 사업의 내용'을 참고바랍니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 보다 대중적인 개인 인터넷 방송 기업으로 거듭나기 위하여 다양한 콘텐츠 확장 및 이용자 확충에 역량을 집중하고 있으며, 최근 모바일 중심의 트렌드에 발맞추어 개인 인터넷 방송 플랫폼의 모바일 서비스를 더욱 개선하고 있습니다. 또한, 다년간 국내 서비스를 통하여 축적된 서비스 노하우와 기술력을 바탕으로 기존 팝콘티비뿐만 아니라 셀럽티비 등 다양한 개인방송 플랫폼을 런칭하고 있으며, 글로벌 미디어 플랫폼으로 거듭나기 위하여 해외시장으로 사업 범위를 확대하고 있습니다.더욱이 각 서비스의 경쟁력 강화 및 시너지 효과 창출을 위해 우량 개인방송 플랫폼 및 엔터 전문 뉴스미디어와 국내외에서 공연 및 프로모션을 기획하는 전문기업을 인수하여 향후 주요 사업의 성장성 및 수익성 강화를 도모하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

대분류
중분류
소분류
세분류
세세분류

방송통신 및 정보서비스업

(J)

정보서비스업

(J63)

기타 정보 서비스업(J639)

그외 기타 정보 서비스업(J6399)

데이터베이스 및 온라인정보 제공업(J63991)

(2) 시장점유율

인터넷 사업부문의 경우 PC 및 모바일 어플리케이션 다운로드 건수와 시청 및 채널 개설 수가 꾸준하게 증가하고 있습니다. 특히 개인 인터넷 방송 플랫폼은 국내에서는 시장 선점 서비스와 차별화된 20~30대 이용자 연령층을 대상으로 서비스 제공하여 시장 점유율을 점진적으로 확대하며 시장 내 지위를 더욱 공고히 하고 있습니다. 이를 더욱 강화하기 위하여 인수기업들과의 지속적인 협업을 기반으로 다양한 콘텐츠 확보 및 이용자 확충에 전 사 역량을 집중하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

인터넷 사업부문의 경우 경기의 영향을 많이 받는 타 업종과는 달리 상대적으로 경기의 영향을 덜 받는 안정적인 시장으로 분류되고 있습니다. 주 이용자 연령 계층인 20대와 30대를 주축으로 전 연령층에 걸쳐 이용자가 다양하게 분포되어 있으며, 콘텐츠 이용에 따른 비용 지출의 수용도가 매우 높은 편입니다. 인터넷 산업은 특정 계절에 수요가 집중되는 현상이 크지 않으며, 주요 서비스가 출시되는 시기에 영향을 주는 것이 일반적입니다.

(4) 조직도

조직도 이미지.jpg
조직도 이미지

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 - 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 부동산 매매 및 임대업

2) 별정, 부가통신

3) 통신판매

4) 온라인정보제공

5) 무역업 <삭 제>

6) 소프트웨어 개발 및 자문업

7) 전자상거래

8) 영화, 드라마, 뮤지컬, 애니메이션 등 각종 영상프로그램 제작 및 국내외 판권, 구입, 배급, 상영, 투자, 판매업

9) 광고사업

10) 이벤트업

11) 디지털 콘텐츠 개발, 제작 및 유통사업

12) 광고모델 에이전시업

13) 연예기획사

14) 위성 및 기타 방송업

15) 인터넷방송업

16) 모바일방송업

17) 모바일콘텐츠 개발 및 판매업

18) 캐릭터 상품 제조 및 판매업

19) 게임개발, 제작 및 배급업 <삭 제>

20) 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

21) 홍보피알(PR), 광고기획대행, 광고물 제작 및 작성

22) 저작권관리대행업

23) 온라인결제대행업

24) 인터넷 부가통신

25) 유통 및 구매대행

26) 투자관리

27) 부동산 개발업

28) 기초 유기화학 물질 제조업 <삭 제>

29) 완제 의약품 제조업 <삭 제>

30) 기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업 <삭 제>

31) 방사선 장치 및 전기식 진단 기기 제조업 <삭 제>

32) 기타 의료용 기기 제조업 <삭 제>

33) 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업 <삭 제>

34) 원료 상태의 의약제품 및 의료용 기초 화합물 도매 <삭 제>

35) 의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 소매업 <삭 제>36) 상품 중개업 <삭 제>37) 상품 종합 도매업 <삭 제>38) 전자화폐 개발업 <삭 제>39) 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업 <삭 제>40) 모바일결제사업41) 블록체인 연구개발업42) 블록체인 투자 및 관련서비스업43) 각호에 관련된 일체의 부대사업

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 부동산 매매 및 임대업

2) 별정, 부가통신

3) 통신판매

4) 온라인정보제공

5) 소프트웨어 개발 및 자문업

6) 전자상거래

7) 영화, 드라마, 뮤지컬, 애니메이션 등 각종 영상프로그램 제작 및

국내외 판권, 구입, 배급, 상영, 투자, 판매업

8) 광고사업

9) 이벤트업

10) 디지털 콘텐츠 개발, 제작 및 유통사업

11) 광고모델 에이전시업

12) 연예기획사

13) 위성 및 기타 방송업

14) 인터넷방송업

15) 모바일방송업

16) 모바일콘텐츠 개발 및 판매업

17) 캐릭터 상품 제조 및 판매업

18) 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

19) 홍보피알(PR), 광고기획대행, 광고물 제작 및 작성

20) 저작권관리대행업

21) 온라인결제대행업

22) 인터넷 부가통신

23) 유통 및 구매대행

24) 투자관리

25) 부동산 개발업

26) 모바일결제사업

27) 블록체인 연구개발업

28) 블록체인 투자 및 관련서비스업

29) 각호에 관련된 일체의 부대사업

- 미영위사업 삭제 - 조문번호 변경

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
삼억주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
사억주로 한다.

발행예정주식총수 변경

제7조(1주의 금액)

주식 1주의 금액은
일백원으로 한다.

제7조(1주의 금액)

주식 1주의 금액은
일천원으로 한다.

액면가 변경

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 기타투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ②~⑤ <생 략>⑥ 이사회는 사채의 액면총액이
천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 동조 제1항의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정후 전환가액의 최저한도를 액면가로 할 수 있다.

제18조(전환사채의 발행)

① ----------------
이천억원---------(이하생략)

1. -----------------
이천억원---------(이하생략)

2. -----------------
이천억원---------(이하생략)

3. -----------------
이천억원---------(이하생략)②~⑤ <좌 동>⑥ ------------------------
이천억원-----------------(이하생략)

자금 유동성 확보

부칙<신 설>

부칙제28조(시행일) 이 정관은 2024년 01월 05일부터 시행한다.

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제2호의안: 주식 병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 주식병합의 목적: 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고2) 주식병합의 내용: 액면가 100원의 보통주 10주를 액면가 1,000원의 보통주 1주로 병합

구분
병합 전
병합 후

주식의 종류
보통주
보통주

1주당 액면가액(원)
100
1,000

발행주식총수(주)
185,660,126

18,566,012

3) 주식병합 일정

구분
일정

주주총회 예정일
2024년 01월 05일(금)

매매거래정지 예상기간
2024년 01월 19일(금) ~ 2024년 02월 08일(목)

신주배정기준일
2024년 01월 22일(월)

신주(주식병합)효력발생일
2024년 01월 23일(화)

신주권상장예정일
2024년 02월 13일

4) 단수주 처리방법주식의 병합으로 발생하는 1주미만 단주는 신주상장 초일 종가로 계산하여 현금지급 예정

※ 기타 참고사항상기 병합내용 및 일정 등은 관련법규의 적용 관계기관과의 협의 과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있음.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오대희
1956.01.09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오대희
-
1998~20032004~2023
(前) 삼성증권 지점장(도곡동, 삼풍, 영등포)(前) 학교법인 휘경학원 행정실장, 사무국장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오대희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 추천함.

확인서

확인서_감사 오대희.jpg
확인서_감사 오대희

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로서 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 출입에 관한 사항마이코플라즈마 폐렴 및 유행성 독감 감염 예방을 위해 주주 여러분께서는 전자투표 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다. 총회장 입장 전 체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 37.5℃ 이상 발열 및 기침 등의 증상이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. ■ 전자투표 관한 안내당사는 이번 주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하기로 결의했고, 관리 업무를 삼성증권 주식회사에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표/전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간: 2023년 12월 19일 ~ 2024년 01월 04일- 시작일 오전 9시 부터 종료일 오후 5시까지 투표진행(위 기간 중 24시간 투표 가능)다. 본인 인증 방법은 공인인증 , 카카오페이 , 휴대폰인증을 통해 본인확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리