큐라티스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231214)
제출인: 큐라티스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 큐라티스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 12월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 큐라티스주 소: 서울특별시 구로구 디지털로 288, 1305호전화번호: 02-866-0604

작 성 자:
성 명: 소상철부서 및 직위: 공시팀 차장전화번호: 02-866-0604

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 큐라티스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 12월 14일
라. 주주총회일
2023년 12월 29일

마. 권유 시작일
2023년 12월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 큐라티스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조관구
최대주주 본인
보통주
2,763,220
6.71
임원
-

이은주
최대주주의 특수관계인
보통주
800,000
1.94
-
-

조남주
최대주주의 특수관계인
보통주
160,000
0.39
-
-

조남현
최대주주의 특수관계인
보통주
160,000
0.39
-
-

조은경
최대주주의 특수관계인
보통주
4,200
0.01
-
-

최용훈
최대주주의 특수관계인
보통주
3,333
0.01
-
-

조상래
발행회사 임원
보통주
118,333
0.29
임원
-

양기영
발행회사 임원
보통주
80,000
0.19
임원
-

류성우
발행회사 임원
보통주
41,946
0.10
임원
-

계
-
4,131,032
10.03
-
-

주1) 소유주식수 및 소유비율은 주주명부 폐쇄기준일인 2023년 11월 14일 기준으로 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

류성우
보통주
41,946
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 12월 14일
2023년 12월 19일
2023년 12월 29일
2023년 12월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2023년 11월 14일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-접수방법 : 우편 또는 팩스전송-접수기간 : 2023년 12월 19일 ~ 12월 29일 제8기 임시주주총회 개시 전-주 소 : 서울특별시 구로구 디지털로 288, 1305호 주식회사 큐라티스-전화번호 : 02-866-0604-팩스번호 : 02-867-0125

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 12월 29일 오전 10시

장 소
서울특별시 구로구 디지털로30길 28 2층, 207호 비즈파트너스 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 위임장 및 첨부서류를 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.- 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 구로구 디지털로 288, 1305호 (주)큐라티스

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김한수
1968.08.09
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

성호진
1982.08.20
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김한수
콴텍(주) 대표이사
1991.02
서강대학교 사회학과 학사
해당사항 없음

1995.02
서울대학교 행정대학원 석사

2000.05
Columbia University, International Affairs 석사

2005-2012
SBS미디어홀딩스 전략기획팀장

2012-2013
(주)CJ 글로벌사업담당 상무

2013-2023
카이로스인비테이션(유) 대표이사

2018-2022
Amazon, ART19 Korea 대표이사

2023-2023
콴텍(주) 대표이사

성호진
열림파트너스 부사장
2008.02
서울대학교 물리학과 학사
해당사항 없음

2013-2019
신한투자증권 수석매니저

2019-현재
열림파트너스 부사장

2019-현재
콴텍(주) CFO

주1) 경력사항의 경우 최근 10년간의 이력을 기재하였습니다.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)사외이사 후보자가 없으므로 해당사항 없습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유사내이사 후보자 김한수 및 기타비상무이사 후보자 성호진은 풍부한 관련업종 경험 및 전문성을 바탕으로 당사 사업에 대한 이해 및 바이오 산업 경영환경에 대한 이해도가 높으며, 당사의 사업 전략 및 현안에 대한 효과적인 의사결정이 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서_김한수

확인서_성호진

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (신주인수권)

(중략)

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는
기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

제9조 (신주인수권)

(중략)

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는
기관투자자, 일반법인, 개인에게 신주를 발행하는 경우

신주발행시배정대상의 구체화

제17조 (전환사채의 발행)

(중략)

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는
기관투자자 등에게 전환사채를 발행하는 경우

제17조 (전환사채의 발행)

(중략)

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는
기관투자자, 일반법인, 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

전환사채발행시배정대상의 구체화

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

(중략)

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는
기관투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

(중략)

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는
기관투자자, 일반법인, 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

신주인수권부사채 발행시배정대상의 구체화

(추가)

부 칙 <2023. 12. 29.>

제1조 (시행일)

이 정관은 2023년 12월 29일부터 시행한다.

제2조 (신주발행에 대한 경과조치)

2023년 12월 29일 이전에 발행된 신주는 제 9조 2항 각 호의 개정규정에 따른 각 신주의 발행한도에서 차감하지 않고, 2023년 12월 30일 이후에 발행하는 신주부터새로이 기산한다.

제3조 (사채의 발행에 대한 경과조치)

2023년 12월 29일 이전에 발행된 사채는 제17조 1항 및 제18조 1항의 개정규정에 따른 전환사채 및 신주인수권부사채의 각 발행한도에서 차감하지 않고, 2023년 12월 30일 이후에 발행하는 사채부터 새로이 계산한다.

기 발행 신주 및 사채에 대한경과조치 추가

위 정관은 주식회사 큐라티스 (Quratis Inc.) 본사에 비치된 정관과 대조하여 틀림없음을 증명합니다.

2021년 9월 10일

주식회사 큐라티스 (Quratis Inc.)

서울특별시 서초구 강남대로 327, 9층(서초동, 대륭서초타워)

대표이사 조 관 구

(삭제)

명판 날인으로 대체

※ 기타 참고사항

해당사항 없음