미래에셋글로벌리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231213)
제출인: 미래에셋글로벌리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 12월 13일

권 유 자:
성 명: ㈜미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 종로구 종로33, 타워1, 12층전화번호: 02-6355-8908

작 성 자:
성 명: 안 중 혁부서 및 직위: 미래에셋자산운용㈜ REITs운용본부 매니저전화번호: 02-6355-8932

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 12월 13일
라. 주주총회일
2023년 12월 28일

마. 권유 시작일
2023년 12월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제4기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

국민은행(미래에셋자산운용)
최대주주
보통주
3,152,686
10.85
최대주주
-

계
-
3,152,686
10.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안중혁(미래에셋자산운용㈜)
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

정재우(미래에셋자산운용㈜)
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

장세희(신한펀드파트너스㈜)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안중혁(미래에셋자산운용㈜)
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

정재우(미래에셋자산운용㈜)
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

장세희(신한펀드파트너스㈜)
개인
보통주
0
사무수탁회사직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 12월 13일
2023년 12월 18일
2023년 12월 27일
2023년 12월 28일

나. 피권유자의 범위

제4기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 09월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제4기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 12월 18일 9시 ~ 2023년 12월 27일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

미래에셋글로벌리츠
http://www.globalreit.miraeasset.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

DART 공시위임장 우편회신 접수처:서울시 영등포구 국제금융로 2길 28 18층 신한펀드파트너스 대체투자사업부 장세희 대리(우: 07325)- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인), 대리인의 신분증

- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 12월 28일 오전 10시

장 소
서울특별시 중구 세종대로 149 광화문빌딩 20층 HJ비즈니스센터 세미나실A

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 12월 18일 ~ 2023년 12월 27일(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법

1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.globalreit.miraeasset.com/)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 동봉한 반송용 봉투에 넣어 주주총회 개최일 전 2023년 12월 27일(수요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28 18층, 신한펀드파트너스㈜ 대체투자사업부 장세희 (우: 07325)

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 함산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 본 주주총회 안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.globalreit.miraeasset.com/)를 참조하시기 바랍니다.- 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 - 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표 연 결 재 무 상 태 표

제4기 2023년 09월 30일 현재

제3기 2023년 03월 31일 현재

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기말
제 3(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
18,604,204,017
14,563,288,200

1. 현금및현금성자산
15,298,592,226
11,461,020,149

2. 매출채권및기타채권
3,013,213,280
1,854,328,650

3. 기타유동자산
165,226,163
1,246,813,510

4. 당기법인세자산
127,172,348
1,125,891

Ⅱ. 비유동자산
333,721,020,063
325,537,828,088

1. 투자부동산
301,504,158,656
295,327,470,455

2. 관계기업투자
24,338,927,526
23,625,810,392

3. 파생상품자산
7,877,933,881
6,584,547,241

자 산 총 계
352,325,224,080
340,101,116,288

부 채

Ⅰ. 유동부채
7,092,612,165
3,291,425,070

1. 기타지급채무
6,578,469,497
2,744,787,306

2. 기타유동부채
630,711
196,164,533

3. 파생상품부채
513,511,957
350,473,231

Ⅱ. 비유동부채
194,630,606,874
187,182,928,403

1. 장기차입금
187,705,736,996
181,644,061,352

2. 파생상품부채
6,924,869,878
5,538,867,051

부 채 총 계
201,723,219,039
190,474,353,473

자 본

I. 지배기업 소유주에게 귀속되는 지분
150,292,801,423
149,317,514,675

1. 자본금
29,060,000,000
29,060,000,000

2. 기타불입자본
114,291,027,249
114,291,027,249

3. 기타포괄손익누계액
10,067,046,483
7,073,260,146

4. 이익잉여금(결손금)
(3,125,272,309)
(1,106,772,720)

II. 비지배지분
309,203,618
309,248,140

자 본 총 계
150,602,005,041
149,626,762,815

부채 및 자본 총계
352,325,224,080
340,101,116,288

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제4기 2023년 04월 01일부터 2023년 09월 30일까지

제3기 2022년 10월 01일부터 2023년 03월 31일까지

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 영업수익
12,546,165,194
13,638,749,310

Ⅱ. 영업비용
8,128,942,380
9,614,856,231

Ⅲ. 영업이익(손실)
4,417,222,814
4,023,893,079

1. 금융수익
1,069,877,426
6,544,317,932

2. 금융비용
3,015,220,699
2,893,131,173

3. 기타수익
47,323,123
55,607,354

4. 기타비용
39,962,145
88,504,381

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
2,479,240,519
7,642,182,811

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익
2,479,240,519
7,642,182,811

Ⅶ. 기타포괄손익
2,993,786,337
(5,629,710,323)

1. 지분법자본변동
493,299,080
(2,054,707,626)

2. 파생상품평가손익
(1,549,041,553)
8,792,826,419

3. 해외사업환산손익
4,049,528,810
(12,367,829,116)

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)
5,473,026,856
2,012,472,488

IX. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
2,459,646,411
7,621,711,500

비지배지분
19,594,108
20,471,311

X. 당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
5,453,432,748
1,992,001,177

비지배지분
19,594,108
20,471,311

XI. 주당손익

기본 및 희석 주당이익
85
263

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 4 기 : 2023년 09월 30일 현재

제 3 기 : 2023년 03월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제 4(당) 기말
제 3(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
6,921,858,000
7,051,954,347

1. 현금및현금성자산
5,641,089,079
1,390,497,907

2. 기타채권
1,279,274,311
5,660,785,040

3. 당기법인세자산
1,494,610
671,400

Ⅱ. 비유동자산
141,349,916,370
141,349,916,370

1. 종속기업투자
119,998,895,220
119,998,895,220

2. 관계기업투자
21,351,021,150
21,351,021,150

자 산 총 계
148,271,774,370
148,401,870,717

부 채

Ⅰ. 유동부채
556,734,614
567,876,785

1. 기타지급채무
556,734,614
567,876,785

Ⅱ. 비유동부채
-
-

부 채 총 계
556,734,614
567,876,785

자 본

Ⅰ. 자본금
29,060,000,000
29,060,000,000

Ⅱ. 기타불입자본
114,291,027,249
114,291,027,249

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
4,364,012,507
4,482,966,683

자 본 총 계
147,715,039,756
147,833,993,932

부채 및 자본 총계
148,271,774,370
148,401,870,717

포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 : 2023년 04월 01일부터 2023년 09월 30일까지

제 3(전) 기 : 2022년 10월 01일부터 2023년 03월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 영업수익
5,005,831,550
5,170,810,515

Ⅱ. 영업비용
632,003,254
644,160,035

Ⅲ. 영업이익
4,373,828,296
4,526,650,480

1. 금융수익
4,811,272
9,061,086

2. 기타수익
14,997
25,246,709

3. 기타비용
19,462,741
82,812,275

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
4,359,191,824
4,478,146,000

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익(손실)
4,359,191,824
4,478,146,000

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)
4,359,191,824
4,478,146,000

Ⅸ. 주당손익

기본 및 희석 주당이익(손실)
150
154

이익잉여금처분계산서

제4(당)기
2023년 04월 01일
부터

제3(전)기
2022년 10월 01일
부터

2023년 09월 30일
까지

2023년 03월 31일
까지

처분예정일
2023년 12월 28일

처분확정일
2023년 06월 27일

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 4 (당)기
제 3 (전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

4,364,012,507

4,482,966,683

1. 전기이월잉여금(결손금)
4,820,683

4,820,683

2. 당기순이익
4,359,191,824

4,478,146,000

Ⅱ. 이익잉여금처분액

4,359,191,824

4,478,146,000

1. 배당금
4,359,191,824

4,478,146,000

보통주 주당배당금(율) 당기: 150원(15.00%) 전기: 154원(15.41%
4,359,191,824

4,478,146,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

4,820,683

4,820,683

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 제5기 이사 보수 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 120만원 (월 20만원)기타비상무이사 : 60만원 (월 10만원)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 120만원 (월 20만원)기타비상무이사 : 60만원 (월 10만원)

※ 기타 참고사항
- 취임일 및 보수 승인일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함- 대표이사 및 이사에게는 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니함.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 제5기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
90만원 (월 15만원)

(전 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
90만원 (월 15만원)

※ 기타 참고사항
- 취임일 및 보수 승인일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함- 감사에게는 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안: 제4기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정

□ 제 53조 (이익의 배당)

① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회의 결의, 제50조 제5항 또는 제53조 제3항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 상담액의 범위에서 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다. (이하 생략)

□ 제 54조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회의 결의나 제50조 제6항 또는 제53조 제3항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.

회사는 이익 배당을 정기주주총회의 결의나 제50조 제6항 또는 제53조 제3항에 따른 이사회의 결의를 한 날부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

○ 배당금 지급 내용: 이익잉여금처분계산서(안)상의
4,359,191,824원을 주주에게 현금배당함.

○ 배당금 지급 시기: 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급함.

이익잉여금처분계산서

제4(당)기
2023년 04월 01일
부터

제3(전)기
2022년 10월 01일
부터

2023년 09월 30일
까지

2023년 03월 31일
까지

처분예정일
2023년 12월 28일

처분확정일
2023년 06월 27일

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 4 (당)기
제 3 (전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

4,364,012,507

4,482,966,683

1. 전기이월잉여금(결손금)
4,820,683

4,820,683

2. 당기순이익
4,359,191,824

4,478,146,000

Ⅱ. 이익잉여금처분액

4,359,191,824

4,478,146,000

1. 배당금
4,359,191,824

4,478,146,000

보통주 주당배당금(율) 당기: 150원(15.00%) 전기: 154원(15.41%)
4,359,191,824

4,478,146,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

4,820,683

4,820,683

제5호 의안: 제6기 사업계획 승인의 건

□ 목 적

- 당사의 제6기 사업계획 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제26조 제1항 제1호- 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호

□ 주요 내용

- 제6기 사업계획(안)

(단위 : 천원)

구분

제6기(E)

영업수익

5,784,672

영업비용

(658,486)

영업이익

5,126,186

당기순이익

5,149,302

배당금총액

5,075,306

* 배당금총액의 경우, 부동산투자회사법 제28조 제3항에 의거, 해당연도 이익배당한도의 90%이상을 주주에게 배당하도록 되어 있으며, 이익 배당 시, 해당연도 감가상각비의 범위에서 이익을 초과하여 배당함.

* 상기 사업계획은 금리 등 시장상황 및 리츠의 운용, 회계처리방법의 변경 등의 사유로 변동 가능함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신현준
1978.07.03
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신현준
감정평가사
2008.03~현재
제일감정평가법인 이사
해당사항 없음

-
-

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 법 전문가이자 이사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

미래에셋글로벌_소집통지 임원 후보자 확인서_신현준.jpg
미래에셋글로벌_소집통지 임원 후보자 확인서_신현준

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이재호
1972.12.11
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재호
회계사
2008.03~2023.11
서린회계법인 이사
해당사항 없음

-
-

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 부동산업 및 회계 전문가이자 감사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

미래에셋글로벌_소집통지 임원 후보자 확인서_이재호.jpg
미래에셋글로벌_소집통지 임원 후보자 확인서_이재호

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항