현대엘리베이터 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231213)
제출인: 현대엘리베이터

의결권대리행사권유참고서류
3.6
현대엘리베이터(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 12 월 13 일

권 유 자:
성 명: 현대엘리베이터(주) 주 소: 충청북도 충주시 충주산단1로 128 전화번호: 043-722-1000

작 성 자:
성 명: 박태량부서 및 직위: 경영기획팀 / 매니저전화번호: 02-3670-0619

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대엘리베이터(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 12월 13일
라. 주주총회일
2023년 12월 29일

마. 권유 시작일
2023년 12월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대엘리베이터(주)
보통주
2,987,323
7.64
본인
자기주식

※ 상기 권유자의 소유주식은 자기주식이므로 의결권이 제한됨.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현대홀딩스컴퍼니(주)
최대주주
보통주
7,527,380
19.3
최대주주
-

현정은
최대주주의특수관계인
보통주
2,245,540
5.7
최대주주의특수관계인
-

정지이
"
보통주
137,306
0.3
"
-

현일선
"
보통주
128,313
0.3
"
-

유승지
"
보통주
15,471
0.1
"
-

현승혜
"
보통주
39,120
0.1
"
-

현지선
"
보통주
138,421
0.4
"
-

정영이
"
보통주
6,114
0.0
"
-

정영선
"
보통주
12,730
0.1
"
-

임당장학문화재단
"
보통주
569,424
1.5
"
-

(주)홈텍스타일코리아
"
보통주
6,525
0.0
"
-

조재천
"
보통주
1,750
0.0
임원 (등기)
-

서창진
"
보통주
1,200
0.0
임원 (등기)
-

이상훈
"
보통주
7,009
0.0
임원 (미등기)
-

이원해
"
보통주
4,587
0.0
임원 (미등기)
-

김태일
"
보통주
2,529
0.0
임원 (미등기)
-

안병욱
"
보통주
4,260
0.0
임원 (미등기)
-

김진규
"
보통주
2,058
0.0
임원 (미등기)
-

최용희
"
보통주
4,552
0.0
임원 (미등기)
-

계
-
10,854,289
27.8
-
-

※ 발행주식총수 39,092,385주를 분모로 하여 산출한 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

성헌모
보통주
1,435
직원
-
-

정병기
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

머로우소달리코리아 유한회사
법인
-
-
없음
없음
-

㈜한국의결권대행
법인
-
-
없음
없음
-

와우에스앤에프(주)(한국경제TV주총지원사업단)
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항(1) 머로우소달리코리아 유한회사

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

머로우소달리코리아 유한회사
Alvise Recchi
서울특별시 강남구영동대로517, 37층(삼성동 아셈타워)
외국인 기관주주 대상 의결권 행사 권유업무 및 자문
+82-2-6001-3336(정성엽 한국대표)

(2) ㈜한국의결권대행

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜한국의결권대행
최창윤

경기도 안양시 만안구 만안로475

의결권 대리행사 권유 업무

031-474-5525

(3) 와우에스앤에프(주) (한국경제TV주총지원사업단)

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

와우에스앤에프(주)(한국경제TV주총지원사업단)
김경식
서울특별시 중구 청파로463 3층

의결권 대리행사 권유 업무

02-2628-1702

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 12월 13일
2023년 12월 16일
2023년 12월 29일
2023년 12월 29일

※ 권유 종료일은 2023. 12. 29. 임시주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2023년 12월 04일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대엘리베이터(주)
http://www.hyundaielevator.co.kr/ko/index
'홈페이지 內 - 기업정보 - 투자정보 - 전자공고'에 게시

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩 동관 9층 현대엘리베이터(주) 경영기획팀 (우편번호 : 03127 ) ·전화번호 : 02-3670-0627, 02-3670-0897- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 12월 16일 ~ 2023년 12월 29일 제40기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 12월 29 일 오전 9시

장 소
충청북도 충주시 충주산단1로 128 현대엘리베이터 (현대엘리베이터 본사)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(hyundaielevator.co.kr)를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임유철
1965.06.20
기타비상무이사
-
특별관계자의 특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임유철
H&Q Korea Partners공동대표 이사
2007~현재
H&Q Korea Partners 공동대표 이사
없음

2003~2007
H&Q Korea Partners 이사/부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임유철
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임유철 후보자는 Global Communications Network Service(New York) 전략기획 이사, 리타워테크놀로지 기획실장, Leadcorp 신규사업 본부장, H&Q Korea 부사장을 거쳐, 현재 H&Q Korea Partners 공동대표이사를 역임 중인 자본시장 전문가임. 특히 2007년부터 16년간 H&Q Korea Partners 재직 중 직접 투자대상기업의 기타비상무이사 등으로 활동하면서 장기적 기업가치 제고에 기여해 옴. 경제 및 경영 분야에 대한 풍부한 전문지식 및 재무정보에 대한 충분한 경험을 두루 축적해 온 바, 당사의 다양한 경영의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대됨.

또한, 후보자는 과거 징계를 받았거나 주주가치를 훼손하였던 이력이 없으며, 후보자의 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적인 견제와 감시/감독의 역할을 수행하며 대안 제시를 통해 당사의 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보로 추천함.

확인서

임유철 이사님 관련 서류_페이지_1.jpg
임유철 이사님 관련 서류_페이지_1

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이기화
1959.07.18
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

※ 상법 제542조의12(감사위원회의 구성 등) 제2항에 의거 분리선출된 서창진 감사위원(사외이사)이 2023. 12. 29자 사임 예정에 따라, 제2호 의안 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건은 동 법에 의거 분리선출 안건임.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기화
다산회계법인 파트너(공인회계사)
2002~현재
다산회계법인 파트너
없음

2020~현재
한세예스24홀딩스 사외이사

2019~2021
한국공인회계사회 부회장

2018~2021
한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원

2017~2023
학교법인 이화학당 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이기화
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획

1. 전문성

본 후보자는 경제 및 경영 분야에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 현대엘리베이터주식회사(이하 ‘회사’)의 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 경영이념(“꿈과 희망을 향한 도전과 창조적 예지로 풍요로운 내일을 창조한다”)과 비전(“세상을 움직이는 현대”)을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 현재 회사 및 그 관계회사 등과 거래가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있는 바, 기업 경영 이론에 대한 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사 결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 회사의 경영방침(고객행복경영, 가치창조경영, 사회친화경영)을 실천하여 아래와 같이 가치 제고에 노력하겠음.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주가치 제고

셋째, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,경업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히, 기업에 대한 사회적 요구로서 강조되고 있는 핵심가치(법과 윤리 준수, 공정한 거래, 고객/주주/종업원 존중, 환경/ 안전/건강 중시, 글로벌 기업시민으로서 사회적 책임 등)을 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이기화 후보자는 현재 다산회계법인에 재직 중이며, 한세예스24홀딩스의 사외이사와 공익재단(재단법인 포스코 청암재단, 한국과학기술젠더혁신센터, 두석재단)의 감사로 재직 중인 회계분야 전문가임. 더불어, 과거 정부기관의 지방세발전위원회 위원 등 세제 관련 경력을 거치며 경제 및 경영 분야에 대한 풍부한 전문지식 및 재무정보에 대한 충분한 경험을 두루 축적해 온 바, 이사회 전문성 강화에 긍정적인 영향을 미치고, 당사의 다양한 경영의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대됨.

또한, 후보자는 징계를 받았거나 주주가치를 훼손하였던 이력이 없으며, 회사와의 거래 관계 등 독립성 이슈도 없음. 상기 사항들을 토대로 공신력 있는 외부 전문기관으로부터 당사 사외이사 후보로 적합하다는 의견을 받음. 이러한, 후보자의 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적인 견제와 감시/감독의 역할을 수행하며 대안 제시를 통해 당사의 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

확인서_페이지_1

확인서_페이지_2

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음