현대제철 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231213)
제출인: 현대제철

의결권대리행사권유참고서류
3.6
현대제철

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 12월 13일

권 유 자:
성 명: 현대제철주식회사주 소: 인천광역시 동구 중봉대로 63전화번호: 031-510-2765

작 성 자:
성 명: 구상모부서 및 직위: IR팀, IR팀장전화번호: 031-510-2765

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대제철주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.12.13
라. 주주총회일
2023.12.28

마. 권유 시작일
2023.12.18
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대제철주식회사

보통주
1,900,046
1.42
본인
자기주식(의결권 제한)

※ 상기 주식 소유 수량 및 비율은 2023년 12월 4일 임시주주총회 권리주주확정일 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

기아
최대주주
보통주
23,049,159
17.27
최대주주
-

현대자동차
계열회사
보통주
9,173,595
6.87
계열회사
-

정몽구
기타
보통주
15,761,674
11.81
기타
-

서강현
계열회사 임원
보통주
2,000
0.00
계열회사 임원
-

김원진
등기임원
보통주
1,200
0.00
등기임원
-

유정한
등기임원
보통주
1,000
0.00
등기임원
-

장금주
등기임원
보통주
1,000
0.00
등기임원
-

계
-
47,989,628
35.96
-
-

※ 상기 주식 소유 수량 및 비율은 2023년 12월 4일 임시주주총회 권리주주확정일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강형욱
보통주
1
직원
직원
-

남서우
보통주
1
직원
직원
-

한상우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.12.13
2023.12.18
2023.12.28
2023.12.28

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 4일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대제철주식회사
https://www.hyundai-steel.com
투자정보 → 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 성남시 분당구 분당내곡로 117, 그레이츠판교 현대제철 IR팀 (우편번호 13529) ·전화번호 : 031-510-2765 ·팩스번호 : 031-510-2193- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 12월 18일 ~ 12월 28일 2023년 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 12월 28일 오전10시

장 소
인천 중구 제물량로 217, 베스트웨스턴 하버파크호텔 2층 그랜드볼룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.12.18 9시 ~ 2023.12.27 17시- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

서강현
1968.01.05.
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서강현
현대제철 사장
2023.11 ~ 현재
현대제철 사장
-

2021 ~
현대자동차 기획재경본부장

2019 ~
현대제철 재경본부장

2015 ~
현대자동차 회계관리실장

2013 ~
현대자동차 경영관리실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서강현
해당없음
해당없음
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 서강현 사내이사 후보자- 후보자는 오랜 기간 현대자동차그룹의 중역으로 재직하면서 기획 및 재경 부문의 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔고, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다.특히 후보자는 2019년부터 2020년까지 당사의 재경본부장을 역임하며 재무구조 개선 작업을 성공적으로 수행함과 동시에 철강산업의 이해도 및 전문성을 축적하였습니다.

이러한 후보자의 경험과 역량을 바탕으로 앞으로 당사가 전개해 나갈 경영활동과 기업가치 제고에 큰 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

확인서_서강현