파라텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231212)
제출인: 파라텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)파라텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 12 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 파라텍주 소: 충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동)전화번호: 02-3780-8700

작 성 자:
성 명: 박 선 기부서 및 직위: 대표이사전화번호: 02-3780-8700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)파라텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 12월 12일
라. 주주총회일
2023년 12월 27일

마. 권유 시작일
2023년 12월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)파라텍
보통주
811,858
1.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

휴림인프라투자조합
최대주주
보통주
8,891,651
11.14
최대주주
-

계
-
8,891,651
11.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박선기
보통주
0
대표이사
대표이사
-

장세일
보통주
0
임원
임원
-

이홍관
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 12월 12일
2023년 12월 15일
2023년 12월 27일
2023년 12월 27일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2023년 11월 30일) 현재 주주명부상에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주소 : 서울시 영등포구 의사당대로8 태흥빌딩 9층 (주)파라텍- 전화 : 02-3780-8700- 팩스 : 02-3785-0094- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능- 접수 기간 : 2023년 12월 27일(수) 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 12월 27일 오전 09 시

장 소
충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동) (주)파라텍 서산본사 다목적홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다1. ~ 183. (생략)

184. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체

185. 전 각호에 관련되는 수출입 무역업 일체

186. 전 각호에 관련되는 사업

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다1. ~ 183. (생략)

184. 반도체 및 관련제품의 설계, 개발, 제작 및 판매업

185. 반도체 및 시스템 설계 용역, 공급업

186. 반도체 및 이를 이용한 솔루션의 설계, 개발, 제작, 판매 및 용역업

187. 시스템통합구축서비스의 판매업

188. 컴퓨터 및 주변장치, 영상장비와 이에 관련되는 기기 및 부품의 제조, 판매, 임대, 설치 공사 및 수리업, 기타 관련 서비스업

189. 전기,정보통신 관련 통신국사 및 그 부대시설 등의 임대

190. 전기 전자 부품 및 소재의 설계, 개발, 제조, 판매업

191. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체

192. 전 각호에 관련되는 수출입 무역업 일체

193. 전 각호에 관련되는 사업

사업다각화추진

제7조(일주의 금액)

주식 일주의 금액은 이백원으로 한다.

제7조(일주의 금액)

주식 일주의 금액은 오백원으로 한다.

액면가

변경

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 5명 이하로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

이사의 수

변경

부 칙

부 칙

1. 이 정관은 2023년 12월 27일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

■ 제 2호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건가. 의안 제목- 주식(액면)병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 목 적 : 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 내 용 : 보통주 2.5주(액면가 200원)을 보통주 1주(액면가 500원)로 병합

구 분

병합 전

병합 후

1주당 액면가액(원)

200

500

발행주식

총수(주)

기명식 보통주

93,087,007

37,234,802

기명식 우선주

-

-

합 계

93,087,007

37,234,802

3. 주식(액면)병합 일정

구 분

일 정

주주총회 예정일

2023년 12월 27일

채권자 이의신청기간

2023년 12월 27일 ~ 2024년 01월 30일

신주배정 기준일

2024년 01월 30일

신주(주식병합) 효력 발생일

2024년 01월 31일

매매거래정지 예정기간

2024년 01월 29일 ~ 2024년 02월 19일

신주권 상장 예정일

2024년 02월 20일

4. 단수주 처리방법 : 주식의 병합으로 발생하는 1주미만 단주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 예정5. 기타사항 : 상기 내용은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한희열
1973.03.30
O
해당없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한희열
법조인

~ 1992.02
1992.02 ~ 1997.022020.12 ~ 현 재2013.07 ~ 현 재2010.03 ~ 2020.12

학 력

- 서울 현대고등학교 졸업

- 서울대학교 법과대학 법학과 졸업

경 력

- 現 법무법인(유한) 한빛 변호사

- 現 서울지방노동위원회 심판담당 공익위원- 법무법인 수로 변호사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한희열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자]상기 후보자는 경영능력 및 기업성장과 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.