휴림에이텍 — 주주총회소집공고 (20231212)
제출인: 휴림에이텍

주주총회소집공고
2.9
(주)휴림에이텍

주주총회소집공고

2023년 12월 12일

회 사 명 :
주식회사 휴림에이텍

대 표 이 사 :
설정호

본 점 소 재 지 :
경상북도 밀양시 산내면 산내로 670-21

(전 화) 070-5057-2779

(홈페이지)http://www.diac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 설정호

(전 화) 070-5057-2779

주주총회 소집공고

(제31기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제25조에 의거 제31기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 12월 28일 오전 11시 30분

2. 장 소 : 경남 밀양시 산내면 산내로 670-21, 2층 대회의실

3. 회의 목적 사항

□ 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조4의 제3항에 의한 경영참고 사항은 당사, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

(※ 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.) 2023년 12월 12일

주식회사 휴림에이텍 대표이사 설정호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조경순(출석률 : 84.62%)
김현선(출석률 : 84.62%)
김서현(출석률 : 76.92%)
신명호(출석률 : 84.62%)

찬반여부

1
2023-01-18
임시주주총회 일정 변경의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2023-02-06
제30기 개별재무제표 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2023-03-14
1. 정기주주총회 소집결의의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2023-05-16
회사채 관련 상계합의서 체결의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2023-05-31
1. 내부규정 개정의 건2. 단기대여금 만기 연장의 건3. 영업양수 승인의 건4. 주권관련 사채권 양수 결정의 건5. 임시주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건
참석(찬성)
불참
불참
참석(찬성)

6
2023-07-14
1. 임시주주총회 소집결의 정정의 건2. 주식매수청구권에 대한 일정 변경의 건3. 내부통제위원 신규 선임 및 중도 사임의 건
참석(찬성)
불참
참석(찬성)
불참

7
2023-08-10
지점 설치의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2023-10-13
임시주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건

참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)

9
2023-10-27
타법인 신주인수권부사채 처분 승인의 건

불참

참석(찬성)

불참

참석(찬성)

10
2023-11-14
제3자배정 소액공모 유상증자의 건

참석(찬성)

참석(찬성)

불참

참석(찬성)

11
2023-11-16
1. 제3자배정 소액공모 유상증자의 건2. 타법인 주식 취득의 건3. 타법인 전환사채 취득의 건

참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)

12
2023-12-05
1. 유형자산 취득의 건2. 타법인 주식 취득의 건3. 타법인 전환사채 취득의 건4. 금융상품 가입의 건5. 임시주주총회 소집 결의 정정의 건

참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)

13
2023-12-12
1. 임시주주총회 소집 결의 정정의 건2. 정기주주총회 기준일 설정의 건

참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부통제위원회
사외이사 김현선사외이사 조경순사내이사 박용우
2023-05-31
단기대여금 만기 연장의 건
가결

2023-07-14
내부통제위원장 추대의 건
가결

2023-11-14

제3자배정 소액공모 유상증자의 건

가결

2023-11-16

1. 제3자배정 소액공모 유상증자의 건2. 타법인 주식 취득의 건3. 타법인 전환사채 취득의 건

가결

2023-12-05

1. 유형자산 취득의 건2. 타법인 주식 취득의 건3. 타법인 전환사채 취득의 건4. 금융상품 가입의 건

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,000,000
88,000
22,000
-

주) 주총승인금액은 제31기 정기주주총회에서 사내이사를 포함한 이사의 보수로 승인된 금액이며, 지급총액은 2023.01.01 ~ 2023.11.30 동안 지급된 사외이사 보수총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 자동차 내외장재 업계의 현황당사는 경량화 환경 친화적인 소재개발 등 자동차 내장재의 신기술을 개발해 자동차 메이커에 공급 능력을 보유하고 있고, 최고의 품질과 기술로 고객감동의 회사로 거듭날 것이며, 풍요로운 미래를 열어갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

1) 산업의 특성자동차산업은 넓은 범위로 파급효과가 큰 사업입니다. 자동차를 조립하기 위해 모듈과 주요부품은 각각의 조립공정이 필요합니다. 또한 모듈과 주요부품의 소재는 합금강, 플라스틱, 고무, 섬유, 가죽 등 다양합니다. 기초소재부터 성형, 사출기기, 공장자동화설비, 해운 등 연관되는 산업이 매우 많습니다. 최근에는 IT산업까지 자동차산업의 범위에 포함되며 보험 자동차금융 등 금융상품과 육지운송 등 산업도 있어 부가가치 창출 효과가 매우 큰 산업입니다.

2) 산업의 성장성자동차산업은 핵심인 자동차 제조 부문 외에도 생산, 판매, 정비 등에 있어서 철강, 전기전자, 고무, 화학, 금융 등의 많은 산업과 연관되어 있는 국가의 기간산업입니다.최근 미국, EU 등 세계 주요 국가들은 배기가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화하고 있으며, 향후에는 세계적으로 강화되는 배출가스 및 연비 규제에 대한 대응기술이21세기 자동차업체의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 될 것으로 예상되어 친환경,지능형 자동차의 비중이 커지면서, 하이브리드 차에 이어 전기차도 점차 시장이 확대되고 있기 때문에 배터리 혹은 모터 같은 친환경차 관련 부품의 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성자동차는 대표적인 내구재 상품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 경기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 자동차 수요는 경기침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다.

(2) 시장여건 1) 시장의 특성 및 경쟁상황국내 자동차시장은 각종 규제 강화에 따른 기업들의 투자여력 위축, 가계부채 증가와자동차 내수활성화 정책 축소 등으로 인한 소비 심리 저하로 수요 회복 지연 및 저성장 기조가 지속 되고 있습니다. 2023년 세계 자동차 시장은 코로나19 백신 보급속 소비심리 정상화와 전년도 부진의 기저효과로 회복세를 보일 것이라는 낙관적인 전망과 함께, 한편으로는 백신 효과에 대한 우려감 및 대규모 글로벌 경제위기가 발생할 수 있다는 부정적 전망도 공존하고 있습니다. 2003년 이후 자동차 부품의 모듈화, 시스템화 추세로 완성차업체에 대비한 부품업체들의 역할이 상대적으로 증대되고 있고, 이에 부품업체들의 지속적인 구조조정으로 대형화, 전문화, 글로벌화가 진행되고 있는 추세입니다. 따라서 향후 자동차부품업체들은 품질수준 향상과 원가절감 등을 통한 가격경쟁력 확보로 국내외에서 독자적 경쟁력확보가 절실히 요구되고 있는 상황입니다. 당사는 경쟁입찰방식으로 진행되는 수주경쟁에서 품질과 가격경쟁력 확보를 위해 신차개발 계획에서부터 기술제안 등 경쟁우위를 위해 적극 참여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는1993년 8월 설립된 현대자동차 및 기아자동차의 1차 협력사로 자동차 내ㆍ외장재를 개발, 생산하고 있는 전문기업으로 국내 생산 완성차 제조업체에 납품하는 국내 4대 제조사 중 하나로 입지를 다지고 있습니다.당사는 국내 자동차 부품산업의 기술개발과 품질향상, 원가절감, 선진자동차 부품 및소재의 수입대체와 수출증대 등 국가 기간산업의 발전을 위해 노력하고 있으며, 끈임없는 연구개발을 통해 신소재와 신기술을 개발해온 당사는 고급화된 원단을 개발하여 감성품질 향상을 이루어내고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 자동차 내장 CARPET이며 한국표준산업분류에 의하여 자동차 및트레일러 제조업(C30399)로 구분됩니다

(2) 시장점유율

당사는 자동차 내장 CARPET를 생산하는 전문 자동차 부품업체로서 내수 및 수출용국내 생산 완성차 제조업체에 납품하고 있으며, 국내 3대 제조사 중 하나로 입지를 구축하고 있습니다.

(3) 시장의 특성2003년 이후 자동차 부품의 모듈화, 시스템화 추세로 완성차업체에 대비한 부품업체들의 역할이 상대적으로 증대되고 있고, 이에 부품업체들의 지속적인 구조조정으로 대형화, 전문화, 글로벌화가 진행되고 있는 추세입니다. 따라서 향후 자동차부품업체들은 품질수준 향상과 원가절감 등을 통한 가격경쟁력 확보로 국내외에서 독자적 경쟁력확보가 절실히 요구되고 있는 상황입니다. 당사는 경쟁입찰방식으로 진행되는 수주경쟁에서 품질과 가격경쟁력 확보를 위해 신차개발 계획에서부터 기술제안 등 경쟁우위를 위해 적극 참여하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 설립이래 자동차 내장 CARPET만을 생산해온 자동차 내장 CARPET 분야의선두기업으로서 향후 품질향상 및 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보, 신소재개발등을 통해 해외 완성차 업체와의 협력관계 추진 등 국내외 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도- 밀양 본사 및 서울 지점

조직도 - 밀양 본사 및 서울 지점.jpg
조직도 - 밀양 본사 및 서울 지점

- 아산 공장

조직도 - 아산 공장.jpg
조직도 - 아산 공장

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~ 16. (생략)

17. 위 각호와 관련된 서비스업

18. 위 각호와 관련된 무역업

19. 위 각호와 관련된 부대사업일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~ 16. (생략)

17. 딥러닝, 인공지능 하드웨어 가속 장치 개발 및 판매업

18. 딥러닝, 인공지능 소프트웨어 솔루션 개발 및 판매업

19. 클라우드솔루션 개발 및 제공업

20. 반도체 및 관련제품의 설계, 개발, 제작 및 판매업

21 반도체 및 시스템 설계 용역, 공급업

22. 반도체 및 이를 활용한 솔루션의 설계, 개발, 제작, 판매 및 용역업

23. 데이터 수집,관리,분석 및 서비스 제공

24. UX및 서비스 디자인 컨설팅

25. 디자인 씽킹 연구개발 및 서비스 제공

26. 센서제품의 제조 및 판매

27. 전기전자제품 제조 및 판매

28. 첨단정보통신관련제품 제조 및 판매

29. 첨단정보통신 및 자동차부품관련 용역업무

30. 자동차용 센서 및 전동기 관련 제품의 제조 및 판매업

31. 전기자동차 및 자율주행자동차의 부품, 차량의 제조 및 판매

32. 인공지능(AI)관련 제품 및 서비스 개발 및 공급업

33. 전기경보 및 신호장치 제조업

34. 기타 광학 기기 제조업

35. 기타 측정, 시험, 항해, 제어, 정밀기기제조업

36. 기체 여과기기 제조업 및 도소매업

37. 유선 통신장비 제조업 및 도소매업

38. 물질검사, 측정 및 분석 기구 제조업

39. 액정 표시장치 제조업 및 도소매업

40. 시스템통합구축서비스의 판매업

41. 컴퓨터 및 주변장치, 영상장비와 이에 관련되는 기기 및 부품의 제조, 판매, 임대, 설치 공사 및 수리업, 기타 관련 서비스업

42. 전기,정보통신 관련 통신국사 및 그 부대시설 등의 임대

43. 기계설비공사업

44. 전기공사업

45. 정보통신공사업 및 임대업

46. 기계경비업

47. 소프트웨어의 자문, 개발, 공급 및 유지보수업

48. 교육훈련 및 연구용역사업

49. 전기 전자 부품 및 소재의 설계, 개발, 제조, 판매업

50. 위 각호와 관련된 서비스업

51. 위 각호와 관련된 무역업

52. 위각호와관련된부대사업일체

사업목적추가

제4조(공고 방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.diac.co.kr)에 한다.
제4조(공고 방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hyulimatech.co.kr)에 한다
사명 변경에 따른 수정

제7조(1주의 금액)주식 1주의 금액은 200원으로 한다.
제7조(1주의 금액)주식 1주의 금액은 500원으로 한다.
액면가 변경

제35조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.
제35조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.
이사의 수 변경

부칙-
부칙이 정관은 2023년 12월 28일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건

가. 의안 제목

- 주식(액면) 병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 주식(액면) 병합의 목적 - 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2) 주식(액면) 병합의 내용 - 보통주 2.5주(액면가 200원)를 보통주 1주(액면가 500원)로 병합

구 분

병합 전

병합 후

1부당 액면가액(원)

200
500

자본금(원)
27,105,169,800
27,105,169,500

발행주식총수(주)

기명식 보통주

135,525,849
54,210,339

기명식 우선주

-

-

합계

135,525,849
54,210,339

다. 주식병합 일정

구 분

일 정

주주총회 예정일

2023년 12월 28일

매매거래정지예정기간

2024년 01월 29일 ~ 2024년 02월 19일

신주배정기준일

2024년 01월 30일

신주(주식병합)효력발생일

2024년 01월 31일

채권자 이의신청기간
2023년 12월 28일 ~ 2024년 01월 30일

신주권 상장 예정일
2024년 02월 20일

라. 기타사항1) 주식의 병합으로 발생하는 1주미만 단주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급예정2) 상기 내용은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있음3) 기타 병합과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

* 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파 예방 안내- 코로나 바이러스 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.