휴림로봇 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231212)
제출인: 휴림로봇

의결권대리행사권유참고서류
3.6
휴림로봇(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 12월 12일

권 유 자:
성 명: 휴림로봇 주식회사주 소: 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27전화번호: 041 - 590 - 1700

작 성 자:
성 명: 안기백부서 및 직위: 기획법무실 / 이사전화번호: 02-6952-3222

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
휴림로봇(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.12.12
라. 주주총회일
2024.01.05

마. 권유 시작일
2023.12.15
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

휴림로봇(주)
보통주
41,541
0.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)휴림홀딩스
최대주주
보통주
19,582,944
11.06
최대주주
-

계
-
19,582,944
11.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김봉관
보통주
0
대표이사
대표이사
-

안기백
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠메가홀딩스
김학영
서울시 송파구
주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.12.12
2023.12.15
2024.01.05
2024.01.05

나. 피권유자의 범위

2023년 11월 03일 기준 주주명부상에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 323길 56-3, 휴림로봇(주) 지하 3층- 전화 : 02-6952-3222- 팩스 : 02-534-1711- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능- 접수 기간 : 2024년 01월 05일(금) 임시주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 01월 05일 오전 9시

장 소
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27, 휴림로봇(주) 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~ 213.(생략)

214.위 각호에 부대되는 사업 일체

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~ 213.(생략)

214. 딥러닝, 인공지능 하드웨어 가속 장치 개발 및 판매업

215. 딥러닝, 인공지능 소프트웨어 솔루션 개발 및 판매업

216. 클라우드솔루션 개발 및 제공업

217. 반도체 및 시스템 설계 용역, 공급업

218. 반도체 및 이를 활용한 솔루션의 설계, 개발, 제작, 판매 및 용역업

219. 데이터 수집,관리,분석 및 서비스 제공

220. UX및 서비스 디자인 컨설팅221. 디자인 씽킹 연구개발 및 서비스 제공

222. 시스템통합구축서비스의 판매업

223. 컴퓨터 및 주변장치, 영상장비와 이에 관련되는 기기 및 부품의 제조, 판매, 임대, 설치 공사 및 수리업, 기타 관련 서비스업

224. 전기, 정보통신 관련 통신국사 및 그 부대시설 등의 임대

225. 기계설비공사업

226. 전기공사업

227. 기계경비업

228. 소프트웨어의 자문, 개발, 공급 및 유지보수업

229. 교육훈련 및 연구용역사업230. 전기 전자 부품 및 소재의 설계, 개발, 제조, 판매업

231.위 각호에 부대되는 사업 일체

사업목적 추가

제6조 (1주의 금액)회사가 발행하는 주식 일주의금액은 금 200원으로 한다
제6조 (1주의 금액)회사가 발행하는 주식 일주의금액은 금 500원으로 한다
액면가 변경

부칙
부칙이 정관은 2024년 01월 05일부터 시행한다
추가

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건

가. 의안 제목

- 주식(액면) 병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 주식(액면) 병합의 목적 - 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2) 주식(액면) 병합의 내용 - 보통주 2.5주(액면가 200원)를 보통주 1주(액면가 500원)로 병합

구 분

병합 전

병합 후

1주당 액면가액(원)

200

500

자본금(원)
35,397,147,200
35,397,147,000

발행주식총수(주)

기명식 보통주

176,985,736
70,794,294

기명식 우선주

-
-

합계

176,985,736
70,794,294

다. 주식병합 일정

구 분

일 정

주주총회 예정일

2024년 01월 05일

매매거래정지예정기간

2024년 02월 05일 ~ 2024년 02월 27일

신주배정기준일

2024년 02월 06일

신주(주식병합)효력발생일

2024년 02월 07일

채권자 이의신청기간
2024년 01월 05일 ~ 2024년 02월 06일

신주권상장예정일

2024년 02월 28일

라. 기타사항1) 주식의 병합으로 발생하는 1주미만 단주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급예정2) 상기 내용은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있음3) 기타 병합과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이상헌
1976.06.20
X
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상헌
경영인
1995. 03 ~ 2003. 022003. 03 ~ 2005. 02 2005. 03 ~ 2009. 08 2015. 03 ~ 2017. 022017. 04 ~ (현재)

- 숭실대 정보통신전자공학과 학사

- 숭실대 대학원 전자공학과 석사

- 숭실대 대학원 전자공학과 박사

- 前 엠텍비젼 책임

- 現(주)디퍼아이 대표이사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 경영인으로서 당사의 지속적인 발전 및 회사 가치 제고, 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다

확인서

확인서(사내이사 후보자)(이상헌).jpg
확인서(사내이사 후보자)(이상헌)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음