파라텍 — 주주총회소집공고 (20231212)
제출인: 파라텍

주주총회소집공고
2.9
(주)파라텍

주주총회소집공고

2023 년 12 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 파라텍

대 표 이 사 :
박 선 기

본 점 소 재 지 :
충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동)

(전 화) 02-3780-8700

(홈페이지)http://www.paratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 선 기

(전 화) 02-3780-8700

주주총회 소집공고

(제51기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 12월 27일 (수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동) (주)파라텍 본사 다목적홀

3. 회의 목적 사항

가. 결의사항 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 한희열 선임의 건 (신규선임)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금 융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 게시 및 공시하였사오니 참고하시기바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사하실 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 서명), 대리인의 신분증 지참(※ 단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

2023년 12월 12일

주식회사 파라텍

대표이사 박선기(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

박선기(출석률:96.88%)(2023.0329선임)
김도영(출석률:96.88%)
정광원(출석률: 100.00%)
이홍관(출석률:100.00%)
강명구(출석률:100.00%)
황만회(출석률:100.00%)(2023.0329사임)
장환석(출석률: 96.88%)
강대희(출석률:100.00%)(2023.0329선임)
김연선(출석률: 0.00%)(2023.0329사임)

찬 반 여 부

1
2023-01-03
분할계획서 정정의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참

2
2023-02-14
(외부 감사전) 재무제표 승인의 건
가결
-
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참

3
2023-02-23
타법인 지급보증 변경의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참

4
2023-02-28
(외부 감사전) 연결 재무제표 승인의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참

5
2023-03-07
타법인 책임준공확약 변경 승인의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참

6
2023-03-10
(외부 감사전) 연결 및 별도 재무제표 변경 승인의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참

7
2023-03-14
정기주주총회 소집결의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참

8
2023-04-04
타법인 지급보증기간 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

9
2023-05-12
타법인 금전대여 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

10
2023-05-17
산업은행 운영자금대출 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

11
2023-05-22
타법인(PEF) 출자 승인의 건
가결
찬성
반대
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

12
2023-06-09
대표이사 변경 승인의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

13
2023-06-20
단기차입금 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

14
2023-07-03
타법인 책임준공확약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

15
2023-08-07
(정정)타법인(PEF) 출자 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참
찬성
-

16
2023-08-25
(정정)타인에대한채무보증결정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

17
2023-08-25
타인에대한채무보증결정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

18
2023-08-31
타법인 금전대여 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

19
2023-09-20
타법인 금전대여 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

20
2023-09-22
타인에대한채무보증결정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

21
2023-10-04
임시주주총회 소집결의 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

22
2023-10-11
타인에대한채무보증결정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

23
2023-10-13
(정정)임시주주총회 소집결의 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

24
2023-10-13
단기차입금(할인어음) 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

25
2023-11-15
(정정)임시주주총회 소집결의 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

26
2023-11-15
타인에대한채무보증결정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

27
2023-11-15
타인에대한채무보증결정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

28
2023-11-16
제1호 의안 : 타법인 주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

제2호 의안 : 타법인 전환사채 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

29
2023-11-23
주식매매계약 체결 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

30
2023-12-05
제1호 의안 : 유형자산(부동산) 취득 승인의 건
가결
찬성
반대
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

제2호 의안 : 타법인 주식 취득 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

제3호 의안 : 타법인 전환사채 취득 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

31
2023-12-12
(정정)임시주주총회 소집결의 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

32
2023-12-12
타법인 금전대여 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
54,000
27,000
-

- 주총승인금액은 사내이사를 포함하여 승인된 금액임- 인원수, 지급총액 및 1인당 평균지급액 등은 2023년 3분기 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 50년 이상 소방설비와 기계설비를 전문분야로 한 계속적인 반복시공으로 시공기술의 축적과 기능 개선을 경쟁력으로 갖췄으며, 당사 제품의 효용성을 증대시켜 왔습니다. 당사는 축적된 기술력을 바탕으로 기존의 전기, 전자, 화학 등 첨단기술이 융합된 차세대 소방제품과 기존 제품군의 라인업을 강화해 종합소방안전기업으로서의 위상을 확고히 하고있습니다.

나. 회사의 현황

가. 제조부문(1) 사업의 개요당사는 1973년 창업 이래 소방 불모지를 개척하고 스프링클러 헤드류, 주방용 자동소화장치, 소방용 합성수지배관(CPVC), 밸브 등 시장을 선도하는 소방제품을 생산해오고 있습니다. 1975년 국내 최초로 소방제품의 국가 검정을 획득하였으며, 2000년대 들어 신축배관, 스프링클러, 밸브 제품의 UL/FM인증을 획득하였습니다. 또한 2011년 국내 최초로 스프링클러헤드 자체 품질제품검사를 시행하고, 국내 업체 중 유일하게 CPVC Pipe와 Fitting류 모두 UL 인증을 받음으로써 제품 기술력과 품질의 우수성을 국내외에 널리 알렸습니다. 이와 같이 50년 이상 축적된 기술력을 바탕으로 기존의 제품에 전기, 전자, 화학, 그리고 첨단기술이 융합된 차세대 소방제품과 청정가스소화설비시스템을 연구 개발하고, 기존 제품군의 라인업을 강화해 종합소방안전기업으로서의 위상을 확고히 하고 있습니다.(2) 신규사업 등의 내용 및 전망국내 시장의 설비시공능력에서 우수성을 인정받고 있는 당사의 강점을 활용하여 제조와 설비시공부문 간의 시너지효과를 통해 매출증대에 주력함으로써 새로운 수익 창출을 기대하고 있습니다.해외시장으로는 중동과 아시아 지역에서 검증된 우수한 품질과 영업역량을 바탕으로 미국, 캐나다 그리고 남미 시장으로 판매거점을 넓히기 위해 제품에 대한 해외인증을 확대하고 있으며 해외영업활동을 강화하고 있습니다.
나. 설비시공부문(1) 사업의 개요당사는 50년 이상 소방설비와 기계설비를 전문분야로 한 계속적인 반복시공으로 시공기술의 축적과 기능 개선을 경쟁력으로 갖췄으며, 당사 제품의 효용성을 증대시켜 왔습니다. 특히 경쟁이 치열한 주택시장, 상업용 오피스텔 등 주거용 건축물에서 벗어나 반도체, 디스플레이와 같은 대형 하이테크 플랜트의 클린룸 소방 등을 전문 수주.시공하고 있습니다.(2) 시장의 특성소방설비 시장은 소방법규에서 정하는 일정 규모 이상의 건축물과 다중이용시설, 특수목적 방보대상공간 등에 의무적으로 설치해야 하므로, 소방시설공사는 건설공사에 포함되어 건설경기의 영향을받고 있습니다.(3) 시장의 전망현재 일부 공사는 대형건설업체에서 소방시설공사를 수주하여 하도급을 통한 시공이 많이 이루어지고 있습니다. 또한 최근에는 소방시설공사에 대한 분리발주에 관한 내용들이 시행됨에 따라 당사에서 보다 적극적으로 입찰할 수 있는 기회가 부여되는 등 당사의 수익창출에도 긍정적인 효과가 기대되고 있습니다.

(4) 최근 4개년 시공능력평가액 변동 추이

(단위 : 백만원, 순위/업체수)

구 분
제51기
제50기
제49기
제48기

소방시설업 시공능력평가(주1)
평가액
193,734
141,030
166,372
252,268

순위(전국)
3(6,443)
6(6,348)
5 (6,178)
1 (5,724)

기계가스설비공사업시공능력평가(주2)
평가액
40,607
24,256
35,024
22,725

순위(전국)
147(10,010)
229 (9,586)
134 (8,327)
222 (7,706)

* (주1) 소방시설공사업법에 따라 한국소방시설협회에서 소방시설공사업체의 시공능력과 동일 업종의 전국 순위를 매년 평가하여 공시하고 있습니다* (주2) 건설산업기본법에 따라 대한설비건설협회에서 공사업체의 시공능력과 동일 업종의 전국 순위를 매년 평가하여 공시하고 있습니다.다. 공시대상기간중 요약 매출실적

(기준일 : 2023년 09월 30일) (단위:백만원)

사업부문
매출유형
품 목
제51기 3분기
제50기
제49기

소방기구제조도매
제품
스프링클러헤드류
29,898
36,769
34,374

소방용밸브류
10,124
13,277
11,940

SP-JOINT배관류
5,884
8,776
7,448

자동식소화기류
5,653
6,237
2,070

CPVC파이프
1,213
3,461
5,789

기타
8,727
1,716
9,076

소방설비 시공 등
공사
소화설비공사 등
102,656
143,815
42,249

합 계
164,155
214,051
112,946

* 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

다. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다1. ~ 183. (생략)

184. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체

185. 전 각호에 관련되는 수출입 무역업 일체

186. 전 각호에 관련되는 사업

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다1. ~ 183. (생략)

184. 반도체 및 관련제품의 설계, 개발, 제작 및 판매업

185. 반도체 및 시스템 설계 용역, 공급업

186. 반도체 및 이를 이용한 솔루션의 설계, 개발, 제작, 판매 및 용역업

187. 시스템통합구축서비스의 판매업

188. 컴퓨터 및 주변장치, 영상장비와 이에 관련되는 기기 및 부품의 제조, 판매, 임대, 설치 공사 및 수리업, 기타 관련 서비스업

189. 전기,정보통신 관련 통신국사 및 그 부대시설 등의 임대

190. 전기 전자 부품 및 소재의 설계, 개발, 제조, 판매업

191. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체

192. 전 각호에 관련되는 수출입 무역업 일체

193. 전 각호에 관련되는 사업

사업다각화추진

제7조(일주의 금액)

주식 일주의 금액은 이백원으로 한다.

제7조(일주의 금액)

주식 일주의 금액은 오백원으로 한다.

액면가

변경

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 5명 이하로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

이사의 수

변경

부 칙

부 칙

1. 이 정관은 2023년 12월 27일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

■ 제 2호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건가. 의안 제목- 주식(액면)병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 목 적 : 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 내 용 : 보통주 2.5주(액면가 200원)을 보통주 1주(액면가 500원)로 병합

구 분

병합 전

병합 후

1주당 액면가액(원)

200

500

발행주식

총수(주)

기명식 보통주

93,087,007

37,234,802

기명식 우선주

-

-

합 계

93,087,007

37,234,802

3. 주식(액면)병합 일정

구 분

일 정

주주총회 예정일

2023년 12월 27일

채권자 이의신청기간

2023년 12월 27일 ~ 2024년 01월 30일

신주배정 기준일

2024년 01월 30일

신주(주식병합) 효력 발생일

2024년 01월 31일

매매거래정지 예정기간

2024년 01월 29일 ~ 2024년 02월 19일

신주권 상장 예정일

2024년 02월 20일

4. 단수주 처리방법 : 주식의 병합으로 발생하는 1주미만 단주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 예정5. 기타사항 : 상기 내용은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한희열
1973.03.30
O
해당없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한희열
법조인

~ 1992.02
1992.02 ~ 1997.022020.12 ~ 현 재2013.07 ~ 현 재2010.03 ~ 2020.12

학 력

- 서울 현대고등학교 졸업

- 서울대학교 법과대학 법학과 졸업

경 력

- 現 법무법인(유한) 한빛 변호사

- 現서울지방노동위원회 심판담당 공익위원- 법무법인 수로 변호사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한희열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자]상기 후보자는 경영능력 및 기업성장과 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

□ 의결권 행사에 관한 사항- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 서명), 대리인의 신분증 지참(※ 단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)□ 코로나19 관련 안내 사항- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.- 주주총회 개최 전 코로나19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.