웨이버스 — 주주총회소집공고 (20231208)
제출인: 웨이버스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 웨이버스

주주총회소집공고

2023 년 12 월 08 일

회 사 명 :
(주)웨이버스

대 표 이 사 :
김학성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 61, 1001호

(전 화) 02-851-9640

(홈페이지)http://wavus.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 조문기

(전 화) 02-851-9640

주주총회 소집공고

(제 5 기 임시)

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조 규정에 의거, 2023년 제5기 임시 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 12월 28일(목요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 61,1001호 ㈜웨이버스 본점 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 부의 안건

제 1호의 안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 12월 13일 9시 ~ 2023년 12월 27일 17시

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한함)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 제출 서류

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사 : 위임장, 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장 기재사항 : 주주 및 대리인의 인적 사항, 인감날인 必

8. 기타사항

주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양근우(참석률 100%)
유기윤(참석률 100%)
김영준(참석률 66%)

찬 반 여 부

1
2023.02.03
제4기 재무제표 및 영업보고서승인의 건
찬성
찬성
-

2
2023.02.27
내부회계 관리제도 운영실태 및평가 보고, 제4기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

3
2023.05.15
(주)신한은행 여신 신규 약정
찬성
-
불참

4
2023.11.20
임시 주주총회 개최 및 영업양수도
찬성
-
찬성

5
2023.12.05
전자투표제도 승인의 건
찬성
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
800,000,000
15,500,000
7,750,000
-

주1) 주총승인금액은 제4기 정기주주총회에서 전체 이사의 보수한도에 대해 승인 받은 금액입니다.주2) 상기 지급 총액은 2023년 11월 30일 기준 누적 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

공간정보산업은 공간정보를 생산, 관리, 가공, 유통, 활용하거나 다른 정보기술과 융합해 시스템을 구축하고 관련 서비스를 제공하는 일련의 산업을 의미합니다. 공간정보는 지도 및 지도 위에 표현이 가능하도록 위치, 분포 등을 알 수 있는 모든 정보를 의미하는 동시에, 일상생활이나 특정상황에 대해 행동이나 태도를 결정하는 중요한 기초 정보와 기준을 제시해줍니다. 공간정보산업의 경우 공간정보를 생산·관리하는측량위주의 DB구축산업과 최근 정보통신의 발달에 따라 공간 기반의 서비스 수요가증가함에 따라 공간정보를 유통·이용·융복합하는 SW 및 서비스분야를 중심으로 발전하고 있습니다.당사는 측량 또는 수치지도 제작, 항공사진을 촬영하여 공간정보를 직접 생산하지는 않지만 행정업무를 처리하는 지방자치단체와 국토교통부의 업무시스템(한국토지정보시스템, 부동산종합공부시스템, 국토정보시스템 등)을 구축하고 운영함으로서 간접적으로 공간정보를 생산하는 역할을 수행하고 있습니다. 이에 따라 행정시스템을 통해 관리, 가공, 유통, 활용 서비스까지 국가공간정보산업의 전반적인 과정에 참여하고 있습니다.또한, 국내에서는 한국판 뉴딜 사업을 계기로, 전 산업의 디지털 전환과 Data-Network-AI 생태계의 고도화가 빠르게 진행중에 있으며, 특히 공간정보 분야에서는 디지털 트윈 사업(전국 3차원 지도 및 정밀도로지도 구축, 지하 공간 통합지도 제작)이 한국판 뉴딜의 핵심 사업 중 하나로 선정되어 추진 중에 있습니다.디지털트윈이란, 가상의 세계에 현실을 반영한 모델을 구현하여 실제 세계와 가상의 세계를 실시간으로 분석하고 미래 사태를 미리 예측하여 대비가 가능한 기술로, 현실에 존재하는 모든 것을 가상에 구현하여 활용할 수 있어 제조 분야, 교통 및 도시 분야까지 광대한 범위로 적용이 가능한 기술을 말합니다. 이에 따라, 디지털트윈은 제조, 전력, 의료, 항공, 자동차, 스마트 도시 등 산업 전반에 걸쳐 다양한 방식으로 사용되어 혁신적인 변화를 가져올 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023년은 계속된 금리인상, 인플레이션, 부동산 등 경제의 불확실성이 확대되어 경영의 어려움이 지속되었습니다. 당사는 이러한 경제여건 속에서 국가 중앙부처 및 지자체, 공공기관 등 공공부문 사업에서 다년간 쌓아온 성공과 경험을 바탕으로 공간정보 플랫폼인 GeOnPaaS 기반의 사업을 강화함으로써 생산성과 품질을높이고 체계적인 기술 축척을 통한 새로운 성장 동력을 확보하였습니다.

공공기관의 행정과 의사결정, 자산관리에서도 공간정보를 적용한 서비스를 구축 및 운영하고 있으며, 스마트 시티와 디지털 트윈까지 사업영역을 확장하고 있습니다.

향후 당사 솔루션GeOnPaaS를 이용하여 공간정보 플랫폼 기반의B2B PaaS와B2C SaaS민간서비스 사업에 집중할 계획입니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업은 크게 공간정보 플랫폼, 공간정보 SI, 공간정보 SM, 인프라(HW+SW) 등으로 구분할 수 있으며, 공공부문과 민간부문으로 구분할 수 있습니다. 당사는 공공부문에서 다수의 프로젝트를 수주 및 완료하여 시장에서 굳건한 위치를 확보하였으며, 이에 따른 안정적인 수익창출 구조를 갖추고 있습니다.

(2) 시장점유율

IT 서비스 시장에 대한 시장점유율과 관련된 공식 자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

(가) 국내 공간정보 산업의 시장규모 및 성장잠재력

당사가 참여하고 있는 국내 공간정보 산업의 규모는 2019년 GDP의 0.5% 수준으로 매출액, 종사자수, 사업체수가 지속적으로 증가 추세를 보이고 있습니다. 공간정보 산업 매출액은 2019년 기준 9조 3,390억 원으로 2016~2019년간 연 평균 4.1% 증가하여 GDP 평균 증가율인 3.7%보다 높은 수준입니다.

또한, 제3차 공간정보산업 진흥 기본계획에 따르면 공간정보산업을 디지털 경제의 핵심 기반 산업으로 육성하기 위하여 다양한 정부지원을 계획하고 있으며 2019년 9조원에서 2025년 13조원 수준으로 연평균 6.3% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(나) 글로벌 공간정보 산업의 시장규모 및 성장잠재력

GEOBUIZ의 보고서에 따르면 글로벌 공간정보 산업의 시장규모는 2018년 기준 3,390억 불로서 북미, 아시아태평양, 유럽 지역이 전체의 91.7%를 차지하며, 우리나라는 2018년 기준 약 100억 불로 세계 시장의 3% 점유하고 있습니다. 향후 글로벌 공간정보 시장은 IoT, 클라우드 등을 이용한 융·복합 시장을 중심으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

또한, Research and Markets의 보고서에 따르면 공간정보산업이 2019년 2,391억 달러에서 2024년에는 5,200억 달러까지 약 13.2%의 연평균성장률을 달성할 것으로예상하고 있으며, 이러한 고성장에는 3차원, 4차원, 증강현실과 가상현실 등의 기술적 진보와 함께 GIS 소프트웨어의 근본적인 발전과 새로운 신기술들과의 접목이 공간정보산업 성장의 중요한 역할을 할 것으로 전망하고 있습니다.(다) 국내 디지털 트윈 시장의 시장규모 및 성장잠재력

국내에서는 한국판 뉴딜 사업을 계기로, 전 산업의 디지털 전환과 Data-Network-AI생태계의 고도화가 빠르게 진행중에 있습니다. 특히 공간정보 분야에서는 ‘디지털 트윈' 사업이 한국판 뉴딜의 핵심 사업 중 하나로 선정되어 추진 중에 있습니다. 디지털 트윈이란 가상의 세계에 현실을 반영한 모델을 구현하여 실제 세계와 가상의 세계를 실시간으로 분석하고 미래 사태를 미리 예측하여 대비시켜줄 수 있는 기술로서,현실에 존재하는 모든 것을 가상에 구현하여 활용할 수 있고 제조, 전력, 의료, 항공, 자동차, 스마트 도시 등 산업 전반에 걸쳐 광대한 범위로 적용이 가능한 기술로 주목받고 있습니다.

Markets and Markets에 따르면, 국내 디지털트윈 시장은 2016년 271억 원에서 2020년 742억 원으로 연평균 28.6% 증가했으며, 이후 2025년까지 연평균 52.5% 성장하여, 6,122억원의 시장을 형성할 것으로 전망하였습니다.

또한, Global Market Insights에 따르면, 4차 산업혁명의 성장(자율주행자동차 및 스마트 장치 확산, 인터넷 보급 증가, 3D 시뮬레이션 모델링 확산 등)에 따라 IoT 적용이 증가하고 있습니다. 따라서, 디지털 트윈은 IoT 기술이 많이 활용되는 제조, 소매 및 소비재 부문에서 빠르게 적용되고 있으며 스마트 시티, 교통 부문에도 응용되고 있는 추세입니다. 이를 고려할 때, 디지털 트윈의 성장세는 점차 빨라질 것으로 전망됩니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 공간정보 플랫폼인 GeOnPaaS 기반의 사업을 강화함과 동시에 금융분야와 디지털 트윈 사업으로 신규 진출하여 사업영역을 확대하고 있습니다.당사는 스마트 챌린지 그룹과 연구소의 솔루션 개발 및 연구사업을 통해 신기술을 확보하여 미래를 준비하고 있습니다. 4차 산업혁명 시대에 공간정보의 역할은 더욱 강화되고 필수적인 기술이 될 것입니다. 디지털 트윈, 메타버스, AR, XR 등에 당사는 기술 확보를 위하여 디지털 라이브 국토정보 R&D 사업, 실감 재난관리 맞춤형 컨텐츠 개발 연구, 공간융합 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 연구에 참여하고 있습니다. 당사는 GeOnPaaS와 3D 플랫폼을 고도화하는 한편, 지도기반 구독형 지도 협업서비스인 맵픽을 출시하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업

1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업

1. 게임소프트웨어 제작업

1. 자료처리 및 컴퓨터시설 관리업

1. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업

1. 기타 컴퓨터 운영 관리업

1. 무역업

1. 건설업

1. 측량업

1. 제조업(씨씨티브이 및 주변기기, 영상기기)

1. 통신 서비스업(전화, 컴퓨터, 핸드폰, 무선데이터 통신 등)

1. 위 각호에 부수되는 일체의 업무

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업

1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업

1. 게임소프트웨어 제작업

1. 자료처리 및 컴퓨터시설 관리업

1. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업

1. 기타 컴퓨터 운영 관리업

1. 무역업

1. 건설업

1. 측량업

1. 제조업(씨씨티브이 및 주변기기, 영상기기)

1. 통신 서비스업(전화, 컴퓨터, 핸드폰, 무선데이터 통신 등)

1. 항공기사용사업1. 항공촬영업1. 초경량비행장치사용사업1. 지적측량업1. 측지측량업1. 공공측량업1. 일반측량업1. 연안조사측량업1. 수로측량 및 수로조사업1. 공간영상도화업1. 영상처리업1. 지도제작업1. 지하시설물측량업등1. 위 각호에 부수되는 일체의 업무

신규사업 영위를 위한 사업목적 추가

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 상법제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2023년 12월 13일 9시 ~ 2023년 12월 27일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 ( 단, 마지막 날은 17시까지만 투표 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한함)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로처리.