NPX — 의결권대리행사권유참고서류 (20231208)
제출인: NPX

의결권대리행사권유참고서류
3.6
바이옵트로(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 12월 07일

권 유 자:
성 명: 바이옵트로 주식회사 주 소: 경기도 용인시 기흥구 탑실로 58번길 14 (공세동)전화번호: 031-8005-5155

작 성 자:
성 명: 이정민부서 및 직위: 경영관리부 과장전화번호: 031-8005-5155

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
바이옵트로(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 12월 01일
라. 주주총회일
2023년 12월 18일

마. 권유 시작일
2023년 12월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

바이옵트로(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김완수
최대주주
보통주
2,161,890
26.22
등기임원
-

정상헌
특수관계인
보통주
404,901
4.91
등기임원
-

이창순
특수관계인
보통주
334,320
4.05
등기임원
-

김영경
특수관계인
보통주
89,061
1.08
최대주주의 처
-

김남경
특수관계인
보통주
48,034
0.58
최대주주의 제
-

김영식
특수관계인
보통주
40,000
0.49
미등기임원
-

계
-
3,078,206
37.33
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이정민
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)한국의결권대행
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜한국의결권대행

최창윤

경기도 안양시 만안구

만안로 475

의결권대리행사 권유 관련

업무 일체

031-474-5525

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 12월 01일
2023년 12월 13일
2023년 12월 15일
2023년 12월 18일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2023년 11월 10일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 바이옵트로 주식회사 - 주소 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로 58번길 14 (공세동) 경영관리부 - 전화번호: 031-8005-5155 - 팩스번호 : 031-8005-5158우편접수 여부 : 가능접수기간 : 2023년 12월 15일 (금) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 12월 18일 오전 9시30분

장 소
경기도 용인시 기흥구 탑실로 58번길 14 (공세동) 당사회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증- 대리행사 : 주주총회참석장, 대리위임장-인감날인(인감증명서 첨부), 안건동의여부서, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

본회사의 명칭은 “바이옵트로 주식회사”라 한다. 영문으로는 “Bioptro Inc. (약호 Bioptro)”라 표기한다.

제1조(상호)

-------------- “주식회사 엔피엑스” -------------------------“NPX Inc. (약호NPX)”--------------

사업부문 확대에 따른 상호명 변경

제2조(목적)

회사의 사업목적은 다음과 같다.

1. 산업처리 자동측정 및 제어장비 제조업

2. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업

3. 달리 분류되지 않는 컴퓨터 및 그 주변기기 제조업

4. 전기전자 및 통신관련 엔지니어링 서비스업

5. 공학 및 기술연구 개발업

6. 산업용 기계장비 및 관련용품 무역업

7. 스포츠용품류 제조 및 도소매 판매 유통업 <삭 제>

8. 상품의 중개 및 매매 알선업 <변 경>

9. 장비 임대업 <변 경>

10. 레저 및 엔터테인먼트 사업 <삭 제>

11. 오락, 문화, 운동 관련 서비스업 <삭 제>

12. 위 각호에 관련된 수출입업 및 무역업 <변 경>

13. 위 각호에 관련되는 부대사업일체 <변 경>

<신 설>

제2조(목적)

회사의 사업목적은 다음과 같다.

1.~6. <좌 동>

7. 장비 임대업

8. 전자, 전기 기계기구와 그 부품 및 소재의 제조 판매업

9. 각종 상품의 중개 및 매매 알선업

10. 각종 상품의 제작 및 발주, 수입, 수출, 판매업

11. 아티스트 매니지먼트업

12. 아티스트 에이전시업

13. 아티스트 초상권 및 캐릭터 산업

14. 광고 기획 제작 판매 및 대행업

15. 온라인/오프라인 마케팅

16. 통신판매업

17. 국내외 투자업

18. 금융자산에의 투자업

19. 신기술사업, 창업 관련 투자 관리 운영사업

20. 위 각호에 관련된 수출입업 및 무역업

21. 위 각호에 관련되는 부대사업일체

사업부문 확대에 따른 사업목적 추가, 기존항목 삭제 및 변경

제4조(공고)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.bioptro.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간신문인 매일경제신문에 게재한다.

제4조(공고)

-------------------------- (www.npxco.com)-------------------------- (이하생략)

상호변경에 따른 회사홈페이지 주소 변경

제10조 삭제
<삭 제>
舊 정관에서 삭제했던 조항번호 영구 삭제

제11조(신주인수권)

①회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

②제1항의 규정에 불구하고

(--중 략--)

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영전략상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자, 국내외 제휴기업, 금융기관 또는 경영자문 기관 등에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴박한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관, 투자기관, 국내외 개인에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내

(--중 략--)

③제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. <내용추가>11. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의100분의10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우<순서변경>

제10조(신주인수권)

① ① , ② 의 1~5 <좌 동>

6. 발행주식총수의 100분의 50을 ------------------------------------------------------------------(이하생략)

7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴박한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 회사의 대주주 및 특수관계자, 국내외 금융기관, 투자기관, 국내외 개인에게 신주를 발행하는 경우

② 의 8~10 <좌 동>

11. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우

③, ④ <좌 동>⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항 보고서를 그 납입기일의1주 전까지 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

조항 삭제에 따른 문구 정비, 회사 경영전략상의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비, 조문 순서 오류로 인한 변경 및 주주에 대한 통지 또는 공고의 특례 법률 내용 반영

제12조(주식매수선택권)

①회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과 연동형으로 부여할 수 있다.

②제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

(--중 략--)

⑨주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의3 규정을 준용한다.

⑩주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우네는 다음 각 목의 가격 중 높은 가격

(이하생략)

제11조(주식매수선택권)

① ----------------------------------- 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 -------------------(이하생략)

② ~ ⑧ <좌 동>

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2 규정을 준용한다.

⑩ <좌 동>

1. ------------------------------ 경우에는 -----

(이하생략)

조항 삭제에 따른 문구 정비 및 회사 경영전략상의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비 및 오타수정

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주 주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ <삭 제>

조항 삭제에 따른 문구 정비 및 회사 사업연도 결산기 변경에 따른 내용 변경

제17조(전환사채의 발행)

①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 국내외 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

(--중 략--)

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의3의 규정을 준용한다.

⑥제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다

제14조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. ---------------- 1,000억 원-------------------(이하생략)

2. ---------------- 1,000억 원-------------------(이하생략)

3. ---------------- 1,000억 원-------------------(이하생략)

② ~ ④ <좌 동>

⑤ -------------------------------------------------------------- -------- 제10조의2의 규정을 준용한다.

⑥ <삭 제>

조항 삭제에 따른 문구 정비 및 회사 경영전략상의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비

제18조(신주인수권부사채의 발행)

①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 국내외 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

(--중 략--)

⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의3의 규정을 준용한다.

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. --------------- 1,000억 원-------------------- (이하생략)

2. --------------- 1,000억 원-------------------- (이하생략)

3. --------------- 1,000억 원-------------------- (이하생략)

② ~ ④ <좌 동>

⑤ ------------------------------------------------------------------------ 제10조의2의 규정을 준용한다

조항 삭제에 따른 문구 정비 및 회사 경영전략상의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비

제19조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다

제16조(소집시기)

----- 매사업년도 종료 후 3개월 이내에 -----------------------------------------

조항 삭제에 따른 문구 정비 및 소집시기에 대한 구체적인 문구 정비

제20조(소집권자)

①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다②대표이사의 유고 시에는 제35조의 규정을 준용한다.

제17조(소집권자)

① <좌 동>

② -------------------- 제32조의 규정을 준용한다.

조항 삭제에 따른 문구 정비

제21조(소집통지 및 공고)

①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적 사항을 총회일 2주 전에 주주에게 서면으로 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

②의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 (--중 략--)③회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적 사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

제18조(소집통지 및 공고)

①, ② <좌 동>

③ -------------------------------------------------------------------------------------------- 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 -----------------------------------------------------------------------

조항 삭제에 따른 문구 정비 및 회의 목적 사항에 감사에 대한 내용 추가

제23조(의장)

①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.②대표이사의 유고 시에는 제35조의 규정을 준용한다

제20조(의장)

① <좌 동>②----------------------- 제32조---------------------

조항 삭제에 따른 문구 정비

제31조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사를 둘 수 있다

제28조(이사의 수)회사의 이사는3명 이상 5명 이하로 하고, 사외이사를 둘 수 있다.
조항 삭제에 따른 문구 정비 및 이사의 적정인원 도모

제34조(이사의 보선)이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제31조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다

제31조(이사의 보선)

------------------------------------------------------------------------- 정관 제28조 -----------(이하생략)

조항 삭제에 따른 문구 정비

<신 설>

제35조(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

조항 삭제에 따른 문구 정비 및 과도한 이사의 책임을 감경하기 위한 조항 신설

제37조(이사회의 구성과 소집)

①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. <추 가>

③제2항의 규정에 의하여

(이하생략)

제36조(이사회의 구성과 소집)

① <좌 동>

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 단, 통지는 무선이동통신을 이용한 문자메시지나 전자메일 등으로 갈음할 수 있다.

③, ④<좌 동>

조항 삭제에 따른 문구 정비 및 업무효율성을 위한 문구 추가

제41조(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

제40조(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임하며, 2인의 공동대표 또는 각자대표를 선임할 수 있다.

조항 삭제에 따른 문구 정비 및 대표이사 적정인원 도모

제46조(감사의 직무 등)

①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

(--중 략--)

⑤감사에 대해서는 제35조2 제3항의 규정을 준용한다.

⑥감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(이하생략)

제45조(감사의 직무 등)

① ~ ④ <좌 동>

⑤ 감사에 대해서는 제33조 제3항의 규정을 준용한다.

⑥~ ⑧<좌 동>

조항 삭제에 따른 문구 정비

제48조(감사의 보수와 퇴직금)

①감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제36조의 규정을 준용한다.

②감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정 의결하여야 한다

제47조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제34조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정 및 의결하여야 한다.

조항 삭제에 따른 문구 정비

제49조(사업연도)

회사의 사업연도는 매년 4월1일부터 다음해 3월31일까지로 한다.

제48조(사업연도)

회사의 사업연도는 매년 1월1일부터 동년 12월31일까지로 한다.

조항 삭제에 따른 문구 정비 및 결산기 변경에 따른 사업연도 시기 반영

제50조(재무제표 등의 작성 등)

①이 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

(--중 략--)

⑤대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, (--중 략--)

<신 설>

⑥제5항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑦대표이사는 제5항의 규정에 의한 승일을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제49조(재무제표 등의 작성 등)

① ~ ⑤ <좌 동>

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제44조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

조항 삭제에 따른 문구 정비

제57조(시행일)

이 정관은 2000년 7월 6일부터 시행한다.

(--중 략--)

이 정관은 2021년 6월 28일부터 개정 시행한다.

다만, 정관 제6조는 주식분할의 효력발생일에 개정되어 시행되는 것으로 한다. 다만, 제9조, 제13조, 제18조의3조, 제18조의4조 개정 내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

바이옵트로 주식회사

대표이사 김 완 수

제56조(시행일)

이 정관은 ----------------------------------

(--중 략--)

다만, 정관 제6조는 주식분할의 효력발생일에 개정되어 시행되는 것으로 한다. 다만, 제9조, 제13조, 제18조의3조, 제18조의4조 개정 내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

이 정관은 2021년 6월 28일부터 개정 시행한다.

이 정관은 2023년 12월 18일부터 개정 시행한다.

주식회사 엔피엑스

공동대표이사 Samuel Hwang

공동대표이사 김경수

조항 삭제에 따른 문구 정비 및 개정시행일 표기, 회사명 및 대표이사 변경에 따른 사항 기재

※ 기타 참고사항

- 아래의 사항은 정관 대비표에 따로 기재하지 않았습니다.1) 이전의 정관에서 삭제했던 조항번호를 영구 삭제하면서 각 조항들의 번호를 정비한 사항2) 오타 수정 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

Samuel Hwang
1983-04-09
사내이사
-
관계없음
이사회

김 경 수
1980-10-16
사내이사
-
관계없음
이사회

천 상 현

1973-05-25

사내이사
-
관계없음
이사회

이 승 철
1966-12-06
사외이사
-
관계없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

SamuelHwang

(주)엔피엑스홀딩스

대표이사,(주)엔피엑스

프라이빗에쿼티

대표이사

미국 MIT 기계공학과 학사
-

2006.08~2009.05
미국 MIT 재료공학과 석사

2009.12~ 2014.12
Finnegan Henderson LLP, Technical Specialist

2014.12~ 2017.12
New Pathway Education & Technology Group, Founder/CEO

2018.03~ 2019.03

EIC Education International

Cooperation Group, CTO and Board Member

2018.06~ 현재
NPX Point Avenue, Co-Founder/Board Member

2020.08~ 현재
True North School, Co-Founder

2016.01~ 현재
㈜엔피엑스프라이빗에쿼티, ㈜엔피엑스홀딩스, NPX TeraArk, Founder/CEO

김 경 수

(주)엔피엑스

프라이빗에쿼티

전무

고려대학교 경제학과 학사
-

2007.04~ 2019.10
하나증권(주) 리테일

2019.11~ 2022.10
(주)비엘코스메틱 사내이사(CFO)

2021.06~ 2022.08
(주)탑코 사내이사(부사장)

2021.12~ 2022.08
(주)탑코미디어 사내이사(부사장)

2019.11~ 현재
(주)비앤티 대표이사

2023.04~ 현재
(주)엘엠케이인사이트 대표이사

2023.08~ 현재
엘엠케이투자조합1호 대표조합원

2023.11~ 현재
(주)엔피엑스프라이빗에쿼티 전무

천 상 현

(주)엔피엑스홀딩스

이사(CFO)

1996.06~ 2000.04
㈜신한데이터시스템
-

2001.09~ 2003.04
㈜에프아이디 PM

2003.07~ 2008.08
㈜프레임아웃 부장

2008.08~ 2011.11
㈜퍼블리시스모뎀포트폴리오

2011.12~ 2014.10
(재)행복한웹앤미디어 이사

2014.11.~ 2017.12

EIC Education 부장

2018.01~ 2019.09
㈜엘커넥티드 이사

2019.10~ 현재
㈜포인트에비뉴아테나 대표이사

2022.07~ 현재
㈜엔피엑스홀딩스 CFO

이 승 철

룩스(주)

파트너

성균관대학교 신문방송학과 학사
-

1992.11~ 1995.02
MBC 애드컴 제작2국 PD

1995.02~ 2000.10
YTN보도국 기자

2000.10~ 2008.10
MGM케이블코리아 본부장

2008.10~ 2010.01
(주)제강홀딩스 부사장

2010.01~ 2015.05
아치바코리아 부사장

2015.05~ 2021.01
(주)스킨앤스킨 부사장

2021.01~ 현재
룩스(주) 파트너

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 이승철 후보자 직무수행계획>후보자는 각종 언론사 및 제조업 등에서 근무하며 쌓아온 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사뿐만 아니라 주주 및 모든 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 적극적으로 역량을 발휘하고, 독립적인 지위에서 이사회의 운영과 경영진의 직무가 적법하고 합리적으로 집행될 수 있도록 공정하게 업무를 수행할예정임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 이승철 후보자>후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 추천함.

확인서

samuel hwang.jpg
samuel hwang

김경수.

이승철

천상현 (2).jpg
천상현 (2)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

백 재 욱
1968-08-14
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백 재 욱

(주)비오케이

창업투자

대표이사

-
성균관대학교 경영대학원 졸업
-

2017.09~ 2022.12
(주)한주반도체 대표이사

2012.09~ 현재
비오케이창업투자(주) 대표이사

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 다년간 쌓아온 경험과 노하우를 바탕으로 회사에 대한 경영환경 이해도가 높고, 회사 의사결정과정에서 전문적 지식을 바탕으로 한 객관적이고 엄정한 수행능력을 기대하여 이사회에서 추천함.

확인서

백재욱

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

부여대상자인 김경수 사내이사 후보 당사자에게 주식매수선택권을 부여함으로써, 향후 회사의 높은 경영 성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김 경 수
-
-
보통주
200,000주

총( 1 )명

총(200.000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 200,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 및 행사기간은 향후 개최될 임시주주총회에서 당사 정관에 의거하여 산정할 예정
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

8,245,366
발행주식총수의 10%이내
기명식 보통주
824,536
617,536

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.12.18
1
보통주
200,000
-
-
200,000

2023년
2023.06.09
21
보통주
85,000
-
9,000
76,000

2020년
2020.06.12
24
보통주
149,000
101,500
27,000
20,500

계

총(46)명
보통주
총(434,000)주
총(101,500)주
총(36,000)주
총(296,500)주

주1) 2023년 11월 30일에 이사회를 결의하였으며, 제25기 임시주주총회의 승인을 받아 주식매수선택권을 부여할 예정입니다.

주2) 2023년 6월에 주식매수선택권 101,500주를 행사하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음