팜스코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231208)
제출인: 팜스코

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)팜스코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 12 월 08 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 팜스코주 소: 경기도 안성시 미양면 제2공단4길 33전화번호: 02-6200-9901

작 성 자:
성 명: 김준규부서 및 직위: 회계1팀 팀장전화번호: 02-6200-9901

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 팜스코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 12월 08일
라. 주주총회일
2023년 12월 29일

마. 권유 시작일
2023년 12월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 팜스코
보통주
1,709,107
4.65
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)하림지주
최대주주
보통주
20,692,662
56.34
최대주주
-

김홍국
등기임원
보통주
71,017
0.19
등기임원
-

정학상
등기임원
보통주
5
0.00
등기임원
-

김영만
계열사 임원
보통주
2,000
0.01
계열사 임원
-

권지은
계열사 임원
보통주
3,030
0.01
계열사 임원
-

박점수
계열사 임원
보통주
9,408
0.02
계열사 임원
-

계
-
20,778,122
56.57
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조범진
보통주
0
직원
-
-

이선호
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 12월 08일
2023년 12월 19일
2023년 12월 29일
2023년 12월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 11월 30일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 12월 19일 9시 ~ 2023년 12월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 강남구 도산대로 130 하림타워 9층 총무지원팀 (우편번호 06039) ·전화번호 : 02-6200-9041 ·팩스번호 : 02-6200-9909- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 12월 18일 ~ 12월 29일 제25기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 12 월 29 일 오전 9시

장 소
경기도 안성시 미양면 제2공단4길 33

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 12월 19일 9시 ~ 2023년 12월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김남욱
1967.06.24
사내이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김남욱
(주)팜스코총괄부사장
2015.12~2018.12
(주)팜스코 동부영업본부장

없음

2018.12~2022.10
(주)팜스코 사료사업본부 S2 본부장

2021.01~2023.01
(주)팜스코 이사

2022.10~2023.10
(주)팜스코 사료사업총괄본부장

2023.01~2023.10
(주)팜스코 상무이사

2023.10~현재
(주)팜스코 총괄부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 ㈜팜스코의 총괄부사장 입니다. 본 후보자는 리더쉽과 축산업의 높은 전문성을 바탕으로 ㈜팜스코의 성장에 기여함으로 탁월한 능력을 보였습니다. 불확실성이 높아진 경영환경에 대응하기 위해서 구성원의 신뢰를 바탕으로 변화와 위기에 능동적으로 대응할 수 있는 후보자 입니다.

확인서

사내이사 김남욱 확인서(사인)_사본_페이지_2.jpg
사내이사 김남욱 확인서(사인)_사본_페이지_2

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음