현대모비스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231204)
제출인: 현대모비스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
현대모비스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 12 월 4 일

권 유 자:
성 명: 현대모비스 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 203(역삼동)전화번호: 02-2018-5114

작 성 자:
성 명: 최택진부서 및 직위: IR팀 / IR팀장 전화번호: 02-2018-5207

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대모비스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 12월 04일
라. 주주총회일
2023년 12월 27일

마. 권유 시작일
2023년 12월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대모비스(주)
보통주
2,986,451
3.19
본인
-

※ 상기 권유자의 소유주식은 자기주식이므로 의결권이 제한됨.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

기아(주)
최대주주
보통주
16,427,074
17.54
최대주주
-

정몽구
기타
보통주
6,778,966
7.24
기타
-

현대제철(주)
계열회사
보통주
5,504,846
5.88
계열회사
-

현대글로비스(주)
계열회사
보통주
656,293
0.70
계열회사
-

정의선
등기임원
보통주
303,759
0.32
등기임원
-

배형근
등기임원
보통주
460
0.00
등기임원
-

고영석
등기임원
보통주
1,000
0.00
등기임원
-

계
-
29,672,398
31.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최택진
보통주
0
직원
직원
-

김정영
보통주
37
직원
직원
-

김영달
보통주
17
직원
직원
-

유승걸
보통주
17
직원
직원
-

윤채영
보통주
37
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 12월 04일
2023년 12월 07일
2023년 12월 27일
2023년 12월 27일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 4일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

<권유의 취지>

현대모비스는 불확실한 경영환경이 지속되는 가운데, 미래 모빌리티 산업을 선도하기 위해 전사적인 노력을 지속하고 있으며, 또한 중장기 주주가치를 극대화하기 위해 노력하고 있습니다. 이번 2023년 임시주주총회를 맞아 주주가치 제고를 위한 중요한 사항을 결정함에 있어 아래와 같이 주주 여러분들의 소중한 의결권을 위임 받고자 합니다.

이사 선임 (제1호)

이번에 선임하고자 하는 이사 후보는 사내이사 1인(이규석 후보자)입니다. 후보자에 대한 자세한 사항은 참고서류 Ⅱ. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참고하여 주시기 바랍니다.

현대모비스는 급변하는 대내외 환경에 맞서 과감한 변화와 혁신으로 미래 모빌리티 산업을 선도하는 리더로 도약하고자 합니다. 주주 여러분의 적극적인 참여와 지지를 다시 한번 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대모비스
www.mobis.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 203 현대모비스 21층 IR팀 (우편번호 06141) - 전화번호 : 02-2018-5207 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 12월 7일 ~ 12월 27일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 12월 27일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워 1층 아모리스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 12월 17일(일) 오전 9시 ~ 12월 26일(화) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

▶ 전자투표 행사 시간 - 2023년 12월 17일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능
▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 제43기 주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.○ 전자투표 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 기간 : 2023년 12월 17일 오전 9시 ~ 2023년 12월 26일 오후 5시 (2023년 12월 17일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이규석)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이규석
1965.08.12
-
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이규석
현대모비스 사장
2023.11 ~ 현재
현대모비스 사장
-

2020.12 ~ 2023.11
현대자동차 구매본부장(부사장)
계열사와의 부품거래 등

2019.01 ~ 2020.12
현대자동차 구매1사업부장(전무)
계열사와의 부품거래 등

2017.02 ~ 2018.12
현대자동차 차체샤시부품구매실장(상무)
계열사와의 부품거래 등

2015.01 ~ 2017.02
현대자동차 의장전장부품개발실장(이사)
계열사와의 부품거래 등

2012.01 ~ 2015.01
현대자동차 구매전략실장(이사)
계열사와의 부품거래 등

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 사내이사로 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이규석 사내이사 후보자는 공급망 관리(SCM) 분야의 탁월한 전문성과 글로벌 역량을 갖춘 전문가로서, 팬데믹 및 국제정세 불안 등 어려운 경영환경에서 공급망 안정화를 위한 다각적 솔루션을 성공적으로 시행하는 등 사업 성과와 역량이 검증된 리더입니다.

- 특히 차량용 반도체 등 주요 부품 수급이 어려운 공급망 위기 상황에서 중요 전략 자재 를 적시에 확보함으로써, 탁월한 업무 추진 능력과 리스크 관리 역량을 입증하였습니 다.

- 또한 이규석 후보자는 현대차·기아 구매본부장을 역임하면서 현대모비스를 비롯한 다양한 글로벌 부품사의 강점 및 약점을 누구보다 잘 파악하고 있어, 변화와 혁신을 통 해 소프트웨어 중심 모빌리티 기업으로서의 전략적 전환 등 '뉴 모비스' 비전으로 대표 되는 현대모비스의 신사업 전략 수립 및 실행을 가속화해 나갈 적임자로 판단됩니다.

확인서

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