에프앤가이드 — 주주총회소집공고 (20231201)
제출인: 에프앤가이드

주주총회소집공고
2.9
주식회사 에프앤가이드

주주총회소집공고

2023년 12월 01일

회 사 명 :
(주)에프앤가이드

대 표 이 사 :
이 철 순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙2로61, 4,5,6,7,8층

(전 화) 02-769-7700

(홈페이지) http://www.fnguide.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 유 병 진

(전 화) 02-769-7753

주주총회 소집공고

(제24기 임시)

당사는 상법 제365조와 회사 정관 제21조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시

:

2023년 12월 18일(월), 오전10:00

2. 장 소

:

서울특별시 강서구 마곡중앙2로61,

에프앤가이드빌딩 1층, 아카데미아(ACADEMEIA)

※지하철 5호선 발산역 8번출구 마곡역 방면 500미터

3. 회의목적사항

《의결사항》

제1호 의안

:

이사 선임의 건(사내이사 2인, 기타비상무이사 2인)

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 대리행사에 관한 사항

가. 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의 거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시 된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장(또는 [첨부2])을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 7층, 에프앤가이드 주주총회 담당자 앞 (우편 번호 07805)

나. 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따라 전자위임장권유제도를 제20기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2023년 12월 8일 ~ 2023년 12월 17일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물·

·직접행사
:
신분증

·간접행사
:
주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

8. 기 타
:
참석 주주님을 위한 주주총회 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이상휘(출석률: 100%)
김재준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.10
2023년 기부금 후원 계획 심의의 건
찬성
선임 전

2
2023.02.01
결산이사회 승인의 건
찬성

이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정 개정의 건
찬성

이해관계자와의 거래한도 승인의 건
찬성

3
2023.03.07
제23기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

4
2023.03.23
2023년 정보보호 상시평가 결과 보고의 건
퇴임
찬성

5
2023.09.20
Project Siren 인수업무 진행에 관한 협의의 건
찬성

6
2023.11.07
제24기 임시주주총회 소집에 관한 건
찬성

주주확정 기준일 설정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
16,581

16,581

-

주1) 당사는 주총에서 사외이사만의 보수금액을 별도로 승인받지 않습니다. 주2) 상기 주총승인금액은 제23기 정기주총에서 전체 이사의 보수한도에 대해 승인 받은 금액입니다.주3) 상기 지급총액은 2023년 1월~2023년 11월까지의 합계입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 온라인을 기반으로 금융정보를 유통시키는 서비스를 영위하고 있습니다. 국내외 금융투자업자, 연기금, 일반기업, 대학, 연구소 등 광범위한 고객층을 확보하고 있으며 사업 초기 기업분석용 재무 데이터 유통에서 지수, 산업분석, 리스크 관리 등 고부가가치 데이터 가공으로 사업 영역을 확대 중입니다. 동시장은 국내 금융시장의 양적 확대와 고도화, 해외 데이터 등 새로운 수요의 지속적인 발생에 따라 꾸준한 성장 추세를 시현할 것으로 기대되고 있으며, 향후 경제 성장 및 금융산업의 성장과 더불어 동 산업의 성장 추세도 지속될 것으로 판단됩니다.

가. 업계의 현황

금융정보유통 서비스 분야는 다른 온라인 비즈니스와는 달리 대규모의 자본과 시간의 투입이 필요하기 때문에, 미국 등 선진금융시장에서는 100여년의 역사를 통해 이미 시장의 수요와 수익성이 검증된 사업임에도 불구하고, 국내에서는 지난 1990년대말 인터넷 붐과 함께 태동하여 조금씩 시장이 형성되는 단계입니다.금융정보유통 서비스 산업은 과거 지면 또는 유선의 방식을 통한 유통에서 온라인 방식의 유통으로 변화하고 있으며 현재에도 스마트폰의 확산으로 인하여 유통 구조의 변화가 진행되고 있으나 경제 성장 및 금융산업의 성장과 함께 지속될 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2000년 7월 5일에 설립되어 국내 최초의 온라인 기반 금융정보제공서비스를 시작으로, 소프트웨어 개발 및 펀드평가를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 현재는 인덱스 사업과 더불어 평가 및 컨설팅 분야로 사업을 확장하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 사업부문별 매출액
(단위 : 천원, %)

구분
2022년
2021년
비고

매출
비율
매출
비율

금융정보서비스
17,672,724
62.18
16,834,720
65.96
-

인덱스
6,120,039
21.53
5,607,337
21.97
-

펀드
1,909,202
6.72
1,416,092
5.55
-

기타
2,720,952
9.57
1,666,101
6.53
-

합계
28,422,917
100
25,524,250
100
-

2. 시장점유율

금융 데이터 제공 부문에서는 금융 관련 데이터를 유료로 서비스하는 모든 업체들이 경쟁회사라 할 수 있어 경쟁사를 특정하는 것은 어렵습니다. 국내에서 서비스하고 있는 외국업체들은 전세계 시장을 커버하는 데이터량과 이를 제공하는 수단, 인지도 측면에서 경쟁우위에 있지만, 당사는 외국업체들보다 가격 측면과 국내시장에 특화된 데이터량 측면에서 경쟁우위에 있습니다.경쟁업체가 불명확하기 때문에 시장점유율은 정확하게 산정할 수는 없으나, 증권사를 비롯한 연구기관의 리서치자료 유통부문은 국내시장에서 독보적 지위를 확보하고있는 것으로 판단됩니다.

3. 시장의 특성

온라인 서비스부문의 주요 수요처는 증권사, 투신사, 은행, 보험사, 자산운용사, 투자자문사 등 국내 기관투자가들입니다. 경제 및 금융 분야 데이터베이스 서비스 시장에속하는 금융정보유통 서비스의 전방산업인 금융 산업은 인구구조 변화로 인한 노후 준비의 필요성, 경제성장 및 글로벌화에 따라 지속적인 성장할 것으로 기대됩니다. 또한 금융 산업의 증권사, 은행 등은 경쟁 심화로 고객에 대한 폭넓고 신속한 정보 제공이 고객 유치에 중요한 요소이기 때문에 금융정보유통 서비스의 축소 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2022년 11월, CB 및 BW 등 메자닌 금융 정보 데이터를 제공하는 서비스인 FnMezzanine을 출시하였습니다. 현재 인덱스부문 서비스 제공 시 국내 주식부문 위주로 제공을 하고 있으며, 2023년은 채권지수와 해외지수까지 확대하여 시장 영향력을 넓히기 위한 준비를 하고 있습니다. 또한, 비상장데이터 수요 증가에 따라 당사에서도 신규서비스를 준비하고 있습니다. 이외에도 뉴스, 비정형데이터, AI, Alternative Data의 융합을 통한 신규서비스 및 사업영역 확대, B2C 서비스의 확충 등 신성장동력 발굴을 위해 힘쓰고 있습니다.

5. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유병진
1967.05.12
-
-
특수관계인
이사회

김희수
1968.12.10
-
-
-
이사회

김기태
1961.10.19
-
-
-
이사회

이종승
1962.02.17
-
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유병진
에프앤가이드경영전략본부장
1999.02 ~ 2001.09

삼성생명

없음

2002.04 ~ 현재
에프앤가이드 경영관리 담당

김희수
에프앤가이드인덱스사업본부장
1993.08 ~ 1999.12

삼성생명

없음

2002.12 ~ 현재
에프앤가이드 인덱스사업본부 담당

김기태
시리우스인베스트먼트대표이사
2002.08 ~ 2011.01
삼성증권
없음

2011.01 ~ 2013.12
SK증권

2016.02 ~ 2017.12
에프앤가이드

2019.08 ~ 2021.05
화천기계(주) 종합기획실장

2021.05 ~ 현재
시리우스인베스트먼트 대표이사

이종승
IR큐더스 대표이사
2005.06 ~ 2006.06
에프앤가이드
없음

2006.07 ~ 2012.05
NH투자증권 리서치센터장

2012.08 ~ 2013.08
화이텍인베스트먼트 대표이사

2014.06 ~ 현재
IR큐더스 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유병진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김희수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김기태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이종승
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 유병진]후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며, 이사회 구성원으로써 내부통제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단하여 추천합니다.[사내이사 김희수]후보자는 폭넓은 경험과 공정하고 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되며, 법령과 당사에서 정하고 있는 자격요건을 충족하고 있다고 판단하여 추천합니다.[기타비상무이사 김기태, 이종승]본 후보자는 회사의 바깥에서 독립적으로 전문적인 지식과 능력을 발휘하여 회사가 올바른 기업경영을 펼쳐나가는데 기타비상무이사로서의 역할에 충분한 자격요건을 충족하고 있다고 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서(유병진)

확인서(김희수)

확인서(김기태)

확인서(이종승)

※ 기타 참고사항

이사의 임기는 3년으로 하되, 당사 정관 및 상법에 의거하여 그 임기가 최종의 결 산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없습니다.