프로브잇 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231201)
제출인: 프로브잇

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)에이치앤비디자인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 12월 01일

권 유 자:
성 명:(주)에이치앤비디자인주 소:서울특별시 강남구 도산대로 435, 11층전화번호:02-868-0246

작 성 자:
성 명:문수영부서 및 직위:부사장전화번호:02-868-0246

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이치앤비디자인
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 11월 24일
라. 주주총회일
2023년 12월 08일

마. 권유 시작일
2023년 12월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이치앤비디자인
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

멘델스리미티드투자조합
최대주주
보통주
1,673,640
13.19
최대주주
-

계
-
1,673,640
13.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

문수영
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

문수영
개인
보통주
-
임원
임원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 11월 24일
2023년 12월 06일
2023년 12월 07일
2023년 12월 08일

나. 피권유자의 범위

2023년 11월 13일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 서울특별시 강남구 도산대로 435, 11층 경영관리본부·전화번호 : 02-868-0246·팩스번호 : 070-7812-0990- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 12월 06일 ~ 2023년 12월 07일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 12월 08일 오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 도산대로 435, 11층 당사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조[명칭] 본 회사는 “주식회사 에이치앤비디자인”(이하 ”회사”라 한다.)라 한다. 영문으로는 “H&B Design Co., Ltd." 이라 표기한다.
제1조[명칭] 본 회사는 “주식회사 에이젯이앤씨”(이하 ”회사”라 한다.)라 한다. 영문으로는 “AZET E&C Co., Ltd." 이라 표기한다.
영업활동 강화 및 기업이미지 제고

<사업목적추가>

128. 산업시설(아파트형공장)개발, 분양 및 임대업

129. 주택개발 및 분양업

130. 토목건축공사업

131. 건축공사업

132. 자재판매 및 임대업

133. 시설물유지 관리업

134. 건설사업 관리업

135. 부동산개발 및 신축업

136. 폐기물 처리 및 폐수 처리 사업

137. 신재생에너지 관련 사업

138. 실내건축 및 인테리어 공사업

139. 경영, 금융관련 자문 및 컨설팅업

숙박업

140. 관광객 이용 시설업

141. 종합레져 시설 운영 및 관리업

142. 주차장 관리업

143. 대지조성사업

144. 전문 소방시설 공사업

145. 전기공사업

146. 토목공사업

147. 산업환경설비공사업

사업다각화

<신설>

부 칙

제1조[시행일]본 정관은 2023년12월08일부터 시행한다.

시행일 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 서창수 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김현철 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 이상민 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 양진혁 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서창수
1975.06.20
해당없음
-
-
이사회

김현철
1968.11.13
해당없음
-
-
이사회

이상민
1973.01.08
해당없음
-
-
이사회

양진혁
1989.07.24
해당
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서창수
경영인
-
(주)와이퀸텟 대표이사
-

김현철
경영인
-
현) 대한종건 대표이사전) 대우자동차 판매(주) 건설부문전) 쌍용건설(주)
-

이상민
회사원
-
현) 에이젯에셋글로벌 IT사업부 이사전) Red Fox Games(북미 산호세) 이사전) 다음커뮤니케이션 컨텐츠 본부장
-

양진혁
회사원
-
현) 주식회사 킴즈 이사전) 주식회사 지엘창업투자 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서창수
없음
없음
없음

김현철
없음
없음
없음

이상민
없음
없음
없음

양진혁
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 회사의 성장에 도움이 될 것으로 기대되는 바, 이에 사외이사 및 사내이사로 추천함

확인서

확인서 4명_1.jpg
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확인서 4명_3

확인서 4명_4.jpg
확인서 4명_4

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.