에프앤가이드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231201)
제출인: 에프앤가이드

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 에프앤가이드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 12월 1일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에프앤가이드주 소: 서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 4,5,6,7,8층전화번호: 02-769-7700

작 성 자:
성 명: 김한솔부서 및 직위: 재무팀 대리전화번호: 02-769-7781

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에프앤가이드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 12월 01일
라. 주주총회일
2023년 12월 18일

마. 권유 시작일
2023년 12월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에프앤가이드
보통주
730,000
6.04
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항(2023년 11월 22일 기준(주주확정기준일))

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김군호
최대주주
보통주
1,286,000
10.65
등기임원
-

이철순
특수관계인
보통주
439,115
3.64
등기임원
-

권형석
특수관계인
보통주
602,078
4.98
최대주주
-

화천기계(주)
특수관계인
보통주
548,400
4.54
지배회사
-

화천기공(주)
특수관계인
보통주
581,702
4.82
지배회사
-

권영열
특수관계인
보통주
371,600
3.08
최대주주의 父
-

권형도
특수관계인
보통주
366,850
3.04
최대주주의 친인척
-

권형운
특수관계인
보통주
366,850
3.04
최대주주의 친인척
-

권영두
특수관계인
보통주
325,150
2.69
최대주주의 친인척
-

권영호
특수관계인
보통주
232,250
1.92
최대주주의 친인척
-

권형록
특수관계인
보통주
2,000
0.02
최대주주의 친인척
-

강화연
특수관계인
보통주
3,733
0.03
최대주주의 母
-

최원석
특수관계인
보통주
253,500
2.10
최대주주의 친인척
-

전민석
특수관계인
보통주
11,000
0.09
최대주주의 친인척
-

전영묵
특수관계인
보통주
137,513
1.14
계열회사 등기임원
-

유병진
특수관계인
보통주
85,270
0.71
계열회사 등기임원
-

서원우
특수관계인
보통주
80,591
0.67
계열회사 등기임원
-

박재철
특수관계인
보통주
15,000
0.12
계열회사 등기임원
-

이동산
특수관계인
보통주
3,463
0.03
계열회사 등기임원
-

배현기
특수관계인
보통주
30,000
0.25
계열회사 등기임원
-

홍정식
특수관계인
보통주
550
0.00
계열회사 등기임원
-

계
-
5,742,615
47.54
-
-

주1) 발행주식총수 12,080,000주를 분모로 하여 산출한 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이동산
보통주
3,463
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 12월 01일
2023년 12월 08일
2023년 12월 17일
2023년 12월 18일

나. 피권유자의 범위

2023년 11월 22일 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 12월 8일 09시 ~ 2023년 12월 17일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 전자투표 시작일 오전9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간 투표가 가능.2) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에프앤가이드 홈페이지
https://corp.fnguide.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 인터넷 홈페이지 다운로드, 전자우편※ 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김나연 (부서 및 직위) 경영혁신팀 대리 (연락처) 02-769-6804 (FAX) 02-769-7788

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 12월 18일 오전 10시

장 소
서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아(ACADEMEIA)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 12월 8일 09시 ~ 2023년 12월 17일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 전자투표 시작일 오전9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간 투표가 가능.2) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따라 전자위임장권유제도를 제20기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 신분증을 지참하여 주시길 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유병진
1967.05.12
-
-
특수관계인
이사회

김희수
1968.12.10
-
-
-
이사회

김기태
1961.10.19
-
-
-
이사회

이종승
1962.02.17
-
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유병진
에프앤가이드경영전략본부장
1999.02 ~ 2001.09

삼성생명

없음

2002.04 ~ 현재
에프앤가이드 경영관리 담당

김희수
에프앤가이드인덱스사업본부장
1993.08 ~ 1999.12

삼성생명

없음

2002.12 ~ 현재
에프앤가이드 인덱스사업본부 담당

김기태
시리우스인베스트먼트대표이사
2002.08 ~ 2011.01
삼성증권
없음

2011.01 ~ 2013.12
SK증권

2016.02 ~ 2017.12
에프앤가이드

2019.08 ~ 2021.05
화천기계(주) 종합기획실장

2021.05 ~ 현재
시리우스인베스트먼트 대표이사

이종승
IR큐더스 대표이사
2005.06 ~ 2006.06
에프앤가이드
없음

2006.07 ~ 2012.05
NH투자증권 리서치센터장

2012.08 ~ 2013.08
화이텍인베스트먼트 대표이사

2014.06 ~ 현재
IR큐더스 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 유병진]후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며, 이사회 구성원으로써 내부통제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단하여 추천합니다.[사내이사 김희수]후보자는 폭넓은 경험과 공정하고 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되며, 법령과 당사에서 정하고 있는 자격요건을 충족하고 있다고 판단하여 추천합니다.[기타비상무이사 김기태, 이종승]본 후보자는 회사의 바깥에서 독립적으로 전문적인 지식과 능력을 발휘하여 회사가 올바른 기업경영을 펼쳐나가는데 기타비상무이사로서의 역할에 충분한 자격요건을 충족하고 있다고 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서(유병진)

확인서(김희수)

확인서(김기태)

확인서(이종승)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.