노블엠앤비 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231130)
제출인: 노블엠앤비

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)노블엠앤비

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 11 월 30 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 노블엠앤비주 소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동전화번호: 031-3560-5650

작 성 자:

성 명: 김기태부서 및 직위: 대표이사

전화번호: 031-3560-5650

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)노블엠앤비
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 11월 30일
라. 주주총회일
2023년 12월 15일

마. 권유 시작일
2023년 12월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원할한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)노블엠앤비
보통주
4,226
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

백계승
최대주주
보통주
5,045,940
13.04
최대주주
-

(주)노블바이오
최대주주특수관계인
보통주
3,369
0.01
최대주주특수관계인
-

안태수
등기임원
보통주
926
0.002
등기임원
-

계
-
5,050,236
13.052
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김기태
보통주
0
대표이사
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 11월 30일
2023년 12월 05일
2023년 12월 14일
2023년 12월 15일

나. 피권유자의 범위

2023년 11월 21일 기준으로 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 :ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11,1동ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 :경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11,1동 본사 회의실2. 우편 접수 여부 : 가능3. 접수 기간 : 2023년 12월 05일(화) ~ 2023년 12월 15일(금) 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 12월 15일 오전09:00시

장 소
경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11,1동 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 해당 주주총회장은 주차공간이 협소하오니 대중교통 이용을 부탁드립니다.▶ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)○ 대리 행사 개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 위임주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

○ 대리 행사 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본, 대리인의 신분증

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다

※ 당사는 주주총회 참석 주주님들께 별도로 기념품을 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (사업의목적)

당회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~80. (기재생략)

81. 삭제

82. 삭제

83. 삭제

84. 삭제

85. 삭제

86. 삭제

87. 전자부품 소재 제조 및 판매업

88. 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업

89. 광고업

90. 동물용 의료기기업(각 제조, 수입, 수리, 판매, 입대 등)

91. 창고업 및 물류대행업

92. 위 각호와 관련된 무역(수출 및 수입)업

93. 위 각호와 관련된 도매 및 소매업

94. 위 각호와 관련된 통신판매업

95. 위 각호에 관련된 서비스업

96. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

제 2 조 (사업의목적)

당회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~80. (현행과 동일)

81. 전자부품 소재 제조 및 판매업

82. 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업

83. 광고업

84. 동물용 의료기기업(각 제조, 수입, 수리, 판매, 입대 등)

85. 창고업 및 물류대행업

86. 환경설비업

87. 환경사업 컨설팅업

88. 산업설비 제조 및 판매업

89. 악취저감제 제조 및 판매업

90. 사료첨가제 제조 및 판매업

91. 비료첨가제 제조 및 판매업

92. 비료, 사료, 퇴비 수출입업

93. 비료 제조 및 판매업

94. 퇴비 제조 및 판매업

95. 폐수처리 및 페기물처리업

96. 폐기물 운반업

97. 토목업

98. 탄소관련사업 연구 및 투자업

99. 수소(폐플라스틱)원료 생산, 공급, 판매

100. 전세버스운송업

101. 자동차운송알선업

102. 자동차 등록 및 검사대행

103. 자동차 출고 대행업

104. 차량 전기충전소업

105. 자동차부품판매업

106. 위 각호와 관련된 무역(수출 및 수입)업

107. 위 각호와 관련된 도매 및 소매업

108. 위 각호와 관련된 통신판매업

109. 위 각호에 관련된 서비스업

110. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

신규사업진출 및

사업 다각화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손태열
1963.02.15
부
부
해당없음
이사회

임지현
1977.08.10
부
부
해당없음
이사회

강현수
1971.08.15
부
부
해당없음
이사회

조한욱
1956.08.29
여
부
해당없음
이사회

정나영
1970.10.16
여
부
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손태열
경영인
2000.09~2023.현재
現)중앙물류 대표
해당사항없음

임지현
경영인

2005.04~2017.042017.04~2022.082022.03~2023.11.
2022.03~2023.11.

前)삼정 KPMG㈜ PEF 팀 팀장前)베이사이드프라이빗에쿼티㈜ 펀드운용역 이사 前)(주)지티지웰니스 대표이사
現)(주)지티지웰니스 사내이사

해당사항없음

강현수
경영인
2005. 9. ~ 2012. 2. 2022. 1. ~ 현재 2023. 4. ~ 현재
前) 을지대학교 보건대학 방사선학과 교수 現) ㈜노블엠앤비 CTO/연구소장現) ㈜노블엠앤비 경영지배인
해당사항없음

조한욱
고문변호사
2023.07~현재2021.02~현재
現) KIB플러그에너지㈜ 사외이사現) 에스앤티모티브㈜ 감사
해당사항없음

정나영
경영인
2022.01~현재
現)장한에셋 이사

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손태열
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

임지현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

강현수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

조한욱
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

정나영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 조한욱, 정나영>1. 전문성 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다. 2. 독립성 및 이사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 사내이사 후보자 송태열, 임지현, 강현수 ] 이사회는 후보자들이 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영·투자 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단되어 추천함.<사외이사 후보자 조한욱, 정나영>이사회는 후보자가 법무 분야 및 경영의 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 사외이사로서 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자라고 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_강현수

확인서_손태열

확인서_임지현

확인서_정나영

확인서_조한욱

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문병선
1970년 01월 29일
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문병선
변호사
2004.01~현재
現)문병선세무회계사무소 대표변호사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문병선
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 감사 문병선 >이사회는 후보자가 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천합니다.

확인서

확인서_문병선

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음