노블엠앤비 — 주주총회소집공고 (20231130)
제출인: 노블엠앤비

주주총회소집공고
2.9
(주)노블엠앤비

주주총회소집공고

2023년 11월 30일

회 사 명 :
주식회사 노블엠앤비

대 표 이 사 :
김기태

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동

(전 화)031-365-5650

(홈페이지)http://www.www.noblemnb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명)김기태

(전 화)031-365-5650

주주총회 소집공고

(제24기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 18조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 발행주식총수의 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시
: 2023년 12월 15일 (금) 오전 9시

2. 장 소 :
경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동 본사 회의실
3. 회의목적사항
[결의사항]

제1호 의안 : 정관 일부변경의 건(신규사업의 추가)
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 손태열 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 임지현 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 강현수 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 조한욱 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 정나영 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 문병선 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 별도의 위임장을 이용하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부 에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주주총회참석장, 본인의 신분증

- 대리행사(개인인 경우) : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 또는 서명), 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

- 대리행사(법인인 경우) : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 법인인감증명서, 대리인의 신분증

2023년 11월 30일주식회사 노블엠앤비

대표이사 김 기 태 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문효영
이정은

(출석률 : 0%)
(출석률 : 67%)

찬 반 사 항

23-01
2023-01-02
의안제목 : 임시주주총회소집 의안 확정의 건주요내용 : 정관 일부 변경 및 이사 선임의 건(사내이사 이민수)
-
-

23-02
2023-01-18
의안제목 : 경영지배인 선임의 건주요내용 : 경영지배인 이민수 선임
-
-

23-03
2023-01-30
의안제목 : 제 24회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 매입에 관한 건주요내용 : 제 24회차 전환사채 재매입의 건(총 매입금액 : 10억원)
-
-

23-04
2023-03-16
의안제목 : 제23기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건주요내용 : 보고사항 및 부의안건(재무제표승인, 이사선임, 이사 및 감사 보수한도 승인)
-
-

23-05
2023-03-16
의안제목 : 제23기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건주요내용 : 제23기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인
-
-

23-06
2023-03-16
의안제목 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건주요내용 : 제23기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인
불참
불참

23-07
2023-03-31
의안제목 : 대표이사 선임의 건주요내용 : 대표이사 김기태 선임
불참
불참

23-08
2023-04-10
의안제목 : 당사 보유 타법인주식의 질권설정의 건주요내용 : 제24회 전환사채의 조기상환청구행사에 따른 담보제공 목적
불참
불참

23-09
2023-04-12
의안제목 : 관계회사 임시주주총회 개회 청구의 건주요내용 : 관계사(회사명 : (주)도광개발) 임시주주총회 개회 청구

불참

찬성

23-10
2023-04-20
의안제목 : 지배인 선임의 건주요내용 : 경영지배인 강현수선임
불참
찬성

23-11
2023-04-21
의안제목 : 2022 사업년도 회계감사 의견거절에 따른 이의 신청의 건주요내용 : 2022년 회계감사의견거절에 따른 이의신청 및 개선기간 부여
불참
찬성

23-12
2023-05-16
의안제목 : 타법인 주식 양도의 건주요내용 : 대상회사(㈜투비소프트), 처분주식(10,425,008주),처분금액(10,000,000,000),거래상대방(리얼인베스트먼트)
불참
찬성

23-13
2023-05-17
"의안제목 : 타법인 주식 양도의 건주요내용 : 대상회사(㈜투비소프트), 처분주식(3,647,115주),처분금액(3,500,000,000),거래상대방(카발로블랑코(조합),이**(개인))"
불참
찬성

23-14

2023-09-19
의안제목 : 자회사 사채권 상환 유예 승인의 건 / 회사규정 제정 및 개정의 건 등주요내용 : - 사채권 금액 : 90억원- 연장 기한 : 2년, 이율 : 연1% / 내부회계 고도화를 위한 통제검토 확대
불참

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
-
-
2023. 01. 01. ~ 2023.12. 31

주1) 상기 인원수는 제출일 현재 기준 사외이사의 수 입니다.주2) 상기 승인금액 15억원은 사내이사를 포함한 승인금액입니다.주3) 당사 사외이사는 무보수 대상자로 지급금액은 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성1) 산업의 특성

최근 세계 자동차산업은 완성차 제조/판매 중심에서 첨단 기술 기반의 제품과 서비스가 결합된 종합 모빌리티 산업으로 생태계가 진화하고 있습니다. 자율주행 기술 개발 경쟁 본격화, 새로운 운송수단의 등장 및 사물/차량/사람 간 연결성 확대에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 수요 확산, 친환경 동력원에 대한 관심도 증가가 진행되고 있으며, 이에 따라 전장 카메라모듈의 수요도 증가하고 있습니다.

그중 전장 카메라모듈은 차량의 자율주행화가 가속화 됨에 따라 시장이 성장하고 있습니다. 차량에 장착되는 카메라는 주로 차량의 전후방, 실내, 외부 등에 장착되어 전후좌우 또는 사각 지대의 물체를 인식하여 운전자에게 알려주거나 센서 및 기타 장치와 연동하여 조향 장치 또는 브레이크 등을 조작하게 하여 사고를 방지하는 기능을 수행하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내 차량용카메라사업은 2022년기준 차량용카메라모듈출하량 2억3천만개로 전년대비35%증가하고, 2025년까지중장기적관점에서도 차량용카메라모듈출하량은 연평균성장률30%에 육박하는성장률을 보일것으로 전망하며, 차량 한대당 카메라모듈 증가트렌드는 필연적이라 할수 있습니다. ADAS (Advanced Driver Assistance Systems, 첨단 운전자 지원 시스템)의 보편화와 더불어 차량의 전장화 트렌드가 가속화되고 있기 때문입니다. 이에 2020년 차량 한 대당 탑재되는 평균 카메라모듈 개수가 2개 정도 였다면, 2025년에는 보수적으로 추정해도 6개 이상이 필요할 것으로 예상됩니다.

프로젝터용 광학모듈사업은 코로나19 유행 이후 국내 가정용 프로젝터 시장이 급격히 성장, 올해 사상 첫 1000억원을 넘어설 것으로 예상되며, 4K 화질의 프리미엄 제품이 시장 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. 지난해 국내 가정용 프로젝터 시장 규모는 약 971억원으로 전년(911억원) 대비 6.6% 성장한 것으로 집계되며, 올해 역시 성장세를 이어 가 사상 첫 1000억원 돌파가 확실시됩니다. 가정용 프로젝터 시장은 코로나19 유행 이후 폭발적인 성장을 이어 왔으며, 2018년과 2019년에는 각각 654억원, 706억원 규모였지만 코로나19 발병 첫해인 2020년에 900억원을 넘어섰다. 지난해 971억원까지 성장하며 2019년 대비 37.5% 성장했습니다.

가정용 프로젝터 시장의 성장은 코로나19 유행 이후 MZ(1980년대 초~2000년대 초 출생)세대를 중심으로 라이프 스타일 변화가 영향을 미쳤으며, 집 안에 머무르는 시간이 길어지면서 기존의 고정된 TV 이용을 넘어 장소에 구애받지 않는 콘텐츠 시청 요구가 커졌기 때문입니다.

3) 산업의 경기변동의 특성

국내 차량용카메라사업은 2022년기준 차량용카메라모듈출하량 2억3천만개로 전년대비35%증가하고, 2025년까지중장기적관점에서도 차량용카메라모듈출하량은 연평균성장률30%에 육박하는성장률을 보일것으로 전망합니다.ADAS보편화등장화 트렌드가 이어지는과정에서 대당탑재되는 카메라모듈수가 지속적으로 늘어나고있으며. 또한 2022년부터 본격적인자동차시장회복과 더불어 EV를포함한 신재생차량등으로 인한 신차교체수요가 발생하여 글로벌판매량이 소폭늘어날것으로 예상됩니다. 이에, 현재 2022년 EV 침투율 8% 기준, 글로벌 판매량을 8천100만 대로 가정하고 차량 한 대당 탑재되는 카메라모듈 개수는 2.8개 (전년대비 22%)로 추정 합니다.

(2) 국내외 시장여건 1) 시장의 안정성휴대폰용 렌즈 모듈에 집중하고 있던 관련 국내기업들은 지능형 자동차의 대한 요구가 증가됨에 따라 자동차용 카메라 렌즈모듈사업으로도 진출할 뿐만 아니라 다양한 산업으로 진출하고 있어 중장기적 성장이 가능할 것으로 판단되며, 이와 관련된 기술의 중요성도 증대되고 있습니다.2018년 광학부품 및 기기의 세계 시장 규모는 91,453백만 달러이며, 2023년 119,779백만 달러에이를 것으로 전망됩니다. 오토모티브(자동차)용 카메라, HUD/HMD, 열화상 카메라, CCTV, 블랙박스, 액션캠 시장의 성장으로 지속적으로 성장이 예상되며, 광학부품 및 기기 분야의 국내 시장 규모는 2017년 10조 3,320억 원에서 연평균 8.0% 증가하여 2023년 11조 2,765억 원으로 증가할 것으로 전망됩니다.

2) 경쟁상황

국내의 카메라 모듈 회사는 삼성전자로 납품 하고 있는 삼성전기, 파워로직스, 캠시스, 파트론, 엠씨넥스, 나무가, 에이치엔티 등이 있으며, LG전자로 납품 중인 LG이노텍이 있습니다. 해외에는 일본에 기점을 두고 있는 CHEMICON, SMK가 있으며, 중국에는 TRULY, O-FILM 이 있습니다. 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 국내 카메라모듈 기술은 글로벌 선도를 하고 있는 단계로, 국내외 대기업에서 생산하는 이미지 센서를 제외한 나머지 부품산업분야에서는 국내기업이 시장이 선점을 하고 있고 중국 및 대만 기업으로부터 추격을 받고 있는 형태입니다.

전방산업은 IoT가 적용될 수 있는 모든 산업에 적용이 가능하며, 최근 이슈가 되고 있는 자동차, 스마트기능이 융합된 가전기기, 의료장비, 웨어러블 디바이스, 교육, 완구, 국방, 산업용 기계분야 등이 존재하고, 후방산업은 렌즈의 소재와 카메라 모듈 부품을 생산할 수 있는 생산장비 및 검사장비 산업분야가 존재합니다.

당사의주요거래처로는차량용렌즈와관련하여국내삼성전기, 엠씨넥스, LG이노텍, 비욘드아이(舊이미지넥스트), 소모비전, 해외케미콘, SMK 등이있으며, 프로젝터광학엔진(모듈)과 관련하여 LG전자가있습니다.

3) 시장점유율 추이

휴대폰 렌즈사업 철수 후, 차량용렌즈, 초소형피코프로젝터엔진, AR및VR렌즈관련사업의다각화를 통해 판매규모를 확대할예정입니다. 당사는2009년에190°의초광각렌즈이면서 화면왜곡이 적은설계에 따라 기존렌즈와 성능차별화된 차량용렌즈를 개발하였고. 2010년부터현대/기아자동차에국내최초로190°카메라렌즈를 납품하기 시작하였습니다. 또한, 2012년 2월 삼성전기와 전장카메라용렌즈 제품의 개발, 생산및공급에 관한 상호간의협력계약체결로 향후전방카메라, NVS, LDWS 등High End 제품을 개발하여 글로벌시장을개척해나아가고있으며, 일본의 케미콘 및 SMK向 으로는VGA급블랙박스를 시작으로하여 HD급을 거쳐 현재 FHD급블랙박스렌즈를 공급중이며, 차기블랙박스 및 실내감시카메라렌즈를 지속적으로 개발하고 있습니다.프로젝터용 광학모듈사업의 경우 2012년도부터 LG전자의 미니빔 시리즈(現시네빔)에 당사의 광학모듈을 탑재하여 양산을 시작하였으며 현재 4K UST 프리미엄급 시네빔용 광학엔진 까지 개발완료 하여 일반 컨슈머 제품부터 프리미엄급까지의 광학엔진을 공급하고 있습니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

당사는 고성능의 광학렌즈를 생산 및 제조하기 위한 광학설계 기술, 고정밀 기구설계 기술, 개발한 제품을 직접 구동하여 제품의 성능을 확인할 수 있는 회로설계 기술, 보유하고 있는 측정 장비를 이용하여 분석 및 평가를 진행하는 광시스템 분석기술, 광학기술을 응용하여 IT 와 BIT 기술을 융합한 차세대 체외진단 시스템 개발기술 등을 보유하고 있습니다. 국내 최초 1/4" OhmniVision Sensor 적용렌즈, 초광각 190°적용렌즈를 개발하여 현대/기아자동차의 Front View 플랫폼 모델로 채택되었고, 극초소형 광학엔진을 개발하여 프로젝터 등에서 대화면 디스플레이 구현이 가능하게 하는 등, 자동차용 및 피코 프로젝터 개발을 진행하였습니다.

당사가 보유한 지식재산권의 효과를 타사는 모방하기는 어렵고 실제 매출에 기여하고 있으며, 기존 사업인 렌즈사업과 더불어 신성장동력 확보를 위하여, 황칠을 이용한 천연물 신소재 개발, 바이오의약품, 화장품, 건강기능식품, 레토르트식품 등의 건강기능식품 사업을 영위 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차렌즈 및 프로젝터용 광학모듈사업을 주사업으로 생산, 판매하는 업체입니다. 당사는 생산성 향상 및 수율 확보, 품질안정을 통한 가격경쟁력을 확보하고, 추가 물량 및 신규개발에 주도적으로 대응, 참여하여 고화소 및 기능성 렌즈가 적용되는 렌즈시장의 입지 확대는 물론 다변화 시장의 기술집약적인 다양한 렌즈 물량 확대와 높은 양산 효율 및 품질의 안정성, 가격의 합리성 등을 기반으로 사업 경쟁력을 갖추게 되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
주요사업의내용

자동차용렌즈
전장용 렌즈 개발과 제조,판매

프로젝션광학모듈렌즈
디스플레이용 광학 투사계 렌즈 개발,제조,판매

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 차량용렌즈 및 프로젝션용 광학모듈렌즈 등의 경우 레진소재를 가공해 모듈업체에 납품되는 1차 원자재이므로 시장점유율에대한 정확한 통계 및 수치에 대한 객관성 확보가 불확실하여 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

최근 세계 자동차산업은 완성차 제조/판매 중심에서 첨단 기술 기반의 제품과 서비스가 결합된 종합 모빌리티 산업으로 생태계가 진화하고 있습니다. 자율주행 기술 개발 경쟁 본격화, 새로운 운송수단의 등장 및 사물/차량/사람 간 연결성 확대에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 수요 확산, 친환경 동력원에 대한 관심도 증가가 진행되고 있으며, 이에 따라 전장 카메라모듈의 수요도 증가하고 있습니다.

그중 전장 카메라모듈은 차량의 자율주행화가 가속화 됨에 따라 시장이 성장하고 있습니다. 차량에 장착되는 카메라는 주로 차량의 전후방, 실내, 외부 등에 장착되어 전후좌우 또는 사각 지대의 물체를 인식하여 운전자에게 알려주거나 센서 및 기타 장치와 연동하여 조향 장치 또는 브레이크 등을 조작하게 하여 사고를 방지하는 기능을 수행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차용 카메라, 블랙박스 등에 적용되는 이미지용 광학계, 프로젝션 TV나 프로젝터에 적용되는 투사용 광학계, CD 및 DVD 등에 적용되는 Laser(LED) 시스템 광학계 등 모든 광 응용 시스템의 광학 설계가 가능한 광학전문 업체입니다. 또한 비구면 광학 렌즈 원천 설계 및 양산기술을 동시 보유한 전문회사로서 주력 제품인 FHD급 전장용 렌즈와 프로젝션 방식의 디스플레이용 광학 투사계 렌즈의 개발과 제조,판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다주요종속회사인 농업회사법인 주식회사 함박재황칠농장은 건강식품을 제조하여 판매하고 있습니다. 회사가 보유하고 있는 제주도 어음리 황칠 농장은 단일규모 세계 최대의 황칠 농장이며, 제주도 가시리 황칠농장은 황칠의 파종 및 묘목 재배 전문 농장 입니다.우리나라 전통 천연물 식의약 기능성소재인 가시오가피, 황칠나무 등 약용식물의 과학적 연구개발을 통해 건강지향적 기능성제품화와 고부가가치 산업화로 발전시켜 질병예방 및 국민건강 철학의 실현과 지역경제 활성화, 고용창출을 지속적으로 실천하는 기업입니다. 또한 농업회사법인(주)함박재황칠농장은 제주도 황칠나무농장과 충남논산의 가시오가피농장에서 기존의 단순생산이나 1차 생산가공에서 탈피해 생산·가공·유통·체험관광(웰빙)과 과학적 기능성제품화를 유기적이고 종합적으로 연계해 시너지효과를 극대화하는 농식품산업의 새로운 비즈니스 발전모델로 지역 농식품산업을 선도적으로 개척, 국내 약용식물의 고부가가치 기능성제품화/ 글로벌화를 추진하고자 합니다 당사의 관계회사인 ㈜노블바이오는 진단시약 분야와 생명과학 분야의 친환경적이고 혁신적인 기술개발로 급변하는 시장의 흐름에 맞추어 빠르게 성장하고 있습니다. 체외진단(IVD) 사업분야로 주변환경 및 인체의 미생물과 바이러스 등 질병유발 검체(specimen)를 채취, 보관, 수송하는 swab, 수송배지, 기능성 튜브등을 개발 및 직접 생산하고 있으며, 또한 현장진단(POCT)관련 부품들을 고객들의 심층적 노력의 결과와 융합하여 공동 개발, 제조하고 있습니다. 생명공학 사업분야에서는 세포배양을 위한 배지, 헥산 정제 Kit, 연구용 tube, tip등을 개발하며 다수의 지적재산권을 확보하고 있습니다.이에 당사는 ㈜노블바이오와 최근 총판권계약 및 공동사업화 MOU를 체결하였으며, 국내 코로나-19 검체채취용 수송배지 키트 관련 수익을 극대화할 수 있는 매출 신장을 기대할 수 있을 것이며, (주)노블엠앤비의 신성장동력인 디지탈헬스 분야의 체외진단 의료기기사업 확대에 큰 도움이 될 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (사업의목적)

당회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~80. (기재생략)

81. 삭제

82. 삭제

83. 삭제

84. 삭제

85. 삭제

86. 삭제

87. 전자부품 소재 제조 및 판매업

88. 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업

89. 광고업

90. 동물용 의료기기업(각 제조, 수입, 수리, 판매, 입대 등)

91. 창고업 및 물류대행업

92. 위 각호와 관련된 무역(수출 및 수입)업

93. 위 각호와 관련된 도매 및 소매업

94. 위 각호와 관련된 통신판매업

95. 위 각호에 관련된 서비스업

96. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

제 2 조 (사업의목적)

당회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~80. (현행과 동일)

81. 전자부품 소재 제조 및 판매업

82. 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업

83. 광고업

84. 동물용 의료기기업(각 제조, 수입, 수리, 판매, 입대 등)

85. 창고업 및 물류대행업

86. 환경설비업

87. 환경사업 컨설팅업

88. 산업설비 제조 및 판매업

89. 악취저감제 제조 및 판매업

90. 사료첨가제 제조 및 판매업

91. 비료첨가제 제조 및 판매업

92. 비료, 사료, 퇴비 수출입업

93. 비료 제조 및 판매업

94. 퇴비 제조 및 판매업

95. 폐수처리 및 페기물처리업

96. 폐기물 운반업

97. 토목업

98. 탄소관련사업 연구 및 투자업

99. 수소(폐플라스틱)원료 생산, 공급, 판매

100. 전세버스운송업

101. 자동차운송알선업

102. 자동차 등록 및 검사대행

103. 자동차 출고 대행업

104. 차량 전기충전소업

105. 자동차부품판매업

106. 위 각호와 관련된 무역(수출 및 수입)업

107. 위 각호와 관련된 도매 및 소매업

108. 위 각호와 관련된 통신판매업

109. 위 각호에 관련된 서비스업

110. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

신규사업진출 및

사업 다각화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손태열
1963.02.15
부
부
해당없음
이사회

임지현
1977.08.10
부
부
해당없음
이사회

강현수
1971.08.15
부
부
해당없음
이사회

조한욱
1956.08.29
여
부
해당없음
이사회

정나영
1970.10.16
여
부
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손태열
경영인
2000.09~2023.현재
現)중앙물류 대표
해당사항없음

임지현
경영인

2005.04~2017.042017.04~2022.082022.03~2023.11.
2022.03~2023.11.

前)삼정 KPMG㈜ PEF 팀 팀장前)베이사이드프라이빗에쿼티㈜ 펀드운용역 이사 前)(주)지티지웰니스 대표이사
現)(주)지티지웰니스 사내이사

해당사항없음

강현수
경영인
2005. 9. ~ 2012. 2. 2022. 1. ~ 현재 2023. 4. ~ 현재
前) 을지대학교 보건대학 방사선학과 교수 現) ㈜노블엠앤비 CTO/연구소장現) ㈜노블엠앤비 경영지배인
해당사항없음

조한욱
고문변호사
2023.07~현재2021.02~현재
現) KIB플러그에너지㈜ 사외이사現) 에스앤티모티브㈜ 감사
해당사항없음

정나영
경영인
2022.01~현재
現)장한에셋 이사

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손태열
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

임지현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

강현수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

조한욱
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

정나영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 조한욱, 정나영>1. 전문성 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다. 2. 독립성 및 이사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 사내이사 후보자 송태열, 임지현, 강현수 ] 이사회는 후보자들이 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영·투자 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단되어 추천함.<사외이사 후보자 조한욱, 정나영>이사회는 후보자가 법무 분야 및 경영의 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 사외이사로서 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자라고 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_강현수

확인서_손태열

확인서_임지현

확인서_정나영

확인서_조한욱

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문병선
1970년 01월 29일
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문병선
변호사
2004.01~현재
現)문병선세무회계사무소 대표변호사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문병선
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 감사 문병선 >이사회는 후보자가 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천합니다.

확인서

확인서_문병선

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

▶ 해당 주주총회장은 주차공간이 협소하오니 대중교통 이용을 부탁드립니다.▶ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)○ 대리 행사 개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 위임주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

○ 대리 행사 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본, 대리인의 신분증

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다

※ 당사는 주주총회 참석 주주님들께 별도로 기념품을 제공하지 않습니다.