크레버스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231129)
제출인: 크레버스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)크레버스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 11 월 29 일

권 유 자:
성 명: ㈜크레버스주 소: 서울 강남구 테헤란로 521, 21층전화번호: 02-3429-9407

작 성 자:
성 명: 이경민부서 및 직위: Finance Team / 이사전화번호: 02-6420-8052

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜크레버스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 11월 29일
라. 주주총회일
2023년 12월 15일

마. 권유 시작일
2023년 12월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜크레버스
보통주
3,012,573
26.57
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김영화
최대주주
보통주
1,617,668
14.27
최대주주

김혜련
회사임원
보통주
524,475
4.63
임원(등기)
-

이충국
회사임원
보통주
477,751
4.21
임원(등기)
-

강국신
회사임원
보통주
-
-
임원(등기)
-

김형준
회사임원
보통주
13,089
0.12
임원(등기)
-

김진빈
회사임원
보통주
3,324
0.03
임원(미등기)
-

김재규
회사임원
보통주
4,267
0.04
임원(미등기)
-

이효순
회사임원
보통주
1,100
0.01
임원(미등기)
-

나운천
회사임원
보통주
1,500
0.01
임원(미등기)
-

최승로
회사임원
보통주
13,197
0.12
임원(미등기)
-

박성은
회사임원
보통주
1,000
0.01
임원(미등기)
-

장민석
회사임원
보통주
505
0.00
임원(미등기)
-

이광재
계열회사임원
보통주
-
-
계열회사임원
-

김한
최대주주의 친인척
보통주
10,000
0.09
기타
-

김단
최대주주의 친인척
보통주
7,000
0.06
기타
-

계
-
2,674,876
23.59
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이경민
보통주
0
직원
직원
-

신승훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 11월 29일
2023년 12월 02일
2023년 12월 15일
2023년 12월 15일

나. 피권유자의 범위

2023년 11월 20일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

크레버스 홈페이지
https;//company.creverse.com/ir/announce
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울특별시 강남구 테헤란로 521, 21층 Finance Team(삼성동) ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울특별시 강남구 봉은사로 524, 섬유센터빌딩 2층, 컨퍼런스홀 C룸- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 12월 2일 ~ 12월 15일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 12월 15일 오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 봉은사로 524, 섬유센터빌딩 2층, 컨퍼런스홀 C룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동훈
1969.01.15
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동훈
㈜크레버스 사장COO
1987 - 19941994 - 19971997 - 19991999 - 20012001 - 20042007 - 20142014 - 20172018 - 20212022 - 2023
- 서울대학교 국제경제학과 및 경영대학원 졸업- 맥킨지 컨설턴트- 효성그룹 구조조정팀- Harvard University MBA 졸업- 맥킨지 EM- 두산인프라코어㈜ 전무이사- 스마일게이트월드와이드, 스마일게이트메가포트 CEO- ㈜청담러닝 대표이사- ㈜아워홈 부사장(CSO)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동훈
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 선임 안건이 없으므로 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 기업 경영진으로서 풍부한 경험과 지식을 갖추었을 뿐만 아니라, (주)청담러닝 대표이사의 경험도 존재하는 바, 회사의 주요한 사업 방향성을 제시하고 기업가치 제고에 기여할 것입니다.

확인서

확인서_사내이사후보자_이동훈