전진바이오팜 — 주주총회소집공고 (20231129)
제출인: 전진바이오팜

주주총회소집공고
2.9
전진바이오팜주식회사

주주총회소집공고

2023 년 11 월 29 일

회 사 명 :
전진바이오팜 주식회사

대 표 이 사 :
이 태 훈

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단북로 295

(전 화) 053-593-7191

(홈페이지) http://www.jjbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)우상현

(전 화)053-593-7191

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제363조와 정관 제 24조에 의하여 임시주주총회를 아래와같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

◆ 아 래 ◆

1. 일 시 : 2023년 12월 18일 (월요일) 오전 9시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단북로295, 1층 대회의실 (Tel: 053-593-7191)

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 곽원중 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 이동욱 선임의 건(신규선임)

제2-3호 의안 : 사내이사 백광열 선임의 건(신규선임)

제2-4호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건(신규선임)

제2-5호 의안 : 사외이사 이경선 선임의 건(신규선임)

제2-6호 의안 : 사외이사 김철순 선임의 건(신규선임)

제2-7호 의안 : 사외이사 최주용 선임의 건(신규선임)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시되어 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

COVID-19 확산과 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용 바라며, 발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 대리행사 개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 위임주 주의 신분증 사본, 대리인의 신분증 - 대리행사 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본, 대리인의 신분증

(※신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

2023 년 11 월 29 일

전진바이오팜 주식회사

대표이사 이 태 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이일규(출석률:100%)
정대규(출석률:22%)

찬 반 여 부

1차
2023.01.03.
중소기업 회전대출 신규의 건
참석(찬성)
불참

2차
2023.01.20.
내부회계관리제도 운영실태 평가보고
참석(찬성)
불참

3차
2023.02.06.
제19기 결산재무제표 승인의건
참석(찬성)
불참

4차
2023.03.14.
제19기 정기주주총회 소집 및 의안 승인의 건
참석(찬성)
불참

5차
2023.08.16.
임시주주총회 소집 및 의안 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

6차
2023.10.13.
제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 의안 승인의 건제2호 의안 : 제3자배정 유상증자 결정의 건제3호 의안 : 제3자배정 유상증자(소액공모) 결정의 건제4호 의안 : 제10회차 사모 전환사채 발행 결정의 건제5호 의안 : 제8회 전환사채 재매각 결정의 건제6호 의안 : 제9회 전환사채 재매각 결정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

7차
2023.11.10.
제1호 의안 : 임시주주총회 소집일 변경의 건제2호 의안 : 제3자배정 유상증자(소액공모) 납입일 변경의건
참석(찬성)
불참

8차
2023.11.24.
제1호 의안 : 임시주주총회 소집일 변경의 건제2호 의안 : 제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건제3호 의안 : 제3자배정 유상증자(소액공모) 납입일 변경의 건제4호 의안 : 제10회차 사모 전환사채 납입일 변경의 건제5호 의안 : 제8회 전환사채 재매각 잔금 지급일 변경의 건 제6호 의안 : 제9회 전환사채 재매각 잔금 지급일 변경의 건
참석(찬성)
불참

9차
2023.11.29.
임시주주총회 부의안건 확정의 건
참석(찬성)
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
79,167
39,584
-

주1) 주총 승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 총 6명에 대한 보수한도 총액임.주2) 상기 지급총액은 당해년도 1월부터 10월말까지의 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여금
최대주주
23.07.28.~23.10.19
3
1.7

단기대여금
임원
23.08.08.~23.10.19
3
1.7

주1)상기 비율(%)은 2022년 12월 31일 기준 자산총액 대비 차지하는 비율주2)최대주주 및 임원의 상기 단기대금은 2023.10.19. 전액상환하여 거래 종료되었음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 피해감소제 산업천연소재를 이용한 유해생물 감소제 시장은 선진국을 중심으로 크게 발달한 산업이며 화학적 퇴치제를 대신하여 안전하고 친환경적인 천연소재를 사용하는 피해감소제와 같은 대체재로 패러다임 시프트가 빠르게 진행되고 있습니다. 이러한 인식 전환은 피해감소제 사업이 지속적으로 성장할 수 있는 토대가 될 뿐만 아니라, 이미 대체재 관련 기술을 보유하고 있는 기업에게는 큰 기회가 될 것입니다.최근 유해동물로부터 발생되는 경제적 피해 및 전염병 등의 위험성이 가중되고 피해가 증가하고 있으며, 이에 따른 유해동물 퇴치제품의 필요성이 대두되고 있습니다. 현재 유해동물을 퇴치하기 위해 사용되고 있는 물리적, 화학적 퇴치법 등으로 인해 발생되는 문제점이 심각하여 인체 및 동물 복지 차원에서도 안전하고, 환경 및 잔류성 문제가 없는 대체재가 필요하며 국가적 지원과 지속적인 연구가 요구되는 산업입니다.② 생활용품 산업당사가 개발 ·제조·판매 중인 주요 생활용품은 캡슐형 세탁세제와 방충방향제입니다. 캡슐형 세탁세제는 수용성 필름 속에 초고농축 액체세제를 정량 밀봉한 제품이며, 방충방향제는 일반적으로 가정에서 주로 사용되는 제품입니다. 생활용품산업은 폭 넓은 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로 수요가 안정적으로 발생하고, 점차적으로 유통환경의 변화, 제품의 다양화, 소비자들의 가치에 따라 제품확장성이 높은 산업입니다. 반면 마케팅 전략, 제품의 가격 등에 따라 상표전환율이 매우 높은편이라 기업에서는 소비자들의 수요나 가치를 제품에 반영하여 제품을 연구 및 기획을 하고 브랜드의 인지도를 높이고 판매방식의 다양화를 꾀하고 있습니다.생활용품 시장이 성숙기에 접어들면서 다수의 공급자가 저성장 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 차별화된 제품, 브랜드 이미지, 마케팅 전략, 가격 정책 등이 경쟁의 주요 변수로 작용하고 있습니다. 또한 유통의 경우 대형 유통채널에 대한 의존도가 높아 수익성이 낮아지고 기업간 경쟁이 치열한 산업 구조를 가지고 있었습니다. 그러나 최근에 온ㆍ오프라인 판매, 홈쇼핑, 수출 등 판매채널 다각화로 수익 구조가 점차 개선되고 있습니다. 당사는 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품을 바탕으로 수익성 제고를 추구하고 있는 상태이며, 빠르게 변화하고 있는 소비자의 가치와 트렌드 그리고 유통환경의 변화에 발맞추어 혁신적인 제품을 개발하여 차별화를 구축해 나가고 있습니다.안전한 천연소재를 이용하여 생활용품을 제조하며 본연의 기능 외 방향, 탈취, 항균, 항진균, 정전기 방지 기능 등을 포함하는 동시에 지속력이 우수하고 피부자극이 없는다목적, 다기능성의 생활용품에 접목하여 문제가 되고 있는 생활 화학제품의 대체재로 소비자들이 믿고 사용할 수 있는 제품을 공급하고 있습니다. 일반적인 생활용품은 소규모 설비로 생산이 가능하여 시장 신규진입이 매우 용이하여 소규모 기업들도 자유로이 시장에 진입하고 있습니다. 그러나 캡슐형 세탁세제, 방충방향 제품은 소규모설비가 아닌 공정별 일관된 생산설비에 의해 생산이 이루어짐으로써 설비투자에 비교적 많은 비용이 소요됩니다. 또한 판매의 대부분이 소매점,도매점을 통해 이루어져 체계적인 유통조직이 필요하기 때문에 중소기업의 신규 진입이 용이하지 않은 산업이라 할 수 있습니다.③ 동물용품 산업반려동물을 가족처럼 아끼는 '펫팸족(pet+family)'의 증가로 이들을 겨냥한 식/의약품, 테마파크 등 다양한 콘텐츠 연관 사업이 유망산업으로 떠오름에 따라당사는 동물용품 산업에 진출하였습니다.이에 당사는 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품등을 빠르게 확장하여 제조 및 수출/수입, 도/소매 판매를 통한 수익성 제고를 추구하고 차별화된 시스템 및 제품을 통한 동물용품 산업 시장을 선점할 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2004년 설립 이래 지속적으로 천연소재 라이브러리를 구축하여 유해생물에 의한 피해를 예방하고 감소시키는 피해감소제 사업을 영위하고 있으며, 이는 Pest Control 산업과 연관성이 높은 사업입니다. 또한 기존 유해동물 및 해충 피해감소제를 연구개발하는 과정에서 축적한 노하우를 바탕으로 생활용품 사업군, 동물용품 사업군으로 사업영역을 확장하는 한편, 신규사업 부문인 기생충(Sea Lice) 피해감소제를 연구개발하여 상용화를 추진하고 있습니다. 이에 당사는 기존 유해동물 및 생활용품 군 관련 사업을 기반으로 어류 기생충 피해감소제 사업을 재도약의 발판으로 삼아, 유해생물 피해감소제 중심의 바이오 전문 회사로서 사업을 지속적으로 확장하여 글로벌 바이오 회사로 성장하고자 합니다.

구분
사업 내용

사업부문
유해동물 피해감소제 사업군
농작물 및 시설물에 피해를 주는 비둘기, 멧돼지, 고라니 등의 야생동물에 의한 피해를 감소시켜주는 제품

생활용품 사업군
일상생활에 필요한 방충 및 방향, 탈취, 항균, 항진균, 섬유 오염제거,섬유 이염방지 기능, 식기 오염제거 등을 가지는 융합제품

동물용품 사업군
반려동물용 용품, 의약품, 의약외품, 바이오기술을 담은 사료 제품

신규사업부문
기생충(Sea Lice) 피해감소제 사업군
연어에 기생하는 Sea Lice에 의한 피해를 감소시켜주는 제품

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 유해동물 피해감소제 사업군유해동물 피해감소제 사업은 기존 유해동물 퇴치제와는 다르게 유해동물을 죽이지 않고 감각기관을 자극하여 친환경적으로 피해를 예방할 수 있는 새로운 개념의 퇴치 사업입니다. 당사는 피해감소제 개발을 통해 Pest control 산업에서 신규시장 개척, 점유율 확대 및 판매 증대를 목표로 사업을 진행하고 있습니다.

유해동물에 의한 피해는 조류, 멧돼지, 고라니 등에 의한 농작물, 건물, 건축물(문화재, 문화유산), 전력시설 등이 입는 피해, 해충(모기 등)으로부터 전염되는 말라리아, 일본뇌염 등과 같은 전염병에 이르기까지 다양하며 인류에 막대한 인명 및 재산 상의손실을 입히고 있습니다.

이에 당사는 유해동물을 죽이지 않고 환경 친화적으로 피해를 예방할 수 있는 방법에 대해 연구하였고, 유해동물의 생리학적 특성에 기초한 다중감각(시각, 후각, 촉각, 미각)을 자극하여 안전하게 유해생물을 퇴치할 수 있는 소재를 개발하여 천연소재 라이브러리를 구축하였습니다. 그리고 유효성분을 장기간 일정하게 유지시키기 위한 방출속도조절 담체, 캡슐레이션, 유실방지 등의 제형화 기술을 확보하여 유해동물의 접근을 사전에 차단하고 피해를 예방해 주는 유해동물 피해감소제 관련 기술 개발에 성공하였습니다.

2) 생활용품 사업군 당사는 강력한 세정력을 기반으로 항균효과와 정전기방지기능을 접목시켜 캡슐형 세탁세제를 출시하였습니다. 세탁세제는 생활용품 사업군으로 일상생활에 반드시 필요한 생필품 으로서 수요는 안정적이나 소비트렌트의 세분화 및 다양화, 복잡한 유통채널환경 변화 등의 영향을 받는 산업입니다.해충퇴치 기능을 가지는 방충제와 방향 기능을 가지는 방향제를 접목시켜 방충방향제라는 새로운 페러다임의 제품을 피해감소제 응용사업으로서 상용화 시키며, 새로운 니치마켓의 개척, OEM, ODM 등 판매방식을 하이브리드화하여 방향제 시장을 공략하고 있습니다.당사는 안전한 천연소재를 이용하여 생활용품을 제조하며 본연의 기능 외 방향, 탈취, 항균, 항진균, 정전기 방지 기능 등을 포함하는 동시에 지속력이 우수하고 피부자극이 없는 다목적, 다기능성의 생활용품에 접목하여 문제가 되고 있는 생활 화학제품의대체재로 소비자들이 믿고 사용할 수 있는 제품을 공급하고 있습니다. 3) 동물용품 사업군 반려동물을 가족처럼 아끼는 '펫팸족(pet+family)'의 증가로 이들을 겨냥한 식/의약품, 테마파크 등 다양한 콘텐츠 연관 사업이 유망산업으로 떠오름에 따라당사는 동물용품 산업에 진출하였습니다. 이에 당사는 천연소재 기술을 동물용품에 접목하여 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품등 다양한 반려동물 용품을 빠르게 확장하고있습니다. 자체 개발한 제품, 유통상품등을 포함한 동물용품들을 당사의 마케팅 노하우, 유통채널 및 오프라인매장을 이용하여 판매하며 당사의 매출신장과 동물용품군의 다각화를 이끌고자합니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 피해감소제 산업은 시장이 완전하게 형성되지 않은 도입 단계로 정확한 시장 점유율을 판단하기 어렵습니다. 생활용품 사업중 캡슐형세탁세제는 경기신문, 닐슨코리아(2021), 유로모니터 가공 기준으로 2022년 시장금액 464억원(E)중 당사는 8.1%를 점유하고 있습니다. 동물용품 사업은 한국농촌경제연구원 2017년 10월 반려동물 연관산업 발전방안 연구 보고서상 2022년 예상 시장금액 41,739억원중 당사는 0.09%를 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

① 피해감소제 산업현재 피해감소제 산업은 시장이 완전하게 형성되지 않은 도입 단계로 앞으로 적용 가능한 유해생물군이 많기 때문에 무수히 많은 유해생물을 대상으로 신규 제품의 개발 및 확장 가능성이 매우 높습니다.

당사는 유해생물의 감각기관을 자극하는 소재선별 기술을 장기간 연구하여 약700여종 이상의 유효물질 라이브러리 데이터베이스를 구축하고, 타겟이 되는 새로운 유해생물 출현 시 효과적으로 퇴치할 수 있는 소재 기술과 지속력 강화를 위한 제형 기술을 보유하고 있어 단시간 내 효율적으로 빠르게 개발할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.

또한 피해감소제 산업은 융합 기술을 활용한 제품 간 접목을 통해 새로운 형태의 제품으로 출시가 가능하기 때문에 기존과는 전혀 다른 새로운 분야로 진출이 용이해 시장 확장성도 큰 산업입니다.

② 생활용품 산업당사가 개발 ·제조·판매 중인 주요 생활용품은 캡슐형 세탁세제와 방충방향제입니다. 캡슐형 세탁세제는 수용성 필름 속에 초고농축 액체세제를 정량 밀봉한 제품이며, 방충방향제는 일반적으로 가정에서 주로 사용되는 제품입니다. 생활용품산업은 폭 넓은 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로 수요가 안정적으로 발생하고, 점차적으로 유통환경의 변화, 제품의 다양화, 소비자들의 가치에 따라 제품확장성이 높은 산업입니다. 반면 마케팅 전략, 제품의 가격 등에 따라 상표전환율이 매우 높은편이라 기업에서는 소비자들의 수요나 가치를 제품에 반영하여 제품을 연구 및 기획을 하고 브랜드의 인지도를 높이고 판매방식의 다양화를 꾀하고 있습니다.생활용품 시장이 성숙기에 접어들면서 다수의 공급자가 저성장 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 차별화된 제품, 브랜드 이미지, 마케팅 전략, 가격 정책 등이 경쟁의 주요 변수로 작용하고 있습니다. 또한 유통의 경우 대형 유통채널에 대한 의존도가 높아 수익성이 낮아지고 기업간 경쟁이 치열한 산업 구조를 가지고 있었습니다. 그러나 최근에 온라인/오프라인 판매, 홈쇼핑, 수출 등 판매채널 다각화로 수익 구조가 점차 개선되고 있습니다. 당사는 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품을 바탕으로 수익성 제고를 추구하고 있는 상태이며, 빠르게 변화하고 있는 소비자의 가치와 트렌드 그리고 유통환경의 변화에 발맞추어 혁신적인 제품을 개발하여 차별화를 구축해 나가고 있습니다.일반적인 생활용품은 소규모 설비로 생산이 가능하여 시장 신규진입이 매우 용이하여 소규모 기업들도 자유로이 시장에 진입하고 있습니다. 그러나 캡슐형 세탁세제, 방충방향 제품은 소규모설비가 아닌 공정별 일관된 생산설비에 의해 생산이 이루어짐으로써 설비투자에 비교적 많은 비용이 소요됩니다. 또한 판매의 대부분이 소매점,도매점을 통해 이루어져 체계적인 유통조직이 필요하기 때문에 중소기업의 신규 진입이 용이하지 않은 산업이라 할 수 있습니다.③ 동물용품 산업반려동물을 가족처럼 아끼는 '펫팸족(pet+family)'의 증가로 이들을 겨냥한 식/의약품, 테마파크 등 다양한 콘텐츠 연관 사업이 유망산업으로 떠오름에 따라당사는 동물용품 산업에 진출하였습니다.이에 당사는 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품등을 빠르게 확장하여 제조 및 수출/수입, 도/소매 판매를 통한 수익성 제고를 추구하고 차별화된 시스템 및 제품을 통한 동물용품 산업 시장을 선점할 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 기생충(Sea Lice) 피해감소제 사업군최근 유럽, 미국을 중심으로 소비되던 연어가 중국을 포함한 신흥국을 중심으로 아시아 전역으로 확대되고 있어 연어에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 그러나 연어에 기생하는 Sea Lice에 의한 피해가 매년 증가하는 추세임에도 불구하고 연어를 양식하는 노르웨이 및 칠레에서는 뚜렷한 해결책을 찾지 못해 큰 난항을 겪고 있음을 2014년 당사는 처음 인지하였습니다.국내외 연구기관에서 독성시험을 수행하여 소재의 안전성을 검증하였으며, 국내 및 노르웨이에 특허등록을 완료하였고 영국, 캐나다, 칠레에서도 특허를 등록중입니다. 차세대 먹거리로 주목받고 있는 연어 관련 산업이 거대화 되고 있는만큼 당사의 Sea lice피해감소제 사업이 본 궤도에 오른다면 회사의 성장성은 더욱 커질 것으로 예측됩니다.

(5) 조직도

전진바이오팜 주식회사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

곽원중
1957-09-01
사내이사
아니오
관계없음
이사회

이동욱
1972-06-28
사내이사
아니오
관계없음
이사회

백광열
1972-08-15
사내이사
아니오
관계없음
이사회

김기태
1973-12-26
사내이사
아니오
관계없음
이사회

이경선
1968-04-30
사외이사
아니오
관계없음
이사회

김철순
1968-11-12
사외이사
아니오
관계없음
이사회

최주용
1983-09-06
사외이사
아니오
관계없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽원중
경영인
2002년~2004년1981년~1998년1999년~2002년1999년~2002년

고려대학교 경영대학원 석사 수료

前푸른저축은행

前울산저축은행

前신흥저축은행 대표이사

해당없음

이동욱
경영인
--1999년~2002년2005년~2011년

현대고등학교 졸업서울대학교 경영대학원 석사 졸업

前홍콩상하이 은행

前슈로더 투자신탁운용

해당없음

백광열
경영인
1996년~2000년2007년~2013년2013년~2018년2019년~현재

우석대학교 유통무역학 졸업

前글로벌아시아

前시티글로벌現(주)코스나인 대표이사

해당없음

김기태
경영인
-2006년~2012년2013년~2018년--

한양대학교 경영대학원 석사 졸업

前(주)RYN코리아 대표이사

前이뮤노바이오텍(주) 대표이사

前(주)와이비로드 대표이사

前(주)코센 회장

해당없음

이경선
정치인
2015년2014년~현재2014년~현재2014년~현재2018년~현재2019년~현재

연세대학교 행정대학원 행정학 석사 졸업

現제7,8,9대 서울 서대문구의회 구의원

現국민의힘 서울특별시당 여성위원회

現국민의힘 서대문갑 당원협의회

現국민건강보험공단 서대문지사 자문위원회 위원

現(사)한국장애인 고용안정협회 멘토 위원

해당없음

김철순
경영인
--

방송통신대학 경영학과 졸업

現제이알인터내셔널 대표이사

해당없음

최주용
직장인
2002년~2009년2011년~2016년2016년~2020년

연세대학교 경영학과 졸업

前일본 ㈜CEC

前삼성전자(주) 일본법인

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽원중
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이동욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

백광열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김기태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이경선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김철순
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최주용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 직무수행 계획

□ 이경선 사외이사후보자 (신임)사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 사임할 것이며 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다□ 김철순 사외이사후보자 (신임)

1. 전문성

본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 전진바이오팜의 기술 개발을 통한 지속성장, 글로벌 시장 개척을 이루는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 다년간의 경영 경력을 바탕으로 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 직무를 수행해 회사의 발전에 기여하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자 김철순 은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

□ 최준용 사외이사후보자 (신임)

1. 전문성사외이사 후보자로서 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자로서의 역할을 충실히 하고자 합니다. 그리고 상법상의 이사로서의 독립적인 위치에 있어야 함과 책무를 다하여 이사의 역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다.2. 독립성

특히 대표이사에 대한 다른 이사 또는 피용자의 업무에 관한 보고요구권을 충실히 행사하여 특정 이해관계집단의 거수기 역할이 아니라 회사의 사외이사로서의 역할과 기능확대에 최선을 다하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서_김기태_1

김철순 확인서_1.jpg
김철순 확인서_1

곽원중 확인서_4.jpg
곽원중 확인서_4

박광열 확인서_6.jpg
박광열 확인서_6

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이경선 확인서_1

이동욱 확인서_7.jpg
이동욱 확인서_7

최주용 확인서_2.jpg
최주용 확인서_2

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

4.∼ 64. (생략)

65. 기타 위 사항에 부대하는 사업일체 및 투자

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 광업 및 광산물 제련에 의한 티타늄제조, 유통, 판매, 아연괴, 카드뮴괴, 전기동, 산화코발트, 황산(10퍼센트이상), 산화카드뮴, 염화아연, 황화아연 및 기타 부산물의 제조 판매

2. 전기통신공사업, 정보통신공사업, 전기통신사업(기간통신 및 부가통신), 관련 기술, 서비스 등의 개발, 도입 및 판매, 임대사업

3. 온라인 정보개발업, 온라인 상거래 및 그 중개업

4.∼ 64. (현행과같음)

65. 소프트웨어, 게임기 및 게임소프트웨어 개발, 제조, 임대, 판매, 유통, 운영, 유지보수업

66. 기타 위 사항에 부대하는 사업일체 및 투자

-사업목적추가/변경

부칙

이 정관은 2004년 9월 16일부터 시행한다.

이 정관은 2009년 6월 24일부터 시행한다.

이 정관은 2014년 8월 1일부터 시행한다.

이 정관은 2015년 3월 30일부터 시행한다.

이 정관은 2016년 3월 31일부터 시행한다.

이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

이 정관은 2021년 3월 22일부터 시행한다.

이 정관은 2022년 3월 22일부터 시행한다.

이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2023년 9월 27일부터 시행한다.

부칙

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

이 정관은 2023년12월18일부터 시행한다.

-조문 조정

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

COVID-19 확산과 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크를 착용 바라며, 발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

▶ 해당 주주총회장은 주차공간이 협소하오니 대중교통 이용을 부탁드립니다.▶ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)○ 대리 행사 개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 위임주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

○ 대리 행사 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본, 대리인의 신분증

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.