베뉴지 — [기재정정]주주총회소집결의 (20231129)
제출인: 베뉴지

베뉴지/주주총회소집결의/(2023.11.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-11-29

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.11.07

3. 정정사유
주주제안 접수에 따른 임시주주총회 안건 추가 및 정관 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 의안 주요 내용
-제1호 의안 :정관 일부 변경의 건

-제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 장병식 선임의 건(신규선임 및 분리선출)

-제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 손창록 선임의 건(신규선임)

-제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 사외이사 남굉우 선임의 건
제4-2호 의안 : 사외이사 손창록 선임의 건
-제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(감사위원회 설치 등 일부 조문 변경)

-제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
(분리선출)
제2-1호 의안 : 사외이사 장병식 선임의 건(신규선임)
제2-2호 의안 : 사외이사 이민재 선임의 건(주주제안)
제2-3호 의안 : 사외이사 신철 선임의 건(주주제안)
제2-4호 의안 : 사외이사 김영동 선임의 건(주주제안)

-제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 손창록 선임의 건(신규선임)
제3-2호 의안 : 사외이사 이민재 선임의 건(주주제안)
제3-3호 의안 : 사외이사 신철 선임의 건(주주제안)
제3-4호 의안 : 사외이사 김영동 선임의 건(주주제안)

-제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 사외이사 남굉우 선임의 건
제4-2호 의안 : 사외이사 손창록 선임의 건
제4-3호 의안 : 사외이사 이민재 선임의 건(주주제안)
제4-4호 의안 : 사외이사 신철 선임의 건(주주제안)
제4-5호 의안 : 사외이사 김영동 선임의 건(주주제안)

-제5호 의안 : 제1호의안 부결시 신임감사 선임의 건
제5-1호 의안 : 상근감사 문승일 선임의 건(주주제안)
제5-2호 의안 : 비상근감사 신철 선임의 건(주주제안)
제5-3호 의안 : 비상근감사 김영동 선임의 건(주주제안)

사외이사 선임 세부내역
-주주제안으로 인한 항목 추가
주주제안으로 사외이사 후보자 이민재, 신철, 김영동 항목 추가

감사위원 선임 세부내역
사외이사 남굉우 임기 2년
사외이사 남굉우 임기 3년으로 정정

감사위원 선임 세부내역
-주주제안으로 인한 항목 추가
주주제안으로 사외이사 후보자 이민재, 신철, 김영동 항목 추가

감사 선임 세부내역
-주주제안으로 인한 항목 추가
주주제안으로 감사 후보자 문승일, 신철, 김영동 항목 추가

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-12-22

시간
10:00

2. 장소
서울시 강서구 강서로 388, 베뉴지 5층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 임시주주총회 부의 안건

-제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(감사위원회 설치 등 일부 조문 변경)

-제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출)

제2-1호 의안 : 사외이사 장병식 선임의 건(신규선임)

제2-2호 의안 : 사외이사 이민재 선임의 건(주주제안)

제2-3호 의안 : 사외이사 신철 선임의 건(주주제안)

제2-4호 의안 : 사외이사 김영동 선임의 건(주주제안)

-제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 손창록 선임의 건(신규선임)

제3-2호 의안 : 사외이사 이민재 선임의 건(주주제안)

제3-3호 의안 : 사외이사 신철 선임의 건(주주제안)

제3-4호 의안 : 사외이사 김영동 선임의 건(주주제안)

-제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 남굉우 선임의 건

제4-2호 의안 : 사외이사 손창록 선임의 건

제4-3호 의안 : 사외이사 이민재 선임의 건(주주제안)

제4-4호 의안 : 사외이사 신철 선임의 건(주주제안)

제4-5호 의안 : 사외이사 김영동 선임의 건(주주제안)

-제5호 의안 : 제1호 의안 부결시 신임감사 선임의 건

제5-1호 의안 : 상근감사 문승일 선임의 건(주주제안)

제5-2호 의안 : 비상근감사 신철 선임의 건(주주제안)

제5-3호 의안 : 비상근감사 김영동 선임의 건(주주제안)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-11-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주확정 기준일은 2023년 11월 22일 입니다.
- 제1호 의안으로 부의된 정관상 분리선임될 감사위원회 위원이 되는 사외이사는 1명이기에 제2호 의안에서 선임된 후보자가 제3호, 제4호 의안의 후보자이면 선임된 후보자는 효력을 상실하여 제3호, 제4호 의안에서 자동 폐기됩니다.
-제3호 의안의 후보자중 사외이사 선임이 부결된 후보자는 효력을 상실하여 제4호 의안 후보자에서 자동 폐기됩니다.
- 제1호 의안이 가결될 경우 제5호 의안은 효력을 상실하여 자동 폐기됩니다.

※관련공시
2023-11-07 주주총회소집결의(임시주주총회)
2023-11-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-11-07 주주총회소집결의(임시주주총회)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장병식
1957-11
3
신규선임
동국대학교 회계학과 졸업
건국대학교 행정대학원 석사
국세청 40년 근무
-

손창록
1946-10
3
신규선임
성균관대학교 법정대학 행정학과 졸업
롯데백화점 감사실장 역임
중소기업유통센터 대표이사 역임
법무법인 디지털 회장 역임
-

이민재
1971-02
3
신규선임
세종대학교 호텔관광경영학과 졸업
한신회계법인 상근이사 근무
세정회계법인 상근이사
(주)아이에스티엔 비상근 감사
(주)아이에스티엔 비상근 감사

신철
1972-08
3
신규선임
경희대학교 회계학과 졸업
신원회계 법인 근무
삼영회계법인 근무
-

김영동
1974-09
3
신규선임
고려대학교 행정학과 졸업
한영회계법인 근무
대주회계법인 파트너
대주회계법인 파트너

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장병식
1957-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
동국대학교 회계학과 졸업
건국대학교 행정대학원 석사
국세청 40년 근무

남굉우
1947-09
3
-
사외이사인 감사위원
중앙대학교 경상대학 졸업
알앤엘바이오 근무
베뉴지(주) 사외이사

손창록
1946-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
성균관대학교 법정대학 행정학과 졸업
롯데백화점 감사실장 역임
중소기업유통센터 대표이사 역임
법무법인 디지털 회장 역임

이민재
1971-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
세종대학교 호텔관광경영학과 졸업
한신회계법인 상근이사 근무
세정회계법인 상근이사
(주)아이에스티엔 비상근 감사

신철
1972-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
경희대학교 회계학과 졸업
신원회계 법인 근무
삼영회계법인 근무

김영동
1974-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 행정학과 졸업
한영회계법인 근무
대주회계법인 파트너

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문승일
1969-10
3
신규선임
상근
경기대학교 회계학과 학사
단국대학교 회계학과 석사
(주)SPC삼립 경리부 근무
(주)한빛전자 관리팀 부장 근무
(주)셀트라존 임원실 이사 근무

신철
1972-08
3
신규선임
비상근
경희대학교 회계학과 졸업
신원회계 법인 근무
삼영회계법인 근무

김영동
1974-09
3
신규선임
비상근
고려대학교 행정학과 졸업
한영회계법인 근무
대주회계법인 파트너