디엔에프 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231129)
제출인: 디엔에프

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사디엔에프

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 11월 29일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디엔에프주 소: 대전 대덕구 대화로 132번길 142(대화동)전화번호: 042-932-7939

작 성 자:
성 명: 김용춘부서 및 직위: 행정지원팀 팀장전화번호: 042-719-7939

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디엔에프
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 11월 29일
라. 주주총회일
2023년 12월 14일

마. 권유 시작일
2023년 12월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제23기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디엔에프
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김명운
본인
보통주
1,892,264
16.35
대표이사
-

최영재
특수관계인
보통주
233,199
2.02
임원
-

김현태
특수관계인
보통주
69,664
0.60
친인척
-

김은경
특수관계인
보통주
50,000
0.43
친인척
-

김해찬
특수관계인
보통주
12,000
0.10
친인척
-

김유빈
특수관계인
보통주
12,000
0.10
친인척
-

이백현
특수관계인
보통주
10,400
0.09
임원
-

서준하
특수관계인
보통주
310
0.00
임원
-

계
-
2,279,837
19.70
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최 복 규
보통주
1,165
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 11월 29일
2023년 12월 04일
2023년 12월 13일
2023년 12월 14일

나. 피권유자의 범위

2023년 11월 14일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 12월 04일 9시 ~ 12월 13일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처 : (주)디엔에프 (행정지원팀 주주총회 담당자 앞)- 주소 : 대전 대덕구 대전로 1331번길 190(대화동) 디엔에프 행정지원팀- 전화번호 : 042-719-7939- 팩스번호 : 042-932-7947

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 12월 14일 오전 10시

장 소
대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142(대화동) (주)디엔에프 회의실 A

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 12월 04일 9시 ~ 12월 13일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 의결권 행사에 대한 안내주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : (개인) 신분증 (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김봉석
1966.07.04
사내이사
해당 없음
해당 없음
이사회

정재선
1975.02.25
기타 비상무이사
해당 없음
해당 없음
이사회

유환식
1957.01.05
사외이사
해당 없음
해당 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김봉석
비즈네트웍스 대표이사
1985.03 ~ 1989.02
서울대학교 경영학과 학사
없음

2009.03 ~ 현재
솔브레인홀딩스 전무 現)전략기획실장

2017.01 ~ 현재
비즈네트웍스 대표이사

정재선
솔브레인 상무
2013 ~ 2015
충남대학교 화학과 이학박사
없음

2003 ~ 현재
솔브레인 상무이사

유환식
-
1976.03 ~ 1984
서울대학교 한국사 학사
없음

2013.12 ~ 2018.12
SBS미디어넷/SBS인터내셔널 대표이사

2019 ~ 2021
(사)지속가능과학회 감사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 유환식 후보자본 후보자는 경영현장에서 겪은 다양한 경험과 전문적 재무역량을 기반으로 견제와 균형의 원칙하에, 회사의 경영진과 대주주로부터 독립적으로 중요한 의사결정에 참여함으로써 디엔에프가 반도체산업 생태계에서 경쟁력을 배가하여 지속가능한 성장을 이루는데 사외이사로서 기여하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김봉석 후보자솔브레인홀딩스와 비즈네트웍스에서 경영 전반에 대해 축적한 경험과 전문가적 식견을 바탕으로 적절한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하며, 그간 경험으로 입증된 경영 노하우를 통해 이사회의 효율적인 의사 결정에 기여할 적임자로 판단- 정재선 후보자솔브레인에서 수년간 전구체 연구개발에 매진한 경험을 바탕으로 반도체 산업에 대한 통찰력과 광범위한 네트워크를 통해 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단- 유환식 후보자다년간 SBS에서 재무 업무에 종사한 재무 전문가이며 재무, 기획, 대외협력 등 조직 운영에 대한 경험을 바탕으로 엄격하고 공정하게 이사회 활동을 수행할 것으로 판단

확인서

20231129확인서(김봉석)

20231129확인서(정재선)

20231129확인서(유환식)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.