윙입푸드 — [기재정정]주주총회소집결의 (20231129)
제출인: 윙입푸드

윙입푸드/주주총회소집결의/(2023.11.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-11-29

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-11-08

3. 정정사유
임시주주총회 의안 확정으로 인한 정정의 건

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
2. 부의안건
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨)
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(세부내용 추후확정)
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(세부내용 추후확정)
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(세부내용 추후확정)
제5호 의안 : 이사회에 신주, 사채권 등 발행권한 위임의 건
2. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(감사위원회 설치 및 감사위원회선임 투표제도 등 변경)

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
제2-1호의안: 사외이사 천양(ChenYang) 신규선임의 건
제2-2호의안: 사외이사 류난룽(LiuNanLong) 신규선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제3-1호의안: 감사위원회 위원 류난룽(LiuNanLong) 신규선임의 건
제3-2호의안: 감사위원회 위원 김호진 신규선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4-1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 천양(ChenYang) 신규선임의 건
제4-2호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류난룽(LiuNanLong) 신규선임의 건
제4-3호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김호진 신규선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원장 선임의 건
제5-1호의안: 감사위원회 위원장 천양(ChenYang) 신규선임의 건

제6호 의안: 이사회에 신주, 사채권 등 발행권한 위임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-12-15

시간
오전 10시

2. 장소
서울 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 회의실1

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
가. 감사의 감사보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(감사위원회 설치 및 감사위원회선임 투표제도 등 변경)

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-1호의안: 사외이사 천양(ChenYang) 신규선임의 건

제2-2호의안: 사외이사 류난룽(LiuNanLong) 신규선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호의안: 감사위원회 위원 류난룽(LiuNanLong) 신규선임의 건

제3-2호의안: 감사위원회 위원 김호진 신규선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 천양(ChenYang) 신규선임의 건

제4-2호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류난룽(LiuNanLong) 신규선임의 건

제4-3호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김호진 신규선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원장 선임의 건

제5-1호의안: 감사위원회 위원장 천양(ChenYang) 신규선임의 건

제6호 의안: 이사회에 신주, 사채권 등 발행권한 위임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-11-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2023년 제9기 윙입푸드홀딩스 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

천양
（ChenYang）
(중국)
1984-03
3년
신규선임
2007.12~2008.12 Vestaise Limited 투자산업부 선임 애널리스트
2008.12~2010.10 IVY Investment 투자산업부 프로젝트 메니저
2011.03~2013.06 홍콩시부금융 투자산업부 프로젝트 메니저
2013.06~2014.12 Saudi lnvestment Timited 집행 부사장
2015.02~2016.06 심천남극권문화유한공사 부사장
2016.07~2020.04 심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장
2020.06~2021.12 근지연투자 이사 겸 집행부사장
2022.01~현재 심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO
심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO

류난룽
（LiuNanLong）
(중국)
1981-12
3년
신규선임
2004.02~2005.07 복주유억정밀공업유한공사 회계
2005.07~2009.03 내몽골샤오페이양샤먼지사 주관회계
2010.03~2012.02 러샹(중국)투자관리유한공사 담당감사
2012.03~2014.03 샤먼몽발리과학기술그룹유한공사 주관감사
2014.03~2022.08 샤먼중헝그룹주식유한공사 감사총괄
2022.08~ 현재 루안쉰재무관리유한공사 총경리 겸 집행이사
루안쉰재무관리유한공사 총경리 겸 집행이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

천양
（ChenYang）
(중국)
1984-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
2007.12~2008.12 Vestaise Limited 투자산업부 선임 애널리스트
2008.12~2010.10 IVY Investment 투자산업부 프로젝트 메니저
2011.03~2013.06 홍콩시부금융 투자산업부 프로젝트 메니저
2013.06~2014.12 Saudi lnvestment Timited 집행 부사장
2015.02~2016.06 심천남극권문화유한공사 부사장
2016.07~2020.04 심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장
2020.06~2021.12 근지연투자 이사 겸 집행부사장
2022.01~현재 심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO

류난룽
（LiuNanLong）
(중국)
1981-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
2004.02~2005.07 복주유억정밀공업유한공사 회계
2005.07~2009.03 내몽골샤오페이양샤먼지사 주관회계
2010.03~2012.02 러샹(중국)투자관리유한공사 담당감사
2012.03~2014.03 샤먼몽발리과학기술그룹유한공사 주관감사
2014.03~2022.08 샤먼중헝그룹주식유한공사 감사총괄
2022.08~ 현재 루안쉰재무관리유한공사 총경리 겸 집행이사

김호진
1986-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
ㆍ2009.10~2010.07, 메리츠종금증권 근무
ㆍ2018.10~2023.03 윙입푸드홀딩스 기타비상무이사
ㆍ2010.08~현재, 유진투자증권 부장
ㆍ2023.03~현재, 윙입푸드홀딩스 사외이사