한국비엔씨 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (20231128)
제출인: 한국비엔씨

한국비엔씨/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2023.11.28)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-11-28

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-11-23

3. 정정사유
기타 투자판단에 참고할 사항 추가기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득후 지분비율은 현재발행주식총수 9,555,815주와 취득주식수 16,000,000주를 합한 금액에서 취득지분비율이며, 추후 변동될수 있습니다.

- 상기 이사회결의일(결정일)은 법원(수원회생법원)허가일입니다.

- 상기 (주)지티지웰니스는 회생절차 진행중입니다.

- 상기 최근 사업연도말 자산총액은 최근 사업연도말 연결기준 자산총액 기준입니다.

- 상기 취득예정일자는 회생계획에서 정하는 날짜로하며, 취득예정일자가 확정시 정정공시할 예정입니다.

- 발행회사의 요약 재무상황은 당해연도는 2022년, 전연도는 2021년, 전전연도는 2020년 기준이며 연결기준 수치입니다.

- M&A투자계약 체결내용
인수대금 총 금액 : 16,000,000,000원
신주인수금액 : 8,000,000,000원
회사채인수 : 8,000,000,000원
계약금 : 1,600,000,000원(인수대금의 10%)
계약금은 인수대금 중 일부로 충당함.
잔금은 회생계획안을 결의하기 위한 관계인집회기일
로부터 5영업일전까지 예금계좌에 예치.

- 기타
M&A 투자계약 체결에 따라 추후 회생계획안을 수립하여 관계인 집회를 통한 채권자의 동의와 법원의 인가결정을 받는 절차가 진행될 예정이며 법원 등 관계기관과의 협의과정에서 변동사항이 발생될 수 있습니다.
- 상기 취득후 지분비율은 현재발행주식총수 9,555,815주와 취득주식수 16,000,000주를 합한 금액에서 취득지분비율이며, 추후 변동될수 있습니다.

- 상기 이사회결의일(결정일)은 법원(수원회생법원)허가일입니다.

- 상기 (주)지티지웰니스는 회생절차 진행중입니다.

- 상기 최근 사업연도말 자산총액은 최근 사업연도말 연결기준 자산총액 기준입니다.

- 상기 취득예정일자는 회생계획에서 정하는 날짜로하며, 취득예정일자가 확정시 정정공시할 예정입니다.

- 발행회사의 요약 재무상황은 당해연도는 2022년, 전연도는 2021년, 전전연도는 2020년 기준이며 연결기준 수치입니다.

- M&A투자계약 체결내용
인수대금 총 금액 : 16,000,000,000원
신주인수금액 : 8,000,000,000원
회사채인수 : 8,000,000,000원
계약금 : 1,600,000,000원(인수대금의 10%)
계약금은 인수대금 중 일부로 충당함.
잔금은 회생계획안을 결의하기 위한 관계인집회기일
로부터 5영업일전까지 예금계좌에 예치.

- 기타
M&A 투자계약 체결에 따라 추후 회생계획안을 수립하여 관계인 집회를 통한 채권자의 동의와 법원의 인가결정을 받는 절차가 진행될 예정이며 법원 등 관계기관과의 협의과정에서 변동사항이 발생될 수 있습니다.

2023년11월27일(주)지티지웰니스와 금전소비대차약정서를 체결하고 금삼십억원(\3,000,000,000)의 대여금이 지급될 예정입니다.

기타 투자판단에 참고할 사항 추가기재

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)지티지웰니스
대표이사
김창권

자본금(원)
4,777,907,500
회사와의관계
-

발행주식총수(주)
9,555,815
주요사업
피부미용 의료기기 생산 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
16,000,000

취득금액(원)
8,000,000,000

자기자본(원)
190,098,127,806

자기자본대비(%)
4.21

대기업해당여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
16,000,000

지분비율(%)
62.61

4. 취득방법
신주 및 회사채 인수

5. 취득목적
사업다각화 및 신성장동력 확보

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당사항없음

- 최근 사업연도말 자산총액(원)
232,521,395,784
취득가액/자산총액(%)
3.44

8. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-11-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득후 지분비율은 현재발행주식총수 9,555,815주와 취득주식수 16,000,000주를 합한 금액에서 취득지분비율이며, 추후 변동될수 있습니다.

- 상기 이사회결의일(결정일)은 법원(수원회생법원)허가일입니다.

- 상기 (주)지티지웰니스는 회생절차 진행중입니다.

- 상기 최근 사업연도말 자산총액은 최근 사업연도말 연결기준 자산총액 기준입니다.

- 상기 취득예정일자는 회생계획에서 정하는 날짜로하며, 취득예정일자가 확정시 정정공시할 예정입니다.

- 발행회사의 요약 재무상황은 당해연도는 2022년, 전연도는 2021년, 전전연도는 2020년 기준이며 연결기준 수치입니다.

- M&A투자계약 체결내용

인수대금 총 금액 : 16,000,000,000원

신주인수금액 : 8,000,000,000원

회사채인수 : 8,000,000,000원

계약금 : 1,600,000,000원(인수대금의 10%)

계약금은 인수대금 중 일부로 충당함.

잔금은 회생계획안을 결의하기 위한 관계인집회기일

로부터 5영업일전까지 예금계좌에 예치.

- 기타
M&A 투자계약 체결에 따라 추후 회생계획안을 수립하여 관계인 집회를 통한 채권자의 동의와 법원의 인가결정을 받는 절차가 진행될 예정이며 법원 등 관계기관과의 협의과정에서 변동사항이 발생될 수 있습니다.

2023년11월27일 (주)지티지웰니스와 금전소비대차약정서를 체결하고 금삼십억원(\3,000,000,000)의 대여금이 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
35,521
31,003
4,518
9,556
6,234
-13,623

전연도
47,011
32,648
14,364
8,720
14,343
-9,742

전전연도
51,027
40,767
10,260
7,414
19,979
-16,830