LS에코에너지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231127)
제출인: LS에코에너지

의결권대리행사권유참고서류
3.6
엘에스전선아시아(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 11월 27일

권 유 자:
성 명: LS전선아시아 주식회사주 소: 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 4층전화번호: 02-2189-8974

작 성 자:
성 명: 박종석부서 및 직위: 경영지원팀 과장전화번호: 02-2189-8974

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
LS전선아시아 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 11월 27일
라. 주주총회일
2023년 12월 12일

마. 권유 시작일
2023년 11월 30일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

LS전선아시아 주식회사
보통주
297,303
0.97
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

엘에스전선(주)

최대주주

보통주
16,715,624
54.58

최대주주

-

구자균
계열사임원
보통주
267,550
0.87
계열사임원
-

구자열
계열사임원
보통주
401,340
1.31
계열사임원
-

구자용
계열사임원
보통주
267,550
0.87
계열사임원
-

구자은
계열사임원
보통주
347,820
1.14
계열사임원
-

구자철
계열사임원
보통주
197,550
0.65
계열사임원
-

이상호
임원
보통주
8,000
0.03
임원
-

주완섭
임원
보통주
2,850
0.01
임원
-

강영성
계열사임원
보통주
1,025
0.00
계열사임원
-

김승환
계열사임원
보통주
100
0.00
계열사임원
-

홍의석
계열사임원
보통주
5
0.00
계열사임원
-

이상림
계열사임원
보통주
2,000
0.01
계열사임원
-

구은희
기타
보통주
447,020
1.46
기타특수관계자
-

계
-
18,658,434
60.93
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박종석
보통주
0
직원
직원
-

김광진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 11월 27일
2023년 11월 30일
2023년 12월 11일
2023년 12월 12일

나. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2023년 11월 10일※ 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

LS전선아시아 주식회사
http://www.lscnsasia.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2023년 12월 12일 오전 9시 주주총회 개회 전(장소) 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당2. 우편 접수(일시) 2023년 12월 11일까지(장소) 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 4층 LS전선아시아 주식회사 (우편번호 04386) 의결권담당자 앞(전화번호) 02-2189-8974(팩스번호) 031-428-0289

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023 년 12 월 12 일 오전 9 시

장 소
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 12월 2일 오전 9시 ~ 2023년 12월 11일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 기간: 2023년 12월 2일(토) 9시 ~ 2023년 12월 11일(월) 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1조 (상호)

이 회사는 엘에스전선 아시아 주식회사라 한다. 영문으로는 LS Cable & System Asia Ltd.라 표기한다.

제 1조 (상호)

이 회사는
LS에코에너지 주식회사라 칭하며, 한글로는 엘에스에코에너지 주식회사, 영문으로는 LS Eco Energy Ltd.라 표기한다.

사업 확장에 따른 기업 이미지 제고를 위한 상호 변경

제 2조 (목적)

<신설>

제 2조 (목적)

(추가)

⑧ 해저케이블 사업에 대한 투자 및 관련 일체의 사업⑨ 희토류를 포함한 비철금속 등 소재 관련 사업의 유통, 제조 및 판매업

⑩ 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 일체의 사업

신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

제 4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷

홈페이지(http://www.lscnsaisa.com)에 게재한다.

다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 경우에는 서울시에서 발행되는 한국경제일보(신문)에 게재한다.

제 4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(http://www.lsecoenergy.com)에 게재한다.

다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 경우에는
서울특별시에서 발간하는 일간신문 한국경제에 게재한다.

상호 변경에 따른 법인홈페이지 도메인 변경 및 공고 신문 문구정비

제20조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역
또는 모회사 본점 소재지(안양시) 및 모회사의 주요 사업장(구미시, 동해시) 또는 이의 인접지역에서 개최할 수 있다.

주주총회 진행 장소 추가 확보를 위한 개최지 추가

부 칙<신 설>

부칙 (2023년 12월 12일)

이 정관은 2023년 12월 12일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음