HLB펩 — [기재정정]주주총회소집결의 (20231124)
제출인: HLB펩

애니젠/주주총회소집결의/(2023.11.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-11-24

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.10.31

3. 정정사유
추가 안건 상정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
[주주총회 안건]
제1호 의안: 정관 일부 개정의 건
제1-1호 : 총 발행주식수 확대(소수주주제안)
제1-2호 : 주식 액면가의 변경(소수주주제안)
제1-3호 : 사업목적 추가, 이사총수 확대 등(소수주주제안)
제2호 의안: 이사 해임의 건
제2-1호 : 사내이사 김재일 해임의 건(소수주주제안)
제2-2호 : 사내이사 박지용 해임의 건(소수주주제안)
제2-3호 : 사내이사 김영준 해임의 건(소수주주제안)
제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 김정한 선임의 건(소수주주제안)
제3-2호 : 사내이사 박영준 선임의 건(소수주주제안)
제3-3호 : 사내이사 황지영 선임의 건(소수주주제안)
제3-4호 : 사내이사 이경열 선임의 건(소수주주제안)
제3-5호 : 사내이사 장보윤 선임의 건(소수주주제안)
제4호 의안: 감사 해임의 건
제4-1호 : 감사 전영수 해임의 건(소수주주제안)
제4-2호 : 감사 김경남 해임의 건(소수주주제안)
제5호 의안: 감사 선임의 건
제5-1호 : 감사 김기철 선임의 건(소수주주제안)
제5-2호 : 감사 김선태 선임의 건(소수주주제안)
[주주총회 안건]
제1-1호 : 총 발행주식수 확대(소수주주제안)
제1-2호 : 주식 액면가의 변경(소수주주제안)
제1-3호 : 사업목적 추가, 이사총수 확대 등(소수주주제안)
제1-4호 : 위원회 설치(이사회제안)
제1-5호 : 경영위원회(이사회제안)
제1-6호 : 기술연구개발위원회(이사회제안)
제1-7호 : 사외이사후보추천위원회(이사회제안)
제2호 의안: 이사 해임의 건
제2-1호 : 사내이사 김재일 해임의 건(소수주주제안)
제2-2호 : 사내이사 박지용 해임의 건(소수주주제안)
제2-3호 : 사내이사 김영준 해임의 건(소수주주제안)
제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 김정한 선임의 건(소수주주제안)
제3-2호 : 사내이사 박영준 선임의 건(소수주주제안)
제3-3호 : 사내이사 이경열 선임의 건(소수주주제안)
제3-4호 : 사내이사 장보윤 선임의 건(소수주주제안)
제3-5호 : 사외이사 오창진 선임의 건(이사회제안)
제3-6호 : 사외이사 배병준 선임의 건(이사회제안)
제4호 의안: 감사 해임의 건
제4-1호 : 감사 전영수 해임의 건(소수주주제안)
제4-2호 : 감사 김경남 해임의 건(소수주주제안)
제5호 의안: 감사 선임의 건
제5-1호 : 감사 김기철 선임의 건(소수주주제안)
제5-2호 : 감사 김선태 선임의 건(소수주주제안)

후보자 사퇴 및 추가 안건 상정

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-12-11

시간
오전 10시

2. 장소
전라남도 장성군남면 나노산단로123,
나노바이오 연구센터 본관 회의실 2층

3. 의안 주요내용
[주주총회 안건]

제1-1호 : 총 발행주식수 확대(소수주주제안)

제1-2호 : 주식 액면가의 변경(소수주주제안)

제1-3호 : 사업목적 추가, 이사총수 확대 등(소수주주제안)

제1-4호 : 위원회 설치(이사회제안)

제1-5호 : 경영위원회(이사회제안)

제1-6호 : 기술연구개발위원회(이사회제안)

제1-7호 : 사외이사후보추천위원회(이사회제안)

제2호 의안: 이사 해임의 건

제2-1호 : 사내이사 김재일 해임의 건(소수주주제안)

제2-2호 : 사내이사 박지용 해임의 건(소수주주제안)

제2-3호 : 사내이사 김영준 해임의 건(소수주주제안)

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김정한 선임의 건(소수주주제안)

제3-2호 : 사내이사 박영준 선임의 건(소수주주제안)

제3-3호 : 사내이사 이경열 선임의 건(소수주주제안)

제3-4호 : 사내이사 장보윤 선임의 건(소수주주제안)

제3-5호 : 사외이사 오창진 선임의 건(이사회제안)

제3-6호 : 사외이사 배병준 선임의 건(이사회제안)

제4호 의안: 감사 해임의 건

제4-1호 : 감사 전영수 해임의 건(소수주주제안)

제4-2호 : 감사 김경남 해임의 건(소수주주제안)

제5호 의안: 감사 선임의 건

제5-1호 : 감사 김기철 선임의 건(소수주주제안)

제5-2호 : 감사 김선태 선임의 건(소수주주제안)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-10-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시의 2023-10-11 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회소집허가)의 주주제안을 반영하여 공시 합니다.
- 소수주주가 제안한 사외이사 선임의 안건은 회사에서 요청한 "사외이사 자격요건 적격확인서"를 제출하는 경우에 정정공시를 통해 재안내 할 예정입니다.
- 추후 안건에 대한 변경사항 발생 시 정정공시를 통해 재안내 예정이며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
2023-10-11 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시총회소집허가)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정한
1970-02
3
신규선임
전]한국거래소(정보분석 팀장 등) 재직
전](주)네모이엔지 전무이사
현](주)스카이플레이 전무이사

박영준
1962-09
3
신규선임
전]OCI 머티리얼즈(주) 재무담당 상무
전]아름다운 섬나라 재직
전]소디프 TMS 재직
현]광운 TMS 재직

이경열
1963-06
3
신규선임
전]삼성전자(주) 무선사업부 서남아/동남아 PM그룹 그룹장
전](주)스마트파이 대표이사
전]채널숨 대표이사
현](주)스카이플레이 고문

장보윤
1976-06
3
신규선임
전]미래에셋대우증권 PB팀장
전](주)더우주 부사장
현]스타메이커스(주) 대표이사
현](주)코스메트리 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오창진
1961-08
3
신규선임
전]증권감독원(금융감독원)입사
전]법무실 법무팀장
전]인력개발실 교수연구팀장
전]공시감독국 지분공시팀장
전]분쟁조정실 증권분쟁조정팀장
전]감사실 감사1팀 부국장 겸 팀장
전]자산운용서비스국 부국장 겸 팀장
전]조사1국 부국장 겸 팀장
전]금융투자서비스국 부국장 겸 팀장
전]자산운용검사실장
전]국방대학교 안보과정 연수
전]법무실장
전]대전지원장(국장)
전]제주도교육청 금융교육협력관 파견
-

배병준
1966-10
3
신규선임
전]보건복지부 약무정책과장, 보험정책과장, 연금재정과장, 사회정책총괄과장, 장관실 전략조정팀장
전]보건복지부 건강보험정책심의위원회 간사
전]식품의약품안전청 서울지방 식품의약품안전청장, 식품의약품안전청 혁신단장(겸임)
전]대통령비서실 보건복지비서관실 선임행정관
전]보건복지부 사회서비스정책관, 장관실 사회정책선진화기획관
전]주영국대사관 경제공사참사관
전]보건복지부 보건산업정책국장
전]서울대학교 의과대학 이종욱글로벌의학센터 선임연구위원
전]서울대학교병원 의생명연구원 초빙교수
전]보건복지부 복지정책관
전]보건복지부 커뮤니티 케어 추진본부장, 사회복지정책실장
전]행정안전부 중앙 우수제안 심사위원회 위원
전]서울대학교병원 미래위원회 자문위원
전]보건복지부 건강보험 임상연구 급여평가위원회 위원
전]국가신약개발재단, 코로나19 백신치료제 신약개발사업단 운영위원
전]보건복지부 K-바이오백신펀드 추진 위원
전]대한의학회 임상시험안전지원기관(식품의약품안전처 지정) 운영위원
전]국가임상시험지원재단 이사장, 국가감염병임상시험사업단 단장(겸임)
현]노원구청 바이오 정책자문단 자문위원
현]대구경북첨단의료산업진흥재단 비상임(선임직)이사
현]재단법인 미래의학연구재단 고문
현]법무법인(유) 세종
엠큐렉스 주식회사(감사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김기철
1973-02
3
신규선임
비상근
전]농어촌공사 감사실
현]딜로이트 안진 회계법인

김선태
1969-05
3
신규선임
비상근
전]엔에스엘바이오케미칼 부장
전]이보트피플 이사
전]타이어강호(주) 이사
전](주)원스트링 대표이사
현]더본타이어(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 자원개발업
- 물류운송업
- 핀테크업
- 페이먼트업
- 블록체인기술 관련 기타정보서비스업
사업다각화를 위한 사업목적 추가
(소수주주제안)

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
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-

사업목적 삭제
-
-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
배제
도입

집중투표제 배제
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