다보링크 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 (20231123)
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다보링크/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2023.11.23)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-11-23

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.10.19

3. 정정사유
계약당사자의 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 계약 당사자
(주)더에이치에스인터내셔널외
2인
테라사이언스(주)외 1인

3. 변경예정 최대주주
- 변경 예정일자
- 예정 소유주식수(주)
- 예정 소유비율
(주)더에이치에스인터내셔널
2023.12.14
8,700,000
20.34
테라사이언스(주)
2024.01.18
14,008,479
32.76

4. 계약일자
2023.10.19
2023.11.23

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 세부내역
당사 최대주주인 이용화 외 3인은 (주)더에이치에스인터내셔널외 2인과 주식 및 경영권을 양도하기로 다음과같이 합의하였습니다.

1. 계약체결일 : 2023.10.19

2. 총양수도대금 :
33,013,351,530원

3. 계약당사자 :
- 양도인 : 총 15,948,479주
이용화 13,600,745주
김소영 1,381,020주
이상현 483,357주
이상아 483,357주
- 양수인 : 총 15,948,479주
(주)더에이치에스인터내셔널 8,700,000주
로엠버기술투자조합
5,308,479주
볼레로투자조합 1,940,000주

4. 경영권 이전에 관한사항 :
양수도대금 전액 지급 후
2023.12.15일 개최예정인 임시주주총회에서 (주)더에이치에스인터내셔널이 지정하는 이사 및 감사가 선임되어 당사 경영권이 이전될 예정입니다.

5. (주)더에이치에스터내셔널의유상증자 후 주식총수는
14,161,496주 입니다.
- 세부내역
당사 최대주주인 이용화 외 3인은 테라사이언스(주)외 1인과 주식 및 경영권을 양도하기로 다음과같이 합의하였습니다.
1. 변경계약체결일 : 2023.11.23

2. 총양수도대금 :
33,013,351,530원

3. 계약당사자 :
- 양도인 : 총 15,948,479주
이용화 13,600,745주
김소영 1,381,020주
이상현 483,357주
이상아 483,357주
- 양수인 : 총 15,948,479주
테라사이언스(주)
14,008,479주
볼레로투자조합
1,940,000주

4. 경영권 이전에 관한사항 :양수도대금 전액 지급 후
2024.01.19일 개최예정인 임시
주주총회에서 테라사이언스(주)가지정하는 이사 및 감사가 선임되어 당사 경영권이 이전될 예정입니다.

5. 하기 기재된 "[세부변경내역]"의 변경에정 최대주주인 테라사이언스(주)의 변경전 기 보유주식을 확인하여 기재하였습니다

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
이용화외 3인
회사와의 관계
최대주주

-양수인
테라사이언스(주)외 1인
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
15,948,479

1주당 가액(원)
2,070

양수도 대금(원)
33,013,351,530

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
- 양수도대금 지급일정

1.계약금 2023.10.19 3,301,335,170원
2.중도금 2023.11.23 13,205,340,610원
3.잔 금 2024.01.18 16,506,675,750원(주식교부받음과 동시에 지급)

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
테라사이언스(주)

-변경 예정일자
2024-01-18

-예정 소유주식수(주)
14,008,479

-예정 소유비율(%)
32.76

4. 계약일자
2023-10-19

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 세부내역
당사 최대주주인 이용화 외 3인은 테라사이언스(주)외 1인과 주식 및 경영권을 양도하기로 다음과같이 합의하였습니다.

1. 변경계약체결일 : 2023.11.23

2. 총양수도대금 : 33,013,351,530원

3. 계약당사자 :

- 양도인 : 총 15,948,479주

이용화 13,600,745주

김소영 1,381,020주

이상현 483,357주

이상아 483,357주

- 양수인 : 총 15,948,479주

테라사이언스(주) 14,008,479주

볼레로투자조합 1,940,000주

4. 경영권 이전에 관한사항 :양수도대금 전액 지급 후 2024.01.19일 개최예정인 임시주주총회에서 테라사이언스(주)가지정하는 이사 및 감사가 선임되어 당사 경영권이 이전될 예정입니다.

5. 하기 기재된 "[세부변경내역]"의 변경에정 최대주주인 테라사이언스(주)의 변경전 기 보유주식을 확인하여 기재하였습니다

6. 본 공시는 2023.08.16일 조회공시에 대한 답변공시(미확정)를 대신합니다.

※관련공시
2023-08-17 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)
2023-09-15 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)
2023-10-16 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

이용화
변경전 최대주주
13,600,745
31.80
-
-
-

김소영
변경전 최대주주의 특수관계인
1,384,020
3.23
-
-
-

이상현
변경전 최대주주의 특수관계인
483,357
1.13
-
-
-

이상아
변경전 최대주주의 특수관계인
483,357
1.13
-
-
-

테라사이언스(주)
변경예정 최대주주
2,050,464
4.79
16,058,943
37.55
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
테라사이언스(주)

2. 설립연월
1993.10.19

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
경남 창원시 성산구 창원대로

5. 법인의 최대주주명
(주)씨디에스홀딩스

- 보유지분율(%)
5.98

6. 법인의 대표이사
지서현

7. 주요 사업내용
제조업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
12월말

자산총계
108,476
자본금
8,348

부채총계
28,521
매출액
22,809

자본총계
79,955
당기순손익
28,739

외부감사인
대성삼경회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

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