HLB — 의결권대리행사권유참고서류 (20231121)
제출인: HLB

의결권대리행사권유참고서류
3.6
에이치엘비(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 11월 21일

권 유 자:
성 명: 에이치엘비 주식회사주 소: 세종특별자치시 연동면 명학산단서로 10-5전화번호: 02-3453-4414

작 성 자:
성 명: 김정일부서 및 직위: 경영전략본부/ 상무전화번호: 02-3453-4414

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이치엘비 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 11월 21일
라. 주주총회일
2023년 12월 21일

마. 권유 시작일
2023년 11월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이치엘비주식회사
보통주
260,665
0.21
본인
자기주식(의결권 없음)

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2023년 11월 2일 주주명부 기준이며, 보통주(126,811,713주) 기준으로 산출하였음. 단, 의결권 없는 주식 수(우선주 등) 불포함.※ 자기주식은 상법 제369조제2항에 따라 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

진양곤
최대주주
보통주
9,497,926
7.49
최대주주
-

이현아
최대주주의 특수관계인
보통주
252,724
0.20
최대주주의 특수관계인
-

이현수
최대주주의 특수관계인
보통주
98,293
0.08
최대주주의 특수관계인
-

도순기
계열회사 임원
보통주
5,853
0.00
계열회사 임원
-

에이치엘비생명과학㈜
계열회사
보통주
1,933,601
1.52
계열회사
-

에이치엘비셀(주)
계열회사
보통주
748,197
0.59
계열회사
-

진유림
최대주주의 특수관계인
보통주
9,012
0.01
최대주주의 특수관계인
-

진인혜
최대주주의 특수관계인
보통주
8,957
0.01
최대주주의 특수관계인
-

계
-
12,554,563
9.90
-
-

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2023년 11월 2일 주주명부 기준이며, 보통주(126,811,713주) 기준으로 산출하였음. 단, 의결권 없는 주식 수(우선주 등) 불포함.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주정규
보통주
0
직원
직원
-

김잔디
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

㈜리더스원홀딩스
법인
보통주
0
해당사항 없음
해당사항 없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜리더스원홀딩스
강인선
서울특별시
의결권 대리행사 권유업무 일체
02-6933-8792

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 11월 21일
2023년 11월 24일
2023년 12월 20일
2023년 12월 21일

나. 피권유자의 범위

에이치엘비 주식회사의 제39기 임시주주총회(2023년 12월 21일)를 위한주주명부 폐쇄기준일(2023년 11월 02일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제39기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 12월 11일(월) 9시 ~ 2023년 12월 20일(수) 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에이치엘비 주식회사
https://www.hlbbio.co,kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 에이치엘비 주식회사- 주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 420, 15층(대치동, KT선릉타워WEST)- 전화번호 : 02 - 3453 - 4414- 팩스번호 : 070 - 4757 - 4757- 우편접수 : 가능- 접수기간 : 2023년 11월 24일(금) ~ 2023년 12월 20일(수)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 12월 21일 오전 9시

장 소
대전광역시 유성구 엑스포로 107 대전컨벤션센터 제1전시장 3층 컨퍼런스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 12월 11일(월) 9시 ~ 2023년 12월 20일(수) 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴 대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여2. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 임시주주총회 참석 준비물 - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 등)

- 대리행사 : 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

■
전자투표 및 전자위임장제도 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제 368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자에 관한 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

2. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간

: 2023년 12월 11일 오전 9시 ~ 2023년 12월 20일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)3. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여4. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장 이전상장 승인의 건

나. 의안의 요지

당사는 기업가치 재평가를 통한 적정주가 유지 및 주주가치 제고를 위해 조건부로 코스닥 시장 상장폐지 및 유가증권시장 이전상장 결의를 승인 받고자 합니다.다. 관련법령코스닥시장 상장규정 제 54조 1항 9호 및 제 22조라. 참고사항본 사항은 임시주주총회 결과 및 상장심사기관의 심사 결정에 따라 추후 변경될 수 있습니다.