강원랜드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231120)
제출인: 강원랜드

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)강원랜드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 11월 20일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 강원랜드주 소 : 강원특별자치도 정선군 사북읍 하이원길 265 전화번호 : 1588-7789

작 성 자:
성 명 : 오지연 부서 및 직위 : 자금팀 / 과장전화번호 : 033-590-3204

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 강원랜드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 11월 20일
라. 주주총회일
2023년 12월 05일

마. 권유 시작일
2023년 11월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 의결 정족수 확보, 주주의 의결권 행사 기회 확대

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 강원랜드
보통주
11,201,502
0
본인
자기주식

※ 소유주식수 단위 : 주※ 소유 비율 : 의결권 있는 발행주식총수 대비 비율 (%)※ 자기주식은 상법 제369조제2항에 따라 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한국광해광업공단
최대주주
보통주
77,587,786
38.27
최대주주
-

계
-
77,587,786
38.27
-
-

※ 소유주식수 단위 : 주※ 소유 비율 : 의결권 있는 발행주식총수 대비 비율 (%)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오지연
보통주
51
직원
-
-

※ 소유주식수 단위 : 주

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 11월 20일
2023년 11월 27일
2023년 12월 04일
2023년 12월 05일

나. 피권유자의 범위

2023년 11월 10일(기준일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 의결 정족수 확보 및 주주의 의결권 행사 기회 확대

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 강원랜드
https://kangwonland.high1.com
홈 > 투자정보 > 공고 >제30차 임시주주총회 소집공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

<위임장 접수처> - 접수방법 : 우편 또는 방문 - 주소 : 강원특별자치도 정선군 고한읍 고한로 55, (주)강원랜드 자금팀 (우편번호 26155) - 담당자 : 강원랜드 자금팀 오지연 과장 - 문의 : (전화) 033-590-3204, (이메일) ohjuly@kangwonland.com

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 12월 5일(화), 09:30

장 소
강원특별자치도 정선군 사북읍 하이원길 265, 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

<제1호 의안 : 상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건(1인)>
- 후보 안광복
<제3호 의안 : 상임이사(부사장 후보) 선임의 건(1인)>
- 후보 최철규

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안광복
1956.10.19.
해당없음
해당없음
해당없음
임원추천위원회

최철규
1965. 5. 8.
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

총 2명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

안광복
前 국가정보원기획조정실장
2006년~2008년
국가정보원 기획조정실장
없음

2015년~2016년
한솔제지주식회사 사외이사(감사위원장)

2016년~2018년
한국조폐공사 상임감사

2018년~2021년
코오롱글로텍주식회사 고문

최철규
前 대통령비서실국민통합비서관
2013년~2016년
대통령직속국민대통합위원회 소통공감부장
없음

2016년~2017년
여성가족부 장관정책보좌관

2022년~2023년
대통령비서실 국민통합비서관

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안광복
해당없음
해당없음
해당없음

최철규
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<안광복 후보>1983년 제25회 행정고시를 통하여 공직에 입문한 후 24년간 국가를 위하여 헌신함. 공직주요 경력으로 국가정보원 기획조정실장, 경제정보파트국장 등을 역임하며 우리나라 산업발전에 공헌함. 공직 퇴임 이후에는 한솔제지주식회사 감사위원장, 한국조폐공사 상임감사 등을 역임하였음. 이처럼 민간 및 공공 부문에서 폭 넓게 감사 업무를 수행하는 등 상임감사위원으로서 충분한 역량을 보유하고 있으므로 추천함<최철규 후보>대통령비서실 국민통합비서관, 여성가족부 장관정책보좌관, 국회 등 22년간 다양한 분야의 공직을 수행해왔으며, 특히 소통과 협력이 필요한 사회통합과 갈등관리 분야 전문가로서 소양을 갖추고 있음. 또한, 2010년 강원미래발전포럼 대표로 역임 당시, 산업부와 강원도 등과 협업하여 ‘폐특법 10년의 성과와 과제’를 주제한 세미나를 최초로 개최하는 등 폐광지역과의 상생에 대한 식견과 경험을 보유함. 이에 따라, 강원랜드의 지속가능경영을 위해 주요 이해관계자들과 소통하며, 대내외 현안을 해결하고 경영개선에 기여할 것으로 판단되어 상임이사(부사장) 후보자로 추천함

확인서

<안광복 후보>

-

<최철규 후보>

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-

□ 감사위원회 위원의 선임

<제2호 의안 : 상임감사위원(사내이사) 선임의 건(1인)>

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

안광복
1956.10.19.
해당없음
해당없음
해당없음
임원추천위원회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

안광복
前 국가정보원기획조정실장
2006년~2008년
국가정보원 기획조정실장
없음

2015년~2016년
한솔제지주식회사 사외이사(감사위원장)

2016년~2018년
한국조폐공사 상임감사

2018년~2021년
코오롱글로텍주식회사 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안광복
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1983년 제25회 행정고시를 통하여 공직에 입문한 후 24년간 국가를 위하여 헌신함. 공직주요 경력으로 국가정보원 기획조정실장, 경제정보파트국장 등을 역임하며 우리나라 산업발전에 공헌함. 공직 퇴임 이후에는 한솔제지주식회사 감사위원장, 한국조폐공사 상임감사 등을 역임하였음. 이처럼 민간 및 공공 부문에서 폭 넓게 감사 업무를 수행하는 등 상임감사위원으로서 충분한 역량을 보유하고 있으므로 추천함

확인서

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