티사이언티픽 — [기재정정]주주총회소집결의 (20231115)
제출인: 티사이언티픽

티사이언티픽/주주총회소집결의/(2023.11.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-11-15

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-10-10

3. 정정사유
임시주주총회 장소 및 의안 안건 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 장소
미정
서울특별시 동작구 여의대방로62길1, 이투데이빌딩 지하 1층 세미나실

3. 의안 주요내용
추후 결정
(세부내역 등 추후 이사회를 통해 결정)
제1호 안건 : 정관 일부 변경의 건

제2호 안건 : 이사 선임의 건
제2-1호 안건 : 이사 추가 선임 여부의 건 (주주제안)
제2-2호 안건 : 제2-1호 안건이 가결될 경우 추가로 선임할 이사의 수를 3인으로 하는 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) (주주제안)
제2-3호 안건 : 사내이사 양승환 선임의 건
제2-4호 안건 : 사내이사 오태석 선임의 건
제2-5호 안건 : 사외이사 문성인 선임의 건
제2-6호 안건 : 사내이사 최영환 선임의 건
제2-7호 안건 : 사외이사 정용 선임의 건
제2-8호 안건 : 사내이사 이상석 선임의 건 (주주제안)
제2-9호 안건 : 사내이사 JEON JASON 선임의 건 (주주제안)
제2-10호 안건 : 사내이사 용상민 선임의 건 (주주제안)
제2-11호 안건 : 사내이사 김병조 선임의 건 (주주제안)
제2-12호 안건 : 사외이사 YOO PAUL 선임의 건 (주주제안)
제2-13호 안건 : 사외이사 YUN RICHARD HO 선임의 건 (주주제안)
제2-14호 안건 : 사외이사 곽성찬 선임의 건 (주주제안)

※ (1) 제2-1호 의안이 부결되는 경우 나머지 후순위 의안들은 자동 폐기되고, (2) 제2-1호 의안 및 제2-2호 의안이 모두 가결되는 경우에는 선순위 의안 3개가 가결되면 나머지 후순위 의안들은 자동 폐기되며, (3) 제2-1호 의안이 가결되고 제2-2호 의안은 부결되는 경우에는 폐기되는 의안 없이 제2-3호 의안부터 제2-14호 의안까지 모두 표결 진행됨

제3호 안건 : 감사 선임의 건
제3-1호 안건 : 감사 추가 선임 여부의 건 (주주제안)
제3-2호 안건 : 감사 이성곤 선임의 건 (주주제안)

※ 제3-1호 의안이 부결되면, 제3-2호 의안은 자동 폐기됨

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-주주총회 의안은 주주 지OO 외 5명이 이사 8인(사내이사 4인, 사외이사 4인), 감사 1인 선임의 건으로 임시주주총회 소집을 청구하고, 서울중앙지방법원 2023비합30283으로 임시주주총회소집허가 신청을 한 바, 위 의안을 그대로 수용하되, 사외이사 자격요건 적격확인서 등 미비된 서류의 확인 후 재공시할 예정입니다.

-상기 임시주주총회의 의안이 추가, 변경되거나 시간이 변경될 경우 주주총회 소집통지 또는 공고 전 이사회 결의 후 재공시할 예정입니다.

- 주주총회 장소는 확정되는 대로 재공시할 예정입니다.
-

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주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-12-04

시간
오전 09시

2. 장소
서울특별시 동작구 여의대방로62길1, 이투데이빌딩 지하 1층 세미나실

3. 의안 주요내용
제1호 안건 : 정관 일부 변경의 건

제2호 안건 : 이사 선임의 건

제2-1호 안건 : 이사 추가 선임 여부의 건 (주주제안)

제2-2호 안건 : 제2-1호 안건이 가결될 경우 추가로 선임할 이사의 수를 3인으로 하는 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) (주주제안)

제2-3호 안건 : 사내이사 양승환 선임의 건

제2-4호 안건 : 사내이사 오태석 선임의 건

제2-5호 안건 : 사외이사 문성인 선임의 건

제2-6호 안건 : 사내이사 최영환 선임의 건

제2-7호 안건 : 사외이사 정용 선임의 건

제2-8호 안건 : 사내이사 이상석 선임의 건 (주주제안)

제2-9호 안건 : 사내이사 JEON JASON 선임의 건 (주주제안)

제2-10호 안건 : 사내이사 용상민 선임의 건 (주주제안)

제2-11호 안건 : 사내이사 김병조 선임의 건 (주주제안)

- 제2-12호 안건 : 사외이사 YOO PAUL 선임의 건 (주주제안)

제2-13호 안건 : 사외이사 YUN RICHARD HO 선임의 건 (주주제안)

제2-14호 안건 : 사외이사 곽성찬 선임의 건 (주주제안)

※ (1) 제2-1호 의안이 부결되는 경우 나머지 후순위 의안들은 자동 폐기되고, (2) 제2-1호 의안 및 제2-2호 의안이 모두 가결되는 경우에는 선순위 의안 3개가 가결되면 나머지 후순위 의안들은 자동 폐기되며, (3) 제2-1호 의안이 가결되고 제2-2호 의안은 부결되는 경우에는 폐기되는 의안 없이 제2-3호 의안부터 제2-14호 의안까지 모두 표결 진행됨

제3호 안건 : 감사 선임의 건

제3-1호 안건 : 감사 추가 선임 여부의 건 (주주제안)

제3-2호 안건 : 감사 이성곤 선임의 건 (주주제안)

※ 제3-1호 의안이 부결되면, 제3-2호 의안은 자동 폐기됨

4. 이사회결의일(결정일)
2023-10-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-09-20 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회소집허가)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양승환
1961-08
3
신규선임
前 삼성전기㈜
前 ㈜파워넷 대표이사
現 ㈜위지트 대표이사

오태석
1970-06
3
신규선임
前 ㈜아이즈비전 상무
現 ㈜메디프론 대표이사

최영환
1972-03
3
신규선임
前 한화투자증권 차장 (PB부문)
前 하나투자증권 상무 (PB부문)
現 비디씨랩스㈜ 대표
現 비디씨엑셀러레이터㈜ 대표
現 아만타니파트너스㈜ 대표

이상석
1978-02
3
신규선임
前 이노버즈 대표
現 ㈜ FSN 대표이사

JEON JASON
1983-03
3
신규선임
前 Electronic Arts 이사
現 NHN Entertainment 본부장

용상민
1971-08
3
신규선임
前 트러스톤자산운용 이사
前 마이애셋자산운용 상무

김병조
1970-05
3
신규선임
前 삼성전자
現 아이투맥스 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문성인
1967-07
3
신규선임
前 서울서부지방검찰청 형사1부 부장검사
前 서울남부지방검찰청 금융조사1부 부장검사
前 금융감독원 파견검사
現 법무법인 대환 대표변호사
해당사항 없음

정용
1983-11
3
신규선임
서울대학교 경영학 학사(2006년)
한국공인회계사/세무사
前 삼일회계법인 세무본부(2012~2017년)
前 안진회계법인 감사본부(2006~2009년)
前 삼일회계법인 감사본부(2005~2006년)
해당사항 없음

YOO PUAL
1983-12
3
신규선임
前 맥킨지&컴퍼니 시니어매니저
前 The Honest Company 이사
現 United Talent Agency, Head of Ventures
(확인 후 업데이트 필요)

YUN RICHARD HO
1971-09
3
신규선임
前 시스코시스템즈 파이낸스 시니어 애널리스트
現 코인플러그 부사장
(확인 후 업데이트 필요)

곽성찬
1973-07
3
신규선임
前 성도회계법인
現 삼덕회계법인
(확인 후 업데이트 필요)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이성곤
1968-01
3
신규선임
상근
前 하나금융지주
前 하나은행