하나투어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231115)
제출인: 하나투어

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)하나투어

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 11월 15일

권 유 자:
성 명: (주)하나투어주 소: 서울 종로구 인사동5길 41전화번호: 02-2127-1235

작 성 자:
성 명: 김웅비부서 및 직위: IR팀 선임전화번호: 02-2127-1235

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)하나투어
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 11월 15일
라. 주주총회일
2023년 12월 01일

마. 권유 시작일
2023년 11월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)하나투어
보통주
549,253
3.42
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

하모니아1호 유한회사
최대주주
보통주
2,675,986
16.68
최대주주
-

박상환
특별관계자
보통주
1,047,032
6.53
특별관계자
-

권희석
특별관계자
보통주
717,972
4.48
특별관계자
-

박민재
특별관계자
보통주
181
0.00
특별관계자
-

류창호
특별관계자
보통주
12,267
0.08
특별관계자
-

이재명
특별관계자
보통주
2,291
0.01
특별관계자
-

계
-
4,455,729
27.78
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김웅비
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 11월 15일
2023년 11월 21일
2023년 11월 30일
2023년 12월 01일

나. 피권유자의 범위

2023년 10월 30일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 11월 21일 9시 ~ 2023년 11월 30일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 고시에'전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내 하였음

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권전자위임장시스템
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 종로구 인사동5길 41 (주)하나투어 IR팀 (우편번호 03161) ·전화번호 : 02-2127-1046- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 11월 21일 ~ 12월 1일 제31기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 12월 1일 오전 9시

장 소
서울특별시 종로구 인사동 5길 41 ㈜하나투어 8층 대강의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 11월 21일 9시 ~ 2023년 11월 30일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 고시에'전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내 하였음

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나19의 확산에 따른 안내- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 권고 드립니다.- 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금 감소 승인의 건

나. 의안의 요지

2022년말 기준 당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 12,029,388,750원을초과하므로 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금 중 140,000,000,000원을 감액하여 이를 임시주주총회 결의일인 2023년 12월 1일자로부터 이익잉여금으로 전환하고자 함.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제51조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 3월 · 6월 및 9월의 말일 오후 5시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

제51조(
중간배당)

① 회사는 이사회의 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

배당기준일을 명시한 내용을 삭제하고 중간배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고 이를 공고하도록 변경

<신설>
이 정관은 주주총회에서 승인한 2023년 12월 1일부터 시행한다.
개정정관 시행일자 명시

※ 기타 참고사항

-