하나투어 — 주주총회소집공고 (20231115)
제출인: 하나투어

주주총회소집공고
2.9
(주)하나투어

주주총회소집공고

2023년 11월 15일

회 사 명 :
(주)하나투어

대 표 이 사 :
송미선

본 점 소 재 지 :
서울 종로구 인사동 5길 41

(전 화)02-2127-1235

(홈페이지)http://hanatour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이진호

(전 화)02-2127-1235

주주총회 소집공고

(제31기 임시)

1. 일 시: 2023년 12월 1일 (금) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 종로구 인사동 5길 41 ㈜하나투어 8층 대강의장

☞ 대중교통 이용시: 지하철 1호선 종각역 3번출구

☞ 문의 전화: 02-2127-1046

3. 회의목적사항

가. 부의 안건

제1호 의안: 자본준비금 감소 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2023년 11월 21일 9시 ~ 2023년 11월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사내이사, 사외이사 등의 성명

박상환(출석률:100%)
권희석(출석률:90%)
송미선(출석률:100%)
류창호(출석률:86%)
송인준(출석률:60%)
김영호(출석률:80%)
박찬우(출석률:100%)
한상만(출석률:100%)
김문현(출석률:100%)
유혜련(출석률:100%)
장인환(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.10
보고
2023년 하나투어 사업계획 보고
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2
2023.02.07
결의
2022년(제30기) 재무제표 및 영업보고서 승인
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-
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찬성
찬성
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보상위원회 설치
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-
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찬성

(주)한국씨티은행 여신 약정 한도증액
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찬성
-
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찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성

수원 지점 설치
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찬성
찬성
-
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찬성
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.07
결의
제30기 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택
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불참
찬성
-
불참
찬성
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찬성
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인천/부천 지점 설치
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불참
찬성
-
불참
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찬성

4
2023.03.24
결의
이사회 의장 및 부의장 중임
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불참
불참
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대표이사 중임
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찬성
찬성
불참
불참
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필리핀 법인 설립
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불참
불참
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찬성
찬성
찬성
찬성

KEB하나은행 외화 지급보증 발행
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찬성
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불참
불참
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찬성

5
2023.05.02
결의
순천 사무소 설치
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찬성
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찬성
찬성

6
2023.06.07
결의
KEB하나은행 외화 지급보증 발행
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찬성
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찬성
찬성
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분당 사무소 설치
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찬성
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찬성
찬성
찬성
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찬성

7
2023.08.08
결의
하나은행 외화 지급보증 발행
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성

항공 BSP 담보 증액
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찬성
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찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성

8
2023.09.05
결의
울산 사무소 설치
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찬성
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

싱가포르 법인 설립
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찬성
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2023.10.11
결의
제 31기(2023년) 임시주주총회 소집 및 부의 안건 채택
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2023.11.07
결의
필리핀연락사무소 이전
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
한상만김문현유혜련장인환
2023.02.07
보고
2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

2022년 결산 재무제표 보고
-

2023.03.07
결의
제30기 연결 및 별도재무제표 감사
가결

내부회계관리제도 운영실태 보고 평가
가결

보고
외부감사인의 감사 보고
-

2023.05.02
결의
2023년 내부감사 계획 보고 및 승인
가결

보고
2022년 내부감사 결과 보고
-

2023년 1분기 손익보고
-

2023.08.08
보고
2023년 반기 손익보고
-

2023년 내부회계관리제도 설계 및 운영 평가계획 보고
-

외부감사인의 감사계획보고
-

2023.11.07
보고
2023년 3분기 실적보고
-

사외이사후보추천위원회
박상환김영호김문현장인환
2023.03.07
결의
사외이사후보 추천
가결

ESG위원회
송미선한상만유혜련
2023.06.07
결의
ESG위원회 위원장 선임
가결

ESG위원회 운영 규정 승인
가결

2023년 하반기 ESG 활동 승인
가결

2023.10.18
보고
2023년 ESG활동 및 평가 전망 보고
-

중대성 평가 진행상황 보고
-

2024년 ESG활동 계획 보고
-

보상위원회
김영호장인환유혜련
2023.03.07
결의
최고경영진 보상 심의
가결

2023년 이사보수한도 심의
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,000
144
36
-

※ 상기 주총승인금액은 제30기 정기주주총회에서 승인한 이사 보수한도 총액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 사업의 개요여행은 사회적 상호작용을 통한 자아실현의 수단으로, 인간생활을 보다 풍요롭고 가치 있게 만드는 삶의 필수적 요소로 인식되고 있습니다. 그 중요성은 또한 국민의 생활수준 향상과 여가 시간 증가에 따라 더욱 커지고 있습니다.

지배회사 및 종속회사는 고객의 요구에 맞춰 패키지, 허니문, 현지투어, 골프투어, 개별여행 등의 상품을 기획하여 판매하는 여행알선서비스 부문과, 그리고 여객자동차 운송사업, 숙박시설 운영수탁업, 호텔업, 소프트웨어기술개발, 시스템 개발 및 유지보수 등을 영위하고 있으며 제공되는 서비스의 특징과 채널, 시장 및 판매방법의 특징, 그리고 이익창출 단위 등에 따라 경영의 다각화를 도모하고 있습니다.

2) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음

나. 회사의 현황

1) 주요 제품 및 서비스 (1) 여행알선서비스

[산업의 분류]여행알선은 포괄적인 의미에서 관광사업에 해당됩니다. 관광진흥법에서 정의하는 관광사업은 관광객을 위하여 운송, 숙박, 운동, 오락, 휴양 또는 용역을 제공하거나 그 밖에 관광에 부합하는 시설을 갖추어 이를 이용하게 하는 사업으로, 여행업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업, 국제회의업, 카지노업, 유원시설업, 관광편의시설업 등 총 7개의 종류로 구분 가능합니다. 그 중에서도 여행업은 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 분류됩니다.

[산업의 특성]

관광산업은 다음과 같이 네 가지 특성을 보입니다.

첫째, 관광산업은 계절성이 뚜렷합니다. 따라서 성수기, 비수기의 구분에 따라 기본적인 가격 및 상품 판매 계획이 결정됩니다. 그러나 최근 근로 시간 단축, 소득수준향상, 문화/레저 관련 금전적, 시간적 지출의 확대로, 내국인 여행 소비 트렌드 또한 변화하고 있습니다. 글로벌 온라인 여행사들의 범람으로 소비자들은 더 이상 성, 비수기 기준이 아닌, 실시간 기준의 요금을 확인하고 구매하는 추세입니다. 이에 따라 국내 관광산업 시장 또한 변화를 맞이하고 있습니다.

둘째, 관광산업은 시한성이 있습니다. 항공, 호텔 등 관광 상품은 정해진 기간 내에 사용되지 않을 시 자동으로 소멸됩니다. 따라서 여행사가 확보한 관광 상품을 효율적으로 판매하기 위해서는, 시점이나 상품 특성에 따라 마케팅 전략을 수립하여 포트폴리오를 형성하는 것이 중요합니다.

셋째, 관광산업은 모방이 용이합니다. 때문에 차별적 요소를 발굴하여 가치를 창출하는 것이 중요합니다.

넷째, 관광산업은 변동성이 큽니다. 다른 산업에 비해 정치, 외교적 요인, 각종 사회문화적이슈, 경기, 질병 등 다양한 요인에 크게 영향을 받습니다.

[산업 추이]

경제 성장 가속화, 저렴해진 항공료, 기술적 변화, 모바일플랫폼 등의 신규 비즈니스 모델 및 비자 면제 촉진 등의 이유로 세계관광객이 기존 UNWTO 예측보다 빠른 속도로 증가해왔습니다.한국 또한 개인소득의 증가, 주 52시간 근무 확대에 따른 여가시간의 증가, LCC를 중심으로 한 항공 좌석 수의 확대 등이 출국자 수의 지속적인 성장 가능성을 뒷받침 해왔습니다.그러나 2020년 상반기부터 시작된 코로나19 사태로 인해 국가 간 이동이 제한되었으며, 이는 한국 뿐 아니라 전세계적인 이동제한에 따른 것으로 산업 전반에 큰 영향을 주고 있습니다.최근 백신 보급율 증가와 전세계적인 방역규제 완화 등으로 인해 외국인의 관광목적 입국을 허용하는 국가들이 늘어나면서 여행 수요가 점차 회복되고 있습니다. 이러한 추세는 관광 산업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

<누적 인원수 기준 점유율>

년도
2023년 3분기
2022년 3분기
2022년
2021년

인원

하나투어

출국자수

총 출국자수

하나투어

출국자수

총 출국자수

하나투어

출국자수

총 출국자수

하나투어

출국자수

총 출국자수

1,849,754
15,177,145
226,502
2,932,503
533,957
5,904,941
42,441
803,201

점유율
12.19%
7.32%
9.04%
5.28%

출처: 한국관광데이터랩 (https://datalab.visitkorea.or.kr)[당사의 경쟁우위요소]여행산업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 회사의 신뢰도, 여행지에서 제공되는 서비스의 질, 가격 경쟁력 등이 있습니다. 지배회사 및 종속 회사는 서비스의 질을 높이기 위해 해외네트워크를 꾸준히 구축해왔으며, 소비자의 신뢰를 바탕으로 높은 브랜드 가치를 유지하고 있습니다. 그리고 규모의 경제를 이용한 원가경쟁력 확보를 도모하고 있습니다.하지만, 코로나19사태로인한 국내외 여행산업은 침체를 맞이 하였고 이를 극복하기 위해 적자 사업의 정리 및 사업의 효율화 등을 추진 하였습니다. 또한 코로나19사태 이후 영업 상황을 대비하여, 상품 구성 재정비 및 새로운 모바일 어플리케이션을 준비하는 등 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

(2) 여객자동차 운송사업

[사업추진 배경]일본 여행객에 대한 현지 운송서비스를 제공하기 위해 추진된 사업입니다. 일본의 경우 국내여행 활성화 및 인바운드의 확대 등에 따라 버스의 공급대비 수요가 많아, 고객서비스를 위한 버스가 부족한 경우가 많습니다. 때문에 안정적인 공급과 공급 단가 유지를 위해 한국인뿐만 아니라 글로벌 인바운드 및 일본인 여행객들을 대상으로 전세 관광버스운송사업을 진행하고 있습니다.(3) 숙박시설 운영수탁업[사업추진 배경]호텔 운영의 전문성을 높여 사업을 확장하기 위해 추진한 사업입니다. 해외 숙박시설을 운영하며, 동시에 호텔 체인과의 서브라이센스 계약 알선, 호텔예약서비스 대행 등의 업무를 수행하고자 합니다. 이를 통해 여행업과의 시너지를 창출하고, 새로운 수익사업의 기반을 마련하고자 합니다.

(4) 소프트웨어기술개발[사업추진 배경]중국의 해외여행객이 과거 대규모 인센티브성 패키지에서 현재 소규모 패키지로 변화하면서 중국 여행 시장은 B2B 영업환경에 유리해졌습니다. 또한, 중소형 거점 도시(2선 도시) 발달로, 해당 도시 여행사들이 외곽지역 여행사의 홀세일러로 성장하고 있습니다. 이러한 추세에 발 맞추어 홀세일 여행사에 B2B에 특화된 IT 시스템을 제공, 수익 창출을 도모할 것 입니다.

[시장 여건 및 성장성]중국은 세계 최대 아웃바운드 국가로 부상하였습니다. 한국과 달리 중국은 수도에만 인구가 집중되어 있지 않고, 중소형 지방소도시의 인구 분포가 상당히 높습니다. 또한 중국의 해외여행객이 도시 거주자에서 중소형 거점 도시 거주자로 확산되어 가고 있습니다. THAAD의 영향으로 감소되었던 중국인 관광객들이 회복된다면, 인구대비 출국 인원 수를 감안할 때 성장 가능성이 크다고 판단됩니다.

(5) 대부업[사업추진 배경]여행객에게 저렴한 금융서비스를 제공하기 위한 사업으로, 신규 고객 창출과 서비스 증대에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

(6) 시스템 개발 및 유지보수[사업추진 배경]낮은 비용으로 높은 품질의 IT 서비스를 제공하기 위해 관련하여 투자를 집행하였습니다.

2) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금 감소 승인의 건

나. 의안의 요지

2022년말 기준 당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 12,029,388,750원을초과하므로 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금 중 140,000,000,000원을 감액하여 이를 임시주주총회 결의일인 2023년 12월 1일자로부터 이익잉여금으로 전환하고자 함.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제51조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 3월 · 6월 및 9월의 말일 오후 5시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

제51조(
중간배당)

① 회사는 이사회의 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

배당기준일을 명시한 내용을 삭제하고 중간배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고 이를 공고하도록 변경

<신설>
이 정관은 주주총회에서 승인한 2023년 12월 1일부터 시행한다.
개정정관 시행일자 명시

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항

※ 의결권 행사에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2023년 11월 21일 9시 ~ 2023년 11월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 기타사항 (코로나19의 확산에 따른 안내)- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 권고 드립니다.- 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.