삼영 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231114)
제출인: 삼영

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 삼영

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 11 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 삼영주 소: 서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 13층전화번호: 02-757-2291~4

작 성 자:
성 명: 이 성 신부서 및 직위: 경영관리본부 부장전화번호: 02-755-1992

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 삼영
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 11월 14일
라. 주주총회일
2023년 12월 05일

마. 권유 시작일
2023년 11월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 삼영
보통주
836,055
2.46
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이석준
최대주주
보통주
8,301,885
24.42
최대주주
-

계
-
8,301,885
24.42
-
-

※ 임시주주총회 권리주주 확정 기준일(2023.11.03) 기준.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이성신
보통주
0
직원
직원
-

김완배
보통주
500
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 11월 14일
2023년 11월 17일
2023년 12월 04일
2023년 12월 05일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 11월 03일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 11월 25일 09시 ~ 12월 04일 17시(기간중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 수여기간 24시간 시스템 접속 가능(단, 첫째 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공동인증, 민간인증서(K-VOTE) 등을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

해당사항 없음

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 주주총회 당일 주주총회 접수처에 제출 서울시 중구 남대문로 7길 19 크라운파크호텔 2층- 우편접수 서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 13층 주식회사 삼영 IR팀

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 12 월 05 일 오전 10 시

장 소
서울시 중구 남대문로 7길 19 크라운파크호텔 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 11월 25일 09시 ~ 12월 04일 17시(기간중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 수여기간 24시간 시스템 접속 가능(단, 첫째 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공동인증, 민간인증서(K-VOTE) 등을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

구미공장 토지, 건물 매각 승인의 건

나. 의안의 요지

구미공장 부동산(토지, 건물)을 2023년 10월 19일 이사회에서 주식회사 농심에 매각하기로 결의 하였고 부동산 매매계약을 체결 하였습니다. 부동산 매매계약은 이사회결의 사항이나, 매매계약서상 계약 이행 완료 조건에 주주총회 특별결의 승인조건이 있어 임시주주총회 안건으로 상정하게 되었습니다. 매각계약을 체결함에 따라 구미공장은 10월 20일 부터 생산중단을 하게 되었고 현재 토지,건물을 제외한 고정자산 및 재고자산, 기타자산 등을 현 시세에 맞게 처분 진행중에 있습니다. 따라서 구미공장 부동산 매각과 관련하여 적자사업 이었던 우유팩 사업부문을 중단하고 현재 필름사업인 커패시터 필름과 BOPP필름 사업에 집중 할 것입니다.본 계약과 관련하여 최종 잔금지급일은 2023년 12월 15일 이며 계약금 10%는 계약과 동시 입금되었고 잔금90%는 12월 15일 입금될 예정입니다.생산중단 부문인 우유팩 사업부문의 3개년 재무상태와 경영성적은 아래와 같습니다.1) 팩사업부문 재산상태 (단위 : 원)

과 목
2020.12
2021.12
2022.12
2023.09
비 고

유동자산

당좌자산

2,789,181,147
3,387,616,615
2,795,257,921
1,955,202,952

매출채권
2,131,162,656
2,708,128,786
2,265,435,513
1,785,624,610

기타채권
658,018,491
679,487,829
529,822,408
169,578,342

재고자산

3,204,868,755
1,817,831,061
3,440,775,473
752,709,726

제품
327,796,809
215,668,485
251,705,397
427,442,131

원재료
569,381,902
134,676,411
70,325,537
140,182,281

미착원재료
2,219,610,305
1,402,082,711
3,059,840,332
181,774,765

기 타
88,079,739
65,403,454
58,904,207
3,310,549

유동자산 합계
5,994,049,902
5,205,447,676
6,236,033,394
2,707,912,678

비유동자산

투자자산

397,881,180
397,881,180
397,881,180
315,000,000

장기금융상품
265,000,000
265,000,000
265,000,000
265,000,000

투자유가증권
132,881,180
132,881,180
132,881,180
50,000,000

고정자산

5,129,859,864
4,874,452,051
4,510,659,964
4,190,471,480

토 지
2,964,195,000
2,964,195,000
2,964,195,000
2,964,195,000

건 물
771,277,478
658,393,813
545,510,148
460,847,399
미상각잔액

구축물
299,911,538
273,789,934
247,715,069
228,159,805
미상각잔액

기계장치
1,077,008,231
968,135,095
750,219,080
571,032,274
미상각잔액

기타고정자산
17,467,617
9,938,209
3,020,667
2,050,166
미상각잔액

기타자산

19,766,000
19,766,000
19,766,000
19,766,000

보증금
19,766,000
19,766,000
19,766,000
19,766,000

비유동자산합계
5,547,507,044
5,292,099,231
4,928,307,144
4,226,284,644

자산총계
11,541,556,946
10,497,546,907
11,164,340,538
7,268,963,322

유동부채

외상매입금
494,710,097
0
129,108,939

미지급금
202,459,825
264,110,510
243,335,544
210,287,539

단기차입금
1,050,734,726
1,809,632,509
657,296,514
478,604,303

기타채무

유동부채계
1,747,904,648
2,073,743,019
1,029,740,997
688,891,842

비유동부채

임대보증금
121,300,000
0

퇴직급여충당금
1,228,768,400
1,395,582,800
1,043,183,690
1,148,717,454

퇴직보험예치금
(697,358,542)
(988,770,414)
(1,029,030,031)
(1,050,847,280)

국민연금전환금
(1,316,400)
(1,316,400)
(1,316,400)
(1,316,400)

비유동부채계
651,393,458
405,495,986
12,837,259
96,553,774

부채총계
2,399,298,106
2,479,239,005
1,042,578,256
785,445,616

순자산액
9,142,258,840
8,018,307,902
10,121,762,282
6,483,517,706

2) 팩사업부문 경영성적 (단위 : 원)

사 업 연 도
2020년
2021년
2022년
2023년(1-9)
비 고

Ⅰ. 매출액
14,113,915,495
13,676,699,040
12,491,577,444
7,293,213,450

Ⅱ. 매출원가
13,129,366,680
13,456,055,425
13,408,039,862
8,827,642,661

Ⅲ. 매출총이익
984,548,815
220,643,615
(916,462,418)
(1,534,429,211)

Ⅳ. 판매비와관리비
927,033,803
913,702,769
808,584,037
524,914,248

1.급여
173,900,922
166,598,561
161,789,488
125,189,471

2.퇴직급여
5,534,259
13,521,279
15,009,222
4,031,528

3.복리후생비
37,417,140
44,558,857
36,731,942
26,608,342

4.여비교통비
3,397,955
7,480,006
6,696,916
8,281,129

5.접대비
10,083,101
6,587,746
2,301,493
7,604,074

6.통신비
2,703,370
2,458,733
1,822,206
1,188,453

7.수도광열비
259,330
182,050
31,136
43,738

8.세금과공과
4,979,682
3,699,777
4,962,963
7,953,470

9.감가상각비
84,620,120
34,087,744
25,751,488
20,726,886

10.지급임차료
279,484
0
163,434

11.수선비
0
82,355
0
0

12.보험료
2,543,765
3,819,923
4,442,844
2,765,661

13.차량유지비
7,965,633
6,396,833
10,704,248
2,847,886

14.운반비
253,667,116
267,711,080
220,124,498
127,779,796

15.교육훈련비
0
399,105
503,541
55,897

16.도서인쇄비
949,612
545,295
432,763
303,264

17.포장비
263,381,154
298,637,040
259,616,521
152,848,202

18.소모품비
1,262,423
825,295
1,067,344
1,871,820

19.지급수수료
72,637,274
54,379,792
54,061,382
31,693,853

20.광고선전비
400,000
1,627,595
1,946,668
2,483,774

21.무형고정자산상각
1,051,463
103,703
423,940
637,004

Ⅴ. 영업이익
57,515,012
(693,059,154)
(1,725,046,455)
(2,059,343,459)

우유팩 사업부문의 부동산 매각(생산중단)의 필요성은 아래와 같습니다.- 우유소비 인구 감소, 대체 유제품 증가 및 대체 용기등의 증가로 카톤팩 소비량 감 소하고 있어 공급과잉으로 인한 저가 수주경쟁 심화.- 기계설비 노후화에 따른 추가 투자가 필요하나 미래 불확실성이 높은 카톤팩 사 업 투자보다는 커패시터 필름에 집중 투자 하는것이 수익성확보에 유리.- 공급되는 원료인 원지는 미국 NIPPON DYNAWAVE PACKAGING사로 부터 10 0% 수입을 하고 있으며 US$환율이 1,300원대까지 고공행진에 있고, 전쟁 및 경 기 하락등에 따른 원가 상승으로 2023년 1~9월까지 평균 매출원가율이 121.0% 로 매출을 하면 할수록 손실이 증가되는 구조이며 1~9월 까지 월 평균 2.3억의 영 업 적자이며 개선될 여지가 없음.- 경쟁사에 우유팩 사업부문을 매각하는 영업양도를 진행 하였으나 매도 ,매수가격 차에 의한 계약 미체결 및 우유업체와도 진행을 하였으나 조합원 총회 부결로 계 약 미체결.

구미공장 부동산 매각 금액을 결정한 참고 자료는 다음과 같습니다. 1) 구미공장 토지,건물 의 장부가격 - 장부상 토지가격 2,964,195,000 - 장부상 건물가격 : 취득가격 3,843,755,000 감가상각충당금 3,154,747,796원 미상각잔액 689,007,204원(구축물 포함) - 장부상 토지, 건물가액 : 3,653,202,204원2) 토지의 공시지가 및 건물의 기준시가- 공시지가 21,957㎡ 개별공시지가 227,400원/㎡ = 4,993,021,800원(23.01.01기 준)- 기준시가 계산

구분
면적
평가금액

공장_1
17,362.500
2,591,775,000

공장_2
3,980.000
433,820,000

기숙사
2,533.140
387,570,420

창고 등 기타
278.268
18,978,133

합계
24,153.908
3,432,143,553

- 공시지가 , 기준시가에 따른 토지, 건물 가액 : 8,425,165,353원3) 감정평가 효성감정평가 법인의 감정평가액은 다음과 같습니다.(평가일 2023.09.13일) - 토지 평가액 : 21,957㎡ * 평가액 431,000원/㎡ = 9,463,457,000원 - 건물 평가액 : 24,153.908㎡ 평가액 124,000원/㎡ = 2,995,084,592원 - 토지 건물 평가액 : 12,458,551,592원종합적으로 매각 금액 검토 결과 주식회사 농심과의 최종 매매금액을 120억원에 매각하는 것으로 확정하고 매매계약 체결 하였습니다.

우유팩 사업부문 매각에 따른 현금 유입 예상액은 다음과 같습니다.토지 건물 매각액 120억외상대등 (서울우유) 입금 예정액 24억투자자산 정리 입금액 3억토지 건물외 고정자산 매각액 3억기타비유동자산 회수액 0.2억약 150억원의 현금 유입효과가 있습니다.