윈팩 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231114)
제출인: 윈팩

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)윈팩

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 11 월 14 일

권 유 자:
성 명: (주)윈팩주 소: 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50전화번호: 031-8020-4400

작 성 자:
성 명: 조나영부서 및 직위: 재무기획팀 / 대리전화번호: 031-8020-4415

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)윈팩
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 11월 14일
라. 주주총회일
2023년 11월 29일

마. 권유 시작일
2023년 11월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)윈팩
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

어보브반도체(주)
최대주주
보통주
22,827,960
38.31
최대주주
-

이한규
(주)윈팩대표이사
보통주
769,230
1.29
대표이사
-

윤공수
(주)윈팩등기임원
보통주
20,806
0.03
사내이사
-

계
-
23,617,996
39.63
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정석희
보통주
0
직원
직원
-

배정상
보통주
0
직원
직원
-

조나영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 11월 14일
2023년 11월 20일
2023년 11월 28일
2023년 11월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2023년 11월 3일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 11월 20일 오전 09시 ~ 2023년 11월 28일 오후 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다.- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : (우편번호 17172) (주)윈팩 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50 전화번호 : 031-8020-4415~6 팩스번호 : 031-323-3195- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 11월 20일 오전 9시 ~ 2023년 11월 28일 오후 5시

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 11월 29일 오전 09시

장 소
경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50㈜윈팩 본사 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 11월 20일 오전 09시 ~ 2023년 11월 28일 오후17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다.- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (발행예정주식총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다

제2조 (발행예정주식총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다

발행예정주식총수

한도 증액

제16조 (전환사채의 발행)

① 당 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다

제16조 (전환사채의 발행)

① 당 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다

전환사채

발행한도 증액

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

① 당 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수원부사채를 발행할 수 있다

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

① 당 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수원부사채를 발행할 수 있다

신주인수권부사채

발행한도 증액

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신동호
1963.10.01
사내이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신동호
삼성전자 S.LSI사업부 Sourcing팀장(전무)
2017.05 ~ 2020.012017.05 ~ 2020.012020.01 ~ 2021.012021.01 ~ 현재
삼성전자 S.LSI사업부 GOC팀장(상무)삼성전자 S.LSI사업부 영업팀장(전무)삼성전자 S.LSI사업부 마케팅팀장(전무)삼성전자 S.LSI사업부 Sourcing팀장(전무)
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신동호 사내이사 후보자는 삼성전자 S.LSI사업부 Sourcing팀 팀장을 역임. 반도체 산업 전반에 대한 폭넓은 경험과 식견, 전문성과 회사 경영 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 통해 회사의 성장 발전에 크게 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함.

확인서

확인서_신동호

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음