아이오케이이엔엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231109)
제출인: 아이오케이이엔엠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
아이오케이컴퍼니

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 11월 09 일

권 유 자:
성 명: (주)아이오케이컴퍼니주 소: 서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 2층전화번호: 02-6743-5600

작 성 자:
성 명: 최근상부서 및 직위: 경영지원/이사전화번호: 02-6743-5604

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아이오케이컴퍼니
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 11월 09일
라. 주주총회일
2023년 11월 24일

마. 권유 시작일
2023년 11월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 자본의감소

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아이오케이컴퍼니
보통주
21,210
0.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)디모아
최대주주
보통주식
17,222,962
17.92
최대주주
-

계
-
17,222,962
17.92
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최근상
보통주식
0
임직원
임직원
-

강원
보통주식
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에스씨브이파트너스
법인
-
-
수탁자
수탁자
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사에스씨브이파트너스
양영수
서울특별시 강남구 테헤란로8길22, 202-139호
임시 주주총회 의결권 행사대리권유 업무 등
02-556-2260

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 11월 09일
2023년 11월 14일
2023년 11월 24일
2023년 11월 24일

나. 피권유자의 범위

(주)아이오케이컴퍼니 임시주주총회(2023년 11월 24일)에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)아이오케이컴퍼니
https://www.iok.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2023년 11월 24일 오전8시. 임시주주총회 개회 전(장소) 서울시 용산구 서빙고로 51길 52. 1층 세미나실2. 우편 접수(일시) 2023년 11월 23일 까지(장소) 서울시 용산구 서빙고로51길 52. 2층3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인- 의결권 대리행사 권유업무 대리인 ((주)에스씨브이파트너스 직원)에게 직접 위임-참고 : 본인 확인을 위해 위임장과 함께 개인 신분증사본(개인인감증명서) 동봉 필수

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 11월 24일 오전8시

장 소
서울시 용산구 서빙고로51길 52, 1층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 액면가 감액 무상감자

- 기명식 보통주 20주를 동일한 액면주식1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주식
91,320,149
95%
2023.12.11
48,063,236,000(96,126,472)
2,403,161,500(4,806,323)

※ 기타 참고사항

1) 단수주 처리방법 : 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가(기준가)로 계산하여 현금으로 지급함.

2) 본 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적으로 인한 자본금 감소로 상법 제438조에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 사유로 하므로 채권자보호절차는 면제됨.

3) 2019년 9월 16일 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권제출 및 신주권 교부장소 생략함.

4) 상기 내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박성종
1990.11.22
사내이사 후보자
-
-
이사회

김민숙
1960.09.10
사내이사 후보자
-
-
이사회

김하늘
1978.02.21
사내이사 후보자
-
-
이사회

김지윤
1983.01.02
사외이사 후보자
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성종
현) 쌍방울 구매팀 부장
2020.02~ 현재2019.02~2019.12
현) ㈜쌍방울 구매팀 부장전) ㈜핀홀딩스 재경총괄관리 팀장
-

김민숙
현) ㈜엠에스팀엔터테인먼트대표이사
2012.03~ 현재2005.07~2012.032001.06~2005.07
현)㈜엠에스팀엔터테인먼트 대표이사전)㈜바른손엔터테인먼트 대표이사전)㈜튜브매니지먼트 대표이사
-

김하늘
현) 방송인(연기자)
1996~현재
현) 방송인(연기자)
-

김지윤
현) 법률사무소 새롬 대표변호사
2023 ~ 현재2018 ~ 20212016 ~ 20182007 ~ 2009
현) 법률사무소 새롬 대표변호사전) ㈜코스틸 법무팀 변호사전) 법무법인 동인 사회공헌팀 소속변호사전) ING생명 법무 및 준법감시 업무 변호사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

* 김지윤 후보자사외이사의 본연 임무에 충실하여 기업 가치를 제고시키고, 투명한 기업 지배구조 구축에 노력을 기울일 것입니다. 또한 법률 분야의 전문가로써, 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 김하늘, 김민숙, 박성종 후보자본 후보자들은 엔터테인먼트 산업 및 영상 콘텐츠 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

김지윤 사외이사.jpg
김지윤 사외이사

김하늘 사내이사.jpg
김하늘 사내이사

김민숙 사내이사.jpg
김민숙 사내이사

박성종 사내이사.jpg
박성종 사내이사

※ 기타 참고사항