동운아나텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231108)
제출인: 동운아나텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)동운아나텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 11월 8일

권 유 자:
성 명: (주)동운아나텍주 소: 서울시 서초수 반포대로22, 12층전화번호: 02-3465-8790

작 성 자:
성 명: 박현대부서 및 직위: 경영관리본부 부장전화번호: 02-3465-8790

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)동운아나텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.11.08
라. 주주총회일
2023.11.23

마. 권유 시작일
2023.11.13
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)동운아나텍
보통주
14,495
0.08
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김동철
등기임원
보통주
2,112,575
11.15
등기임원
최대주주

홍수현
최대주주친인척
보통주
186,340
0.98
최대주주친인척
-

김시우
최대주주친인척
보통주
53,240
0.28
최대주주친인척
-

김동수
최대주주친인척
보통주
86,930
0.46
최대주주친인척
-

김동숙
최대주주친인척
보통주
53,240
0.28
최대주주친인척
-

김영숙
최대주주친인척
보통주
60,977
0.32
최대주주친인척
-

김은숙
최대주주친인척
보통주
53,240
0.28
최대주주친인척
-

임현석
최대주주친인척
보통주
26,620
0.14
최대주주친인척
-

임현준
최대주주친인척
보통주
10,945
0.06
최대주주친인척
-

임병배
등기임원
보통주
24,823
0.13
등기임원
-

윤태준
미등기임원
보통주
30,259
0.16
미등기임원
-

박진
등기임원
보통주
55,259
0.29
등기임원
-

조재원
관계사임원
보통주
80,500
0.42
관계사임원
-

계
-
2,834,948
14.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)동운아나텍경영관리본부
보통주
0
직원
직원
-

* 주주총회 의결권행사에 대한 대리업무에 대해 (주)동운아나텍 경영관리본부 직원들을 통해 진행할 계획입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.11.08
2023.11.13
2023.11.22
2023.11.23

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 기준일 : 2023.11.1 (임시주주총회 권리확정 기준일)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 11월 13일(09시) ~ 2023년 11월22일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)동운아나텍홈페이지
www.dwanatech.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울 서초구 반포대로 22, 13층(서초동, 서초평화빌딩)- 전화번호 및 팩스 : 02-3465-8790 / 02-3465-8766- 전자메일 접수 여부 : 가능 / hdpark@dwanatech.com- 접수 기간 : 2023년 11월 23일 제18기 임시주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 11 월 23 일 오전 9 시

장 소
서울 서초구 반포대로 22, 12층(서초동, 서초평화빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 11월 13일(09시) ~ 2023년 11월22일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2023.11.23 제18기 임시주주총회 시작 전

서면투표 방법
당사의 홈페이지 또는 전자공시 첨부서류 참조'서면위임장' 작성 후주식회사 동운아나텍으로 우편 및 전자메일 접수

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 2023.11.23 오전 9시 임시주주총회에 직접 참석하셔서 의결권 행사를 하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박진
1971-12
-
-
-
이사회

김성배
1958-08
사외이사
-
-
이사회

임채승
1963-08
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박진
(주)동운아나텍상무이사
05.01 ~ 07.0707.08 ~ 현재
하나마이크론(주)동운아나텍 상무
없음

김성배
-
05.01 ~ 08.1209.01 ~ 12.12
삼성전자 전무삼성자산운용 부사장
없음

임채승
의사, 교수
-
현) 고려대학교 의과대학 진단검사의학과 주임교수전) 고려대학교 구로병원 연구부원장전) 한국진단검사의학회 이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 진단검사 업계에서의 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장, 특히 D-SaLife 제품 개발 및 인허가에 필요한 의사결정과 조언을 통해 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 재직기간 및 이후에도 객관적 분석과 건설적 비판능력을 대외적으로 인정 받고 있음.3. 직무수행 및 의사결정 기준회사의 지속성장 및 기업가치 제고를 목적으로, 기업의 사회책임 등을 고려하여 직무 수행할 예정임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 진단검사 업계에서의 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장, 특히 D-SaLife 제품 개발 및 인허가에 필요한 의사결정과 조언을 할 수 있을 것으로 보고 추천함.

확인서

확인서 김성배.jpg
확인서 김성배

확인서 박진.jpg
확인서 박진

확인서 임채승.jpg
확인서 임채승