THE CUBE& — 의결권대리행사권유참고서류 (20231107)
제출인: THE CUBE&

의결권대리행사권유참고서류
3.6
씨비아이(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 11월 07일

권 유 자:
성 명: 씨비아이 주식회사주 소: 인천광역시 남동구 남동대로 208전화번호: 032-816-3550

작 성 자:
성 명: 한미림부서 및 직위: 경영관리팀/ 대리전화번호: 032-816-3550

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
씨비아이 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 11월 07일
라. 주주총회일
2023년 11월 23일

마. 권유 시작일
2023년 11월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

씨비아이 주식회사
보통주
56,512
0.14
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

그로우스앤밸류 13호 투자조합
최대주주
보통주
2,813,956
6.92
최대주주
-

그로우스앤밸류디벨로프먼트(주)
최대주주의최대주주
보통주
315,049
0.77
최대주주의최대주주
-

오경원
임원
보통주
8,100
0.01
임원
-

이호준
임원
보통주
61,000
0.15
임원
-

성봉두
임원
보통주
11,000
0.02
임원
-

장육
임원
보통주
12,000
0.02
임원
-

계
-
3,221,105
7.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이정직
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 제이에스
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 제이에스
엄정배
경기도 성남시 중원구 둔천대로 101번길 27, 비816호
의결권 확보 자문 및 용역 제공
031-755-2841

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 11월 07일
2023년 11월 10일
2023년 11월 22일
2023년 11월 23일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2023년 10월 30일) 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

씨비아이 주식회사
www.cheongbo.co.kr(Press Room - 공지사항)
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]- 주소 : (21643) 인천광역시 남동구 남동대로 208 씨비아이 주식회사- 전화번호 : 032-816-3550- FAX : 032-816-3558- 이메일 : mr.han@cbltd.co.kr- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 11월 08일 ~ 2023년 11월 22일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 11월 23일 오전 9시

장 소
인천광역시 남동구 남동대로 208 씨비아이주식회사 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1) 주주총회 참석시 준비물

- 본인참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일), 주주총회 참석장

- 대리인참석 : 대리인 신분증, 주주총회 참석자, 위임장 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하 니 이 점 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 보고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자동차 부품 제조업

1. 주물 제조업

1. 자동차 부품 제작용 기계제조업 .

1. 부동산 임대업

1. 무역업

1. 통신기기 제조 및 판매업

1. 데이터베이스업

1. 전자·전기·제품제조 및 판매업

1. 전자 부품 판매업

1. 자율주행 차량 관련 사업

1. 자동차 부품 판매업

1. 도심항공교통 플랫폼 개발사업

1. 도심항공교통 플랫폼 운영사업

1. 소형항공 운수사업

1. 항공기사용사업

1. 국내외항공운송업

1. 항공기 개발 및 부품, 보조장치 제조업

1. 항공관련 장비 연구 개발 및 판매

1. 항공기를 이용한 자원조사, 학술조사 및 각종기술용역업

1. 항공기 비행(학교) 교육사업

1. 항공기 임대업 및 판매업

1. 항공용 기기의 제조 및 수리업

1. 항공우주산업관련 연구개발사업

1. 항공유 판매사업

1. 수소연료전지 개발사업

1. 물류 자동화 로봇 개발사업

1. 유람선 운항사업

1. 블록체인 플랫폼 개발사업

1. 블록체인을 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업

1. 블록체인을 이용한 정보자료처리

1. 전자화폐 지불 결제 서비스 사업

1. 전자 지급 결제 대행, 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업

1. 전자 금융업

1. 온라인 금융 및 결제 관련 서비스업

1. 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업

1. 자동화기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업

1. 항공기사용사업, 자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업

1. 전기, 전자기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업

1. 지능형 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업

1. 지능형 자동화 장비와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업

1. 전동화 차량 등 각종차량 충전사업 및 기타 관련사업

1. 이차전지관련 소재 및 부품, 제품, 시스템 제조, 판매

1. 전기상용차 도,소매

1. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매

1. 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조 및 매매

1. 이차전지 소재의 제조 및 판매업

1. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업

1. 자동차 판매 튜닝 및 관련부품 판매업

1. 특장차 캠핑카 제조판매 대여

1. 소방차 제조판매

1. 1급 자동차 정비업

1. 유압크레인 장착 및 제조판매

1. 자동차 부품 및 내장품 판매업

1. 바이오 신약 관련 연구개발업

1. 면역학 및 생명공학 방식을 이용한 신약연구 및 개발업

1. 항암제 및 암치료기술 개발사업

1. 항바이러스 신약 관련 연구개발업

1. 의약품 연구개발업

1. 기술 용역 서비스업

1. 의약용 화합물 및 항생물질 제조업

1. 생물학적 제제 제조업

1. 의학 및 약학 연구개발업

1. 바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출, 수출대행업

1. 특허권, 브랜드 및 상표권 및 지적재산권의 관리 및 라이센스업

1. 게임제작 및 유통판매

1. 컨텐츠사업 (IP 및 CP)

1. 컨텐츠 라이센스 판매업

1. 모바일컨텐츠, 어플리케이션 개발 및 판매업

1. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 위 각호에 관련된 부대사업일체 및 투자

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 자동차 부품 제조업 1. 주물 제조업 1. 자동차 부품 제작용 기계제조업 1. 부동산 임대업 1. 무역업 1. 통신기기 제조 및 판매업 1. 데이터베이스업 1. 전자·전기·제품제조 및 판매업 1. 전자 부품 판매업 1. 자율주행 차량 관련 사업 1. 자동차 부품 판매업 1. 도심항공교통 플랫폼 개발사업 1. 도심항공교통 플랫폼 운영사업 1. 소형항공 운수사업 1. 항공기사용사업 1. 국내외항공운송업 1. 항공기 개발 및 부품, 보조장치 제조업 1. 항공관련 장비 연구 개발 및 판매 1. 항공기를 이용한 자원조사, 학술조사 및 각종 기술용역업 1. 항공기 비행(학교) 교육사업 1. 항공기 임대업 및 판매업 1. 항공용 기기의 제조 및 수리업 1. 항공우주산업관련 연구개발사업 1. 항공유 판매사업 1. 수소연료전지 개발사업 1. 물류 자동화 로봇 개발사업 1. 유람선 운항사업 1. 블록체인 플랫폼 개발사업 1. 블록체인을 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 1. 블록체인을 이용한 정보자료처리 1. 전자화폐 지불 결제 서비스 사업 1. 전자 지급 결제 대행, 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업 1. 전자 금융업 1. 온라인 금융 및 결제 관련 서비스업 1. 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업 1. 자동화기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업 1. 항공기사용사업, 자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업 1. 전기, 전자기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업 1. 지능형 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업 1. 지능형 자동화 장비와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업 1. 전동화 차량 등 각종차량 충전사업 및 기타 관련사업 1. 이차전지관련 소재 및 부품, 제품, 시스템 제조, 판매 1. 전기상용차 도,소매 1. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 1. 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조 및 매매 1. 이차전지 소재의 제조 및 판매업 1. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 1. 자동차 판매 튜닝 및 관련부품 판매업 1. 특장차 캠핑카 제조판매 대여 1. 소방차 제조판매 1. 1급 자동차 정비업 1. 유압크레인 장착 및 제조판매 1. 자동차 부품 및 내장품 판매업 1. 바이오 신약 관련 연구개발업 1. 면역학 및 생명공학 방식을 이용한 신약연구 및 개발업 1. 항암제 및 암치료기술 개발사업 1. 항바이러스 신약 관련 연구개발업 1. 의약품 연구개발업 1. 기술 용역 서비스업 1. 의약용 화합물 및 항생물질 제조업 1. 생물학적 제제 제조업 1. 의학 및 약학 연구개발업 1. 바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출, 수출대행업 1. 특허권, 브랜드 및 상표권 및 지적재산권의 관리 및 라이센스업1. 비철금속, 합금철 제조 및 판매, 도매업1. 철강제품의 가공 및 판매, 도매업1. 광물의 가공, 판매 및 자원개발 산업1. 광물처리 및 취급장비 제조 및 판매1. 금속 및 비금속 원료 재생업1. 폐기물 수집운반 및 처리업1. 석회제품 제조 및 판매1. 환경약품 제조 및 판매1. 무기질비료 제조 및 판매1. 위 각호에 관련된 부대사업일체 및 투자
삭제삭제삭제삭제삭제신설(사업영역 확장)신설(사업영역 확장)신설(사업영역 확장)신설(사업영역 확장)신설(사업영역 확장)신설(사업영역 확장)신설(사업영역 확장)신설(사업영역 확장)신설(사업영역 확장)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김태훈
1982.12.
(주)싸이월드제트 CEO
2025년 01월 27일

권혁건
1985.05.
(주)싸이월드제트 대외협력이사
2025년 01월 27일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김태훈
이사회 결의로 해임안건이 상정되었음.

권혁건
이사회 결의로 해임안건이 상정되었음.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

오경원
1971.05
-
-
특수관계인
이사회

이호준
1974.03
-
-
특수관계인
이사회

성봉두
1959.05
-
-
특수관계인
이사회

장육
1976.04
-
-
특수관계인
이사회

조재형
1979.09
여
-
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오경원
씨비아이(주) 대표이사
-
씨비아이(주) 대표이사
해당없음

이호준
씨비아이(주) 사장
-
씨비아이(주) 사장
해당없음

성봉두
씨비아이(주)부사장
-
씨비아이(주) 부사장
해당없음

장육
씨비아이(주) 상무이사
-
씨비아이(주) 상무이사
해당없음

조재형
씨비아이(주) 사외이사
-
씨비아이(주) 사외이사
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서1_오경원

확인서2_이호준

확인서3_장육

확인서4_성봉두

확인서5_조재형

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한희찬
1966.06
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한희찬
전)NH농협은행 용산금융센터장
-
전)NH농협은행 용산금융센터장
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서6_한희찬

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항