코람코더원리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231107)
제출인: 코람코더원리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)코람코더원위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 11 월 07 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 강남구 삼성로511(삼성동,골든타워)전화번호: 02-787-0100

작 성 자:
성 명: 안 승 준부서 및 직위: 리츠2부문 투자운용2본부 투자운용3팀 팀장전화번호: 02-787-0100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 11월 07일
라. 주주총회일
2023년 11월 22일

마. 권유 시작일
2023년 11월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜신한은행

(페블스톤전문투자형리츠부동산모투자신탁

제1-1호의 신탁업자로서)

최대주주
보통주
8,000,000
19.80
최대주주
-

계
-
8,000,000
19.80
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

천미경 (㈜국민은행)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

천미경 (㈜국민은행)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 11월 07일
2023년 11월 12일
2023년 11월 21일
2023년 11월 22일

나. 피권유자의 범위

제19기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 08월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 11월 12일 9시 ~ 2023년 11월 21일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코람코더원리츠
http://www.koramcothe1.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

DART 공시위임장 우편회신 접수처:서울시 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행 본관 3층 천미경 (우: 07331)- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인), 대리인 신분증

- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인 신분증, 법인인감증명서, 사업자등록증사본* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 11월 22일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 골든타워)㈜코람코자산신탁 내 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 11월 12일 9시 ~ 2023년 11월 21일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주님께서는 ①총회에 직접참석 ②전자투표제도 ③의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등의 방법(택 1)을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제19기 재무제표 승인의 건

- 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

재무상태표

제19(당)기말: 2023년 08월 31일 현재

제18(전)기말: 2023년 05월 31일 현재

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과목
제19(당)기말
제18(전)기말

자산

유동자산
6,956,009,386
7,049,513,275

현금및현금성자산
2,446,061,358
3,087,338,518

단기금융상품
2,008,957,184
1,994,848,759

매출채권
2,361,378,072
1,827,038,809

기타유동금융자산
87,024,606
76,809,975

기타유동자산
39,654,106
50,839,584

당기법인세자산
12,934,060
12,637,630

비유동자산
508,151,562,662
509,027,700,857

투자부동산
507,256,656,138
508,132,794,333

장기금융상품
784,906,524
784,906,524

기타비유동금융자산
110,000,000
110,000,000

자산 총계
515,107,572,048
516,077,214,132

부채

유동부채
5,621,590,613
5,795,779,974

유동성임대보증금
2,631,588,964
1,932,107,955

기타유동금융부채
1,126,525,414
1,222,430,417

기타유동부채
1,863,476,235
2,641,241,602

비유동부채
306,664,590,198
306,003,763,646

장기차입금
292,000,000,000
292,000,000,000

임대보증금
13,930,922,625
13,323,848,182

기타비유동부채
733,667,573
679,915,464

부채 총계
312,286,180,811
311,799,543,620

자본

자본금
20,200,000,000
20,200,000,000

자본잉여금
111,226,616,520
111,226,616,520

이익잉여금
71,394,774,717
72,851,053,992

자본 총계
202,821,391,237
204,277,670,512

부채와 자본 총계
515,107,572,048
516,077,214,132

포괄손익계산서

제19(당)기: 2023년 06월 01일부터 2023년 08월 31일까지

제18(전)기: 2023년 03월 01일부터 2023년 05월 31일까지

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과목
제19(당)기
제18(전)기

영업수익
7,235,785,205
6,959,091,528

영업비용
3,485,819,091
2,628,942,641

영업이익
3,749,966,114
4,330,148,887

금융수익
55,735,496
55,722,170

금융비용
1,990,101,272
1,990,452,137

기타수익
1,438,621
1,761,119

기타비용
-
-

법인세비용차감전순이익
1,817,038,959
2,397,180,039

법인세비용
-
-

당기순이익
1,817,038,959
2,397,180,039

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
1,817,038,959
2,397,180,039

주당순손익

기본 및 희석주당손손익
44
59

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

구분
당기
전기

(처분예정일 : 2023년 11월 22일)
(처분확정일 : 2023년 8월 22일)

미처분이익잉여금

71,394,774,717

72,851,053,992

전기이월미처분이익잉여금
69,577,735,758

70,453,873,953

당기순이익
1,817,038,959

2,397,180,039

이익잉여금 처분액

(2,693,177,154)

(3,273,318,234)

보통주 현금배당
2,693,177,154

3,273,318,234

차기이월미처분이익잉여금

68,701,597,563

69,577,735,758

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제19기 현금배당 결의의 건

□ 관련 전문

◇ 당사 정관 제30조①항 5호에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의 하고자 함.

□ 배당금 지급내용: 이익잉여금처분계산서 상의 2,693,177,154원을 현금 배당함

- 보통주배당금: 2,693,177,154원

(당기순이익: 1,817,038,959원 / 감가상각비: 876,138,195원)

□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회 승인일로부터 30일 이내 현금으로 지급※ 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제3호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

신설

제52조의 2

(주주 보호에 관한 사항)

①회사는 주주를 보호하기 위하여 신의성실의 원칙에 따라 건전하게 자산을 투자.운용하여야 한다.

② 회사는 업무를 수행함에 있어 법령을 준수하고 주주를 보호하기 위하여 최선을 다하여야 한다.

현행 부동산투자회사법에서 정하는 정관의 필수기재사항과 현행 정관의 불일치 보완

신설

제52조의3

(주주 보호를 위한 임원의 행위준칙 등)

① 회사의 임원은 자산의 투자.운용 업무와 관련하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.

1. 투자를 하려는 자에게 일정한 이익을 보장하거나 제공하기로 약속하는 행위

2. 자산의 투자·운용과 관련하여 자기의 이익이나 제3자의 이익을 도모하는 행위

3. 부동산 거래질서를 해치거나 주주의 이익을 침해할 우려가 있는 행위로서 부투법 시행령 제36조에서 정하는 행위

② 회사의 임원이 법령이나 정관을 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리하여 회사에 손해를 입힌 경우에는 손해를 배상할 책임이 있다.

신설

제57조

(이익배당)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤이익배당은 제18조 제2항에서 정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

주주명부

폐쇄일 규정

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 제20기 이사보수 승인의 건

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 월 100만원이사 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
대표이사 300만원이사 무보수

최고한도액
300만원

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안) 제20기 감사보수 승인의 건

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 50만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
150만원

최고한도액
150만원

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.