현대약품 — 주주총회소집공고 (20231106)
제출인: 현대약품

주주총회소집공고
2.9
현대약품(주)

주주총회소집공고

2023년 11월 6일

회 사 명 :
현대약품(주)

대 표 이 사 :
이 상 준

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

(전 화) 02-2600-3926

(홈페이지) http://www.hyundaipharm.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 김 치 용

(전 화) 02-2600-3860

주주총회 소집공고

(제60기 임시)

1. 일시 : 2023년 11월 22일(수), 오전 10시

2. 장소 : 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55, 현대약품(주) 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다. 주주님께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표를 통해 의결권 행사를 하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷(모바일)주소: https://vote.samsungpop.com

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2023년 11월 12일 오전 10시 ~ 2023년 11월 21일 오후 5시

※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),대리인의 신분증

6. 당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 아니하오니, 양지하여 주시기

바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사내이사
사외이사

이상준(출석률: 100%)
이한구(출석률: 70%)
이근승(출석률: 100%)
김영기(출석률: 90%)
이병인(출석률: 90%)

찬 반 여 부

1
2023-01-11
[보고사항]① 제59기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건② 제59기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
-
-
-
불참
-

[의결사항]① 제59기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건② 제59기 전자투표 채택의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2023-02-08
[보고사항]① 제59기 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사위원회의 감사보고의 건② 공정거래 자율준수프로그램 운영현황 보고의 건
-
-
-
-
-

[의결사항]① 제59기 정기주주총회 소집 결정 및 회의목적사항 결정의 건② 제59기 정기주주총회 의장 결정의 건③ 현금배당 결의의 건④ 이사회 규정 개정 승인의 건⑤ 감사위원회 규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2023-02-24
[의결사항]① 대표이사 선임의 건② 이사회의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

4
2023-03-13
[의결사항]① 운영자금 차입의 건(대환)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2023-04-06
[보고사항]① 제60기 1분기 경영실적 보고의 건
-
-
-
-
-

6
2023-05-02
[의결사항]① 운영자금 상환 및 차입의 건(대환)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2023-05-11
[의결사항]① 기업일반운전대출 신규 및 증액 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2023-07-14
[보고사항]① 제60기 2분기 경영실적 보고의 건② 공정거래 자율준수프로그램 운영현황 보고의 건
-
불참
-
-
-

[의결사항]① 자사주 특정금전신탁 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2023-10-10
[의결사항]① 권리주주 기준일 설정 및 명의개서정지기간 지정의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

10
2023-10-16
[보고사항]① 제60기 3분기 경영실적 보고의 건
-
불참
-
-
-

[의결사항]① 제60기 임시주주총회 전자투표 채택의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사 이사회에서는 감사위원회를 두고 있으며, 감사위원회 위원은 3인의 사외이사로구성되어 있습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
감사위원장 이근승감사위원 김영기감사위원 이병인
2023-01-11
① 제59기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건② 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건
가결

2023-02-08
① 내부감시장치 가동현황에 대한 평가보고서 승인의 건② 제59기 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고서 승인의 건
가결

※ 상기 안건은 보고사항을 제외한 의결사항 기준입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,800,000,000
40,500,000
13,500,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 총이사의 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)현대내츄럴(기타특수관계자)
22.12.01 ~ 23.08.31
74
4.6

※ 상기 비율은 제59기 매출액 1,627억원 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)현대내츄럴(기타특수관계자)
매출/매입
22.12.01 ~ 23.08.31
89
5.5

※ 상기 비율은 제59기 매출액 1,627억원 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 제약산업의 특성제약산업은 인간의 건강증진을 목적으로 하며 이에 따른 각종 질병의 치료,진단,예방을 위해 의약품을 제조,연구,생산하는 산업입니다. 본 산업은 국민의 건강권 확보와 직결되므로 정부의 역할이 중요하며 그에 따라 의약품의 허가,제조,유통 등과 지적재산권의 보호,신약허가,보험약가 등의 규제를 받고있습니다.

또한 제약산업은 과학기반산업으로서 기초과학연구 결과가 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며 신약 연구에서부터 의약품 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 및 연구 집약도가 높고, 신약 개발 여부에 따라 고부가가치를 창출할 수 있는 미래 주력 산업입니다.

2) 제약산업의 성장성현재 제약산업은 4차 산업혁명을 주도하는 중요한 핵심 사업 중 하나로 꼽히고 있으며 안정적인 성장과 고부가가치 등의 특성 및 일자리 창출 역량도 높아 미래 국가 경제를 주도할 성장동력으로 평가되고 있습니다. 또한 정부는 제약산업 유통과정의 투명화를 위해 리베이트 제공 및 수수에 대한 처벌 기준을 강화하는 추세이며, 제약기업들도 자체 윤리규정마련 및 국제 윤리경영 인증(ISO 37001) 등의 도입을 통해 투명한 시장환경 조성에 매진하고 있습니다.이처럼 제약산업은 투명한 윤리경영 바탕을 기본으로 하며 고비용, 고수익 구조에 따라 오랜 개발기간이 소요 됩니다. 따라서 AI 신약개발 지원센터 등을 통한 개발 효율성을 제고하는 방향이 새롭게 떠오르고 있습니다.3) 경기변동의 특성제약산업은 타산업에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보이고 있습니다. 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있으나 일반의약품은 경기변동폭에따른 수요의 변화가 있지만 노인 인구의 증가와 20,30대의 건강에 대한 관심이 높아지면서 향후에는 일반의약품에 대한 지속적인 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 제약산업이 타산업에 비하여 경기변동에 둔감한 편이라고 할 수 있지만환율 등 원료수급에 영향을 미치는 요인, 일괄 약가인하 등과 같은 정부의 정책변화 등에 따라 회사별로 매출 및 수익구조가 변동될 수 있습니다.4) 경쟁요소현재 제약업계는 상위 30여개 제약사가 완제의약품 전체 생산액의 50% 이상을 차지하고 있으며 중소 제조업체가 나머지 시장에서 치열한 경쟁을 벌이는 구조입니다. 유통구조가 복잡하며 주력제품의 의존도가 높아 영업리스크가 높습니다. 또한 다국적 제약기업 및 국내 대기업의 제약업 진출, 선진국수준의 GMP시설 투자에 따른 고정원가 상승과 한미 FTA협상 타결등 제약업계는 기회와 위기가 공존하고 있습니다. 또한 2000년 의약분업 이후 전문의약품, 오리지널 의약품의 시장성장이 가속화되면서 우수한 제품구조와 영업력을 확보하고 있는 상위권 업체들의 시장지위가 확대되고 있는 반면, 중소형업체들의 경우 제품력 및 영업력의 열세로 실적 개선이 이루어지지않아 제약시장 전반의 부익부빈익빈현상이 심화되고 있습니다.5) 자원조달상의 특성기초화학공업의 산물을 원료로 하여 여러 단계의 합성과정을 거쳐 독특한 화학물질을 생성하는 제약업의 특성상 노동력이나 자원조달 등은 안정적이나 수입의존률이 높아 환율의변동에 따라 매출원가와 수익성에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다.국내 상위 제약업체들은 원료의 국산화에 많은 노력을 기울이고 있으나 중국. 인도 등에 비해 가격경쟁력이 없어 원료수입은 매년 증가하는 추세이며, 수입완제의약품에 대한 보험약가 등재가 이루어져 수입완제의약품의 수입이 점점 증가하고 있으며 나아가 국내에서 행하여지는 외국 제약사로부터의 위수탁 생산마저도 생산일원화 전략 및 생산 단가 절감 등의 이유로 중국, 인도 등지로 이전하고 있는 실정입니다.6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원제약업은 인간의 생명과 건강에 직결되는 의약품을 취급하는 산업으로 공공성이 크므로 제품의 개발 및 제조, 임상시험, 인허가 및 유통, 품질관리 등 전과정에서 타산업보다 더 많은 정부의 규제와 제약을 받고 있습니다. 특히 타 사업과는 달리 정부가 약가를 직접 통제하고 있어, 정부의 약가정책은 개별기업의 매출 및 수익성에도 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 현대약품(주)는 1965년 설립 이래 시노카 등의 의약품과 미에로화이바 등의 건강 기능음료의 제조, 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 제60기 3분기(2022.12.01 ~ 2023.08.31) 매출액은 1,352억원으로 전년동기 1,215억원 대비 11.2% 증가하였고, 영업이익은 82억원으로 전년동기 85억원 대비 4.0% 감소하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사는 재화의 성격을 기준으로 최고경영자의 의사결정을 위해 다음과 같이 2개 의 부문으로 구분하여 보고하고 있으며 사업부문별 매출액은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
의약품
식품
전체

매출액
108,542
26,651
135,193

비율(%)
80%
20%
100%

(2) 시장점유율 (단위 : 억원)

구분
매출액

2022년
2021년
2020년

유한양행
17,264
16,241
15,679

종근당
14,723
13,340
13,005

녹십자
12,449
11,703
12,278

대웅제약
11,612
10,552
9,448

현대약품
1,627
1,398
1,329

주) 상기 매출액은 별도 재무제표 기준(3) 시장의 특성
국내 의약품 시장규모는 약 25조원 규모로 600여곳 제약사가 경쟁을 하고 있습니다. 국내 의약품 시장은 연구개발 능력이 떨어지는 회사를 중심으로 점차 퇴출되고 있습니다. 원료합성, 생동성을 거친 제품이 부족한 제약사와 의약분업 이후 각 제약업체간 과당경쟁으로 중소형 제약회사들의 입지가 줄어들고 있습니다. 현재는 연구개발 능력을 보유한 제약사 중심으로 개량신약개발을 통해 의약품 국산화에 이바지함은 물론 다국적 제약사와의 경쟁에대응하고 있으며, 제네릭 생산 회사들간 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 전반적으로 일반의약품은 성장이 둔화되는 반면 전문의약품은 일반의약품에 비해 경기변동 및 계절적 요인 등에 대한 영향을 크게 받지 않으며 의약분업(2000.8.1 시행)이후 제약업체들이 전문치료제 생산을 확대하여 관련 시장은 크게 확대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사회는 5명이상 7명 이하로 구성한다.

제34조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사회는 3명이상 7명 이하로 구성한다.

이사 수 조정

제61조 (이익배당)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제61조 (이익배당)

③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당절차개선사항 반영

부 칙 (신설)
부 칙 (2023.11.22)본 개정 정관은 제60기 사업연도에 관한 임시주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.
부칙 신설

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 금번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음2. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다. 주주님께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표를 통해 의결권 행사를 하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷(모바일)주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.나. 전자투표 행사기간 : 2023년 11월 12일 오전 9시 ~ 2023년 11월 21일 오후 5시

※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리