링크드 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20231101)
제출인: 링크드

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
주식회사 와이제이엠게임즈

정 정 신 고 (보고)

2023년 10월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 09월13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수보통주식 (주)
납입금액증액, 제3자배정 대상자 추가, 발행가액 변동등
보통주식 3,745,319주
보통주식 4,437,873주

4. 자금조달의 목적
납입금액증액, 제3자배정 대상자 추가, 발행가액 변동등
운영자금 3,000,000,519원
운영자금 3,000,002,148원

6. 신주 발행가액
납입금액증액, 제3자배정 대상자 추가, 발행가액 변동등
보통주식 801원
보통주식 676원

7. 기준주가
납입금액증액, 제3자배정 대상자 추가, 발행가액 변동등
보통주식 889원
보통주식 751원

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
납입금액증액, 제3자배정 대상자 추가, 발행가액 변동등
[정정전_주1]
[정정전_주2]

[정정전-주1]【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)애자일스톤
최대주주의특수관계인
경영상의 목적달성을 위해, 납입능력 등을 고려하여 당사 이사회에서 배정대상자를 선정
-
3,745,319
1년간 보호예수

[정정후_주2]

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)애자일스톤
최대주주의특수관계인
경영상의 목적달성을 위해, 납입능력 등을 고려하여 당사 이사회에서 배정대상자를 선정
-
3,550,297
1년간 보호예수

(주)명컨설팅
-
경영상의 목적달성을 위해, 납입능력 등을 고려하여 당사 이사회에서 배정대상자를 선정
-
591,717
1년간 보호예수

김연준
최대주주의특수관계인
경영상의 목적달성을 위해, 납입능력 등을 고려하여 당사 이사회에서 배정대상자를 선정
-
295,859
1년간 보호예수

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 09월 13일

회 사 명 :
주식회사 와이제이엠게임즈

대 표 이 사 :
민 용 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로77길 11-9 삼성타워 8층

(전 화) 02-6011-2999

(홈페이지) http://yjmgames.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 지 재 복

(전 화) 02-6011-2999

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,437,873

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
57,427,776

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,000,002,148

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
676

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
751

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조 2항에 의거

9. 납입일
2023년 11월 27일

10. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2023년 12월 14일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 09월 13일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 한국예탁결제원에 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 주금납입처 : KB국민은행 삼성동지점(2) 신주의 발행가액 산정기준증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 따라 유상 증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여, 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은가 격을 기준가격으로 하여 10%의 할인율을 적용한 가액을 발행가액으로 함.(단, 원미만 절상함)(3) 본 유상증자 일정은 관계기관의 조정 또는 협의과정에서 변경될 수 있음.(4)본 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임.(5) 본 주식의 발행과 관련된 부수적인 사항은 대표이사에게 위임 함.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
1,818,194
1,467,980,285
807.38

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
484,242
370,911,024
765.96

최근일 가중산술평균주가(C)
90,667
68,095,306
751.05

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
774.80

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
751.05

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
676

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회결의로 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.)에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행할 주식총수의 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. <삭제>

6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행할 주식총수의 범위 내에서 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우

8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 따라 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

운영자금 조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)애자일스톤
최대주주의특수관계인
경영상의 목적달성을 위해, 납입능력 등을 고려하여 당사 이사회에서 배정대상자를 선정
-
3,550,297
1년간 보호예수

(주)명컨설팅
-
경영상의 목적달성을 위해, 납입능력 등을 고려하여 당사 이사회에서 배정대상자를 선정
-
591,717
1년간 보호예수

김연준
최대주주의특수관계인
경영상의 목적달성을 위해, 납입능력 등을 고려하여 당사 이사회에서 배정대상자를 선정
-
295,859
1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)애자일스톤
1
김영순
-
-
-
민용재
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
435
매출액
93

부채총계
3,000
당기순손익
-114

자본총계
-2,565
외부감사인
-

자본금
320
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)명컨설팅
1
홍철선
-
-
-
(주)화평홀딩스
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기

12월

자산총계

704

매출액

753

부채총계

515

당기순손익

415

자본총계

189

외부감사인

-

자본금

300

감사의견

-