이오플로우 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231101)
제출인: 이오플로우

의결권대리행사권유참고서류
3.6
이오플로우 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 11월 01일

권 유 자:
성 명: 이오플로우 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 휴맥스빌리지 302호(수내동)전화번호: 031-724-0241

작 성 자:
성 명: 나현철부서 및 직위: 경영지원본부 경영기획팀 나현철 과장전화번호: 031-724-0241

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이오플로우 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 10월 31일
라. 주주총회일
2023년 11월 15일

마. 권유 시작일
2023년 11월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이오플로우 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김재진
최대주주
보통주
5,640,680
18.54
최대주주
이오플로우(주) 대표이사

이경준
등기임원
보통주
140,000
0.46
등기임원
-

AHN JAEHEE KIM
특수관계인
보통주
76,926
0.25
특수관계인
-

한상진
미등기임원
보통주
72,445
0.24
미등기임원
-

전준성
등기임원
보통주
19,148
0.06
등기임원
-

김창정
등기임원
보통주
19,284
0.07
등기임원
-

안현덕
등기임원
보통주
19,085
0.06
등기임원
-

계
-
5,987,568
19.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

나현철
보통주
0
직원
직원
-

한지원
보통주
8
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 10월 31일
2023년 11월 04일
2023년 11월 14일
2023년 11월 15일

나. 피권유자의 범위

2023년 10월 23일 기준일 현재, 당사 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 11월 05일 오전 9시 ~ 2023년 11월 14일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 시스템에 인증서(공동인증서 및 민간인증서 등 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 이오플로우(주) 경영지원본부 ·주 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 휴맥스빌리지 302호 ·전화번호 : 031-738-0200 ·팩스번호 : 031-724-0248

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 11월 15일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 7 201호(한국HRD교육센터)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 11월 05일 오전 9시 ~ 11월 14일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 행사기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 한국예탁결제원 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김재진
1961.10
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재진
이오플로우주식회사대표이사
~ '85.06'83.06 ~ '87.10'87.11 ~ '93.07'93.08 ~ '96.11'96.11 ~ '02.05'02.06 ~ '05.12'06.01 ~ '14.09'11.09 ~ 현재
MIT 전자/전산 졸업Motorola Inc 반도체 개발Intel Inc 반도체 개발Santa Clara Labs 반도체 컨설팅Telecruz 마케팅 사업개발3d4W Inc 대표이사Vapro Inc 대표이사이오플로우㈜ 대표이사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영전반에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 큰 역할을 할 것으로 기대합니다.

확인서

후보자 확인서(김재진).jpg
후보자 확인서(김재진)

※ 기타 참고사항해당사항이 없습니다.