유니켐 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231023)
제출인: 유니켐

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)유니켐

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 10월 23일

권 유 자:
성 명: (주)유니켐주 소: 경기도 안산시 단원구 해봉로 38전화번호: 031-8085-0538

작 성 자:
성 명: 류성국부서및직위: 재경팀/본부장전화번호: 031-8085-0538

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)유니켐
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 10월 23일
라. 주주총회일
2023년 11월 08일

마. 권유 시작일
2023년 10월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의해임

□ 감사의해임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)유니켐
보통주
46,516
0.05
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)햇발
특수관계인
보통주
4,319,262
4.47
주주
-

(주)제이에이치사람들
특수관계인
보통주
6,084,762
6.29
주주
-

계
-
10,404,024
10.76
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정재형
보통주
0
임원
대표이사
-

정성욱
보통주
0
임원
사내이사
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김용일(신미테크)
법인
-
-
-
업무수탁자
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 10월 23일
2023년 10월 26일
2023년 11월 08일
2023년 11월 08일

주) 권유 종료일은 2023.11.08 주주총회 개시(오전10시)전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

주식회사 유니켐의 임시주주총회(2023년11월08일 예정) 를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 10월 12일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

안녕하십니까 존경하는 주주여러분, 대표이사 정재형입니다.

먼저, 주주 여러분의 적극적인 관심과 성원에 경영에 참여할 수 있게 되었습니다.

이 자리를 빌려 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

저희는 이를 통해 경영 계획을 실행하고 회사의 가치를 제고하여 주주 여러분의 이익을 극대화하기 위해 최선을 다하겠습니다.

모든 임직원은 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 최선을 다할 것이며,

주주 여러분과 함께 회사의 새로운 역사를 만들어 가겠습니다.

저는 유니켐이 가진 잠재력을 믿고 있으며, 이를 바탕으로 회사를 더욱 발전시켜 나갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

이러한 계획을 성공적으로 실행하기 위해서는 주주 여러분의 적극적인 참여와 협조가 필요합니다.

주주 여러분의 많은 참여와 협조 부탁드립니다.

감사합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)유니켐 홈페이지
www.uni-chem.net
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 요지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

<권유자 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수>- 위임장 접수처주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 재경팀(우편번호 15608)전화번호 : 031-8085-0538팩스번호 : 031-491-8481- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 10월 26일 ~ 2023년 11월 08일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 11 월 08 일 (목) 오전 10 시

장 소
경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 10월 29일 09:00 ~ 2023년 11월 7일 17:00

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 11월 07일은 오후 5시 까지만 가능) ※ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 서류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한 정) ※ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 3항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박호원

1968. 07. 06

사외이사

해당사항 없음

해당사항 없음

사외이사후보

추천위원회

최동선

1970. 04. 23

사내이사

해당사항 없음

해당사항 없음

주주

이동래
1967. 12. 06

사내이사

해당사항 없음

해당사항 없음

주주

박지호
1980. 08. 30
사내이사

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

김진환
1982. 10. 15
사내이사

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박호원

오름인베스트먼트 대표이사

2007 - 2015

2015 - 현재

전)리딩투증권 전무이사

현)오름인베스트먼트 대표이사

없음

최동선

(주)유니켐 영업본부장

2011 - 2015

2015.07.16 - 현재

전)광성하이텍 이사

현)(주)유니켐 영업본부장

없음

이동래
(주)유니원 이사
1987.03-1993.022015.12-2023.102017.11- 현재

고려대학교 행정학과

현)(주)유니켐 관리본부장

현)(주)유니원 이사

없음

박지호
(주)햇발 대표이사
1996.03 - 1999.022008.01 - 2010.122019.03 - 현재2020.02 - 현재2021.12 - 현재
서울공업고등학교 전자과 졸업대한생명 근무현)(주)정앤정펌 사내이사현)(주)늘푸름개발 대표이사현)(주)햇발 대표이사
없음

김진환
(주)제이에이치사람들 대표이사
20211.03 - 2023. 022023.03 - 현재
세경대학교 경찰경호학과현)(주)제이에이치사람들 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

* 사외이사 후보 박호원

[전문성과 독립성]

○회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함

○또한, 이사회로부터 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

○전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 외사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 기역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.

[의무]

○회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○주주, 종업원 등 회사 이해관게자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 정보원으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

[윤리성]

○사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

○회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

○회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○사내이사 최동선에 대한 추천사유

- 20여년간 동종업체에서 가죽영업을 한 영업전문가로서 회사 매출을 증대 시킬 적임자

○사내이사 이동래에 대한 추천사유

- 이 회사에 대한 내부 사정에 정통하여 조직에 대한 높은 이해도와 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능

○사내이사 박지호에 대한 추천사유

- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치에 도움을 줄수 있는 후보자라 추천

○사내이사 김진환에 대한 추천사유

- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치에 도움을 줄수 있는 후보자라 추천

확인서

사외이사후보 박호원 확인서.jpg
사외이사후보 박호원 확인서

이사후보 최동선 확인서.jpg
이사후보 최동선 확인서

이사후보 이동래 확인서.jpg
이사후보 이동래 확인서

이사후보 박지호 확인서.jpg
이사후보 박지호 확인서

이사후보 김진환 확인서.jpg
이사후보 김진환 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

정 재 형
1971. 03.13
건국대학교 행정학과(현) (주)햇발 대표이사(현)(주)유니켐 대표이사
2026. 03. 31

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

정 재 형
법령 및 정관 위반

※ 기타 참고사항

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

이용기
1974.01.14

지암회계법인

네모파트너스 SCG CFO

2026.03.31

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이용기
법령 및 정관 위반

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상원
1971.08.29
없음
주주

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상원
(주)에이온홀딩스 대표이사
2007-20112012-현재
대우자동차판매 상무(주)에이온홀딩스 대표이사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 오랜기간 자동차 컨설팅 및 전략수립한 재무전문가 로서 회사 경영 전반에 대한 감시, 통제능력 보유

확인서

감사후보이상원 확인서.jpg
감사후보이상원 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항