주성코퍼레이션 — [기재정정]주주총회소집결의 (20231018)
제출인: 주성코퍼레이션

컨버즈/주주총회소집결의/(2023.10.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-10-18

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-09-22

3. 정정사유
주주총회 안건 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
제1호 의안: 이사 선임의 건(이사후보 미정)
제2호 의안: 정관 변경의 건(상세내용 미정)
제1호 의안: 이사 선임의 건
제1-1호의안: 사내이사 허용호 선임의 건
제1-2호의안: 사내이사 박승희 선임의 건
제1-3호의안: 사내이사 곽종호 선임의 건
제1-4호의안: 사내이사 박진수 선임의 건
제1-5호의안: 사내이사 박지현 선임의 건
제1-6호의안: 사외이사 박기훈 선임의 건
제1-7호의안: 사외이사 이재홍 선임의 건
제2호 의안: 감사 장준식 선임의 건
제3호 의안: 정관 변경의 건

6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항
- 본 임시주주총회의 권리를 행사할 주주의 확정을 위한 기준일은 2023년 10월 10일 입니다.

- 이사 선임 관련 의안 및 정관 변경 의안의 세부내역은 확정되는 즉시 정정공시를 진행할 예정입니다.

- 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
- 본 임시주주총회의 권리를 행사할 주주의 확정을 위한 기준일은 2023년 10월 10일 입니다.

- 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2023-11-02
09 : 00

3. 장소
충청남도 당진시 시곡로 307, 컨버즈(주) 회의실

4. 의안 주요내용
제1호 의안: 이사 선임의 건
제1-1호의안: 사내이사 허용호 선임의 건
제1-2호의안: 사내이사 박승희 선임의 건
제1-3호의안: 사내이사 곽종호 선임의 건
제1-4호의안: 사내이사 박진수 선임의 건
제1-5호의안: 사내이사 박지현 선임의 건
제1-6호의안: 사외이사 박기훈 선임의 건
제1-7호의안: 사외이사 이재홍 선임의 건
제2호 의안: 감사 장준식 선임의 건
제3호 의안: 정관 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-09-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 임시주주총회의 권리를 행사할 주주의 확정을 위한 기준일은 2023년 10월 10일 입니다.

- 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허용호
1967-12
3
신규선임
가천대학교 법학과 졸업
前 주성해운㈜ 대표이사
現 주성씨앤에어㈜ 사내이사

박승희
1980-03
3
신규선임
숭실대학교 대학원 IT융합 석사 과정
現 주성씨앤에어㈜ 이사

곽종호
1976-12
3
재선임
고려대학교 졸업
알에프윈도우 상무이사.
現 컨버즈㈜ 대표이사

박진수
1965-02
3
신규선임
동신대학교 전기공학과 졸업
現 주성씨앤에어㈜ 대표이사
現 ㈜비앤피주성 대표이사

박지현
1993-11
3
신규선임
고려대학교 경영전문대학원 석사 과정
前 COSCO 영업부
現 ㈜비앤피주성 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박기훈
1962-12
3
신규선임
오하이오대학교 경제학 석사
前 현대상선㈜ 본부장
前 SM상선 대표이사
現 동원그룹 상근고문
-

이재홍
1972-04
3
신규선임
부산대학교 대학원 국제물류학 박사 수료
前 안진회계법인 공인회계사
前 인터지스 감사위원장
現 이촌회계법인 공인회계사 - 전무이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장준식
1976-07
3
신규선임
비상근
서울대학교 미래기술융합과정 수료
前 (주)아이씨디 경영지원실장
前 회계법인성지 이사 (공인내부감사사)\

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 프로그램(물류시스템) 개발
1. 물류콘텐츠 개발
1. 복합운송 주선업
1, 해운 항공화물 대리점업
1. 창고, 포장업
1. 해상운송 주선, 콘테이너 운송업
1. 무역(의류, 기계, 공구, 일반잡화)
1. 원자재 판매 및 수출입업
1. 자동차용품 제조 및 판매업
사업 다변화를 위한 신규 사업 진행

2. 사업목적 삭제
1. 바이오 제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업
1. 의약품 개발, 제조, 판매업
1. 의약품의 인허가, 품질검사 , 임상실험, 제조용역 위탁업
1. 신약 및 정밀화학 관련기술 기술판매, 기술자문 및 수탁업
1. 신약특허 기술이전 및 이에 따른 로열티 획득 사업
1. 신약 연구개발 및 제조 판매업
1. 의료용백신 및 치료제사업
1. 병원체 감염방지 시스템구축, 관리 및 판매
진행하지 않는 사업 정리

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

1. 각종 지류의 제조, 가공 및 판매업
1. 2차전지 및 장비 제조업
1. 2차전지 및 2차전지 소재의 제조 및 판매업
1. 2차전지 부품 및 모듈 제조, 조립 및 판매업
1. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업
1. 바이오 제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업
1. 의약품 개발, 제조, 판매업
1. 의약품의 인허가, 품질검사 , 임상실험, 제조용역 위탁업
1. 신약 및 정밀화학 관련기술 기술판매, 기술자문 및 수탁업
1. 신약특허 기술이전 및 이에 따른 로열티 획득 사업
1. 신약 연구개발 및 제조 판매업
1. 의료용백신 및 치료제사업
1. 병원체 감염방지 시스템구축, 관리 및 판매
1. 전자상거래 및 관련 서비스업
1. 전자통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매업
1. 광통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매업
1. 정보통신 기술개발 및 제조, 판매 , 서비스업
1. 보안솔루션 제품의 개발, 제조 및 판매업
1. 보안컨설팅 및 서비스업
1. 정보화실현을 위한 시스템의 기획, 개발, 구축, 유지보수업
1. 부동산매매 및 임대업
1. 대부업
1. 인삼류 제조, 판매 및 수출입업
1. 홍삼의 제조, 판매 및 수출입업
1. 사료 제조, 판매업
1. 폐전지류 분해, 재가공, 판매 및 수출입업
1. 캠핑트레일러, 캠핑카 및 모빌홈 제작, 수출입, 도소매 및 임대업
1. 위 각 호에 관련된 제품의 도소매업
1. 위 각 호에 관련된 수출입업 및 대행업 등 부대사업 일체

1. 각종 지류의 제조, 가공 및 판매업
1. 2차전지 및 장비 제조업
1. 2차전지 및 2차전지 소재의 제조 및 판매업
1. 2차전지 부품 및 모듈 제조, 조립 및 판매업
1. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업
1. 전자상거래 및 관련 서비스업
1. 전자통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매업
1. 광통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매업
1. 정보통신 기술개발 및 제조, 판매 , 서비스업
1. 보안솔루션 제품의 개발, 제조 및 판매업
1. 보안컨설팅 및 서비스업
1. 정보화실현을 위한 시스템의 기획, 개발, 구축, 유지보수업
1. 부동산매매 및 임대업
1. 대부업
1. 인삼류 제조, 판매 및 수출입업
1. 홍삼의 제조, 판매 및 수출입업
1. 사료 제조, 판매업
1. 폐전지류 분해, 재가공, 판매 및 수출입업
1. 캠핑트레일러, 캠핑카 및 모빌홈 제작, 수출입, 도소매 및 임대업
1. 프로그램(물류시스템) 개발
1. 물류콘텐츠 개발
1. 복합운송 주선업
1, 해운 항공화물 대리점업
1. 창고, 포장업
1. 해상운송 주선, 콘테이너 운송업
1. 무역(의류, 기계, 공구, 일반잡화)
1. 원자재 판매 및 수출입업
1. 자동차용품 제조 및 판매업
1. 위 각 호에 관련된 제품의 도소매업
1. 위 각 호에 관련된 수출입업 및 대행업 등 부대사업 일체

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