디와이에이 — 주주총회소집공고 (20231018)
제출인: 디와이에이

주주총회소집공고
2.9
주식회사 대유에이텍

주주총회소집공고

2023년 10월 18일

회 사 명 :
(주)대유에이텍

대 표 이 사 :
권 의 경

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11(소촌동)

(전 화)062-942-8611

(홈페이지)http://www.dayouat.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무보
(성 명)정 경 영

(전 화)062-940-8672

주주총회 소집공고

(제69기 임시)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제69기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 11월 02일(목) 오전 10:302. 장 소 : 광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-07(소촌동) 본사 R&D센터 4층 대회의실3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 -. 감사보고나. 부의안건

제1호 의안 : 자본감소 결의

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제69기 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 10월 23일 오전 9시 ∼ 2023년 11월 01일 오후 5시

- 기간 중24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : ① 신분증

나. 대리행사- 개인주주 : ① 위임장, ③ 대리인의 신분증 지참

※ 주주본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인, 개인인감증명서

- 법인주주 : ① 위임장, ② 법인인감증명서, ③ 사업자등록증, ④ 대리인의 신분증 지참

8. 기타사항 가. 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다. 나. 주주총회 문의 및 담당자 연락처 : 주식회사 대유에이텍 재경팀(062-940-8677)

주식회사 대유에이텍

대표이사 권 의 경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

권의경(출석률:100.0%)
문경일(출석률:100.0%)
유상현(출석률:91.1%)
박은진(출석률:46.4%)
손창환(출석률:100.0%)
이영철(출석률:92.9%)
이훈(출석률:44.6%)
정용기(출석률:50.0%)

찬 반 여 부

1
2023-01-04
대유합금 산업은행 유산스 기한연장에 대한 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

2
2023-01-16
대유홀딩스 금전소비대차 약정 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

3
2023-01-17
대유합금 농협은행 기업구매자금 대출 재연장에 대한 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

4
2023-01-26
대유홀딩스 금전소비대차 약정 체결의 건딤채홀딩스 소규모합병 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

5
2023-01-31
대유홀딩스 금전소비대차 약정 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

6
2023-02-02
대유홀딩스 농협은행 차입금 연장관련 예금담보 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

7
2023-02-10
Winia ElectronicsAmerica 보통주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

8
2023-02-23
대유합금 농협은행 유산스 연장 연대보증 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

9
2023-02-27
합병계약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

10
2023-03-02
정기주주총회 개최 및 전자적방법(전자투표등) 도입연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

11
2023-03-16
제68기 재무제표 승인의 건별도재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

12
2023-03-10
대유합금 금전소비대차 계약체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

13
2023-03-29
대유홀딩스 유상증자 참여의 건딤채홀딩스 인수금융 Refinacing 관련 자금보충 약정 체결의 건딤채홀딩스 금전소비대차 약정 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

14
2023-03-30
대유합금 우리은행 유산스 연장 연대보증의 건자금보충약정 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

15
2023-04-04
합병경과 보고 및 공고의 건(보고총회에 갈음한 이사회)
가결
찬성

찬성

찬성

-

미해당

찬성
-
찬성

16
2023-04-14
대유합금 신한은행 유산스연대보증의 건
가결
찬성

찬성

찬성

-

미해당

찬성
찬성
-

17
2023-04-20
KEB하나은행 기업운영자금 연장의 건
가결
찬성

찬성

찬성

-

미해당

찬성
찬성
-

18
2023-04-25
SGI 보증부 현대커머셜 대출 연장의 건위니아 주식 담보부 대출의 건대유홀딩스 금전소비대차 약정 체결의 건
가결
찬성

찬성

찬성

-

미해당

찬성
찬성
-

19
2023-05-11
매출채권 유동화(ABL) 금전신탁체결 및 연대보증의 건
가결
찬성

찬성

찬성

-

미해당

찬성
찬성
-

20
2023-05-17
제31회 무보증 사모사채 발행의 건위니아 제18회 무보증 사모사채 발행에 대한 연대보증의 건
가결
찬성

찬성

찬성

찬성

미해당

찬성
찬성
찬성

21
2023-05-26
대유홀딩스 금전소비대차 승인의 건
가결
찬성

찬성

찬성

찬성

미해당

찬성
-
-

22
2023-06-02
대유합금 금전소비대차계약 체결의 건
가결
찬성

찬성

찬성

-

미해당

찬성
찬성
찬성

23
2023-06-08
주식담보대출 진행의 건
가결
찬성

찬성

찬성

-

미해당

-
찬성
-

24
2023-06-12
신한은행 종합통장 대출 및 일반자금대출 만기 재연장의 건
가결
찬성

찬성

찬성

찬성

미해당

찬성
찬성
찬성

25
2023-06-21
㈜대유합금 금전소비대차 약정 체결의 건
가결
찬성

찬성

찬성

찬성

미해당

찬성
찬성
찬성

26
2023-06-28
Dayou Americ, Inc. 지분 취득의 건㈜대유합금 국민은행 USANCE 재연장에 대한 연대보증의 건
가결
찬성

찬성

찬성

찬성

미해당

찬성
찬성
찬성

27
2023-07-05
한국수출입은행 수출성장자금대출 기채에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성

28
2023-07-26
대유합금 농협은행 기업구매자금 대출 재연장에 대한 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성

29
2023-08-07
SC제일은행 신용 대출 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성

30
2023-08-19
하나은행 한국무역보험공사 수출신용보증부 대출 연장 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성

31
2023-08-28
대유홀딩스 금전소비대차 약정 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당
찬성
-
-

32
2023-08-30
㈜위니아에이드 금전소비대차 약정 체결의 건㈜대유합금 농협은행 유산스 연장 연대보증 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당
찬성
찬성
-

33
2023-09-08
주식회사 대유에이텍 주식담보대출 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
미해당
-
찬성
-

34
2023-09-13
㈜대합금 수출입은행 유산스 연장 연대보증 제공의 건㈜대유홀딩스 금전소비대차 약정 체결의 건자본감소 및 임시주주총회 소집 & 권리주주 확정 기준일 설정의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
미해당
찬성
-
찬성

35
2023-09-18
㈜대유이피 지분 매각의 건㈜대유합금 유상증자 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당
찬성
찬성
-

36
2023-09-19
㈜대유에이피 지분 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당
찬성
-
찬성

37
2023-09-21
㈜스마트홀딩스 지분 취득의 건㈜대유합금 지분 취득의 건㈜위니아에이드 금존소비대차 약정 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당
찬성
-
찬성

38
2023-09-25
상상인저축은행 주식담보대출 추가 담보 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당
-
-
-

39
2023-09-27
전자적 방법에 의한 의결권 행사(전자투표)제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이영철이훈손창훈
2023.01.18
* 의결사항 - 외부감사 선임의 건
가결

2023.03.02
* 보고사항 - 내부회계운영관리제 운영실태 보고의 건
-

2023.03.10
* 보고사항 - 2022년 외부감사 수행 결과 보고
-

이영철이훈정용기
2023.03.31
* 의결사항 - 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2023.05.17
* 보고사항 - 지배기구와의 Communication - 주요경영현황 보고
-

2023.08.30
* 보고사항 - 지배기구와의 Communication - 주요경영현황 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
8,000
89
29.7

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 전체 임원의 보수한도 총액이며, 지급총액 및 1인당 평균지급액은 2023년 1월부터 9월까지의 지급금액 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

원재료
(주)대유홀딩스(계열사)
2023.01.01~2023.09.30
65,269
15.15

※ 상기 비율은 2023년 3분기 별도기준 매출액(백만원) 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)대유홀딩스(계열사)
원재료
2023.01.01~2023.09.30
65,269
15.15

※ 상기 비율은 2023년 3분기 별도기준 매출액(백만원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요자동차산업은 금속, 고무, 플라스틱, 세라믹, 유리, 섬유 등 다양한 재료를 각 부분품마다 각기 다른 생산 공정을 거쳐 생산된 2만 여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성시키는 복합적 성격의 대표적인 조립 산업입니다. 뿐만 아니라 부품 제조와 완성차 조립은 물론 판매, 정비, 할부 금융, 보험을 포함하는 광범위한 전후방 연관 산업을 가지고 있는 대표적인종합산업입니다.자동차산업 중 자동차 부품산업은 자동차용 브레이크, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차 차체 또는 자동차 엔진용 부품들을 제조하는 산업 활동을 가리킵니다. 즉 자동차 부품산업은 각종자동차용 부품을 생산하여 완성차에 공급하는 자동차 산업의 후방산업을 말하며, 넓은 의미로 자동차 산업에 포함시키는 것이 일반적입니다.

자동차 부품산업은 제조공정, 사용소재 등에 따라 동력발생장치, 동력전달장치, 현가장치,조향장치, 제동장치, 전기전자장치, 차체부품 등으로 시장이 매우 세분화되어 있습니다. 또한, 용도별로는 OEM, A/S, 수출용 부품으로 구분할 수 있습니다. OEM부품은 완성차 제조업체에 공급되는 차량제조용 부품을 말하며 A/S 부품은 차량의 보수 및 관리를 위해서 소요되는 부품을 의미합니다. 그리고 수출용 부품은 해외 완성차 제조업체에 대한 직수출 부품과 해외에서 운행되는 차량의 A/S를 위한 부품입니다. [ 자동차 부품의 분류 ]

구분

분류

주요 품목

기능

동력발생장치

엔진본체, 연료분사장치, 냉각 및 급유장치, 피스톤, 실린더라이너,엔진밸브, 엔진스프링, 캬뷰레터, 라이디에이터, 오일쿨러, 크랭크, 샤프트, 밸브가이드

동력전달장치

클러치, 차축, 변속기, 기어류, 추진축

공조제품

에어컨, 히터, 공기청정

제동장치

브레이크 마스터실린터, 브레이크 부스터, 브레이크 드럼, 브레이크 슈, 브레이크 라이닝, ABS

조향장치

스티어링 휠, 스티어링 샤프트, 기어박스, 타이로드, 넉클

현가장치

현가스프링, 쇼크옵쇼버

전장부품

램프류, 스위치류, 전압조절기, 스파크플러그, 발전기, 점화코일, 배전반, 하니스, 스타터모터, DC모터, 복합계기, ECU

차체부품

범퍼(Bumper), 필러류(Pillar Trim), 패널류(Garnish, Panel), 내장재,차량유리 등

기타요소부품

고무벨트, 오일씰, 방진고무류, 베어링, 배터리

완성차 업체들의 부품 조달은 크게 자체생산과 외주생산으로 구분됩니다. 일반적으로 엔진, 변속기, 대물바디패널 등과 같이 자동차의 성능에 직접 관계되거나 기밀유지가 요구되는 부품, 자동차 외관과 밀접한 관계가 있는 부품, 대규모 설비투자금액이 요구되는 부품 등의 경우 주로 자체생산에 의존하고 있습니다. 외주생산 제품은 크게 두 부류로 대별되는데, 제동장치, 조향장치, 현가장치, 공조기, 머플러, 스프링, 시트, 전장품, 계기류, 램프, 스위치, 전선, 피스톤, 중소형 패널, 휠, 범퍼, 주물소재, 단조소재 등과 같이 노동집약적이거나 특화된 기술 및 설비가 요구되어 외주제작이 더 효율적인 경우와 ECU(Electronic Control Unit) 등 핵심 전장품 또는 자동변속기 등과 같이 기술변화 속도가 빠르며 고도의 기술을 필요로 하여 자체 제작이 어려운 경우 등이 있습니다.외주조달이 결정된 품목은 완성차 제조업체가 전문부품기업에 1차 외주를 주게되고,이들 1차 수급기업이 일부 품목을 다시 외주로 조달하면서 2차 수급기업군이 형성되게 됩니다. 이러한 방식을 통해 자동차산업의 분업생산구조는 통상 완성차 업체를 정점으로 하여 1차에서 3~4차 수급기업에 이르는 다단계 형태를 보이고 있습니다. 완성차 제조업체는 안정적 부품 공급망 확보를 고려하여 단일 부품 품목에대하여 2~3개 내외의 부품사로부터 조달하는 것이 일반적인 모습입니다.

(2) 산업의 성장성

2022년 자동차사업은 연초부터 발생한 러-우 전쟁, 중국의 코로나 봉쇄로 인한 공급망 차질, 반도체 수급 부족 등 연이은 글로벌 악재로 생산 차질이 발생하여 상반기는 국내외 수요 대비 공급이 감소하였으나 하반기 들어 반도체 공급 개선으로 생산이 증가하여 내수와 수출이 동반 회복하였습니다.

2022년 국내 자동차산업 내수 판매량은 168만대로 전년대비 2.9% 감소하였습니다. 지난해부터 누적된 대기 고객과 정부의 개소세 감면정책 연장 등으로 수요가 견조했던 반면, 반도체 부족 및 공급망 차질로 생산이 지체되며 재고 부족과 도시에 대기수요를 기록하였습니다. 국내 자동차시장 규모는 2년 연속 마이너스 성장하여 최대 판매를 기록했던 2020년 대비 11.1% 하락 하였습니다. 수출은 친환경차, SUV 등 국산차의 판매 호조세 및 환율 효과로 12.7% 증가한 230만대, 생산은 글로벌 악재로 반도체 및 부품 수급난이 지속되면 상반기 차칠을 겪었으나 하반기 높은 회복을 보이며 8.5% 증가한 376만대를 기록하였습니다.

2023년은 차량용 반도체 수급의회복과 더불어 누적 수요가 이연되며 소폭 성장이 기대되나 , 팬데믹 이후 각국 통화 정책의 긴축 전환으로 글로벌 경기 침체가 예견되며 고물가 고금리가 신규수요를 일부 제한할 전망입니다.

2023년 국내 자동차 산업은 내수는 전년대비 2.2%증가한 172만대, 수출은 2.2% 증가한 235만대, 생산 376만대 전망합니다. 내수의 경우 누적된 대기수요가 해소되고 전년 저조한 실적의 기저효과로 플러스 성장할 것으로 기대되나 경기침체로 인한 가계 가처분소득 감소가 신규 수요를 제한할 것으로 예상됩니다. 수출은 글로벌 경기침체, 미국 IRA법으로 인한 전기차 수출 차질, 러시아 수출 중단 등의 악재가 있는 반면, 국산차의 높은 상품성과 더불어 고환율 지속으로 가격경쟁력을 확보하여 증가할 전망으로 예상되며, 생산도 국내외 수요를 바탕으로 각종 원자재 및 반도체 수급이 원할히 진행될 경우 376만대로 증가할 것으로 예상됩니다.(한국자동차산업협회)

(국내외 시장여건)

2023년 세계 자동차 시장은 반도체 수급난 완화로 점차 회복되지만, 경기 둔화로 인해 판매는 제한적으로 회복할 전망입니다.

미국은 경기둔화로 인한 소비심리 위축, 금리 상승에 따른 자동차금융 여건 악화에도 불구하고 반도체 공급난의 점진적 해소로 전년 대비 11.0% 증가할 예정입니다.

서유럽은 러-우 전쟁, 에너지 가격 상승 등 대내외 불확실성 지속에 따른 경기 침체 우려가 있으나 전년도에 대한 기저효과 및 반도체 공급나의 점진적 개선으로 전년 대비 2.0% 증가 예상입니다.

중국은 ‘22년 구매세 인하 선수요 및 경제 중성장 기조, 미?중 갈등에 따른 불확실성 확대 및 일부 소비심리 불안 지속 등으로 전년 대비 3.1% 감소 전망입니다.

인도는 ‘22년에 전년도의 공급 차질에 따른 대기수요 실현과 기저효과로 62.8% 증가세를 보였으나, ’23년 금리인상 및 고물가에 다른 심리 둔화로 전년 대비 2.1% 성장 둔화 전망입니다.

브라질은 신정부 집권 초에 예상되는 소비진작 정책과 반도체 공급 정상화 등으로 증가세로 전환되지만 높은 금리와 실업률 등 경기 침체 요인으로 전년 대비 6.4%의 약한 회복세 예상 됩니다.

러시아는 '22년에 전쟁에 따른 생산중단으로 급감, 對러 제재 장기화로 글로벌 업체 생산 및 판매 제약이 지속되지만 포컬 업체의 공장 가동 및 생산 확대, 중국 등 우호국 업체 공급 확대로 전년 대비 12.4% 증가 예상 됩니다.

(3) 경기 변동의 특성 자동차는 일반 경기 변동에 민감하게 반응하는 고가의 내구재 상품입니다. 국내 자동차 수요는 1990년대 중반까지 자동차 보급이 확대되며 경기 변동에 관계없이 급격히 증가했으나, 1990년 후반 자동차 보급이 성숙 단계에 접어들면서 경기변동에 따라 영향을 많이 받게 되었습니다. 이는 소비자들이 자동차 구매에 있어 경제성과 유지비를 우선적으로 고려하고 구매시기를 쉽게 조절할 수 있기 때문입니다. 대표적인 경기지표인 GDP 증가율과자동차 내수 판매량을 보면 장기적으로 비슷한 방향성을 가지는 것을 확인할 수 있습니다.자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

(4) 자원조달상의 특성자동차부품 산업은 완성차 업체 및 협력사간 수직계열 관계가 형성되어 있으며 기계,전자,금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우빠른 속도로 진행되고 있는 단계입니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등1) 하도급거래공정화에관한법률

하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.2) 대기환경보전법

대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

3) 하수도법

하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

4) 자원의절약과재활용촉진에관한법률

자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

5) 폐기물관리법

폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

6) 환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률

환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.

7) 저탄소녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다.

8) 기타기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다.① 안전 관련

산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법

② 공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법

③ 환경 관련

수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 신규로 자동차부품시장에 진출한 이래 광주시트사업부에서는 스포티지(NQ5), 쏘울(SK3), 셀토스(SP2), 봉고트럭(PU) 전차종을 기아자동차 광주사업장에 독점공급하고 있으며 화성시트사업부에서는 G4렉스턴(Y400) 및 렉스턴스포츠(Q200), K9 SEAT(RJ), 스팅어(CK)를 각각 쌍용자동차 및 기아자동차(소하리)에 공급하고 있습니다.

당사는 현재 완성차업체와 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 긴밀한 유대관계 형성 및 유지 발전시키기 위하여 ▲노동조합 설립 이후 22년간 무분규 실현 ▲노사파트너십 프로그램 지원사업 노사공동 수행 ▲KMC 안전보건공생협력 프로그램 노사 공동수행 등 다방면으로 노력하여왔으며 최고품질과 기술뿐만 아니라 노사화합 등 기업내실 강화부문에서도 타 업체보다 월등한 능력을 인정받아 매년 『현대기아차 올해의 협력사상』및 『현대모비스 우수 협력사상』거의 매년 수상하고 있습니다. 따라서 이러한 안정된 노사문화와 뛰어난 품질수준을 바탕으로 매년 성장을 해온 바 지역경제를 선도하는 1등기업으로써 역할을 수행하고 있습니다.

당사는 국내 최고의 기술력을 보유한 자동차 SEAT ASS’Y 부품 전문 제조업체로, 2022년도 매출액은 4,922억원을 기록했습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

자동차용 의자 완제품(SEAT ASS'Y)을 제조하는 사업이며 「SEAT사업부문」이라고 합니다.

(2) 시장점유율

당사는 주고객인 완성차의 생산계획에 근거하여 실시간 납품하고 있는 바 SEAT 판매량 및 점유율은 H/KMC 및 쌍용자동차 국내공장의 생산계획 및 실적에 따라 변동됩니다. (광주시트사업부) 2023년 H/KMC SEAT 생산계획에 근거한 공급물량 및 국내 총 생산 추정점유율은 총 350만대로써 시트사업부 89.6만대(25.6%), 대유에이텍 59.0만대(16.8%), 대원산업 58.6대(16.7%), 트랜시스 44.4만대(12.%), 에디언트 43.8만대(12.5%), 리어코리아 33.6만대(9.6%), 서연 15.0(4.3%), DAS 6.3만대(1.8%)입니다. (화성시트사업부) 쌍용자동차 평택공장에 납품하고 있으며 2022년 기준 쌍용자동차의 판매실적 11.4만대 중 당사 시트 판매수량은 5.1만대로써 45.15%를 차지하고 있습니다. 최근 화성시트사업부에서는 생산하던 K9 및 스팅어 차종 앞좌석 SEAT(기존 뒷좌석SEAT만 공급하였음)와 대형SUV 전기차(MV) 및 아이오닉7 차종 SEAT를 추가 수주함에 따라 광주전남을 벗어나 중부권 SEAT사업으로 품질 및 영업력을 확대하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차 부품산업은 시장 상황이 완성차 생산과 밀접하게 연동되는 특성이 있습니다. 한편, 당사는 현대자동차, 기아자동차 등의 최대 완성차 업체에 안정적인 공급처를 확보하고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

자동차부품사업부문 이외의 신규 사업부문에 대하여 현재 진행중인 사업은 없으며, 자동차부품 사업부문의 최근 수주 현황은 다음과 같습니다.

- 양산 완료(공급 中)ⓛ 현대트랜시스㈜와 쏘울 전기차(PS-EV Car) SEAT ASS'Y 공급업체선정 (0.3만대/년, 18,000대/총)② 현대트랜시스㈜와 스포티지R후속(QL)차종 SEAT ASS'Y 공급업체선정 (20만대/년, 1,200,000대/총)③ 쌍용자동차㈜와 렉스턴후속(Y400)차종 SEAT ASS'Y 공급업체선정 (3만대/년, 180,000대/총)④ 기아자동차 스팅어(CK)차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (6.5만대/년, 390,000대/총)⑤ 쌍용자동차 코란도스포츠 후속(Q200)차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (4.5만대/년, 270,000대/총)⑥ 기아자동차 K9 후속 차종 RR SEAT ASS'Y공급업체 선정 (2만대/년, 120,000대/총)⑦ 기아자동차 쏘울 후속(SK3) 차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (18만대/년, 1,080,000대/총)⑧ 기아자동차 카렌스 후속 차종 셀토스(SP2) SEAT ASS'Y공급업체 선정(7만대/년, 420,000대/총)⑨ 기아자동차 스포티지( NQ5)차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (18.7만대/년, 1,122,000대/총)⑩ 광주글로벌모터스(광주형일자리) 캐스퍼(AX1) 차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (7만대/년, 490,000대/총)⑪ 기아자동차 대형SUV 전기차(MV) 3열 SEAT ASS'Y 공급업체 선정 (5.1만대/년, 308,000대/총)⑫ 기아자동차 아이오닉7(ME) 3열 SEAT ASS'Y 공급업체 선정(3.3만대/년, 144,000대/총)

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 액면가액 500원의 기명식 보통주식 3주를 동일 액면금액의 보통주식 1주의 비율로 무상 병합(무상균등감자)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주식
116,190,505주
66.667%
2023년 12월 04일
58,095,252,500(116,190,505주)
19,365,084,000(38,730,168주)

※ 기타 참고사항

감자일정
주주총회 예정일
2023년 11월 02일

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
2023년 12월 01일

종료일
2023년 12월 19일

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2023년 12월 20일

1) 1주 미만 단주의 처리방법 : 주식병합으로 인하여 발행하는 1주 미만의 단주는 신주 상장초일 종가를 기준으로 계산하여 현금 지급합니다.2) 2019년 09월 16일 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행으로 명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않습니다.3) 상기 내용은 관계기간의 일정협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.4) 단주 차이로 인하여 주식 병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없음

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제69기 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 10월 23일 오전 9시 ∼ 2023년 11월 01일 오후 5시

- 기간 중24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음.