오토앤 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231018)
제출인: 오토앤

의결권대리행사권유참고서류
3.6
오토앤(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 10월 18일

권 유 자:
성 명: 오토앤 주식회사주 소: 경기도 안양시 전파로24번길 63(안양동) 전화번호: 070-4607-0431

작 성 자:
성 명: 서성동부서 및 직위: 재무기획팀 선임전화번호: 070-4607-0431

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
오토앤(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 10월 18일
라. 주주총회일
2023년 11월 03일

마. 권유 시작일
2023년 10월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

오토앤(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최찬욱
대표이사최대주주
보통주
1,431,860
11.1
최대주주
-

이재엽
등기임원
보통주
819,500
6.4
임원
-

이상용
임원
보통주
792,120
6.2
임원
-

왕길항
등기임원
보통주
123,480
1.0
임원
-

정재훈
임원
보통주
68,880
0.5
임원
-

이창민
임원
보통주
56,280
0.4
임원
-

이승훈
임원
보통주
56,280
0.4
임원
-

전병철
임원
보통주
42,000
0.3
임원
-

전은석
임원
보통주
18,900
0.1
임원
-

구영준
임원
보통주
31,332
0.2
임원
-

강철민
임원
보통주
593
0.0
임원
-

최석재
최대주주의 친인척
보통주
31,332
0.2
최대주주의 친인척
-

계
-
3,472,557
27.0
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이재엽
보통주
819,500
임원
임원
-

서성동
보통주
3
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 10월 18일
2023년 10월 24일
2023년 11월 03일
2023년 11월 03일

나. 피권유자의 범위

2023년 10월 04일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 10월 24일 09시 ~ 2023년 11월 2일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)- 인증(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ '주주총회 소집 통지와 함께 송부'는 1% 이상 주주에게만 해당

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

오토앤 공식 홈페이지
https://www.auton.kr/
홈페이지 내 홍보센터> 공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: (14086) 경기도 안양시 전파로24번길 63(안양동), 오토앤 재무기획팀 전화 번호: 070-4607-0431 팩스 번호: 031-465-3387- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2023년 10월 24일 ~ 11월 03일, 제12기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 11월 03일 금요일 오전 10시

장 소
경기도 안양시 만안구 안양로133 (안양동) 5층,안양과천상공회의소 중회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 10월 24일 09시 ~ 2023년 11월 2일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)- 인증(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.
가. 직접행사: 신분증 나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 인감날인), 대리인의 신분증※ 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신윤호
1970년 03월 24일
○
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신윤호
코사인인베스트먼트,파트너

'02.01~'06.03

삼성전자

-

'06.04~'10.11

일신창투

'10.12~'13.02

HB인베스트먼트

'13.02~'18.05

인터베스트

'18.05~현재

코사인인베스트먼트

다. 후보자의 직무수행계획

1. 전문성

- 본 후보자는 현재 코사인인베스트먼트 파트너로 재직중이며, 국내기업에서의 다양한 경험과 역량을 바탕으로 경영에 필요한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

- 본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

- 본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 본 후보자는 풍부한 경험을 중심으로 회사 전반에 대한 이해 및 경영전반에 운영방안을 통제할 수 있는 역량이 인정되어 이사회에서 추천

확인서

확인서_신윤호

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음