PI첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231017)
제출인: PI첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
3.6
피아이첨단소재(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 10월 17일

권 유 자:
성 명: 피아이첨단소재(주)주 소: 충청북도 진천군 이월면 고등1길 27전화번호: 02-2181-8600

작 성 자:
성 명: 한경완부서 및 직위: ESG&IR팀 과장전화번호: 02-2181-8635

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
피아이첨단소재(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 10월 17일
라. 주주총회일
2023년 11월 02일

마. 권유 시작일
2023년 10월 23일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

피아이첨단소재(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)코리아피아이홀딩스
최대주주
보통주
15,877,400
54.07
최대주주
-

송금수
등기임원
보통주
20,254
0.07
등기임원
-

계
-
15,897,654
54.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이진홍
보통주
2,000
임원
-
-

한경완
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 10월 17일
2023년 10월 23일
2023년 11월 01일
2023년 11월 02일

나. 피권유자의 범위

2023년 9월 7일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 10월 23일 9시 ~ 2022년 11월 1일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

피아이첨단소재 IR페이지
https://pimaterials.irpage.co.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울 중구 세종대로 14 (남대문로5가 253) 그랜드 센트럴 B동 16층 피아이첨단소재(주) 미래전략팀 (우편번호 04527) ·전화번호 : 02-2181-8635 ·팩스번호 : 02-2181-8609- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 10월 23일 ~ 11월 2일 제16기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 11월 2일 오전 10시

장 소
충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 피아이첨단소재(주) 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 10월 23일 9시 ~ 2022년 11월 1일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

마크 앙리 플로랑 슐러(Marc Henri Florent SCHULLER)
1960.12.11
-
-
Arkema S.A. COO
이사회

마리 조세 돈시온(Marie Jose DONSION)
1971.07.16
-
-
Arkema S.A. CFO
이사회

한현수
1971.03.13
-
-
주식회사 아케마 대표이사
이사회

총 (3) 명

※ 상기 신규 이사 3인에 대한 이사 선임의 효력은 ㈜코리아피아이홀딩스와 ㈜아케마코리아홀딩 사이에서 2023년 6월 28일 체결된 주식매매계약서의 거래종결을 조건으로 발생하고, 그에 따라 그 임기는 해당 주식매매계약의 거래종결일부터 개시됨

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

마크 앙리 플로랑 슐러(Marc Henri Florent SCHULLER)
Arkema S.A. COO
2013년 - 2020년2020년 - 현재
Arkema S.A. 부사장Arkema S.A. COO
없음

마리 조세 돈시온(Marie Jose DONSION)
Arkema S.A. CFO
2010년 - 2015년2015년 - 2018년2018년 - 현재
Alstom SA 재무담당 전무Alstom SA CFOArkema S.A. CFO
없음

한현수
주식회사 아케마 대표이사
2014년 - 2021년2021년 - 현재
주식회사 아케마 HR/GA/PSRA 파트 이사주식회사 아케마 대표이사 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

마크 앙리 플로랑 슐러(Marc Henri Florent SCHULLER)
없음
없음
없음

마리 조세 돈시온(Marie Jose DONSION)
없음
없음
없음

한현수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기타비상무이사 마크 앙리 플로랑 슐러(Marc Henri Florent SCHULLER), 마리 조세 돈시온(Marie Jose DONSION), 한현수위 기타비상무이사 후보자 3인은 당사의 최대주주인 (주)코리아피아이홀딩스와 2023년 6월 28일 주식매매계약을 체결한 ㈜아케마코리아홀딩의 계열회사 임원으로서 주식매매계약 거래 종결 이후 전략적 경영 판단을 통해 당사의 지속적인 성장에 직접적인 기여를 할 것으로 기대 됩니다.

확인서

확인서_마크 앙리 플로랑 슐러(marc henri florent schuller).jpg
확인서_마크 앙리 플로랑 슐러(marc henri florent schuller)

확인서_마리 조세 돈시온(marie jose donsion).jpg
확인서_마리 조세 돈시온(marie jose donsion)

확인서_한현수

※ 기타 참고사항

해당사항 없음