다이나믹디자인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231016)
제출인: 다이나믹디자인

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)다이나믹디자인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 10 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 다이나믹디자인주 소: 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12전화번호: 062-944-6161

작 성 자:
성 명: 김 형 의부서 및 직위: 자금/IR팀 책임전화번호: 062-944-6161

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)다이나믹디자인
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 10월 16일
라. 주주총회일
2023년 10월 31일

마. 권유 시작일
2023년 10월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)다이나믹디자인
보통주
20,499
0.12
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)이브이첨단소재
최대주주
보통주
3,996,295
23.10
최대주주
-

다이나믹디자인우리사주조합
우리사주
보통주
2,134
0.01
조합
-

황응연
대표이사
보통주
25,185
0.15
등기임원
-

변인범
부사장
보통주
2,000
0.01
미등기임원
-

양영학
전무
보통주
92
0.00
미등기임원
-

계
-
4,025,706
23.27
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유진근
보통주
0
직원
직원
-

김형의
보통주
623
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이지엔
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주)케이지엔
이봉준
서울특별시 강성구 마곡동
의결권 위임권유대행 업무
1899-0249

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 10월 16일
2023년 10월 19일
2023년 10월 31일
2023년 10월 31일

나. 피권유자의 범위

주주전체 (2023년 10월 04일 주주명부 폐쇄 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2023년 제1회 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)다이나믹디자인
http://www.dynamicdesign.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 61089 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, (주)다이나믹디자인 ·전화번호 : 062.944.6161 팩스번호 : 062.575.6851- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 10월 17일 ~ 10월 31일 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 10 월 31 일 오전 09 시

장 소
광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, 비전룸 (다이나믹디자인 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최윤정
1987.05.17
사외이사
해당사항 없음
-
사외이사추천워위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최윤정
공인회계사
2013.10 ~ 2020.042020.05. ~ 현재
전) EY한영회계법인 회계사현) 삼도회계법인 회계사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 본 후보자는 후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 공인회계사로로서의 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

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사외이사 확인서(23.10.16)_1

사외이사 확인서(23.10.16)_2.jpg
사외이사 확인서(23.10.16)_2

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 Employee Retention(인적자원 보존) 및 복지제도 개편 목적으로 임직원들에게 주식매수선택권(스톡옵션) 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

황응연
등기임원
대표이사
보통주
365,000

변인범
미등기임원
부사장
보통주
40,000

양영학
미등기임원
전무
보통주
40,000

최진국
미등기임원
상무
보통주
40,000

이점일
미등기임원
상무
보통주
40,000

박광우
직원
법인장
보통주
20,000

김종구
직원
법인장
보통주
20,000

허용준
직원
연구소장
보통주
20,000

홍성용
직원
팀장
보통주
20,000

○○○ 등 29명
직원
-
보통주
260,000

총( 38 )명
-
-
-
총(865,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 865,000주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격: 부여일(임시주주총회 의결일 당일)을 기준으로 확정될 예정이며 부여산식은 다음과 같습니다.- 부여산식: 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 한다.(상법 제340조의2 제 4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제 3항 규정 준용)

- 행사기간 : 2025년 11월 01일부터 2028년 10월 31일 (부여일로부터 2년 경과 후 5년 이내)까지 스톡옵션을 행사하거나 분할하여 행사할 수 있다.(단, 연간 행사횟수는 2회)

-

기타 조건의 개요

- 부여일 및 결의요건① 부여일 : 2023년 제1회 임시주주총회일(2023.10.31)② 결의요건 : 특별결의- 행사가격 및 행사수량의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 행사전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채 발행, 액면분할 및 병합, 회사의 합병 등의 경우 행사가격 및 부여수량의 조정은 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 조정함

- 기타 사항

관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 운영규정, 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

17,301,093주
2,595,163주(총 발행주식 총수의 15%)
보통주
2,595,163주
2,595,163주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계

총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

주) 최근 2사업연도중 신규로 부여된 주식매수선택권은 없었습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 자동차타이어 제조기계류 및 금형류의 제작 가공 수리업

2) 자동차타이어 제조기계주물 및 기타 주물류의 제작 및 가공 수리업

3) 자동차부품의 제조 가공 수리업

4) 고철 및 폐기물수집 및 판매업

5) 고무제품 제조판매업

6) 기계부품의 제조가공 및 수리업

7) 목제품 제작 및 판매업

8) 기계 및 기계부품 제조업

9) 기계 설계업

10) 마스크 등 의약외품 제조, 판매업

11) 정보통신 관련사업

12) 배터리 셀(CELL), 배터리 팩(PACK)의 수입, 개발, 제조 및 매매

13) 배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 매매

14) 배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업

15) 중고 배터리 거래 중개업

16) 전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업

17) 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매

18) 국내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업

19) 국내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자 및 공동사업

20) 운수업, 창고업, 운송주선업, 물류배송센터 운영업

21) 일반 및 냉장 창고업

22) 제3자 물류 배송보관 유통업

23) 각 사업의 수행에 따른 건설업

24) 각 사업 수행에 필요한 부동산의 취득, 관리, 개량, 개발 및 처분업

25) 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업

26) 각호의 사업관련 도?소매업

27) 각호의 사업관련 통신판매업

28) 각호의 사업관련 기타 통신판매업

29) 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업

30) 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업

31) 국내외 자원개발 및 판매업

32) 비철금속 광업

33) 비철금속의 제조 및 판매업

34) 니켈금속 및 니켈합금의 제련 및 판매업

35) 니켈 관련 제품의 중개 및 판매업

36) 전자제품 및 부품 제조업

37) 광 반도체 소자 제조업

38) 전자제품 및 부품 도매업

39) 전장부품 제조업

40) 무형재산 임대업

각호에 관련된 부대사업일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 자동차타이어 제조기계류 및 금형류의 제작 가공 수리업

2) 자동차타이어 제조기계주물 및 기타 주물류의 제작 및 가공 수리업

3) 자동차부품의 제조 가공 수리업

4) 고철 및 폐기물수집 및 판매업

5) 고무제품 제조판매업

6) 기계부품의 제조가공 및 수리업

7) 목제품 제작 및 판매업

8) 기계 및 기계부품 제조업

9) 기계 설계업

10) 마스크 등 의약외품 제조, 판매업 <삭제>

11) 정보통신 관련사업 <삭제>

10) 배터리 셀(CELL), 배터리 팩(PACK)의 수입, 개발, 제조 및 매매<삭제>

11) 배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 매매

12) 배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업

13) 중고 배터리 거래 중개업

14) 전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업

15) 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매

16) 국내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업

17) 국내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자 및 공동사업

2
0) 운수업, 창고업, 운송주선업, 물류배송센터 운영업 <삭제>

21) 일반 및 냉장 창고업
<삭제>

22) 제3자 물류 배송보관 유통업
<삭제>

23) 각 사업의 수행에 따른 건설업
<삭제>

18) 각 사업 수행에 필요한 부동산의 취득, 관리, 개량, 개발 및 처분업

19) 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업

20) 각호의 사업관련 도?소매업

21) 각호의 사업관련 통신판매업

22) 각호의 사업관련 기타 통신판매업

23) 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업

24) 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업

25) 국내외 자원개발 및 판매업

26) 비철금속 광업

27) 비철금속의 제조 및 판매업

28) 니켈금속 및 니켈합금의 제련 및 판매업

29) 니켈 관련 제품의 중개 및 판매업

36) 전자제품 및 부품 제조업
<삭제>

37) 광 반도체 소자 제조업
<삭제>

38) 전자제품 및 부품 도매업
<삭제>

39) 전장부품 제조업
<삭제>

30) 무형재산 임대업

31) 각호에 관련된 부대사업일체

불필요한 사업목적 삭제

- 마스크사업관련 목적사항 삭제(제2조 10항~11항)

- 물류센터관련 목적사항 삭제(제2조 20항~23항)

- LED사업관련 목적사항삭제(제2조36항~39항)

부 칙<신 설>
부 칙개정 정관은 2023년 제1회차 임시주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.
-