라닉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231013)
제출인: 라닉스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
라닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 10 월 13 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 라닉스주 소: 서울특별시 강남구 언주로 135길 25전화번호: 02-584-5516

작 성 자:
성 명: 박의순부서 및 직위: 경영본부 / 전무이사전화번호: 02-584-5516

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 라닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 10월 13일
라. 주주총회일
2023년 10월 31일

마. 권유 시작일
2023년 10월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 라닉스
보통주
25,710
0.26
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최승욱
최대주주
보통주
2,354,300
24.37
대표이사
-

정홍구
특수관계인
보통주
143,600
1.49
등기임원
-

박의순
특수관계인
보통주
113,500
1.17
등기임원
-

박주남
특수관계인
보통주
5,000
0.05
미등기임원
-

이병헌
특수관계인
보통주
5,000
0.05
미등기임원
-

이노형
특수관계인
보통주
801
0.01
미등기임원
-

장경희
특수관계인
보통주
300
0.00
등기임원
-

계
-
2,622,501
27.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최승욱
보통주
2,354,300
대표이사
최대주주
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)지오파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20 삼성테크노타워 404호
의결권 위임 권유대행 업무
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 10월 13일
2023년 10월 18일
2023년 10월 30일
2023년 10월 31일

나. 피권유자의 범위

2023년 9월 27일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 10월 18일 오전 9시 ~ 2023년 10월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능- 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 라닉스
http://www.ranix.co.kr
당사 홈페이지(http://www.ranix.co.kr) ▷ IR ▷ 공지사항에 게재할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶위임장 접수처- 서울특별시 강남구 언주로 135길 25 (논현동) 4층, 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06053)- 우편 접수 여부: 가능- 연락처: 02-584-5516- 접수 기간: 2023년 10월 18일~ 10월 30일 제21기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 10월 31일 오전 10 시

장 소
서울특별시 강남구 언주로 135길 25 지하1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 10월 18일 오전 9시 ~ 2023년 10월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능- 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 멀티미디어 제작 및 개발, 서비스업

2. 정보처리시스템 및 네트워크 제작 및 개발, 서비스업

3. 컴퓨터 및 주변기기 제작 및 개발업

4. 뉴미디어시스템 및 단말기제작 및 개발, 서비스업

5. 반도체 설계, 제작 및 소프트웨어개발업

6. 도, 소매업

7. 부동산 임대 및 공급업

8. 신기술 관련 개발, 투자, 관리운영사업

9. 위 각호에 관련된 연구개발업

10. 위 각호에 관련된 제조업

11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 멀티미디어 제작 및 개발, 서비스업

2. 정보처리시스템 및 네트워크 제작 및 개발, 서비스업

3. 컴퓨터 및 주변기기 제작 및 개발업

4. 뉴미디어시스템 및 단말기제작 및 개발, 서비스업

5. 반도체 설계, 제작 및 소프트웨어개발업

6. 도, 소매업

7. 부동산 임대 및 공급업

8. 신기술 관련 개발, 투자, 관리운영사업

9. 자동차 관련 연구개발 및 제조.서비스업

10. 교통 관련 연구개발 및 제조.서비스업

11. 헬스케어 관련 연구개발 및 제조.서비스업

12. 바이오 관련 연구개발 및 제조.서비스업

13. 의료 관련 연구개발 및 제조.서비스업

14. 인공지능 관련 연구개발 및 제조.서비스업

15. 양자 컴퓨팅 관련 연구개발 및 제조.서비스업

16. 양자보안 관련 연구개발 및 제조.서비스업

17. 위 각호에 관련된 연구개발업

18. 위 각호에 관련된 제조업

19. 위 각호에 관련된 유통업

20. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

- 미래 사업목적 추가 반영

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주와 종류주식으로 한다. 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

② 이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배 제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주와 종류주식으로 한다.

② (좌동)

- 표준정관 개정안 반영

- 주식 전자등록으로 일부 문구 삭제

제8조의 4 (전환주식의 내용)

① 이 회사는 우선주식 발행시 이사회의 결의로 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 권리를 주주에게 부여하는 전환주식으로 발행할 수 있다.

② 전환청구기간은 그 발행일로부터 존속기간 만료일까지의 범위 내에서 이사회의 결의로 정하며, 전환된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 전환하는 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

③ 전환비율은 원칙적으로는 우선주 1주당 보통주 1 주로 한다. 다만, 그 발행 시 이사회의 결의로 추가적인 주식의 발행 등 합리적인 이유가 있는 경우 전환비율 및 전환가격의 조정에관한 사항을 달리 정하도록 할 수 있다.

④ 이 회사는 본 조의 전환주식을 제8조의 3의 규정에 의한 상환주식으로 발행할 수 있다.

제8조의 4 (전환주식의 내용)

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ (삭제)

- 제8조 4항은 2항에 발행할 수 있는 종류주식의 내용을 정하고 있어 삭제

제13조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록된 질권자는 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하 여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하 여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에는 이에 따라 신고하여야 한다.

④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등 록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

제13조 (삭제)

① (삭제)

② (삭제)

③ (삭제)

④ (삭제)

- 표준정관 개정안 반영 (전자증권제도 도입으로 제13조 삭제)

제14조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서, 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

(생략)

제13조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서, 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

(이하 좌동)

- 전환사채 한도 소진으로 조정(원활한 자금조달)

제15조 (신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서, 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

(생략)

제14조 (신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서, 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 발행하는 경우

3. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업 창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 기술도입을 위하여 그 제휴회사에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(이하 좌동)

- 신주인수권부사채 한도소진으로 조정(원활한 자금조달)

제16조 (사채 발행에 관한 준용규정)

이 정관에서 정한 11조 및 13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자 등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우에는 제13조 준용규정은 삭제한다.

제15조 (사채 발행에 관한 준용규정)

이 정관에서 정한 11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 표준정관 개정안 반영

- 13조 삭제 내용 반영

제19조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제18조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② (좌동)

③ (삭제)

④ (좌동)

- 표준정관 개정안 반영

제37조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 14일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

(이하 생략)

제36조 (이사회의 구성과 소집)

① (좌동)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

(이하 좌동)

- 신속한 의사결정 목적

제42조 (감사의 선임)① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제41조 (감사의 선임해임)① (좌동)

② (좌동)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 표준정관 개정안 반영

제46조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제40조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 한다.

제45조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다

- 표준정관 개정안 반영

제48조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제47조 (재무제표 등의 작성 등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

⑥ (삭제)

- 표준정관 개정안 반영

제51조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 이익배당금은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제50조 (이익배당)① (좌동)

② (좌동)

③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 공고하여야 한다.④ (좌동)

- 표준정관 개정안 반영

<부칙>

제1조(시행일)이 정관은 2019년 4월 25일 개정함과 동시에 시행한다. 다만, 제6조는 주식 분할로 인한 주권제출 공고의 만료일 익일로부터 효력을 발생하고, 제8조 제1항, 제8조 7, 제 11조 제3항, 제11조 2, 제13조 4항, 제16조, 제16조 3의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자 등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다.

제2조(상장회사 특례조항의 적용)

상장회사에 적용되는 조항은 회사의 주식시장 상장시점부터 효력이 발생한다

<부칙>

제1조 (좌동)

제2조 (좌동)

부칙(2023.10.31)

제1조(시행일) 이 정관은 2023년 제1회 임시주주총회에서 승인한 날(또는 임시주주총회에서 승인한 2023년10월 31일)부터 시행한다.

제2조(전환사채 및 신주인수권부사채의 발행에 관한 적용례) 제13조 및 제14조의 개정규정은 이 정관시행일 이후 발행되는 분부터 적용한다.

- 정관변경 부칙 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치 제고를 위한 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

서태석
임원
부사장
보통주
47,000

이병헌
임원
전무이사
보통주
15,000

이재학
임원
전무이사
보통주
34,000

박의순
임원
전무이사
보통주
11,800

박종훈
임원
상무이사
보통주
21,000

이노형
임원
상무이사
보통주
11,000

정홍구
임원
상무이사
보통주
10,500

이태원
임원
상무이사
보통주
4,200

그외 15명
직원
직원
보통주
95,550

총( 23 )명

총( 250,050)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 250,050주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중산술평균 가격) 보다 높은 금액으로 산정
- 행사기간

2025년 11월 01일 ~ 2026년 10월 31일까지 (50%)

2026년 11월 01일 ~ 2027년 10월 31일까지 (50%)

2027년 11월 01일 ~ 2028년 10월 31일까지 (미 행사된 수량)

-

기타 조건의 개요
주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 정하는 바에 따르며 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임합니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

9,660,000
총발행주식총수의 15%
기명식 보통주
1,449,000
1,273,000

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.03.04
14명
기명식 보통주
177,000
-
78,000
99,000

2022년
2022.05.17
21명
기명식 보통주
135,650
-
135,650
-

계

총(35 )명

총(312,650)주
총( - )주
총(213,650)주
총(99,000)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음