아이로보틱스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20231013)
제출인: 아이로보틱스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)와이오엠

정 정 신 고 (보고)

2023년 10월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 10월 10일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>중1. 항의가. 권유자
부
권유자 오기
염현규
(주)와이오엠

I. 항의1. 권유자에 관한 사항
부
성명 오기및소유주식수와 소유비율
염현규2,751,385주7.03%
(주)와이오엠8,354주0.02%

I. 항의1. 권유자에 관한 사항-권유자의 특별관계자에 관한 사항
부
염현규 미 포함
염현규 미포함합계 1,489,090소유비율 3.8
염현규 포함합계 4,240,475소유비율 10.83

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
부
이사 후보자 추가
황재춘
박필련,권태로,황재춘,정순현,이성억

나. 전자/서면투표 여부□ 전자투표에 관한 사항전자투표기간

부
날짜 오기
2023년 10월 19일 ~ 2023년10월26일 17시
2023년 10월 17일 ~ 2023년10월26일 17시

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 10월 10일

권 유 자:
성 명:염현규주 소:부산광역시 강서구 생곡산단1로 24번길 51 (생곡동)전화번호:051-972-7175

작 성 자:
성 명:황재춘부서 및 직위:경영관리 이사전화번호:051-972-7175

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)와이오엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 10월 12일
라. 주주총회일
2023년 10월 27일

마. 권유 시작일
2023년 10월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결재원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결재원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)와이오엠
보통주
8,354
0.02
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

염현규
최대주주(본인)
보통주
2,751,385
7.03
최대주주(본인)
-

박필련
특수관계인
보통주
651,157
1.66
사내이사
-

주식회사와이인터내셔날
특수관계인
보통주
615,462
1.57
특수관계인
-

박현보
특수관계인
보통주
182,887
0.47
특수관계인
-

염현준
특수관계인
보통주
19,792
0.05
특수관계인
-

염혜선
특수관계인
보통주
19,792
0.05
특수관계인
-

계
-
4,240,475
10.83
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

염현규
보통주
2,751,385
대표이사
특수관계인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 10월 12일
2023년 10월 13일
2023년 10월 27일
2023년 10월 27일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2023년 10월 04일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체 주주.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 10월 17일 ~ 2023년10월26일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결재원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법. 나. 우편 또는 팩스 발송에 의한 방법 - 위임장 접수처 ·주소 : 부산광역시 강서구 생곡산단1로 24번길 51 (생곡동) 주식회사 와이오엠 경영관리부 ·전화번호 : 051-972-7175 - 우편접수여부 : 가능 - 접수기간 : 2023년 10월 13일 9시~ 2023년 10월 26일 17시

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 10월 27일 오전 09시

장 소
부산광역시 강서구 생곡산단1로 24번길 51 (생곡동) 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 10월 17일 ~ 2023년10월26일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결재원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 의결권행사를 원하시는 주주님께서는 ①총회에 직접참석 ②전자투표제도 ③의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 ④서면의결권행사통지서 활용 등의 방법(택 1)을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

권태로
1970.05
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

박필련
1971.07
사내이사
해당사항 없음
특수관계자
이사회

황재춘
1968.02
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

정순현
1963.02
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이성억
1958.12
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권태로
변호사
2010~2017
신아법무법인 구성원 변호사
없음

2020~현재
現)법무법인 평산 구성원 변호사

2020~현재
現)주식회사 와이오엠 법률고문

박필련
경영인
1999~2016
주식회사 대성케미칼 대표이사
없음

2020~현재
現) 주식회사 대성 대표이사

황재춘
경영인
2000~2007
OCI그룹 경영 임원
없음

2007~2019
삼양그룹 경영 임원

2019~2022
디아이 그룹 기획조정실 임원

2022~현재
現) 주식회사 와이오엠 CFO

정순현
-
2015~2017
함께걸음 의료복지 사회적협동조합 이사
없음

2019~2020
주식회사 클린몬스터 이사

1994~현재
한국상장회사협의회 부장

이성억
경영인
1986~1999
(주)현대자동차 영업부 부장

1999~현재
現) 현대자동차 엄궁대리점 대표

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[정순현 후보자의 직무수행계획]1. 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 지위에서 사외이사직을 수행하여야 함을 명확하게 이해하고 있으며, 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 직무를 수행해 나갈 것입니다.2. 본 후보자는 사외이사로서 독립적이고 책임 있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성 을 높이는데 기여하고, 본인의 지식과 경험을 바탕으로 회사의 사업 및 경영에 대해 조언하고 이를 감독하여, 회사가 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 제고할 수 있도록 소임을 다하겠습니다. 3. 본 후보자는 선량한 관리자로서의 주의의무, 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 겸업 금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있고 이를 엄수할 것입니다.4. 본 후보자는 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동법 시행령 제34조에 의하여 사외이사 의 자격요건 결격 사유에 해당하게 되면 즉시 사외이사 직에서 사임할 것입니다.[이성억 후보자의 직무수행계획]1. 본 후보자는 사외이사 본연의 취지에 맞게 투명하고 독립적으로 의사결정을 하고, 직무를 수행하겠습니다. 특히 최대주주로부터 독립적인 위치에서 직무를 수행함 으로서 회사의 책임 경영실현에 노력하겠습니다.2. 사외이사의 책임과 의무를 충실히 수행하고, 회사의 각종 현안과 관련하여 주인 의식을 갖고 회사 운영에 실질적으로 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.3. 본 후보자는 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동법 시행령 제34조에 의하여 사외이사 의 자격요건 결격 사유에 해당하게 되면 즉시 사외이사 직에서 사임할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[권태로 사내이사]본 후보자는 당사 법률고문으로서 오랜 법률지식과 경력을 바탕을 경영 및 성장에 중요한 역활을할 것으로 판단되어 본 이사회에서 추천하였음.[박필련 사내이사]본 후보자는 당사 케미칼유통사업의 영업력을 바탕으로 당사 경영 및 성장에 중요한역활을 할 것으로 판단되어 본 이사회에서 추천하였음.[황재춘 사내이사]본 후보자는 당사 CFO로서 경영, 재무관리 및 업무추진력이 탁월하여 경영 및 성장에 중요한 역활을 할 것으로 판단되어 본 이사회에서 추천하였음.[정순현 사외이사]본 후보자는 상장법인협의회 경력을 바탕으로 사외이사 본연 취지의 직무를 원할하게 수행할 것으로 판단되어 본 이사회에서 추천하였음.[이성억 사외이사]본 후보자는 사외이사 본연 취지의 직무를 원할하게 수행할 것으로 판단되어 본 이사회에서 추천하였음.

확인서

사내이사 후보 확인서(권태로).jpg
사내이사 후보 확인서(권태로)

사내이사 후보 확인서(박필련).jpg
사내이사 후보 확인서(박필련)

사내이사 후보 확인서(황재춘).jpg
사내이사 후보 확인서(황재춘)

사외이사 자격요건 적격확인서(정순현)01.jpg
사외이사 자격요건 적격확인서(정순현)01

사외이사 자격요건 적격확인서(이성억)01.jpg
사외이사 자격요건 적격확인서(이성억)01

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임종태
1967.02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임종태
경영인
1994~현재
現)성신환경 경영관리 임원
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임종태 감사]본 후보자는 경영관리에 관한 탁월한 전문지식과 능력을 갖추고 있으며, 기업등에 요구되는 경영 투명성 강화에 대응하고 회사 의사 결정 과정에서 전문적 지식을 바탕으로한 객관적이고, 엄정한 감사직무를 수행할 것으로 판단 본 이사회에서 추천 하였음.

확인서

감사 자격요건 확인서(임종태).jpg
감사 자격요건 확인서(임종태)

※ 기타 참고사항