더코디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231012)
제출인: 더코디

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)더코디

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 10 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 더코디주 소: 충남 천안시 서북구 백석공단2길62(백석동)전화번호:041-620-9000

작 성 자:
성 명:김희택부서 및 직위: 경영지원그룹 / 이사전화번호:041-620-9021

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 더코디
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 10월 12일
라. 주주총회일
2023년 10월 27일

마. 권유 시작일
2023년 10월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사더코디
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이석산업개발 주식회사
최대주주
보통주
1,092,732
23.01
최대주주
-

계
-
1,092,732
23.01
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김희택
보통주
0
직원
직원
-

김성직
보통주
0
직원
직원
-

이창호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 10월 12일
2023년 10월 17일
2023년 10월 26일
2023년 10월 27일

나. 피권유자의 범위

2023년 9월 26일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 더코디
http://thecodi.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 충남 천안시 서북구 백석공단2길62 (백석동) 총무팀 전화번호 : 041-620-9000 / 팩스번호 : 041-620-9029- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 10월 17일 ~ 10월 26일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 10 월 27 일 오전 9 시

장 소
충남 천안시 서북구 백석공단2길62 (백석동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

55. 위 각호와 관련된 통신판매, 전자상거래, 온라인 판매업

56. 위 각항에 부대되는 무역, 수출입 및 도소매업

57. 기타 위에 부대되는 사업 일체

제2조(목적)

55. 민생용 및 통신기용 각종 코일, 변성기와 이에 관련된 부품의 제조, 판매업

56. 전자제품, 부품의 제조, 판매 및 해외에의 PLANT 시설 수출 사업

57. 컴퓨터주변기기, 통신기기관련제품 제조 및 판매업

58. 인터넷 관련 장비 제조 및 판매59. 기타 법률 및 정부가 승인한 관련 사업

60. 위 각호와 관련된 통신판매, 전자상거래, 온라인 판매업

61. 위 각항에 부대되는 무역수출입, 및 도소매업

62. 기타 위에 부대되는 사업 일체

사업다각화

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

주해중
1968.05.18
미해당
미해당
없음
최대주주

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주해중
지이티플러스(주) 대표이사
2012.01~2016.01
지이티플러스(주)이사
-

2016.01~2018.10
지이티플러스(주)상무이사

2018.10~2023.10 현재
지이티플러스(주) 대표이사

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 사내이사 후보자(주해중)가 당사가 영위하는 사업 및 회사 업무 전반에 대하여 이해가 깊고, 기업가치 극대화에 적합한 능력을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 당사의 중장기 경영전략의 지속성을 유지하기 위한 적임자로 판단되는 바, 선임하고자 합니다.

확인서

확인서_주해중_20231012_051326

※ 기타 참고사항

해당사항없음