삼성FN리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231012)
제출인: 삼성FN리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 10월 12일

권 유 자:
성 명: 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사주 소: 서울시 서초구 서초대로 74길 4, 16층 (서초동, 삼성생명서초타워)전화번호: 070-4492-0769

작 성 자:
성 명: 김석만부서 및 직위: 리츠운용팀 매니저전화번호: 070-4492-0769

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 10월 12일
라. 주주총회일
2023년 10월 27일

마. 권유 시작일
2023년 10월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제3기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

삼성생명보험(주)
최대주주
보통주
15,080,000
19.51
최대주주
-

삼성화재해상보험㈜
기업집단에 의한 계열회사
보통주
14,480,000
18.73
계열회사
-

삼성증권㈜
기업집단에 의한 계열회사
보통주
1,533,279
1.98
계열회사
-

에스원
기업집단에 의한 계열회사
보통주
600,000
0.78
계열회사
-

계
-
31,693,279
41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김석만(삼성에스알에이자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

나익천(삼성에스알에이자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

손효진(신한펀드파트너스(주))
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김석만(삼성에스알에이자산운용(주))
개인
0
0
자산관리회사 직원
-
-

나익천(삼성에스알에이자산운용(주))
개인
0
0
자산관리회사 직원
-
-

손효진(신한펀드파트너스(주))
개인
0
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 10월 12일
2023년 10월 17일
2023년 10월 26일
2023년 10월 27일

나. 피권유자의 범위

제3기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 07월 31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제3기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 10월 17일 9시~2023년 10월 26일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성에프엔리츠
http://www.samsungfnreit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 손효진 (우.07325)-전화번호 : 02-2180-0680

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 10월 27일 (금) 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 한국리츠협회 제1,2 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 10월 17일 9시 ~ 2023년 10월 26일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제3기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제2호 의안) 제3기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 3(당)기말 2023년 07월 31일 현재

제 2(전)기말 2023년 04월 30일 현재

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당)기말
제 2(전)기말

자 산

유동자산
32,656,236,152
34,285,131,680

현금및현금성자산
31,425,910,054
33,592,704,147

매출채권 및 기타채권
1,445,417
804,400

기타유동금융자산
1,077,011,365
557,430,458

기타유동자산
109,113,976
133,138,895

당기법인세자산
42,755,340
1,053,780

비유동자산
714,044,022,563
715,101,773,656

기타비유동금융자산
331,405,859
331,283,000

투자부동산
713,711,490,479
714,770,490,656

기타비유동자산
1,126,225
-

자 산 총 계
746,700,258,715
749,386,905,336

부 채

유동부채
3,703,717,882
2,830,291,807

기타유동금융부채
1,310,833,218
1,155,510,940

기타유동부채
1,310,555,851
1,365,731,333

임대보증금
1,082,328,813
309,049,534

비유동부채
364,744,915,287
364,666,730,428

기타비유동부채
2,347,276,646
2,607,485,864

장기차입금
344,381,426,966
343,520,967,138

임대보증금
18,016,211,675
18,538,277,426

부 채 총 계
368,448,633,169
367,497,022,235

자 본

자본금
38,650,000,000
38,650,000,000

자본잉여금
336,258,600,496
344,856,348,043

이익잉여금(결손금)
3,343,025,050
(1,616,464,942)

자 본 총 계
378,251,625,546
381,889,883,101

부채 및 자본 총계
746,700,258,715
749,386,905,336

포 괄 손 익 계 산 서

제 3(당)기 2023년 05월 01부터 2023년 07월 31일까지

제 2(전)기 2023년 02월 01부터 2023년 04월 30일까지

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당)기
제 2(전)기

영업수익
9,282,685,253
9,048,392,455

영업비용
2,980,503,173
3,055,300,219

영업이익
6,302,182,080
5,993,092,236

금융수익
191,941,342
87,499,553

금융비용
5,355,964,205
6,610,339,700

기타수익
788,198
717,155

기타비용
-
4

법인세비용차감전순이익(손실)
1,138,947,415
(529,030,760)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
1,138,947,415
(529,030,760)

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익(손실)
1,138,947,415
(529,030,760)

주당이익

기본 및 희석 주당이익(손실)
15
(9)

이익잉여금처분계산서

제 3(당)기 2023년 05월 01부터 2023년 07월 31일까지

제 2(전)기 2023년 02월 01부터 2023년 04월 30일까지

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 3(당)기

제 2(전)기

미처리결손금

102,298,361

(1,616,464,942)

전기이월미처분이익잉여금

(전기이월미처리결손금)

(1,036,649,054)

(1,087,434,182)

당기순이익

1,138,947,415

(529,030,760)

임의적립금 등의 이입액

3,240,726,689

5,097,020,858

자본잉여금 이입액

3,240,726,689

5,097,020,858

이익잉여금처분액

(5,438,674,281)

(4,517,204,970)

현금배당

(5,438,674,281)

(4,517,204,970)

차기이월미처분이익잉여금

(차기이월미처리결손금)

(2,095,649,231)

(1,036,649,054)

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안) 자본잉여금 전입의 건

□ 목 적

- 사업계획상 예정한 배당금 확보를 위하여 자본잉여금을 전입하여 배당재원으로 활용하고자 함

□ 관련 근거

상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본잉여금 전입

- 전입가능 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

주식발행초과금(A)

자본금(B)

자본금의 1.5배(C)

감액가능 주식발행초과금 (A-C)

336,258,600,496

38,650,000,000

57,975,000,000

278,283,600,496

※ 2023.07.31 결산 재무상태표 기준

- 제4기 사업연도 감액대상액 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

구분

주요 재원

감액 대상액

자본준비금 감액

주식발행초과금

4,500,000,000

※ 제4기 결산 전으로 실제 자본잉여금 전입 시 변동 가능성을 고려하여 감액대상액을 산출하였습니다.

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아, 상기와 같이 자본준비금을 45억원 한도 내에서 전입하여 제4기 배당재원으로 처분 하고자 함
제3호 의안) 제4기, 제5기 사업계획 승인의 건

□ 관련 법령

정관 제26조(주주총회의 결의사항)

법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기 이상의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의 하며 , 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.

□사업계획 요약 (단위: 백만원)

구 분

주1) 제4기(E)

(2023.08.01. ~ 2023.10.31.)

주1) 제5기(E)

(2023.11.01. ~ 2024.01.31.)

영업수입

9,407

8,917

영업비용

3,968

3,050

영업외비용

5,392

5,422

영업외수익

151

151

배당금총액

5,321

5,594

주1) 상기 자료는 예상 수치로 실제 운영과정에서 추가로 발행될 비용과 회계처리 등의 사유로 변동될 수 있음

제4호 의안) 제3기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정

정관 제54조(이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회 또는 제50조제6항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다

② 회사는 이익배당을 정기주주총회 또는 제50조 제6항에 따른 이사회의 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다

□ 배당금 지급 내용 : 이익잉여금처분계산서(안)상의 5,438,674,281원을 현금 배당함.

[이익잉여금처분계산서]

제3(당)기

2023년 05월 01일부터

2023년 07월 31일까지

제2(전)기

2023년 02월 01일부터

2023년 04월 30일까지

처분예정일

2023년 10월 27일

처분확정일

2023년 07월 28일

(단위: 원)

과 목

제 3(당)기

제 2(전)기

미처리결손금

102,298,361

(1,616,464,942)

전기이월미처분이익잉여금

(전기이월미처리결손금)

(1,036,649,054)

(1,087,434,182)

당기순이익

1,138,947,415

(529,030,760)

임의적립금 등의 이입액

3,240,726,689

5,097,020,858

자본잉여금 이입액

3,240,726,689

5,097,020,858

이익잉여금처분액

(5,438,674,281)

(4,517,204,970)

현금배당

(5,438,674,281)

(4,517,204,970)

차기이월미처분이익잉여금

(차기이월미처리결손금)

(2,095,649,231)

(1,036,649,054)

□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급 함.

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 당사의 제3기 현금배당 안건을 승인하고자 함.
제5호 의안) 임대차계약 체결의 건(삼성생명)

□ 임대차계약 주요 내용

구분

내용

임차인

삼성생명보험주식회사

소재지

대치타워 5층 (서울특별시 강남구 테헤란로 424(대치동891) 소재)

면적

계약면적: 418.35 ㎡ (전용면적: 188.73 ㎡)

임대차기간

2023.10.27 ~ 2027.11.23 (약 4년 1개월)

임대차보증금

-

월 임대료

16,198,000원

임대료 인상률

년 3.5%

월 관리비

5,695,000원

관리비 인상률

년 3.5%

□ 의결사항

- 본건 임대차계약 체결은 특별관계자와의 부동산 임대차거래로서, 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨

- 당사는 본 주주총회의 결의를 받아 삼성생명과의 임대차계약을 체결하고자 함

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안) 제4기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 300만원(월 100만원)

- 기타비상무이사(2인) 보수: 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 300만원(월 100만원)

최고한도액
대표이사 : 300만원(월 100만원)

- 기타비상무이사(2인) : 무보수

※ 기타 참고사항

- 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 제4기 이사 보수를 승인하고자 함

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안) 제4기 감사 보수 승인의 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 최고한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150만원 (월 50만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
150만원 (월 50만원)

최고한도액
150만원 (월 50만원)

※ 기타 참고사항

- 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 제4기 감사 보수를 승인하고자 함